한샘 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250825)
제출인: 한샘

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)한샘

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 8 월 25 일

권 유 자:
성 명: (주)한샘 주 소: 경기도 안산시 단원구 번영2로144 전화번호: 02-1688-4945

작 성 자:
성 명: 이 다 정 부서 및 직위: 관리회계부 IR팀 이다정 과장 전화번호: 02-6470-3205

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)한샘
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 25일
라. 주주총회일
2025년 09월 09일

마. 권유 시작일
2025년 08월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)한샘
보통주
6,933,606
29.46
본인
자기주식(의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

하임 유한회사
본인
보통주
4,459,324
18.95
본인
-

하임1호 유한회사
계열사
보통주
305,435
1.30
계열사
-

하임2호 유한회사
계열사
보통주
3,574,932
15.19
계열사
-

(주)한샘넥서스
계열사
보통주
121,220
0.52
계열사
-

김윤희
발행회사 임원
보통주
1,160
0.00
발행회사 임원
-

이승호
계열사 임원
보통주
1,500
0.00
계열사 임원
-

조용한
계열사 임원
보통주
1,500
0.00
계열사 임원
-

계
-
8,465,071
35.97
-
-

※ 특별관계자의 우리사주조합원 계정 주식은 제외하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이희진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 25일
2025년 08월 30일
2025년 09월 09일
2025년 09월 09일

나. 피권유자의 범위

기준일(2025년 8월 8일) 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

한샘 홈페이지
http://company.hanssem.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

●위임장 접수처- 주 소 : 서울특별시 마포구 성암로 179, 한샘상암사옥 12층 IR팀- 전화번호 : 02-6470-3756●우편 접수 여부 : 가능●접수 기간 : 2025.08.30 ~ 2025.09.09 임시주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 09일 오전 10시

장 소
서특별시 마포구 성암로 179 (한샘 상암사옥) 2층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 8월 30일 오전 9시부터 2025년 9월 8일 오후 5시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사기간: 2025년 8월 30일 오전 9시부터 2025년 9월 8일 오후 5시까지 (기간 중 24시간 이용 가능함. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)

2) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~41. (생략)

42. 위 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~41. (현행과 같음)

42. 전기공사업

43. 위 각호에 관련된 부대사업

전기공사업 등록을 위한 사업목적 추가

부 칙

부 칙

시행일

15. 이 정관은 제53기 임시 주주총회에서 승인한 2025년9월9일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

-변경 정관(안)은 제53기 임시주주총회 특별결의로 승인시 최종 확정됨