성우 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250806)
제출인: 성우

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 성우

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 08월 06일

권 유 자:
성 명: 성우주 소: 경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동)전화번호: 054-473-3111

작 성 자:
성 명: 이현진부서 및 직위: 공시팀 / 과장전화번호: 054-473-3111

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 성우
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.08.06
라. 주주총회일
2025.08.25

마. 권유 시작일
2025.08.18
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 회의진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 성우
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박종헌
최대주주의 특수관계인
보통주
3,410,000
22.62
대표이사
주1

박채원
최대주주
보통주
4,030,000
26.73
최대주주
주1

박종래
최대주주의 특수관계인
보통주
1,860,000
12.34
미등기임원
주1

박명자
최대주주의 특수관계인
보통주
1,798,000
11.93
주주
주1

최윤호
미등기임원
보통주
23,560
0.16
미등기임원
주1

조영근
미등기임원
보통주
23,560
0.16
미등기임원
주1

김완섭
미등기임원
보통주
-
-
미등기임원
주1

반정현
미등기임원
보통주
23,560
0.16
미등기임원
주1

서병수
미등기임원
보통주
16,021
0.11
미등기임원
주1

임경진
미등기임원
보통주
11,780
0.08
미등기임원
주1

김병국
미등기임원
보통주
15,810
0.10
미등기임원
주1

계
-
11,212,291
74.39
-
-

주1) 특별관계자의 주식 소유비율은 발행주식총수에 보유잠재주식수를 포함한 비율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고정일
보통주
0
직원
직원
-

이현진
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.08.06
2025.08.18
2025.08.24
2025.08.25

나. 피권유자의 범위

2025년 8월 1일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

성우
https://www.e-sungwoo.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처

·주 소 : 경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동) (주)성우 주주총회 담당자앞 (우편번호 39403 )

·전화번호 : 054-473-3111

·팩스번호 : 054-472-0935

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2025년 08월 18일 ~ 2025년 08월 24일까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 25일 오전 9시 30분

장 소
경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동) 주식회사 성우 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장[주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본], 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안: 사내이사 박채원 선임의 건제 2호 의안:

사외이사 송준성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박채원
1949.03.28
부
부
본인
-

송준성
1971.05.08
여
부
-
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박채원
경영인
1975 ~ 19921992 ~ 20152016 ~ 현재
-금성통신/금성부품-(주) 성우 대표이사 -(주) 성우 회장
해당사항 없음

송준성
공인회계사
2018 ~ 20222020 ~ 20242024 ~ 현재
대구광역시 지방재정계획심의위원회 위원북대구세무서 국세체납정리위원회 위원한주회계법인 전무이사
-해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

-
-
-
-

-해당사항 없습니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 송준성>1. 전문성본인은 산업은행에서 다년간 축적한 실무 경험과 전문 지식을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 시장 신뢰도 제고를 위해 균형 잡힌 의사결정을 지원하도록 하겠습니다.2. 독립성사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 사외이사부적격사유에 해당하지 않음을 확인하며, 이사회 구성원으로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 계획입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항2) 경영진의 직무집행의 감독3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본인은 사외이사로서 법령과 정관이 정한 책임과 의무를 인식하고 있으며, 회사와 주주의 이익을 위해 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박채원 후보자상기 후보자들은 다양한 분야에서의 실무 경험과 경영활동을 통해 조직 운영 및 의사결정에 필요한 전문성과 통찰력을 갖추고 있으며, 변화하는 경영환경 속에서 건전한 판단과 균형 잡힌 시각으로 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한 조직 운영, 사업 전략 수립 등 다양한 측면에서 실질적인 기여가 가능하며, 건전한 윤리의식과 책임감을 바탕으로 이사회 구성원으로서의 역할을 성실히 수행할수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여 당사의 이사 후보자로 추천합니다.-송준성 후보자상기 후보자들은 다양한 분야에서의 실무 경험과 경영활동을 통해 조직 운영 및 의사결정에 필요한 전문성과 통찰력을 갖추고 있으며, 변화하는 경영환경 속에서 건전한 판단과 균형 잡힌 시각으로 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한 조직 운영, 사업 전략 수립 등 다양한 측면에서 실질적인 기여가 가능하며, 건전한 윤리의식과 책임감을 바탕으로 이사회 구성원으로서의 역할을 성실히 수행할수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_박채원.jpg
사내이사 후보자 확인서_박채원

사외이사 후보자 확인서_송준성.jpg
사외이사 후보자 확인서_송준성

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

관련규정 : 상법 제461조의2

□ 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

가. 목적- 상법 제461조의2에 따른 자본준비금 감액으로 증가된 이익잉여금을 재원으로 배당 시, 비과세 배당금 재원으로 활용 가능, 주주가치 제고 효과 증대- 향후 주주 친화적인 배당정책 확대를 위해 당사 재무제표 상 누적된 자본준비금 (주식발행초과금)을 감액(이익잉여금 이입)하여 비과세 배당금 재원 확보하고자 함

나. 자본준비금 감액

1) 전입가능 자본잉여금 : 주식발행초과금 중 89,979백만원2) 감액금액안 : 30.09백만원

(단위: 백만원)

주식발행초과금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능주식발행초과금 (A-C)

101,262
7,522
11,283
89,979

※ 2024. 12. 31. 결산 재무상태표 기준