KR모터스 — 주주총회소집공고 (20250821)
제출인: KR모터스

주주총회소집공고
6.0
케이알모터스주식회사

주주총회소집공고

2025년 8월 21일

회 사 명 :
KR모터스 주식회사

대 표 이 사 :
노성석

본 점 소 재 지 :

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지)http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)노성석

(전 화)055-282-7011

주주총회 소집공고

(제65기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제19조에 의하여 제65기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며,의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 소액주주에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제21조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 9월 5일(금) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 완암로 28 케이알모터스 주식회사 대강당

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고

나. 의결사항(부의안건)

제1호 의안 : 이사 선임의 건( 사내이사3명 / 사외이사 1명 )
제 1-1호 : 사내이사 정재경 (신규선임)
제 1-2호 : 사내이사 이창엽 (신규선임)
제 1-3호 : 사내이사 박정호 (신규선임)
제 1-4호 : 사외이사 현정환 (신규선임)

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증

-대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 기타사항

금기 총회시 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2025년 8월 21일

KR모터스 주식회사

대표이사 노 성 석(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박준현(출석률:100 %)
강현구 (출석률:100 %)

찬 반 여 부
찬 반 여 부

1
2025-01-21
관계사(LVMC Holdings) 차입의 건($1,200,000)
찬성
-

2
2025-02-10
관계사(LVMC Holdings) 차입 연장 건($400,000)
찬성
-

3
2025-02-12
제63기 (별도) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
창성
-

4
2025-02-26
제63기 (연결) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건
찬성
-

5
2025-03-04
감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고
찬성
-

6
2025-03-12
제64기 정기 주주총회 개최
찬성
-

7
2025-04-11
25.4월 차입연장 건
-
찬성

8
2025-05-15
25.5월 차입연장건
-
찬성

9
2025-05-19
신한은행 수입신용장 신규 약정의 건
-
찬성

10
2025-06-02
아이엠뱅크 정기 예금 담보 대출
-
찬성

11
2025-06-09
㈜옵티모 단기대여금
-
찬성

12
2025-06-10
25.6월 차입연장
-
찬성

13
2025-07-07
㈜옵티모 전환사채 인수
-
찬성

14
2025-07-29
단기차입금 (64억원) 유앤아이 대부
-
찬성

15
2025-07-29
52회 전환사채 발행의 건 (150억원)
-
창성

16
2025-07-29
53회 전환사채 발행의 건 (60억원)
-
찬성

17
2025-07-29
유상증자 결정의 건 (LVMC)
-
찬성

18
2025-07-29
유상증자 결정의 건 (오세영)
-
찬성

19
2025-07-29
제65기 임시주주총회 소집의 건
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사(감사위원회 위원 제외)
1
1,000,000
18,483
18,483
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

국내시장은 ‘24년기준 약 10만대 규모 시장을 유지하고 있습니다. 중국생산 저가 소형 스쿠터의 수입 비중이 높은 가운데 유명메이저 회사가 아시아 국가에서 생산한, 가격 경쟁력을 갖춘 상용 모터사이클의 수입 및 판매가 증가 추세이며 특히 2016년부터 혼다브랜드 럭셔리스쿠터가 상용시장에서 강한 지배력을 유지하고 있습니다.

‘20년부터 PCX, N-MAX로 대변되는Compact Luxury Scooter 그룹군이 내수 전체 시장 규모의 29.4%를 차지하는 초강세를 나타내었습니다. 한편 ‘20년 정부의 전폭적인 전기차 보조금 지급의 영향으로 전기차가 전체시장에서 약10.8%를 점유하였으며, ‘21년에는 18,900대가 등록되었습니다. 이러한 전기이륜차 점유율 증가추세는 한층 강화되고 지속될 것입니다. ‘22년 전기이륜차 시장규모는 17,000대이며, 2023년에는 40,000대로 목표로 진행했으나 정부 전기차보조금 축소로 실질구매단가 상승, 전기차 캐즘 대두, 평균적인 밧데리 성능미달, 경기침체의 영향으로 10,000대 규모로 대폭 감소하였습니다. ‘24년 전기차 시장규모는 11,000대로 상승세를 회복하였습니다. 단기적으로는 전기차 캐즘, 대내외 경기침체와 환경보조금 축소로 EV시장이 감소 할 수는 있으나, 장기적으로는 정부 친환경 정책의 지속으로 전기차보조금 규모가 견조하고, 배터리 교환형 보조금 신설, 공유형 배터리 표준화 등으로 EV시장은 배달용 시장을 중심으로 지속적으로 성장 예상 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사 및 종속회사는 국내에서는 유일하게 250cc급 이상 700cc급까지의 고배기량 자체엔진 보유 메이커로서 125cc급 이하 저배기량 중심의 국내시장 판매와 미국, 남미,유럽, 호주 등 해외시장에서 250cc이상 고배기량 위주 판매전략을 지향하여 왔습니다. 2021년 이륜차시장은 EURO5로 본격 진입하였으며, 당사는 그 동안 개발을 진행해온 가성비가 좋을 뿐만 아니라 , 높은 출력, 업그레이드된 품질을 보유한 EURO5 기종을 출시하여 내연기관 이륜차에 EURO5 환경규제를 구현하여야만 하는 기술장벽을 당사 보유 기술력으로 뛰어넘었습니다.

당사의 주력인 이륜차 사업부는 23년 7월 대만 SYM社와 국내 독점 유통계약을 체결했으며, 대배기량 럭셔리스쿠터 크루심으로 대표되는 SYM제품군을 ‘24년 2분기부터 내수시장에 본격적

출하하였습니다. 6월말에 부산국제 모빌리티쇼(BIMOS)에 SYM브랜드로 참여하였으며, 현재 판매되는 차량과 ‘25년 출시예정인 차량 전시를 통해 많은 고객들로부터 큰 관심과 좋은 반응을 얻었습니다. ‘24년 SYM제품군은 1,788대 판매되었습니다.

EV기종인 E-LUTION 기종은 LG에너지솔루션[사내독립기업 쿠루(KooRoo)]의 배터리 교환형 충전 스테이션과 연계하여 ‘24년 6월3일 울산현대중공업내에 임직원용으로33대 납품을 시작으로 지속적으로 판매되었으며 ‘23~24년 311대 판매실적을 기록하였습니다. 또한 다용도 EV기종인 이스코트리(삼륜)차량은 ‘24년 10월 17일 영광 E-MOBILITY 전시회에 출품하여 관람객으로부터 호평받았으며 23~24년간 619대의 높은 판매실적을 보였습니다.

‘25년 6월 모잠비크향 아퀼라300S 경찰사양을 공급하여 당사 특수바이크 제작공급력을 국내외에 과시하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당 사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

2025년 2Q누계 국내 판매량은 당사와 디앤에이모터스, 대동모빌리티 삼사 기준으로 8,735 대가 판매되었습니다,.

[판매대수기준] (단위: 대,%)

구 분
2025년 2Q 누계
비 고

내 수
수 출
합 계
내수점유율

당 사
1,214
100
1,314
14.06%
-

디앤에이모터스
7,308
-
7,308
84.63%
(구)대림모터스

대동모빌리티
113

113
1.31%

합 계
8,635
100
8,735

-

※ 당사 및 디앤에이모터스, 대동모빌리티 이외 수입업체들은 대상에서 제외하였습니다.

(3) 시장의 특성

국내 이륜차 시장은 계절적인 요인의 영향을 많이 받고 있습니다. 성수기인 하절기와 비수기인 동절기로 뚜렷이 구분됩니다. 사용 목적 관점에서 국내 시장은 일일 교통수단이나 레저 목적의 수요보다는 배달대행플랫폼 산업의 성장으로 인해 배달을 위한 상용 수요가 시장을 실질적으로 주도하고 있습니다.

국내 이륜차 시장규모는IMF 이전30만대를 상회하였으나, 이후 극심한 경기침체로17만대 이하로 축소되었으며, 2010년도에 이르러서는 약10만대 수준으로 감소하였습니다. 한편, 수입이륜차의 국내 판매는 그 동안 일본, 미국, 독일, 이탈리아의 대형차 수입위주로 이루어졌으나2000년 이후 저가형 중국산 스쿠터, 대만산 럭셔리 스쿠터 등의 이륜차 수입이 증가하여 현재 스쿠터의 경우 국내시장점유율의 약 85%이상을 점유하고 있습니다. 이는 배달에 적합한 낮은 가격대 중급 품질 스쿠터를 찾는 상용 이륜차시장 수요와 저렴한 가격에 개성을 마음껏 표출할 수 있는 패션스쿠터를 선호하는 젊은층 구매성향 및 기존 스쿠터 유저 수요가 럭셔리한 고급 승용스쿠터로 이동되는 현재 추세를 반영한다 볼 수 있습니다. 125CC 이하 배기량 저가격 스쿠터군 증가와 대배기량 럭셔리 스쿠터의 초강세, 전기이륜차의 약진은 지속 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

‘18년부터 정부의 친환경 정책 지원으로 전기이륜차 시장은 성장하고 있습니다. 정부의 '친환경 모빌리티 규제혁신’ 정책으로 전기이륜차는 친환경차 대상에 포함되었으며 산업성장을 지원하는 환경보조금이 지급이 지속되고 있습니다.

‘23년 코로나특수 소멸, 대내외적인 경기침체, 물가상승에 따른 소비 위축으로 전체적인 이륜차 시장은 2022년보다 약 26,000대 수요 감소한 106,000대 규모이며, 2024년은 2023년도 대비 동등한 수준인 약 107,000대 시장수요를 나타내었습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정재경
1965.12.
해당없음
-
-
이사회

이창엽
1969.08.27
해당없음
-
임직원
이사회

박정호
1981.08.22
해당없음
-
임직원
이사회

현정환
1980.08.15
사외이사
-
-
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재경
에퀴넘파트너스 대표
2025~ 현재
에퀴넘파트너스 대표
없음

2021~2024년
삼정케이피엠지유한회사 임원

2019~2020년
한국산업은행 본부장

이창엽
엘브이엠씨홀딩스 사장
2025년~현재
엘브이엠씨홀딩스 사장
없음

2017~2024년
엘브이엠씨홀딩스 CFO

2012~2016년
코라오홀딩스 기획조정실

박정호
엘브이엠씨홀딩스 CFO
2025~ 현재
엘브이엠씨홀딩스 CFO
없음

2019~2024년
엘브이엠씨홀딩스 전략기획실 실장

2014~2018년
다올투자증권

현정환
정인회계법인 회계사
2024년~현재
정인회계법인 이사
없음

2019년~2024년
선일회계법인 이사

2011년~2017년
대구도시공사 재무관리팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정재경
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이창엽
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

박정호
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

현정환
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함.2. 회사의 이익 보호- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임3. 업무집행에 대한 감시- 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임4. 기업 경영의 건전성 확보- 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자들은 재무, 법률, 금융, 경제 등 각 분야 경영 전반에서 넓은 이해도와 전문적인 지식, 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반구축, 경쟁력 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천함.< 사내이사 정재경>후보자는 오랜기간 금융기관에서 주요 직책을 역임하며, 영업 / 전략 / 기획 / 사업 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하였음.이러한 후보자의 경험을 바탕으로 최고경영자로서의 지식과 전문성을 갖추었으며, 급변하는 시장 변화에 선제적 대응과 실행력 강화를 통해 신사업 분야에서 성과를 이끌 것으로 판단됨<사내이사 후보자 이창엽>후보자는 엘브이엠씨홀딩스의 사장으로서 경영 전반을 관리하여 회사의 경쟁력을 강화하였고, 조직문화 혁신을 통하여 회사가 지속적으로 성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 미래 성장의 기반을 다지며 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨<사내이사 후보자 박정호>후보자는 외국기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어후보자로 추천함.<사외이사 후보자 현정환>후보자는 회계 및 재무분야에 풍부한 지식을 바탕으로 회사의 주요 경영 현안에 대한 전문적인 의견을 제시하고, 전문성과 독립성을 바탕으로 업무집행 감독 및 회사이익 보호 등 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보로 추천함

확인서

확인서1(정재경)

확인서2(이창엽)

확인서3(박정호)

확인서4(현정환)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.- 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

※ 전자투표에 관한 사항 : 해당사항 없음 (전자투표를 시행하지 않음)