삼성FN리츠 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250703)
제출인: 삼성FN리츠

의결권대리행사권유참고서류
6.0
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 07월 03일

권 유 자:
성 명: 삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사주 소: 서울시 서초구 서초대로 74길 4, 16층 (서초동, 삼성생명서초타워)전화번호: 070-4492-0769

작 성 자:
성 명: 한찬수부서 및 직위: 리츠운용팀 매니저전화번호: 070-4492-0769

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 07월 03일
라. 주주총회일
2025년 07월 18일

마. 권유 시작일
2025년 07월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제10기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사(주)
0
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

삼성생명보험
㈜

최대주주
보통주
17,762,406
19.51
최대주주
-

삼성화재해상보험㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
17,055,679
18.73
계열회사
-

삼성증권㈜
기업집단에 의한 계열회사
보통주
400,000
0.44
계열회사
-

㈜에스원

기업집단에 의한 계열회사
보통주
600,000
0.66
계열회사
-

계
-
35,818,085
39.34
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

한찬수(삼성에스알에이자산운용(주))
보통주
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
보통주
0
사무수탁회사 직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

나익천(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

한찬수(삼성에스알에이자산운용(주))
개인
0
0
자산관리회사 직원
-
-

손효진(신한펀드파트너스(주))
개인
0
0
사무수탁회사 직원
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 07월 03일
2025년 07월 08일
2025년 07월 17일
2025년 07월 18일

나. 피권유자의 범위

제10기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2025년 04월 30일) 현재 주주명부에 기재되어있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제10기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 07월 08일 9시~2025년 07월 17일 17시

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼성에프엔리츠
http://www.samsungfnreit.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 손효진 (우.07325)-전화번호 : 02-2180-0680

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 18일 (금) 오전 10시

장 소
서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층 한국리츠협회 제3 교육장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 07월 08일 9시 ~ 2025년 07월 17일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr모바일 주소: http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안) 제10기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"Ⅲ.경영참고사항" 中 "1.사업의 개요" 참조

□ 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ 자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 ㆍ현금흐름표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 공시되는 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 10(당)기 2025년 04월 30일 현재

제 9(전)기 2025년 01월 31일 현재

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기말
제 9(전)기말

자 산

유동자산
35,978,526,431
38,558,399,278

현금및현금성자산
34,350,481,035
37,102,434,904

매출채권 및 기타채권
1,307,031
868,784

기타유동금융자산
1,475,861,813
1,310,002,344

기타유동자산
82,342,782
93,926,586

당기법인세자산
68,533,770
51,166,660

비유동자산
838,066,060,006
838,216,635,955

기타비유동금융자산
4,165,244,492
2,998,490,238

투자부동산
833,698,559,237
835,001,864,284

기타비유동자산
202,256,277
216,281,433

자 산 총 계
874,044,586,437
876,775,035,233

부 채

유동부채
4,918,059,442
5,996,274,038

기타유동금융부채
2,749,524,739
3,302,484,950

기타유동부채
1,858,455,501
2,016,509,195

임대보증금
310,079,202
677,279,893

비유동부채
456,230,358,862
454,732,130,753

기타비유동부채
2,950,439,766
3,045,657,722

장기차입금
428,722,467,738
428,506,829,429

임대보증금
24,557,451,358
23,179,643,602

부 채 총 계
461,148,418,304
460,728,404,791

자 본

자본금
45,525,000,000
45,525,000,000

자본잉여금
371,174,770,191
372,667,059,252

이익잉여금
(3,803,602,058)
(2,145,428,810)

자 본 총 계
412,896,168,133
416,046,630,442

부채 및 자본 총계
874,044,586,437
876,775,035,233

포 괄 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2025년 02월 01일부터 2025년 04월 30일까지

제 9(전)기 2024년 11월 01일부터 2025년 01월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

영업수익
11,783,527,374
11,523,218,586

영업비용
3,591,685,446
3,751,508,917

영업이익
8,191,841,928
7,771,709,669

금융수익
239,450,805
238,714,890

금융비용
4,974,341,775
5,458,173,398

기타수익
454,934
48,588,758

기타비용
-
-

법인세비용차감전순이익
3,457,405,892
2,600,839,919

법인세비용
-
-

당기순이익
3,457,405,892
2,600,839,919

기타포괄손익
-
-

당기총포괄이익
3,457,405,892
2,600,839,919

주당이익

기본 및 희석 주당이익
38
29

자 본 변 동 표

제 10(당)기 2025년 02월 01일부터 2025년 04월 30일까지

제 9(전)기 2024년 11월 01일부터 2025년 01월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2024년 11월 01일(전기초)
45,525,000,000
375,314,212,499
(1,389,560,489)
419,449,652,010

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
2,600,839,919
2,600,839,919

소유주와의 거래:

자본준비금의 전입
-
(2,647,153,247)
2,647,153,247
-

배당금 결의
-
-
(6,003,861,487)
(6,003,861,487)

2025년 01월 31일(전기말)
45,525,000,000
372,667,059,252
(2,145,428,810)
416,046,630,442

2025년 02월 01일(당기초)
45,525,000,000
372,667,059,252
(2,145,428,810)
416,046,630,442

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
3,457,405,892
3,457,405,892

소유주와의 거래:

자본준비금의 전입
-
(1,492,289,061)
1,492,289,061
-

배당금 결의
-
-
(6,607,868,201)
(6,607,868,201)

2025년 04월 30일(당기말)
45,525,000,000
371,174,770,191
(3,803,602,058)
412,896,168,133

현 금 흐 름 표

제 10(당)기 2025년 02월 01일부터 2025년 04월 30일까지

제 9(전)기 2024년 11월 01일부터 2025년 01월 31일까지

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 10(당)기
제 9(전)기

영업활동으로 인한 현금흐름
5,206,364,332
9,058,069,085

영업으로부터 창출된 현금흐름
9,687,157,471
13,708,418,450

이자의 수취
261,313,692
293,717,697

이자의 지급
(4,759,473,941)
(4,950,051,912)

법인세의 환급(납부)
17,367,110
5,984,850

투자활동으로 인한 현금흐름
(1,350,450,000)
(177,306,000)

투자활동으로 인한 현금유입액
-
2,310,000

투자부동산의 환급
-
2,310,000

투자활동으로 인한 현금유출액
(1,350,450,000)
(179,616,000)

장기금융상품의 취득
1,350,450,000
179,616,000

재무활동으로 인한 현금흐름
(6,607,868,201)
(11,043,400,268)

재무활동으로 인한 현금유입액
-
-

장기차입금의 차입
-
-

유상증자
-
-

재무활동으로 인한 현금유출액
(6,607,868,201)
(11,043,400,268)

배당의 지급
6,607,868,201
11,043,400,268

유동성장기차입금의 상환
-
-

현금및현금성자산의 증가(감소)
(2,751,953,869)
(2,162,637,183)

기초의 현금및현금성자산
37,102,434,904
39,265,072,087

기말의 현금및현금성자산
34,350,481,035
37,102,434,904

이익잉여금처분계산서

(단위: 원)

과 목
당기 처분예정일: 2025년 07월 18일
전기 처리확정일: 2025년 04월 22일

이익잉여금(미처리결손금)

(3,803,602,058)

(2,145,428,810)

전기이월미처분이익잉여금
(8,753,297,011)

(7,393,421,976)

당기순이익
3,457,405,892

2,600,839,919

자본잉여금 이입액
1,492,289,061

2,647,153,247

이익잉여금처분액

(6,253,000,000)

(6,607,868,201)

현금배당
(6,253,000,000)

(6,607,868,201)

차기이월미처분이익잉여금

(10,056,602,058)

(8,753,297,011)

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안) 제10기 현금배당 결의의 건

□ 관련 근거

- 정관 제54조(이익배당의 지급)
① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조제6항에 따른 이사회의 결의로 승인을받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다
.② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제50조 제6항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급내용:
이익잉여금처분계산서(안)상의
6,253,000,000원을 현금배당함

[이익잉여금처분계산서]

제10(당)기

2025년 02월 01일부터

2025년 04월 30일까지

제9(전)기

2024년 11월 01일부터

2025년 01월 31일까지

처분예정일

2025년 07월 18일

처분확정일

2025년 04월 22일

(단위: 원)

과 목

제 10(당)기

제 9(전)기

이익잉여금(미처리결손금)

(3,803,602,058)

(2,145,428,810)

전기이월미처분이익잉여금

(8,753,297,011)

(7,393,421,976)

당기순이익

3,457,405,892

2,600,839,919

자본잉여금 이입액

1,492,289,061

2,647,153,247

이익잉여금처분액

(6,253,000,000)

(6,607,868,201)

현금배당

(6,253,000,000)

(6,607,868,201)

차기이월미처분이익잉여금

(10,056,602,058)

(8,753,297,011)

□ 배당금 지급 시기 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내 지급함.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 당사의 제10기 현금배당 안건을 승인하고자 함.

제3호 의안) 제11기 자본잉여금 전입의 건

□ 목 적

- 사업계획상 예정한 배당금 확보를 위하여 자본잉여금을 전입하여 배당재원으로 활용하고자 함

□ 관련 근거

- 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

- 전입가능 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

주식발행초과금(A)

자본금(B)

자본금의 1.5배(C)

감액가능 주식발행초과금 (A-C)

371,174,770,191
45,525,000,000
68,287,500,000
302,887,270,191

※ 2025.04.30 결산 재무상태표 기준

- 제11기 사업연도 감액대상액 자본잉여금(주식발행초과금)

(단위: 원)

구분

주요 재원

감액 대상액

자본준비금 감액

주식발행초과금

5,000,000,000

※ 제11기 결산 전으로 실제 자본잉여금 전입 시 변동 가능성을 고려하여 감액대상액을 산출하였습니다.

□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아, 상기와 같이 자본준비금을 50억원 한도 내에서 전입하여 제11기 배당재원으로 처분 하고자 함

□ 이사의 선임

제4호 의안) 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

나기원
1947.05.16
해당사항 없음(기타비상무이사)
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

임승철
1970.10.20
해당사항 없음(기타비상무이사)
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

나기원
법무사
2006.01~현재
법무사 나기원 사무소 대표
해당사항 없음

임승철
법무사무소 부장
2009.01~현재
법무사 나기원 사무소 부장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 이사로써 갖추어야할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

후보자확인서_나기원.jpeg
후보자확인서_나기원

후보자확인서_임승철

※ 기타 참고사항

-참고사항 없음

□ 감사의 선임

제5호 의안) 감사 선임의 건<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정승욱
1973.11.05
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정승욱
회계사
2013.12~현재
신한회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 감사 후보자는 회계감사 경력자인 점 등 감사로서 갖추어야할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

후보자확인서_정승욱

※ 기타 참고사항

참고사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안) 제11기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

실제 지급된 보수총액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

최고한도액
대표이사 : 300만원(월 100만원)

- 기타비상무이사(2인) : 무보수

※ 기타 참고사항 - 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함
□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제11기 이사 보수를 승인하고자 함

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안) 제11기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
150만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
150만원 (월 50만원)

최고한도액
150만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 보수 이외의 별도 퇴직위로금은 없는 것으로 함
□ 의결사항

- 본 주주총회 결의를 받아 제11기 감사 보수를 승인하고자 함