조이웍스앤코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250710)
제출인: 조이웍스앤코

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)오하임앤컴퍼니

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 07월 10일

권 유 자:
성 명: 주식회사 오하임앤컴퍼니주 소: 서울시 서초구 매헌로 16, 하이브랜드 패션관 5층 (양재동, 라시따델라모다)전화번호: 070-4077-5050

작 성 자:

성 명: 김기범부서 및 직위: 기획팀/선임매니저전화번호:
070-4077-3221

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)오하임앤컴퍼니
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 10일
라. 주주총회일
2025년 07월 25일

마. 권유 시작일
2025년 07월 15일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)오하임앤컴퍼니
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

오하임투자조합
최대주주
보통주
6,595,502
30.97
최대주주
-

계
-
6,595,502
30.97
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김기범
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 10일
2025년 07월 15일
2025년 07월 24일
2025년 07월 25일

나. 피권유자의 범위

- 2025년 06월 19일 기준 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

- 임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)오하임앤컴퍼니
https://oheim.co.kr/Notice
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처: 주식회사 오하임앤컴퍼니- 주소: 서울특별시 서초구 매헌로 16, 하이브랜드 패션관 5층(양재동, 라시따델라모다) 오하임앤컴퍼니 공시담당자 앞- 전화번호: 070-4077-3221- 팩스번호: 02-2155-0638- 우편접수여부: 가능- 접수기간: 2025년 07월 15일 ~ 2025년 07월 24일(주주총회 개시 전 도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 25일(금) 오전 10시 00분

장 소
서울특별시 서초구 매헌로 99, 2층 세미나실(양재동, 매헌윤봉길의사기념관)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택 1) (법인) 법인인감증명서 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인), 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.전자상거래,인터넷쇼핑몰,통신판매업 및 관련 유통업

1.각호에 관련된 도,소매 및 무역업1.각호에 관련된 상품중개업

1.가구 및 생활용품 제조 판매업1.인테리어 설계 및 시공사업1.창호공사업

1.부동산 임대 및 컨설팅업

1.부동산 개발업

1.광고기획 및 광고대행업

1.각호에 관련된 서비스업

1.컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업1.인터넷,디지털 컨텐츠 제작 및 유통 1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어의 개발,판매 및 공급업

1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어 기술용역,컨설팅

1.창고업

1.화물가공, 조립, 분류, 포장, 보관, 등에 관련된 사업 일체

1.화물터미널 운영업

1.화물터미널 운송업

1.물류유통업

1.소화물 보관 수송업(택배업)

1.각종 건축자재 제조 및 판매업1.광물자원개발 및 판매업

1.폐기물 처리 사업

1.자료처리업 및 데이터베이스업1.디자인용역 및 디자인센터

1.각호에 관련된 제반사업 및 내외국 법인에의 투자 및 합작투자

1.각호에 관련된 부대사항일체

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.전자상거래,인터넷쇼핑몰,통신판매업 및 관련 유통업

1.각호에 관련된 도,소매 및 무역업1.각호에 관련된 상품중개업

1.가구 및 생활용품 제조 판매업1.인테리어 설계 및 시공사업1.창호공사업

1.부동산 임대 및 컨설팅업

1.부동산 개발업

1.광고기획 및 광고대행업

1.각호에 관련된 서비스업

1.컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업1.인터넷,디지털 컨텐츠 제작 및 유통1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어의 개발,판매 및 공급업

1.인공지능(AI)를 포함한 소프트웨어 기술용역,컨설팅

1.창고업

1.화물가공, 조립, 분류, 포장, 보관, 등에 관련된 사업 일체

1.화물터미널 운영업

1.화물터미널 운송업

1.물류유통업

1.소화물 보관 수송업(택배업)

1.각종 건축자재 제조 및 판매업1.광물자원개발 및 판매업

1.폐기물 처리 사업

1.자료처리업 및 데이터베이스업1.디자인용역 및 디자인센터

1.각호에 관련된 제반사업 및 내외국 법인에의 투자 및 합작투자

1.신발 및 잡화 도,소매업

1.신발 및 잡화 수입업

1.신발 및 잡화 제조업

1.등산용품 도,소매업

1.등산용품 제조업

1.등산용품 수입업

1.의류 도,소매업

1.의류 수입업

1.의류 제조업

1.교육아카데미업

1.식료품 도,소매업

1.음료, 식품, 가공식품 도,소매업

1.주류의 도소매 및 수입 유통업

1.온라인 및 오프라인 플랫폼의 기획, 개발, 구축, 운영, 유지보수 및 공급업

1.위 각호에 관련된 부대사업 일체

신규사업 추가

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관 한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. '상법' 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. '근로복지기본법' 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발 행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구 개발 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

제10조(신주인수권)

① 회사가 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 회사는 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제2호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 제11조에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 회사가 자금조달, 재무구조의 개선, 현물출자, 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제1항 제2호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조의 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 주주가 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

원활한 자금조달 및 조문 정비

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

② 회사는 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있다.

③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

제16조(기준일)

① 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 한다.

※ 「주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일 현재의 권리행사주주를 확정할 수 있음.

※ 정관 또는 이사회결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월이내에 주주총회를 개최하여야 함.

※ 회사는 '정기주주총회에서 의결권을 행사할 자’와 '배당을 받을 자’를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권행사 기준일과 제54조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음.

② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 귄리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

조문 정비

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

원활한 자금조달 및 조문 정비

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제18조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 사채의 액면총액이
1,000억원
을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. <유 지>

2. 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. <유 지>

원활한 자금조달 및 조문 정비

제32조(이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 9인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제32조(이사의 수)

회사의 이사는
3인 이상 7인 이내
로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사 정족수 변경

제38조(이사회의 구성과 소집)

① <생 략>

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

③~⑤ <생 략>

⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제38조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가
회일 1일전 에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

⑥ <삭제>

조문 정비

제39조(이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

제39조(이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는
핸드폰 등 통신기기의 원격
에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

조문 정비

제44조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제44조(감사의 수)

회사의 감사는
1인
으로 한다.

감사 수 변경

부칙(2025.07.25)

<신 설>

부칙(2025.07.25)

이 정관은 임시 주주총회에서 승인한 날(또는 임시 주주총회에서 승인한 2025년 07월 25일)부터 시행한다.

-

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

조성환
1976.07.11.
사내이사(신규선임)
-
없음
이사회

이문기
1976.04.11.
사내이사(신규선임)
-
없음
이사회

송윤섭
1970.10.12.
사내이사(신규선임)
-
없음
이사회

강두한
1980.04.22.
사내이사(신규선임)
-
없음
이사회

강동구
1965.09.01.
사외이사(신규선임)
-
없음
이사회

전상오
1977.06.05.
사외이사(신규선임)
-
없음
이사회

Wang Qian
1981.07.03.
기타비상무이사 (신규선임)
-
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

조성환
(주)조이웍스 대표이사
2019년 ~ 현재
現) (주)조이웍스 대표이사
없음

이문기
(주)조이웍스 CFO

2020년
~ 2025년2025년 ~ 현재

前) 삼성물산(주) 전략기획담당 글로벌사업그룹장
現) (주)조이웍스 CFO

없음

송윤섭
대진대학교 리빙홈테크융합전공 부교수
2021년 ~ 현재
現) 대진대학교 리빙홈테크융합전공 부교수
없음

강두한
(주)THESEM PET BIO 대표이사
2021년 ~ 현재
現) ㈜THESEM PET BIO 대표이사
없음

강동구
-
1994년 ~ 2023년2023년 ~ 2024년

前) KBS 방송국 국장前) KBS 기술본부장

없음

전상오
現) 법무법인(유) 화우 변호사
2022년 ~ 현재2024년 ~ 현재2008년 ~ 현재

現)
현대비앤지스틸㈜ 사외이사
現)
한국경쟁법학회 이사
現)
법무법인(유) 화우 변호사

없음

Wang Qian
K-Lai corp(홍콩) 이사
2008년 ~ 현재
現) K-Lai corp(홍콩) 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조성환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이문기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

송윤섭
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강두한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

강동구
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

전상오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

Wang Qian
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함) - 강동구 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 한 직장에서 30년 이상 한 근무하며 쌓은 경험과 연륜을 바탕으로 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 회사의 이익 보호한 직장에서의 오랜 근무 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하는 사외이사의 부적격사유가 발생하지 않도록 함은 물론, 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

- 전상오 사외이사 후보자

1. 전문성본 후보자는 현재 변호사로서
현대비앤지스틸㈜ 사외이사 및 한국경쟁법학회의 이사도 겸직하고 있는 법률 전문가입니다. 향후 이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 합니다. 2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하도록 하겠습니다.3. 회사의 이익 보호전문적 법률지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에서 규정하는 사외이사의 부적격사유가 발생하지 않도록 함은 물론, 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 조성환 사내이사 후보자

본 후보자는 (주)조이웍스의 대표이사로서 단기간에 조이웍스의 매출을 증대시키는데 중추적인 역할을 수행하였으며, 해당 조직에서 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력과 리더십을 겸비하였습니다. 상기 후보자가 축적한 경험과 높은 전문성을 바탕으로 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

- 이문기 사내이사 후보자

본 후보자는 현재 (주)조이웍스의 최고재무책임자(CFO)이자 과거 제일모직, 삼성물산 등 유수의 기업에서
다양한 업무를 수행한 바 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 향후 회사의 성장과 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

-
송윤섭 사내이사 후보자

본 후보자는 2
0년 이상의 가구 관련 사업 경험과 역량을 발휘한 바 있으며 현재는 대학교 교수로서 관련 업종의 학생들을 양성하는 데 힘쓰고 있습니다. 당사의 현 주요영위사업인 가구산업을 더욱 성장시키고 발전하는 데 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 후보자로 추천하였습니다.

-
강두한 사내이사 후보자

본 후보자는 현재 THESEM BIO PET의 대표이사로 해당 기업을 안정적으로 성장시키고 있습니다. 해당 업계에서 축적한 경험과 높은 전문성을 바탕으로 당사의 성장과 발전에도기여할 것으로 판단하여 후보자로 추천하였습니다.

- 강동구 사외이사 후보자

본 후보자는 한 직장에서
30년 이상 장기간 근무한 경험을 토대로 다양하고 식견을 보유하고 있습니다. 이러한 식견을 토대로 당사에 경영자문의 역할을 할 것이며 회사의 지속적인 발전 및 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

- 전상오 사외이사 후보자

본 후보자는 현재 변호사로서 현대비앤지스틸㈜ 사외이사 및 한국경쟁법학회의 이사도 겸직하고 있는 법률 전문가입니다. 당사에 법률적 조언 등 경영자문을 통해 회사의 지속적인 발전 및 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

- Wang Qian 기타비상무이사 후보자

본 후보자는 20년 가까이 마케팅 업계에서 종사하고 있는 마케팅 전문가입니다. 향후 회사의 마케팅을 비롯한 다양한 업무에 경영자문을 할 예정이며 회사의 지속적인 발전 및 가치 제고에 크게 기여할 것으로 판단하여 기타비상무이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_사내이사 후보자_조성환.jpg
[확인서_사내이사 후보자_조성환]

확인서_사내이사 후보자_이문기.jpg
[확인서_사내이사 후보자_이문기]

확인서_사내이사 후보자_송윤섭.jpg
[확인서_사내이사 후보자_송윤섭]

확인서_사내이사 후보자_강두한.jpg
[확인서_사내이사 후보자_강두한]

확인서_사외이사 후보자_강동구.jpg
[확인서_사외이사 후보자_강동구]

확인서_사외이사 후보자_전상오.jpg
[확인서_사외이사 후보자_전상오]

director candidates’ written confirmation_wang qian.jpg
[Director Candidates’ Written Confirmation_Wang Qian]

※ 기타 참고사항

- 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김도현
1978.10.26.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

김도현
더스톤컴퍼니(주) 이사
2023년 ~ 현재
現) 더스톤컴퍼니(주) 이사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김도현
없음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 다양한 기업에서 임원으로서 그 직무를 수행한 바 있으며 해당 감사 업무를 수행하기에 충분한 전문성을 보유하고 있다고 판단됩니다. 이러한 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영 전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시각을 통해 상근으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다.

확인서

확인서_감사 후보자_김도현.jpg
[확인서_감사 후보자_김도현]

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
-(명)

※ 기타 참고사항

- 없음