셀피글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250714)
제출인: 셀피글로벌주주1호조합

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 셀피글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 7월 14일

권 유 자:

성 명:
셀피글로벌주주1호조합주 소:
서울특별시 강남구 강남대로 118길전화번호:
070-4618-4825

작 성 자:

성 명: 윤정엽부서 및 직위: 대표조합원 전화번호:
070-4618-4825

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
셀피글로벌주주1호조합
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 26일
라. 주주총회일
2025년 07월 30일

마. 권유 시작일
2025년 07월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
경영정상화 및 주주권익 회복을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
이싸인온(esignon)

(인터넷 주소)

이싸인온(esignon)
www.셀피회사임총전자위임.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr
모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

■
본 의결권
대리행사 권유 참고서류는
2025년 7월 30일 오후 2시
개최하는 회사 소집 임시주주총회(회사 제안 안건)에 대한 참고서류 입니다.
■
주주조합이 소집하는 임시주주총회(주주조합 제안 안건)는
2025년 7월 30일 오전 10시
에 개최될 예정입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

셀피글로벌주주1호조합
보통주
6,522,574
14.21
최대주주
소액주주 41명 구성

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

셀피글로벌주주2호조합
특수관계인
보통주
1,029,456
2.24
주주
-

셀피글로벌주주3호조합
특수관계인
보통주
1,137,017
2.48
주주
-

셀피글로벌주주4호조합
특수관계인
보통주
626,885
1.37
주주
-

셀피글로벌주주5호조합
특수관계인
보통주
258,281
0.56
주주
-

계
-
3,051,639
6.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송두용
보통주
0
없음
법률대리인
-

이가영
보통주
0
없음
법률대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
보통주
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 26일
2025년 07월 17일
2025년 07월 30일
2025년 07월 30일

■ 본 의결권
대리행사 권유 참고서류는
2025년 7월 30일 오후 2시
개최하는 회사 소집 임시주주총회(회사 제안 안건)에 대한 참고서류 입니다.
■
주주조합이 소집하는 임시주주총회(주주조합 제안 안건)는
2025년 7월 30일 오전 10시
에 개최될 예정입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 6월 19일 기준일 현재 (주)셀피글로벌의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 여러분,셀피글로벌(Cellfie Global) 주주조합 윤정엽 대표조합원 입니다.

본 의결권 대리행사 권유 참고서류는
2025년 7월 30일 오후 2시
개최하는 회사 소집 임시주주총회(회사 제안 안건)에 대한 참고서류 입니다. 현 경영진은 아직까지도 경영 실패와 상장 폐지 위기에 대한 책임을 인정하지 않고 있으며 도리어 주주조합을 '경영 탈취 세력'으로 몰아세우며 사실을 왜곡하고 있습니다. 회사는 심지어 새로운 이사 후보자들을 내세우며 무책임한 경영을 계속하겠다고 합니다.또한 회사는 주주조합이 법원의 결정으로 진행하는 주주총회 일자와 같은 날 주주총회를 연기 개최하며 주주들을 혼란스럽게 하고 있습니다. 회사가 개최하는 오후 2시 주주총회의 회사제안 안건에 "반대"를 행사하여 주시기 바랍니다.

제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건
- "반대"
제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 선임의 건
- "반대"
제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 선임의 건
- "반대"
제2-3호 의안 : 사외이사 박형봉 선임의 건
- "반대"
제2-4호 의안 : 사외이사 윤준수 선임의 건
- "반대"
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- "반대"
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

- "반대"
주주조합이 소집하는 임시주주총회(주주조합 제안 안건)는
2025년 7월 30일 오전 10시
에 개최될 예정입니다.

우리 주주 모두가 회사의 진정한 주인임을 잊지 말고, 이번 임시주주총회와 셀피글로벌의 정상화에 많은 관심을 부탁드립니다.
관련 사항과 소식은 본
셀피글로벌 주주 홈페이지(savecellfie.org)
를 통해 공유드리도록 하겠습니다.
셀피글로벌 주주조합 드림

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 7월 17일 오전 0시 ∼ 2025년 7월 30일 오전 0시

전자위임장 관리기관
이싸인온(esignon)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
www.셀피회사임총전자위임.kr

기타 추가 안내사항 등

이싸인온(esignon)
링크주소 : www.셀피회사임총전자위임.kr
①이름, 휴대폰 번호를 입력 후 본인이 임의의 4자리 비밀번호 입력 후 서 명하기 클릭
※ 창을 끄거나 나가더라도 임시비밀번호 4자리는 계속하여 유지 되니 꼭 주의하여 입력 바랍니다.
②인증하기 클릭 후 문자, PASS, PASS QR 등 원하는 방법을 통하여 인증
③ 문서 왼쪽의 파란색 동의를 클릭하신 후 필수입력란 확인 클릭
④ 문서의 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번 호, 날짜, 연락처 등)
⑤ 하단 서명 부분(인)을 클릭 후 다양한 서명 예시 중에 하나를 클릭 후 왼 쪽 완료 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 위임장 보내실 곳
-우편 및 접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호

(주)셀피글로벌 임시주주총회 담당자 앞(T. 070-4618-4825)
2. 위임장 접수기간: 2025년 7월 17일 ~ 7월 30일 임시주주총회 개최 전 까지
3. 위임장 기재 요령:
1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.
2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).
3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인:사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인: 법인명과 대표자명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.
4) 첨부서류로 위임인의 실명을 인정하는 서류 등을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다.
4. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:
1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 실명인증서류

2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 전자서명을 포함하여 실명을 인증하는 서류
5. 기타 유의사항:위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께서는 주주총회 당일 전화로 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할 수 있습니다. 주주님의 작성 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 7월 30일 오후 2시

장 소

대구광역시 달서구 성서공단로 217
대구비즈니스센터 2층 205호 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 07월 20일 09시 ~ 2025년 07월 29일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 전자투표 행사기간 :

2025년 07월 20일 09시 ~ 2025년 07월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 :

주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인

에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 전자투표에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 :

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :

2025년 7월 20일 09시 ~ 2025년 7월 29일 17시(기간 중 24시간 이용가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

2) 대리인 참석 시 : 위임장(위임하는 주주의 신분증 사본 1매 첨부), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

※권유자가 주주총회 목적사항에 반대하고자 하는 자인 경우에는 주주총회의 목적사항의 제목만 기재할 수 있습니다.

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 선임의 건
(추천인 : 이사회)
제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 선임의 건 (추천인 : 이사회)

제2-3호 의안 : 사외이사 박형봉 선임의 건 (추천인 : 이사회)

제2-4호 의안 : 사외이사 윤준수 선임의 건 (추천인 : 이사회)

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 감사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건