셀피글로벌 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250709)
제출인: 셀피글로벌주주1호조합

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 셀피글로벌

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 7월 9일

권 유 자:

성 명:
셀피글로벌주주1호조합주 소:
서울특별시 강남구 강남대로 118길전화번호:
070-4618-4825

작 성 자:

성 명: 윤정엽부서 및 직위: 대표조합원 전화번호:
070-4618-4825

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
셀피글로벌주주1호조합
나. 회사와의 관계
최대주주

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 15일
라. 주주총회일
2025년 07월 30일

마. 권유 시작일
2025.07.12
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
경영정상화 및 주주권익 회복을 위한 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
1) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)2) 이싸인온(esignon)

(인터넷 주소)

1) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)https://www.act.ag/

2) 이싸인온(esignon)www.셀피글로벌전자위임.kr

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의해임

□ 감사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

주1) '주총 소집공고'는 2025년 07월 15일 소집공고 기한까지 제출 예정임.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

셀피글로벌주주1호조합
보통주
6,522,574
14.21
최대주주
소액주주 41명 구성

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

셀피글로벌주주2호조합
특수관계인
보통주
1,029,456
2.24
주주
-

셀피글로벌주주3호조합
특수관계인
보통주
1,137,017
2.48
주주
-

셀피글로벌주주4호조합
특수관계인
보통주
626,885
1.37
주주
-

셀피글로벌주주5호조합
특수관계인
보통주
258,281
0.56
주주
-

계
-
3,051,639
6.65
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

송두용
보통주
0
없음
법률대리인
-

이가영
보통주
0
없음
법률대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)
컨두잇
www.act.ag

법인
보통주
-
-
수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)컨두잇www.act.ag
이상목
서울특별시 영등포구 의사당대로 83,오투타워 5층
전자적 방식으로 주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등 제반업무를 포함한 전자 위임장 확보
010-4960-2900

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 15일
2025년 07월 12일
2025년 07월 30일
2025년 07월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 7월 7일 기준일 현재 (주)셀피글로벌의 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

안녕하십니까! 셀피글로벌(Cellfie Global) 주주조합 윤정엽 대표조합원 입니다.

주주 여러분께 현재 우리 회사의 엄중한 상황을 알리고 모두의 도움을 구합니다.

우리 회사는 2023년 3월 감사의견 거절에 따른 상장폐지 사유가 발생하여 거래정지가 시작되었으며 이후에도 불성실공시법인 지정, 감사의견 비적정 등 거래 재개를 위한 개선을 이루지 못한 채,
올해 5월 29일부로 한국거래소 코스닥시장 상장폐지가 결정
되었습니다.

한국거래소는 상장폐지의 심의 과정에서
현 경영진의 불투명한 자금 진행 및 그 배후에 있는 실질지배자의 영향력 행사
,
지속적인 거래소 규정 위반과 공시의무 불이행

이에 따른 회사의
경영 투명성 상실과 주주 피해의 심각성
을 지적하였습니다.

한국거래소는 회사에 상장폐지 결정을 통지하였으나
2025년 5월 30일 상장폐지결정 효력정지 가처분 신청
으로 상장폐지 절차(정리매매 등)가 보류된 상태입니다. 상장폐지 확정 여부는 법원 결정에 따라 최종 확정될 예정입니다.

주주조합은 지난 2월 4일, 회사에
기존 임원진 해임과 새로운 임원진 선임
을 의안으로
임시주주총회 소집을 정식
으로 요구했습니다. 하지만 경영진은 임시주주총회 개최를 네 차례나 정당한 이유 없이 연기하는 등 정당한 주주들의 권리 행사까지 철저히 외면해 왔습니다.

주주조합 구성원들은 더 이상 현 경영진의 무책임한 회피와 불투명한 운영에 기로에 선 회사를 맡길 수 없다고 판단하였습니다. 그리고
2025년 5월 30일 대구고등법원은 주주조합(대표조합원 윤정엽)측에 임시주주총회 소집권한을 부여받았습니다.

존경하는 주주 여러분! 7월 30일 임시주주총회는 회사를 바로 세우기 위한 가장 중요한 첫 걸음입니다.

우리 주주 모두가 회사의 진정한 주인임을 잊지 말고, 이번 임시주주총회와 셀피글로벌의 정상화에 많은 관심을 부탁드립니다.

관련 사항과 소식은 본
셀피글로벌 주주 홈페이지(savecellfie.org)
를 통해 공유드리도록 하겠습니다. 셀피글로벌 주주조합 드림

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 7월 12일 오전 0시 ∼ 2025년 7월 30일 오전 0시

전자위임장 관리기관
1) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)2) 이싸인온

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

1) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)*구글플레이스토어 및 앱스토어에서 "액트 Act"

앱다운로드하여 전자위임장 제출 가능합니다

.*액트 웹페이지(www.act.ag) 접속 후 '서비스소개' 클릭 하여 "액트 Act" 앱 다운로드하여 전자위임장제출 가능합니다.
2) 이싸인온(esignon)
링크주소 : www.셀피글로벌전자위임.kr

기타 추가 안내사항 등
1) 주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)아래 PDF 파일을 클릭하면 "액트 Act" 앱 설치 및 이용 방법을 확인하실 수 있습니다.2) 이싸인온(esignon)링크주소 : www.셀피글로벌전자위임.kr①이름, 휴대폰 번호를 입력 후 본인이 임의의 4자리 비밀번호 입력 후 서 명하기 클릭※ 창을 끄거나 나가더라도 임시비밀번호 4자리는 계속하여 유지 되니 꼭 주의하여 입력 바랍니다.②인증하기 클릭 후 문자, PASS, PASS QR 등 원하는 방법을 통하여 인증③ 문서 왼쪽의 파란색 동의를 클릭하신 후 필수입력란 확인 클릭④ 문서의 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번 호, 날짜, 연락처 등)⑤ 하단 서명 부분(인)을 클릭 후 다양한 서명 예시 중에 하나를 클릭 후 왼 쪽 완료 클릭

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

임시주주총회 전까지 우편, 팩스, 문자 또는 카카오톡, 전자문서, 이메일 등으로 위임장 수여 가능하며, 상세 방법은 아래와 같습니다.
1. 위임장 보내실 곳
1) 우편 및 접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 37, 1701호

(주)셀피글로벌 임시주주총회 담당자 앞(T. 070-4618-4825)
2) 전자위임장 : ①주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트), 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act) ' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능 또는 ②
이싸인온(esignon) 링크주소 : www.셀피글로벌전자위임.kr
2. 위임장 접수기간: 2025년 7월 12일 ~ 7월 30일 임시주주총회 개최 전 까지
3. 위임장 기재 요령:
1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우, 본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다.
2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라 찬반 여부를 표시하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).
3) 위임장 하단 서명란에 주주님의 주민등록번호(법인:사업자등록번호)를 기재 후 성명(법인: 법인명과 대표자명 병기)을 자필로 기재 후 서명 또는 인감 날인을합니다. 이후 위임한 날짜 및 시간을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.
4) 첨부서류로 위임인의 실명을 인정하는 서류 등을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한군데로 제출합니다.
4. 의결권 행사를 위하여 주주님이 사전에 준비하실 증빙서류:

1) 주주총회 참석하여 직접 행사 시: 본인(주주님)의 실명인증서류

2) 대리인에게 위임 시: 위임장, 위임인(주주님)의 전자서명을 포함하여 실명을 인증하는 서류
5. 기타 유의사항:위임장을 중복하여 제출하신 주주님들께서는 주주총회 당일 전화로 주주님의 의결권 대리행사의 실질의사를 확인할 수 있습니다. 주주님의 작성 위임장에 연락 가능한 핸드폰 번호를 기재하여 주시면 감사하겠습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 7월 30일 오전 10시

장 소
미정(추후 소집공고시 확정 예정)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

■셀피글로벌주주1호조합의 대표조합원 윤정엽은 2025.05.30 대구고등법원 결정(사건번호: 2025라 10037)에 따라 아래 사항을 주주총회 목적사항으로 하는 ㈜셀피글로벌의 임시주주총회 소집권한을 부여받았습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 임시의장 윤정엽(셀피글로벌주주1호조합 대표조합원) 선임의 건

□ 이사의 해임

제2-1호 의안 : 사내이사 유기종 해임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 안상길 해임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 이수미 해임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 김경아 해임의 건
제2-5호 의안 : 사외이사 이국래 해임의 건

제2-6호 의안 : 사외이사 이예진 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

유기종

1982.10.04

- Las Vegas Sands Corporation
(Senior Executive)
- 세중산업㈜ 이사

2026.03.30

안상길

1957.05.08

- 경찰청 특수수사과
- 평창경찰서 수사과장
- 송파경찰서 감사관 등
- 법무법인 다전 자문역

2026.03.30

이수미
1979.12.11
- SADI(Samsung Art and Design Institute)- 제이앤에이산업개발 대표이사
2026.03.30

김경아
1973.02.08

- 아이템플 영재교육원

- (사)한국어문논술평가원 이사 및 광주전남 총괄본부장

- (주)쁜 코스메틱 홀딩스 대표이사

2025.08.15

이국래
1976.07.12

- 부광의료기
- 내비게이션 센터 경영
- 주식회사 썸머스타 이사

2026.03.30

이예진
1992.01.05

- 하나은행 골드클럽(은행 VIP관리)
- 비플라워 이사

2026.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

유기종

1. 연속된 회계 감사의견 거절로 상장폐지 위기에 처함.

2. 외부 세력 개입으로 경영 투명성이 상실됨.

3. 심각한 재무 악화 및 자금 유출로 주주 및 기업 가치가 훼손됨.

4. 주가조작·배임 등 불법 행위로 회사 신뢰가 크게 떨어짐.

안상길

이수미

김경아

이국래

이예진

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 해임

제2-7호 의안 : 감사 현승민 해임의 건 제2-8호 의안 : 감사 정일세 해임의 건

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

현승민
1967.01.19

- 유한대학

- 신성패카드

- 연일광고기획 대표

- 연일산업(주) 대표

2025.08.15

정일세
1961.04.01

- 중앙산업

- 부성자동차 감사

- 농소개발 감사

2026.03.30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

현승민

1. 연속된 회계 감사의견 거절로 상장폐지 위기에 처함.

2. 외부 세력 개입 방치하여 경영 투명성이 상실됨.

3. 심각한 재무 악화 및 자금 유출 방치하여 주주 및 기업 가치가 훼손됨.

4. 주가조작·배임 등 불법 행위 방치하여 회사 신뢰가 크게 떨어짐

정일세

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3-1호 의안 : 사내이사 윤정엽 선임의 건

제3-2호 의안 : 사내이사 김영구 선임의 건

제3-3호 의안 : 사내이사 강상현 선임의 건

제3-4호 의안 : 사외이사 조재정 선임의 건

제3-5호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

윤정엽
1969.05.07
부
부
대표조합원
주주제안

김영구
1969.04.26
부
부
-
주주제안

강상현
1970.01.06
부
부
-
주주제안

조재정
1962.03.16
여
부
-
주주제안

김영석
1971.03.19
여
부
-
주주제안

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

윤정엽
기업체 임원
2019 ~ 현재
(주)스마트시네마코리아대표이사
해당사항 없음

2004 ~ 2017
HSBC HongkongSenior Manager

1995 ~ 2004
삼성물산 과장

1988 ~ 1995
연세대학교 경영학과

김영구
기업체 임원
1989~1995
서울대학교 경영학과(학사)
해당사항 없음

1995~1997
서울대학교 대학원 경영학과(석사)

1997~1999
회사명 : LG경제연구원 경영컨설팅센터직 책 : 선임컨설턴트

2000~2003
회사명 : BearingPoint Korea직 책 : 시니어컨설턴트

2003~2008
회사명 : LIG손해보험직 책 : 기획실 팀장

2023~현재
회사명: 스마트시네마코리아직 책 : 부사장

강상현
기업체 임원
1988~1996
서울대학교 국제경제학과(학사)
해당사항 없음

2000.1~2000.12
회사명 : American International Group Life직 책 : Financial Agent

2018~2021
회사명 : 법률사무소 약속직 책 : 국장

2017~2018
회사명 : 녹두 법률사무소직 책 : 국장

2023~현재
회사명: 스마트시네마코리아직 책 : 부사장

조재정
법무법인 고문
1986~1989
서울대학교 행정학 석사
해당사항 없음

1998~1999
영국 웨일즈대학교 경영학 석사

1984
제28회 행정고시 합격

1985~2013
기관명 : 고용노동부직 책 : 기획조정실장(1급)

2008~2009
기관명 : 청와대 노동비서관실직 책 : 선임행정관

2016~2019
회사명 : SK하이닉스직 책 : 상임고문

2022~현재
회사명 : 에코프로비엠직 책 : 사외이사

2023~현재
회사명 : 법무법인 YK직 책 : 고문

김영석
대학교 교수
2007~2014
서울대학교 대학원 Sports Science (Ph.D)
해당사항 없음

2015.11~2017.11
회사명 : POSTECH 미래IT융합연구원직 책 : 부원장

2019.8~2022.7
회사명 : POSTECH 인공지능연구원직 책 : 석좌교수

2020.13~현재
회사명 : 『Sensors』(SCI급 국제학술지)직 책 : 객원편집위원

2022.12~현재
회사명 : Google Cloud직 책: 아시아태평양지역 공공부문 파트너십 체결권자

2023.2~현재
회사명 : 포항공과대학교(POSTECH) 전자전기공학과직 책 : 석좌교수

2025.3~현재
직 책 : 깨끗한 나라 주식회사 사외이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<조재정 사외이사 후보자> - 직무수행 계획 본인은 주식회사 셀피글로벌의 사외이사로 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 직무수행계획에 따라 충실히 직무를수행하겠습니다. 본인은
법률 전문가로서의 경험과 전문성을 활용하여 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 충실히 수행하겠습니다. 또한, 이사회에 적극적으로 참여할 것이며 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행할 수 있도록 노력하겠습니다. <김영석 사외이사 후보자> - 직무수행 계획 본인은 주식회사 셀피글로벌의 사외이사로 선임되는 경우 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정을 준수하고, 아래 직무수행계획에 따라 충실히 직무를 수행하겠습니다. 본인은 IT 분야의 폭넓은 경험을 기반으로 회사가 경영전문성 제고와 주주가치 제고를 위한 직무를 충실히 수행하겠습니다. 이를 통해 회사의 발전과 기업가치를 향상시킬 수 있도록 노력하겠습니다. 또한, 사외이사로서 회사의 업무와 재산 상태를 감사하는 등의 의무도 충실히 수행하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

강상현 확인서.jpg
강상현 확인서

김영구 확인서.jpg
김영구 확인서

김영석 확인서.jpg
김영석 확인서

윤정엽 확인서.jpg
윤정엽 확인서

조재정 확인서.jpg
조재정 확인서

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제3-6호 의안 : 감사 임방진 선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

임방진
1970.06.03
없음
주주제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임방진
공인회계사
1988~1992
서울대학교 국제경제학과
거래내역 없음

1997.11~2010.10
회사명 : 삼일회계법인직 책 : 공인회계사

2010.10~2017.08
회사명 : 케이디비생명보험(주)직 책 : 기획관리실장

2017.08~2017.11
회사명 : 대주회계법인직 책 : 공인회계사

2017.11~2019.10
회사명 : 오렌지라이프생명보험 주식회사직 책 : 재무부문장

2019.10~현재
회사명 : 대주회계법인직 책 : 공인회계사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

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확인서

임방진 확인서.jpg
임방진 확인서

※ 기타 참고사항