HD건설기계 — 주주총회소집결의  (20250701)
제출인: HD건설기계

HD현대건설기계/주주총회소집결의/(2025.07.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2025-09-16
15 :00

3. 장소
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477, HD현대 Global R&D Center 1층 아산홀

4. 의안 주요내용
1. 부의안건

- 제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건(정관 변경 포함)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-07-01

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 금번 임시주주총회를 위한 주주확정 기준일은 2025년 07월 16일입니다.

- 상기 임시주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 정정공시를 통해 안내할 예정입니다.

- 본건합병과 관련한 상세 내용은 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 관련공시
2025-07-01 회사합병 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
31. 내연기관 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업
32. 철도차량 및 동 부품에 대한 설계, 제조, 판매 및 개조업
33. 각종기계, 기기(섬유, 농업, 광업, 전기, 전자, 금속 공작가공, 기체압축기, 재봉, 정밀, 연소, 의료 위생, 사무용, 공장 자동화용 및 동 관련시스템 개발품, 기타 일반 산업기계 및 기기)와 그 부속품의 제조, 설치 및 판매업
34. 주물(주철, 알루미늄), 주철강, 단조품, 신소재 및 그 2 차 제품 제조, 판매 및 고철매매업
35. 각종 건설기계, 특장차, 버스, 트럭, 승용차 등 수송장비와 그 부분품 제조 및 판매업
36. 발전기, 터빈 및 발전소 설비 제작 및 설치와 기관제조 판매업
37. 계량기 제조, 판매 및 검사업
38. 산업용 및 조선용 전기, 전자기계와 기기의 제조 및 판매업
39. 항공기(고정익, 회전익) 및 동 부품에 대한 제조, 조립, 개조, 수리, 시험, 판매업
40. 항공, 자동차, 항만, 해상운송사업 및 항공기 사용사업
41. 항공기용 회전기관, 동력장치 부착기기 및 동 부품에 대한 제조, 조립, 개조, 정비, 시험, 판매업
42. 인공위성을 이용한 각종 서비스사업
43. 국내외 무역업 및 외국상사 대리점업
44. 기술개발 및 기술도입 사업
45. 정보처리용역사업, 전산시스템 하드웨어(Hardware) 및 소프트웨어(Software) 개발 및 판매사업
46. 각종 계측, 시험측정, 검사, 검교정의 대행 및 기술용역업
47. 기술용역업
48. 컴퓨터 응용하드웨어 및 소프트웨어 제작, 판매 대여업
49. 기계공업 육성을 위한 사업
50. 환경산업 관련 기술용역 및 측정대행서비스사업
51. 공장자동화(Factory Automation), 사무자동화(Office Automation) 및 데이터 통신산업
52. 시설, 기계 등과 이에 관련되는 부동산 및 재산권의 대여/투자
53. 할부금융, 연불판매, 신용대출 또는 담보대출, 어음할인, 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수, 관리 및 회수, 이와 관련된 신용조사 및 부수업무
54. 각 호에 부대하는 사업 일체

합병계약 체결에 따른 사업목적 추가(피합병법인 사업목적 추가)

2. 사업목적 삭제
-
-

3. 사업목적 변경
변경전
변경후

1. 건설용 기계장비, 산업용 운반기계, 농업용 기계장비 및 관련부품의 제조 판매업, 수리업, 수입판매업, 중고장비매매업 무역업
2. 산업용트럭, 적하기, 운반하역기계 및 관련부품 제조 판매업 산업설비수출업
3. 유·공압기기, 감속기, 유압응용 설비 및 관련부품의 제조 판매업
4. 건설용 기계장비, 산업용 운반기계 임대업
5. ICT를 이용한 서비스 사업
6. 창고 및 공장자동화 설비 용역, 제작, 설치 및 판매사업
7. 물류 시스템의 제조 판매업
8. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업
9. 기계설비의 설치와 훈련용역
10. 산업설비수출업
11. 종합건설업, 부동산 매매, 임대 및 관리사업
12. 건설용 기계장비, 산업용 운반기계, 농업용 기계장비 및 관련부품 관련 무역업
13. 소방설비 공사업
14. 교육사업 및 평생교육시설 운영
15. 근린 생활시설(식당 및 다방, 이·미용업) 운영업
16. 복지시설(독서실, 탁아소) 운영업
17. 시설의 운전과 유지보수
18. 환경오염방지 시설업
19. 폐기물 처리시설설계·시공업
20. 폐기물 중간처리업
21. 오수·분뇨 및 축산폐수 정화시설 설계시공업
22. 인터넷 통신판매업
23. 컨설팅사업(기술전문)
24. 인재파견업
25. 건설용 기계장비, 산업용 운반기계, 농업용 기계장비 및 관련부품의 보관 및 창고업
26. 보세창고업
27. 무형재산권의 중개알선 및 임대업
28. 고철판매업
29. 정보통신공사업
30. 엔지니어링 활동 및 사업
31. 각 호에 부대하는 사업 일체
1. 건설용 기계장비, 산업용 운반기계, 농업용 기계장비 및 관련부품의 제조 판매업, 수리업, 수입판매업, 중고장비매매업 무역업
2. 산업용트럭, 적하기, 운반하역기계 및 관련부품 제조 판매업 산업설비수출업
3. 유·공압기기, 감속기, 유압응용 설비 및 관련부품의 제조 판매업
4. 건설용 기계장비, 산업용 운반기계 임대업
5. ICT를 이용한 서비스 사업
6. 창고 및 공장자동화 설비 용역, 제작, 설치 및 판매사업
7. 물류 시스템의 제조 판매업
8. 군납물자 및 장비와 동 부품에 대한 제조, 개조, 수리, 용역 및 군납품업
9. 기계설비의 설치와 훈련용역
10. 산업설비수출업
11. 종합건설업, 부동산 매매, 임대 및 관리사업
12. 건설용 기계장비, 산업용 운반기계, 농업용 기계장비 및 관련부품 관련 무역업
13. 소방설비 공사업
14. 교육사업 및 평생교육시설 운영
15. 근린 생활시설(식당 및 다방, 이·미용업) 운영업
16. 복지시설(독서실, 탁아소) 운영업
17. 시설의 운전과 유지보수
18. 환경오염방지 시설업
19. 폐기물 처리시설설계·시공업
20. 폐기물 중간처리업
21. 오수·분뇨 및 축산폐수 정화시설 설계시공업
22. 인터넷 통신판매업
23. 컨설팅사업(기술전문)
24. 인재파견업
25. 건설용 기계장비, 산업용 운반기계, 농업용 기계장비 및 관련부품의 보관 및 창고업
26. 보세창고업
27. 무형재산권의 중개알선 및 임대업
28. 고철판매업
29. 정보통신공사업
30. 엔지니어링 활동 및 사업
31. 내연기관 및 동 부품에 대한 제조 및 판매업
32. 철도차량 및 동 부품에 대한 설계, 제조, 판매 및 개조업
33. 각종기계, 기기(섬유, 농업, 광업, 전기, 전자, 금속 공작가공, 기체압축기, 재봉, 정밀, 연소, 의료 위생, 사무용, 공장 자동화용 및 동 관련시스템 개발품, 기타 일반 산업기계 및 기기)와 그 부속품의 제조, 설치 및 판매업
34. 주물(주철, 알루미늄), 주철강, 단조품, 신소재 및 그 2 차 제품 제조, 판매 및 고철매매업
35. 각종 건설기계, 특장차, 버스, 트럭, 승용차 등 수송장비와 그 부분품 제조 및 판매업
36. 발전기, 터빈 및 발전소 설비 제작 및 설치와 기관제조 판매업
37. 계량기 제조, 판매 및 검사업
38. 산업용 및 조선용 전기, 전자기계와 기기의 제조 및 판매업
39. 항공기(고정익, 회전익) 및 동 부품에 대한 제조, 조립, 개조, 수리, 시험, 판매업
40. 항공, 자동차, 항만, 해상운송사업 및 항공기 사용사업
41. 항공기용 회전기관, 동력장치 부착기기 및 동 부품에 대한 제조, 조립, 개조, 정비, 시험, 판매업
42. 인공위성을 이용한 각종 서비스사업
43. 국내외 무역업 및 외국상사 대리점업
44. 기술개발 및 기술도입 사업
45. 정보처리용역사업, 전산시스템 하드웨어(Hardware) 및 소프트웨어(Software) 개발 및 판매사업
46. 각종 계측, 시험측정, 검사, 검교정의 대행 및 기술용역업
47. 기술용역업
48. 컴퓨터 응용하드웨어 및 소프트웨어 제작, 판매 대여업
49. 기계공업 육성을 위한 사업
50. 환경산업 관련 기술용역 및 측정대행서비스사업
51. 공장자동화(Factory Automation), 사무자동화(Office Automation) 및 데이터 통신산업
52. 시설, 기계 등과 이에 관련되는 부동산 및 재산권의 대여/투자
53. 할부금융, 연불판매, 신용대출 또는 담보대출, 어음할인, 기업이 물품 및 용역의 제공에 의하여 취득한 매출채권의 양수, 관리 및 회수, 이와 관련된 신용조사 및 부수업무
54. 각 호에 부대하는 사업 일체

합병계약 체결에 따른 사업목적 추가(피합병법인 사업목적 추가)