스모트로닉 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250808)
제출인: 스모트로닉

의결권대리행사권유참고서류
6.0
우수AMS주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 08월 08일

권 유 자:
성 명: 우수AMS(주)주 소: 경남 창원시 성산구 월림로 62전화번호: 055-274-5011

작 성 자:
성 명: 조준무부서 및 직위: 경영지원본부 상무전화번호: 055-274-5011

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
우수AMS(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 08일
라. 주주총회일
2025년 08월 25일

마. 권유 시작일
2025년 08월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사결정 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
[PC] https://evote.ksd.or.kr[모바일] https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

우수AMS(주)
보통주
395,167
1.01
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)퓨트로닉
최대주주
보통주
8,336,807
21.34
최대주주
-

계
-
8,336,807
21.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조준무
보통주
0
직원
직원
-

고수정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
타인
타인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 파주시 교하로
의결권 위임 권유대행 업무
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 08일
2025년 08월 15일
2025년 08월 24일
2025년 08월 25일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 07월 24일) 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 08월 15일 09시 ~ 2025년 08월 24일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-. 수여기간 내 24시간 수여 가능-. 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

우수AMS(주)홈페이지
www.woosu.co.kr
투자정보 → IR정보

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

개별 통지 및 전화 등 적절한 방법으로 의결권 위임권유기간 내 의결권 위임권유활동을 수행하고, 전자우편을 통하여 위임장 용지 등을 교부받을 수 있는 형태로 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처 : 경남 창원시 성산구 월림로 62, 우수AMS(주) 경영지원본부 주주총회 담당자 앞 우) 51563-. 우편 접수 여부 : 가능-. 접 수 기 간 : 2025년 08월 15일 ~ 2025년 08월 24일 우수AMS(주) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 25일 오전 10시

장 소
경남 창원시 성산구 월림로 62, 우수AMS(주) 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 08월 15일 09시 ~ 2025년 08월 24일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
-. 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr-. 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
1. 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지 가능)2. 인증서를 이용하여 전자투표ㆍ전자위임장 권유 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -. 주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) -. 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 대리행사 : 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증 -. 위임장에 기재할사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인 -. 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

고진호
1962.06.22.
사내이사
-
임원
이사회

안중기
1962.11.10
사내이사
-
임원
이사회

이현순
1950.11.11
사외이사
-
없음(타인)
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고진호
경영인
1997 ~ 현재 2015 ~ 현재 2018 ~ 2024 2023 2022

-. 현) ㈜퓨트로닉 대표이사 회장-. 현) ㈜오트로닉, ㈜사라콤 대표이사 회장-. 전) 부산정보기술사업협동조합 이사장

-. 신라대학교 명예 경영학 박사-. 연세대학교 경영전문대학원 석사

해당사항 없음

안중기
경영인
2012 ~ 현재 1986 ~ 2012 2018 2015
-. 현) ㈜퓨트로닉 대표이사 사장-. 전) 효성전기주식회사-. 동아대학교 경영학 박사과정 수료-. 동아대대학교 경영대학원 석사
해당사항 없음

이현순
경영인
2024 ~ 현재 2023 ~ 현재 2015 ~ 2023 2005 ~ 2011 1982 1973
-. 현) 한국 공학교육인증원 이사장-. 현) 중앙대학교 이사장-. 전) 울산과학기술원 이사장-. 전) 현대자동차 연구개발총괄본부 사장, 부회장-. 미국 뉴욕주립대학 기계공학 석사, 박사-. 서울대학교 기계공학과 졸업
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이현순 사외이사 후보자 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 예정이며, 회사의 발전을 위한 정책을 제안하여 기업가치 증대가 이루어 질 수 있도록 충실히 업무를 수행할 계획입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 고진호는 당사 최대주주인 (주)퓨트로닉의 창업주이자 실 경영자인 회장으로서 축적한 경영능력과 리더십으로 당사 경영 전반에 대한 전문적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 당사의 내실 강화와 성장을 통해 기업가치 증대를 이루고자 사내이사로 경영에 참여하고자 합니다. 사내이사 안중기와 사외이사 이현순은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_고진호

확인서_안중기

확인서_이현순

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상호
1962.03.03.
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상호
감사인
2021 ~ 현재 2016 ~ 2019 1998 ~ 2016 2021 2002
-. 현) ㈜퓨트로닉, ㈜오트로닉 감사-. 전) ㈜퓨트로닉 상무 -. 전) 국민은행 지점장-. 한국해양대학교 대학원 경제학 박사-. 부산대학교 경영대학원 경영학 석사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사인 이상호는 경영관련 지식이 풍부하고 책임성, 윤리의식 등을 고려할 때 당사의 상근감사로 독립적인 감사의 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서_이상호

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음