에이피알 — 주주총회소집공고 (20250711)
제출인: 에이피알

주주총회소집공고
6.0
주식회사 에이피알

주주총회소집공고

2025년 07월 11일

회 사 명 :
주식회사 에이피알

대 표 이 사 :
김병훈

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 36층

(전 화) 070-4667-1770

(홈페이지)http://www.apr-in.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 신재하

(전 화) 070-4667-1770

주주총회 소집공고

(2025년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조, 제24조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

[1] 총회일자: 2025. 7. 28.(월) 오전9시

[2] 총회장소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 롯데월드타워 31층
SKY31컨벤션 컨퍼런스B (STAR+MOON)

[3] 회의 목적사항

(1) 부의안건

제1호 의안: 자본준비금 감소의 건

[4] 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당회사는 한국예탁결제원을 주주명의개서대리인으로 위임하였기 때문에 정관 제22조, 제51조에 의해 2025.06.27.자 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 임시주주총회에 참석하여 그 권리를 행사할 주주로 합니다. 또한, 당회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 대리인을 통한 의결권을 행사할 수 있으며, 주주께서는 총회에 출석하지 않고 전자투표를 하실 수 있습니다.

[5] 의결권 행사방법

임시주주총회에 참석하는 주주께서는 신분증(대리인에 의한 경우 위임장과 대리인의 신분증)을 지참하셔야 합니다. 만일 위임장 또는 신분증을 지참하시지 않을 경우 불출석으로 처리합니다.[6] 전자투표

당회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템인터넷 주소:「
http://evote.ksd.or.kr
」모바일 주소:「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간: 2025년 7월 18일 9시 ~ 2025년 7월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제24조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
의결현황
의결현황

김형이(출석률: 100%)
노유리(출석률: 100%)
오주동(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.08
1. 자기주식 소각의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.04
1. 자기주식취득을 위한 신탁계약체결에 대한 건
가결
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.28
1. 영업보고서, 감사보고서 및 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건2. 제11기 2024년도(2024.1.1.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건3. 정기주주총회 소집의 건
가결가결가결
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

4
2025.02.28
1. 2025년 환경안전보건계획 수립의 건
가결
찬성
찬성
찬성

5
2025.03.01
1. 주식매수선택권행사에 대한 건
가결
찬성
찬성
찬성

6
2025.03.27
1. 임시의장선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성

7
2025.03.29
1. 주식매수선택권행사에 대한 건
가결
찬성
찬성
찬성

8
2025.03.31
1. 이사보수 등 승인의 건2. 부패방지경영시스템 메뉴얼 및 부패방지방침 개정(안) 승인의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
김형이노유리오주동
2025.02.07
1. 내부거래 보고 및 내부거래 승인의 건
가결

보고사항1. 기업지배구조보고서 대응 현황 보고2. 경영검토(부패방지경영시스템 운영 및 성과 관련) 보고
보고

감사위원회
김형이노유리오주동
2025.02.07
보고사항1. 2024년 실적 보고2. 2024년 임원보수 지급내역 보고
보고

2025.02.19
1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건
가결

(주1)
구성원은 작성지침에 따라 각 위원회에 소속된 사외이사를 기재하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
5,000
22.5
7.5
-

(주1)
인원수는 본 공시서류 제출일 현재 재임 중인 사외이사 수입니다.

(주2)
주총승인금액은 2025년 3월 31일에 개최된 제11기 정기주주총회에서 사내이사를 포함한 등기이사 전원에 대해 승인 받은 금액입니다.

(주3)
지급총액 및 1인당 평균지급액은 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

판매수수료
APR US INC(계열회사)
2025.01~2025.03
371
7.0

매입

㈜에이피알팩토리
(계열회사)

2025.01~2025.03
349
6.6

(주1)
상기 거래내역은 작성지침에 따라 최근 사업연도(2024년)말 별도 자산총액의 100분의 1 이상인 거래를 대상으로 합니다.

(주2)
비율(%)은 거래금액이 2024년말 별도 자산총액(5,288억원) 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

APR US INC(계열회사)
판매수수료
2025.01~2025.03
371
7.0

㈜에이피알팩토리
(계열회사)

매입 등
2025.01~2025.03
386
7.3

(주1)

상기 거래내역은 작성지침에 따라
최근 사업연도(2024년)말 별도 자산총액의 100분의 5 이상인 거래를 대상으로 합니다.

(주2)
비율(%)은 거래금액이 2024년말 별도 자산총액(5,288억원) 대비 차지하는 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[화장품]
(1) 산업의 특성화장품은 인체를 청결ㆍ미화하여 매력을 더하고 용모를 밝게 변화시키거나 피부ㆍ모발의 건강을 유지 또는 증진하기 위하여 인체에 사용되는 물품으로서 인체에 대한 작용이 경미한 것을 말합니다. 화장품 산업은 소비재 산업으로서 고객들의 소비 트렌드에 영향을 받으며 빠르게 변화하고 있습니다. 기존 오프라인에서 온라인 유통 채널의 확대, 멀티브랜드숍 중심의 오프라인 채널 다변화, 다양하고 새로운 체험을 즐길 수 있는 팝업 스토어 확산 등 유통 환경이 다양화되었고, 마케팅력을 보유한 중소 브랜드가 지속적으로 시장에 진입하면서 화장품 산업 전반으로 외형적 성장이 지속되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성한국보건산업진흥원에 따르면 2022년 글로 화장품 시장규모는 463억 달러를 기록하였고, 2023~2029년 연평균성장률은 8.3%로 2029년 글로벌 화장품 시장규모는 822억 달러로 성장할 것을 전망하고 있습니다.최근 미국, 일본 등 글로벌에서 한국 화장품의 인기가 상승하면서, 화장품이 한국의 대표적인 소비재 수출품목으로서 수출경기와 무관하게 무역흑자를 지속 확대하면서 꾸준한 상승세를 보이고 있습니다. 한국 화장품 수출 실적은 중국에 높은 의존도를 보이며 성장해왔으나 최근 미국과 일본의 수출비중이 증가하면서 수출 대상국이 다변화되고 있습니다. 또한 2010년대 대기업 중심에서 점차 중소 브랜드사가 수출을 주도하며 K-뷰티 제2의 전성기를 만들고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성 및 계절성

과거 화장품은 민간소비 등 국내 경기지표와 비슷한 흐름세를 보였으나, 경제성장으로 화장품이 경기소비재가 아닌 필수소비재로 자리 잡으면서 경기 변동에 민감한 반응 없이 견고한 성장세를 유지하였고, 소비자들의 가치소비가 확대되었습니다. 그러나 최근 고물가 기조의 지속으로 소비심리가 위축되면서 화장품에서도 가성비, 즉 가격 대비 성능을 중요시 하는 소비 트렌드가 확산되고 있습니다.동절기에는 기초 화장품 사용의 증가로 판매가 증가하고, 하절기에는 기초 화장품 수요가 감소하는 경향으로 화장품은 계절성이 다소 있습니다. 통계청에 따르면 2021년부터 2024년까지 4년 간 월별 화장품 판매액 추이는 비슷한 양상을 보이는데 특히 하절기에 해당하는 6월, 7월, 8월의 판매액이 감소하고, 9월부터는 화장품 판매액이 다시 상승하는 양상을 보입니다.

월별 화장품 판매액.png.jpg
월별 화장품 판매액.png

(4) 국내외 시장 여건K뷰티의 인기가 북미, 일본, 동남아 등 글로벌 전역에서 증가하고 있습니다. 한국 화장품의 인기 이유는 가격 대비 우수한 품질, 혁신적인 제품 개발, 화장품 제조사(OEM, ODM)의 뛰어난 제조 역량, 한국 콘텐츠의 글로벌 확산 등이 있습니다. 이에 더해 아마존, 큐텐 등 이커머스 플랫폼의 발달과 뷰티 크리에이터(유튜버, 틱톡커 등)의 활동 증가가 전 세계 소비자들에게 한국 화장품을 쉽게 접할 수 있도록 하여, 판매 채널을 다양화하고 매출 성장을 이루고 있습니다.

(5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 연구개발부문을 지속적으로 보강하면서 제품의 우수성과 브랜딩 역량을 강화하여 경쟁력을 확보하고 있습니다.

첫째, 기업부설연구소 글로벌피부과학연구원을 통해 자사 제품의 안전성을 강화하고 제품 기획 역량을 강화하고 있습니다. 2020년 11월 기업부설연구소로 글로벌피부과학연구원을 설립하였으며, 피부과 전문의를 포함한 연구원들이 제품 효능ㆍ효과를 검증하는 논문을 발표하며, 화장품 및 원료에 대한 안전성 검증과 기능성 화장품의 효과를 객관적으로 분석하기 위한 다양한 자체 임상평가를 진행하고 있습니다.

둘째, 최신 트렌드를 반영한 화장품 라인업을 보유하고 있습니다. 더마 코스메틱 브랜드 '메디큐브'는 엑소좀, PDRN, 레티놀 등 원료를 중심으로 한 혁신적인 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. '에이프릴스킨'은 당근, 카렌둘라 등 성분을 강조한 원료 중점의 화장품을 운영하고 있습니다.

[뷰티 디바이스]

(1) 산업의 특성

홈 뷰티 디바이스(Home-Use Device)란 가정에서 사용할 수 있는 개인용 미용기기로 피부 관리, 헤어 스타일링, 체형 관리 등 미용 목적의 기기 모두를 포괄합니다. 홈 뷰티 디바이스는 집에서 편리하게 셀프케어가 가능하며, 시간과 비용을 아낄 수 있는 장점이 있습니다.전세계적으로 피부 미용과 뷰티테크에 대한 관심이 증가함에 따라 다양한 홈 뷰티 디바이스가 출시되고 있습니다. 초기에는 제모기, 진동클렌저와 같은 제품 중심에서 최근 전기천공법(EP, Electroporation), 고주파(RF, Radio Frequency), 고강도집속초음파(HIFU, High Intensity Focused Ultrasound), 미세전류 등 기술을 기반으로 한 홈 뷰티 디바이스가 출시되고 있으며, 화장품 흡수율 증가, 콜라겐 생성, 탄력 개선, 모공관리 등 피부과 및 에스테틱샵에서 받을 수 있는 다양한 시술을 커버할 수 있을만큼 제품이 세분화되고 기능이 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성홈 뷰티 디바이스 시장은 구조적으로 성장하고 있습니다.미용 시술 선호도가 외과적 수술에 비해서 저렴하고 부작용이 적은 최소 침습 및 비침습 시술로 옮겨가고 있습니다. 비침습은 피부 절개가 없는 시술로 고주파, 초음파 등 에너지를 기반으로 하는 기기(EBD, Energy Based Device)를 활용하고 있습니다. 최소침습은 최소한의 침습을 이용하는 보톡스, 필러 등을 포함합니다.또한 인구 고령화로 중장년층의 안티에이징에 대한 수요가 증가하고, 꾸준한 관리를 통해 천천히, 건강하게 나이드는 '슬로우에이징'이 뷰티 트렌드로 떠오르면서 안티에이징 수요가 2030으로 확대되고 있습니다.화장품만으로 피부 관리에는 한계가 있으며, 피부과 또는 에스테틱샵 시술은 경제적, 시간적 제약이 있기 때문에 안티에이징에 대한 고객 연령층이 확대되고 수요가 증가함에 따라 홈 뷰티 디바이스 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.Euromonitor와 Global Data에 의하면 글로벌 홈 뷰티 디바이스 시장 규모는 2023년 약 42억 달러로 추정되고 있으며, 2030년에는 약 348억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 예측 기간(2023~2030년) 동안 연평균 성장률은 35%로 예상됩니다.

글로벌 홈뷰티디바이스 시장규모.jpg
(자료: Euromonitor, GlobalData)

(3) 경기변동의 특성 및 계절성홈 뷰티 디바이스는 일상생활에 필수적이지 않고 부가적인 가치를 제공하고 있어, 경기변동에 따라 소비가 민감하게 반응하는 경기소비재로 분류할 수 있습니다. 다만 홈 뷰티 디바이스 시장이 구조적으로 성장하고 있어 경기소비재 중에서 민감도가 낮을 것으로 보고 있으며, 불황이 장기화될 경우 중저가의 홈 뷰티 디바이스가 기존 피부과 및 에스테틱샵 시술의 대체재 또는 보완재로서 수요를 흡수할 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.동절기에 비해 하절기에 보습에 대한 수요는 감소할 수 있으나 탄력, 모공 관리에 대한 수요는 계절의 영향을 받지 않습니다. 홈 뷰티 디바이스의 주요 기능에 따라 계절성이

있을 것으로 예측됩니다. 추가적으로 디바이스 기술 발달에 따라 사용감(열감, 피부 자극 등)을 개선하여 하절기에도 자극 없이 사용할 수 있는 디바이스가 출시될 경우 계절성은 더욱 줄어들 것으로 예상하고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건국내에서는 홈 뷰티 디바이스의 수요 증가에 따라 다수의 브랜드와 신제품이 나오고 있으며, 화장품, 제약, 가전제품, 의료기기 등 다양한 업종의 회사들이 디바이스 시장에 진출하여 경쟁이 증가하고 있습니다. 시장 경쟁이 심화되고 있으므로 혁신적인 제품과 브랜딩을 통해 고객충성도를 높여 경쟁력을 강화하고 진입장벽을 높일 수 있을 것으로 전망하고 있습니다.해외는 안티에이징에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으나 국가에 따라 피부과나 에스테틱샵 시술이 발달하지 않았으며 지리적 접근성이 낮은 경우가 있습니다. 피부과와 에스테틱샵을 방문하기에 많은 시간과 비용이 부담스러운 소비자들의 수요를 홈 뷰티 디바이스로 충족시킬 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.(5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 뷰티 디바이스 연구개발센터 APR DEVICE R&D CENTER(ADC)에서 직접 디바이스 기술을 개발하고 있으며, 자회사 (주)에이피알팩토리를 통해 제품을 생산하고 있습니다. '제품기획, 연구개발, 생산, 판매' 전 과정에 걸친 밸류체인 내재화를 통해 독보적인 경쟁력을 확보하였습니다.

ADC는 홈 뷰티 디바이스의 전문 R&D 조직 인력을 확보하여 연구개발 역량을 강화하고, 원천기술 확보를 통해 핵심 기술 자산을 내재화할 수 있습니다. 2024년말 기준 약 140개의 특허를 등록 및 출원하였습니다. (주)에이피알팩토리는 서울 가산과 경기도 평택에 디바이스 생산공장을 운영하고 있습니다.

*사업영위에 중요한 영향을 미치는 관련 법령 또는 제규정
당사의 영업에 직간접적으로 영향을 미치는 법령 및 제규정은 아래와 같습니다.

구분

법령명

관련 사항

제품의 제조 및 판매 관련

화장품법

화장품 사업을 영위하므로 화장품 책임판매업자로 적용

건강기능식품에 관한 법률 및 식품위생법

식품, 건강기능식품사업

전기용품 및 생활용품 안전관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 등

뷰티 미용기기 및 일반소비재(의류 등)

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률

전자상거래 관련

가맹점 사업 관련

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률

포토그레이 가맹점 사업 관련

광고 관련

표시광고의 공정화에 관한 법률

일반적인 광고에 대한 영향력

의료기기법 중 일반행위의 금지

뷰티미용기기 광고 관련

식품표시광고법, 화장품법

화장품 및 식품 등

독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 소비자기본법, 약관규제법 등

공정거래 및 소비자 관련 법령

영업비밀, 지적재산권과 관련하여 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률, 상표법, 특허법, 디자인보호법 및 저작권법 등

지식재산권 관련 법령

개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률

개인정보 관련

제반세법, 상법 등

기타 기업경영관련

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 화장품과 홈 뷰티 디바이스를 주요 사업으로 운영하고 있습니다.
화장품은 메디큐브(더마 코스메틱), 에이프릴스킨(고기능 저자극 피부솔루션), 포맨트(라이프스타일 뷰티) 등의 브랜드가 있습니다. 메디큐브는 피부고민별로 라인업을 구성하고 있으며 디바이스와의 시너지 효과를 높일 수 있는 제품을 지속적으로 출시하고 있습니다. 에이프릴스킨은 당근, 카렌둘라 등 원료를 기반으로 만든 제품으로 높은 고객 만족도를 이끌고 있으며, 포맨트는 내면의 고유한 매력이 표현될 수 있게 만드는 향수, 바디워시 등의 제품을 운영하고 있습니다.홈 뷰티 디바이스는 브랜드 메디큐브 에이지알이 있으며 주요 제품은 부스터프로, 부스터힐러입니다. 당사는 홈 뷰티 디바이스 사업의 전문성을 강화하기 위해서 APR DEVICE R&D CENTER(ADC)에서 디바이스 기술을 개발하고 (주)에이피알팩토리에서 디바이스 생산을 담당하여 디바이스의 밸류체인 전 과정(기획-연구개발-생산-판매-사후관리)을 통합하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(단위: 백만원, %)

사업부문
상표 및 품목
제12기(2025년 1분기)
제11기(2024년)
제10기(2023년)

금액
비율
금액
비율
금액
비율

화장품/뷰티
메디큐브: 더마코스메틱에이프릴스킨: 기초 화장품 및 색조 화장품포맨트: 향수 등글램디바이오: 효소, 쉐이크 등
165,010
62.0
338,518
46.8
214,291
40.9

뷰티디바이스
메디큐브 에이지알: 홈 뷰티 디바이스
90,909
34.2
312,643
43.3
216,190
41.3

기타
널디: 의류포토그레이: 셀프 포토 스튜디오
10,114
3.8
71,593
9.9
93,328
17.8

합계
266,033
100.0
722,754
100.0
523,809
100.0

(주1) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다.

(2) 시장 점유율

2022년 기준 당사가 추정한 국내 홈뷰티 디바이스 주요 기업 및 시장 점유율은 아래와 같습니다.

[국내 홈 뷰티 디바이스 주요 기업 및 시장 점유율 현황]

기업 (브랜드)
시장 점유율(%)

에이피알 (에이지알)
22.0%

지온메디텍 (듀얼소닉)
12.0%

닥터스텍 (바나브)
5.0%

이루다 (뉴즈)
4.0%

하이로닉 (홈쎄라)
2.0%

아이디플렉스 (닥터탱글)
0.4%

원텍 (웰로)
0.3%

(주1) 2022년 홈 뷰티 디바이스 매출액 기준으로 작성하였습니다.

(주2) AT Kearney의 추정 수치를 근거로 하여 시장 규모를 산정한 뒤, 각사의 점유율을 계산하였습니다.

(주3) 비상장사의 경우 중소기업현황정보시스템에 나오는 매출을 참고하였으며, 이루다와 하이로닉은 2022년 사업보고서 상 회사 매출의 30%를 디바이스 매출로 추정하였습니다. 원텍의 경우, 사업보고서 '매출 및 수주상황'의 홈케어 의료기기 내수 매출을 참고하였습니다.

(주4) LG전자, 아모레퍼시픽 등 대기업의 디바이스 매출은 사업보고서 내용 상으로 추정이 어려워 주요 기업에서 제외하였습니다.

(주5) 해당 기업들이 국내 홈 뷰티 디바이스 시장 점유율 상위 7개사를 의미하지는 않습니다.

(출처: AT Kearney, 당사, 각사 사업보고서, 중소기업현황정보시스템)

(3) 시장의 특성

시장의 특성은 'III. 경영참고사항 - 1. 사업의 개요 - 가. 업계의 현황'을 참고해주시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

스킨부스터는 피부에 유효 성분을 전달해 피부 재생, 주름 개선, 보습, 미백 등에 도움을 주는 제품입니다. 평균수명 증가에 따라 피부미용과 항노화에 대한 관심이 증가하고 있어 스킨부스터 시장규모가 증가할 것으로 보입니다. 글로벌 리서치 기관 Prescient&Strategic Intelligence에 따르면 2029년 글로벌 스킨부스터 시장은 약 20억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.스킨부스터는 현재 당사의 주력 사업인 화장품 및 디바이스와 연관성이 매우 높습니다. 스킨부스터에 많이 사용되는 유효성분인 PDRN, 엑소좀 등을 메인 성분으로 한느 화장품 라인업을 가지고 있으며, 홈 뷰티 디바이스 주력 제품인 부스터프로는 전기에너지로 화장품 유효성분의 흡수율을 높이는 디바이스입니다.당사는 종속기업 에이피알팩토리의 제3공장에서 PDRN 및 PN을 자체 생산하여 고순도 원료를 확보하고 이를 활용해 화장품 및 스킨부스터 경쟁력을 강화할 계획입니다.

(5) 조직도

대표이사

경영전략본부
경영지원본부
국내사업본부
해외사업본부
프로덕트개발본부
디바이스생산본부
패션사업본부

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금 감소의 건

- 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 규모: 1,343억원

나. 의안의 요지

- 본 건 자본준비금 감액(이익잉여금 전환)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 주주환원정책 실행의 일환입니다.- 자본준비금 감액 규모는 약 1,343억원이며, 관련법*에 의거하여, 해당 재원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.- 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다.-
법인의 경우, 내국법인이 보유한 주식의 장부가액을 한도로 법인세법상 익금불산입이 적용됩니다.
* 상법 제461조의2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

(주1) 임시주주총회로 사업보고서 등 제출은 해당사항 없습니다.(주2) 최근 사업연도인 2025년 1분기 보고서는 전자공시시스템(https ://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https ://www.apr-in.com)에 게재되어 있습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없습니다.

※ 참고사항

[ 전자투표에 관한 사항 ]

가. 전자투표 관리시스템

인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 기간

2
025년 7월 18일 9시 ~ 2025년 7월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

주주확인용 인증서의 종류 :공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

[기타사항]- 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 당일 주차 지원이 불가하오니 이점 참고하여 주시기 바랍니다.
[주주총회 집중일 주주총회 개최 사유]해당사항 없음