롤링스톤 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250715)
제출인: 롤링스톤

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)더바이오메드

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 07월 15일

권 유 자:
성 명: 주식회사 더바이오메드주 소: 경기도 성남시 수정구 창업로54, 가동 3층, 4층전화번호: 1661-6555

작 성 자:
성 명: 김준형부서 및 직위: 전략기획팀 본부장전화번호: 1661-6555

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 더바이오메드
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 10일
라. 주주총회일
2025년 07월 25일

마. 권유 시작일
2025년 07월 19일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (PC/모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 더바이오메드
보통주
7,004
0.14
본인
의결권이 제한된 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

제이앤스타조합
최대주주
보통주
725,689
14.09
최대주주
-

계
-
725,689
14.09
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김준형
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)피어나홀딩스코리아
법인
보통주
0
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)피어나홀딩스코리아
이창용
서울시 강남구 테헤란로63길 9
주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역제공
010-8017-9099

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 10일
2025년 07월 19일
2025년 07월 24일
2025년 07월 25일

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 기준일(2025년 05월 26일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 표시를 한 경우에 전자우편으로 위임장 용지를 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 주식회사 미코바이오메드 주소 : 경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 409호 (주)미코바이오메드 (우편번호) 13449 전화번호 : 070-5227-6014 팩스번호 : 070-5227-6001 이메일 : shpark@thebio-med.com 문자(사진전송) :
010-8017-9099- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 07월 19일 ~ 2025년 07월 24일(주주총회 개시전까지)

※ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 위임인의 날인 또는 서명
- (개인) 신분증 사본, (법인) 법인인감증명서

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 25일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 수정구 창업로 54, 가동 409호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 07월 15일 오전 9시~ 2025년 07월 24일 오후5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(인터넷 및 모바일 가능)

기타 추가 안내사항 등
가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」나. 전자투표 행사 기간 : 2025년 07월 15일 오전 9시~ 2025년 07월 24일 오후5시 (행사 기간 중 24시간 의결권 행사 가능하며 주주총회 개최일의 전일만 오후 5시에 마감)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 사업자등록증 사본,

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인), 대리인의 신분증,
참석자 재직증명서 및 신분증
(개인) 신분증 사본, (법인) 법인인감증명 원본

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이재성
1981.10.22
부
부
해당사항 없음
이사회

최대용
1974.10.08
부
부
해당사항 없음
이사회

심정보
1963.06.01
부
부
해당사항 없음
이사회

신동윤
1994.03.24
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이재성
경영자
2018.08-2021.072021.07-현재
제이한홀딩스(주) 대표이사스위프트인베스트(주) 대표이사
해당사항 없음

최대용
경영자
2002.03-2008.082008.08-2019.12
아워홈 경영관리팀LG디스플레이 설비구매팀
해당사항 없음

심정보
경영자
1999.06-2006.082023.12-2025.012025.04-현재
(주) 비츠로테크 구매팀(주) 코아전기 부사장한라정성엔지니어링
해당사항 없음

신동윤
변호사
현재
법무법인(유한) 해광 변호사
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 신동윤>

1. 전문성 :본 후보자는 변호사로서 법학분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 기대됩니다.2. 독립성 :본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보 신동윤>

본 후보자는 법학 전문가서 법학분야의 전문성을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

250710 후보자확인서 1.jpg
250710 후보자확인서 1

※ 기타 참고사항

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