한솔테크닉스 — 주주총회소집공고 (20250715)
제출인: 한솔테크닉스

주주총회소집공고
6.0
한솔테크닉스(주)

주주총회소집공고

2025 년 7 월 15 일

회 사 명 :
한솔테크닉스 주식회사

대 표 이 사 :
유 경 준

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로 100

(전 화)
02-3287-7903

(홈페이지)
http://www.hansoltechnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장
(성 명) 김 진 석

(전 화) 02-3287-7903

주주총회 소집공고

(2025년 임시)

상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 8월 1일(금) 오전 10시

2. 장 소 : 충북 진천군 덕산읍 한삼로 55 (진천공장 복지동 교육장)

※ 불가피한 상황 발생시 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임하였습니다. 유사시 대표이사가 지정하는 곳으로 개최 장소가 변경될 수 있으며, 장소 변경사유 발생시 홈페이지 공고 등을 통해 안내하겠습니다.

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 액면액 감소에 의한 자본금 감소의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주식 액면액 변경 - 제2-2호 : 종류주식(4종) 발행 관련 전문개정 및 일반조항 신설 - 제2-3호 : 표준정관을 준용하여 주식발행 관련 조항 정비 및 삭제 - 제2-4호 : 표준정관을 준용하여 배당기산일 관련 조항 삭제 - 제2-5호 : 표준정관을 준용하여 사채 발행 관련 조항 정비4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항을 우리 회사의 본사, 한국예탁결제원 증권 대행팀에 비치하고 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하오니 참고하시기 바랍 니다.

5. 전자투표에 관한 사항

당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용 하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 주소 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 7월 22일 9시 ∼ 2025년 7월 31일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능 다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
대표이사
사내이사
사외이사

유경준(출석률:100%)
조동길(출석률:100%)
류준영(출석률:100%)
오승욱(출석률:100%)
박명철(출석률:0%)
정경철(출석률:100%)
이재형(출석률:100%)
최지웅(출석률:100%)
지동환(출석률:100%)

찬반여부

1
2025.02.04
- 제59기(2024.1.1~2024-12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 현금배당 및 기준일 확정의 건- 내부회계관리제도 운영실태 보고- 2024년 4분기 준법점검 결과, 준법교육 실적 및 하도급위원회 운영 결과 보고- 2025년 환경경영 현황 및 향후 계획 보고- 2025년 안전 ·보건 관리계획 보고- 차기 이사회 일정(案)
가 결가 결보 고보 고보 고보 고보 고
찬 성찬 성-----
찬 성찬 성-----
찬 성찬 성-----
-
불 참
찬 성찬 성-----
찬 성찬 성-----
-
찬 성찬 성-----

2
2025.02.18
- 제59기 정기주총 소집 및 부의안건 상정의 건- 제59기 정기주총 전자투표제 시행의 건- 2025년 임원 연봉조정(案) 승인의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 준법지원인 선임(변경)의 건- 지배인 선임의 건- 감사위원회의 내부회계관리제도 평가 보고- 사외이사/감사위원 적격성 평가결과 보고- 2025년 준법관리계획 보고- 차기 이사회 일정(案)
가 결가 결가 결가 결가 결가 결보 고보 고보 고보 고
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성----
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성----
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성----
-
불 참
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성----
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성----
-
찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성찬 성----

3
2025.04.25

- 하도급위원회 위원 선임의 건- 2025년 1분기 경영실적 보고
- 2025년 1분기 준법점검 결과, 준법교육 실적 및 하도급위원회 운영 결과 보고- 차기 이사회 일정(案)

가 결보 고보 고보 고

찬
성---

찬 성---
찬 성---
찬 성---
-
찬 성---
찬 성---
찬 성---
-

4
2025.06.20

- 임시주주총회 소집 및 전자투표제 시행의 건- 임시주주총회 부의안건 상정의 건- 타법인주식 취득의 건- 자기거래에 관한 승인의 건- 신규사업 추진 보고
- 차기 이사회 일정(案)

가 결가 결가 결가 결보 고보 고

찬 성찬 성
찬 성찬 성--

찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성--
-
찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성--
찬 성찬 성찬 성찬 성--
-

- 2025년 3월 19일 개최한 제59기 정기주주총회에서 박명철 사내이사, 지동환 사외이사가 퇴임하였으며, 오승욱 사내이사, 최지웅 사외이사가 신규 선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
정경철이재형최지웅
2025.02.04
- 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고- 2024년 감사위원회 운영 자체평가 보고- 2025년 감사위원회 운영계획 보고

보 고보 고보 고

보 고

2025.02.18

- 감사위원회의 감사보고서 제출 승인의 건- 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건- 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건- 2025년 내부감사계획 보고

가 결가 결가 결보 고

2025.04.25
- 2025년 1분기 경영실적 보고- 외부감사인의 2025년 감사계획 보고
보 고보 고

사외이사후보추천위원회
이재형정경철유경준
2025.02.04
- 사외이사 후보 추천의 건
가 결

하도급위원회
유경준류준영오승욱
2025.01.23
- '25년 주요 하도급사 공정거래협약 체결 진행 보고
보 고

2025.02.27
- 동반성장지수 평가 관련 자료 제출 보고
보 고

2025.03.27
- 하도급위원회 구성 보고
보 고

2025.04.29
- 부정위험평가 및 윤리준수평가 계획 보고
보 고

2025.05.29
- 사업부별 협력사 선정기준 운영현황 보고
보 고

2025.06.25
- 공정위 하도급운영 실태조사 대응 계획 보고
보 고

- 상기 이사회 내 위원회 구성원은 제출일 현재 기준입니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
4,000(이사보수한도총액)
54
18
-

- 지급총액은 2025년 1월~6월 기준이며, 인원수는 제출일 현재 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

배당금 수익
Hansol Electronics Vietnam Co.,Ltd.(계열회사)
2025.01.01~2025.03.31
36
0.69

- 상기 비율은 2024년말 별도기준 자산총액 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

Hansol Technics(Thailand) Co.,Ltd.(계열회사)
상품 매입 및 자재 매출등
2025.01.01~2025.03.31
640
12.24

- 상기 비율은 2024년말 별도기준 자산총액 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

- 전자부품사업
당사의 전자부품사업은 TV 및 생활가전 파워모듈(파워보드), 스마트폰 무선 충전 모듈 등으로 구성되어 있습니다. 파워모듈 사업은 TV 및 생활가전을 포함한 각종 전자제품에 전원을 공급하는 장치를 생산하는 사업입니다. 이는 전기에너지를 안정적으로 변환하여 전자제품에 전원을 공급해주는 심장 역할을 하는 부품으로서 통상적으로 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 불리우고 있습니다. 고객의 용도에 따라 다양한 제품으로 구성되어 있으며, TV 디지털 가전용 기기 등 사무용품용, 통신장비용 등으로 분류되고 있습니다. TV 파워모듈 중 핵심 부품인 파워보드, 영상보드, 튜너를 하나로 통합한 고가 제품인 3in1 보드의 생산 비중을 늘려가고 있습니다.휴대폰용 무선충전 모듈(Rx)부문은 스마트폰에 내장되는 무선충전 모듈을 제조하는 사업입니다. 무선충전 모듈(Rx)은 충전패드에서 전기에너지를 자기장으로 전환시키고 휴대폰에서 자기장을 전기에너지로 전환시켜 배터리를 충전하는 장치로서, 스마트폰 무선충전(WPC), 무선통신(NFC), 삼성페이(MST)가 결합된 모듈입니다. 기존 유선 충전 방식 대비 편리하고 충전 단자가 훼손될 가능성이 낮으며, 보급형 스마트폰에도 무선충전과 페이 결제가 적용됨에 따라 수요가 점진적으로 증가하고 있는 사업 분야입니다.

당 사업은 전자제품 완성품 제조업체에서 특정 제품의 모델 개발 단계에서 당사와 같은 파워모듈 전문업체에 특정 파워제품 개발을 의뢰하여 개발된 제품의 승인, 생산, 판매가 이루어 지는 구조이며 전자기기에 필수적으로 사용되어 수요가 광범위한 영역입니다.

- 전장 부품 사업

자동차 전장 부품 사업은 차량 내 전장부품 비중이 증가함에 따라 성장하고 있는 사업 분야입니다. 당사는 자동차 내부 및 외부 LED Lamp 전류 제어와 램프 동작을 돕는 부품, 전동식 기어를 제어하는 PBA와 기어 변속 상태를 LED로 표시하는 E-shifter 부품, 그리고 차량 내 탑재되는 스마트폰 무선 충전이 가능한 무선충전 송신 모듈(Tx)을 제조하고 있으며 차량 편의 확대, 전장화, 전동화 및 자율주행 확산에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다. - 휴대폰 사업

휴대폰 사업은 스마트폰으로 대변되는 휴대용 통신 기기로써 이제는 단순한 통신기기를 넘어 생활속에 반드시 필요한 필수품으로 자리 잡았습니다.

삼성, 애플이 Global 시장을 주도해 왔으며, 최근 들어 화웨이, 샤오미, 오포, 비보 등 중국업체의 시장점유율이 점차 증가하고 있습니다.

- 솔라 사업

솔라(태양광) 산업은 태양으로부터 복사되는 빛 에너지를 활용한 대표적인 친환경 산업입니다. 전세계적으로 탄소중립 및 친환경화를 위한 RE100(Renewable Electricity 100) 시장이 활성화되면서 2025년 글로벌 태양광 설치 규모는 전력망 부담 증가로 인해 미국의 성장세가 둔화될 것으로 예상되지만, 중국과 아시아 및 중동 등 개도국의 수요는 지속적으로 증가하여 글로벌 태양광 설치량이 511GW에 이를 것으로 전망됩니다. 2030년 730GW로 탄소중립 기조를 기반으로 꾸준한 성장세를 지속할 것으로 예상되며, 글로벌 태양광 시장의 지속적인 수요가 전망됩니다.

- 반도체 사업

반도체는 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추 산업이며 타 산업에 비해 지식, 기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 IT, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

TV 시장은 고해상도인 UHD TV로 대표되는 고화질의 제품이 가격 하락을 통하여 대중화 국면에 이르렀습니다. 기존의 LCD TV 중심의 제품 구조에 QLED, OLED가 가세하면서 보급형, 대중화 영역이 UHD TV로 전환되어 왔습니다.

2010년 이후 TV 업체는 TV 패러다임 변화, 즉 스마트 및 3D 등 다양한 기능을 추가하면서 새로운 IT 기기로 변화를 시도하였으나, 최근 다시 TV 본연 기능인 화질로 초점을 이동하여 본격적인 대화면, 고화질 경쟁으로 접어 들고 있으며 특히 75인치 이상의 대형 TV시장 성장속도가 점차 가속화될 전망 입니다. 최근에는 기존 4K 화질을 보유한 TV보다 4배 가량 화질이 좋은 8K 화질의 TV가 출시되면서 프리미엄화에 가속도가 붙고 있습니다. 백색가전으로 대표되는 생활가전시장 역시 성숙한 시장이나, 디자인, 성능 등에서 고급화, 고사양화 등을 통해 지속적인 수요 창출을 하고 있으며, 향후 IoT, AI 등과 맞물려 새로운 성장 모멘텀을 기대하고 있습니다.자동차 산업은 성숙기에 접어들었지만, 부가가치가 높은 친환경차의 글로벌 수요증가 및 IoT 기술의 발전으로 차량 주행, 안전, 편의 제품이 차량 내 폭넓게 확산되고 있습니다. 이에 따라 자동차 내 기계적 부품이 전장화 부품으로 대체되면서 자동차 전장 부품에 대한 시장 규모가 확대되고 있습니다.휴대폰 산업은 성숙기에 접어들어 글로벌 스마트폰 시장 성장률은 2~4% 수준으로 다소 정체되고 있습니다. 그러나 AI 기술이 탑재된 프리미엄 스마트폰의 북미/유럽 등 선진국 시장 수요와, 중국, 인도 등 신흥 시장 성장이 침체된 세계경제 속에서도 안정적으로 시장 규모가 유지되고 있습니다.

태양광 산업의 장기 성장성에는 크게 의심할 만한 여지가 없으나, 동 산업은 그리드패러티(Grid Parity, 태양광 등의 대체에너지로 전기를 생산하는 발전 원가가 원유 등 화석연료의 발전 원가와 같아지는 시기)에 도달할 때까지 정부의 지원이 필요한 산업입니다. 글로벌 태양광 산업은 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 전기료 상승과 이후 위기 대응을 위한 친환경 에너지 사용 확대 기조에 힘입어 수요가 증가하는 추세입니다. 미국에서는 인플레이션감축법(IRA) 시행 및 가정용 태양광 수요 증가 등 주요 해외 선진국들의 신재생에너지 도입이 확대되고 있습니다. 또한, 중국, 인도, 사우디아라비아 등에서 급격한 산업화와 도시화로 에너지 수요가 늘어남에 따라 태양광 발전 수요가 급성장하고 있습니다. 태양광 발전은 탄소 배출이 없는 대표적인 친환경 에너지로서 지속적인 성장이 예상됩니다.

반도체 사업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 반도체 산업의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 이에 따른 메모리 반도체와 파운드리 설비투자 확대로 반도체 장비 수요 증가와 장기적으로 반도체 소재 수요 등이 증가할 전망입니다.

(3) 경기변동의 특성

전자부품 사업의 시장은 TV 및 생활가전 시장의 업황에 따라 좌우되고 있고, 특히 TV용 부품 시장은 TV 업체와 패널 업체의 실적 및 투자 규모에 따라 영향을 받습니다.

휴대폰 사업은 2~3년의 짧은 교체 주기로 인해 타 가전제품 대비 꾸준한 기반 수요를 가지고 있는 구조이며 전형적인 B2C 제품이므로 전반적인 소비자 경기에 영향을 받고 있습니다.

태양광 모듈 사업은 발전 단가의 문제로 인해 한국 정부의 보조금 지급 정책, 가장 큰 수요처이자 생산처인 중국의 수요 동향에 민감한 영향을 받고 있습니다.

반도체 소재 사업은 기술혁신으로 인한 제품의 라이프사이클이 짧은 대규모 장치 산업으로 세계경기 및 가격변동 등 외부적 요인에 영향을 크게 받습니다. 4차 산업의 발달 등 반도체 호황으로 수요는 급증하나 공급이 부족할 경우 가격이 상승하고, 양산시점에는 초과공급으로 가격이 하락하는 등 경기 변동에 민감한 경향을 보이고 있습니다.

(4) 경쟁요소

전자부품 산업은 TV및 생활가전의 성장에 따른 연관산업으로서 고급화, 차별화에 따른 수요에 적기 대응할 수 있는 탄력적인 System구축, 원재료 수급의 안정성, 가전제품 시장 가격경쟁 심화에 따른 관련 부품 등의 원가 절감이 주요 경쟁 요소입니다. 또한 무선충전 모듈(Rx) 사업은 파워모듈 사업을 통해 축적한 회로 기술을 바탕으로 충전효율 기술력을 확보하고 있으며 시장 점유율 확보를 위해 글로벌 휴대폰 업체 등과 협력 방안 모색에 역량을 집중하고 있습니다.자동차 전장 부품 사업은 자동차 부품 특성상 높은 신뢰성과 안정성을 추구하고 있습니다. 당사는 축적된 회로 설계 및 제어기술, 우수한 제조 역량을 기반으로 시장을 확대해 나가고 있습니다.휴대폰 사업은 User-Interface, 디자인, 배터리 수명, 정보처리능력 등이 중요한 경쟁 요소이며, 삼성과 애플 등의 Global Player 들이 차별화를 만들어 내기 위해 노력하고 있습니다. 당사의 휴대폰 사업은 Global Top Tier 고객에게 공급하기 위한 뛰어난 제조 역량이 경쟁의 핵심요소라고 할 수 있습니다.

태양광 사업 중 모듈부문은 TV BLU 조립사업을 통해 축적한 조립/제조 경험을 바탕으로 높은 고객 선호도를 확보하고 있으며, 우수한 기술력 기반의 고효율 및 특수형 모듈 개발, 최고의 품질 및 원가 경쟁력을 갖추고 있어 국내시장에서의 견고한 위치를 점유하고 있습니다. 이를 바탕으로 고부가 비지니스 모델 확보, 제품 개발 등을 통해 차별화된 건축물 태양광 모듈 시장을 개척하고 있습니다.

반도체 소재 사업은 재질 및 형상, 고객사 요구 기술에 따른 전 품목의 가공 Recipe를 보유하고 있으며, 소모성 부품의 내구성 향상을 위한 정밀 세정 및 특수 코팅 기술력으로 견고한 경쟁력을 확보하고 있습니다. 당사의 품질 신뢰성을 바탕으로 국내외 Major 장비업체에 주력 부품을 독점 공급하며 사업을 지속 확대하고 있습니다.

(5) 자원 조달의 특성

전자부품 사업의 주요 원재료인 Control PBA, 콘덴서, IC컨트롤러 등은 국내외에 공급업체가 다수가 있어 원자재 등을 안정적으로 조달할 수 있습니다. 태양광 사업의 주요 원재료인 CELL은 국내 및 중국 등 다양한 구매처로부터 조달이 이루어지고 있습니다. 반도체 전공정 장비 부품의 정밀가공 사업의 경우 주요 원재료인 알루미늄과 스테인레스스틸, 코팅의 주원료인 파우더는 국내 및 일본, 중국 등 다양한 구매처로부터 조달이 이루어지고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

TV 시장은 글로벌 경기침체로 성장이 둔화되었으며, 고객사 해외 생산 확대, 판가 하락 등으로 인하여 경영 환경에 악화 요인으로 작용하였습니다. 그러나 TV의 대형화, UHD 등의 프리미엄 고화질화, 고객사의 공격적인 판매확대, 마이크로 LED TV 등 특화된 제품의 시장이 확대되어 관련 수요가 증가할 것으로 예상되며 당사는 대형 인치, UHD TV 등 특화된 고급, 고부가가치 모델 중심 생산을 통해 TV용 파워 사업을 안정적으로 운영해 나갈 것입니다.생활가전용 파워는 당사의 뛰어난 품질/제조 경쟁력을 기반으로 냉장고, 에어컨, 세탁기 등 대표적인 백색가전 시장으로 사업을 확대 중에 있습니다. 휴대폰 무선 충전기용 파워는 새로운 공법과 소재를 개발/적용하여 경쟁사 대비 차별화를 통해 제품군을 확대해 나가고 있습니다.

전장 부품 사업은 자동차 산업이 전동화, 전장화, 자율주행화라는 3가지 축으로 발전하고 있고 이 중 기계식 또는 물리적 장치를 전자식 또는 터치식으로 전환하는 전장 부품 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는 설계 기술 내재화와 다양한 제품 라인업 확장을 통해 사업을 지속적으로 확대하고 있습니다.휴대폰 사업은 Global Top Tier의 고객과 공급망을 갖추고 있으므로 비교적 사업에 대한 안정성을 갖추고 있으며 뛰어난 제조 역량을 기반으로 경쟁력 있는 품질과 원가 확보를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다.

태양광 모듈 사업은 글로벌 경기침체에도 불구하고 미국, 유럽, 한국 등의 친환경 에너지 정책과 친환경 에너지 수요증가로 꾸준히 수요가 증가추세에 있으며, 기술의 발전 및 제조사의 원가절감 노력으로 그리드 패리티의 조기도달 가능성이 높아지는 등 시장수요 확대가 지속될 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 생산수율 개선, 고효율 모듈 개발, 사이니지 미디어PV와 같은 차별화된 태양광 모듈 개발 등 기술력을 확보하여 태양광 모듈 분야의 수익창출을 할 수 있는 경쟁력을 강화하고 있습니다.

반도체 소재 사업은 반도체 수요 상승에 따른 설비 투자 확대로 꾸준한 성장이 지속되고 있습니다. 당사는 초정밀 특수 부품을 설계부터 가공, 세정, 코팅, 측정 및 분석까지 One stop solution을 제공함으로써 동일 품질에 대하여 타사 대비 원가 ·납기 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요제품명
내 용
비 고

전자부품
파워보드
LCD TV 및 가전 부품, 무전충전 부품 등
-

기타 전자부품
UV 경화기 등
-

전장부품
차량 전장부품
차랑용 LED, E-shifter, 무선충전 모듈 등
-

휴대폰
스마트폰EMS
스마트폰, 태블릿 제품 등
-

솔 라
태양광 모듈
Cell을 응용한 발전사업부품
-

반도체
가공,세정/코팅
반도체 장비 부품 가공, 세정/코팅 등
(주)

(주) 반도체 부문은 2022년 1월 한솔아이원스 주식회사 지분인수로 편입된 사업입니다.

(2) 시장규모 및 성장성

글로벌 tv 출하량 추이.jpg
글로벌 tv 출하량 추이

(자료 : 옴디아 / 2024.04)

글로벌 태양광 설치량 추이.jpg
글로벌 태양광 설치량 추이

(자료 : Infolink / 2024.12)

(3) 시장의 특성

- 전자부품 시장

미/중간 무역전쟁, 각국의 보호무역 여파로 인한 글로벌 경기의 불안정성 지속, 주요 IT기기의 높은 보급률 등의 요인으로 전방산업인 TV의 선진국 수요는 정체 경향을 보이고 있으나, 프리미엄 제품을 중심으로 한 교체수요와 더불어 인도, 중국 등 신흥 시장에서 수요가 증가하고 있으며, 기존 제품의 생산효율 증대, 생활가전 등 신규 제품군 확대로 꾸준히 경쟁력을 확대해 나가고 있습니다. 무선충전 모듈(Rx)시장은 무선충전 기능이 내장된 프리미엄급 휴대폰 출시와 함께 본격 개화되었습니다. 당사는 2015년 하반기부터 휴대폰용 무선충전 모듈(Rx) 사업에 진출한 이래, 2016년부터 삼성페이 Rx 모듈이 중저가 휴대폰에 확대 적용됨에 따라 점유율과 매출 확대를 위해 제조 경쟁력과 품질관리로 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 노력의 결실로 Global Top-tier고객의 Supply Chain 진입 및 2018년부터 프리미엄급 모델 1st Vendor로써 수주를 지속하여 M/S를 유지하고 있습니다. - 전장 부품 시장 자동차 시장은 소비자의 높아진 편의성과 심미성 요구로 인해 전장 부품의 수요가 증가하고 있으며 기존 자동차 내 기계적 부품이 전장화 부품으로 변경되며 자동차 산업의 성장성보다 더 높은 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 지속적인 개발 및 품질 역량을 강화하여 제품 라인업을 확장하고 고객 다변화로 시장 점유율을 확대해 나가겠습니다.

- 휴대폰 시장

세계 스마트폰 시장은 연평균 2~4% 수준으로 과거보다는 성장세가 둔화되기도 하였으나 개발도상국 시장 내 스마트폰 보급 확대와 기존시장 내 프리미엄 스마트폰 비중 확대로 여전히 견조한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 당사의 고객은 Global M/S 1위를 차지하고 있으며, 당사는 Capa증설과 최고의 제조 경쟁력을 기반으로 원가와 품질 측면에서 고객사의 Best 파트너를 유지하겠습니다.

- 태양광 모듈 시장

세계 태양광 모듈 시장은 Big 2인 중국, 미국시장의 태양광 수요 증가로 글로벌 태양광 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 국내 태양광 시장은 RE100(Renewable Electricity 100) 등 잠재 수요를 가지고 있으며, 당사는 국내시장에서의 탄탄한 입지기반을 바탕으로 영업채널을 다변화하고 제로 에너지 빌딩(Zero Energy Building)에 적용 가능한 사이니지 미디어, 건축물 태양광 모듈 등 다양한 고부가가치 비즈니스모델 개발을 통해 신규시장을 확장해 나가겠습니다. - 반도체 시장

대용량메모리, 시스템반도체 수요 증가와 차세대 반도체로의 전환 수요로 수출 및 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 5G, 4차 산업 발달로 인해 새로운 시스템 반도체에 대한 수요가 늘어나며 이는 반도체 제조사들의 투자 또한 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

기존사업의 유관 분야와 보유역량을 활용하여 내부 프로세스를 갖추고 신규 아이템 Incubation을 적극 실행해 나가고 있으며, M&A를 통한 성장기회 발굴도 꾸준히 준비 하고 있습니다. 당사의 핵심역량을 활용하고 파트너들과의 협업을 통해 당사가 추진하는 신규사업이 성공적으로 론칭될것으로 기대하고 있으며, 회사의 미래 성장동력으로 자리매김할 것입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 자본의 감소

제1호 의안 : 액면액 감소에 의한 자본금 감소의 건

가. 자본의 감소를 하는 사유

주주가치 제고 (자본금 감소액으로 배당 재원 확대)

나. 자본감소의 방법

주식 액면액을 오천원에서 일천원으로 감액하여 자본금 감소

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

(단위 : 원)

감자주식의종류
감자주식수
감자비율
감자기준일
감자전자본금
감자후자본금

보통주식
-
80%
2025.09.05
160,549,390,000
32,109,878,000

※ 기타 참고사항

(1) 본 무상감자는 액면가 5,000원의 보통주를 액면가 1,000원으로 감액하여 자본금을 감소시키는 액면가 감액 무상감자로, 감소한 금액만큼 감자차익이 발생하여 자본총계는 변동 없습니다.
(2) 당사는 상법 제461조의2에 의거 본 액면가 감액을 통해 감소한 자본금의 150%를 초과하는 법정준비금을 주주총회의 결의에 따라 감액하여 배당가능이익으로 전환함으로써 이를 향후 배당 및 주주가치 제고를 위한 정책의 재원으로 활용할 예정입니다.
(3) 상기 자본감소 관련 일정은 주주총회 결의 결과 및 관계기관 협의에 따라 변동될 수 있으며, 기타 세부 사항은 대표이사에게 위임합니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 주식 액면액 변경 - 제2-2호 : 종류주식(4종) 발행 관련 전문개정 및 일반조항 신설 - 제2-3호 : 표준정관을 준용하여 주식발행 관련 조항 정비 및 삭제 - 제2-4호 : 표준정관을 준용하여 배당기산일 관련 조항 삭제 - 제2-5호 : 표준정관을 준용하여 사채 발행 관련 조항 정비

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금오천원으로 한다.

제6조 (일주의 금액)

이 회사가 발행하는 주식 일주의 금액은 금일천원으로 한다.

주식 액면액 변경

제8조 (우선주식의 수와 내용)

① 이 회사가 발행할 우선주식은 의결권이 없는 것으로 하며, 그 발행주식의 수는 칠백오십만주로 한다.

② 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 3%이상으로 발행시에 이사회가 우선배당율을 정한다.

③ 보통주식의 배당율이 우선주식의 배당율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.

④ 우선주식에 대하여 어느 사업년도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미 배당분을 다음 사업년도의 배당시에 우선하여 배당한다.

⑤ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑥ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 3년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다.

제8조 (주식의 종류)

① 본 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 제8조의2, 제8조의3 및 제8조의4 및 제8조의5에 따라 발행할 종류주식의 총수는 칠백오십만주로 한다.

종류주식(4종) 발행 관련 전문개정

(신 설)

제8조의2 (종류주식의 수와 내용 1)

① 회사가 발행할 1종 종류주식(이하 본조에서 “1종 종류주식”)은 무의결권배당우선상환주식으로 하고, 이사회 결의로 발행한다. 1종 종류주식은 회사의 이익으로 소각하는 것으로 한다.

② 1종 종류주식에 대한 배당률은 액면금액을 기준으로 연 10% 이내에서 발행시 이사회의 결의로 정하고, 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따라 금전, 주식 또는 기타의 재산으로 우선 배당하며, 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인 것으로 할 수 있다.

③ 이사회 결의로 회사의 선택에 의해 상환하는 1종 종류주식을 발행할 수 있으며, 이 경우 다음 각 호에 따라 이사회 결의로 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다.

1. 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 50년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 회사는 이사회의 결의에 의하여 관련 법령에 따라 상환주식의 전부 또는 일부를 상환기간 이전에 상환할 수 있는 것으로 할 수 있다.

2. 1종 종류주식을 일시에 또는 안분비례의 방법 등으로 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 안분비례의 방법으로 분할상환하는 경우 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

3. 상환가액은 액면가액, 발행가액, 상환시의 시가 등을 고려하여 발행시 이사회가 정한다.

4. 회사는 상환대상인 주식의 취득일부터 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다.

④ 이사회 결의로 주주의 청구에 의해 상환하는 1종 종류주식을 발행할 수 있으며, 이 경우 다음 각 호에 따라 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다.

1. 상환청구기간은 본조 제3항 제1호를 준용한다. 다만, 제3항 제1호의 “상환기간”은“상환청구기간”으로 본다.

2. 주주는 1종 종류주식 전부를 일시에 또는 안분비례의 방법 등으로 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구 당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할 상환할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다.

3. 상환가액은 본조 제3항 제3호를 준용한다.

4. 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다.

⑤ 회사가 유상증자 또는 무상증자 및 주식배당을 실시하는 경우, 1종 종류주식에 대하여 신주를 배정하지 아니한다.

종류주식(4종) 발행 관련 일반조항 신설

(신 설)

제8조의3 (종류주식의 수와 내용 2)

① 본 회사가 발행할 2종 종류주식(이하 본조에서 “2종 종류주식”)은 무의결권배당우선전환주식으로 하며, 이사회 결의로 발행한다. 2종 종류주식은 보통주식으로 전환할 권리가 부여되어 있다.

② 2종 종류주식의 이익배당에 관한 사항(이익배당률, 참가적인지 여부 또는 누적적인지 여부)에 대해서는 제8조의2 제2항을 준용한다.

③ 이사회는 다음 각 호에 따라 회사의 선택에 의하여 전환할 수 있는 2종 종류주식을 발행할 수 있다.

1. 전환으로 인하여 발행할 주식의 수는 전환전의 수와 동수로 한다. 다만, 추가적인 주식의 발행 기타 관계 법령의 범위 안에서 그 발행시 이사회가 통상적이고 합리적인 주주권의 희석방지 관례를 감안하여 정하는 희석방지 조항에 의하여 전환비율은 조정될 수 있다.

2. 전환으로 인하여 발행할 주식은 보통주식으로 한다.

3. 전환할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

④ 이사회는 다음 각 호에 따라 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 2종 종류주식을 발행할 수 있다.

1. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회 결의로 정한다.

2. 전환 청구 시 본조 제3항 제1호 및 제2호를 준용한다.

⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 2종 종류주식에 대한 신주배정은 유상증자 및 주식 배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 단, 제8조의3 제3항 제1호 단서에 의한 전환비율 조정이 있은 경우 유상증자, 무상증자 또는 주식배당은 조정된 그 당시의 전환비율에 따른다.

종류주식(4종) 발행 관련 일반조항 신설

(신 설)

제8조의4 (종류주식의 수와 내용 3)

① 본 회사가 발행할 3종 종류주식(이하 본조에서 “3종 종류주식”)은 무의결권배당우선전환상환주식으로 하며, 이사회 결의로 발행한다. 3종 종류주식은 회사의 이익으로 소각하는 것으로 하거나 보통주식으로 전환할 권리가 부여되어 있다.

② 3종 종류주식의 이익배당에 관한 사항(이익배당률, 참가적인지 여부 또는 누적적인지 여부)에 대해서는 제8조의2 제2항을 준용한다.

③ 3종 종류주식의 상환은 제8조의2 제3항 또는 제4항을 준용한다.

④ 3종 종류주식의 전환은 제8조의3 제3항 또는 제4항을 준용한다.

⑤ 회사가 신주를 발행하는 경우 3종 종류주식에 대한 신주배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 단 제8조의3 제3항 제1호 단서에 의한 전환비율 조정이 있은 경우 유상증자, 무상증자 또는 주식배당은 조정된 그 당시의 전환비율에 따른다.

종류주식(4종) 발행 관련 일반조항 신설

(신 설)

제8조의5 (종류주식의 수와 내용 4)

① 본 회사가 발행할 4종 종류주식(이하 “4종 종류주식”)은 무의결권배당우선주식으로 하며, 이사회 결의로 발행한다.

② 4종 종류주식에 대하여는 액면금액 기준으로 보통주식의 배당보다 연 1% 금전으로 더 배당한다.

③ 4종 종류주식에 대하여는 발행시 이사회 결의에 의하여 참가적 또는 비참가적, 누적적 또는 비누적적인 것으로 정할 수 있다.

④ 4종 종류주식에 대하여는 발행시 이사회 결의에 의하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다.

⑤ 본 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 4종 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자의 경우에는 보통주식으로 하고, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

종류주식(4종) 발행 관련 일반조항 신설

제9조의1 (신주 인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주 배정을 받을 권리를 가진다.

② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 해외증권 발행 규정에 의한 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 "경영상 필요로 외국의 합작법인에게" 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 "긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게" 신주를 발행하는 경우

8. 회사가 "기술도입을 필요로 그 제휴회사에게" 신주를 발행하는 경우

9. 회사가 경영상의 필요로 국내의 구조조정기금에게 신주를 발행하는 경우

10. 이사회의 결의로 임원, 종업원, 기술도입선, 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자나 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 법률에 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만,자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 제1항에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행해야 한다.

제9조의1 (주식의 발행 및 배정)

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

표준정관을 준용하여 조항 정비

제9조의2 (신주의 배당기산일)

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행할 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다.

(삭 제)
표준정관을 준용하여 조항 삭제

제9조의3 (일반공모증자 등)

① 이 회사는 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에

관한 법률에 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식에 의한 신주를 발행할 수있다.

② 이 회사는 액면총액이 500억을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행할 수있다.

③ 일반공모증자방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 규정에서 정하는 가격 이상으로 하여야 한다.

(삭 제)
표준정관을 준용하여 조항 삭제

제13조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여야만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 사채의 액면총액 중 일천오백억원은 보통주식으로 하고 오백억원은 무의결권 우선주식으로 한다. 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서 이사회의 결의로써 전환 청구 기간을 조정할 수 있다.

⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제9조의 2의 규정을 준용한다
.

제13조 (전환사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조의1 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조의1 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항 제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

표준정관을 준용하여 조항 정비

제14조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주인수권부 사채를 발행할 수있다.

② 신주인수권을 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 익일부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다.

제14조 (신주인수권부 사채의 발행)

① 이 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조의1 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조의1 제1항 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 제1항제2호의 방식으로 사채를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 사채를 배정하여야 한다.

1. 사채인수의청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 사채를 배정하는 방식

2. 주주에 대하여 우선적으로 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 사채가 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 사채를 배정받을 기회를 부여하는 방식

3. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 사채인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

표준정관을 준용하여 조항 정비

제49조 (시행일)
1~21. (생 략)

제49조 (시행일)
1~21. (생 략)

22. 개정된 본 정관은 2025년 8월 2일부터 시행한다.

시행일 개정

※ 기타 참고사항

해당 사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사는 2025년 3월 11일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(www.hansoltechnics.com, 투자정보→전자공고에 게재하였습니다. 한편, 이 사업보고서는 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(
https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 안내당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 주소 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2025년 7월 22일 9시 ∼ 2025년 7월 31일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리