엔투텍 — 주주총회소집공고 (20250801)
제출인: 엔투텍

주주총회소집공고
6.0
주식회사 엔투텍

주주총회소집공고

2025 년 8월 1일

회 사 명 :
주식회사 엔투텍

대 표 이 사 :
김재섭, 이욱재

본 점 소 재 지 :
경기도 안성시 원곡면 원당로 157

(전 화) 031-651-6004

(홈페이지)http://www.n2tech.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이 욱 재

(전 화) 031-651-6004

주주총회 소집공고

(제12기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.회사 정관 제23조 및 상법 제365조에 의하여 제12기 임시 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시길 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4, 정관 23조에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음 합니다. - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 8월 18일(월요일) 오전 08시 00분2. 장 소 : 경기도 안성시 원곡면 원당로 157 1층 사내식당3. 회의목적사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4. 주주총회소집통지 및 공고사항상법 제542조의 4의 3항에 의한 주주총회소집통지 및 공고사항은 당사 홈페이지에 공고하였으며, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.6. 주주총회 참석시 준비물가. 직접행사 : 신분증나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감 날인, 주주인감증명서 또는 신분증 사본), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사 등의 성명

허승(출석률: 85.7%)
임경근(출석률: 100%)
장용준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-01-06
(승인) 1. 엔티웍스 전환사채 취득의 건
가결
찬성
찬성
해당 없음('25.3.31 부신규선임)

2
2025-01-09
(승인) 1. 지오릿에너지 매수인 정정의 건
가결
찬성
찬성

3
2025-02-14
(승인) 1. 제11기 별도재무제표 승인의 건(승인) 2. 유상증자(제3자배정) 발행 결정의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

4
2025-02-17
(승인) 1. 엔티웍스 전환사채 처분의 건
가결
불참
찬성

5
2025-02-28
(승인) 1. 제11기 연결재무제표 승인의 건
가결
찬성
찬성

6
2025-03-14
(승인) 1. 영업보고서 승인의 건(승인) 2. 제11기 정기주주총회 소집의 건(보고) 1. 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고(보고) 2. 감사의 내부회계관리제도 평가 보고
가결가결보고보고
찬성찬성--
찬성찬성--

7
2025-03-28
(승인) 1. 업무용 차량 처분의 건(승인) 2. 회원권 처분의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성

8
2025-03-31
(승인) 1. 대표이사 선임의 건(승인) 2. 투명경영위원회 폐지의 건
가결가결
해당 없음('25.3.31 부자진 사임)
해당 없음('25.3.31 부자진 사임)
찬성찬성

9
2025-04-14
(승인) 1. 유상증자(제3자배정) 발행 정정 결의
가결
찬성

10
2025-04-25
(승인) 1. 타법인(조합) 출자의 건
가결
찬성

11
2025-05-07
(승인) 1. 타법인(조합) 출자의 건
가결
찬성

12
2025-05-16
(승인) 1. 유상증자(제3자배정) 발행 정정 결의
가결
찬성

13
2025-06-11
(승인) 1. 유형자산 취득의 건
가결
찬성

14
2025-06-25
(승인) 1. 금전대여의 건(승인) 2. 임대차계약 체결의 건
가결가결
찬성찬성

15
2025-06-27
(승인) 1. 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
가결
찬성

16
2025-07-02
(승인) 1. 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성

17
2025-07-07
(승인) 1. 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 정정결의
가결
찬성

18
2025-07-23
(승인) 1. 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건 정정결의
가결
찬성

주) 2025.03.31 자로 허승, 임경근 사외이사가 사임하였고, 장용준 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

투명경영위원회

회차
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명(출석률)

허승(100%)
임경근(100%)

찬반 여부

1
2025.01.03
엔티웍스 전환사채 취득의 건
가결
찬성
찬성

2
2025.01.16
회원권(트리니티cc) 취득의 건
가결
찬성
찬성

3
2025.02.14
엔티웍스 전환사채 처분의 건
가결
찬성
찬성

4
2025.03.27
지오릿에너지 출자지분 양수의 건
가결
찬성
찬성

주) 2025.03.31 자로 이사회 결의에 의하여 투명경영위원회가 폐지 되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
15
5
(주1)

주1) 상기 주총승인금액 2,000백만원은 등기이사 전체에 대한 승인 금액이며, 상기 지급 총액은 2025년도 2분기말 기준 퇴임 또는 사임한 사외이사에 대한 보수가 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제이드 신기술조합 제79호(종속기업)
지분 취득
2025-04-25
191
20.41

제이드 신기술조합 제79호(종속기업)
지분 취득
2025-05-07
400
42.73

몬타나 신기술조합 제72호(최대주주)
제3자배정유상증자 신주인수
2025-06-13
219.99
23.50

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

제이드 신기술조합 제79호(종속기업)
지분 취득
2025-04-25
191
20.41

제이드 신기술조합 제79호(종속기업)
지분 취득
2025-05-07
400
42.73

몬타나 신기술조합 제72호(최대주주)
제3자배정유상증자 신주인수
2025-06-13
219.99
23.50

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

산업의 특성◆ 반도체 장비부품 부문 반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 타 산업에 비해 지식, 기술 집약도가 높은 국가 중추 산업입니다. 반도체 산업은 반도체 제조업(소자 제조업)과 반도체 주변 산업(후방산업)을 포괄하는 개념으로써, 후방산업에는 소자 생산을 위한 반도체 장비 제조업, 반도체 주변장치 제조업과 장비 부품 제조업 등이 있으며 이들 각 부문은 상호 유기적인 관계를 갖습니다. 반도체 장비 산업은 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제작하는 산업입니다. 또한, 대규모 투자를 해야 하는 장치 산업이면서 고도로 숙련된 기술 인력에 대한 의존도가 큰 산업으로 재료, 화학, 물리 등 기초 기술과 기계, 전기, 전자 및 S/W 기술 등의 다양한 분야가 기반을 두는 최첨단 기술의 종합체로 전후방산업으로 파급력이 큰 산업입니다. 반도체 장비 산업은 라이프 사이클이 짧은 고부가 지식집약산업으로 시장진입 시점의 결정이 중요하고, 한 세대 장비 기술이 완전히 성숙하기 전에 다음 세대로의 장비 기술로 전환되는 속도가 빨라 지속해 장비를 개발해야 합니다.
산업의 성장성
◆ 반도체 장비부품 부문 4차 산업혁명 시대의 도래에 따라 그 기반 산업인 반도체 산업은 향후 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 최근 인공지능 및 빅데이터 처리 등의 수요에 힘입어 메모리 반도체 시장이 전체 반도체 시장의 성장을 견인하고 있으며, 이러한 차세대 반도체 및 신규 제품에 대한 투자로 인하여 반도체 장비 시장 또한 중장기 지속 성장할 것으로 전망됩니다. 반도체 설비 투자의 경우, 한국, 대만 등 아시아권 국가를 중심으로 확대되고 있으며, 앞으로도 반도체 기술 미세화 및 3D 입체화에 따른 공정 장비의 중요성이 높아지며 긍정적인 설비 투자 흐름이 예상됩니다.
경기변동 특성
◆ 반도체 장비부품 부문 반도체 장비 산업은 반도체 회로 설계, 웨이퍼의 제조 및 가공, 반도체 칩의 조립 및 검사 등 반도체 소자를 생산하기 위하여 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업으로 전방 산업인 반도체 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있어 반도체 산업의 경기와 유사한 사이클을 보이고 있습니다. 그러나 반도체 장비산업의 성장 폭은 전방산업의 폭보다 더 크게 나타나고 불경기에는 그 타격이 상대적으로 큽니다. 즉 반도체 장비 산업은 경기변동에 따른 경영실적 변동성이 타 산업에 비하여 상대적으로 큰 산업입니다.

국내외 시장 여건 ◆ 반도체 장비부품 부문

반도체 산업은 대규모 자본 투입과 첨단 설비가 필수적인 특성을 지니고 있으며, 이에 따라 반도체 장비 및 부품 시장은 전방 산업의 투자 계획에 크게 의존합니다. 2025년 현재, 한국과 중국을 중심으로 한 반도체 제조사들은 AI , 5G 등 신기술 수요 증가에 힘입어 2023년부터 설비 투자를 재개하며 양산 확대에 나서고 있습니다. 다만, 글로벌 공급망 불확실성과 지정학적 리스크로 인해 일부 투자가 지연되면서 반도체 장비 부품 공급사들은 단기적인 수요 변동에 직면하고 있습니다. 세계 반도체 장비 시장은 여전히 미국(어플라이드머티어리얼즈, 램리서치), 네덜란드(ASML), 일본(도쿄일렉트론) 등 해외 선도 기업들이 주도하고 있으나, 국내 기업들은 소부장(소재·부품·장비) 국산화 정책의 성과로 핵심 부품 및 장비의 자급률을 꾸준히 높여가고 있습니다.

반도체 장비 부품 산업에서 당사의 최근 3사업연도 국내외 시장점유율 변동 추세 및 경쟁사별 시장점유율을 파악하는 데 있어, 1) 공정 부품 산업의 특성상 전방 기업과 1:1 맞춤형 주문 제작이 이루어지는 점, 2) 공신력 있는 기관에서 제공하는 시장점유율 자료를 입수하기 어려운 점으로 인해 정확한 점유율 수치를 기재하기에 한계가 있습니다. 이에 따라 본 문서에서는 구체적인 수치 대신 질적 시장 여건을 중심으로 기술하였습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

반도체 장비 산업은 반도체 회로설계, 반도체 칩의 조립과 검사, 웨이퍼의 제조 및 가공 등 반도체 소자를 생산하기 위해 사용되는 제반 장비를 제조하는 산업입니다.반도체 및 디스플레이 공정장비 부품 시장의 경우, 극한 제조 환경을 견뎌야 하는 공정장비의 특성상 장비에 사용되는 부품 역시 화학적, 물리적 특성을 지닌 특수 소재로 제작됩니다. 이러한 소재를 초정밀 단위로 제작해야 하는 동 산업의 특성상, 단순 가공 중심의 타 부품사업에 비해 진입장벽이 높을 수 밖에 없습니다. 그렇기때문에 시장의 진입 자체는 자유로우나 진입 난이도가 높은 특성을 가지고 있습니다.

당사는 반도체용 진공 Chamber 및 진공 Valve 제조, FPD(LCD/OLED) 핵심 부품을 가공하여 공급하고 있으며, 자체적 연구소를 운영하며 끊임없는 연구개발을 통해 20건 이상의 국내외 특허권 및 실용실안을 확보한 상태로 동종업계 1위의 진공 부품 가공기술을 보유하고 있습니다. 또한, 밸브 업계에서 유일하게 히터 내장형 밸브 제조 기술을 보유하고 있으며 현재도 신규 산업을 위한 특수 부품 및 디스플레이용 밸브 제조 기술 개발에 힘쓰고 있습니다. 이러한 노력은 기존 주력 제품군에 집중하면서도 새로운 성장동력을 확보하기 위한 방편으로, 향후 지속적인 연구개발을 통해 안정적, 고성장 산업으로 사업 영역을 확보할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 당기말 현재 단일사업부문으로 반도체, 디스플레이(LCD/OLED) 공정 장비 부품인 진공 Chamber와 해당 Chamber에 사용되는 특수 진공 밸브 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다.

○ 사업부문 현황

사업부문
주요사업
연결실체내 관련기업
소재지

반도체장비부품
반도체장비부품 제조 및 판매, A/S
(주)엔투텍
한국

서안동현반도체설비유한공사 (종속회사)
중국

N2TECH USA CORP (종속회사)
미국

신기술투자조합
신기술투자조합
제이드 신기술조합 제79호 (종속회사)
한국

(2) 시장점유율반도체 장비 부품 산업에서 당사의 최근 3사업연도 국내외 시장점유율 변동 추세 및 경쟁사별 시장점유율을 파악하는 데 있어, 1) 공정 부품 산업의 특성상 전방 기업과 1대1 맞춤형 주문 제작이 이루어지는 점, 2) 공신력 있는 기관에서 제공하는 시장점유율 자료를 입수하기 어려운 점으로 인해 정확한 점유율 수치를 기재하기에 한계가 있어 기재하지 아니하였습니다.

(3) 시장의 특성

세계 반도체 장비 시장은 미국, 일본, 네덜란드의 해외 기업들이 높은 시장 점유율을 차지하고 있으나 당사를 포함한 국내 장비업체들을 중심으로 핵심 장비 국산화에 성공하며 장비 국산화율이 점차 높아지고 있는 추세입니다.

한편 반도체 장비 시장은 기술 개발에 대한 어려움으로 인하여 시장 접근이 어렵고, 초기 투자 비용이 커 진입 장벽이 높은 특징이 있습니다. 이러한 이유로 반도체 장비 상위 업체들의 경우, 인수 합병을 통한 제품 라인 확장, 기술 경쟁력 강화, TotalSolution 제공, 규모의 경제 시현을 위해 적극적인 행보를 보이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~ 67. (생략)

68. 의료기기 및
의료용구 제조 및 판매업

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

74.
위 각호에 관련된 부대사업

(현행과 같음)

1.~ 67. (현행과 같음)

68. 의료기기 및
관련 부품 개발,생산,판매

74. 생명과학 연구용 장비 및 관련 부품 개발, 생산, 판매

75. 바이오 및 저분자 의약품 연구개발 프로젝트 투자

76. 블록체인 및 가상자산 관련 사업

77. 블록체인 및 가상자산 투자업

78. 블록체인 및 가상자산 금융업

79. 부동산 개발, 임대업 및 관련 투자업

80. 문화 콘텐츠 서비스업

81. 식음료서비스업 및 관련 투자업

82.
위 각호에 관련된 부대사업

조문 정비

사업다각화

사업다각화

사업다각화

사업다각화

사업다각화

사업다각화

사업다각화

사업다각화

조문번호 정비

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
20억주로
한다.

회사가 발행할 주식의 총수는 5
0억주로
한다.

수권주식수 증량

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
30,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단
사채의 액면총액이 30,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자 자금조달, 인수합병 자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

①
회사는 사채의 액면총액이
5조원
을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (현행과 같음)

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 ‘시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정’에 의거 전환가액을 조정한다. 단 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자 자금조달, 인수합병 자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

발행 한도 증액

단서조항 일부 변경

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이
30,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (생략)

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한규정에 따른 시가 하락 등에 의한 행사가액의 조정’에 의거 행사가액을 조정한다. 단,
사채의 액면총액이 30,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

① 회사는 사채의 액면총액이
5조원
을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

②~⑤ (현행과 같음)

⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한규정에 따른 시가 하락 등에 의한 행사가액의 조정’에 의거 행사가액을 조정한다. 단, 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 행사가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

발행 한도 증액

단서조항 일부 변경

제19조(교환사채의 발행)

①회사는 이사회의 결의로 사채의 액면 총액이
30,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (생략)

① 회사는 이사회의 결의로 사채의 액면 총액이
5조원
을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② (현행과 같음)

발행 한도 증액

<신설>

제20조(이익참가부사채의 발행)

① 상법 제469조제2항제1호에 따라 사채권자가 그 사채발행회사의 이익배당에 참가할 수 있는 사채(이하 “이익참가부사채”라 한다)를 회사가 발행하는 경우에 다음 각 호의 사항을 이사회가 결정한다.

1. 이익참가부사채의 총액

2. 이익배당 참가의 조건 및 내용

3. 주주에게 이익참가부사채의 인수권을 준다는 뜻과 인수권의 목적인 이익참가부사채의 금액

② 회사는 사채의 액면총액이 5조원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 이익참가부사채를 발행할 수 있다.

③ 제2항에 의거하여 발행하는 이익참가부사채의 가액과 이익배당참가의 내용은 사채발행시 이사회가 정한다.

사채발행 방법 다각화

제20조(사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제20조의 1
(사채발행에 관한 준용규정)

제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

조문 번호 정비

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 임시주주총회일인 2025년 8월 18일부터 개정 시행한다.

정관변경에 따른 시행일 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 03월 21일
1주전 회사 홈페이지 게재

주) 당사의 감사보고서(2025.03.21) 및 제11기 사업보고서(2025.03.21)는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사의 감사보고서(2025.03.21) 및 제11기 사업보고서(2025.03.21)는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음