ESR켄달스퀘어리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250812)
제출인: ESR켄달스퀘어리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 08 월 12 일

권 유 자:
성 명: 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 02-6205-0474

작 성 자:
성 명: 사공진호부서 및 직위: 사무관리회사 대리전화번호: 02-2180-0719

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 12일
라. 주주총회일
2025년 08월 27일

마. 권유 시작일
2025년 08월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제11기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

CPPINVESTMENTBOARDREALESTATEHOLDINGSINC.
최대주주
보통주
52,952,822
24.85
최대주주
-

계
-
52,952,822
24.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

사공진호(신한펀드파트너스)
보통주
0
사무수탁사직원
본인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

사공진호(신한펀드파트너스)
개인
보통주
0
사무수탁사직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 12일
2025년 08월 17일
2025년 08월 26일
2025년 08월 27일

나. 피권유자의 범위

제11기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2025년 05월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 08월 17일 09시 ~ 2025년 08월 26일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이에스알켄달스퀘어리츠
https://www.esrks-reit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 사공진호 (우.07325)-전화번호 : 02-2180-0719

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 27일 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩)한국리츠협회 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 08월 17일 09시 ~ 2025년 08월 26일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건

당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 8월 19일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제11(당) 기 2025년 5월 31일 현재

제10(전) 기 2024년 11월 30일 현재

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당)기
제 10(전)기

자 산

I. 유동자산

69,982,993,161

87,621,140,395

1. 현금및현금성자산
4,21,22
49,019,556,563

58,597,175,630

2. 단기금융상품
5,21,22
5,322,575,520

7,712,785,600

3. 기타금융자산
6,21,22
13,661,675,771

13,511,128,772

4. 기타유동자산
7
1,308,230,821

6,750,357,567

5. 당기법인세자산

670,954,486

1,049,692,826

II. 비유동자산

2,433,061,431,715

2,437,561,985,615

1. 장기금융상품
5,21,22
43,550,856,803

39,631,507,282

2. 관계기업투자
8
190,916,218,468

183,501,461,945

3. 투자부동산
9
2,197,383,551,302

2,213,342,269,172

4. 유형자산

251,057,388

169,454,992

5. 무형자산

4,058,026

4,058,026

6. 기타비유동금융자산
6,21,22
150,000,000

150,000,000

7. 기타비유동자산
7
805,689,728

763,234,198

자 산 총 계

2,503,044,424,876

2,525,183,126,010

부 채

I. 유동부채

528,846,895,385

52,586,225,536

1. 기타금융부채
10,21,22
15,543,216,706

18,826,549,047

2. 기타유동부채
11
3,118,921,034

2,659,676,489

3. 단기차입금
12,21,22
16,500,000,000

21,100,000,000

4. 유동성장기차입금
12,21,22
493,684,757,645

10,000,000,000

II. 비유동부채

908,959,235,778

1,387,936,094,604

1. 장기차입금
12,21,22
862,637,027,473

1,342,855,835,145

2. 기타비유동금융부채
10,21,22
42,593,431,665

42,505,432,063

3. 기타비유동부채
11
3,728,776,640

2,574,827,396

부 채 총 계

1,437,806,131,163

1,440,522,320,140

자 본

지배기업소유주에게 귀속되는 지분

1,065,238,293,713

1,084,660,805,870

I. 자본금
13

213,089,000,000

213,089,000,000

II. 기타불입자본
13

896,178,572,856

900,186,631,606

III. 결손금
14

(44,029,279,143)

(28,614,825,736)

자 본 총 계

1,065,238,293,713

1,084,660,805,870

부 채 및 자 본 총 계

2,503,044,424,876

2,525,183,126,010

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제11(당)기 2024년 12월 1일부터 2025년 5월 31일까지

제10(전)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업수익
17
58,696,665,274
56,876,297,402

II. 영업비용
18
29,992,692,216
30,324,757,456

III. 영업이익

28,703,973,058
26,551,539,946

IV. 영업외수익

10,592,204,034
3,531,657,041

금융수익
19,22
850,355,800
1,188,799,400

기타수익
20
141,310,339
59,380,028

지분법이익
8
9,600,537,895
2,283,477,613

V. 영업외비용

29,517,437,499
26,482,656,068

금융비용
19,22
29,517,437,497
26,167,373,198

기타비용
20
2
1

지분법손실
8
-
315,282,869

VI. 법인세비용차감전순이익

9,778,739,593
3,600,540,919

법인세비용
15
-
-

VII. 당기순이익

9,778,739,593
3,600,540,919

지배기업주주지분

9,778,739,593
3,600,540,919

VIII. 기타포괄이익

-
-

IV. 총포괄이익

9,778,739,593
3,600,540,919

지배기업주주지분

9,778,739,593
3,600,540,919

기본및희석주당순이익
16
46
17

연 결 자 본 변 동 표

제11(당)기 2024년 12월 1일부터 2025년 5월 31일까지

제10(전)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
지배기업소유주지분
비지배지분
합 계

자본금
기타불입자본
결손금

2024.06.01(전기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
(3,022,173,655)

1,110,253,457,951

배당
-
-
(29,193,193,000)
-
(29,193,193,000)

당기순이익
-
-
3,600,540,919
-
3,600,540,919

2024.11.30(전기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
(28,614,825,736)
-
1,084,660,805,870

2024.12.01(당기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
(28,614,825,736)
-
1,084,660,805,870

유상증자비용
-
(8,058,750)
-
-
(8,058,750)

기타불입자본의 이입
-
(4,000,000,000)
4,000,000,000
-
-

배당
-
-
(29,193,193,000)
-
(29,193,193,000)

당기순이익
-
-
9,778,739,593
-
9,778,739,593

2025.05.31(당기말)
213,089,000,000
896,178,572,856
(44,029,279,143)
-
1,065,238,293,713

연 결 현 금 흐 름 표

제11(당)기 2024년 12월 1일부터 2025년 5월 31일까지

제10(전)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업활동현금흐름

25,623,813,803

7,707,205,696

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
46,685,174,785

31,865,846,718

(1) 당기순이익
9,778,739,593

3,600,540,919

(2) 손익조정항목
36,784,382,067

38,124,314,940

유형자산 감가상각비
26,753,464

16,682,191

투자부동산 감가상각비
16,173,717,870

15,791,392,023

이자비용
29,517,437,497

26,167,373,198

대손상각비
2,281,946,633

-

지분법손실
-

315,282,869

이자수익
(850,355,800)

(1,188,799,400)

기타수익
(763,496,733)

(694,138,328)

지분법이익
(9,600,537,895)

(2,283,477,613)

잡이익
(1,082,969)

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
122,053,125

(9,859,009,141)

미수금의 증가
(2,988,328,995)

(4,438,291,299)

미수수익의 증가
(2,795,279,228)

(521,183,457)

선급비용의 감소(증가)
774,440,617

(308,310,477)

부가가치세대급금의 감소(증가)
4,625,230,599

(4,625,230,599)

선수수익의 증가(감소)
(420,061,780)

743,147,816

미지급금의 증가(감소)
163,287,074

(32,940,776)

예수금의 증가(감소)
247,000

(305,030)

부가가치세예수금의 증가(감소)
762,517,838

(675,895,319)

2. 이자의 수취
2,171,011,979

820,683,116

3. 법인세의 환급(납부)
378,738,340

(445,257,220)

4. 이자의 지급
(25,796,892,673)

(30,529,039,998)

5. 배당금의 수취
2,185,781,372

5,994,973,080

II. 투자활동현금흐름

(1,744,105,920)

(69,275,509,035)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
17,904,269,800

12,217,308,000

단기금융상품의 감소
3,793,469,600

12,217,308,000

장기금융상품의 감소
14,110,800,200

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(19,648,375,720)

(81,492,817,035)

장기금융상품의 증가
(14,110,800,200)

(338,686,050)

단기금융상품의 증가
(5,322,575,520)

-

투자부동산(토지)의 취득
-

(24,276,425,403)

투자부동산(건물)의 취득
(215,000,000)

(56,747,705,582)

유형자산(비품)의 취득
-

(130,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(33,457,326,950)

53,306,877,120

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
576,084,000

420,550,070,120

단기차입금의 증가
-

21,100,000,000

장기차입금의 증가
-

397,400,000,000

임대보증금의 증가
576,084,000

2,050,070,120

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(34,033,410,950)

(367,243,193,000)

배당금의 지급
(29,193,193,000)

(29,193,193,000)

임대보증금의 감소
(232,159,200)

(250,000,000)

단기차입금의 상환
(4,600,000,000)

-

유동성장기차입금의 상환
-

(337,800,000,000)

유상증자비용
(8,058,750)

-

IV. 현금및현금성자산의 감소

(9,577,619,067)

(8,261,426,219)

V. 기초의 현금및현금성자산

58,597,175,630

66,858,601,849

VI. 기말의 현금및현금성자산

49,019,556,563

58,597,175,630

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제11(당) 기 2025년 5월 31일 현재

제10(전) 기 2024년 11월 30일 현재

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당)기
제 10(전)기

자 산

I. 유동자산

24,507,224,937

29,350,556,464

1. 현금및현금성자산
4,19,20
24,073,340,536

28,342,451,340

2. 기타금융자산
5,19,20
52,123,996

28,989,543

3. 기타유동자산
6
11,256,575

3,316,831

4. 당기법인세자산

370,503,830

975,798,750

II. 비유동자산

1,189,532,148,107

1,189,532,148,107

1. 종속기업투자
7
1,037,100,000,000

1,037,100,000,000

2. 관계기업투자
8
152,432,148,107

152,432,148,107

자 산 총 계

1,214,039,373,044

1,218,882,704,571

부 채

I. 유동부채

74,774,312,121

26,771,114,202

1. 기타금융부채
9,19,20
273,233,481

270,282,562

2. 기타유동부채
10
1,078,640

831,640

3. 단기차입금
11,19,20,21
16,500,000,000

16,500,000,000

4. 유동성장기차입금
11,19,20,21
58,000,000,000

10,000,000,000

II. 비유동부채

-

48,000,000,000

1. 장기차입금
11,19,20,21
-

48,000,000,000

부 채 총 계

74,774,312,121

74,771,114,202

자 본

I. 자본금
12

213,089,000,000

213,089,000,000

II. 기타불입자본
12

896,178,572,856

900,186,631,606

III. 이익잉여금
13

29,997,488,067

30,835,958,763

자 본 총 계

1,139,265,060,923

1,144,111,590,369

부 채 및 자 본 총 계

1,214,039,373,044

1,218,882,704,571

포 괄 손 익 계 산 서

제11(당)기 2024년 12월 1일부터 2025년 5월 31일까지

제10(전)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
주석
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업수익
16
26,032,422,061
30,802,310,314

II. 영업비용
17
462,165,985
434,413,651

III. 영업이익

25,570,256,076
30,367,896,663

IV. 영업외수익

243,223,411
293,740,475

금융수익
18,20
243,223,411
293,740,470

기타수익

-
5

V. 영업외비용

1,458,757,183
1,249,746,124

금융비용
18,20
1,458,757,183
1,249,746,124

VI. 법인세비용차감전순이익

24,354,722,304
29,411,891,014

법인세비용
14
-
-

VII. 당기순이익

24,354,722,304
29,411,891,014

VIII. 기타포괄이익

-
-

IV. 총포괄이익

24,354,722,304
29,411,891,014

기본 및 희석주당순이익
15
114
138

자 본 변 동 표

제11(당)기 2024년 12월 1일부터 2025년 5월 31일까지

제10(전)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지

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(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금
합 계

2024.06.01(전기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
30,617,260,749
1,143,892,892,355

배당
-
-
(29,193,193,000)
(29,193,193,000)

당기순이익
-
-
29,411,891,014
29,411,891,014

2024.11.30(전기말)
213,089,000,000
900,186,631,606
30,835,958,763
1,144,111,590,369

2024.12.01(당기초)
213,089,000,000
900,186,631,606
30,835,958,763
1,144,111,590,369

기타불입자본의 이입
-
(4,000,000,000)
4,000,000,000
-

유상증자비용
-
(8,058,750)
-
(8,058,750)

배당
-
-
(29,193,193,000)
(29,193,193,000)

당기순이익
-
-
24,354,722,304
24,354,722,304

2025.05.31(당기말)
213,089,000,000
896,178,572,856
29,997,488,067
1,139,265,060,923

현 금 흐 름 표

제11(당)기 2024년 12월 1일부터 2025년 5월 31일까지

제10(전)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지

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(단위 : 원)

과 목
제 11(당)기
제 10(전)기

I. 영업활동현금흐름

24,932,140,946

32,377,756,882

1. 영업으로부터 창출된 현금흐름
(458,989,279)

(432,175,089)

(1) 당기순이익
24,354,722,304

29,411,891,014

(2) 손익조정항목
(24,816,888,289)

(29,846,304,660)

이자수익
(243,223,411)

(293,740,470)

배당금수익
(26,032,422,061)

(30,802,310,314)

이자비용
1,458,757,183

1,249,746,124

(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동
3,176,706

2,238,557

선급비용의 감소(증가)
(7,939,744)

9,790,000

미지급금의 증가(감소)
10,869,450

(7,246,413)

예수금의 증가(감소)
247,000

(305,030)

2. 이자의 수취
220,088,958

341,384,333

3. 이자의 지급
(1,466,675,714)

(1,223,824,514)

4. 법인세의 환급(납부)
605,294,920

(476,145,200)

5. 배당금의 수취
26,032,422,061

34,168,517,352

II. 투자활동현금흐름

-

(20,000,000,000)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
-

(20,000,000,000)

종속기업투자의 취득
-

(20,000,000,000)

III. 재무활동현금흐름

(29,201,251,750)

(12,693,193,000)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

16,500,000,000

단기차입금의 증가
-

16,500,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(29,201,251,750)

(29,193,193,000)

유상증자비용
(8,058,750)

-

배당금의 지급
(29,193,193,000)

(29,193,193,000)

IV. 현금및현금성자산의 감소

(4,269,110,804)

(315,436,118)

V. 기초의 현금및현금성자산

28,342,451,340

28,657,887,458

VI. 기말의 현금및현금성자산

24,073,340,536

28,342,451,340

이익잉여금처분계산서

제 11 기 (2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지)

제 10 기 (2024년 06월 01일부터 2024년 11월 30일까지)

(단위 : 원)

구 분
(단위: 원)

당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 8월 27일)
(처분확정일: 2025년 2월 26일)

I. 미처분이익잉여금

29,997,488,067

30,835,958,763

전기이월미처분이익잉여금
5,642,765,763

1,424,067,749

당기순이익
24,354,722,304

29,411,891,014

II. 기타불입자본 이입액

1,000,000,000

4,000,000,000

주식발행초과금 이입액
1,000,000,000

4,000,000,000

III. 이익잉여금 처분액

(29,193,193,000)

(29,193,193,000)

보통주배당금(*)
(29,193,193,000)

(29,193,193,000)

IV.차기이월미처분이익잉여금

1,804,295,067

5,642,765,763

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액: 1,000원］ (단위 : 원, %)

구 분
제11기
제10기

배당금총액(A)
29,193,193,000
29,193,193,000

주당

배당금(원)

우선주
-
-

보통주
137
137

연환산(*)

배당

수익률(%)

우선주
-
-

보통주
5.48
5.48

당기순이익(B)
24,354,722,304
29,411,891,014

(*) 연환산배당수익률 산식 : 배당금총액 / 납입자본금(213,089,000주*5,000원=1,065,445,000,000) * 2

□ 기타 주주총회의 목적사항

- 제2호 의안 : 제11기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

▶ 정관 제54조(이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 제28조 제3항 및 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 연도의 감가상각비 상당액을 금전으로 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기(前期)에서 이월된 결손금(缺損金)은 당기(當期)의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다.

▶ 제 55 조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 하기 이익잉여금처분계산서 상의
29,193,193,000원을 현금 배당함.

이익잉여금처분계산서

제 11 기 (2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지)

제 10 기 (2024년 06월 01일부터 2024년 11월 30일까지)

(단위 : 원)

구 분
(단위: 원)

당 기
전 기

(처분예정일: 2025년 8월 27일)
(처분확정일: 2025년 2월 26일)

I. 미처분이익잉여금

29,997,488,067

30,835,958,763

전기이월미처분이익잉여금
5,642,765,763

1,424,067,749

당기순이익
24,354,722,304

29,411,891,014

II. 기타불입자본 이입액

1,000,000,000

4,000,000,000

주식발행초과금 이입액
1,000,000,000

4,000,000,000

III. 이익잉여금 처분액

(29,193,193,000)

(29,193,193,000)

보통주배당금(*)
(29,193,193,000)

(29,193,193,000)

IV.차기이월미처분이익잉여금

1,804,295,067

5,642,765,763

- 제3호 의안 : 제12기 사업계획 승인의 건
□ 관련 규정▶ 정관 제26조(주주총회 결의사항)

① 항 1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

▶ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 항 1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정.

□ 사업계획안

○ 사업계획 적용기간(제12기) : 2025.06.01 ~ 2025.11.30

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제11기 실적

(2024.12.01~2025.05.31)

제12기

(2025.06.01~2025.11.30)

영업수익
26,032
34,317

영업비용
462
686

영업이익
25,570
33,631

영업외수익
243
308

영업외비용
1,459
1,291

당기순이익(손실)
24,355
32,648

1) 상기 재무수치는 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 12기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자 및 매각을 검토 및 추진할 수 있으며, 이에 따른 자금 차입 또는 신주 발행 등을 검토할 수 있음. 이와 관련하여 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자나 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능3) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함
- 제4호 의안 : 제12기 사채발행 계획 승인의 건 [특별결의]
□ 관련 규정▶ 부동산투자회사법 제29조 (차입 및 사채 발행)① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.▶ 부동산투자회사법 시행령 제33조(외부 차입)

③ 법 제29조제1항에 따라 부동산투자회사가 사채를 발행하는 경우에는 부동산투자회사의 정관이나 「상법」 제434조에 따른 주주총회의 특별결의에 따른다.

▶ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

② 법령이나 정관에서 달리 규정하는 경우를 제외하고, 주주총회는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 다음 각 호의 사항을 결의한다.

15. 기타 「상법」및 부투법상 「상법」제434조에서 정하는 결의 방식을 통한 주주총회 결의를 하도록 규정하는 사항▶ 정관 제47조 (차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 받은 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

③ 회사가 차입을 하는 경우에는 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호에 규정된 금융기관으로부터 차입하여야 한다. 다만, 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다.

□ 주요 내용

○ 사채 발행 목적
기 대출 상환 또는 차환, 신규자산 취득(부동산투자회사 지분증권 등)을 위한 사채 발행

○ 실행 기간:
제11기 정기주주총회 결의일(2025.08.27) ~ 2026. 02. 28

○ 사채 발행 계획

- 사채 발행 한도 : 500억원

- 만기 2년 이내□ 의결 사항

- 사채발행 총액은 위 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 변경될 수 있음.

- 상기 사채발행 계획과 관련된 금융기관, 금리 조건, 상환 방법, 조기상환 시기 등 관련 세부적인 사항은 별도 이사회를 통해 확정할 예정으로 상기 사항은 사채 발행 시점의 시장 상황에 따라 일부 변동될 수 있음.

- 본 안건은 제11기 정기주주총회(2025년 8월 27일) 이후 별도의 주주총회를 통해 계획이 수정, 승인되기 전까지 유효하며, 변경 또는 수정될 경우 실행기간은 재설정하기로 함.
- 제5호 의안 : 제12기 차입계획 승인의 건

□ 관련 규정▶ 부동산투자회사법 제29조 (차입 및 사채 발행)① 부동산투자회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

▶ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① 법령이나 이 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고는 주주총회는 출석한 주주의 의결권에 과반수와 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로써 다음 각 호의 사항을 결의한다.

2. 해당 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획▶ 정관 제47조 (차입 및 사채의 발행)

① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 받은 후에 자산을 투자·운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행 사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다.

② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

③ 회사가 차입을 하는 경우에는 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호에 규정된 금융기관으로부터 차입하여야 한다. 다만, 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다.

□ 주요 내용

○ 차입 목적
기 대출 상환 또는 차환, 신규자산 취득(부동산투자회사 지분증권 등)을 위한 사채 발행

○ 실행 기간:
제11기 정기주주총회 결의일(2025.08.27) ~ 2026. 02. 28

○ 차입 계획

- 차입 한도 : 600억원 (NH농협은행 시설자금대출 100억원 만기 연장, BNK 경남은행 신규대출 100억원 포함)

- 만기 2년 이내

□ 의결 사항

- 차입 총액은 위 금액을 초과하지 않는 범위 내에서 변경될 수 있음.

- 상기 차입 계획과 관련된 금융기관, 금리 조건, 상환 방법, 조기상환 시기 등 관련 세부적인 사항은 별도 이사회를 통해 확정할 예정으로 상기 사항은 차입 시점의 시장 상황에 따라 일부 변동될 수 있음.

- 본 안건은 제11기 정기주주총회(2025년 8월 27일) 이후 별도의 주주총회를 통해 계획이 수정, 승인되기 전까지 유효하며, 변경 또는 수정될 경우 실행기간은 재설정하기로 함.
- 제6호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건

□ 사 유

당사는 제12기 사업연도 배당재원으로 사용하기 위하여, 이를 위해 자본준비금 감액을 실시하고 자 함

□ 관련 법령

▶ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액

감액가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 백만원)

당기 말주식발행초과금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)

감액가능주식발행초과금

(A-C)

896,179
213,089
319,634
576,545

상기의 감액 가능 자본준비금 576,545백만원 중 당사는 1,000백만원을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함

□ 이사의 선임

- 제7호 의안 : 이사 선임의 건 제7-1호 의안 : 조주현 후보 (사내이사) 제7-2호 의안 : 조민주 후보 (기타비상무이사) 제7-3호 의안 : 문창호 후보 (기타비상무이사) 제7-4호 의안 : 박래익 후보 (기타비상무이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

조주현
1953.05.30.
부
부
부
이사회

조민주
1970.10.10.
부
부
부
이사회

문창호
1976.04.26.
부
부
부
이사회

박래익
1964.10.08.
부
부
부
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역
임기

기간
내용

조주현
교수
2018.09.01~현재
건국대학교 부동산학과명예교수
해당사항 없음
취임일로부터 3년

조민주
대표이사
2025.01.01~현재
(주)더픽알앤디
해당사항 없음
취임일로부터 3년

문창호
팀장
2003.12.17~현재
한국교직원공제회부동산투자1팀
해당사항 없음

취임일~2026.08.25

(전임 황선호 이사 임기 만료일)

박래익
대표이사
2018.07.16~현재
그레이프 주식회사
해당사항 없음
취임일로부터 3년

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

이에스알켄달스퀘어_확인서(조주현)

이에스알켄달스퀘어_확인서(조민주)

이에스알켄달스퀘어_확인서(문창호)

이에스알켄달스퀘어_확인서(박래익)

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

- 제8호 의안 : 제12기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

최고한도액
대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인 중 1인 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일 및 주주총회 승인일이 속하는 해당월에는 보수를 지급하지 않으며, 퇴임일이 속하는 해당월은 보수 1개월분을 전부 지급한다.

□ 감사의 보수한도 승인

- 제9호 의안 : 제12기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
300만원 (월 50만원)

최고한도액
300만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일 및 주주총회 승인일이 속하는 해당월에는 보수를 지급하지 않으며, 퇴임일이 속하는 해당월은 보수 1개월분을 전부 지급한다.