한국큐빅 — 주주총회소집공고 (20250813)
제출인: 한국큐빅

주주총회소집공고
6.0
(주)한국큐빅

주주총회소집공고

2025 년 08 월 13 일

회 사 명 :
(주)한국큐빅

대 표 이 사 :
오 봉 균

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 살막길 39(신길동)

(전 화) 031-491-5325

(홈페이지)http://www.cubic.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무
(성 명) 백주헌

(전 화) 070-5130-5502

주주총회 소집공고

(제37기 임시)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제23조와 제24조의 규정에 의거, 임시주주총회를 다 음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 8월 29일(금요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동) (본사 1층 강당)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

나. 의결사항

제 1호 의안 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

제 2호 의안 정관 일부변경의 건(별첨 참조)

제 3호 의안 감사 선임의 건(별첨 참조)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 당사 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인신분증

6
. 주주총회소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주 에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 8월 13일

주 식 회 사 한 국 큐 빅

대표이사 오 봉 균 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조영우(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1
2025.02.07
제36기 재무제표 승인의 건내부회계관리제도 보고의 건
찬성

2
2025.02.14
제36기 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2025.02.27
제36기 주주총회 개최의 건현금 배당 결정의 건
찬성

4
2025.03.25
대표이사 선임의 건
찬성

5
2025.04.29
임원보수 지급의 건
찬성

6
2025.06.13
삼신화학공업(주) 채무보증에 관한 건
찬성

7
2025.07.18
임시주주총회 개최의 건
찬성

8
2025.07.24
유형자산 취득의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
600,000,000
7,000,000
7,000,000
-

- 지급총액은 2025년 1월부터 7월까지 지급한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1)산업의 특성

자동차는 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로 자동차 부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다. 따라서 자동차 부품업체는 완성차 업체와 자동차 개발 단계에서부터 협력 관계를 통해 자동차 제조에 필요한 부품을 생산, 판매하고 완성차업체는 다수의 부품업체들로부터 부품을 공급받아 자동차를 생산하는 주문자 상표 부착 생산 방식(OEM) 관계를 맺고 있습니다.우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품 업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 따라서 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 최근에는 부품공급의 모듈화 확대로 1차 부품업체가 대형화되는 추세에 있으며, 이에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

코로나19 전세계 확산으로 인한 세계 경기 회복 둔화, 주요국의 환경규제 강화 등으로 자동차 수출 수요 감소 및 부진한 민간소비로 인한 내수수요 둔화의 영향으로 완성차 업체들은 공장 가동률을 낮추었고, 이에 따라 부품업체들도 부분적인 조업단축을 통해 감축생산을 하였습니다. 그러나, 중소형차 부문에서 세계적 경쟁력을 갖추고 있는 완성차와 더불어 꾸준한 기술경쟁력을 확보한 한국의 자동차부품산업은 최근 환율 영향으로 가격경쟁력이 높아짐에 따라 세계시장 진출이 유리한 상황입니다.또한, 한국은 디지털 혁명시대를 선도하는 전기, 전자, 정보통신산업, 인터넷분야에서 세계적인 수준에 도달해 있어 향후 지능형자동차, 친환경자동차 등 차세대 자동차 개발을 통해 크게 도약할 수 있는 기회가 있다고 생각됩니다.(3) 경기변동 특성자동차 수요는 경기변동과 밀접한 관계를 맺고 있어, 경기침체가 지속되는 경우 구매력 감소와 더불어 소형차 중심의 구매패턴을 보이는 반면, 경기 회복기에는 보유차량의 가격을 연간 소득의 일정비율에 맞추어 구매하는 패턴을 보여주고 있습니다.특히 자동차 산업은 경제성장률, 실질구매력의 증감 및 국제유가 동향과 밀접한 관련이 있어 경기침체에 따른 자산가치 하락, 소비심리 위축과 고용불안정, 가계부채 증가, 고유가의 지속으로 인한 유지비 부담 증가 등의 부정적인 요인이 지속되는 시기에는 자동차 수요의 증가세가 큰 폭으로 둔화되는 등 다른 내구 소비재보다 경기변동에 민감하게 반응하는 특성을 보여주고 있습니다.(4) 경쟁요소자동차 산업은 거대한 자본이 투입되는 대규모 장치 산업이라는 특성 때문에 각 국마다 소수 업체 위주의 과점체제 형태입니다. 즉, 일정 규모의 양산설비를 구축하는 데 막대한 비용이 투입되어야 하며 진입 결정 이후 제품 출시까지 최소한 4~5년이 소요되기 때문에 막대한 자금력을 갖춘 대기업이라도 제품기술력, 원가 경쟁력, 마케팅력이 없으면 진입에 성공할 가능성이 낮습니다.제품기술력은 차량의 성능, 안전성, 디자인, 품질, 신기술 등 제품에 대한 만족도를 극대화시킴으로써 경쟁 우위를 가질 수 있게 해주며, 원가 경쟁력은 신제품 개발 비용, 양산차 제조 생산성, 간접 인력의 생산성, 금융 비용 등을 포함하는 총체적인 비용 개념으로 가격경쟁력과 수익성에 결정적인 영향을 미치고 있습니다. 마지막으로 마케팅력은 고객이 원하는 상품 컨셉트창출 및 신제품 출시, 광고, 판매 및 A/S망 구축 등을 매개로 고객을 적극 창출함으로써 경쟁력을 높여주게 됩니다.(5) 자원조달상의 특징자동차부품 산업은 완성차 업체와 협력사간 강한 수직관계가 형성되어 있으며, 기계,전자, 금속, 화학 등 다양한 제조업 분야와 연관성을 맺고 있으므로 타 업종 대비 원활한 자원조달의 중요성이 한층 강조되고 있습니다. 특히 자동차 분야의 전자화가 매우 빠른 속도로 진행 되고 있습니다. 또한 수주생산이라는 업종의 특성상 업무 부하가 연중 균일하게 유지될 것으로 기대하기 힘든 상황으로 효율적인 전문 외주업체 관리를 통해 내부자원의 효율성을 제고해야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자동차 내장재 부문 Curl-fit(곡면표면처리업)을 주 목적사업으로 하는 (주)한국큐빅과 자동차 외장재 부문(합성수지 사출. 도금)을 주 목적사업으로 하고 있는 삼신화학공업(주)를 2009년 06월 1일자로 자회사로 편입하였습니다. 당사는 연결대상법인에는 (주)한국큐빅, 삼신화학공업(주) 총2개의 법인이 포함되어 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국표준분류표 세분류에 의한 플라스틱 제품제조업 단일사업부분 만을 가지고 있으므로 공시대상 사업부문의 구분은 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 외부기관에서 공식적으로 발표한 자료가 없어 당사 자료만으로 시장점유율을 기재하기에 무리가 있어 기재하지 아니 하였습니다.

(3) 시장의 특성

[자동차 내장재 부문 : (주)한국큐빅]

1) 산업의 특성

CURL-FIT(Cubic Printing , 수압전사라고도 불림)이란, 일정한 무늬가 인쇄되어 있는 특수한 P.V.A Film(폴리비닐알콜 필름)을 수면 위에 띄우고 이 위에 사출물 (피전사물)을 담금으로써 수면 위에 용해되어 있는 인쇄잉크가 수압에 의해 사출물에 전사되도록 하는 특수 표면처리 방법입니다. 동 기술은 자동차 내장재의 원목 사용에 대한 대처 기술로 개발되어, 평면뿐 아니라 곡면이나 기타 복잡한 모양에도 적용이 가능합니다.

2) 산업의 성장성

CURL-FIT 기술은 초기에는 자동차 내장 표면처리에만 주로 사용되어 왔으나, 현대 사회가 점차 복잡다변화되어 가고, 개개인들의 개성이 뚜렷해지고, 기호가 다양, 복잡해져감에 따라 자신들의 개성을 살린 디자인에 대한 필요가 급증하고 있어 점차 그활용 범위가 자동차 산업 이외에 건축 내/외장제, 가구, 가전제품, 악세서리, 스포츠용품, 화장품용기 등 모든 산업에 적용할 수 있도록 발전되어 왔으며, 현재도 지속적으로 그 영역을 넓혀가고 있습니다. 향후에는 당사의 사업영역이 자동차나 가전제품 내에서도 그 범위를 넓혀갈 것으로 기대되며, 더 나아가 건축자재를 비롯한 다양한 분야에 당사의 기술이 접목될 가능성이 점차 높아지고 있기 때문에 당사가 속한 산업의 규모는 지속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.

3) 경기변동 특성

당사의 매출은 전방산업의 경기에 대한 민감도에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 예를 들어 자동차 산업이 침체되는 경우 동사의 자동차 내장 Curl-Fit 매출에 일시적인 영향을 줄 수 있습니다.

4) 경쟁요소 당사가 영위하고 있는 Curl-Fit 생산기술에 대해 Taica(일본큐빅)이 보유하고 있는 국제특허에 의해 보호되고 있으며, 당사만이 국내 Master License를 보유하고 있습니다. 이러한 기술력 외에 작업공정의 자동화 및 전세계 27개국 주요 업체들과의 네트워크를 가지면서 기타 표면기술을 사용하는 경쟁업체에 비해 경쟁력을 갖추고 있습니다.

[자동차 외장재 부문 : 삼신화학공업(주)]

1) 산업의 특성

당사가 영위하는 자동차 외장재 부문은 라디에이터그릴, 엠블럼/레터링, 가니쉬/몰딩, 휠캡 등의 자동차부품을 사출/도금/도장/조립 공정을 통해 완성차 및 1차벤더 업체로 납품하는 구조입니다.

2) 산업의 성장성 및 경기변동 특성

성장성 및 경기변동 또한 전방산업인 자동차산업 경기에 직접적인 영향을 받고 있습니다.

3) 국내외 시장여건

최근 자동차 업계는 미래차 개발 전쟁 등을 벌이고 있고, 앞으로 개발될 친환경, 지능형자동차는 그 비중이 훨씬 커질 것으로 예상되면서 자동차 부품업계도 이러한 변화에 직면하고 있습니다. 당사가 생산하는 외장부품들은 대부분 지속적으로 사용될 것으로 예측되나, 친환경차의 비중확대로 인한 수요 감소 영향을 소폭 받을 것으로 예측됩니다. 다만, 당사의 끊임없는 친환경차에 대한 우수한 기술경쟁력 확보노력 및 완성차와 협력사간 더욱 공고한 네트워크 구축을 통해 일각의 열위적 우려를 우위로 바꿀 수 있을 것으로 예상됩니다.

4) 경쟁요소

당사는 1975년 회사설립 및 2009년 당사에 인수된 후 도금 전자동 공정시스템 도입 등 꾸준한 기술개발과 고객우선품질경영 실천을 통한 품질시스템 구축으로 경쟁업체보다 풍부한 경험과 노하우를 보유하고 있습니다. 당사는 신기술, 신공법, 신소재 개발 및 도입, 생산성 향상 및 원가절감 방안을 적극 추진하고 있습니다

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 공시서류 제출일 현재 신규로 진행중인 사업이 없습니다.

(5) 조직도

큐빅 조직도.jpg
큐빅 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제461조의2에 의거하여, 회사에 적립된 자본준비금 중 2,500백만원을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입하여 배당 재원을 확충하고, 이를 통해 지속적인 주주환원정책을 실천할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다. - 자본준비금의 이익잉여금 전입으로 증가하는 배당가능이익은 2,500백만원이며, 관련법*에 의거하여 해당 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. * 법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제17조

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도
안산시 신길동 1070-7번지에 둔다.

제3조(본점의 소재지) ① 회사의 본점은 경기도
안산시에 둔다.

표준정관 해설 반영

제36조(이사의 결원의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.②
보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 기간으로 한다. ③ 사외이사가 사임. 사망 등의 사유로 인하여 제 33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제36조(이사의 결원의 보선) ① 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 33조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무 수행 상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
②
사외이사가 사임. 사망 등의 사유로 인하여 제 33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

표준정관 반영

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

성대광
1972.03.01
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

성대광
경영인

2018.09~2025.08

2014.06~2018.08

2002.06~2014.04

1990.03~1998.02

㈜로커스 CFO

㈜스피쿠스 관리본부장

이투스교육 재무기획실 실장

동국대학교 회계학과 졸업

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

성대광
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 경영 및 회계 분야에서 다양한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 이사회의 의사결정에 중요한 역할과 조언을 줄 수 있을 것으로 판단되어 추천하게 되었음. 특별히 회사의 재무 건전성과 절차 개선, 회계 투명성 및 신뢰성 제고, 경영현안에 대한 의사 결정이 내부통제의 관점에서 효과적으로 이루어질 수 있도록 기여할 것으로 판단됨. 아울러 상기 후보자는 상법 제542조의10 제2항에서 정한 상근감사 자격요건을 모두 충족하고 있음.

확인서

확인서(감사_성대광)

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.* 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 03월 17일 금융감독원 전자공시시스템과 당사 홈페이지에 각각 공시 및 게재하였으니 참고하시기 바랍니다. - 금융감독원 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr - 당사 홈페이지:http://www.cubic.co.kr

※ 참고사항

해당사항 없습니다.