진원생명과학 — 임시주주총회결과  (20250812)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/임시주주총회 결과/(2025.08.12)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항
제1-1호 의안: 제8조[주식의 발행 및 배정]: (진원생명과학 제안)
제1-1호 의안: 제8조[주식의 발행 및 배정]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-2호 의안: 제10조[동등배당]: (공동제안)
제1-2호 의안: 제10조[동등배당]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인]: (공동제안)
제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치]: (공동제안)
제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사]: (공동제안)
제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-6호 의안 : 제19조[이사의 수] : (주주제안)
제1-6호 의안 : 제19조[이사의 수]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-7호 의안 : 제19조의3[이사의 해임] : (주주제안)
제1-7호 의안 : 제19조의3[이사의 해임]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-8호 의안: 제30조의2 [위원회] : (주주제안)
제1-8호 의안: 제30조의2 [위원회]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-9호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금]: (공동제안)
제1-9호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-10호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임] : (공동제안)
제1-10호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-11호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금] : (공동제안)
제1-11호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-12호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등] : (공동제안)
제1-12호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-13호 의안 : 제42조 [이익배당] : (공동제안)
제1-13호 의안 : 제42조 [이익배당]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-14호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각] : (공동제안)
제1-14호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제1-15호 의안: 제44조 [준용규정] : (진원생명과학 제안)
제1-15호 의안: 제44조 [준용규정]의 건의 표결 결과 주주총회 특별결의 요건을 충족하여 가결되었다.

제2호 의안 이사 선임의 건

의장은 제2호 의안 이사 선임의 건을 일괄 상정한 후 표결 결과는 다음과 같다.

제2-1호 의안: 사내이사 박영근 선임의 건 (진원생명과학 제안)
제2-1호 의안: 사내이사 박영근 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족지 못하여 부결되었다.

제2-2호 의안: 사내이사 조병문 선임의 건 (진원생명과학 제안)
제2-2호 의안: 사내이사 조병문 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족지 못하여 부결되었다.

제2-3호 의안: 사외이사 김상돈 선임의 건 (진원생명과학 제안)
제2-3호 의안: 사외이사 김상돈 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족지 못하여 부결되었다.

제2-4호 의안: 사내이사 사중진 선임의 건 (주주제안)
제2-4호 의안: 사내이사 사중진 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다.

제2-5호 의안: 사내이사 한우근 선임의 건 (주주제안)
제2-5호 의안: 사내이사 한우근 선임의 건 은 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다.

제2-6호 의안: 사내이사 고광연 선임의 건 (주주제안)
제2-6호 의안: 사내이사 고광연 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다.

제2-7호 의안: 사외이사 신문식 선임의 건 (주주제안)
제2-7호 의안: 사외이사 신문식 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다.

제2-8호 의안: 사외이사 정봉기 선임의 건 (주주제안)
제2-8호 의안: 사외이사 정봉기 선임의 건은 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다.

이상 선임된 이사들의 취임년월일은 2025년 8월 12일이다.

제3호 의안 : 감사 선임의 건

의장은 제3호의안 감사 선임의 건을 일괄 상정한 후 표결 결과는 다음과 같다.
제3-1호 의안 : 상근감사 손선익 선임의 건 (진원생명과학 제안)
제3-1호 의안 : 상근감사 손선익 선임의 건은 감사 선임과 관련한 주주총회 보통결의요건을 충족지 못하여 부결되었다.
제3-2호 의안 : 감사 김용묵 선임의 건 (주주제안)
제3-2호 의안 : 감사 김용묵 선임의 건은 감사 선임과 관련한 주주총회 보통결의요건을 충족하여 가결되었다.

2. 주주총회 일자
2025-08-12

3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 정관개정 제1-13호 의안인 제42조[이익배당]은 이사회 결의로 결산배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있다는 내용으로 개정됨.당사는 중간배당과 분기배당은 정관상 규정하고 있지 않습니다.

※ 관련공시
2025-08-05 주주총회소집공고
2025-07-28 참고서류
2025-08-05 참고서류
2025-07-28 참고서류
2025-07-28 주주총회소집공고
2025-07-25 주주총회소집결의
2025-07-14 주주총회소집결의
2025-07-03 주주총회소집결의
2025-05-29 주주총회소집결의
2025-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-04-30 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

사중진
1969-03
3
신규선임
- 조지워싱턴대학교 정치언론학 석사
- 청호컴넷(현 센트럴인사이트) 총괄사장

한우근
1965-10
3
신규선임
- 한양대학교 경제학 석사
- 대호에이엘 경영총괄 부사장

고광연
1965-05
3
신규선임
- 연세대학교 경제학 석사
- KONIA 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

신문식
1955-04
3
신규선임
- 호남대학교 경제학 학사
- 전) 국회의원
- 건설공제조합 상임감사
건설공제조합 상임감사

정봉기
1973-03
3
신규선임
- 연세대학교 법학 학사
- 전) 서울중앙지방법원 부장판사
- 법무법인 LKB앤파트너스 대표 변호사
법무법인 LKB앤파트너스 대표 변호사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김용묵
1979-05
3
신규선임
비상근
- 한양대학교 경영학 학사
- 공인회계사
- 태일회계법인 1본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-