나이스정보통신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250707)
제출인: 나이스정보통신

의결권대리행사권유참고서류
6.0
나이스정보통신

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 07월 07일

권 유 자:
성 명: 나이스정보통신(주)주 소: 서울특별시 영등포구 은행로 17전화번호: 02-2187-2700

작 성 자:
성 명: 전지원부서 및 직위: 기획실 대리전화번호: 02-2187-2700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
나이스정보통신(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 07일
라. 주주총회일
2025년 07월 23일

마. 권유 시작일
2025년 07월 10일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

나이스정보통신(주)
보통주
1,264,050
14.5
본인
-

* 상기 '소유비율'은 의결권 있는 주식 총수 (보통주 8,735,950주) 기준임.(기준일: 2025.06.24)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)NICE홀딩스
최대주주
보통주
4,270,000
47.6
최대주주
-

남경준**
특수관계인
보통주
100
0.0
특수관계인
-

계
-
4,270,100
47.6
-
-

* 상기 '소유비율'은 의결권 있는 주식 총수 (보통주 8,735,950주) 기준임.(기준일: 2025.06.24) ** 당사의 비등기임원

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김무성(나이스정보통신)
보통주
0
직원
직원
-

전지원(나이스정보통신)
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 07일
2025년 07월 10일
2025년 07월 22일
2025년 07월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 6월 24일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 회의 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

* 주주총회 소집 통지와 함께 송부는 1% 이상 주주에 한함.

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 직접 교부, 우편, 전자우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 우편접수 ㆍ서울특별시 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 본관6층 나이스정보통신 주주총회 담당자 앞- 주주총회 당일 개시전 위임장 접수처 ㆍ서울특별시 영등포구 은행로 17, B2 CONFERENCE HALL 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 23일 오전 9시

장 소

서울특별시 영등포구 은행로 17, B2
CONFERENCE HALL

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물 - 직접행사 시: 주주 본인 신분증- 대리행사 시: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증 * 인감날인시 인감증명서 첨부, 서명 시 신분증 사본 첨부

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적 및 사업)

① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다.

1. 신용카드 거래승인 대행서비스사업
2. ~ 28. (생략)
(신설)

29. ~ 30. (생략)

제 2 조 (목적 및 사업)

① 이 회사는 다음 각 호의 사업을 영위한다.

1. 신용카드 등 부가통신업

2. ~ 28. (기존과 동일)
29. 펌뱅킹(CMS) 재판매 및 중개사업30. 가상계좌 재판매 및 운영대행 사업31. 전자급융 VAN서비스업32. 전자고지납부(EBPP) 사업33. 외국환업무34. 해외발행 선불카드 유통중개 및 판매사업35. 신용카드거래 관련 정보처리업36. 부가통신사업 관련 정보처리업37. 오투오(O2O)서비스업38. 지급지시전달업 및 부수업무39. 클라우드컴퓨팅솔루션개발 및 서비스업40. 렌탈업41. 통신판매업42. 정보가공 서비스업
43. ~ 44. (기존과 동일)

- 문구정비 - 합병에 따른 사업 승계

-

부 칙

제1조 (시행일) 이 규정은 2025년 07월 23일부터 시행한다.

- 부칙으로 시행일 규정

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.