동성제약 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250811)
제출인: 동성제약

동성제약/주주총회소집결의/(2025.08.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-08-11

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.07.30.

3. 정정사유
임시주주총회 장소 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 장소
서울 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층
서울 서초구 사평대로58길 12, 오클라우드호텔 B2 컨퍼런스룸 2호

6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 해당 임시주주총회는 당사에서 결정한 사항이 아니며, 2025.07.22. 서울북부지방법원의 주주총회소집허가결정(2025비합1027)에 사건 신청인 주식회사 브랜드리팩토링의 위임을 받은 법무법인 태청이 발송한 내용증명에 따른 것입니다.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 주식회사 브랜드리팩토링의 위임을 받은 법무법인 태청이 발송한 내용증명에 당사 확인일입니다.

- 해당 임시주주총회 의장은 서울북부지방법원의 결정에 따라 이상철[1961. 9. 16. 생, 대전 동구 ooo oo, ooo동 oooo호(ooo, ooooooo)]로 선임되었습니다.
- 해당 임시주주총회는 당사에서 결정한 사항이 아니며, 2025.07.22. 서울북부지방법원의 주주총회소집허가결정(2025비합1027)에 사건 신청인 주식회사 브랜드리팩토링의 위임을 받은 법무법인 태청이 발송한 내용증명에 따른 것입니다.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 주식회사 브랜드리팩토링의 위임을 받은 법무법인 태청이 발송한 내용증명에 당사 확인일입니다.

- 해당 임시주주총회 의장은 서울북부지방법원의 결정에 따라 이상철[1961. 9. 16. 생, 대전 동구 ooo oo, ooo동 oooo호(ooo, ooooooo)]로 선임되었습니다.

- 해당 장소는 당사에서 결정한 사항이 아니며, 주식회사 브랜드리팩토링의 위임을 받은 법무법인 태청이 발송한 내용증명에 따른 것입니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2025-09-12
10 : 00

3. 장소
서울 서초구 사평대로58길 12, 오클라우드호텔 B2 컨퍼런스룸 2호

4. 의안 주요내용
가. 부의안건
1. 제1호 의안: 정관 변경의 건

-제1-1호 의안: 이사의 수 변경의 건(현행: 3인 이 상 7인 이하, 변경 후: 3인 이상 11인 이하)

-제1-2호 의안: 정관 제40조 제3항 삭제의 건

2. 제2호 의안: 이사 선임의 건

-제2-1호 의안: 사내이사 강승희 선임의 건

-제2-2호 의안: 사내이사 함영휘 선임의 건

-제2-3호 의안: 사내이사 유영일 선임의 건

-제2-4호 의안: 사내이사 허성회 선임의 건

-제2-5호 의안: 사내이사 이상철 선임의 건

-제2-6호 의안: 사외이사 원태연 선임의 건

-제2-7호 의안: 사외이사 홍용건 선임의 건

-제2-8호 의안: 사외이사 이양구 선임의 건

3. 제3호 의안: 이사 해임의 건

-제3-1호 의안: 사내이사 나원균 해임의 건

-제3-2호 의안: 사내이사 원용민 해임의 건

-제3-3호 의안: 사외이사 남궁광 해임의 건

4. 제4호 의안: 감사 해임의 건

-제4-1호 의안: 감사 고찬태 해임의 건

5. 제5호 의안: 감사 선임의 건

-제5-1호 의안: 감사 박충규 선임의 건

5. 이사회결의일(결정일)
2025-07-29

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 해당 임시주주총회는 당사에서 결정한 사항이 아니며, 2025.07.22. 서울북부지방법원의 주주총회소집허가결정(2025비합1027)에 사건 신청인 주식회사 브랜드리팩토링의 위임을 받은 법무법인 태청이 발송한 내용증명에 따른 것입니다.

- 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 주식회사 브랜드리팩토링의 위임을 받은 법무법인 태청이 발송한 내용증명에 당사 확인일입니다.

- 해당 임시주주총회 의장은 서울북부지방법원의 결정에 따라 이상철[1961. 9. 16. 생, 대전 동구 ooo oo, ooo동 oooo호(ooo, ooooooo)]로 선임되었습니다.

- 해당 장소는 당사에서 결정한 사항이 아니며, 주식회사 브랜드리팩토링의 위임을 받은 법무법인 태청이 발송한 내용증명에 따른 것 입니다.

※ 관련공시
2025-07-24 소송등의판결ㆍ결정

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

강승희
1979-08
3
신규선임
-서울대학교 경영전문대학원 MBA
-주식회사 미임팩트 CEO
-주식회사 사노피컨슈머헬스케어 마케팅 총괄
-주식회사 에너자이저 코리아
-주식회사 헨켈홈케어코리아
-주식회사 시노베이트코리아(입소스)

함영휘
1970-02
3
신규선임
-조지워싱턴 대학교 교육학(George Washington University, Educaition)
-주식회사 셀레스트라 사업부총괄
-주식회사 테크온힐 부사장
-주식회사 투비원솔루션즈 전략기획
-주식회사 디지털조선일보 미디어 팀장

유영일
1985-02
3
신규선임
-중앙대학교 경영학과
-주식회사 라에힐코리아 CEO

허성회
1962-08
3
신규선임
-충북대학교 농과대학 졸업
-충북대학교 대학원 졸업 석사
-전) 한국가스기술공사 사외이사

이상철
1961-09
3
신규선임
-영남대학교 이과대학
-대전국립중앙과학관 실장
-조광요턴(JOTUN)

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

원태연
1982-07
3
신규선임
-가톨릭대학교 의과대학
-가톨릭 중앙의료원
-의정부 성모병원
-대자인병원
-

홍용건
1964-07
3
신규선임
-고려대학교 법학과
-의정부지방법원 판사
-서울북부지방법원 판사
-서울고등법원 판사
-대법원 재판연구관
-대전지방법원 논산지원장
-수원지방법원 안산지원 부장판사
-국가기록관리위원회 대통령기록관리전문위원회
-행정자치부 공적심사위원회 민간위원
-중부지방국세청 조세범칙조사심의위원회 위원
-서울지방국세청 조세법률고문
-현) 법무법인 다전 대표 변호사
-

이양구
1962-09
3
신규선임
-연세대학교 법학과
-연세대학교 대학원 법학과
-1989. 오리리화장품 주식회사 기획실장
-1992. 오리리화장품 주식회사 대표이사
-2001.~ 2024. 동성제약 주식회사 대표이사
-2007. 한국피부장벽학회 부회장
-2011. 한국 마약퇴치운동본부 이사
-2015. ~ 현재 한국 마약퇴치운동본부 이사
-

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

박충규
1962-09
3
신규선임
상근
-일본요코하마시립대학교 MBA
-전) 주식회사 미래가치연구소 대표이사
-현) 주식회사 바이오트리 부회장