디아이동일 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250807)
제출인: 김기철

의결권대리행사권유참고서류
6.0
디아이동일

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 8월 7일

권 유 자:
성 명: 김기철주 소: 부산 연제구 황새알로 16 리드빌딩 3층전화번호: 010-8280-2647

작 성 자:
성 명: 윤태준부서 및 직위: 주식회사 컨두잇 기업지배구조연구소 소장전화번호: 010-4960-2900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
김기철
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 07일
라. 주주총회일
2025년 08월 29일

마. 권유 시작일
2025년 08월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 경영정상화를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

김기철
보통주
13,900
0.07
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
0
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이상목
보통주
1
주주
대리인
-

서유호
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

윤태준
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이경목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이대근
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

장준호
보통주
12,000
주주
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 컨두잇
법인
해당사항없음
0
해당사항없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇
이상목
서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-4960-2900

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 07일
2025년 08월 12일
2025년 08월 29일
2025년 08월 29일

나. 피권유자의 범위

2025년 7월 25일을 기준일(2025년 8월 29일에 개최 예정인 임시주주총회의 권리주주 확정 기준일)로 하는 주주명부에 기재된 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

DI동일 주주 김기철 변호사입니다 저는 아래와 같은 이유로 DI동일 소액주주연대 장준호 대표(윌리장)을 감사로 추천하고자 합니다.1. 불투명한 경영1) 정헌재단 96억원 대여이전 김창호 감사 시절 회사는 최대주주인 정헌재단에 대하여 납득할 수 없는 이유로 4년간 지속적으로 자금 대여를 한 바 있습니다. 회사의 고유 이익 혹은 경영상 필요 없이 그리고 적법한 절차인 이사회 승인도 없이 4년간 무려 58회에 거쳐 96억원이라는 돈이 대여가 되었습니다. 이러한 대여는 “신용공여금지 원칙”에 명확하게 위배됩니다.2) 회계처리기준위반 과징금 42억원동일라코스테 회계처리기준 위반으로 과징금 42억원이 이미 납부되었고 심지어 매매거래정지가 된 사안에 대해서, 회사는 회계법인들간의 회계처리기준 차이이며 회사는 잘못한 것이 없다는 입장입니다. 아직도 주주들은 해당 사안의 진실에 대해서 알 방법이 없습니다.2. DI동일 소액주주연대 장준호 대표(윌리장) 추천 이유장준호 대표는 오랜 기간 DI동일 소액주주연대 대표로 활동해오면서 주주들의 구심점 역할을 훌륭히 해 낸 인물로 의지와 실행력, 책임감, 소명의식에 있어서는 타의 추종을 불허합니다. 쉽게 포기하거나 그만 둘 사람이 아니라는 점은 주주분들께서도 모두 공감하실 것입니다. 그 동안 앞장서서 사측에 여러 문제를 제기해 왔기 때문에 감사가 필요한 부분이 어디인지 누구보다도 정확하고 상세히 알고 있어 감사로 선출만 된다면 빠르게 감사 시스템을 안정시킬 적임자입니다. 무엇보다 사측이 가장 두려워할 인물입니다. 회사의 부실한 기존 감사 체계를 개선하고, 자금대여 문제, 지급 수수료 관련 문제 등 그간 회사에 제기되어 온 각종 문제를 꼼꼼히 살펴 경영 투명성을 제고해야 합니다. 마비된 회사의 감사 기능을 회복시키고 이를 통한 회사의 조속한 경영정상화를 도모해야 합니다. 이를 위해 가장 적격인 인물, 소액주주연대 장준호 대표를 감사로 선출해 주실 것을 주주 여러분께 호소드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025. 8. 12.(화) ~ 2025. 08. 29. (목)

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법 (1).jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법 (1)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

2025년 8월 29일 임시주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 김기철- 연락처: 010-8280-2647- 이메일: kichol.kim@gmail.com- 네이버 카페: http://cafe.naver.com/didongil
2. 위임장 보내실 곳
(우편 및 현장 접수처): 부산 연제구 황새알로 16 리드빌딩 3층(전자위임장)주식회사 컨두잇(플랫폼명:
액트
), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
3. 위임장 접수기간:
2025년 8월 12일 ~ 2025년 8월 29일 임시주주총회 개최 전{2025. 8. 29. 개최예정인 임시주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}
4. 위임장 기재 요령:
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.
5. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
(1)
주주총회 현장에 참석
하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등)(2) 대리인에게
위임
(전자위임장 작성, 서면위임장 작성 등) 시: 위임장, 위임인(주주님)의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) 사본
6. 기타 유의사항(중복 의사표시 등):
(1) 본 의결권 권유자(김기철)과 주식회사 디아이동일로부터 동시에 의결권 대리행사 권유를 받으시는 경우, 주주님께서 누구에게 어떻게 의결권을 행사하실 것인지 명확히 기재하시어 위임장을 제출해 주셔야 합니다.만약 위 두 곳에 모두 위임장을 제출하시는 경우, 주주총회 당일 주주님의 위임장이 중복되어 의결권 행사에 문제가 발생할 수 있습니다.주주님께서는 본 의결권 권유자가 아닌 다른 자에게 위임 의사를 표명하셨다고 하더라도,
언제든지 그 위임 의사를 철회하실 수 있습니다
.(2) 만약 서로 다른 의결권 권유자에게 위임장을 제출하신 사실이 확인되는 경우, 주주총회 당일 위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께 주주총회일에 전화를 통하여 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사 또는 최종 위임 방향 내지 의사를 확인할수 있습니다. 이에 주주님께서 작성하시는 위임장에
연락 가능한 휴대전화번호를 추가로 기재
하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 29일 오전 10시

장 소
서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 8월 19일 09시 ~ 2025년 8월 28일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관

한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
※ 최초 접속시 인증서 1회 등록 후 로그인
- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

제1호 의안 : 감사선임의 건

- 제1-1호 의안(이사회 제안) : 상임감사 이길호 선임의 건

- 제1-2호 의안(주주제안) : 상임감사 장준호 선임의 건

※ '제1-1호' 내지 '제1-2호' 의안은 일괄표결 후 보통결의요건 충족 후보자가 1인 초과시 다득표 순으로 1인의 감사를 선임 결의함.

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이 길 호
1964.12.11
없 음
이사회

장 준 호
1983.03.13
없 음
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 길 호
SK이터닉스 사외이사
'21년 ~ 현재
현) SK이터닉스 사외이사
없 음

'21년 ~ '23년
전) 케이카캐피탈 상근감사

'19년 ~ '21년
전) 연세대학교 감사실장

'18년 ~ '19년
전) 한국공인회계사회(기획국제 본부장)

'89년 ~ '18년
전) 안진회계법인(부대표)

장 준 호
DI동일 소액주주연대 대표
'24년 ~ 현재
현) DI동일 소액주주연대 대표
없 음

'17년 ~ '25년
전) 삼양화학 신사업팀

'12년 ~ '14년
전) 세아상역 인사팀

'10년 ~ '11년
전) LX판토스 재무팀

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이길호 상임감사 후보본 후보자는 공인회계사, 세무사, 미국 공인회계사 자격 등 회계감사 분야에서 최고 수준의 전문성을 바탕으로 SK이터닉스, 케이카캐피탈, 안진회계법인에서 회계감사, 부정행위·지배구조 관련 점검, 내부통제 평가, 리스크 진단 등 풍부한 감사 이력과 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 독립적이고 윤리적인 시각에서 당사에 대한 객관적이고 공정한 감시 기능을 강화할 수 있으며 당사의 리스크 관리와 내부통제 시스템 기능을 더욱 강화할 수 있는 인물로 판단되어 회사의 장기적인 주주가치 제고에 부합합니다.

본 후보자는 독립적이고 객관적인 시각으로 회사의 회계 및 재무 분야에서 혁신적인 기여를 할 것으로 기대되며, 이러한 경험을 바탕으로 상근감사로서의 역할을 충실히 수행할 수 있을 것입니다. 또한, 당사와의 거래나 겸직 등 특정한 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 회사의 회계와 업무를 철저히 감사할 수 있을 것으로 판단됩니다.

따라서, 본 후보자를 상임감사로 추천하고자 합니다.- 장준호 상임감사 후보주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략합니다.

확인서

감사확인서(이길호)

감사확인서(장준호)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.