대창솔루션 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250825)
제출인: 대창솔루션

대창솔루션/주주총회소집결의/(2025.08.25)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-08-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-07-30

3. 정정사유
정관변경안 확정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

사업목적 변경 세부내역
-
사업목적변경 세부내역 작성

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-09-15

시간
오전09시

2. 장소
울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22번지내 회의실

3. 의안 주요내용
제1호의안:정관일부변경의 건
제2호의안:주식병합결정의 건
제3호의안:감사선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-08-25

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

이병석
1968-08
3
-
상근
전) 삼영엠텍 재무본부
전) 크리오스 비상근감사
현) 대창솔루션 일시감사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
18. LNG와 수소의 저장, 공급 및 충진 관련 기계 장치 및 시스템의 제조, 판매, 설치, 수리, 임대 및 운영업
22. 상기 항의 각종 기계 장치 및 요소 기계 제품의 기획과 개발을 위한 기획용역, 기술용역 및 시험평가 대행업
24. 신약 및 정밀화학 관련 기술의 연구개발, 임상실험, 기술판매, 기술용역, 자문, 수탁 등 관련사업
25. 완제 및 원료 의약품, 의약부외품, 의료기기 및 의료용구의 제조, 도소매, 수출입, 통신판매 및 전자상거래업
26. 각종 유무선 센서 및 정보통신기기를 포함한 전자 제품류의 개발, 제조 및 판매와 관련 소프트웨어 개발과 공급업
27. 기술의 기획과 연구, 관련 기술용역 수탁 및 자문업
28. 회사가 보유한 지식, 정보, 기술의 판매, 임대, 용역 및 관련 거래업
33. 타 회사의 주식 또는 지분의 취득, 매도, 교환, 소유, 경영, 관리 및 관련업 34. 위 각 항에 관련한 부대 사업 일체

신규사업 확장을 위한 조항 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

1. 철강재,주강,주철,단강,합금철 소재부품의 제조, 조립 및 판매업

2. 철강재와 비철금속 소재부품의 제조, 조립 및 판매업

3. 철강 및 비철금속 제품의 임가공, 설치 및 수리업

4. 기타 산업용 중간재 재료 도.소매업
5.주조용 목제품의 제조 및 판매업

6. 철강 및 비철금속 소재부품의 개발을 위한 기술용역 및 시험평가 대행업 7.~16. (생략)

17. 압력용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업

18. 액화가스용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업

19. 액화가스 액화설비 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업
20. LNG 공급시스템 제조, 판매, 설치 및 임대업
21. LNG 탱크컨테이너, 탱크로리, 탱크트레일러의 제작,판매, 수리 및 임대업

22. LNG와 수소의 저장 및 충진시스템의 제작,판매,수리,운영 및 임대업

23. 배출가스 제어장치 제조업
24. 밸브제조, 가공, 판매 및 수리업

25. 파이프 제조, 가공, 판매 및 수리업

26. 신재생에너지 발전산업
27. 의료용 바이오기술의 연구, 개발, 지적재산권 확보 및 기술이전 관련사업

28. 바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구, 개발, 임상실험 관련사업

29. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술용역, 자문 및 수탁업

30. 의료용 비임상 및 임상시험 관련사업

31. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 도.소매, 통신판매 및 전자상거래업

32. 의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업

33. 완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업

34. 광학기기 및 광학정밀부품의 개발, 제조, 조립, 판매 및 도.소매업

35. 정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업
36. 전자제품 개발, 제조 및 판매업

37. 소프트웨어 개발 및 공급업

38. 각종 유무선 센서 및 통신기기와 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업

39. 요양병원 운영, 장례업 및 상조 관련 서비스업

40. 연구용역 수탁, 자문, 지적재산권의 확보 및 거래업
41. 수출입업 및 중개무역업

42. 부동산 매매 및 임대업과 그와 관련된 편의 시설 운영업

43. 토목과 건축관련 설계, 감리 및 분양사업

44. 환경오염방지 시설운용 제작 및 판매업

45. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하"자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체

1. 주강, 주철, 단강, 합금철 소재부품의 제조, 조립, 임가공, 설치, 수리, 임대 및 판매업

2. 철강 및 비철금속 소재부품의 제조, 조립, 임가공, 설치, 수리, 임대 및 판매업

3. 상기 항의 소재부품 기획과 개발을 위한 기획용역, 기술용역 및 시험평가 대행업

4. 산업용 중간재 및 재료의 수출입을 포함한 도.소매업
5. 주조용 목제품의 제조, 수리 및 판매업

6. 연소식 및 신재생에너지 발전용 기계 및 부분품의 제작, 판매, 가공, 설치, 수리, 임대 및 이를 활용한 발전사업

7.~16. (좌동)

17. 압력용기, 액화가스용기 및 액화설비 의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업

18. LNG와 수소의 저장, 공급 및 충진 관련 기계 장치 및 시스템의 제조, 판매, 설치, 수리, 임대 및 운영업

19. 배출가스 제어장치 제조, 가공, 판매 및 수리업
20. 밸브 제조, 가공, 판매 및 수리업

21. 파이프 제조, 가공, 판매 및 수리업

22. 상기 항의 각종 기계 장치 및 요소 기계 제품의 기획과 개발을 위한 기획용역, 기술용역 및 시험평가 대행업

23. 의료용 바이오기술의 연구, 개발, 지적재산권 확보 및 기술이전 관련사업

24. 신약 및 정밀화학 관련 기술의 연구개발, 임상실험, 기술판매, 기술용역, 자문, 수탁 등 관련사업

25. 완제 및 원료 의약품, 의약부외품, 의료기기 및 의료용구의 제조, 도소매, 수출입, 통신판매 및 전자상거래업

26. 각종 유무선 센서 및 정보통신기기를 포함한 전자 제품류의 개발, 제조 및 판매와 관련 소프트웨어 개발과 공급업

27. 기술의 기획과 연구, 관련 기술용역 수탁 및 자문업

28. 회사가 보유한 지식, 정보, 기술의 판매, 임대, 용역 및 관련 거래업

29. 수출입업 및 중개무역업

30. 부동산 매매 및 임대업과 그와 관련된 편의 시설 운영업
31. 토목과 건축관련 설계, 감리 및 분양사업

32. 환경오염 방지시설 및 폐기물 처리 장치의 제작, 판매 및 운용업

33. 타 회사의 주식 또는 지분의 취득, 매도, 교환, 소유, 경영, 관리 및 관련업 34. 위 각 항에 관련한 부대 사업 일체

35~45(삭제)

사업목적 문구정비 및 추가

사업목적 삭제
18. 액화가스용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업
19. 액화가스 액화설비 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업
20. LNG 공급시스템 제조, 판매, 설치 및 임대업
21. LNG 탱크컨테이너, 탱크로리, 탱크트레일러의 제작,판매, 수리 및 임대업
22. LNG와 수소의 저장 및 충진시스템의 제작,판매,수리,운영 및 임대업
26. 신재생에너지 발전산업
28. 바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구, 개발, 임상실험 관련사업
29. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술용역, 자문 및 수탁업
30. 의료용 비임상 및 임상시험 관련사업
31. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 도.소매, 통신판매 및 전자상거래업
32. 의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업
33. 완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업
34. 광학기기 및 광학정밀부품의 개발, 제조, 조립, 판매 및 도.소매업
35. 정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업
36. 전자제품 개발, 제조 및 판매업
37. 소프트웨어 개발 및 공급업
38. 각종 유무선 센서 및 통신기기와 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업
39. 요양병원 운영, 장례업 및 상조 관련 서비스업
40. 연구용역 수탁, 자문, 지적재산권의 확보 및 거래업
45. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하"자회사")의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체

미추진 사업목적 삭제