썸에이지 — 주주총회소집공고 (20250721)
제출인: 썸에이지

주주총회소집공고
6.0
주식회사 썸에이지

주주총회소집공고

2025년 07월 21일

회 사 명 :
주식회사 썸에이지

대 표 이 사 :
박 홍 서

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 황새울로 246, 비동 6층(수내동, 도담빌딩)

(전 화)
031-714-1381

(홈페이지)
http://www.thumbage.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
대표이사

(성 명)
박 홍 서

(전 화)
031-714-1381

주주총회 소집공고

(제12기 임시)

당사는 상법 제363조와 정
관 제 19 조에 의거 임시주주총회
를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 아 래 -

1. 일
시 :
2025년 08월 05일 (화) 오전 11시 00분

2. 장 소 :
경기도 성남시 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 지하1층 회의실

3. 회의목적사항

[보고 사항]감사의 감사보고

[부의 안건]

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정기홍(신규선임)

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지, 금융 감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장, 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감도장 날인, 인감증명서 첨부
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 전자투표제도 활용 및 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 기타 사항

본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다.

2025년 07월 21일

주식회사 썸에이지

대표이사 박 홍 서 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조영기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025-02-12
2024년도 재무제표 및 영업보고서 승인의 건내부회계관리제도 외감법제개정 적용에 따른내부회계관리규정 제개정의 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리제도 평가 보고의 건
찬성

2
2025-03-06
정기주주총회 소집의 건주식매수선택권 부여 취소 및 소멸의 건
찬성

3
2025-06-26
임시주주총회 소집의 건
찬성

4
2025-07-21
임시주주총회 소집의 건(정정)
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

주) 당사는 이사회 내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,500,000,000
36,000,000
36,000,000
-

주) 주총승인금액은 정기주주총회에서 사외이사를 포함한 등기이사의 전체 보수 한도 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

외주용역비
(주)언사인드게임즈 (자회사)
2025.01~2025.06
1.29
1.24%

자회사출자
2025.01~2025.06
16.00
15.35%

매출거래
(주)챔피언스튜디오 (자회사)
2025.01~2025.06
1.38
1.33%

마켓수수료
구글마켓(Google Play)
2025.01~2025.06
1.61
1.54%

주1) 상기 비율은 최근사업연도(2024년) 별도 매출총액 (104억원)대비 비율을 기재함.

주2) 상기 거래금액은 단일 거래규모가 2024년 별도 매출액 대비 1% 이상에 해당되는 금액임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

자회사출자
(주)언사인드게임즈 (자회사)
2025.01~2025.06
16.00
15.35%

주1) 상기 비율은 최근사업연도(2024년) 별도 매출총액 (104억원)대비 비율을 기재함.주2) 상기 거래금액은 거래총액이 2024년 별도 매출액 대비 5% 이상에 해당되는 금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 국내 모바일 게임 시장 규모 및 전망
2023년 기준 한국은 전세계 게임시장에서 7.8%의 점유율로 4위를 차지하고 있으며, 국내 게임 시장에서 모바일 게임은 13조 6,118억원 규모로 국내 게임 산업 전체 중 59.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

2024년 국내 게임시장 규모는 전년대비 9.78% 상승한 25조 1,899억원에 달할 것으로 전망됩니다. 2021년부터 성장률 자체로 보면 둔화 추세였지만 2024년에는 이보다는 높게 성장할 것으로 예측됩니다. 다만, 게임시장 내 상황 변화로 인해 예측이 변화할 가능성도 존재합니다. 모바일 게임의 경우 높은 시장 점유율을 유지하며, 주요 게임사들이 IP 다각화와 장르 확장을 통해 성장을 모색할 것으로 예상됩니다.

한편, 2023년 국내 게임 산업 규모는 22조 9,642억원으로 2022년 22조 2,149억원 대비 3.4% 증가한 것으로 나타났습니다.

국내 게임 시장의 규모 추이 (2020~2023년).jpg
국내 게임 시장의 규모 추이 (2020~2023년)

(출처 : 2024년 게임백서)
2) 세계 모바일 게임 시장 규모 및 전망
2023년 세계 모바일 게임 시장 규모는 2022년 대비 1.4% 성장하였습니다. 지난 2022년 역성장 위기 이후, 모바일 게임 시장의 향후 전망은 긍정적입니다. 2024년 4.9%, 2025년 5.6%, 2026년 5.3%로 높은 성장 가능성을 예측하고 있습니다.

세계 게임시장 현황 및 전망 (2021~2026년).jpg
세계 게임시장 현황 및 전망 (2021~2026년)

(출처 : 2024년 게임백서)게임 플랫폼별 향후 전망을 비교해 보면 모바일게임 시장 점유율이 2023년 43.9%에서 2026년에는 46.1%까지 상승할 것으로 예상됩니다. 다만, 현재의 게임시장 변화에 따라 다소 유동적일 것으로 예측되고 있습니다.

플랫폼별 세계 게임시장 점유율.jpg
플랫폼별 세계 게임시장 점유율

(출처 : 2024년 게임백서)세계 모바일 게임 시장 중 아시아 시장은 2022년 47.8%에서 2023년 46.2%로 점유율이 다소 하락하였습니다. 이는 북미시장이 0.2% 소폭 상승함에 따라 상대적으로 아시아 시장의 축소로 보여지며, 아시아뿐 아니라 전 세계에 가장 큰 시장인 중국 시장의 통계가 부정확한 편이기에 아시아 시장이 크게 축소되었다고 해석하기엔 한계가 있습니다.한편, 아시아 시장을 중심으로 한 모바일 게임시장 점유율은 올해 53.5%로 1%p 정도 상승 반등하였습니다.

(4) 경기변동의 특성, 계절성
게임 산업은 저비용으로 장시간 동안 즐길 수 있는 특성이 있어 일반적인 경기변동에큰 영향을 받지 않습니다. 글로벌 경기침체와 같은 경기변동이 큰 시기에도 게임 산업은 그 성장세를 유지해 왔으며, 유럽 경제위기에 의해 국내 주식시장이 하락할 때 게임 관련 회사들은 경기방어주로서 큰 역할을 했습니다. 특히 모바일게임의 경우 그이용 가격대가 '무료 ~ 100,000원' 대에서 다양하게 형성되어 있고 최근 대부분 모바일게임의 비즈니스 모델이 '무료+부분유료화' 형태로 구성되어 고객들에게 평균적으로 주어지는 경제적 부담이 크지 않기 때문에 다른 산업과 비교하여 경기변동에 대한안정성이 상대적으로 더 높습니다.

또한, 휴대폰의 성능에 따라 구동환경의 변화, 게임의 질적인 향상과 대작 게임의 개발, 게임제작업체의 수익성 개선 등이 가능하기 때문에 휴대폰 제작 기술과 네트워크기술이 모바일게임 산업의 경기에 직접적인 영향을 주고 있다고 볼 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

모바일 게임은 다른 플랫폼에 비해 제작기간이 짧고 필요 인력과 소요 비용도 적어 PC 온라인 게임 산업 대비 진입장벽이 낮은 편입니다. 이러한 모바일게임 시장의 낮은 진입장벽과 최근 가파른 모바일 게임 시장 성장성으로 인해 국내 기업뿐 아니라 해외 게임 기업들도 국내 모바일 게임시장으로의 진입을 적극적으로 시도하고 있습니다.

국내 기업들 또한, 높은 고객충성도에 기반한 일부 선두업체들이 선점효과를 누리고 있고, 최근 지상파 광고 등을 통한 거대 자본의 투입으로 경쟁이 더욱 가속화 되어가고 있습니다. 동시에, 기술 발전에 따른 휴대폰 사양과 플랫폼이 고도화되며 게임의 퀄리티가 상승하고 이에 따른 게임 제작비 및 게임 수 증가로 상위 소수 기업의 시장점유율이 높아지는 기업집중화 현상이 나타났습니다.각 장르별로 상위권에 랭크되어 있는 게임들을 살펴보면 조기 시장선점을 통해 고정 고객들을 확보한 후, 지속적인 업데이트 및 마케팅을 실시하여 라이프싸이클을 길게 가져가려는 성향을 볼 수 있습니다.

특히, 코어게임은 캐쥬얼게임에 비해 유저 충성도가 높아 life cycle이 길다는 장점이 있으나, 개발력과 하드 유저들을 충족시킬만한 다양한 콘텐츠, 정기적인 업데이트로 인한 게임 운영 능력 등 전문 개발사와 자본력이 풍부한 퍼블리셔만이 살아남게 될 것으로 전망됩니다.보고서 제출일 기준 당사에서 서비스 중인 주요 모바일게임은 MMORPG 장르의 "데카론M"과 "스포츠 대전 장르인 "복싱스타", 모바일 팀 배틀 RPG(역할수행게임) "갓레이드"가 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 사업부문으로 구성되어 해당사항이 없습니다.

(2) 시장점유율

현재 모바일 게임시장에서 당사의 시장점유율과 관련하여 신뢰성 있는 국내외 데이터를 확보하기 어려운 상황이므로, 향후 객관성 있는 자료를 확보한 시점에 해당자료를 제시하도록 하겠습니다.

(3) 시장의 특성

국내모바일 게임시장의 경우 RPG, 전략시뮬레이션, 롤플레잉, MMORPG, e스포츠 게임 장르를 많이 이용하고 있습니다. MMORPG 장르의 경우 안정적인 운영과 대규모 업데이트, 다양한 마케팅/이벤트 및 선두업체들의 선점효과로 인해 수명주기가 점점 길어지고 진입 장벽이 높아지고 있습니다. 국내 업체들의 경쟁 심화로 해외 진출이 가속화 되면서 전 세계를 하나의 빌드로 통일해 바로 서비스하는 "글로벌 원빌드" 전략이 증가하고 있으며, 해외시장에서 가시적인 성과를 거두는 국내 모바일 업체들이 나타나고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

올해 당사가 계획하고 있는 주요 게임 출시 일정은 아래와 같습니다.

첫째, 현재 서비스 중인 "데카론M" , "복싱스타", “갓레이드”등 의 적극적인 컨텐츠 업데이트 및 프로모션 활동으로 기존 라이브 서비스 매출을 최대한 유지하려고 합니다. 아울러 비용 절감과 운영 효율성을 높여 수익성을 극대화하겠습니다.둘째, 현재 당사의 개발 자회사인 ㈜언사인드게임즈 및 (주)챔피언스튜디오에서 수종의 게임들을 개발 중에 있습니다. 25년~26년에 출시할 예정이며 이를 통해 지속적인 성장 기반을 마련하고 장기적인 발전을 이어 나가겠습니다.

(5) 조직도

조직도_202503

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000 주로 한다.

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)

본 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000 주로 한다.

수권주식수 증액

제 2 조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 11. 생략

12. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자

제 2 조 (목적)

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1. ~ 11. 생략

12. 인공지능(AI) 활용한 디지털콘텐츠 제작업

13. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

14. 블록체인 플랫폼 개발 및 관련 사업

15. 통신망을이용한데이터및정보의축적,배급,판매사업

16. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이선스업

17. 노하우 기술의 판매, 임대업

18. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

19. 토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업

20. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매

21. 전자화폐 및 상품권 발행 및 공급업

22. 가상화폐 투자업

23. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형 자산의 판매, 유통사업과 용역사업

24. 위 각호에 관련된 부대사업일체 및 투자

신규 사업 추가

제 14 조 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 외의 방법으로불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑥ 생략

제 14 조 (전환사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 외의 방법으로불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② ~ ⑥ 생략

전환사채 발행한도 증액

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑥ 생략

제 15 조 (신주인수권부사채의 발행)

① 당 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다

1. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 외의 방법으로 특정한 자(이회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② ~ ⑥ 생략

신주인수권부사채 발행한도 증액

제 39 조 (이사회 소집)

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 39 조 (이사회 소집)

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

소집기한 단축

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정기홍
1978.01.25
사내이사
-
임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정기홍
㈜네시삼십삼분대표이사
2020년~현재
㈜네시삼십삼분 대표이사
해당사항 없음

2019년 ~ 2020년
㈜넥써쓰 경영기획실 이사

2013년 ~ 2017년
㈜위메이드 전략기획 팀장

2015년 ~ 2019년
㈜네오위즈 게임즈 전략기획 팀장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정기홍
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

정기홍 후보자는 (주)네시삼십삼분의 대표이사로서 다년간의 게임업계 경력으로 게임사업과 개발, 투자유치 등 주요 경영사항을 지휘하여 왔습니다. 이에 책임 경영 및 향후 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천합니다.

확인서

소집공고 확인서_1.jpg
후보자 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 주총 집중일에 주총 개최 사유
- 해당사항 없음.