알파AI — 의결권대리행사권유참고서류 (20250716)
제출인: 알파AI

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알파녹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 7월 16일

권 유 자:

성 명: (주)알파녹스주 소:
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154전화번호:
031-610-4000

작 성 자:

성 명: 김종섭부서 및 직위:
재경팀 부장전화번호:
031-610-4000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알파녹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 15일
라. 주주총회일
2025년 07월 30일

마. 권유 시작일
2025년 07월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알파녹스
보통주식
7,824
0.0457
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)MDS테크
최대주주
보통주식
5,868,648
34.31
최대주주
-

-
-
-
-
-
-
-

계
-
5,868,648
34.31
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김종섭
보통주
0
직원
직원
-

장주용
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 15일
2025년 07월 20일
2025년 07월 29일
2025년 07월 30일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 06월 30일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)알파녹스
http://alphanox.co.kr
주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 관한 사항"을 안내하였고, 의결권 대리행사 권유 참고서류 공시 중 위임장을 첨부 함

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ㆍ주 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)알파녹스 재경팀
ㆍ전화번호 : 031-610-4053
ㆍ팩스번호 : 031-663-6520
- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 7월 20일 ~ 2025년 7월 30일 주주총회 개시 전
- 기타방법 : 현장수령, 팩스수령, 전자우편 등

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 7월 30일 오전 9시

장 소
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 (주)알파녹스 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 7월 20일 9시 ∼ 2025년 7월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ㆍ주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 ㆍ주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 알파녹스라 칭한다.

영문으로는 Alphanox

Co.,Ltd.(약호 Alphanox)라 표기한다

제2조 (목적)

(1),~(39)<기재생략>

(40) 위의 모든 사업관련

렌탈임대업 및 컨설팅사업

(41) 기타 위의 부대되는 사업일체

제 29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 알파AI라 칭한다.

영문으로는 Alpha AI

Co.,Ltd.(약호 Alpha AI)라 표기한다. 제2조 (목적)

(1),~(39)<기재생략>

(40) 인공지능(A.I) 시스템 개발 및 공급, 서비스업

(41) 인공지능(A.I)기반 LLM(Large Language Model),

LVM(Large Vision Model) 관련 제품 및 서비스 제공

(42) 인공지능(A.I) 기반 LMM(Large Multimodal Model), LAM(Large Action Model) 관련 제품 및 서비스 제공

(43) 인공지능(A.I) 기반 AIMMO Core를 활용한 자율주행등의 제품, 서비스 제공

(44) 인공지능(A.I) 기반 자율주행, 공급망 최적화, 공장 자동화 및 물류관리

(45) 인공지능(A.I) 기반 휴먼노이드 로봇, 물류 자동화 로봇용 소프트웨어 제품 개발 및 판매 서비스업

(46) 인공지능(A.I) 기반 반도체 설계 최적화 솔루션 개발 및 서비스업

(47) 인공지능(A.I.) 기반 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매

(48) 인공지능(A.I)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공

(49) 인공지능(A.I) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업

(50) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 3D 데이터 라벨링 사업

(51) 인공지능(A.I) 소프트웨어 연구개발 및 제조, 서비스업

(52) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 금융리스크 분석 솔루션 제작 및 서비스업

(53) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 사업

(54) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 공간지능 솔루션 개발 및 판매

(55) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 및 판매

(56) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 각종 컨설팅업

(57) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업

(58) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업

(59) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 의료기술 고도화 솔루션 개발 및 서비스업

(60) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 영상진단등 의료기기 개발 및 서비스업

(61) 인공지능(A.I) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업

(62) 컴퓨터 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업

(63) 정보통신 소프트웨어개발, 자문 및 판매업

(64) 정보통신 서비스업 및 연구 기술 개발

(65) 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업

(66) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

(67) 데이터베이스 관련정보의 수집, 가공 및 국내외 판매사업

(68) 여론조사 연구 자문 및 조사 정보 데이터베이스 서비스업

(69) 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 컨설팅업

(70) 정보처리 및 부가통신업, 별정 통신사업

(71) 콘텐츠 제작 및 개발

(72) 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

(73) 인터넷 사업 및 서비스업

(74) 기업집단 내 타회사등 상품의 공동개발 및 판매사업

(75) 지적 재산권의 관리 및 라이선스사업

(76) 벤처 인큐베이트업 및 기타 투자업

(77) 부동산 시행 및 개발업

(78) 부동산 프로젝트관리(PM)업

(79) 부동산 투자 및 투자 컨설팅업

(80) 부동산 NPL 매입 및 관리운영업

(81) 부동산 분양대행 및 분양홍보대행업

(82) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

(83) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업 (84) 기타 위의 부대되는 사업일체제 29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 7명으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

상호 변경

사업다각화를 위한 신규 사업 목적 추가

신규사업목적 추가에 따른 순서 조정이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

오승택
1971.06.69
부
부
해당사항 없음
이사회

최진오
1972.08.04
부
부
해당사항 없음
이사회

현희승
1972.08.26
부
부
해당사항 없음
이사회

조현식
1968.08.26
부
부
해당사항 없음
이사회

강준우
1972.05.04
여
부
해당사항 없음
이사회

문성민
1967.08.06
여
부
해당사항 없음
이사회

김민성
1973.02.22
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오승택
경영인
-
전) ㈜다음커뮤니케이션 브랜드마케팅총괄본부장전) ㈜다음커뮤니케이션 (E-Commerce 부문 총괄)전) 더불어민주당 선거대책위원회 AI산업발전위원회 공동위원장현) ㈜에이모 대표이사(CEO)현) AX브릿지위원회 운영위원
해당사항 없음

최진오
경영인
-
전) ㈜다음커뮤니케이션 EC경영기획 본부장현) ㈜에이모 HIG그룹장
해당사항 없음

현희승
경영인
-
전)대우증권, 미래에셋증권, KB증권 IB
해당사항 없음

조현식
경영인
-
현) ㈜사보이호텔 대표이사
해당사항 없음

강준우
경영인
-
현) 한국주택개발㈜회장
해당사항 없음

문성민
경영인
-
전) ㈜베스트앱 대표이사현) 리마커블아시아㈜대표이사
해당사항 없음

김민성
경영인
-
전) 볼보코리아 현) ㈜산타플러스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 강준우>
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

<사외이사 후보 문성민>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.

2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.<사외이사 후보 김민성>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-오승택후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-최진오 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-현희승 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-조현식 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-강준우 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-문성민 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-김민성 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

오승택 확인서.jpg
오승택 확인서

최진오 확인서.jpg
최진오 확인서

현희승 확인서.jpg
현희승 확인서

조현식 확인서.jpg
조현식 확인서

강준우 확인서.jpg
강준우 확인서

문성민 확인서.jpg
문성민 확인서

김민성 확인서.jpg
김민성 확인서

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심봉석
1972.03.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심봉석
변호사
-
한국외국어대학교 법학 학사전) 건설공제조합 법무팀현) 변호사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-심봉석 후보자 법률전문가로서 법률분야의 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 객관적인 시각에서 회사 경영 감독 및 투명하고 독립적인 의사결정을 하는데 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천함

확인서

심봉석 확인서.jpg
심봉석 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】