셀피글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250711)
제출인: 셀피글로벌

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 셀피글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 07 월 11 일

권 유 자:

성 명:
주식회사 셀피글로벌주 소:
대구광역시 달서구 호산동로7길 17전화번호:
053-592-3433

작 성 자:

성 명:
이 용 기부서 및 직위:
경영기획팀 과장전화번호:
053-592-3433

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 셀피글로벌
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 15일
라. 주주총회일
2025년 07월 30일

마. 권유 시작일
2025년 07월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제28기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

'다. 주총 소집공고일'은 2025년 07월 15일까지 공고가 진행 될 예정입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사
셀피글로벌

보통주
555,589
1.21
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

셀피글로벌주주1호조합
최대주주
보통주
6,522,574
14.21
최대주주

소액주주
41명 구성

셀피글로벌주주2호조합
최대주주의특수관계인
보통주
1,029,456
2.24
최대주주의특수관계인
-

셀피글로벌주주3호조합
최대주주의특수관계인
보통주
1,137,017
2.48
최대주주의특수관계인
-

셀피글로벌주주4호조합
최대주주의특수관계인
보통주
626,885
1.37
최대주주의특수관계인
-

셀피글로벌주주5호조합
최대주주의특수관계인
보통주
258,281
0.56
최대주주의특수관계인
-

계
-
9,574,213
20.85
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

유기종
보통주
0
대표이사
대표이사
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)더케이솔루션
법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)더케이솔루션
강동명

서울특별시 송파구
중대로 197

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등

제반업무 포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공

010-9283-1957

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 15일
2025년 07월 16일
2025년 07월 29일
2025년 07월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 7월 7일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제28기 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)셀피글로벌
http://www.cellfieglobal.com/
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주소 : 대구광역시 달서구 호산동로7길 17 (호림동) 주식회사 셀피글로벌 (우 42715)
전화번호 : 053-592-3433
팩스번호 : 053-592-3438
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 07월 29일(화) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 30일 오전 10시

장 소
대구 동구 효동로1길 12, 201호(K24공간대여)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인

에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.

※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다.

※ 지참물 : 1) 주주 본인 참석 시 : 본인 신분증

2) 대리인 참석 시 : 위임장(위임하는 주주의 신분증 사본 1매 첨부), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임시의장 윤정엽 (셀피글로벌주주1호조합 대표조합원) 선임의 건

나. 의안의 요지

- 주주제안에 의한 안건상정

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

유기종
1982.10.04
- Las Vegas Sands Corporation (Senior Executive)- 세중산업㈜ 이사
2026.03.30

안상길
1957.05.08
- 경찰청 특수수사과- 평창경찰서 수사과장- 송파경찰서 감사관 등- 법무법인 다전 자문역
2026.03.30

이수미
1979.12.11
- SADI(Samsung Art and Design Institute)- 제이앤에이산업개발 대표이사
2026.03.30

김경아
1973.02.08

- 아이템플 영재교육원

- (사)한국어문논술평가원 이사 및 광주전남 총괄본부장

- (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사

2025.08.15

이국래
1976.07.12
- 부광의료기- 내비게이션 센터 경영- 주식회사 썸머스타 이사
2026.03.30

이예진
1992.01.05
- 하나은행 골드클럽(은행 VIP관리)- 비플라워 이사
2026.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

유기종
주주제안에 따른 해임안건 상정

안상길

이수미

김경아

이국래

이예진

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

현승민
1967. 01.19

- 유한대학

- 신성패카드

- 연일광고기획 대표

- 연일산업(주) 대표

2025.08.15

정일세
1961. 04. 01
- 중앙산업- 부성자동차 감사- 농소개발 감사
2026.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

현승민
주주제안에 따른 해임안건 상정

정일세

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤정엽
1969. 05. 07
사내이사
해당사항 없음
최대주주의 대표조합원
주주제안

김영구
1969. 04. 26
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

강상현
1970. 01. 06
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

조재정
1962. 03. 16
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

김영석
1971. 03. 19
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
주주제안

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤정엽
기업인

1988~1995 1995~2004
2004~2017
2019~현재

- 연세대학교 경영학과
- (전)삼성물산

- (전)HSBC Hong Kong
- (현)(주)스마트시네마코리아 대표이사

해당사항 없음

김영구
기업 임원

1989~1995 1995~1997
1997~1999 2000~2003 2003~2008
2023~현재

- 서울대학교 경영학과- 서울대학교 대학원 경영학 석사
- (전)LG경제연구원 경영컨설팅센터
- (전)BearingPoint Korea- (전)LIG 손해보험
- (현)(주)스마트시네마코리아 부사장

해당사항 없음

강상현
기업 임원

1988~1996
2000~2000

2017~2018

2018~2021
2023~현재

- 서울대학교 국제경제학과
- (전)American International Group Life

- (전)녹두 법률사무소- (전)법률사무소 약속
- (현)(주)스마트시네마코리아 부사장

해당사항 없음

조재정
법무법인 고문

1986~1989 1998~1999 1984
1985~2013

2008~2009

2016~2019 2022~현재 2023~현재

- 서울대학교 행정학 석사- 영국 웨일즈대학교 경영학 석사- 제28회 행정고시 합격
- (전)고용노동부 기획조정실장- (전)청와대 노동비서관실 선임행정관

- (전)SK하이닉스 상임고문- (현)에코프로비엠 사외이사- (현)법무법인 YK 고문

해당사항 없음

김영석
대학교수

2007~2014
2015~2017

2019~2022

2020~현재

2022~현재 2023~현재 2023~현재

- 서울대학교 Sports Science 박사
- (전)POSTECH 미래IT융합연구원 부원장

- (전)POSTECH 인공지능연구원 석좌교수

- (현)Sensors 객원편집위원

- (현)Google Cloud 파트너십 체결권자- (현)POSTECH 전자전기공학과 석좌교수- 깨끗한 나라 주식회사 사외이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[조재정]

본인은 주식회사 셀피글로벌의 사외이사로 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획에 따라 충실히 직무를수행하겠습니다.

본인은 법률 전문가로서의 경험과 전문성을 활용하여 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 충실히 수행하겠습니다. 또한, 이사회에 적극적으로 참여할 것이며 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다.

[김영석]

본인은 주식회사 셀피글로벌의 사외이사로 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 아래 직무수행계획에 따라 충실히 직무를 수행하겠습니다.

본인은 IT 분야의 폭넓은 경험을 기반으로 회사가 경영전문성 제고와 주주가치 제고를 위한 직무를 충실히 수행하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 향상시킬 수 있도록 노력하겠습니다. 또한, 사외이사로서 회사의 업무와 재산 상태를 감사하는 등의 의무도 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

윤정엽 확인서.jpg
윤정엽 확인서

김영구 확인서.jpg
김영구 확인서

강상현 확인서.jpg
강상현 확인서

조재정 확인서.jpg
조재정 확인서

김영석 확인서.jpg
김영석 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주제안에 의한 이사선임에 관한 건 입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임방진
1970. 06. 03
해당 사항없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임방진
공인회계사

1988~1992
1997~2010

2010~2017

2017~2017

2017~2019
2019~현재

- 서울대학교 국제경제학과
- (전)삼일회계법인 공인회계사

- (전)케이디비생명보험(주)- (전)대주회계법인 공인회계사- (전)오렌지라이프생명보험(주)
- (현)대주회계법인 공인회계사

해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 주주제안에 의한 후보자에 해당하여, 이사회의 추천사유는 기재를 생략하였습니다.

확인서

임방진 확인서.jpg
임방진 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 안건은 주주제안에 의한 감사선임에 관한 건 입니다.