클래시스 — 주주총회소집공고 (20250703)
제출인: 클래시스

주주총회소집공고
6.0
(주)클래시스

주주총회소집공고

2025 년 07 월 03 일

회 사 명 :
(주)클래시스

대 표 이 사 :
백 승 한

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 208(역삼동, 클래시스)

(전 화) 1544-3481

(홈페이지) http://www.classys.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 최 윤 석

(전 화) 1544-3481

주주총회 소집공고

(제11기 임시)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주님에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로 개별 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다. - 아 래 -1. 일시 : 2025년 7월 21일(월) 오전 10시2. 장소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 208, 클래시스 20층 회의실3. 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 기타비상무이사 이은지 선임의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 전자투표에 관한 사항당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 : 2025년 07월 11일 오전 9시 ~ 2025년 07월 20일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증7. 기타 사항

-
본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바랍니다.

-
주차공간이 협소하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2025년 07월 03일 주식회사 클래시스 대표이사 백 승 한 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

권혁진(100%)
박준홍(100%)
김동주(100%)
신경자(100%)
김동욱(100%)
김현승(100%)
박완진(100%)
최용민(100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.24
제1호 의안 금융기관 차입의 건
찬성
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.14
보고 의안 1) 대표이사의 내부회계 운영실태 보고제1호 의안 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 제10기 영업보고서 승인의 건제3호 의안 상여금 집행 승인의 건
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
-
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성
참석찬성찬성찬성

3
2025.03.13
보고 의안 1) 감사위원회의 내부회계 평가 보고보고 의안 2) 사업계획 보고보고 의안 3) 컴플라이언스 프로그램 (CP) 운영계획제1호 의안 안전 및 보건계획 수립 및 승인의 건제2호 의안 배당 결의의 건제3호 의안 정관 일부개정의 건제4호 의안 주식매수선택권 부여 취소의 건제5호 의안 사외이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건제6호 의안 정기주주총회 소집 및 안건 상정의 건제7호 의안 이사회 및 이사회내 위원회, 개별이사 평가의 건

참석
참석
참석찬성
찬성찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

참석

참석

참석
찬성
찬성찬성

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찬성

찬성

찬성

참석

참석

참석
찬성
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찬성

찬성

찬성

찬성

-

참석

참석

참석
찬성
찬성찬성

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찬성

찬성

참석

참석

참석
찬성
찬성찬성

찬성

찬성

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찬성

참석

참석

참석
찬성
찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

참석

참석

참석
찬성
찬성찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

4
2025.03.31
제1호 의안 이사후보추천위원회 위원 선임의 건제2호 의안 등기임원 보수 승인의 건제3호 의안 ESG 중대성 평가 결과 승인의 건보고 의안 1) 감사위원회의 감사활동 평가 보고보고 의안 2) 감사전후 재무제표 조정내역 보고

찬성
찬성
찬성
참석참석

찬성

찬성

찬성

참석참석

-

찬성

찬성

찬성

참석참석

찬성

찬성

찬성

참석참석

찬성

찬성

찬성

참석참석

찬성

찬성

찬성

참석참석

찬성

찬성

찬성

참석참석

5
2025.05.12
보고 의안 1) 1분기 결산실적제1호 의안 ESG 경영 실적 승인의 건
참석찬성
참석찬성
-
참석찬성
참석찬성
참석찬성
참석찬성
참석찬성

6
2025.06.09
제1호 의안 자기주식 취득 신탁계약 연장 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025.06.09
제1호 의안 기타비상무이사 후보 추천의 건제2호 의안 임시주주총회 기준일 설정의 건제3호 의안 임시주주총회 소집 및 안건 상정의 건

찬성
찬성
찬성

찬성

찬성

찬성

-

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

찬성

8
2025.06.09
제1호 의안 일본법인 2차 증자 및 채무 보증의 건
찬성
찬성
-
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

(주1)
2025년 3월 31일 제10기 정기주주총회에서 신경자 사외이사가 신규 선임되었으며, 동일 김동주 사외이사는 임기 만료 전 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회
권혁진(위원장)박준홍김동주
2025.02.06
제1호 의안 외부감사인 선정의 건
가결

2025.02.14
보고 의안 1) 내부회계 기말 보고보고 의안 2) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 대면 보고보고 의안 3) 결산 재무제표 및 영업보고서 보고보고 의안 4) 외부감사 계약 체결 결과 보고보고 의안 5) 내부감사 결과보고 의안 6) 내부신고제도 운영 현황보고 의안 7) 공시 이행 현황 보고제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건

보고보고보고보고
보고보고보고가결

2025.03.13
보고 의안 1) 외부감사인의 커뮤니케이션제1호 의안 정기주주총회 안건 심의의 건제2호 의안 감사위원회, 지원조직 평가 및 내부회계관리제도 효과성 점검의 건제3호 의안 감사보고서 및 감사의견서 승인의 건
보고가결가결가결

권혁진(위원장)박준홍신경자
2025.03.31
제1호 의안 감사위원회 위원장 유고시 직무대행 순서 지정의 건제2호 의안 외부감사인 사후평가의 건제3호 의안 감사위원회 및 내부감사, 내부회계관리제도 연간계획 승인의 건보고 의안 1) 내부신고제도 운영 현황
가결가결가결보고

2025.05.12
보고 의안 1) 1분기 결산실적보고 의안 2) 내부회계 중간관리보고 의안 3) 내부신고제도 운영 현황
보고보고보고

보상위원회
권혁진(위원장)김동욱박완진
2025.02.14

제1호 의안 주주총회에 상정할 등기이사 보수 한도안 심의의 건
보고 의안 1) 주식 소유 지침 준수현황 점검

가결
보고

2025.02.27

제1호 의안 사내이사 개별 성과 및 성과보수 심의의 건
제2호 의안 사내이사 연간고정보수 심의의 건

가결
가결

2025.05.12
제1호 의안 사내이사 단기성과급 지급 기준의 건
가결

이사후보추천위원회

김동주(위원장)백승한
김현승

2025.03.13
제1호 의안 사외이사 후보 추천의 건
가결

사외이사협의체
박준홍(선임)권혁진신경자
-
-
-

(주1)
2025. 03. 31 김동주 사외이사의 임기 만료 전 사임에 따라 보고서 제출일 현재 이사후보추천위원회는 박준홍, 백승한, 김현승으로 구성되어 있습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000
54
18
-

(주1)

지급총액은 2025. 01. 01~2025. 06. 30까지 지급 총액 기준이며,
1인당 평균 지급액은 지급총액을 작성기준일 현재의 인원수로 나누어 산출한 단순평균 금액입니다.

(주2)
주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
뷰티산업은 얼굴 위주로 화장품을 바르고 흡수시키는 방법에서 탈피하여 다양한 테크닉을 이용하고 전신을 토탈 관리하는 형태로 세분화 및 확장되기 시작하였습니다. 초기에는 치료 목적에서 시작되었던 메디컬 스킨케어가 주름 제거, 탄력 강화, 모공 축소 등 피부노화증상을 젊은 상태로 되돌리는 토털 안티에이징 컨셉으로 진화하게 되면서 피부 클리닉을 운영하는 병·의원의 비즈니스 모델도 특화되게 됩니다. 치료 목적의 피부과 진료의 경우 질병이 생기면 치료를 받으며 그때마다 비용을 지불하는 방식이었으나, 관리 목적의 진료는 일정 기간 동안의 꾸준한 시술의 필요성이 높아지면서 10회 코스, 3개월 코스 등 패키지 지불방식으로 변화하였습니다. 이에 따라 대형 브랜드 병원 및 프랜차이즈 병원이 형성되면서 피부미용의 유행을 이끌어가고 있습니다.

피부과에서 스킨케어를 위주로 한 진료가 급증하게 되면서 피부관리를 위한 의료기기에 대한 수요가 급증하였습니다. 피부미용 의료기기는 기술진화 및 트렌드 변화에 따라 변천을 거듭하여 왔습니다. 1990년대 레이저기기부터 시작하여 광조사기 IPL (Intense Pulse Light), 고주파 (RF, RadioFrequency), 프랙셔널 레이저 (Fractional laser), 마이크로니들고주파 (MNRF), 모노폴라 고주파(Monopolar RF) 를 거쳐 최근 집속초음파 (HIFU, 하이푸, High Intensity Focused Ultrasound) 장비까지 이르고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

Mordor Intelligence에 의하면 전세계 미용 의료기기 시장은 2021년 189억 달러에서 2027년 376억 달러로 성장할 것으로 전망했습니다. 당사의 장비가 속한 에너지 기반 미용기기(Energy-Based Aesthetic Device) 시장의 규모에 대해서는 2021년 42억 달러 규모에서 2027년에는 79억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했으며, 그 중에서도 피부재생치료가 다른 치료(색소질환, 문신 제거, 여드름 치료, 혈관 치료, 제모 등)를 합친 것보다 많은 50% 이상을 차지할 것으로 예상하고 있습니다. 회복기간이 짧고 즉각적인 효과를 가져오는 시술에 대한 요구 및 비침습적 치료에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 에너지 기반 미용 의료기기의 안전성과 효과성이 널리 알려지면서 시장이 성장하고 있는 것으로 분석됩니다.

(3) 경기 변동의 특성
한국보건산업진흥원 '2020 의료기기산업 분석보고서'에 따르면 의료기기 제조업은 경기민감도가 상대적으로 낮습니다.

전세계적으로 노령화 시대에 들어서면서 건강에 대한 관심과 함께 웰빙 열풍이 불면서 외모도 경쟁력이라는 인식이 늘어나고 있습니다. 이에 따라 경제적 여유가 있는 중산층 이상에서 관리 목적의 피부 진료 및 시술이 지속적으로 증가하는 추세입니다. 또한, 전문 의료시설을 통해 피부를 관리하고자 하는 수요가 2, 30대 젊은 연령층으로 확대되면서 고객군도 확대되는 추세입니다. 이에 따라 피부 미용 시술은 자연스러운 효과와 적은 부작용을 강점으로 내세운 비침습적인 방식(Non-Invasive)이 확대되고 있습니다.

당사의 주요 제품인 피부미용 의료기기는 각국의 경기상황이 서로 다르고 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있고 제품의 출시 시기, 제품의 품질과 내구성, 각국의 인허가 시기, 영업대리점의 역량 등에 따라 영업성과가 좌우되는 경향이 크기 때문에 경기 변화에 따른 수요를 예측하기는 어렵습니다.

(4) 경쟁상황

피부미용 의료기기는 주로 피부과 및 성형외과 등에서 피부미용을 목적으로 하는 장비입니다. 또한, 피부미용 의료기기의 경우 제품설계 및 제조단계에서 임상의학, 전기, 전자, 기계, 재료, 광학 등 학제간 기술이 융합, 응용되는 특성이 있고 단순 소모품에서 최첨단 전자의료기기까지 넓은 스펙트럼으로 구성되며 기술발전에 따라 점차 복잡화 및 다양화되는 추세입니다.

피부미용 의료기기 이외에 피부미용을 목적으로 사용되고 있는 것은 기능성 화장품과 에스테틱샵에서 사용되고 있는 여러 가지 피부미용 관리 시술 등이 있습니다. 그러나 국내의 경우 의료법에 따라 피부미용 의료기기는 병·의원에서만 사용이 가능합니다. 따라서 기존의 화장품 및 에스테틱샵에서 사용되는 여러 가지 피부미용 관리 시술은 대체재라기보다는 상호 보완적인 관계에 있습니다.

피부미용 관리 시술에는 대표적으로 수술적 요법과 비수술적 요법인 존재합니다. 성형외과 수술적 요법이나 보툴리눔 톡신, 필러 주사요법과 당사의 피부미용 의료기기를 이용한 미용 시술은 상호 보완적으로 성장하면서 전체 미용시장의 규모를 키워나갈 것으로 전망합니다.

(5) 자금조달상의 특성
(가) 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
당기말
전기말

유동
비유동
유동
비유동

단기차입금
572,792
-
3,876,440
-

비유동장기차입금(주2)
10,453,846
78,355,675
72,840,385
11,512,117

합 계
11,026,638
78,355,675
76,716,825
11,512,117

(주1)
차입금 내역은 2025년 1분기말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(주2)
유동성장기차입금으로 대체되었습니다.

(나) 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
차입처
이자율
당기말
전기말

우량법인운전자금대출
국민은행(주2)
4.32%
-
3,500,000

중소기업자금
기업은행
9.50%
376,440
376,440

운영자금
하나은행(동경점)
TIBOP 3M +1.76%
196,352
-

합 계
572,792
3,876,440

(주1)
단기차입금 내역은 2025년 1분기말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(주2)
연결회사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.

(다) 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분
차입처
이자율
당기말
전기말

시설자금대출
국민은행(주2)
3.41%
61,800,000
61,800,000

2.72%
-
200,000

3.38%
1,500,000
1,500,000

농협은행(주3)
무이자
15,355,675
10,237,117

운전자금대출

국민은행
(주2)

4.79%
10,000,000
10,000,000

4.78%
153,846
615,385

유동성장기차입금
10,453,846
72,840,385

장기차입금
78,355,675
11,512,117

(주1)
장기차입금 내역은 2025년 1분기말 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(주2)
연결회사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다.

(주3)
지식산업센터 중도금 대출이자는 입주지정기간 최조일 전일까지 위탁시행사가 납부합니다.

(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사가 영위하고 있는 의료기기 산업은 대표적인 규제산업이라고 할 수 있으며, 의료기기 산업은 국민의 건강증진 및 건강권 확보, 의료기기의 안전성 및 유효성 확보 등을 이유로일반 공산품과 차별화 되는 엄격하고 특별한 심사 및 인증을 요구하고 있습니다.당사는 각 국가별로 요구하는 품질체계를 구축하여 글로벌 수준의 선진화 된 품질시스템을 유지하는 한편 개별 제품에 대한 인ㆍ허가 획득을 지속적으로 확대해 나가고 있습니다.

(7) 기타 - 계절적 영향
피부미용 의료기기는 세계정세와 각국의 인허가 상황, 영업대리점의 역량 등에 따라 각국의 판매량이 시기마다 다르며 특히 국내시장은 트렌드에 따라 시술 및 장비 구성의 변동이 있기 때문에 시기적, 지역적 수요를 예측하기 어렵습니다. 다만, 국내는 통상적으로 개인 클리닉의 개원 시기, 미용성형 시술 시즌에 따라 2분기와 4분기의 수요가 상대적으로 증가하는 경향이 있습니다. 직장인은 7~8월 휴가철, 학생은 여름, 겨울방학 기간에 시술 받는 것을 선호하는 만큼 그 직전 분기인 2분기와 4분기에 장비구매 비율이 높을 수도 있을 것으로 추정하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 미용목적을 위한 의료기기 사업을 영위하고 있습니다. 의료기기인 장비 판매와 함께 주요 제품의 누적 판매대수와 사용 횟수 증가에 따라 기계장치를 사용하는데 필요한 필수 소모품도 하나의 카테고리로 자리잡고 있습니다. 25년 1분기 기준 장비와 소모품의 매출비중은 각각 46%와 53%입니다.
매출처는 전세계 80여 개국 대리점 및 국내 병의원, 일반 소비자 등으로 이루어져 있으며, 지속적인 제품의 업그레이드와 다양한 마케팅 기법을 통해 브랜드를 확장하고 있습니다.
당사는 2024년 (주)이루다와의 합병(합병기일 2024. 10. 01)을 통해 피부/미용 의료기기 시장에서 기존 사업 영역인 집속초음파(HIFU), 모노폴라 RF(MRF) 외에, EBD 시장 내 가장 빠르게 성장하는 segment인 마이크로니들 RF(MNRF) 및 가장 큰 segment인 레이저(Laser) 에서의 기술 경쟁력을 확보함으로써 EBD 주요 영역을 커버할 수 있는 기반을 마련하였습니다.
또한 본 합병을 통해 (주)클래시스는 (i) EBD 주요 영역을 커버할 수 있는 기술 경쟁력 확보, (ii) 복합 시술 전문성 강화로 시술 트렌드 선도, (iii) 글로벌 유통망 최적화로 해외시장 침투 가속화, (iv) 품질 관리 강화 및 원가경쟁력 추가 확보를 이룰 수 있을 것으로 기대됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 단일 부문으로 사업을 수행하고 있으며, 부문별로 수익 및 비용, 자산, 부채를 관리하고 있지 않습니다.

미용의료기기 사업은 슈링크(Ultraformer III) 및 슈링크 유니버스(Ultraformer MPT), 볼뉴머(Volnewmer), 알파(Clatuu Alpha), 사이저(Scizer) 제품을 각국의 의료기기 허가를 받아 병원에 판매하고 있습니다. 2024년 10월 (주)이루다 흡수합병에 따라
시크릿 RF(Secret RF)
,
리팟(reepot), 시크릿 듀오(Secret Duo) 등 제품을 추가하여 확장을 하고 있습니다. 이러한 지속적인 신제품 개발 및 기존 제품의 업그레이드를 통해 국내외 시장의 매출을 확대하고 있습니다.
또한, 당사의 주력 장비 판매가 늘어나고 신규 장비로 다변화되면서 관련된 소모품(카트리지, 팁, 젤패드 등)의 매출도 증가하고 있습니다.화장품 및 개인용 미용기기 사업은 슈링크RX/스케덤 브랜드를 통하여 영위하고 있습니다.주요 품목으로는 볼리움(개인용 미용기기)와 리프팅 패치가 있습니다.

당사는 R&D에 지속적인 투자를 하여 우수한 제품을 만들어 버즈 마케팅을 최고의 전략으로 세우고 있으며, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등 다양한 SNS 활동, Key Doctor를 활용한 임상 및 학회 참여 등을 통하여 타 경쟁업체 대비 기술력이나 인지도, 영업 네트워크를 빠르게 쌓아나가고 있습니다.

<주요 제품>

구분
제품
기술

미용의료기기
슈링크 유니버스(ULTRAFORMER MPT)
집속초음파(HIFU)

볼뉴머(VOLNEWMER)
모노폴라 RF(MRF)

시크릿 RF(secret RF)
마이크로니들 RF(MNRF)

리팟(reepot)
레이저(Laser)

큐라스 하이브리드(curas hybrid)
레이저(Laser)

아쿠아퓨어(AQUAPURE I, II)
유공압제어

리핏(Refit)
고주파(RF)

알파(CLATUU Alpha)
냉각제어(Cooling)

화장품 및개인용 미용기기
볼리움(VOLIUM)
고주파(RF)

리프팅 밴드
화장품

<사업부별 매출액>

(단위: 백만원)

사업부문
매출유형
품 목
2025년 1분기
2024년
2023년

미용의료기기
제품, 상품,용역 매출
장비
수출
25,904
94,877
67,927

내수
9,163
29,435
27,148

제품, 상품,용역 매출
소모품
수출
26,067
66,981
47,778

내수
14,919
45,955
33,264

화장품 및개인용 미용기기
제품, 상품 매출
슈링크RX스케덤
수출
562
1,894
1,358

내수
262
2,784
1,072

기타
임대료수입
-
내수
236
1,012
1,575

합 계
수출
52,534
3,753
117,064

내수
24,580
79,186
63,059

합계
77,113
242,939
180,123

(주1)
사업부별 매출액은 2025년 1분기 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

당사는 피부미용 의료기기 시장에 속해 있으며, 공신력 있는 기관이 발표한 시장점유율 자료가 존재하지 않으므로 기재하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

당사가 영위하는 사업은 의료기기이며, 그중에서도 특히 병원 시술용 및 에스테틱용 미용의료기기 제조업입니다.향후 피부미용 의료기기 시장은 하기와 같은 인구사회적, 기술산업적, 정부의 정책지원 요인에 의하여 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

첫 번째, 인구사회적 요인으로 젊고 아름다운 외모를 중시하는 트렌드, 웰빙 추구 바람, 고령화 및 액티브 시니어가 부상한다는 점을 들 수 있습니다. 그리고, 여성의 경제활동 참가율이 지속적으로 증가하고 있고, 여성의 소득이 증가하면서 뷰티 헬스케어 소비가 확대되고 있습니다. 굳이 여성에 국한하지 않더라도 남성 역시 외모가 경쟁력이라는 인식이 증가함에 따라 미용과 외모에 대한 관심과 미용에 대한 투자/소비가 증가하고 있습니다.두 번째, 기술산업적 요인으로 의료기기산업, 바이오산업이 IT 기술 등과 접목하여 융복합화 하면서 혁신적인 효과를 가져올 수 있는 기술이 개발되어 뷰티 헬스케어 서비스 제공자로서의 공급의 질이 높아지고 있다는 점을 들 수 있습니다.

세 번째, 정부에서도 경제 분야 및 정책적으로 국민의 건강증진, 삶의 질 개선을 위해 질병과 노화 예방에 관한 정책을 지속적으로 추진하고 있으며 의료기기산업에 대한 지원도 늘려나가고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존 제품 및 서비스와의 연계를 강화하여 경쟁력을 높이기 위한 목적으로 구체적으로는 의료전문가 대상 임상연구 및 학술세미나, 전문 콘텐츠 강화를 위하여 2025년 03월 31일 제10기 정기주주총회에서 "부속의원 사업"을 사업목적에 추가하였습니다.
상기 외 이사회 결의에 의하여 피부미용 및 화장품 사업 외에 신규사업 진출을 결의한 사실이 없습니다.당사는 피부미용 의료기기 및 화장품 사업부에서 신제품 출시를 위해 지속적인 연구개발에 주력하고 있으며, 신제품의 출시시기는 각 제품별 개발상황, 인허가, 임상시험, 국가별 시장상황 등의 요인에 따라 변동이 있을 수 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 기타비상무이사 이은지 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인
임기

이은지
1991년 10월 1일
기타비상무이사
-
없음
이사회
2025년 07월 21일 ~ 2028년 03월 31일

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이은지
Bain Capital Private Equity, Principal
2010~20132018~20202015~20182020~20212021~현재

Washington University in St. Louis, BA in Art History & Marketing

Harvard Business School, MBA

McKinsey & Company, Associate

Permira Advisers, Private Equity Investment Professional

Bain Capital Private Equity, Principal

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이은지
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 Bain Capital Private Equity의 상무로서, 글로벌 전략 컨설팅 및 사모펀드 분야에서 풍부한 경험을 보유한 전문가입니다. 글로벌 투자사에서 포트폴리오 기업의 가치 창출과 성장 전략 수립을 주도하며 다양한 성공 사례를 쌓아왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 당사의 글로벌 사업 확장과 장기적인 기업 가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됩니다.

확인서

확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1.
금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서는 해당사항이 없습니다.
2.
당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」 제 368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com - 관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.나. 전자투표 행사 : 2025년 07월 11일 오전 9시 ~ 2025년 07월 20일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능합니다다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 : - 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 가능합니다.라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됩니다. (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조제2항)