현대위아 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250724)
제출인: 현대위아

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대위아

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 7 월 24 일

권 유 자:
성 명: 현대위아 주식회사주 소: 경남 창원시 성산구 정동로 153전화번호: 055-280-9114

작 성 자:
성 명: 권 오 현부서 및 직위: 재경본부장전화번호: 031-8068-3506

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대위아(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 24일
라. 주주총회일
2025년 08월 08일

마. 권유 시작일
2025년 07월 29일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대위아(주)
보통주
597,338
2.20
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

현대자동차
최대주주
보통주
6,893,596
25.35
최대주주
-

기아
계열회사
보통주
3,654,004
13.44
계열회사
-

정의선
계열회사 임원
보통주
531,095
1.95
계열회사 임원
-

계
-
11,078,695
40.74
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

민기식
보통주
2
직원
직원
-

민재웅
보통주
80
직원
직원
-

김아림
보통주
50
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 24일
2025년 07월 29일
2025년 08월 08일
2025년 08월 08일

주) 권유 종료일은 2025년 8월 8일 제2차 임시주주총회 개최 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 7월 16일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보를 위하여 의결권을 위임받고자 합니다. 세부내용은 본 참고서류와 함께 공시하는 주주총회 소집공고 내용을 참고해 주시기 바라며 회사가 제안하는 주주총회 안건에 대해 찬성하여 주시길 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대위아(주)
www.hyundai-wia.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처- 주소 : 경기도 의왕시 철도박물관로 37 연구동 16층 현대위아 IR팀 (우편번호 16082)- 전화번호 : 031-8068-3506- 접수기간 : 2025년 7월 29일 ~ 8월 8일 2025년 제2차 임시주주총회 개최전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 8 월 8 일 오전 10 시

장 소
경남 창원시 성산구 정동로 153 현대위아(주) 본사 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 7월 29일 오전 9시 ~ 2025년 8월 7일 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

○ 제2차 임시주주총회 소집통지 안내당사는 상법 제542조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주분들에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

○ 전자투표에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용 중에 있으며, 이에 대한 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표 시스템 - 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m2) 전자투표 행사 기간: 2025년 7월 29일 오전 9시~ 2025년 8월 7일 오후 5시 - 기간 중 24시간 이용 가능3) 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 권오성)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

권오성
1970.8.14
사내이사
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권오성
현대위아 부사장
2025.07~현재
(현) 현대위아 부사장
해당사항 없음

2024.01~2025.06
(전) 현대자동차 연구개발지원사업부장

2023.06~2023.12
(전) 현대자동차 MLV시험센터장

2023.01~2023.06
(전) 현대자동차 현가시스템개발실장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 권오성 사내이사 후보권오성 사내이사 후보자는 현재 현대위아의 부사장으로 재직 중에 있으며, 오랜 기간 현대자동차의 중역으로 연구개발지원사업부장,
MLV시험센터장
등을 역임하였습니다. 후보자는 R&D, 경영지원 등 다양한 분야에서 탁월한 리더십과 실행력을 입증하였으며, 이를 바탕으로 산업 전반에 대한 깊은 이해와 함께 급변하는 경영환경에 능동적으로 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이러한 풍부한 경험과 전문성은 당사의 지속가능한 성장과 중장기적 기업가치 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어, 이사회는 권오성 후보자를 사내이사로 선임하고자 합니다.

확인서

이사후보자 사실확인서_권오성(증발공규정)_1.jpg
이사후보자 사실확인서_권오성(증발공규정)_1