아센디오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250707)
제출인: 아센디오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)아센디오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 07 월 07 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 아센디오주 소: 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)전화번호: 1544-0332

작 성 자:
성 명: 조원준부서 및 직위: 경영관리본부 전략기획팀 과장전화번호: 02-769-4727

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)아센디오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 07일
라. 주주총회일
2025년 07월 22일

마. 권유 시작일
2025년 07월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위한 필요 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)아센디오
보통주
6,428
0.0591
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

티디엠투자조합2호
최대주주
보통주
1,184,600
10.89
최대주주
-

계
-
1,184,600
10.89
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김민정
보통주
0
직원
직원
-

조원준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 07일
2025년 07월 10일
2025년 07월 21일
2025년 07월 22일

나. 피권유자의 범위

2025년 04월 25일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사종족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

(1) 위임장 접수처 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩) 주주총회담당자 앞 (2) 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수(주주총회 개최일 전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 22일 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건(사업목적의 삭제)

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1-20. <생략>

21. 전 각 호에 관련된 부대사업

21-103. <생략>104. 블록체인 기반 정보자료처리 및 정보서비스

105. 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업

106. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업

107. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문서비스

108. 블록체인 암호화폐를 이용한 시스템 통합 구축 서비스 자문, 개발 및 판매

109. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

110-177. <생략>

178. 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

1-20. <생략>

21. 전 각 호에 관련된 부대사업

21-103. <생략>
104-109. <삭제>

110-177. <생략>

178. 각호에 관련된 부대사업

사업목적 삭제[삭제내용]

104. 블록체인 기반 정보자료처리 및 정보서비스

105. 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업

106. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업

107. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문서비스

108. 블록체인 암호화폐를 이용한 시스템 통합 구축 서비스 자문, 개발 및 판매

109. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

최윤근
1975.03
사내이사
-
-
이사회

이동식
1968.05
사내이사
-
-
이사회

강옥구
1964.12
사내이사
-
-
이사회

엄상윤

1974.
06

사외이사
-
-
이사회

정익철
1973.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤근
경영인
2016~2019
R&A파트너스 경영총괄부사장
-

2021~2022
(주)유니맥스글로벌 부사장

이동식
(주)자비스넷 부사장
1993~1996
공군사관학교 교수
-

1996~2000
LG전자 연구원

2019~현재
(주)자비스넷 부사장

-
서울대학교 전자공학과 석사

강옥구
(주)에이치에스비 부사장
1989~2000
POSCO, POSCO DX 근무
-

2000~2002
미국 Casheflow(나스닥) 근무

2004~2011
아이티베스트(주)대표이사

2011~현재
(주)에이치에스비 부사장

-
경상대학교 정보통신 학사

엄상윤
아이디퀀티크(유)대표
2020~현재

아이디퀀티크(유)대표

-

2004~2020
보쉬코리아 시큐리티사업부장

정익철
알에스티이엔씨 대표이사
2010~2016
지앤에스이노베이션 대표이사
-

2014~2016
국가에너지위원회 전문위원

2016~2018
중국 푸단대 객좌교수

2024~현재
알에스이엔씨대표이사

-
런던대 대학원 환경에너지정책전공

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 엄상윤 후보자]- 본인의 전문분야 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.- 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 상법상 사외이사 의무를 엄수할 것입니다.- 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여이사의 책임과 의무를 충실히 수행함으로써 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.[사외이사 정익철 후보자]- 사외이사 후보자로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 사내이사 최윤근에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(2) 사내이사 이동식에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(3) 사내이사 강옥구에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(4) 사외이사 엄상윤에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(5) 사외이사 정익철에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단

확인서

정익철 확인서.jpg
정익철 확인서

엄상윤 확인서.jpg
엄상윤 확인서

강옥구 확인서.jpg
강옥구 확인서

이동식 확인서.jpg
이동식 확인서

최윤근 확인서.jpg
최윤근 확인서