금양 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250708)
제출인: 정재형

의결권대리행사권유참고서류
6.0
금양

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

년 월 일

권 유 자:
성 명: 정재형주 소: 서울시 동작구 흑석한강로12 전화번호: 010-4163-6523

작 성 자:
성 명: 윤태준부서 및 직위: 주식회사 컨두잇 기업지배구조연구소 소장전화번호: 010-4960-2900

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
정재형
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 02일
라. 주주총회일
2025년 07월 17일

마. 권유 시작일
2025년 07월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 경영정상화를 위한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 컨두잇

(인터넷 주소)

주식회사 컨두잇(플랫폼명: 액트)
모바일: 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(Act)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능
인터넷 홈페이지 www.act.ag 접속 후 어플리케이션 다운로드 가능

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

정재형
보통주
9,672
0.00
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김영화
배우자
보통주
551
0.00
주주
-

계
-
551
0.00
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박창수
보통주
14,983
주주
대리인
-

이성근
보통주
5,015
주주
대리인
-

이상목
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

서유호
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

윤태준
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

이대근
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

강대한
해당사항없음
0
해당사항없음
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

주식회사 컨두잇
법인
해당사항없음
0
해당사항없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

주식회사 컨두잇
이상목
서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-4960-2900

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 02일
2025년 07월 11일
2025년 07월 16일
2025년 07월 17일

나. 피권유자의 범위

주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

금양 임시주주총회 의결권 위임 권유문존경하는 금양 주주 여러분,
저는 25만 소액주주를 대표하여 이번 임시주주총회 안건에 전부 찬성하고, 여러분의 뜻을 모아주실 것을 간곡히 요청드립니다.이번 임시주총의 핵심은
제1호 의안(1~5호): 정관 일부 변경의 건, 제2호 의안(1~2호): 사내이사 선임의 건입니다.정관 변경 항목은 전환주식, 상환주식, 이익참가형 우선주식 등 신규 자금 유치를 위한 필수 조항들이며,사내이사 선임안은 사우디 STCC 측 인사들을 금양 이사회에 합류시키기 위한 절차입니다.이는 단순한 인사 문제가 아니라,
사우디 STCC로부터 약 4,050억 원 규모의 3자배정 유상증자를 실행하기 위한 전제 조건입니다.즉, 이번 주총 안건이 통과되어야만 사우디 측 자금이 실제로 들어오며, 금양은 재무 정상화와 함께 거래재개, 공장 준공, 배터리사업 본격화의 발판을 마련할 수 있습니다.소액주주 여러분,우리는 작년부터 여러 위기를 견뎌왔습니다. 그 가운데서도 금양이 회생할 수 있다는 희망의 불씨는 꺼지지 않았습니다.이제 그 희망을 현실로 바꿀 수 있는 기회가 왔습니다.이번 의결은 금양의 생존을 넘어, 미래를 여는 첫걸음입니다.
저는 소액주주 대표로서,제1호 안건 전부 찬성 / 제2호 안건 전부 찬성에 의견을 모아,사우디 자본 유치를 통한 금양 회복을 전폭 지지합니다.여러분의 참여가 금양을 다시 일으키는 결정적 힘이 될 것입니다.감사합니다.2025년 7월 8일정재형 드림(금양 정상화 비상대책위원회 대표)

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 07월 11일 ~ 2025년 07월 16일

전자위임장 관리기관
주식회사 컨두잇

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

플랫폼명: 액트
(모바일) 구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(ACT)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

기타 추가 안내사항 등
하단에 기재

전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법.jpg
전자위임장 작성을 위한 액트 설치 방법

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

이번 의결권대리행사권유는 전자위임장 작성을 권유드리며, 별도 서면위임장을 받지는 않습니다.구글플레이 및 앱스토어에서 '액트(ACT)' 어플리케이션을 다운로드하여 전자위임장 제출이 가능합니다.(참고: www.act.ag)
1. 의결권 행사 권유인/대리인의 연락처:
- 성명: 주식회사 컨두잇- 연락처: 010-4960-2900- 이메일: 4up@act.ag
2. 위임장 접수기간:
2025년 07월 05일 ~ 2025년 07월 16일임시주주총회 개최 전{2025. 07. 16. 개최예정인 임시주주총회(그 속회, 연회 포함) 개최 전까지}

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 7월 17일 오전 10시

장 소
부산광역시 사상구 낙동대로960번길 77 (감전동) (주)금양 9층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 회사가 발행할 종류주식의 수는 발행주식 총수의 4분의 1의 범위내로 한다.

제7조 (주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은
이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식
, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③
종류주식의 수와 내용 중 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 발행 시 이사회 결의로 정한다
.

- 투자 유치 수단 다양화를 위한 종류주식 제도 정비

제7조의2 (전환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제7조 제3항의 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

(이하 생략)

제7조의2 (전환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 전환주식을 발행할 수 있다.

(이하 생략)

- 제7조 제3항 수정에 따른 내용 변경

제7조의3 (상환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제7조 제3항의 범위 내에서 상환주식을 발행할 수 있다.

(이하 생략)

제7조의3 (상환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 상환주식을 발행할 수 있다.

(이하 생략)

- 제7조 제3항 수정에 따른 내용 변경

제7조의4 (이익배당우선주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제7조 제3항의 범위 내에서 참가적 이익배당 우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1%이상으로 하여 발행 시에 이사회가 정한 우선배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

④ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의2 규정을 준용한다.

제7조의4 (이익배당 및
잔여재산분배에 관한 우선주식)

① 회사는 이사회의 결의로 참가적 이익배당 우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식,
잔여재산분배에 관한 우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1%이상으로 하여 발행 시에 이사회가 정한 우선배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

④ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의2 규정을 준용한다.

⑤ 회사는 잔여재산의 분배에 관하여 보통주보다 우선하여 일정 금액 또는 일정 비율을 우선적으로 분배 받는 권리가 부여된 우선주식을 발행할 수 있으며, 발행 조건 및 구체적 내용은 발행 시 이사회 결의로 정한다.

- 투자 유치 수단 다양화를 위한 종류주식 제도 정비

- 제7조 제3항 수정에 따른 내용 변경

제7조의5 (의결권배제 또는 제한주식)

회사는 이사회의 결의로 제7조 제3항의 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제 또는 제한되는 주식을 발행할 수 있다.

제7조의5 (의결권배제 또는 제한주식)

회사는 이사회의 결의로 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제 또는 제한되는 주식을 발행할 수 있다.

- 제7조 제3항 수정에 따른 내용 변경

부 칙

이 정관은
2025년 7월 17일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

Al Shehri,
Ali Faiz S

1975.03.07
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

이태식

1965.12.15
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Al Shehri,Ali Faiz S
경영인
2004년~
現)SKAEEB Trading & Contracting Company CEO
해당사항 없음

이태식
경영인
2020년~2023년
前) 엘함 종합건설회사 총괄
해당사항 없음

2023년~2025년

前)
이스트 펜스 총괄

2022년~
現) 한국조선해양기자재공업협동조합 사우디아라비아 지사 지점장

2025년~

現)
Skaeeb trading and investment co. Ltd. 사업개발 이사(부사장)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Al Shehri,Ali Faiz S
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이태식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사내이사 선임으로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[Al Shehri, Ali Faiz S 후보자]후보자는 다년간 근무를 통해 회사에 대한 전문지식을 바탕으로 회사 성장 사업에 필요한 주요의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.[이태식 후보자]후보자는 다양한 국제적 경험과 전문성을 보유하여, 글로벌 역량을 바탕으로 당사의 글로벌 비즈니스에 대한 전략적 통찰을 제공하고, 긍정적인 기여를 할 것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

confirmation letter.jpg
confirmation letter

후보자 이태식 확인서.jpg
후보자 이태식 확인서