디아이동일 — 주주총회소집공고 (20250807)
제출인: 디아이동일

주주총회소집공고
6.0
디아이동일(주)

주주총회소집공고

2025 년 08 월 07 일

회 사 명 :
디아이동일주식회사

대 표 이 사 :
서 태 원

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 516

(전 화) 02-2222-3071

(홈페이지)http://www.dong-il.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 손 수 용

(전 화) 02-2222-3075

주주총회 소집공고

(제83기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조 및 정관 제15조에 의거하여 제83기 임시주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 상법 제542조의 4항 및 정관 제16조 2항에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하신 주주님에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일시 : 2025년 08월 29일(금) 오전 10시2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층3. 보고사항 : 감사보고4. 회의목적사항

1) 제1호 의안 : 감사선임의 건

- 제1-1호 의안(이사회 제안) : 상임감사 이길호 선임의 건

- 제1-2호 의안(주주제안) : 상임감사 장준호 선임의 건

※ '제1-1호' 내지 '제1-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 의 감사를 선임 결의함.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제82기 정기주주총회부터 향후 개최될 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 - 2025년 8월 19일 09시 ~ 2025년 8월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)나. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 최초 접속시 인증서 1회 등록 후 로그인라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 참석 시 지참물

- 본 인 : 본인 신분증, 주주총회 참석장

- 대리인 : 대리인의 신분증, 위임장(주주 신분증 사본, 인감증명서 등 위임 의사 증빙서류 첨부)

○ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

- 위임인의 날인 또는 성명, 의결권을 위임한다는 내용

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사

임성우
김형종
송원자
이상국
장석권
이준호

출석률: 100%
출석률: 100%
출석률: 100%
출석률: 100%
출석률: 100%
출석률: 100%

1
2025.02.10
감사의뢰를 위한 재무제표 및 연결재무제표 제출의 건
가 결
찬 성
-
-
-
찬 성
찬 성

2
2025.02.27
국민은행 일반자금 신규 대출의 건
가 결
찬 성
-
-
-
찬 성
찬 성

3
2025.03.10
1) 제82기 정기주주총회 소집
가 결
찬 성
-
-
-
찬 성
찬 성

2) 전자투표 도입의 건
가 결
찬 성
-
-
-
찬 성
찬 성

3) 자기주식 소각의 건
가 결
찬 성
-
-
-
찬 성
찬 성

4) 2024년 4/4분기 및 제82기 결산보고
보고사항
-
-
-
-
-
-

4
2025.03.21
산업은행 산업운영자금대출 재약정의 건
가 결
찬 성
-
-
-
찬 성
찬 성

5
2025.03.26
2025.03.28. 정기주주총회 의장 직무대행자 선임의 건
가 결
찬 성
-
-
-
찬 성
찬 성

6
2025.03.28
1) 이사회 의장 선임
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

2) 임원 호선 및 담당업무 위촉
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

3) 이사회 규정 개정
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

4) 윤리경영위원회 규정 제정
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

5) 윤리경영위원회 위원 선임
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

6) 상담역 서민석 선임 및 자기거래 승인
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

7) 이사, 감사 보수 지급
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

7
2025.04.25
1) 동일알루미늄 주식회사와의 합병계약 체결의 건
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

2) 주주 확정 기준일 설정의 건
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

8
2025.05.15
1) 자기주식 소각의 건(소각예정일 변경)
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

2) 2025년 1/4분기 손익보고
보고사항
-
-
-
-
-
-

9
2025.05.27
1) 동일알루미늄(주) 합병승인의 건
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

2) 종속회사 대여금 연장의 건
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

10
2025.07.10
1) 임시주주총회 기준일 설정의 건
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

2) 임시주주총회 소집의 건
가 결
찬 성
찬 성
찬 성
찬 성
-
-

3) 소수주주의 임시주주총회 소집 청구 보고
보고사항
-
-
-
-
-
-

11
2025.08.04
동일알루미늄(주) 합병결과 보고
보고사항
-
-
-
-
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
사내이사

송원자
임성우
박정훈

출석률: 100%
출석률: 100%
출석률: 100%

윤리경영위원회
1
2025.03.28
윤리경영위원회 위원장 선임 결의
가 결
찬 성
찬 성
찬 성

2
2025.05.27
종속회사 대여금 연장의 건
가 결
찬 성
찬 성
찬 성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
3,500
77
19
-

※ 지급총액은 2025년 01월 01일부터 2025년 06월 30일까지 지급한 내역임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주)섬유산업은 우리나라 경제성장의 중추적인 역할을 한 기술, 자본, 노동집약적인 특성을 갖춘 산업입니다. 대외적으로 우리나라를 세계적인 섬유 수출국으로 위상을 드높였으며, 대내적으로는 수요 창출형 산업으로 일상생활 및 산자재를 위한 생산 및 가공하는 역할을 하고 있습니다. 1990년대부터는 인력난, 저가 수입제품으로 인한 경쟁력 악화 및 중국, 인도, 동남아시아 등 후발국들과의 경쟁이 지속되고 있습니다. 생산품목의 고도화, 지속적인 구조조정을 노력하고 있으나 실질 생산량 감소로 섬유업계의 기업체 및 종사자 수는 지속 감소하여 산업 활력과 고용창출력이 크게 약화되었습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주) 알루미늄은 철강에 비해 부식에 대한 저항이 크고 경량성, 가공성이 탁월하고 인체에 무해하여 식품, 제과, 연초 등의 포장재에서 전기, 전자 및 자동차 산업에 이르기까지 각종 산업의 필수 소재인 중간재로서 소득수준이 높아짐에 따라 그 사용량이 날로 증가되고 있습니다.(2) 산업의 성장성[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

섬유산업은 지속적인 인건비 및 생산비의 증가와 고비용, 저효율 구조로 생산기지의해외이전이 가속화 되면서 양적확대를 마감하고 산업용 및 의료용 섬유 등 고부가가치 제품의 생산량 확대에 노력하고 있습니다. 국내 섬유 기능성 소재인 탄소섬유, 아라미드 섬유 등 좋은 성과를 거두고 있으나 아직까지 생산비중은 낮은 편입니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)알루미늄은 열전도성, 가공성, 방습성 등의 특성으로 전기, 전자, 자동차 산업 및 식품, 제과, 연초 등 포장재산업에 이르기까지 광범위하게 사용되는 소재입니다. 공조기 및 열교환기의 핀재, 통신용 케이블의 피복용, 담배용 은박지, 제과포장재, 제약포장재 등 다방면에서 사용되고 있습니다. 특히 국내 2차전지 고객사의 공격적인 투자로 미국, 폴란드, 헝가리, 중국 등에서 수주가 지속 확대될 것으로 예상되며, 미국, 동남아, 유럽 등의 해외 로컬 배터리, 완성차 업체에 대한 영업 활동도 확대되고 있어 해외고객 수주 확대가 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주)섬유소비는 소득탄력성이 높은 특성상 장기적으로 인구증가와 글로벌 경제의 지속적인 성장에 따른 후생증가로 꾸준히 확대될 것이고 특히 후발국들의 산업화 및 경제성장에 따른 소득증대로 구매력이 높아짐에 따라 섬유소비가 지속적으로 높아질 것입니다. 그에 따라 고부가가치 소재 개발과 에너지 절감형 친환경 염색 기법등 최신 친환경 섬유기술을 활용한 기술혁신 및 첨단화가 지속되고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)알루미늄박의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 가지고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다.(4) 경쟁요소[섬유소재부문] - 디아이동일(주)중국, 동남아시아 등에서 수입되는 저가 수입제품과 경쟁이 치열한 상황에서 후발국들의 범용제품, 선진국들의 고부가가치 차별화 제품 생산으로 글로벌 분업화가 더욱 고착화될 것으로 보이며 분야별로는 패션의류와 비의류용 산업용 섬유의 높은 수요가 예상됩니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)수요, 공급면에서 균형을 이루고 있을 때에는 품질 및 신속한 납기 대응이 경쟁요소가 되고 있으나, 공급이 초과되어 있는 상황에서는 단가가 주된 경쟁요소가 되고 있습니다. 2차전지는 일본이 최초 상용화에 성공하였지만 2010년 이후부터는 전기차 산업이 성장하면서 중대형 2차전지 분야에서 넓은 내수시장의 중국과 글로벌 시장을공략한 우리나라, 일본이 경쟁하는 구도가 이어지고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성[섬유소재부문] - 디아이동일(주)섬유제품의 주원료인 원면은 전량 수입에 의존하고 있으며, 전세계 생산량 및 소비량에 따른 가격 변동성이 심하기 때문에 가격추이 및 물량확보에도 심혈을 기울이고 있습니다. 일부 원료를 제외한 혼방용 화학섬유 원료, Wool, 자수사와 재봉사의 원자재 등도 전량 수입에 의존하여 사용하고 있습니다.[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)원소재인 동과 알루미늄을 대부분 수입하는 관계로 이들의 국제시세 및 국제유가, 환율변동에 따른 가격변동폭이 큰 편입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[섬유소재부문] - 디아이동일(주)

2025년 2분기 세계 경제 성장률은 3월 전망 대비 하향 조정되었습니다. 특히 미국은 실효 관세율 상승과 보복성 무역 조치의 영향으로, 1분기 성장률이 예상보다 0.6%포인트 낮은 1.6%에 그칠 것으로 예상되며, 전반적인 성장세가 둔화되었습니다.

국내 경제 또한 트럼프 행정부의 관세 정책 등 대외 불확실성으로 인해 수출과 투자가 제약을 받았고, 정치적 불확실성과 소비 위축으로 내수 역시 부진한 상황이 지속되었습니다.

의류 내수 소비는 고금리, 고물가, 소득 정체 등의 영향으로 구매력 개선이 이뤄지지 않아 전반적인 침체 국면이 지속되었고, 특히 프리미엄 시장보다는 중저가 의류 시장의 부진이 더욱 뚜렷하게 나타났습니다. 주요 수출국인 미국의 의류 시장 역시 전반적으로 위축되었으며, 상호 관세 부과로 인해 미국 리테일러들로부터 단가 인하 압력이 심화되면서 국내 수출 기업들의 매출 및 영업이익도 감소하였습니다.

그러나 하반기에는 대내외 경제 여건의 불확실성이 점차 해소되며 전반적인 경제 심리가 개선되고 있으며, 미국 리테일러들도 재고 감소에 따른 발주량 확대가 예상되는 등 시장에 일부 활력이 회복될 것으로 보입니다. 당사 역시 이러한 시장 변화에 선제적이고 적극적으로 대응하여, 아이템 차별화와 수익성 극대화를 통해 실적 개선에 최선을 다하겠습니다.

[알루미늄부문] - 동일알루미늄(주)

2차전지 업계는 전기차 캐즘의 여파로 수요가 좀처럼 되살아나지 않은 상태에서 미국 트럼프 행정부의 관세와 통상 이슈로 배터리 소재업체들은 올해 상반기 부진한 실적을 이어가고 있습니다.

2025년 상반기 전 세계 전기차 시장을 지역별로 살펴보면, 중국은 저가 LFP 기술이 상용화되며 중저가 모델 중심의 빠른 시장 확장이 되고 있습니다. 유럽은 전기차 시장의 회복세는 유지됐지만, 전반적으로는 가격 민감도가 높아지며 기존 브랜드보다 중국산 전기차의 점유율이 빠르게 상승하고 있습니다. 북미 시장은 트럼프 행정부가 감세 정책과 환경 규제 완화를 강하게 추진 중이며, 최근 통과된 법안에 따라 전기차 보조금이 오는 9월 말 종료될 예정입니다. 이로 인해 하반기 수요 둔화 우려가 확산되고 있습니다.

한국의 경우 대미 관세협상을 타결하며, 자동차 관세를 기존 25%에서 15%로 인하하기로 합의했습니다. 이로 인해 국내 완성차 OEM은 매년 상당한 비용을 줄일 것으로 보이며, 주요 부품업체들도 긍정적인 영향을 받게 될 것으로 예상됩니다. 글로벌 자동차 OEM들 역시 이러한 보호무역 기조에 맞춰 전략을 재편하는 모습을 보이고 있습니다. 글로벌 전기차 산업은 단순한 기술 경쟁을 넘어, 무역 정책, 보조금 체계, 생산지 재편 등 지정학적 변수에 크게 좌우되는 구조로 진입하고 있습니다.

당사는 2차전지 핵심 소재 공급사로서 이러한 시장 변동성에 기민하게 대응하기 위해 경쟁사와의 기술 격차 확대를 위한 연구개발, 기존 배터리 업체와의 거래 강화, 신규시장 개척, 운영 효율화를 통해 경쟁력 강화에 노력하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
대상회사명

섬유소재
디아이동일(주)

알루미늄
동일알루미늄(주)

(2) 시장점유율

※ 시장점유율 등(매출액) (단위 : 백만원)

년 도
디아이동일(섬유부문)
일신방직
경 방
전 방

2024
295,545
321,401
281,655
57,236

2023
298,259
320,134
271,011
94,772

2022
347,459
388,542
269,780
124,914

(3) 시장의 특성

당사 내수 및 수출 수요자는 봉제의류업체이며, 수요의 변동요인으로는 간접 수출지역인 미국, 일본 및 EU 지역 등의 경기변동 및 환율변동에 따라 민감하게 움직입니다. 당사의 원료인 원면 등의 가격등락에 연동하는 판매가 형성과 중국, 파키스탄, 인도, 인도네시아 등의 가격 및 물량도 중요한 변수로 작용하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.

(5) 조직도

기구도표(2025.06.30)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

제1호 의안 : 감사선임의 건- 제1-1호 의안(이사회 제안) : 상임감사 이길호 선임의 건

- 제1-2호 의안(주주제안) : 상임감사 장준호 선임의 건

※ '제1-1호' 내지 '제1-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인 의 감사를 선임 결의함.

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 길 호
1964.12.11
없 음
이사회

장 준 호
1983.03.13
없 음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 길 호
SK이터닉스 사외이사
'21년 ~ 현재
현) SK이터닉스 사외이사
없 음

'21년 ~ '23년
전) 케이카캐피탈 상근감사

'19년 ~ '21년
전) 연세대학교 감사실장

'18년 ~ '19년
전) 한국공인회계사회(기획국제 본부장)

'89년 ~ '18년
전) 안진회계법인(부대표)

장 준 호
DI동일 소액주주연대 대표
'24년 ~ 현재
현) DI동일 소액주주연대 대표
없 음

'17년 ~ '25년
전) 삼양화학 신사업팀

'12년 ~ '14년
전) 세아상역 인사팀

'10년 ~ '11년
전) LX판토스 재무팀

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이 길 호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

장 준 호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이길호 상임감사 후보 본 후보자는 공인회계사, 세무사, 미국 공인회계사 자격 등 회계감사 분야에서 최고 수준의 전문성을 바탕으로 SK이터닉스, 케이카캐피탈, 안진회계법인에서 회계감사, 부정행위·지배구조 관련 점검, 내부통제 평가, 리스크 진단 등 풍부한 감사 이력과 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 독립적이고 윤리적인 시각에서 당사에 대한 객관적이고 공정한 감시 기능을 강화할 수 있으며 당사의 리스크 관리와 내부통제 시스템 기능을 더욱 강화할 수 있는 인물로 판단되어 회사의 장기적인 주주가치 제고에 부합합니다.

본 후보자는 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 회계 및 재무 분야에서 혁신적인 기여를 할 것으로 기대되며, 이러한 경험을 바탕으로 상근감사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것입니다. 또한, 당사와의 거래나 겸직 등 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 철저히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

따라서, 본 후보자를 상임감사로 추천하고자 합니다.- 장준호 상임감사 후보주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략합니다.

확인서

감사확인서(이길호)

감사확인서(장준호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 3월 20일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart/fss/or.kr)에 공시하였으며 당사 홈페이지(http://www.dong-il.com)에 게재하였으니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

※ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제82기 정기주주총회부터 향후 개최될 주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 - 2025년 8월 19일 09시 ~ 2025년 8월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)나. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 최초 접속시 인증서 1회 등록 후 로그인라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리