대창솔루션 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250825)
제출인: 대창솔루션

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사대창솔루션

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 08 월 25 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 대창솔루션주 소: 부산시 강서구 화전산단1로 155전화번호: 052-711-7700

작 성 자:
성 명: 조인철부서 및 직위: 재무팀 대리전화번호: 052-711-7700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)대창솔루션
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 25일
라. 주주총회일
2025년 09월 15일

마. 권유 시작일
2025년 08월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)대창솔루션
보통주
4,605,730
2.56
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김대성
최대주주
보통주
12,200,000
6.77
최대주주
-

박현정
특수관계인
보통주
2,729,880
1.52
특수관계인
-

박문주
특수관계인
보통주
2,688,750
1.49
특수관계인
-

박진아
특수관계인
보통주
5,488,750
3.05
특수관계인
-

한명섭
특수관계인
보통주
100,000
0.06
특수관계인
-

이창수
등기임원
보통주
1,050,000
0.58
등기임원
-

(주)고동
특수관계인
보통주
4,666,666
2.59
특수관계인
-

계
-
28,924,046
16.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이재훈
보통주
0
직원
직원
-

이세영
보통주
5,128
직원
직원
-

안경훈
보통주
0
직원
직원
-

박광재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

한국경제티브이
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

한국경제티브이
현승윤
서울시 중구 청파로 463
의결권 대리행사 권유업무 및 자문
02-6676-0000

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 25일
2025년 08월 28일
2025년 09월 15일
2025년 09월 15일

*권유 종료일은 2025년 9월 15일 임시주주총회 개시 전 까지임.

나. 피권유자의 범위

2025년 08월 14일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
(시작일)2025.08.28 (종료일)2025.09.14

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성증권 온라인 주총장
https://vote.samsungpop.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편(이메일) 또는 전화 등의 방법으로 피권유자의 의사표시 확보 후, 전자우편 등의 방법을 통하여 위임장 용지 전송 및 의결권 확보 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 울산광역시 울주군 삼동면 삼동로 387-22 (주)대창솔루션 관리지원센터 ·전화번호 : 052-711-7700 ·팩스번호 : 052-711-7800- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 8월 27일 ~ 2025년 9월 15일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09 월 15 일 오전 09 시

장 소
울산시 울주군 삼동면 삼동로 387-22내 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
(시작일)2025.08.28 (종료일)2025.09.14

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 휴대폰 인증, 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사대창솔루션(株式會社大昌솔루션)”이라 한다.

영문으로는 DAECHANG SOLUTION CO.,LTD.라 표기한다.

제1조(상호)

이 회사는 “주식회사대창솔루션(株式會社大昌솔루션)”이라 한다.

영문으로는 DAECHANG SOLUTION CO.,LTD.라 표기하며 편의상 약자로는 DSOL이라 칭한다.

명칭 추가

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 철강재,주강,주철,단강,합금철 소재부품의 제조, 조립 및 판매업

2. 철강재와 비철금속 소재부품의 제조, 조립 및 판매업

3. 철강 및 비철금속 제품의 임가공, 설치 및 수리업

4. 기타 산업용 중간재 재료 도.소매업

5. 주조용 목제품의 제조 및 판매업

6. 철강 및 비철금속 소재부품의 개발을 위한 기술용역 및 시험평가 대행업

7.~16. (생략)

17. 압력용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업

18. 액화가스용기의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업

19. 액화가스 액화설비 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업

20. LNG 공급시스템 제조, 판매, 설치 및 임대업

21. LNG 탱크컨테이너, 탱크로리, 탱크트레일러의 제작,판매, 수리 및 임대업

22. LNG와 수소의 저장 및 충진시스템의 제작,판매,수리,운영 및 임대업

23. 배출가스 제어장치 제조업

24. 밸브제조, 가공, 판매 및 수리업

25. 파이프 제조, 가공, 판매 및 수리업

26. 신재생에너지 발전산업

27. 의료용 바이오기술의 연구, 개발, 지적재산권 확보 및 기술이전 관련사업

28. 바이오 신약 및 정밀화학 관련기술 연구, 개발, 임상실험 관련사업

29. 신약 및 정밀화학 관련기술 기술판매, 기술용역, 자문 및 수탁업

30. 의료용 비임상 및 임상시험 관련사업

31. 바이오 의약품, 원료 및 의약부외품의 제조, 도.소매, 통신판매 및 전자상거래업

32. 의료기기 및 의료용구 제조 및 도소매, 수출, 판매, 통신판매 및 전자상거래업

33. 완제의약품, 원료의약품의 도소매, 통신판매 및 전자상거래업

34. 광학기기 및 광학정밀부품의 개발, 제조, 조립, 판매 및 도.소매업

35. 정보통신기기 및 주변기기 개발, 제조 및 판매업

36. 전자제품 개발, 제조 및 판매업

37. 소프트웨어 개발 및 공급업

38. 각종 유무선 센서 및 통신기기와 소프트웨어 개발, 제조 및 판매업

39. 요양병원 운영, 장례업 및 상조 관련 서비스업

40. 연구용역 수탁, 자문, 지적재산권의 확보 및 거래업

41. 수출입업 및 중개무역업

42. 부동산 매매 및 임대업과 그와 관련된 편의 시설 운영업

43. 토목과 건축관련 설계, 감리 및 분양사업

44. 환경오염방지 시설운용 제작 및 판매업

45. 위 각 호에 관련된 사업의 영위와 밀접한 관련이 있는 회사의 주식 또는 지분의 취득·소유 및 그들 회사(이하“자회사”)의 지배 내지 경영관리업무와 그에 부수하는 업무로서 사업 및 부대사업 일체

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 주강, 주철, 단강, 합금철 소재부품의 제조, 조립, 임가공, 설치, 수리, 임대 및 판매업

2. 철강 및 비철금속 소재부품의 제조, 조립, 임가공, 설치, 수리, 임대 및 판매업

3. 상기 항의 소재부품 기획과 개발을 위한 기획용역, 기술용역 및 시험평가 대행업

4. 산업용 중간재 및 재료의 수출입을 포함한 도.소매업

5. 주조용 목제품의 제조, 수리 및 판매업

6. 연소식 및 신재생에너지 발전용 기계 및 부분품의 제작, 판매, 가공, 설치, 수리, 임대 및 이를 활용한 발전사업

7.~16. (좌동)

17. 압력용기, 액화가스용기 및 액화설비 의 제작, 판매, 설치, 수리 및 임대업

18. LNG와 수소의 저장, 공급 및 충진 관련 기계 장치 및 시스템의 제조, 판매, 설치, 수리, 임대 및 운영업

19. 배출가스 제어장치 제조, 가공, 판매 및 수리업

20. 밸브 제조, 가공, 판매 및 수리업

21. 파이프 제조, 가공, 판매 및 수리업

22. 상기 항의 각종 기계 장치 및 요소 기계 제품의 기획과 개발을 위한 기획용역, 기술용역 및 시험평가 대행업

23. 의료용 바이오기술의 연구, 개발, 지적재산권 확보 및 기술이전 관련사업

24. 신약 및 정밀화학 관련 기술의 연구개발, 임상실험, 기술판매, 기술용역, 자문, 수탁 등 관련사업

25. 완제 및 원료 의약품, 의약부외품, 의료기기 및 의료용구의 제조, 도소매, 수출입, 통신판매 및 전자상거래업

26. 각종 유무선 센서 및 정보통신기기를 포함한 전자 제품류의 개발, 제조 및 판매와 관련 소프트웨어 개발과 공급업

27. 기술의 기획과 연구, 관련 기술용역 수탁 및 자문업

28. 회사가 보유한 지식, 정보, 기술의 판매, 임대, 용역 및 관련 거래업

29. 수출입업 및 중개무역업

30. 부동산 매매 및 임대업과 그와 관련된 편의 시설 운영업

31. 토목과 건축관련 설계, 감리 및 분양사업

32. 환경오염 방지시설 및 폐기물 처리 장치의 제작, 판매 및 운용업

33. 타 회사의 주식 또는 지분의 취득, 매도, 교환, 소유, 경영, 관리 및 관련업 34. 위 각 항에 관련한 부대 사업 일체

35 ~ 45 (삭제)

목적사항 추가,삭제

제3조(본점의 소재지)

1. (생략)

2. (생략)

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① (좌동)

② (좌동)

지점 설치에 대한 조문 명확화

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 100원으로 한다.

제7조(1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

주식액면병합을 위한 액면가 변경

제8조(주권의 발행과 종류)

1. 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

2. <삭제>

제8조(주권의 발행과 종류)

① <삭제>

② <삭제>

표준정관 반영 조문정비

제10조(신주인수권)

1. (생략)

2. (생략)

(1)
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

(2)상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

(3) ~ (5)(생략)

3. ~ 4 (생략)

제10조(신주인수권)

①(좌동)

②(좌동)

1.
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례)에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.상법 제542조의3(주식매수선택권)에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. ~ 5.(생략)

③ ~ ④ (생략)

조문 명확화

제12조(주식매수선택권)

1. 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

2. (생략)

3. 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제9조 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

4.~ 9. (생략)

제12조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 20범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」제542조의3(주식매수선택권) 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② (좌동)

③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립?경영과 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사.감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조(주식매수선택권) 제1항이 정하는 관계회사의 이사.감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④~ ⑨ (좌동)

주식매수선택권 부여 범위를 상법과 동일하게 준용

상법시행령 수정

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제13조(신주의 배당기산일)(삭제)
표준정관 반영 조문정비

제13조의2(신주의 동등배당)(신설)
제13조의2(신주의 동등배당) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.
표준정관 반영 조문정비

제16조의2(주주명부의 작성·비치)

(신설)

제16조의2(주주명부의 작성·비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자 명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명 부를 작성·비치하여야 한다.

② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현 황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

표준정관 반영 조문정비

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1. 회사는 매년 1월 1일부터 1월10일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

2. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

3. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제17조(기준일)

① (삭제)

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

표준정관 반영 조문정비

제18조(전환사채의 발행)

1. (생략)

2. (생략)

3. 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 전환사채를 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정 할 수 있다.

4. 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

5. 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 “전환가액의 조정” 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 제1항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설 투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 전 환가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제18조(전환사채의 발행)

① (좌동)

② (좌동)

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정 할 수 있다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.

⑤ (삭제)

표준정관 반영 조문정비

제19조(신주인수권부사채의 발행)

1. (생략)

2. (생략)

3. (생략)

4. 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로한다. 다만, 모집외의 방법으로 사채를 발행할 경우에는 발행 후 1년이 경과한 날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의행사기간을 조정할 수 있다.

5. (생략)

6. 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 “전환가액의 조정” 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 제1항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설 투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우 행

사가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

제19조(신주인수권부사채의 발행)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정 할 수 있다.

⑤ (좌동)

⑥ (삭제)

표준정관 반영 조문정비

제19조의2(사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

제19조의2(교환사채의 발행)

① 회사의 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

조문 순서조정

제19조의3 ->제19조의2

제19조의3(교환사채의 발행)

1. 회사의 이사회결의로 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

2. 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제19조의3(사채 발행의 위임)

이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

조문 순서조정

제19조의2 ->제19조의3

제21조(소집시기)

1. 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.

2. 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제21조(소집시기)

① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.

② (삭제)

표준정관 반영 조문정비

제22조(소집권자)

1. 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사(사장)가 소집한다.

2. 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

제22조(소집권자)

① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사의 유고시에는 정관 제36조의 규정을 준용한다.

(사장)문구삭제

제23조(소집통지 및 공고)

1. (생략)

2. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 세계일보에 4회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

3. (생략)

4. (생략)

제23조(소집통지 및 공고)

① (좌동)

② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울시에서 발행하는 세계일보에 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.

③ (좌동)

④ (좌동)

공고회수 변경

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 지점 또는 이의인접지역 및 타지역에서도 개최할 수 있다.

제24조(소집지)

주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 지점 또는 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.

(타지역)문구 삭제

제25조(의장)

1. 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다.

2. 대표이사(사장)의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

제25조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사의 유고시에는 제36조의 규정을 준용한다.

(사장)문구삭제

제26조(의장의 질서유지권)

1. (생략)

2. 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 회수를 제한할 수 있다.

제26조(의장의 질서유지권)

① (생략)

② 주주총회의 의장은 원활한 의사진행을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 주주의 발언시간과 횟수를 제한할 수 있다.

조문 명확화

제35조(이사의 임기)

1. (생략)

2. 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 정관 제33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하 지 아니하다.

3. 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

제35조(이사의 임기)

① (생략)

② 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 다만 이 정관 제33조에서 정하는 이사의 최소 인원수에 미달하지 아니하고, 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 선임하지 않아도 된다.

③ 보궐 선임된 이사의 임기는 제1항의 임기 조항과 전임자의 잔여임기등을 감안하여 이사회에서 결의하여 정한다.

조문 명확화

제36조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

제36조(이사의 직무)

부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 의결로써 정한 인원이 그 직무를 대행한다.

(사장)문구삭제 조문 명확화

제38조의2(이사의 책임경감) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제38조의2(이사의 책임경감)

1. 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

2. 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회유용금지) 및 상법 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

표준정관 반영 조문 정비 구체화(1번과 2번을 나누어 기재)

제39조(이사회의 구성과 소집)

1. (생략)

2. 이사회는 이사회의장이 소집한다. 각 이사는 이사회 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다.

3. 이사회를 소집함에는 회의일 최소 역일로 1일 이전에 각 이사에게 이사회의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 개별적으로 통지를 발송하여야 한다. 다만 회의일 이전에 모든 이사의 서면 동의(우편, 항공특송, 팩스, 텔렉스, 전보에 의해)가 있을 시에는 기간을 단축하거나 생략할 수 있다. 회의의 불참 이사를 포함한 이사 전원의 동의 없이는 이사회에서 사전에 통지되지 않은 사은을 결의할 수 없다.

4. 당 회사는 이사가 이사회에 참석하기 위해 다른 도시나 국외로부터 이동해야 하는 경우 그로 인해 발생하는 합리적인 액수의 교통비, 숙식비 등의 경비를 지불해야 한다.

제39조(이사회의 구성과 소집)

① (좌동)

② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1주간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④ (삭제)

상법 제390조 준용

제40조(이사회의 결의방법)

1. 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

2. 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다. 다만, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3. (생략)

제40조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ (좌동)

상법준용 문구조정

표준정관 반영 조문 정비구체화

제42조(위원회)

1. 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다

1.감사인선임위원회

2. (생략)

3. (생략)

제42조(위원회)

① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다

1.감사인선임위원회

2.기타 회사운영에 필요한 위원회

② (좌동)

③ (좌동)

조문 추가

제45조(대표이사의 직무)

대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

제45조(대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

(사장)문구삭제

제47조(감사의 선임)

1. (생략)

2. (생략)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

(신설)

제47조(감사의 선임)

① (좌동)

② (좌동)

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관 계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

상법 제368조의4 개정안 준용

표준정관 반영 조문 정비

제48조(감사의 임기와 보선)

1. (생략)

2. 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제46조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

제48조(감사의 임기와 보선)

① (좌동)

② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 다만 이 정관 제46조에서 정하는 감사의 최소 인원수에 미달하지 아니하고, 업무 수행상 지장이 없는 경우에는 선임하지 않아도 된다.

표준정관 반영 조문 정비 구체화

제53조(재무제표 등의 작성 등)

1. 대표이사(사장)는상법 제447조및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

2. 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

3. 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.

4.대표이사(사장)는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

5. 대표이사(사장)는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

6. 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상 태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의 가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

7. (생략)

8. 대표이사(사장)는 제5항 또는 제 6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조(재무제표의 작성)및 제447조의2(영업보고서의 작성)의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조(재무제표의 작성)의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의(영업보고서의 작성) 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조(재무제표의 작성)의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조(재무제표의 작성)의 각 서류를 이사회결의로 승인할 수 있다.

⑦ (좌동)

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

(사장)문구삭제 및 표준정관 반영 조문 정비구체화

제55조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제55조(외부감사인의 선임)

회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

문구조정

제56조(이익배당)

1. (생략)

2. (생략)

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. (생략)

제56조(이익배당)

① (좌동)

② (좌동)

③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

④ (좌동)

표준정관 반영 조문 정비

제57조(분기배당)

1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일의 주주에게 증권거래법 제192조의 3에 의한 분기배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

(1) ~ (6)(생략)

(7) (신설)

4. 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

5. (생략)

제57조(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 ?자본시장과 금융투자업에 관한 법률?제165조의12(이익배당의 특례)에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.~ 6 (좌동)

7.당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ (좌동)

표준정관 반영 조문 정비

부 칙

이 정관은 2025년 09월 15일부터 시행한다.

정관변경 시행일의 명확화

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식병합 승인의 건 ( 액면가 100원에서 액면가 500원으로 )

나. 의안의 요지

1. 주식병합 목적 : 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식병합 방법 : 보통주 5주(액면가 100원)를 보통주 1주(액면가 500원)로 병합

3. 주식병합 내용

구분
병합 전
병합 후
비고

주식의 종류
보통주식
보통주식
-

주당 액면가액
100원
500원
-

발행주식총수
184,273,811주
36,854,762주
-

자본금
18,427,381,100원
18,427,381,100원
-

※ 주식병합으로 인한 1주 미만의 단수주의 현금지급으로 인해 상기 '병합 후 발행주식 총수'는 변경될 수 있습니다.

4. 주식병합 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2025년 09월 15일(월)

매매거래 정지 예정기간
2025년09월29일(월) ~ 2025년10월20일(월)

신주 배정 기준일
2025년 09월 30일(화)

신주(주식병합) 효력 발생일
2025년 10월 01일(수)

신주권 상장 예정일
2025년 10월 21일(화)

※
상기 일정 및 세부내용은 관계기간의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

5. 단수주 처리방법 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정임.

6. 기타:

- 본 건은 기업가치가 유지되는 '주식병합'으로 자본금이 감소되는 "감자"에 해당되지 않습니다.

- 자기주식 병합에 관련한 세부적인 사항 및 조정사항은 대표이사에게 위임함.

- 상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이병석
680825
타인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이병석
-
1997.07~ 2020.04
전) (주)삼영엠텍 이사
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 쌓아온 경험과 전문성을 바탕으로 회계관리 투명성과 재무구조 건전성을 제고하고 경영 의사결정이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 감사로 추천함

확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 내용은 주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.