멤레이비티 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250703)
제출인: 멤레이비티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)율호

정 정 신 고 (보고)

2025년 07월 03일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.05.07

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>
-
주주총회 일정및 안건변경에따른 정정
[주1]
[주2]

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 3. 권유기간 및 피권유자의 범위
[주1]
[주2]

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 2. 의결권의 위임에 관한 사항 나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
[주1]
[주2]

II. 의결권 대리행사 권유의 취지 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소

[주1]
[주2]

III. 경영참고사항 2. 주주총회 목적사항별 기재사항
[주1]
[주2]

[주1]
<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 07일
라. 주주총회일
2025년 05월 22일

마. 권유 시작일
2025년 05월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간

주주총회 소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 07일
2025년 05월 13일
2025년 05월 22일
2025년 05월 22일

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원본부 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585 접수 기간 : 2025년 05월 13일 ~ 2025년 05월 22일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 05월 22일(목) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 626(대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

김준국
-

- 인하대학교 산업공학과 졸(공학석사)

- 前) 2000.03~2015.02 (주)케이포스트 이사

- 現) 2015.02~현 재 (주)케이포스트서비스 대표이사

2027년 01월 17일

김진
-

- 국립세무대학 졸

- 前) 1994.03~2005.11 국세청

- 現) 2007.08~현 재 세무회계 원우 대표세무사

2027년 01월 17일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

김준국
이사회 제안

김진
이사회 제안

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김가람
1983.04.06
-
-
-
이사회

최병욱
1972.11.10
ㅇ
-
-
이사회

최형옥
1955.12.03
ㅇ
-
-
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김가람
-
-
호남대학교 호텔경영학과 졸現) (재)한국청년정책연구원 이사前) (사)한국청년회의소(JC) 중앙회장前) 국민의힘 최고위원
-

최병욱
-
-
국민대학교 정치대학원 국가전략 석사現) 위덕대학교 특임교수前) 제9대 국토교통부노동조합 위원장
-

최형옥
-
-
성균관대학교 행정대학원 석사前) 환경부 부이사관前) 한국전자산업환경협회 대외협력실장
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김가람
-
-
-

최병욱
-
-
-

최형옥
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 최병욱, 최형옥>
1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..
2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.
3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 선임코자 추천하였습니다.

[주2]
<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 03일
라. 주주총회일
2025년 07월 18일

마. 권유 시작일
2025년 07월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 03일
2025년 07월 09일
2025년 07월 18일
2025년 07월 18일

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원본부 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 18일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 16일(수) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 626(대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이연상
1963.08.07
-
-
-
이사회

이혁희
1964.03.30
-
-
-
이사회

김한국
1970.03.14
-
-
-
이사회

이수경
1977.05.29
ㅇ
-
-
이사회

조정식
1959.03.06
ㅇ
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이연상
-
-
조선대학교 공과대학 졸업前) 한국산업안전보건공단
-

이혁희
고문
-
前) 대우증권前) CAW 대표이사 회장現) 하이젠 에너지 경영고문
-

김한국
기업인
-
인하대학교 산업공학과 대학원 석사 졸업現)티에스넥스젠 대표이사
-

이수경
기업인
-
연세대학교 경제대학원 석사 졸업前) 삼정회계법인現) 티에스넥스젠 재무이사
-

조정식
교수
-
고려대학교 공과대학 화학공학과 박사 졸前) 광주대학교 인문사회과학대학 학장現) 광주대학교 명예교수
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 이수경, 조정식>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 선임코자 추천하였습니다.

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 07월 03일

권 유 자:
성 명: 주식회사 율호주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워)전화번호: 02-533-4550

작 성 자:
성 명: 노시웅부서 및 직위: 경영지원본부 / 차장전화번호: 02-533-4550

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 율호
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 03일
라. 주주총회일
2025년 07월 18일

마. 권유 시작일
2025년 07월 09일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 율호
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

주식회사 케이씨비그룹
최대주주
보통주
5,000,000
6.95
최대주주
-

계
-
5,000,000
6.95
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노시웅
보통주
0
직원
직원
-

박준
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 03일
2025년 07월 09일
2025년 07월 18일
2025년 07월 18일

나. 피권유자의 범위

2025년 04월 21일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처 - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워), (주)율호 경영지원본부 IR 담당자 앞 - 전화번호 : 02-533-4550 - 팩스번호 : 02-533-4585접수 기간 : 2025년 07월 09일 ~ 2025년 07월 18일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 18일(수) 오전 09시

장 소
서울시 강남구 테헤란로 626(대치동 997-4번지) 메디톡스빌딩 B1 M3-4

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이연상
1963.08.07
-
-
-
이사회

이혁희
1964.03.30
-
-
-
이사회

김한국
1970.03.14
-
-
-
이사회

이수경
1977.05.29
ㅇ
-
-
이사회

조정식
1959.03.06
ㅇ
-
-
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이연상
-
-
조선대학교 공과대학 졸업前) 한국산업안전보건공단
-

이혁희
고문
-
前) 대우증권前) CAW 대표이사 회장現) 하이젠 에너지 경영고문
-

김한국
기업인
-
인하대학교 산업공학과 대학원 석사 졸업現)티에스넥스젠 대표이사
-

이수경
기업인
-
연세대학교 경제대학원 석사 졸업前) 삼정회계법인現) 티에스넥스젠 재무이사
-

조정식
교수
-
고려대학교 공과대학 화학공학과 박사 졸前) 광주대학교 인문사회과학대학 학장現) 광주대학교 명예교수
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 : 이수경, 조정식>1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서는 업무 전문성 및 보유 역량을 바탕으로 회사의 발전 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자를 선임코자 추천하였습니다.

확인서

이연상_확인서

이혁희_확인서

김한국_확인서

이수경_확인서(사외이사)

조정식_확인서(사외이사)

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.