코람코라이프인프라리츠 — 주주총회소집공고 (20250806)
제출인: 코람코라이프인프라리츠

주주총회소집공고
6.0
(주)코람코라이프인프라리츠

주주총회소집공고

2025년 08월 06일

회 사 명 :
주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
이성균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼성동)

(전 화) 02-787-0073

(홈페이지)http://www.koramcolifeinfra.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장
(성 명) 이정주

(전 화) 02-787-0073

주주총회 소집공고

(제10기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 회사 정관 제22조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2025년 8월 21일(목) 오전 9시

2. 장 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 425(삼성동, 신일빌딩) 3층 회의실

3. 회의 목적사항

(보고안건) 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

(부의안건)

제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 제10기 현금배당 결의의 건

제3호 의안: 제11기 이사보수 승인의 건

제4호 의안: 제11기 감사보수 승인의 건제5호 의안: 제11기, 제12기 사업계획 승인의 건

제6호 의안: 부동산개발사업계획(재동) 승인의 건

제7호 의안: 자산보관(부동산) 계약 체결 승인의 건제8호 의안: 자산보관(현금) 변경 계약 체결 승인의 건제9호 의안: 자산보관회사(부동산) 변경 승인의 건제10호 의안: 정관변경의 건제11호 의안: 제11기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건제12호 의안: 자본준비금 감액 승인의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사는 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라, 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 이에 따라, 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 수 없으며, 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다(단, 외국인주주는 예외).

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도의 도입을 이사회에서 결의하였으며,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 이에 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소

- https://evote.ksd.or.kr - https:// evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간

- 2025년 08월 11일 ~ 2025년 08월 20일 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인인증방법

- 증권용/범용 공동인증서, 카카오페이, PASS앱 인증 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사: 신분증

나. 대리행사

- 개인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주본인의 인감 날인), 대리인의 신분증

- 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인의 신분증, 법인인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당 사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

부동산투자회사법에 따라 설립된 부동산투자회사는 2025년 05월 31일 현재 기업구조조정부동산투자회사 17개, 위탁관리부동산투자회사 394개, 자기관리부동산투자회사 4개 등 총 415개사가 영업하고 있습니다. 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모 18.14조원 수준입니다.
#부동산투자회사 현황
- 자료 출처: 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2025년 05월)

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.05.jpg
1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.05

2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.05.jpg
2. 운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계_25.05

3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.05.jpg
3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.05

3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.05-2.jpg
3. 리츠 수 및 자산규모 변동추이_25.05-2

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1. 회사의 개요

1) 회사명 : 주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사

2) 설립일 : 2019년 12월 10일

3) 소재지 : 서울특별시 강남구 삼성로 511 (삼섬동)

4) 사업목적

회사는 「부동산투자회사법」(이하 “부투법”이라 한다)에 따라 그 자산을 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 투자·운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의 투자·운용과 직접 관련된 업무 기타 부투법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 영위할 수 없다.

① 부동산의 취득·관리·개량 및 처분

② 부동산개발사업

③ 주택건설사업

④ 부동산의 임대차

⑤ 증권의 매매

⑥ 금융기관에의 예치

⑦ 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득·관리·처분

⑧ 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득 관리 및 처분5) 중요 사업내용

▶ 개요

구 분

내 역

사업명

전국 소재 주유소 및 물류센터 매입 및 운용프로젝트

사업개요

매입 후 임대운영

매입가격

1,302,879백만원(VAT 별도)

처분계획

영속형

사업주체

(주)코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사

비고

보유 주유소 중 32개 주유소 매각완료(2025년 05월 31일 현재)

6) 종업원 상황 : 해당사항 없음. (비상근 이사 3명 및 감사 1명 총 4명)

7) 자산 및 자본금 규모 (2025. 05. 31. 기준) 총자산 : 약 12,759억원, 자본금 : 약 487억원

8) 상장 및 등록여부 : 상장주식회사 (상장일자: 2020. 08. 31.)

9) 회사의 존속기간 및 해산사유 (정관에 정한 경우)

회사는 회사의 정관 제55조에 의거하여 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 해산한다.

① 존립기간을 정한 경우 그 존립기간의 만료

② 주주총회 결의

③ 합병

④ 파산

⑤ 법원의 해산명령 또는 해산 판결

⑥ 국토교통부장관의 영업인가의 취소

⑦ 부투법 제3조부터 제7조까지의 규정을 위반하여 영업인가 또는 등록이 거부된 경우

⑧ 설립 후 1년 6개월 이내에 영업인가를 받지 못하거나 등록을 하지 못한 경우

2. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항

1) 기업집단의 개요: 해당사항 없음

2) 기업집단에 소속된 회사: 해당사항 없음

3) 관련법령상의 규제내용 등: 해당사항 없음

3. 자본금 변동상황

1) 자본금 변동상황

(단위 : 주, 원)

일 자

원인

증가(감소)한 주식의 내용

증(감)자 한

자본금(원)

증(감)자

비율(%)

종류

수량

주당

액면가액

주당

발행가액

2019.12.10

설립자본금

보통주

600,000

500

500

300,000,000

-

2020.05.30

유상증자

보통주

48,300,000

500

5,000

24,150,000,000

8,050.00

2020.06.23

유상감자

보통주

(600,000)

500

500

(300,000,000)

(1.23)

2020.08.12

유상증자

보통주

21,320,000

500

5,000

10,660,000,000

44.14

2022.04.27
유상증자
보통주
18,914,474
500
6,250
9,457,237,000
27.17

2024.10.17
유상증자
보통주
8,800,880
500
4,495
4,400,440,000
9.94

합계

97,335,354

48,667,677,000

2) 자본금 변동예정 등: 보고서일 현재 자본금 변동예정 없음

3) 현물출자 현황: 해당사항 없음

4. 주식에 관한 사항

1) 주식의 총수

(2025년 05월 31일 현재)

(단위 : 주)

발행할 주식의 총수
발행한 주식의 총수
미발행 주식의 총수

2,000,000,000
97,335,354
1,902,664,646

2) 발행한 주식의 내용

(2025년 05월 31일 현재)

[주당액면가액 : 500원］ (단위 : 원, 주)

구 분
종 류
발행주식수
액면가액총액
비 고

기명식
보통주식
48,300,000
24,150,000,000
유상증자

기명식
보통주식
21,320,000
10,660,000,000
유상증자(공모)

기명식
보통주식
18,914,474
9,457,237,000
유상증자(주주배정)

기명식
보통주식
8,800,880
4,400,440,000
유상증자(주주배정)

합 계
97,335,354
48,667,677,000
-

5. 최근 3사업년도의 배당에 관한 사항

［주당액면가액 : 500원］ (단위 : 원)

구 분
제10기
제9기
제8기

당기순이익(A)
12,267,643,841
23,754,780,543
11,889,851,488

배당금총액(B)
15,891,417,929
24,217,451,885
14,873,369,866

주당배당금
163.26
248.80
168.00

배당성향(B/A)
129.54%
101.95%
125.09%

배당수익률(보통주)
3.18%
5.02%
3.22%

연환산배당수익률
6.37%
10.05%
6.43%

* 배당성향 : 배당금총액 / 당기순이익* 배당수익률 : 배당액 / [(기초납입자본금 + 기말납입자본금)/2]

* 연환산 배당수익률(8기): 배당수익률 X 365일 / 해당사업년도 일수(183일_23.12.01~24.05.31)

* 연환산 배당수익률(9기): 배당수익률 X 366일 / 해당사업년도 일수(183일_24.06.01~24.11.30)* 연환산 배당수익률(10기): 배당수익률 X 365일 / 해당사업년도 일수(182일_24.12.01~25.05.31)

6. 차입현황

(단위 : 천원)

구분
차입처
이자율(%)
당기말
전기말
만기일

장기차입금
한국산업은행
2.70
150,178,300
150,837,818
2025-06-01

교보생명보험㈜(일반계정)
2.90
121,450,383
121,970,003

교보생명보험㈜(특별계정)
2.90
34,586,549
34,726,447

새마을금고중앙회
2.70
155,466,202
156,145,706

(주)신한은행
4.24
12,000,000
12,000,000
2026-03-31

한국산업은행
3.20
-
95,000,000
-

교보생명보험㈜(일반계정)
3.50
-
70,000,000

교보생명보험㈜(특별계정)
3.50
-
25,000,000

교보생명보험㈜
3.50
7,106,620
7,106,620
2025-06-01

수협은행
4.58
5,300,000
-
2028-02-23

소계

486,088,054
672,786,594

(-) 현재가치할인차금

-
(473,098)

차감 계

486,088,054
672,313,496

(-) 유동성대체액

(480,788,054)
(672,313,496)

비유동성 잔액

5,300,000
-

단기사채
사채액면금액
4.40
190,000,000
-
2025-07-15

(-) 사채할인발행차금

(505,543)
-

차감 계

189,494,457
-

전환사채
전환사채 액면금액
3.50
11,000,000
11,000,000
2027-02-06

(+) 상환할증금

351,197
351,197

(-) 전환권 조정

(449,461)
(574,285)

소계

10,901,736
10,776,912

(-) 유동성대체액

(10,901,736)

비유동성 잔액

-
10,776,912

합계
686,484,247
683,090,408

7. 이사 및 감사현황

(2025년 05월 31일 현재)

직 위

성 명

주요경력 및 연혁

비 고

대표이사

이성균

코람코자산신탁

기타비상무이사

이세중

법무법인(유) 광장

기타비상무이사

도병운

법무법인(유) 세한

감 사

장선균

삼목회계법인

8. 최대주주 및 주요주주 현황

(2025년 05월 31일 현재)

주 주 명
구 분
주식수
금액_액면가(원)
지분율(%)

한국스탠다드차타드은행

(미래에셋자산운용)

최대주주
11,775,373
5,887,686,500
12.10

KB증권

(코람코자산운용-신한은행)

주요주주
8,197,920
4,098,960,000
8.42

에이치디현대오일뱅크 주식회사
주요주주
8,000,000
4,000,000,000
8.22

신한은행

(미래에셋TIGER부동산인프라고배당혼합자산상자지수투자)

주요주주
6,100,115
3,050,057,500
6.27

㈜코람코자산신탁
주요주주
5,086,726
2,543,363,000
5.23

※ 주주명부(2025.05.31기준) 및 본 보고서 기준일 현재 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr))에 공시된 사항 등을 바탕으로 작성하였으며, 실제 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
회사는 2019년 설립 이후 취득한 부동산 자산(전국 소재 주유소 및 물류센터)에 대하여 주유소 내 주유판매업(세차 및 편의점 운영 포함) 운영임차인, 차량경정비업 임차인, 기타 임차인(QSR 등) 및 이커머스 운영 임차인 등을 구성하여 해당 임차인들로부터 임대료 수취를 통해 수익을 창출하고 보유 부동산 운용(취득, 임대, 관리, 개발, 처분)을 통하여 투자자들에게 투자수익을 제공하는 부동산임대업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 최초(2020년 6월) 투자부동산(주유소 개수 기준 수도권 51%, 지방광역시 21%, 기타 28% 비율로 분포된 187개 주유소)을 취득한 후, 2020년 8월 유가증권시장 최초 상장하였으며 이후 2022년 상반기 2개 물류센터 및 1개 주유소, 2024년 하반기 1개 호텔을 추가로 취득 완료하였습니다. 주요임차인(주유소: 현대오일뱅크 및 에스케이네트웍스 등, 물류센터: 쿠팡 등)을 통해 발생하는 임대수익을 재원으로 당사 주주들에게 안정적인 배당금을 지급하고 있으며, QSR 등 기타수익 부분의 비중을 확대해 나감으로써 수익다각화 진행 중에 있습니다. 2021년 6월부터 지방위주의 일부 주유소의 매각을 통하여 수도권 지역 자산의 비중 확대를 위한 1단계 계획을 실행하고 있습니다. 당사의 주 보유 부동산인 주유소는 에너지생산 및 소비에 대한 환경적 이슈 등으로 인해 석유에너지 공급에서 전기, 수소 등 대체 에너지 공급 유통으로의 전환기에 있습니다. 이에 주유소 부지의 규모와 대로변 접도가 높은 입지 특성 상, 중소형 복합시설 또는 도심형 물류 인프라 등에 부합하므로 물류/유통/리테일 등의 사업자 간 협업을 도모하여 우수한 입지에 기반한 복합개발 및 용도전환 개발을 통해 회사의 기업가치 및 투자자 수익가치를 제고하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제10기 재무제표 승인의 건

- 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
<재 무 상 태 표>

제 10(당)기 2025년 05월 31일 현재

제 9(전)기 2024년 11월 30일 현재

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

자 산

I.유동자산

67,950,160,870

37,721,404,096

현금및현금성자산
19,734,326,862

33,810,828,273

매출채권및기타채권
2,987,101,504

2,098,010,913

기타유동자산
1,600,809,327

1,763,016,670

당기법인세자산
40,323,770

49,548,240

매각예정자산
41,878,999,407

-

II.비유동자산

1,207,997,896,681

1,241,497,182,142

당기손익-공정가치측정금융자산
68,598,795,000

64,989,780,000

투자부동산
1,139,399,101,681

1,176,507,402,142

자산총계

1,275,948,057,551

1,279,218,586,238

부 채

I.유동부채

698,648,315,193

683,623,326,342

기타지급채무
7,013,027,804

7,556,636,631

기타유동부채
10,254,790,931

3,601,434,062

단기임대보증금
196,250,000

151,760,000

단기사채
189,494,456,696

-

유동성장기차입금
480,788,053,918

672,313,495,649

유동성전환사채
10,901,735,844

-

II.비유동부채

87,624,358,631

93,970,068,125

장기차입금
5,300,000,000

-

전환사채
-

10,776,912,351

임대보증금
73,164,469,818

72,839,422,099

장기선수수익
9,159,888,813

10,353,733,675

부채총계

786,272,673,824

777,593,394,467

자 본

I.자본금

48,667,677,000

48,667,677,000

II.기타불입자본

450,251,714,001

453,358,667,912

III.이익잉여금

(9,244,007,274)

(401,153,141)

자본총계

489,675,383,727

501,625,191,771

부채및자본총계

1,275,948,057,551

1,279,218,586,238

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 10(당) 기 2024년 12월 01일부터 2025년 12월 31일까지

제 9(전) 기 2024년 06월 01일부터 2024년 11월 30일까지

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 10 (당) 기
제 9 (전) 기

I.영업수익

34,858,080,435

48,494,556,591

II.영업비용

9,352,905,640

12,846,547,426

III.영업이익

25,505,174,795

35,648,009,165

IV.금융수익

220,793,686

344,170,969

이자수익
220,793,686

344,170,969

V.금융비용

12,809,102,153

12,266,504,880

이자비용
12,809,102,153

12,266,504,880

VI.기타수익

504,316

29,108,730

잡이익
504,316

29,108,730

VII.기타비용

649,726,803

3,441

잡손실
649,726,803

3,441

VIII.법인세비용차감전순이익

12,267,643,841

23,754,780,543

IX.법인세비용

-

-

X.당기순이익

12,267,643,841

23,754,780,543

XI.기타포괄손익

-

-

XII.총포괄손익

12,267,643,841

23,754,780,543

XIII.주당손익

기본주당손익

126

262

희석주당손익

126

259

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 10(당)기
2024년 12월 01일
부터
제 9(전)기
2024년 06월 01일
부터

2025년 05월 31일
까지
2024년 11월 30일
까지

처분예정일
2025년 08월 21일

처분확정일
2025년 02월 19일

주식회사 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

구 분
당기
전기

I. 미처리결손금

(9,244,007,274)

(401,153,141)

1. 전기이월미처리결손금
(24,618,605,026)

(24,155,933,684)

2. 당기순이익
12,267,643,841

23,754,780,543

3. 자본잉여금 전입액
3,106,953,911

-

Ⅱ. 결손금처리액

(15,891,417,929)

(24,217,451,885)

1. 배당금
15,891,417,929

24,217,451,885

가. 현금배당
15,891,417,929

24,217,451,885

Ⅲ. 차기이월미처리결손금(*)

(25,135,425,203)

(24,618,605,026)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 (단위 : 원)

구 분

제10기
제9기

당기순이익(A)
12,267,643,841
23,754,780,543

배당금총액(B)
15,891,417,929
24,217,451,885

주당배당금
163.26
248.80

배당성향(B/A)
129.54%
101.95%

*주당배당금은 소수점이하가 존재하므로 실제 각주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금/총주식수)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안) 제11기 이사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인 사항

: 아래의 제11기(2025.06 ~ 2025.11) 이사보수를 승인한다.

- 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 월 100만원이사 월 30만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3 ( 0 )

실제 지급된 보수총액
대표이사 600만원이사 360만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안) 제11기 감사보수 승인의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

6. 이사 및 감사의 보수에 관한 사항

○ 정관 제41조(이사 및 감사의 보수)

① 이사 및 감사의 보수는 정기주주총회에서 매 사업연도별로 결정한다.

단, 설립 후 최초의 사업연도에 대하여는 임시주주총회에서 결정한다.

② 제2항. 이사 및 감사에게는 전항의 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니한다.

□ 승인 사항

: 아래의 제11기(2025.06 ~ 2025.11) 감사보수를 승인한다.

- 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
월 50만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
감사 300만원

최고한도액
-

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 정관의 변경

제10호 의안) 정관변경 승인의 건

□ 관련규정

○ 상법 제434조 (정관변경의 특별결의)

제433조제1항의 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로써 하여야 한다.

○ 정관 제30조 (주주총회의 의결사항)② 다음 각호의 사항은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의1 이상의 승인에 의하여 채택된다.

1. 회사의 정관의 변경

14. 상법 기타 관련 법령상 주주총회의 특별결의를 요하는 사항

□ 변경 목적

- 서면의결권 폐지 및 전자투표 단일화를 통하여 기존 서면투표 및 서면·전자 동시 시행 대비 주주편의성 증대, 오류발생 및 비용 감소로 인한 주주효익을 제고 하고자 함.

- 상장사 배당절차 개선제도의 도입에 따른 배당기준일 설정 조항을 변경 하고자 함.

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제29조(서면에 의한 의결권 행사)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 주주총회의 소집통지서에 주주의 서면에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 본 조 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회 전까지 회사에 제출하여야 한다.

④ 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 주주총회에 출석하여 행사한 의결권의 수에 산입한다.

<삭 제>
전자투표 채택에 따라 서면의결권 행사제도를 폐지하고 이와 관련하여 소요되는 비용 절감 및 ESG 효용가치를 제고하고자 함.

제 54조 (이익배당)⑤ 이익배당은 제15조 제2항에서 정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
제 54조 (이익배당)⑤ 회사는 이사회 결의로 배당 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
배당 기준일을 주주총회 의결권 행사기준일과 분리

신설
부 칙 <2025년8월 21일 개정> 1. (시행일) 이 정관은 2025년 [8]월 [21]일 시행한다.
정관 개정에 따른 부칙 추가

□ 기타사항

- 본 안건 중 부동산투자회사법 제40조 및 동법시행령 제42조2항1호에 따른 국토교통부 변경인가 사항은 국토교통부 변경인가 완료를 조건으로 승인하며, 해당 조건이 성취되지 않을 시 본 안건 중 위 변경인가 사항에 대한 결의의 효력은 자동으로 상실됨.

- 정관 변경 관련 절차의 수행 및 세부 변경 사항의 결정은 이사회에 위임함.

- 기타 영업인가 변경신청서 별첨 서류 작성 및 신청서 제출은 자산관리회사에게 위임함.

- 국토교통부 변경인가가 필요한 경우, 그 과정에서 발생하는 상기 안건 관련 제반 업무 및 경미한 변경에 관한 사항의 결정은 이사회를 통하여 이뤄질 예정임.

.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제10기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제54조(이익배당)

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 관련 전문

① 회사는 당해 사업연도 이익배당한도의 100분의 90이상을 주주에게 현금으로 배당하며, 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사는 관련법령이 허용하는 범위 내에서 당해 사업연도 배당가능이익을 초과하여 배당할 수 있다. 매 사업연도별 초과 배당액은 당해 사업연도 감가상각비 이내로 하되, 기본적으로 당해 사업연도 감가상각비의 100%전액을 배당하며, 필요 시 이사회가 당해 사업연도의 감가상각비 내에서 조정 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 이를 포함하지 아니한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다. 이와 같이 결정된 배당은 이사회의 결의로 배당을 실시할 수 있다.

④ 이익배당(초과배당 포함, 이하 같다)은 매 사업연도별로 이익배당을 위한 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 재무제표 승인 결의가 있은 날로부터 1개월 내에 현금으로 지급하여야 한다. 단, 대출약정상 배당금 지급제한 규정의 준수나 적정 현금 시재의 보유 필요성 등 기타 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용: 제10기 정기주주총회에서 달리 결정되지 아니하면, 이익잉여금처분계산서(안)상의 15,891,417,929원을 현금 배당함.

- 보통주 배당금: 15,891,417,929원 (주당 배당금 약 163.26원) (당기순이익 12,267,643,841원 + 감가상각비 4,125,835,177원 - 미실현이익 3,609,015,000원 + 자본잉여금 전입액 3,106,953,911원)

□ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 30일 이내 현금으로 지급

제5호 의안) 제11기, 제12기 사업계획 승인의 건

□ 관련 규정

○ 부동산투자회사법 제12조 제1항의 1(해당 연도의 사업계획의 확정)

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항)

제1항의 1. 당해 사업연도 및 그 다음 사업연도의 사업계획 확정. 다만, 사업계획의 확정은 두기의 사업연도를 한 단위로 하여 각 단위별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 의결하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않는다.

□ 사업계획

○ 사업계획 적용기간: 2025.06.01.~2026.05.31.

○ 사업계획 재무요약

(단위: 백만원)

구 분

제11기(E)

(2025.06~2025.11)

제12기(E)

(2025.12~2026.05)

영업수익
40,542
41,853

영업비용
12,317
10,568

영업이익
28,225
31,285

영업외수익
231
155

영업외비용
19,547
19,957

당기순이익
8,909
11,483

주당 배당금
163원
163원

- 상기 “주당 배당금”은 당 리츠의 주주가치 제고 계획에 따라 설정된 금액 임.

- 당사는 제11기, 제12기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항에 의하여 총 자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 기존 보유자산의 가치상승을 위한 부동산개발사업 에 대한 투자, 기존 보유자산의 용도전환을 위한 투자, 추가 자산편입 등을 위한 신규 투자, 보유자산 매각을 검토 및 추진할 계획임. 검토 및 추진 과정에서 투자, 개발 또는 매각이 철회될 수 있으며, 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등)와 관련하여 별도 공시 예정임. 위 투자 및 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능함.

제6호 의안) 부동산 개발사업계획(재동) 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.

4. 부동산개발사업계획의 확정 또는 확정된 부동산개발사업계획의 목적ㆍ대상ㆍ범위 등 대통령령으로 정하는 중요한 부분의 변경에 관한 사항

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제2항

13. 부동산개발사업계획의 확정 및 확정된 부동산개발사업계획의 목적, 대상, 범위 등 중요한 부분의 변경에 관한 사항

□ 승인을 구하는 사항

현재 당 리츠가 보유한 일부 주유소(재동)에 대한 부동산개발사업 계획을 아래와 같이 승인한다.

- 아 래 -

1) 사업개요

가. 개발사업명

- 재동 개발사업 나. 개발사업 세부사항 내역

구분
내 용
비 고

위치
서울특별시 종로구 경운동 96-18외 2필지

대지면적
547.90㎡

건설예정규모
지하1층~지상14층, 연면적 3,641.82㎡

사업예상기간
24개월(2025.08 ~ 2027.09.)

사업예상금액
총 20,000백만원 (토지비 미포함)

비고
철거 및 신축

2) 향후 계획 - 상기 사업예상기간은 잠재임차인과의 임대차계약 협의 등에 따라 변동될 수 있음. - 상기 부동산개발사업의 차입 필요 시 차입계획 및 투자비율에 대한 사항은 관련법령 및 정관에 근거하여 절차를 진행할 예정임.3) 기타사항

- 상기 부동산개발사업의 예상 사업금액은 총자산의 약 1.5%에 불과한 수준으로 본건 부동산개발사업 관련 주요업무는 이사회에 위임함.

- 상기 부동산개발사업계획은 시장환경 변화 및 인허가 등의 사유로 변경 또는 취소될 수 있음.

제7호 의안) 자산보관(부동산) 계약 체결 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제35조(자산보관의 위탁 등) 제1항

부동산투자회사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자산의 보관과 이와 관련된 업무를 다음 각 호의 기관(이하 “자산보관기관”이라 한다)에 위탁하여야 한다.

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 제1항

6. 제35조 제1항에 따른 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

9. 자산보관위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 승인을 구하는 사항

당사의 매입 예정인 자산의 보관업무를 부동산투자회사법 제35조의 규정에 따라 자산보관회사(부동산)에 위탁함에 따라 아래와 같은 조건의 계약 체결을 승인한다.

- 아 래 -

1) 수탁회사명: 교보자산신탁㈜

2) 위탁자산명:

자산명
주소
비 고

신림CS프리미어서울호텔
서울특별시 관악구 남부순환로 1458

아늑호텔 인천구월점
인천광역시 남동구 구월동 1131-7,8

3) 계약 기간: 효력발생일로부터 당사의 청산등기일 또는 계약 해지 시까지

4) 위탁 보수: 없음

5) 위탁업무의 주요 범위

가. 부동산의 보관

나. 부동산의 매각 기타 처분 등에 따라 수취하는 현금의 보관 및 관리

6) 기타사항

- 「자산보관(부동산) 계약 체결 승인의 건」은 해제조건부로 주주총회 안건으로 부의함. 주주총회 개최일까지 위탁자산의 전부 또는 일부에 대하여 당사를 매수인으로 하는 부동산매매계약 및 당사를 임대인으로 하는 임대차계약이 체결되지 않는 경우, 해당 위탁자산에 관한 「자산보관(부동산) 계약 체결 승인의 건」은 자동으로 폐기됨.

- 본 건 자산보관(부동산) 위탁계약의 위탁업무 및 체결에 관한 세부조건 및 일정 등변경에 관한 사항은 이사회에 위임하기로 함.

- 상기 자산보관 계약 관련하여, 부동산담보신탁계약 체결 예정이며 이에 관한 신탁보수 발생 예정임.
제8호 의안) 자산보관(현금) 변경계약 체결 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제35조(자산보관의 위탁 등) 제1항

부동산투자회사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자산의 보관과 이와 관련된 업무를 다음 각 호의 기관(이하 “자산보관기관”이라 한다)에 위탁하여야 한다.

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 제1항

6. 제35조 제1항에 따른 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

9. 자산보관위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 자산보관계약(현금 등) 변경사항

○ 당 리츠와 엔에이치투자증권㈜ 사이에 2020. 5. 25. 체결 및 2025.05.27. 변경된 자산보관 위탁계약서(현금 등)의 계약기간을 연장하고자 자산보관 위탁계약(현금 등)의 변경계약을 체결하고자 함.

1) 변경내용

기 존
변 경

제17조(계약기간) 본 계약의 계약기간은 본 계약의 효력발생일로부터 2025년 11월 30일 또는 제19조에서 정한 계약 해지시까지로 한다.
제17조(계약기간) 본 계약의 계약기간은 본 계약의 효력발생일로부터 제19조에서 정한 계약 해지시까지로 한다.

2) 기타사항

- 본 건 자산보관(부동산) 위탁계약의 위탁업무 및 체결에 관한 세부조건 및 일정 등변경에 관한 사항은 이사회에 위임하기로 함.

제9호 의안) 자산보관회사(부동산) 변경 승인의 건
□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제35조(자산보관의 위탁 등) 제1항

부동산투자회사는 대통령령으로 정하는 바에 따라 자산의 보관과 이와 관련된 업무를 다음 각 호의 기관(이하 “자산보관기관”이라 한다)에 위탁하여야 한다.

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 제1항

6. 제35조 제1항에 따른 자산보관기관과의 자산보관계약의 체결 또는 변경체결에 관한 사항

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

9. 자산보관위탁계약의 체결, 변경 및 해지에 관한 사항

□ 자산보관회사(부동산) 변경사항

○ 물류 금융시장 상황 및 금리 환경을 반영한 담보대출 과정에서, 거래 금융기관과의 협의에 따라 당 리츠가 2022.4.28. 계약한 자산보관회사(부동산)를 변경하고자 함.

1) 변경내용

구 분
기 존
변 경

자산명
남청라 스마트로지스틱스 물류센터 (인천광역시 서구 원창동 소재)

기관명
교보자산신탁㈜
㈜하나자산신탁

위탁 기간
계약의 효력발생일로부터 “갑”의 청산등기일 또는 제27조에서 정한 계약 해지시
좌동

위탁 범위

1. 부동산의 보관

2. 부동산의 매각 기타 처분 등에 따라 수취하는 현금의 보관 및 관리

3. 해산(청산)관련 업무

좌동

위탁 보수
매 결산기 50만원
없음

2) 기타사항

- 상기 자산보관회사 변경 관련하여, 부동산담보신탁계약 체결 예정이며 이에 관한 담보신탁 보수 발생 예정임.

- 본 건 자산보관(부동산) 위탁계약의 위탁업무 및 체결에 관한 세부조건 및 일정 등 변경에 관한 사항은 이사회에 위임하기로 함.
제11호 의안) 제11기 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건

□ 관련규정

○ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항) 제1항다음 각 호의 사항은 주주총회의 결의를 거쳐야 한다. 다만, 제4호, 제4호의2 및 제5호의 사항에 대한 결의에 관하여는 「상법」 제434조를 준용한다.

2. 해당 연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 부동산투자회사법 제29조(차입 및 사채 발행) 제2항제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 상법 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 않는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제1항

2. 당해 사업연도의 차입계획 및 사채발행계획

○ 정관 제30조(주주총회의 의결사항) 제2항

3. 자기자본의 2배를 초과하는 자금차입 및 사채발행(자기자본의 10배 범위 내)

□ 승인을 구하는 사항

: 다음과 같은 내용으로 차입계획 및 사채발행계획을 승인한다.

- 아 래 -

1) 차입 계획- 당 리츠는 회사의 성장과 주주의 이익 제고를 위해 기존 보유자산의 가치상승을 위한 투자 및 추가 자산 편입, 기존 차입금에 관한 리파이낸싱 등의 목적으로 제11기 차입 및 사채발행의 한도를 500,000백만원 이내로 하여 필요 시 차입 또는 사채발행을 추진하고자 함.

- 본 차입확정 및 사채발행 확정 시기가 제11기 사업연도를 경과하여 차기 주주총회 전까지 지연될 경우에는 차입시기 등에 관한 사항 등의 세부사항을 이사회에 위임함.

- 차입계획 및 사채발행계획 승인에 따른 제반업무 및 경미한 변경과 관련한 사항은 이사회에 위임함.2) 기타사항

- 차입계획 및 사채발행계획과 관련된 금융기관, 금융조건(적용금리, 상환방법 등) 등 차입, 사채발행에 관한 세부적인 사항은 주주총회 승인 이후 금리, 금융시장 환경 등 제반 여건을 고려하여 별도의 이사회 승인을 통해 결정함.

제12호 의안) 자본준비금 감액 승인의 건

□ 관련규정

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액 사유

○ 당사는 상법 제461조의2에 따라 자본준비금을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환한 후 80억 한도 내에서 제11기 이익배당의 재원 등으로 사용하고자 함.

□ 자본준비금 감액

○ 전입가능 자본준비금 (주식발행초과금)

(단위 : 원)

당기말 주식발행초과금

(A)

자본금

(B)

자본금의 1.5배

(C)

감액가능 주식발행초과금

(A-C)

449,888,071,387
48,667,677,000
73,001,515,500
376,886,555,827

○ 제11기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위 : 원)

구분
주요재원
감액대상액

자본준비금 감액
주식발행초과금
8,000,000,000 한도

□ 기타사항

- 목표 배당가능이익을 달성하는 경우, 자본준비금의 감액은 하지 않을 수 있음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 08월 13일
1주전 전자문서 발송

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.koramcolifeinfra.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

- 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 (1)
직접참석(대리인이 참석하시는 경우 위임장도 지참), (2) 전자투표제도 활용, (3) 서면의결권행사통지서 활용 (4) 의결권대리행사권유제도를
통한 위임장 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다.의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.