금양 — 주주총회소집공고 (20250702)
제출인: 금양

주주총회소집공고
6.0
(주)금양

주주총회소집공고

2025 년 07 월 02 일

회 사 명 :
주식회사 금양

대 표 이 사 :
류 광 지

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 77(감전동)

(전 화)051-316-5881

(홈페이지)http://www.kyc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)장호철

(전 화)051-310-5856

주주총회 소집공고

(제71기 임시주주총회)

1. 일 시 : 2025년 7월 17일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 부산광역시 사상구 낙동대로 960번길 77 (감전동) (주)금양 9층 대강당

3. 회의목적사항

《 부의안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 1-1호 의안 : 제7조 (주식의 종류) - 1-2호 의안 : 제7조의2 (전환주식) - 1-3호 의안 : 제7조의3 (상환주식)

- 1-4호 의안 : 제7조의4 (이익배당우선주식)

- 1-5호 의안 : 제7조의5 (의결권배제 또는 제한주식)
제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건

- 2-1호 의안 :
사내이사 Al Shehri, Ali Faiz S 선임의 건
- 2-2호 의안 :
사내이사 이태식 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 사업보고서 및 감사보고서

당사는 임시주주총회 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서
(2024년말 기준)
를 당사 홈페이지(http://www.kyc.co.kr, 투자정보 → 공시 및 자본정보)에 게재할 예정입니다.

7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
8. 주주총회 참석 시 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필서명, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

정연국(출석률:100%)

문창권(출석률:100%)
이기인(출석률 :75%)

찬 반 여 부

1
2025.01.15
주식매수선택권 부여의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.01.17
유상 신주발행 철회의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.28
재무제표 확정 및 영업보고서 승인
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.14
제70기 주주총회 소집 및 이사 후보자 추천
찬성
찬성
찬성

5
2025.03.31
대표이사 선임(연임)의 건
찬성
찬성
-

6
2025.03.31
이사보수한도 결정의 건
찬성
찬성
-

7
2025.04.04
단기차입금 차입 연장의 건
찬성
찬성
-

8
2025.05.21
단기차입금의 장기차입금 전환(연장)의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025.05.30
이차전지 기장공장 건설 및 설비 투자예정기간 변경의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025.06.03
제3자배정 유상증자 결정의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025.06.05
임시주주총회 소집 및 기준일 설정
찬성
찬성
찬성

12
2025.06.18
제56회 무보증 사모사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성

13
2025.06.27
임시주주총회 안건 확정 이사회의사록
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
27,000
9,000
-

※ 인원수 : 2025년 6월 30일 현재 재직중인 사외이사 수※ 지급총액기준: 2025년 1월 1일 ~ 2025년 6월 30일

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

단기차입(연장)
류광지(최대주주)
2025.04.05~2026.04.05
206
13.4

장기차입(연장)
케이제이인터내셔날(주)(최대주주의 특수관계인)
2025.05.23~2028.05.23
578
37.6

장기차입(연장)

케이와이에코(주)
(최대주주의 특수관계인)

2025.05.23~2028.05.23
103
6.7

* 24년 매출총액(1,537억원) 대비 비율* 25년 1분기말 기준으로 작성

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KUMYANG(LIANYUNGANG)CO.,LTD.(해당 상장회사의 특수관계인)
원료 및 상품 매입
2025.01.01~2025.03.31
125
8.1

* 24년 매출총액(1,537억원) 대비 비율* 25년 1분기말 기준으로 작성

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
가. 이차전지 사업
이차전지 제조업은 에너지 저장 장치(ESS, UPS), 전동공구 및 Personal Mobility(전동 킥보드, 전기자전거 등), 드론, 전기자동차 등에 적용되는 충전하여 재사용할 수 있는 전지를 제조하는 산업으로 양극재, 음극재, 전해질을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 기술을 요하는 산업입니다.
나. 발포제 사업
화학발포제는 합성수지 또는 고무 등과 같은 고분자재료에 배합하여 열분해에 의해 가스를 발생시켜 스폰지(Sponge) 제품을 제조하기 위해 첨가되는 화공약품으로서 자본집약적 장치산업입니다. 가동율이 수익성에 미치는 영향이 크며, 비용면에서 중량대비 부가가치가 낮아 물류비의 부담이 크고 일부 원료의 가격변동에 따라 제품원가에 미치는 영향이 다소 크게 나타나는 점 등의 특성을 가지고 있습니다.
발포제는 자동차 내장재, 운동화, 완구, 층간방음재, 벽지, 인조가죽, 보온재, 단열재 등 엔지니어링 플라스틱 산업 전반에 사용되고 있으며, 플라스틱의 안전성과 내충격성을 강화하고 제품의 경량화 및 방음성을 부여하여 원가절감까지 가능하게 하는 주요 소재 입니다.
(2) 산업의 성장성
가. 이차전지 사업
이차전지 산업은 과거 IT기기 및 전동공구와 무선가전용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 최근 환경규제에 따른 완성차 제조회사의 내연기관 생산 중단계획 발표, 그리고 각국의 전기차 구매 보조금 제도 및 세제혜택 등의 정책 시행과 전기차 인프라 확충으로 전기차의 수요가 증가하며 전기차 시장이 급속도로 성장하고 있습니다.
최근 국내에서는 전기차 충전 인프라 확충이 전기차의 보급률을 따라가지 못해 충전의 불편과 보조금 축소 등으로 전기차 시장의 성장률이 주춤하고 있으나, 전기차의 보급률이 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 최근 전기차 시장뿐만 아니라 ESS 및 UPS 등 에너지 저장장치, UAM(도심항공교통), 연근해 선박 등에 필요한 이차전지 수요가 급증하며 이차전지 산업의 성장을 가속화하고 있습니다.
나. 발포제 사업
매출액의 약 70%를 수출하고 있는 수출형 산업으로 국내외 시장의 개방 등으로 인하여 신규시장에 대한 접근이 용이해졌으며, 신기술개발 등을 통한 타 분야로의 신규 수요의 개발전망이 밝은 편입니다.
글로벌 경기침체로 수요가 감소하였으나 세계경기가 회복되고 호황으로 발전 시에는 세계경기와 연동한 수요의 증대로 보다 견조한 성장이 기대됩니다.
(3) 경기변동의 특성
가. 이차전지 사업
이차전지 산업은 전기차 및 에너지저장장치, 전동공구 및 Personal Mobility 등 다양한 전방산업의 영향을 받습니다. 이에 따라 이차전지 산업은 특정 전방산업의 경기변동이 아닌 전세계 무역, 경제상황, 각국의 환경규제 정책과 보조금 정책 등에 복합적으로 직접 또는 간접적인 영향을 받고 있습니다.
나. 발포제 사업
유화산업의 투자주기와 세계경기주기의 연동에 따라 호·불황주기를 가지고 있으며, 일반적인 경기변동에는 다소 영향을 받으나, 계절적 경기변동의 영향은 거의 없는 편입니다.
(4) 경쟁우위 요소
가. 이차전지 사업
당사가 영위하고 있는 발포제 사업은 고도의 정밀화학 기술을 요구하는 사업으로 당사는 오랜 업력을 바탕으로 정밀화학 분야의 많은 기술적 노하우를 축적하고 있습니다. 이차전지 사업 역시 양극재, 음극재, 전해액을 비롯한 소재의 배합, 전극 및 배터리셀의 구조 설계에 관한 고도의 기술을 요구하는 사업으로 오랜기간 발포제 사업으로 축적한 화학물질의 배합과 미세분쇄 및 가공 등 당사가 보유한 정밀화학에 대한 기술과 노하우가 이차전지 제품 개발 및 품질 고도화와 밀접한 관련이 있습니다. 뿐만 아니라 이차전지의 원재료 중 양극재의 중요 비중을 차지하는 리튬의 경우 당사가 2018년부터 진행해 온 배터리소재(리튬가공) 사업과도 밀접한 연관성이 있어 당사는 주요 원자재 가공부터 이차전지 제조에 근간이 되는 정밀화학에 대한 기술력을 보유하고 있습니다.
또한 단결정 울트라 하이니켈 양극재 양산기술을 보유한 (주)에스엠랩을 인수하여 당사의 이차전지에 에스엠랩의 양극재를 탑재하여 품질경쟁력을 확보하였으며, 대량생산과 Value Chain 구축을 통해 가격경쟁력을 확보할 계획입니다.
나. 발포제 사업
당사는 수요처의 특성을 감안한 차별화된 품질 및 기술서비스로 품질경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 일부 제품들에 대하여 외주임가공 생산 및 중국현지 공장 생산을 통해 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.
당사는 국내의 경우, 직접판매방식을 채택하고 있으며, 수출은 직접판매와 AGENT를 통한 판매방식을 병행하고 있습니다. 최근 수출시장은 중국 등 후발국들의 저가정책에 따른 가격경쟁이 심화되고 있는 상황이나, 기술우위를 바탕으로 한 품질차별화 전략을 지속적으로 추진하여 미주, 유럽 등 고가제품 시장의 확대와 친환경 제품 개발을 통해 장기적으로는 신시장 개척을 통한 신규수요 확보를 위해 매진하고 있습니다.
(5) 자원조달성의 특성
가. 이차전지 사업
이차전지 대량생산에 앞서 원재료 중 가장 중요한 비중을 차지하는 양극재의 경우 에스엠랩을 통해 원활하게 조달할 수 있는 구조를 갖추었으며, 음극재와 분리막, 전해액은 국내 경쟁력 있는 기업을 통해 원활히 조달할 수 있는 시스템을 갖추고 있습니다.
나. 발포제 사업
대부분의 원재료를 수입에 의존하고 있으나 주요 원재료인 발포제(반제품)를 중국 현지법인으로부터 안정적으로 공급받고 있어 원재료 수급에는 큰 어려움이 없으며, 노동력의 수급 또한 큰 어려움이 없습니다.
(6) 자금 조달의 특성
가. 이차전지 사업
이차전지 대량생산을 위해서는 생산설비 구축을 위해서는 대규모 자금이 필요합니다. 당사는 이차전지 사업 추진을 위해 현재 부산 기장군 장안읍 동부산 E-PARK 일반산업단지 내에 이차전지 기장공장을 증설 중에 있으며 토지취득 비용을 제외한 건축 및 생산설비 전체에 투자하는 비용은 공장 건축 약 6,100억원, 설비 투자 5,475억원 등 총 약 1조 2천억원이 투자될 것으로 예상됩니다. 현재까지 본 사업에 대한 자금조달은 당사 보유자금과 금융권 차입, 자기주식 처분자금 등으로 자금을 조달하고 있습니다.
나. 발포제 사업
제품 및 상품 등의 매출을 통하여 회사의 기본적인 운영자금을 조달하고 있으며, 추가로 회사의 운영 및 투자에 필요한 자금의 조달은 대부분 국내의 금융권과 자본시장에서 조달하고 있습니다.
(7) 관련 법령 또는 정부의 규제
「위험물안전관리법」(소방방재청), 「화학물질관리법」(환경부), 「화학물질등록 및 평가 등에 관한 법률」(환경부), 「산업안전관리법」(고용노동부),「대기환경보전법」(환경부), 「폐기물관리법」(환경부),「토양환경보전법」(환경부) 등의 규제를 받고 있으며, 원료 등의 수입 시「국내화학물질등록」,「유독물질신고등록」등의 규정에 의해 사전, 사후신고 및 관리를 받고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2024년은 산업생산과 글로벌 교역이 증가하면서 완만한 성장세를 유지하였고 글로벌 인플레이션과 국제원자재 가격은 안정세적이었지만, 러-우 전쟁 장기화와 중동지역 등 지정학적 요인으로 불안정한 상황 또한 지속되었습니다. 이런 대외환경 속에서 경쟁사와의 가격경쟁에 따른 판매가격 하락 및 해외 저가 수입제품의 국내시장 유통으로 경쟁이 심화되어 매출이 감소하였으며, 이차전지 사업 등 신규사업 확장에 따른 설비투자에 따른 감가상각비 증가 및 신규인원 채용 증가로 인한 급여 등 비용의 증가로 인해 2024년 영업 실적은 연결 기준 매출액이 전기 대비 1.1% 증가하였고, 영업이익은 273.2% 감소 하였습니다.당사는 1955년 11월 창립 이래 발포제 사업으로 시작하여 70여년간 정밀화학소재 분야의 글로벌 리더로서 인류의 삶의 가치를 높이고 지속 가능한 삶을 위하여 노력하고 있습니다. 국내 최초로 발포제를 국산화 하였고 세계 최초로 친환경 발포제를 개발하는 등 끊임없는 혁신과 도전정신으로 발포제 분야의 글로벌 리더로 성장하였으며, 전 세계 78개국 2천여개의 판매망을 기반으로 차별화된 제품과 서비스를 제공하고 있습니다.친환경 에너지 시대로 나아가고 있는 지금, 금양은 현재에 안주하기 보다는 과감한 변화와 도전을 선택하였습니다. 발포제 사업 등으로 축적한 정밀화학기술을 바탕으로 Cylindrical Battery World Leader라는 Vision 아래 지난 2022년 8월 21700 원통형 배터리 개발에 성공한 이후 2023년 6월 부산 본사에서 상업용 생산을 시작하였으며, 4695 배터리의 경우 2023년 5월부터 기술 검토를 시작하여 계열회사인 (주)에스엠랩 양극재의 출력 특성과 에너지 밀도를 개선한 하이니켈 단결정 NCMA를 사용하여 4695 셀 개발을 위해 상품 기획 및 Proto Type 셀 검증을 진행해 왔으며, 지난 2024년 2월 말 20분 급속충전이 가능한 원통형 34Ah의 290Wh/Kg 셀 설계 검증을 완료하였습니다. 그리고 Pilot 설비와 R&D 센터를 신축하여 2023년 12월 설비 입고 및 설치를 마쳤으며 2024년 1월 말 부터 생산을 진행하고 있습니다.그리고 2023년 9월 11일 기공식 이후 부산 기장군 동부산 E-Park 일반 산업단지에 3억셀 규모의 이차전지 생산공장을 건설하고 있으며, 자금조달을 통해 2025년 4분기 내 준공 후 본격적인 양산에 돌입할 계획입니다.그리고 이차전지 Value Chain을 국내 최초로 구축하여 원료 정제 사업 및 소재 가공을 통한 수익 확대와 안정적인 원료 수급 및 배터리 원가 경쟁력을 확보하기 위해 콩고 및 몽골에서의 자원개발 사업을 추진하고 있으며, 이차전지 사업에서 중요한 부분을 차지하고 있는 양극재 시장에서 Game Changer가 될 수 있는 리튬 이차전지 양극소재 생산 기업인 에스엠랩의 지분을 인수하여 품질 경쟁력을 극대화 할 계획입니다.배터리소재 사업은 전기차용 리튬배터리의 핵심재료인 수산화리튬 분쇄가공과 이차전지 성능 향상을 위한 지르코늄 첨가제 사업으로 이루어져 있으며, 한국내 분쇄가공 시장을 선점/과점하기 위해 가공설비 증설을 완료하였습니다. NCM계 배터리에서 NCMA계 배터리로의 전환 추세에 따라 첨가제 시장은 급격한 증가가 예상되어 매출 확대에 주력할 예정이며 수소연료전지 사업 또한 당사가 보유한 초미세 나노입자 제조기술을 바탕으로 사업을 추진하고 있습니다.뿐만 아니라 발포제 사업을 통해 축적한 정밀화학기술을 바탕으로 이차전지 사업과 배터리 소재인 리튬가공 사업, 그리고 수소연료전지 사업에 회사의 역량을 집중하고 있습니다. 금양은 이차전지 Value Chain을 국내 최초로 구축하였고, 배터리의 원가 경쟁력을 확보하기 위해 콩고 및 몽골에서의 자원개발 사업에도 박차를 가하고 있습니다.2025년에도 주요국간 무역분쟁, 핵심전략산업에 대한 기술패권 경쟁 격화와 지정학적 위험, 그에 따른 국제교육 위축 등 세계경제의 불확실성은 여전히 클 것으로 전망됩니다. 당사는 변화하는 대외환경에 적극적으로 대응하고, 당사의 신규사업을 성공적으로 추진하여 지속 성장의 발판을 구축하도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문
매출유형
주요 제품

이차전지
제품 및 기타 매출
21700, 4695 원통형 이차전지

발포제
제품 및 상품 매출
친환경발포제, 범용발포제, 기타 발포제 유관상품

배터리소재
제품 및 상품 매출
수산화리튬, 지르코늄 등

자원개발
제품 매출
텅스텐 원광 및 정광 등

(2) 시장점유율가. 이차전지현재는 양산 준비중인 상태로 추후 양산에 돌입하여 매출이 본격적으로 발생하게 되면 시장점유율을 기재할 예정입니다.나. 발포제

구분
(주)금양
(주)동진쎄미켐
기타

발포제 국내시장
45%
45%
10%

주1) 상기 점유율은 추정치입니다.

주2) 국제 발포제 시장은 점유율 추정이 곤란합니다.

(3) 시장의 특성

가. 이차전지
이차전지 산업은 과거 IT기기 및 전동공구와 무선가전용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 최근 환경규제에 따른 완성차 제조회사의 내연기관 생산 중단계획 발표, 그리고 각국의 전기차 구매 보조금 제도 및 세제혜택 등의 정책 시행과 전기차 인프라 확충으로 전기차의 수요가 증가하며 전기차 시장이 급속도로 성장하고 있습니다. 최근 국내에서는 전기차 충전 인프라 확충이 전기차의 보급률을 따라가지 못해 충전의 불편과 보조금 축소 등으로 전기차 시장의 성장률이 주춤하고 있으나, 전기차의 보급률을 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 인류의 지속가능한 삶을 위한 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아짐에 따라 이차전지의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상되며 EV뿐만 아니라 전동공구 및 Personal Mobility, 드론 등의 소형 Application용 전지 시장과 UPS(Uninterruptible Power Supply) 및 ESS 시장 등도 견조한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.나. 발포제
국내 주요 영업지역은 영남 및 중부지방을 주력으로 하여 전국을 망라하고 있습니다.국내 발포제시장은 신발산업의 퇴조와 더불어 일부 생산기업의 해외이전 등으로 인해 국내수요는 포화상태에 이른 것으로 판단되며, 당사와 동진쎄미켐이 국내시장의 대부분을 점유하고 있습니다. 수출시장은 아시아와 미국, 유럽지역을 주력으로 하며 최근 들어 아프리카 등 신규 시장의 개척으로 전세계를 대상으로 수출하고 있습니다.수요자의 대부분은 PVC, PE, EVA 등 합성수지와 천연 또는 합성고무를 발포시키는 업체입니다. 최근 중국산 제품의 유통 증가 등으로 공급 업체간 가격경쟁은 여전히 치열한 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당 사업연도에 새로이 추진하였거나, 이사회결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

주식회사 금양 조직도_2025.06.30 기준.jpg
주식회사 금양 조직도_2025.06.30 기준

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제7조 (주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③ 회사가 발행할 종류주식의 수는 발행주식 총수의 4분의 1의 범위내로 한다.

제7조 (주식의 종류)

① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은
이익배당 및 잔여재산분배에 관한 우선주식
, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

③
종류주식의 수와 내용 중 본 정관에서 달리 정하지 아니한 사항은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 발행 시 이사회 결의로 정한다
.

- 투자 유치 수단 다양화를 위한 종류주식 제도 정비

제7조의2 (전환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제7조 제3항의 범위 내에서 전환주식을 발행할 수 있다.

(이하 생략)

제7조의2 (전환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 전환주식을 발행할 수 있다.

(이하 생략)

- 제7조 제3항 수정에 따른 내용 변경

제7조의3 (상환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제7조 제3항의 범위 내에서 상환주식을 발행할 수 있다.

(이하 생략)

제7조의3 (상환주식)

① 회사는 이사회의 결의로 상환주식을 발행할 수 있다.

(이하 생략)

- 제7조 제3항 수정에 따른 내용 변경

제7조의4 (이익배당우선주식)

① 회사는 이사회의 결의로 제7조 제3항의 범위 내에서 참가적 이익배당 우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1%이상으로 하여 발행 시에 이사회가 정한 우선배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

④ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의2 규정을 준용한다.

제7조의4 (이익배당 및
잔여재산분배에 관한 우선주식)

① 회사는 이사회의 결의로 참가적 이익배당 우선주식 또는 비참가적 이익배당우선주식, 누적적 이익배당우선주식 또는 비누적적 이익배당우선주식,
잔여재산분배에 관한 우선주식을 독립적으로 또는 여러 형태로 조합하여 발행할 수 있다.

② 이익배당우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1%이상으로 하여 발행 시에 이사회가 정한 우선배당률에 따른 금액을 현금 또는 현물로 우선 배당한다.

③ 이 회사가 신주를 발행하는 경우 이익배당우선주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

④ 회사는 이익배당우선주식의 발행 시 이사회 결의로 존속기간을 정할 수 있으며, 동 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장하는 것으로 이사회 결의로 정할 수 있다. 이 경우 전환으로 인하여 발행할 주식에 대한 이익의 배당에 관하여 제10조의2 규정을 준용한다.

⑤ 회사는 잔여재산의 분배에 관하여 보통주보다 우선하여 일정 금액 또는 일정 비율을 우선적으로 분배 받는 권리가 부여된 우선주식을 발행할 수 있으며, 발행 조건 및 구체적 내용은 발행 시 이사회 결의로 정한다.

- 투자 유치 수단 다양화를 위한 종류주식 제도 정비

- 제7조 제3항 수정에 따른 내용 변경

제7조의5 (의결권배제 또는 제한주식)

회사는 이사회의 결의로 제7조 제3항의 범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제 또는 제한되는 주식을 발행할 수 있다.

제7조의5 (의결권배제 또는 제한주식)

회사는 이사회의 결의로 관련 법령상 허용되는 한도까지 의결권이 배제 또는 제한되는 주식을 발행할 수 있다.

- 제7조 제3항 수정에 따른 내용 변경

부 칙

이 정관은
2025년 7월 17일 부터 시행한다.

※ 기타 참고사항 : 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

Al Shehri,Ali Faiz S
1975.03.07
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

이태식
1965.12.15
미해당
미해당
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

Al Shehri,Ali Faiz S
경영인
2004년~
現)SKAEEB Trading & Contracting Company CEO
해당사항 없음

이태식
경영인
2020년~2023년
前) 엘함 종합건설회사 총괄
해당사항 없음

2023년~2025년

前)
이스트 펜스 총괄

2022년~
現) 한국조선해양기자재공업협동조합 사우디아라비아 지사 지점장

2025년~

現)
Skaeeb trading and investment co. Ltd. 사업개발 이사(부사장)

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

Al Shehri,Ali Faiz S
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이태식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사내이사 선임으로 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[Al Shehri, Ali Faiz S 후보자]후보자는 다년간 근무를 통해 회사에 대한 전문지식을 바탕으로 회사 성장 사업에 필요한 주요의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.[이태식 후보자]후보자는 다양한 국제적 경험과 전문성을 보유하여, 글로벌 역량을 바탕으로 당사의 글로벌 비즈니스에 대한 전략적 통찰을 제공하고, 긍정적인 기여를 할 것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서

confirmation letter.jpg
confirmation letter

후보자 이태식 확인서.jpg
후보자 이태식 확인서

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 07월 10일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 임시주주총회 1주전까지 사업보고서 및 감사보고서
(2024년말 기준)를
당사 홈페이지(http://www.kyc.co.kr, 투자정보 → 공시 및 자본정보)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

해당사항 없음.