KG케미칼 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250813)
제출인: KG케미칼

의결권대리행사권유참고서류
6.0
KG케미칼(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 8 월 13 일

권 유 자:
성 명: 케이지케미칼주식회사주 소: 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322전화번호: 052-231-1700

작 성 자:
성 명: 최신휘부서 및 직위: 경영지원본부 재무팀전화번호: 02-2680-4284

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
KG케미칼(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 13일
라. 주주총회일
2025년 08월 28일

마. 권유 시작일
2025년 08월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

KG케미칼(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

곽재선
사내이사
보통주
11,154,785
16.29
사내이사
-

김영란
특별관계자
보통주
557,150
0.81
특별관계자
-

곽정현
대표이사
보통주
2,971,727
4.34
대표이사
-

배수빈
특별관계자
보통주
63,000
0.09
특별관계자
-

곽태민
특별관계자
보통주
34,000
0.05
특별관계자
-

곽지안
특별관계자
보통주
25,000
0.04
특별관계자
-

곽태이
특별관계자
보통주
16,000
0.02
특별관계자
-

곽지이
특별관계자
보통주
16,000
0.02
특별관계자
-

곽혜은
특별관계자
보통주
1,226,755
1.79
특별관계자
-

이상준
특별관계자
보통주
58,510
0.09
특별관계자
-

이고은
특별관계자
보통주
5,000
0.01
특별관계자
-

이주은
특별관계자
보통주
4,250
0.01
특별관계자
-

(주)KG제로인
계열회사
보통주
14,317,220
20.91
계열회사
-

(주)K스마트인슈
계열회사
보통주
30,035
0.04
계열회사
-

(재)선현
재단
보통주
3,586,425
5.24
재단
-

(재)곽재선문화재단
재단
보통주
1,830,285
2.67
재단
-

계
-
35,896,142
52.43
-
-

※ 보고서 제출일 현재기준 입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최신휘
보통주
0
직원
직원
-

손승한
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 13일
2025년 08월 19일
2025년 08월 28일
2025년 08월 28일

* 권유 종료일은 2025년 8월 28일 제72기 임시주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

주주 전체(임시 주주총회 개최를 위한 주주명부 기준일 : 2025년 07월 23일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 8월 18일 9시 ~ 2025년 8월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

KG케미칼(주) 홈페이지
http://www.kgchem.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

※ 위임장 접수처 주 소 : 서울시 중구 통일로 92(순화동 1-170) KG타워 13층 케이지케미칼 주식회사 (주주총회 담당자 앞) 전 화 번 호 : 02-2680-4284 팩 스 번 호 : 02-769-9940※ 아래 접수기간 내 우편 접수 가능 접수기간 : 2025년 8월 18일 ~ 2025년 8월 28일(제72기 임시 주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 28일 오전 11시 00분

장 소
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 322 KG케미칼 본관 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 8월 18일 9시 ~ 2025년 8월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용가능- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

곽정현 사내이사
1982.01.14
現) KG케미칼(주) 대표이사現) KG스틸(주) 경영지원본부장前) KG그룹 경영지원실장
2026.03

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

곽정현 사내이사
상법 제366조 및 363조2에 따라 주주총회 소집청구 시 제안된주주제안 안건으로 상정함

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(목적)

36. 위 각항에 관련된 부대사업 일체37. 위 각항에 관련된 수출입 사업

제3조(목적)
36. 산업설비 및 기계시설의 유지·보수, 관리, 운영 및 개선공사 대행업37. 위 각항에 관련된 부대사업 일체38. 위 각항에 관련된 수출입 사업

사업의 목적 추가

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

임원 퇴직급여 산정 기준을 명확히 하고, 퇴직연금을 DB형에서 DC형으로 전환하여 그룹 내 제도를 일원화하고 재무 건전성을 높이기 위함

[임원퇴직금 지급 규정]

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제12조(퇴직금 산정)12.1 퇴직금은 임원 재임연수에 대하여 법정퇴직금의 1.5배를 적용 한다.

12.2 임원 재임기간이 1년 미만인 경우 퇴직금을 지급하지 아니한다.

(신설)

(신설)

(신설)

제12조(퇴직금 산정)12.1 퇴직금은 임원 재임기간 매1년마다 당해 연도의 월평균임금을 기준으로 산출하며, 그 지급율은 1.5배를 적용 한다

12.2 다음의 각 호에 해당하는 경우는 퇴직금을 지급하지 아니한다.

가. 사외이사

나. 재임기간이 1년 미만인 경우

다. 본인의 귀책사유로 주주총회의 해임결의 또는 법원의 해임 판결을 받아 퇴임하는 경우

12.3 임원의 퇴직급여는 퇴직연금(확정기여형(DC형)에 가입하여 운영한다.

12.4 임기만료에 의한 퇴임 또는 사임(의원면직), 파면, 징계면직 또는 사망 등의 사유 발생 시 지급한다.

12.5 임원이 그룹 가족사로 전적할 시에는 산정된 퇴직급여 전액을 전적할 회사의 DC형 계좌로 이관한다.

임원 퇴직연금 명확화