에스아이리소스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250821)
제출인: 에스아이리소스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)에스아이리소스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 08월 21일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에스아이리소스주 소: 서울특별시 마포구 마포대로 45, 4층(도화동, 일진빌딩)전화번호: 02.780.2388

작 성 자:
성 명: 신동훈부서 및 직위: 경영기획팀 팀장전화번호: 02.780.2388

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에스아이리소스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 21일
라. 주주총회일
2025년 09월 05일

마. 권유 시작일
2025년 08월 26일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에스아이리소스
보통주
2,565
0.01
본인
자사주

※ 당사는 현재 자기주식 2,565주를 보유하고 있으며, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.

-
권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최경덕
최대주주
보통주
17,209,297
24.04
최대주주
-

전순옥
특별관계자
보통주
447,427
0.63
대표이사
-

김용구
특별관계자
보통주
67,114
0.09
등기임원
-

계
-
17,723,838
24.76
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신동훈
보통주
11,185
직원
직원
-

최지원
보통주
11,185
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 21일
2025년 08월 26일
2025년 09월 04일
2025년 09월 05일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 주주명부 폐쇄 기준일(2025년 07월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 보통주 보유 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 08월 26일 ~ 2025년 09월 04일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일인 2025년 08월 26일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2025년 09월 04일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

주식회사 에스아이리소스
www.siresources.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)에스아이리소스 경영기획팀- 주소 : 서울특별시 마포구 마포대로 45, 4층(도화동, 일진빌딩)- 전화번호 : 02-780-2388- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 8월 26일 ~ 2025년 9월 04일

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 09월 05일 오전 9시

장 소
서울특별시 마포구 45, 4층(도화동, 일진빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 08월 26일 ~ 2025년 09월 04일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일인 2025년 08월 26일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2025년 09월 04일은 오후 5시까지만 가능)

2) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소「https://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 2025년 08월 26일 ~ 2025년 09월 04일 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일인 2025년 08월 26일은 오전 9시부터, 마지막 날인 2025년 09월 04일은 오후 5시까지만 가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※전주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

전순옥
1975년 2월 15일
사내이사
-
대표이사
이사회

최경덕
1950년 7월 13일
사내이사
-
최대주주 본인
이사회

장성근
1962년 12월 5일
사외이사
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

전순옥
(주)에스아이리소스 대표이사
2016~현재 -
현) (주)에스아이코퍼레이션 대표이사현) 러시아 변호사
-

최경덕
(주)에스아이리소스 사내이사
2019~현재 - -
현) (주)에스아이리소스 사내이사현) (유)Coal Resources of Sakhalin 회장전) (주)에스아이리소스 대표이사
최대주주 (보통주 24.04%)

장성근
-
2023~20251989~2020
전) 성일하이메탈(주) 전무전) 삼성물산(주) 상사부문 상무
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 장성근 사외이사 후보자1. 전문성본 후보자는 사외이사로서의 전문성을 기초로 직무 수행을 계획할 것입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 및 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 전순옥, 최경덕]사내이사 후보자 전순옥, 최경덕은 2019년 임시주주총회를 통해 신규선임되어 6년간의 임기동안 회사의 성장에 기여하였고, 이사회 구성원간의 원활한 소통과 전문성을 통해 안정적인 조직운영 및 관리를 수행하였습니다. 이에 따라 당사의 지속적인 발전 및 이사회의 전문성 및 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사의 적임자로 판단되어 추천합니다.[사외이사 후보자 장성근]사외이사 후보자 장성근은 삼성물산㈜에서 근무하며 에너지자원·개발 분야에서 풍부한 경험과 전문성을 축적하였으며, 이를 바탕으로 당사의 사업 전략 수립에 실질적인 기여를 할 것으로 기대됩니다. 또한 독립적인 시각에서 회사 경영 전반에 대한 자문과 견제 역할을 충실히 수행하여 주주가치 제고와 지속가능한 성장에 이바지할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서

확인서_전순옥

확인서_최경덕

확인서_장성근

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음