피앤씨테크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250805)
제출인: 피앤씨테크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
피앤씨테크(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 08월 05일

권 유 자:
성 명: 피앤씨테크 주식회사주 소: 경기도 과천시 과천대로7길 68(갈현동,과천E타워) 3층전화번호: 02-2240-8425

작 성 자:
성 명: 김종찬부서 및 직위: 재경팀 부장 전화번호: 02-2240-8425

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
피앤씨테크 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 08월 05일
라. 주주총회일
2025년 08월 20일

마. 권유 시작일
2025년 08월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

피앤씨테크 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

조광식
대표이사
보통주
2,109,000
32.46
최대주주
-

조민기
기타비상무이사
보통주
88,980
1.37
최대주주의 자
-

계
-
2,197,980
33.83
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 08월 05일
2025년 08월 10일
2025년 08월 19일
2025년 08월 20일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 07월 22일)현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기(2025년) 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 8월10일 09시 ~ 2025년 8월19일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간2025년 8월10일 09시 ~ 2025년 8월19일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

주) 임시주주총회 소집통지와 함께 송부 대상은 의결권 지분율1% 초과 주주임(2025년07월22일 기준)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

피앤씨테크(주)
https://www.pnctech.com
당사 홈페이지(https://www.pnctech.com) ▷ IR ▷ 결산정보에 게재할 예정

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 : 피앤씨테크(주) 재경팀- 주소 : (13840) 경기도 과천시 과천대로7길 68 3층 재경팀 앞- 전화번호 : 02-2240-8425- 팩스번호 : 02-2240-8403- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 08월 10일 ~ 2025년 08월 19일까지의 대리인에게 직접 교부 또는 우편·모사전송(FAX)접수

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 20일 오전09시

장 소
경기도 과천시 과천대로7길 68 과천E타워 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 8월10일 09시 ~ 2025년 8월19일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사·전자위임장 수여기간2025년 8월10일 09시 ~ 2025년 8월19일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 의결권 대리행사제도 및 전자투표와 전자위임장제도(evote.ksd.or.kr)를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

피앤씨테크㈜에 적립된
자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인
4,872백만원(2025년 1분기기준)을 초과하므로 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 7,000백만원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하는 내용입니다.