피앤씨테크 — 주주총회소집공고 (20250805)
제출인: 피앤씨테크

주주총회소집공고
6.0
피앤씨테크(주)

주주총회소집공고

2025년 08월 05일

회 사 명 :
피앤씨테크 주식회사

대 표 이 사 :
조 광 식

본 점 소 재 지 :
경기도 과천시 과천대로7길 68(갈현동,과천E타워)

(전 화) 02-2240-8425

(홈페이지) http://www.pnctech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이 사
(성 명)최 용 복

(전 화)02-2240-8425

주주총회 소집공고

(제27기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의하여 제27기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니 다.

◇ 아 래 ◇

1. 일 시 : 2025년 8월 20일 (수) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 과천시 과천대로7길 68 과천E타워 3층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 본점 및 지점, 국민은행 증권대행부에 비치하고, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회 시 주주님께서는 주주총회 참석장에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장(전자위임장 포함)에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있으며, 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사 회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「
https://evote.ksd.or.kr
」

모바일 주소 「
https://evote.ksd.or.kr/m
」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2025년 8월10일 09시 ~ 2025년 8월19일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사. : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사. : 주주총회참석장, 서면(전자)위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

8. 기타사항:

가. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는「상법」제542조의4 및 정관 제19조 에 의거 전자공시시스템(DART)에 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

나. 직접 참석이 어려우신 경우 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조광식(출석률: 100%)
조민기(출석률:100%)
박경신(출석률:100%)
이필만(출석률:92.8%)
고재환(출석률:92.8%)
이재광(출석률:35.7%))

찬 반 여 부

25-01
2025.01.21
- 부동산 취득의 건- 지점 이전의 건(피앤씨테크(주) 서울지점)
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

25-02
2025.01.23
-경기도 과천시 과천대로7길68 일원 지상 지식산업센터(5개호)를 담보로 제공하고 ㈜광명전기의 설비투자 및 운영자금을 조달할 목적으로 ㈜광명전기가 대출약정 체결을 예정하고 있고, 이와 관련하여 다음과 같은 내용의 제반 금융계약 및 부속서류를 체결 및 교부하는 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25-03
2025.02.05
- 단기차입금 상환의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25-04
2025.02.11
- 제26기(2024년) 재무제표 승인의 건- 내부회계관리규정 개정의 건- 2024년 감사의 감사보고서/2024년 내부회계관리제도 운영실태보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25-05
2025.02.11
- 서울지점 주소지 정정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

25-06
2025.02.25
- 이사후보(사내이사2명,기타비상무이사1명)추천의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25-07
2025.02.25
- 제26기(2024년) 정기주주총회 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

25-08
2025.02.26
- 기채에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

25-09
2025.03.10
- 한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

25-10
2025.03.31
- 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
-
-
-

25-11
2025.04.02
- 이재광사내이사 퇴직금 및 퇴직공로금 지급의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

25-12
2025.06.12
- 송산그린시티 산업시설용지 분양계약의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

25-13
2025.07.04
- 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

25-14
2025.07.09
- 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
해당사항 없음
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
2,500,000,000
28,000,000
14,000,000

※인원수는 2025년 07월 31일 등기임원 기준으로 작성하였습니다.※주총승인금액은 사내이사,기타비상무이사,사외이사 등을 포함한 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입거래
(주)이엔에스(관계기업)
2025.05.30
4.8
1.38%

※ 최근 사업연도말 현재의 자산총액(972억) 또는 매출총액(347억)의 100분의 1 이상의 금액 기준입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 최근 사업연도말 현재의자산총액(972억) 또는 매출총액(347억)의 100분의 5 이상의 금액거래가 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1). 산업의 특성

전력계통 산업은 라이프 사이클이 비교적 길어 지속적인 시장 지배력과 성장 잠재력을 가진 산업으로 시장 선점을 위한 경쟁이 매우 치열합니다. 국가 경제 규모 확대와 고품질의 전력 수요에 따라 전기에너지 공급망 구축 및 확대는 필수적이며,높은 기술력과 신뢰도 확보가 핵심 요소입니다. 또한 전력 계통 이상 및 고장으로 인하여 대형 정전 발생시, 가계 및 타 산업에 미치는 영향이 크며, 고장 복구에도 장시간 및 고비용이 소요되게 됩니다. 최근 세계 각국 전력회사가 전력 공급 신뢰도에 대한 사회적 요구를 충족시키기 위해 송,배전망의 디지털화,자동화에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 당사는 설립 당시 이미 지능형 배전자동화 제품 개발 기술을 갖고 있는 다수의 인력을 확보하여, 한전 적용 초기단계에서부터 제품을 개발하여 납품해오고 있습니다. 그동안 수차례Up-Grade 개발과 다양한 종류의 단말장치 개발을 해왔으며 한전에서의 경험을 바탕으로 해외 각국의 전력회사에서 요구되는 기능을 충족시켜 해외시장에서도 경쟁력을 갖추고 시장을 확대해 가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성지능형 배전자동화 단말장치는 지상에 설치되는 가공용과 지중선로에 설치되는 지중용으로 구분되고, 고객의 수요와 기술의 발전에 따라 통합형, 도어 부착형, 다기능형, 수출용을 개발하여 납품하고 있습니다. 디지털보호계전기는 피더보호계전기(PAC-P200)를 시작으로 Good-Design(한국디자인진흥원, 2006년)인증을 받은 과전류 보호 계전기(PAC-E200), 모터 보호 계전기, 변압기 보호 계전기, 발전기 보호 계전기 등 다양한 보호 요소를 포함하고 있습니다. 최근,디지털보호계전기 단말기를 판넬에 취부한 보호 배전반을 생산하고 있고,기술력을 한 단계 업그레이드 하여 IED 통신 프로토콜을 적용한 제품을 연계하여,국내 발전사에 ECMS라는 제품으로 납품하는 등 계측, 감시, 기록, 제어 등의 기능을 향상시켜 가고 있습니다. 당사는 전력기기 제품 이외에 SCADA 소프트웨어(Pylon)을 자체 개발하여 출시하고,관련 소프트웨어 3건을 한국소프트웨어 산업협회에 등록하였습니다. SCADA 소프트웨어 Pylon은 원거리 현장을 감시 및 제어 할 수 있는 제품으로 실시간 현장 모니터링을 구성하거나,alarm 상황을 실시간 분석,기록합니다. 사용자에게 신뢰성 있는 정보를 제공하고,사용자의 즉각적이고 원활한 대응을 지원하며, 국내 및 해외의 에너지/발전부문의 현장에서 구축한 다양한 사례들이 다수 존재합니다. 당사는 2000년에 한국철도 기술연구원과 공동으로 고장점 표정장치 시스템 개발에 착수하여 2002년 전기철도 급전선로용 고장점 표정장치인 Fault Locator(F/L) 부품을 개발 완료하고, 이를 특허 출원하였습니다. 이 제품은 고장위치 표시의 정확성, 신속성 측면에서 독보적인 경쟁력을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 해외 수출을 적극 추진하고 있습니다. 또한,그 동안 축적된 기술력을 바탕으로 양방향 전력량을 계량 할 수 있는 전자식 전력량계를 개발하여 한전 등록을 완료하였습니다. 최근 스마트그리드 확산과 태양광 발전 등 발전설비를 보유한 수용가가 늘면서 직접 전기를 생산하고,여분의 전기를 전력회사에 되팔 수 있도록 가능하게 하는 기술 중 하나가 양방향 스마트 전력량계라고 할 수 있는데, 전라남도 나주시 혁신산단에 있는 나주공장에서 생산,공급하고 있습니다. 당사는 전력 IT전문기업으로서 현재 경주 태양광 발전소를 운영,신재생 에너지를 공급하고 있습니다. 또한 디지털미터기, 주거용 주방자동소화장치를 직접 생산,납품하고 있습니다.

당사가 보유하고 있는 전기공사업, 정보통신공사업, 전문소방시설공사업 면허를 바탕으로 기술력에 기초하여 사업영역을 다각화 하고 있습니다. 당사는 이와 관련된 장치 개발에 지속적으로 참여하고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성2016년 한전 배전분야 전력기자재 개발정보 운영방안 설명회 자료에 의하면 2014년 배전선로 정전현황은 2013년 대비 일시정전은 13.7% 감소하였으며, 순간정전은 17.2% 감소한 것으로 나타나고 있습니다. 이는 배전자동화의 효과로 볼 수 있으며, 이에 따라 한전이 2015년부터 자동화 대상을 전체 개폐기의 50%에서 100%로 방침을 변경함으로써 향후 지속적인 물량 발주가 이어질 것으로 보고 있습니다.(현재 한전KDN에 당사 포함하여 5개의 업체가 납품하고 있습니다.) 또한, 해외의 경우 송배전기기 시장규모 전망에 따르면 2022년까지 연평균 4.18% 지속 성장이 예상되고 있습니다. 선진국의 경우 1960~70년대에 설치된 노후된 전력기기의 교체가 활발히 이루어질 전망이며 아시아 국가의 경우 연평균 5.4%이상의 성장이 예상되고 있습니다. 당사의 제품군과 같은 제어, 메타 부분의 증가율은 8.9%로 나타나 가장 높은 수치를 나타내고 있습니다.

<2022~2036년 한국전력 송·변전 설비계획>

(단위 : 억원)

한전투자계획

Asia Pacific Switchgeat Market (2016~2027)

Asia Pacific Switchgeat Market

<2012~2022년 송배전 시장>

(단위 : 백만불)

2012~2022년 송배전 시장

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 수배전반 및 전력계통의 디지털 전력기기를 생산하는 IT 전문기업으로, 배전자동화 단말장치(FRTU/FTU), 원격진단 단말장치, 디지털 계전기, 디지털 미터기, 철도용 고장점 표정장치, 스마트 전력량계, SCADA 시스템, 주방용 자동 소화 장치, 환기센서 등을 직접 개발 및 생산하고 있으며, 국내 및 해외에 공급을 확대하고 있습니다.

1999년 한전 배전자동화용 단말장치(FRTU)를 개발하여 한전KDN에 납품을 시작했으며, 현재 매출 상위 3개 제품으로는 배전자동화 단말장치, 디지털 보호 계전기, 자동식소화기 등이 있습니다. 제품의 설계, 생산, 품질관리, 기술지원에 있어 폭넓은 경험과 탄탄한 기술력을 바탕으로 전력설비의 고장감시와 보호 및 종합적인 시스템 분야의 Total Solution을 제공하고 있습니다.

또한, 스마트그리드 시대를 선도하는 기업으로서 전력 IT 표준을 정립하고 있고, 안전하고 쾌적한 가정을 유지할 수 있도록 해주는 주방용 자동 소화 장치와 환기센서를개발하여 판매하고 있으며, 사업영역을 다각화하고 있습니다.

당사는 선행기술 개발 역량을 토대로 시장진입에 빠르게 성공하여 검증된 기술경쟁력을 확보하고 있고, 국내에서는 경쟁사 대비 동등 이상의 가격을 책정하며, 해외 유수업체 대비 뛰어난 가격 경쟁력을 보유하고 있는 등 기술력을 바탕으로 한 원가경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 전 세계 약 25개국에서 지속적으로 매출이 발생하고 있는 등, 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

세계적으로 인정받는 한전 납품 실적, 든든한 국내 매출처 확보를 기반으로 한 Cash Cow, 기술력을 앞세운 해외시장 공략을 통한 Growth Engine, 글로벌 Top Tier에 대한 경쟁력 등을 바탕으로 글로벌 시장을 공략하며 성장하고 있습니다.

고객의 수요를 조기에 파악하고, 우수한 기술력을 바탕으로 고객에게 가치를 제공하며, 스마트 그리드 시대를 선도하며 전력 IT 분야의 선구자로서의 역할을 다하는 기술 선도 기업으로 성장하고 있습니다.

당사는 전력계통의 배전분야에서 정전을 최소화하고, 안전한 전력을 공급하기 위한 디지털전력기기를 생산하는 전력 IT 전문기업입니다. 창업 당시 대부분의 인력이 전력 IT 분야 관련 전문 기술을 가지고 있던 대기업 연구소 출신들로서, 앞으로 도래할 시기에서 주요한 변화인 고효율, 지능형, 친환경의 필요성을 인식하고 회사를 창립하였습니다. 설립 당해년도에 연구소와 공장을 설립하고, 그 해 한전 배전자동화용 단말장치(FRTU)를 개발하여 한전KDN에 납품을 하게 되었습니다. 국내 시장을 꾸준히확보하여 고객의 굳은 신뢰성을 기반으로 해외시장으로도 그 영역을 넓히기 위하여 노력한 결과, 현재 동남아를 비롯한 인도, 중동, 동유럽, 남미 등지에 수출을 활발히 진행하고 있습니다. 국내 및 해외의 실적을 바탕으로 한전 유망전력벤처기업 선정, 경기도 수출 유망중소기업으로 지정되었으며 당사의 기술로 개발된 제품들 중 배전자동화 단말장치(2005년,2016년 12월말)와 디지털보호계전기(2009년)는 정부기관으로부터 차세대 세계일류상품으로 지정되었습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 고객의 수요를 조기에 파악하여 우수한 기술력을 바탕으로 고객이 필요로하는 가치를 신속하게 제공하고 스마트 그리드 시대를 선도하며, 전력 IT 분야의 선구자로서의 역할을 다하는 기술 선도 기업으로 성장하는 것이 목표입니다.

제품명

모델명

기능 및 특징

배전자동화

단말장치

(FRTU/FTU)

가공용

가공선로 고장 검출, 원방 감시제어

지중용

지중선로 고장 검출, 원방 감시제어

다기능 가공용

전력품질, 다중 프로토콜 등전력품질, 다중 프로토콜 등

다기능 지중용

전력품질, 다중 프로토콜 등전력품질, 다중 프로토콜 등

통합형

제어부 통합

도어부착형

도어에 안쪽면에 부착, 다기능

C L S 단말기

Closed Loop System(무정전 계통)

FTU-P200

수출형 가공개폐기용 단말장치수출형 가공개폐기용 단말장치

FTU-R100, R200

수출형 리클로저용 단말장치수출형 리클로저용 단말장치

FTU-S100, S200

Sectionalizer용 단말장치Sectionalizer용 단말장치

ALTS 콘트롤러

ALTS 콘트롤러

디지털보호

계전기

PAC-E100, E150, E170

PAC-E500, E102

E 시리즈

PAC-F100, M100,

PAC-T200, D100, P200

M 시리즈, 복합형

PAC-XF100,XG100

X 시리즈, 보호 IED

PAC-K100, K110

PAC-K160, K580

K 시리즈, 한전형

154KV 변압기 보호 IED반
한전형

154KV 변압기 보호반
한전형

원격감시제어

시스템

SA-R10~R15

마이크로 원격 제어 단말장치

SA-R31~R34

원격 제어 단말장치

SA-G20, G21, G22

통신 중계장치

PYLON

중앙 시스템 소프트웨어

고장점표정장치

AFL-M100

철도 고장점 표정장치 마스터

AFL-S100

철도 고장점 표정장치 스레이브

전자식전력량계

G-Type

한전 G-Type 전자식 전력량계

AE-Type

한전 Ad. E-type 전자식 전력량계

디지털메타

DPM-B100

디지털 미터기

DPM-B150

디지털 미터기

DPM-B200

DPM-B100 UP GRADE

DPM-B250

DPM-B150 UP GRADE

자동소화장치

주거용주방자동소화장치

기계식, 전자식, 연동형이 있음

환기센서

자동소화장치와 연동되어 환기팬가동

기타

제어함

컨트롤 박스

전기차충전기

전기자동차 충전기

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업과 관련하여 공인된 기관의 객관적인 시장점유율을 파악할 수 있는 자료는 없습니다.

(3) 시장의 특성

당사의 사업 구조는 당사에서 개발된 제품을 양산해서 판매하는 단품 사업과 당사의 양산제품 또는 외부 업체에서 구입한 제품에 당사의 소프트웨어를 탑제하거나 판넬 또는 제어함 등으로 확대 재생산해서 판매하는 시스템 사업의 2가지 사업 구조를 가지고 있습니다. 제품별 사업 구조는 아래 표와 같습니다.

<주요제품 사업 구조>

주요 제품

사업 구조

배전자동화 단말장치

단품

디지털 보호계전기

단품,보호반

원격감시제어시스템

시스템

고장점표정장치

단품, 시스템,보호반

전자식 전력량계

단품,

자동소화장치

단품

당사 제품의 양산은 부품/원자재 구매, PCB 조립, 외함 조립, 기능/환경 테스트, 출하의 과정으로 고가의 조립 설비와 인력이 필요한 PCB 조립 과정만 외부 전문 조립업체에 의존하고 있습니다. 이러한 방식이 당사의 경우는 더 효율적이라고 판단하였고 협력업체는 현재까지 당사가 요구하는 품질을 유지하고 있으며 지속적으로 기술지도를 하고 있습니다.

당사 주요 제품의 각 제품마다 경쟁상황은 내수와 수출의 판로에 따라, 다른 경쟁 상황을 가지고 있습니다.

구분

제 품

주요 고객

경쟁업체

독점/과점

/완전경쟁

배전자동화

단말장치

(FRTU/FTU)

가공용

한전

세니온,

싸이몬,

인텍전기전자

완전경쟁

지중용

다기능 가공용

다기능 지중용

도어부착형

C L S 단말기

FTU-P200

해외

SEL,

인텍전기전자

완전경쟁

FTU-R100, R200

FTU-S100, S200

ALTS 콘트롤러

한전, 민수

-

완전경쟁

디지털보호

계전기

PAC-E100, E150, E170

PAC-E500, E102

해외/

민수

GE, 지멘스, ABB, 슈나이더/

GE, 지멘스, ABB, 슈나이더, LS산전, 비츠로테크 등

완전경쟁

PAC-F100, M100,

PAC-T100, D100, P200

해외/

내수(철도)/ 내수(민수)

GE, 지멘스, ABB, 슈나이더/

LS산전/

LS산전, 비츠로테크 등

완전경쟁

PAC-XF100(IED)

(신설변전소용)

한전

비츠로테크

완전경쟁

PAC-XG100

(발전기용)

발전사

GE, 지멘스, ABB, 슈나이더

완전경쟁

PAC-K100, K110

PAC-K160, K580

(기존 변전소 증설 및 교체용)

한전

경보전기, 유성계전, 디이시스

완전경쟁

154KV 변압기 보호 IED반
한전
비츠로테크,가보,새롬프로텍,세니온
완전경쟁

154KV 변압기 보호반
한전
비츠로테크,가보,새롬프로텍,선도전기,유호전기공업,세니온,영인기술
완전경쟁

원격감시

제어시스템

SA-R10~R15

한전, 해외

-

완전경쟁

SA-R31~R34

SA-G20, G21, G22

PYLON

철도, 민간

-

완전경쟁

고장점표정장치

AFL-M100

KORAIL

-

완전경쟁

AFL-S100

전자식전력량계

G-Type

한전

-

완전경쟁

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

지능형 배전자동화단말장치는 개발과제를 통한 지속적인 신제품 개발 및 성능 업그레이드를 추진하고 있으며, 해외에서는 다국적 기업과 경쟁을 위한 고객 맞춤형 전략으로 시장을 확대하고 있습니다. 고장점표정장치 및 디지털보호계전기는 단말기 판매 방식에서 단말기를 내장한 보호 배전반 판매방식으로 변화를 추진함으로써 매출 규모 확대 및 수익성 증가를 기대하고 있습니다. 또한, 기존 전자식전력량계 단품 위주에서 탈피하여 AMR System화 한 중앙검침,다기능Digital EM 등 고부가가치제품으로 사업정책을 전환하여 최근의 디지털 산업추세에 적극적으로 대응하여 신시장 진입을 하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

피앤씨테크㈜에 적립된
자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 4,872백만원(2025년 1분기기준)을 초과하므로 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 7,000백만원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내

당사 회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 -인터넷 주소:「
https://evote.ksd.or.kr
」 -모바일 주소 「
https://evote.ksd.or.kr/m
」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2025년 8월10일 09시 ~ 2025년 8월19일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리