진원생명과학 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250805)
제출인: 진원생명과학

의결권대리행사권유참고서류
6.0
진원생명과학(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 05일

1. 정정대상 공시서류 :

의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.07.28

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 08월 02일 오전 9시부터 2025년 08월 11일 오후 5시까지

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)- 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 08월 04일 오후 6시부터 2025년 08월 11일 오후 5시까지

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능

(단, 마지막날은 17시까지 가능)- 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 08월 02일 오전 9시부터 2025년 08월 11일 오후 5시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능)2) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

4) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

상법 제368조의4 제4항에 의거 주주님께서는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 08월 04일 오후 6시부터 2025년 08월 11일 오후 5시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능

(단, 마지막날은 17시까지 가능) 2) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2항)

4) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

상법 제368조의4 제4항에 의거 주주님께서는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행사하실 수 있습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 7월 28일

권 유 자:
성 명: 진원생명과학 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 여의대로108전화번호:02-3458-4030

작 성 자:
성 명: 박한모부서 및 직위: 총무본부 실장전화번호:02-3458-4030

목 차

<의결권 대리행사 권유 요약>
-----------------------
1

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
-----------------------
2

1. 권유자에 관한 사항
-----------------------
2

2. 권유자의 대리인에 관한 사항
-----------------------
2

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
-----------------------
2

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
-----------------------
2

3. 권유기간 및 피권유자의 범위
-----------------------
3

가. 권유기간
-----------------------
3

나. 피권유자의 범위
-----------------------
3

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
-----------------------
4

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
-----------------------
4

2. 의결권의 위임에 관한 사항
-----------------------
4

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
-----------------------
4

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
-----------------------
4

다. 기타 의결권 위임의 방법
-----------------------
5

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
-----------------------
5

가. 주주총회 일시 및 장소
-----------------------
5

나. 전자/서면투표 여부
-----------------------
5

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
-----------------------
6

III. 주주총회 목적사항별 기재사항
-----------------------
8

□ 정관의 변경
-----------------------
8

□ 이사의 선임
-----------------------
10

확인서
-----------------------
13

□ 감사의 선임
-----------------------
22

확인서
-----------------------
23

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
진원생명과학 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 28일
라. 주주총회일
2025년 08월 12일

마. 권유 시작일
2025년 07월 31일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

진원생명과학 주식회사
보통주
209,464
0.25
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

박영근
최대주주
기명식보통주
6,000,873
7.07
최대주주
-

조병문
특수관계인
기명식보통주
887,926
1.05
등기임원
-

박희곤
특수관계인
기명식보통주
64,500
0.08
비등기임원
-

채재경
특수관계인
기명식보통주
135,817
0.16
비등기임원
-

EDWARD JAE HO CHUNG
특수관계인
기명식보통주
490,363
0.58
없음
친,인척

이혜영
특수관계인
기명식보통주
11,377
0.01
없음
친,인척

Joel N. Maslow
특수관계인
기명식보통주
20,760
0.02
비등기임원
-

계
-
7,611,616
8.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박한모
기명식 보통주
0
직원
직원
총무본부 실장

임민경
기명식 보통주
0
직원
직원
총무본부 대리

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 28일
2025년 07월 31일
2025년 08월 11일
2025년 08월 12일

나. 피권유자의 범위

2025년 5월 16일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주중 권유자 및 권유자의 특별관계자이외의 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고와 개별 발송 될 소집통지서의 내용을 참고해 주시고 회사가 제안하는 주주총회 안건에 대해 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 08월 04일 오후 6시부터 2025년 08월 11일 오후 5시까지

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능

(단, 마지막날은 17시까지 가능)- 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회 상정 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

●위임장 접수처- 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로108, 파크원 타워2 20층 진원생명과학(주) 총무본부- 전화번호 : 02-3458-4030●우편 접수 여부 : 가능●접수 기간 : 2025. 07. 30 ~ 2025. 08. 11 (임시주주총회 전일까지)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 12일(화) 오전 9시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4) 한국과학기술회관1관 2층 중회의실5

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 08월 04일 오후 6시부터 2025년 08월 11일 오후 5시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능

(단, 마지막날은 17시까지 가능) 2) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2 항)

4) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

상법 제368조의4 제4항에 의거 주주님께서는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행 사하실 수 있습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 07월 30일부터 2025년 08월 11일

서면투표 방법
투표 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등

1) 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다. 2) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 처리

3) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

상법 제368조의4 제4항에 의거 주주님께서는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행 사하실 수 있습니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사]

* 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

* 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(위임자 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관개정내용 신구조문대비표

개 정 전
개 정 후
비 고

제8조 【주식의 발행 및 배정】

(신설)

제8조 【주식의 발행 및 배정】

8. 상기 1항 2), 3)의 발행한도에서 기발행된 주식의 수는 차감한다.

발행한도에서 기발행 주식수 차감

제10조 【신주의 배당기산일】

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조
【
동등배당
】
본 회사는 배당 기준일 현재

발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여

발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

개정 상법 적용.

제11조 【명의개서 대리인】

1~4 (생략)

5. 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제11조 【명의개서 대리인】

1~4 (동일)

5. (삭제)

제11조의2 조문으로 변경 .

제11조의2 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명, e-mail주소 등 신고】

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명, e-mail주소등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조2
【
주주명부 작성·비치
】
1. 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

2. 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3. 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

표준정관에 따라 개정.

제17조의2 【서면에 의한 의결권의 행사】
1 주주는 총회에 출석하지 아니하 고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있다. 2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소 집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하 여야 한다. 3. 서면에 의하여 의결권을 행사하 고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

[삭제]

효율성 제고 및 비용절감을 위하여 삭제키로 함.

제19조 【이사의 수】
본 회사에 이사는 3명 이상 ~ 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제19조 【이사의 수】

~(

생략)
~ 6명 이내로
하고, ~(생략)

이사회 운용의 효율성을 높임

제19조의3【이사의 해임】

1. 이사 해임을 결의하는 경우 출석한

주주의 의결권의 4분의 3이상, 발행주식

총수의 4분의 3이상의 찬성으로 한다.

2. 제1항의 경우 해당 이사가 횡령, 배임

등 범법행위로 인하여 회사의 재산에

손해를 발생시킨 경우에는 상법 제434조

상 특별 결의에 의한다.

<삭제>
이사 해임관련 초다수 결의제 조항을 삭제하고 상법 규정에 따름

<신설>

제30조의2【위원회】

1. 본 회사는 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

가. 경영위원회

나. 보수위원회

다. 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 위원회

2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제31조 【이사의 보수와 퇴직금】

1. ~(생략) 이에 대한 집행은 이사회 의장에게 일임한다. 2. (생략)3. ① 이사의 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인해 그 의사에 반해 해임되 는 경우

② 이사의 임기 중 비자발적으로 사임 하는 경우

③ 그 사유를 불문하고 이사의 임기중 주주총회 결의에 의하여 해임되는 경우

상기 ①~③에 해당하는 경우 퇴직 금 외에 보상액으로 해임 및 사임 후 7일 이내에 60억원을 지급하고 대표이사의 경우에는 100억원을 지급한다.

제31조 【이사의 보수와 퇴직금】

1. ~(

생략) 이에 대한 집행은
보수위원회
에 일임한다.

2. (좌동)3. (삭제)

보수 결정권을 보수위원회에 일임함.

황금낙하산 조항 삭제.

제32조(감사의 수와 선임)

1~2 (생 략)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못 한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

4. (신설)

제32조(감사의 수와 선임)

1~2(좌 동)

3.

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만,상법에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유 하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제409조 제3항 반영.

제37조 【감사의 보수와 퇴직금】

1. ~(생략) 이에 대한 집행은 이사회 의장 에게 일임한다.

2.. (생략)

3. 감사의 임기중 적대적 인수, 합 병으로 인해 그 의사에 반해 해임 되는 경우에는 퇴직금외에 보상액 으로 해임 및 사임후 7일이내에 30억원을 지급한다.

제37조 【감사의 보수와 퇴직금】

1. ~(생략)

이에 대한 집행은
보수위원회
에 일임한다.

2. (좌동)

3. (삭제)

보수 결정권을 보수위원회에

일임함.

황금낙하산 조항 삭제.

제39조 【재무제표의 작성 및 비치】
제39조 【재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등】
조문명 변경.

제42조 【이익배당】

1. (생략)

2. 제1항의 배당금은 매결산기 말 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 질권자에게 이를 지급한다
.

3. (생략)

4. (신설)

제42조 【이익배당】

1. (현행과 같음)

2. 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일 현재 주주명부에 등록된 주주 또는 질권자에게 이를 지급한다. 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. (현행과 같음)

4. 본 회사는 이익의 배당에 따른 이자를 지급하지

아니한다.

배당예측가능성 제고

를 위하여 개정.

(신설)

제42조의2 【주식의 소각】
1. 본 회사는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 자기주식을 소각할 수 있다.

개정상법 적용.

제44조[준용규정]

부 칙

- 제8조의 8항은 2025년 08월12일 기준으로 기 발행된 주식의 수를 차감하지 아니하고 새로이 계산한다.

- 이 정관은 제50기 임시주주총회에서 승인한 2025년08월12일부터 시행한다
.

경과 조치.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박영근
1964.03.25
사내이사
-
본인
이사회

조병문
1960.04.09
사내이사
-
특수관계자
이사회

김상돈
1965.12.27
사외이사
-
특수관계자
이사회

사중진
1969.03.19
사내이사
-
없음
주주제안

한우근
1965.10.02
사내이사
-
없음
주주제안

고광연
1965.05.13
사내이사
-
없음
주주제안

신문석
1955.04.20
사외이사
-
없음
주주제안

정봉기
1973.03.24
사외이사
-
없음
주주제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

박영근
전문경영인

University of Pennsylvania 법대 법학박사

MIT Sloan School of Management 석사(MBA)

겸) VGXI,Inc. 대표이사

현) 진원생명과학(주) 대표이사

- 기명식보통주 6,000,873주소유- 회사에 무이자 대여해준 대여금 10억원

조병문
전문경영인

서울대학교 경영전문대학원 석사

중앙대학교 산업경제학과 졸업

패브릭사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사

겸) 미국 VGXI, Inc. CFO

현)진원생명과학㈜ 전무이사

기명식보통주 887,926주 소유

김상돈
전문경영인

Executive MBA degree from St Joseph's University. (경영학 석사)

BS in Pharmacy degree from University of Sciences. (약학 학사)

CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company. (개인투자회사)

Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmcist for Express Scripts, Inc.

없음

사중진
전문경영인

- 조지워싱턴대학교 정치언론학 석사

- 청호컴넷(현 센트럴인사이트) 총괄사장

없음

한우근
전문경영인

- 한양대학교 경제학 석사

- 대호에이엘 경영총괄 부사장

없음

고광연
전문경영인

- 연세대학교 경제학 석사

- KONIA 대표이사

없음

신문식
감사

- 호남대학교 경제학 학사

- 전) 국회의원

- 건설공제조합 상임감사

없음

정봉기
변호사

- 연세대학교 법학 학사

- 전) 서울중앙지방법원 부장판사

- 법무법인 LKB앤파트너스 대표 변호사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)후보자 : 김상돈

1. 전문성 및 역량 발휘

■ 본 후보자는 제약 분야에서의 기업 인수 외에 다양한 스타트업 회사의 CEO 및 이사회 이사를 역임하는 등, Global Network의 역량과 경험을 평가 받아 2024년 사외이사 후보로 추천되었음.

■ 본 후보자는 경험과 전문 역량을 최대한으로 발휘하여 진원생명과학(주) 이사회에 적극 참여하겠음.

- 이사회/위원회 출석률 향상

- 회사/자회사의 Global 사업 추진 시 역량과 경험을 활용하여 성공적 사업 추진에 기여

- 회사의 다양한 경영의사결정과 관련한 Risk 관리에 기여

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정

■ 본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없음.

■ 이를 바탕으로 본 후보자는 진원생명과학(주) 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여, 이사회의 투명성과 독립성 제고에 공헌하고자 함.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

■ 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무 를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것임.

■ 또한, 진원생명과학(주)의 사규 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음.

후보자 : 신문식

-

후보자 : 정봉기

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 박영근>후보자는 외국기업에서의 오랜 실무 경험을 바탕으로 사업 전반에 대한 전문적인 식견과노하우를 가지고 있으며 이를 바탕으로 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어후보자로 추천함.<사내이사 후보자 조병문>후보자는 다년간의 업무수행기간 동안 당사의 사업경쟁력 제고에 기여한 바, 회사의 지속적인 성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함.<사외이사 후보자 김상돈>후보자는 폐, 신경학, 정신의학 전문약사임. 더불어 제약 분야에서의 기업 인수 외에 다양한 스타트업 회사의CEO 및 이사회 이사를 역임하며 기업활동에 대한 풍부한 경험과 지식을 갖추고 있는 바, 이와 같은 전문성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할을 수행하고 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시를 통해 진원생명과학(주)의 경쟁력 제고에 기여할 수 있으리라 기대됨. <사내이사 사중진 후보>※ 해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.<사내이사 한우근 후보>※ 해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.<사내이사 고광연 후보>※ 해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.<사외이사 신문식 후보>※ 해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.<사외이사 정봉기 후보>※ 해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

확인서

확인서_박영근

확인서_조병문

확인서_김상돈

확인서(사중진)수정

확인서(고광연)수정

확인서(한우근)수정

확인서(정봉기)수정

확인서(신문식)수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손선익
1963.12.20
-
이사회

김용묵
1979.05.04.
-
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

손선익
전문경영인

- 경북대학교 경영학과 졸업(부전공:회계학)

- (전) 코오롱 본사 관리팀장(관리, 회계, 세무)

- (전) 코오롱글로텍 경영지원본부장

- (전) 코오롱베니트 경영지원본부장

- (전) 젬백스링크 사외이사

없음

김용묵
공인회계사
- 한양대학교 경영학 학사- 공인회계사- 태일회계법인 1본부장
없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유상근감사 손선익

<상근감사 손선익 후보>해당 후보자는 오랜기간 코오롱 본사 및 계열사에서 경영지원본부장을 역임하였고, 관리, 회계, 세무업무 전문가로서의 능력을 바탕으로 진원생명과학(주) 의 장기적인 성장 및 기업과 주주 가치의 극대화를 위한 합리적 의사 결정에 있어 기여 할 수 있을 것으로 기대합니다. <감사 김용묵 후보>※ 해당 후보는 주주제안에 의해 추천된 후보이므로 이사회의 추천 사유를 작성하지 않습니다.

확인서

확인서(손선익) (2).jpg
확인서(손선익)

확인서(김용묵)수정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음