한화투자증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250814)
제출인: 한화투자증권

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한화투자증권

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제152조(의결권 대리행사의 권유)1항에 의거하여 참고서류 및 위임장용지를 제출합니다.

2025년 8월 14일

권 유 자:
성 명 : 한화투자증권 주식회사주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56전화번호 : 02-3772-7000

작 성 자:
성 명 : 황승욱부서 및 직위 : 경영지원팀/차장전화번호 : 02-3772-7066

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한화투자증권 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.08.14
라. 주주총회일
2025.09.01

마. 권유 시작일
2025.08.20
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(단위 : 주, %)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한화투자증권주식회사
보통주,우선주
1,277,387
0.58
본인
자기주식(의결권 제한주식)

주1) 기준일: 2025.08.06.(보통주 677,387주/우선주 600,000주)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
(단위 : 주, %)

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한화자산운용(주)
최대주주
보통주
98,867,172
45.34
최대주주
-

한화자산운용(주)
최대주주
우선주
364,652
0.17
최대주주
-

한두희
등기임원
보통주
10,000
0.00
등기임원
사내이사

한종석
등기임원
보통주
92,801
0.04
등기임원
사내이사

계
-
99,334,625
45.55
-
-

註1) 기준일: 2025.08.06(전기 미배당으로 우선주 의결권 있음)註2) 소유비율: 자기 주식을 제외한 의결권 있는 발행주식 수 대비 비율임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

(단위 : 주)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진석
보통주
10,000
직원
직원
-

황승욱
보통주
5,000
직원
직원
-

註) 상기 소유주식수 외 2025.08.06 현재 우리사주조합원 계정으로 보유중인 주식수는 없습니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.08.14
2025.08.20
2025.09.01
2025.09.01

나. 피권유자의 범위

기준일(2025년 8월 6일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 모든 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

DART 전자공시시스템

당사 홈페이지

https://dart.fss.or.kr

https://www.hanwhawm.com

본 공시 첨부파일 참조

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 당사에 전자우편 또는 전화 등의 방법으로 위임장 용지 교부 등을

요청한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지 발송

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울특별시 영등포구 여의대로 56, 한화투자증권 경영지원팀 주주총회 담당자 (우편번호 07325)

- 우편접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 8월 20일(수) ~ 2025년 9월 1일(월) 임시 주주총회 시작 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시

2025년 9월 1일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대로 56, 6층 Conference Room 1

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 8월 22일 오전 9시 ~2025년 8월 31일 오후 17시

(기간 중 24시간 시스템 접속 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr

(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 소집 공고시 "전자투표에 관한 사항"을 안내함

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 감염병 및 기타 긴급상황 발생 등 불가피하게 주주총회 일시, 장소 등을 변경하는 경우, 이 내용을 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.hanwhawm.com)를 통해 공지할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

장병호
1967.06.15
사내이사
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

장병호

한화투자증권

부사장

2016 ~ 2017

2017 ~ 2018

2018 ~ 2019

2020 ~ 2020

2021 ~ 2021

2021 ~ 2022

2022 ~ 2023

2023 ~ 2025

2025 ~ 현재

한화투자증권 해외사업팀장

한화투자증권 Infra금융팀장

한화투자증권 경영지원본부 임원

한화생명 금융HRC팀장

한화생명 People&Culture팀 담당임원

한화생명 경영지원팀 담당임원

한화생명 People&Culture팀 담당임원

한화생명 금융비전Unit 담당임원

한화투자증권 임원실 부사장

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[장병호 사내이사 후보자]

후보자는 당사, 한화차이나, 한화큐셀, 한화생명에서 해외사업팀장, Infra금융팀장, 다운스트림사업팀장, People&Culture팀 담당임원, 금융비전Unit 담당임원 등 주요 직책을 역임하며, 영업 / 전략 / 기획 / 글로벌 및 디지털 사업 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하였음이러한 후보자의 경험을 바탕으로 최고경영자로서의 지식과 전문성을 갖추었으며, 급변하는 시장 변화에 선제적 대응과 실행력 강화를 통해 디지털 및 신사업 분야에서 성과를 이끌 것으로 판단됨

확인서

이사 확인서_장병호.jpg
이사 확인서_장병호