스모트로닉 — 주주총회소집공고 (20250808)
제출인: 스모트로닉

주주총회소집공고
6.0
우수AMS주식회사

주주총회소집공고

2025년 08월 08일

회 사 명 :
우수AMS주식회사

대 표 이 사 :
김선우

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 월림로 62

(전 화) 055-274-5011

(홈페이지) http://www.woosu.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김선우

(전 화) 055-274-5011

주주총회 소집공고

(2025년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제18조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※소액주주에 대한 소집 통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 전자공고(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.woosu.co.kr) 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일시 : 2025년 08월 25일(월요일) 오전 10시 00분2. 장소 : 경남 창원시 성산구 월림로 62, 본사 회의실 (문의처 : 055 - 274 - 5011, 경영지원본부)3. 회의목적 사항가. 부의 안건 -. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 고진호 신규 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 안중기 신규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 이현순 신규 선임의 건

-. 제2호 의안 : 감사 이상호 신규 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2025년 08월 15일 09시 ~ 2025년 08월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

-. 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

-. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 본인 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항

금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 성명

김필수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
25.01.13
WOOSU AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED 연대보증 제공
찬성

2
25.02.27
제30기 재무제표 승인 이사회
찬성

3
25.02.27
기업운전기타자금대출 여신 신청 이사회
찬성

4
25.03.10
제30기 정기주주총회 소집결의 이사회
찬성

5
25.03.25
제30기 정기주주총회 의사록
찬성

6
25.03.25
대표이사 선임 이사회
찬성

7
25.04.10
산업운영자금대출(40억) 대환(연장), 외화채무보증 USD 3백만 1년 기한연장
찬성

8
25.04.10
한국수출입은행 연대보증(근보증) 제공
찬성

9
25.04.23
한국산업은행 외화채무보증 USD 7백만 보증 기한연장
찬성

10
25.05.20
하나은행 기업운전일반자금대출 기한연장
찬성

11
25.06.18
상북농협주유소 유류대 외상 재약정
찬성

12
25.06.18
한국산업은행 운영자금 대출 105억원 1년 대환
찬성

13
25.07.09
임시주주총회 소집 이사회
찬성

14
25.08.07
임시주주총회 소집_안건 확정
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
3,000,000,000
9,000,000
9,000,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

자동차산업은 자동차의 제조, 유통, 운행에 연관된 복합산업으로써, 자동차 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 딜러, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등이 업종이 관련되어 있습니다. 이러한 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 자동차 산업은 전후방 산업 연관 효과가 다른 산업에 비해 매우 크게 나타납니다. 또한 거대한 자본투자와 함께 규모의 경제를 추구하는 것이 자동차산업의 중요한 특징 중 하나입니다. 당사는 현대기아차, GM, 스텔란티스 등 글로벌 완성차의 1차 협력업체이며, 이러한 산업특성에 유기적으로 대응하면서 가격 경쟁력, 안정된 납품, 자동화설비 시스템 및 완벽 품질을 기반으로 신차종 부품개발에 적극적으로 참여하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 자동차 산업의 성장은 정부의 산업정책과 끊임 없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 지속적인 성장을 거듭해 오던 자동차산업은 금융위기 및 코로나팬데믹 이후 패러다임이 빠르게 변화하고 있습니다. 글로벌 완성차 업체들이 가치제안을 중시하면서 공급자 중심에서 소비자 중심 산업으로 전환되었고, 최근에는 주주가치보다는 이해관계자 가치를 더 중시하고 있습니다. 이러한 가운에 사회전반에 걸쳐 환경과 안전 및 자유롭고 편리한 이동성(Mobility)이 강조되자 자동차산업이 내연기관 개인운전 시대에서 전기동력·자율주행 시대로 빠르게 전환하고, 업의 중심도 제조업에서 서비스업으로 전환하고 있습니다. 또한 최근 세계 자동차산업이 구조조정과 구조개편을 동시에 추진하면서 산업구조와 경쟁구조가 변화되고 있고, 내연기관차의 효율성 제고와 전기동력·자율주행차의 개발과 상용화라는 과제에 직면해 있습니다. 당사 또한 이러한 산업 패러다임 전환을 주시하면서 E-Mobility 전동화사업재편을 달성하기 위한 전동화부품 기술경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 글로벌 자동차부품 전문 제조기업으로서
친환경차량(하이브리드, 전기차)의 부품제조
와 조향 및 구동, 전동화부품 제조를 주된 사업으로 하고 있으며, 당사에서 생산한 여러 부품들은 국내외시장에서 생산되고 있는 여러 글로벌 완성차 차종에 공급되고 있습니다.

1983 년 2월에 창업주 전종인에 의해 경남 마산시 산호동 소재의 우수기계공업사로 개업한 후 1991년 8월 경남 함안군 산인면 소재 자가사업장으로 신축 이전, 1993년 12월 울산광역시에 제2공장을 준공하였으며, 1995년 6월 현물출자방식에 의해 현재의 우수AMS㈜(구, 우수기계공업㈜)로 법인전환 하였습니다.

해외수출물량과 내수물량 증가, 신규 프로젝트 대응을 위한 생산라인 구축을 목적으로 2004년 6월 창원 신축공장 이전을 추진하였고, 울산공장의 생산능력 확충을 위해 2012년 6월 울산광역시 길천 2차 산업단지 공장을 신축, 입주하였습니다.

또한, 해외시장 개척의 전초기지로써 2007년 12월 인도 첸나이에 현지 법인인 우수인디아를 설립해 현대자동차 인도공장과 해외 완성차에 제품을 공급할 수 있는 기반을 확보하여 꾸준한 성장을 하고 있습니다. 2012년 4월에는 현대자동차 체코공장에 안정된 부품공급을 위해 우수 체코 법인을 설립하였습니다.

2009년 9월 일본 산와(Sanwa)와 자동차용 에어컴프레샤 기술제휴를 통해, 제조 기술을 이전함으로써
현대 상용차에 부품을 공급하고 있으며 지정 해외국가에 제품을 판매할 수 있는 독점적 권리를 확보하게 되었습니다
.

2015년 12월 당사는 알루미늄 다이캐스팅 주조공장(1공장)을 준공하여 생산 가동중에 있으며, 같은해 2공장 인수를 통해 생산능력을 두배 확대하였습니다. 기존 외주에서 구입하던 알루미늄 소재를 자체 생산, 조달가능함으로써 소재에서 가공, 조립, 완제품까지 일관생산체제를 통해 원가경쟁력과 영업이익율 상승 효과를 갖추게 되었습니다. 알루미늄 소재는 스틸(강) 대비 40% 가량 무게절감을 통해 연비 및 전비를 향상시킬 수 있는 특장점을 가지고 있으며, 이러한 장점을 기반으로 당사는 2023년 현대차·기아의 차세대 플랫폼인 TMED2(HEV), eM/Es(EV) 차량의 신규수주를 확보하는 계기를 마련할 수 있었습니다.

그리고 2020년 스타트기업인 ㈜우수티엠엠을 인수하였고, 동사는 소형전기차를 설계·제작하는 회사로 소형전기차를 국산화율 80% 이상으로 제작할 수 있는 능력을 보유하고 있으며, 전동화 차량의 핵심부품인 구동모터 및 인버터, VCU, MCU 등 각종 제어장치 제작을 주력으로 육상, 해상, 항공, 국방 등 다양한 이모빌리티 시장을 커버할 수 있는 기술력을 갖추고 있습니다. 우수AMS㈜의 오랜 자동차부품 제조 노하우와 ㈜우수티엠엠의 전동화 기술 시너지를 통해 친환경 부품 수주영업 활동을 적극적으로 추진중에 있습니다.

당사는 자동차품질인증시스템인 IATF16949 뿐만 아니라 최근 기업의 중요 추구가치가 변화하며 새로운 경영 패러다임으로 떠오르고 있는 지속가능경영(ESG경영)에 능동적으로 대응하고자 환경경영시스템(ISO14001), 안전보건경영시스템(ISO45001), 비즈니스연속성경영시스템(ISO22301) 인증까지 갖춤으로써 장기적인 생존과 성장까지 고민하고 있습니다.

또한 당사는 알루미늄 다이캐스팅 기반의 전동화 부품확대와 파워트레인 주요 부품생산 노하우를 기반으로 최근 시장환경 변화에 따른 자동차산업 패러다임 전환에 적극적으로 대응하면서 친환경 부품사업고도화와 E-Mobility 사업영역 확장으로 제2의 도약을 추진중에 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 자동차부품, 산업용기계 및 부품, 이에 따른 관련 산업의 제조판매와 수출입업을 주력사업으로 영위하고 있습니다당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분
업체명
사업내용
주요고객
비고

자동차부품제조업
우수AMS㈜
자동차부품 제조업
현대/기아한국GM

WOOSUINDIA
자동차부품 제조업
현대/기아 인도스텔란티스
종속법인

WOOSUCZECH
자동차부품 판매업
현대/기아 체코스텔란티스
종속법인

㈜우수티엠엠
전동화모듈 및전기추진시스템
한국항공우주산업 외
종속법인

(2) 시장점유율

자동차부품산업의 경우 완성차 제조회사마다 생산하는 부품의 종류가 다르며, 하나의 부품이 전차종 또는 하나의 차종에 공급되어지고 있습니다. 그 부품의 수가 수만개에 달하며 각 회사별로 전문화 부품을 생산, 공급함으로 신뢰할 수 있는 자료의 파악이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

국내 자동차 부품업계는 완성차업계가 신제품 개발시 경쟁입찰방식으로 국내외 다수의 부품사로 대상영력을 확대함에 따라 기술 및 가격경쟁력을 갖춘 대형 전문 부품업체와의 다중거래가 이루어질 전망이며, 글로벌 자동차 부품 전문업체의 국내시장 진출로 인해 과도한 경쟁이 예상되고 있습니다. 자동차산업의 패러다임 변화 속에 환경과 안전규제 강화, 자국이익 우선주의에 따른 무역과 기술 보호주의 확산, 정치적인 이유에서의 공급망 교란, 재해와 질병에 대한 공급망 단절, 디지털세 부과, 이해관계자 경영 확산에 따른 경영전략 조정 등 자동차산업을 둘러싼 경영환경과 경쟁환경은 시시각각 변하고 있습니다.

이러한 시장여건속에서 자동차 부품업계는 미래차 핵심부품 및 경량화 소재개발 등으로 부가가치가 높은 제품개발에 집중하며, 전문인력 양성과 재교육훈련 확대를 통한 경쟁력 확보가 더욱 중요한 과제로 대두되고 있습니다.

이에 당사는 자동차부품 제조생산의 40여 년 노하우를 기반으로 알루미늄 소재공장을 통한 원가경쟁력 확보, 구동모터 및 인버터 중심의 전동화 부품 개발, 핵심부품 R&D 설계능력 함양, 인도공장을 중심으로 한 글로벌 영업확대와 매출 다각화 등으로 첨단 모빌리티 솔루션 기업이 되기 위한 준비작업에 총력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 창업후 40여년간 자동차부품 제조를 영위하고 있지만, 최근 전기자동차의 빠른 보급으로 당사 또한 산업의 변화에 대응하기 위해 전기자동차용 부품으로의 전환을 진행하고 있으며, 자회사인 우수티엠엠이 개발한 전기자동차용 모터, 인버터 등 특화된 기술력을 바탕으로 자동차의 전동화 부품을 넘어 항공추진체계(KAI 국책과제 공동 수행) 개발을 진행 중이고, 선박용 전동화 부품 시장까지 영업력을 확대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

고진호
1962.06.22.
사내이사
-
임원
이사회

안중기
1962.11.10
사내이사
-
임원
이사회

이현순
1950.11.11
사외이사
-
없음(타인)
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고진호
경영인
1997 ~ 현재 2015 ~ 현재 2018 ~ 2024 2023 2022

-. 현) ㈜퓨트로닉 대표이사 회장-. 현) ㈜오트로닉, ㈜사라콤 대표이사 회장-. 전) 부산정보기술사업협동조합 이사장

-. 신라대학교 명예 경영학 박사-. 연세대학교 경영전문대학원 석사

해당사항 없음

안중기
경영인
2012 ~ 현재 1986 ~ 2012 2018 2015
-. 현) ㈜퓨트로닉 대표이사 사장-. 전) 효성전기주식회사-. 동아대학교 경영학 박사과정 수료-. 동아대대학교 경영대학원 석사
해당사항 없음

이현순
경영인
2024 ~ 현재 2023 ~ 현재 2015 ~ 2023 2005 ~ 2011 1982 1973
-. 현) 한국 공학교육인증원 이사장-. 현) 중앙대학교 이사장-. 전) 울산과학기술원 이사장-. 전) 현대자동차 연구개발총괄본부 사장, 부회장-. 미국 뉴욕주립대학 기계공학 석사, 박사-. 서울대학교 기계공학과 졸업
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

고진호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안중기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이현순
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 이현순 사외이사 후보자 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 예정이며, 회사의 발전을 위한 정책을 제안하여 기업가치 증대가 이루어 질 수 있도록 충실히 업무를 수행할 계획입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 고진호는 당사 최대주주인 (주)퓨트로닉의 창업주이자 실 경영자인 회장으로서 축적한 경영능력과 리더십으로 당사 경영 전반에 대한 전문적인 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 당사의 내실 강화와 성장을 통해 기업가치 증대를 이루고자 사내이사로 경영에 참여하고자 합니다. 사내이사 안중기와 사외이사 이현순은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천합니다.

확인서

확인서_고진호

확인서_안중기

확인서_이현순

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이상호
1962.03.03.
감사
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이상호
감사인
2021 ~ 현재 2016 ~ 2019 1998 ~ 2016 2021 2002
-. 현) ㈜퓨트로닉, ㈜오트로닉 감사-. 전) ㈜퓨트로닉 상무 -. 전) 국민은행 지점장-. 한국해양대학교 대학원 경제학 박사-. 부산대학교 경영대학원 경영학 석사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이상호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사인 이상호는 경영관련 지식이 풍부하고 책임성, 윤리의식 등을 고려할 때 당사의 상근감사로 독립적인 감사의 업무를 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

확인서_이상호

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

-. 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-. 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

당사는 주주의 주주총회 참여 활성화를 위하여 상법 제368조의4에 따른 전자투표 제도를 도입하고 있습니다. 주주님께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2025년 08월 15일 09시 ~ 2025년 08월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사-. 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리