알파AI — 주주총회소집공고 (20250716)
제출인: 알파AI

주주총회소집공고
6.0
(주)알파녹스

주주총회소집공고

2025년 7월 15일

회 사 명 :
주식회사 알파녹스

대 표 이 사 :
김재욱

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154

(전 화) 031-610-4000

(홈페이지)http://
alphanox.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명) 김 용

(전 화) 031-610-4000

주주총회 소집공고

(2025년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 19조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 소액주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 7월 30일(수) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 ㈜알파녹스 대회의실

3. 회의 목적사항

제1호의안 : 정관변경의 건

제 1-1호의안 : 제1조(상호)변경 (신규 상호 ㈜알파AI)

제 1-2호의안 : 제2조(사업목적)변경

제 1-3호의안 : 제29조(이사의 수)변경 제 2호의안 : 이사선임의 건

제 2-1호의안 : 사내이사 오승택 선임의 건

제 2-2호의안 : 사내이사 최진오 선임의 건

제 2-3호의안 : 사내이사 현희승 선임의 건

제 2-4호의안 : 사내이사 조현식 선임의 건

제 2-5호의안 : 사외이사 강준우 선임의 건

제 2-6호의안 : 사외이사 문성민 선임의 건

제 2-7호의안 : 사외이사 김민성 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 심봉석 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제 542조의 4에 의거 주주총회 소집공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및, 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 - 2025년 07월 20일 9시 ~ 2025년 07월 29일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증- 대리행사 : 신분증(대리인), 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 주주 인감날인), 주주의 인감증명서*법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

2025년 7월 15일

주식회사 알파녹스

대표이사 김재욱 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오인섭(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.06
이사회의사록(제 30기 개별재무제표 승인의 건)
찬성

2
2025.02.21
이사회의사록(제 30기 연결재무제표 승인의 건)
찬성

3
2025.03.13
주주총회 소집결의
찬성

4
2025.03.28
정기주주총회
찬성

5
2025.04.15
㈜솔고파이로일렉 지분 매각의 건
찬성

6
2025.05.07
신주발행(제3자배정 유상증자)의 건
찬성

7
2025.05.07
제 15회 무기명식 이권부 사모전환사채 발행의 건
찬성

8
2025.05.07
신주발행(제3자배정 소액공모 유상증자)의 건
찬성

9
2025.05.08
신주발행(제3자배정 소액공모 유상증자)의 정정의 건
찬성

10
2025.05.19
미국지사 추가 출자의 건
찬성

11
2025.05.27
임시주주총회 소집의 건
찬성

12
2025.07.15
임시주주총회 안건 정정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000,000,000
12,000,000
12,000,000
-

* 주총승인금액은 사외이사를 포함한 등기이사의 보수한도 승인금액입니다. 또한 지급총액은 사외이사에게 본 공시서류 제출일까지 지급한 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 조기상환

주)엠디에스인텔리전스
(최대주주의 종속회사)

2025.03.14
70
40.0

유상증자
Solco Biomedical Corporation(종속회사)
2025.05.23
54.9
31.4

매출
Solco Biomedical Corporation(종속회사)
2025.0101~2025.06.30
2.2
1.3

- 최근 사업년도말 (2024.12.31) 현재의 별도 손익계산서 상 매출총액 175억원의 1%이상 거래만 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

전환사채 조기상환

주)엠디에스인텔리전스

(최대주주의 종속회사)

2025.03.14
70
40.0

유상증자
Solco Biomedical Corporation(종속회사)
2025.05.23
54.9
31.4

- 최근 사업년도말 (2024.12.31) 현재의 별도 손익계산서 상 매출총액 175억원의 5%이상 거래만 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조ㆍ판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 건강보조 용품 및 기구 등을 제조, 판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

먼저 메디칼(Medical) 사업부문은 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments) 등의 사업군으로 구성되어 있으며, 주력제품인 생체용금속(Implants)은 당사의 고부가가치사업으로 관절, 척추, 뼈 등의 손상시 치료를 위하여 인체내에 삽입하는 금속고정재로 주력제품은 Spinal system(척추내 고정장치) 와 뼈를 고정시키는 데 사용하는 Trauma system(골절치료용) 및 Knee Joint(인공 무릎관절) 등으로 구성되어 있습니다. 생체용금속(Implants) 의 국내 시장은 과거에는 외산 수입제품이 주류를 이루고 있었으나, 현재는 국내 기업으로 당사 및 몇개의 국산업체가 다국적기업과 시장 경쟁을 하고 있으며 당사의 Trauma 및 Spine 분야에서 시장점유율은상위권에 포지셔닝하고 있습니다. 또한 당사는 국산제품이 전무했던 98년부터 한국인 체형에 맞는 제품을 개발, 서울대에서 임상시험을 거쳐 판매하기 시작하였으며 주요제품군에 대한 FDA 인증을 획득하였으며 미국, 일본, 유럽, 중동, 남미 등 전세계로 수출되고 있습니다.외과용 수술기구(Instrument)는 외과용, 내과용, 정형외과용, 이비인후과용, 특수 주문품 등으로 생산 품목을 다양화하여 현재 2,000여 종류의 의료기구를 공급하며 수입대체는 물론 해외에도 수출하고 있습니다.헬스케어(Healthcare) 사업부문은 주력제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품, 건강보조 용품 및 기구 등을 공급하고 있으며, 특히 주력제품인 온열매트 및 온열기능성 제품의 경우 반도체를 이용한 발열방식을 국내최초로 온열매트 및 각종 온열기능 제품에 접목하여 그 우수성을 인정받고 있으며, 이외에도 건강과 관련된 다양한 제품(나노콜로이드가 함유된 건강기능성제품, 산삼배양근 관련 제품 등)을 공급하고 있습니다. 이와 같이 인간의 건강하고 아름다운 삶의 유지 및 증진하는데 도움을 주기 위해 다양한 신제품의 개발 및 유통망의 확대를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 병원에서 의료 및 치료 목적으로 사용되는 생체용금속(Implants), 외과용 수술기구(Surgical Instruments), 의료장비 및 각종 의료기기를 제조.판매하는 메디칼(Medical) 사업부문과, 인간이 생활하는데 있어 건강한 삶을 유지하고 삶의 질을 증진하여 보다 행복한 삶을 추구하는데 도움을 주기 위한 목적으로 사용되는 온열매트(온열전위자극기 등), 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 공기청정기, 건강기능 및 증진식품등을 제조,판매하는 헬스케어(Healthcare) 사업부문 2개 사업부문을 주요사업으로 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 메디칼 사업부문[생체용 금속 (Implants) 사업부문]생체용금속은 당사의 주력사업으로 주로 정형외과 및 신경외과를 대상으로 미세골절 (Mini-Micro System)을 포함한 일반골절용(Trauma system) 및 척추고정장치 (Spinal System) 및 고관절 및 슬관절 (Hip & Knee Joint) 제품을 제조 및 수입하여 공급하고 있으며 다양한 신제품 개발, 품질경쟁력 제고, 파트너쉽을 강화 등을 통해 해외 수출 및 내수 시장점유율 확대 전략을 적극 펼치고 있습니다. 특히, 국내에 임플란트와 수술기구를 동시에 제조할 수 있는 회사가 거의 없는 상황하에서 당사의 이러한 강점 및 축적된 기술과 노하우를 바탕으로 매출 및 시장점유율 확대를 지속적으로 강화할 예정입니다. 향후 노령인구의 증가와 척추전문병원의 확대, 전국에 걸친 영업 네트워크를 통한 병원 관계자들과의 긴밀한 관계 유지, 외산제품에 비해 상대적인 가격경쟁력을 바탕으로 내수시장의 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되며 최근 상대적으로 약화된 해외시장에 대해서는 미국, 중국, 남미, 중동시장에 보다 더 적극적인 영업활동을 강화할 예정입니다.[외과용 수술기구(Surgical Instruments)]당사가 제조하는 외과용 수술기구는 외산제품과의 경쟁상태에 있으나 수입제품에 비해 소비자(의사,간호사)와 가까이 있는 Interface상 장점을 최대한 이용하여 소비자의 기호에 맞는 제품을 개발하여 고가품 시장을 공략하고 동양권 의사들의 체형에 맞는 기구류를 특수 개발하고 있습니다. 수술기구는 독일과 미국이 다국적 기업형태를 취하면서 자체공장을 두거나 파키스탄, 말레이시아 등지에 현지공장 혹은 협력공장을 운영하면서 경쟁력 있는 기구들을 생산하여 세계 시장을 점유해오고 있습니다. 의료기구의 종류가 기본적으로 만여 가지 이상 되어 그 특성상 하나의 공장에서 제조하기는 어렵기 때문에 분업화가 이루어 질 수밖에 없는 제품의 특성이 있습니다. 독일과 미국 파키스탄을 제외하고는 세계시장에서 판매하는 기업은 극소수에 불과한 실정이며 당사도 제품의 품질과 독자적인 브랜드로 고가정책을 추진하면서 동시에 파키스탄, 중국 등 저가품 OEM을 통해 가격 경쟁력을 강화할 계획입니다.

2) 헬스케어(Healthcare Products) 사업부문헬스케어 사업부문의 경우에는 인구의 고령화로 인한 실버산업에 대한 관심, 전국민적인 건강(Well-being)에 대한 관심과 시장의 증가로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있어 당사에서도 기존의 상품군에 추가적인 신상품 개발에 주력하고 있으며 또한 건강컨셉의 가전제품의 출시로 소비자의 가정용 의료기에 대한 긍정적 인식을 증대시키고 있는 상황입니다. 당사의 헬스케어 분야의 경우 고부가가치형 미래성장 산업으로 인간의 건강한 삶을 구성하는 4가지 요소인 '잠자는 것, 먹는 것, 마시는 것, 숨쉬는 것'의 일상 생활 관리를 통해 질병을 예방하고 건강을 증진시켜 주는 토털 헬스케어 시스템을 구축하고 있습니다.주력 제품인 온열매트(온열전위자극기 등)를 비롯하여 각종 온열기능성 제품, 가정용의료기, 이온수기, 건강기능 및 증진식품 등 다양한 제품을 생산, 판매하고 있으며 현재 전국의 100여개의 대리점을 보유하고 있고 타업체와 차별화된 제품력과 서비스를 바탕으로 체험판매, 특판활동, 온/오프라인 마켓, 해외시장 개척등 다양한 마케팅활동을 강화해 나가고 있습니다. 향후 건강한 삶의 질 향상에 대한 관심 고조, 급속한 고령화 사회로의 진입 등의 영향으로 그 시장은 지속적으로 성장이 될 것으로 예상됩니다.

(2) 시장점유율

국내 척추임플란트 시장은 비급여품목까지 포함한 정확한 테이터는 없으며 건강보험심사평가원에서 집계되는 급여금액을 기준으로 추측하면 급여대상시장은 2019년 약 400억원~500억원 수준으로 파악되며 매년 약 6%이상씩 성장하고 있으며 그중 60%이상이 외국계기업인 Medtronics(US), Depuy Synthes(US), Stryker(US)등이 차지하고 있으며 당사는 10% 이내의 시장을 점유하고 있습니다. 개인용 의료기기 헬스케어 국내시장은 세라젬이 과반 이상을 차지하고 있으며 당사는 10% 수준의 시장을 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

[메디칼(Medical) 사업부문]
생체용금속 및 외과용 수술기구는 소중한 인체를 다룬다는 특성 때문에 시장의 가격에 대한 탄력성은 낮은 편이며 품질에 대한 안정성의 보장이 더욱 중요합니다. 또한 생체용금속은 거의 전품목이 건강보험을 적용받기 때문에 수입품과 국산품의 가격 차이가 없으며 기술적으로 연구개발이 끝난 시점에서 임상실험을 거쳐 시장 진입에 도달하기까지는 1년에서 3년정도 오랜시간 및 자본이 투자되므로 시장의 진입장벽이 높은 것이 특성입니다.
[헬스케어(Healthcare) 사업부문]
전형적인 경기 순환형 산업으로 경기 변동에 따라 매출에 미치는 영향이 크다고 볼수 있습니다. 그러나 최근 급겨한 고령화사회 진입, 건강한 삶의 유지 및 증진 요구 증대, 웰빙문화의 확산으로 인한 시장의 파이 증가로 이러한 변동성의 위험은 다소 상쇄되는 상황이며, 점진적으로 시장이 확대되는 추세입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 알파녹스라 칭한다.

영문으로는 Alphanox

Co.,Ltd.(약호 Alphanox)라 표기한다

제2조 (목적)

(1),~(39)<기재생략>

(40) 위의 모든 사업관련

렌탈임대업 및 컨설팅사업

(41) 기타 위의 부대되는 사업일체

제 29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 3명이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제1조 (상호)

이 회사는 주식회사 알파AI라 칭한다.

영문으로는 Alpha AI

Co.,Ltd.(약호 Alpha AI)라 표기한다.

제2조 (목적)

(1),~(39)<기재생략>

(40) 인공지능(A.I) 시스템 개발 및 공급, 서비스업

(41) 인공지능(A.I)기반 LLM(Large Language Model),

LVM(Large Vision Model) 관련 제품 및 서비스 제공

(42) 인공지능(A.I) 기반 LMM(Large Multimodal Model), LAM(Large Action Model) 관련 제품 및 서비스 제공

(43) 인공지능(A.I) 기반 AIMMO Core를 활용한 자율주행등의 제품, 서비스 제공

(44) 인공지능(A.I) 기반 자율주행, 공급망 최적화, 공장 자동화 및 물류관리

(45) 인공지능(A.I) 기반 휴먼노이드 로봇, 물류 자동화 로봇용 소프트웨어 제품 개발 및 판매 서비스업

(46) 인공지능(A.I) 기반 반도체 설계 최적화 솔루션 개발 및 서비스업

(47) 인공지능(A.I.) 기반 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매

(48) 인공지능(A.I)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공

(49) 인공지능(A.I) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업

(50) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 3D 데이터 라벨링 사업

(51) 인공지능(A.I) 소프트웨어 연구개발 및 제조, 서비스업

(52) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 금융리스크 분석 솔루션 제작 및 서비스업

(53) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 사업

(54) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 공간지능 솔루션 개발 및 판매

(55) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 및 판매

(56) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 각종 컨설팅업

(57) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업

(58) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업

(59) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 의료기술 고도화 솔루션 개발 및 서비스업

(60) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 영상진단등 의료기기 개발 및 서비스업

(61) 인공지능(A.I) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업

(62) 컴퓨터 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업

(63) 정보통신 소프트웨어개발, 자문 및 판매업

(64) 정보통신 서비스업 및 연구 기술 개발

(65) 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업

(66) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업

(67) 데이터베이스 관련정보의 수집, 가공 및 국내외 판매사업

(68) 여론조사 연구 자문 및 조사 정보 데이터베이스 서비스업

(69) 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 컨설팅업

(70) 정보처리 및 부가통신업, 별정 통신사업

(71) 콘텐츠 제작 및 개발

(72) 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

(73) 인터넷 사업 및 서비스업

(74) 기업집단 내 타회사등 상품의 공동개발 및 판매사업

(75) 지적 재산권의 관리 및 라이선스사업

(76) 벤처 인큐베이트업 및 기타 투자업

(77) 부동산 시행 및 개발업

(78) 부동산 프로젝트관리(PM)업

(79) 부동산 투자 및 투자 컨설팅업

(80) 부동산 NPL 매입 및 관리운영업

(81) 부동산 분양대행 및 분양홍보대행업

(82) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

(83) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업 (84) 기타 위의 부대되는 사업일체제 29조 (이사의 수)

이 회사의 이사는 7명으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

상호 변경

사업다각화를 위한 신규 사업 목적 추가

신규사업목적 추가에 따른 순서 조정이사의 수 변경

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오승택
1971.06.69
부
부
해당사항 없음
이사회

최진오
1972.08.04
부
부
해당사항 없음
이사회

현희승
1972.08.26
부
부
해당사항 없음
이사회

조현식
1968.08.26
부
부
해당사항 없음
이사회

강준우
1972.05.04
여
부
해당사항 없음
이사회

문성민
1967.08.06
여
부
해당사항 없음
이사회

김민성
1973.02.22
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오승택
경영인
-
전) ㈜다음커뮤니케이션 브랜드마케팅총괄본부장전) ㈜다음커뮤니케이션 (E-Commerce 부문 총괄)전) 더불어민주당 선거대책위원회 AI산업발전위원회 공동위원장현) ㈜에이모 대표이사(CEO)현) AX브릿지위원회 운영위원
해당사항 없음

최진오
경영인
-
전) ㈜다음커뮤니케이션 EC경영기획 본부장현) ㈜에이모 HIG그룹장
해당사항 없음

현희승
경영인
-
전)대우증권, 미래에셋증권, KB증권 IB
해당사항 없음

조현식
경영인
-
현) ㈜사보이호텔 대표이사
해당사항 없음

강준우
경영인
-
현) 한국주택개발㈜회장
해당사항 없음

문성민
경영인
-
전) ㈜베스트앱 대표이사현) 리마커블아시아㈜대표이사
해당사항 없음

김민성
경영인
-
전) 볼보코리아 현) ㈜산타플러스 대표이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오승택
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

최진오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

현희승
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

조현식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강준우
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문성민
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김민성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 강준우>
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

<사외이사 후보 문성민>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.
2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.<사외이사 후보 김민성>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다.2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-오승택후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-최진오 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-현희승 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-조현식 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-강준우 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-문성민 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.-김민성 후보자 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

오승택 확인서.jpg
오승택 확인서

최진오 확인서.jpg
최진오 확인서

현희승 확인서.jpg
현희승 확인서

조현식 확인서.jpg
조현식 확인서

강준우 확인서.jpg
강준우 확인서

문성민 확인서.jpg
문성민 확인서

김민성 확인서.jpg
김민성 확인서

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

심봉석
1972.03.01
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

심봉석
변호사
-
한국외국어대학교 법학 학사전) 건설공제조합 법무팀현) 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

심봉석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-심봉석 후보자
법률전문가로서 법률분야의 풍부한 경험과 전문적인 식견을 바탕으로 객관적인 시각에서 회사 경영 감독 및 투명하고 독립적인 의사결정을 하는데 기여할 것으로 판단되어 이사회에서 추천함

확인서

심봉석 확인서.jpg
심봉석 확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

【해당사항 없음】

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

【해당사항 없음】

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다
..

1) 전자투표시스템(1) 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr(2) 모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

2) 전자투표 행사기간 : 2025년 07월 20일 9시 ~ 2025년 07월 29일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

3) 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

4) 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리