JK리버스톤리츠 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250812)
제출인: JK리버스톤리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)스타에스엠자기관리부동산투자회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 8월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 7월 17일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

주총 소집공고일
해당없음

주주총회 부의 안건 추가

2025년 07월 31일
2025년 08월 11일

권유 시작일
해당없음

주주총회 부의 안건 추가

2025년 08월 05일

2025년 08월 14일

III.
주주총회 목적사항별 기재사항

해당없음

주주총회 부의 안건 추가

-

□ 정관의 변경(추가)

III.
주주총회 목적사항별 기재사항

해당없음

주주총회 부의 안건 추가

-

□ 이사의 선임(추가)

III.
주주총회 목적사항별 기재사항

해당없음

주주총회 부의 안건 추가

-

□ 감사의 선임(추가)

III.
주주총회 목적사항별 기재사항

해당없음

-

□ 기타주주총회의 목적사항(추가)- 제12기(2025년 사업연도) 차입계획 및 사채발행계획 변경 승인의 건

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 7월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 스타에스엠자기관리부동산투자회사주 소: 서울 성동구 아차산로 113, 9층(성수동2가, 삼진빌딩)전화번호: 02-6253-5911

작 성 자:
성 명: 신태호부서 및 직위: 경영관리본부장전화번호: 02-6253-5911

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 스타에스엠자기관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 11일
라. 주주총회일
2025년 08월 26일

마. 권유 시작일
2025년 08월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 스타에스엠자기관리부동산투자회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 알136
최대주주
보통주
874,615
11.17
최대주주
-

계
-
874,615
11.17
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

신태호
보통주
0
CFO(미등기임원)
-
-

조미진
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 피비에이전시
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 피비에이전시
이창환
인천광역시 남동구 남동서로 236번길 30
주주총회 대행/의결권 Proxy 업무 외
070-4581-5011

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 11일
2025년 08월 14일
2025년 08월 26일
2025년 08월 26일

나. 피권유자의 범위

제12기(2025년 사업연도) 제1차 임시주주총회(2025년 8월 26일 예정)개최를 위한 주주 확정 기준일(2025년 5월 27일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울시 성동구 아차산로 113, 삼진빌딩 9층(성수동2가) (주)스타에스엠자기관리부동산투자회사 경영관리본부 (우편번호 04794)·전화번호 : 02-6253-5911·팩스번호 : 02-6253-5912- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 8월 14일 ~ 8월 26일 제12기 제1차 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 8월 26일 오전 09 시

장 소
서울시 금천구 시흥대로 315,엠디호텔 독산 지하 1층 로즈룸

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

장정성
1976.02.17
2024.01 ~ 2025.05 (주)스타에스엠리츠 대표이사
2027.01.18

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

장정성
감독기관의 시정명령에 따른 조치

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건
- 정관변경 내용 신·구조문 대비표

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

① 회사는 본점을 서울특별시내에 둔다.② 회사는 필요에 따라 이사회의 결의로 국내외에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다.

제3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치)

① 회사는 본점을
경기도 성남시
내에 둔다.

② <현행과 동일>

본점 소재지 이전

제4조 (공고방법)
회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.starrrit.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 …… …… 게재한다.

제4조 (공고방법)

회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지
(

http://www.starsmrrit.co.kr

)
에 게재한다. 다만, 전산장애 다만, 전산장애 …… …… 게재한다.

홈페이지 도메인 변경

<추가>

-부 칙-

제1조 (시행일)
이 정관은 주무관청의 변경인가를 득하는 날로부터 시행한다.

시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이광보
1973.12.27
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

이한민
1980.07.28
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

강청숙
1965.06.24
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최성준
1982.12.11
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김상택
1962.12.03
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

문종국
1962.04.10
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

최동주
1952.11.14
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이광보
경영인
'19 ~ 현재

(
주)케이엠에이치 대표이사

해당사항 없음

이한민
경영인
'20 ~ 현재

(
주)희만엔엘 대표이사

해당사항 없음

강청숙
공무원
'08 ~ '19'19 ~ '22 '22 ~ '25
중앙지검 조범과 강력부 직대부 형6부서울고검 콜센터송무부중앙지검 조사부
해당사항 없음

최성준
변호사
'19 ~ '21'21 ~ '23'23 ~ 현재
서울남부지방검찰청 금융조사부법무법인(유) 화우 파트너 변호사법무법인 인월 대표 변호사
해당사항 없음

김상택
경영인
'88 ~ '17'20'20'22
서울보증보험 대표이사 사장AGCIA 아시아보증 신용보험 협회장서울보증보험 경영고문(주)한샘 사외이사
해당사항 없음

문종국
변호사
'16 ~ '20'19 ~ 현재'19 ~ 현재'19 ~ 현재
네스트호텔 대표이사한스자람PFV 대표이사(주)다올저축은행 사외이사스카이72(주) 사외이사법무법인 산하 변호사
해당사항 없음

최동주
경영인
'14 ~ '18'18 ~ '24
한스그룹 회장, 한국자산신탁 경영고문(주)모두투어리츠 대표이사 회장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 회사 경영의사 결정의 참여
- 이사회의 구성원으로서 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어질 수 있도록 이사회의에 참여할 계획임
2. 회사의 이익 보호
- 전문적 지식과 경험을 통해 특정인의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 위해 노력할 것이며 사외이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획임
3. 기업 경영의 투명성 제고
- 경영진으로부터 독립적인 위치에서 회사 경영이 적법하고 투명하게 이루어지도록 노력할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자들은 호텔경영, 재무, 법률, 부동산, 금융, 경제 등 각 분야 경영 전반에서 넓은 이해도와 전문적인 지식, 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 및 성장기반구축, 경쟁력 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 후보자로 추천함.

확인서

스타에스엠리츠 사내이사_확인서(이광보님)_1.jpg
스타에스엠리츠 사내이사_확인서(이광보님)_1

스타에스엠리츠 사내이사_확인서(이한민님)_1.jpg
스타에스엠리츠 사내이사_확인서(이한민님)_1

스타에스엠리츠 사내이사_확인서(강청숙님)_1.jpg
스타에스엠리츠 사내이사_확인서(강청숙님)_1

스타에스엠리츠 사외이사_확인서(최성준님)_1.jpg
스타에스엠리츠 사외이사_확인서(최성준님)_1

확인서-김상택_2

스타에스엠리츠 사내이사_확인서(문종국)_1.jpg
스타에스엠리츠 사내이사_확인서(문종국)_1

확인서-최동주_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정재용
1984.07.12
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정재용
공인회계사
'15 ~ '18'18 ~ '20'20 ~ '24'24 ~ 현재
신아회계법인 시니어 매니저동성회계법인 이사이촌회계법인 이사회계법인 여일 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 공인회계사로서 기업감사 및 회계 실무에 대한 전문 지식과 경험을 바탕으로 감사역할을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단- 상법 등 관련 법령에서 정한 자격을 갖추고 있음

확인서

스타에스엠리츠 감사_확인서(정재용님)_1.jpg
스타에스엠리츠 감사_확인서(정재용님)_1

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 제5호 결의 안건: 제12기(2025년 사업연도) 차입계획 및 사채발행계획 변경 승인의 건

나. 의안의 요지

■ 제5호 결의 안건: 제12기(2025년 사업연도) 차입계획 및 사채발행계획 변경 승인의 건
◈ 제안내용 ◈부동산투자회사법 제12조 규정에 의하여 제12기(2025년 사업연도)의 차입계획 및 사채발행계획의 변경을 위하여 주주총회에서 승인을 받고자 합니다.