알파AI — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250715)
제출인: 알파AI

알파녹스/주주총회소집결의/(2025.07.15)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-07-15

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025년 5월 27일

3. 정정사유
임시주주총회 안건의 변경

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3.의안의 주요내용
제1호의안 :정관변경의 건
제1호의안 : 정관변경의 건
제 1-1호의안 : 제1조(상호)변경 (신규 상호 ㈜알파AI)
제 1-2호의안 : 제2조(사업목적)변경
제 1-3호의안 : 제29조(이사의 수)변경
제2호의안 : 이사선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 오승택 선임의 건
제2-2호의안 : 사내이사 최진오 선임의 건
제2-3호의안 : 사내이사 현희승 선임의 건
제2-4호의안 : 사내이사 조현식 선임의 건
제2-5호의안 : 사외이사 강준우 선임의 건
제2-6호의안 : 사외이사 문성민 선임의 건
제2-7호의안 : 사외이사 김민성 선임의 건
제3호 의안 : 감사 심봉석 선임의 건

사업목적변경 세부내역

사업목적 추가
(40) 인공지능(A.I) 시스템 개발 및 공급, 서비스업
(41) 인공지능(A.I)기반 LLM(Large Language Model), LVM(Large Vision Model) 관련 제품 및 서비스 제공
(42) 인공지능(A.I) 기반 LMM(Large Multimodal Model), LAM(Large Action Model) 관련 제품 및 서비스 제공
(43) 인공지능(A.I) 기반 AIMMO Core를 활용한 자율주행등의 제품, 서비스 제공
(44) 인공지능(A.I) 기반 자율주행, 공급망 최적화, 공장 자동화 및 물류관리
(45) 인공지능(A.I) 기반 휴먼노이드 로봇, 물류 자동화 로봇용 소프트웨어 제품 개발 및 판매 서비스업
(46) 인공지능(A.I) 기반 반도체 설계 최적화 솔루션 개발 및 서비스업
(47) 인공지능(A.I.) 기반 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매
(48) 인공지능(A.I)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공
(49) 인공지능(A.I) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업
(50) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 3D 데이터 라벨링 사업
(51) 인공지능(A.I) 소프트웨어 연구개발 및 제조, 서비스업
(52) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 금융리스크 분석 솔루션 제작 및 서비스업
(53) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 사업
(54) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 공간지능 솔루션 개발 및 판매
(55) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 및 판매
(56) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 각종 컨설팅업
(57) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업
(58) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업
(59) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 의료기술 고도화 솔루션 개발 및 서비스업
(60) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 영상진단등 의료기기 개발 및 서비스업
(61) 인공지능(A.I) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업
(62) 컴퓨터 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업
(63) 정보통신 소프트웨어개발, 자문 및 판매업
(64) 정보통신 서비스업 및 연구 기술 개발
(65) 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업
(66) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
(67) 데이터베이스 관련정보의 수집, 가공 및 국내외 판매사업
(68) 여론조사 연구 자문 및 조사 정보 데이터베이스 서비스업
(69) 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 컨설팅업
(70) 정보처리 및 부가통신업, 별정 통신사업
(71) 콘텐츠 제작 및 개발
(72) 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
(73) 인터넷 사업 및 서비스업
(74) 기업집단 내 타회사등 상품의 공동개발 및 판매사업
(75) 지적 재산권의 관리 및 라이선스사업
(76) 벤처 인큐베이트업 및 기타 투자업
(77) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자
(40) 인공지능(A.I) 시스템 개발 및 공급, 서비스업
(41) 인공지능(A.I)기반 LLM(Large Language Model),
LVM(Large Vision Model) 관련 제품 및 서비스 제공
(42) 인공지능(A.I) 기반 LMM(Large Multimodal Model), LAM(Large Action Model) 관련 제품 및 서비스 제공
(43) 인공지능(A.I) 기반 AIMMO Core를 활용한 자율주행등의 제품, 서비스 제공
(44) 인공지능(A.I) 기반 자율주행, 공급망 최적화, 공장 자동화 및 물류관리
(45) 인공지능(A.I) 기반 휴먼노이드 로봇, 물류 자동화 로봇용 소프트웨어 제품 개발 및 판매 서비스업
(46) 인공지능(A.I) 기반 반도체 설계 최적화 솔루션 개발 및 서비스업
(47) 인공지능(A.I.) 기반 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매
(48) 인공지능(A.I)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공
(49) 인공지능(A.I) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업
(50) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 3D 데이터 라벨링 사업
(51) 인공지능(A.I) 소프트웨어 연구개발 및 제조, 서비스업
(52) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 금융리스크 분석 솔루션 제작 및 서비스업
(53) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 사업
(54) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 공간지능 솔루션 개발 및 판매
(55) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 및 판매
(56) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 각종 컨설팅업
(57) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업
(58) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업
(59) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 의료기술 고도화 솔루션 개발 및 서비스업
(60) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 영상진단등 의료기기 개발 및 서비스업
(61) 인공지능(A.I) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업
(62) 컴퓨터 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업
(63) 정보통신 소프트웨어개발, 자문 및 판매업
(64) 정보통신 서비스업 및 연구 기술 개발
(65) 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업
(66) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
(67) 데이터베이스 관련정보의 수집, 가공 및 국내외 판매사업
(68) 여론조사 연구 자문 및 조사 정보 데이터베이스 서비스업
(69) 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 컨설팅업
(70) 정보처리 및 부가통신업, 별정 통신사업
(71) 콘텐츠 제작 및 개발
(72) 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
(73) 인터넷 사업 및 서비스업
(74) 기업집단 내 타회사등 상품의 공동개발 및 판매사업
(75) 지적 재산권의 관리 및 라이선스사업
(76) 벤처 인큐베이트업 및 기타 투자업
(77) 부동산 시행 및 개발업
(78) 부동산 프로젝트관리(PM)업
(79) 부동산 투자 및 투자 컨설팅업
(80) 부동산 NPL 매입 및 관리운영업
(81) 부동산 분양대행 및 분양홍보대행업
(82) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자

사업목적 변경
(78) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업
(79) 기타 위의 부대되는 사업일체
(83) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업
(84) 기타 위의 부대되는 사업일체

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-07-30

시간
오전 9시

2. 장소
경기도 평택시 서탄면 서탄로 154 알파녹스 대회의실

3. 의안 주요내용
제1호의안 : 정관변경의 건
제 1-1호의안 : 제1조(상호)변경 (신규 상호 ㈜알파AI)
제 1-2호의안 : 제2조(사업목적)변경
제 1-3호의안 : 제29조(이사의 수)변경
제2호의안 : 이사선임의 건
제2-1호의안 : 사내이사 오승택 선임의 건
제2-2호의안 : 사내이사 최진오 선임의 건
제2-3호의안 : 사내이사 현희승 선임의 건
제2-4호의안 : 사내이사 조현식 선임의 건
제2-5호의안 : 사외이사 강준우 선임의 건
제2-6호의안 : 사외이사 문성민 선임의 건
제2-7호의안 : 사외이사 김민성 선임의 건
제3호 의안 : 감사 심봉석 선임의 건

4. 이사회결의일(결정일)
2025-07-15

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 주주총회 안건 및 상기 사항에 대한 변동 사항 발생시 지체 없이 정정공시를 제출하겠습니다.
- 이번 주주총회 1-1호 의안이 가결되면 당사의 상호는 (주)알파AI로 변경 예정입니다.

※관련공시
2025-05-27 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

오승택
1971-06
3
신규선임
한양대학교 행정학 학사
전) ㈜다음커뮤니케이션 브랜드마케팅총괄본부장
전) ㈜다음커뮤니케이션 (E-Commerce 부문 총괄)
전) 더불어민주당 선거대책위원회 AI산업발전위원회 공동위원장
현) ㈜에이모 대표이사(CEO)
현) AX브릿지위원회 운영위원

최진오
1972-08
3
신규선임
연세대학교 경영학 학사
전) ㈜다음커뮤니케이션 EC경영기획 본부장
현) ㈜에이모 HIG그룹장

현희승
1972-08
3
신규선임
서울대학교 경영학 석사
전) 대우증권, 미래에셋증권, KB증권 IB

조현식
1968-03
3
신규선임
연세대학교 경영학 박사
현) ㈜사보이호텔 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

강준우
1972-05
3
신규선임
인천대학교 토목공학 학사
현) 한국주택개발㈜회장
(주)뉴메이스(사내이사)

문성민
1967-08
3
신규선임
한양대학교 법학 학사
전) ㈜베스트앱 대표이사
현) 리마커블아시아㈜대표이사
리마커블아시아 (주)(대표이사)

김민성
1973-02
3
신규선임
단국대학교 신문방송학 학사
전) 볼보코리아
현) ㈜산타플러스 대표이사
(주)산타플러스(대표이사)

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

심봉석
1972-03
3
신규선임
비상근
한국외국어대학교 법학 학사
전) 건설공제조합 법무팀
현) 변호사

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
(40) 인공지능(A.I) 시스템 개발 및 공급, 서비스업
(41) 인공지능(A.I)기반 LLM(Large Language Model),
LVM(Large Vision Model) 관련 제품 및 서비스 제공
(42) 인공지능(A.I) 기반 LMM(Large Multimodal Model), LAM(Large Action Model) 관련 제품 및 서비스 제공
(43) 인공지능(A.I) 기반 AIMMO Core를 활용한 자율주행등의 제품, 서비스 제공
(44) 인공지능(A.I) 기반 자율주행, 공급망 최적화, 공장 자동화 및 물류관리
(45) 인공지능(A.I) 기반 휴먼노이드 로봇, 물류 자동화 로봇용 소프트웨어 제품 개발 및 판매 서비스업
(46) 인공지능(A.I) 기반 반도체 설계 최적화 솔루션 개발 및 서비스업
(47) 인공지능(A.I.) 기반 에이전트 솔루션 개발 및 서비스 판매
(48) 인공지능(A.I)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공
(49) 인공지능(A.I) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업
(50) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 3D 데이터 라벨링 사업
(51) 인공지능(A.I) 소프트웨어 연구개발 및 제조, 서비스업
(52) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 금융리스크 분석 솔루션 제작 및 서비스업
(53) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 헬스케어 데이터 분석 및 연구 지원 사업
(54) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 공간지능 솔루션 개발 및 판매
(55) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 및 판매
(56) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 각종 컨설팅업
(57) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업
(58) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업
(59) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 의료기술 고도화 솔루션 개발 및 서비스업
(60) 인공지능(A.I) 기술을 활용한 영상진단등 의료기기 개발 및 서비스업
(61) 인공지능(A.I) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업
(62) 컴퓨터 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업
(63) 정보통신 소프트웨어개발, 자문 및 판매업
(64) 정보통신 서비스업 및 연구 기술 개발
(65) 데이터베이스 검색, 개발 및 판매업
(66) 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업
(67) 데이터베이스 관련정보의 수집, 가공 및 국내외 판매사업
(68) 여론조사 연구 자문 및 조사 정보 데이터베이스 서비스업
(69) 정보처리 시스템 관련 소프트웨어 개발 및 컨설팅업
(70) 정보처리 및 부가통신업, 별정 통신사업
(71) 콘텐츠 제작 및 개발
(72) 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업
(73) 인터넷 사업 및 서비스업
(74) 기업집단 내 타회사등 상품의 공동개발 및 판매사업
(75) 지적 재산권의 관리 및 라이선스사업
(76) 벤처 인큐베이트업 및 기타 투자업
(77) 부동산 시행 및 개발업
(78) 부동산 프로젝트관리(PM)업
(79) 부동산 투자 및 투자 컨설팅업
(80) 부동산 NPL 매입 및 관리운영업
(81) 부동산 분양대행 및 분양홍보대행업
(82) 위 각호의 목적에 직, 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자
사업다각화를 위한 신규사업목적 추가

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

(40) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업
(41) 기타 위의 부대되는 사업일체
(83) 위의 모든 사업관련 렌탈임대업 및 컨설팅사업
(84) 기타 위의 부대되는 사업일체
신규사업목적 추가로 인한 순서조정

사업목적 삭제
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