솔디펜스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250722)
제출인: 솔디펜스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)솔디펜스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 07월 22일

권 유 자:
성 명: 주식회사 솔디펜스주 소: 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 410호(관양동)전화번호: 070-7844-9315

작 성 자:
성 명: 이 병 경부서 및 직위: 대 표 이 사전화번호: 070-7826-0518

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)솔디펜스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 22일
라. 주주총회일
2025년 08월 07일

마. 권유 시작일
2025년 07월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주들의 의결권 확대와 편의성을 높이기 위해 전자투표 도입 시행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
http://vote.samsungpop.com/

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 정관의변경

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)솔디펜스
보통주
45,003
0.04
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)큰솔
최대주주
의결권 있는 주식
33,923,423
29.30
최대주주
-

엄재석
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
1,926,812
1.66
최대주주 특별관계자
-

엄인정
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
12,380
0.01
최대주주 특별관계자
-

엄용상
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
13,488
0.01
최대주주 특별관계자
-

안재형
최대주주 특별관계자
의결권 있는 주식
39,914
0.03
최대주주 특별관계자
-

계
-
35,916,017
31.02
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유주희
보통주식
0
직원
직원
-

오승희
보통주식
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 22일
2025년 07월 28일
2025년 08월 06일
2025년 08월 07일

나. 피권유자의 범위

2025년 07월 11일 기준 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주들의 의결권 확대와 편의성을 높이기 위해 전자투표 도입 시행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)솔디펜스
www.soldefense25.com
IR/PR → 공지사항

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-. 위임장 접수처
* 주소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 404호 기획팀(우편번호14056)
* 전화번호 : 070-7826-0518
* 팩스번호 : 031-348-8688
-. 우편접수 여부 : 불가능
-. 접수기간 : 2025년 08월 07일 임시주주총회 개시 전 회사 도착 분

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 07일 오전 09시

장 소
경기도 안양시 동안구 학의로 268 안양메가밸리 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 07월 28일 ~ 2025년 08월 06일

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/

기타 추가 안내사항 등
-. 기간 중 24시간 이용가능(단, 첫날은 09시부터 마감일은 17시까지 가능)-. 증권용·범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS 앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사-. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증 지참
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 또는 인감 날인), 대리인의 신분증, 주주의 신분증사본

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

□ 제1호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건
가. 의안 제목 : 주식매수선택권 승인의 건

나. 의안의 요지

-. 당사는 이사회 결의를 통해 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원 17명을 대상으로 동기부여와 기업가치 제고를 위해 3,292,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다. -. 본 안건은 당사 정관 제12조3항 및 상법 제542조의3에 근거하여 25년 07월 11일 이사회에서 부여한 주식매수선택권을 이후 처음 소집되는 제15기 임시주주총회의 승인을 받고자 합니다.-. 상세내용은 25년 07월 11일 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

□ 제2호 의안 : 주식병합 승인의 건

가. 의안 제목 : 주식병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1. 주식병합 배경: 적정 유통 주식 수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업 가치 제고

2. 주식병합 내용: 기명식 보통주 1주의 금액 100원을 500원으로 액면병합

구분
병합 전
병합 후
비고

1주당 (액면)가액 (원)
100
500
-

발행주식총수
보통주식 (주)
115,778,305
23,155,661
-

종류주식 (주)
-
-
--

자본금 (원)
11,577,830,500
11,577,830,500
--

3. 주식병합 일정

구분
일정

주식(액면)병합 이사회 결의일
2025년 07월 22일

주주총회일
2025년 08월 07일

주식병합공고일 (채권자이의제출공고일)
2025년 08월 08일 ~ 2025년 09월 09일

액면병합 기준일 (신주배정 기준일)
2025년 09월 09일

신주의 효력발생일
2025년 09월 10일

매매거래정지 예정기간
2025년 09월 08일 ~ 2025년 09월 25일

신주의 상장예정일
2025년 09월 26일

4. 단수주 처리방법

-. 주식병합 후 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급 예정

5. 기타사항

가. 본건은 기업가치가 유지되는 ‘주식병합’으로 자본금이 감소되는 ‘감자’가 아님

나. 상기 병합 내용과 일정은 관련 법규의 적용 및 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항 및 일정들은 대표이사에게 위임함

□ 정관의 변경

□ 제3호 의안 : 정관 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (1주의 금액)
주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다.

제6조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 금
500원으로 한다.

-. 주식병합으로 인한 액면가 변경

제1조 (최초의 영업연도)

당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제2조 (시행일)

이 정관은 2017년 7월 24일부터 시행한다.

제3조 (시행일)

이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다.

제4조 (시행일)

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

제5조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 8조의2, 제 14조, 제 16조 및 제 19조의 개정 규정은 ?주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

제6조 (시행일)

이 정관은 2019년 6월 11일부터 시행한다.

제7조 (시행일)

이 정관은 2019년 8월 9일부터 시행한다.

제8조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

제9조 (시행일)

이 정관은 2021년 5월 20일부터 시행한다.

제10조 (시행일)

이 정관은 2021년 7월 22일부터 시행한다.

제11조 (시행일)

이 정관은 2023년 11월 03일부터 시행한다.

제12조 (시행일)

이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

제13조 (감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 14조 (감사 해임에 관한 적용례)

제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제 15 조 (시행일)

이 정관은 2025 년 03 월 31일부터 시행한다.

제1조 (최초의 영업연도)

당 회사의 최초의 영업연도는 회사설립일로부터 동년 12월 31일까지로 한다.

제2조 (시행일)

이 정관은 2017년 7월 24일부터 시행한다.

제3조 (시행일)

이 정관은 유니맥스정보시스템 주식회사와의 합병등기일로부터 그 효력이 발생한다.

제4조 (시행일)

이 정관은 2018년 3월 29일부터 시행한다.

제5조 (시행일)

이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제 8조의2, 제 14조, 제 16조 및 제 19조의 개정 규정은 ?주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

제6조 (시행일)

이 정관은 2019년 6월 11일부터 시행한다.

제7조 (시행일)

이 정관은 2019년 8월 9일부터 시행한다.

제8조 (시행일)

이 정관은 2020년 3월 30일부터 시행한다.

제9조 (시행일)

이 정관은 2021년 5월 20일부터 시행한다.

제10조 (시행일)

이 정관은 2021년 7월 22일부터 시행한다.

제11조 (시행일)

이 정관은 2023년 11월 03일부터 시행한다.

제12조 (시행일)

이 정관은 2024년 03월 29일부터 시행한다.

제13조 (감사 선임에 관한 적용례)

제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.

제 14조 (감사 해임에 관한 적용례)

제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.

제 15 조 (시행일)

이 정관은 2025 년 03 월 31일부터 시행한다.

제16조 (시행일)

이 정관은 2025년 08월 07일부터 시행한다.

-. 개정시행일 반영

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

□ 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 동기부여와 기업가치 제고를 위해 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이병경
대표이사
대표이사
기명식 보통주
400,000

박종완
사장
사내이사
기명식 보통주
260,000

손재열
전무이사
사내이사
기명식 보통주
48,000

총( 3 )명
-
-
-
총(708,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주 발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 708,000주
-

행사가격 및 행사기간

1. 행사가격 :

행사가격은 부여일(임시주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며, 부여 산식은 다음과 같습니다.

[과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격에 할인율을 적용해서 산정]

2. 행사기간

본 주식매수선택권 행사는 부여일로부터 회사에 2년 이상 재임 또는 재직한 경우에만 행사가능하며, 행사기간은 2028년 08월 07일부터 2031년 08월 07일까지 입니다.

기타 조건의 개요
1. 행사가격 및 행사수량의 조정주식매수선택권 부여일 이후 선택권의 행사 전에 당사의 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식의 분할, 병합 또는 합병, 자본감소, 이익소각, 상환주식의 발행, 주식전환 및 기타 사유로 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있어 선택권의 행사가격 및 행사 수량 등의 조정이 필요한 경우, 주식매수선택권 부여 계약 및 관련 법령에 따라 조정될 수 있습니다.2. 기타상기 내용에서 정하지 아니한 주식매수선택권 관련 세부사항은 계약 체결일 현재 시행중인 관련 법규, 당사 정관 및 당사자 간의 합의와 주식매수선택권 부여 계약서 등에 따릅니다.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

115,778,305
발행주식총수의 10%
기명식 보통주
11,577,830
8,227,044

-. 잔여주식수 = 발행주식총수의 10% - (행사주식수+잔여주식수)

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2025년
25.07.11
17
보통주
3,292,000
-
-
3,292,000

계
-
총(17)명
-
총(3,292,000)주
총( 0 )주
총(0)주
총(3,292,000)주

※ 기타 참고사항