삼원강재 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250723)
제출인: 삼원강재

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼원강재

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 7월 23일

권 유 자:
성 명: (주)삼원강재주 소: 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40전화번호: 054-278-1983

작 성 자:
성 명: 이화섭부서 및 직위: 재무기획팀, 이사부장전화번호: 054-289-6411

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 삼원강재
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 23일
라. 주주총회일
2025년 08월 21일

마. 권유 시작일
2025년 07월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총희 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (PC)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
http://evote.ksd.or.kr (PC)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)삼원강재
보통주
260,044
0.65
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

대원강업(주)
최대주주
보통주
21,855,489
54.64
최대주주
-

장범석
대표이사
보통주
101,000
0.25
임원
-

이종오
사외이사
보통주
40,000
0.10
사외이사
-

계
-
21,996,489
54.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이화섭
보통주
0
직원
직원
-

박준희
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 23일
2025년 07월 28일
2025년 08월 20일
2025년 08월 21일

나. 피권유자의 범위

- 주주명부 기준일 : 2025년 7월 9일 ※ 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.08.11(월) 오전 9시 ~ 2025.08.20(수) 오후 5시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (PC)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

ㆍ위임장 접수처 - 주소 : (37875) 경상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40, 재무기획팀 - 전화번호 : 054-289-6412 - 우편 접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

ㆍ해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 8월 21일 오전 10 시

장 소
경상북도 포항시 남구 대송면 철강산단로 66번길 40

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.08.11(월) 오전 9시 ~ 2025.08.20(수) 오후 5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
http://evote.ksd.or.kr (PC)http://evote.ksd.or.kr/m (모바일)

기타 추가 안내사항 등
1) 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

ㆍ주주총회장 참석이 어려우신 주주님들께는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오정식
1956.07.17
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오정식
와이지엔터테인먼트 상근감사
2010년 ~ 2012년
한국시티은행 부행장
없음

2017년 ~ 2020년
우리은행 상임감사위원

2023년 ~ 현재
와이지엔터테인먼트 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격사유 유무

오정식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 오정식 사외이사 후보자 사외이사 후보 오정식은 ㈜삼원강재의 사외이사로 선임될 경우, 이사회의 일원으로 서 회사의 업무에 관한 이사로서의 주의의무를 준수하고, 주주 및 임직원 등 회사 이해 관계자의 의견을 폭넓게 청취하여 항상 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으 로 업무를 수행하도록 하겠습니다. (1) 전문성 본 후보자는 한국씨티은행 부행장, 우리은행 상임감사위원으로 재직하며 관련 분야 에서 다양한 경험과 전문성을 갖춘 전문가로서 이를 활용하여 회사가 합리적인 의사 결정을 할 수 있도록 객관적이고 유용한 조언과 자문을 제공하겠습니다. 그리하여 공 정하고 투명한 회사 경영 활동을 지원하고 준법경영의 가치를 실현하도록 노력할 것 이며, 회사의 중요한 의사결정에 있어서도 합리적인 의사결정이 이루어 질 수 있도록 실무적인 경험과 노하우를 통해 적절한 자문을 제공하여 사외이사로서의 책임과 의 무를 충실히 수행할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. (2) 독립성 본 후보자는 사외이사로서 대주주 및 대주주 관련 회사들로부터 독립적인 지위에서 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 수행하겠습니다. 회사의 기업가치 증진과 회사의 발전을 회사 경영의 궁극적인 목표로 삼고, 주주 뿐만 아니라 제반 여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

(3) 윤리성

본 후보자는 이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 회사의 사업기회, 자산 또는 정보를 이용하지 않겠습니다. 또한, 회사와 경쟁적인 사업을 하거나 기타 회사와 이해가 상충되는 행위를 하지 않 으며, 직무수행과 관련하여 지득한 회사의 기밀사항에 대하여 비밀을 유지하겠습니다.

(4) 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 ㈜삼원강재를 위해 다음과 같은 가치 제고에 노력하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

(5) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무 자기거래 금지의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 엄수함과 동시에 특히, ㈜삼원강재를 위하여 모든 업무활동을 투명하고 공정하며 합리적으로 수행해 나갈 것이며, 나아가 기업의 성장과 함께 사회적 책임을 다하는 기업문화를 추구함을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 사외이사 후보자(오정식) 우리은행 상임감사위원 및 우리종합금융 고문을 역임한 회계 및 재무 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 전반적인 업무 및 회계, 재무에 관하 여 독자적 으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행하여 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있다 고 판단되어 추천함.

확인서

후보자의 인적내용 확인서(오정식).jpg
후보자의 인적내용 확인서(오정식)

□ 감사위원회 위원의 선임

제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오정식
1956.07.17
사외이사
-
없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오정식
와이지엔터테인먼트 상근감사
2010년 ~ 2012년
한국시티은행 부행장
없음

2017년 ~ 2020년
우리은행 상임감사위원

2023년 ~ 현재
와이지엔터테인먼트 상근감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격사유 유무

오정식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 감사위원 후보자(오정식) 우리은행 상임감사위원 및 우리종합금융 고문을 역임한 회계 및 재무 전문가로서 관련 분야의 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 전반적인 업무 및 회계, 재무에 관 하여 독자적 으로 견제, 감시, 감독 역할을 수행하여 당사의 경쟁력 제고에 기여할 수 있다고 판단되어 추천함.

확인서

후보자의 인적내용 확인서(오정식).jpg
후보자의 인적내용 확인서(오정식)