비트맥스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250627)
제출인: 비트맥스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 맥스트

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 06월 27일

권 유 자:
성 명 : 비트맥스 주식회사주 소: 서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층전화번호: 02-585-9566

작 성 자:
성 명: 이용학부서 및 직위: 경영관리실 수석전화번호: 02-585-9566

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
비트맥스 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 27일
라. 주주총회일
2025년 07월 14일

마. 권유 시작일
2025년 07월 02일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

비트맥스 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

메타플렛폼투자조합
최대주주
보통주
6,762,746
18.16
최대주주
-

계
-
6,762,746
18.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이용학
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)행복한주주총회
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)행복한주주총회
박종진
서울특별시 강남구 선릉로 86길 38, 7층 7402호
의결권 수임
02-2192-3466

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 27일
2025년 07월 02일
2025년 07월 14일
2025년 07월 14일

나. 피권유자의 범위

비트맥스 주식회사 임시주주총회(2025년 7월14일)를 위한 기준일인 2025년 06월 19일 현재 의결권이 있는 비트맥스 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

비트맥스(주) 홈페이지
https://bitmax.im
IR,PR → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 배부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

직접교부, 우편 등에 의한 수여- 주주총회 전 위임장 접수처 ◇ 주 소 : (06267)서울시 강남구 남부순환로351길 4, STAY 77 3층 , 주주총회 업무 담당자 앞

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 14일 오전 09시

장 소
서울특별시 강남구 남부순환로 351길4, STAY77 지하 1층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제5조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000 주로 한다.

제5조 (발행예정주식의 총수)

회사가 발행할 주식의 총수는
500,000,000
주로 한다.

발행예정주식총수 변경

제 16 조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모 또는 사모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인. 법인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

② 제1항의 전환사채에 있어서 주주총회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다.

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 이를 정한다.

④ 증권발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 "전환 가액의 조정" 조항에 의거 전환 가액을 조정한다. 단 제1항의 발행가능 사채 액면 총액 이내에서 회사의 구조조정 및 경영정상화를 위한 차입금 상환, 재무구조 개선, 시설투자, 자산매입, 인수 합병 등을 위해 발행할 경우 전환 가액 조정 최저한도를 액면금액까지로 할 수 있다.

⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 전환청구기간을 조정할 수 있다.

⑥ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑦ 전환사채의 발행에 있어서 전 각호 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

제 16 조 (전환사채의 발행)

① 동일

1. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 전환사채를 일반공모 또는 사모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인. 법인에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 전환사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우
② 동일

③ 동일

④ 동일

⑤ 동일

⑥ 동일

⑦ 동일

사채발행한도 증액

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모 또는 사모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인. 법인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,
생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다.

③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 이를 정한다.

④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일로부터 그 상환 기일의 직전 일까지로 한다. 그러나, 위 기간 내에서 이사회의 결의로서 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다.

⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

⑥ 신주인수권부사채의 발행에 있어서 전 각호 이외의 사항은 이사회의 결의로 이를 정한다.

제17조 (신주인수권부사채의 발행)

① 동일

1. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 신주인수권부사채를 일반공모 또는 사모의 방법으로 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인. 법인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우

4. 사채의 액면총액이
1조원을
초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발,
생산ㆍ판매ㆍ자본제휴
위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 동일

③ 동일

④ 동일

⑤ 동일

⑥ 동일

신주인수권부사채 발행한도 증액

제 59 조 (시행일)

제 59 조 (시행일)

이 정관은 2025년 07월 14일부터 시행한다.

시행일 추가

※ 기타 참고사항- 해당사항 없음