아이에이 — 주주총회소집공고 (20250709)
제출인: 아이에이

주주총회소집공고
6.0
(주)아이에이

주주총회소집공고

2025년 07월 09일

회 사 명 :
(주)아이에이

대 표 이 사 :
최동철, 레이먼김

본 점 소 재 지 :
서울시 송파구 송파대로22길 5-23

(전 화) 02-3015-1300

(홈페이지) http://www.ia-inc.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 임상규

(전 화) 02-3015-1300

주주총회 소집공고

(제33기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제 22조에 의거, 제 33기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 07월 25일(금) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 ㈜아이에이 본사 5층 강당

3. 회의 목적사항

가. 결의사항

- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 한국예탁결제원 증권대행부, 금융위원회 및 한국거래소에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소:「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 ·전자위임장 수여기간: 2025년 07월 15일 9시 ~ 2025년 07월 24일 17시

(기간 중에는 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명) 위임인의 신분증 사본, 대리인의 신분증7. 기타사항

가. 회사 경비 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

나. 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2025년 07월 09일

서울특별시 송파구 송파대로22길 5-23

㈜아이에이 대표이사 최동철, 레이먼김 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
사외이사 등의 성명

강기준(출석율: 21%)
강태진(출석율: 21%)
서재일(출석율: 14%)
조경성(출석율: 14%)

찬 반 여 부

1
2025년 01월 03일
○ 계열회사 단기자금 대여 연장의 건
-
-
-
-

2
2025년 01월 06일
○ 제3자배정 유상증자의 건
-
-
-
-

3
○ 제8회차 전환사채 발행의 건 (최초)
-
-
-
-

4
2025년 01월 07일
○ 제8회차 전환사채 발행의 건 (1차 정정)
-
-
-
-

5
2025년 01월 08일
○ 신설법인(아이에이클라우드) 설립의 건
-
-
-
-

6
2025년 01월 10일
○ 타법인주식 취득의 건
-
-
-
-

7
2025년 01월 13일
○ 계열회사 단기차입금 연대보증의 건
-
-
-
-

8
2025년 01월 20일
○ 제3자배정 유상증자의 건 (1차 정정)
-
-
-
-

9
2025년 01월 23일
○ 제8회차 전환사채 발행의 건 (2차 정정)
-
-
-
-

10
2025년 01월 24일
○ 계열회사 단기자금 대여 연장의 건
-
-
-
-

11
2025년 01월 31일
○ 계열회사 단기자금 대여의 건
-
-
-
-

12
2025년 02월 04일
○ 타법인주식 취득의 건
-
-
-
-

13
2025년 02월 13일
○ 계열회사 단기자금 대여 연장의 건
-
-
-
-

14
2025년 02월 18일
○ 계열회사 단기자금 대여의 건
-
-
-
-

15
2025년 02월 24일
○ 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 사전 승인의 건
-
-
-
-

16
○ 제32기 임시주주총회 소집 및 부의 안건에 관한 건
-
-
-
-

17
2025년 02월 27일
○ 제8회차 전환사채 발행의 건 (3차 정정)
-
-
-
-

18
2025년 03월 04일
○ 임원 퇴직위로금 지금의 건
-
-
-
-

19
2025년 03월 12일
○ 제32기 정기주주총회 안건 확정의 건
-
-
-
-

20
2025년 03월 17일
○ 계열회사 유상증자 참여의 건 (1차)
-
-
-
-

21
○ 계열회사 단기자금 대여 연장의 건
-
-
-
-

22
2025년 03월 19일
○ 계열회사 유상증자 참여의 건 (2차)
-
-
-
-

23
2025년 03월 20일
○ 제32기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정 승인의 건
-
-
-
-

24
2025년 03월 28일
○ 공동대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

25
2025년 04월 08일
○ 계열회사 운영자금 기한 연장에 대한 연대보증의 건
찬성
찬성
-
-

26
2025년 04월 16일
○ 계열회사 단기자금 대여의 건
찬성
찬성
-
-

27
2025년 04월 17일
○ 단기자금 차입의 건
찬성
찬성
-
-

28
○ 타법인주식 처분의 건
찬성
찬성
-
-

○ 계열회사 연대보증의 건
찬성
찬성
-
-

29
2025년 04월 18일
○ 계열회사 단기자금 대여의 건
-
-
-
-

30
2025년 04월 21일
○ 계열회사 단기자금 대여의 건
-
-
-
-

31
2025년 04월 30일
○ 계열회사 단기자금 대여의 건
-
-
-
-

32
2025년 05월 27일
○ 계열회사 단기자금 대여의 건
-
-
-
-

33
2025년 05월 30일
○ 계열회사 단기자금 대여 연장의 건
-
-
-
-

34
2025년 06월 12일
○ 유형자산 양도의 건
-
-
찬성
찬성

35
2025년 06월 13일
○ 해외온렌딩자금 대환의 건
-
-
-
-

36
2025년 06월 26일
○ 계열회사 담보제공 및 연대보증의 건
-
-
-
-

37
2025년 07월 07일
○ 유형자산 양도의 건 (잔금지급일 변경)
-
-
-
-

※
2025년 3월 28일 제32기 정기주주총회에서 서재일 사외이사, 조경성 사외이사가신규 선임되었으며, 2025년 4월 17일 강기준 사외이사, 강태진 사외이사가 일신상의사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,500
32
8
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

매입(외주가공비)
(주)아이에이파워트론(기타특수관계인) (*1)
2025.01.01 ~ 2025.06.30
25
1.73%

매출

아이에이(장가항)반도체기술유한공사
(기타특수관계인) (*2)

2025.01.01 ~ 2025.06.30
52
3.60%

(*1) (주)아이에이파워트론은 아이에이강소전력전자유한공사가 지분 100%를 투자한 회사입니다.
(*2) 아이에이(장가항)반도체기술유한공사와 관련하여 종속회사인 (주)트리노테크놀로지가 매출한 금액이며, 또한 (주)트리노테크놀로지가 지분 43%를 출자한 회사입니다.※ 단일 거래규모가 자산총계 대비 1% 이상인 거래를 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

※ 거래처별 총금액이 자산총계 대비 5% 이상인 거래가 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성자동차 산업은 기계적 부품의 조합 산업에서 전기, 전자 및 정보통신 기술이 융합된 복합된 전자산업으로 변화되어 왔습니다. 자동차 제조원가에서 차지하는 전장부품에대한 비중은 시간이 지날수록 상승하고 있으며, 자동차 구매 요건에서도 상당히 중요한 부분을 차지하고 있을 정도로 그 중요성이 높아지고 있습니다. 자동차에서 전장부품이 원가에서 차지하는 비중, 특히 반도체가 차지하는 비중은 점점 더 확대되고 있는 상황입니다. 더불어 전기차, 스마트카, 자율주행자동차 등의 상용화 속도가 빨라지면서 2030년에는 전장부품이 전체의 50% 이상을 차지(LG경제연구원)할 것으로예상되고 있고, 현재 수준의 전기차에서는 전장부품의 원가비중이 70%까지 증가할 것으로 알려지고 있습니다.또한 자동차에 대한 개념이 '움직이는 생활공간'으로서의 복합제품으로 변화하면서 관련 기술과 서비스의 진화가 가속화되고 있는 상황입니다. 즉, 소비자의 자동차에 대한 인식이 자동차의 단순한 보유에서 사용 과정에서의 만족 제고로 전환되면서 다양한 서비스와 관련기기의 개발이 가속화되고 있으며, 자동차의 성능 개선 및 편의 향상, 안전성 증가 등과 관련된 다양한 기능 개선이 활발하게 진행되고 있습니다. 이처럼 자동차가 단순 상품에서 복합상품으로 진화됨에 따라, 전자산업, 반도체산업은 물론 IT산업 등과의 연관성도 확대되고 있어 산업적 위상이 더욱 강화되고 있습니다.이처럼 자동차 전장관련 산업은 새로운 기술이 가장 빠르게 적용됨으로써 관련 산업 부문에 대한 대규모 수요를 창출하는 산업적 특성을 보이고 있습니다.(2) 산업의 성장성자동차 산업이 수만 개의 부품을 조합한 단순한 기계장치에서 IT 기술 등이 융합된 첨단 전자시스템에 의해 통제되는 전자장치의 집합체로 발전해 가면서 자동차용 전장산업의 성장성 또한 크게 주목되고 있습니다. 특히, 다양한 기술 간의 결합 현상에 따라 전세계적으로 자동차 산업과 ICT (Information & Communication Technology; 정보통신기술) 산업의 융합화가 활발히 진행되고 있으며, 이와 같은 이종산업간 융합과 결합은 자동차 산업과 ICT 산업의 동반 성장을 가져오고 있습니다. 현재 자동차업체와 IT 기업의 결합, 자동차 업체와 전장용 반도체 칩 및 모듈 개발 업체의 전략적제휴 등 다양한 구도 속에서 자동차산업과 ICT 산업의 융합화가 가속화되고 있으며, 이 같은 융합의 가속화는 결국 자동차용 전장산업의 성장을 이끌어 가고 있습니다. 자동차산업과 ICT 산업의 성공적인 융합은 자동차 업체의 제품 고급화 마케팅 전략에 부응하여, 자동차용 반도체와 같은 하드웨어적 기술 경쟁력 확대와 더불어 High-Tech IT 기술 구현을 통한 고부가가치 매출 창출을 통하여 자동차의 질적 개선 및 수익증대에 직접적인 영향을 끼칠 것으로 전망됩니다. 더구나 자동차의 진화에 따라 지능형운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행 시스템을 근간으로 하는 자율주행차, 스마트카, 하이브리드 및 전기자동차 등 차량 시스템의 지능화가 빠르게 진행됨에 따라 IT 융합 기술이 자동차산업의 경쟁력에 미치는 영향은 절대적으로 커질 것으로 예상됩니다.한편, 세계적으로 자동차 관련 환경규제가 강화(연비 개선 및 배기가스 저감)되면서 전기차를 중심으로 한 친환경차 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 특히, 2015년 폭스바겐의 배출가스 조작 사태와 전기차에 대한 중국 정부의 강력한 지원정책 등이 융합된 시점을 계기로 전기차에 대한 대중화 속도는 급속히 빨라지고 있습니다. 여기에자동차 메이커들의 기술 개발로 성능이 개선된 모델 출시가 이루어지면서 전기차에 대한 소비자의 인식도 빠르게 전환되고 있습니다. 또한 각국 정부의 전기차 보급을 위한 인프라 지원정책이 가속화됨에 따라 전기차 시장은 본격적인 성장단계로 진입하고 있는 상황입니다. 이런 가운데 전기차의 경우 기존 내연 엔진과 달리 모터로 구동함에 따라 전력반도체 및 모듈, 전력제어기 등의 수요 증가는 물론 전기차의 성능 강화에 따른 각종 전장부품의 수요도 급증할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 전기차용전장부품 산업은 전기차 등 친환경차 시장의 성장과 궤를 같이하게 될 것으로 전망됩니다.아울러 수소차의 경우, 정부는 2019년 1월에 수소차경제활성화 로드맵을 발표하여,수소차를 비롯한 수소산업을 통한 경제발전 계획을 발표한바 있습니다. 이에 따라 정부는 2025년까지 상업적 양산수준인 연간 10만대 생산할 수 있는 능력 확보 및 내연기관차 수준으로의 수소차 가격 조정 계획 등을 비롯하여, 수소기반 대중교통 활성화및 수소차 수요 확대를 위한 기반 확충 등의 계획을 통하여, 2040년까지 620만대의 수소차 공급을 목표로 하고 있습니다. 이와 같이 정부가 집중적으로 육성하는정책 하에 수소차 사업이 활성화 될 계획임에 따라, 수소차 수요 증가에 따른 전력반도체 및 모듈 수요와 동시에 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

(3) 시장의 전망자동차용 반도체는 자동차 내/외부의 각종 정보를 측정하는 센서와 ECU(Electronic Control Unit)로 통칭되는 엔진, 트랜스미션 및 각종 전자장치 등을 조정하는 전자제어장치 및 각종 장치들을 직접 구동하는 모터 등의 구동장치(Actuator) 등에 사용되는 반도체를 총칭하는 것으로, 자동차의 전자화 및 지능화가 가속화되고, 성능개선, 안전 및 편의를 위한 첨단장치 장착이 늘어남에 따라 그 수요 및 사용 빈도가 갈수록 높아지고 있는 추세입니다. 특히 전기차, 자율주행자동차 등 자동차 내 전장화 비중이 빠르게 상승하고 있어 이에 따른 자동차 내 반도체 칩 및 모듈 수요 확대는 급격하게 나타날 것으로 전망됩니다.현재 국내 자동차 산업은 2019년 기준 중국, 미국, 일본, 독일, 인도, 멕시코에 이어 세계 7위의 생산국임에도 불구하고, 자동차용 반도체는 대부분 수입에 의존하고 있을 정도로 국산화가 미흡한 실정입니다. 국내 반도체 산업이 메모리, 로직 IC 제품에 편중되어 있는 상황으로 인해 자동차에 필요한 비메모리 반도체 분야의 시장점유율은 적은 상태이며, 전기차 등 친환경차에 필수적인 전력반도체 분야 역시 핵심기술을보유한 소수업체 중심의 과점시장이 형성되고 있어 국산화가 시급한 상황입니다. 세계 자동차용 반도체 시장은 2018년 418억 달러 규모에서 2023년 597억 달러 규모(표 1. 참조)로 시장이 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 성장 추세에 대응하기 위하여 업계에서는 완성차 업체, 반도체 설계 및 생산기업이 상호 기술력을 통합하여 조기에 자동차용 반도체를 국산화할 것을 요구 받아 오고 있습니다. 이러한 움직임은 결과적으로 IT 기술과의 융합을 통하여 자동차용 반도체 기술의 해외 의존도를 줄이는 동시에 선진기술 장벽을 극복하여 자동차산업과 반도체 산업의 경쟁력을 향상 시킬 수 있는 결과로 이어질 것으로 전망됩니다.

표 1.[세계 자동차용 반도체 시장 규모] (단위: 억달러)

구 분
2018
2019
2020
2021
2022
2023

금 액
418
419
466
510
553
597

출처) IHS

한편, 전기차를 중심으로 한 친환경차 시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 전기차에 대한 세계적인 판매 전망은 2025년에 1,200만대까지 증가하는 시장(표2. 참조)으로 성장할 전망입니다. 특히, 세계 최대 전기차 시장인 중국은 2020년 2백만 대 수준에서 2028년 11백만 대의 시장으로 성장할 전망입니다. 신성장산업에 시장 주도권을확보하기 위한 중국 정부의 의지가 강해 전기차 분야에 대한 투자도 지속적으로 확대될 것으로 전망되며, 향후 중국 및 세계 전기차 수요는 폭발적인 성장이 가능할 것으로 전망됩니다.

표 2.[세계 전기자동차 판매량 전망] (단위: 천대)

구 분
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

판매량
1,981
2,540
3,335
4,374
5,698
7,337
9,388
12,006

출처) EV Sales, Inside EV, 삼정KPMG 경제연구원

이처럼 전기차에 대한 급격한 성장이 예견되고 있는 가운데 전기차에 필수적인 전력반도체의 경우, 전기차는 물론 신재생에너지, 송/배전, 산업기기, 정보가전 등 다양한분야에 활용이 가능해 높은 성장률과 시장규모가 보장되는 신성장동력 분야입니다. 시장 조사기관인 아이서플라이에 따르면 세계 전력반도체 시장은 2013년 300억 달러에서 매년 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망되고 있는 등 앞으로 이 분야의 수요는 급격하게 증가할 것으로 예상됩니다.아울러, 정부 주도의 수소 경제활성화 로드맵이 발표되어, 2040년까지 620만대의 수소차 공급을 목표로 수소차 관련 산업의 육성을 계획하고 있음에 따라, 수소차 수요 증가에 따른 전력반도체 및 모듈 수요와 동시에 각종 전장부품의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

(4) 경쟁우위 요소당사는 R&D 부문에 대한 많은 투자를 통하여 반도체 기술, 시스템 기술, 그리고 이를융합한 솔루션 기술을 축적해 왔습니다. 이렇게 축적된 반도체 설계기술과 시스템솔루션 개발기술 등 우수한 설계 능력과 노하우를 바탕으로 당사는 시장규모가 급격히 확대될 것으로 전망되고 있는 자동차 전장분야에 대한 기술 개발 활동을 확장하고있습니다.당사는 자동차 전장용 반도체 개발에 있어 오랜 기간 동안의 기술적 검증을 통해 현대기아차와 자동차용 반도체를 국산화하는 첫 계약을 체결(2009년 1월)하며, 자동차용 전장제품 전문기업으로서의 발판을 마련하였습니다. 이를 통해 우선적으로 차량 인포테인먼트 분야에 적용할 수 있는 맞춤형 반도체를 국산화하는 등 다양한 반도체를 개발하였으며, 이후 현대차그룹과 '공조 메인 반도체'를 비롯해 '시트 제어 반도체' 등 전장제품 영역을 자동차 바디/샤시 분야로 확대 진행해 오고 있습니다. 아울러정부지원 국책과제인 '신성장동력 스마트 프로젝트’ 및 '시스템 IC 2015' 과제에 참여하여 현대차그룹 등과 자동차용 반도체(바디/샤시 분야)를 개발하는 등 다양한 분야의 자동차용 반도체 및 모듈 개발을 진행하였습니다. 한편, 당사는 자동차용 반도체 이외에도 고전력모듈, IBS 모듈, 방송모듈 등 고부가가치의 다양한 자동차용 모듈을 공급하고 있는 등 반도체 및 모듈 분야를 통하여 자동차용 전장제품의 다양화 및 수익성 제고에 더욱 더 집중해 나가고 있습니다. 또한 전력반도체 및 전력모듈 분야를 담당하고 있는 관계회사들과의 협업 체제를 공고히 하여 전력반도체 및 소자, 모듈, 제어기 등을 개발함으로써 점차 확장 추세 중인 전기차, 수소차, 자율주행차 시장에 적극 대응해 나갈 방침입니다. 아울러 당사는 자동차용 전장제품에 대한 기술 향상을 통해 해외 제품에 대한 의존도를 줄이고 선진기술 장벽을 극복함으로써 수입대체 효과 확대는 물론 국내 자동차 산업 및 ICT 산업의 경쟁력을 동시에 향상 시키는데 일조해 나갈 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

비메모리 반도체 및 모듈 전문기업으로 자동차 전장 분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기사업을 전개하고 있으며, 계열회사 등을 통해 전력반도체 및 모듈 사업을 함께 영위하고 있습니다.

또한 전기차, 자율주행차 등 자동차 산업의 변화가 지속적으로 진행되고 있는 가운데세계 최대 전기차 시장으로 부상한 중국이 시장 확대에 중요한 역할을 차지해 가고 있습니다. 당사도 현 상황에 따라 다양한 전장용 반도체 및 모듈 공급을 확대하기 위한 활동을 지속적으로 추진하고 있으며, 완성차 업체 및 전장 부품업체와의 협력관계를 지속적으로 확대하고 있습니다.앞으로 당사는 전기차는 물론 신재생에너지, 송/배전, 산업기기, 정보가전 등 다양한분야에 활용이 가능한 전력반도체 및 전력모듈 분야를 담당하고 있는 관계회사들과 협업 체제를 공고히하여 전력반도체 및 소자, 모듈, 제어기 등을 개발함으로써 빠르게 성장 중인 전기차, 수소차, 자율주행차 시장에 적극 대응해 나갈 방침입니다.특히 합자회사(아이에이(장가항)반도체기술유한공사, 아이에이강소전력전자유한공사)를 통한 중국시장 진출 확대 등 시장 및 거래처 다변화를 통하여 자동차용 반도체 및 모듈, 전력반도체 및 제어기 전문기업으로서 매출과 수익 기여도가 큰 사업으로 성장시켜 나갈 계획입니다.각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다.

사업부문
주요제품

반도체
자동차 전장용 반도체 등

모 듈
자동차 전장용 모듈 등

기 타
상품 등 (상품 및 샘플 연구개발 매출 등)

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 비메모리 반도체 및 모듈 전문기업으로 자동차 전장분야를 중심으로 반도체 및 모듈, 제어기사업을 전개하고 있으며, 관계기업 등을 통해 전력반도체, 전력모듈, 전력제어기, 자동차 전장용 소프트웨어 개발과 관련된 사업을 함께 영위하고 있습니다.

① 반도체 사업전력 반도체 분야 전문가들로 구성된 우수한 개발인력 기반으로, IGBT를 비롯한 전력 반도체 관련 Global 선두기업에 필적하는 설계기술 확보하고 있으며 IGBT용 웨이퍼 생산의 핵심이라고 할 수 있는 초박막 웨이퍼 생산 환경을 자체적으로 구축하여다양한 특성의 제품 생산이 가능합니다. 또한 축적된 Si기반 전력반도체 설계기술을토대로 SiC기반 전력반도체 설계 및 생산을 위해 지속적인 R&D 활동 수행하고 있습니다.② 모듈 사업현재까지 누적 900만대 이상을 양산해 온 자동차 전자제어식 파워 스티어링(EPS)용 전력모듈은 EPS 장치 내 모터 구동용 전류를 제어하는 핵심기능을 구현하기 위한 전력 모듈을 고객 요구 사양에 맞춰 생산, 차량별로 상이한 구조와 환경에 맞춘 ESP 장치를 운영할 수 있도록 합니다. 현대차, 기아의 '전기조향장치시스템'(MDPS)에 적용되고 있으며, 2020년 하반기부터 중국 BYD사에도 공급하고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없습니다.

(3) 조직도

(제출일 현재)

대표이사
전력제어사업본부
전력제어개발팀

전장사업본부
전장영업팀

전장개발팀

전장생산팀

경영관리본부
경영지원팀

재경팀

다. 자회사의 사업현황

(1) 자회사가 속한 업계의 현황- (주)트리노테크놀로지(주)트리노테크놀로지가 주력으로 하고 있는 전력용 반도체 소자는 자동차, 컴퓨터, 통신, 가전, 산전 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 특히 전기차를 비롯한 친환경차의 모터 구동에 필수적으로 적용되는 등 전기차 1대당 약 200여 개의 전력반도체가 탑재되고 있어 향후 급격한 성장이 예상되고 있습니다. 또한 태양광, 풍력 등 신재생에너지와 스마트폰 시장의 성장에 따라 고효율 인버터, PMIC 등 관련 전력반도체의 수요가 확대 될 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 기존 실리콘(Si) 기반의 반도체를 대체할 차세대 탄화규소(SiC) 기반의 전력반도체 상용화를 위한 샘플 개발에 성공하면서 앞으로 전기차 및 자율주행차의 핵심부품인 고전력 SiC 반도체를 공급할 수 있들 것으로 전망됩니다.(2) 자회사의 영업현황 및 전망- (주)트리노테크놀로지(주)트리노테크놀로지는 2008년 설립되었으며 고속 스위칭 소자인 IGBT, 파워 모스펫(MOSFET), 다이오드(Diode) 등의 전력용 반도체 소자를 개발, 생산하는 업체로서전력 소자 분야에 있어서 국내에서 손꼽히는 우수한 설계 능력을 확보하고 있습니다.(주)트리노테크놀로지는 시장 확대를 위하여 개발한 2세대 IGBT 제품 등을 통해 다양한 응용처(IH 조리기기, 용접기, 통신용 전원, 인버터 등)에서 매출 확대를 추진해 나가고 있으며, 자동차용 반도체 품질표준인 AEC-Q101 기준을 획득한 제품을 개발하였습니다. 이에 따라 자동차에 적용되는 전력반도체의 수입대체 효과 및 글로벌 시장에대응할 수 있는 핵심 제품을 확보하게 되었습니다. 또한 지역적으로도 중국, 유럽, 인도 등 판매망 확대와 제품 프로모션을 기회로 매출 성장을 예상하고 있습니다. 특히, 전기차용 IGBT 제품, 전기차 및 자율주행차의 핵심부품인 고전력 SiC 반도체 등 부가가치가 높은 제품의 개발을 통해 더 큰 성장을 추진해 나갈 계획입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 23. 동일

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 23. 동일

24.
전기, 전자기기부품 제조 및 유통, 판매업

25.
동관, 냉난방파이프부품 제조 및 유통, 판매업

26.
밸브 가공, 제조 및 유통, 판매업

27.
동파이프 제조 및 유통, 판매업

28.
무역업

29.
전 각호에 관련된 수출입업, 수출입업에 대한

대행업, 수출입업에 대한 도소매업
30.
전 각호에 관련된 부대사업

신규사업 예정

제3조 (본점과 지점의 소재지)

① 당 회사의 본점은
서울특별시내
에 둔다.

제3조 (본점과 지점의 소재지)

① 당 회사의 본점은
경기도 성남시
에 둔다.

본점 소재지 이전

제21조 신설

제21조(교환사채의 발행) ①
회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 200,000,000,000원을 초과하지 않는

범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

②
교환사채 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

사채 발행방식추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목:
임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

정관 제39조 제2항에 의거 임원퇴직금 지급규정 변경에 대해 주주총회 승인을 받고자 합니다.

- 임원퇴직금 지급규정

현행 규정
개정(案)

제5조 (퇴직금의 계산)1. 임원이 퇴직하였을 때에는 퇴직일 이전 3개월간의평균보수월액 (근로기준법에 의한 평균임금)에
별표퇴직금지급률표에 의한 지급률을 곱하여 산출한 금액을퇴직금으로 지급한다.

[별표 퇴직금지급률표]: 현행

직 위

지 급 율

회장

재임 매1년에 대하여월평균 보수액의
4개월분

사장

“
3개월분

부사장

“

2.5개월분

전무

“
2개월분

상무

“
2개월분

상무보

“
1.5개월분

제5조 (퇴직금의 계산)1. 임원이 퇴직하였을 때에는 퇴직일 이전 3개월간의평균보수월액 (근로기준법에 의한 평균임금)에
별표퇴직금지급률표에 의한 지급률을 곱하여 산출한 금액을퇴직금으로 지급한다.

[별표 퇴직금지급률표]: 개정

직 위

지 급 율

회장

재임 매1년에 대하여월평균 보수액의
1개월분

사장

“
1개월분

부사장

“
1개월분

전무

“
1개월분

상무

“
1개월분

상무보

“
1개월분

<부칙>

이 규칙은
2022년 03월 28일자로 시행한다.

<부칙>이 규칙은
2025년 07월 25일자로 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항 없습니다.