남선알미늄 — 주주총회소집공고 (20250814)
제출인: 남선알미늄

주주총회소집공고
6.0
(주)남선알미늄

주주총회소집공고

2025년 8월 14일

회 사 명 :
주식회사 남선알미늄

대 표 이 사 :
박 귀 봉, 정 순 원

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄

(전 화) 053-610-5200

(홈페이지) http://www.namsun.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영혁신실장
(성 명) 이창형

(전 화) 053-610-5155

주주총회 소집공고

(제53기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 정관 제20조에 의하여 제53기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주주에 대한 소집통지는 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) ▣ 아 래 ▣ 1. 일 시 : 2025년 08월 29일 (금) 오전 9시2. 장 소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 2층 행사장3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고나. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안: 사내이사 김제욱 선임의 건 -제 2-2호 의안: 사내이사 조현기 선임의 건 -제 2-3호 의안: 사외이사 최병희 선임의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 6. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 8월 19일 9시 ~ 2025년 8월 28일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함) 다. 시스템의 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 증권거래전용 공동인증서 인증, 은행 개인용도제한용 공동인 증서 인증, 은행ㆍ증권 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS 앱 인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 7. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 주총참석장, 신분증- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 날인), 대리인의 신분증 2025년 8월 14일 주 식 회 사 남 선 알 미 늄 대 표 이 사 박 귀 봉, 정 순 원 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김주현(출석률: 100%)
임성준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2025.01.24
1. 하나은행 유산스 약정의 건
찬성
-

2차
2025.02.13
1. 2024년 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
-

3차
2025.03.13
1. 제52기 정기 주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건2. 전자투표제도 시행의 건3. 내부회계관리제도 규정 변경의 건[보고사항] 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 운영실태 평가 보고
찬성찬성찬성-
----

4차
2025.04.25
1. 영업사무소 임대차 계약의 건
-
찬성

5차
2025.05.19
1. IM뱅크 20억원 여신 재약정2. 자동차사업부 구미 공장 지붕 보수 공사
--
찬성찬성

6차
2025.05.26
1. 지점 설치의 건2. 지점 명칭 변경의 건3. 지점 지배인 해임의 건
---
찬성찬성찬성

7차
2025.06.18
1. STX건설 주식회사 주식의 양수도 결정의 건
-
찬성

8차
2025.06.20
1. 기업은행 무역금융 신규차입 약정 건2. 우리은행 150억원 여신 재약정 건
--
찬성찬성

9차
2025.07.08
1. 합병계약 체결 승인의 건2. 임시 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건3. 권리주주확정을 위한 주주명부 폐쇄 기간(권리주주 기준일) 설정의 건4. 전자투표제도 시행의 건
----
찬성찬성찬성찬성

10차
2025.08.14
1. 임시주주총회 소집 및 목적사항 결정(이사 후보자 결정)
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500
27
27
주총승인금액은 사내이사 3명을 포함한 보수 한도 총액임

- 인원수는 제출일 현재 사외이사 재직인원수 입니다.- 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 1월부터 6월까지 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성알루미늄은 높은 강도, 내부식성, 경량성 등 우수한 기계적 특성과 무독성 및 재생이가능하여 친환경적인 특징을 보유한 소재로 다양한 용도로 활용되며 건축, 자동차, 선박, 기계 등의 분야에서 필수 소재로 자리 잡아 수요가 증가하고 있습니다. 특히 최근 알루미늄 산업은 전기차 산업 호황의 영향으로 알루미늄을 활용한 2차전지 수요가 증가하고 있으며 추후에도 시장 규모가 확대 될 것으로 예상됩니다. 미래에는 압출 가공 제품의 다양화, 고품질화, 고부가 가치화로 다양한 제품에 대응하는 새로운 압출 방법의 선택과 기술의 고도화가 요구될 전망입니다.자동차산업은 제조, 유통, 운행등 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크며, 특히 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차산업은 국민경제에서 차지하는 비중도 매우 높으며, 또한 한국자동차공업협회에 따르면 국민경제에 직접적인 영향을 미치는 고용측면에서도 자동차관련 제조업의 직접적인 고용은 26만명에 달하며 부품판매·정비·서비스·운수·유통 등 간접적인 고용인원을 포함하면 총 157만명으로 이는 총사업체 취업자(15,147천명)의 10.38%를 차지하고 있음으로 국가경제 발전을 이끄는 견인차 역할을 담당하고 있습니다. 그러나 최근 자동차시장의 경쟁 심화로 완성차 업체의 글로벌 부품공급전략으로 해외투자가 증가하면서 부품산업의 환경이 급변하고 있습니다. 모듈부품 공급이 확대되고 자동차부품업체의 대형화 및 중국의 부상, FTA추진, 완성차 업체들의 글로벌 경쟁조달 및 부품업체의 경쟁체제 도입을 부추기며, 보다 경쟁적이고 개방적으로 변하고 있습니다. 또한 전기차나 하이브리드차의 경제성, 편의성 향상으로 수요가 증가하여 세계 친환경차 시장의 경쟁은 치열할 것으로 예상되며 주요시장인 유럽과 중국시장이 우세할 것으로 예상됩니다.건설산업은 다른 산업과 다르게 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 특수한 생산구조를 갖추고 있습니다. 또한 기계화, 자동화 등 공업화에 의한 생산활동보다는 '인력 의존도가 높은 노동집약적인 산업'이라는 것이 큰 특성을 가지고 있습니다.또한, 규격품을 대량으로 생산하는 제조업 분야와 달리 건설업은 프로젝트마다 다른 시설물을 만들어내기 때문에 다른 산업분야에서는 찾아볼 수 없는 여러 가지 특징이 있습니다. 대표적인 특성중 하나는 수주산업이라는 것입니다. 건설업자는 발주자나 건설주로부터 주문을 받아 생산 활동에 착수하고, 구조물·건축물 완성하여 인도하게 됩니다. 따라서 제조업에서 흔히 볼 수 있는 규격화 또는 제품화된 '시장 생산'이나 수요를 예측해서 미리 만들어내는 '예정 생산'의 개념이 적용되지 않습니다. 두 번째 특성은 도로, 항만, 발전소 같은 시설물을 만들기 때문에 생산 활동이 주로 야외에서 이루어지고, 공사를 수주하면 현장으로 이동해서 시공하게 되기 때문에 동시에 여러 장소에 생산단위, 즉 공사현장을 가지게 됩니다. 세 번째 특성은 일정한 원가표준이 없다는 점입니다. 건설업은 공사의 종류·내용·규모·지역·공사기간 등에 따라 각기 다른 개별 주문생산, 그리고 단품 생산에 의존하는 산업이라서, 제조업의 경우와 같은 일정한 원가 표준의 설정 자체가 어렵습니다. 마지막 특성은 생산에 소요되는 기간이 굉장히 길다는 점입니다. 발주자의 주문조건이나 공사의 종류·규모에 따라서 생산기간에 조금씩 차이가 있기는 하지만, 기본적으로 건설업에는 생산규모 자체가 다른 산업들에 비해 아주 크기 때문에 생산기간도 장기화되는 경향이 있습니다. 때문에 건설업은 많은 실적 및 경험 등이 바탕이 될 때 더 성장가능한 산업입니다.2. 산업의 성장성알루미늄 압출산업은 가볍고 부식에 강한 알루미늄 제품의 특성으로 인해 압출제품의 수요는 상업용 빌딩 건설 등의 활성화에 따라 꾸준히 증가할 전망이며, 특히 최근에는 경량화 소재로 부각되어 자동차, 철도, 항공, 선박 등 주요 산업의 자재로 각광 받고 있으며, 산업구조의 고도화에 따라 소성 및 절삭가공이 우수하고 판, 봉, 관 등의 각종 형태 및 제품으로 성형가공이 용이한 알루미늄을 산업용 소재로 한 여러가지 합금제품의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 건축물의 에너지 효율성에 대한 요구 증가로 인해 고효율 창호 분야의 성장이 예상되며, 특히 당사가 주력하고 있는 고부가 가치 제품 개발이 시장 경쟁력 확보의 핵심 요소로 부각되고 있습니다.자동차 부품업계는 전 세계 자동차 완성차 업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 ' 부품 공용화' 전략에 맞추기 위해 대형 부품전문사가 출현을 하고 있으며, 해외 선진 업체들과의 생존 경쟁에서 승리하기 위해선, 통합(인수 또는 합병)과 전략적 제휴 등을 통해 '규모의 경제'를 실현함과 동시에 경영권을 방어해 가야 하고, 선택과 집중을 통한 '전문화'로 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발능력의 확보가 요구되고 있습니다.자동차부품산업은 OEM부문에 대한 높은 의존도로 인해 국내 완성차 생산 수준에 따라 실적이 결정되는 모습을 보여 왔습니다. 하지만 2000년대 이후 글로벌 완성차 및 부품업체에 대한 직수출 확대와 국내 완성차 산업의 해외 생산 확대에 따른 CKD방식의 수출 확대로 수출 비중이 급속히 확대되는 반면, 상대적으로 OEM 매출 비중은 축소되고 있습니다.이와 관련하여 자동차 부품 산업 성장요소를 보면 국내 완성차 생산 증가 요인으로는 완성차 업체의 부품 외주 비율 확대, 고부가 가치 차종 판매 비중 확대 및 대당 판매 단가 상승, 편의사양 고급화로 부품 단가는 상승 중이며, 부정적인 요인으로는 완성차 해외 생산 확대 등으로 국내 생산 증가율 둔화 예상, 중국 등 수입 부품의 국내 시장 잠식 가능성, 국내 업체의 해외법인 생산분의 역수입으로 인한 경쟁 심화 가능성을 들 수 있습니다.건설산업은 계약 또는 자기계정에 의하여 건설재료 및 노동을 투입하여 각종 건축물을 신축, 설치, 증축, 개축, 수리 및 보수, 해체 등을 주로 하는 산업활동으로서 임시건물, 조립식 건물 또는 구축물을 용지 위에 설치하는 활동, 도급종합 건설업자 또는 자영건설업자에 의한 건물건설활동, 도급종합 또는 전문건설업자에 의한 토목공사 및 관련 구축물 설치공사, 조립식 건물의 설치공사와 기타 전문건설업자에 의한 각종 전문건설 활동이 포함되며, 또한, 건설업은 일반건설업과 전문건설업으로 구분되며 일반건설업은 토목공사업, 전문공사업, 산업설비 공사업, 조경사업 등 5개 업종으로 구분됩니다. 전문건설업은 시설물의 일부 또는 전문분야에 관한 공사를 시공하는 건설업으로 실내건축 공사업, 토공사업, 미장/방수공사업, 석공사업 등을 포함한 29개 업종으로 구분되고 있으며, 현재 국내 대형 건설사를 중심으로 기존 단순 시공분야 이외에 Engineering과 Consulting 분야를 포함시킨 고부가가치의 종합건설사업을 도모하고 있는 추세입니다.3. 경기변동의 특성국내 알루미늄 압출업은 건축용 샤시 제품과 산업재 프로파일 위주로 시장이 형성되어 있어 건설 경기 및 경제 변동에 민감한 것이 특징입니다.자동차 수요 또한 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타나며, 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히 경기 침체기에는 대표적인 내구재인 자동차의 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있어, 지난 1998년에 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인한다고 할 수 있습니다.건설사업은 코로나19 이후 글로벌 인플레이션에 대응하기 위해 미국 연방준비제도(FED)는 기준금리를 근 22년간 최고 수준인 5.5%로 상향 조정했으며, 아직 코로나19의 여파가 가시지 않은 상황에서 러-우 전쟁과 이-팔 사태가 연이어 터지며 세계 경제 상황이 최악으로 치닫고 있습니다. 이러한 상황에서 하반기 건설경기는 공공부문 공급 확대와 금융 여건 개선에 힘입어 제한적으로나마 회복 국면으로 진입할 것으로 기대되며, 정부의 건설관련 재정지출 증가와 부동산 PF 여건 개선이 건설수주 및 착공 확대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.다만, 여전히 높은 건설공사비 수준과 주택수요 회복 부진은 건설 경기 회복에 제약하는 요인으로 작용할 전망입니다.이에, 공사비 상승에 따른 수익성 악화로 건설기업의 선별적 수주 및 착공이 지속되고, 가계대출 규제 강화와 지방지역의 주택시장 부진으로 인해 민간분분의 회복이 지연될 가능성도 배제 할 수 없습니다.4. 경쟁요소알루미늄은 소성 및 절삭 가공이 용이하여 각종 형태 및 제품으로 성형 가공이 우수하고 소액자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하여 많은 알루미늄 업체가 시장에 참여하고 있어 치열한 경쟁을 하고 있으며, 플라스틱 재질의 창호 시장 점유율이 증가하고 있어 기술 축적을 위한 부단한 연구가 요구됩니다.국내 알루미늄 소비량은 2015년 이후 일정 수준을 유지하는 것으로 판단되고 있으나, 건축자재로써 규격 미달인 제품의 유통과 가격 덤핑으로 인한 K.S품 생산업체가 타격을 입고 있으므로 제품의 품질 향상에 노력해야 합니다. 창호 에너지소비효율 등급 도입과 함께 앞으로는 에너지 효율 성능을 갖춘 제품 수요가 늘어날 것으로 전망됩니다. 당사는 축적된 노하우 및 영업망을 바탕으로 한 적극적인 수주영업에 힘쓰고 있으며, 또한 주요 지역 위탁장 보유로 물류 관리의 효율성을 높일 수 있는 이점이 있습니다.현재 우리나라는 자동차의 부품 공급 체제가 완비된 상태이며 이러한 부품체제가 완성차의 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다. 일반적으로 자동차부품의 경쟁력은 생산경쟁력, 신제품 개발경쟁력으로 분류되며, 자동차부품산업은 생산재로서 성격이 강하며, 생산경쟁력 중에서도 Cost와 품질, 납기가 중요합니다. 또한 신제품 개발경쟁력은 설계기술과 개발기간이 경쟁 요소입니다.최근 자동차부품시장은 경쟁발주시스템을 실시하고 있으며 이는 국내업체에만 한정하는 것이 아니라 세계 어디서나 품질과 가격조건만 맞는다면 누구나 조달이 가능하다는 것을 의미하고 있으며, 실제 선진 부품업체들이 한국시장에 본격 진입하고 있는 중입니다.국내 한국지엠(주) 완성차 자동차시장에서 Plastic Bumper를 생산하는 업체로는 남선알미늄자동차사업부문, 크레아가 있으며, 경쟁입찰을 실시하고 있습니다. 당사는 한국지엠(주)에 Bumper를 주력으로 납품하고 있으며, 경쟁업체는 크레아입니다.건설업 시장은 시장진입이 비교적 쉬운 완전경쟁시장이며 아파트를 포함한 주택건설 및 단순 토목공사 부문은 실질적으로 많은 수의 업체가 치열한 경쟁을 통한 영업활동을 진행 중입니다. 그러나 고도의 기술력이 요구되는 발전소, 초고층빌딩, 첨단 기술 Plant 및 Turn-key형 발주공사 등은 아직 선도 건설업체(컨소시엄)를 중심으로 수주활동이 이루어지고 있으며 이러한 경향은 당분간 지속될 것으로 보입니다. 최근 부동산 안정화 대책 등으로 발주물량이 감소하고 경쟁기업이 증가하면서 기술력, 시공능력, 자금조달능력, 브랜드인지도 등의 경쟁력이 중요시되고 있습니다.5. 자금조달상의 특성당사는 원재료인 알루미늄 INGOT 수입 구매자금의 일부를 L/C를 통해 조달하고 있으며, 이를 위하여 국내 제1금융권(하나은행, 농협은행)과 여신 한도 약정을 체결하였습니다. 또한 운영자금 및 무역금융 조달 등을 위하여 국내 제1금융권(우리은행, 아이엠뱅크 등)에 여신 한도 약정을 체결하고 있습니다.6. 관련법령 또는 정부의 규제 등건설업을 영위하고자 하는 자는 건설공사의 적정한 시공과 건설사업의 건전한 발전을 도모하기 위하여 "건설산업 기본법"에 의거 건설업을 등록하여야 하며, 당사는 전문 건설업 중 금속구조물ㆍ창호공사업 및 지붕판금ㆍ건축물조립공사업이 등록되어 있습니다.자동차 산업에 관련된 법령이나 정부규제는 자동차 제조 형식 승인, 안전 규제, 환경 규제, 자동차 관련 조세 등 다양하며, 최근 자동차 관련 법규는 소비자 권익과 업체의 책임을 강화하는 방향으로 개정되는 추세로 2002년 7월 1일부터 제조물책임(PL:Product Liability)법이 시행되고 있습니다. 또한 형식승인제도가 2003년 1월 1일부터 자기인증제로 변경되었습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1947년 설립 이래 알루미늄 산업의 종합 Maker로서 70여년간 축적된 공정기술로 국내 알루미늄 압출분야에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 당사는 점차 다양화되고 있는 소비자 욕구를 충족시키기 위해 제품개발에 집중함에 따라 단열성능이 우수한 시스템 창호 및 프리미엄 창호 브랜드 'X-WIDE' 출시와 방화 성능이 특화된 방화창 개발로 시장에서 큰 호응을 얻고 있으며, 안정적 생산라인 구축으로 납기 및 품질 만족이 가능하게 되었습니다.당사의 영업에 가장 큰 영향을 미치는 건설업경기는 최근 다소 위축되고 있으나, 프리미엄 시스템 창호와 고단열 커튼월 등 고성능 창호 출시를 통해 고급화된 건축물 수요에 대응하고 있으며, 창호성능시험소를 활용하여 고도화된 에너지소비효율 기준을 상회하는 창호 제품을 지속 개발하고 있습니다. 또한 최초 미국 HTL 테스트를 통과한 방폭창과 국내 최초 양면 시험을 통과한 방화 이중창 등 기능 특화 제품 개발로 매출 신장에 견인하고 있습니다. 또한, 다양한 시장의 니즈 충족을 위해 특수도료 기술이 접목된 환경 친화 제품인 폴리세라믹 코팅과 방화성능 창호 제품군 확대로 친환경, 고성능 창호 개발을 위해 노력하고 있습니다. 프리미엄 창호 시장을 선점하기 위해 아존 코어 단열재를 활용하여 단열 성능을 대폭 개선하고, 슬림한 프레임이 특징인 'X-WIDE' 시리즈의 출시로 하이엔드 건축물 시장을 공략 중에 있습니다. 앞으로도 R&D에 집중하여 고성능 창호 개발을 통해 창호 산업을 선도할 것입니다.국내 최다 유통망(약 350여개소)을 확보하고 있는 당사는 고객만족 경영을 위하여 전 유통망을 대상으로 창호 전시장을 설치하여 당사의 경쟁사 대비 차별화된 제품을 실소비자들이 직접 확인을 통한 고객 맞춤형 제품 구입이 가능하게 함으로써 제품 및 기업 신뢰도 향상에 기여하고 있습니다.또한 산업자원부 및 에너지 관리공단에서 실시하고 있는 창호등급제 제도에 맞춰 당사에서도 에너지 절약 제품인 고기밀성 단열창호 제품 개발에 집중하고 있으며, 최근 출시한 고성능 프리미엄 창호 브랜드 'X-WIDE', 고단열 방화창, 방폭창, 커튼월, 리프트업, 틸트 앤 턴, 단열슬라이딩 제품 등 약 100여종의 제품에 창호등급을 획득하여 소비자들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다. 뿐만 아니라 국내 최다 창호 개발 제품을 보유(특허권 9건, 상표권 103건, 디자인권 9건 보유)하고 있는 당사는 수요 유인제품 및 IDEA 상품 개발 집중화에 노력하고 있습니다.자동차 사업부문은 1985년 9월 30일에 설립되어 자동차용 내외장 Plastic 부품을 생산하는 자동차 부품 전문업체로서 생산품은 한국지엠(주)에 납품하고 있으며, 기업구조조정촉진법 제24조에 의해 구성된 채권금융기관협의회의 회사분할승인결의와 대우통신주식회사의 임시주주총회에서 결의된 회사분할계획서에 따라 2002년 2월 6일자로 대우통신주식회사로부터 상법상 물적분할 방식에 의해 설립되었으며, 2006년 6월 20일 삼라그룹에 매각되었습니다.자동차용 내외장 Plastic 부품을 생산하는 자동차 사업부문은 현재 한국지엠(주)에 주력으로 납품하고 있으며, 코로나 이후부터 매출이 회복세를 보여 2024년 1,525억원을 달성하였습니다.또한 사업 다각화를 통하여 매출 확대를 꾀하고자 2018년 6월 부산소재 금형업체를 경락 받아 완성업체의 대형금형 수요대응 및 일본업체를 대상으로 영업전략을 설정하여 2019년초부터 생산시설을 가동하고 있습니다.당사는 Workout Plan에 따른 기업개선작업의 이행으로 2002년 12월 20일자 채권금융기관협의회에서 기업개선작업의 자율추진이 결정되어 2002년 12월 31일 및 2004년 12월 31일자로 이를 위한 특별약정을 체결하였으며, 당사의 채권금융기관보유지분의 매각(M&A)계약을 진덕산업(주)와 2006년 12월 26일자로 체결하였습니다. 2007년 1월 31일자로 지분을 취득함에 따라 현재 당사의 최대주주가 산은삼차유동화 전문(유)에서 (주)삼라외4로 변경되었고, 2022년 9월말 현재 (주)삼라가 지분율 30.00%을 보유하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
주 사업

알미늄 사업부
AL샷시, 조립품

자동차 사업부
자동차 부품의 제조,조립,국내판매 및 수출

건설 사업부
토목건축공사 등 종합건설업

기타 사업부
국내외 투자증권 및 주식소유업

(2) 시장점유율

1) 알미늄 부문알루미늄 성실조합이 해산함에 동시에 점유율 및 판매량을 추이 할 수가 없습니다.2) 자동차 부문당사는 한국지엠(주)와의 독점적 거래를 유지해 왔으나, 현재 한국지엠(주)의 이원화 방침에 따라서 현재는 ㈜크레아와 경쟁하고 있습니다.

[주요 상위업체 최근 판매량 대 점유율 추이]
(단위 : 대, %)

구 분
2025년 2분기
2024년
2023년

판매량
점유율
판매량
점유율
판매량
점유율

자동차 부문
186,205
74.04
356,353
72.08
350,601
76.70

크레아
65,291
25.96
138,016
27.92
106,496
23.30

합 계
251,496
100.00
494,369
100.00
457,097
100.00

(3) 시장의 특성

1) 알루미늄 부문알루미늄은 성형 가공이 용이하여 소액의 자본과 소규모의 시설로도 생산이 가능하기 때문에 많은 업체가 시장에 참여하고 있어 치열한 경쟁을 하고 있습니다.주요 목표시장은 전국 350여개의 유통망을 통한 건축자재와 산업재 형재 판매 입니다. 또한 전국 40개 건설사를 대상으로 창호 공사에 참여하고 있으며, 전국 9,500여개 업체 중 20위권 내의 우수한 창호공사 시공능력을 보유하고 있습니다. 제품의 판매는 90%이상이 내수이지만 수출 또한 미국, 중국 등의 지역에 활로를 개척하고 있습니다. 커튼월 시장은 설치 및 해체의 편이성과 건물 내 공간을 최대한 이용할 수 있다는 장점으로 매년 증가추세에 있으며 커튼월 시장에서는 건물의 자체중량이 기둥이나 보의 굵기에 큰 영향이 있으므로 경량의 알루미늄 자재를 외면에 주로 사용하고 있습니다.또한 당사는 커튼월 시장에서 기술력을 인증 받음으로써 현대건설, 대림산업 등 대형건설사의 커튼월 물량을 수주하여 지속적 매출 확대에 크게 기여하고 있습니다.당사 R&D 역량의 집약 제품인 방폭창은 미군기지에 지속적으로 납품하고 있으며, 국내 최초로 양면 시험을 통과한 이중 방화창을 개발하여 엄격해지는 정부 규제에 성공적으로 대응하고 있습니다.증가하는 고성능 창호 시장을 선점하고자, 프리미엄 창호 브랜드 'X-WIDE'를 런칭하여 다양해지는 고객의 니즈를 충족시키고 있습니다. 2) 자동차 부문국내 자동차 부품 시장은 해외 선진 부품업체들의 국내 진출이 증가하면서 국내 부품업체들의 기술 기준이 올라가고, 중국 등으로부터 수입되는 부품이 늘어나면서 미국과 일본으로부터의 수입 비중도 계속 낮아질 것으로 전망되고 있습니다. 완성차 뿐만 아니라 '대형화', '전문화'의 기치 아래 전 세계 자동차 산업계를 강타하고 있는 변화의 바람은 자동차 부품업계에도 맹위를 떨치고 있으며 전 세계 자동차 완성차 업계에 일고 있는 '플랫폼 통합'과 '부품 공용화' 전략에 걸맞는 대형 부품 전문사의 출현이 불가피할 것입니다. 자동차 부품 업계도 규모의 경제를 위하여 업체 간 선택과 집중을 통한 '전문화'의 내실을 다져가면서 원천기술 및 독자적인 기술개발 능력의 확보가 요구되고 있는 실정입니다. 당사의 주력 제품인 Bumper는 대형 제품으로써 국외에서 생산 납품 시 물류비 및 취급상 불량율의 증가로 국외 Global Sourcing이 불가능한 제품으로 외국 업체의 신규 진입장벽이 높은 업종입니다만 국내 업체들 간의 가격 경쟁력은 심화되고 있는 실정입니다.3) 건설 부문건설업은 인프라 구축과 주택, 상업용 건물, 도로, 교량 등 다양한 구조물을 만드는데 중요한 역할을 하는 산업입니다, 경제 성장과 도시화, 인구 증가에 따라 건설업 지속적인 수요를 가지고 있습니다. 건설업은 크게 주거건설, 상업용 건설, 인프라 건설로 나눌 수 있으며, 주거 건설은 주택을 건설하는 분야로, 아파트, 단독주택, 타운하우스 등이 포함되며, 상업용 건설은 오피스, 상가, 호텔 등 상업활동을 위한 건물을 건설하는 분야입니다. 인프라 건설은 도로, 교량, 항만, 철도 등 국가적 규모의 인프라를 건설하는 분야입니다. 정부와 민간의 대규모 투자가 이루어 지며, 경제발전과 교통 시스템 개선에 필수적인 역할을 합니다. 또한 최근 건설업은 디지털화, 자동화, 친환경 건설이 중요한 트렌드의 변화로 자리 잡고 있으며, 앞으로 건설업은 각종 인프라 투자와 이에따른 기술의 발전이 시장의 성장을 견인할 것이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

매년 강화되는 규제와 법령을 준수하고, 경쟁이 심화되는 산업 환경에서 당사는 경쟁력을 확보하기 위해 R&D 역량을 지속적으로 성장시켰습니다. 먼저, 미국 HTL 테스트를 통과한 방폭창은 뛰어난 안전성과 내구성을 입증하며 국내 미군 기지의 지속적인 수주가 있으며, 국내 최초로 양면 시험을 통과한 이중 방화창을 출시하여 업계의 새로운 기준을 제시하였습니다. 마지막으로, 프리미엄 및 하이엔드 시장을 개척하기 위해 아존 코어 단열재 적용 및 슬림 프레임이 특징인 'X-WIDE'를 출시하여 우수한 단열 성능과 세련된 디자인을 통해 프리미엄 시장에서의 점유율 확대가 기대됩니다.

(5) 조직도

알미늄사업부 조직도.jpg
알미늄사업부 조직도

자동차사업부 조직도.jpg
자동차사업부 조직도

건설사업부 조직도.jpg
건설사업부 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조 (이사의 수)① 본회사의 이사는 상임 및 비상임 3명이상 4명이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 본회사 또는 계열회사의 임직원이거나 최근 2년 이내에 임직원이었던 자와 본회사의 주요주주 또는 특수관계에 있는 자를 제외하고 기타법류 등에서 정하여진 자격요건을 구비한 자라야 한다.

제27조 (이사의 수)
① 본회사의 이사는 상임 및 비상임 3명이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② (좌동)

당사의 건설사 합병에 의한 이사 추가 선임 필요에 따라 이사의 수 변경

제29조 (대표이사 등의 선임)본회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.
제29조 (대표이사 등의 선임 및 직무분장)① 본 회사는 이사회의 결의로 복수의 대표이사를 선임할 수 있으며, 각 대표이사는 이사회의 결의에 따라 특정 사업부문을 담당하게 할 수 있다.② 각 대표이사는 이사회 결의 또는 내부 규정에 따라 분장된 업무범위 내에서 회사를 대표할 권한을 가진다.③ 대표이사별 업무분장의 범위, 절차 및 기타 필요한 사항은 이사회의 결의 또는 별도의 내부 규정으로 정한다.④ 대표이사는 분장된 업무에 대하여 선량한 관리자의 주의의무 및 충실의무를 다하여 집행할 책임을 진다.
사업부문별 각 대표이사의 직무분장 구체화

제30조 (이사의 직무)① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 이사는 본회사에 대해 선량한 관리자로서 법령과 정관에 따라 회사를 위해 중요한 의사결정 및 주의의무를 다하며, 대표이사 유고시에는 구성이사의 연장자순으로 그 직무를 대행한다.③ 이사회의 원활한 업무수행을 위해 위원회를 설치할 수 있다.

제30조 (이사의 직무)
① 대표이사는 정관, 이사회 결의 또는 내부 규정에 따라 회사의 업무를 총괄하며 회사를 대표한다.
② (좌동)③ (좌동)

정관 제29조 (대표이사 등의 선임 및 직무분장) 수정에 따른 대표이사 직무 구체화

※ 기타 참고사항 : -

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김 제 욱
1969.12.24
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

조 현 기
1966.08.20
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

최 병 희
1970.07.17
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 제 욱
개발사업
2024년 ~ 현재2021년 ~ 2023년2019년 ~ 2021년1994년 ~ 2018년
에스티엑스건설(주) 대표이사신동아건설 개발사업본부 상무(주)한양 기업도시 개발사업부 상무삼성물산 주택사업본부
없음

조 현 기
광주은행 부행장
2021년 ~ 2023년2019년 ~ 2020년2012년 ~ 2019년
광주은행 부행장광주은행 인사지원부장, 서울영업부장광주은행 지점장
없음

최 병 희
국회 법제사법위원회 보좌관,감사실장
2025년2023년 ~ 2024년2023년 ~ 2024년
경기도 사회적경제원 청렴감사실장전라남도청 정무 수석비서관국회 법제사법위원회 보좌관
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김 제 욱
해당없음
해당없음
해당없음

조 현 기
해당없음
해당없음
해당없음

최 병 희
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보 최병희

1. 전문성 :본 후보자는 국제 법제사법위원회 보좌관 및 경기도 사회적경제원 청렴감사실장 등 오랜 공직생활에서 축적한 관련분야의 전문지식과 풍부한 경험을 주식회사 남선알미늄 이사회의 전문성 제고에 기여하겠습니다. 공직에 축적한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 회사가 목표로 하는 기업가치 향상 및 주주권익 제고에 기여하도록 하겠습니다.2. 독립성 :본 후보자는 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이사회 참여 등 직무수행 :본 후보자는 주식회사 남선알미늄 이사회의 구성원으로서 회사의 최고 의사 결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 또한 오랜 공직생활을 바탕으로 한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에 기여하도록 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식과 수준 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보 김제욱

해당 후보자는 삼성물산 주택사업본부 외 약 32년의 개발사업 전문가로서의 역량을 보유하여 회사가 추진중인 건설사업부 확대 및 사업 다각화, 사업간 시너지 효과 증대를 통한 기업 및 주주가치 제고에 핵심적인 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.

- 사내이사 후보 조현기

해당 후보자는 오랜 금융기관 근무 경력을 바탕으로, 금융과 경제분야에 폭넓은 지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 전문성 제고와 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되며, 공정하고 합리적인 의사결정을 통해 투명한 기업경영에 이바지 할 것으로 판단함.

- 사외이사 후보 최병희

해당후보자는 국회 법제사법위원회 보좌관 및 경기도 사회적 경제원 청렴감사실장 등을 역임하였으며, 오랜 공직생활을 통한 전문가적 지식과 국내외 정치적, 경제적 상황에 대한 능동적인 의견 개진으로 회사의 경쟁력 제고 및 이사회의 올바른 의사결정 및 독립성, 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되며 당사의 감시감독 역할을 제대로 수행할 적임자로 평가되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

사내이사 후보자 확인서_김제욱.jpg
사내이사 후보자 확인서_김제욱

사내이사 후보자 확인서_조현기.jpg
사내이사 후보자 확인서_조현기

사외이사 후보자 확인서_최병희.jpg
사외이사 후보자 확인서_최병희

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

※ 상기 사항은 임시주주총회일을 기준으로 가장 최근에 공시한 사업보고서를 기준으로 작성하였습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2025년 3월 20일 전자공시시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재하였으니 참조하시기 바랍니다. - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr - 회사 홈페이지 : https://www.namsun.co.kr/ (홍보센터▷IR정보 ▷IR자료실)

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 이번주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다.가. 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 : 2025년 8월 19일 9시 ~ 2025년 8월 28일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)다. 시스템의 본인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 증권거래전용 공동인증서 인증, 은행 개인용도제한용 공동인증서 인증, 은행ㆍ증권 범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리