KX하이텍 — 주주총회소집공고 (20250728)
제출인: KX하이텍

주주총회소집공고
6.0
케이엠에이치하이텍

주주총회소집공고

2025년 07월 28일

회 사 명 :
주식회사 케이엑스하이텍

대 표 이 사 :
강 천 석

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330

(전 화) 041-539-6114

(홈페이지) http://www.kxhitech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 강 천 석

(전 화) 041-539-6114

주주총회 소집공고

(제29기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 363조 및 정관 제23조에 의하여 제29기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시
: 2025년 08월 12일(화) 오전 09시

2. 장 소
: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330 ㈜케이엑스하이텍 본사 대회의실

3. 회의목적사항

가. 결의사항

1) 제1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:김좌진)

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 자필 날인(법인의 경우 인감 날인), 주주 신분증 사본(법인의 경우 인감증명서 첨부)), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강국현(출석률: 75%)
하지원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.24.
- 결산 보고- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고 승인
찬성
찬성

2
2025.03.10.
- 주주총회 소집 결의
찬성
찬성

3
2025.05.16.
- 타법인 주식 교환
찬성
찬성

4
2025.06.13.
- 관계회사 유상증자 참여
불참
찬성

5
2025.06.30.
- 관계회사 유상증자 참여
-
찬성

6
2025.07.03.
- 임시주주총회 소집의 건
-
찬성

7
2025.07.28
- 임시주주총회 소집의 건(의안확정)
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

사외이사후보추천위원회
사외이사 하지원사내이사 강승원
2025.07.28.
사외이사 후보자 추천의 건(후보자명: 김좌진)
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
2
2,500
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자 참여
알파플러스(관계회사)
2025.06.13.
62.5
3.0

유상증자 참여
알파플러스(관계회사)
2025.06.30.
37.5
1.8

주) 비율은(%)은 직전사업연도(2024년) 자산총액 기준으로 작성되었습니다.주) 상기 유상증자는 관계회사의 재무구조 개선 및 손익 실현 목적으로 투자를 결정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 반도체재료 사업 부문반도체 재료 산업은 인공지능(AI), 고성능 컴퓨팅(HPC) 등 첨단 기술의 발전과 이에 따른 반도체 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장이 기대되는 분야입니다. 특히, 패키징 기술의 고도화와 공급망 지역화 추세가 맞물리며 반도체 재료 시장의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.[지역별 동향]① 미국: 미국 정부는 CHIPS and Science Act 등 자국 반도체 산업 육성을 위한 정책을 적극 추진 중이며, 이를 기반으로 글로벌 기업들의 미국 내 생산설비 투자가 확대되고 있습니다. 이는 첨단 반도체 공정과 관련된 재료 수요 증가로 이어지고 있습니다.② 중국: '중국제조 2025' 전략 하에 반도체 산업의 자립도를 높이기 위한 정부 차원의 지원이 강화되고 있습니다. 특히, 중저가 시장 중심의 제품군에서 시장 점유율을 확대하며, 반도체 제조 역량을 지속적으로 확장하고 있습니다.③ 한국: 메모리 반도체에서의 경쟁력을 유지하는 동시에, 시스템 반도체와 차세대 반도체 기술 개발에 역량을 집중하고 있습니다. 첨단 공정 기술을 적용한 파운드리 산업 육성과 고성능 메모리 제품의 연구개발이 활발히 이루어지고 있습니다.[산업 전망]2025년 이후 반도체 재료 산업은 첨단 패키징 기술 수요의 증가와 글로벌 공급망 재편 움직임에 따라 높은 성장세를 지속할 것으로 전망됩니다. 특히, AI, 데이터 센터 등 수요 확대 분야에서 고기능성 재료에 대한 필요성이 커지면서 재료 산업의 전략적 가치가 더욱 부각될 것으로 예상됩니다.(2) SSD 사업 부문SSD(Solid State Drive) 시장은 데이터 저장 수요 증가와 기술 발전에 따라 기존 HDD(Hard Disk Drive)를 빠르게 대체하고 있으며, 고속성과 신뢰성, 에너지 효율성을 강점으로 주요 전자기기와 기업용 서버에 널리 채택되고 있습니다.[지역별 동향]① 북미: 대규모 데이터 센터와 클라우드 인프라 확장을 중심으로 SSD 수요가 집중되고 있으며, 고성능 서버 및 엔터프라이즈 스토리지 시장에서의 활용이 지속 증가하고 있습니다.② 유럽: 스마트 기기 확산과 디지털 전환 가속화로 SSD 시장의 빠른 성장세가 나타나고 있으며, 특히 기업용 저장장치 및 소비자 전자제품 수요 증가가 시장 확대를 견인하고 있습니다.[산업 전망]Mordor Intelligence에 따르면, 글로벌 SSD 시장은 2025년 약 769억 7천만 달러에서 2030년까지 1,728억 2천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 17.56%에 달합니다. NVMe 및 PCIe 4.0 등 고속 인터페이스 기술 채택의 확산, 3D NAND 기술 발전, 소비자 기기 내 채택률 증가 등이 시장 성장의 핵심 요인으로 작용하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 반도체재료 사업 부문[사업 개요]당사는 반도체 패키징 공정에 사용되는 재료를 중심으로 사업을 영위하고 있으며, 주요 제품은 후공정(Package Process) 재료입니다. 또한, 일부 전공정(Fabrication Process) 재료에 대해서도 국산화 개발에 성공하며 제품 포트폴리오를 다변화하고 있습니다.[시장 특성 및 경기 변동성]반도체 재료 산업은 반도체 생산량과 밀접한 상관관계를 가지며, 고집적화 및 초미세화 등 기술 발전에 따라 신소재 수요가 지속적으로 창출되고 있습니다. 타 반도체 산업군 대비 경기 변동에 덜 민감하며, 고부가가치 소재 개발을 통해 다른 전자소재 분야로의 파급효과도 기대할 수 있는 산업입니다.[진입장벽]반도체 소자의 고정밀·고기능 특성에 적합한 소재 개발 및 양산 기술 확보에는 장기간의 품질평가, 신뢰성 확보 및 생산기술 축적이 필수적이므로, 신규 진입이 어려운 고장벽 산업으로 분류됩니다.[주요 원재료 조달]주력 제품인 반도체 Tray는 국내 업체가 개발한 고품질 Resin을 전량 사용하여 국산화를 달성하였으며, 다수의 공급처 확보 및 수직계열화를 통해 안정적인 조달 체계를 유지하고 있습니다.(2) SSD 사업 부문[사업 개요]SSD는 반도체 기반의 비휘발성 메모리를 활용하여 데이터를 저장하는 장치로, 기존 HDD 대비 소음, 발열, 전력소모, 내구성, 속도 등 다양한 면에서 우수한 성능을 제공합니다. 당사의 SSD 제품은 개인용 PC, 노트북부터 기업용 서버, 클라우드 인프라에 이르기까지 다양한 분야에 활용되고 있습니다.[시장 특성 및 경기 변동성]SSD는 다양한 제품 간 호환성과 함께 데이터 처리 효율성 향상 수요에 부합하여 지속적인 수요가 발생하고 있으며, 전자기기의 빠른 모델 전환 주기와 저장용량 증가 추세에 따라 시장 성장이 계속되고 있습니다. 반도체 산업 전반의 경기 변동과는 상대적으로 무관하게 안정적 수요 기반을 갖추고 있습니다.[진입장벽]SSD 제품은 다공정 생산 기술 및 품질 기준 충족이 필수적인 고부가가치 전자제품으로, 신규 진입을 위해서는 고도화된 생산설비, 품질관리 시스템, 숙련된 인력이 요구되므로 진입장벽이 높은 사업 영역입니다.[주요 원재료 조달]SSD Case는 주조(Die-Casting) 또는 프레스(Stamping) 공정을 기반으로 열처리, 샌딩, 전착, 아노다이징, CNC 가공 등 복수의 공정을 거쳐 생산됩니다. 당사는 생산 초기 자체생산과 OEM 병행 체제를 운영하였으나, 다년간의 기술력 축적을 통해 전공정 내재화를 달성하여 원가구조를 개선하고 생산 안정성을 확보하였습니다.

(3) 조직도

조직도(2025)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김좌진
1972년 01월 04일
사외이사
해당 없음
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김좌진
변호사
1990.03~1994.08.2014.07.2019.01~현재2007.05~현재
연세대학교 법학과펜실베니아 주립대학 로스쿨 Visiting Scholar現)노원구청 자문변호사現)법무법인 해우 구성원 변호사
해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김좌진
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성
본 후보자는 연세대학교 법학과 및 미국 펜실베니아 주립대학교 로스쿨을 졸업한 법률 전문가로, 현재 법무법인 해우의 구성원 변호사로 활동 중이며, 노원구청 자문변호사로서 공공기관 자문 경험 또한 보유하고 있습니다. 풍부한 법률지식과 실무경험을 바탕으로 회사의 지배구조, 준법경영, ESG, 공시 등 다양한 법률 리스크 이슈에 대해 심도 깊은 통찰과 자문을 제공할 수 있습니다. 본 후보자는 이사회에 참여하여 주요 의사결정 과정에서 법률적 안정성과 윤리적 타당성을 제고함으로써 회사의 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사 후보자의 자격요건 검토를 위해 회사가 독립적으로 운영하는 사외이사후보추천위원회의 심의·승인을 통해 선출되어, 공정성과 대외적 신뢰성을 확보하였습니다. 회사 및 그 계열사와의 이해관계가 전혀 없으며, 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 경영진의 업무를 객관적으로 감시·감독할 수 있는 적임자입니다. 또한, 외부 법률전문가로서 쌓은 다양한 사건 처리 경험은 이사회 내의 다양성과 견제 기능을 한층 강화할 수 있을 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 사외이사로서 직무수행 시 회사의 지속가능한 성장과 장기적인 주주가치 제고를 최우선 기준으로 삼겠습니다. 기업의 법적·윤리적 기준 준수 여부를 엄정히 판단하고, 위법 또는 부당한 의사결정으로부터 회사를 보호하는 ‘리스크 센서’로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. 회사의 투명경영 및 책임경영 실현을 위해 이사회 내에서 실질적이고 건설적인 의견을 제시하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 사외이사로서 요구되는 법적·윤리적 책임과 의무를 깊이 인식하고 있으며, 직무수행 중 알게 된 미공개 정보 또는 기밀 사항의 보호를 철저히 이행할 것을 확약합니다. 또한 사외이사로서 회사의 이익에 반하거나 사익을 추구하는 일체의 행위를 하지 않을 것이며, 회사의 경영원칙과 사외이사 업무지침 등 모든 관련 법규와 규정을 성실히 준수하겠습니다. 정보요구권 등 사외이사로서 부여된 권한을 적절히 행사하여 회사의 의사결정이 정당하고 투명하게 이루어질 수 있도록 지속적으로 감시·감독하고, 독립적이고 균형 잡힌 견제자로서 역할을 다하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김좌진 후보자는 연세대학교 법학과 및 펜실베니아 주립대학교 로스쿨을 졸업한 법률 전문가로서, 풍부한 법률지식과 실무경험을 바탕으로 회사의 준법경영 및 지배구조 개선에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 현재 법무법인 해우의 구성원 변호사이자 공공기관 자문 경력을 보유하고 있어, 경영진의 업무를 독립적이고 객관적으로 감시·감독할 수 있는 적임자입니다. 이사회는 본 후보자가 사외이사로서 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 임시주주총회 이므로 해당사항이 없습니다.2) 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시되어 있습니다.

※ 참고사항

※ 해당 없음.