중앙첨단소재 — 주식매수선택권부여에관한신고 (20250630)
제출인: 중앙첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고
6.0
(주)중앙첨단소재

주식매수선택권 부여에 관한 신고

금융위원회/한국거래소 귀중

2025년 06월 30일

회 사 명 :
주식회사 중앙첨단소재

대 표 이 사 :
김 영 신

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 115, 5층 503호(호계동)

(전 화)(02)6953-7630

(홈페이지)http://joongangdnm.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)김 영 신

(전 화)(02)6953-7630

주식매수선택권 부여

1. 부여대상자(명)
해당 상장회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
10

관계회사의 이사ㆍ감사 또는 피용자
-

2. 당해부여 주식 (주)
보통주식
294,000

기타주식
-

3. 행사 조건
행사기간
시작일
2027년 06월 30일

종료일
2032년 06월 29일

행사가격 (원)
보통주식
2,614

기타주식
-

4. 부여방법
신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상

5. 부여결의 기관
이사회

6. 부여일자
2025년 06월 30일

7. 부여근거
당사 정관 제11조(주식매수선택권)

8. 당해부여 후 총부여 현황 (주)
보통주식
380,800

기타주식
-

9. 이사회 결의일(이사회결의로 부여한 경우)
2025년 06월 30일

- 사외이사참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원)참석여부
참석

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 행사가격 : 부여일 전일을 기준일로 하여 기준일로부터 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 각 가중산술 평균값을 산술평균한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액

(2) 부여방법 : 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사신청시 이사회가 결정

(3) 행사가격의 조정 : 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자,주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격의 조정에 관한 사항은 계약서에 의함

(4) 금번 이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련 법규, 정관 등을 위배하지 않는 범위내에서 주식매수선택권 부여계약서등에 의하고, 주식매수선택권 부여 계약체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임(5) 상기 주식매수선택권 부여는 2025년 6월 30일 개최된 당사 이사회에서 결의하였으며, 이후 최초 소집되는 주주총회에서 사후 승인을 받을 예정 임.(6) 정관 제11조(주식매수선택권)

① 회사는 발행주식총수의 100분의 15 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 상법 제 542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

② 제1항의 단서의 규정에 따라 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여일 이후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.

③ 주식매수선택권을 부여 받을 대상은 회사의 설립과 경영 ·기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 이사 ·감사 또는 피용자 및 상법 시행령 제30조 제1항이 정하는 관계회사의 이사 ·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다.

④ 제3항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제 3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사 ·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

⑤ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정 기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.

⑥ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1 주당 행사가격은 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

가. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

나. 당해 주식의 권면액

2. 제1호 이외의 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

⑦ 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일로부터 2 년이 경과 한 날로부터 5 년내에 행사할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여 받은 자는 상법 시행령에서 정하는 경우를 제외하고는 제1항의 결의일로부터 2 년 이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다.

⑧ 다음 각호의 1 에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 당해 임직원이 주식매수선택권을 부여 받은 날로부터 2 년 이내에 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 당해 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌 경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우

⑨ 회사는 주식매수선택권을 다음 각호의 1 에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식의 자기주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법

⑩ 임원 또는 직원 1 인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100 분의 10을 초과할 수 없다.

⑪ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제 12조의 규정을 준용한다.

[ 대상자별 부여내역 ]

부여대상자명
관 계
부여주식 (주)
공정가치
비 고

보통주식
기타주식

한○○외 9명
임직원
294,000
-
1,248
-

- 직원(미등기임원 포함)은 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 경우에는 성명을 기재하지 아니하였습니다.- 2025.06.30기준 현재 발행주식총수는 101,802,299주입니다- 부여주식 총수는 발행주식총수의 0.29% 임

- 공정가치는 현재주가의 가치와 행사가격이 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 주당 공정가치 임.- 공정가치는 외부감사인의 의견에 따라 수정 될 수 있음.

※ 공정가치 산정방법 및 주요가정- 주당공정가치 : 1,248원 (옵션가격결정 모형중 이항모형 적용)- 주식매입선택권 행사가격 : 2,614원- 권리부여일 전일 종가 : 2,130원 - 주식매수선택권의 기대존속기간 : 7년- 무위험 이자율 : 2.73%(부여일 전일 현재 7년만기 국공채 유통수익율)- 예상주가변동성 : 63.08%

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
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주식의 내용
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기타
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