옵티코어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250717)
제출인: 옵티코어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)옵티코어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 07월 17일

권 유 자:
성 명: 주식회사 옵티코어주 소: 경기도 화성시 동탄기흥로 602전화번호: 070-4492-9391

작 성 자:
성 명: 안 형 태부서 및 직위: 공시IR팀 / 부장전화번호: 070-4492-9391

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)옵티코어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 17일
라. 주주총회일
2025년 08월 01일

마. 권유 시작일
2025년 07월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원할한 주주총회의 진행을 위하여 요구되는 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)옵티코어
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

블랙마운틴홀딩스(주)
최대주주
보통주
8,741,250
18.08
최대주주
-

계
-
8,741,250
18.08
-
-

(주1) 보고서 제출일 현재 발행 총 주식수는 48,359,959주이며, 소유비율은 해당 발행총주식에 대한 비율에 대하여 기입하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

문유석
보통주
0
대표이사
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 17일
2025년 07월 22일
2025년 07월 31일
2025년 08월 01일

나. 피권유자의 범위

2025년 05월 07일 기준으로 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 07월 22일 09시 ~ 2025년 07월 31일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2)
인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우,피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처 :ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 더퍼스트타워3차 501호ㆍ주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 :경기도 수원시 영통구 광교로 1072. 우편 접수 여부 : 가능3. 접수 기간 : 2025년 07월 22일(화) ~ 2025년 08월 01일(금) 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 08월 01일 오전 09시

장 소
경기도 수원시 영통구 광교로107, 경기도경제과학진흥원 3층 희망실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 07월 22일 09시 ~ 2025년 07월 31일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등

1) 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
2)
인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. - 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감 날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조【 목 적 】

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~25. (기재생략)

26. 각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업

27. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

28. 위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업

제 2 조【 목 적 】

본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1~25. (기재생략)

26. 로봇 및 로봇 관련제품(부품, 소프트웨어 응용장비 등)의 개발 및 제조, 판매업

27. 공정자동화 장비 개발 및 제조, 판매업

28. 전기기기 제조 및 판매업

29. 투자자문업

30. 대부업

31. 대부중개업

32. 금융, 경영 및 사업전반에 관한 컨설팅업

33. 정밀기계 제작업

34. 초정밀부품 가공업

35. 자동화기계 제작업

36. 산업기계 제작업

37. 산업기계, 자동화기계설비 설치, 컨설팅 및 사후관리업

38. 기계 무역업

39. 국내 해외 2차전지 및 2차전지 재료제조

40. 전지, 영상표시장치, 정보통신기기 관련 소재 및 원재료의 제조, 개발, 판매, 수입, 수출

41. 자동차용 및 에너지 저장용 배터리의 개발, 제조, 판매 및 관련 부가사업

42. 기술투자용역 및 컨설팅업

43. 전자제품 및 부품개발 제조, 서비스 판매업

44. 정보전자소재의 개발, 제조, 판매 사업

45. 기술의 연구, 개발, 조사, 시험분석 등 기술용역사업

46. 각 호와 관련된 수출입업 및 기술용역 등 제반사업

47. 기타 전기 각호에 관계된 사업 및 필요 또는 유익한 사업의 영위 및 투자

48. 위 각호에 관련된 투자 및 부대하는 일체의 사업

신규사업진출 및 사업다각화

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김상학
1968.10.03
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김상학
경영인
2003년 ~ 현재2008년 ~ 현재2022년 ~ 현재
現) ㈜로드캡 대표이사 現) ㈜한국ICHIKIN 대표이사 現) ㈜블루캡캔 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김상학
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 김상학]
본 후보자들은 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 기업 경영에 대한 전문지식을 바탕으로 당사의 신성장사업에 필요한 아이템 개발 등 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

이사의 보수와 퇴직금 규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전
변경후
변경의 목적

【 별표 1 】임원 퇴직금 지급율표

직위

지급율 기준

대표이사사장

재임 매 1년에 대하여 3개월분

사내등기이사

재임 매 1년에 대하여 1.5개월분

사내비등기이사

재임 매 1년에 대하여 1개월분

【 별표 1 】임원 퇴직금 지급율표

직위

지급율 기준

대표이사

재임 매 1년에 대하여 3개월분

사내등기임원

재임 매 1년에 대하여 2개월분

비등기임원

재임 매 1년에 대하여 2개월분

직위명칭변경및지급율변경