씨피시스템 — 주주총회소집공고 (20250812)
제출인: 씨피시스템

주주총회소집공고
6.0
씨피시스템주식회사

주주총회소집공고

2025 년 08 월 12 일

회 사 명 :
씨피시스템주식회사

대 표 이 사 :
김경민,김혜정

본 점 소 재 지 :
부산광역시 기장군 정관읍 정관상곡1길 27-37

(전 화)051-868-4356

(홈페이지)http://www.cpsystem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부장
(성 명)장갑성

(전 화)051-868-4356

주주총회 소집공고

(제5기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제25조의 2에 의거 2025년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시: 2025년 08월 27일(수) 오전 9시 00분2. 장 소: 부산광역시 기장군 정관읍 정관상곡 1길 27-37 본사 4층 대회의실3. 회의목적사항가. 보고사항 : 사외이사 정영석 사임의 건나. 부의안건:○ 제1호 의안: 사외이사 김창규 선임의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증, 주주의 개인(법인)인감증명서

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 당사 본점 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

2025년 08월 12일

씨피시스템 주식회사 대표이사 김경민, 김혜정(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

류승득(출석률: 100%)
정영석(출석률: 100%)
박흥대(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024-01-10
1. 합병계약 체결의 건
찬성
찬성
-

2
2024-02-21
1. 합병계약 체결의 건
찬성
찬성
-

3
2024-03-12
1. 대우테크노피아 부동산매매 취득의 건2. 세무조사 지적사항 및 급여 일부 반환의 건3. 대표이사의 지분 무상출연의 건
찬성
찬성
-

4
2024-03-14
1. 제 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제 24기 정기 주주총회 개최의 건
찬성
찬성
-

5
2024-03-26
1. 임시주주총회 소집의 건2. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성
찬성
-

6
2024-03-26
1. 합병계약 체결의 건
찬성
찬성
-

7
2024-03-29
1. 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성

8
2024-04-01
1. 사내규정 제정 및 개정 승인의 건
찬성
찬성
찬성

9
2024-04-08
1. 임시주주총회 소집의 건2. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2024-04-08
1. 합병계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성

11
2024-05-08
1. 대만 지사 설립의 건
찬성
찬성
찬성

12
2024-06-11
1. 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성
찬성
찬성

13
2024-06-20
1. 코스닥 상장 특별성과급 지급의 건
찬성
찬성
찬성

14
2024-07-25
1. 자기주식취득을 위한 신탁계약체결에 대한 건
찬성
찬성
찬성

15
2024-11-28
1. 자기주식취득을 위한 신탁계약체결에 대한 건
찬성
찬성
찬성

16
2024-12-19
1. 특수관계자와의 총액 승인의 건
찬성
찬성
찬성

17
2025-02-10
1. 자기주식 소각 결정의 건
찬성
찬성
찬성

18
2025-02-24
1. 제 24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제 24기 정기 주주총회 개최의 건3. 현금배당 및 배당기준일 결정의 건
찬성
찬성
찬성

19
2025-03-21
1. 자기주식 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성

20
2025-05-19
1. 자기주식 소각 결정의 건
찬성
찬성
찬성

21
2025-07-14
1. 임시주주총회 소집의 건2. 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,500
18
6
-

감사
1
100
6
6
-

주1) 상기 주총승인금액은 제4기 정기주주총회를 통해 승인된 금액입니다.주2) 상기 내용은 2025년도 6월 30일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

SHANGHAI CPS(종속회사)
자사 생산품 판매
2025.01.01 ~ 2025.06.30
1,492
15.19

(주1) 상기 비율은 2025년도 2분기 별도 기준 매출액 대비 거래금액의 비율입니다.
(주2) 상기 거래금액 중 외화 거래의 경우 거래일 당시의 환율로 환산된 금액입니다.
(주3) 2025년도 별도 기준 매출총액의 100분의 5이상 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

케이블 보호 산업은 1950년대 금속재질의 케이블체인 개발로 시작되었으나, 플라스틱 산업이 발전함에 따라 케이블체인도 소재의 변화 등을 맞이하며 활용 범위, 산업이 확대되었습니다. 특히, 컴퓨터 및 디지털 기술의 발전, 기계산업의 발전으로 안정적인 전력/데이터 공급이 중요해짐에 따라 케이블 보호 산업은 더욱 빠르게 성장하였습니다. 합성 플라스틱의 진화로 금속과 유사한 강도와 경도를 지니고 내구성, 내열성, 내마모성, 전기절연성 등에도 우수성을 보이며 합성 플라스틱을 사용한 케이블 보호장비는 일반 산업군은 물론 초정밀 산업 및 극한의 환경을 요하는 산업군 등 다양한 환경의 적용이 가능해졌습니다. 현재 케이블 보호제품은 전통적인 기계, 발전소, 철도, 자동차, 조선 산업부터 최근 성장하는 로봇, 반도체, 이차전지, 디스플레이등 전력을 공급하여 제품을 생산하는 대부분의 산업군에 사용되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 각종 기계 및 산업에서 사용되는 부품을 전문적으로 제조하는 소부장 기업으로 약 30년간의 노하우를 바탕으로 케이블보호용 케이블체인(CABLE CHAIN)과 플렉시블 튜브(CPSFLEX), 커넥터(CPSFIX), 로보웨이(ROBOWAY) 및 로보킷(ROBO-KIT)을 제조하며, 과거 수입에 의존하던 모든 플라스틱 소재의 케이블 보호 제품을 국산화하였습니다.

케이블 보호 제품은 전기 케이블을 케이블체인이나 플렉시블튜브 내부에 넣고 고정시킴으로써 케이블을 보호하고, 산업용 기계나 로봇 등에 설치하여 케이블이 엉키거나 손상되지 않도록 하여 안정적인 전력 및 데이터를 공급할수 있게 함으로써 제품의 품질과 생산성을 향상시킬 수 있습니다 .

케이블 보호 산업의 성장, 특히 케이블체인의 발전에 따라 당사의 사업도 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 당사의 제품은 국내시장은 물론 글로벌 네트워크망을 통해 중국, 이탈리아, 미국, 인도등을 비롯한 30여개국으로 수출되고 우수한 품질과 합리적인 가격으로 해외바이어의 호평을 받으며 지속적인 외형 성장을 보이고 있습니다.

외형성장 외 내부적으로도 당사는 싱글PPM 품질혁신 운동, 사출 및 압출 공정의 양산성 및 불량발생방지를 위해 지속적인 공정 데이터 관리로 불량률을 최소화하고 무재해 운동의 생활화를 준수하는 등 생산성의 질을 높이고 있으며, 대기업과 클린룸환경에 사용할수 있는 신제품을 협업 개발하고 글로벌 화학기업과 신소재를 개발하는 등 여러업체와 협업을 통해 세계 최고의 제품을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장의 특성

케이블 보호 장치 산업은 전력 및 통신 케이블을 보호하고 안전하게 유지하기 위한 제품과 솔루션을 개발, 생산 및 공급하는 산업입니다. 케이블 보호 장치 산업은 다양한 산업 분야에서 필수적인 역할을 수행하며, 인프라 구축 및 운영의 핵심 요소로 인식되고 있습니다.

케이블 보호 장치는 다양한 형태와 종류로 제공되는데, 이 제품들은 케이블의 외부 충격, 압력, 화학 물질, 열, 자외선 등으로부터 보호하고 케이블의 안전한 운영과 수명 연장을 도모합니다. 또한 케이블 보호 장치 산업은 다양한 산업 분야에서 필수적인 요구사항에 따라 성장하고 있습니다. 특히 반도체, 공작기계, 자동차, 로봇 등의 분야에서 케이블 보호 장치의 수요가 높아지고 있습니다. 신규 인프라 구축 및 기존 시설의 업그레이드, 고도화된 자동화 공정으로 인해 케이블 보호 장치의 필요성이 증가하고 있으며, 이는 산업의 성장을 뒷받침하는 요인 중 하나입니다.

디지털화와 자동화의 발전으로 인해 케이블 보호 장치 산업도 변화하고 있습니다. 스마트 케이블 보호 장치와 IoT(Internet of Things)기술을 활용한 모니터링 시스템이 개발되고 있으며, 이를 통해 케이블 상태의 실시간 모니터링과 예지 보전이 가능해집니다.특히 반도체, 자동차, 로봇, 스마트팩토리 등의 분야의 급성장에 따라 관련 기업들의 시설투자금액도 증가하고 있습니다. 시설투자가 증가할수록 시설 신축, 기존 시설 증설, 신규 장비 도입 등 업그레이드를 위해서는 케이블체인 등이 필요하므로, 당사의 케이블보호제품의 수요가 증가할 수밖에 없는 구조입니다.따라서 글로벌 경제의 성장과 산업 활동의 증가에 따라 케이블 보호 장치 산업은 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 신규시설 구축 및 업그레이드, 인프라 개발, 통신 기술 발전 등이 케이블보호 산업의 수요를 증가시킬 것으로 예측되며, 이는 케이블 보호 장치 제조업체 및 공급업체에 많은 기회를 제공할 것입니다.

산업군
주요 당사 적용 제품

산업용 클린룸
반도체
G클린, 클린룸 케이블 체인, 미니 케이블체인

디스플레이
G클린, 클린룸 케이블 체인

드라이룸
2차전지
G클린, 클린룸, 일반 케이블 체인

스마트팩토리
로봇
클린룸, 일반 케이블 체인, 로보웨이, 플렉시블튜브, 커넥터

공작기계
일반 케이블 체인, 플렉시블튜브, 커넥터

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 추진 중이거나 계획하고 있는 신규 사업은 없습니다.

(4) 조직도

조직도 캡처.jpg
조직도 캡처

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김창규
850123
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김창규
울산 세무법인태영 옥동지점대표
2023~현재2009~2022
현)울산 세무법인태영 옥동지점 대표전)울산 세무법인태영 본점 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김창규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김창규>
1. 전문성 발휘
세무법인에서 오랜 기간 쌓은 세무사 경험과 전문지식을 바탕으로, 회사의 미션과 비전 실현에 기여하겠습니다.
2. 독립성 유지
대주주 및 타 이사로부터 독립적인 위치에서 사외이사로서의 직무를 성실히 수행하고, 투명한 의사결정이 이루어지도록 하겠습니다.
3. 책임 있는 의사결정
회사의 성장과 목표 달성을 최우선 기준으로 의견을 제시하고, 책임감 있게 표결에 임하겠습니다.
4. 법적 의무 준수
선관주의, 충실의무, 보고 및 감시의무, 경업·자기거래 금지, 기업비밀 준수 등 사외이사의 법적 책임을 명확히 인식하고 철저히 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 김창규> 이사회는 김창규 후보자가 세무법인 태영에서의 다양한 세무업무 및 세무자문업무를 통해 축적한 깊이 있는 세무 전문성과 실무 경험을 보유하고 있어 당사의 중요한 경영 의사결정 시 세무적인 측면에서의 전문적인 검토와 조언이 가능할 것 으로 판단됩니다.
다양한 자문 경력과 실무 경험을 바탕으로 회계투명성과 자산건전성 강화에 전문성을 갖추어 경영진의 업무를 독립적이고 객관적으로 감시·감독할 수 있는 적임자라고 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서(김창규)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□
주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.