아이에이 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250709)
제출인: 아이에이

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아이에이

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 07월
09일

권 유 자:
성 명: (주)아이에이주 소: 서울시 송파구 송파대로22길 5-23 아이에이 빌딩(문정동)전화번호: 02-3015-1300

작 성 자:
성 명: 이한국부서 및 직위: 재경팀 부장전화번호: 02-3015-1331

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아이에이
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 09일
라. 주주총회일
2025년 07월 25일

마. 권유 시작일
2025년 07월 12일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr, (모바일 주소) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr, (모바일 주소) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아이에이
보통주
10,664,091
2.84
본인
자기주식 (의결권 제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)디씨이
최대주주
보통주
93,621,834
24.92
최대주주
자기주식 포함

코드네이처(주)
2대주주
보통주
12,077,294
3.21
2대주주
자기주식 포함

계
-
105,699,128
28.13
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)제이스에스에스
법인
0
관계없음
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이한국
개인
보통주
0
0
직원
-

강영범
개인
보통주
0
0
직원
-

권수영
개인
보통주
0
0
직원
-

권준영
개인
보통주
0
0
직원
-

김성기
개인
보통주
0
0
직원
-

김정태
개인
보통주
0
0
직원
-

김지애
개인
보통주
0
0
직원
-

민지영
개인
보통주
0
0
직원
-

박문순
개인
보통주
0
0
직원
-

석굴암
개인
보통주
0
0
직원
-

안용선
개인
보통주
0
0
직원
-

유지우
개인
보통주
0
0
직원
-

이창섭
개인
보통주
0
0
직원
-

임태암
개인
보통주
0
0
직원
-

임태장
개인
보통주
0
0
직원
-

장윤정
개인
보통주
0
0
직원
-

전승준
개인
보통주
0
0
직원
-

정유훈
개인
보통주
0
0
직원
-

정은욱
개인
보통주
0
0
직원
-

최종승
개인
보통주
0
0
직원
-

홍정기
개인
보통주
0
0
직원
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)제이스에스에스
최종승
서울특별시 강남구
의결권 위임 권유대행 업무 일체
02-566-9337

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 09일
2025년 07월 12일
2025년 07월 25일
2025년 07월 25일

나. 피권유자의 범위

의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 (2025년 06월 27일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 07월 15일 ~ 2025년 07월 24일

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr, (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)아이에이- 주소 : 서울시 송파구 송파대로22길 5-23, 아이에이빌딩(문정동)- 전화번호 : 02-3015-1300- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 의결권행사 권유 개시일로부터 주주총회 개시 전까지 (※ 전자위임장 수여기간 포함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 25일 오전 9시

장 소
서울시 송파구 송파대로22길 5-23 (주)아이에이 본사 5층 강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 07월 15일 ~ 2025년 07월 24일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr, (모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 행사 종료일에는 오후 5시까지 가능)

- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 23. 동일

제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 23. 동일

24.
전기, 전자기기부품 제조 및 유통, 판매업

25.
동관, 냉난방파이프부품 제조 및 유통, 판매업

26.
밸브 가공, 제조 및 유통, 판매업

27.
동파이프 제조 및 유통, 판매업

28.
무역업

29.
전 각호에 관련된 수출입업, 수출입업에 대한

대행업, 수출입업에 대한 도소매업
30.
전 각호에 관련된 부대사업

신규사업 예정

제3조 (본점과 지점의 소재지)

① 당 회사의 본점은
서울특별시내
에 둔다.

제3조 (본점과 지점의 소재지)

① 당 회사의 본점은
경기도 성남시
에 둔다.

본점 소재지 이전

제21조 신설

제21조(교환사채의 발행) ①
회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 200,000,000,000원을 초과하지 않는

범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

②
교환사채 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

사채 발행방식추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목:
임원퇴직금 지급규정 변경의 건

나. 의안의 요지

정관 제39조 제2항에 의거 임원퇴직금 지급규정 변경에 대해 주주총회 승인을 받고자 합니다.

- 임원퇴직금 지급규정

현행 규정
개정(案)

제5조 (퇴직금의 계산)1. 임원이 퇴직하였을 때에는 퇴직일 이전 3개월간의평균보수월액 (근로기준법에 의한 평균임금)에
별표퇴직금지급률표에 의한 지급률을 곱하여 산출한 금액을퇴직금으로 지급한다.

[별표 퇴직금지급률표]: 현행

직 위

지 급 율

회장

재임 매1년에 대하여월평균 보수액의
4개월분

사장

“
3개월분

부사장

“

2.5개월분

전무

“
2개월분

상무

“
2개월분

상무보

“
1.5개월분

제5조 (퇴직금의 계산)1. 임원이 퇴직하였을 때에는 퇴직일 이전 3개월간의평균보수월액 (근로기준법에 의한 평균임금)에
별표퇴직금지급률표에 의한 지급률을 곱하여 산출한 금액을퇴직금으로 지급한다.

[별표 퇴직금지급률표]: 개정

직 위

지 급 율

회장

재임 매1년에 대하여월평균 보수액의
1개월분

사장

“
1개월분

부사장

“
1개월분

전무

“
1개월분

상무

“
1개월분

상무보

“
1개월분

<부칙>

이 규칙은
2022년 03월 28일자로 시행한다.

<부칙>이 규칙은
2025년 07월 25일자로 시행한다.