비나텍 — 주주총회소집공고 (20250704)
제출인: 비나텍

주주총회소집공고
6.0
비나텍(주)

주주총회소집공고

2025 년 07 월 04 일

회 사 명 :
비나텍 주식회사

대 표 이 사 :
성도경

본 점 소 재 지 :
전라북도 전주시 덕진구 운암로 15

(전 화) 063-715-3020

(홈페이지)https://www.vinatech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 정인수

(전 화) 063-715-3020

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원드립니다.

당사는
상법 제365조와 정관 제23조에 의거하여
임시주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에대해서는 상법 제542조의 4
및 정관 제25조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 7월 22일(화요일) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 전주본사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 1-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 이홍기

제2호 의안 : 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2025년 07월 12일 09시 ～ 2025년 07월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

2025년 07월 04일 비나텍 주식회사 대표이사 성도경 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사등의 성명

서한국
라승용
윤성호

(출석률 : 100%)
(출석률 : 100%)
(출석률 : 92%)

찬반여부

1
2025.01.24
주식매수선택권 취소의 건
가결
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.20
제26기 내부결산 연결 및 별도재무제표 보고
가결
찬성
찬성
불참

3
2025.03.05
내부회계관리운영실태보고
가결
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.06
제1호 의안 : 제26기 정기주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 전자투표 채택 승인의 건

5
2025.03.06
우리은행 운전자금 대출의 건(10억)
가결
찬성
찬성
찬성

6
2025.03.07
한국수출입은행 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)
가결
찬성
찬성
찬성

7
2025.03.24
우리은행 운영자금 대출의 건(40억)
가결
찬성
찬성
찬성

8
2025.03.24
우리은행 운영자금 대출의 건(15억)
가결
찬성
찬성
찬성

9
2025.03.31
종속회사(VINATECH VINA) 토지 장기임대 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성

10
2025.04.03
제1호 의안 : 종속회사 비나에프씨엠 운영자금 대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 종속회사 비나에너솔 운영자금 대여의 건

11
2025.05.14
산업운영자금대출 100억원 대환의 건
가결
찬성
찬성
찬성

12
2025.06.02
종속회사(VINATECH VINA) 토지 장기임대 추가 계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성

13
2025.06.11
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성

제2호 의안 : 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건

제3호 의안 : 전자투표 채택 승인의 건

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
30,000,000
10,000,000
-

(주1) 주주총회 승인금액은 당사의 모든 등기이사의 보수한도액입니다.(주2) 지급총액은 2025년도 지급총액이며, 1인당 평균 지급액은 지급총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사가 영위하는 슈퍼커패시터 산업은 운송, 산업 및 전방시장 수요의 확대로 성장세가 지속될 것으로 예상하고 있으며 전세계의 전력 효율 증대와 대체 에너지인 풍력, 태양광 시장 등의 고속성장, 친환경자동차 시장의 확대로 그 수요가 꾸준하게 증가하고 있습니다. 글로벌 슈퍼커패시터 시장은 2024년 39억달러 규모에서 2030년 55억 달러 규모로 연평균 성장률 5.9% 수준의 성장세를 지속하고 있는데, 이는 슈퍼커패시터의 응용분야가 확대됨에 따라 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 이에 당사는 향후에도 폭발적으로 성장할 시장을 겨냥해 국내 시장점유율 확대뿐만 아니라 해외 시장 영업망 확대에도 주력할 계획입니다.

수소 연료전지 시장 또한 에너지, 운송 분야에서 꾸준한 성장세를 보이고 있으며 각국 정부의 지원으로 인해 모멘텀이 잠재되어 있는 시장입니다.

[글로벌 수소 연료전지 시장]

(단위: 십억달러)

구 분
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

연료전지
7.06
9.15
11.87
15.4
19.97
25.88
33.55

- 수소연료전지 시장 성장률 (ASTI마켓 인사이트, 2023)

연료전지 시장은 연평균 29.6% 이상씩 성장하여 2030년에는 약 33억달러 정도의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 친환경에너지와 친환경자동차에 대한 전방시장이 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사가 생산하는 연료전지의 핵심소재 및 부품의지속적인 투자를 통해 글로벌 시장의 경쟁력을 확보할 계획입니다.

연료전지 시장은 연평균 17% 이상씩 성장하여 2025년에는 약 5조원 정도의 시장으로 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 친환경에너지와 친환경자동차에 대한 전방시장이 확대될 것으로 전망됨에 따라 당사가 생산하는 연료전지의 핵심소재 및 부품의지속적인 투자를 통해 글로벌 시장의 경쟁력을 확보할 계획입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[슈퍼커패시터 사업부문]슈퍼커패시터는 주로 주전원이 끊어졌을 때, 보조로 전력을 공급하는 보조전원장치로 사용되고 있으며, 고출력과 장수명이라는 장점을 바탕으로 다양한 산업에 사용되고 있습니다. 당사는 현재 1F~500F 급 제품을 주력으로 하고 있으며, 주로 스마트미터기, 데이터센터, 자동차전장, 무정전전원공급장치(UPS)등에 적용되고 있습니다. 슈퍼커패시터의 신제품 개발과 인지도 확대를 통해 다양한 시장에 적용될 것으로 전망됩니다.[수소연료전지 사업부문]수소연료전지는 별도의 연소과정이 없기 때문에 발전효율이 상대적으로 높고 이산화탄소 등 온실가스 배출이 없어 친환경적입니다. 전기를 생산함과 동시에 열도 생산하기 때문에 난방과 전기를 동시에 생산할 수 있다는 장점이 있으며, 최근 신재생에너지의 중요성이 부각되면서 세계 각국에서 수소연료전지의 보급확대를 위한 다양한 정책을 발표하고 있으므로 향후 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분동사는 고출력 에너지저장장치 사업을 영위하는 슈퍼커패시터 사업부문과 연료전지 스택을 구성하는 핵심 소재부품(지지체, 촉매, MEA) 사업을 영위하는 수소연료전지 사업부문으로 구분할 수 있습니다.

(2) 시장점유율

당사 슈퍼커패시터 및 수소연료전지 시장은 수요변동과 잠재적인 경쟁업체에 대한 객관적인 시장점유율을 산정하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

[슈퍼커패시터부문]전 세계적으로 슈퍼커패시터를 연구 개발, 사업화하는 기업은 약 60여 개이며, 이중 매출이 발생하고 있는 기업은 약 40여개 정도로 볼 수 있습니다. 일본은 소형(~1F)제품을 위주로 생산하고 있으며, 한국과 미국은 중형(1~1,000F) 및 대형(1,000F~)제품에서 비교 우위를 차지하고 있습니다.

슈퍼커패시터 시장은 과거에는 핸드폰, 소형 가전기기의 메모리 백업용인 소형(~1F) 제품을 중심으로 성장해 왔으나, 점차 전극재료와 제조기술의 발달로 스마트미터, SSD(Solid State Drive), GPS 트래킹 시스템, 자동차, UPS(Uninterruptible Power System), 신재생에너지 등의 중, 대형으로 성장폭이 확대되고 있습니다.

[수소연료전지부문]당사가 생산하고 있는 PEMFC(고분자 전해질막 연료전지)는 수송용 연료전지 전체시장의 99%이상을 차지하고 있으며, 전기자동차와 함께 친환경 운송수단의 수요 증가로 인하여 시장 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재까지 수송용 연료전지 중 가장 실용화에 근접한 분야는 수소전기지게차 등의 물류운반용이나, 2018년 한국과일본이 수소전기버스 양산 계획을 발표하면서 시장의 확대가 예상됩니다. 이외에도 유럽과 미국에서는 수소전기버스 및 트럭의 주행 실증을 진행 중에 있으며, 중국 역시 자체적인 보급 목표에 따라 수소전기버스 및 트럭의 생산량이 늘어나고 있습니다. 이러한 세계 각국 정부의 재정적 지원을 바탕으로 대중교통 수단 등의 대형 수송 차량 시장 성장이 지속되는 상황에서 주요 완성차 업체 역시 승용차량의상용화를 앞당기기 위해 기술 개발을 지속하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 당사는 수소연료전지의 부품 수요 증가에 대응하기 위하여 생산시설과 연구개발 투자를 확대하고 있으며, 현재 전라북도 완주에 신공장 증설을 진행하고 있습니다.(5) 조직도

비나텍_조직도(2025.01)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이홍기
590415
여
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이홍기
우석대학교 산학부총장
2023~현재

IEC/TC105 연료전지기술위원회 의장

-

2024~현재
우석대학교 산학부총장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이홍기
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이홍기>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사 성장을 위한 영업 및 경영전략의 실행 등 후보자가 가진 역량이 당사의 이사로 선임하기에 충분하므로, 이사회 전원의 추천으로 후보자를 추천함.

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)1. 전기,
전자,
통신기기와 그 구성부품의 제조 가공 및 판매업

제2조(목적)
1. 전기,
전자,
통신기기와 그 구성부품의 제조 가공 및 판매업

등기부등본 기재내용과 일치

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)

⑧ 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정
(신주의 배당기산일)
을 준용한다.

제9조(주식의 종류, 수 및 내용)⑧ 우선주식의 전환된 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

정관의 다른 조문 인용시 괄호안 표제 생략

제10조(신주인수권)

3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과
금융투자업에관한
법률
165조6
에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우4. 상법
제542조3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달을 위해
국내외 금융기관, 기관투자자, 국내외 전략적 투자자, 구조조정기금, 외국의 합작 법인 또는 거래관계의 유지 또는 사업상 제휴관계가 필요한 자에게
신주를 배정하는 경우8.
코스닥시장 이전상장을 위한 업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식 총수의 100분의10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로
정하며, 8항서 정하는 바에 따라 대표주관회사에게 신주를 배정하는 경우 신주인수권 부여한도 및 행사가격 등은 금융투자협회의 "증권인수업무 등에 관한 규정"에서 정하는 바에 따른다.

제10조(신주인수권)
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과
금융투자업에 관한
법률
제165조의6
에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

4. 상법
제542조의3
에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대, 신기술의 도입, 재무구조의 개선 또는 긴급한 자금조달
등을
위해
국내외 기관투자자 등에게
신주를 배정하는 경우

8.
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로
정한다.

투자자 유형 간소화 및 유연성 확보, 우리사주조합 배정 근거 추가

제12조(주식매수선택권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 자본시장과
금융투자업에 관한법률상
의 최대주주, 주요주주 및 그 특수 관계인에게는 주식매수선택권을 부여하지 아니한다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나
정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직
기타 본인의
귀 책
사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정
(신주의 배당기산일)
을 준용한다.

제12조(주식매수선택권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 자본시장과
금융투자업에 관한 법률 상
의 최대주주, 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여하지 아니한다.

⑦ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의
귀책
사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.

상법 시행령 반영으로 정년 예외 삭제 및 기간 단축, 정관의 다른 조문 인용시 괄호안 표제 생략

제13조(신주의
배당기산일
) 회사가
당해 사업 연도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수 납입한 때가 속하는 영업 연도의 직전 영업년도말에 신주를 발행 또는 인수 납입된 것으로 본다.

제13조(신주의
동등배당
) 회사가
정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다
.

상법 개정사항 반영으로 신주 동등배당 원칙 적용

제17조(
주주명부의 폐쇄 및
기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 14일까지 그 결산기에 관한 정기주주총회 종료일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로
3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 이를 회일 2주간 전에 공고한다
.

제17조(기준일)

① <삭제>

③ 회사는 임시주주총회의 소집
및
기타 필요한 경우 이사회의 결의로
정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 정할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

전자증권 제도 하에서 주주명부 폐쇄 개념 불필요

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제22조(사채발행에 관한 준용규정)

제
15조
(명의개서)
규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제22조(사채발행에 관한 준용규정)
제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

중복된 부분 삭제, 정관의 다른 조문 인용시 괄호안 표제 생략

제22조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이
회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록
한다
.

제22조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록
할 수 있다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다
.

사채 전자등록 의무 완화

제23조(소집시기)

②
정기총회는
매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제23조(소집시기)
②
정기주주총회는
매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

정식 명칭으로 수정

제24조(소집권자)

② 대표이사(사장)의 유고시에는
정관 제39조(이사의 직무)
의 규정을 준용한다.

제24조(소집권자)

② 대표이사(사장)의 유고시에는
제38조
의 규정을 준용한다.

정관 명칭 및 정관의 다른 조문 인용시 괄호안 표제 생략

제25조(소집통지 및 공고)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을
제4조에서 정하는 신문에
각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는
증권거래법 제191조의10 제2항에서
규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

(신설)

제25조(소집통지 및 공고)
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을
서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에
각각 2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

③ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는
상법 제542조의4 제3항이
규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
다만, 회사가 그 사항을상법 시행령 제31조 제5항으로 정하는 방법으로 일반인이 열람할 수 있도록 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사위원회 위원의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사 후보자 또는 감사위원회 위원 후보자의 성명, 약력, 추천인 그 밖에 상법 시행령 제31조 제3항이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.

상법 요건 충족을 위한 2개 신문 공고, 경영참고사항 법적 근거 변경, 후보자 정보 공시 의무 신설

제27조(의장)

② 대표이사(사장)의 유고시에는
정관
제39조
(이사의 직무)
의 규정을 준용한다.

제27조(의장)

② 대표이사(사장)의 유고시에는 제39조의 규정을 준용한다.

정관 명칭 및 정관의 다른 조문 인용시 괄호안 표제 생략

제36조(이사의 선임)

② 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.

제36조(이사의 선임)

② <삭제>

대표이사 선임은 제47조에서 규정, 기타 임원 관련 조항 삭제

제37조(이사의 임기)

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만
정관
제35조
(이사의 수)
에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다. ③ 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여
정관
제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제37조(이사의 임기)

② 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우에는 주주총회에서 이사를 선임한다. 다만 제35조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 사외이사가 사임·사망 등의 사유로 인하여 제35조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

정관 명칭 및 정관의 다른 조문 인용시 괄호안 표제 생략

제38조(자격주)

회사는 본 조항을 적용하지 아니한다.(삭제)

제38조(자격주)

<삭제>

-

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

④ 사용인을 겸한 이사의 사용인에 대한 보수에 관하여도 주주총회의 결의로 이를 정한다.

제40조(이사의 보수와 퇴직금)

④ <삭제>

경영 효율성제고

제42조(이사회의 구성과 소집)

③
이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

(신설)

제42조(이사회의 구성과 소집)

③
제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회 소집 절차 명확화

제43조(이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가
동영상 및
음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.

제43조(이사회의 결의방법)

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.

화상회의 요건 완화

제56조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를
정기총회
에 제출하여야 한다.

(각 호 기재 생략)

제56조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)

① 회사의 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를
정기주주총회
에 제출하여야 한다.

(각 호 기재 생략)

정식 명칭으로 수정

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는
[
주식회사 등의 외부감사에 관한 법률
]
의 규정에 따라 감사위원회는
감사인선임위원회의
승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

제57조(외부감사인의 선임)

회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라
감사위원회의
승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

법률명 표기 정정, 감사인선임위원회 관련 문구 삭제

제60조(중간배당) - 전면 개정

① 회사는
이사회의 결의로 7월 1일 0시 현재의
주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
중간배당은 금전으로 한다.
②
제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.
직전결산기
의 자본의 액

2.
직전결산기
까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.
상법시행령에서 정하는 미실현이익

4.
직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5.
직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6.
중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④
사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

⑤ 정관 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제60조(중간배당) - 전면 개정

① 회사는
사업연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의
주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

②
회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 중간배당은 직전 결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.
직전 결산기
의 자본금의 액

2.
직전 결산기
까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.
직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4.
직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금

5.
중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

6.
상법 시행령에서 정하는 미실현이익

④
제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ <삭제>

중간배당 절차 단순화, 기준일 설정 권한 명확화, 동등배당 원칙 적용

(신설)

부칙
제 1 조 (시행일)
이정관은 2025년 07월 22일부로 시행한다.

시행일에 따른 부칙신설

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-
해당 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제26기 사업보고서 및 감사보고서는 2025년 03월 13일자 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 당사는 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 시행 중입니다. 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였으며, 주주님들께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 :
2025년 07월 12일 09시 ～ 2025년 07월 21일 17시(기간 중 24시간 이용 가능, 단 마지막
날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

관련하여 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의바랍니다. (성명) 이경선 (부서 및 직위) 경영지원부문 매니저 (연락처) 063-715-3020 (이메일) kslee@vina.co.kr