메이슨캐피탈 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250813)
제출인: 메이슨캐피탈

의결권대리행사권유참고서류
6.0
메이슨캐피탈

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 08월 13일

권 유 자:
성 명: 메이슨캐피탈주식회사주 소: 전북 전주시 완산구 기린대로 213, 전주대우빌딩 14층전화번호: 063-287-5305

작 성 자:
성 명: 권남규부서 및 직위: 경영기획팀 부장전화번호: 02-3440-1653

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
메이슨캐피탈주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 13일
라. 주주총회일
2025년 08월 28일

마. 권유 시작일
2025년 08월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제37기 임시주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

메이슨캐피탈주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사리드코프
최대주주
보통주
133,648,200
62.99
최대주주
-

계
-
133,648,200
62.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김두원
보통주
0
직원
직원
-

김기태
보통주
0
직원
직원
-

장상동
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 13일
2025년 08월 19일
2025년 08월 27일
2025년 08월 28일

나. 피권유자의 범위

주명부 기준일(2025년 7월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제37기 임시주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

메이슨캐피탈
http://mason-capital.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

직접 또는 우편 교부 받는 방법

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 28일 오전 9시

장 소
서울시 중구 통일로 114 바비엥-2 지하1층 에메랄드룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

업무상 연락처 및 담당자 : (성명) : 권남규 (부서 및 직위) : 경영기획팀 팀장 (연락처) : 02-3440-1653

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조【목적】
이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.시설대여업

2.~19.기재생략

20.경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원

21.~23.기재생략

제2조【목적】
이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.시설대여업

2.~19.기재생략

20.기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원

21.~23. 기재생략

용어변경

제3조【본점 및 지점】
이 회사는 본점을 전라북도 전주시에 두며, 필요에 따라 이사회 결의로 지점, 출장소 또는 현지법인을 개설, 이전, 폐쇄할 수 있다.

제3조【본점 및 지점】
이 회사는 본점을 전북특별자치도 전주시에 두며, 필요에 따라 이사회 결의로 지점, 출장소 또는 현지법인을 개설, 이전, 폐쇄할 수 있다.

행정구역 명칭변경

제8조【주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록】

제8조【주식등의 전자등록】

조문정비

제9조의2【신주인수권】

①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

제9조의2【신주인수권】

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

조문정비

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.~3호 기재생략

4.「근로자복지기본법」제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.~6.호 기재생략

② (현행과 같음)

1.~3호 (현행와 같음)

4.「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5.~6.호 좌동

조문정비

제9조의4【신주의 배당 기산일 및 동등배당】

① 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 제15조제3항에 따라 회사가 배당기준일을 정하는 경우, 배당기 준일전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다.

③ 제2항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.

제9조의4【신주의 동등배당】
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

① 삭제② 삭제③ 삭제

불평등조항 삭제 및 조문정비

제10조【명의개서】
이 회사의 주식을 취득한 자가 명의를 개서하고자 할 때에는 이 회사 소정의 청구서에 다음의 서류를 첨부하여 제출하여야 한다.

1. 배서에 의하여 양수한 때에는 그 주권

2. 양도증서에 의하여 양수한 때에는 그 양도증서와 주권

3. 양도 이외의 사유로 인하여 취득한 때에는 그 원인을 증명하는 서면과 주권

제10조 삭제
조문정비

제11조【권리자의 등록 등】
①이 회사의 주식에 대하여 질권을 설정하거나 또는 신탁재산의 표시를 하고자 할 때에는 이 회사 소정의 청구서에 그 주권을 첨부하여 제출하여야 한다.

②전질이나 질권이전의 등록 또는 전 항의 규정에 의한 설정이나 표시에 대한 말소를 청구한 때에도 또한 같다

③질권부 주식에 대한 이익배당은 주주명부에 등록한 경우에 한한다.

제11조 삭제
조문정비

제12조【주소, 인감 등의 신고】
①주주 및 등록 질권자 또는 그 법정대리인은 주소 및 인감 또는 서명을 이 회사에 신고하여야 하며, 이를 변경하고자 할 때에도 또한 같다.

②전 항의 경우 법정대리인은 그 자격을 증명하는 서면을 이 회사에 제출하여야 한다.

③전항의 신고를 태만히 함으로써 생긴 손실과 위험에 대하여 이 회사는 그 책임을 지지 아니한다.

제12조 삭제
조문정비

제13조【주권의 재발행】
주권의 재발행을 청구할 때에는 이 회사 소정의 청구서에 다음의 서류를 첨부하여 이 회사에 제출하여야 한다.

1. 주권을 상실한 때에는 제권판결의 정본 또는 등본

2. 주권을 오손한 때 또는 그 종루를 변경하고자 할 때에는 그 주권. 다만, 주권이 현저히 오손되어 그 진위를 식별하기 어려울 때에는 전 호의 예에 따른다.

제13조 삭제
조문정비

제14조【수수료】
주식의 명의개서, 질권의 설정 및 해지, 신탁재산의 표시 및 말소 등의 등록 및 신주권의 발행 등에 관한 수수료는 이사회가 정한다.

제14조 삭제

(신설)

제10조【주식의 소각】
회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.

15조의2【명의개서 대리인】
①이 회사가 명의개서 대리인을 둘 경우 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. 또한 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

제11조【명의개서대리인】
①이 회사가 명의개서 대리인을 둘 경우 명의개서 대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 또한 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

조문정비

②제1항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

②제1항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.

조문정비

(신설)

제12조【주주명부의 작성ㆍ비치】
①회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성
ㆍ
비치하여야 한다.

②회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

③회사의 주주명부는 「상법」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.

전자증권법에 의거하여 회사가 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있는 근거를 마련함.

15조【명의개서 등의 정지 및 기준일】

①이 회사는 매 결산기의 익일부터 그 기의 정기주주총회 종료일까지 주식의 명의개서, 주권의 재교부, 질권의 설정 및 해지, 신탁재산의 표시 및 말소 등의 등록을 정지한다.

제13조【기준일】

① 삭제

조문정비

②회사는 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

①회사는 매년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

조문정비

(주석 신설)

※(주1) 코스닥시장 상장주식의 경우 ?주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률?에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

※(주2) 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함.

※(주3) 회사는 ‘정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 ‘배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제42조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

법무부 유권해석을 주석에 반영

③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.(2021.01.14.)

※ 회사가 제3항에 따라 기간 또는 날을 정하지 않으면 제1항 및 제2항을 따름.

③ 삭제
조문정비

④회사가 제3항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다

④ 삭제
조문정비

⑤임시주주총회 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로써 2주간전에 미리 공고한 후 2월내에서 주주명부 기재의 변경을 정지 할 수 있다.

②회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

조문정비

제16조【전환사채의 발행】

① 기재생략

② 기재생략

③ 기재생략

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제9조의4를 준용한다

제14조【전환사채의 발행】

① 현행과 같음

② 현행과 같음

③ 현행과 같음

④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제9조의4를 준용한다.

조문정비

(신설)

제16조【사채 발행의 위임】
이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

사채발행 위임조항 신설

제17조의2【사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록】
이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 할 수 있다.

제17조【사채발행에 관한 준용규정】
제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문정비

제19조【소집 및 의장】
① 주주총회는 이사회의 결의에 의하여 대표이사인 사장이 이를 소집하고 이의 의장이 된다.

제19조【소집 및 의장】
① 주주총회는 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집하고 이의 의장이 된다.

조문정비

②대표이사인 사장이 유고시에는 이사회에서 정한 순위에 따라 그 직무를 수행한다.

②대표이사의 유고시에는 정관 제27조의 규정을 준용한다.

조문정비

제22조【의결권의 대리행사】
주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 주주총회 개최 전에 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.

제22조【의결권의 대리행사】
주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 그 대리인은 주주총회 개최 전에 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

조문정비

제23조【주주총회의 의결】
주주총회의 의결은 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

제23조【주주총회의 결의방법】
주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 한다.

조문정비

제25조【이사】
①이 회사는 3인 이상 10인 이내의 이사를 두고 주주총회에서 선임한다.

제25조【이사】
①이 회사는 3인 이상 10인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 하고 주주총회에서 선임한다.

조문정비

②이사의 임기는 1년으로 한다. 다만, 재임 중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종료일 전에 그 임기가 만료한 때에는 그 총회 종료시까지 임기를 연장할 수 있다.

②이사의 임기는 1년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 임기가 만료될 경우에는 그 총회의 종료시까지 그 임기를 연장한다.

조문정비

제26조【결원의 보선】
① 기재생량

제26조【결원의 보선】
① 현행과 같음

-

②증원 또는 보궐에 의하여 선임된 이사의 임기는 선임된 날로부터 기산한다.

②보궐에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

조문정비

(신설)

제27조【이사의 직무】
부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사의 직무 규정 추가

(신설)

제28조【이사의 의무】
①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

③이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.

④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 의무 규정 추가

(신설)

제29조【이사의 보수와 퇴직금】
①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

이사와 감사의 보수 등 분리

(신설)

제29조의2【이사의 책임경감】
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임경감 규정 추가

제29조【이사회의 소집】
① 기재생략

제31조【이사회의 소집】
① 현행과 같음

-

②이사회의 소집은 회일 5일 전에 각 이사에 대하여 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.

②이사회의 소집은 회일 5일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있다.

조문정비

제30조【이사회의 의결방법 등】
①이사회의 의사는 구성원 전원의 과반수로써 결정한다.

제32조【이사회의 의결방법 등】
①이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

조문정비

(신설)

②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

원격통신수단에 의한 결의방법 규정 추가

(신설)

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이해관계인 의결권행사 금지 규정 추가

②이사회의 의사에 관한 세부사항은 이사회 규칙으로 정한다.

④이사회의 의사에 관한 세부사항은 이사회 규칙으로 정한다.

조항변경

제28조【대표이사】
①대표이사는 이사회의 결의로서 선임한다.

제34조【대표이사】
대표이사는 이사회에서 선임한다.

조문정비

②대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서로 그 직무를 대행한다.

② 삭제

-

(신설)

제35조【대표이사의 직무】
①대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.

대표이사의 직무 규정 추가

제34조의3【감사의 직무】
①감사는 당 회사의 회계와 업무를 감사하고 주주총회에서 그 의견을 진술하여야 하며 이사회에 출석하여 그 의견을 진술할 수 있다.

제36조의3【감사의 직무 등】
①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

감사의 직무 등 규정 추가

(신설)

③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

감사의 직무 등 규정 추가

(신설)

④감사에 대해서는 제28조제3항 및 제29조의2의 규정을 준용한다.

감사의 직무 등 규정 추가

(신설)

⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사의 직무 등 규정 추가

(신설)

⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

감사의 직무 등 규정 추가

(신설)

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사의 직무 등 규정 추가

제32조의5【감사의 결원 및 보선】
①감사에 결원이 생겼을 때에는 임시주주총회 또는 차기 정기주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 법정원 수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없을 경우에는 그러하지 아니하다

제36조의5【감사의 결원 및 보선】
①감사에 결원이 생겼을 때에는 임시주주총회 또는 차기 정기주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 정관 제36조제1항에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.

조문정비

(신설)

제37조【감사의 보수와 퇴직금】
①감사의 보수와 퇴직금에 관하여는 제29조의 규정을 준용한다.

②감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정·의결하여야 한다.

이사와 감사의 보수 등 분리

제33조【임원의 보수 및 퇴직금】
①임원의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다

②임원의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다

제33조【임원의 보수 및 퇴직금】
삭제

-

제35조【재무제표등】

제39조【재무제표 등의 작성등】

①대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

조항정비

①대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

② 현행과 같음

조항변경

②감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

③ 현행과 같음

조항변경

제36조【재무제표등의 비치, 공시】
①이사는 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 재무제표등과 감사보고서를 본점에 비치하여야 한다.

④대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

조문정비

②주주와 이 회사의 채권자는 영업시간 내에 언제든지 전항의 비치서류를 열람할 수 있으며, 그 서류의 등본이나 사본의 교부를 청구할 수 있다.

② 삭제
-

(신설)

⑤대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

재무제표의 작성 및 재무제표 등의 제출 규정 추가

(신설)

⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

재무재표 의 이사회승인 규정 추가

(신설)

⑦제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

-

제37조【재무제표등의 승인, 공고】
①이사는 재무제표등을 정기주주총회에 제출하여 그 승인을 요구하여야 한다.

②이사는 전항의 서류에 대한 총회의 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

⑧대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

조항 정비

(신설)

제40조【외부감사인의 선임】
회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

외부감사인 선임 규정 추가

제39조【이익배당】

① 기재생략

② 기재생략

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지 급한다. 다만 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급할 수 있다.

※제15조제3항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른 날로 배당기준일을 정 할 수 있음.

제42조【이익배당】

① 현행과 같음② 현행와 같음③회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

(주석 신설)

※(주1)배당기준일은 제13조제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회(또는 이사회)일 이후의 날로도 정할 수 있음.

주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정 주주총회(또는 이사회)일 이전의 날 뿐만아니라 그 이후의 날로도 배당기준일을 정할 수 있음을 명시하는 주석 신설

(주석 신설)
※(주2)주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정할 수 있음.
주식배당의 경우, 상법제462조의2제4항에 따라 주식배당의 결의가 있는 주주총회 종결시부터 그 신주의 주주가 되므로 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정하여야 함을 설명하는 주석 신설

제40조【분기배당】

①회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월?9월 및 12월의 말일(이하“분기배당기

준일”이라한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

제43조【분기배당】

①회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

분기배당 기준일을 이사회결의로 정할 수 있도록 자본시장법 개정내용 반영

②제1항의 이사회결의는 분기배당기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

②회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

분기배당시 이사회결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

(주석 신설)

※ 회사는 이사회에서 분기배당 기준일을 정할 수 있으며, 정관에서 특정일로 규정하는 것도 가능함(예컨대, ‘이 회사는 7월 ○일, 10월 ○일, 1월 ○일 현재의 주주에게 제1항에 의한 분기배당을 할 수 있다.’). 분기배당금은 정관 또는 이사회에서 그 지급시기를 달리 정하지 않는 한 분기배당 이사회 결의일로부터 1개월 이내에 지급해야 함.

주주의 배당예측성 제고를 위하여 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음을 설명하는 주석 신설

- 부 칙 -

제1조【시행일】
이 정관은 2025년 8월 28일부터 시행한다.

부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

도현명
1983.09.16
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

도현명
IMPACT SQUARE 대표
2010.~
IMPACT SQUARE 대표
-

2018.~2020.
한양대학교 경영대학 겸임교수(사회혁신정공)

2016.~2020.
서울대학교 경영대학 강사(벤처경영전공)

2013.~2015.
한국임팩트평가 공동대표

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 도현명 감사 후보자 NAVER에서의 전략기획 경험으로 한국임팩트평가 및 IMPACT SQUARE 창업하여 공동대표 및 대표로 역임하고, 서울대학교 등 강사 및 겸임교수의 역을 수행하는 등 20년 넘게 경력을 쌓은 컨설팅/연구/교육 분야의 전문가입니다. 이러한 경험 및 전문성을 바탕으로 회사의 경영진의 업무집행을 감사하고 법률 업무 관련 지원 등을 통하여 회사의 감사역할을 충실히 수행하기에 적합하다고 기대되어 회사의 감사로 추천합니다.

확인서

8.증발공 확인서_도현명.jpg
8.증발공 확인서_도현명

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항없음