대성산업 — 주주총회소집공고 (20250708)
제출인: 대성산업

주주총회소집공고
6.0
대성산업(주)

주주총회소집공고

2025년 07월
08일

회 사 명 :
대성산업 주식회사

대 표 이 사 :
김 영 대, 이 은 우

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 경인로 662, 9,11층

(전 화) 02-2170-2160

(홈페이지) http://www.daesung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 성 수

(전 화) 02-2170-2160

주주총회 소집공고

(2025년 제1차 임시)

주주님들의 건강과 행복을 기원합니다.당사는 상법 제365조 및 정관 제17조에 의거하여 2025년 제1차 임시주주총회를다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 7월 23일 수요일 오전 9시2. 장 소 : 서울시 구로구 경인로 662 디큐브시티 8층 더 세인트 웨딩홀 연회장3. 회의의 목적사항 가) 보고 사항 ① 감사보고 나) 부의 안건 ◎ 제1호 의안 :
정관 일부 변경의 건 ◎ 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를
2025년 제1차 임시주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 :
2025년 7월 11일 9시 ~ 2025년 7월 22일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

2025년 7월 8일

서울시 구로구 경인로 662, 9,11층

대성산업 주식회사

공동대표이사 김 영 대, 이 은 우

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
이사의 성명

사외이사
기타비상무이사

진영욱(출석률 94.1%)

이동걸(출석률
94.1%)

이형준(출석률
94.1%)

차정현(출석률
100%)

김남조 (출석률 100%)

김신한

(출석률 90.0%)

1
2025.01.17
① 지점(정보시스템사업부) 이전의 건② 지배인을 둔 장소 이전의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2
2025.02.20
① 신규 사업부 개설 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.28
① 금융기관 한도대출 기간연장 약정 체결 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.12
① 제15기(2024회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 제15기(2024회계연도) 정기주주총회 소집의 건③ 전자투표제도 도입의 건④ 액면가 감액 무상감자의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025.03.19
① 자사주 보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.03.21

① 교환사채 만기전 취득 승인의 건
② 교환사채 만기전 취득 후 사채 말소 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025.03.24

① 제15기(2024회계연도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건

찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025.03.28
① 공동대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025.04.21
① 대성산업(주)원주충전소 사업장 설치 승인의 건② 대성산업(주)춘천충전소 사업장 설치 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2025.04.25
① 지점 설치 및 지배인 선임 승인의 건
불참
불참
불참
찬성
찬성
불참

11
2025.05.09
① 신설법인 설립 및 출자 승인의 건② 대성산업(주) 영업양수도 계약 체결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2025.05.23
① 국민은행 차입금 대환 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2025.06.11
① 2025년 제1차 임시주주총회 주주명부 기준일 설정의 건② 2025년 제1차 임시주주총회 소집의 건③ 전자투표제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2025.06.16
① 서인천주유소 토지수영 보상계약 체결의 건② 한국산업은행 차입금 조기 대환 및 신규 차입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2025.06.18
① 대성산업(주) 제78회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

16
2025.06.27
① 자금 대여 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

17
2025.07.08
① 2025년 제1차 임시주주총회 회의 목적사항 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

진 영 욱
이 동 걸
이 형 준

감사위원회
2025.03.28
- 2024년 4/4분기 영업실적 감사
가결
찬 성
찬 성
찬 성

2025.03.28
- 감사위원장 선임 - 2025년 감사계획(예정)안 승인
가결
찬 성
찬 성
찬 성

2025.05.15
- 2025년 1/4분기 영업실적 감사
가결
찬 성
찬 성
찬 성

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
90
30
-

주1)
주총승인금액은 제15기 정기주주총회에서 승인된 전체 이사 보수 한도입니다.

주2)
지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년도 상반기 기준으로, 사외이사에게만 지급된 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[석유가스부문] 1) 산업의 특성 수력, 원자력, 태양에너지 등 대체 에너지가 개발, 대체되고 있어 과거에 비해 의존도가 감소하는 경향을 보이고 있지만, 석유에너지에 대한 의존도는 타 에너지원에 비해 차지하는 비중이 높습니다. 또한, 석유제품 판매 사업은 사업을 영위하기 위해서는 주유소를 비롯한 판매망(Network)을 전국적으로 갖추는데 대규모의 투자와 시간이 소요되며, 고객의 접근 편의성, 인적 서비스의 고품질화 및 경쟁 우위의 판촉 등 고도의 마케팅 기법이 요구되는 산업이면서, 국민 경제 운영의 필수적인 에너지 배분기능을 담당하는 국가 기간산업이자, 국가 비상시에는 필수 전략물자의 보급 기능을 갖고 있는 중요한 산업입니다. 2) 산업의 성장성 초기에는 전적으로 수입에 의존하던 국내 석유산업은 대부분 외국정유회사에 의해 운영되었으나, 1960년대 국내 정유사들이 등장하면서 현재 4개의 주요 정유사(SK에너지㈜, GS칼텍스(주), (주)S-Oil, 현대오일뱅크(주))가 석유에너지 판매를 통해 산업재뿐만 아니라 소비재의 공급을 주도하고 있습니다. 국내 석유 유통시장은 경제규모의 성장에 따른 산업용 및 차량용 연료 소비 증가의 영향으로 1991년 이후 12%대의 양호한 신장세를 보여왔습니다. 그러나 1997년 외환 위기로 인하여 석유제품 수요가큰 폭으로 감소한 이후, 국내 경기 침체, 고유가 및 타 에너지로의 수요 전환 등의 영향으로 소비 증가 둔화 추세가 지속되어 왔으나, 최근 고도 산업화와 향상된 생활수준의 유지 등으로 1차 에너지에 대한 수요가 꾸준히 증대되고 있어, 대체에너지 확산등의 영향에도 불구하고 수요의 변동은 소폭에 그칠 것으로 추정하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 제품의 특성상 생활에 기본적으로 필요한 상품으로 경기변동 요인이 수요에 미치는 영향이 여타 산업 대비하여 상대적으로 작으나, 국제유가변동 및 경제의 저성장 국면진입으로 과거에 비해 경기변동에 대한 민감도가 상대적으로 높아진 상황입니다. 그러나 외환위기, 정부의 석유산업 자유화 조치, 국제 고유가 등의 환경 변화에도 주요 판매업자의 위상은 크게 변동이 없었습니다. 에너지 제품의 특성상 동절기 난방용 연료 수요 증가로 동절기 판매량이 하절기에 비해 20%∼25% 정도 많습니다.
[전력발전부문]
1) 산업의 특성

전력산업은 발전경쟁체제를 구축하고 있으며, 크게 발전부문, 전력시장 운영부문, 송전 및 배전부문, 판매부문으로 구성되어 있습니다. 발전부문은 원자력, 석탄, LNG, 유류, 신재생에너지 등 다양한 발전 원료를 이용하여 전력의 생산을 담당하는 부문으로 한국전력공사의 6개 발전회사와 민간발전사업자가 참여하고 있습니다. 전력시장 운영부문은 전력거래를 주관하고 계통의 안정적 운영을 담당하는 부문으로 전력거래소가 그 기능을 담당하고 있으며, 송전 및 배전부문, 판매부문은 생산된 전력을 수용가에 안정적으로 전달하고 요금을 회수하는 역할을 수행하는 부문으로 한국전력공사가 그 역할을 수행하고 있습니다.

집단에너지사업은 집단에너지사업법에 따라 일정 수준의 자격요건을 획득하여 허가 받은 사업자만이 영위할 수 있어 진입장벽이 높고, 공급구역이 다른 사업자와 중복되지 않도록 정하고 있어 해당 구역 내에서는 사업지위를 확보할 수 있는 산업구조를 가지고 있습니다. 또한, 다수의 사용자를 대상으로 공급되는 열 또는 열과 전기로 정의되며, 에너지 공급시설에서 생산된 열 또는 열과 전기를 주거 밀집지역, 상업지역 또는 산업단지 내의 사용자에게 일괄적으로 공급하는 사업입니다.

2) 산업의 성장성

산업통상자원부에서 발표한 제11차 전력수급기본계획에 따르면 실현가능하고 균형잡힌 전원설비 구성을 위해 원전, LNG, 신재생은 확대되고, 석탄은 감소할 전망입니다. 노후 석탄의 LNG대체를 지속 추진하며, 2036년까지 석탄발전 총 28기가 LNG로대체될 예정입니다.

※ 집단에너지 사업의 효과

- 대규모 에너지 절감 및 온실가스 감축

- 집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의 제공

* 지역난방 : 24시간 연속난방에 의한 쾌적한 주거환경 조성

* 산업단지 집단에너지 : 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업 경쟁력 강화

- 분산형 전원확보로 국가 전력수급 다양화에 기여

- 지역냉방 보급확대로 하절기 전력 첨두부하 완화에 기여

- 미활용에너지 활용증대로 국가 에너지 이용효율 향상 및 석유의존도 감소

3) 경기변동의 특성 및 계절성 전력 수요는 장기적으로는 경제성장 및 산업구조 변화의 영향을 크게 받으나, 단기적으로는 경제요인과 기상요인이 복합적으로 작용하며, 연중 전력 수요의 변동은 냉/난방 부하 시현에 따라 기온과 밀접한 관계를 가지게 되어 냉/난방 수요가 많은 여름철과 겨울철에는 수요가 비교적 높아지는 계절성을 보입니다.

[에너지부문] 1) 산업의 특성 보일러산업은 난방 문화의 변화에 따라 그 특성을 조금씩 달리 하고 있습니다. 즉, 60~70년대의 연탄 중심 보일러 시장이 형성되었고, 80년대에 들어와 기름보일러 중심의 시장으로 난방 문화가 바뀌었으며, 다시 기름에서 도시가스 난방문화로 전환되었는데 이는 소비자들의 생활 수준이 향상 될수록 난방 문화도 점차 고급화가 단행되어 소비자들의 난방패턴을 바꾸어 놓는 특성을 가지고 있습니다. 2) 산업의 성장성 기름보일러는 지속적으로 감소 추세에 있으며, 가스보일러는 소규모 주택시장 및 아파트 물량 증감, 정부 부동산 대책 등 영향으로 인한 건설경기 회복 여부가 시장의 판도를 결정지을 것으로 예상됩니다. 또한, 정부 주도의 친환경 정책과 '대기관리권역의 대기환경개선에 대한 특별법' 시행으로 친환경 콘덴싱보일러의 설치가 의무화됨에 따라 향후 교체시장 선점 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 보일러 산업의 경기 변동은 크게 주택 경기 및 건설 경기와 같은 곡선을 이루고 있으며, 계절적 요인에도 민감한 편입니다. 즉, 주택건설이 호경기가 되면, 그만큼 보일러수요도 증가하며, 불경기일 때에는 수요도 감소하는 경향이 있습니다.
[기계부문] 1) 산업의 특성 유압기기는 유체의 압력, 유량, 속도, 방향 등의 특성을 이용하여 기계장치의 자동제어, 동력전달 및 힘의 확대를 위한 중요한 기능부품으로써 건설중장비, 공작기계, 수송기계, 특장차 등 여러 분야에 광범위하게 이용되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 유공압기기는 종전에 많이 사용되어지던 고압, 대용량 유공압기기의 수요보다는 건설, 특장분야, IT & ET 관련설비분야, 고압 소용량기기의 수요가 대단히 증가할 것으로 예상됩니다. 유공압기기의 국산화에 있어서는 기존 국내 제조업체들에 의해 표준품과 건설기계, 농업기계, 특장차량용의 국산화 대체용 밸브류의 국산화가 계속 이어지는 반면에 지금까지 국산화를 고려하지 못하고 있던 펌프류의 국산화 생산을 시도하는 업체가 늘어날 전망입니다. 그러나 펌프의 경우 한국 내 시장성의 한계로 본격적인 국산화는 상당기간 기대하기 어려울 전망입니다. 기어드모터는 현재 국내시장을 주도하고 있는 저가의 국산 기어드모터가 그간 품질상의 문제로 소비자들의 불신을 쌓고 있어 지속적인 품질개선 활동을 통해 이를 해소하고 있으나 이미 유입되고있는 중국, 대만산 제품들의 품질도 안정되고 있어 영세한 국내 제조업체들이 생존을위협받고 있으며, 최근은 하이포이드와 같은 축직교형 기어드모터가 대부분의 자동화라인에 투입되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 유압기기는 건설경기 등 전방산업의 수요 변동에 따라 크게 영향을 받는 사업 분야로 전반적인 국내 경기 상황, 정부의 사회간접자본 투자정책과 해외 경제동향 등에 크게 영향을 받습니다. 또한, 환율 변동으로 국가별 가격 경쟁력이 결정되므로 최대 소비시장인 미국, 유럽, 일본 등의 환율변동에도 큰 영향을 받습니다. 중국 시장은 정부의 경제정책이나 경기변동의 영향을 가장 민감하게 받고 있으며, 특히 정부의 고정자산 투자와 밀접한 관계가 있습니다. 유압기기는 국내 건설 및 토목 산업이 가장 활발한 3월~6월을 성수기로, 7월~9월을 계절적 비수기로 볼 수 있습니다. 그리고 10월~12월은 대규모 국책사업이 일반적으로 완료되는 등의 요인으로 하반기는 상반기보다 상대적으로 감소하는 차이를 보입니다. 특히 중국 공정기계 성수기는 춘절이 시작되는 2월부터 5월까지이며, 하반기는 비수기로 구분됩니다.
[유통부문(디큐브거제백화점)] 1) 산업의 특성 백화점은 타 유통업종에 비해 의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품 등 풍부한 상품 구색을 갖추고 있어, 원스톱쇼핑이 가능한 특징을 가집니다. 최근 백화점들은 경쟁업체및 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 방향으로 운영 전략을 수정하여 직매입, 편집매장 등의 매장 차별화전략 및 라이프스타일몰과 같은 복합쇼핑몰 개발 등을 통해 경쟁력을 높여 나가고 있습니다. 2) 산업의 성장성 국내 유통시장은 최근 긴 경기침체 속에서 온라인쇼핑 외 대부분 업태가 성장이 둔화되고 있습니다. 이 가운데 백화점 업계도 출점 감소와 소비 부진, 온라인 및 아울렛 시장 확대로 인한 경쟁심화 등으로 성장률 둔화세가 지속된 후 정체되고 있습니다. '대규모 소매업 거래 공정화법' 추진에 따라 부당판매, 판매수수료 부당 인상 등과 같은 납품/입점업체간 불공정 거래 규제, 공정위의 판매수수료 인하 압박 등 대형 유통업체에 대한 규제가 강화되고 있습니다. 이러한 대내외적 악재로 성장 한계에 직면한백화점 업계는 유통형태의 변화를 통해 새로운 수요창출을 시도중입니다. 고객의 소비 행태가 쇼핑과 함께 문화, 예술, 엔터테인먼트를 갖춘 원스톱 라이프 스타일 복합 공간을 선호하는 추세로 변화함에 따라 백화점 빅3(롯데, 현대, 신세계)도 대형 복합쇼핑몰, 프리미엄아울렛 등 신업태로의 진출을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 3) 경기변동의 특성 및 계절성 백화점, 할인점 등 소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 국내소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매유통 판매액은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에영향을 받았으나 최근 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상층 소득계층에 대한 마케팅 활동 등으로 경기변동에 따른 영향이 줄어 들고 있습니다. 계절적 요인으로는 백화점은 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10월~11월에 진행되는 바겐세일, 사은행사 등으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.
[기타 - 해외자원개발부문] 1) 산업의 특성

우리나라는 1, 2차 오일쇼크를 겪고 1970년대 후반부터 해외자원개발이 본격적으로 시작되었지만, 기술과 자본, 경험 부족 및 국가리스크 등의 여러 가지 요인들로 인해 구체적으로 살펴보면 실패한 사례도 적지 않습니다. 해외자원개발은 막대한 비용이 소모되고 실패 위험이 크기 때문에 주로 공동운영 형태로 개발되며, 수년에서 수십년에 걸쳐 진행되는 장기 프로젝트들이 많습니다. 따라서, 업계는 내부 기술과 인력을 강화하는 내실화와 지역적 전문성을 확보하고, 다른 해외업체들과의 협력을 통해 장기투자 리스크를 줄일 수 있도록 노력하고 있습니다.

2) 산업의 성장성

세계 에너지 산업의 변화는 공급 국가의 에너지 자원을 활용한 국부 창출 필요성과 에너지 자원의 안정적 확보를 위한 수요 국가 간의 각축으로 잠시도 중단되지 않고 있습니다. 세계적으로도 자원 수요는 지속적으로 증가할 것이며, 비전통 에너지 자원들과 신재생 에너지자원들이 새롭게 개발되어 산업의 성장과 팽창을 견인할 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특성 및 계절성

에너지 자원개발은 산업의 특성상 세계 경기흐름과 밀접한 관계를 갖습니다. 기본적으로 세계 경기가 호황일 경우 선진국을 비롯한 중국, 인도, 브라질 등 신흥경제대국의 경기가 연달아 상승하면, 국제 원자재 가격이 급등합니다. 이에 제조업 기반인 우리나라는 반대로 적시 적량의 원자재 확보에 차질을 빚을 수 있습니다. 원자재 가격의 변동은 당 부문의 매출에 큰 영향을 미치며, 기후에 따른 냉ㆍ난방, 건기ㆍ우기 등계절적인 영향, 그리고 최근에는 환율 등이 중요한 영향을 미칩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 시장의 특성

[석유가스부문] 1) 회사의 현황 당사는 서울, 경기, 경남, 경북 지역을 공급권역으로 하는 GS칼텍스 정유회사의 최대일반대리점으로서 수도권 및 충청지역에 주유소 18개소, 가스충전소 10개소와 대구, 부산 및 경북, 경남 지역에 주유소 20개소, 가스충전소 9개소를 설치, 운영하며, 자동차용, 산업용, 난방용 유류와 LP가스를 판매하고 있습니다. 또한, 일회용 부탄 및 재활용 리필캔 사업을 통해 자원의 재활용과 환경보호에 힘쓰고 있습니다. 당 사업부문은 공급과잉에 따른 정유사간의 치열한 가격경쟁이 예상되지만 시설 현대화와 고객서비스 향상 및 지속적인 공격경영으로 견실한 판매조직을 확대하고 틈새시장을 공략하는 등 시장변화에 적극적으로 대처해 나가고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 국내의 석유제품 판매 시장은 국내외 경기 침체, 환율 및 유가 불안정, 난방용 등유 및 산업용 중질유의 타 에너지 대체 등으로 인한 수요 감소의 영향으로, 공급과잉 상태가 지속되어 업체 간 경쟁이 더욱 심화되는 양상을 보이고 있습니다. 또한 고객의 가격 민감도 증대, 복수 Pole 사인제 도입, 석유제품 수입 급증, 환경규제 강화 등으로 인하여 다양한 양상을 보이고 있습니다. 이에, 정유사와 유통 업체는 Brand Value의 제고, 고객지향 마케팅 역량 강화 등을 위하여 광고/판촉, 가격 인하 등에 상호 유기적으로 협조하는 관계를 유지하고 있습니다. 국가 기간산업이라는 점과 변동성이 많은 국제유가와 직결되어 있다는 산업의 특성으로 인해 석유수입사의 지위는 약화되고 있는 추세이며, 국내 주요 정유사와 그 유통 업체의 입지가 상대적으로 강화되고 있습니다.
[전력발전부문] 1) 회사의 현황 회사는 신규 열병합발전설비 및 지역난방설비를 2016년 2월에 준공하여 2016년 3월부터 상업운전을 개시하였습니다. LNG를 연료로 사용하여 전기와 열 그리고 스팀을생산하는 집단에너지설비를 운영 하는 집단에너지사업자로서, 경기도 오산 인근 지역(운암지구, 세교 1지구, 세교 2지구 등)에 열을 공급할 뿐만 아니라, 상업용 및 공공용시설에 냉난방 열을 공급하고 있습니다. 또한 생산한 스팀은 오산공업지역에, 생산한 전력은 한국전력거래소에 판매하고 있습니다.
[에너지부문] 1) 회사의 현황 가정용 가스보일러를 제조하여 국내 시장 및 해외시장에 판매하고 있으며, 2006년 8월 신개념의 S라인 콘덴싱 보일러를 출시했습니다. S라인 콘덴싱 보일러의 핵심기술은 2차 열교환기를 설치해 배기가스로 버려지는 열을 한번 더 활용하는 콘덴싱 방식이면서도 자체 기술 연구를 통해 개발한 신개념의 '배기가스 재활용 시스템'을 통해 기존의 콘덴싱 방식의 문제점을 완벽하게 극복했습니다. 이 시스템은 보일러의 본고장인 유럽과 보일러의 신시장인 중국 등지에서 특허 출원을 마쳤으며, 유럽 안전규격인 CE마크를 획득하였습니다. 콘덴싱 기술력, 유럽 안전규격인 CE마크 및 미국성능안전규격인 ETL마크를 기반으로 중국, 유럽, 미국, 러시아 등에 진출하여 해외시장을 확대하고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 보일러 산업은 에너지 소비 변천 과정과 같이 하고 있어 국내의 난방연료의 변천 과정인 석탄→기름→가스/전기 등으로 따라 가고 있습니다. 기름보일러 시장형성은 도시가스 보급이 부진한 지방 중소도시와 농어촌 지역에 집중화 되어 있으며, 2000년대부터는 신규수요가 현격히 감소하고 일부 교체수요 시장이 대부분을 이루고 있습니다. 가스보일러 시장은 도시가스 보급율 및 신규 건축물량과 매우 밀접한 상관관계를 가지고 있어 대부분의 시장이 수도권과 도시지역에 밀집되어 형성되어 있습니다. 근년에 이르러 신규수요 보다는 교체수요가 점차 확대되고 있으며 에너지 절감에 대한 관심이 높아짐에 따라 고효율 보일러 보급이 제도화되고 점차 수요가 증가되고 있습니다. 기름보일러 시장은 상위 2개사의 시장점유율이 매우 높아 신규업체 진입장벽이 높은 편이며, 가스보일러 시장의 경우는 다수의 업체가 치열한 경쟁을 전개하고있습니다.
[기계사업부문] 1) 회사의 현황 세계 유명메이커로부터 유공압기기, 일반산업기기의 수입 판매와 계열사 생산 제품인 유공압 밸브류 및 자체 생산품인 기어드모터를 판매하고 있는 기계류 종합 사업부입니다. 그동안 축적된 기술력과 영업력을 바탕으로 새롭게 중국시장에 진출하여 현지에서 유압기계 및 기어드모터 등을 생산하여 판매하고 있습니다. 이는 성장이 정체되어 있는 한국시장에서 벗어나 성장 잠재력과 수익성이 높은 해외시장으로 진출하는 계기가 될 것으로 기대하고 있습니다. 2) 국내외 시장여건 유압기기 설계 및 생산기술은 아직 비표준화 되어 있어 초기 시장진입이 어려우며, 시장 내에서도 신규 고객 확보에 큰 어려움이 있습니다. 최근에는 풍부한 자금력과 정부의 적극적인 지원, 외자기업 기술인력 확보 등 중국 업체들의 도전이 거세지고 있어 경쟁이 치열합니다.
[유통부문(디큐브거제백화점)] 1) 국내외 시장여건 백화점의 경쟁력은 입지, 규모, MD구성, 브랜드 인지도, 구매협상력, 양질의 상권 확보에 달려 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 등 Big3의 경우 시장선점을 통해 양질의 상권을 확보하고 전국적인 네트워크를 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력을 확보하고 있어산업 내 진입장벽이 높아지고 있습니다. 아울러 점포확장도 이들을 중심으로 진행됨에 따라 과점화가 더욱 진전되는 추세입니다. 백화점 경쟁은 상위 3사로 재편되어가고 있으나, 할인점과 홈쇼핑의 성장세에 따라 신업태와의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 타 유통업체와의 차별화를 위한 고급화전략에 취약했던 지방 백화점들은 할인점의 출점이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있는 것으로 보입니다.
[기타 - 해외자원개발부문]

1) 회사의 현황 당사 해외자원개발 사업 부문은 카타르 동부해상 North field의 LNG사업 및 리비아의 Elephant 유전사업에 참여하고 있습니다.

국 가
광 구
지 분
사업단계
사업기간

카타르
KORAS LNG
0.27%
생산
2000년~2029년

리비아
NC174
0.20%
생산
2004년~2033년

2) 국내외 시장여건

2020년 이후로는 COVID-19 충격, 우크라이나 전쟁, 이스라엘 하마스간 전쟁 등으로 유가의 변동성이 크게 확대되고 있으며, 중장기적으로 세계 경기의 회복과 중국과 인도 등 신흥경제대국의 지속적인 경제성장에 따른 원자재 가격의 상승추세가 회복될 것으로 전망하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
재화(또는 용역)
주요 고객
지역 정보

석유가스부문
석유, 가스류
부판점 및 개인고객
서울 및 대구

에너지사업부문
보일러
일반기업 및 개인고객
서울 등

기계사업부문
기계
일반기업
서울 등

유통부문
백화점
개인고객 등
거제

전력발전부문
전력 등
일반기업 및 개인고객
서울 및 수도권

기타
본사 공통 등
일반기업 및 개인고객
서울 등

(2) 시장점유율

주요 경쟁회사별 시장점유율은 산업의 특성상 합리적 추정에 어려움이 있으므로 기재를 생략하였습니다. (3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

● 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 42 조 (이익배당)
① 이익의 배당은
금전과 주식
으로 할 수 있다. ~생략~

제 42 조 (이익배당)① 이익의 배당은
금전, 주식 및 기타의 재산
으로 할 수 있다. ~생략~

- 현물배당 근거 추가

부 칙
(신 설)

부 칙
이 정관은 2025년 제1차 임시주주총회에서 승인한 날(2025.07.23)부터 시행한다.

- 시행일자 반영

□ 기타 주주총회의 목적사항

● 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

가. 의안 제목

자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거하여, 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입함으로써 배당가능이익 한도 내에서 주주환원정책의 재원으로 활용하고자 함다. 자본준비금의 이익잉여금 전입 금액 :
269,167,514,790원

구분
재원
금액
비고

자본준비금 감액
자본준비금 (주식발행초과금 및 기타자본준비금)
감액(-) 269,167,514,790원
-

이익잉여금 전입
-
전입(+) 269,167,514,790원
-

-
자본준비금 269,167,514,790원은 아래의 합과 같음 (① + ②) ① 182,001,641,517원 (2025.03.28 개최한 제15기 정기주주총회 안건 제2호 결손금 보전 후 잔여 주식발행초과금) ② 87,165,873,273원 (2017.08.01 합병시 발생한 기타자본잉여금 일부)-
상기의 자본준비금 감액 금액은 제15기 정기주주총회를 통해 결의된 제2호 결손금 보전 및 제3호 액면가 감액 무상감자 이후의 잔액을 기준으로 산정함- 이익잉여금의 전입된 금액 중 일부는
관련 법령(법인세법 제17조 및 제18조 제8호, 소득세법 시행령 제26조의3 제6항) 에 따라 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용 될 수 있음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 등 제출 및 통지는 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART, http://dart.fss.or.kr)에 및 당사 홈페이지에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

□
전자투표에 관한 사항 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투
표제도를 2025년 제1차 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에
위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래
에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 - 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」 나. 전자투표 행사기간 : 2025년 7월 11일 9시 ~ 2025년 7월 22일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
□ 주총집중일 주총 개최 사유
- 해당 사항 없음