나이스정보통신 — 주주총회소집공고 (20250707)
제출인: 나이스정보통신

주주총회소집공고
6.0
나이스정보통신

주주총회소집공고

2025 년 07 월 07 일

회 사 명 :
나이스정보통신 주식회사

대 표 이 사 :
김 승 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 은행로 17

(전 화) 02-2187-2700

(홈페이지)http://nicevan.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리본부장
(성 명) 조 인 혜

(전 화) 02-2187-2700

주주총회 소집공고

(제38기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

회사 정관 제19조 및 제21조에 의하여 제38기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 7월 23일 (수) 오전 9시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17, NICE 1사옥 지하 2층 CONFERENCE HALL

3. 의 장 : 대표이사 김승현

4. 회의목적사항□ 부의 안건 - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 5. 주주총회 참석시 준비물 가.
직접행사 시: 주주 본인 신분증나. 대리행사 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증 * 인감날인시 인감증명서 첨부, 서명 시 신분증 사본 첨부6. 기타사항 - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2025년 07월 07일나이스정보통신 주식회사대표이사 김 승 현 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부

김승현(출석률: 100%)
조인혜(출석률: 100%)
조대민(출석률: 100%)
이기영*(출석률: 100%)
강 원(출석률: 100%)
신인석(출석률: 100%)
박병규**(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.17
1. 등기임원 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
해당사항 없음

2
2025.01.17
1. 금전 대여 결정의 건- NICE페이먼츠 주식회사에 대한 사업 운영자금 대여 결정
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025.03.10
1. 제37기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건- 주당 810원 배당 승인2. 제37기 자기주식보고서 승인의 건3. 보고사항- 내부회계관리제도 운용실태 보고

찬성찬성
-

찬성찬성
-

찬성찬성
-

찬성찬성
-

찬성찬성
-

찬성찬성
-

4
2025.03.10
1. 제37기 정기배당을 위한 기준일 설정의 건2. 제37기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건3. 보고사항- 감사위원회의 내부회계관리제도 운용실태평가 보고
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-
찬성찬성-

5
2025.03.10
1. 내규 개정의 건
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025.06.09
1. 분할합병계약서 체결 승인의 건2. 기준일 설정의 건3. 임시 주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
찬성친성찬성
찬성친성찬성
찬성친성찬성
해당사항 없음
찬성친성찬성
찬성친성찬성
찬성친성찬성

* 사외이사 이기영 2025년 3월 25일자로 임기 만료. ** 사외이사 박병규 제37기 정기주주총회(2025.03.25)에서 신규 선임.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
회차
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
1
이기영, 강원, 신인석
2025.03.10
1. 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서의 채택 및 제출의 건2. 2025년 감사계획 승인의 건
가결

감사위원회
2
신인석, 강원, 박병규
2025.05.26

1. 2024년 외부감사인의 외부감사 진행 현황에 대한 보고

2. 2024년 외부감사인의 외부감사인의 감사 결과 보고3. 2024년 자금세탁방지 감사 결과 및 제도이행평가 결과보고4. 2025년 내부회계관리제도 운영 및 평가 계획 보고5. 2025년 감사위원회 위원장(대표감사위원) 선임의 건6. 내부회계관리제도 규정 및 지침 개정의 건7. 합병 관련 외부 평가기관 선정의 건

가결

* 사외이사 이기영 2025년 3월 25일자로 임기 만료. ** 사외이사 박병규 제37기 정기주주총회(2025.03.25)에서 신규 선임.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000
54,097
18,032
-

* 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사 총원에 대한 승인 금액임* 지급총액과 1인당 평균 지급액은 2025년 1월부터 2025년 6월까지 사외이사 전원(퇴임이사 포함)에 지급된 보수에 대한 총액과 1인당 평균지급액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
*비율(%)

신탁
DB일반사모부동산투자신탁 제11호(관계기업)
2024.11.26 - 2039.12.31
212.0
7.3%

배당액지급
NICE홀딩스(지주회사)
2025.04.17
34.6
1.2%

금전대여
NICE TECH CENTER(종속기업)
2025.04.15 - 2026.03.14
54.5
1.9%

대여금회수
NICE TECH CENTER(종속기업)
2025.04.16
43.3
1.5%

* 상기 비율은 2024년도 사업연도말 기준 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DB일반사모부동산투자신탁 제11호(관계기업)
신탁
2024.11.26 - 2039.12.31
212.0
7.3%

* 상기 비율은 2024년도 사업연도말 기준 별도재무제표 매출총액 대비 차지하는 비율임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

VAN
(Value-Added Network)
산업은 카드사와 가맹점 간 거래 정보를 중계하는 서비스로, 신용카드 사용량 증가와 결제시장의 디지털화에 따라 성장하고 있습니다. PG
(Payment Gateway)
산업은 온라인 결제 시 쇼핑몰과 금융기관 간의 결제 데이터를 안전하게 중계하며, 전자상거래의 확장과 비대면 결제 및 신결제수단의 성장에 따른 수요 증가로 지속적으로 성장 추세에 있습니다. 두 산업 모두 소비자의 심리와 경제적 요인에 민감하며, 경기 변동, 휴가 시즌, 명절 등 소비 행태에 따라 영향을 받습니다. 경쟁 요소로는 빠르게 변화하는 결제 환경에 대응하는 기술력, 효율적인 비용 관리, 보안 및 서비스 안정성 등이 있습니다. 또한, 정부의 규제는 VAN 산업의 경우 여신전문금융업법으로 규제되고 있으며, PG 산업은
전자금융거래법에
따라 전자지급결제대행업을 등록하고 그에 따른 관리감독을 받습니다.

나. 회사의 현황

서식 작성 기준에 따른 당사의 주된 영업부문은 VAN부문과 PG 부문으로, 자세한 현황은 아래와 같습니다.

(1) 영업개황
[VAN]VAN 산업은 신용카드 사용량 증가와 비현금 결제 선호도 상승에 따라 급성장했으며, 최근에는 생체인증 기반의 신결제 서비스 등장과 정부의 금융 디지털화 정책 덕분에 사업 영역이 확장되고 있습니다. 주요 품목 및 그 용도는 아래와 같습니다.

사업부문
주요품목
구체적용도

VAN부문
결제단말기
일반/프린터형 신용카드조회

VAN, TRS
신용카드승인중계시스템/내국세환급대행

[PG]PG 산업은 전자상거래와 모바일 결제의 확산, 기술 혁신 및 핀테크 발전을 바탕으로 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 글로벌 이커머스의 성장으로 크로스보더 결제 수요가 증가하면서 사업 영역이 넓어지고 있습니다. 두 산업 모두 디지털 결제 수단의 변화와 기술 혁신에 힘입어 성장 가능성이 커지고 있습니다. 주요 품목 및 그 용도는 아래와 같습니다.

사업부문
주요품목
구체적용도

PG부문
PG
온라인지급결제중계

(2) 시장점유율[VAN]
현재 금융감독원 등록기준 26개의 (2025년 5월 기준) VAN사가 영업중입니다. 당사는 2014년 이후 지속적으로 업계 1위 사업자로 지위를 유지하고 있습니다. 단말기 교체 등 VAN 사업의 특성상 PG등 타 산업 대비 전환이 빠르게 이루어지기 어려운 구조임에도 불구, 당사는 공격적 영업력, 앞선 기술력, 높은 보안수준 등을 통해 타 VAN사와의 격차를 점차 확대해나가고 있습니다.
[당사 처리 건수 및 점유율 추이]

(단위: 백만건)

구분
2020
2021
2022
2023
2024
2023.2Q
2024.2Q

전 VAN사처리건수*
18,990
20,635
22,815
24,410
25,286
12,340
12,662

당사 처리 건수**
3,922
4,877
6,153
6,744
7,021
3,376
3,597

당사 점유율
20.7%
23.6%
27.0%
27.7%
27.8%
27.4%
28.4%

* VAN협회에 등록된 13개사 공유 자료 합산 수치** 2022.2Q부터 종속회사인 나이스페이먼츠㈜ 건수 합산하여 산출[PG]현재 금융위원회 전자지급결제대행업 등록 기준, 179개의 (2025년 7월 기준) PG사가 영위중입니다. 공식적인 시장점유율은 집계되고 있지 않은 관계로, 관련 사항은 본 공고에서 생략합니다.

(3) 시장의 특성[VAN]VAN 산업은 신용카드 사용량과 결제시장의 디지털화에 직결되어 있으며, 경기 변동, 휴가 시즌, 명절 등 소비자의 소비 패턴에 큰 영향을 받습니다. 특히, 비현금 결제 선호도 증가와 생체인증 등을 활용한 신결제 서비스 등장으로 시장이 확장되고 있습니다. [PG]PG 산업은 전자상거래의 급성장과 모바일 및 비대면 결제의 확산에 힘입어 지속적으로 성장하고 있으며, 글로벌 이커머스 시장의 확장과 크로스보더 결제 수요 증가로 사업 영역이 넓어지고 있습니다. 두 산업 모두 기술 혁신과 보안성 강화를 통한 경쟁력 확보가 중요하며, 정부의 디지털 금융 정책과 핀테크 혁신 지원이 산업 성장의 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.

(4) 조직도

조직도_250630

* '25년 6월 기준 조직구성임.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적 및 사업)

① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다.

1. 신용카드 거래승인 대행서비스사업
2. ~ 28. (생략)
(신설)

29. ~ 30. (생략)

제 2 조 (목적 및 사업)

① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다.

1. 신용카드 등 부가통신업

2. ~ 28. (기존과 동일)
29. 펌뱅킹(CMS) 재판매 및 중개사업30. 가상계좌 재판매 및 운영대행 사업31. 전자급융 VAN서비스업32. 전자고지납부(EBPP) 사업33. 외국환업무34. 해외발행 선불카드 유통중개 및 판매사업35. 신용카드거래 관련 정보처리업36. 부가통신사업 관련 정보처리업37. 오투오(O2O)서비스업38. 지급지시전달업 및 부수업무39. 클라우드컴퓨팅솔루션개발 및 서비스업40. 렌탈업41. 통신판매업42. 정보가공 서비스업
43. ~ 44. (기존과 동일)

- 문구정비 - 합병에 따른 사업 승계

-

부 칙

제1조 (시행일) 이 규정은 2025년 07월 23일부터 시행한다.

- 부칙으로 시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1. 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 관한 사항은 없습니다.
2. 최근 사업연도인 제37기(2024 회계연도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 문서를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

[주총집중일 주주총회 개최 사유]- 해당사항 없음.[주주총회 참석시 준비물]가. 직접행사 시: 주주 본인 신분증나. 대리행사 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증 * 인감날인시 인감증명서 첨부, 서명 시 신분증 사본 첨부