사토시홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250715)
제출인: 사토시홀딩스

주주총회소집공고
6.0
딥마인드플랫폼(주)

주주총회소집공고

2025년 07월 15일

회 사 명 :
딥마인드플랫폼 주식회사

대 표 이 사 :
홍상혁, 유병길(공동대표이사)

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 선릉로135길 5(논현동)

(전 화)
02-3012-0033

(홈페이지)
http://www.deepmind.im

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사

(성 명)
홍 상 혁

(전 화)
070-4211-0750

주주총회 소집공고

(제15기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거
임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(
상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조 제2항에
의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템의 소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -
1. 일 시 :
2025년 7월 30일(수) 오전 9시 00분
2. 장 소
:
서울시 강남구 논현동 117-7 라온제나 7층 연회장

3. 회의목적사항

가. 부의안건제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제1-1호 의안 : 상호 변경의 건
제1-2호 의안 : 사채 발행한도 변경의 건

제1-3호 의안 : 공
고방법(홈페이지주소) 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.가. 직접행사(본인 참석)- 지참물 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.나. 간접행사(대리인 참석)- 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증, 인감증명서- 위임장에 기재할 사항 : 위임인의 성명, 보유주식수, 주소, 주민등록번호, 대리인의 인적사항, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

6. 기타사항

1) 본 의안에 대한 자세한 내용은 별첨의 기재 사항을 참고하시기 바랍니다.

2) 당사는 주주총회 시 경비 및 기념품을 지급하지 않습니다.

2025년 07월 15일
딥마인드플랫폼 주식회사
공동대표이사 홍상혁, 유병길 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

공진석(출석률: 95%)
전병주(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.10.
자회사 설립의 건, 임원 퇴직금 지급의 건
찬성
찬성

2
2025.02.10.
조합 가입 및 출자 진행의 건
찬성
찬성

3
2025.02.13
감사 전 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

4
2025.02.28
조합 추가 출자 진행의 건
찬성
찬성

5
2025.03.05
기술 용역 계약 체결의 건
찬성
찬성

6
2025.03.10
2024년도 감사 후 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

7
2025.03.11
제14기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건투명경영위원회 해산 및 제반 내규 폐개정의 건
찬성
찬성

8
2025.03.24
자회사 자금 대여 진행의 건(라이브커넥션)
찬성
찬성

9
2025.03.26
공동대표이사 재선임의 건
-
찬성

10
2025.04.01
전환사채 매매예약 계약의 건
찬성
찬성

11
2025.04.29
자회사㈜딥마인드재팬 주식 양도의 건
찬성
찬성

12
2025.05.15
자회사(코드플레이스) 자금 대여 진행의 건
찬성
찬성

13
2025.05.20
게임클럽 주식회사 출자 및 타회사 임원 겸임 승인의 건
찬성
찬성

14
2025.06.13
㈜코드플레이스 법인 보증 입보의 관한 건
찬성
찬성

15
2025.06.23
제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건
찬성
찬성

16
2025.06.23
제15기 제1차 임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

17
2025.06.24
제15기 제1차 임시주주총회 소집 결의 정정의 건
찬성
찬성

18
2025.06.27
조합 추가 출자 진행의 건
찬성
찬성

19
2025.07.11
자회사 자금 대여 추가 진행의 건
찬성
찬성

20
2025.07.14
제15기 제1차 임시주주총회 소집 결의 정정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
공진석, 전병주, 홍상혁(사내이사)
2025.01.10
자회사 설립의 건
가결

투명경영위원회
공진석, 전병주, 홍상혁(사내이사)
2025.02.03
정기예금 중도해지의 건
가결

투명경영위원회
공진석, 전병주, 홍상혁(사내이사)
2025.02.10
조합 가입 및 출자 진행의 건
가결

투명경영위원회
공진석, 전병주, 홍상혁(사내이사)
2025.02.28
조합 추가 출자 진행의 건
가결

투명경영위원회
공진석, 전병주, 홍상혁(사내이사)
2025.03.24
자회사 자금 대여 진행의 건
가결

※상기 이사회내 위원회는 2025년 03월 제14기 정기주주총회에서 폐지되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
15
8
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

지분거래
메타플랫폼 투자조합(관계기업)
지분투자
50.9
14.43

*상기 비율(%)은 최근 사업연도말 현재의 자산총액 대비 차지하는 비율을 기재하였음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 온라인커머스 사업 부문

국내 건강기능식품 시장은 건강 및 웰빙 트랜드의 확산, 고령화 사회 진입 등의 복합적 요인으로 인해 꾸준한 성장세를 이어 나가고 있습니다. 한국건기식협회 자료에 따르면 2024년 기준 국내 시장 규모는 6조 440억원으로 지난 2019년 약 4조 8,936억원 대비 약 24% 증가하였으며, 제조 업체 수 및 품목 수 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 2023년도 매출액은 약 4조 910 억원으로, 2019년도 대비 38% 증가하였습니다.

또한 건기식 판매 유통 채널은 인터넷몰이 약 69.8%를 차지한 것으로 보여지며(건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태조사 2024), 국내 온라인 시장의 규모도 2020년부터 현재까지 꾸준한 성장 지속세를 보이고 있습니다. 이러한 물류 인프라 및 스마트한 소비의 증가로 온라인 커머스 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

이처럼 건강에 대한 관심과 건기식 수요는 꾸준히 상승하여 향후에도 해당 부문의 성장세는 지속될 것으로 예상되며, 이러한 시장의 성장성에 맞게 당사는 제품 품질 및 안정성 유지와 동시에 트렌드에 맞는 다양한 제품을 출시하여 업계 입지 확장 및 영업이익 증대를 위해 노력할 것입니다.

(2) 여성 속옷 및 의류 사업 부문위생팬티는 유사한 역할을 하는 생리팬티 및 생리대와 경쟁관계가 있습니다. 국내 생리대 산업만 구분하여 통계로 작성하고 있지 아니하여 생리대산업이 포함된 의약외품산업의 시장규모와 추세를 기준으로 생리대산업 시장 규모를 간접적으로 추정할 수 있으며, 당사 제품의 시장규모 판단 시 참고 할 수 있을 것으로 보입니다.2025년 1월에 식품의약품안전처에서 발간한 <2024년 식품의약품 산업동향통계> 자료에 따르면, 2023년도 의약외품의 생산액과 국내시장규모는 각각 1.68조원, 1.83조원으로 연평균('14~'23)성장률은 각 0.16%, 2.56%로 나타났습니다.

최근 일회용품 사용을 줄이는 제로웨이스트 소비문화의 확산과 생리대 유해물질 논란에 따른 소비자의 불신과 불안감은 친환경을 위한 우수한 제품력과 높은 기능성에 대한 수요로 연결되고 있습니다. 당사의 제품과 같은 입는 팬티의 등장으로 여성의 일반적인 분비물과 생리기간의 분비물을 모두 해결할 수 있다는 인식의 변화가 일어나고 있으며, 이러한 흐름 속에서 당사는 고기능성/편의성/쾌적성 등을 기반으로 한 다양한 제품 라인 개발을 통해 위생팬티 시장을 선도하여 초경부터 완경, 완경 이후까지의 여성의 건강하고 행복한 삶을 지원하는 브랜드로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(3) 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업 부문

당사는 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업을 영위하며 해당 산업은 화장품 산업에 해당합니다. 2024 보건산업 통계자료에 따르면 국내 화장품산업의 시장규모는 2018년부터 2022년까지 연평균 1.5%의 성장률을 보이고 있으며, 이후 2023년부터 2029년까지 약 4%로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 또한 전세계 화장품 시장규모는 2018년도 3,895억 달러에서 2024년 5,492억 달러로 연평균 4.4%씩 성장하였으며, 2023년~2029년도 연평균 성장률은 8.3%까지 확대될 것으로 예측하고 있습니다.

(4) 드론 사업 부문

2024 드론산업실태조사(국토교통부, 항공안전기술원 2025 발간)보고서 기준 국내 드론 관련 업체는 총 6,835개이며 그 중 제작 업체는 608개입니다. 제작 시장의 매출액 순위는 하드웨어 완제품 1,669억원(42.4%)>소프트웨어 1,634억원(41.5%)>하드웨어 부품 490억원(12.5%)>하드웨어 기타 142억원(3.6%)순이며, 업체별 평균 매출액 순위는 하드웨어 완제품 부문이 15.8억원으로 가장 높고 소프트웨어 부문이 3.8억원으로 가장 낮은 것으로 나타났습니다. 최근 보고서 기준 국내 드론산업 매출액은 총 1조 993억 원으로 추정되며, 전년 대비 12% 이상 상승하였습니다. 또한 세계 드론 시장은 상업용 시장의 점유율이 2030년 까지 99.4%로 증대될 것으로 전망되고 있으며, 시장 규모는 2023년 약336억 달러에서 연평균성장률 7.1%로 2030년에는 약 546억 달러 이상의 규모로 확대될 것으로 전망하였습니다.

(5) F&B 사업 부문
국내 F&B 산업은 최근 소비 트렌드의 변화 및 디지털 플랫폼의 확장 등 복합적인 요소와 더불어 지속적으로 성장하는 추세입니다. 당사의 자회사인 코드플레이스는 신규 프랜차이즈 카페 브랜드 런칭을 시작으로 직영점 계약 및 오픈을 앞두고 있으며, 이후 직가맹 계약 확대 및 전략적 마케팅을 통해 시장 입지를 확보하고자 합니다.
(6) 공연 및 이벤트 대행 사업 부문

국내 공연 기획 및 제작, 대행 사업은 다양한 공연 문화의 발전과 지역별 특성의 활성화를 통해 꾸준히 성장하고 있습니다. 관련 업계의 매출은 2024년 기준으로 약 1조4,537억 원을 기록하며 전년 대비 14.5% 증가했습니다. 당사는 자회사를 통해 스폰서십 대행,공연 기획/제작, 공연 운영/연출 등을 진행하고 있으며 다양한 운영 경험과 전문 기술을 보유하기 위해 노력하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 영업개황 및 사업부문의 구분(1) 영업개황

당사는 현재 경남제약 및 자사브랜드(케어플러스) 제품을 포함하여 기타 우수한 건강기능식품을 온라인에 판매하는 온라인커머스를 주력사업으로 하고 있으며, 이와 더불어 여성 속옷 및 의류 사업부문, 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 분야의 사업부문을 영위하고 있습니다. 또한 2025년 신규 사업으로 무인항공기 및 무인비행장치 사업부문을 확장 추진중에 있으며, 자회사를 통한 F&B 및 공연 기획 사업 등을 진행하고 있습니다. 사업부문별 상세 내용은 하기와 같습니다.
1) 온라인커머스 사업 부문
당사는 경남제약과의 온라인 판매 파트너십, 자사 온라인 판매채널 구축 및 신제품 기획 및 마케팅 등을 통해 우수한 건강기능식품을 판매하며 온라인 미디어 커머스 기업으로 도약하고 있습니다. 현재 자사브랜드 '케어플러스' 제품으로는 비타민C1000, 리셋다이어트, 글루타치온필름, B로날린, 참효소답다, 비타파워샷이뮨, 관절엔MSM, 유기농레몬즙 등이 있으며, 매년 자체 건강기능식품을 출시하며 제품 라인업을 확장하고 있습니다.

2) 여성 속옷 및 의류 사업 부문
국내 위생팬티시장은 국내 여성 기능성 속옷 시장에서 약 30년 이상 형성되어 온 시장이며, 최근 소비자들의 쾌적성 및 편안함 추구, 환경에 대한 관심 증가와 더불어 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 현재 자사브랜드 '쿠프(KHUF)' 를 통해 여성의 신체주기에 따른 다양한 분비물들을 효과적으로 흡수, 건조 및 방수할 수 있는 고기능성 원단으로 만든 차별화된 제품을 출시하여 위생용품 및 속옷을 제작 판매하고 있습니다.
3) 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업 부문
최근 K-뷰티 확장에 따라 관련 스킨케어/에스테틱 제품의 수요가 증가하고 있으며, 더불어 국내 반영구화장에 관한 관심이 증가하여 국내외 해당분야 제품의 품질 및 기술이 빠르게 발전하고 있습니다. 당사는 시장 내 수요 및 트렌드를 파악하여 반영구화장 관련 제품 및 스킨케어 제품 등 경쟁력 있는 제품을 확보하여 유통 및 판매하고 있으며, 자사 브랜드(뷰티상회)를 통해 기술 교육 등 관련 마케팅 세미나를 진행하여 사업 전문성을 확보하고 있습니다.

4) 무인항공기 및 무인비행장치
사업 부문당사는 신규 사업 모델 구축을 위해 핵심 기술들을 자체보유하고자 기술이전을 지속적으로 진행하고 있으며, 제작/기획개발 등을 영위하고 있는 다양한 분야의 협력 업체들과의교류를 통해 사업 안정성 및 전문성을 확보하고자 노력하고 있습니다. 추후 특화된 기능을 개발해 시장성장세에 따라 추가 유입되는 신규 수요층을 공략하는 등의 방안으로 건설 뿐만 아니라 국방, 교육 등 관련 분야에서의 사업 입지를 확대해 나갈 계획입니다.5) F&B 사업 부문국내 F&B 산업은 최근 소비 트렌드의 변화 및 디지털 플랫폼의 확장 등 복합적인 요소와 더불어 지속적으로 성장하는 추세입니다. 당사의 자회사인 코드플레이스는 신규 프랜차이즈 카페 브랜드 런칭을 시작으로 직영점 계약 및 오픈을 앞두고 있으며, 이후 직가맹 계약 확대 및 전략적 마케팅을 통해 시장 입지를 확보하고자 합니다.6) 공연 및 이벤트 대행, 기획 및 제작업

국내 공연 기획 및 제작, 대행 사업은 다양한 공연 문화의 발전과 지역별 특성의 활성화를 통해 꾸준히 성장하고 있습니다. 관련 업계의 매출은 2024년 기준으로 약 1조4,537억 원을 기록하며 전년 대비 14.5% 증가했습니다. 당사는 자회사를 통해 스폰서십 대행,공연 기획/제작, 공연 운영/연출 등을 진행하고 있으며 다양한 운영 경험과 전문 기술을 보유하기 위해 노력하고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 산업 특성상 시장 및 경쟁회사별 시장점유율을 집계하는 기관이 없어 합리적 추정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성 - 성장성

1) 온라인 커머스 사업영업 환경 및 트렌드의 변화는 코로나 19 사태와 같은 변수 등에 의해 유통 흐름도 오프라인에서 온라인 및 비대면 방식으로 빠르게 전환되고 있습니다. 당사는 경남제약과의 온라인 판매 파트너쉽, 자사 온라인 판매채널 구축, 신제품 기획 및 마케팅 등을 통해 미디어 커머스기업으로의 도약을 추진하고 있습니다.

2) 여성 속옷 및 의류 사업 부문현재 국내에는 기존의 위생팬티(공산품) 시장과 신규시장인 생리팬티(의약외품) 시장이 공존하고 있습니다. 기존의 위생팬티 시장의 기술력 향상으로 인해 소형 생리대를 대체할 정도의 제품이 출시됨에 따라 현재 의약외품 카테고리 안에 생리팬티라는 새로운 제품군이 생겼으며, 위생팬티 시장과 함께 생리팬티 시장도 성장하고 있습니다.당사 제품과 경쟁관계에 있는 생리대 시장은 2017년 3월 발생한 '생리대 유해물질 검출 사건' 이후 국내 생리대에 대해 신뢰가 떨어지고, 안전성에 대한 소비자들의 경각심이 커지면서 생리대 시장에 큰 변화가 생겼습니다. 대기업이 주를 이뤘던 생리대 시장에서 다양한 중소기업들이 영역을 넓히고 있으며 또한 유기농 생리대가 트렌드로 자리 잡으면서, 아예 면 생리대만을 추구하는 소비자의 성향도 변하고 있습니다.
위와 같은 상황으로 미루어 보았을 때, 생리대 시장의 소비자 유입에 따른 위생팬티 및 생리팬티 시장의 성장을 긍정적으로 예측할 수 있습니다. 또한 해당 제품군은 여성의 필수소비재로서 경기에 따른 영향 또한 제한적이므로 높은 사업 안정성을 유지 할 것으로 판단하고 있습니다.
3) 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업 부문
스킨케어/에스테틱 산업은 최근 셀프케어와 홈케어 트렌드의 확산으로 관련 기기 및 제품에 대한 관심이 높아지고 있으며, 고급화 및 퍼스널 서비스의 수요 증가로 글로벌 및 국내 시장에서 큰폭의 성장세를 보이고 있습니다. 또한 최근 K뷰티의 수요 확산과 더불어 국내 반영구화장에 관한 관심의 증가 및 반영구화장 기술의 급속한 발전이 이루어지고 있습니다. 시술의 안정성과 효과 입증, 신기술 연구개발에 따라 관련 국내 시장은 앞으로 더욱 빠르게 성장할 것으로 예측하고 있습니다.

국내 반영구화장과 스킨케어, 에스테틱 사업이 속해있는 화장품산업의 시장규모는 2018년부터 2022년까지 연평균 1.5%의 성장률을 보이고 있으며, 이후 2023년부터 2029년까지 약 4%로 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 4) 드론 사업 부문

국내 드론 산업은 기술의 발전과 함께 점차 넓은 분야로의 상용화가 이루어지고 있습니다.앞으로 정부 차원의 드론 인프라 확대 및 ai인공지능과의 결합 등에 힘입어 산업의 빠른 확장이 예상되고 있습니다.

5) F&B 사업 부문농림축산식품부의 외식업체경영실태조사(2025-03-20)자료에 따르면, 국내 프랜차이즈 카페 비율은 2021년부터 평균 1.3% 증가율을 보이며 확장되고 있는 추세입니다. 특히나 5억원 매출 이상의 커피 전문점 비율은 연평균 15.1%씩 증가하고 있으며, 이는 국내 프랜차이즈 및 커피산업의 성장성을 드러내는 지표로 볼 수 있습니다.6) 공연 및 이벤트 대행 사업 부문

국내 공연 기획 및 제작, 대행 사업은 다양한 공연 문화의 발전과 지역별 특성의 활성화를 통해 꾸준히 성장하고 있습니다. 관련 업계의 매출은 2024년 기준으로 약 1조4,537억 원을 기록하며 전년 대비 14.5% 증가했습니다.(KOPIS, 공연시장 티켓판매 현황 분석 보고서 2024) 당사는 자회사를 통해 스폰서십 대행,공연 기획/제작, 공연 운영/연출 등을 진행하고 있으며 다양한 운영 경험과 전문 기술을 보유하기 위해 노력하고 있습니다.

- 경기변동의 특성

1) 온라인커머스 부문신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 세계 경제가 침체에 빠진 이후 언텍트(untact-비대면)소비는 각광을 받고 있습니다. 이전까지 오프라인 매장을 주로 이용하던 소비자들도 온라인 쇼핑 사용 빈도가 늘어났으며, 50대 이상 중장년층 마저 온라인 쇼핑 경험을 하며 온라인 쇼핑 경험은 전 연령층으로 확대되고 있습니다.
산업통상자원부보도자료에 따르면, 2024년 연간 주요 유통업체 매출은 전년동기대비 오프라인 2.0% 증가, 온라인 15.0% 증가한 것으로 나타나 온라인 시장의 꾸준한 성장세가 확인되고 있습니다.

이처럼 최근 각종 지표들을 살펴보면 오프라인에서 온라인으로 소비 시장이 빠르게 옮겨가고 있음을 명확히 알 수 있습니다.

당사는 다양한 국내 주요 유통 플랫폼(쿠팡, 네이버, 카카오)등을 적극 활용하여 넓은 스펙트램을 갖추고 경남제약과의 판매 계약, 자사브랜드 제품 출시 등을 통해 다양한 상품 구색을 갖춰 안정적이고 지속 가능한 사업을 해 나갈 수 있도록 노력하고 있습니다.

2) 여성 속옷 및 의류 사업 부문
여성 속옷 및 위생 팬티의 경우 여성의 필수소비재로서 경기변동에 대한 수요 변화의 폭이크지 않은 경향이 있습니다. 다만 최근 친환경 등 혁신 제품 출시에 따른 트렌드 변화가 빠르게 진행되는 특성이 있으므로, 당사는 지속적인 연구개발과 마케팅 전략을 강화하여 시장 입지를 확보해 나갈 것입니다.
3) 반영구화장 및 스킨케어/에스테틱 사업 부문최근 정서적 효용을 높일 수 있는 상품 또는 서비스의 소비 패턴이 눈에 띄고 있습니다. 미용에 관한 관심이 연령과 성별을 구분하지 않고 증가하고 있고 관련 소비를 통해 심리적 만족을 추구하는 최근 추세를 볼 때 화장품시장은 타 시장과 비교하여 상대적으로 경기변동에 따른 위험이 적을 것으로 예상됩니다.
4)

드론 사업 부문

국내 드론 사업은 선도기업과의 가격 경쟁 등을 주요 위험요소로 볼 수 있습니다. 실제로 드론 완제품의 경우 소수의 선도기업들이 평균 매출액을 상승시키는 추세입니다. 이러한 시장에서의 입지 확보를 위해 당사는 전문 기술 보유 및 다양한 기술사들과의 협력을 통한 양질의 연구 개발을 지속할 것이며, 특화된 기능을 개발해 시장성장세에 따라 추가 유입되는 신규 수요층을 공략하는 등의 방안으로 시장 점유율을 확보하도록 노력할 것입니다.

5) F&B 사업 부문국내 F&B 사업 시장은 가격 경쟁력, 마케팅 전략 등 복합적인 요인이 작용하여 경기변동에 대응하게 됩니다. 당사는 빠르게 변하는 시장내 수요 특성을 파악하며 지속적인 R&D를 진행 및 전략을 수립하여 사업 안정성을 확보해 나갈 예정입니다.6) 공연 및 이벤트 대행 사업 부문

공연 및 이벤트 관련 산업은 그 특성상 경기 침체 시기에 위축되는 양상을 보입니다. 또한 계절성, 사회적 이슈 등 다양한 외부 요인에 따라 수요가 급변하여 사업 안정성의 변동폭이 큰 편에 속합니다. 당사는 이러한 산업의 특성을 고려하여 유연한 대응을 할 수 있도록 안정적인 운영체계를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 시장현황 및 주요 특성

무인항공기 및 무인비행장치, 통칭 '드론' 은 지상에서 사전 설계된 프로그램 경로 에따라 자율 혹은 원격조종으로 비행하는 장비로, 관련 사업분야는 최근 몇 년간 국내외에서 빠른 성장 추세를 보이고 있습니다. 주요 산업별 드론의 역할로는 농업(작물 관리, 탐색, 검진)/공연(영화, 광고 등 문화 활동)/건설(관측, 측량, 모델링)/에너지(위험물 감시)/공공 비상 서비스(공간 정보 구축, 교정시설 순찰 등) 등으로 구분됩니다.

2024 드론산업실태조사(국토교통부, 항공안전기술원 2025 발간)보고서 기준 국내 드론 관련 업체는 총 6,835개이며 그 중 제작 업체는 608개입니다. 제작 시장의 매출액 순위는 하드웨어 완제품 1,669억원(42.4%)>소프트웨어 1,634억원(41.5%)>하드웨어 부품 490억원(12.5%)>하드웨어 기타 142억원(3.6%)순이며, 업체별 평균 매출액 순위는 하드웨어 완제품 부문이 15.8억원으로 가장 높고 소프트웨어 부문이 3.8억원으로 가장 낮은 것으로 나타났습니다. 특히나 작년대비 소프트웨어 분야의 매출이 증가하였는데, 측량/점검/관측용 드론 활용이 전년 대비 231.8% 증가하여 관련 소프트웨어 개발 수요가 높아진 것으로 보여졌습니다. 분야별 매출액은 완제품 및 부품 제작 업체 기준 [측량> 점검>관측>군용>농업>방제] 순이며, 소프트웨어 개발업체 기준은 [촬영>방송>측량 >점검>관측>군용 순으로 나타났습니다.

- 규모 및 성장성

최근 보고서 기준 국내 드론산업 매출액은 총 1조 993억 원으로 추정되며, 전년 대비 12% 이상 상승하였습니다. 또한 세계 드론 시장은 상업용 시장의 점유율이 2030년 까지 99.4%로 증대될 것으로 전망되고 있으며, 시장 규모는 2023년 약336억 달러에서 연평균성장률 7.1%로 2030년에는 약 546억 달러 이상의 규모로 확대될 것으로 전망하였습니다.

(5) 조직도

딥마인드플랫폼_조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 딥마인드플랫폼 주식회사라 한다. 영문으로는 DeepMind Platform Co., Ltd.라 표기한다.

제1조(상호)
이 회사는 사토시홀딩스 주식회사라 한다. 영문으로는 Satoshi Holdings Co., Ltd.라 표기한다.

사업 다각화를 위한 사명 변경

제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.deepmind.im)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

제4조(공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://satoshi.holdings)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

사명 변경에 따른 공고방법(홈페이지 주소) 변경

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한 다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정 하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부 여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

④ 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조"전환가액의 조정" 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산 매입, 인수합병등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액 까지로 할 수 있다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 다음날부터 그 상환기 일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구 기간을 조정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의3 규정을 준용한다

제14조의2(전환사채의 발행 및 배정)

① 동일

1. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한 다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정 하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 동일

③ 동일

④ 동일

⑤ 동일

⑥ 동일

사채발행한도 증액

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포 함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1 항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인 수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수 요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에 게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

④ 증권발행 및 공시등에 관한 규정 제5-23조"전환가액의 조정" 조항에 의거 전환가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채액면 총액이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산 매입, 인수합병등을 위해 발행할 경우 전환가액 조정 최저한도를 액면금액 까지로 할 수 있다.

⑤ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채 발행일 후 다음날부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다

⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하 여는 제10조의3의 규정을 준용한다.

⑦ 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 2호 사유에 의하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 행사가액의 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.

⑧ 주주의 주식소유비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나 제1항 1호 내지 2호 사유 또는 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금상환, 재 무구조개선, 시설투자, 자산매입, 인수합병 등을 위해 발행할 경우에는 행사 가액 조정의 최저한도는 액면금액 까지로 하며 이는 이사회에서 결정한다.

제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)

① 동일

1. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포 함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 제10조 제1 항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인 수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 동일

③ 동일

④ 동일

⑤ 동일

⑥ 동일

⑦ 동일

⑧ 동일

사채발행한도 증액

이 정관은 2025년 3월 26일부터 개정 시행한다.
이 정관은 2025년 07월 30일부터 개정 시행한다.
시행일 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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*금번 총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

*금번 총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.