KG케미칼 — 주주총회소집공고 (20250813)
제출인: KG케미칼

주주총회소집공고
6.0
KG케미칼(주)

주주총회소집공고

2025 년 08 월 13 일

회 사 명 :
KG케미칼(주)

대 표 이 사 :
곽 정 현, 김 재 익

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322

(전 화) 052-231-1700

(홈페이지)http://www.kgchem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 설 경 민

(전 화) 02-2680-4284

주주총회 소집공고

(제72기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의하여 제72기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.※ 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 신문에 공고하거나 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 8월 28일(목), 오전 11시

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 KG케미칼 본관3층 회의실

3. 회의목적사항 (※세부사항은 별첨자료 참조)가. 보고 사항 ① 감사보고

나. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 사내이사 곽정현 해임의 건(주주제안) (2) 제2호 의안 : 정관 개정의 건 (3) 제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

4. 의결권 행사방법에 관한 사항 (1) 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사

* 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

* 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

* 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

* 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 * 2025년 8월 18일 오전 9시 ∼ 2025년 8월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막날은 17시까지 투표하실 수 있습니다.)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리 * 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2025년 8월 13일

케이지케미칼주식회사

대표이사 김 재 익 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

염용표(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.16
제1호 : 기업가치 제고 계획 승인의 건
찬성

제2호 : 우리은행 유산스 한도 기간 연장의 건
찬성

2
2025.02.10
보고 1 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
-

보고 2 : 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
-

제1호 : 제71기 별도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성

3
2025.02.24
제1호 : 제71기 연결재무제표 승인의 건
찬성

제2호 : 산업은행 차입금 연장의 건
찬성

4
2025.02.27
보고1 : 주주제안 검토 및 주주총회 안건 상정 여부 검토 보고
-

제1호 : 제71기 정기주주총회 소집 결정의 건
찬성

제2호 : 제71기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건
찬성

5
2025.04.11
제1호 : 이사회 운영 규정 개정의 건
찬성

제2호 : 농협 정책자금 대출 약정의 건
찬성

6
2025.05.15
보고 1 : 2025년도 1분기 별도 및 연결 실적 보고
-

보고 2 : 2025년도 브랜드 로열티 계약 체결 보고

-

보고 3 : 경영지원 서비스 계약 체결 보고
-

7
2025.07.08
제1호 : 임시 주주총회 기준일 설정의 건
찬성

제2호 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건
찬성

제3호 : 설비보완 공사 대행 계약 체결의 건
찬성

8
2025.07.28
제1호 : 우리은행 차입금 약정 연장의 건
찬성

9
2025.08.11

제1호 : 자기주식 취득 및 소각의 건

찬성

10
2025.08.13

보고 1 :
2025년도 2분기 별도 및 연결 실적 보고

-

보고 2 :
주주제안 채택의 건(*1)

-

제1호 : 임시 주주총회 소집의 건(*1)
찬성

(*1) 당사는 상법 제 363조의2에 따른 임시 주주총회 소집 및 주주제안을 접수하여 이사회에 보고하였습니다. 이사회는 법령, 정관 및 대통령령 상 예외 사유에 해당하지 않는다고 판단하여, 이를 제72기 임시 주주총회 목적사항 중 제1호 의안으로 상정하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,200
21
21
-

주1) 인원수 : 주주총회 소집공고 작성기준일 현재 사외이사수 입니다.
주2) 지급총액 : 2025년 1월 ~ 2025년 7월까지 사외이사에게 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 수익

KG에코솔루션

(계열회사)

2025.04
24
1.2

배당금 수익

KG이니시스

(계열회사)

2025.04
55

2.7

※ 상기 비율은 2024년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율(%)입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 산업의 특성비료 산업은 국가 기간사업으로 출발을 하여 50년대~70년대 증산중시, 80년대 품질중시, 90년 중반부터 현재까지 환경중시기로 변천하여 친환경농업시대가 도래되었습니다. 정부의 친환경농업 5개년 계획발표에 인한 고농도 화학비료 사용량 감축정책, 환경친화형 및 유기질비료의 확대 공급방침과 지자체 보조사업의 확대로 공급비종의 안정화가 이루어지고 있습니다. 또한 기존의 비료 관수공급체계에 따른 비료공급의 농협 일원화, 제한적 비료수입, 폐쇄적인 시장의 특성이 자유 판매경쟁 체제로 인한 완전개방 및 경쟁시장으로 변화되고 있습니다.(2) 산업의 성장성비료제품은 정부의 농업정책 및 농민의 경작면적에 영향을 받고 있어 국내에서의 성장은 어려운 상황입니다. 비료산업은 시대의 요구에 따라 유기질비료와 친환경제품 등 고부가가치 제품등으로 시장의 흐름이 변화하고 있어 기존 화학비료 시장의 성장성이 둔화된다고 하여도 새로운 시기를 맞을 것으로 기대 됩니다.(3) 경기변동의 특성비료부문은 입찰 경쟁방식이며, 경기변동에 따라 판단하는 관점에 다소 차이는 있을 수 있으나 거의 경기변동에 영향이 없으며, 그리고 계절적인 영향으로 사용량에 있어서 영향을 받으며, 환율 및 원재료가격 등과 같은 국외 경기 동향에 영향을 받습니다.(4) 경쟁요소비료부문은 특성상 대규모의 투자자본이 필요한 장치산업이고, 투자자본의 회수가 장기간이 소요되기 때문에 추가적인 경쟁업체의 발생은 자연적으로 진입억제가 되는 면이 있었으나, 비료산업은 향후 수입시장의 여부에 따라 경쟁이 심화 될 수 있습니다.(5) 자원조달의 특성원재료 조달의 상당부분을 수입에 의존하고 있으며, 주요원재료인 요소 및 인광석에 대해 중국의 수출관세를 부과하는 등 국내업체들의 어려움이 가중 될 것으로 전망되고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등비료관리법에 의거 제품의 생산 및 판매가 규제되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 온산 등 생산시설의 다거점화를 통한 비료의 적기생산 및 적기공급을 실현하고 있으며, 친환경 고품질 비료에 대한 관심이 점차 증가함에 따라, 온산에 유기질 생산시설을 갖춤으로써 유기질 및 유기물 함유비료의 확대공급을 추진하고 있습니다. 그리고 친환경공장의 자동화설비를 통하여 친환경 생물농약 판매증대 및 완효성을 포함한 특수한 비료, 미생물제재, 지역별 특성화된 농자재 제품개발을 통한 매출 및 이익증대를 추진하고 있습니다. 또한 생물제제 생산시설을 갖추고 친환경 농업, 생명농업토탈기업으로 변모하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
영업활동

화학
비료, 화학제품 등의 제조 및 판매

바이오사업
바이오중유 등의 제조 및 판매

미디어및방송
미디어광고, 온라인 증권방송 등 데이터베이스및 온라인정보 제공

전자결제
온라인 통합전자지불, 시스템 소프트웨어 개발 및 공급

교육
인터넷프로그램 개발, 컨텐츠 공급,학원경영

요식업
체인화음식점업(프랜차이즈)

철강및항만업
냉연강판, 강관, 형강 및 PEB에 대한 생산 및 판매, 항만 등

부동산임대업
부동산임대업

자동차 제조 및 판매
각종 자동차 및 동 부분품의 제조 및 판매업

금융업
신용카드 및 할부 금융업

기타
지주회사 및 경영컨설팅 서비스업

(2) 시장점유율

① 화학 PC 시장 점유율

구분
화학 PC 시장 점유율

2024년
2023년
2022년

KG케미칼
11.0%
10.22%
10.88%

이코넥스
10.2%
11.63%
11.93%

실크로드
12.1%
8.81%
9.36%

산노프코
25.0%
16.45%
19.88%

AK켐텍
0.0%
0.00%
0.00%

기타
41.7%
52.88%
47.95%

합계
100.0%
100%
100.00%

*위 점유율은 회사 자체적으로 경쟁사들의 생산CAPA 기준으로 산정했습니다.② 화학 PNS 시장 점유율

구분
화학 PNS 시장 점유율

2024년
2023년
2022년

KG케미칼
67.8%
67.6%
57.4%

동서화학
26.0%
26.3%
32.0%

중국산
6.2%
6.1%
10.7%

계
100.0%
100.0%
100.0%

*위 점유율은 회사 자체적으로 경쟁사들의 생산CAPA 기준으로 산정했습니다.(3) 시장의 특성

사업부문
주요목표시장
시장의 특성

소 재 사 업
콘크리트 혼화제 시장
전방산업인 건설시장은 주택수요 침체에 따라 위축될 것으로 예상되나 특수 콘크리트(조강 콘트리트, 저점성 등)의 수요는 늘어나고 있어 혼화제 부문도 스페셜티 제품군 위주로 개발 진행예정.

석고보드 시장
1인 가구 증가 및 집꾸미기에 대한 수요가 증가하면서 건물 인테리어·리모델링 시장규모는 점차 확대되나, 관세 전쟁, 글로벌 및내수 경기 침체가 장기화될 것으로 전망되어 장기적으로는 수요가 부진할 것으로 판단 됨. 이를 극복하기 위해 미국 등 신규 시장 개발을 통해 판매량을 증대 시키고 있음.

고무 및 라텍스 시장
COVID-19 팬데믹으로 일회용 고무장갑 수요가 급증하였으며, 2023년 하반기부터는 이전의 평균 수요로 성장세가 주춤하고 있는 추세임. 해외 고무 및 라텍스 제조 신규 거래처를 지속적으로 확보하여 수출 물량 확보로 시장 경쟁력을 확보할 계획임.

비 료 사 업

맞춤형비료
맞춤형 비료의 보조기간이 끝난 2012년 이후 최저가 입찰제도로 인한 수익성이 낮은 품목으로 동종업계에서는 품질향상을 위한 투자가 감소하는 추세임

일반화학비료
친환경 인증제도 시행 이후 화학비료 사용이 가능한 무농약 인증 농가가 증가하고 있고, 고품질 농산물 재배가 가능하여 농가 선호도 역시 증가하고 있음

완효성비료
고령화 시대로 진입하면서 시비량과 노동력 절감이 가능한 완효성 비료 시장 수요가 점차 늘어나고 있으며, 정부가 구축하고 있는 농업환경 보전 프로그램에도 완효성 비료사용을 권장하고 있음

원예용비료
맞춤형에 비해 판매가격이 높게 형성되어 있어 동종업계에서는 원예용 비료 제품을 다양화 하고 있는 추세임

유기질비료
정부의 유기질비료 지원사업 추진계획에 따른 지원예산 확대에 따라 농림축산 부산물의 재활용 촉진 및 토양 비옥도 향상과 환경보전 등을 위한 유기질 비료의 수요가 매년 증가하고 있음

기 타 사 업

ADBLUE

사 업

차량용

요소수

시장

국내 경기 하락과 맞물려 운수 물동량 감소로 인해 가장 큰 부분을 차지하는 상용차의 요소수 사용량이 감소, 다만 선박용 요소수 사용은 점차 증가 추세를 보이고 있어 그에 따른 선사 영업에 집중하고 있음.

환 경

사 업

수처리

시장

국내 수돗물 정수용 응집제 중 고염기도 시장의 M/S 70%이상 공급하고 있으며, 저염기도, 불소 응집 특화제품, 고성능 응집제 등 다양한 스페셜티 라인업 개발에 성공, 지속적인 R&D와 뛰어난 환경기술로 GREEN GLOBAL을 만들어 나갈 계획임.

염화칼슘

시장

아라미드 섬유(Aramid fiber)시장 활성화에 따른 해외수출물량 증가로 향후 전망 밝으며, 당사는 생산설비증설 투자 등으로 사업다각화와 지속적인 이윤을 창출할 계획임

항 만

물 류 사 업

항만하역

보관운송

항만하역의 특성상 부두와 화주와의 거리가 곧 가격경쟁력이므로 영업대상 지역이 부두 인접 지역으로 제한될 수 있으며, 선박의 일정에 따라 작업 일정 등의 변경이 심하며 또한 기상 악화 등에 따라 하역 작업에 영향을 받을 수 있음

상 품

유 통 사 업

트레이딩
제조외에 트레이딩 부문을 신설하여 운영중이고, 요소, 수산화알루미늄 등 6가지의 트레이딩 아이템을 취급하고 있으며 24년 첫해 100억, 25년 예상 300억 달성할 것으로 예상됨.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존 공장부지를 활용한 신규 사업 진출 및 사업 다각화를 위해 제70기 정기주주총회에서 신규사업 관련 정관 변경을 완료하였으며, 본 사업은 중장기적인 수익 창출 가능성을 고려하여 TF팀을 구성해 검토 중이며, 향후 여건 변화에 따라 단계적으로 추진 여부를 검토할 예정입니다.

(5) 조직도

kg케미칼 조직도(2024년).pdf_page_1.jpg
kg케미칼 조직도(2024년)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

곽정현 사내이사
1982.01.14

現) KG케미칼(주) 대

표이사現) KG스틸(주) 경영지원본부장
前) KG그룹 경영지원실장

2026.03

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

곽정현 사내이사

상법 제366조 및 363조2에 따라 주주총회 소집청구 시 제안된주주제안 안건으로 상정함

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(목적)

36.
위 각항에 관련된 부대사업 일체

37.
위 각항에 관련된 수출입 사업

제3조(목적)

36.
산업설비 및 기계시설의 유지
·
보수
,
관리
,
운영 및 개선공사 대행업

37.

위 각항에 관련된 부대사업 일체

38.
위 각항에 관련된 수출입 사업

사업의 목적 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직급여 산정 기준을 명확히 하고, 퇴직연금을 DB형에서 DC형으로 전환하여 그룹 내 제도를 일원화하고 재무 건전성을 높이기 위함

[임원퇴직금 지급 규정]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(퇴직금 산정)12.1 퇴직금은 임원 재임연수에 대하여 법정퇴직금의 1.5배를 적용 한다.

12.2 임원 재임기간이 1년 미만인 경우 퇴직금을 지급하지 아니한다.

(신설)

(신설)

(신설)

제12조(퇴직금 산정)
12.1 퇴직금은
임원 재임기간 매1년마다 당해 연도의 월평균임금을 기준으로 산출하며, 그 지급율은

1.5배를 적용 한다

12.2 다음의 각 호에 해당하는 경우는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

가. 사외이사

나. 재임기간이 1년 미만인 경우

다. 본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우

12.3 임원의 퇴직급여는 퇴직연금(확정기여형(DC형)에 가입하여 운영한다.

12.4 임기만료에 의한 퇴임 또는 사임(의원면직), 파면, 징계면직 또는 사망 등의 사유 발생 시 지급한다.

12.5 임원이 그룹 가족사로 전적할 시에는 산정된 퇴직급여 전액을 전적할 회사의 DC형 계좌로 이관한다.

임원 퇴직연금 명확화

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 3월 20일 금융감독원 전자공시시스 템
(https://dart.fss.or.kr)
에 공시하였으며 당사 홈페이지
(
www.kgchem.co.kr
)
에 게재하였으니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하시고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

(1) 전자투표·전자위임장 권유관리시스템

* 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

* 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m ※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 * 2025년 8월 18일 오전 9시 ∼ 2025년 8월 27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막날은 17시까지 투표하실 수 있습니다.)

(3) 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

* 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

(4) 수정동의안 처리 * 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리