참엔지니어링 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250715)
제출인: 참엔지니어링

의결권대리행사권유참고서류
6.0
참엔지니어링(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 07 월 15 일

권 유 자:

성 명:
참엔지니어링(주)주 소:
경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5전화번호:
031-330-8500

작 성 자:

성 명:
하원준부서 및 직위:
기획팀 / 팀장전화번호:
031-330-8566

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
참엔지니어링(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 15일
라. 주주총회일
2025년 07월 30일

마. 권유 시작일
2025년 07월 18일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

참엔지니어링(주)
보통주
96,554
0.57
본인
자기주식 등 의결권 제한 주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)에이치비홀딩스그룹
최대주주
보통주
5,200,000
30.64
최대주주
-

에이치비씨신기술투자조합제1호
특수관계인
보통주
3,199,049
18.85
특수관계인
-

계
-
8,399,049
49.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

하원준
개인
0
직원
직원
직원

손석은
개인
0
직원
직원
직원

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 15일
2025년 07월 18일
2025년 07월 29일
2025년 07월 30일

나. 피권유자의 범위

참엔지니어링(주) 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 07월 07일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

참엔지니어링(주)
http://www.charmeng.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편 수령의 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소 : 경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5 (우편번호 17118) 전화번호 : 031-330-8503, 8566 팩스번호 : 031-330-8600- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2025년 07월 18일 ~ 07월 30일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025 년 07 월 30 일 오전 09 시

장 소
경기도 용인시 처인구 남사읍 형제로 5참엔지니어링(주) 본사 3층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1
~
43 생략

44. 전 각항의 관련사업에 대한 투자 또는

부대사업 일체

제2조(목적)

당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1
~
43 생략

44. 산업용 필터 제조 및 판매업

45. 신재생 에너지 생산 및 판매업

46. 고철 및 비철 임가공 판매업

47. 고철 및 비철 수입 판매업

48. 재활용 플라스틱 판매업

49. 폐기물 수집, 운반업

50. 중고 자동차 판매업

51. 자동차 중고 부품 판매업

52. 중고 자동차 수출업

53. 출판업

54. 영상·오디오물 제공 서비스업

55. 통신업

56. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및

관리업

57. 정보 서비스업

58. 전 각항의 관련사업에 대한 투자 또는

부대사업 일체

사업목적추가

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경기도 용인시내에 둔다.

② 생략

제3조(본점의 소재지 및 지점 등의 설치)

① 이 회사는 본점을 경기도
성남시
에 둔다.

② 생략

본점 소재지 변경

부칙
<2025.07.30.>

제
1
조
(
시행일
)
이 정관은
2025
년
07
월
30
일 부터 시행한다
.

다만
,
제
3
조제
1
항의 경우
2025
년 내 성남시로 본점이전등기를 신청함을 조건부로 한다
.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음