손오공 — [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) (20250630)
제출인: 손오공

손오공/주주총회소집결의/(2025.06.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자
2025-06-30

1. 정정관련 공시서류
주주총회 소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025.05.30

3. 정정사유
안건 확정에 따른 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

3. 의안 주요내용
1) 보고 안건
- 감사의 감사보고
2) 부의 안건
(1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
(2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
1) 보고 안건
- 감사의 감사보고

2) 부의 안건
(1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 2-1호 의안 : 사내이사 김득명 선임의 건
나. 2-2호 의안 : 사내이사 우기윤 선임의 건
다. 2-3호 의안 : 사내이사 차현일 선임의 건
라. 2-4호 의안 : 사내이사 한영철 선임의 건
마. 2-5호 의안 : 사외이사 노태훈 선임의 건
바. 2-6호 의안 : 사외이사 이원준 선임의 건

(3) 제 3호 의안 : 비상근 감사 김성일 선임의 건
(4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 증액의 건(20억원)

5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 의안에 대한 세부내용이 확정되는 대로 재공시할 예정임
-

이사선임 세부내역
-
내용 추가)

사외이사선임 세부내역
-
내용 추가)

감사선임 세부내역
-
내용 추가)

사업목적 변경 세부내역
-
내용 추가)

-

주주총회소집 결의

1. 일시
날짜
2025-07-16

시간
오전 09:00

2. 장소
경기도 부천시 원미구 안곡로 266, ㈜손오공 회의실

3. 의안 주요내용
1) 보고 안건
- 감사의 감사보고

2) 부의 안건
(1) 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

(2) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 2-1호 의안 : 사내이사 김득명 선임의 건
나. 2-2호 의안 : 사내이사 우기윤 선임의 건
다. 2-3호 의안 : 사내이사 차현일 선임의 건
라. 2-4호 의안 : 사내이사 한영철 선임의 건
마. 2-5호 의안 : 사외이사 노태훈 선임의 건
바. 2-6호 의안 : 사외이사 이원준 선임의 건

(3) 제 3호 의안 : 비상근 감사 김성일 선임의 건
(4) 제 4호 의안 : 이사보수한도 증액의 건(20억원)

4. 이사회결의일(결정일)
2025-05-30

-사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

-주주총회 구분
임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

※관련공시
-

이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

김득명
1968-08
3년
신규선임
- 성균관대학교 신문방송학과
- 현)자동차평가연구소㈜ 대표이사
- 전)오토플러스㈜ 대표이사
- 전)오토플러스㈜ 설립

우기윤
1976-12
3년
신규선임
- 와세다대학교 정보생산시스템연구과 석박사 수료
- 전)와세다대학 큐슈산업연구소 객원연구원
- 전)일본 사카모토전기제작소 기술구매팀
- 전)LG전자 생산기술원 전략기획팀, VS본부 모듈러디자인팀
- 전)P&P Advisory 컨설팅사업부 컨설턴트
- 전)LG에너지솔루션 기술기획.DFS기술팀

차현일
1981-05
3년
신규선임
- 서울대학교 사회복지학과
- 전)법률사무소 사람인 대표변호사

한영철
1958-03
3년
신규선임
- 서울대학교 공과대학 학사 석사
- 미국 MIT 공과대학 박사
- 전)㈜오토플러스 대표
- 전)볼보 트럭 코리아 사장

사외이사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)

노태훈
1964-07
3년
신규선임
- 서강대학교 문학사
- 한국외국어대학교 경영대학원 최고경영자과정
- 전)21대 대통령선거 이재명 후보 선대위 조직본부 미래전환 위원회 위원장
-

이원준
1968-04
3년
신규선임
- 서울대학교 대학원 경영학 박사
- 현)한국경영학회 부회장
- 현)청주대학교 경상대학 경영학과 교수
- 현)한국 콘텐츠 진흥원 평가위원
- 현)충북 지식재산센터 브랜드 자문위원
-

감사선임 세부내역

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

김성일
1973-11
3년
신규선임
비상근
- 광운대학교 MIS(경영정보학과)
- 레이지픽 교육사업부문 대표 / - 컴퍼니에스와이 교육파트장
- 비트캠프 교육사업총괄
- 쌍용정보통신교육센터
- 현대정보기술

사업목적 변경 세부내역

구분
내용
이유

사업목적 추가
1. 완구, 캐릭터상품, 유아용품, 아동용품 및 교육용 완구의 제조, 유통, 수출입 및 판매업
2. 종합상품 중개업, 상품 구매대행업 및 온라인 쇼핑몰 운영업
3. 캐릭터의 개발, 디자인, 라이선스 사업 및 관련 지식재산권(저작권, 상표권 등)의 취득, 활용, 양도 및 관리업
4. 게임기기 및 주변기기, 게임콘텐츠의 수입, 유통, 판매 및 렌탈업
5. 웹툰, 웹소설, 일러스트 등 콘텐츠의 기획, 제작, 유통, 라이선스 및 플랫폼 운영업
6. 영상 콘텐츠 플랫폼(YouTube 등 포함)의 기획, 제작, 유통, 광고 및 채널 운영업,
7. 영화, 방송, 애니메이션, 게임 등 멀티미디어 콘텐츠의 제작, 배급, 유통 및 수출입업
8. 키즈카페, 놀이시설, 체험형 콘텐츠 공간 등의 운영, 프랜차이즈 사업 및 관련 컨설팅업
9. 식음료 도,소매업
10. 식잡, 간이휴게업
11. 친환경 포장재, 식품용기, 산업용기의 제조, 유통, 세척, 재사용 및 관련 기술 개발업
12. 창고 보관업, 물류센터 운영업, 물류자동화 설비 공급업 및 물류서비스업
13. 물류, 택배, 화물운송 대행 및 관련 소프트웨어의 개발, 공급 및 운영업
14. 디자인, 출판, 인쇄, 굿즈 제작 및 유통업
15. 광고기획, 마케팅 대행, 온·오프라인 이벤트 및 프로모션 기획업
16. 프랜차이즈 가맹사업, 가맹점 운영 및 관련 교육, 컨설팅업
17. 중고자동차의 매매, 유통, 알선, 경매, 해외수출 및 관련 온라인 플랫폼 사업
18. 자동차 리스, 할부금융 및 관련 서비스업
19. 렌터카사업 및 렌터카 온라인 플랫폼 구축, 운영 및 전자상거래업
20. 온라인 중고거래 플랫폼의 개발, 운영, 유지보수 및 관련 서비스업
21. 수입차 유통 및 매매업
22. 자동차 도소매업
23. 자동차 정비업
24. 자동차부품 도소매업
25. 제조, 자동차판금, 도장
26. 주거용 건물 임대업
27. 비주거용건물 임대업
28. 기타부동산 임대업
29. 주거용 건물 개발 및 공급업
30. 비주거용 건물 개발 및 공급업
31. 기타부동산 개발 및 공급업
32. 부동산 투자 및 판매업
33. 주거용 부동산 관리업
34. 비주거용 부동산 관리업
35. 부동산 중개 및 대리업
36. 부동산 투자자문업
37. 부동산 감정평가업
38. 부동산 분양대행업
39. 위 각호에 관련된 자산유동화에 관한 사업
40. 정보통신기기, 소프트웨어, 플랫폼 및 시스템의 개발, 유지보수, 판매 및 서비스업
41. 위 각호에 관련된 경영컨설팅 서비스업
42. 자산관리업무 컨설팅 서비스업
43. 유가증권 및 금융상품에 대한 직접투자 및 관련 자문업
44. 합작법인 설립, 해외사업 진출 및 사업 제휴에 대한 투자, 운영 및 이에 관한 컨설팅업
45. 기업 인수·합병, 구조조정 및 이에 관한 경영컨설팅업
46. 위 각호에 관련된 인터넷관련사업, 전자상거래업, 통신판매업, 오픈마켓 운영 및 관련 광고·홍보 대행업
47. 상기 각호에 관련된 무역 수출입업
48. 상기 각호에 부대되는 사업 일체
조문 정비

사업목적 변경
변경전
변경후
이유

-
-
-

사업목적 삭제
1. 제조업
2. 무역수출입업
3. 부동산임대업
4. 완구판매업
5. 게임 및 오락기구 제조 및 판매
6. 음반제조 및 판매
7. 영상게임기 제조업
8. 게임소프트웨어 제작업
9. 인터넷판매
10. 출판업
11. 방송프로그램제작
12. 영화수입
13. 영화제작
14. 운동용품 제조 도,소매
15. 단일칩 복합연산기 직접회로기술과 반도체의 판매업
16. 전자게임 부품개발 및 판매업
17. 인테리어 사업
18. 컴퓨터 도,소매업
19. 멀티미디어 문화컨텐츠 설비제공업(피시방)
20.게임제공업(청소년게임장업,일반게임장업)
21. 식음료 도,소매업
22. 식잡,간이휴게업
23. 봉제,의류,잡화 제조 및 도·소매업
24. 상품권매매업
25. 이차전지 소재 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
26. 연료전기, 관련소재 및 부품제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
27. 배터리 및 소재의 개발, 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
28. 온실가스 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
29. 휘발성유기화합물 처리기기 및 플랜트 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
30. 산업용, 영업용, 가정용 에너지절약기기 제조, 수출입업, 판매업 및 유통업
31. 위 각호에 관련된 부대사업일체
32. 위 각호 목적에 관련된 직접 또는 간접적으로 수반되는 수출입업을 포함한 일체의 활동
조문 정비