동인기연 — 주주총회소집공고 (20250724)
제출인: 동인기연

주주총회소집공고
6.0
(주)동인기연

주주총회소집공고

2025년 7월 24일

회 사 명 :
주식회사 동인기연

대 표 이 사 :
정인수

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26

(전 화) 02-6941-1499

(홈페이지) https://dong-in.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 이창혁

(전 화) 02-6941-1499

주주총회 소집공고

(제34기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제34기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제18조 의거, 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시
: 2025년 8월 8일 (금) 오전 10시
2. 장소
: 경기도 김포시 대곶북로 370-26 (주)동인기연 본사 1층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고나. 부의안건

제 1 호 의안: 정관 변경의 건 - 사업의 목적 추가 (태양광 등 발전 및 전력 판매업)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증 ※신분증 미지참시, 주주총회 입장이 불가하오니 유의바랍니다.

- 대리행사: 대리인의 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 인감증명서
7. 기타사항
- 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거, 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 7월 24일주식회사 동인기연 대표이사 정 인 수 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김재익(출석률: 85.71%)
신동우(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1차
2025-02-21
1. (감사 전) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
참석
참석

2차
2025-03-06
1. 제33기 정기주주총회 소집의 건2. 제33기 현금배당 승인의 건3. 내부회계제도 평가 보고의 건

3차
2025-03-20
1. 신규 차입 3건 결의의 건

4차
2025-03-28
1. 정인수 대표이사 선임의 건 (기존과 동일인)

5차
2025-04-11
1. 기존 산업운영자금 만기로 인한 대환 및 수출환어음매입 (OA) 기한 연장의 건
불참

6차
2025-06-04
1. 현지법인 사업자금 (운영자금) 재대출의 건
참석

7차
2025-06-18
1. 제34기 임시주주총회 소집 및 부의안건 결정의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2명
2,000
36
18
-

주1) 지급총액은 2025년 기초부터 2025년 6월 30일 사이에 지급된 보수 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 글로벌 시장 현황2022년에는 대부분의 국가에서 봉쇄를 완화하며 글로벌 아웃도어 가방의 공급이 빠르게 증가하였지만, 이를 운반할 선박 및 컨테이너 부족으로 물류 대란이 발생함에 따라 글로벌 아웃도어 가방 브랜드들의 선주문을 통한 재고 확보 흐름이 이어졌습니다. 이로 인해 글로벌 아웃도어 가방 생산량이 단기간에 큰 폭으로 증가하며 2019년 수준의 매출 규모를 회복할 수 있었으나, 선주문으로 인한 각 아웃도어 브랜드의 재고 관리 일환으로 2023년 하반기에는 회복세가 더딘 모습을 보였습니다. 이어서, 2024년은 세계정세의 급격한 변화와 미국 경제의 둔화 등 여러 외부 요인들로 인해 경제 환경이 큰 변화를 겪은 한 해였습니다. 미 정부의 대중국 무역규제 심화와 파나마/수에즈 운하의 운행정지 및 정체, 전세계 각지의 전쟁 이슈 등 여러가지 외부적인 요인이 겹쳐지면서 많은 기업들이 물류의 선적 지연을 겪었으며 당사 또한 전년 대비 실적이 소폭 하락하는 어려움을 겪었습니다. 글로벌 인플레이션 및 고금리 기조가 심화되는 등, 경기침체의 위험도 있었지만 일부 고객사들이 적정 재고수준 조정에 성공하여 2024년 하반기부터 다시 이전 수준의 생산 주문을 하기 시작하였습니다. 2025년은 각 글로벌 아웃도어 브랜드들에게 있어 이를 만회하는 한 해가 될 것으로 기대하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1992년 12월 15일 설립되었으며 연평균 약 60여개의 아웃도어 브랜드로부터 등산용 배낭, 캐쥬얼 가방, 캠핑용품(텐트/보냉백 등), 골프가방, 하네스 등 다양한 제품군에 대한 제작을 수주하고 있으며, 글로벌 브랜드사의 요청사항에 맞추어 다품종 소량 생산으로 ODM 방식을 채택하고 있습니다. 당사는 약 30년간 생산법인을 운영하며 축적된 노하우와 숙련된 전문 제조인력의 유치로 안정적으로 제품을 고객에게 공급하고 있습니다. 1996년 필리핀에 첫 생산법인을 설립한 이래로 꾸준히 성장하여 2025년 현재 필리핀에 10개, 베트남에 1개의 생산법인을 운영하고 있습니다. 또한 총 약 1만 1천여 명의 현지 종업원을 고용하여 다양한 제조공정에 필요한 업무 현지화를 구축해 나가고 있습니다.당사는 2006년 국내 유아용품 브랜드인 포브를 시작으로 자체브랜드 사업을 진행하고 있습니다. 주요 제품은 카시트, 아기띠, 기저귀 가방 등입니다. 이어서, 2017년에는 미국 판매 법인 WAYB, INC.를 설립하여 WAYB 브랜드를 론칭 후 유아용 카시트 외 여행, 가족용품등을 판매 중입니다.

또한 2022년 국내 브랜드 3개(인수스, 젠틀우프, 디나이언트)를 추가로 출시하였습니다. 인수스는 아웃도어 전문 브랜드로서 등산용 트래킹폴, 백팩, 캠핑 체어 등을 판매, 젠틀우프는 애견 용품 브랜드로서 애견용 하네스, 산책용 리드줄, 목줄, 가방 등을 판매, 디나이언트는 학생 가방 전문 브랜드로서 학생용 가방 등을 판매 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
사업장현황
상장여부
사업의내용

ODM 사업, 국내 브랜드 사업
주식회사 동인기연
유가증권시장상장
제조업(용품 봉제), 국내 브랜드 운영, 판매

ODM 사업
ALMATECH MANUFACTURING CORP.
비상장
알루미늄 가공

BONETE INDUSTRIAL MFG. INC.
비상장
제조업(용품 봉제)

D. I. DAWN PATROL MFG. CORP.
비상장
제조업(용품 봉제)

DONG-IN SUNBIRDS CORPORATION
비상장
제조업(용품 봉제)

EAST-CAM TECH. CORP.
비상장
제조업(용품 봉제)

EDGE SOFT GOOD SOLUTION, INC.
비상장
원단 등 자재 재단 및 프린팅등의 가공

MOUNTAINEERING INSTRUMENTS CORP.
비상장
제조업(용품 봉제)

DONG-IN RECREATIONAL EQUIPMENT MFG. CORP.
비상장
제조업(용품 봉제)

SPIKE INDUSTRIAL INC.
비상장
제조업(용품 봉제)

SCOUT MFG. INDUSTRIAL INC.
비상장
제조업(용품 봉제)

DONG IN ENTECH VINA CO., LTD.
비상장
제조업(용품 봉제)

PEPPERDIME INC.
비상장
제조업(용품 봉제)

해외 브랜드 사업
WAYB, INC.
비상장
미국 브랜드 운영, 판매

(2) 시장점유율

- 2025년 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 어려워 시장점유율의 기재는생략합니다.

(3) 시장의 특성

- (가) 업계의 현황 - (1) 글로벌 시장 현황 참고하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망동인기연은 미래 성장을 위한 투자와 준비를 끊임없이 이어가고 있습니다. 당사는 필리핀 지역 신규사업의 확장을 위해 필리핀 바탄주 마리벨레스의 AFAB 공단과 협의하였습니다. 그 결과 2023년 02월 17일 당사의 3개 공장부지 매입에 대한 AFAB 공단 이사회의 승인이 완료되었으며, 공장부지 매입계약 또한 체결되었습니다.필리핀에는 향후 3년간 총 3개의 신규 생산 공장을 매년 순차적으로 확장할 계획에 있으며, 한국에서는 최첨단 단조 반제품 제조 시설을 구축하기 위한 준비를 진행하고 있습니다. 신규 공장에서는 아웃도어 가방, 텀블러, 러기지 그리고 그 외 신규제품 생산 등을 계획하고 있으며, 세부 계획은 향후 사업의 진행 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 미국 R&D 센터에서는 WAYB 브랜드의 제품 경쟁력을 강화하는 혁신적인 제품 개발을 통해 글로벌 시장에서의 자체브랜드의 가치를 더욱 높여가고자 합니다.

(5) 조직도

조직도-2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)(생략)15. 각호에 관련된 수출입업16. 각호에 관련된 전자상거래업17. 각호에 관련된 도소매업18. 전 각호에 부대되는 사업

제2조(목적)(생략)
15. 태양광 등 발전 및 전력 판매업16. 각호에 관련된 수출입업
17. 각호에 관련된 전자상거래업
18. 각호에 관련된 도소매업
19. 전 각호에 부대되는 사업

원가 절감 및 ESG 경영 확대를통한 기업가치 제고를 위한 사업의 목적 추가

-
부칙(2025.8.8)제1조(시행일) 본 정관은 2025년8월 8일부터 시행한다.
시행일 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

최근 사업연도인 제33기 (2024 회계년도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 공시(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지에 게재되어 있으니 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

해당사항 없음