에이피알 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250711)
제출인: 에이피알

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 에이피알

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 7월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 에이피알주 소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 36층전화번호: 070-4667-1770

작 성 자:
성 명: 송영석부서 및 직위: IR팀 / 주임전화번호: 070-4667-1770

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 에이피알
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.07.11
라. 주주총회일
2025.07.28

마. 권유 시작일
2025.07.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 에이피알
보통주
613,400
1.61
본인
자기주식

(주1)
상기 '소유주식수'는 본 보고서 제출일 기준이며, '소유 비율'은 발행주식총수 38,044,055주를 기준으로 산정하여 기재하였습니다.

(주2)
상기 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 제한된 주식입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김병훈
최대주주
보통주
11,953,660
31.42
최대주주
-

신재하
등기임원
보통주
457,310
1.20
등기임원
-

이민경
계열회사 임원
보통주
246,500
0.65
계열회사 임원
-

정재훈
계열회사 임원
보통주
301,500
0.79
계열회사 임원
-

신재우
계열회사 임원
보통주
50,000
0.13
계열회사 임원
-

임윤지
계열회사 임원
보통주
45,000
0.12
계열회사 임원
-

계
-
13,053,970
34.31
-
-

(주1)
상기 '소유주식수'는 본 보고서 제출일 기준으로 작성하였습니다.

(주2)
상기 '소유 비율'은 보통주 발행주식총수 38,044,055주를 기준으로 산정하여 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

태가영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.07.11
2025.07.16
2025.07.28
2025.07.28

나. 피권유자의 범위

2025년 6월 27일 기준일 현재 주주명부상 기재된 주주 중 권유자를 제외한 보통주 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 송부할 계획입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주소: (05551) 서울 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 27층 (주)에이피알 IR팀 전화번호: 070-4667-1770 팩스번호: 070-4136-3694- 우편접수 여부: 가능- 접수기간: 2025년 7월 16일 ~ 2025년 7월 28일 (2025년 임시주주총회 개시 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 7월 28일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 올림픽로 300, 31층 (신천동, 롯데월드타워)SKY31 컨벤션 컨퍼런스 B(STAR + MOON)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 7월 18일 9시 ~ 2025년 7월 27일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC) http://evote.ksd.or.kr

(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

1) 전자투표 행사 수여기간: 2025년 7월 18일 9시 ~ 2025년 7월 27일 17시
(기간 중 24시간 이용 가능)
2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
3) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가
제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

당회사는 한국예탁결제원을 주주명의개서대리인으로 위임하였기 때문에 2025.06.27.자 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 임시주주총회에 참석하여 그 권리를 행사할 주주로 합니다.

또한, 당회사의 이번 임시주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 할 필요가 없으며 종전과 같이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 위임장에 의거 대리인을 통한 의결권을 행사할 수 있으며, 주주께서는 총회에 출석하지 않고 전자투표를 하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금 감소의 건

- 자본준비금 감소(이익잉여금 이입) 규모: 1,343억원

나. 의안의 요지

- 본 건 자본준비금 감액(이익잉여금 전환)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 주주환원정책 실행의 일환입니다.- 자본준비금 감액 규모는 약 1,343억원이며, 관련법*에 의거하여, 해당 재원은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다.- 개인 주주의 경우, 비과세 배당은 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 주주는 배당금액의 100%를 수령하게 되고, 금융소득 종합과세(최대 49.5%) 대상이 아니기 때문에 추가 세금도 발생하지 않습니다.- 법인의 경우, 내국법인이 보유한 주식의 장부가액을 한도로 법인세법상 익금불산입이 적용됩니다.* 상법 제461조의2, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 법인세법 제18조 제8호