엑스페릭스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250704)
제출인: 엑스페릭스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
엑스페릭스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 07월 04일

권 유 자:

성 명:
(주)엑스페릭스주 소:
경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37전화번호:
1588-8817

작 성 자:

성 명: 박하선 부서 및 직위: 경영지원실 차장전화번호:
1588-8817

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
엑스페릭스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 04일
라. 주주총회일
2025년 07월 21일

마. 권유 시작일
2025년 07월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

엑스페릭스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤상철
최대주주
보통주
2,338,267
7.43
대표이사
-

포에스2호투자조합
특별관계자
보통주
1,722,621
5.47
특별관계자
-

계
-
4,060,888
12.91
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

최민규
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

법인
-
-
업무수탁법인
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

이태훈
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공

070-4618-4825

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 04일
2025년 07월 09일
2025년 07월 21일
2025년 07월 21일

주. 권유기간 종료일은 주주총회 개최 전(2025.7.21 오전 9시)까지

나. 피권유자의 범위

2025년 06월 25일 기준 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)엑스페릭스
https://www.xperix.com/ko
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 우편접수처 : (우05854) 서울시 송파구 송파대로 201 송파 테라타워2 A동 305호 (주)엑스페릭스 경영지원실
전화번호 : 1588-8817

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 21 일 오전 9시

장 소
서울시 송파구 송파대로 201 송파 테라타워2 G129호 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하실 수 있습니다.
- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

4. 수출입업

5. 인터넷 정보통신업

6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

7. 의료기기 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 정보통신공사업

10. 화학공업제품 제조 및 가공업

11. 화학공업제품 연구 및 개발업

12. 화학공업제품 매매업

13. 공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업

14. 필터 제조 및 판매업

15. 휴대폰액세서리 제조 및 판매업

16. 생활용품 제조 및 판매업

17. 특허 등 지적재산권의 라이선스업

18. 저작권관리대행업

19. 위 각호의 사업과 관련한 투자업

20. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

제 2 조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매

2. 컴퓨터 유무선 통신장비 제조

3. 소프트웨어의 연구개발 및 제조

4. 수출입업

5. 인터넷 정보통신업

6. 인터넷 정보가전 제조, 판매업

7.의료기기 제조 및 판매업

8. 부동산 임대업

9. 정보통신공사업

10. 화학공업제품 제조 및 가공업

11. 화학공업제품 연구 및 개발업

12. 화학공업제품 매매업

13. 휴대폰액세서리 제조 및 판매업

14. 생활용품 제조 및 판매업

15. 특허 등 지적재산권의 라이선스업

16. 저작권관리대행업

17. 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업

18. 인공지능 기반디지털 마케팅솔루션 개발 및 서비스업

19. 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업

20. 온디바이스 AI 제조 및 판매업

21. 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업

22. 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업

23. 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업

24. 의료정보사업

25. 원격의료사업

26. 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업

27. 의료기기, 헬스케어 제품 제조 및 판매업

28. 건강관리서비스업29. 화장품 수출입업 및 무역업 및 도소매업30. 생활용품 수출입업 및 무역업 및 도소매업31. 식품, 식음료, 건강식품 수출입업 및 무역업 및 도소매업32. 화장품 및 미용관련 제품 제조33. 통신판매업 및 전자상거래업34. 국제물류주선35. 운수 및 창고업
36. 위 각호의 사업과 관련한 투자업

37. 위 각호에 해당되는 부대사업일체

일부 사업목적을 삭제(제2조 13호, 14호)

고객맞춤형 AI솔루션 및 온디바이스 AI 사업 진출을 위한 사업목적 추가와 AI기반 디지털 치료제(DTx) 시장 진출을 위한 사업목적 추가 등의 인공지능을 활용한 신규 사업 추가 목적.
기타 사업 확장을 위한 신규사업 추가.

제 11 조 (주식매수선택권)

①회사는 상법에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의
100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

제 11 조 (주식매수선택권)

① 회사는 상법에 따라 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 다만, 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라
발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

- 부여 범위 변경

제 54 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 54 조 (이익배당)

③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일

현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하며,
배당기준일은 이사회 결의로 정한다.

- 조문 정비

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

④

이익배당의
실시여부 및 배당액은 주주총회의 결의로 정하며, 해당 주주총회의 의결권 기준일은 12월 31일로 한다.

- 조문 정비

부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2025년 7월 21일부터 시행한다.
-

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

박수홍
1985.03.22
-
-
-
이사회

문영완
1963.08.22
사외이사 후보자
-
-
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박수홍
한국제약바이오협회, 디지털헬스위원회 간사

2022.06 ~ 현재
2011.12 ~ 2015.05

한국제약바이오협회, 디지털헬스위원회 간사코닝정밀소재 기술개발팀, 책임연구원
-

문영완
삼성서울병원 정형외과 전문의
2009.04 ~ 현재2002.09 ~ 현재
성균관의대 정형외과 교수삼성서울병원 정형외과 전문의
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 그간의 다양한 업무의 경력과 경험을 바탕으로 회사의 운영과 경영 성과를 비롯한 여러 부문에 기여할 수 있을 것이라 판단하여 후보로 추천함

확인서

확인서_문영완

확인서_박수홍

※ 기타 참고사항

해당사항 없음