핸디소프트 — 주주총회소집공고 (20250825)
제출인: 핸디소프트

주주총회소집공고
6.0
(주)핸디소프트

주주총회소집공고

2025년 08월 25일

회 사 명 :
주식회사 핸디소프트

대 표 이 사 :
이 준 희

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-22, 4층(관양동)

(전 화) 070-4483-9000

(홈페이지) https://www.handysoft.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 이승택

(전 화) 070-4483-9000

주주총회 소집공고

(제17기 임시주주총회)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 2025년도 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일시 및 장소

가. 일시 : 2025년 09월 09일(화) 오전 9시

나. 장소 : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-22, 4층(관양동) (주)핸디소프트 대회의실

2. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외)

제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 조성우 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 지준경 선임의 건

제2-3호 의안: 사내이사 이해석 선임의 건

제2-4호 의안: 사내이사 조정완 선임의 건

제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 비상근감사 이성엽 선임의 건 제4호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

* 기타사항: 세부사항 III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참조

3. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, KB국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고, 금융감독원의 전자공시시스템에 공시하였으니 참고하시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소: 「https://vote.samsungpop.com/」

포털사이트에서 '삼성증권 전자투표' 검색 후 접속 가능

나. 전자투표 행사 수여 기간 : 2025년 08월 30일 ~ 2025년 09월 08일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능

(단, 첫날은 오전 9시부터 가능, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증수단을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사

- 인증수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, Pass앱 인증 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,인감증명서),

대리인의 신분증

8. 기타사항

- 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 08월 25일

주식회사 핸디소프트

대표이사 이 준 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이사 이준희(출석률 : 100%)
이사 이상엽(출석률 : 100%)
이사 이승택(출석률 : 100%)
이사 강철훈(출석률 : 100%)
이사 홍승억(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2025-1회
2025.03.12
제1호 의안 : 제16기 재무제표(안) 승인의 건제2호 의안 : 2025년 사업계획 승인의 건제3호 의안 : 2024년 영업보고서 승인의 건제4호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 후보자 이준희 추천의 건 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 후보자 홍승억 추천의 건제5호 의안 : 감사 후보자(최준호) 추천의 건제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입(안) 승인의 건제7호 의안 : 정기 주주총회 소집의 건제8호 의안 : 이사 보수 한도(안) 승인의 건제9호 의안 : 감사 보수 한도(안) 승인의 건제10호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2025-2회
2025.03.27
제1호 의안 : 대표이사 중임의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2025-3회
2025.05.14
보고사항 : 2025년 1분기 경영실적 보고
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2025-4회
2025.07.21
제1호 의안 : 유상증자 결정의 건(제3자배정)제2호 의안 : 임시주주총회 기준일 설정 및 소집의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

2025-5회
2025.08.12
보고사항 : 2025년 2분기 경영실적 보고제1호의안 : 2025년 임시주주총회 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
-
1,000,000
-
-
-

(주) 당사는 최근사업연고말 자산총액 1천억원 미만의 벤처기업으로, 사외이사 비율 적용 대상이 아님

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
(주)오상(해당 상장회사의 특수관계인)
2024.05.03-2027.05.03
20.0
2.4%

사업협력계약
(주)핸디아이씨에스(해당 상장회사의 특수관계인)
2025.01.01-2025.07.31
11.3
4.0%

(주1) 비율은 2024년 연결 자산총액을 기준으로 계산하였습니다.(주2) 비율은 2024년 연결 매출액을 기준으로 계산하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 소프트웨어 사업부문현재 패키지 SW는 인터넷 인프라가 발전하면서 과거에 설치하는 소프트웨어 방식에서 구독하는 서비스형 소프트웨어로 시장이 진화하고 있으며, 이에 따라 구독형 SW 비중이 점차 증가하는 추세입니다. SaaS(Software-as-a-Service) 모델의 용이한 접근성으로 인해 패키지 소프트웨어가 더 저렴해져 모든 규모의 비즈니스가 광범위한 선행 자본 없이도 정교한 솔루션을 활용도 예상되며, 패키지 공급업체들의 AI 기능의 결합으로 고도화된 솔루션을 제공할 수 있을 것으로도 전망되고 있습니다.

(2) 클라우드 사업부문

현재 국내 기업들도 자사 SW를 SaaS로 전환하려는 시도도 활발해지고 있으며, 제품 출시단계부터 SaaS 형태로 제공하는 기업도 늘고 있습니다. 시스템구축(SI) 위주의 SW 판매는 반복 판매가 어려운 관계로 저가수주와 제 값을 받지 못하는 경우 수익성을 약화시킬 수 있는 문제점이 있습니다. SaaS 전환은 이런 문제점을 해결하고 구독 기반으로 지속적으로 안정적인 수익창출을 통해 기업이 제품개발에 집중할 수 있는 기회가 될 수 있습니다. 또한 고객 입장에서는 항상 최신 업데이트된 제품을 사용할 수 있어 제품의 안정성이 높아지고 사용자 경험이 좋아지는 장점이 있어 SaaS 시장의 지속적인 성장과 국내 기업의 SaaS 전환은 가속화될 것으로 전망되고 있습니다.

그리고 생성형 인공지능 기술의 확산으로 클라우드 기반의 인공지능 솔루션 도입이 증가하고 있습니다. 클라우드 기반 생성형 인공지능을 통해 사용자 경험·운영을 개선·혁신하고 있으며, 데이터 분석과 예측 모델링의 정밀성을 향상시켜 효율적이고 최적화되며, 창의적이고 효율적인 서비스를 제공함은 물론 클라우드 환경에서의 협업 및 자동화 프로세스를 최적화하는 데에도 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 또한클라우드 기반 생성형 인공지능은 서비스의 효율성을 높이는데 그치지 않고, 신시장에서의 새로운 비즈니스 기회를 제공하며, 경쟁력을 강화하는 데에도 기여하고 있는 추세입니다.그리고 대규모 AI 모델을 구축하고 활용하는 과정에서 클라우드의 역할이 필수적으로 자리 잡고 있으며, 인공지능 인프라 최적화, 데이터 보호를 위한 프라이빗·멀티·하이브리드 클라우드의 혼용,생성형 인공지능과 SaaS 서비스의 융합(업무 자동화, 생산성 향상, 텍스트 생성, 코드 작성, 데이터 분석 등), 인공지능 전용 클라우드 리소스에 대한 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.클라우드 시장은 클라우드 컴퓨팅의 대중화, 원격 비즈니스 도입 확대, 디지털 전환 가속화, 공공부문 도입 정책 강화 등으로 SaaS 솔루션의 시장도 활성화되는 추세이며, 솔루션들은 인공지능, 클라우드 환경으로의 진화 및 기존 소프트웨어와 클라우드솔루션과의 통합이 가속화될 것으로 예상됩니다.(3) 인공지능 사업부문국내 인공지능(AI) 관련 시장은 최근 몇년간 빠른 성장과 함께 다양한 분야에서 AI기술이 도입되고 있습니다. 다양한 형태로 AI기술이 접목되면서 누구나 쉽게 AI를 활용하는 '인공지능의 일상화'가 촉발되었으며, 점차 고객들의 AI 기반 서비스 수요가 증가하고 있는 상황입니다.특히 ERP에서의 인공지능은 데이터를 학습하고, 변화하는 조건에 적응하여 실시간으로 비즈니스 인텔리전스를 최적화함으로써 비즈니스 효율성을 높이고, 비용을 절감하는 지능화된 플랫폼으로의 전환을 보다 용이하게 할 수 있습니다. 소프트웨어 시장에서 ERP로 생성되는 방대한 데이터를 기반으로 한 분석과 예측이 중요해지면서, RPA와 머신러닝, LLM 등 다양한 인공지능 기술이 ERP에 접목되고 있으며, 이를 클라우드 기반으로 구현하여 최신 시스템 환경으로 유지 ·운영하는 수요가 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 소프트웨어 사업부문당사는 그룹웨어, 포털, 모바일, 협업과 커뮤니케이션 등을 제공하는 지능형 협업 솔루션을 개발, 구축 및 서비스를 제공하고 있습니다. ‘Handy Smart Office 10’ 솔루션을 통해 스마트 협업 환경을 지원하여 조직의 커뮤니케이션 효율성을 향상시키고, 고객에게 최적화된 제품을 공급하고 있으며, 공공기관, 금융, 대기업 및 중견, 중소기업 등 다양한 분야에서 많은 고객사 레퍼런스들을 보유하고 있습니다.당사는 코로나의 엔데믹 이후 오프라인 근무와 병행하는 하이브리드 근무환경 변화에도 발맞춰 오프라인 및 온라인 상의 하이브리드 환경에서 업무 효율성을 높이고 최적화된 서비스를 제공하고자 지속적인 연구개발 활동을 수행하고 있으며, 디지털 전환이 가속화되면서 인터넷망을 통해 솔루션을 제공하는 SaaS 시장의 성장에 따라, 지능형 협업 솔루션도 SaaS 기반의 제품을 출시하여 서비스 중에 있습니다.그리고 당사는 생성된 기록 정보의 자원화와 체계적인 기록물 관리를 위한 기록관리 솔루션을 제공하고 있습니다. 당사 그룹웨어와 연계하여 기록물 생산현황부터 영구보존까지 기록관리 업무의 체계적인 관리 프로세스를 구현하여 모든 공적 행위의 과정, 결과를 기록, 관리함으로써 국가 지식 자원을 관리하고, 투명하고 신뢰받는 행정 구현 기반을 마련할 수 있도록 더욱 기여해 나갈 예정입니다.(2) 클라우드 사업부문당사는 이런 클라우드 환경 변화에 적극 대응하기 위해 지능형 협업 솔루션을 SaaS는 물론 PaaS(Platform as a Service) 등 다양한 형태의 클라우드 서비스를 제공하고 있으며, Microsoft Cloud Azure기반의 SaaS 모델 전자결재 서비스를 제공하는 클라우드형 제품들을 바탕으로 기업 및 공공부문 고객까지 충족할 수 있도록 지속적인 제품 개발의 노력을 기울이고 있습니다.또한 자회사인 메이븐클라우드서비스와의 협력을 통해 멀티클라우드 활용을 통한 비용 절감, 예약 인스턴스 및 스팟 인스턴스 활용, 인공지능 기반 클라우드 리소스 자동화 및 최적화, 벤더 종속성 최소화 등을 통해 고객에게 최적화된 서비스를 제공해 나갈 예정입니다.(3) 인공지능 사업부문당사는 이런 시장의 변화에 발맞추어 Synapse Agent AI 엔진을 기반으로 복잡한 작업을 자동화할 수 있도록 설계된 멀티 AI-Agent의 상호 협력 기반 자동화 작업을 지원할 수 있는 'Multi-Agent 분산 AI 기술 기반 협업 업무 자동화 제품” 을 개발하였으며, 지능형 협업 솔루션은 물론 클라우드 제품에까지 AI 기술을 접목하여 고객의 요구 충족은 물론 고객만족도 향상시킬 수 있도록 끊임없이 제품개발을 추진하고 신사업 개척과 새로운 성장동력을 확보하는 데에도 심혈을 기울일 예정입니다.(4) 조직도

25년 간편조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 【목적】

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~12. <현행과 같음>

13. 부동산 임대업

14.~19 <현행과 같음>

20. 측량업

21. 지리정보데이타베이스 구축업

22. u-City 사업(지아이에스 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 자문업)

23. u-Government 사업(국토, 토지, 교통계획 및 설계, 분석, 연구, 자문활동에 관한 사업)

24. 학술연구용역

25. 컴퓨터게임개발 및 운영업

26. 이학, 공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발업

27. 소프트웨어 관련 서비스 사업

28. 소프트웨어 수탁개발 사업

29. 도매인 등록, 관리 및 서비스업

30. 인터넷쇼핑몰업

31. 웹호스팅업

32. 이미지호스팅업

33. 근로자파견업

34. 통신판매 및 서비스업

35. 데이터관리 용역업

36. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 제조, 판매 및 수출입업

37. 유전공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업

38. 국내외의 의,생명과학 및 제약업체 등에 대한 유가증권 등 투자 또는 공동사업운영

39. 임상시험 기술개발 및 용역업

32.~43. <신설>

40. 상기분야에 대한 기술용역업

41. 위 각호에 관련된 수출입업

42. 위 각호에 부대되는 일체의 사업<신설>

제 2 조 【목적】

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~12. <좌동>

13. 부동산 임대업
, 매매업 및 컨설팅업

14.~19 <좌동>

20.
<삭제>

21.
<삭제>

22.
<삭제>

23.
<삭제>

20. 학술연구용역

21. 컴퓨터게임개발 및 운영업

22. 이학, 공학분야의 업종과 관련되는 융합분야의 연구개발업

23. 소프트웨어 관련 서비스 사업

24. 소프트웨어 수탁개발 사업

25. 도메인 등록, 관리 및 서비스업

26. 인터넷쇼핑몰업

27. 웹호스팅업

28. 이미지호스팅업

29. 근로자파견업

30. 통신판매 및 서비스업

31. 데이터관리 용역업

36. <삭제>

37.
<삭제>

38.
<삭제>

39.
<삭제>

32. 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업

33. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업

34. 블록체인 관련사업 및 연구개발업

35. 블록체인 플랫폼 개발사업

36. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스

37. 컨텐츠 제작, 투자, 배급업

38. 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행

39. 해외 투자자본의 투자주선 업무

40. 기업인수합병의 알선 및 중개업

41. 신기술사업자에 대한 투자

42. 신기술사업투자조합의 설립

43. 경영컨설팅업

44. 상기분야에 대한 기술용역업

45. 위 각호에 관련된 수출입업

46. 위 각호에 부대되는 일체의 사업

47. 위 각호의 연구개발과 컨설팅업

사업목적 변경

제 5 조 【발행예정주식의 총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제 5 조 【발행예정주식의 총수】

이 회사가 발행할 주식의 총수는
300,000,000주로 한다.

발행예정주식총수 변경

제8조의2 【이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식】

① 이 회사가 발행할 ‘이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식’(이하 이조에서 “종류주식”이라 한다)은 의결권이 있는 종류주식과 의결권이 없는 종류주식으로 발행할 수 있으며, 그 발행주식의 수는 총 발행주식수의 4분의 1을 초과하지 못한다.

② 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1% 이상으로 발행시에 이사회가 우선배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 의결권이 없는 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 단, 의결권이 있는 종류주식은 본 조항과 상관없이 의결권이 계속 유지된다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 이사회의 결의로써 그 신주의 종류를 정하고, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년 이내의 범위에서 발행시 이사회결의로 정하며, 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. ⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 한다.

⑨ 종류주식은 잔여재산 분배에 있어 최초발행가액(할증 발행된 경우 할증분 포함)과 미지급된 배당금의 한도까지 보통주식 주주에게 우선하는 청구권을 갖는다.

제8조의2 【이익배당,
의결권 배제에 관한 종류주식】

①
회사는 이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식(이하 이 조에서 ‘종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다.

②
제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③
종류주식에 대하여는 우선 배당한다. 종류주식에 대한 우선배당은 1주의 금액을 기준으로 연 1% 이상에서 발행시에 이사회가 정한 배당률에 따라 현금으로 지급한다.

④ 종류주식에 대하여
제3항에 따른 배당을 하고, 보통주식에 대하여 종류주식의 배당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여 배당가능이익이 있으면 보통주식과 종류주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다.

⑤
종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 못한 사업년도가 있는 경우에는 미배당분을 누적하여 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑥
종류주식의 주주에게는 종류주식에 대하여 제3항에 따른 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.

⑦
<삭제>
⑧
<삭제>
⑨
<삭제>

이익배당, 의결권 배제에 관한 종류주식 내용 변경

제8조의3 【주식의 상환에 관한 종류주식】

① 이 회사는 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식 발행 시 이사회의 결의로 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식을 회사가 의무적으로 상환하거나 회사의 선택에 따라 이익으로 소각할 수 있는 ‘주식의 상환에 관한 종류주식’(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 종류주식을 상환할 수 있으며, 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

③ 종류주식의 상환가액은 “발행가격+가산금액”으로 하며, 가산금액은 이자율, 시장상황, 기타 주식의 상환에 관한 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 종류주식의 발행 시에 이사회의 결의로 정한다. 단, 상환 시 종류주식에 대하여 이미 지급된 배당금은 가산금액에 포함하지 아니하며, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

④ 종류주식의 상환기간(또는 상환청구기간)은 발행일로부터 1월 이상 10년의 범위 내에서 이사회결의로 정한다.

⑤ 상환청구가 있는 경우 당 회사는 그 상환을 청구 받은 날로부터 30일 이내에 배당가능이익의 범위 내에서 상환금액을 현금으로 지급한다. 단, 회사가 의무적으로 상환하여야 하는 종류주식으로서 다음 각호의 1에 해당하는 사유가 발생하는 경우에는 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다.

1. 이익배당에 관해 우선적 내용을 가진 종류주식에 대하여 우선배당이 완료되지 아니한 경우

2. 회사의 배당가능이익이 부족하여 상환기간 내에 상환하지 못한 경우

⑥ 회사는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환할 수 있다. 단, 분할 상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있으며, 안분비례 시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

⑦ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권이나(다른 종류주식은 제외한다) 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.<신설>

제8조의3 【
이익배당, 의결권 배제 및
주식의 상환에 관한 종류주식】

① 회사는 이익배당,
의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 ‘종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다.

②
제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행 한도는 50,000,000주로 한다.

③
제1항에 의해 발행되는 종류주식의 배당에 관해서는 제8조의 2 제3항 내지 제6항의 규정을 준용한다.

④
회사는 이사회결의로 종류주식을 상환할 수 있다.

⑤
주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

⑥
상환가액은 발행가액에 발행시 이사회에서 정한 금액을 더한 가액으로 한다. 다만, 상환가액을 조정하려는 경우 이사회에서 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정방법 등을 정하여야 한다.

⑦
상환기간 또는 상환청구 기간은 종류주식의 발행시 이사회 결의로 정한다.

⑧
회사는 주식의 취득의 대가로 현금 이외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식 내용

변경

제8조의4 【주식의 전환에 관한 종류주식】

① 이 회사는 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식 발행 시 이사회의 결의로 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 종류주식을 보통주식으로 전환할 수 있는 ‘주식의 전환에 관한 종류주식’(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 이사회의 결의에 의하여 발행할 수 있다.

② 전환으로 인하여 발행하는 신 주식의 발행가액은 전환 전의 주식의 발행가액으로 하며, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환 전의 주식과 동수로 한다. 다만, 종류주식 발행 시 전환의 조건, 전환의 기간 등의 세부내용은 이사회 결의로 정한다.

③ 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 20년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다.

<신설><신설>

제8조의4 【
이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식
】

①
회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 ‘종류주식’이라 한다)을 발행할 수 있다.

②
제5조의 발행예정 주식 총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③
제1항에 의해 발행되는 종류주식의 배당에 관해서는 제8조의 2 제3항 내지 제6항의 규정을 준용한다.

④
종류주식은 주주의 전환청구 또는 회사의 이사회결의에 의하여 전환할 수 있으며, 전환청구기간 및 세부 전환조건에 관한 사항은 발행 시 이사회에서 정한다.

⑤
제4항의 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 하고, 그 전환비율은 종류주식 1주당 전환으로 인하여 발행하는 주식 1주로 한다.

⑥
제4항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다.

이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식 내용

변경

<신설>

제8조의5 【
이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식】

①
회사는 이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식(이하 이 조에서 “종류주식”이라 한다)을 발행할 수 있다.

②
제5조의 발행예정주식총수 중 종류주식의 발행한도는 50,000,000주로 한다.

③
제1항에 의해 발행되는 종류주식의 배당에 관해서는 제8조의 2 제3항 내지 제6항의 규정을 준용한다.

④
제1항에 의해 발행되는 종류주식의 상환전환에 관한 내용은 제8조의3 및 제8조의4의 규정을 준용한다.

이익배당, 의결권 배제 및 주식의 상환전환에 관한 종류주식 발행 근거 신설

제10조의2 【주식매수선택권】

①~③ <현행과 같음>

④ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

⑤ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임·직원의 수는 재직하는 임·직원의 100분의 75을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 5을 초과할 수 없다.

⑥ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑦ 주식매수선택권은 제1항의 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사 할 수 있다. 다만, 퇴임 또는 퇴직, 사망 시에는 발생시점 3개월이내에 행사하여야 한다.

⑧ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 2년 이상 재임 또는 재직하지 않더라도 주식매수선택권을 행사할 수 있으며, 이때 행사기간은 제7항의 기간 동안 행사할 수 있다.

⑨~⑩ <현행과 같음>

제10조의2 【주식매수선택권】

①~③ <좌동>

④
회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑤ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

⑥
<삭제>

⑦
주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 책임이 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑧
<삭제>

⑨~⑩ <좌동>

조문 정비

제10조의 3 【우리사주매수선택권】

① 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의 100분의 20의 범위 내에

서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식

총수의 100분의 10 범위 내에서 이사회 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

②~⑥ <현행과 같음>

제10조의 3 【우리사주매수선택권】

① 회사는 주주총회의 보통결의로 우리사주조합원에게 발행주식총수의
100분의 10의 범위 내에서 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의
100분의 5 범위 내에서 이사회 결의로 우리사주매수선택권을 부여할 수 있다.

②~⑥<좌동>

조문 정비

제14조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】

① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

②~③ <현행과 같음>

제14조 【
기준일】

①
<삭제>

②~③ <좌동>

주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 등에 따른 조문 정비

<신설>

제17조의 2
【 이익참가부사채의 발행 】

① 회사는 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 이익참가부사채는 보통주식에 대한 이익배당의 100분의 20비율로 이익 배당에 참가할 수 있다.

③ 제1항의 이익참가부사채의 가액은 발행 시에 이사회가 정한다.

이익참가부사채의 발행 신설

제30조의2 【서면에 의한 의결권의 행사】

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

제30조의2
<삭제>

조문 정비

제36조 【대표이사 등의 선임】

① 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

② 이사회는 대표이사 1명 이상을 선임할 수 있으며, 이 경우 이사회는 수인의 대표이사가 공동으로 회사를 대표할지 각자 회사를 대표할지 결정한다.

제36조 【대표이사의 선임】

①
대표이사는 이사회에서 선임한다.

②
<삭제>

조문정비

제40조의2 【위원회】

① 이 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다.

1. 경영위원회

2. 감사위원회

3. 투자/재무 심의위원회

② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

③ 위원회에 대해서는 제38조, 제39조 및 제40조의 규정을 준용한다.

제40조의2
<삭제>

조문정비

제43조 【감사의 수와 선임·해임】

① 이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.

②~⑤ <현행과 같음>

제43조 【감사의 수와 선임·해임】

① 이 회사의 감사는
1명으로
한다.

②~⑤ <좌동>

조문 정비

제47조의2 【분기배당】

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제8조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제47조의2
<삭제>

조문 정비

부 칙

<신설>

부칙

이 정관은 2025년 9월 9일부터 시행한다.

(사채의 발행에 대한 경과조치) 제15조, 제16조, 제17조, 제17조의2의 개정규정에 따른 각 전환사채, 신주인수권부사채, 이익참가부사채 및 교환사채의 발행한도는 시행일(2025년 9월 9일) 전에 최초 결의하여 이미 발행되었거나 발행예정인 사채의 금액을 차감하지 않고, 시행일 이후에 최초 결의하여 발행하는 사채부터 새로이 계산한다.

(신주발행에 대한 경과조치) 제8조, 제8조의2, 제8조의3, 제8조의4, 제8조의5의 개정규정에 따른 각 신주의 발행한도는 시행일(2025년 9월 9일) 전에 최초 결의하여 이미 발행되었거나 발행예정인 주식의 수를 차감하지 않고, 시행일 이후에 최초 결의하여 발행하는 신주부터 새로이 계산한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조성우
1973년 08월
사내이사
해당사항없음
-
이사회

지준경
1980년 09월
사내이사
해당사항없음
-
이사회

이해석
1980년 06월
사내이사
해당사항없음
-
이사회

조정완
1982년 06월
사내이사
해당사항없음
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자

성명

주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조성우
경영인
2020~현재
現 ㈜폴라리스오피스 회장
-

2019~현재
現 ㈜폴라리스세원 회장

2021~현재
現 ㈜폴라리스우노 회장

2024~현재
現 ㈜폴라리스에이아이 회장

2024~현재
現 ㈜폴라리스에이아이파마 회장

지준경
경영인
2020~현재
現 ㈜폴라리스오피스 대표이사
-

2019~현재
現 ㈜폴라리스세원 사내이사

2021~현재
現 ㈜폴라리스우노 사내이사

2024~현재
現 ㈜폴라리스에이아이 대표이사

2024~현재
現 ㈜폴라리스에이아이파마 사내이사

이해석
경영인
2020~현재
現 ㈜폴라리스오피스 사업본부장
-

2024~현재
現 폴라리스오피스그룹 최고AI책임자(CAIO)

조정완
경영인
2023~현재
現 ㈜폴라리스오피스 사내이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성우
-
-
-

지준경
-
-
-

이해석
-
-
-

조정완
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 조성우>상기 후보자는 전문경영인으로 오랜기간 축적된 사업적 경험을 기반으로 당사 기업발전을 위해 필요한 능력과 경험을 갖추었다고 판단되는 등, 회사의 지속적 성장과 기업가치 제고에 이바지 할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함<사내이사 지준경>상기 후보자는 회사 전반에 대한 높은 이해와 기업경영에 대한 전문적 지식을 바탕으로 회사 주요 경영 현안과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함<사내이사 이해석>상기 후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함 <사내이사 조정완>상기 후보자는 회사 전반에 대한 높은 이해와 기업경영에 대한 전문적 지식을 바탕으로 회사 주요 경영 현안과 관련된 의사결정 과정에 핵심적인 역할을 수행할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함

확인서

확인서_조성우

확인서_지준경

확인서_이해석

확인서_조정완

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이성엽
1979년 09월
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이성엽
경영인
2020~현재
現 ㈜폴라리스세원 사내이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이성엽
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 전문적 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단되며, 법률에서 정하고 있는 결격사유가 없고, 독립적인 위치에 있어 감사로서 적임자로 판단됨.

확인서

확인서_이성엽

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

[임원퇴직금 지급 규정]

현 행
개 정
비 고

제 2조. [적용범위]

이사 이상 임원의 퇴직금 및 퇴직위로금에 관한 사항은 별도의 규정이 있는 경우를 제외하고는 본 규정에 의거하여 적용한다.

제 2조.
[임원의 정의]

본 규정에서 임원이라 함은 주주총회에서 선임된 이사로서 이사회의 상근 구성원과 이사회의 구성원이 아닌 상근 비등기임원을 의미한다.

조문 정비

제 3조. [퇴직금의 적용범위 및 지급요건]

① 1년 이상 계속 근무한 임원이 퇴직하였을 때에는 계속 근무년수 1년에 대하여 평균임금 30일분의 퇴직금을 지급한다. 다만, 근로자퇴직급여보장법상 퇴직연금을 적용받는 근로자에 한하여 퇴직연금 규약에 따른다. 연봉제 관련 법규 개정으로 퇴직금 지급 불필요 사유 발생하는 경우, 발생 시점에 퇴직금을 일괄 지급한 후 퇴직금 관련 규정을 삭제할 수 있다.

제 3조.
[퇴직시기]

임원의 퇴직시기는 법인세법 및 관련법령에 따른 임원이 현실적으로 퇴직한 때로 한다. 단, 관계회사로 전출하는 경우에도 퇴직으로 간주한다.

조문 정비

<신설>

제 4조. [재임연수의 계산]

①
근속연수의 계산은 재임중인 임원의 경우, 본 규정 시행일부터 기산하며 시행일 이후 신규 선임된 임원의 경우, 선임일자로부터 기산하여 퇴직 또는 사망한 날까지로 한다.

②
근속연수는 일할 계산을 원칙으로 한다.

조문 정비

제 4조. [임원퇴직금 지급율]

① 임원의 퇴직금 지급율은 아래와 같이 한다.

② 임원으로서 각 직위에 계속하여 재임한 경우, 해당되는 지급율은 재임기간별로 구분하여 각각 계산한 후 퇴직당시의 보수월액과 년간 상여지급율에 의하여 산출한 월평균 상여금을 합산하여 계산된 금액을 곱하여 산출한다.

직위
지급기준

대표이사
재임연수1년 X 1.0

부 사 장
재임연수1년 X 1.0

상 무
재임연수1년 X 1.0

이 사
재임연수1년 X 1.0

③ 재임연수 1년 未滿은 日割 계산 한다.<신설>

제 5조 [퇴직금]

①
임원의 퇴직금은 계속근로기간 1년에 대하여 연간 임금총액의 1/12에 대해 아래 퇴직금 지급률에 의한 지급률을 곱하여 산출한 금액으로 한다. 단, 계속근로기간이 1년 미만인 경우 퇴직금은 발생하지 않는다.

구 분
재임연수
지급률

등기임원
근속 매 1년
1배

미등기임원
근속 매 1년
1배

②
임원이 연임되었을 경우에는 연임 시 퇴직금 지급을 하지 않고, 현실적으로 퇴직한 때를 기준으로 퇴직금을 계산 및 지급한다.
③
임원이 재임기간 중 그 직위가 승격 등으로 변동되었을 경우에는 각 직위별 퇴직금 지급률을 적용한 퇴직금을 계산하여 지급한다.

④
회사는 근로자퇴직급여보장법에 따른 퇴직연금제도(DC형)에 가입하여 퇴직급여제도를 운영한다.

조문 정비 및 지급율 조정

제 5조. [퇴직위로금]

① 회사에 특별한 공로를 기여한 임원에 대하여는 이사회의 의결에 따라 퇴직금과는 별도로 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

② 구체적 지급기준 및 절차는 이사회의 의결로 정할 수 있다.

제 6조. [퇴직위로금]

퇴임하는 임원으로서 재임기간 중 특별한 공로가 있을 경우 주주총회에서 위임받은 임원 보수 규정에 의거 주주총회에서 승인된 당해 사업년도 임원보수 한도 내에서 이사회 결의로 지급할 수 있다.

조문 정비

제 6조. [임원 보수한도 준수 및 직위 변경]

① 임원의 퇴직금 및 퇴직위로금은 사유발생일의 당해 연도 정기주주총회에서 승인 받은 이사 및 감사의 보수한도를 각각 초과하여 지급할 수 없다.

② 회사의 직제개정, 조직개편, 사업변경 等의 사유로 임원 직위의 신설 또는 변경의 경우에 해당 신설 또는 변경된 임원의 직위별 퇴직금 및 퇴직위로금에 관한 지급규정은 이사회의 의결로 정할 수 있다, 단, 前 1항의 규정에 근거하여 이사 및 감사의 보수한도를 초과하여 정할 수 없다.

<삭제>
조문 삭제

<신설>

제 7조. [적용원칙]

①
임원이 본인의 귀책사유로 인하여 주주총회의 해임 결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

②
임원이 업무와 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 금고 이상의 형을 받거나 회사의 명예나 신용을 훼손하거나 손실을 초래하는 귀책사유로 인하여 해임, 권고사직 또는 징계해고 상당의 결정통보를 받은 자에 대하여는 관련법령이 규정하는 범위내에서 퇴직금을 감액 또는 지급하지 않을 수 있다.

조문 정비

<신설>

부칙

제 1 조 [시행일]

본 규정은 2025년 09월 09일부터 시행한다.

제 2조 [종전규정의 적용]

본 규정의 시행일이 2025년 09월 09일로 됨에 따라 그 이전 기간에 대한 퇴직금의 지급은 종전의 규정에 의한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 해당 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

※ 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인,인감증명서), 대리인의 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인