센코 — 주주총회소집공고 (20250731)
제출인: 센코

주주총회소집공고
6.0
(주)센코

주주총회소집공고

2025년 07월 31일

회 사 명 :
주식회사 센코

대 표 이 사 :
하승철

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 독산성로 445

(전 화)(031)493-0447

(홈페이지)http://www.senko.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이인원

(전 화) (031)493-0447

주주총회 소집공고

(제21기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조(소집시기) 및 제24조(소집통지 및 공고)에 의거, 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀ 아 래 ▶

1. 일 시 : 2025년 08월 18일(월) 09시 00분

2. 장 소 : 경기도 오산시 독산성로 445, ㈜센코 본사 4층 대회의실

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사내이사 변기수 선임의 건

제2-2호 의안: 사외이사 안진영 선임의 건 제2-3호 의안: 기타비상무이사 정정한 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 이제훈 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),

인감증명서, 대리인신분증

7. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품은 제공하지 않습니다. 이점 널리 양해바랍니다.

주식회사 센코

대표이사 하 승 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장호원

(출석률: 63%)

찬 반 여 부

1
2025-02-18
제20기 정기주주총회 소집에 관한건
참석(찬성)

2
2025-02-20
제1호 의안 미국법인 설립에 따른 자본금 출자의 건
참석(찬성)

3
2025-02-25
제1호 의안 제20기(2024.01.01.~2024.12.31.) (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건
참석(찬성)

4
2025-04-14
제1호 의안 상환전환우선주의 일부 상환 및 이익잉여금에 의한 소각의 건
참석(찬성)

5
2025-07-01
제1호 의안 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 결정의 건제3호 의안 유상증자 신주발행의 건(제3자배정)
불참

6
2025-07-25
제1호 의안 산업은행 원주지점 앞 산업운영자금대출 30억원 대환의 건
참석(찬성)

7
2025-07-29

제1호 의안
임시주주총회 안건 확정 결의의 건

불참

8
2025-07-30

제1호 의안 상환전환우선주의 잔량 전체 상환 및 이익잉여금에 의한 소각의 건

불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,000,000,000
-
-
-

* 당사의 이사보수한도 승인금액은 2025년 03월 26일 정기주주총회에서 10억원으로 승인하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

① 전기화학식 가스센서 산업

전기화학식 가스센서 산업은 공기 중에 존재하는 특정 가스를 선택적으로 검출하여 전기적 신호로 변환하는 센서를 개발, 제조하는 산업입니다. 이 센서들은 일산화탄소(CO), 황화수소(H₂S), 이산화황(SO₂), 이산화질소(NO₂), 암모니아(NH₃), 염소(Cl₂) 등 다양한 유해가스를 감지하는 데 활용됩니다.

산업 개요
: 전기화학식 가스센서는 작동 원리에 따라 크게 전위차식, 전류식, 저항식 등으로 구분되며, 특히 전류식 센서는 유해가스 검출에 광범위하게 사용되고 있습니다. 이 센서들은 가스와 전극의 접촉면에서 발생하는 전기화학 반응을 측정하여 가스의 농도를 정밀하게 분석합니다.

국민경제적 지위
: 가스센서 산업은 산업안전, 환경보호, 국민건강 보호 측면에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 산업 현장에서의 사고 예방, 대기환경 모니터링, 주거 및 상업 공간의 안전 확보 등을 통해 인명 및 재산 보호에 기여하며, 이는 국가 경제적 손실 방지로 이어집니다.

시장의 규모
: 세계 전기화학식 가스센서 시장은 2023년 기준 약 10억 달러 규모로 추정되며, 연평균 7% 내외의 성장률을 보이고 있습니다. 국내 시장은 약 800억원 규모로 추정되며, 반도체, 석유화학, 철강 등 주요 산업의 성장과 함께 꾸준히 확대되고 있습니다.

성장과정
: 전기화학식 가스센서는 1950년대 초기 산소센서의 개발을 시작으로 발전했으며, 1970년대 일산화탄소 센서가 상용화되면서 본격적으로 시장이 형성되었습니다. 이후 환경 및 안전에 대한 인식이 높아지고 관련 법규가 강화됨에 따라 산업이 발전했으며, 2000년대 이후에는 나노기술, IoT 등과의 결합을 통해 더욱 정밀하고 스마트한 센서로 진화하고 있습니다.

일반적 특성
:

·기술 집약적 산업으로 지속적인 R&D 투자가 요구됩니다.

·센서의 정확성, 선택성, 안정성, 내구성이 핵심 경쟁요소입니다.

·국제 표준 및 인증이 중요한 진입장벽으로 작용합니다.

·소형화, 저전력화, 지능화가 주요 기술 발전 방향입니다.

② 가스검지기 산업

가스검지기 산업은 전기화학식 가스센서 등의 센서를 활용하여 유해가스를 감지하고 경보를 발생시키는 장비를 개발, 제조하는 산업으로, 휴대용 가스검지기와 고정식 가스검지기로 구분됩니다.

산업 개요
: 휴대용 가스검지기는 작업자가 직접 휴대하며 개인 안전을 확보하기 위한 장비이며, 고정식 가스검지기는 산업 시설 등에 설치되어 지속적으로 가스 농도를 모니터링하는 장비입니다. 최근에는 IoT 기술과 결합하여 실시간 원격 모니터링이 가능한 통합 시스템으로 발전하고 있습니다.

국민경제적 지위
: 가스검지기는 산업 현장에서의 안전사고 예방, 화재 및 폭발 방지, 유해가스 노출로 인한 직업병 예방 등을 통해 인명 보호 및 경제적 손실 방지에 기여합니다. 특히 반도체, 석유화학, 제철, 조선 등 국가 기간산업의 안전한 운영을 지원하는 중요한 역할을 담당합니다.

시장의 규모
: 세계 가스검지기 시장은 2023년 기준 약 30억 달러 규모로 추정되며, 연평균 6~8%의 성장률을 보이고 있습니다. 국내 시장은 약 2,000억원 규모로, 산업안전보건법 등 관련 법규 강화와 안전에 대한 인식 제고로 꾸준히 성장하고 있습니다.

성장과정
: 초기 단순 경보 장치에서 시작하여 디지털화, 네트워크화, 지능화 단계를 거치며 발전해왔습니다. 특히 2000년대 이후 무선통신 기술과의 결합, 데이터 분석 기능 강화 등을 통해 스마트 안전 관리 시스템으로 진화하고 있습니다. 국내에서는 1990년대 후반부터 자체 기술력을 갖춘 업체들이 등장하기 시작했으며, 2010년대 이후에는 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업들이 성장하고 있습니다.

일반적 특성
:

·안전과 직결된 제품 특성상 신뢰성과 품질이 최우선시 됩니다.

·산업안전보건법, 고압가스안전관리법 등 관련 법규의 영향을 크게 받습니다.

·A/S 및 유지보수 서비스가 중요한 경쟁요소로 작용합니다.

·산업별, 환경별 특성에 맞는 맞춤형 솔루션 제공 능력이 중요합니다.

·최근에는 데이터 기반 예측 정비, 빅데이터 분석 등 소프트웨어 역량이 점차 중요해지고 있습니다.

·수명주기가 길고 교체 주기가 긴 편으로, 초기 설치 이후 지속적인 유지보수 시장이 형성됩니다.

이러한 산업적 특성으로 인해 전기화학식 가스센서 및 가스검지기 산업은 기술력과 품질을 바탕으로 한 차별화된 경쟁력이 요구되며, 안전 및 환경 규제 강화 추세에 따라 지속적인 성장이 예상되는 산업입니다.

주식회사 센코는 전기화학식 가스센서 전문기업으로서
센서 사업부문, 센서기기 사업부문, 환경측정기기 사업부문
등의 분야에서 사업을 영위하고 있습니다.

① 센서 사업부문

센서 사업부문은 전기화학식 가스센서를 개발, 제조하는 분야로, 다양한 유해가스를 감지하는 핵심 부품을 생산합니다. 이 부문의 주요 특성은 다음과 같습니다.
·기술 집약적 산업
: 고감도, 고정밀 가스센서 개발을 위한 전기화학, 재료공학, 정밀제조 기술이 핵심 경쟁력으로 작용합니다.

·높은 진입장벽
: 센서의 안정성과 정확성이 인명 안전과 직결되므로 높은 기술력과 신뢰성이 요구되며, 이로 인해 진입장벽이 높은 편입니다.

·표준화 및 인증 중요성
: 국내외 다양한 안전 인증과 표준을 충족해야 하며, 이는 제품 개발 및 마케팅의 중요한 요소입니다.

·지속적인 R&D 투자 필요
: 센서의 감도, 선택성, 내구성 향상을 위한 연구개발이 지속적으로 이루어져야 합니다.

② 센서기기 사업부문

센서기기 사업부문은 가스감지센서를 활용한 휴대용 및 고정식 가스감지기를 개발, 제조하는 분야입니다. 이 부문의 특성은 다음과 같습니다.

·시스템 통합 역량 중요
: 센서와 전자 회로, 소프트웨어, 통신 기술 등을 통합한 완성 제품을 개발하는 능력이 중요합니다.

·산업 안전 규제 연계성
: 산업안전보건법 등 각종 안전 규제에 따른 의무 설치 요건이 시장 수요에 직접적인 영향을 미칩니다.

·고객 맞춤형 솔루션
: 다양한 산업 환경과 요구에 맞춘 맞춤형 제품 개발 능력이 경쟁력으로 작용합니다.

·A/S 및 유지보수 중요
: 안전 장비의 특성상 신속한 A/S와 정기적인 유지보수 서비스가 중요한 경쟁 요소입니다.

③ 환경측정기기 사업부문

환경측정기기 사업부문은 대기, 수질 등 환경 상태를 모니터링하는 장비와 시스템을 개발, 제조하는 분야입니다. 이 부문의 특성은 다음과 같습니다.

·환경 규제 및 정책 연계성
: 환경보전법, 대기환경보전법 등 환경 관련 법규와 정책이 시장 수요에 직접적인 영향을 미칩니다.

·데이터 분석 역량 중요
: 수집된 환경 데이터의 처리, 분석, 시각화 능력이 제품의 가치를 결정하는 중요한 요소입니다.

·공공 부문 의존성
: 정부 및 지자체의 환경 모니터링 사업과 연계되어 있어 공공 부문 수요에 영향을 받습니다.

·IoT 기술 융합 추세
: 최근에는 IoT 기술과의 결합을 통한 원격 모니터링, 실시간 데이터 수집 등의 기능이 중요해지고 있습니다.

2. 산업의 성장성

가스센서 및 측정기기 산업은 전 세계적으로 안전 및 환경에 대한 인식 강화와 관련 규제 강화에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 특히 다음과 같은 요인들이 산업 성장을 촉진하고 있습니다:

·산업 안전 규제 강화
: 국내외적으로 산업 현장의 안전 규제가 강화되면서 가스감지기 설치 의무화 범위가 확대되고 있습니다.

·친환경 정책 확대
: 탄소중립, ESG 경영 등 친환경 정책이 확대됨에 따라 환경 모니터링 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

·신흥 산업 성장
: 반도체, 배터리, 수소 등 신흥 산업의 성장에 따라 특수 가스 감지 및 모니터링 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

·스마트 시티 및 건물 안전
: 스마트 시티, 스마트 빌딩 등의 발전과 함께 통합 안전 및 환경 모니터링 시스템 수요가 증가하고 있습니다.

3. 경기변동의 특성

가스센서 및 안전장비 산업은 산업안전에 관한 법적 규제와 밀접한 관련이 있어 일반적인 경기변동에 비교적 덜 민감한 특성을 가지고 있습니다. 산업안전 법규는 경기 상황과 관계없이 적용되며, 안전장비는 법적 요구사항에 따라 정기적인 교체가 필요하기 때문에 안정적인 수요가 유지됩니다.

다만, 신규 산업시설 투자와 확장은 전반적인 경기상황에 영향을 받기 때문에, 글로벌 경제 침체기에는 신규 설비투자 감소로 인한 수요 감소가 일부 발생할 수 있습니다. 그러나 기존 시설의 유지보수 및 안전장비 교체 수요는 지속되어 급격한 매출 감소는 발생하지 않는 경향이 있습니다.

4. 경쟁요소

가스센서 및 측정기기 산업의 주요 경쟁요소는 다음과 같습니다:

·기술력 및 품질
: 센서의 정확도, 안정성, 내구성 등 기술적 우수성이 가장 중요한 경쟁요소입니다.

·인증 및 신뢰성
: 국내외 안전 인증 취득과 장기간 축적된 신뢰성이 중요한 경쟁력으로 작용합니다.

·가격 경쟁력
: 특히 표준화된 제품의 경우 가격 경쟁력이 중요한 요소로 작용합니다.

·서비스 네트워크
: 전국적인 A/S 네트워크와 신속한 대응 능력이 중요한 경쟁력입니다.

·맞춤형 솔루션 능력
: 다양한 산업 환경에 맞는 맞춤형 솔루션 제공 능력이 차별화 요소로 작용합니다.

5. 관련 법령 또는 정부의 규제

① 산업안전보건법

국내 산업안전보건법은 유해가스 발생 사업장에 가스감지기 설치를 의무화하고 있으며, 정기적인 점검과 교정을 요구하고 있습니다. 2023년 개정된 산업안전보건법 시행규칙에 따라 가스감지기의 설치 기준이 강화되었으며, 이는 당사 제품의 수요 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

② 국제 안전 규격

ATEX(유럽), UL(미국), CSA(캐나다), KCs(한국) 등 국가별 안전 인증이 요구되며, 당사는 주요 제품에 대해 이러한 국제 인증을 획득하여 글로벌 시장 진출 기반을 마련하고 있습니다. 특히 방폭 인증(Ex)은 석유화학, 광업 등 폭발위험지역에서 사용되는 장비에 필수적인 요소로, 당사는 관련 인증을 확보하고 있습니다.

③ 환경 규제

실내공기질관리법, 대기환경보전법 등 환경 관련 법규의 강화로 공기질 모니터링 수요가 증가하고 있으며, 이는 당사의 가스센서 제품군에 대한 새로운 시장 기회를 제공하고 있습니다.

④ 정부 지원 정책

정부의 산업재해 예방 정책 및 중소기업 기술개발 지원사업은 당사의 연구개발 및 시장 확대에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 특히 '스마트 안전산업 육성방안'에 따른 IoT 기반 안전관리 시스템 구축 지원은 당사의 스마트 가스감지 솔루션 개발에 기여하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주식회사 센코는 전기화학식 가스센서 분야의 선도적인 전문기업으로, 산업 현장과 생활 환경에서 발생할 수 있는 유해가스를 감지하는 고품질 가스센서 및 가스감지기를 개발, 제조, 판매하고 있습니다. 센코는 국내 가스센서 시장에서 높은 점유율을 보유하고 있으며, 글로벌 시장에서도 기술력을 인정받아 수출을 확대해 나가고 있습니다.

센코의 주요 제품은 일산화탄소, 산소, 황화수소, 이산화황, 염소, 암모니아 등 다양한 유해가스를 감지할 수 있는 전기화학식 가스센서와 이를 활용한 휴대용 및 고정식 가스감지기입니다. 특히 최근에는 IoT 기술을 접목한 스마트 가스감지 시스템을 개발하여 산업 안전 분야에서 혁신을 선도하고 있습니다.

센코는 지속적인 R&D 투자를 통해 제품의 정확도, 안정성, 내구성을 향상시키고 있으며, 국내외 안전 인증 획득을 통해 제품의 신뢰성을 입증하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

센코의 사업부문은 크게 다음과 같이 구분됩니다:

1. 가스센서 사업부문

· 전기화학식 가스센서 개발 및 제조

·주요 감지 대상: CO, O2, H2S, SO2, Cl2, NH3, VOCs 등 다양한 유해가스

·산업용, 안전용, 환경 모니터링용 센서 제공

2. 가스감지기 사업부문

·휴대용 가스감지기: 작업자 개인 안전을 위한 소형 가스감지기

·고정식 가스감지기: 산업 현장 및 건물에 설치되는 상시 모니터링 시스템

·복합가스 모니터링 시스템: 다중 가스 동시 감지 시스템

3. 환경측정기 및 모니터링시스템 사업부문

·대기환경 측정 장비 및 시스템

·공기질 모니터링 솔루션

·환경 데이터 수집 및 분석 시스템

각 사업부문은 상호 연계되어 시너지를 창출하며, 이러한 사업 구조를 바탕으로 국내 시장에서의 안정적인 성장과 함께 해외 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다.

(2) 시장점유율

주식회사 센코는 국내 전기화학식 가스센서 및 가스감지기 시장에서 주요 업체 중 하나로 활동하고 있습니다. 현재 국내 가스감지기 시장은 여러 국내외 기업들이 경쟁하고 있는 상황으로, 센코는 자사의 기술력과 품질을 바탕으로 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다.

센코는 특히 반도체 및 디스플레이 제조 환경을 위한 고정식 가스감지기 분야에서 주목할 만한 실적을 보여주고 있으며, SK하이닉스, 삼성전자, 삼성디스플레이 등 국내 주요 반도체 및 디스플레이 제조사에 가스감지 솔루션을 안정적으로 공급하고 있습니다. 이들 첨단 제조 환경에서 요구되는 높은 신뢰성과 정밀도를 충족시키는 센코의 제품력은 시장에서 높은 평가를 받고 있습니다.

센코는 현재 중국 시장 진출을 적극적으로 추진하고 있는 단계입니다. 기존에 반도체 공정에 납품하던 업체들과 JV(합작투자) 형식으로 현지 법인을 설립하여 중국 시장 진입의 발판을 마련하였습니다. 중국의 반도체, 디스플레이, 배터리 산업의 급속한 성장에 따라 고품질 가스감지 솔루션에 대한 잠재적 수요가 크다고 판단하여 전략적인 시장 진입을 진행하고 있습니다.

가스센서 및 가스감지기 시장은 산업별, 제품별로 세분화되어 있어 전체 시장에 대한 정확한 점유율 산정에는 제한이 있으나, 센코는 국내 시장에서의 성공 경험과 기술력을 바탕으로 중국 시장에서도 경쟁력을 발휘할 것으로 기대됩니다.

센코는 고객 맞춤형 솔루션 제공과 지속적인 품질 향상을 통해 기존 고객의 높은 재구매율을 유지하고 있으며, 환경측정기 및 모니터링 시스템 부문에서도 시장 확대를 위해 노력하고 있습니다. 향후 중국 시장에서의 안정적인 성장을 위해 현지 파트너십 강화 및 제품 현지화 등 전략적 접근을 계속해 나갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

가스센서 및 감지기 시장은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다:

1. 안전 규제 의존성

·산업안전보건법, 대기환경보전법 등 각종 안전 및 환경 관련 법규에 의해 시장 수요가 크게 영향을 받습니다.

·국내외 안전 규제 강화 추세에 따라 시장의 안정적 성장이 예상됩니다.

2. 높은 기술 장벽

·정밀한 측정 기술과 안정적인 품질 확보가 중요하여 진입 장벽이 높은 편입니다.

·제품의 신뢰성과 내구성이 핵심 경쟁력으로 작용합니다.

3. 고객 충성도

·한번 채택된 제품은 안전 문제와 직결되므로 검증된 브랜드를 지속적으로 사용하는 경향이 강합니다.

·제품의 교체 주기가 길고, 유지보수 및 A/S의 중요성이 높습니다.

4. 산업 성장 연계성

·석유화학, 반도체, 배터리 등 주요 산업의 성장과 밀접하게 연관되어 있습니다.

·신재생 에너지, ESG 강화 등 환경 관련 산업의 성장과 함께 시장이 확대되고 있습니다.

5. 기술 융합 추세

·IoT, 빅데이터 등과의 융합을 통한 지능형 모니터링 시스템으로 발전하고 있습니다.

·실시간 데이터 분석 및 예측 기능에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

주식회사 센코는 기존 사업 역량을 바탕으로 다음과 같은 신규 사업을 추진하고 있습니다:

1. 반도체 공정용 특수 가스센서 및 가스감지기 개발

·반도체 제조 공정에서 사용되는 특수 가스 감지를 위한 고감도 센서 개발

·국내 주요 반도체 제조사와의 협력을 통해 시장 진입을 추진 중

·반도체 산업의 지속적 성장에 따라 향후 5년간 연평균 20% 이상의 성장이 기대됨

2. 수소 경제 대응 안전 솔루션

·수소 인프라 및 연료전지 관련 시설을 위한 수소 가스 감지 시스템 개발

·정부의 수소 경제 활성화 정책과 연계하여 시장 확대가 예상됨

·국내외 주요 에너지 기업들과 전략적 파트너십 구축 중

3. 스마트 팩토리 통합 환경 모니터링 시스템

·제조 환경의 유해가스, 미세먼지, 온습도 등을 통합 관리하는 시스템 개발

·산업 현장의 디지털 전환과 연계하여 데이터 기반 환경 관리 솔루션 제공

·클라우드 기반 모니터링 및 분석 플랫폼으로 구독형 서비스 모델 구축 계획

4. 실내 공기질 관리 시스템 확대

·상업 시설, 교육 기관, 의료 시설 등을 위한 맞춤형 공기질 모니터링 시스템 개발

·코로나19 이후 실내 공기질에 대한 관심 증대로 시장 성장 가속화 전망

·소형화, 저전력화 기술을 통한 제품 경쟁력 강화

이러한 신규 사업들은 센코의 핵심 역량인 가스센서 기술을 바탕으로 하되, 시장 확장성과 미래 성장성이 높은 분야에 집중하고 있습니다. 특히 환경, 안전, 에너지 분야의 정책적 지원과 시장 수요 증가에 따라 향후 5년간 회사 전체 매출의 약 30% 이상을 신규 사업 분야에서 창출할 것으로 전망하고 있습니다.

(5) 조직도

(주)센코 조직도.jpg
(주)센코 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제15조 (신주인수권)

1. (생략)

2.

전 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로
주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

가.~라. (생략)

마.
발행주식총수의 100분의 20

을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여
국내외 금융기관에게 또는 기술도입의 필요로 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

바.
발행주식총수의 100분의 20
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

사.~아. (생략)

3.~4. (생략)

제15조 (신주인수권)

1. (현행과 같음)

2.

전 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로
불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.

가.~라. (생략)

마.
발행주식총수의 100분의 30

을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여
국내외 금융기관을 포함한 투자자 에게 또는 기술도입의 필요로 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

바.
발행주식총수의 100분의 30
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

사.~아. (현행과 같음)

3.~4. (현행과 같음)

불특정 다수인 신주 배정 대상 구체화, 액면총액 기준 금액 상향 및 발행 대상 구체화

제17조 (전환사채의 발행)

1. (생략)

가.

사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

나.

사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

다.

사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산

?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2.~4. (생략)

제17조 (전환사채의 발행)

1. (현행과 같음)

가.

사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

나.

사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관을 포함한 투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

다.

사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산

?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

2.~4. (현행과 같음)

전환사채 발행 액면총액 기준 금액 상향 및 발행 대상 구체화

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1. (생략)

가.

사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

나.

사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

다.

사채의 액면총액이
300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산

?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.~5. (생략)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)

1. (현행과 같음)

가.

사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

나.

사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여
국내외 금융기관을 포함한 투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

다.

사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산

?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.~5. (현행과 같음)

신주인수권부사채 발행 액면총액 기준 금액 상향 및 발행 대상 구체화

제19조 (교환사채의 발행)

1.

회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
300억원을 초과
하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

2. (생략)

제19조 (교환사채의 발행)

1.

회사는 이사회결의로 사채의 액면총액이
500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

2. (현행과 같음)

교환사채 발행 액면총액 기준 금액 상향

<신설>

제38조의2(이사의 책임 감경)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제298조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

이사의 책임 감경 규정 명문화

제39조 (이사회의 구성과 소집)

1. (생략)

2.

이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 14일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

3.~5. (생략)

6. 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조 (이사회의 구성과 소집)

1. (생략)

2.

이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

3.~5. (생략)

6.(삭제)

이사회 소집 통지 기한 변경 및 이사의 업무 보고 의무 삭제

제45조 (감사의 수)

회사는
1인 이상 3인 이내의 감사
를 둘 수 있다.

제45조 (감사의 수)

회사는
1인의 감사
를 둘 수 있다.

감사의 수 변경

부칙

<신설>
제18조 이 정관은 2025년 08월 18일부터 16차 개정 시행한다.
개정에 따른 부칙 제18조 추가

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

변기수
650713
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

안진영
740422
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

정정한
750212
기타비상무이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

변기수
(주)티에스인베스트먼트대표이사
2008~현재2005~2008
(현)(주)티에스인베스트먼트 대표이사다산엠엔에이(주)
해당사항 없음

안진영
법무법인 세현 변호사
2023~현재2016~2023
(현)법무법인 세현 변호사법무법인 아시아 변호사
해당사항 없음

정정한
(주)티에스인베스트먼트 상무
2022~현재2019~20212015~2019
(현)(주)티에스인베스트먼트 상무시몬느자산운용신영증권
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

변기수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

안진영
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

정정한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 안진영> 본인은 법무법인 세현에서 축적한 풍부한 법률 전문지식과 기업법무 경험을 바탕으로 당사의 경영진이 합리적이고 투명한 의사결정을 할 수 있도록 법적 리스크 관리 및 컴플라이언스 체계 구축에 적극 기여하겠습니다. 특히 이사회 운영의 독립성과 객관성을 확보하여 경영진의 업무집행을 효과적으로 감독하고, 주주 및 이해관계자들의 권익 보호를 위한 견제 역할을 충실히 수행하겠습니다. 또한 변화하는 규제 환경과 ESG 경영 요구사항에 대응하여 당사의 지속가능한 성장과 기업가치 제고를 위한 전문적인 조언을 제공하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 변기수>
이사회는 변기수 후보자가 (주)티에스인베스트먼트 대표로서 축적한 풍부한 투자 경험과 자본시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 당사의 성장전략 수립 및 재무정책 결정에 기여할 수 있을 것으로 기대하며, 투자회사 경영을 통해 쌓은 실무적 경영능력과 리더십으로 당사 경영 전반에 대한 전문적인 조언과 감독 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한 금융투자업계 내 폭넓은 네트워크를 통해 당사의 사업 확장 및 파트너십 구축에도 도움이 될 것으로 예상되어 당사 이사로서 적합하다고 판단하여 추천합니다.

<사외이사 후보자 안진영> 이사회는 안진영 후보자가 법무법인 세현에서의 다양한 송무 및 자문업무를 통해 축적한 깊이 있는 법률 전문성과 실무 경험을 보유하고 있어 당사의 중요한 경영 의사결정 시 법적 측면에서의 전문적인 검토와 조언이 가능할 것으로 판단됩니다. 특히 변호사로서의 윤리성과 공정성을 바탕으로 주주 및 이해관계자의 이익을 균형있게 대변하고, 당사의 투명한 지배구조 확립과 건전한 기업문화 정착에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

<기타비상무이사 후보자 정정한>
이사회는 정정한 후보자가 (주)티에스인베스트먼트 전략투자팀 상무로서 기업 투자 및 전략 기획 분야에서 축적한 전문성과 실무 경험을 바탕으로 당사의 중장기 성장 전략 수립과 투자 의사결정에 전문적인 조언을 제공할 수 있을 것으로 판단하며, 투자 전문가로서의 시장 분석 능력과 기업가치 평가 역량을 통해 당사의 경영 효율성 제고와 수익성 개선에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

01 확인서_이사 변기수.jpg
01 확인서_이사 변기수

02 확인서_사외이사 안진영.jpg
02 확인서_사외이사 안진영

03 확인서_기타비상무이사 정정한.jpg
03 확인서_기타비상무이사 정정한

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이제훈
610207
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이제훈
(주)티에스인베스트먼트 감사
2017~현재2003~2018
(현)(주)티에스인베스트먼트 감사어니언홀딩스 부사장
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이제훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 이제훈 후보자가 (주)티에스인베스트먼트 감사로 재직하면서 축적한 풍부한 감사 업무 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 회계 및 업무 감사를 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 기업 내부통제 시스템에 대한 깊은 이해와 실무적 감사 역량을 통해 당사의 투명한 경영과 재무 건전성 확보에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

04 확인서_감사 이제훈.jpg
04 확인서_감사 이제훈

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략하며, 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

□
주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.