현대바이오 — 주주총회소집공고 (20250717)
제출인: 현대바이오

주주총회소집공고
6.0
현대바이오사이언스주식회사

주주총회소집공고

2025년 07월 17일

회 사 명 :
현대바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
진근우

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화)070-7008-0141

(홈페이지)http://www.hyundaibioscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무
(성 명)최동수

(전 화)070-7008-0141

주주총회 소집공고

(제26기 임시주주총회)

주주님의 건승하심과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제20조 및 제22조의 규정에 따라, 임시주주총회를 아래와 같이 소집함을 공고하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ----- 아 래 -----1. 일시 : 2025년 8월 1일 (금) 오전 10시2. 장소 : 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 현대바이오사이언스(주) 본사 2층

3. 회의의 목적사항

- 제1호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조용호)

- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (제26기 이사 보수한도 : 20억원)

- 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (제26기 감사 보수한도 : 2억원) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 7월 22일 오전9시 ~ 2025년 7월 31일 오후5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 회사정관 제22조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 본 공고로써 주주총회 소집통지에 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김진석(출석률: 100%)

찬반여부

1
2025.03.06

1. 씨앤팜과의 합의서 체결의 건
2. 산업은행 차입금 상환의 건

찬성

2
2025.03.10

1. 제25기 재무제표(안)
2. 제25기 영업보고서(안)
3. 제25기 정기주주총회 일시, 장소, 부의안건(안)승인의 건
4. 전자투표제도 도입의 건

찬성

3
2025.03.18
1. 제25기 재무제표 승인의 건
찬성

4
2025.04.03
1. 치료제 개발 사업 관련 지식재산권 확보를 위한 계약 체결의 건2. 타법인 출자의 건
찬성

5
2025.06.18

1. 임시주주총회 일시, 장소, 부의안건, 주주명부 기준일(안) 승인의 건2.
전자투표제도 도입의 건

찬성

6
2025.06.26
1. 제9회 전환사채 만기전 사채 취득의 건
찬성

7
2025.07.10
1. 준비금 자본전입(무상증자)의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
500
12
12
-

주) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 승인금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액

비율(%)
주)

사업협약 보증금(전립선암항암제)
(주)씨앤팜(최대주주)
2025.04.03
8,500
56

사업협약 보증금(동물용항암제)
(주)씨앤팜(최대주주)
2025.04.03
4,500
30

사업협약 보증금(롱코비드치료제)
(주)씨앤팜(최대주주)
2025.04.03
1,500
10

특허전용실시권 계약 보증금 증액
(주)씨앤팜(최대주주)
2025.04.03
4,500
30

현금출자

Hyundai Bioscience USA inc(종속기업)

2025.04.07
502
3

주) 상기 비율은 제25기(2024년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)씨앤팜(최대주주)

사업협약 보증금, 특허전용실시권 계약 보증금, 매출, 매입

'25.01.01~'25.06.30
19,041
127

Hyundai Bioscience USA inc(종속기업)
현금출자
'25.01.01~'25.06.30
502
3

주) 상기 비율은 제25기(2024년) 연결재무제표상 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 바이오부문

① 바이오 제약 사업

전 세계 바이오 의약품 시장은 지속적인 성장을 이어가고 있으며, 2024년 기준으로 약 1.5조 달러 규모를 형성하고 있습니다. 연평균 성장률(CAGR)은 8~10%로 예상되며, 2030년까지 2조 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2023년 국내 의약품 시장 규모는 사상 처음으로 30조원을 돌파하였습니다. 주요 성장 요인은 첨단 바이오 기술 및 진단 의학의 발전, 면역치료제 및 세포 유전자 치료제의 연구 투자 확대, 글로벌 감염 치료제 신약 개발과 투자 확대입니다.

특히, COVID-19 팬데믹 이후 감염병 치료제와 백신 개발에 대한 글로벌 투자와 연구개발이 급증하면서 바이오 제약 산업은 더욱 빠르게 발전하고 있습니다. 면역항암제, 희귀질환 치료제, 차세대 감염질환 대응 백신, 치료제 개발은 업계의 주요 성장 동력으로 작용하고 있으며 이를 위한 글로벌 바이오 기업들의 투자와 연구개발(R&D)이 활발히 이루어 지고 있습니다.

② 화장품 사업

글로벌 화장품 시장은 2024년 기준 약 4,000억 달러 이상으로 평가되며, 연평균 성장률 5~6%로 2030년까지 7,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 주요 성장은 기능성 화장품(FMCG) 및 클린 뷰티(Clean Beauty)트렌드, 친환경 제품 개발, 온라인 시장 확대 등이 주도하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 회사의 개요현대바이오사이언스는
2000년 5월 25일 현대전자로부터 분사하여 설립된 바이오 제약 및 코스메슈티컬 기업으로 신약 개발과 기능성 화장품 사업을 병행하고 있습니다.

2012년부터 시작한 바이오 사업을 본격적으로 추진하기 위해 기존 IT사업 대부분을 2018년 6월부로 중단하고 같은 해 8월 회사명을 현대바이오사이언스로 변경하였습니다.

현재, 경상북도 김천에 위치한 생산공장과 일본, 미국 등 해외 합작법인을 통해 연구개발(R&D) 및 안정적인 생산·판매망을 구축하고 있으며, 최대주주인 ㈜씨앤팜과 협력하여 범용 항바이러스 치료제 개발과 자체 약물전달 기술을 기반으로 만든 무고통 항암제 폴리탁셀, 약물의 흡수를 개선하는 병용치료제 개발과 이와 관련한 임상시험을 진행하고 있으며 자체 약물전달 기반 기술을 바탕으로 만든 독자적 화장품 브랜드 '비타브리드 C12'를 일본 수출 뿐만 아니라 글로벌을 대상으로 화장품 사업 확장을 하고 있습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분당사는 제공하는 재화나 용역에 근거하여 사업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 사업부문의 구분은 다음과 같습니다.

부문
영업의 성격

바이오 부문
범용 항바이러스 치료제 등 개발, 양모제 등 생산 및 판매

IT 부문
디스플레이 생산 및 판매

(3) 사업별 현황(가) 바이오부문 - 바이오 제약 사업

① 사업의 개요당사는 바이오 신약 개발에 집중하며, 특히 범용 항바이러스 치료제 개발과 기존 항암제인 도세탁셀(Docetaxel)에 첨단 약물전달기술을 결합한 항암주사제로, 정상세포에는 영향을 주지 않고 암세포에만 약효를 집중시켜 부작용을 최소화 하는 '폴리탁셀(Polytaxel)' 그리고 기존 항암제의 내성 및 전이를 해결하는 획기적인 약물 흡수 치료제 개발 사업에 주력하고 있습니다. 회사는 약물의 흡수율 개선과 자체 전달 기술 기반의 원천 기술을 보유한 씨앤팜과의 협업을 통해 신약개발 파이프라인을 확보하고 국제 기구 및 해외 연구 단체와의 교류와 공동연구를 통해 임상 결과의 신속한 상업화를 적극 추진하고 있습니다.

② 영업 현황

당사는 2012년 바이오 사업을 시작한 이후, 코로나 치료제 'XAFTY'의 국내 임상 완료, 베트남 뎅기 치료제 임상, 호흡기 바이러스 해외 임상 등을 통해 범용 항바이러스 치료제 품목 허가와 상업화에 집중하고 있으며 최근 반려동물 항암제 임상 결과를 바탕으로 반려동물 항암제 개발과 항암 부작용을 최소화한 신약 '폴리탁셀(Polytaxel)' 의 상업화에 집중하고 있습니다.

(나) 바이오부문 - 화장품 사업

① 사업의 개요현대바이오사이언스는 자체 전달 기술을 기반으로 만든 고기능성 화장품 브랜드 '비타브리드C12'의 일본매출 증가와 해외 유통 확대를 하고 있으며 새로운 고객유입 정책과 품목 다변화를 통한 소비자 접점을 기획하여 시장확대 전략을 펼치고 있습니다.

② 영업 현황

'비타브리드 C 12'의 일본 및 해외의 안정적 매출 기반을 바탕으로 최근 중국 시장공략을 위한 협업망을 구축하여 매출성장과 시장확대를 시행하고 있으며 신제품 개발과 차별화된 소구점의 적극적인 영업강화 전략, 전문인력의 확보를 통해 새로운 시장 선점 영업 전략으로 사업의 다각화를 모색하고 있습니다.

(다) IT부문
당사는 2018년 6월말부로 디스플레이 제품의 자체생산을 중단하고 미국현지법인이 협력사를 통해 상품을 공급받아 납품을 진행하는 방식으로 사업을 운영하고 있습니다. 이에 따라 IT 부문의 매출 비중은 지속적으로 감소하였으며, 현재는 바이오 및 화장품 사업이 회사의 핵심 성장 동력으로 자리 잡고 있습니다.

(라) 향후의 계획 및 전망

현대바이오사이언스는 팬데믹 이후 대두된 전염성 감염질환 대응을 위한 범용 항바이러스 치료제 개발로 전세계 바이러스 치료제 개발의 선두주자로 발돋움하고 부작용과 고비용에 고통 받는 항암 치료제 시장에 자체 약물전달 기술 기반으로 개발하고 있는 무고통 항암제 '폴리탁셀(Polytaxel)'을 통해 항암치료의 새로운 패러다임을 제시할 것입니다. 또한 현대바이오사이언스가 주력으로 개발하고 있는 획기적 약물 흡수 개선 치료제는 전 세계가 주목할 만한 새로운 병용 약물로 미래 글로벌 제약환경에서 독보적인 위상과 선두주자로 자리매김 할 것을 확신 합니다.

본 보고서는 바이오 및 화장품 산업의 주요 동향과 당사의 경쟁력을 기반으로 한 사업 기회 및 미래 전략을 제시하며, 현대바이오사이언스는 지속적인 혁신과 개발을 통해 글로벌 바이오 및 코스메슈티컬 화장품 시장을 선도하는 기업으로 도약할 것입니다.

(4) 조직도

< 회사 조직도 >

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

제1호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 조용호)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조용호

1967.12.21

없음

이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조용호
변호사
2008.05 ~ 2011.032011.03 ~ 2018.092018.09 ~ 현재2017.03 ~ 현재

법무법인 퍼스트 공동대표 변호사

법무법인 새빛 공동대표 변호사

법무법인 새빛 구성원 변호사

현대바이오사이언스㈜ 비상근감사

현직 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

조용호 상근감사후보자는 2017년 3월부터 당사의 비상근감사로 재직하면서 이사회 및 경영진에 다양한 의사를 개진하는 등 감사 직무를 적극적으로 수행하여 왔으며, 앞으로도 회사에 대한 높은 이해를 바탕으로 감사로서의 기능을 충실히 이행하고 투명성 제고에 공헌할 것으로 기대하여 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

보수총액 또는 최고한도액
20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4(1)

실제 지급된 보수총액
429백만원

최고한도액
5억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
2억원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
18백만원

최고한도액
80백만원

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 핵심 임원의 책임경영과 동기부여 강화를 통한 기업가치 제고 도모

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수 *

진근우
대표이사
부사장
보통주
40,000

김경일
사내이사
연구고문
보통주
40,000

정진환
사내이사
부사장
보통주
40,000

김진석
사외이사
사외이사
보통주
40,000

조용호
감사
감사
보통주
40,000

총( 5 )명

총(200,000)주

* 위 주식수는
신주배정기준일 2025년 7월 25일자 무상증자를 반영한 수량임.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행 교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주식 200,000주
신주배정기준일 2025.07.25일자 무상증자를 반영한 주식수

행사가격 및 행사기간
- 행사가격: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항을 준용하여 주주총회일 전일을 기준일로 확정할 예정- 행사기간: 2027.08.02~2029.08.01
-

기타 조건의 개요
기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등의 정함에 따름
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역주주총회 소집공고일 현재

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

48,021,608
발행주식총수의 15%
보통주
7,203,241
61,050

무상증자(신주배정기준일 2025.07.25) 결과 반영시

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

96,040,960
발행주식총수의 15%
보통주
14,406,144
122,100

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2019년
2019.03.08
48
보통주
505,000
481,000
24,000
-

2019년
2019.03.25
7
보통주
490,000
490,000
-
-

2020년
2020.06.17
5
보통주
85,000
85,000
-
-

2020년
2020.07.01
21
보통주
130,000
114,000
16,000
-

2021년
2021.01.08
4
보통주
21,000
-
21,000
-

2022년
2022.01.11
22
보통주
52,590
-
13,410
39,180

2023년
2023.07.25
11
보통주
21,870
-
-
21,870

계

총(118)명

총(1,305,460)주
총(1,170,000)주
총(74,410)주
총(61,050)주

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 총회는 임시주주총회로, 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,

모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 7월 22일 오전9시 ~ 2025년 7월 31일 오후5시

(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

▶ 이번 임시주주총회는 주총 집중일과 관련하여 해당사항 없습니다.