한신공영 — 주주총회소집공고 (20250820)
제출인: 한신공영

주주총회소집공고
6.0
한신공영(주)

주주총회소집공고

2025 년 8 월 20 일

회 사 명 :
한신공영 주식회사

대 표 이 사 :
전 재 식

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82

(전 화) 02-3393-3114

(홈페이지)http://www.hanshinc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 김 정 훈

(전 화) 02-3393-3072

주주총회 소집공고

(제59기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제17조에 의거 2025년 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 소집일시 : 2025년 09월 04일(목) 오전 09:00

2. 소집장소 : 경기도 용인시 처인구 백암면 덕평로 82 한신공영(주) 본사

3. 회의목적사항

[부의안건] - 제1호 의안 : 감사선임의 건

성명
생년월일
주요약력
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계

체납사실

여부

부실기업

경영진여부

법령상결격 사유 유무

임기
추천인

이강모
55.9.28

호서대 벤처경영학 박사

전) SK증권 상근감사위원

전) SK증권 수석경영위원

없음
없음
없음
없음
없음

3년
이사회

4. 의결권 행사방법에 관한 사항

가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 : 주주님들께서는 본인이 직접 임시주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 대리인의 신분증 지참

나. 전자투표에 의한 행사

우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 임시주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 전자투표 행사기간 : 2025년 8월 25일 오전 9시 ~ 2025년 9월 03일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사

ㆍ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 임시주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리5. 기타사항- 비상상황 발생시 장소변경 등 관련사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. 2025년 8월 20일

한신공영 주식회사

대표이사 전 재 식 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

백문일(출석률: 100%)
박종오(출석률: 100%)

찬 반 여 부

-
2025.01.21
남양주 금곡역 한신더휴 중도금대출 대출기간 변경 협약 및 연대보증 등 승인의 건
찬성
찬성

-
2025.01.22
대전 선화동 지상주상복합건물 신축사업과 관련하여 중도금대출 연장관련 업무협약서의 변경약정체결 승인의 건
찬성
찬성

-
2025.02.05
사외이사후보추천위원회 구성 및 권한승인의 건
찬성
찬성

-
2025.02.12
제58기 재무제표 승인의 건 -외부감사인의 외부감사를 위한 제58기 연결 및 별도 재무제표 승인
찬성
찬성

-
2025.02.12
사외이사후보추천위원회 - 사외이사 후보추천
찬성
찬성

-
2025.02.19
캄보디아 금융자회사와 체결하는 대여연장약정서 승인의 건
찬성
찬성

-
2025.02.19
교동아파트재건축정비사업 중도금대출(보증) 만기 연장 관련 변경 업무협약 체결 승인의 건
찬성
찬성

-
2025.02.20
포항펜타 한신더휴 미분양세대 담보대출 약정체결의 건
찬성
찬성

-
2025.02.20
대전 한신더휴 리저브 아파트 중도금대출 연장 약정 및 당사 연대보증의 건
찬성
찬성

-
2025.02.24
대구 노곡동 공동주택 사업부지 담보대출 연장 약정 체결의 건
찬성
찬성

-
2025.02.26
사모사채 발행의 건
찬성
찬성

-
2025.02.28
2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
찬성
찬성

-
2025.03.07
제58기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

-
2025.03.18
제58기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

-
2025.03.19
이행보증서, 선수급보증서 발급의 건(우즈베키스탄 제약클러스터 구축 1차 사업)
찬성
찬성

-
2025.03.21
포항 펜타시티 중도금대출 연장약정 체결 및 당사 연대보증의 건
찬성
찬성

-
2025.03.21
시흥동 현대아파트 재건축정비사업 중도금대출 업무협약 체결 승인의 건
찬성
찬성

-
2025.03.21
거제 아주동 사업용지 공매잔금대출 약정체결의 건
찬성
찬성

-
2025.03.24
캄보디아 금융자회사 CHOKCHEY FINANCE PLC와 체결하는 대여연장약정서 승인의 건
찬성
찬성

-
2025.03.28
대표이사 선임(중임)의 건
찬성
찬성

-
2025.04.08
평택 브레인시티 한신더휴 계약금대출 업무협약의 건
찬성
찬성

-
2025.04.11
ESG위원회 구성을 위한 위원장/위원/간사 선정의 건
찬성
찬성

-
2025.04.14
우성4차아파트 및 주변 가로주택정비사업 표준사업약정 관련 제반 계약 체결 승인의 건
찬성
찬성

-
2025.04.21

세종시 미분양상가 담보대출 리파이낸싱 약정 및 연대보증 체결의 건

찬성
찬성

-
2025.04.23

PF대출약정 등 체결 승인의 건

찬성
찬성

-
2025.04.29

거제아주동 대출약정 및 관련 금융계약 체결의 건

찬성
찬성

-
2025.04.29
대전 선화동 신축사업과 관련하여 중도금 대출의 만기일 연장 관련 약정 체결 승인의 건
찬성
찬성

-
2025.05.08
평택 브레인시티 한신더휴 중도금대출 업무협약 체결의 건
찬성
찬성

-
2025.05.13
DGB생명빌딩 선순위 담보대출 리파이낸싱 및 자금보충확약 약정체결의 건
찬성
찬성

-
2025.05.14
덕계역 한신더휴 포레스트 중도금대출 업무협약 체결의 건
찬성
찬성

-
2025.05.27
대여 요청에 대한 의사 결정 및 대여약정서 승인의 건
찬성
찬성

-
2025.05.27
광명역B주차장 시설대 담보대출 연장약정 및 연대보증의 건
찬성
찬성

-
2025.05.27
우즈베키스탄 고정사업장(Permanent Establishment) 설립의 건
찬성
찬성

-
2025.05.28
남양주 금곡역 한신더휴 중도금대출 업무변경 협약 및 연대보증 등 승인의 건
찬성
찬성

-
2025.06.09
포항 학산공원 한신더휴 유동화대출 약정 등 체결의 건
찬성
찬성

-
2025.06.23
담보부사채 발행의 건
찬성
찬성

-
2025.06.24
양산 평산동 한신더휴 중도금대출 연장협약 체결의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
사외이사 백문일사내이사 전재식사내이사 최문규사내이사 김경수
2025.02.12
사외이사 후보 추천
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
이사보수한도 25억원
36
18
-

- 사외이사 등의 보수현황은 2025년 1월 부터 7월까지 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

건설업은 토지에 노동, 자본, 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 국민 생활에 근간이 되는 주택 건설에서부터 도로, 교량, 항만을 비롯한 각종 산업기반 시설을 구축하여 경제성장의 견인차 역할을 하는 국가 기간산업이며, 광범위한 고정자본의 형성, 타 산업 대비 높은 가치창출, 고용유발 등 경기부양의 효과가 크기 때문에 경기 활성화 및 경제 성장률 증가에 중추적인 역할을 담당하고 있습니다. 이러한 건설업은 공공, 민간 발주자의 수요에 의하여 생산활동이 파생되는 수주 산업의 비중이 크기 때문에 수주 협상 및 입찰경쟁력 확보가 절대적인 변수로 작용하는 특징을 지니고 있습니다.

2) 산업의 성장성

경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승 등으로 인해, 국내시장에서 과거와 같은 급격한 성장세 실현은 어려울 전망이나, 인구 구조 변화에 따른 도시형 생활주택 및 실버산업의 성장, 대규모 복합개발 및 도심재생사업, 공공 주택 확대 공급, 스마트시티 개발 등은 건설업의 새로운 성장 모멘텀을 제공하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명에 발맞춰 단순 시공의 구조를 탈피하여 기획, 운영, 유지를 아우르는 포괄적 서비스의 제공과 타 산업과의 접목을 통한 복합산업 구조로의 이행은 건설업의 새로운 성장 동력이 될 전망입니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

건설업은 정부의 사회간접자본에 대한 투자 규모와 타 산업 군의 경제활동 수준 및 설비투자 등에 의해 생산 활동이 파생되므로 경기에 민감하게 반응하는 업종입니다. 특히 경제적 파급효과가 막대해 정부 경기 조절의 주요 수단으로 활용되므로, 부동산 가격 및 관련 법규나 규제 등의 외적 요인에 의해 상당한 영향을 받습니다. 경제성장에 따른 기업 및 가계의 소득 증가, 정부의 금융 및 재정정책 등이 건설경기 변동에 직, 간접적인 영향을 주고 있으며, 계절적으로는 일조량이 많고 강수량이 적은 봄과 가을에 공사 진척도가 높습니다.

4) 국내외 시장여건

부동산 경기 침체 지속, 높은 주택보급률, 소비자 욕구 증대 등에 따라, 민간건축 부문의 분양 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상되는 가운데, 브랜드 가치와 대외인지도, 금융조달 능력, 고객 서비스 등 다양한 부문이 기업 경쟁력의 핵심요소가 될 전망입니다. 또한 공공부문 발주제도 개선 등 수주환경 변화에 따라, 원가경쟁력 강화뿐 아니라 핵심기술을 통한 전문성 확보, 공사 실적, 재무능력, 안전 관리 능력 등 다양한 부문에서 경쟁력을 확보하는 업체를 중심으로 건설 업체의 우열이 성립될 전망입니다.

5) 관계법령 및 정부의 규제 등

건설업은 선 수주 후 생산이라는 특징을 가지고 있으며, 상품의 표준화가 불가능하고 발주자의 다양한 요청에 의해 이동하면서 생산되는 독특한 생산구조를 가지고 있어 정부의 규제도 복잡, 다양합니다. 특히 유한한 자원을 통해 국민 생활의 기본이 되는 주택과 공공의 재화를 생산 대상으로 하는 산업이라는 점에서 타 산업에 비해 관련 규제와 법령이 많은 편입니다.

정부는 최근 민간시장 분양 열풍으로 인해 가계부채가 급격히 증가하고 일부 재건축 및 재개발 지역 중심으로 투기 조짐이 과열되자 전매 제한 기간 및 중도금 대출보증 요건을 강화하고 집단대출을 규제하여 민간주택시장의 안정화를 유도하고 있습니다. 반면 공공 주택분야와 관련하여 '주거복지 로드맵'을 통해 청년 주택, 신혼희망타운 등 공적 임대주택과 공공 분양 공급을 확대하고 다주택자의 임대주택 등록을 장려하는 등 서민, 중산층 주거지원 사업을 적극 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 국내 및 해외 종합건설업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 아파트 및 주상복합, 도시정비사업을 진행하는 민간사업과 정부 및 공공기관에서 발주하는 공동주택, 도로 및 철도공사, 광역 상하수도, 택지 개발 등을 진행하는 공공사업을 진행하고 있습니다.

당사의 2024년 매출액은 1조 4,896억원으로 건축 5,142억, 토목 3,127억, 자체공사 6,324억, 기타매출 303억으로 구성되어 있습니다. 또한 수주현황의 계약잔액은 2024년 12월말 현재 건축부문 4조 2,574억과 토목부문 1조5,984억, 자체사업 4,031억원으로 총 계약잔액은 6조 2,589억원입니다. 당사는 2003년 2,713억원의 매출을 시작으로 2009년 1조 785억원을 달성 매출 1조원을 돌파하였으며, 2018년 매출 2조원을 돌파해 역대 최대 매출을 달성했습니다. 현재까지 안정적인 재무구조, 그리고 꾸준한 수익창출과 건설사업 전 분야로의 경쟁력 확대 등을 통해 성장을 이어나가고 있습니다.

75년 간 축적해온 시공 노하우와 기술력을 바탕으로 공공공사 발주 물량을 안정적으로 선점하는 한편,「한신더휴」 브랜드의 가치와 인지도의 활용, 그리고 고급 주거환경 공급으로 민간주택사업 분야에서의 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 또한 전략적인 수주 추진과 철저한 사업성 검토를 진행하여 수익성과 안정성을 모두 겸비한 사업포트폴리오를 구축, 실행하고 있습니다.

이외에도 주차장 사업 운영, 해외 SOC 수주 확대 등 새로운 수익원 확보를 위해 끊임없이 노력하고 있으며, 대한민국을 넘어 글로벌시장 진출을 위한 고부가가치 사업을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 아파트, 주상복합 등 민간사업부문과 정부 및 공공기관에서 발주하는 공동주택, 도로 및 철도공사, 광역 상하수도, 택지 개발 등 공공사업부문으로 구분하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 시장점유율(시공능력평가) (단위: 억원)

구 분
2025년
2024년
2023년

시공능력평가액
순위
시공능력평가액
순위
시공능력평가액
순위

토목, 건축
18,099
26
16,426
28
16,146
27

※ 국토교통부 제공

(3) 시장의 특성

2025년도 정부 SOC예산이 작년 대비 약 1.0조원 감소한 25.4조원으로 책정되어 토목부문 공공수주가 감소할 것으로 예상됩니다. 한편, 정부의 공공주택 물량 확대 노력에 따라 공공주택은 2024년 대비 소폭 증가할 것으로 전망됩니다. 또한, 재건축부담금 폐지 추진의 영향으로 재건축 사업 활성화를 기대할 수 있을 것입니다.

2025년 국내 건설수주는 전년 대비 미미한 증가에 그칠 것으로 전망됩니다. 공공부문은 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 유지했으나, 민간부문은 2022년 정점 이후 회복세가 더딘 상황입니다. 토목부문이 지속적인 증가세를 보인 반면, 건축부문은 최근 감소 추세를 나타내고 있습니다. 부동산 인허가 물량은 전년 대비 증가할 것으로 예상되나, 공공부문은 사업 추진속도 지연과 공공택지 확보 문제가 예상됩니다. 민간부문은 하반기 매매시장 회복에도 불구하고 인허가 감소세가 지속되고 있으며, PF사업장 정리는 2025년 이후에도 계속될 전망입니다. 부동산 가격은 수도권을 중심으로 소폭 상승하나 지방은 하락할 것으로 예상됩니다. 실수요자 중심의 거래 증가에도 불구하고, 여전히 높은 절대 가격과 제한적인 금리 하락으로 거래 활성화에는 한계가 있을 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

강달러 기조 및 고물가에 따른 공사비 상승, 중견 건설업계 도산으로 인해 건설업계 전반에 위기감이 고조되고 있습니다. 자금조달 비용 증가와 자재비 상승은 사업의 수익성을 압박하며, 부동산 개발 시장의 불확실성을 가중시키고 있습니다. 이런 환경 속에서 많은 건설사들이 생존과 성장이라는 이중 과제에 직면해 있으며, 각자의 방식으로 미래 경쟁력 강화를 위한 방안을 모색하고 있습니다.

당사도 이러한 시장 변화에 대응하고자 사업 영역 확장과 해외 진출을 적극 추진 중입니다. 기존 동남아시아 거점에서의 입지를 굳히는 한편, 우즈베키스탄 등의 중앙아시아 지역으로 활동 무대를 넓혀가고 있습니다. 특히 친환경 에너지 발전과 환경 인프라 구축 분야에 주목하고 있으며, 그간 축적된 주택 건설 전문성을 활용하여 산업용 부동산과 물류 시설 분야로의 진출을 계획하고 있습니다. 모든 신규 사업 진출 시에는 엄격한 시장 분석과 리스크 평가를 바탕으로 체계적인 전략을 수립함으로써, 초기 불확실성을 최소화하고 있습니다.

또한 현재 시장의 어려움에도 불구하고, 저희 회사는 확보된 안정적인 공사 물량을 기반으로 운영의 연속성을 유지하고 있습니다. 앞으로는 장기적 관점에서 국내외 경쟁력을 강화하여 안정성과 높은 이윤이 기대되는 프로젝트를 선별적으로 추진할 예정입니다. 아울러, 효율적인 비용 통제 능력과 건전한 재무 상태를 기반으로 고부가가치 사업 기회를 지속적으로 발굴해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이강모
1955. 9. 28
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이강모
SK증권수석경영위원
1981199920152003~20122012~20142014~20232023~2025
원저대학교 Communication학 석사연세대학교 문학 석사호서대학교 벤처경영학 박사신한금융그룹 감사위원회 의장현대그룹 상임고문SK증권 상근감사위원SK증권 수석경영위원
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이강모
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 국내 최고 수준의 규제와 감독이 이루어지는 금융기관에서 오랜기간 감사위원으로 활동하며 전문성을 갖추었는 바, 주주권익 보호와 선진적인 내부통제시스템을 고도화하여 지속적인 감시감독업무를 수행할 적임자로 판단되어 추천함.

확인서

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회로 사업보고서 등 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2025년 3월 18일 감사보고서 및 2025년 3월 20일 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.hanshinc.com)에 게재하였습니다. 공시된 사업보고서는 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[전자투표에 관한 안내]

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 임시주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표 행사기간 : 2025년 8월 25일 오전9시 ~ 2025년 9월 03일 오후 5시

(기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능))- 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 임시주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리[주총 집중(예상)일 개최 여부]- 해당사항 없음