딥커머스 — 주주총회소집공고 (20250724)
제출인: 딥커머스

주주총회소집공고
6.0
이스트아시아홀딩스

주주총회소집공고

2025년 07월 24일

회 사 명 :
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드

대 표 이 사 :
정소영

본 점 소 재 지 :
Unit 912, 9/F., Two Harbourfront, 22 Tak Fung Street, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

(전 화) +852) 8203-1868

(홈페이지)http://www.eastasiaholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 황량희

(전 화) +852) 8203-1868

주주총회 소집공고

(제17기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 당사 정관 59조에 의거 제17기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 08월 18일 (월) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 22 eroom센터 소교육실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안: 주식병합 승인의 건

제2호 의안 : 자회사 청산 승인의 건 제2-1호 의안 : 자회사 천주고영철문화전매유한공사 청산의 건 제2-2호 의안 : 자회사 진강시뉴살모전자상무유한공사 청산의 건 제2-3호 의안 : 자회사 진강살파사전자상무유한공사 청산의 건 제2-4호 의안 : 자회사 진강시성등전자상무유한공사 청산의 건 제2-5호 의안 : 자회사 천주시풍택가흔브랜드관리유한공사 청산의 건 제2-6호 의안 : 자회사 진강희열도전자상무유한공사 청산의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증(주민등록증 또는 운전면허증)※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

5. 경영참고사항 비치

당사 정관 제179조에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 공시대리인, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제315조에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

2025년 07월 24일

이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드

대표이사 DING SHAOYING (정소영)(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

릉걸화(출석률: 100%)
이빙봉(출석률: 100%)
SIM TEE YANG(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2022.02.21
제3자배정 유상증자 결정(보통주 31,501,666주)
찬성
찬성
-

2
2022.04.12
제13기정기주주총회 소집결의가결산재무제표 승인
찬성
찬성
-

3
2022.07.05
주식매수선택권 부여(보통주 12,000,000주)
-
찬성
-

4
2022.07.08
제3자배정 유상증자 결정(보통주 17,949,895주)
-
찬성
-

5
2022.09.19
제3자배정 유상증자 결정(보통주 72,000,000주)
-
찬성
-

6
2022.12.16
제14기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄
-
찬성
-

7
2023.04.05
제14기 정기주주총회 소집결의가결산재무제표 승인
-
찬성
-

8
2023.10.18
제3자배정 유상증자 결정(보통주 110,000,000주)
-
찬성
-

9
2023.11.27
제3자배정 유상증자 결정(보통주 30,000,000주)
-
찬성
-

10
2023.12.15
제15기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄
-
찬성
-

11
2024.03.26
제15기 정기주주총회 소집결의가결산재무제표 승인
-
찬성
-

12
2024.12.16
제3자배정 유상증자 결정(보통주 110,718,538주)
-
-
찬성

13
2024.12.13
제16기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄
-
-
찬성

14
2025.02.21
제3자배정 유상증자 결정(보통주 100,000,000주)
-
-
찬성

15
2025.04.02
제16기 정기주주총회 소집결의가결산재무제표 승인
-
-
찬성

16
2025.07.01
제17기 임시주주총회 소집결의재17기 임기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄
-
-
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : CNY)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,600,000
25,000
25,000
-

주1) 주총승인금액 CNY 5,600,000 은 주주총회에서 승인한 당사 전체 이사 보수에 대한 최고한도액입니다.주2) 지급총액은 2025 사업년도 1분기(01.01~03.31) 기준입니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 홍콩에 설립된 지주회사로서 중국에 설립된 자회사에서 주요 영업활동을 진행하고 있습니다. 아래 사업의 내용은 중국에 설립된 당사의 자회사 치우츠체육용품유한공사의 사업의 내용입니다.당사는 중국의 2~3선 도시, 특히 중국의 북부 지역에서 빠르게 시장점유율을 높이며 성장해 나가고 있습니다. 당사는 '치우즈(求質) (스포츠)', 'ZAPPY(캐쥬얼)' 브랜드를 통하여 신발, 의류,악세서리를 디자인에서부터, 개발, 대량 판매에 이르기까지 모든 부분에 걸쳐 생산, 판매하고 있습니다.당사는 주로 자체 상표등록 제품을 총판업체에게 대량 판매하며 총판업체는 다시 소매업체에게 판매하거나 직접 매장을 운영하여 최종소비자에게 당사 제품을 판매하고 있습니다. 이러한 도매 영업방식은 중국 스포츠웨어 시장에서 가장 보편화된 영업 방식이며 재고 부담을 가지지 않고 대량으로 총판업체에 판매할 수 있어 높은 현금회전을 가질 수 있는 방식입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 홍콩에 설립된 지주회사로서 중국에 설립된 자회사에서 주요 영업활동을 진행하고 있습니다. 아래 사업의 내용은 중국에 설립된 당사의 자회사 치우츠체육용품유한공사의 사업의 내용입니다.당사는 중국의 2~3선 도시, 특히 중국의 북부 지역에서 빠르게 시장점유율을 높이며 성장해 나가고 있습니다. 당사는 '치우즈(求質) (스포츠)', 'ZAPPY(캐쥬얼)' 브랜드를 통하여 신발, 의류,악세서리를 디자인에서부터, 개발, 대량 판매에 이르기까지 모든 부분에 걸쳐 생산, 판매하고 있습니다.당사는 주로 자체 상표등록 제품을 총판업체에게 대량 판매하며 총판업체는 다시 소매업체에게 판매하거나 직접 매장을 운영하여 최종소비자에게 당사 제품을 판매하고 있습니다. 이러한 도매 영업방식은 중국 스포츠웨어 시장에서 가장 보편화된 영업 방식이며 재고 부담을 가지지 않고 대량으로 총판업체에 판매할 수 있어 높은 현금회전을 가질 수 있는 방식입니다.또한 당사는 지난 2016년도부터 중국 의료 시장 진출을 추진하고 있으며, 2017년 11월 09일 당사의 자회사 이스트아시아의료관리유한공사를 통해 중국 사천성에 있는 자공인제병원유한공사의 지분 19.9%를 취득하였고, 2018년 01월 12일 중국 내 병원 2곳을 지배하고 있는 Luxe Heritage Management Limited의 지분 19.9%를 취득 하고 2021년 07월 16일 지분 64% 추가인수 하여 총 84% 지분을 보유하게 되었습니다. 당사는 지속적으로 중국에 있는 종합병원에 투자를 해 나갈 것이며, 향후 관련 내용을 추가 하도록 하겠습니다.지난 2022년 03월 02일 당사의 신발산업 확장 및 신사업 추진을 위해 중국신발타운을 관리하는 회사를 자회사로 두고 있는 Grand Empire International Group Limited에 투자하여 지분 49%를 취득하였습니다. 또한 2022년 04월 29일 정기주주총회에서 추가로 Grand Empire International Group Limited 지분 51% 취득 승인 받았으며 2022년 07월 21일 100% 자회사로 정식 편입되었습니다.

2022년 09월 19일 캐주얼화 브랜드 업체인 Premiata Limited의 지분 48% 취득을 결정하였습니다. 이어 2023년 05월 16일 4%, 2023년 11월 27일 48%를 추가 취득하기로 결정하여 100% 지분을 확보하며 자회사로 편입되었습니다.현재 AI 기술 발전에 따라 기존 사업영역에 AIGC 기술을 접목하여 업무 역량을 강화하고자 2024년 12월 16일 Eternity Technology Limited에 투자 결정을 통해 지분 40%를 취득하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

품 목
2025년 1분기
2024년
2023년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

스포스용 신발
64,007,830
97.96%
382,643,333
97.71%
326,506,267
96.22%

의료서비스
1,333,592
2.04%
8,986,331
2.29%
12,819,328
3.78%

합계
65,341,422
100.00%
391,629,664
100.00%
339,379,595
100.00%

주) 상기 매출액의 단위는 CNY입니다.

(2) 시장점유율

중국 내수 시장의 특성상 시장 점유율을 표기 하기 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

중국의 스포츠웨어 산업은 경쟁이 치열한 산업입니다. 당사는 다양한 생산라인을 갖춘 다수의 국제 브랜드 및 국내 스포츠웨어 브랜드 회사와 운동화 및 의류, 악세서리 등 전품목에 걸쳐 경쟁하고 있습니다.

당사는 새로운 국제 유명 브랜드 및 국내 브랜드가 추가적으로 중국 시장에 진출하여 전체적인 스포츠웨어 시장의 경쟁 상황은 점차 더 심화 될 것으로 기대되나 다수의 중국 내 경쟁사들이 중저가에서 중고가 시장으로 진출을 도모하여 당사의 브랜드는 기존 3등급 도시와 농촌지역에서 경쟁적인 이익을 얻을 것으로 판단됩니다.당사는 중국 내에서 스포츠웨어에 대한 수요가 여전히 매력적으로 성장하고 있으나 황금시대는 지났고 경쟁적인 환경이 지속되는 어려운 환경에 직면하고 있는바, 이를 타개하기 위하여 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 신발산업 확장 및 신사업 추진을 위해 2022년 03월 02일 중국신발타운을 관리하는 회사를 자회사로 두고 있는 Grand Empire International Group Limited에 투자하여 지분 49%를 취득하였습니다. 또한 2022년 04월 29일 정기주주총회에서 추가로 Grand Empire International Group Limited 지분 51% 취득 승인 받았으며 2022년 07월 21일 100% 자회사로 정식 편입되었습니다.2022년 09월 19일 캐주얼화 브랜드 업체인 Premiata Limited의 지분 48% 취득을 결정하였습니다. 이어 2023년 05월 16일 4%, 2023년 11월 27일 48%를 추가 취득하기로 결정하여 100%지분을 확보하며 자회사로 편입되었습니다. 이를 통해 Premiata 브랜드를 통한 신발사업을 확대하고자 합니다.현재 AI 기술 발전에 따라 기존 사업영역에 AIGC 기술을 접목하여 업무 역량을 강화하고자 2024년 12월 16일 Eternity Technology Limited에 투자 결정을 통해 지분 40%를 취득하였습니다.

(5) 조직도

eah_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안: 주식병합 승인의 건

의안의 요지

1) 주식병합의 목적: 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식병합의

내용: 현재 발행한 발행주식총수는642,650,588주이며, 25:1 비율로 주식 병합 (당사는 홍콩법인으로 홍콩 회사조례에 따라 발행한 주식은 무액면 주식이며, 하기 '1주당 액면가액'은 1주당 가치입니다.)

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액
1.41RMB
35.19RMB

발행주식총수
642,650,588주
25,706,023주

자본금

904,518,455RMB

(HK$1,077,918,551.74)

904,518,455RMB

(HK$1,077,918,551.74)

3) 주식병합의 일정

구분
일정

주주총회 예정일
2025년 08월 18일

매매거래정지 예정기간
2025년 09월 01일~2025년 09월 24일

신주배정 기준일
2025년 09월 02일

신주(주식병합)효력발생일
2025년 09월 03일

신주상장예정일
2025년 09월 25일

4)

단수주 처리방법: 주식의 병합으로 인하여 1 주미만 단수주 신주상장 초일 종가로 계산하여 현금으로 지급할 예정입니다.

5)

주식 병합 효력발생 예정일까지 신주발행 등의 사유로 주식수가 변경된 경우 병합전후 자본금 및 주식수가 변동될 수 있습니다.

6)

기타사항: 상기 병합내용 및 일정 등은 관계기관과 협의과정 및 주주총회 과정에서 변경될 수 있습니다.

7)

기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

제2호 의안: 자회사 청산 승인의 건
제2-1호 의안: 자회사 천주고영철문화전매유한공사 청산의 건 제2-2호 의안: 자회사 진강시뉴살모전자상무유한공사 청산의 건 제2-3호 의안: 자회사 진강살파사전자상무유한공사 청산의 건 제2-4호 의안: 자회사 진강시성등전자상무유한공사 청산의 건 제2-5호 의안: 자회사 천주시풍택가흔브랜드관리유한공사 청산의 건 제2-6호 의안: 자회사 진강희열도전자상무유한공사 청산의 건

의안의 요지1) 제16기 정기 주주총회시 매각으로 결정하였으나 이후 추가 검토한 결과 청산을 하는 것이 경영효율성이 높다고 판단하여 임시주주총회에서 다시 의결하고자 함.2) 상기 청산 사유발생일은 주주총회 소집결의 이사회 개최일임.또한, 상기 6개 자회사의 지주회사인 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 정관 제68조(i)항에 의거, 청산 안건은 주주총회 특별결의 승인을 요하므로 임시주주총회에서 승인받을 예정이며, 승인후 청산절차 일정이 확정됨. 2025년 08월 18일 당사의 임시주주총회 이후 상기 6개 자회사의 청산승인 여부를 안내 예정.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 04월 30일 사업보고서 및 2025년 04월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.