애드바이오텍 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250814)
제출인: 애드바이오텍

애드바이오텍/주주총회소집결의/(2025.08.14)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-08-14

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-07-21

3. 정정사유
의안 주요내용 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
제1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명)
제1-1호 의안 : 사외이사(김성용) 선임의 건
제1-2호 의안 : 사외이사(양석표) 선임의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명)
제 1-1 호 의안 : 사내이사(이운장) 선임의 건
제 1-2 호 의안 : 사외이사(황해룡) 선임의 건
제 1-3 호 의안 : 사내이사(정재용) 선임의 건
제 1-4 호 의안 : 사내이사(김동현) 선임의 건
제 1-5 호 의안 : 사내이사(김민식) 선임의 건
제 1-6 호 의안 : 사외이사(한신영) 선임의 건

제 2호 의안 : 감사(김정한)선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

사업목적 변경 세부내역
- 신약개발과 의료용 물질 및 의약품 제조 및 판매업
- 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 연구개발 및 제조, 판매업
- 생명공학적 기법을 이용한 연구용역사업
- 신약 임상실험 기술개발 및 용역업
- 신약 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업
- 생명공학적 기법을 이용한 회사 등에 대한 유가증권 등의 투자
- 생명공학적 기법을 이용한 신기술, 신제품의 지적재산권 획득 및 이전
- 생명공학 및 환자치료사업 영위업체 등에 대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업 운영
- 생명공학 신약 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업
- 부동산업 및 임대업
- 유가증권 투자업
- 경영자문 및 컨설팅업
- 위 각호와 관련된 서비스업
- 해외 원전 수출 및 사업 개발업
- 원전 건설 타당성 및 환경영향 평가
- 소형원전 개발, 설계 및 제조 사업
- 소형원전 성능 시험 및 검증 사업
- 원전 보조기기 개발 및 제조 사업
- 동물사체 소각 및 처리 설비 개발 및 제조
- 해양쓰레기 소각 및 처리 설비 개발 및 제조
- 플라즈마 발생장치 개발, 제조 및 판매업
- 방사성물질 운반, 저장 및 처분 용기 개발 및 제조
- 방사성물질 취급 관련 설비 개발, 제조 및 시공
- 방사성폐기물 및 사용후핵연료 용기 개발 및 제조
- 방사능 모니터링 장치 개발, 제조 및 판매업
- 방사선 계측기 및 의료장비 수출입업
- 원전 설계, 건설, 운용 및 해체 관련 지식서비스업
- 원전 및 발전시설 유지관리 소프트웨어 개발 및 판매업
- 원자력 및 공학 관련 기술 연구개발업
- 3차원 영상 시뮬레이터 및 홍보물 제작 및 판매업
- 연구 및 학술 활동
- 핵반응기 및 증기보일러 제조업
- 원전해체 폐기물 감용설비 개발 및 제조업
- 원전해체 폐기물 감용 서비스업
- 원전해체용 자동화 설비 및 로봇 개발 및 제조업
- 원전해체 폐기물 취급 로봇 개발 및 제조업
- 폐기물 수집, 운반, 처리, 재생산 및 재활용업
- 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매
- 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매
- 발전ㆍ송전ㆍ변전ㆍ배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업
- 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업
- 신재생에너지 이용설비 설계, 제조, 판매 및 시공
- 신재생에너지 발전사업 및 관련 기계 수출입업
- 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매
- 에너지저장장치(ESS) 개발, 제조 및 시공 사업
- 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업
- 이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업
- 배터리 및 배터리집합체 연구개발 사업
- 차량, 장비, 각종 설비 등의 제조 및 임대업
- 부동산업 및 임대업
- 유가증권 투자업
- 경영자문 및 컨설팅업
- 위 각호와 관련된 서비스업

- 변경된 의안별 세부내역은 하기 '사외이사선임 세부내역' 및 '사업목적변경 세부내역'을 참고 바랍니다.
- 추가된 의안별 세부내역은 하기 '이사선임 세부내역' 및 '감사선임 세부내역'을 참고 바랍니다.

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-08-29

시간
오전 9시

2. 장소
강원도 춘천시 동내면 거두단지1길 39 (주)애드바이오텍 회의실1

3. 의안 주요내용
제 1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명)

제 1-1 호 의안 : 사내이사(이운장) 선임의 건

제 1-2 호 의안 : 사외이사(황해룡) 선임의 건

제 1-3 호 의안 : 사내이사(정재용) 선임의 건

제 1-4 호 의안 : 사내이사(김동현) 선임의 건

제 1-5 호 의안 : 사내이사(김민식) 선임의 건

제 1-6 호 의안 : 사외이사(한신영) 선임의 건

제 2호 의안 : 감사(김정한)선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-06-05

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
2025-06-05 주주총회소집결의
2025-06-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-06-09 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-07-07 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-07-21 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

이운장
1969-09
3년
신규선임
서울대 원자핵공학 박사
전) 독일 원자력연구원
전) 한국 원자력연구원
현) 오리온이엔씨 대표이사

정재용
1975-09
3년
신규선임
전) 한불종금 투신운용본부
전) 메리츠자산운용 투자운용본부
전) LS증권 투자운용본부
현) 씨와이인베스트먼트 상무

김동현
1977-04
3년
신규선임
전) 3S System pty. LTD 대표이사
전) 사단법인 PNS 경영컨설턴트
전) 제이앤제이 이사

김민식
1985-04
3년
신규선임
현) (주)더바이오메드 전략기획팀 부장
전) 엠에프엠코리아(주) 기획조정실 부장
전) (주)한국테크놀로지 감사실 차장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

황해룡
1955-03
3년
신규선임
미국 Purdue 대학교 원자력 박사
전) 한국전력기술(주) 원자로설계개발처 처장
현) 아이에스엠알(주) 대표이사
아이에스엠알(주) (대표이사)

한신영
1984-01
3년
신규선임
University of Tcm University 의학석사
전) 상하이용화병원/주치의/종양내과
전) 뉴젠테라퓨틱스 상무이사
현) 셀타스퀘어 전무이사
셀타스퀘어 (이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김정한
1970-02
3년
신규선임
비상근
전) 한국거래소 코스닥 시장본부 코스닥 공시2팀장
전) ㈜스카이플레이 전무이사
현) ㈜ 휴먼힐스컴퍼니 경영 자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
- 해외 원전 수출 및 사업 개발업
- 원전 건설 타당성 및 환경영향 평가
- 소형원전 개발, 설계 및 제조 사업
- 소형원전 성능 시험 및 검증 사업
- 원전 보조기기 개발 및 제조 사업
- 동물사체 소각 및 처리 설비 개발 및 제조
- 해양쓰레기 소각 및 처리 설비 개발 및 제조
- 플라즈마 발생장치 개발, 제조 및 판매업
- 방사성물질 운반, 저장 및 처분 용기 개발 및 제조
- 방사성물질 취급 관련 설비 개발, 제조 및 시공
- 방사성폐기물 및 사용후핵연료 용기 개발 및 제조
- 방사능 모니터링 장치 개발, 제조 및 판매업
- 방사선 계측기 및 의료장비 수출입업
- 원전 설계, 건설, 운용 및 해체 관련 지식서비스업
- 원전 및 발전시설 유지관리 소프트웨어 개발 및 판매업
- 원자력 및 공학 관련 기술 연구개발업
- 3차원 영상 시뮬레이터 및 홍보물 제작 및 판매업
- 연구 및 학술 활동
- 핵반응기 및 증기보일러 제조업
- 원전해체 폐기물 감용설비 개발 및 제조업
- 원전해체 폐기물 감용 서비스업
- 원전해체용 자동화 설비 및 로봇 개발 및 제조업
- 원전해체 폐기물 취급 로봇 개발 및 제조업
- 폐기물 수집, 운반, 처리, 재생산 및 재활용업
- 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매
- 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매
- 발전ㆍ송전ㆍ변전ㆍ배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업
- 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업
- 신재생에너지 이용설비 설계, 제조, 판매 및 시공
- 신재생에너지 발전사업 및 관련 기계 수출입업
- 배터리 CELL, 배터리 PACK의 수입, 개발, 제조 및 매매
- 에너지저장장치(ESS) 개발, 제조 및 시공 사업
- 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업
- 이차연료전지 소재의 제조, 가공 및 판매업
- 배터리 및 배터리집합체 연구개발 사업
- 차량, 장비, 각종 설비 등의 제조 및 임대업
- 부동산업 및 임대업
- 유가증권 투자업
- 경영자문 및 컨설팅업
- 위 각호와 관련된 서비스업
사업 확장을 위한 신규사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
-
-