페니트리움바이오 — 주주총회소집공고 (20250716)
제출인: 페니트리움바이오

주주총회소집공고
6.0
현대ADM

주주총회소집공고

2025년 07월 16일

회 사 명 :
현대에이디엠바이오(주)

대 표 이 사 :
김택성, 김광희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡동로 166, 6층 603호(마곡동)

(전 화) 02-730-1457

(홈페이지)http://www.hdadmbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이준석

(전 화) 02-730-1457

주주총회 소집공고

(제24기 임시주주총회)

당사 정관 제22조 및 24조와 상법 363조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2025년 07월 31일 목요일 오전 9시2. 장소 : 서울특별시 강서구 마곡동로 166, 7층 회의실

3. 회의의 목적사항

- 제1호 결의 안건 : 정관 일부 변경의 건- 제2호 결의 안건 : 이사 선임의 건- 제3호 결의 안건 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영권참고사항 비치

상법 제542조의4항 및 정관에 의거 경영참고사항을 당사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

직접행사: 신분증

대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재 및 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

2025년 07월 16일

현대에이디엠바이오(주)

공동대표이사 김택성, 김광희[직인생략]

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조원동(출석률: 100%)
김득환(출석률: 33%)
최진호(출석률: 33%)

찬 반 여 부

1
2025.01.07
1. 본점이전의 건
참석
불참
불참

2
2025.03.05
<보고안건>1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고2. 내부회계관리제도에 대한 감사위원회의 평가보고3. 감사위원회의 감사보고<결의안건>1. 제23기 재무제표 승인의 건2. 제23기 영업보고서 승인3. 본점(추가)변경 승인의 건4. 정기주주총회 소집의 건
참석
참석
불참

3
2025.06.16
1. 현물출자에 의한 신주발행의 건2. 현물출자 계약 체결의 건3. 임시주주총회 소집의 건4. 임원후보자 추천의 건
참석
불참
참석

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
조원동,김득환,최진호
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500,000,000
24,000,000
2,000,000
-

비상임이사
1
25,000,020
4,166,020
-

* 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 총 한도금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상증자
최대주주
2025.06.25
27
9%

특수관계자
2025.06.25
13
5%

(*)비율은 최근 사업연도말 현재의 자산총액 및 매출에 대한 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최대주주
유상증자
2025.06.25
27
9%

특수관계자
유상증자
2025.06.25
13
5%

(*)비율은 최근 사업연도말 현재의 자산총액에 대한 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 지식 기반 산업

CRO 사업은 지식기반 산업으로 고부가가치 산업임과 동시에 전방산업인 제약/바이오 산업과의 파트너쉽으로 인식될 만큼 큰 연관성을 가지고 있습니다. 또한 주요 고객인 제약/바이오 기업 및 연구기관들은 수익성 개선과 신약 개발의 비용절감, 신속한 제품화 등을 목적으로 CRO 기업에게 전문적으로 위탁을 하고 있으며 선진국을 중심으로 급격히 확산되어 중요성이 부각되고 있으며, 이러한 추세는 향후 지속적으로 확대될 것으로 판단됩니다.

2) 인력 중심 산업

CRO산업은 노동집약적 산업으로서 일반적으로 인건비 비중이 70~80%를 구성합니다. CRO 산업은 자본 투자 규모가 크지 않고, 제약, 생명공학, 의학, 통계, IT 등의 지식을 갖춘 전문인력이 임상시험의 설계부터 모니터링, 데이터 관리, 보고서 작성 등의 업무를 수행합니다. 따라서 임상시험의 경험, 전문성을 보유한 전문 인력 확보가 중요한 산업이며, 더불어 인간의 질병, 나아가 생명에 직관되는 사업이기 때문에 윤리성을 갖춘 인력 확보도 반드시 중요합니다.

3) 장기 프로젝트 산업

신약개발 과정은 신약물질의 발견부터 안전성과 유효성을 입증하여 허가기관의 승인을 받아 시장에 나오기까지 많은 시간과 비용이 소요됩니다. 일반적으로 물질의 발견부터 의약품 허가까지 약12~15년 정도의 기간과 약 10억 달러의 비용이 소요된다고 알려져 있습니다. 따라서 CRO 산업 내 프로젝트도 장기 프로젝트가 일반적입니다.

4) 보건 의료 시장 확대와 연계된 산업

제약산업은 인간의 가장 기본적인 욕구인 ‘생존’과 ‘건강’에 직결되는 산업으로 다른 산업에 비하여 수요기반이 안정적인 산업입니다. 특히 고령화 및 평균수명 연장에 따른 의약품 소비증가 및 만성질환의 증가에 따른 처방의약품의 고성장은 전체 제약산업의 성장을 견인하는 주요 요소입니다.

5) 정부의 바이오 육성 연계산업

정부는 강력한 정책의지를 바탕으로 바이오산업 육성을 위해 R&D 투자, 펀드운용, 임상 인프라 구축 등의 지원을 지속, 확대하고 있습니다.정부의 바이오산업 육성 정책에 따라 기업 및 유관 기관의 의약품 개발이 활성화될 경우 CRO에 대한 수요가 증가할 수 있습니다.

당사는 임상시험 시장을 주 목표 시장으로 하고 있으며 세부적으로 1) 고부가가치의 신약 임상시험, 2) 국내 임상시험을 주도하는 국내 대형 제약사, 3) 아시아 시장을 타게팅하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 제약,바이오기업들의 신약개발이 증가하며 외국계 CRO 업체가 선점했던 국내 CRO 시장 판도가 변화하고 있습니다.국가임상시험지원재단이 지난 2023년에 시행한 국내 임상시험 산업 실태조사 결과에 따르면 매년 국내 CRO매출이 증가하고 있으며, 외자 CRO를 앞질렀습니다.

<국내 임상 CRO 매출 현황>

임상시험실태조사 매출현황.jpg
출처_국가임상시험지원재단, 2023년 임상시험실태조사 매출현황

CRO산업의 성장배경에는 글로벌 의약품 시장규모 및 아웃소싱 규모 확대, 신규 CRO 설립 확대 및 CRO 인증제도 등 정부의 지속적인 지원의 결과등으로 국내 CRO들에게 매출 증대 기회가 확대될 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성당사는 임상시험 대행 용역을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 용역 사업은 신약개발을 진행하는 제약사 및 신약벤처기업 등이 주 거래처입니다. 당사의 사업은 제약사 등의 R&D에 따라 발주되므로 경기변동에 큰 영향을 받지 않는 것으로 판단됩니다. 또한 전 세계적으로 인구가 고령화됨에 따라 질환의 유병률이 높아져 의료비 지출이 늘고 있어 제약사 등의 신약개발에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 따라서 당사의 사업에 대한 경기변동에 따른 영향은 낮다고 판단됩니다.

(4) 경쟁요소당사가 영위하고 있는 임상CRO 산업은 법률적으로 설립상의 자본요건 등의 제한요건이 없고, 대규모 시설투자가 필요한 사업이 아니기 때문에 형식적인 진입장벽은 높지 않습니다. 이에 따라 현재 다수의 중소형CRO가 진입하고 있는 상태입니다.당사는 2003년부터 현재까지 다양한 글로벌 및 국내 프로젝트를 수행함으로써 풍부한 경험을 갖고 있으며, 이러한 경험을 토대로 축적한 프로젝트 및 인력관리 노하우를 통하여 국내 경쟁사 대비 높은 수익성을 보여주고 있습니다. 이에, 신규 업체가 진입하더라도 시장 내에서 급격히 점유율이 하락할 가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.

(5) 관련 법령 및 정부의 규제

당사는 임상시험수탁기관(Contract Research Organization, CRO)으로서 임상시험과 관련된 의뢰자의 임무나 역할의 일부 또는 전부를 대행하기 위하여 의뢰자로부터 계약에 의해 위임 받은 개인 또는 기관입니다.(의약품 등의 안전에 관한 규칙 별표4의 약품 임상시험관리기준 제2조) 따라서, 직접 영향을 받는 규제는 의약품 등의 안전에 관한 규칙 별표4 의약품 임상시험 관리기준 (이른바 KGCP) 입니다. 그러나 다른 한편으로, CRO산업은 약사법 등 제약업계 관련법령이나, 의료기기법 등 의료기기업계 관련 법령에 의하여 간접적으로 규제를 받습니다. 주로 계약관계에 의하여 위수탁관계가 형성되므로, 주로 위탁자인 계약 상대방이 직접 영향을 받는 의약품 관련 규제나 의료기기 관련 규제도 준수하여야 합니다. 결국, 직접적으로는 KGCP를 준수하여야 하고, 이에 대한 준수를 식약처 등의 국가기관 또는 위수탁계약의 상대방으로부터 요구받습니다. 간접적으로는, 위수탁계약의 상대방이 준수하여야 하는 의약품 관련법령 또는 의료기기 관련법령을 준수하도록 영향을 받습니다.

식품의약품안전처에서 정의한 의약품 임상시험은 임상시험용 의약품의 안전성과 유효성을 증명할 목적으로 해당약물의 약동, 약력, 약리, 임상적 효과를 확인하고 이상반응을 조사하기 위하여 사람을 대상으로 실시하는 시험 또는 연구를 말합니다. 임상시험용 의약품의 안전성과 유효성을 과학적으로 입증하되, 임상시험 참여자들의 안전성도 확보되어야 하므로, 의약품 임상시험은 식품의약품안전처의 승인 받은 대로 실시하도록 하고 있습니다. 따라서, 다음과 같은 법령을 준수하여 임상시험이 실시되도록 규제되고 있습니다.

[의약품 임상시험 관련 규제 법령]

구분
법령명
조항

법
약사법
제34조 등

시행규칙
약사법 시행규칙
별표2 허용되는 경제적 이익등의 범위 등

의약품 등의 안전에 관한 규칙
제24조 별표4 의약품 임상시험 관리기준 등

고시
의약품 임상시험 등 계획 승인에 관한 규정
-

의약품 등 임상시험 실시기관 지정에 관한 규정
-

임상시험 등 교육 기관 지정에 관한 규정
-

의약품 제조 및 품질관리에 관한 규정
-

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 임상시험수탁기관(CRO: Contract Research Organization)으로 제약회사, 바이오벤처 등에 임상시험과 관련한 전 영역에 걸친 서비스를 제공하고 있습니다.신약의 시판을 위해서는 작게는 5년에서 평균 10년 동안 단계별 임상시험(1상, 2상, 3상)을 수행해야 하며, 고객사로부터 임상시험에 관한 전체 또는 일부 업무를 위탁 받아 수행합니다.

1) 임상시험 대행용역(Clinical Trial)

신약 사용을 위해서는 우선 약물의 효능이 증명되어야 하며, 또한 약효가 있다 할지라도 안전하지 않다면 허가될 수 없습니다. 결국 신약의 사용 허가를 위해서는 그 약의 효과와 안전성을 증명하는 과정이 필수적이며, 이 과정을 임상시험이라고 합니다. 신약 허가를 받기 위한 임상시험은, 임상시험을 시작하기 전 단계부터 허가기관(한국은 식품의약품안전처)에 임상시험 승인신청을 하도록 되어 있으며 엄격한 과학적 윤리 규정에 따라 실시됩니다.

2) 제4상 임상시험(Late Phase Study)

신약이 시판된 후 장기간의 효능과 안전성에 관한 사항을 평가하기 위한 시험으로, 신약의 부작용 빈도에 대해 추가정보를 얻기 위한 시판후조사(post-marketing surveillance), 특수 약리작용 검색연구, 약물사용이 이환률 또는 사망률 등에 미치는 효과 검토를 위한 대규모 추적연구, 시판 전 임상시험에서 검토되지 못한 특수환자군에 대한 임상시험, 새로운 적응증 탐색을 위한 시판 후 임상연구 등이 포함됩니다.당사는 사업의 일부로 제4상 임상시험을 고객사(제약사 등)의 의뢰에 따라 대행하는 역할을 수행하고 있습니다.

(2) 시장점유율한국의 임상시험 글로벌 시장 점유율은 2019년 3.25%로 2010년 1.47%에서 약 2배 이상 증가하였으며, 타 바이오헬스 산업 대비 약 2배 정도의 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 2018년 8월 기준 우리나라 100대 제약기업들이 개발 중인 신약 파이프라인은 계획단계까지 포함 약 950개로 집계 되며, 최근 식약처 승인 임상시험계획(IND)은 지속적으로 증가하고 있습니다. 이는 국내 임상시험이 선진국을 넘어 본격적인 신약개발 국가로 도약을 앞두고 있음을 시사하고 있습니다.
(3) 시장의 특성다국적 제약사 및 바이오 제약기업들은 신약개발 비용절감을 위해 일원화되었던 생산, 개발, 임상, 마케팅, 유통 등을 분리해 아웃소싱으로 진행하는 사례가 증가하면서 향후CRO 시장 규모는 매년 증가할 것으로 전망됩니다또한 임상시험은 신약개발에 있어서 반드시 거쳐야 할 주요한 과정임을 감안할 때 당분간 대체시장에 출현할 것으로 보이지 않습니다..

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

-해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

19. 위 각호와 관련된 부대사업 일체제10조의 1(신주인수권)①회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우제10조의 2 (준비금의 자본금전입) 회사는 주주총회의 결의에 의하여 준비금의 전부 또는 일부를 자본금에 전입할 수 있다.제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 17일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다제19조(전환사채의 발행)

①사채의 액면총액이5000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우제34조(이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 제37조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 제41조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 이사회 의장이 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다제42조(이사회의 결의방법)

④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다 이경우 당해 이사는 직접 이사회에 출석한 것으로 본다

제2조(목적)

회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

19. 인체, 동물, 연구용 및 생명

공학 관련 시약, 기기, 원료의 제조 및 판매업

20. 위 각호와 관련된 부대사업 일체제10조의 1(신주인수권)①회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 5. 발행주식총수의 100 분의 90 을 초과하지 않는 범위 내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 개인투자자 또는 법인투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100 분의 90 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우제10조의 2 (준비금의 자본금전입) 회사는 이사회의 결의에 의하여 준비금의 전부 또는 일부를 자본금에 전입할 수 있다.제18조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다제19조(전환사채의 발행)

①사채의 액면총액이5000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

2. 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 개인투자자 또는 법인투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우제34조(이사의 수)회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 한다. 제37조(이사의 직무)사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 제41조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 이사회 의장이 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다제42조(이사회의 결의방법)④ 이사회는 이사의 일부 또는 전부의 이사가 직접 출석하지 않더라도, 출석한 이사 전원이 음성을 동시에 송수신이 가능한 원격통신수단을 통해 결의에 참여하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 해당 이사는 이사회에 출석한 것으로 본다

목적사업 추가발행한도 및 대상확대결의기관 변경정지기간 단축발행대상확대이사 수 확대직위 추가소집 통지기한 단축문구 명확화

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박차석
1955.05.27
사외이사
-
-
이사회

김예진
1987.08.31
사외이사
-
-
이사회

조원동
1956.08.12
사내이사
-
-
이사회

김수환
1976.12.24
사내이사
-
-
이사회

김수정
1973.01.07
사내이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박차석
세무그룹 신아 회장
2007.07~현재2004.07~2006.06
세무그룹 신아 회장민정수석실 공직기강비서실 행정관
-

김예진
특허법인리담 변리사
2020.05~현재2016.05~2020.03
특허법인리담 변리사한양특허법인 변리사
-

조원동
규제개혁위원회 위원
2022.10~현재2015.09~2017.082013.02~2014.06
규제개혁위원회 위원중앙대학교 경영경제학부 석좌교수대통령비서실 경제수석비서관
-

김수환
현대에이디엠바이오 전무
2024.05.~현재2018.08~2024.012007.10~2017.02

현대ADM바이오 전무디티엔씨알오 임상센터 상무케일럽멀티랩 임상팀 차장

-

김수정
현대에이디엠바이오 연구소장
2024.11.~현재2023.01~2024.112022.05~2023.012019.11~2022.052009.05~2019.01

현대ADM바이오 전무HLB사이언스 연구개발본부 부사장(주)큐라클 임상개발본부 상무(주)파마리서치 연구소 이사(주)코미팜 의약사업부 이사

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박차석
없음
없음
없음

김예진
없음
없음
없음

조원동
없음
없음
없음

김수환
없음
없음
없음

김수정
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 박차석 감사위원이 되는 사외이사 후보자

1) 전문성본 후보자는 지방국세청장으로 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여하고자 합니다.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서 법령 등에서 요구하는 사외이사 자격요건의 충족 여부에 대해서도 항목별로 검증 과정을 거쳤으며, 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 따라 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능하다 판단됩니다

3) 직무수행 및 의사결정 기준

- 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고- 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고- 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고- 국가의 법령 및 사회적 책임 준수

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 및 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

□ 김예진 사외이사 후보자

1) 전문성본 후보자는 다년간의 특허 및 지식재산권 분야 실무 경험을 보유한 변리사로서, 회사의 핵심 기술과 사업 모델에 대한 높은 이해도를 바탕으로, 법률적·기술적 관점에서 이사회 의사결정에 실질적인 기여가 가능한 전문가입니다. 특히, 기술 보호 전략, IP(지식재산) 리스크 관리, R&D 연계 정책 자문 등 경영관리와 직결된 분야에서 전문 역량을 보유하고 있습니다.2) 독립성본 후보자는 「상법」 및 관련 법령이 요구하는 사외이사 자격 요건을 모두 충족하며, 이에 대한 항목별 검증을 완료하였습니다. 또한 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 지위에 있음을 인지하고 있으며, 외부 전문가로서 이해충돌 없이 투명하고 공정한 직무 수행이 가능한 적격한 인물입니다

3) 직무수행 및 의사결정 기준

- 기술경쟁력 기반 기업 가치 제고

- 지식재산 보호를 통한 지속가능한 성장 추구

- 이해관계자의 권익 보호 및 주주가치 증대

- 법령 및 윤리 준수를 통한 사회적 책임 이행

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 및 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 박차석 감사위원이 되는 사외이사 후보자상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 관계법규와 당사 내규에서 정하고 있는 임원 및 사외이사의 소극적, 적극적 자격요건을 모두 충족하고 있습니다.후보자 들은 뛰어난 사업적 안목, 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사회로 활동 시 합리적인 의사결정에 기여할 것으로 기대되어 후보로 추천합니다.
□ 김예진 사외이사 후보자상기 후보자는 지식재산권 및 기술법률 분야의 전문성을 갖춘 변리사로서, 당사의 기술 경쟁력 강화와 IP 리스크 관리에 기여할 수 있는 적임자입니다. 경영과 법률에 대한 높은 이해도와 독립성을 바탕으로, 이사회에서 합리적인 의사결정과 기업가치 제고에 이바지할 수 있어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

조원동_확인서

박차석_확인서

김수환_확인서

김수정_확인서

김예진_확인서

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

직원들의 화합을 도모하고 사기를 진작하며, 핵심 인력을 유지하여 20여 년간 이어온 CRO사업을 지속 발전하고자 부여 하고자 함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

김광희
등기임원
대표이사
보통주
40,000

진근우
등기임원
사내이사
보통주
30,000

조원동
등기임원
사외이사
보통주
80,000

최진호
등기임원
사외이사
보통주
20,000

김수환
-
전무
보통주
60,000

김수정
-
전무
보통주
52,000

김예진
-
-
보통주
20,000

박차석
-
-
보통주
20,000

총( 8 )명

총( 322,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행
-

교부할 주식의 종류 및 수
보통주 322,000주
-

행사가격 및 행사기간
행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격행사기간 : 부여일로부터 2년 이후 3년 이내(2027년 8월 1일~2030년 7월 31일)
행사가격은 주주총회 결의일(부여) 산정예정

기타 조건의 개요
상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따름.
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

45,989,179
발행주식총수의 100분의 10 이내
기명식 보통주
4,598,917
3,731,317

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2023년
-
-
-
-
-
-
-

2024년
2024.11.28
156
보통주
916,800
-
49,200
867,600

2025년
-
-
-
-
-
-
-

계
-
총(156)명
-
총(916,800)주
총(-)주
총(49,200)주
총(867,600)주

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 본 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.※ 당사는 2025년 3월 12일에 감사보고서와 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 하였으므로 이를 참조 하시기 바랍니다다.

※ 참고사항

□ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인