현대바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250717)
제출인: 현대바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
현대바이오사이언스주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 07월 17일

권 유 자:
성 명: 현대바이오사이언스 주식회사주 소: 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106전화번호: 070-7008-0141

작 성 자:
성 명: 최동수부서 및 직위: 경영지원팀 전무전화번호: 070-7008-0141

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
현대바이오사이언스주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 17일
라. 주주총회일
2025년 08월 01일

마. 권유 시작일
2025년 07월 22일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
2025년 8월 1일 개최하는 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

현대바이오사이언스주식회사
보통주
2,256
0.01
본인
자기주식 2,256주(의결권이 제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)씨앤팜
최대주주
보통주
5,578,529
11.62
최대주주
교환대상 신탁주식 512,425주를 포함한 수량임

김연진
최대주주의 임원
보통주
93,320
0.19
최대주주의 임원
-

진근우
대표이사
보통주
24,118
0.05
대표이사
-

조용호
감사
보통주
24,941
0.05
감사
-

계
-
5,720,908
11.91
-
-

주) 위 소유주식수 및 소유비율은 2025년 7월 3일 기준임.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진근우
보통주
24,118
등기임원
등기임원
-

김경일
보통주
0
등기임원
등기임원
-

정진환
보통주
0
등기임원
등기임원
-

김준연
보통주
0
직원
직원
-

주) 위 소유주식수 및 소유비율은 2025년 7월 3일 기준임.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 17일
2025년 07월 22일
2025년 07월 31일
2025년 08월 01일

나. 피권유자의 범위

2025년 7월 3일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2025년 8월 1일 개최하는 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보를 위해 주주를 대상으로 주주총회 목적사항에 찬성하는 위임장의 수여를 권유하고자 함.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

현대바이오사이언스(주)
http://www.hyundaibioscience.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (우편번호 07790) 서울시 강서구 마곡동로 166, 보타닉게이트 8층 814호 현대바이오사이언스(주) 경영지원팀- 가급적 우편접수를 권장합니다.

- 접수 기간 : 2025년 7월 22일 ~ 2025년 08월 01일 주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 8월 1일 오전 10시

장 소
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106현대바이오사이언스(주) 본사 2층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 7월 22일 오전9시 ~ 2025년 7월 31일 오후5시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1. 기간 중 24시간 이용 가능(시작일, 종료일 제외)

2. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

3. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주분들께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표를 적극 활용하여 의결권을 행사해 주시길 권유드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

제1호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조용호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조용호

1967.12.21

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호
변호사
2008.05 ~ 2011.032011.03 ~ 2018.092018.09 ~ 현재2017.03 ~ 현재

법무법인 퍼스트 공동대표 변호사

법무법인 새빛 공동대표 변호사

법무법인 새빛 구성원 변호사

현대바이오사이언스㈜ 비상근감사

현직 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용호 상근감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 비상근감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
429백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 도모

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수 *

진근우
대표이사
부사장
보통주
40,000

김경일
사내이사
연구고문
보통주
40,000

정진환
사내이사
부사장
보통주
40,000

김진석
사외이사
사외이사
보통주
40,000

조용호
감사
감사
보통주
40,000

총( 5 )명

총(200,000)주

* 위 주식수는
신주배정기준일 2025년 7월 25일자 무상증자를 반영한 수량임.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 200,000주
신주배정기준일 2025.07.25일자 무상증자를 반영한 주식수

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준일로 확정할 예정- 행사기간: 2027.08.02~2029.08.01
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역주주총회 소집공고일 현재

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

48,021,608
발행주식총수의 15%
보통주
7,203,241
61,050

무상증자(신주배정기준일 2025.07.25) 결과 반영시

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

96,040,960
발행주식총수의 15%
보통주
14,406,144
122,100

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2019년
2019.03.08
48
보통주
505,000
481,000
24,000
-

2019년
2019.03.25
7
보통주
490,000
490,000
-
-

2020년
2020.06.17
5
보통주
85,000
85,000
-
-

2020년
2020.07.01
21
보통주
130,000
114,000
16,000
-

2021년
2021.01.08
4
보통주
21,000
-
21,000
-

2022년
2022.01.11
22
보통주
52,590
-
13,410
39,180

2023년
2023.07.25
11
보통주
21,870
-
-
21,870

계

총(118)명

총(1,305,460)주
총(1,170,000)주
총(74,410)주
총(61,050)주

※ 기타 참고사항

-