빛과전자 — [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결  (20250721)
제출인: 빛과전자

빛과전자/최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결/(2025.07.21)최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

정정신고(보고)

정정일자
2025-07-21

1. 정정관련 공시서류
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.05.27

3. 정정사유
기타 투자판단 참고사항 변경 및 매도대상 조합원 변경에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 변경예정 최대주주
- 변경예정일자
- 예정소유비율
이에이치조합 / 2025.07.22 / 9.13
- / - / 8.91

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
11. 본 계약상 거래가 종결되기 이전 아래의 유상증자가 납입될 예정이며, 예정대로 납입 완료 시 아래와 같이 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.

- 유상증자 결의일 : 2025.06.20
- 유상증자 주식수 : 11,967,879주
- 유상증자 납입일 : 2025년 7월 22일
- 유상증자 납입자(변경 예정 최대주주) : 케이헤드조합
- 유상증자 후 지분율 : 케이헤드조합 : 11,967,879주(20.60%)
- 최대주주 변경 예정일자 : 2025년 7월 22일(납입일)
- 유상증자 후 양수도 거래종결시 지분율 : 이에이치조합(7.25%)

2. 본 계약상 거래가 종결된 후 아래의 유상증자가 납입될 예정이며, 예정대로 납입 완료 시 아래와 같이 당사의 최대주주가 변경될 예정입니다.

- 유상증자 결의일 : 2025.05.26
- 유상증자 주식수 : 26,525,198주
- 유상증자 납입일 : 2025년 7월 30일
- 유상증자 납입자(변경 예정 최대주주) : 비엔에스조합
- 유상증자 후 지분율 : 비엔에스조합 : 26,525,198주(31.35%)
- 최대주주 변경 예정일자 : 2025년 7월 30일(납입일)
- 유상증자 후 양수도 거래종결시 지분율 : 이에이치조합(4.98%)

4. 상기 매매대금 지급일 및 변경 예정일은 계약상황에 따라 변경될 수 있습니다.

5. 금번 주식 양수도 계약의 잔금이 2025.07.22 납입 완료 되더라도 상기 1,2 유상증자가 예정대로 납입될 시 당사의 최대주주는 이에이치조합이 아닌 비엔에스조합으로 변경됩니다.

6. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다.
본 정정공시 제출일 현재 2025.05.26 발행 결정된 유상증자(발행금액 4,394,429,624원)의 납입일 변경 및 납입이 완료됨에 따라 본 계약의 잔금 지급일(2025.07.22) 잔금 납입이 완료되더라도 최대주주는 양수인(이에이치조합)이 아닌 유상증자 발행대상자인 케이헤드조합으로 변경됩니다.

상기 예정소유 비율 및 하기 세부변경내역은 본 정정공시 제출일 현재 당사의 발행주식총수를 반영한 내용입니다.

세부변경내역
변경전
라이트론홀딩스(주)
주식수 7,461,069 / 지분율 16.18

박찬희
주식수 216,586 / 지분율 0.47

이에이치조합
주식수 0 / 지분율 0

변경후
라이트론홀딩스(주)
주식수 3,250,000 / 지분율 7.05

박찬희
주식수 216,586 / 지분율 0.47

이에이치조합
주식수 4,211,069 / 지분율 9.13
변경전
라이트론홀딩스(주)
주식수 7,461,069 / 지분율 15.79

박찬희
주식수 216,586 / 지분율 0.46

이에이치조합
주식수 0 / 지분율 0

변경후
라이트론홀딩스(주)
주식수 3,250,000 / 지분율 6.88

박찬희
주식수 216,586 / 지분율 0.46

이에이치조합
주식수 4,211,069 / 지분율 8.91

변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항
3. 조합의 최다출자자 : 이은희
- 조합에 대한 출자지분율(%) :90.0

5. 업무집행조합원 : 김성욱
3. 조합의 최다출자자 : 케이디조합
- 조합에 대한 출자지분율(%) :90.0

5. 업무집행조합원 : 이은희

-

최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

1. 계약 당사자
-양도인
라이트론홀딩스 주식회사
회사와의 관계
변경 전 최대주주

-양수인
이에이치조합
회사와의 관계
변경 후 최대주주

2. 계약 내역
양수도 주식수(주)
4,211,069

1주당 가액(원)
4,464

양수도 대금(원)
18,798,212,016

-양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항
1. 당사의 최대주주인 라이트론홀딩스(주)는 보유중인 (주)빛과전자 주식 7,461,069주 중 4,211,069주를 이에이치조합에게 양도하는 '주식 양수도 계약'을 아래와 같이 체결하였습니다.

2. 주식 양수도 계약에 관한 사항

(1) 계약체결일 : 2025년 05월 27일

(2) 계약내용

가. 총양수도대금 : 18,798,212,016원

나. 총양수주식수 : 4,211,069주

다. 계약당사자 :

- 양도인 : 라이트론홀딩스(주)

- 양수인 : 이에이치조합

(3) 대금지급일정

가. 계약금

3,000,000,000원(2025.05.26 지급)

나. 1차 중도금

1,000,000,000원(2025.06.16 지급)

2차 중도금

4,000,000,000원(2025.06.23 지급)

3차 중도금

6,000,000,000원(2025.06.30 지급)

4차 중도금

1,000,000,000원(2025.07.07 지급)

다. 잔 금

3,798,212,016원(2025.07.22 지급 예정)

(4) 거래종결
주식 및 경영권양수도계약서상 거래종결의 이행사항으로 임시주주총회에서 매수인이 지정하는 자를 대상회사의 이사 및 감사로 유임 및 신규선임하는 안건 및 기타 매수인이 본건 거래를 위하여 합리적으로 요구하는 사항을 모두 승인되고 양수대금 전액지급 및 양수도 주식 교부가 완료되는 날입니다.

-양수도 주식의 의무보유 여부
아니오

3. 변경예정 최대주주
-

-변경 예정일자
-

-예정 소유주식수(주)
4,211,069

-예정 소유비율(%)
8.91

4. 계약일자
2025-05-27

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 정정공시 제출일 현재 2025.05.26 발행 결정된 유상증자(발행금액 4,394,429,624원)의 납입일 변경 및 납입이 완료됨에 따라 본 계약의 잔금 지급일(2025.07.22) 잔금 납입이 완료되더라도 최대주주는 양수인(이에이치조합)이 아닌 유상증자 발행대상자인 케이헤드조합으로 변경됩니다

상기 예정소유 비율 및 하기 세부변경내역은 본 정정공시 제출일 현재 당사의 발행주식총수를 반영한 내용입니다

※관련공시
2025-05-26 유상증자결정(제3자배정)
2025-05-27 유상증자결정(제3자배정)
2025-05-27 유상증자결정(제3자배정)
2025-05-27 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-06-16 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-06-20 유상증자결정(제3자배정)
2025-06-20 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-06-30 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-07-03 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-07-07 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
2025-07-21 유상증자결정(제3자배정)
2025-07-21 증권 발행결과(자율공시)(제3자배정 유상증자)

[세부변경내역]

성명(법인명, 조합명, 기타 단체명)
관계
변경전
변경후
비고

주식수
지분율(%)
주식수
지분율(%)

라이트론홀딩스 주식회사
변경전 최대주주
7,461,069
15.79
3,250,000
6.88
-

박찬희
변경전 최대주주의 특수관계인
216,586
0.46
216,586
0.46
-

이에이치조합
변경예정 최대주주
0
0
4,211,069
8.91
-

[변경예정 최대주주(조합인 경우)에 관한 사항]

1. 조합명
이에이치조합

2. 설립연월
2025년 5월 19일

3. 조합의 최다출자자
케이디조합

- 조합에 대한 출자지분율(%)
90.0

4. 대표조합원
이은희

5. 업무집행조합원
이은희

6. 조합재산 총액(원)
1,000,000

7. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원)

자산총계
-

부채총계
-

자본총계
-

자본금
-

8. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(조합)의 관계 등

상기 법인은 2025년 5월 19일 설립되어 공시 제출일 현재 주요 재무사항 등 관련 재무제표는 없습니다.