진원생명과학 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250728)
제출인: 동반성장투자조합제1호

의결권대리행사권유참고서류
6.0
진원생명과학

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 7월 28일

권 유 자:
성 명: 동반성장투자조합제1호주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로77길 17, 5층전화번호: 010-3438-0338

작 성 자:
성 명: 고 광 연부서 및 직위: 대표조합원전화번호: 010-3438-0338

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동반성장투자조합제1호
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025.07.28
라. 주주총회일
2025.08.12

마. 권유 시작일
2025.07.31
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치제고를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)

[주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)]모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

https://evote.ksd.or.kr (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동반성장투자조합제1호
의결권있는 주식
4,878,048
5.72
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)대호에이엘
조합원
-
-
-
-
-

고광연
조합원
-
-
-
-
-

한우근
조합원
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

고광연
의결권있는 주식
0
주주
공동대표조합원
-

한우근
의결권있는 주식
0
주주
공동대표조합원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 디딤파트너스
법인
해당사항 없음
0
-
-
-

주식회사 위스컴퍼니웍스
법인
해당사항 없음
0
-
-
-

주식회사 컨두잇
법인
해당사항 없음
0
-
-
-

법무법인 태평양
법인
해당사항 없음
0
-
-
-

법무법인 태청
법인
해당사항 없음
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 디딤파트너스
곽광훈
서울특별시 서초구 능안말1길 11-2
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
010-8289-1059

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로 393
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
031-714-7009

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇
이상목
서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층
의결권 대리행사 권유를 통한 전자 위임장 확보
010-4960-2900

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

법무법인 태평양
배용만김경수박태준김세영최무빈손지환
서울시 종로구 우정국롤 26 센트로폴리스 B동
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
02-3404-6559

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

법무법인 태청
배오석
서울시 서초구 강남대로 39길 26-1, 5층
주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
02-754-1449

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.07.28
2025.07.31
2025.08.11
2025.08.12

나. 피권유자의 범위

2025년 5월16일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

동반성장투자조합제1호는 진원생명과학의 2대주주로서 경영 정상화를 위해 오는 2025년 8월 12일 임시주주총회에서 새로운 이사 선임을 추진하고자 합니다. 또한 불합리적인 정관 조항인 황금낙하산 조항과 비정상적인 이사 보수한도를 변경하고자 합니다.현 경영진은 수년간 지속된 적자와 불투명한 자금 집행, 반복된 유상증자 등으로 주주 가치를 심각하게 훼손해왔습니다. 또한 소액주주의 목소리를 외면한 채 불공정한 지배구조 운영이 계속되어 왔습니다.

이제는 변화가 필요합니다. 당 조합은 책임 있는 이사진 구성과 투명한 경영 시스템 구축을 약속드립니다. 주주 여러분의 소중한 의결권을 동반성장조합 측에 위임해 주시어, 진정한 주주 중심 경영이 실현될 수 있도록 힘을 모아주시길 부탁드립니다.

주주여러분의 소중한 권리를 지키고 진원생명과학의 기업가치를 보호하기 위해, 권유자의 제안 의안에 참성하여 주실 것을 요청 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 7월 31일 오전 9시부터 2025년 8월 11일 오후 5시까지

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
플랫폼명: 액트(모바일) 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(ACT)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

※ 주식회사 컨두잇을 통해서 의결권을 전자위임할 경우, 주식회사 컨두잇은 위임받은 내용에 따라 예탁결재원에 의결권 행사를 진행하게 됩니다.

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

주총회 전까지 우편, 팩스, 문자, 전자문서, 이메일, 또는 권유업무 대리인에게 직접교부 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.1. 대리인에게 직접 또는 우편, 모사(FAX) 접수 -
주 소 : 서울시 서초구 양재천로 21길 8, 2층
- 연락처 : (주)디딤파트너스 / 010-8289-1059 곽광훈 (주)위스컴퍼니웍스 / 031-714-7009 위성우 동반성장투자조합제1호 / 010-3438-0338 고광연 주식회사 컨두잇 / 010-4960-2900 이상목 - 접수기간 : 2025년 7월 31일 ~ 2025년 8월 12일 오전 9시 정기주주총회 개시 전 - 첨부서류 : 신분증 사본
- e-mail. gabba815@naver.com(위탁업체), kyko003@naver.com 고 광 연

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 8 월 12 일 오전 9 시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 7길22(역삼동) 한국과학기술회관 중회의실5(지하1층)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 08월 02일 오전 9시부터
2025년 08월 11일 오후 5시까지

전자투표 관리기관
한국예탁결재원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능

(단, 시작일은 09시부터, 마지막날은 17시까지 가능) 2) 시스템에서 인증서를 통하여 주주 본인 확인 후 의안 별 의결권 행사 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(한국예탁결제원 전자투표서비스 이용 약관 제11조 제2 항)

4) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

상법 제368조의4 제4항에 의거 주주님께서는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행 사하실 수 있습니다.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 07월 30일부터 2025년 08월 11일

서면투표 방법
투표 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등

1) 서면 투표용지에 안건별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다. 2) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하 여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 처리

3) 서면투표 및 전자투표의 중복행사 금지

상법 제368조의4 제4항에 의거 주주님께서는 서면투표 또는 전자투표 중 하나의 방법을 선택하여 의결권을 행 사하실 수 있습니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사]

* 본인이 직접 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참

* 대리인을 통한 의결권 행사시 : 주주총회 참석장, 위임장(위임자 신분증 사본 및 대리인 신분증 지참)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

정관개정내용 신구조문대비표

개 정 전
개 정 후
비 고

제8조 【주식의 발행 및 배정】

(신설)

제8조 【주식의 발행 및 배정】

8. 상기 1항 2), 3)의 발행한도에서 기발행된 주식의 수는 차감한다.

발행한도에서 기발행 주식수 차감

제10조 【신주의 배당기산일】

본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

제10조
【
동등배당
】
본 회사는 배당 기준일 현재

발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여

발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.

개정 상법 적용.

제11조 【명의개서 대리인】

1~4 (생략)

5. 본 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

제11조 【명의개서 대리인】

1~4 (동일)

5. (삭제)

제11조의2 조문으로 변경 .

제11조의2 【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명, e-mail주소 등 신고】

1. 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명, e-mail주소등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

2. 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

3. 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.

제11조2
【
주주명부 작성·비치
】
1. 본 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다.

2. 본 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.

3. 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.

표준정관에 따라 개정.

제17조의2 【서면에 의한 의결권의 행사】
1 주주는 총회에 출석하지 아니하 고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있다. 2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소 집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하 여야 한다. 3. 서면에 의하여 의결권을 행사하 고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

[삭제]
효율성 제고 및 비용절감을 위하여 삭제키로 함.

제19조 【이사의 수】
본 회사에 이사는 3명 이상 ~ 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제19조 【이사의 수】

~(

생략)
~ 6명 이내로
하고, ~(생략)

이사회 운용의 효율성을 높임

제19조의3【이사의 해임】

1. 이사 해임을 결의하는 경우 출석한

주주의 의결권의 4분의 3이상, 발행주식

총수의 4분의 3이상의 찬성으로 한다.

2. 제1항의 경우 해당 이사가 횡령, 배임

등 범법행위로 인하여 회사의 재산에

손해를 발생시킨 경우에는 상법 제434조

상 특별 결의에 의한다.

<삭제>
이사 해임관련 초다수 결의제 조항을 삭제하고 상법 규정에 따름

<신설>

제30조의2【위원회】

1. 본 회사는 이사회 내 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.

가. 경영위원회

나. 보수위원회

다. 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 위원회

2. 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제31조 【이사의 보수와 퇴직금】

1. ~(생략) 이에 대한 집행은 이사회 의장에게 일임한다. 2. (생략)3. ① 이사의 임기 중 적대적 인수, 합병으로 인해 그 의사에 반해 해임되 는 경우

② 이사의 임기 중 비자발적으로 사임 하는 경우

③ 그 사유를 불문하고 이사의 임기중 주주총회 결의에 의하여 해임되는 경우

상기 ①~③에 해당하는 경우 퇴직 금 외에 보상액으로 해임 및 사임 후 7일 이내에 60억원을 지급하고 대표이사의 경우에는 100억원을 지급한다.

제31조 【이사의 보수와 퇴직금】

1. ~(

생략) 이에 대한 집행은
보수위원회
에 일임한다.

2. (좌동)3. (삭제)

보수 결정권을 보수위원회에 일임함.

황금낙하산 조항 삭제.

제32조(감사의 수와 선임)

1~2 (생 략)

3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못 한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

4. (신설)

제32조(감사의 수와 선임)

1~2(좌 동)

3.

감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
다만, 상법에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

4. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유 하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

개정 상법 제409조 제3항 반영.

제37조 【감사의 보수와 퇴직금】

1. ~(생략) 이에 대한 집행은 이사회 의장 에게 일임한다.

2.. (생략)

3. 감사의 임기중 적대적 인수, 합 병으로 인해 그 의사에 반해 해임 되는 경우에는 퇴직금외에 보상액 으로 해임 및 사임후 7일이내에 30억원을 지급한다.

제37조 【감사의 보수와 퇴직금】

1. ~(생략)

이에 대한 집행은
보수위원회
에 일임한다.

2. (좌동)

3. (삭제)

보수 결정권을 보수위원회에

일임함.

황금낙하산 조항 삭제.

제39조 【재무제표의 작성 및 비치】
제39조 【재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등】
조문명 변경.

제42조 【이익배당】

1. (생략)

2. 제1항의 배당금은 매결산기 말 현재의 주주명부에 등록된 주주 또는 질권자에게 이를 지급한다
.

3. (생략)

4. (신설)

제42조 【이익배당】

1. (현행과 같음)

2. 본 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일 현재 주주명부에 등록된 주주 또는 질권자에게 이를 지급한다. 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

3. (현행과 같음)

4. 본 회사는 이익의 배당에 따른 이자를 지급하지

아니한다.

배당예측가능성 제고

를 위하여 개정.

(신설)

제42조의2 【주식의 소각】
1. 본 회사는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 자기주식을 소각할 수 있다.

개정상법 적용.

제44조[준용규정]

부 칙

- 제8조의 8항은 2025년 08월12일 기준으로 기 발행된 주식의 수를 차감하지 아니하고 새로이 계산한다.

- 이 정관은 제50기 임시주주총회에서 승인한 2025년08월12일부터 시행한다
.

경과 조치.

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박영근
1964.03.25
사내이사
-
본인
이사회

조병문
1960.04.09
사내이사
-
특수관계자
이사회

김상돈
1965.12.27
사외이사
-
특수관계자
이사회

사중진
1969.03.19
사내이사
-
없음
주주제안

한우근
1965.10.02
사내이사
-
없음
주주제안

고광연
1965.05.13
사내이사
-
없음
주주제안

신문석
1955.04.20
사외이사
-
없음
주주제안

정봉기
1973.03.24
사외이사
-
없음
주주제안

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

박영근
전문경영인

University of Pennsylvania 법대 법학박사

MIT Sloan School of Management 석사(MBA)

겸) VGXI,Inc. 대표이사

현) 진원생명과학(주) 대표이사

- 기명식보통주 6,000,873주소유- 회사에 무이자 대여해준 대여금 10억원

조병문
전문경영인

서울대학교 경영전문대학원 석사

중앙대학교 산업경제학과 졸업

패브릭사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사

겸) 미국 VGXI, Inc. CFO

현)진원생명과학㈜ 전무이사

기명식보통주 887,926주 소유

김상돈
전문경영인

Executive MBA degree from St Joseph's University. (경영학 석사)

BS in Pharmacy degree from University of Sciences. (약학 학사)

CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investmentcompany. (개인투자회사)

Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmcist for Express Scripts, Inc.

없음

사중진
전문경영인

- 조지워싱턴대학교 정치언론학 석사

- 청호컴넷(현 센트럴인사이트) 총괄사장

없음

한우근
전문경영인

- 한양대학교 경제학 석사

- 대호에이엘 경영총괄 부사장

없음

고광연
전문경영인

- 연세대학교 경제학 석사

- KONIA 대표이사

없음

신문식
감사

- 호남대학교 경제학 학사

- 전) 국회의원

- 건설공제조합 상임감사

없음

정봉기
변호사

- 연세대학교 법학 학사

- 전) 서울중앙지방법원 부장판사

- 법무법인 LKB앤파트너스 대표 변호사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 신문식]1. 이해관계의 독립성 확보

본인은 해당 회사와 주주, 경영진과 어떠한 이해관계도 없으며, 독립적인 입장에서 이사회의 구성원으로서 의사결정에 참여할 수 있습니다. 사외이사로서의 독립성을 철저히 준수하고, 경영진에 대한 견제 및 감시 기능을 성실히 수행하겠습니다.

2. 주주가치 및 이해관계자 권익 보호

사외이사로서의 책임감을 가지고, 소수주주 및 기타 이해관계자의 권익을 보호하며 회사의 장기적 기업가치를 제고하는 데에 기여하겠습니다. 경영진의 전횡을 방지하고 투명한 경영환경 조성에 앞장서겠습니다

[후보자 정봉기]본 후보자는 현재 법무법인 LKB앤파트너스 대표 변호사로서회사의 투명한 의사결정에 기여하고 사업을 영위함에 있어 발생할수 있는 Risk에 대해 많은 경험과 역량을 바탕으로 사전 Risk 헷징을 통해 회사에 기여하고자 함 .

라. 후보자에 대한 주주제안 추천 사유

[사내이사 사중진 후보][사내이사 한우근 후보][사내이사 고광연 후보][사외이사 신문식 후보][사외이사 정봉기 후보]위 후보자들은 다년간 전략기획, 사업개발 등 풍부한 실무 경험과 경영 감각을 보유하고 있으며, 사내이사로서 이사회에 참여할 경우 회사의 전략 방향 설정 및 주요 의사 결정에 있어서 실질적으로 회사가 성장할수 있게 기여를 할 수 있는 것이라고 판단되어 사내이사, 사외이사로 추천하게 되었습니다.

확인서

확인서(정봉기)

확인서(신문식)

확인서 (고광연).jpg
확인서 (고광연)

확인서(한우근)

확인서(사중진)

확인서 (김상돈).jpg
확인서 (김상돈)

확인서 (조병문).jpg
확인서 (조병문)

확인서 (박영근).jpg
확인서 (박영근)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

손선익
1963.12.20
-
이사회

김용묵
1979.05.04
-
주주제안

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

손선익
전문경영인

- 경북대학교 경영학과 졸업(부전공:회계학)

- (전) 코오롱 본사 관리팀장(관리, 회계, 세무)

- (전) 코오롱글로텍 경영지원본부장

- (전) 코오롱베니트 경영지원본부장

- (전) 젬백스링크 사외이사

없음

김용묵
공인회계사
- 한양대학교 경영학 학사- 공인회계사- 태일회계법인 1본부장
없음

다. 후보자에 대한 주주제안 추천 사유

[감사 김용묵 후보]위 후보자는 공인회계사 자격을 보유하고 있으며, 다년간 회계법인 및 다양한 기업에서의 감사 및 재무 컨설팅 경험을 통해 회계·재무 분야에 대한 전문성과 실무 능력을 겸비하고 있습니다.

또한, 후보자는 특정 기업 또는 이해관계자로부터 독립적인 지위를 유지하고 있어, 당사의 감사업무를 객관적이고 공정하게 수행할 수 있는 자질을 갖추고 있습니다. 윤리의식 또한 투철하여 회사의 투명경영 및 내부통제체계의 건전한 운영에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서 (감사 김용묵).jpg
확인서 (감사 김용묵)

확인서_손선익

※ 기타 참고사항

해당사항 없음