알파AI — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20250728)
제출인: 알파AI

알파녹스/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2025.07.28)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-07-28

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-07-14

3. 정정사유
주식양수도 잔금 미수령에 따른 최대주주 변경일정 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2.계약내역
4. 대금지급일정 및 조건
1)계약금 (2025.07.14) : 2,700,751,810원
2)잔금(2025.07.28) :15,304,260,254원

4. 대금지급일정 및 조건
1)계약금 (2025.07.14) : 2,700,751,810원
2)잔금(2025.07.28) :15,304,260,254원
1)계약금 (2025.07.14) : 2,700,751,810원
2)잔금(2025.07.28) :6,891,628,944원
- 주식회사 에이아이홀딩스컴퍼니 : 1,000,000,000원
- 프롯제1호조합 : 0원
- 엠제이피이투자조합1호: 2,187,730,424원
- 프라임스톤1호조합 :1,699,998,520원
- 한국신성장에쿼티 : 700,000,000원
- 비제이컨소시엄 : 1,303,900,000원
- 에스와이비조합 : 0원
3)잔금(2025.07.29) :8,412,631,310원
- 주식회사 에이아이홀딩스컴퍼니 : 4,374,900,038원
- 프롯제1호조합 : 2,187,730,424원
- 한국신성장에쿼티 : 999,998,520원
- 에스와이비조합 : 850,002,328원

3.변경예정최대주주
변경예정일자: 2025년 7월 28일

변경예정일자: 2025년 7월 29일

5.기타투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 잔금 지급완료 및 주식양수도가 완료되는 날입니다.
1. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 (주)에이아이홀딩스컴퍼니 외 6인의 잔금 지급이 실행되어 주식양수도가 완료되는 날입니다.

3.2025년 7월 28일 잔금 입금액은 (주)에이아이홀딩스컴퍼니외 4인으로부터 6,891,628,944원을 회수하였으며 2025년 7월 29일 나머지 잔액 8,412,631,310원을 회수 할 예정입니다.

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
주식회사 MDS테크
회사와의 관계
변경전 최대주주

-양수인
주식회사 에이아이홀딩스컴퍼니 외 6인
회사와의 관계
-

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
5,868,648

1주당 가액(원)
3,068

양수도 대금(원)
18,005,012,064

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
당사의 최대주주 주식회사 MDS테크는 보유 중인 (주) 알파녹스의 기명식 보통 주식을 주식회사 에이아이홀딩스컴퍼니 외 6인에게 양도하는 '주식 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.

1. 계약체결일 : 2025년 7월 14일
2. 총양수도 대금 : 18,005,012,064원
3, 계약내용 및 당사자
1)양도인
- 주식회사 MDS테크 5,868,648주

2)양수인
- 주식회사 에이아이홀딩스컴퍼니 : 2,061,086주
- 프롯제1호조합 : 838,918주
- 엠제이피이투자조합1호: 838,918주
- 프라임스톤1호조합 : 651,890주
- 한국신성장에쿼티 : 651,890주
- 비제이컨소시엄 : 500,000주
- 에스와이비조합 : 325,946주

4. 대금지급일정 및 조건
1)계약금 (2025.07.14) : 2,700,751,810원
2)잔금(2025.07.28) :15,304,260,254원
1)계약금 (2025.07.14) : 2,700,751,810원
2)잔금(2025.07.28) :6,891,628,944원
- 주식회사 에이아이홀딩스컴퍼니 : 1,000,000,000원
- 프롯제1호조합 : 0원
- 엠제이피이투자조합1호: 2,187,730,424원
- 프라임스톤1호조합 :1,699,998,520원
- 한국신성장에쿼티 : 700,000,000원
- 비제이컨소시엄 : 1,303,900,000원
- 에스와이비조합 : 0원
3)잔금(2025.07.29) :8,412,631,310원
- 주식회사 에이아이홀딩스컴퍼니 : 4,374,900,038원
- 프롯제1호조합 : 2,187,730,424원
- 한국신성장에쿼티 : 999,998,520원
- 에스와이비조합 : 850,002,328원

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
주식회사 에이아이홀딩스컴퍼니

-변경 예정일자
2025-07-29

-예정 소유주식수(주)
2,061,086

-예정 소유비율(%)
12.05

4. 계약일자
2025-07-14

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 (주)에이아이홀딩스컴퍼니 외 6인의 잔금 지급이 실행되어 주식양수도가 완료되는 날입니다.

2. 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식수는 잔금 지급완료시 기준입니다.

3.2025년 7월 28일 잔금 입금액은 (주)에이아이홀딩스컴퍼니외 4인으로부터 6,891,628,944원을 회수하였으며 2025년 7월 29일 나머지 잔액 8,412,631,310원을 회수 할 예정입니다.

4. 잔금지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주변경 확정시 관련 공시를 진행할 계획입니다.

5. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다.

※관련공시
-

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

주식회사 MDS 테크
변경전 최대주주
5,868,648
34.31
-
-
-

주식회사 에이아이홀딩스컴퍼니
변경예정 최대주주
-
-
2,061,086
12.05
-

[변경예정 최대주주(법인인 경우)에 관한 사항]

1. 법인명
주식회사 에이아이홀딩스컴퍼니

2. 설립연월
2017년 4월 26일

3. 국적
대한민국

4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만]
서울시 강남구 논현로

5. 법인의 최대주주명
강태수

- 보유지분율(%)
40

6. 법인의 대표이사
강태수

7. 주요 사업내용
소프트웨어개발,자문 및 판매업

8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

해당 사업연도
2024
결산기
12월

자산총계
25
자본금
10

부채총계
29
매출액
430

자본총계
-4
당기순손익
-13

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등

-