진원생명과학 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250725)
제출인: 진원생명과학

진원생명과학/주주총회소집결의/(2025.07.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-07-25

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집 결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.04.30.

3. 정정사유
서울남부지방법원 2025. 7. 22.자 2025카합1269 의안상정 등 가처분 결정에 따른 의안 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제1호 의안 :정관일부 개정 승인의건

제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정]

제1-2호 의안 : 제10조[동등배당]

제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인]

제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치]

제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사]

제1-6호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금]

제1-7호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임]

제1-8호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금 ]

제1-9호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등]

제1-10호 의안 : 제42조 [이익배당]

제1-11호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각]

제1-12호 의안 : 제44조 [준용규정]

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건

제3호 의안 : 상근 감사 손선익 선임의 건
제1호 의안 : 정관일부 개정 승인의 건

제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정]
(진원생명과학 제안)

제1-2호 의안 : 제10조[동등배당](공동제안)

제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인]
(공동제안)

제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치](공동제안)

제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사](공동제안)

제1-6호 의안 : 제19조[이사의 수](주주제안)

제1-7호 의안 : 제19조의3[이사의 해임](주주제안)

제1-8호 의안 : 제30조의2 [위원회](주주제안)

제1-9호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금](공동제안)

제1-10호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임]
(공동제안)

제1-11호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금](공동제안)

제1-12호 의안 : 제39조 [재무제표와
영업보고서의 작성 및 비치 등](공동제안)

제1-13호 의안 : 제42조 [이익배당](공동제안)

제1-14호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각]
(공동제안)

제1-15호 의안 : 제44조 [준용규정](진원생명과학 제안)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건
(진원생명과학 제안)

제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건
(진원생명과학 제안)

제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건
(진원생명과학 제안)

제2-4호 의안 : 사내이사 사중진 선임의 건(주주제안)

제2-5호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건(주주제안)

제2-6호 의안 : 사내이사 고광연 선임의 건(주주제안)

제2-7호 의안 : 사외이사 신문식 선임의 건(주주제안)

제2-8호 의안 : 사외이사 정봉기 선임의 건(주주제안)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 손선익 선임의 건(진원생명과학 제안)

제3-2호 의안 : 감사 김용묵 선임의 건(주주제안)

* 상기 4. 의안 주요내용 중 진원생명과학이 제안한 사항과 주주(동반성장투자조합 제1호)가 제안한 사항으로 아래와 같으며, 양쪽에서 공동으로 제안한 사항은 공동제안으로 표기하였습니다.

제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정](진원생명과학 제안)

제1-2호 의안 : 제10조[동등배당](공동제안)

제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인](공동제안)

제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치](공동제안)

제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사](공동제안)

제1-6호 의안 : 제19조(이사의 수)(주주제안 동반성장투자조합제1호)

제1-7호 의안 : 제19조의3(이사의 해임)(주주제안)

제1-8호 의안 : 제30조의2 (위원회)(주주제안)

제1-9호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금](공동제안)

제1-10호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임](공동제안)

제1-11호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금](공동제안)

제1-12호 의안 : 제39조 [재무제표와 영업보고서의 작성 및 비치 등](공동제안)

제1-13호 의안 : 제42조 [이익배당](공동제안)

제1-14호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각](공동제안)

제1-15호 의안 : 제44조 [준용규정](진원생명과학 제안)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건(진원생명과학 제안)

제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건(진원생명과학 제안)

제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건(진원생명과학 제안)

제2-4호 의안 : 사내이사 사중진 선임의 건(주주제안)

제2-5호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건(주주제안)

제2-6호 의안 : 사내이사 고광연 선임의 건(주주제안)

제2-7호 의안 : 사외이사 신문식 선임의 건(주주제안)

제2-8호 의안 : 사외이사 정봉기 선임의 건(주주제안)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 손선익 선임의 건(진원생명과학 제안)

제3-2호 의안 : 감사 김용묵 선임의 건(주주제안)

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2025-08-12
09 : 00

3. 장소
서울시 강남구 테헤란로 7길22(역삼동 한국과학기술회관 중회의실5(지하1층)

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 정관일부 개정 승인의 건

제1-1호 의안 : 제8조[주식의 발행 및 배정]
(진원생명과학 제안)

제1-2호 의안 : 제10조[동등배당](공동제안)

제1-3호 의안 : 제11조[명의개서 대리인]
(공동제안)

제1-4호 의안 : 제11조의2 [주주명부 작성 및 비치](공동제안)

제1-5호 의안 : 제17조의2 [서면에 의한 의결권 행사](공동제안)

제1-6호 의안 : 제19조[이사의 수](주주제안)

제1-7호 의안 : 제19조의3[이사의 해임](주주제안)

제1-8호 의안 : 제30조의2 [위원회](주주제안)

제1-9호 의안 : 제31조 [이사의 보수와 퇴직금](공동제안)

제1-10호 의안 : 제32조 [감사의 수와 선임]
(공동제안)

제1-11호 의안 : 제37조 [감사의 보수와 퇴직금](공동제안)

제1-12호 의안 : 제39조 [재무제표와
영업보고서의 작성 및 비치 등](공동제안)

제1-13호 의안 : 제42조 [이익배당](공동제안)

제1-14호 의안 : 제42조의2 [주식의 소각]
(공동제안)

제1-15호 의안 : 제44조 [준용규정](진원생명과학 제안)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 박영근 선임의 건
(진원생명과학 제안)

제2-2호 의안 : 사내이사 조병문 선임의 건
(진원생명과학 제안)

제2-3호 의안 : 사외이사 김상돈 선임의 건
(진원생명과학 제안)

제2-4호 의안 : 사내이사 사중진 선임의 건
(주주제안)

제2-5호 의안 : 사내이사 한우근 선임의 건
(주주제안)

제2-6호 의안 : 사내이사 고광연 선임의 건
(주주제안)

제2-7호 의안 : 사외이사 신문식 선임의 건
(주주제안)

제2-8호 의안 : 사외이사 정봉기 선임의 건
(주주제안)

제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 상근감사 손선익 선임의 건
(진원생명과학 제안)

제3-2호 의안 : 감사 김용묵 선임의 건
(주주제안)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-04-30

- 사외이사 참석여부
참석(명)
0

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

-상기 의안 주요내용은 변동될 수 있으며, 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 정관개정 제1-13호 의안인 제42조[이익배당]은 이사회 결의로 결산배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있다는 내용으로 개정하는 것이며, 당사는 중간배당과 분기배당은 정관상 규정하고 있지 않습니다.

※ 관련공시
2025-07-14 주주총회소집결의
2025-07-03 주주총회소집결의
2025-05-29 주주총회소집결의
2025-04-30 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-04-30 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

박영근
1964-03
3
재선임
- University of Pennsylvania 법대 법학박사.
- MIT Sloan School of Management 석사(MBA).
겸) 미국 VGXI, Inc. 대표이사.
현) 진원생명과학㈜ 대표이사.

조병문
1960-04
3
재선임
- 서울대학교 경영전문대학원 석사.
- 중앙대학교 산업경제학과 졸업.
- 진원생명과학㈜ 패브릭 사업본부 영업이사, 경영관리본부 이사.
겸) 미국 VGXI, Inc. CFO.
현) 진원생명과학㈜ 전무이사.

사중진
1969-03
3
신규선임
- 조지워싱톤대학교 정치언론학 석사
- 청호컴넷(현 센트럴인사이트) 총괄사장

한우근
1965-10
3
신규선임
- 한양대학교 경제학 석사
- 대호에이엘 경영총괄 부사장

고광연
1965-05
3
신규선임
- 연세대학교 경제학 석사
- KONIA 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

김상돈
1965-12
3
재선임
- Executive MBA degree from St Joseph's University(경영학 석사).
- BS in Pharmacy degree from University of Sciences(약학 학사).
- CEO and board of director for Kimmer corporation, a privately held investment company(개인투자회사).
- Pulmonary, neurology, psychiatry specialist pharmacist for Express Scripts, Inc.
해당사항 없음

신문식
1955-04
3
신규선임
- 호남대학교 경제학 학사
- 전)국회의원
- 건설공제조합 상임감사
- 건설공제조합 상임감사

정봉기
1973-03
3
신규선임
- 연세대학교 법학학사
- 전)서울중앙지방법원 부장판사
- 법무법인 LKB엔파트너스 대표변호사
- 법무법인 LKB엔파트너스 대표변호사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

손선익
1963-10
3
신규선임
상근
- 경북대학교 경영학과 졸업(부전공:회계학)
- (전) 코오롱 본사 관리팀장(관리, 회계, 세무)
- (전) 코오롱글로텍 경영지원본부장
- (전) 코오롱베니트 경영지원본부장
- (전) 젬백스링크 사외이사

김용묵
1979-05
3
신규선임
비상근
- 한양대학교 경영학 학사
- 공인회계사
- 태일회계법인 1본부장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
12-31

이익배당 기준일
결산배당
-

중간배당
-

분기배당
1분기
-

2분기
-

3분기
-