미래에셋맵스리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250808)
제출인: 미래에셋맵스리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 08월 08일

권 유 자:
성 명: (주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사주 소: 서울특별시 종로구 종로33, 타워1, 12층전화번호: 02-6355-8932

작 성 자:
성 명: 안 중 혁부서 및 직위: 미래에셋자산운용(주) REITs운용본부 선임매니저전화번호: 02-6355-8932

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 08일
라. 주주총회일
2025년 08월 28일

마. 권유 시작일
2025년 08월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제10기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

국민은행(미래에셋자산운용)
최대주주
보통주
3,004,164
12.02
최대주주
-

계
-
3,004,164
12.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안중혁(미래에셋자산운용 주식회사)
보통주
0
자산관리사 직원
-
-

최효선(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

안중혁(미래에셋자산운용 주식회사)
개인
0
-
자산관리사 직원
-
-

최효선(신한펀드파트너스(주))
개인
0
-
사무수탁사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 08일
2025년 08월 18일
2025년 08월 27일
2025년 08월 28일

나. 피권유자의 범위

제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 5월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 8월 18일 9시 ~ 2025년 8월 27일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

미래에셋맵스리츠
https://www.maps1reit.miraeasset.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효선(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0521

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 28일(목) 오전 10시

장 소
서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩), 한국리츠협회 제3교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 8월 18일 오전 9시부터 2025년 8월 27일 오후 5시까지(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

서면투표 방법

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.maps1reit.miraeasset.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2025년 08월 27일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효선(우.07325)5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 함산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집 1.일시: 2025년 08월 28일(목) 오전 10시 2.장소: 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩), 한국리츠협회 제3교육장 □ 제10기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건 제3호 의안 : 당해연도(제11기 및 제12기) 사업계획 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 4-1호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 백승윤) 4-2호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 부현숙)

제5호 의안 : 제11기 이사보수 승인의 건

제6호 의안 : 제11기 감사보수 승인의 건

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 개별재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2025년 8월 8일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 10(당) 기 : 2025년 05월 31일 현재

제 9(전) 기 : 2024년 11월 30일 현재

(단위 : 원)

과목
제10(당) 기말
제9(전) 기말

자산

유동자산
16,317,459,748
12,966,063,636

현금및현금성자산
867,979,028
2,096,901,073

당기손익-공정가치측정금융자산
8,218,238,020
4,138,089,435

기타유동금융자산
7,156,603,748
6,650,652,975

기타유동자산
19,395,262
13,273,253

당기법인세자산
55,243,690
67,146,900

비유동자산
287,840,536,015
289,526,100,578

당기손익-공정가치측정금융자산
11,890,000,000
11,890,000,000

투자부동산
275,950,536,015
277,636,100,578

자산 총계
304,157,995,763
302,492,164,214

부채

유동부채
2,800,987,043
153,274,473,296

기타유동금융부채
1,634,702,424
1,010,622,584

기타유동부채
1,166,284,619
1,432,159,751

유동성장기차입금
-
150,831,690,961

비유동부채
202,100,076,598
48,399,590,082

장기차입금
153,736,265,479
-

임대보증금
39,071,822,740
38,607,707,399

기타비유동부채
9,291,988,379
9,791,882,683

부채 총계
204,901,063,641
201,674,063,378

자본

자본금
24,995,105,000
24,995,105,000

자본잉여금
81,499,558,793
81,569,530,990

이익잉여금(결손금)
(7,237,731,671)
(5,746,535,154)

자본 총계
99,256,932,122
100,818,100,836

자본과 부채 총계
304,157,995,763
302,492,164,214

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 10(당) 기 : 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

제 9(전) 기 : 2024년 06월 01일부터 2024년 11월 30일까지

(단위 : 원)

과목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업수익
6,988,061,646
6,884,641,520

영업비용
2,249,610,765
2,872,182,632

영업이익
4,738,450,881
4,012,458,888

금융수익
83,385,496
186,986,574

금융비용
3,083,690,897
2,665,428,298

기타수익
39,666
538,592

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
1,738,185,146
1,534,555,756

법인세비용
-
-

당기순이익
1,738,185,146
1,534,555,756

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
1,738,185,146
1,534,555,756

주당순손익

기본 및 희석주당순손익
70
61

<자 본 변 동 표>

제 10(당) 기 : 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

제 9(전) 기 : 2024년 06월 01일부터 2024년 11월 30일까지

(단위 : 원)

과목
자본금
자본잉여금
결손금
합계

2024.06.01(전기초)
24,995,105,000
81,840,631,380
(3,752,935,340)
103,082,801,040

당기순이익
-
-
1,534,555,756
1,534,555,756

자본준비금 전입
-
(271,100,390)
271,100,390
-

배당금의 지급
-
-
(3,799,255,960)
(3,799,255,960)

2024.11.30(전기말)
24,995,105,000
81,569,530,990
(5,746,535,154)
100,818,100,836

2024.12.01(당기초)
24,995,105,000
81,569,530,990
(5,746,535,154)
100,818,100,836

당기순이익
-
-
1,738,185,146
1,738,185,146

자본준비금 전입
-
(69,972,197)
69,972,197
-

배당금의 지급
-
-
(3,299,353,860)
(3,299,353,860)

2025.05.31(당기말)
24,995,105,000
81,499,558,793
(7,237,731,671)
99,256,932,122

<현 금 흐 름 표 >

제 10(당) 기 : 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

제 9(전) 기 : 2024년 06월 01일부터 2024년 11월 30일까지

(단위 : 원)

과목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

영업활동으로 인한 현금흐름
3,350,431,815
2,382,511,338

영업으로부터 창출된 현금흐름
4,668,980,023
3,699,493,686

- 당기순이익
1,738,185,146
1,534,555,756

- 조정사항
4,225,599,508
3,817,223,481

감가상각비
1,685,564,563
1,694,825,907

이자비용
3,083,690,897
2,562,848,971

이자수익
(3,236,911)
(186,986,574)

배당금수익
(460,270,456)
(356,044,150)

당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익
(80,148,585)
-

당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실
-
102,579,327

- 영업활동 관련 자산ㆍ부채의 변동
(1,294,804,631)
(1,652,285,551)

미수금의 감소(증가)
(216,430,000)
(1,051,950,845)

미수수익의 감소(증가)
(289,983,186)
(348,198,027)

선급비용의 감소(증가)
(6,122,009)
7,594,871

부가세예수금의 증가(감소)
(64,676,982)
41,074,755

미지급금의 증가(감소)
(16,500,000)
352,000

미지급비용의 증가(감소)
-
284,521

선수금의 증가(감소)
(201,198,150)
201,198,150

선수수익의 증가(감소)
(499,894,304)
(502,640,976)

이자의 지급
(1,794,421,198)
(1,812,000,000)

이자의 수취
3,699,324
187,109,702

배당금 수입
460,270,456
356,044,150

법인세의 환급
11,903,210
(48,136,200)

투자활동으로 인한 현금흐름
(4,000,000,000)
576,687,411

당기손익-공정가치측정금융자산의 취득
(4,000,000,000)
(167,116,403)

당기손익-공정가치측정금융자산의 처분
-
743,803,814

재무활동으로 인한 현금흐름
(579,353,860)
(3,799,255,960)

장기차입금의 증가
153,720,000,000
-

유동성장기차입금의 감소
(151,000,000,000)
-

배당금 지급
(3,299,353,860)
(3,799,255,960)

현금및현금성자산의 증가(감소)
(1,228,922,045)
(840,057,211)

기초 현금및현금성자산
2,096,901,073
2,936,958,284

기말 현금및현금성자산
867,979,028
2,096,901,073

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 10(당) 기 : 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

제 9(전) 기 : 2024년 06월 01일부터 2024년 11월 30일까지

(단위 : 천원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

미처리결손금
(7,237,732)
(5,746,535)

전기이월미처리결손금
(8,975,917)
(7,281,091)

당기순손익
1,738,185
1,534,556

이익잉여금 이입액
-
69,972

주식발행초과금 감소
-
69,972

이익잉여금 처분액
3,423,750
3,299,354

보통주 현금배당
3,423,750
3,299,354

차기이월미처리결손금(*)
(10,661,482)
(8,975,917)

(*) 회사는 관련 법령에 따라 당기 감가상각비를 한도로 상법상 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

□ 제 53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회의 결의, 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상담액의 범위에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다. (이하 생략)

□ 제 54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다

회사는 이익 배당을 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 배당금 지급 내용: 제기 정기주주총회에서 달리 결정되지 아니하면, 이익잉여금처분계산서(안)상의 3,423,749,709원을 주주에게 현금배당함.

제 10(당) 기 : 2024년 12월 01일부터 2025년 05월 31일까지

제 9(전) 기 : 2024년 06월 01일부터 2024년 11월 30일까지

(단위 : 원)

과 목
제 10(당) 기
제 9(전) 기

미처리결손금
(7,237,731,671)
(5,746,535,154)

전기이월미처리결손금
(8,975,916,817)
(7,281,090,910)

당기순손익
1,738,185,146
1,534,555,756

이익잉여금 이입액
-
69,972,197

주식발행초과금 감소
-
69,972,197

이익잉여금 처분액
3,423,749,709
3,299,353,860

보통주 현금배당
3,423,749,709
3,299,353,860

차기이월미처리결손금(*)
(10,661,481,380)
(8,975,916,817)

○ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함

제3호 의안 : 당해연도(제11기 및 제12기) 사업계획 승인의 건

□ 제11기~제12기 사업계획(안)

1. 주요가정

구 분
내 용
비 고

영업수익
임대료 인상률 반영
매년 2.0%인상

영업비용

[부동산 관리비용]

PM수수료 : 연간 약 46백만원

보험료
:
연간 약
23
백만원

매년 2.0%인상

[리츠 관리비용]

운용수수료
:
매입금액의
0.0815%/
년

자산보관보수
: 22
백만
/
년

일반사무관리보수
: 95
백만원
/
년

위탁판매수수료
: 20
백만원
/
년

상승률 없음

영업외수익
여유자금 운영이자율 1.0%가정
-

영업외비용

[이자비용]

기존 선순위 이자율
: 2.40%(24.03
만기
)

신규 선순위 이자율
: 4.5%
추정

3개월 마다 지급

※ 아래의 사업계획(안)은 제반 가정을 바탕으로 이루어진 것으로 당해 회사의 실제 운영에 따라 그 결과가 달라질 수 있으며, 미래기간에 대한 추정은 다양한 제반 요소들의 변동에 따라 중대한 영향을 받을 수 있으므로 본 사업계획(안) 상의 추정치가 장래의 실적치와 중대하게 달라질 수 있음을 고려해야함.

2. 사업계획(안)

(단위 : 백만원)

구 분

제11기

( ~ 2025.11.30)

제12기

(~ 2026.05.31)

영업수익
6,690
6,747

영업비용
(2,892)
(2,198)

영업이익
3,798
4,549

영업외수익
20
20

영업외비용
(4,125)
(4,054)

당기순이익
(307)
515

※ 10기중 발생하는 선순위 담보대출 만기(25.03)시 재 조달 추정 이자율 4.5%를 반영한 수치이며 실제 재 조달금리 및 시장상황에 따라 변동될 수 있음.

3. 예상 배당률

(단위 : 백만원)

구 분

제11기

( ~ 2025.11.30)

제12기

(~ 2026.05.31)

당기순이익
(307)
515

자본잉여금 전입액
1,103
1,037

감가상각비 초과배당
1,696
1,697

배당금액
2,799
3,249

연환산배당률
4.94%
5.73%

※ 상기 추정 배당률은 공시된 증권신고서를 기준으로 작성하였으며, 상기 사업기 중 발생하는 선순위 담보대출 만기에 따른 재 조달 추정 이자율 4.5%를 반영한 수치이며 실제 재 조달 금리 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있음.

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건제4-1호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 백승윤)제4-2호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 부현숙)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

백승윤
1980.12.09
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

부현숙
1980.04.16
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

백승윤
회계사
2022년~현재
동서회계법인
해당사항 없음

부현숙
감정평가사
2015년~현재
미래새한감정평가법인
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

백승윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

부현숙
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

후보자확인서_백승윤

후보자확인서_부현숙

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제11기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(-)

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 360만원 (월 60만원) 기타비상무이사 : 360만원 (월 30만원*2명)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3(-)

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 360만원 (월 60만원) 기타비상무이사 : -

최고한도액
대표이사 : 360만원 (월 60만원) 기타비상무이사 : -

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제11기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
300만원(월 50만원)

(전 기)

감사의 수
-

실제 지급된 보수총액
300만원(월 50만원)

최고한도액
300만원(월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함 - 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함