남선알미늄 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250814)
제출인: 남선알미늄

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)남선알미늄

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 8월 14일

권 유 자:
성 명: (주)남선알미늄 주 소: 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288전화번호: 053-610-5110

작 성 자:
성 명: 최지현부서 및 직위: 경영혁신실 회계팀 과장전화번호: 053-610-5155

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)남선알미늄
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 14일
라. 주주총회일
2025년 08월 29일

마. 권유 시작일
2025년 08월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
이싸인온(esignon)

(인터넷 주소)
www.남선알미늄전자위임.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
한국예탁결제원 전자투표관리시스템인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)남선알미늄
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)삼라
최대주주
보통주
38,821,497
30.00
최대주주
-

계
-
38,821,497
30.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최지현
보통주
0
직원
직원
-

진현근
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com
법인
보통주
-
수탁법인
수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)www.leenmore.com
이태훈
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공
070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 14일
2025년 08월 20일
2025년 08월 29일
2025년 08월 29일

주) 권유 종료일은 주주총회 개최 전까지

나. 피권유자의 범위

2025년 7월 23일 기준일 현재 (주)남선알미늄의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.08.20 ~ 2025.08.28

전자위임장 관리기관
이싸인온(esignon)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
www.남선알미늄전자위임.kr

기타 추가 안내사항 등

(참여방법-개인)■링크주소 :

www.남선알미늄전자위임.kr

①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력 - 서명하기 클릭※ 창을 끄거나 나가더라도 임시비밀번호 4자리는 계속하여 유지 되니 꼭 주의하여 입력 바랍니다.②인증하기 클릭 - PASS, PASS QR 등 방법 인증③문서 좌측 파란색 동의 클릭 - 필수입력란 확인 클릭④문서의 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 날짜 등)⑤ 하단 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중에 하나를 클릭 - 왼쪽 완료 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

<대리인에게 직접 교부 또는 우편접수>*위임장 접수처 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄(주주총회담당자 앞) (우편번호 42983)<의결권 대리행사 권유 수탁법인에 직접 교부 및 우편접수>*위임장접수처: 서울시 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호 (여의도동,에스트레뉴빌딩) 리앤모어그룹(주) (우편번호 07327) / 전화번호: 070-4618-4825

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 29일 오전 09시

장 소
대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄 행사장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.08.19 ~ 2025.08.28

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 소집공고 시"전자투표에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제27조 (이사의 수)① 본회사의 이사는 상임 및 비상임 3명이상 4명이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.② 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자로서 본회사 또는 계열회사의 임직원이거나 최근 2년 이내에 임직원이었던 자와 본회사의 주요주주 또는 특수관계에 있는 자를 제외하고 기타법류 등에서 정하여진 자격요건을 구비한 자라야 한다.

제27조 (이사의 수)
① 본회사의 이사는 상임 및 비상임 3명이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② (좌동)

당사의 건설사 합병에 의한 이사 추가 선임 필요에 따라 이사의 수 변경

제29조 (대표이사 등의 선임)본회사는 이사회의 결의로 대표이사를 선임한다.
제29조 (대표이사 등의 선임 및 직무분장)① 본 회사는 이사회의 결의로 복수의 대표이사를 선임할 수 있으며, 각 대표이사는 이사회의 결의에 따라 특정 사업부문을 담당하게 할 수 있다.② 각 대표이사는 이사회 결의 또는 내부 규정에 따라 분장된 업무범위 내에서 회사를 대표할 권한을 가진다.③ 대표이사별 업무분장의 범위, 절차 및 기타 필요한 사항은 이사회의 결의 또는 별도의 내부 규정으로 정한다.④ 대표이사는 분장된 업무에 대하여 선량한 관리자의 주의의무 및 충실의무를 다하여 집행할 책임을 진다.
사업부문별 각 대표이사의 직무분장 구체화

제30조 (이사의 직무)① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.② 이사는 본회사에 대해 선량한 관리자로서 법령과 정관에 따라 회사를 위해 중요한 의사결정 및 주의의무를 다하며, 대표이사 유고시에는 구성이사의 연장자순으로 그 직무를 대행한다.③ 이사회의 원활한 업무수행을 위해 위원회를 설치할 수 있다.

제30조 (이사의 직무)
① 대표이사는 정관, 이사회 결의 또는 내부 규정에 따라 회사의 업무를 총괄하며 회사를 대표한다.
② (좌동)③ (좌동)

정관 제29조 (대표이사 등의 선임 및 직무분장) 수정에 따른 대표이사 직무 구체화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김 제 욱
1969.12.24
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

조 현 기
1966.08.20
사내이사
해당사항없음
없음
이사회

최 병 희
1970.07.17
사외이사
해당사항없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김 제 욱
개발사업
2024년 ~ 현재2021년 ~ 2023년2019년 ~ 2021년1994년 ~ 2018년
에스티엑스건설(주) 대표이사신동아건설 개발사업본부 상무(주)한양 기업도시 개발사업부 상무삼성물산 주택사업본부
없음

조 현 기
광주은행 부행장
2021년 ~ 2023년2019년 ~ 2020년2012년 ~ 2019년
광주은행 부행장광주은행 인사지원부장, 서울영업부장광주은행 지점장
없음

최 병 희
국회 법제사법위원회 보좌관,감사실장
2025년2023년 ~ 2024년2023년 ~ 2024년
경기도 사회적경제원 청렴감사실장전라남도청 정무 수석비서관국회 법제사법위원회 보좌관
없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사외이사 후보 최병희

1. 전문성 :본 후보자는 국제 법제사법위원회 보좌관 및 경기도 사회적경제원 청렴감사실장 등 오랜 공직생활에서 축적한 관련분야의 전문지식과 풍부한 경험을 주식회사 남선알미늄 이사회의 전문성 제고에 기여하겠습니다. 공직에 축적한 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 회사가 목표로 하는 기업가치 향상 및 주주권익 제고에 기여하도록 하겠습니다.2. 독립성 :본 후보자는 전문성을 바탕으로 회사의 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 이사회 참여 등 직무수행 :본 후보자는 주식회사 남선알미늄 이사회의 구성원으로서 회사의 최고 의사 결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하여 주어진 직무를 성실하게 수행하겠습니다. 또한 오랜 공직생활을 바탕으로 한 역량과 전문성을 최대한 발휘하여, 이사회의 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에 기여하도록 노력하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식과 수준 :본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보 김제욱

해당 후보자는 삼성물산 주택사업본부 외 약 32년의 개발사업 전문가로서의 역량을 보유하여 회사가 추진중인 건설사업부 확대 및 사업 다각화, 사업간 시너지 효과 증대를 통한 기업 및 주주가치 제고에 핵심적인 역할을 할 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.

- 사내이사 후보 조현기

해당 후보자는 오랜 금융기관 근무 경력을 바탕으로, 금융과 경제분야에 폭넓은 지식을 보유하고 있어 경영전반에 대한 전문성 제고와 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되며, 공정하고 합리적인 의사결정을 통해 투명한 기업경영에 이바지 할 것으로 판단함.

- 사외이사 후보 최병희

해당후보자는 국회 법제사법위원회 보좌관 및 경기도 사회적 경제원 청렴감사실장 등을 역임하였으며, 오랜 공직생활을 통한 전문가적 지식과 국내외 정치적, 경제적 상황에 대한 능동적인 의견 개진으로 회사의 경쟁력 제고 및 이사회의 올바른 의사결정 및 독립성, 투명성 제고에 기여할 것으로 판단되며 당사의 감시감독 역할을 제대로 수행할 적임자로 평가되어 사외이사 후보로 추천함.

확인서

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사내이사 후보자 확인서_조현기

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사외이사 후보자 확인서_최병희

※ 기타 참고사항