현대모비스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250723)
제출인: 현대모비스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대모비스(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 7 월 23 일

권 유 자:
성 명: 현대모비스 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 테헤란로 203(역삼동)전화번호: 02-2018-5114

작 성 자:
성 명: 최택진부서 및 직위: IR팀 / IR팀장 전화번호: 02-2018-5207

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대모비스(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 23일
라. 주주총회일
2025년 08월 19일

마. 권유 시작일
2025년 07월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대모비스(주)
보통주
2,504,454
2.73
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

기아(주)
최대주주
보통주
16,427,074
17.90
최대주주
-

정몽구
기타
보통주
6,778,966
7.38
기타
-

현대제철(주)
계열회사
보통주
5,504,846
6.00
계열회사
-

현대글로비스(주)
계열회사
보통주
656,293
0.71
계열회사
-

정의선
등기임원
보통주
303,759
0.33
등기임원
-

이규석
등기임원
보통주
440
0.00
등기임원
-

박기태
등기임원
보통주
350
0.00
등기임원
-

배형근
등기임원
보통주
460
0.00
등기임원
-

계
-
29,672,188
32.32
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최택진
보통주
0
직원
직원
-

김영달
보통주
0
직원
직원
-

유승걸
보통주
0
직원
직원
-

윤민웅
보통주
0
직원
직원
-

송지우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 23일
2025년 07월 28일
2025년 08월 19일
2025년 08월 19일

나. 피권유자의 범위

2025년 7월 23일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

<권유의 취지>

현대모비스는 불확실한 경영환경이 지속되는 가운데, 미래 모빌리티 산업을 선도하기 위해 전사적인 노력을 지속하고 있으며, 또한 중장기 주주가치를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 이번 2025년 임시주주총회를 맞아 주주가치 제고를 위한 중요한 사항을 결정함에 있어 아래와 같이 주주 여러분들의 소중한 의결권을 위임 받고자 합니다.

이사 선임 (제1호)

이번에 선임하고자 하는 이사 후보는 사내이사 1인(김도형 후보자)입니다. 후보자에 대한 자세한 사항은 참고서류 Ⅱ. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하여 주시기 바랍니다.

현대모비스는 급변하는 대내외 환경에 맞서 과감한 변화와 혁신으로 미래 모빌리티 산업을 선도하는 리더로 도약하고자 합니다. 주주 여러분의 적극적인 참여와 지지를 다시 한번 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대모비스
www.mobis.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

▶ 위임장 접수처
- 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 203 현대모비스 22층 IR팀 (우편번호 06141) - 전화번호 : 02-2018-5207 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2025년 7월 28일 ~ 8월 19일 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 8월 19일 오전 9시

장 소
서울특별시 강남구 논현로 508 GS타워 1층 아모리스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 8월 9일(토) 오전 9시 ~ 8월 18일(월) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

▶ 전자투표 행사 시간
- 2025년 8월 9일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능
▶ 전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
▶ 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표에 관한 사항

당사는 제43기 주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.○ 전자투표 시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

○ 전자투표 행사 기간 : 2025년 8월 9일 오전 9시 ~ 2025년 8월 18일 오후 5시 (2025년 8월 9일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)○ 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)○ 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김도형)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김도형
1973.07.29
-
해당사항 없음
계열회사 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김도형
현대모비스 재경담당(전무)

2025년~현재

현대모비스 재경담당(전무)
-

2024년~2025년
현대건설 재경본부장(전무)
계열사와의 용역거래 등

2024
년~2024년

현대건설 재경본부장(상무)
계열사와의 용역거래 등

2020년~
2023년

현대건설 재경본부 재무관리실장
계열사와의 용역거래 등

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도형
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 사내이사로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김도형 사내이사 후보자는 현대건설 재경본부장, 재무관리실장 등을 역임하며 재경부문 전반에서의 다양한 경험과 전문성을 쌓아 왔습니다. 이를 기반으로 불확실한 대외 여건 속에서 회사의 재무 전략 수립 및 리스크 관리 역량을 입증하였습니다. - 글로벌 지정학적 불안정과 시장 경쟁이 지속되는 상황에서, 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 현대모비스가 스마트 모빌리티 혁신 기업으로 도약하는데 기여할 적임자로 판단됩니다.

확인서

확인서_김도형