큐에이드 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250722)
제출인: 큐에이드

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
(주)위니아에이드

정 정 신 고 (보고)

2025년 07월 22일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 5월 19일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장예정일
관계기관 일정에 따른 상장예정일 정정
2025년 08월 04일
2025년 08월 11일

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】
내용 추가
-

정정 사유
상장일 변경 등

향후 계획
관계기관과 긴밀한 협의를 통하여 계획된 상장예정일대로 업무 진행 예정

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 05 월 19일

회 사 명 :
주식회사 위니아에이드

대 표 이 사 :
김 희 웅

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 소촌로123번길 40-11(소촌동)

(전 화) 031-599-6265

(홈페이지) http://www.winiaaid.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 법률상관리인 대표이사
(성 명) 김 희 웅

(전 화) 031-599-6265

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
48,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
14,055,687

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
24,000,000,000

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제9조(신주인수권) 제7항의 2

주식의 내용
M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

기타
회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로 법원의 허가를 받아 정관 변경 예정

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(신주인수권) 제7항의 2M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2025년 07월 08일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 08월 11일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 05월 19일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2025년 5월 19일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받았으며, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은회생계획에 따라 1차감자(소각)(효력발생일 2025년 6월 18일),출자전환(효력발생일 2025년 6월 23일), 2차 감자(병합)(효력발생일 2025년 7월 3일) 및 제3자배정 유상증자 (효력발생일 2025년 7월 9일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 3. 증자전 발행주식총수는 1차 감자(소각), 출자전환, 2차 감자 이후의 주식수 입니다.

4) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정에 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 재공시 예정입니다.5) 상기 15. 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 결정문을 수령한 날입니다.

6) 금번 제3자배정 유상증자로 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.

7) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 상장일로부터 6개월간 처분할 수 없으며, 한국예탁결제원에 6개월 보호예수됩니다.

8) 상기 제3자배정 유상증자의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

9) 효력발생일은 실무 진행 과정에 따라 기재하였습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2023년 11월 28일
1,691
-
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-

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-

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권) 제7항의 2M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우
회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한재무구조 개선

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

기타자금
회생 M&A
-
-
-
24,000

주1) 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권의 변제에 사용될 예정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

큐밍에이드제이차
-
회생 M&A 인수자
-
8,000,000
6개월간보호예수

큐밍에이드제일차
-
회생 M&A 인수자
-
40,000,000
6개월간보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

유한회사 큐밍에이드제이차
2
장효석
-
-
-
유암코베어스톤기업재무안정사모투자 합자회사
63.64

-
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-
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-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주1) [유한회사 큐밍에이드제이차]는 M&A를 위하여 2025년 05월 22일 설립되었으므로 최근 결산기 재무사항은 작성하지 않았습니다
.
주2) [유한회사 큐밍에이드제일차]는 M&A를 위하여 2025년 06월 05일 설립되었으므로 최근 결산기 재무사항은 작성하지 않았습니다.

【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】

정정 사유
상장일 변경 등

향후 계획
관계기관과 긴밀한 협의를 통하여 계획된 상장예정일대로 업무 진행 예정