윙스풋 — 주주총회소집공고 (20250708)
제출인: 윙스풋

주주총회소집공고
6.0
주식회사 윙스풋

주주총회소집공고

2025 년 07 월 08 일

회 사 명 :
주식회사 윙스풋

대 표 이 사 :
황성웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 명동길 65, 11층(명동1가, 보림빌딩)

(전 화) 02-539-6130

(홈페이지)http://wingsfoot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장
(성 명) 이은희

(전 화) 02-539-6130

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

---------- 아 래 ----------

1. 일시: 2025년 7월 24일(목) 오전 09시

2. 장소: 서울특별시 중구 명동길 65, 4층 (명동1가, 보림빌딩)
3.회의목적사항가. 보고사항: 감사의 감사보고

나. 결의사항

제1호 의안: 정관 일부 변경의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 [제2-1호] 사내이사 임신영 선임의 건 [제2-2호] 사내이사 김동린 선임의 건 [제2-3호]
사외이사 박원진 선임의 건 [제2-4호] 사외이사 노태석 선임의 건 [제2-5호] 사외이사 김명구 선임의 건 [제2-6호] 사외이사 나영회 선임의 건 제3호 의안: 감사 김성균 선임의 건

4
. 의결권 행사방법가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석
- 직접행사 (본인) : (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본
- 대리행사 (대리인) : 위임장 (주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재) 대리인 신분증

나. 전자투표를 통한 의결권 행사

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.- 전자투표 시스템: (인터넷)
https://evote.ksd.or.kr, (모바일)
https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표 행사기간:
2025년 7월 14일 오전 9시~ 2025년 7월 23일 오후5시 ( 기간 중 24시간 이용 가능)- 전자투표관리시스템에 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ＊ 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리됩니다.

5. 경영참고사항 비치

「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 기타

가. 당사 정관 제23조에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원이 운영하는 전자공시시스템에 공고로 갈음됨을 참고하시기 바랍니다.나. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

심호창(출석률:100 %)
송혁(출석률: 100%)

1
2025-02-14
제 1호 의안 : 제 6기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 제 6기 정기주주총회 전자투표제도 채택의 건
찬성찬성
찬성찬성

2
2025-02-28
제 1호 의안 : 투명경영위원회 폐지 승인의 건제 2호 의안 : 대표이사 보수 결정의 건제 3호 의안 : 고문 위촉 승인의 건
찬성찬성찬성
찬성찬성찬성

3
2025-03-11

1. 제6기 정기주주총회 소집에 관한 건 보고 사항: ① 감사보고 ② 영업보고

③ 내부회계관리제도 운영실태 보고

제1호 의안: 제6기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 황성웅 선임의 건 제 2-2호의안 : 사외이사 심호창 선임의 건 제 2-3호의안 : 기타비상무이사 임신영 선임의 건

제3호 의안 :
감사 이혁제 재선의건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(1,000만원)
2. 보고사항에 관한 건 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

② 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건

찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4
2025-03-31
제1호 의안: 대표이사 선임의 건 (황성웅 선임)
찬성
찬성

5
2025-06-12
제1호 의안: 경영지배인 선임의 건제 2호 의안: 권리주주 기준일 설정의 건제 3호 의안: 임시주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
---
찬성찬성찬성

주) 사외이사 심호창은 일신상 사유로 2025년 6월 11일 사임(중도퇴임)하였습니다

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
6
3
-

주) 주총승인금액은 사내이사 포함 총 보수한도 입니다. 상기 '지급총액'은 사외이사 등에게 지급한 금액이며, '1인당 평균 지급액'은 사외이사 등의 구성 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 시장의 특성(가) 패션 산업 특성
한국 패션 시장은 글로벌 트렌드에 민감하게 반응하며, 빠르게 변화하는 소비자 니즈에 맞춰 혁신적인 제품과 마케팅 전략을 도입하는 특징이 있습니다. 2025년에는 지속 가능성(Sustainability), 디지털 트랜스포메이션, 개인 맞춤형 소비(Customization)가 패션 시장의 핵심 트렌드로 자리 잡고 있습니다.
①
지속 가능성과 친환경 패션 소비자들은 환경 보호와 윤리적 소비를 중시하며, 이에 따라 친환경 소재 및 지속 가능한 생산 공정을 활용한 브랜드가 강세를 보이고 있습니다. 한국의 주요 패션 브랜드들은 리사이클링 소재, 비건 가죽, 생분해성 원단 등을 적극적으로 도입하며 ESG(Environmental, Social, Governance) 경영을 강화하고 있습니다.
②
디지털 트랜스포메이션과 AI 기반 맞춤형 패션 AI 및 빅데이터 분석을 활용한 개인 맞춤형 패션 추천 서비스가 확대되고 있으며, 메타버스 및 가상 현실(VR) 기술을 활용한 디지털 쇼룸이 증가하고 있습니다. 또한, 라이브 커머스와 소셜 미디어 플랫폼을 통한 D2C(Direct to Consumer) 판매 채널이 강화되면서 온라인 기반 패션 소비가 더욱 활발해지고 있습니다.
③
K-패션의 글로벌 확장 한류(K-Wave)의 영향으로 K-패션 브랜드의 글로벌 인지도와 수출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 한국 디자이너 브랜드들이 해외 시장에서 주목받고 있으며, 글로벌 패션 기업들과 협업을 통해 해외 진출을 확대하는 전략이 가속화되고 있습니다.(나) 신발 산업 특성① 기술 융합 및 기능성 신발 시장 확대 한국 신발 산업은 단순한 패션 아이템을 넘어 스마트 기술과 결합된 기능성 신발이 주목받고 있습니다. 특히, 헬스케어 및 피트니스 기능을 접목한 스마트 슈즈(Smart Shoes)가 증가하며, 발 건강을 고려한 맞춤형 신발 제작 기술이 발전하고 있습니다. ② 친환경 신발 및 지속 가능한 소재 확대 패션 산업과 마찬가지로 신발 시장에서도 친환경 소재와 윤리적 생산 방식이 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 대기업뿐만 아니라 중소 브랜드들도 리사이클링 소재 및 비건 슈즈를 개발하여 지속 가능성을 고려한 제품을 출시하고 있습니다.③ 글로벌 브랜드와의 경쟁 심화 국내 신발 시장은 나이키, 아디다스 등 글로벌 브랜드의 강세 속에서 차별화된 전략이 필요합니다. 이에 따라 한국 브랜드들은 디자인, 기능성, 가격 경쟁력을 강화하고 있으며, 자체 브랜드(PB) 제품 개발과 글로벌 협업을 통해 시장 점유율을 확대하려는 노력이 지속되고 있습니다.(2) 시장 규모 및 전망(가) 패션 시장의 규모 및 전망 2025년 한국 패션 시장 규모는 약 53조 원으로 예상되며, 이는 2024년 대비 약 2.3% 성장한 수치입니다. 소비자들의 가치 소비 경향이 강화되면서 프리미엄 브랜드 및 맞춤형 제품의 성장세가 지속될 것으로 보입니다.
①
백화점 및 오프라인 유통의 성장 둔화 전통적인 오프라인 유통 채널인 백화점, 대형 쇼핑몰의 성장세는 둔화될 전망이며, 대형 브랜드보다는 개성 있는 소규모 브랜드와 편집숍이 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 이에 따라 오프라인 유통업체들은 경험형 매장 및 O2O(Online to Offline) 전략을 강화하는 추세입니다.
②
온라인 및 라이브 커머스 시장 확대 라이브 커머스와 SNS 기반 D2C 판매가 지속적으로 증가하면서 온라인 패션 시장의 성장이 가속화되고 있습니다. 2025년에는 패션 시장의 온라인 매출 비중이 전체 시장의 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다.
③
글로벌 브랜드와 K-패션 브랜드 간 경쟁 심화 국내 패션 시장에서는 글로벌 명품 브랜드와 국내 K-패션 브랜드 간 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보이며, 차별화된 디자인과 브랜드 스토리텔링이 성공의 핵심 요소로 작용할 전망입니다.
(나) 신발 시장의 규모 및 전망2025년 한국 신발 시장 규모는 약 7조 원 수준으로 예상되며, 이는 전년 대비 약 2~3% 성장한 수치입니다. 지속 가능한 제품과 기능성 신발이 신발 시장의 주요 성장 동력으로 작용할 것으로 보입니다.① 스포츠 및 기능성 신발 시장 확대 건강 및 웰빙에 대한 관심 증가로 인해 러닝화, 워킹화, 아웃도어 슈즈 등 기능성 신발의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히, 스마트 센서를 내장한 신발이 운동 데이터 분석 및 건강 관리 용도로 활용되면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다②친환경 신발의 비중 증가 소비자들의 환경 보호 인식이 강화됨에 따라 리사이클링 소재를 활용한 친환경 신발 제품이 증가하고 있습니다. 글로벌 브랜드뿐만 아니라 국내 브랜드들도 지속 가능한 소재를 활용한 제품 개발을 확대하고 있으며, ESG 경영을 강조하는 브랜드가 소비자들에게 높은 평가를 받고 있습니다.③온라인 및 글로벌 시장 진출 강화 한국 신발 브랜드들은 온라인 D2C 판매를 통해 글로벌 시장에 진출하는 전략을 강화하고 있으며, 특히 아시아 및 북미 시장에서 K-패션 및 K-슈즈의 인지도를 높이기 위한 마케팅 활동이 활발하게 전개되고 있습니다. 2025년에는 국내 신발 브랜드들의 글로벌 진출이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다.당사는 2025년 한국 패션 및 신발 시장의 변화에 맞춰 신제품 개발을 강화하고, 온라인 및 D2C 유통 채널을 확대하여 새로운 소비자 경험을 제공할 계획입니다. 또한, 글로벌 브랜드와의 협업을 통해 차별화된 경쟁력을 확보하여 지속 가능한 성장 전략을 추진할 것입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2007년 03월 설립 이후 국내 신발 유통사업을 지속적으로 영위하고 있습니다. 단순 신발 도ㆍ소매업이 아닌 상품 디자인, 기획, 생산, 물류 및 유통 등 산업 전반에 걸친 사업영역을 영위하고 있으며, 오프라인매장 뿐만 아니라 온라인(자사몰 포함), 홈쇼핑, 홀세일, 수출 등 다양한 유통채널을 통해 매출이 이루어지고 있습니다.당사는 자사 상표권 브랜드 및 상품 디자인 기획력 및 소싱력을 보유한 기업으로서 빠르게 변화해 가는 시장 트렌드에 순응하며 소비자들의 구매니즈에 부응하는 자사 신규브랜드 확장에 힘쓰고 있으며 상품력 있는 해외브랜드를 지속적으로 서칭 및 공급계약체결을 통해 양질의 상품을 고객에게 전달하는 차별화된 신발 유통 플랫폼 기업으로써 지속적인 성장을 추진하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없음.

(2) 시장점유율

신발 시장의 특성상 각각의 브랜드에 따라 경쟁업체가 상이하며, 비슷한 구조의 비교경쟁업체의 객곽적 산정의 어려움이 있습니다.

(3) 시장의 특성신발 산업은 패션 산업과 동일하게 그 시대의 트렌드에 많이 영향 받으며, 최근에는 트렌드의 주기가 점점 짧아짐에 따라 신발 제품들의 라이프 사이클 또한 짧아지고 있습니다. 이에 따라 신발 산업 또한 일반적인 제조업에서 추구하는 대량 생산체계에서 벗어나 다품종 소량 생산 방식으로 생산이 운영되고 있습니다. 따라서, 트렌드 및 소비자의 라이프 스타일에 맞춘 발빠른 대응이 요구되며, 생산 의사결정에 있어 타 산업보다 유연성이 많이 요구되는 산업입니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 자사 상표권 브랜드 및 상품 디자인 기획력 및 소싱력을 보유한 기업으로써 빠르게 변화해 가는 시장 트랜드에 순응하며 소비자들의 구매니즈에 부응하는 자사 신규브랜드 확장에 힘쓰고 있으며 상품력있는 해외브랜드를 지속적으로 서칭 및 공급계약체결을 통해 양질의 상품을 고객에게 전달하는 차별화된 신발 유통 플랫폼 기업으로써 지속적인 성장을 추진하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_1

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제6조(설립시에 발행하는 주식의 총수)

회사가 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 220,000주(1주의 금액 100원 기준)로 한다.

제6조(설립시 발행하는 주식의 총수)

회사의 설립 시에 발행하는 주식의 총수는 220,000주로 한다.

-코스닥 상장법인 표준정관 반영한 조문 정비

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.

제8조(주식 등의 전자등록)

회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

-코스닥 상장법인 표준정관 반영한 조문 정비

제10조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9. 기타 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

-조문 정비

제11조(주식매수선택권)

①
회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 10범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 10의 범위내에서 상법시행령 제30조의 제4항에서 정하는 한도까지는 이사회의 결의로 주식매수선태권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년이상 재임 또는 재직한 날로부터 7년내에 권리를 행사할 수 있다.

제11조(주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 「상법」 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 5년 내에 권리를 행사할 수 있다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영한 조문 정비

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.

②
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.

③
회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다
.

제16조(기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영한 조문 정비

제17조(전환사채의 발행)

제17조(전환사채의 발행 및 배정)

4. 기타 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영한 조문 정비

제18조(신주인수권부사채의 발행)

제18조(신주인수권부사채의 발행)

4. 기타 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영한 조문 정비

-

제18조의1(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

- 교환사채의 발행과 관련된 정관 규정을 추가

제30조(의결권의 행사)

제30조(의결권의 대리행사)

- 제목의 수정

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.

② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여 기간으로 한다.

제35조(이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

② 이사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상으로 하되, 발행주식총수의 2분의 1 이상으로 한다.

- 보궐선거로 선임된 이사도 새로이 임기가 개시된다.

- 이사의 해임과 관련된 의결정족수를 보다 강화한다.

-

제38조의 2(이사의 책임경감)

상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익을 포함한다)의 6배(사외이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 상법 제397조의 2 및 상법 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 이사의 책임경감의 규정의 신설

제49조(감사의 직무 등)

제49조(감사의 직무 등)

⑧ 감사에 대하여도 정관 제38조의 2(이사의 책임경감)의 규정을 준용한다.

- 현행규정유지

다만, 이사의 책임경감의 규정의 감사의 책임범위에 대하여도 준용하는 규정의 신설

제53조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③감사는 정기주주총회회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤
대표이사는 상법 제447조의 서류를 주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제477조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥
대표이사는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부 감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조(재무제표 등의 작성 등)

② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

- 코스닥 상장법인 표준정관 반영한 조문 정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명.생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임신영
1987.08.21
사내이사
미해당
대표이사
이사회

김동린
1969.03.12
사내이사
미해당
-
이사회

박원진
1964.12.13
사외이사
미해당
-
이사회

노태석
1965.12.05
사외이사
미해당
-
이사회

김명구
1975.05.06
사외이사
미해당
-
이사회

나영회
1966.01.24
사외이사
미해당
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

임신영

(
주)휴먼웰니스 대표이사

2012.08~현재 2014.10~현재 2019.05~현재 2025.03~현재
(주)휴먼웰니스 법인 설립 및 대표이사(주)모티바코리아 법인 설립 및 대표이사(주)메종21지코리아 법인 설립 및 대표이사(주)인크레더블버즈 대표이사
없음

김동린
LF네트웍스유통부문부분대표
1995~2018 2018~2019 2020~2022 2022.01~현재 2024.07~현재
현대백화점 신촌, 본점 등 근무 현대백화점 상품본부 영패션팀장 현대백화점 상품본부 패셧사업부장(상무) 현대백화점 중동 점장LF네트웍스 유통부분 부분대표 (주)인크레더블버즈 사외이사
없음

박원진
케이원디(주)회장
1994.03~1999.021999.01~2019.122020.01~현재
삼성서울병원 전문의 & 성형외과 교수원진성형외과 대표원장케이원디(주) 회장
없음

노태석
의사
2000.03~현재
연세대학교 의과대학 교수
없음

김명구

컨설팅업체

전무이사

2014~20162016~20202020~20212024~현재
현대카드 디지털사업부 팀장롯데백화점 온라인 사업부문 상무CJENM?이커머스 사업부 부사장(현)컨설팅업체 전무이사
없음

나영회
(주)제시앤코 부사장
1992~20022003~20142014~20232023~현재
㈜데코제일모직㈜㈜리앤한 영업본부장 전무㈜제시앤코 부사장
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임신영
해당사항 없음

김동린
해당사항 없음

박원진
해당사항 없음

노태석
해당사항 없음

김명구
해당사항 없음

나영회
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
○ 박원진 후보자

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

○ 노태석 후보자

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

○ 김명구 후보자

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

○ 나영회 후보자

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 임신영 후보자

모티바 코리아 대표이사로서 글로벌 브랜드를 국내 시장에 성공적으로 안착시키고 운영한 경험이 있으며, 브랜드 관리, 마케팅 전략, 영업 확장 등에서 뛰어난 역량을 보이며, 국내 소비자 및 시장 환경에 대한 깊은 이해를 가지고 있습니다. 윙스풋이 글로벌 시장에서 경쟁력을 높이고, 브랜드 포트폴리오를 강화하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

○ 김동린 후보자

당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사내이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

○ 박원진 후보자

당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

○ 노태석 후보자

당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

○ 김명구 후보자

당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

○ 나영회 후보자

당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서-임신영

확인서-김동린

확인서-박원진_1

1.확인서-노태석_1

확인서_김명구

확인서_나영회_1

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

제3호 의안: 감사 김성균 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김성균
1977.06.27
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성균
회계사
2002.11~2006.08
삼일회계법인 금융본부
해당없음

2006.09~2019.11
회계법인리안 파트너 회계사

2019.12~현재
도담회계법인 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김성균
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 회사와의 이해관계 및 최근 3년간 거래사실, 체납사실 여부등을 면밀히 검토한 결과 해당 사항 없음을 확인했습니다. 회계사로서 기업 경영에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 감사 직무를 공정하게 수행 할 것으로 기대되어 추천하고자 합니다.

확인서

확인서-김성균

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음- 최근 사업연도인 제6기(2024년도) 사업보고서 및 감사보고서는
전자 공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 시스템: (인터넷)https://evote.ksd.or.kr, (모바일)https://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표 행사기간: 2025년 7월 14일 오전 9시~ 2025년 7월 23일 오후5시 * 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는 24시간 접속이 가능합니다. (단, 마지막날은 오후 5시까지만 투표하실 수 있습니다.) - 전자투표관리시스템에 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 ＊ 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)시 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

□ 주주총회 참석 준비물

- 직접행사(본인): (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본

- 대리행사(대리인): 위임장(주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증