현대건설 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250730)
제출인: 현대건설

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대건설주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 07월 30일

권 유 자:
성 명 : 현대건설주식회사주 소 : 서울특별시 종로구 율곡로 75전화번호: 1577-7755

작 성 자:
성 명 : 임석빈부서 및 직위: IR팀 / 매니저전화번호: 02-746-1431

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대건설(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.07.30
라. 주주총회일
2025.08.20

마. 권유 시작일
2025.08.04
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대건설(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대자동차(주)
최대주주
보통주
23,327,400
20.95
최대주주
-

현대모비스(주)
계열회사
보통주
9,719,750
8.73
계열회사
-

기아(주)
계열회사
보통주
5,831,850
5.24
계열회사
-

이한우
등기임원
보통주
2,201
0.00
등기임원
-

황준하
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

김도형
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

김재준
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

홍대식
등기임원
보통주
100
0.00
등기임원
-

조혜경
등기임원
보통주
1,000
0.00
등기임원
-

계
-
38,885,301
34.92
-
-

※ 상기 특별관계자에 관한 사항은 주주명부폐쇄기준일인 2025년 7월 21일 기준임.※ 상기 주식 소유 비율은 보통주 주식수 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

임석빈
보통주
0
직원
직원
-

김민선
보통주
2
직원
직원
-

송성연
보통주
0
직원
직원
-

정진교
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.07.30
2025.08.04
2025.08.20
2025.08.20

※ 권유 종료일은 2025년 08월 20일, 임시 주주총회 개시 전까지임

나. 피권유자의 범위

주주 전체(2025년 07월 21일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)
당사는 2025년 임시 주주총회에서 사내이사 1명(이형석)을 선임하고자 합니다.후보자에 대한 자세한 사항은 Ⅱ. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대건설
https://www.hdec.kr/kr/invest/irpublic.aspx
전자공고 페이지 참조

※ 한국예탁결제원 홈페이지 https://evote.ksd.or.kr에서도 위임장 교부가 가능합니다.- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다.ㆍ주소: (03058) 서울특별시 종로구 율곡로 75(계동) 현대빌딩 9층 IR팀
ㆍ전화번호: 02-746-1431ㆍ접수기간 : 2025년 8월 4일 ~ 2025년 8월 20일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 20일 오전 9시

장 소
서울특별시 종로구 율곡로 75 현대빌딩 지하 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 08월 04일 09시 ~ 2025년 08월 19일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
https://evote.ksd.or.kr (인터넷)https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등

○ 전자투표 행사 기간

- 2025년 08월 4일 오전 9시 ~ 2025년 8월 19일 오후 5시

- 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속 가능 - 그 이후 기간 중에는 24시간 접속 가능 - 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능

○ 전자투표 행사 방법 - 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서
및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
○ 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

- 제1호 의안 : 사내이사 이형석 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이형석
1972.08.19
해당사항 없음
해당사항없음
계열회사 임원
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이형석
현대건설 재경본부장(전무)
2025.07 ~ 현재
현대건설 재경본부장(전무)
보통주 1,140주

2021.02 ~ 2025.06
현대캐피탈 재경본부장(전무)
계열사와의 용역거래 등

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 이형석 후보자는 현대캐피탈 해외 사업관리, 재무기획 및 금융조달 분야에서 뛰어난 전문성을 발휘하며 견고한 재무구조 확립에 기여하였음.- 해외경험과 재무관리 역량으로 원전을 포함한 글로벌 사업의 안정적 확장에 기여하고, 재무건전성과 금융경쟁력을 더욱 강화할 것으로 기대됨.

확인서

이사확인서_이형석