소노스퀘어 — 주주총회소집공고 (20250707)
제출인: 소노스퀘어

주주총회소집공고
6.0
(주)소노스퀘어

주주총회소집공고

2025 년 07 월 07 일

회 사 명 :
주식회사 소노스퀘어

대 표 이 사 :
정현철

본 점 소 재 지 :
강원도 홍천군 서면 한치골길 262

(전 화)
02-2222-7500

(홈페이지)
http://www.sonosquare.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원
(성 명) 인정곤

(전 화) 02-2222-7500

주주총회 소집공고

(제42기 임시주주총회)

주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이

소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 제17조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1이하소유주주에 대해서는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 -1. 일 시 : 2025년 07월 22일 화요일 오전 9시2. 장 소 : 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 262 비발디파크 소노캄 로즈 I3. 회의목적사항 가. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 서준혁 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 인정곤 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 또는 공시상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 - 본인 신분증

나. 대리행사 - 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참) - 대리인 신분증 2025년 7월 7일 강원특별자치도 홍천군 서면 한치골길 262 주 식 회 사 소 노 스 퀘 어 대 표 이 사 정 현 철

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

강성진(출석률: 88%)

찬 반 여 부

1
2025.02.13
재무제표 승인의 건
찬성

2
2025.03.13
정기주주총회소집 결의
찬성

3
2025.03.28
대규모내부거래에 관한 승인
찬성

4
2025.05.26
지점 설치의 건
찬성

5
2025.06.11
임시주주총회소집의건
찬성

6
2025.06.19
대규모내부거래 금액 변경에 관한 승인
찬성

7
2025.06.19
대규모내부거래에 관한 승인
찬성

8
2025.06.30
대표이사 선임의 건
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
6
6
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당 사업연도 중 최대주주등과의 단일 거래규모가 최근사업연도 자산총액 또는 매출총액의 1% 이상의 금액에 해당하는 거래는 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

소노인터내셔널(최대주주)
매출/매입
2025.01.01~2025.3.31
18,753
14.1

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(
1) 도소매업(B2B유통-MRO)

B2B 전자상거래업은 기업과 기업간의 거래로 부품의 상호조달, 유통망공유 등 인터넷을 통하여 처리하는 모든 거래를 포함하는 형태입니다. 기업간 전자상거래는 EDI(Electronic Data Interchange) 방식에 의해 정보 및 데이터 교환을 한 것이 시작이며, 현재는 많은 기업이 인터넷을 통하여 기업 내부의 정보시스템을 연결하는 인트라넷을 구축하고 있고 외부의 협력업체와는 엑스트라넷을 구축하여 상품주문, 공급자 관리, 재고관리 등을 하고 있습니다.
과거 기업들은 경영활동에 필요한 소모품자재를 전담 구매부서를 통하여 구매하는 형태를 보여 왔으나, 기업의 규모가 커지고 필요한 자재의 종류와 규모가 증가함에 따라 구매를 담당하는 부서의 업무량 역시 급격히 늘어날 수 밖에 없었습니다. 이러한 현실에서 인터넷을 통한 B2B전자상거래는 구매부서의 업무효율성을 향상시켜 주었고, 다양한 소모성자재의 공급을 원활하게 해 주었습니다. 특히, 이러한 기업 간 전자상거래는 소모성자재만을 취급하는 MRO분야에서 강력한 구매효율성이 나타나면서 2000년 초 일부 대기업을 중심으로 MRO 전문기업을 설립하기 시작하였고, 현재는 전문 MRO사 또는 MRO전문구매부서를 설립/운영하는 형태로 발전되었습니다.
점점 더 격화되고 있는 글로벌 경쟁은 기업들로 하여금 지속적으로 생산성 향상과 원가절감을 강화하는 새로운 기회들을 찾도록 강요하고 있으나 생산방식의 자동화와 과학적인 생산관리 기법의 발달에 따라 생산부문에서의 원가절감은 한계에 이르고 있습니다. 이에 따라 많은 기업들이 공급사슬관리, 그 중에서도 구매프로세스를 개선하기 위해 많은 관심을 기울이고 있습니다. 더욱이 최근 정보기술의 발달과 인터넷 확산을 기반으로 한 전자상거래가 효율적인 MRO구매를 위한 강력한 도구로 떠오르면서 다수의 기업들이 이를 적극적으로 도입하고 있습니다.
이를 통해 고객은 더욱 많은 공급자의 탐색이 가능해짐으로써 거래에 필요한 탐색과 구매과정에서 필요한 총거래비용을 절감시킬 수 있으며, 공급자 또한 공간과 시간의 제약없이 많은 고객들과 커뮤니케이션이 가능하게 됨으로써 매출의 확대를 기대할 수 있습니다.
(2) 유통업
슈퍼마켓 산업은 근거리 고객을 대상으로 합리적인 가격, 생필품 중심의 상품 구색, 쾌적한 쇼핑환경 제공 등을 강점으로 내세웠습니다. 최근에는 할인점에 비해 부지 소요면적이 작고 출점 비용이 적게 들며 소규모 상권에도 입점이 가능해 대형할인점이 수요를 흡수하지 못하는 틈새시장을 공략대상으로 삼고 있습니다. 또한 효율적인 상품 공급망을 통해 안전하고 안정적인 상품 가격을 유지하여 국가 소비 경제의 선순환역할을 담당하고 있습니다. 중소 제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있으며 지역경제 발전에도 이바지하고 있고, 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다.
(3) 렌탈업

렌탈이란 필요할 물건을 빌려쓰고 그에 대한 비용을 지불하는 것을 말합니다. 이러한렌탈업은 임대차계약으로 사용자(임차인)가 목적물을 일정기간동안 사용, 수익할 수 있게 약정하고 렌탈료를 지급하며, 임대인은 목적물을 구입, 보관하고 이에 대한 일체의 유지관리 책임을 지는 서비스업입니다.
렌탈제도는 소비층의 합리적인 소비 추구에 발 맞추어 탄생하였습니다. 현재 국내에서는 '소유'보다는 '사용'의 시대의 도래로 합리적인 소비를 추구하는 젊은 세대를 중심으로 정착화가 이제 막 시작된 단계입니다. 1인가구와 노령인구의 증가로 렌탈 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업 개황

기업소모성자재 구매대행업은 소노호텔앤리조트의 오픈컨설팅과 산업자재등을 공급하며 외부 고객사로 점진적으로 확대 중입니다. 2,700개의 협력사를 보유하고 있으며 30여년의 호텔앤리조트 MRO 구매 경험을 통해 통합구매 솔루션을 제공하고 있습니다. 주요 품목은 건설(건축, 토목, 전기설비),호텔앤리조트(오픈 세팅, 운영 비품, 건물유지보수) ,레저(골프, 워터파크, 스키, 눈썰매장), F&B(프렌차이즈, 학교식당, 구내식당, 연회장)입니다.
유통업은 리조트 리테일에 특화된 당사만의 경쟁력을 가진 사업입니다. GOOD&GOODS 독자 브랜드로서 최첨단 유통 시스템과 Buying Power를 앞세워 효율적인 운영 및 관리를 하고 있으며 고객 중심의 서비스를 제공하고 있습니다. 고객 선호 제품을 데이터화하여 다양한 PB&NPB상품을 개발/출시하고, 사업의 다각화에 따른 프랜차이즈 시스템 운영을 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다.
또한, 당사는 국내 대표 호텔/리조트&레저브랜드인 소노호텔앤리조트의 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 고객에게 최적의 편안함을 제공하는 라이프 브랜드를 런칭했습니다. "일상이 휴일이 되는 편안함"이라는 슬로건 아래 최고의 휴식을 위한 아이템을 선보이고, 고객의 구매 편의성을 위해 렌탈 시스템(렌탈업)을 도입하였습니다.
당사의 첫번째 제품인 메모리폼 매트리스는 소노호텔앤리조트가 보유한 프리미엄 베딩 시스템과 독일 매트리스 명가의 기술력이 만나 탄생한 제품으로서 100% 독일 생산으로 체계적인 품질테스트와 까다로운 유럽 인증 절차를 통과하여 고객 신뢰도 향상에 힘썼습니다. 한편, 소노호텔앤리조트 객실과 사업장 내 쇼룸설치, 직영점 및 대리점을 통해 고객에게 차별화 된 경험을 제공합니다.

(2) 사업부문별 현황

1) 도소매업(B2B유통-MRO)

(가) 산업의 성장성당사의 영위하는 B2B 유통업은 주로 호텔 사업 등
관광숙박업과 연관되어 있습니다. 2021년 3조 원 규모였던 국내 관광숙박업 매출은 2022년 5.9조 원, 2023년에는 7.4조 원으로 2년 만에 약 2.5배 성장하며 뚜렷한 회복세를 넘어 구조적 성장 국면에 진입하고 있습니다. 이러한 성장은 코로나19 이후 방한 외국인 관광객의 본격적인 회복(2023년 약 1,100만 명)과 함께, 내국인의 여행 수요가 단순 소비에서 '호캉스', 웰니스 중심 등 고급 숙박 수요로 이동한 결과로 분석됩니다. 정부의 관광산업 육성 정책과 숙박 인프라 투자 확대 역시 시장 확대를 뒷받침하고 있으며, 숙박업계는 디지털 전환(무인 체크인, AI 예약 등)과 ESG 기반의 친환경 운영까지 강화하며 중장기성장 기반을 공고히 하고 있습니다. 이에 따라 관광숙박업은 팬데믹 회복을 넘어, 질적 전환과 수익성 개선을 동시에 이뤄가는 대표적인 성장 산업으로 부상하고 있습니다.
(나) 경기변동의 특성
당사는 관광숙박업을 영위하는 사업자를 주요 고객으로 하여 MRO 및 유통, 렌탈 서비스를 제공하고 있는 바, 관광숙박업의 경기변동에 간접적으로 영향을 받습니다. 관광숙박업은 경기변동, 계절성, 감염병 발생 등 외부 요인에 따라 수요가 민감하게 변화하며, 이는 호텔·리조트 운영에 필요한 자재 및 소비재 수요에도 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 경기 침체기에는 숙박업체의 운영 효율화 및 지출 축소 기조에 따라 당사의 매출에도 일부 영향이 발생할 수 있으며, 반대로 관광수요 회복 시에는 고객사의 시설 확장, 소비재 수요 증가 등으로 당사 실적에 긍정적 영향을 미치는 특성이 있습니다.

(다) 경쟁요소

① 높은 진입 장벽일반적으로 B2C 전자상거래업은 대규모 설비투자가 요구되지 않아 초기 투자비용이 낮으며, 특히 소규모 인터넷 쇼핑몰의 경우 수백만 원 수준으로도 영업활동을 시작할 수 있어 진입장벽이 낮은 편입니다. 반면, 당사는 관광숙박업 등 특화된 산업군에 대한 높은 이해도, 제품 전문성, 고객 맞춤형 납품 및 운영 경험 등이 요구되므로 진입장벽이 상대적으로 높습니다. 특히 고객사의 운영시스템(ERP 등)과의 연동, 품목별 맞춤 운영, 납기·품질 관리 능력은 시스템 구축 및 실무 노하우를 겸비한 사업자만이 안정적으로 수행할 수 있는 구조입니다.

② 시장 선점 효과B2B 전자상거래는 진입장벽이 높고 시장 형성까지 상당한 시간과 노력이 필요하지만, 일단 고객사와의 연계 시스템을 구축하고 공급 체계를 안정화시키면 장기적 파트너십을 통한 진입 차단 효과가 발생합니다. 당사는 관광숙박업을 영위하는 계열사와의 협업을 기반으로 초기부터 안정적인 납품 및 운영 경험을 축적해 왔으며, 이를 통해 확보된 브랜드 신뢰도, 고객 맞춤형 운영 역량, 품질관리 시스템 등은 강력한 경쟁우위로 작용하고 있습니다. 이러한 시장 선점 효과는 시간이 경과할수록 더욱 공고해지는 특성이 있으며, 후발 사업자 대비 높은 진입 제약 요소로 작용합니다.

2) 유통업
(가) 산업의 성장성
슈퍼마켓 산업은 소량구매, 목적구매 및 근거리 쇼핑을 선호하는 소비 트렌드의 변화에 부합하여 성장세를 이어가고 있습니다. 통계청 자료에 의하면, 슈퍼마켓의 판매액은 2024년 약 66조원을 기록하였습니다.(
나) 경기변동의 특성
슈퍼마켓의 판매 상품 비중은 농축수산물 등의 신선식품류가 43.9%, 가공식품 및 조리식품 등 신선식품을 제외한 기타 식품류가 42.3%로 식품류가 80%이상의 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이와 같이 대부분의 매출이 일상생활을 영위하는데 필요한 생활필수품으로 구성되어 있어 경기변동의 영향을 적게 받습니다.
(다) 경쟁요소
슈퍼마켓 산업은 가격 교섭력, 우수한 브랜드력, 운영 효율화 등이 주요 경쟁 요소가 될 것으로 예상됩니다.
3) 렌탈업
(가) 산업의 성장성
국내 렌탈 시장은 경기 침체 장기화에 따른 합리적 소비 확산, 1인 가구 및 고령인구 증가 등 인구 구조 변화와 인터넷과 스마트 기기 등 기술발전으로 인해 B2C 시장중심으로 빠르게 성장하고 있습니다.
과거에는 생활가전, 자동차 등 특정 유형 상품에 국한되었으나, 점차 일상에서 쉽게 접할 수 있는 모든 상품으로 다각화 되고 있습니다.
또한 중견 생활 가전 기업이 주도해오던 B2C 렌탈 시장이 빠르게 성장하자, 대기업 중심의 종합 렌탈 전문 기업들의 시장 참여가 이루어지고 있습니다.
렌탈시장에서 생활가전 렌탈 분야 뿐만 아니라 전체 렌탈 시장규모는 계속적으로 성장할 것으로 전망되고 있으며, 그 중 당사는 이미 포화된 생활가전 렌탈 분야가 아닌 일상에서 쉽게 접할수 있는 상품으로 향후 계속적인 성장이 전망되고 있습니다.
(나) 경기변동의 특성
기술의 발전 및 소비자의 트랜드 변화가 빨라짐에 따라 선호하는 제품이 빠르게 변화하고 있습니다. 제품의 교체 주기는 빨라지고 소비자의 트랜드 변화가 빨라지면서 '소유'보다는 '사용'의 개념으로 빠르게 변화하고 있습니다.향후 렌탈 사업은 구독 공유 경제 사회에서 더욱 빠르게 확대 될 것이며, 지속적인 성장세가 유지될 것으로 보입니다.
(다) 경쟁요소
국내 렌탈 시장은 진입장벽이 높지는 않으나, 당사가 공급하고 있는 매트리스는 폼매트리스로써 강력한 경쟁력을 가지고 있습니다. 독일에서 직수입 된 완제품으로 매트리스의 중요 속성을 '편안함'에서 '편안함+안전함'으로 전환시키며 새로운 패러다임을 제공하고 있습니다. 국내 필수 인증 뿐만 아니라 유럽의 여러 인증을 통과환 친환경 제품으로 안정함을 추구하는 고객의 니즈에 적극적으로 대응하고 있습니다.
소노호텔앤리조트 인프라를 적극 활용하여 객실 및 브랜드 쇼룸을 통해 전국 단위 렌탈 유통 네트워크 구축으로 렌탈시장에서 성공적으로 안착하기 위해 노력하였습니다.

(3) 조직도

소노스퀘어 조직도(2025년 6월말).jpg
소노스퀘어 조직도(2025년 6월말)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서준혁
1980.01.22
미해당
해당사항 없음
임원
이사회

인정곤
1974.06.16
미해당
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

서준혁
대명소노그룹 회장
2018년~2022년2023년~2024년2011년~2025년2025년~현 재
대명코퍼레이션 사장소노호텔앤리조트 부회장소노스퀘어 사내이사대명소노그룹 회장
해당사항 없음

인정곤
소노스퀘어 담당임원
2014년~2015년2015년~2017년2022년~2023년2023년~2025년

소노인터내셔널 비발디파크 회계심사팀 팀장소노인터내셔널 본사 경영관리팀 팀장대명소노 심사 담당 임원
소노스퀘어 경영지원 담당임원

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서준혁
-
-
-

인정곤
-
-
-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[서준혁 후보자]

- 그룹내 주요 계열사가 단기간 내 업계 최고 수준의 경쟁력을 보유함으로써 신규 사업 진출 및 안정적인 성장 동력을 창출하는 경영 능력 보유
- 브랜드명을 '대명'에서 '소노(SONO)'로 변경하면서 글로벌 호스피탈리티 기업으로서 그룹 인지도 제고 및 해외 사업확장을 통한 글로벌 기업으로의 도약을 이끈 경영 리더십
- 코로나19 팬데믹 위기를 조기에 극복하고, 재무건전성 회복 및 최고 영업 실적까지 달성한 위기관리 능력

[인정곤 후보자]

- 대명소노그룹에서 경영관리 담당임원으로 다년간 근무하여 관리 등 경영 전반에 걸쳐 경영관리역량과 리더쉽, 폭넓은 경험 보유- 소노스퀘어의 지속성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정과 기업가치 제고 등에 기여할 적임자로 판단

확인서

확인서_서준혁

확인서_인정곤

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음

※ 참고사항

해당사항 없음