디아이동일 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250807)
제출인: 디아이동일

의결권대리행사권유참고서류
6.0
디아이동일(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 08 월 07 일

권 유 자:
성 명: 디아이동일주식회사주 소: 서울시 강남구 테헤란로 516전화번호: 02-2222-3071

작 성 자:
성 명: 이종찬부서 및 직위: 커뮤니케이션팀 사원전화번호: 02-2222-3075

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
디아이동일(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 07일
라. 주주총회일
2025년 08월 29일

마. 권유 시작일
2025년 08월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회 의사 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

디아이동일(주)
보통주
2,447
0.01
본인
자기주식

※ 2025년 07월 25일 기준 주식수임.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(재)정헌재단
최대주주
보통주
2,591,843
13.15
최대주주
-

서민석
최대주주의 임원
보통주
1,663,206
8.44
최대주주의 임원
-

여경주
특수관계인
보통주
268,220
1.36
특수관계인
-

서융자
"
보통주
11,737
0.06
"
-

서태원
임원
보통주
401,647
2.04
임원
-

서희원
특수관계인
보통주
84,148
0.43
특수관계인
-

서지오
"
보통주
3,893
0.02
"
-

손재선
임원
보통주
5,923
0.03
임원
-

박정훈
"
보통주
1,575
0.01
"
-

김기준
최대주주의 임원
보통주
1,320
0.01
최대주주의 임원
-

계
-
5,033,512
25.53
-
-

※ 2025년 07월 25일 기준 주식수임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이경구
보통주
0
직원
직원
-

전영석
보통주
0
직원
직원
-

이종찬
보통주
0
직원
직원
-

※ 2025년 07월 25일 기준 주식수임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 07일
2025년 08월 12일
2025년 08월 29일
2025년 08월 29일

나. 피권유자의 범위

2025년 07월 25일 기준 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

권유 취지: 이사회 추천 상임감사 후보자(이길호) 선임의 건

디아이동일("당사") 이사회는 이번 임시주주총회에서 이사회가 추천하는 감사의 선임에 대한 의결권 행사를 권유 드립니다.

이사회 추천 이길호 후보자는 법령상 감사의 결격사유가 없고, 회사와 중요한 지분·거래관계가 없어 독립성이 인정되며, 주주제안 후보자와 비교하여 아래와 같이 회계, 재무 및 대규모 상장회사 감사 관련 전문성과 경험이 풍부하고(경영 및 회계 전공, 회계사 자격 보유, 대형회계법인에서 약 30년 근무하면서 감사업무수행), 중도 사임 등의 우려도 없어 회사의 장기적인 주주가치 제고에 부합합니다. 특히 기존 주주제안으로 선임된 감사의 중도 사임으로 인한 감사 업무 단절 등을 고려하면 같은 상황이 반복되지 않도록 회사 감사 기능을 전체 주주 이익을 위해서 충실히 보장할 필요가 있습니다.

이사회 추천 이길호 후보자는 ① 공인회계사, 세무사, 미국 공인회계사 자격 등 회계감사 분야에서 최고 수준의 전문성을 바탕으로 ② SK이터닉스, 케이카캐피탈, 안진회계법인에서 회계감사, 부정행위
·지배구조 관련 점검, 내부통제 평가, 리스크 진단 등 풍부한 감사 이력과 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 ③ 독립적이고 윤리적인 시각에서 당사에 대한 객관적이고 공정한 감시 기능을 강화할 수 있으며 ④ 당사의 리스크 관리와 내부통제 시스템 기능을 더욱 강화할 수 있는 인물로 판단되어 회사의 장기적인 주주가치 제고에 부합합니다.

이에 이사회는 이길호 후보자 감사 선임에 대한 찬성 의결권 행사를 주주 여러분께 권유 드리며, 향후에도 주주 이익 증대를 위해 최선을 다할 것을 약속 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 8월 19일 09시 ~ 2025년 8월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)※ 최초 접속시 인증서 1회 등록 후 로그인- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 서울시 강남구 테헤란로 516, 9층 커뮤니케이션팀연락처 : 02-2222-3075우편 접수 여부 : 가능접수 기간 : 2025년 8월 12일 ~ 2025년 8월 29일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08 월 29 일 오전 10 시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 8월 19일 09시 ~ 2025년 8월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)※ 최초 접속시 인증서 1회 등록 후 로그인- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

제1호 의안 : 감사선임의 건

- 제1-1호 의안(이사회 제안) : 상임감사 이길호 선임의 건

- 제1-2호 의안(주주제안) : 상임감사 장준호 선임의 건

※ '제1-1호' 내지 '제1-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인의 감사를 선임 결의함.

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 길 호
1964.12.11
없 음
이사회

장 준 호
1983.03.13
없 음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 길 호
SK이터닉스 사외이사
'21년 ~ 현재
현) SK이터닉스 사외이사
없 음

'21년 ~ '23년
전) 케이카캐피탈 상근감사

'19년 ~ '21년
전) 연세대학교 감사실장

'18년 ~ '19년
전) 한국공인회계사회(기획국제 본부장)

'89년 ~ '18년
전) 안진회계법인(부대표)

장 준 호
DI동일 소액주주연대 대표
'24년 ~ 현재
현) DI동일 소액주주연대 대표
없 음

'17년 ~ '25년
전) 삼양화학 신사업팀

'12년 ~ '14년
전) 세아상역 인사팀

'10년 ~ '11년
전) LX판토스 재무팀

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이길호 상임감사 후보 본 후보자는 공인회계사, 세무사, 미국 공인회계사 자격 등 회계감사 분야에서 최고 수준의 전문성을 바탕으로 SK이터닉스, 케이카캐피탈, 안진회계법인에서 회계감사, 부정행위·지배구조 관련 점검, 내부통제 평가, 리스크 진단 등 풍부한 감사 이력과 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 독립적이고 윤리적인 시각에서 당사에 대한 객관적이고 공정한 감시 기능을 강화할 수 있으며 당사의 리스크 관리와 내부통제 시스템 기능을 더욱 강화할 수 있는 인물로 판단되어 회사의 장기적인 주주가치 제고에 부합합니다.

본 후보자는 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 회계 및 재무 분야에서 혁신적인 기여를 할 것으로 기대되며, 이러한 경험을 바탕으로 상근감사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것입니다. 또한, 당사와의 거래나 겸직 등 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 철저히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

따라서, 본 후보자를 상임감사로 추천하고자 합니다.- 장준호 상임감사 후보주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략합니다.

확인서

감사확인서(이길호)

감사확인서(장준호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.