성우 — 주주총회소집공고 (20250806)
제출인: 성우

주주총회소집공고
6.0
주식회사 성우

주주총회소집공고

2025년 08월 06일

회 사 명 :
주식회사 성우

대 표 이 사 :
박종헌

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동)

(전 화)054-473-3111

(홈페이지)http://www.e-sungwoo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)정중권

(전 화)054-473-3111

주주총회 소집공고

(제34기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거하여 제34기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 소집통지를 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시
: 2025년 08월 25일 (월요일) 오전 9시30 ~ 10:30
2. 장 소
: 경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동)

주식회사 성우 본사 대회의실
3. 회의 목적사항

1) 부의안건

- 제1호 의안 : 사내이사 박채원 선임의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 송준성 선임의 건 - 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증

- 대리행사 : 위임장(본인과 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증※ 위 사항을 충족하지 못한 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

※ 이번 임시주주총회에서는 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 8월 6일

경상북도 구미시 3공단 2로 107(시미동)

주식회사 성우

대표이사 박 종 헌 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

염필용(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.01.06
제1호 의안 : 2023년 종속회사와의 거래총액 승인의 건
찬성(주1)

2
2023.02.13
제1호 의안 : 2022년(제31기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건제2호 의안 : 제31기 정기주주총회 소집 결정의 건제3호 의안 : 제31기 정기주주총회 목적사항 결정의 건

3
2023.02.20
제1호 의안: 기업은행 운전자금 대출 차입의 건제2호 의안: 기업은행 시설자금 대출 차입의 건

4
2023.02.23
제1호 의안: 무역금융 차입의 건

5
2023.04.14
제1호 의안 : 2023년 1분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건
찬성

6
2023.05.03
제1호 의안 : 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성

7
2023.05.08
제1호 의안 : 신한은행 대출 차입의 건
찬성

8
2023.06.08
제1호 의안 : 기업은행 대출 차입의 건
찬성

9
2023.06.14
제1호 의안 : 기채에 관한 건
찬성

10
2023.07.14
제1호 의안 : 2023년 2분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건
찬성

11
2023.07.21
제1호 의안 : 신주발행의 건
찬성

12
2023.08.10
제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건
찬성

13
2023.08.16
제1호 의안 : 신주 발행의 건
찬성

14
2023.10.13
제1호 의안 : 2023년 3분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건
찬성

15
2023.10.17
제1호 의안 : 1주 금액 변경의 건(액면분할)제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성

16
2023.10.25
제1호 의안 : 기채에 관한 건
찬성

17
2023.11.01
제1호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 상환 합의 관련의 건
찬성

18
2023.11.22
제1호 의안 : 증권 명의개서대리인 선임의 건
찬성

19
2023.12.15
제1호 의안 : 준비금의 자본전입에 관한 건
찬성

20
2024.01.11
제1호 의안 : 2024년 종속회사와의 거래총액 승인의 건제2호 의안 : 2023년 4분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제3호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건제4호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 23년 기술료 상환 합의의 건제5호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 회수 현황 검토의 건
찬성

21
2024.02.14
제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건
찬성

22
024.03.13
제1호 의안 : 제32기(2023년) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
찬성

23
2024.04.15
제1호 의안 : 2024년 1분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건제3호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 회수 현황 검토의 건
찬성

24
2024.04.17
제1호 의안 : 한국거래소 코스닥 시장 상장 결의의 건
찬성

25
2024.05.10
제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건
찬성

26
2024.06.10
제1호 의안 : 기채에 관한 건
찬성

27
2024.07.15
제1호 의안 : 2024년 2분기 종속회사와의 거래현황 검토의 건제2호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 설비수입대금 회수 현황 검토의 건제3호 의안 : '남경성우전자기술유한공사' 기술료 회수 현황 검토의 건
찬성

28
2024.08.12
제1호 의안 : '남경성우전자기술유한공사'와의 기술료지불계약서 계약변경합의서 체결의 건
찬성

29
2024.09.06
제1호 의안 : 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성

30
2024.10.17
제 1호 의안 : 신 주식 발행의 건
찬성

31
2025.02.11
제1호 의안 : 제 33기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안 : 제 33기(2024년) 감사의 내부회계 평가 보고의 건
찬성

32
2025.02.11
제1호 의안 : 제 33기 재무제표 승인의 건(영업보고 포함)제2호 의안 : 제 33기 현금배당 승인의 건(주당 150원)
찬성

33
2025.03.06
제1호 의안 : 제 33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당 승인 포함)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 박종헌 재선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
찬성

34
2025.07.11
제 34기 임시주주총회 소집 결정의 건
찬성

35
2025.07.11
제 34기 (2025 회계연도) 중간배당 승인의 건
찬성

주1) 당사는 2023년 03월 28일 정기주주총회를 통하여 염필용 사외이사를 신규 선임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000
36,000
3,000
(주1)

주1) 상기 주총승인금액은 사외이사를 포함한 총 4명의 등기이사 보수한도액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1992년 9월 설립 이래 브라운관 TV용 전자총부품 제조 및 판매사업을 영위하여 왔으나, LCD TV등의 출현으로 전자총 부품 사업의 매출축소 및 수익성 악화로 인해 제품의 다각화를 추진하였고, 현재는 이차전지 부품 제조 및 판매사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

당사는 고객사로부터 설립 이래로 장기간 프레스 사업을 영위하며 축적된 Deep Drawing 프레스 공정 및 초정밀 금형 설계기술 등의 기술력을 인정받아 글로벌 모바일기기 제조기업 A사의 무선이어폰에 사용되는 원통형 이차전지 부품을 글로벌 이차전지 제조업체인 L사에 공급하고 있습니다. 이러한 이차전지 부품 개발 및 생산능력을 인정받아 L사가 당사에 글로벌 전기차 업체 T사의 전기차에 사용되는 원통형 이차전지 부품(Topcap Ass'y)개발을 의뢰하였으며, 당사는 L사 및 T사의 요구조건을 충족하는 제품 개발에 성공하여 현재 L사의 원통형 이차전지 Topcap ass'y 메인 공급업체로 자리매김하고 있습니다.

당사는 L사 向 이차전지 부품사업의 확대와 더불어 글로벌 전기차 업체인 T사의 폭발적인 성장에 힘입어 큰 성장을 할 수 있었습니다. 글로벌 친환경 정책의 강화에 따라 자동차 산업이 내연기관차에서 전기차로의 전환이 가속화될수록 이차전지의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되기에 당사의 성장세도 지속될 것으로 예상됩니다.

또한 당사는 이차전지 기술개발 흐름에 발맞추어 차세대 이차전지로 주목받는 4680 원통형 이차전지에 사용되는 부품의 개발을 완료한 상태이며, 주요 고객사인 L사의 생산일정에 맞추어 4680 원통형 이차전지 부품 양산을 개시할 예정입니다. 당사는 고객사 다변화를 위해 글로벌 이차전지 제조업체인 S사와도 46파이 원통형 이차전지 부품 개발을 진행하고 있습니다.

이와 같이 당사는 글로벌 이차전지 제조업체 L사로부터 인정받은 이차전지 부품 대량 생산능력 및 품질의 우수성을 바탕으로 이차전지 부품 산업에서의 경쟁력을 보유하고 있으며, 차세대 이차전지로 주목받는 46파이 이차전지 부품 시장에도 선제적으로 진입하여 글로벌 이차전지 부품 제조기업으로 성장해 나갈 것 입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

글로벌 이차전지 시장은 LGES, 삼성 SDI, SK온, CATL, 파나소닉 등 한국, 일본, 중국 3개국이 세계 시장을 주도하고 있습니다. 한국과 일본 양국 업체들이 이차전지 시장을 주도하고 국내 기업인 LGES, 삼성 SDI 등이 스마트기기 시장 성장과 함께 그룹 내 안정적인 수요처 확보로 이차전지 시장의 상위권을 차지하고 있었습니다. 한편, 중국은 중저가 스마트폰 시장 확대와 가격 경쟁력, 기술 경쟁력을 확보하며 특히, 중국내 전기차 지원은 중국 이차전지 기업의 빠르게 성장을 견인하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
설명

이차전지
Topcap Ass'y

당사의 Topcap Ass'y

는 원통형 이차전지의 부품으로 이차전지 내 높은 압력이 발생할 경우 가스를 배출하여 폭발을 방지(Vent)하고 과도한 전류가 발생할 경우 전류를 차단하여 화재를 방지(CID Filter)하는 역할을 수행하는 안전부품입니다. Topcap Ass'y는 이차전지의 재원에 따라 ① S4623, ② 1865, ③ 2170, ④ 4680으로 분류할 수 있습니다.당사가 제조한 Topcap Ass'y는 이차전지 제조업체로

납품되며, 최종적인 제조공정을 거친 후 이차전지가 만들어집니다
.
이렇게 생산된 원통형 이차전지는 전기차, 무선전자제품, 전동공구등에 사용됩니다.

기타
이차전지 부품 중 Vent, Filter, Gasket을 생산하기 위한 금형매출과 S4623 Can 매출으로 구성되어 있습니다. S4623 Can은 S4623 Topcap Ass'y와 조립되는 부품으로 충격보호 및 충방전에 필요한 전해액, 젤리롤 등을 담아 보관하는 케이스 입니다.

자동차
Motor Housing
자동차의 제동장치에 사용되는 전장부품인 모터의 케이스입니다. 당사에서 생산한 모터케이스에 마그네틱을 조립하여 만들어지며, 자동차의 ABS, 브레이크 제동에 사용되는 모터의 보호와 열관리 기능을 수행합니다.

EV Relay
EV Relay란 전기접점을 물리적으로 접촉(ON) 및 이격(OFF)하여 배터리의 전기에너지를 연결ㆍ차단하는 역할을 수행하는 부품입니다. 당사는 EV Relay 제조에 사용되는 Cup seal, Cylinder seal, Plate closure, Yoke ger를 생산하여 고객사에 납품되고 있습니다.

기타
당사의 기타 자동차 전장부품 주요 품목으로는 SHAFT, COVER BEARING ASM, YOKEYYM28, J9 등이 있습니다.- SHAFT: FBS(브레이크시스템)에 조립되어 동력에 의해 작동되는 유압식 브레이크의 기능을 개선하는 부품입니다.- COVER BEARING ASM: FBS에 조립되는 커버입니다.- YOKEYYM28: 조향장치(핸들)에 사용되는 부품 CASE이며, 핸들의 위치를 전동으로 조절하는 기능을 수행합니다.- J9: 공조시스템의 모터 회전시 모터회전의 균형을 유지하고 소음을 예방하는 부품입니다.

기타
당사의 프레스 공정 중에에 발생하는 알루미늄 등 부산물에 대한 Scrap 매출입니다.

(2) 시장점유율

글로벌 자동차 시장은 친환경 자동차 판매가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 친환경 자동차는 1990년대 미국의 CARB(California Air Resources Board)의 ZEV(Zero Emission Vehicle) 프로그램, UN기후회의의 교토의정서 채택으로 출시의 계기가 되었습니다. 이와 더불어 2000년대 유가상승과 미국정부의 HEV 세제혜택은 HEV 구매 수요를 폭발적으로 성장시켰습니다. 2015년 파리협정 이후 각국은 평균연비 및 CO₂ 배출량 규제계획을 수립하였으며 폭스바겐 디젤게이트 사건은 최근 친환경 자동차 확대에 결정적인 영향을 미쳤습니다. 2021년부터 유럽내 모든 신규 판매차량에 EU 차량배출목표(EU fleet-wide target)가 적용됨에 따라, 유럽 내의 모든 완성차 기업은 EU로부터 통보받은 CO₂평균배출량 목표를 준수해야 하며 준수하지 못할 시 초과분에 대해 g당 95유로의 벌금을 한 해 동안 판매한 차량 대수만큼 부과됩니다. 각국 정부들의 환경관련 규제는 크게 탄소 배출 규제 및 친환경차 의무 판매제로 구분할 수 있으며, 이는 친환경 자동차 시장의 성장으로 이어집니다.

친환경 자동차는 2019년 437만대의 차량이 판매된 가운데 COVID-19의 영향에도 불구하고 2020년 521만대가 판매되며 판매량이 상승하였습니다. 2021년에는 946만대, 2022년에는 1,402만대의 친환경자동차가 판매되었습니다. 2019년 친환경자동차는 전체 자동차 판매량에서 4.8%의 비중을 차지했고 2025년 전체 자동차 판매량에서 35.3%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

글로벌 자동차 시장은 친환경 자동차 판매가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 친환경 자동차는 1990년대 미국의 CARB(California Air Resources Board)의 ZEV(Zero Emission Vehicle) 프로그램, UN기후회의의 교토의정서 채택으로 출시의 계기가 되었습니다. 이와 더불어 2000년대 유가상승과 미국정부의 HEV 세제혜택은 HEV 구매 수요를 폭발적으로 성장시켰습니다. 2015년 파리협정 이후 각국은 평균연비 및 CO₂ 배출량 규제계획을 수립하였으며 폭스바겐 디젤게이트 사건은 최근 친환경 자동차 확대에 결정적인 영향을 미쳤습니다. 2021년부터 유럽내 모든 신규 판매차량에 EU 차량배출목표(EU fleet-wide target)가 적용됨에 따라, 유럽 내의 모든 완성차 기업은 EU로부터 통보받은 CO₂평균배출량 목표를 준수해야 하며 준수하지 못할 시 초과분에 대해 g당 95유로의 벌금을 한 해 동안 판매한 차량 대수만큼 부과됩니다. 각국 정부들의 환경관련 규제는 크게 탄소 배출 규제 및 친환경차 의무 판매제로 구분할 수 있으며, 이는 친환경 자동차 시장의 성장으로 이어집니다.

친환경 자동차는 2019년 437만대의 차량이 판매된 가운데 COVID-19의 영향에도 불구하고 2020년 521만대가 판매되며 판매량이 상승하였습니다. 2021년에는 946만대, 2022년에는 1,402만대의 친환경자동차가 판매되었습니다. 2019년 친환경자동차는 전체 자동차 판매량에서 4.8%의 비중을 차지했고 2025년 전체 자동차 판매량에서 35.3%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

① 이차전지

주요 전방시장인 이차전지 시장이 지속적으로 성장하고 있기 때문에 성장하는 시장에 능동적으로 대처하기 위해 다양한 시장진출 및 판매전략 을 수립하고 있습니다.이미 글로벌 이차전지 제조업체 L사를 주요 고객사로 확보하여 원통형 이차전지 부품을 공급하고 있으며, 이러한 레퍼런스를 바탕으로 차세대 이차전지로 주목받는 4680 원통형 이차전지 관련 부품 개발을 L사와 공동으로 진행하였습니다. 현재 4680 원통형 이차전지 부품 개발을 완료한 상황이며, 고객사인 L사의 4680 원통형 이차전지 생산계획에 맞추어 양산을 개시할 예정입니다.또한, 당사는 매출처 다변화를 위해 글로벌 이차전지 제조업체인 S사와도 46파이 원통형 이차전지 부품 개발을 공동으로 진행하고 있습니다.미국의 IRA 법 시행으로 북미 전기차 시장은 유럽시장의 활황에 버금가는 정도로 형성되고 있기에 국내 메이저 이차전지 제조업체는 적극적으로 북미시장에 진출하고 있습니다. 당사 또한 중국 현지법인을 설립하여 운영한 경험을 바탕으로 북미지역에 진출하여 시장에 대응할 계획입니다.② 자동차 전장자동차 시장에서는 주요 자동차부품 Tier-1, 2 업체와의 제휴 관계를 구축하는 것이 중요합니다. 고객사의 요구사항에 맞춘 맞춤형 제품을 개발하고, 자동차부품 Tier-1, 2 업체와의 공급 계약을 체결하는 전략을 수립해야 합니다. 최근 자동차 시장은 친환경, 전동화, 무인화, 연결성 및 안전기능 등에 대한 전장부품 수요가 증가하고 있습니다.당사는 이러한 자동차 시장의 기술적 변화에 대응하기 위해 EV-Relay 및 전장부품 Motor Housing 제품을 주력으로 하여 자동차부품 Tier 1, 2 업체에 대한 영업활동을 활발하게 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

성우 조직도.jpg
성우 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제 1호 의안: 사내이사 박채원 선임의 건제 2호 의안: 사외이사 송준성 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박채원
1949.03.28
부
부
본인
-

송준성
1971.05.08
여
부
-
-

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박채원
경영인
1975 ~ 19921992 ~ 20152016 ~ 현재
-금성통신/금성부품-(주) 성우 대표이사 -(주) 성우 회장
-해당사항 없음

송준성
공인회계사
2018 ~ 20222020 ~ 20242024 ~ 현재
-대구광역시 지방재정계획심의위원회 위원-북대구세무서 국세체납정리위원회 위원-한주회계법인 전무이사
-해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

-
-
-
-

-
-
-
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 송준성>1. 전문성본인은 산업은행에서 다년간 축적한 실무 경험과 전문 지식을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 시장 신뢰도 제고를 위해 균형 잡힌 의사결정을 지원하도록 하겠습니다.2. 독립성사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 사외이사부적격사유에 해당하지 않음을 확인하며, 이사회 구성원으로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 계획입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항2) 경영진의 직무집행의 감독3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본인은 사외이사로서 법령과 정관이 정한 책임과 의무를 인식하고 있으며, 회사와 주주의 이익을 위해 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 박채원 후보자상기 후보자들은 다양한 분야에서의 실무 경험과 경영활동을 통해 조직 운영 및 의사결정에 필요한 전문성과 통찰력을 갖추고 있으며, 변화하는 경영환경 속에서 건전한 판단과 균형 잡힌 시각을 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한 조직 운영, 사업 전략 수립 등 다양한 측면에서 실질적인 기여가 가능하며, 건전한 윤리의식과 책임감을 바탕으로 이사회 구성원으로서의 역할을 성실히 수행할수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여 당사의 이사 후보자로 추천합니다.-송준성 후보자상기 후보자들은 다양한 분야에서의 실무 경험과 경영활동을 통해 조직 운영 및 의사결정에 필요한 전문성과 통찰력을 갖추고 있으며, 변화하는 경영환경 속에서 건전한 판단과 균형 잡힌 시각으로 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한 조직 운영, 사업 전략 수립 등 다양한 측면에서 실질적인 기여가 가능하며, 건전한 윤리의식과 책임감을 바탕으로 이사회 구성원으로서의 역할을 성실히 수행할수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사 후보자 확인서_박채원.jpg
사내이사 후보자 확인서_박채원

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사외이사 후보자 확인서_송준성

제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

관련규정 : 상법 제461조의2

□ 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수있다.

가. 목적- 상법 제461조의2에 따른 자본준비금 감액으로 증가된 이익잉여금을 재원으로 배당 시, 비과세 배당금 재원으로 활용 가능, 주주가치 제고 효과 증대.- 향후 주주 친화적인 배당정책 확대를 위해 당사 재무제표 상 누적된 자본준비금 (주식발행초과금)을 감액(이익잉여금 이입)하여 비과세 배당금 재원 확보하고자 함.

나. 자본준비금 감액

1) 전입가능 자본잉여금 : 주식발행초과금 중 89,979백만원2) 감액금액안 : 30.09백만원

(단위: 백만원)

주식발행초과금(A)
자본금(B)
자본금의 1.5배(C)
감액가능주식발행초과금 (A-C)

101,262
7,522
11,283
89,979

※ 2024. 12. 31. 결산 재무상태표 기준

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사의 최근 사업연도 감사보고서 및 사업보고서는 전자공시시스템과 당사 홈페이지를 통하여 확인하실 수 있습니다.- 전자공시시스템: http://dart.fss.or.kr- 당사 홈페이지: https://www.e-sungwoo.co.kr

※ 참고사항

□ 주주총회 참석안내주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

□ 위임장 안내의결권 대리행사를 위해 위임장 작성 양식은 당사 홈페이지(https://www.e-sungwoo.co.kr) -> IR -> IRㆍ전자공고 게시판에 '주주총회소집공고' 내용과 함께 붙임자료로 게재하니 활용해주십시오.