KBI동양철관 — 주주총회소집공고 (20250709)
제출인: KBI동양철관

주주총회소집공고
6.0
동양철관(주)

주주총회소집공고

2025년 7월 9일

회 사 명 :
동양철관주식회사

대 표 이 사 :
이곽우

본 점 소 재 지 :
충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515

(전 화) 02-6903-0240

(홈페이지) http://www.dysp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장
(성 명) 정우영

(전 화) 02-6903-0240

주주총회 소집공고

(제54기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의거 제54기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일시 : 2025년 7월 24일 (목요일) 오전 09:002. 장소 : 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 본사 강당

3. 회의목적사항 <부의 안건> 제1호의안 : 주식(액면)병합 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건
(III. 경영참고사항 -2. 주주총회 목적사항별 기재사항 참고)4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점,금융위원회,한국거래소및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회참석시준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 7월 9일

충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515 동양철관 주식회사

대표이사 이곽우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부

이곽우(출석률: 100%)
윤상호(출석률 : 100%)
이석호(출석률 : 83%)

찬 반 여 부

1
25.02.07
- 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고 승인의 건
찬성
찬성
-

2
25.02.17
- 2024년도 결산 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

3
25.03.11
- 제53기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성

4
25.04.18

- 산
업은행 산업운영자금대출 대환 및 파생거래한도 기한 연장의 건

찬성
찬성
찬성

5
25.04.29
- 수협은행 원화지급보증(거래보증) 신규에 관한 건
찬성
찬성
찬성

6
25.06.16
- 제54기 제1회 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
6억원
6
6
-

※ 주총승인금액은 제53기 정기주주총회에서 승인된 전체 이사 보수 한도입니다.※ 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 상반기 사외이사에게 지급한 금액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[ 지배회사의 내용 ]■강관부문 : 동양철관(주)1) 산업의 특성철강산업은 국가 전체산업의 기초 소재를 공급하는 기간산업으로서 국가경제와 국민경제에 미치는 기여도가 매우 큰 중요한 산업입니다. 이중 강관제품은 상수도관, 가스관, 각종 배관, 건설ㆍ건물ㆍ교량ㆍ하천구조물 등의 기초 등으로 활용이 됩니다.2) 산업의 성장성강관업계는 건설경기에 많은 영향을 받고 있습니다. 특히, 대형강관업계는 대단위 토목공사 및 건설로 인한 수요가 있는 상황입니다.3) 경기변동의 특성급격한 수요변동이 예상되지는 않으나 현재 국제철강재 가격의 변동에 따른 원재료인 후판과 코일의 수급상황이 변수가 될 전망입니다.4) 경쟁요소최근 경쟁사들이 설비 증설 등을 통하여 적극적으로 시장을 공략하고 있으며, 강관업계는 매출액이나 자산규모면에서 큰 회사들이고 일부 회사는 대기업의 계열사이므로, 상호지분 관계에 있는 계열사를 통한 구매 및 판매가능성, 풍부한 자금력 및 인력, 기존판매조직의 이용 등의 경쟁관계에 있습니다.5) 자원조달상의 특성주원료인 후판(Plate)과 코일(Coil)의 경우 대부분을 POSCO, 현대제철, 동국제강에서 구입하고 있으며, 원재료의 비중이 크게 차지하고 있는 강관업종의 특성상 원재료의 가격에 따라 업계의 손익에 상당한 영향을 미칩니다.

[ 주요 종속회사의 내용 ]■동합금부문 : 케이비아이알로이(주)1) 산업의 특성합금동산업은 국가 전체산업의 기초 소재를 공급하는 기간산업으로써 국가경제와 국민경제에 미치는 기여도가 매우 큰 중요한 산업입니다. 이중 지르크늄크롬동(CuCrZr)은 자동차용접용인 스포트 웰딩건 부품으로 널리 활용되고 있습니다.2) 산업의 성장성합금동업계는 자동차산업 경기에 많은 영향을 받고 있으나, 제강업체의 철강용 몰드,고속전동차용 모터부품, 전자제품 IC기판 등 그 용도가 다양화되면서 산업전반에 걸쳐 지속적인 수요가 있는 상황입니다.3) 경쟁요소동업계 중에서도 합금동업계는 대기업이 아직 진출하지 않은 상황이며, 국내에서의 경쟁업체는 그 수가 많지 않습니다. 또한 회사의 매출구조가 수출이 대부분을 차지하고 있어 아직까지는 큰 영향은 없으나 향후 회사에서 내수시장의 확대를 도모하고 있어 점차 경쟁요소가 늘어날 것으로 전망됩니다.4) 자원조달상의 특성주원료인 전기동은 대부분 조달청에서 구입하고 있으며, 원재료의 비중이 크게 차지하고 있는 동업계의 특성상 원재료의 가격에 따라 업계의 손익에 상당한 영향을 미칩니다.

나. 회사의 현황

[ 지배회사의 내용 ]■강관부문 : 동양철관(주)1) 영업의 개황 및 사업부문의 구분가) 영업의 개황당사의 영업활동은 국ㆍ내외 플랜트 및 후육강관 시장 수주확대를 위해 노력하고 있습니다. 2025년에도 경영방침을 경영의 내실화 도모로 정하고 생산제품의 고급화와 판매방식을 전환하여 유동성을 확보하고, 내수중심의 매출구조에서 점진적으로 탈피하여 수출 지향으로의 전환을 추진하고 있습니다.나) 공시대상 사업부문의 구분: 해당사항 없음2) 시장점유율 등(국내)대형 강관 시장에는 당사를 포함한 현대제철, 세아제강, 한국주철관 등이 참여 하고 있으며 당사는 70년대부터 동 제품을 생산하면서 양호한 품질수준 등을 바탕으로 안정적인 시장지위를 확보하고 있습니다.(국외)당사의 주요 수출지역인 동남아, 중동, 미주 등의 거래처에서 회사제품의 품질의 우수성을 인정받고 있으며, 계속해서 신거래처 개발을 하고 있습니다.3) 시장의 특성당사의 주요제품인 가스관, 강관말뚝, 각종 배관 등은 거시경제 변수에 많은 영향을 받고 있으며 특히, 건설경기 성장율 및 SOC투자와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 4) 신규사업 등의 내용 및 전망: 해당사항없음5) 조직도

조직도

[ 주요 종속회사의 내용 ]■동합금부문 : 케이비아이알로이(주)1) 영업의 개황 및 사업부문의 구분가) 영업의 개황당사의 영업활동은 주로 미국 및 유럽시장을 중심으로 이루어졌으며, 품질안정을 바탕으로 지속적인 수출시장 확대(중국, 일본, 동남아시아)와 내수시장 개척을 추진하였습니다.나) 공시대상 사업부문의 구분: 해당사항 없음2) 시장점유율 등(국내)용접 및 전극소재용 합금동 시장에는 당사를 포함하여 해강알로이, 민영 등 몇몇 업체들이 참여하고 있으며, 당사는 수출 중심의 영업활동으로 인하여 높은 지위를 점하고 있지는 않지만 지속적으로 신규거래처 개발활동을 하고 있습니다.(국외)당사의 주요 수출지역인 미국, 유럽 등의 거래처에서 회사제품 품질의 우수성을 인정받고 있으며, 계속해서 신규 거래처를 개발하며 안정적인 지위를 확보하고 있습니다.3) 시장의 특성회사의 주요 제품인 지르크륨크롬동(CuCrZr), 크롬동(CuCr) 등은 세계 자동차산업의 성장률과 아주 밀접한 관계를 가지고 있습니다.4) 신규사업 등의 내용 및 전망: 해당사항 없음5) 조직도

21.11.01 알로이조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

제1호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건

가. 의안 제목

- 주식(액면) 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식(액면) 병합의 목적
- 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2) 주식(액면) 병합의 내용
- 액면가 500원의 보통주 및 우선주 2주를 액면가 1,000원의 보통주 및 우선주 1주로 병합

구 분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500
1,000

자본금(원)
79,912,502,500
79,912,502,000

발행주식총수(주)
기명식 보통주
159,801,815
79,900,907

기명식 우선주
23,190
11,595

합계
159,825,005
79,912,502

다. 주식병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2025년 07월 24일

매매거래정지예정기간
2025년 08월 22일 ~ 2025년 09월 11일

신주배정기준일
2025년 08월 25일

신주(주식병합)효력발생일
2025년 08월 26일

채권자 이의신청기간
2025년 07월 24일 ~ 2025년 08월 24일

신주권상장예정일
2025년 09월 12일

라. 기타사항1) 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정2) 상기 병합내용 및 일정 등은 관련법규의 적용, 관계기관과의 협의 과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는
동양철관주식회사라
말한다. 영문으로
DONG YANG STEEL PIPE CO., LTD라
표기한다.

제1조(상호) 이 회사는
케이비아이 동양철관주식회사라
말한다. 영문으로
KBI DONG YANG STEEL PIPE CO., LTD라
표기한다.

-그룹사 브랜드 통일에 따른 기업 이미지 제고

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는
이억주로 한다.

제5조(발행예정주식의 총수) 이 회사가 발행할 주식의 총수는
삼억주로 한다.

-
발행예정주식의 총수 변경

제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
오백원으로 한다.

제6조(1주의 금액) 이 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은
일천원으로 한다.

-액면병합을 위한 액면가액 변경

제7조의2(우선주식의 수와 내용) ①~⑥ (생략)
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 7년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.

제7조의2(우선주식의 수와 내용) ①~⑥ (현행과 동일)
⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 7년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환한다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못하는 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다.(이하 삭제)

-상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당 (제9조의3 규정 정비)

제8조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.
제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.
-주식등의 전자등록에 따른 주권의 종류 삭제

제9조의2(주식매수선택권) ①~⑦ 생략
⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.
⑨ (생략)

제9조의2(주식매수선택권) ①~⑦ (현행과 동일)
⑧ (삭제)
⑧ (현행과 동일)

-제9조의3의 조정에 따라 배당 기산일 준용 규정을 삭제

제9조의 3(신주의 배당 기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제9조의 3(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환되는 경우를 포함한다.)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 발행한다.
-상법 개정으로 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당

제10조(명의개서대리인) ① (생략) ② (생략)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무취급 장소에 비치하고 주식의 명의개서 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주식의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다.

제10조(명의개서대리인) ① (현행과 동일) ② (현행과 동일)
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.

-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 -전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황을 반영

제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 성명 등을 제10조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.
제11조(명부작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세서의 작성을 요청할 수 있다. ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영 -전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 근거 규정 마련- 전자주주명부의 작성근거 신설

제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주식의 명의 개서, 질권의등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지할 수 있다. ② 이 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를 행사하게 된다. ③ 임시총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서의 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다.

제12조(
기준일
) ①
이 회사는 매결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② (삭제)
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

-전자증권제도 도입에 따른 주주명부 폐쇄 규정 정비

제13조의2(전환사채 발행 및 배정) ①~⑤ 생략
⑥ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한이자의 지급에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.

제13조의2(전환사채 발행 및 배정) ①~⑤ (현행과 동일)
⑥ 주식으로 전환되는 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.

-발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 발생할 수 있는 이자에 대한 지급 의무가 발행하지 않음

제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑤ 생략
⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의 3의 규정을 준용한다.

제14조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ①~⑤ 생략
⑥ (삭제)

-제9조의 3 조정에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제

(신설)
제14조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.
-주식등의 전자등록에 따른 사채 및 신주인수권증권 전자등록 의무화

제15조(사채발행에 관한 준용규정)
제 10조, 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제15조(사채발행에 관한 준용규정)
제 10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

-11조 조정에 따른 문구 정비

제16조(소집시기) ① (생략)
② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제16조(소집시기) ① (현행과 동일)
② 정기주주총회는 제12조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

-상법개정에 따라 정기주주총회 개최시기 기준일로부터 3개월 이내에 개최하는것으로 통일

제20조(의장) ① (생략)
② 대표이사 사장이 유고시에는 제33조 2항의 규정을 준용한다.

제20조(의장) ① (현행과 동일)
② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제 33조 제2항의 규정을 준용한다.

-대표이사 유고시 주주총회의장에 대해서 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경

제28조(이사의 수) ① (생략)
(신설)

제28조(이사의 수) ① (현행과 동일)
② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.

-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정

제31조(이사의 보선) ① (생략)
② 사외이사가 선임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제31조(이사의 보선) ① (현행과 동일)
② (삭제)

-제28조 제2항과 내용 중복

제32조(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 3명 이내와 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다.

제32조(대표이사 등의 선임)
이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

제33조(이사의 직무) ① (생략)
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하 는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하여 대표이사(사장)의 유고시 에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제33조(이사의 직무) ① (현행과 동일)
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하여 대표이사의 유고시 에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 대표이사 유고시 직무대행 순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설

제34조(이사회의 구성과 소집) ① (생략)
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(신설)

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

제34조(이사회의 구성과 소집) ① (현행과 동일)
② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다.

③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다
.
④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

-상법390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정

제38조의2(감사의 수와 선임) ①~② (생략)
③ 감사의 선임을 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 수는 합산한다. (신설)

제38조의2(감사의 수와 선임) ①~② (생략)
③ 감사의 선임을 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

-개정 상법 제409조 제3항 반영 -개정 상법 제 542조의12 제7항 반영

제40조(재무제표와 영업보고서 작성 비치) ① 이 회사의
대표이사(사장)
은 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하 며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
1. 재무상태표 2. 포괄 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② (생략) ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사(사장)에게
제 출하여야 한다. ④ (생략) ⑤ (생략)

제40조(재무제표와 영업보고서 작성 비치) ① 이 회사의
대표이사
는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사의 감사를 받아야 하며 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다.
1. 대차대조표 2. 손익계산서
3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법시행령에서 정하는 서류 ② (현행과 동일) ③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를
대표이사에게
제출하여야 한다.④ (현행과 동일)⑤ (현행과 동일)

제40조의2(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 공고한다. 이 경우 공고기간은 감사대상 사업연도 종료일까지로 한다.

제40조의2(외부감사인의 선임)
회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

-개정외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영 - 관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리

제42조(이익배당) ① (생략)
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제42조(이익배당) ① (현행과 동일)
② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

-배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정

부 칙 (신설)

부 칙
이 변경 정관은 2025년 8월 26일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제10조, 제11조, 제14조의2 및 제15조 개정내용은 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다.

-전자증권법이 2019년 9월 시행됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음
※ 금번 주주총회는 임시주주총회로써 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없으나, 제53기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 에 게재되어 있습니다

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당사항없음