티씨머티리얼즈 — 주주총회소집공고 (20250711)
제출인: 티씨머티리얼즈

주주총회소집공고
6.0
티씨머티리얼즈 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 07월 11일

회 사 명 :
티씨머티리얼즈 주식회사

대 표 이 사 :
심영섭

본 점 소 재 지 :
울산광역시 울주군 온산읍 산남길 64

(전 화) 052-239-7002

(홈페이지) http://
www.tcmaterials.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 황윤곤

(전 화) 052-239-7002

주주총회 소집공고

(2025년 제 2차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제24조에 의거하여 아래와 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제26조에 의거하여 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 7월 28일(월요일) 오전 9시

2. 장 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 명례산단3로 60, 강당

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박혜린 선임의 건

제2-2호 의안: 사내이사 윤호권 선임의 건

제3호 의안: 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장에 의거 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인(임시주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)

2025년 07월 11일울산광역시 울주군 온산읍 산남길 64티씨머티리얼즈 주식회사대표이사 심 영 섭 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

최재영(출석률: 83%)

찬 반 여 부

1
2025.01.10
1. 합병 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건3. 임시주주총회 권리주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄 결정의 건
찬성

2
2025.02.17
1. 합병 변경계약 체결의 건2. 임시주주총회 소집의 건
찬성

3
2025.03.05
1. 제30기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성

4
2025.04.01
1. NH농협은행 주식회사로부터 자금차입에 관한 건
불참

5
2025.04.28
1. 합병경과 보고 및 공고의 건
찬성

6
2025.06.12
1. 2025년 제2차 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
5,000
12
12
-

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 포함한 이사 전원에 대한 보수한도 승인금액입니다.
※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년도 상반기 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 특성

전력인프라 산업은 팬데믹이나 러-우 전쟁과 같은 글로벌 환경의 불확실성과 업종 구조 재편으로 인해 주요 기업들이 전력인프라 산업에 필요한 대규모 투자나 생산시설 증설에 적극적으로 나설 수 없어 공급 능력이 제한된 가운데 산업 수요가 점차 회복되는 상황이라고 볼 수 있습니다.

이러한 현상은 단기간에 그치지 않을 것으로 보여집니다. 산업 수요의 상당 부분이 인프라와 기업들의 설비 증설과 관련이 되어 있기 때문입니다. 대표적으로 미국 내 노후 설비의 교체주기가 도래했다는 점을 고려해볼 수 있습니다. 여러자료들을 살펴보면 미국 전력망의 70% 이상은 이미 설치된지 25년이 경과했습니다. 설계 수명을 감안하면, 노후 설비의 교체 수요는 앞으로도 꾸준히 발생할 것으로 예상됩니다. 전력 인프라 분야의 산업 주기가 긴 이유는 제품의 사용 연한이 길기 때문인데, 이는 한번 교체 주기가 도래했을 때 오랜 기간 수요가 발생함을 의미하기도 합니다. 하지만 이에 반해, 기업들의 물리적인 증설은 투자 결정부터 집행까지 상당한 시간이 소요되기 때문에 단기간 내 시장 수요에 대응하기 어려운 산업 특성을 갖고 있습니다.

2. 수요변동요인산업의 수요변동요인은 소득수준의 증가, 탄소중립에 따른 신재생에너지 확대, 노후화된 전력망 인프라 교체 수요 등이 있습니다.

1) 소득수준의 증가

세계 1인당 국내총생산과 전세계 전력 사용량을 비교해보면 높은 상관관계를 지니고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 전력 사용량의 증가는 곧 전력 인프라 산업의 구조적인 성장을 야기합니다.

2) 신재생에너지 확대

전세계 온실가스의 대부분은 에너지의 생산 혹은 사용과정에서 발생합니다. 따라서 온실가스의 배출을 최소화 할 수 있는 신재생에너지의 확대가 주목받고 있습니다. 신재생에너지는 전력 인프라 산업의 확대와 직결됩니다. 해당 에너지 특성상 발전설비의 분산형 설치가 요구되며, 이를 위해 추가적인 전력망 투자가 필수적이기 때문입니다.

3) 노후화된 전력망 인프라 교체 수요

미국의 전력망은 1960-1970년대에 설치되었습니다. 일반적으로 설비의 내용연수가 50-80년 정도인 것을 고려하면 본격적인 교체 수요가 발생하는 시기가 도래한 것입니다. 미국 유틸리티 회사인 AEP(American Electric Power)는 2021년 기준 내용연수가 종료된 전선과 변압기 자산이 18%에 달한다고 밝힌 바 있으며, 2021년 11월, 바이든 정부는 인프라 투자 및 일자리 법안(Infrastructure Investment and Jobs Act)을 통과시키며 노후화된 인프라를 교체하겠다는 정책을 제시했습니다.

3. 관련 법령 또는 정부의 규제 등

당사는 전력인프라, 전장에 필요한 구리동선 제조사업을 영위하고 있으며, 안전, 환경, 품질과 관련된 다양한 규제 환경에 맞춰 대응하고 있습니다. 특히 UL 1446(안전 규제), ISO 45001(안전 규제), ISO 14001(환경 규제), ISO 9001, IATF 16949(품질 규제) 인증서를 취득하여 규제에 맞게 사업을 영위하고 있습니다.

[당사보유 국제표준]

구분
정의

UL 1446
전기 절연 시스템에 대한 안전 표준으로, 전기 장비의 절연 시스템이 열적,기계적, 전기적 스트레스를 견딜 수 있는지 평가하는 기준

ISO 45001
ISO 45001은 작업자 안전을위한 실용적인 솔루션을 제공하는 산업 보건 및 안전 관리 경영시스템의 국제 표준

ISO 14001
환경 경영 시스템에 관한 국제 표준으로, 조직이 환경 영향을 체계적으로관리하고 지속적으로 개선하는지 평가하는 기준

ISO 9001
품질 경영 시스템에 관한 국제 표준으로, 전 세계에서 가장 널리 사용되는품질 관리 기준

IATF 16949
국제 자동차 작업 그룹이 개발한 자동차 산업 품질 경영 시스템 표준으로,ISO 9001에 자동차 산업에 특화된 관리 기준

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 전기를 사용하는 모든 산업의 기초 소재인 구리(Cu, 동)를 활용하여 전력인프라용 소재, 전장용 소재, 가전용 소재 및 모터 관련 제품과 서비스를 생산하고 있습니다. 전도성과 경제성이 뛰어난 구리는 동력을 전기로 전환하는 발전기, 생산된 전기를 전송하는 초고압케이블 및 해저케이블, 송배전 과정에서 전압을 변환하는 변압기 및 배전시설, 그리고 전기를 다시 동력으로 전환하는 전동기 등 전기를 사용하는 모든 산업 분야에 광범위하게 활용되고 있습니다. 당사가 생산하는 구리 제품은 형태에 따라 선(wire)과 바(bar)로 나뉘며, 선(wire)은 단면적 모양에 따라 둥근 형태의 환선(rounding wire)과 각진 형태의 각선(rectangular wire)으로 구분됩니다.

이 중 에나멜 동선은 각종 전기
,
통신기기 및 전자응용기기의 핵심 소재로, 대형 전력용 변압기 코일에서부터 초소형 기계 및 전자기기용 극세선 코일에 이르기까지 다양하게 사용됩니다. 에나멜 동선외에도 CTC, 각동선 등 전력기기용 권선 제품을 생산하여
권선시장으로 사업영역을 확대하
였습니다. 권선 제품이 사용되는 전력기기 산업은 초기 대규모 설비투자가 필요한 산업으로 현재 국내는 소수의 대기업들이 과점시장을 형성하고 있습니다. 또한, 지
속적인 설비투자와 연구개발을 통해 국내 최초로 해저케이블 소재용 에나멜 동선 제조공법 및 초고압 전력 케이블용 에나멜 동선소재 제조 기술개발에 성공하여 현재 국내외 대규모 초고압 지중 전력망 구축사업에 필요한 핵심 소재를 공급하고 있습니다.

이와 더불어 대형 모터의 핵심 부품인 모터고정자 제작과 대형 모터 수리 및 유지보수 분야에도 진출하였습니다. 모터 고정자는 대형 모터의 전제 부품비용 중 70%를 차지하는 핵심 부품이며, 대형 모터 수리 및 유지보수(overhaul) 시장은 모터 고장 시 가동 중단으로 인한 고객사의 손실이 매우 크기 때문에 신속한 수리와 유지보수가 필수적인 분야로 성장성과 수익성이 유망한 시장입니다.
국내 최대 수준의 함침 및 생산 설비를 바탕으로 모터고정자 제작 기업으로 입지를 공고히 하고 있으며
대형 모터 고정자에 필요한 각동선을 자체 생산 후 즉시 투입할 수 있어 납기 및 원가측면에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

주요 전방산업인 전력기기, 전기자동차, 방위산업, 원자력발전 분야는 성능뿐만 아니라 안전성을 확보하는 것이 가장 중요합니다. 30년 이상 관련 제품을 생산하며 축적된 최고 수준의 절연 기술과 생산 노하우는 당사의 핵심 경쟁력입니다. 또한 소재 생산부터 제품 제작 및 수리까지 이어지는 일괄 공정, 효율적인 부품공급망을 통한 물류 및 가격경쟁력을 바탕으로 지속적으로 산업 내 경쟁력을 확대해 나가고 있으며, 단순 소재 공급 기업을 넘어 고부가가치를 창출하는 동제품 전문기업으로 도약하고자 합니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
품목

전력인프라
제품
CTC/각동선/해저케이블/초고압케이블소재 등

전장소재
제품
배터리버스바/전장에나멜

가전및기타
제품
가전에나멜/모터수리 등

기타
스크랩 등

(2) 시장점유율
당사가 영위하고 있는 전력 인프라 소재 분야의 경우 국내에서 10여개 기업이 사업을 영위하고 있으나 대부분이 영세한 규모입니다. 제품 차별화가 쉽지 않고 전방시장 또한 과점 형태의 시장으로 형성되어 있어 사업 관련 정보에 대해 엄격한 정보 통제가 이루어지고 있습니다. 이로 인해 당사와 경쟁사의 점유율을 직접적으로 비교할 수 있는 자료는 별도로 찾아보기가 어려워 당사가 속한 시장의 시장점유율을 객관적이고 공개된 자료를 통해 추정하는 것은 쉽지 않은 상황입니다.

(3) 시장의 특성
(가) 전력인프라 시장

변압기는 전력망 시스템의 핵심 요소로, 전기를 수송하거나 분배할 때 필요한 전압을 변환하는 장치입니다. 현재 전력 인프라 시장의 주요 지역은 미국과 중동으로, 당사의 주요 고객사들이 생산하는 변압기 물량 대부분이 두 지역으로 수출되고 있습니다.

(나) 전기장치부품 시장(전장시장)

전장은 전기장치부품의 약자로, 자동차에 탑재되는 모든 전기 및 전자 장비를 의미합니다. 자동차의 전장품은 크게 엔진 전장, 섀시 전장, 바디 전장으로 구분할 수 있습니다. 현재 주요 고객사에 납품 중인 전장에나멜은 엔진 전장 전체를 포함하여, 섀시 전장 내의 전자 제어 변속 장치, 전자 제어 제동 장치(ABS), 구동력 제어 장치, 그리고 바디 전장 내의 자동 제어 공조 장치와 편의 장치 등에 적용되고 있습니다. 이러한 다양한 용도에 맞춰 전장에나멜의 활용도가 높아지고 있습니다.

자동차 시장은 성숙기에 진입한 산업입니다. 다만, 전장 부품 시장은 완성차의 판매 대수 증가보다 차량 내 부품들의 전장화 비중 증가가 시장 규모 확대에 더 큰 영향을 미치기 때문에 이러한 전장화 흐름에 따라 지속적인 성장이 예상됩니다.
(다) 가전 시장

가전시장의 경우 일반적으로 시장 성장률은 낮으나 시장 규모가 큰 빌트인과 같은 주방가전 사업은 글로벌시장의 성장성이 아직 남아 있으며, 소비방식과 라이프스타일의 변화에 따라 스마트 가전과 구독사업 등 성장 잠재력이 증대되고 있습니다. 또한 가전제품은 필수재 성향이 높은 제품으로 경기 변동에 민감하지 않은 특성으로 수요가 안정적으로 유지된다는 특징이 있습니다. 반면에 상업용 에어컨과 냉난방 공조기 사업은 건설 경기 변동에 민감하고, 가정용 에어컨은 계절적 특성에 의존하는 경향이 있으나, 인버터ㆍ에너지 고효율ㆍ공기청정 기능 등을 갖춘 신제품이 지속 출시되면서 가전 시장에서 동 제품의 활용 범위가 확대될 것으로 예상됩니다.

(라) 대체 시장의 존재 여부

변압기 등 전력기기에 사용되는 CTC, 각동선 제품, 초고압 전력케이블에 사용되는 해저케이블용 평각동선, 초고압용 소선절연 동선 등 동 제품 이외에는 전력인프라 소재를 대체할 제품이 없습니다
.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(5) 조직도

티씨머티리얼즈 조직도.jpg
티씨머티리얼즈 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제55조(재무제표 등의 작성과 비치 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회의일 1주간전부터 본점에 5년간, 그 부본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류(영업보고서)를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표를 공고하여야 한다.

제55조(재무제표 등의 작성과 비치 등)

① ~ ⑤ 좌동

⑥
제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사(사장)는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사 의견을 공고하여야 한다.

결산승인을 이사회에서 진행하고 주주총회에서 보고 할

수 있는 조항 신설

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은 2025년 3월 24일부터 시행한다. 단, 상장회사 특례규정에 따른 내용은 상장 후에 적용하며, 상장 전까지는 일반 상법규정에 따른다.

부칙

제1조 (시행일)

이 정관은
2025년 7월 28일
부터 시행한다. 단, 상장회사 특례규정에 따른 내용은 상장 후에 적용하며, 상장 전까지는 일반 상법규정에 따른다.

시행일

추가

□ 이사의 선임

제 2호 의안: 사내이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박혜린

1969.09.01

미해당
-
최대주주의 임원
이사회

윤호권
1966.02.27
미해당
-
최대주주의 임원
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박혜린
회사경영
2023년 2월

한경대학교 경영학 명예박사

-

2015년 2월

연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업

2009년 4월 ~ 현재

(현) 옴니시스템(주) 대표이사

윤호권

회사경영

2006년 3월 ~ 현재

(현) 바이오스마트 대표이사
-

1992년 2월

서강대학교 사학과 졸업

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박혜린
부
부
무

윤호권
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박혜린 후보자- 후
보자는 당사의 사업 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있어, 회사의 지속 성장 및 주주가치 제고에 기여할 수 있는 적임자라 판단되어 추천함.윤호권 후보자- 후보자는 당사의 사업 전반에 대한 폭넓은 경험과 전문성을 갖추고 있어, 회사의 지속 성장 및 주주가치 제고에 기여할 수 있는 적임자라 판단되어 추천함.

확인서

확인서 (박혜린후보자).jpg
확인서 (박혜린후보자)

확인서 (윤호권후보자).jpg
확인서 (윤호권후보자)

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제 3호 의안: 임원 퇴직금 규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

변경 전
변경(안)
비고

제3조【용어의 정의】

1. 평균임금은 퇴직발령일 이전 3개월 간의 급여 총액을 3등분한 금액을 의미한다.

2. 비정규적인 성과금은 평균임금 산정에 포함하지 아니한다.

제3조【용어의 정의】

1. 평균임금은 퇴직 전 1년간 지급된 보수총액(각종 수당 등 포함)을 12로 나눈 금액을 말한다.

2. 좌동

평균임금 계산법 변경

제4조【퇴직금의 지급기준】

1. 임원의 퇴직금 산정은 [평균임금 × 재임 연수]로 한다.

2. 지급률은 재임 연수 1년을 기준으로 한다.

3. 별도의 지급률은 없다.

제4조【퇴직금의 지급기준】

1. ~ 2. 좌동

3.
임원의 퇴직금 지급률은 별표에 의한다.

지급률 신설

제6조【직위변경 시 재임연수의 계산】

1. 사원이 임원으로 선임되는 경우에는 별도의 퇴직과정 없이 계속 근무하는 것으로 본다.

제6조【직위변경 시 재임연수의 계산】

삭제

다른 법령 적용으로 삭제

신설

제10 조【지급제한】

1.
임원이 본인의 귀책 사유로 인하여 해임결의 또는 법원의 해임판결을 받아 퇴직하는 경우에는 본 규정에 의한 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다.

2.
위 1항에 의거하여 퇴직금을 지급하는지 여부는 이사회의 결의에 따라 결정한다.

임원 귀책

사유로 인한 해임 등의

사유 발생

시 퇴직금

미지급 사유 신설

신설

제11조【지급률의 조정】

1. 임원퇴직금은 제4조에 의해 지급하되 이사회는 합리적인 판단에 따라 지급률을 상향 또는 하향 조정할 수 있으며, 이 경우 조정된 지급률은 해당 임원에 대한 퇴직금 산정에 적용된다.

2. 지급률을 조정할 때는 임원 퇴직금지급 규정을 적용받은 모든 임원을 대상으로 한다.

이사회에서 각 임원별

지급률 조정 신설

신설

제12 조【규정 개폐】

본 규정의 개폐는 주주총회의 결의에
의한다.

규정 개폐에 대한 명문화

부 칙

제1조【시행일】

이 규정은 2024년 04월 01일부터

시행한다.

부 칙

제1조【시행일】

이 규정은
2025년 07월 28일
부터

시행한다.

시행일 추가

【별 표: 임원 퇴직금 지급률】

직 위
지 급 률

회장
재임 매 1년 3.0

부회장
재임 매 1년 3.0

사장
재임 매 1년 2.0

부사장
재임 매 1년 2.0

전무
재임 매 1년 1.0

상무
재임 매 1년 1.0

상 근 감 사
재임 매 1년 1.0

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-본 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 해당사항 없습니다
.

※ 참고사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장, 대리인의 신분증

- 위임장에 기재할 사항

① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

③ 위임인의 날인(임시주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)