전진건설로봇 — 주주총회소집공고 (20250807)
제출인: 전진건설로봇

주주총회소집공고
6.0
전진건설로봇 주식회사

주주총회소집공고

2025년 8월 7일

회 사 명 :
전진건설로봇 주식회사

대 표 이 사 :
고현국

본 점 소 재 지 :
충북 음성군 금왕읍 대금로 1264

(전 화) 043-879-2600

(홈페이지) https://www.junjin.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 고 대 곤

(전 화) 043-879-2678

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 임시주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

１. 일 시 : 2025년 8월 28일(목요일) 오전 9시

２. 장 소 : 충청북도 음성군 금왕읍 대금로 1264 본관 5층

３. 회의목적 사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 이형환 선임의 건

４. 경영참고 사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

５. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 의거하여 당회사는 이번 임시주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 및 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 8월 18일 9시 ~ 2025년 8월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

６. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

주주인감증명서, 주주신분증 사본, 대리인신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임장의 성명, 주소, 생년월일 (법인일 경우 사업자등록번호)

② 대리인의 성명, 주소, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 인감날인

７. 기타사항

가. 소집통지에 대한 전자공고

상법 제542조4 및 동법 시행령 제31조, 당사의 정관 제22조에 의거하여 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 전자공시시스템에 공고함으로써 기존 우편 소집통지에 갈음할 수 있습니다. 각 안건에 해당하는 부속서류에 대해서는 금융감독원 전자공시시스템 dart를 통해 확인 부탁드립니다.

- 인터넷주소 : https://dart.fss.or.kr

나. 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김종은
김홍근

(출석률: 100%)
(출석률: 100%)

1
2024.01.19
1) 기업공개(IPO)를 위한 2024년도 지정 감사인 신청의 건
찬 성
선임전

2
2024.01.29
1) 산업은행 운영자금 연장의 건
찬 성
선임전

3
2024.02.06
1) 2023년도(제25기) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
찬 성
선임전

4
2024.03.05
1) 2023년도(제25기) 정기 주주총회 개최의 건
찬 성
선임전

2) 2024년 경영계획서 승인의 건
찬 성
선임전

5
2024.03.20
1) 회사 규정 제,개정의 건
찬 성
선임전

6
2024.04.11
1) 유가증권시장 상장 동의의 건
찬 성
선임전

7
2024.04.26
1) 신한은행 운영자금 차입의 건
찬 성
선임전

8
2024.06.28
1) 임시 주주총회 소집의 건
찬 성
선임전

2) 기준일 설정의 건
찬 성
선임전

9
2024.07.05
1) 유가증권시장 상장을 위한 구주매출 승인의 건
찬 성
선임전

2) 우리사주매입자금 대출금 예금 담보 제공의 건
찬 성
선임전

10
2024.10.08
1) 주주가치 제고를 위해 소각목적으로 취득한 자기주식 소각의 건
찬 성
찬 성

11
2024.11.12
1) 타법인 주식 취득 결정의 건
찬 성
찬 성

12
2024.11.27
1) 회사 규정 제,개정의 건
찬 성
찬 성

13
2025.01.09
1) 지점 설치의 건
찬 성
찬 성

14
2025.01.21
1) 산업은행 운영자금 연장의 건
찬 성
찬 성

15
2025.02.07
1) 2024년(제26기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬 성
찬 성

2) 관계사 자금대여의 건
찬 성
찬 성

16
2025.03.05
1) 2024년(제26기) 현금배당(안) 승인의 건
찬 성
찬 성

2) 2024년(제26기) 정기주주총회 개최의 건
찬 성
찬 성

17
2025.04.25
1) 차입금 대환의 건
찬 성
찬 성

18
2025.05.02
1) 임시주주총회 개최의 건
찬 성
찬 성

19
2025.05.21
1) 임시주주총회 개최의 건 (안건정정)
찬 성
찬 성

20
2025.05.28
1) 연대보증 제공의 건
찬 성
찬 성

21
2025.07.15
1) 제27기 임시 주주총회 개최의 건
찬 성
찬 성

2) 합병계약 승인의 건
찬 성
찬 성

3) 소규모합병 승인의 건
찬 성
찬 성

4) 주주확정 기준일 설정의 건
찬 성
찬 성

5) 상여금 지급의 건
찬 성
찬 성

6) 지점 폐지의 건
찬 성
찬 성

7) 중간배당 실시의 건
찬 성
찬 성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
3,000
28
14
-

1) 상기 주총승인금액은 사내이사의 보수를 포함한 금액입니다.2) 상기 지급총액은 1월~7월까지의 보수 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

금전대여
엠티알주식회사(종속회사)
2025.02~2026.02
20
1.2%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(가) 건설기계 산업의 특성건설기계는 트럭, 유압장치, 전기 전장품 등 다양한 부품의 가공 및 조립산업으로 단일 회사가 모두 내재화하기 어려운 수 만여개의 특수부품으로 구성되어 있기 때문에 전방산업인 건설산업에도 많은 영향을 미치고 후방산업인 부품산업에도 파급효과가 큰 기술집약적 산업입니다. 또한 타산업과 달리 고부하의 작업을 장기간 반복적으로 운용되며, 구성부품 간 작동 및 제어가 정밀하게 이루어져야 사고가 발생하지 않기 때문에 고도의 설계, 가공기술, 및 품질관리 능력이 매우 중요합니다. (나) 산업의 성장성 건설기계 산업은 대규모 프로젝트 공사, 글로벌 인프라 및 주택수요에 따른 건설수요에 따라 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 특히나 북미시장에서는 2021년 인프라 투자 및 일자리 법(IIJA, Infrastructure Investment and Jobs Act) 이미 통과되었으며, 도널드 트럼프 대통령은 프리덤시티와 인프라 투자 공약을 발표하는 등 미국을 중심으로 한 인프라 투자 확대가 예상됩니다.(다) 경쟁요소 건설기계는 부하가 매우 크고 반복되며 장시간 가혹한 조건에서 작업하므로 장비의 신뢰성과 내구성이 최우선시 됩니다. 또한 건설현장에서의 사고는 바로 인명사고로 이어질 수 있기 때문에 고도의 설계, 가공기술 및 품질관리능력이 매우 중요합니다.또한 건설기계 산업은 A/S 네트워크의 확보가 매우 중요한 요소입니다. 콘크리트 펌프카를 이용하는 고객들은 장비에 이상이 발생할 경우 건설 프로젝트가 지연되는 등 큰 손실이 발생하므로 적시성 있는 A/S를 필수적으로 요구하게 됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 콘크리트 펌프카 국산화를 위해 1991년 설립하여, 자체기술 개발을 시작했고 많은 시행착오 끝에 1995년 자국산으로 개발한 콘크리트 펌프카 1호를 제작할 수 있었습니다. 이후 1998년 R&D센터 설립으로 본격적인 기술 국산화를 달성하였습니다. 이후 북미, 유럽, 중동 등 글로벌 판매망을 구축하여 글로벌 콘크리트 펌프카 시장 특히 북미시장에서 강자로 자리매김하였습니다.2024년은 러시아-우크라이나 및 이스라엘-팔레스타인 전쟁 지속과 미국 중심 정책을 표방한 트럼프 대통령 당선 등으로 글로벌 시장의 불확실성이 최고조에 달한 가운데, 국내 시장 또한 내수 경기 침체와 더불어 대통령 탄핵 등 정국 불안으로 대내외 리스크가 크게 확대된 시기였습니다. 전진건설로봇은 이러한 경영환경 속에서도 2024년 연결기준 매출액 1,697억과 영업이익 313억을 달성하였습니다.2025년에는 중국의 경기 부양책을 통한 내수 경기 회복과 전쟁 종식에 대한 기대감, 각국의 금리인하에 따른 가계 실질소득 증가 등으로 세계 소비심리가 완만히 개선될 것으로 전망되나, 트럼프 정부의 관세 인상 등 자국 중심 정책으로 인한 세계 보호무역 확산과 국내의 정치적 불안 지속 등 대내외 경제적 불확실성은 여전히 지속될 것으로 보입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
제품구성
내 용

건설기계
콘크리트펌프카플레이싱붐스테이셔너리라인펌프
건축작업에 필요한 콘크리트믹스를 고압으로 원거리 또는 고층으로 이송하는 장비

콘크리트 펌프카는 콘크리트 타설을 위한 Boom 형식의 펌프를 트럭에 탑재한 건설장비입니다. 콘크리트 펌프카는 건설현장까지 자체 동력을 통하여 이동한 후 작업 현장에 정차하여 임무 수행이 가능하며, 고압의 유압을 사용하여 콘크리트를 중/고층의 시공면에 타설하는 장비로, 주로 대규모 건설 프로젝트 및 고층빌딩 건설에 사용됩니다. 콘크리트 펌프는 크게 고객의 주문에 따라 붐, 하부프레임, 트럭으로 분류할 수 있으며 이러한 사양은 국가마다 선호도가 다르기 때문에 매우 많은 종류의 기종을 개발하고 생산할 능력을 갖추어야 합니다. 또한 이렇게 다품종을 효율적으로 생산을 하려면 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 제조 기술력을 갖추어야 합니다.

(다) 시장점유율 추이

구분
2022년
2023년
2024년

콘크리트펌프카
28%
38%
48%

※ 상기 주요제품의 시장점유율은 국내기준이며, 당사 내부 추정치임을 유의하시기 바랍니다.(라) 시장의 특성당사는 해외시장의 매출비중이 약 79%수준(연결기준)으로 국내시장보다 해외시장에 대한 비중이 매우 높으며, 주요 수출국으로 미국, 유럽, 호주, 멕시코, GCC회원국 등이 있습니다.(마) 신규사업 등의 내용 및 전망해당사항 없습니다.(바) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 주식매수선택권의 부여

제1호 의안) 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진-주주의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적·궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

고현국
등기임원
대표이사
기명식 보통주
20,000

고대곤
등기임원
경영지원사업부장
기명식 보통주
10,000

총 2 명
-
-
-
총 30,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
자기주식 교부

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 30,000주

행사가격 및 행사기간
① 주식매수선택권 부여일 : 2025년 8월 28일② 행사기간 : 2027년 8월 29일부터 2032년 8월 28일까지③ 행사가격 : 주식매수선택권 부여일(2025년 8월 28일) 직전 2개월, 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균종가의 산술평균으로 함

기타 조건의 개요
- 주식매수선택권 부여일 이후 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식의 분할 또는 병합, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 발행, 주식전환 및 기타 사유로 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있어 선택권의 행사 가격 및 행사 수량 등의 조정이 필요한 경우, 주식매수선택권 계약 및 관련 법령에 따라 조정될 수 있습니다.- 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

14,592,545
발행주식 총수의 15%
보통주
2,188,881
2,188,881

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계

-

-
-
-
-

□ 정관의 변경

제2호 의안) 정관일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 21조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사(사장)
이 소집한다.

②
대표이사(사장)이
유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

제 21조 (소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라
대표이사가
소집한다.

②
대표이사가 복수일 경우 이사회에서 정하는 바에 따른다. 다만, 대표이사가 유고시에는 제37조의 2항 규정을 준용한다.

36조 개정에 따른 용어 정비

제 24조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사(사장)
으로 한다.

②
대표이사(사장)
이 유고시에는 제37조의 규정을 준용한다.

제 24조 (의장)

① 주주총회의 의장은
대표이사
로 한다.

②
대표이사가 복수일 경우 이사회에서 정하는 바에 따른다. 다만, 대표이사가 유고시에는 제37조의 2항 규정을 준용한다.

36조 개정에 따른 용어 정비

제 36조 (대표이사 등의 선임)

①
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제 36조 (대표이사 등의 선임)

①
대표이사는 이사회에서 선출하며 복수의 대표이사를 둘 수 있다.

②
이 회사는 이사회의 결의로 이사 중에 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 약간인을 선출할 수 있으며 필요에 따라 고문을 둘 수 있다.

제36조의2(대표이사의 직무)

대표이사는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. 단, 대표이사가 복수일 경우에는 이사회규정 또는 이사회 결의에서 정하는 바에 따라 각자가 회사를 대표할 것을 정할 수 있다.

복수 대표이사 선출 가능

제 37조 (이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌
하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며
대표이사(사장)
의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제 37조 (이사의 직무)

①
이사는 대표이사를 보좌하여 이 회사의 업무를 분장 집행할 수 있다.

②
대표이사 유고 시에는 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 순으로 이사가 직무를 대행한다. 동일 순위자가 수인인 경우에는 선임자(선임일자가 동일한 경우에는 연장자) 순으로 그 직무를 대행한다.

36조 개정에 따른 용어 정비

제 40조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
대표이사(사장)
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제 40조 (이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.

② 이사회는
대표이사
또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.

⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

36조 개정에 따른 용어 정비

제 51조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 이 회사의
대표이사(사장)
는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사(사장)
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사(사장)
은 제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사(사장)
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
대표이사(사장)
는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제 51조 (재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등)

① 이 회사의
대표이사
는 상법 제447조 및 제447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

②
대표이사
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사
에게 제출하여야 한다.

④
대표이사는
제1항 각호의 서류와 그 부속명세서를 영업보고서 및 감사보고서와 함께 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤
대표이사
는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
대표이사
는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

36조 개정에 따른 용어 정비

<신설>

<부 칙>

제 5조 (시행일)이 정관은 2025년 08월 28일부터 시행한다.

-

□ 이사의 선임

제3호 의안) 이사 선임의 건제3-1호 의안) 사내이사 이형환 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이형환
67.11.30
사내이사
해당없음
특수관계인(임원)
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이형환
모트렉스 주식회사 대표이사
'86.01 ~'01.03
현대자동차/과장
없음

'18.12 ~ '21.02
전건설로봇 주식회사/대표이사

'01.10 ~ 현재
모트렉스 주식회사/대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이형환
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이형환 후보자는 다양한 활동경험과 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 전문가 입니다.이를 바탕으로 당사의 글로벌 사업의 확장과 신사업 등을 위한 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

이형환 후보자 확인서_날인본.jpg
확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.- 당사의 최근 사업연도 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

당사는 「상법」제368조의4에 의거하여 당회사는 이번 임시주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 및 인터넷 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

※ 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 8월 18일 9시 ~ 2025년 8월 27일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

※ 주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.