KX하이텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250728)
제출인: KX하이텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
케이엠에이치하이텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 07월 28일

권 유 자:
성 명: 주식회사 케이엑스하이텍주 소: 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로330전화번호: 041-539-6114

작 성 자:
성 명: 원성재부서 및 직위: 경영지원팀 차장전화번호: 041-539-6134

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
㈜케이엑스하이텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 28일
라. 주주총회일
2025년 08월 12일

마. 권유 시작일
2025년 07월 31일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

㈜케이엑스하이텍
보통주
762,797
1.38
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

㈜케이엑스이노베이션
최대주주
보통주
17,369,325
31.52
최대주주 본인
-

최상주
특수관계인
보통주
973,415
1.77
최대주주의 최대주주
-

강승원
특수관계인
보통주
10,000
0.02
계열회사 임원
-

계
-
18,352,740
33.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

원성재
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 28일
2025년 07월 31일
2025년 08월 12일
2025년 08월 12일

나. 피권유자의 범위

주식회사 케이엑스하이텍 제29기 임시주주총회(2025년 08월 12일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 07월 18일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제29기 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

전자공시시스템
https://dart.fss.or.kr/
공시첨부서류 확인(의결권대리행사권유참고서류)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임장 용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : ㈜케이엑스하이텍 경영지원팀- 주소 : (우:31413) 충남 아산시 음봉면 연암율금로 330- 전화번호 : 041-539-6134- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 8월 11일(월)까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 12일 오전 09시

장 소
충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 330 ㈜케이엑스하이텍 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김좌진
1972년 01월 04일
사외이사
해당 없음
해당 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김좌진
변호사
1990.03~1994.08.2014.07.2019.01~현재2007.05~현재
연세대학교 법학과펜실베니아 주립대학 로스쿨 Visiting Scholar現)노원구청 자문변호사現)법무법인 해우 구성원 변호사
해당 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성본 후보자는 연세대학교 법학과 및 미국 펜실베니아 주립대학교 로스쿨을 졸업한 법률 전문가로, 현재 법무법인 해우의 구성원 변호사로 활동 중이며, 노원구청 자문변호사로서 공공기관 자문 경험 또한 보유하고 있습니다. 풍부한 법률지식과 실무경험을 바탕으로 회사의 지배구조, 준법경영, ESG, 공시 등 다양한 법률 리스크 이슈에 대해 심도 깊은 통찰과 자문을 제공할 수 있습니다. 본 후보자는 이사회에 참여하여 주요 의사결정 과정에서 법률적 안정성과 윤리적 타당성을 제고함으로써 회사의 지속가능한 성장에 기여하고자 합니다.
2. 독립성본 후보자는 사외이사 후보자의 자격요건 검토를 위해 회사가 독립적으로 운영하는 사외이사후보추천위원회의 심의·승인을 통해 선출되어, 공정성과 대외적 신뢰성을 확보하였습니다. 회사 및 그 계열사와의 이해관계가 전혀 없으며, 사외이사로서 독립적 지위를 바탕으로 경영진의 업무를 객관적으로 감시·감독할 수 있는 적임자입니다. 또한, 외부 법률전문가로서 쌓은 다양한 사건 처리 경험은 이사회 내의 다양성과 견제 기능을 한층 강화할 수 있을 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 사외이사로서 직무수행 시 회사의 지속가능한 성장과 장기적인 주주가치 제고를 최우선 기준으로 삼겠습니다. 기업의 법적·윤리적 기준 준수 여부를 엄정히 판단하고, 위법 또는 부당한 의사결정으로부터 회사를 보호하는 ‘리스크 센서’로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. 회사의 투명경영 및 책임경영 실현을 위해 이사회 내에서 실질적이고 건설적인 의견을 제시하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 사외이사로서 요구되는 법적·윤리적 책임과 의무를 깊이 인식하고 있으며, 직무수행 중 알게 된 미공개 정보 또는 기밀 사항의 보호를 철저히 이행할 것을 확약합니다. 또한 사외이사로서 회사의 이익에 반하거나 사익을 추구하는 일체의 행위를 하지 않을 것이며, 회사의 경영원칙과 사외이사 업무지침 등 모든 관련 법규와 규정을 성실히 준수하겠습니다. 정보요구권 등 사외이사로서 부여된 권한을 적절히 행사하여 회사의 의사결정이 정당하고 투명하게 이루어질 수 있도록 지속적으로 감시·감독하고, 독립적이고 균형 잡힌 견제자로서 역할을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김좌진 후보자는 연세대학교 법학과 및 펜실베니아 주립대학교 로스쿨을 졸업한 법률 전문가로서, 풍부한 법률지식과 실무경험을 바탕으로 회사의 준법경영 및 지배구조 개선에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 현재 법무법인 해우의 구성원 변호사이자 공공기관 자문 경력을 보유하고 있어, 경영진의 업무를 독립적이고 객관적으로 감시·감독할 수 있는 적임자입니다. 이사회는 본 후보자가 사외이사로서 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서