아센디오 — 주주총회소집공고 (20250707)
제출인: 아센디오

주주총회소집공고
6.0
(주)아센디오

주주총회소집공고

2025 년 07 월 07일

회 사 명 :
주식회사 아센디오

대 표 이 사 :
한승일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)

(전 화) 1544-0332

(홈페이지) http://ascendio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영관리본부장
(성 명)방종국

(전 화)1544-0332

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제18조에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 07월
22
일(
화)
, 오전 9시2. 장소 :
서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층 3. 회의목적사항

가.
보고사항

-
감사보고

나.
의결사항

-

제1호 의안 :
정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제)

-
제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 최윤근 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이동식 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 강옥구 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 엄상윤 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 정익철 선임의 건

4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

7. 의결권 행사방법에 관한 사항
가. 본인이 직접 의결권 행사시

- 본인 신분증 지참(주민등록증, 운전면허증, 여권)

나. 대리인 참석 의결권 행사시

- 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인은 법인인감증명서)

[위임장 기재사항
]
- 위임인 성명, 주민등록번호(법인은 사업자등록번호)

- 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

- 위임인 인감날인

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이유훈(
출석률:100%)※23.11.10선임

이형도(출석률:80%)
※24.03.28선임

최홍규(출석률: 60%)
※24.03.28선임

찬 반 여 부

01
2025-01-02
타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

02
2025-01-07
임시주주총회 소집 일정변경의 건
찬성
찬성
찬성

03
2025-01-10
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
-

04
2025-01-13
임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
찬성

05
2025-01-13
자본감소결정의 건
찬성
찬성
찬성

06
2025-01-17
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
-
찬성

07
2025-02-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

08
2025-02-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

09
2025-02-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025-02-17
제47기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025-03-07
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

12
2025-03-13
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
-
찬성

13
2025-03-13
소액공모 유상증자의 건
찬성
-
찬성

14
2025-03-14
제48회 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

15
2025-03-24
타법인 전환사채 조기상환 청구의 권
찬성
찬성
-

16
2025-03-24
소액공모 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

17
2025-04-03
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
-

18
2025-04-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

19
2025-04-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

20
2025-04-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

21
2025-04-08
임시주주총회 소집의 건
찬성
-
-

22
2025-04-17
자회사 설립의 건
찬성
-
-

23
2025-05-09
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
-
찬성

24
2025-05-16
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성

25
2025-05-22
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

26
2025-05-22
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

27
2025-05-22
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
찬성

28
2025-05-26
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

29
2025-06-02
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
-

30
2025-06-16
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
-

31
2025-06-30
임시주주총회 소집일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

32
2025-06-30
제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성
찬성
찬성

33
2025-07-03
제45회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

34
2025-07-03
제46회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

35
2025-07-03
제47회 무기명식 기권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
18
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 성장성
시공간의 제약을 넘어설 수 있는 IT기술이 엔터테인먼트 산업에 활용되기 시작하던 시점에 Covid-19가 발생하여 사람간의 접촉이 제한되는 상황이 발생하였고 이로 인한 실내 여가시간의 증가는 미디어 및 엔터테인먼트 콘텐츠에 대한 수요
증가로 이어졌습니다.
이로 인해 엔터테인먼트 산업은
최근 수년간 대규모 투자를 받아왔으며,
Covid-19로
인해 시청자의 생활패턴 자체가 변화하였기에
하기의 표와 같이 Covid-19 사태가 종료된 후에도 미디어 및 엔터테인먼트 콘텐츠 수요는 지속 증가하고 있습니다.
[방송산업 총괄 현황]

구분
사업체수(개)
종사자수(명)
매출액(십억원)
수출액(천달러)
수입액(천달러)

2019년
1,062
51,006
20,843
539,214
97,366

2020년
1,070
50,239
21,964
692,790
60,969

2021년
1,133
50,160
23,970
717,997
60,761

2022년
1,154
51,639
26,104
948,045
73,448

2023년
1,155
52,597
25,402
1,047,218
65,578

전년대비증감률
0.1%
1.8%.

△2.7%

10.5%
△10.7%

연평균증감률
2.1%
0.8%.
5.1%
18.1%
△9.4%

*출처:2024년 방송영상산업 백서 (문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원)

(2) 시장여건위의 환경변화 외에도 저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 스마트폰을 통한 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 콘텐츠 산업의 핵심적인 부분으로 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 콘텐츠 투자/제작사로 영화 <범죄도시>, <악인전> 등 다수의 영화를 투자ㆍ배급하였으며 COVID-19 사태 이후에는 콘텐츠 수요의 폭발적 증가에 대응하고자 2020년 하반기부터 영화 제작 및 드라마 제작까지 사업영역을 확장하였습니다. 이후 영화로는 <검객>, <이웃사촌>, <강릉>, <더킬러>, <늑대사냥>, <더와일드>, <소방관> 등의 투자/제작에 참여하였으며, 드라마로는 <다크홀>, <드라마스패셜 2022>, <드라마스패셜2023>, <멧돼지사냥>, <팬레터를보내주세요>, <우당탕탕패밀리> 등의 제작에 참여하는 등 콘텐츠 라이브러리를 지속 확장하고 있습니다. 또한 최근 높은 시청률을 기록한 MBC 미니시리즈 <이토록친밀한배신자>로 당사의 위상을 높였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 콘텐츠 투자,제작,운영업을 영위하고 있으며, 이는 드라마, 영화, 전시 3개 사업으로 나눠집니다. 단 과거 영화, 드라마로 나뉘어 있던 영상 콘텐츠 시장은 OTT의발전으로 인해 상호간의 영역이 무너져 구분하는 것이 무의미한 상황입니다.

(2) 시장점유율

콘텐츠 투자 및 당사 매출이 주로 발생하는 콘텐츠 제작과 관련하여 시장 점유율 내역이 존재하지 않습니다. 단 `24년말 기준 방송프로그램 제작/납품 관련 매출은 5조 6,465억원(2024방송영상산업백서)으로 당사 매출 134억원으로 높은 점유율을 보유하진 못하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

가.
각 프로젝트별 상이한 접근방식이 필요한 산업엔터테인먼트, 특히 영상 콘텐츠의 경우, 제작비가 다양하고, 플랫폼별 요구하는 사항이 다르며, 자금조달의 방법 또한 상이하기에 적정한 성공방정식을 찾아내기 어려운 사업입니다. 또한 이러한 점 때문에 각 프로젝트 진행간 장기간의 시간이 필요한 사업입니다.나. 예측가능성이 낮은 산업실시간으로 변동하는 소비자의 취향과 트렌드, 각 콘텐츠와 관련된 연예인의 인지도,플랫폼별 성향, 심지어 정치적 이슈까지 수많은 변수에 의해 편성과 흥행이 좌우되는산업으로, 성공 가능성, 편성 가능성 등을 예측하기 어려운 산업입니다.다. 부가판권의 중요성저작권 보호 강화를 위한 제도가 법적으로 재정비되고 스마트폰을 통한 미디어 보급이 급속도로 늘어나면서 IPTV 서비스 등의 부가판권 시장이 콘텐츠 산업의 핵심적인 부분으로 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가. 영위사업 : 공연 및 전시사업나. 진출목적 :
국내 영화 산업 불황 장기화로 인한 당사 주력 사업분야 엔터업종 내에서의 신성장동력 확보다. 사업내용 : 아이돌/애니메이션 및 유명 IP의 전시판권 확보 후 관련 전시 진행하여 티켓, 굿즈 등 수익 확보라. 진행상황 :
<데스티니즈 메모리즈(Destiny's Momories)> 2024년 12월 ~ 2025년 01월 국내 전시 진행 후 해외판권 판매. 현재 일본 오사카에서 전시 진행 중.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

1-20. <생략>

21. 전 각 호에 관련된 부대사업

21-103. <생략>104. 블록체인 기반 정보자료처리 및 정보서비스

105. 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업

106. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업

107. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문서비스

108. 블록체인 암호화폐를 이용한 시스템 통합 구축 서비스 자문, 개발 및 판매

109. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

110-177. <생략>

178. 각호에 관련된 부대사업

제2조(목적)

1-20. <생략>

21. 전 각 호에 관련된 부대사업

21-103. <생략>
104-109. <삭제>

110-177. <생략>

178. 각호에 관련된 부대사업

사업목적 삭제[삭제내용]

104. 블록체인 기반 정보자료처리 및 정보서비스

105. 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업

106. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업

107. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문서비스

108. 블록체인 암호화폐를 이용한 시스템 통합 구축 서비스 자문, 개발 및 판매

109. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤근
1975.03
사내이사
-
-
이사회

이동식
1968.05
사내이사
-
-
이사회

강옥구
1964.12
사내이사
-
-
이사회

엄상윤

1974.

06

사외이사
-
-
이사회

정익철
1973.10
사외이사
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤근
경영인
2016~2019
R&A파트너스 경영총괄부사장
-

2021~2022

(주)유니맥스글로벌 부사장

이동식
(주)자비스넷 부사장
1993~1996
공군사관학교 교수
-

1996~2000
LG전자 연구원

2019~현재
(주)자비스넷 부사장

-
서울대학교 전자공학과 석사

강옥구
(주)에이치에스비 부사장
1989~2000

POSCO, POSCO DX 근무

-

2000~2002

미국 Casheflow(나스닥) 근무

2004~2011

아이티베스트(주)대표이사

2011~현재

(주)에이치에스비 부사장

-
경상대학교 정보통신 학사

엄상윤
아이디퀀티크(유) 대표
2020~현재
아이디퀀티크(유) 대표이사
-

2004~2020
보쉬코리아 시큐리티사업부장

정익철
알에스티이엔씨 대표이사
2010~2016
국가에너지위원회 전문위원
-

2014~2016
국가 푸단대 객좌교수

2016~2018
지앤에스이노베이션 대표이사

2024~현재
알에스이엔씨대표이사

-
런던대 대학원 환경에너지정책전공

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤근
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

이동식
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

강옥구
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

엄상윤
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

정익철
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 엄상윤 후보자]- 본인의 전문분야 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.- 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠으며, 상법상 사외이사 의무를 엄수할 것입니다.- 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하여이사의 책임과 의무를 충실히 수행함으로써 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.[사외이사
정익철 후보자]- 사외이사 후보자로 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.- 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확히 이해하고 있으며, 투명하고 독립적으로 직무수행 및 의사결정을 하고자 합니다.- 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것입니다.- 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(1) 사내이사 최윤근에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(2) 사내이사 이동식에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(3) 사내이사

강옥구에
대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(4) 사외이사 엄상윤에 대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단(5) 사외이사

정
익철에
대한 추천 사유- 각 분야의 경험과 노하우로 회사와 주주가치 제고에 도움을 줄 수 있는 후보자로 판단

확인서

정익철 확인서.jpg
정익철 확인서

엄상윤 확인서.jpg
엄상윤 확인서

강옥구 확인서.jpg
강옥구 확인서

이동식 확인서.jpg
이동식 확인서

최윤근 확인서.jpg
최윤근 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

■ 임시주주총회 참석시 준비물 (1) 직접행사 : 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

(2) 대리인참석 : 대리인 신분증, 위임장, 위임인 신분증 사본(법인인감증명서)

※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. [위임장 기재사항] - 위임인 성명, 주민등록번호(사업자등록번호) - 대리인 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인 인감날인