KS인더스트리 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250625)
제출인: KS인더스트리

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)케이에스인더스트리

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 06월 25일

권 유 자:

성 명: 주식회사 케이에스인더스트리
주 소:
경남 함안군 군북면 석교천길 223
전화번호: 055-992-9831

작 성 자:

성 명: 남기범부서 및 직위: 경영관리본부 전무
전화번호: 055-992-9831

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)케이에스인더스트리
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 25일
라. 주주총회일
2025년 07월 10일

마. 권유 시작일
2025년 06월 30일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)케이에스인더스트리
보통주
16,979
0.05
본인
자기주식(의결권제한)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이엘엠시스템(주)
최대주주
보통주
2,624,671
7.72
최대주주
-

계
-
2,624,671
7.72
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

남기범

(케이에스인더스트리)

보통주
0
임직원
임직원
-

서민수(케이에스인더스트리)
보통주
0
임직원
임직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 25일
2025년 06월 30일
2025년 07월 09일
2025년 07월 10일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일(2025년 05월 14일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회 의결 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

-금융감독원 전자공시시스템-(주)케이에스인더스트리 홈페이지
http://dart.fss.or.kr/http://ks-industry.co.kr
'의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장'INVESTOR INFORMATION' → '기업공시' 게시판에서 '의결권 대리행사 권유 참고서류' 공시 중 첨부의 위임장

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능<위임장 접수처>- 우편접수 주소 : 경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 3층 재정경리팀- 전화 : 055-992-9831- 접수기간 : 2025년 06월 30일(월) ~ 2025년 07월 09(수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 10일 오전 09시 30분

장 소
경상남도 함안군 군북면 석교천길 223, 1층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 06월 30일 09시 ~ 2025년 07월 09일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일에는 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물- 직접행사 (개인) 본인의 신분증 - 대리행사 (개인)위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 날인, 주주 신분증 사본), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 (법인) 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 51 생략

52. 각호의 부대되는 사업(2024.11.29.)

제 2 조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. ~ 51 생략52. 전기전자제품의 부품제조업

53. 전기전자제품 제조업

54. 유선, 무선통신제품의 부품제조업

55. 유선, 무선제품 제조업

56. 인쇄회로기판(PCB) 및 관련 소재의 설계·제조·가공·판매업57. 표면실장기술(SMT) 부품 실장·검사 서비스업

58. 전자부품 및 모듈 조립·테스트업59. 전자부품·장비의 수출입 및 도·소매업

60. 전자기기·통신장비의 제조·개발·판매업

61. 전자부품·장비 유지보수 및 A/S 서비스업

62. 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업

63. 알루미늄포일 제조업

64. 알루미늄박 제조업

65. 포장용 알루미늄포일 및 포일 용기 제조업

66. 전기차 2차전지용 양극박 제조업

67. 항공기 및 관련 기기의 제조, 정비, 수리개조 및 재생 사업

68. 항공기 및 관련 기기의 임대, 위탁판매 및 운송업

69. 항공기 및 관련 기기의 무역 및 무역 대행업

70. 부동산(격납고 및 그 부대공간을 포함)의 임대, 관리 및 운영업

71. 국내외 항공운송업

72. 항공기 전자정비업

73. 항공운송 지원 서비스업

74. 항공 관련 위탁업 및 대리업

75. 차세대 항공기 및 무인 운송체계(UAM, 드론 등) 및 관련 시스템 의 연구개발, 제조, 판매, 운용 및 관련 서비스업

76. 항공우주 산업 관련 연구개발 사업77. 상기 각 호에 부수되거나 관련된 일체의 사업(75.07.10)

사업다각화 및 신규사업 진출(통신용 칩 사업, 알루미늄포일 사업, 항공기 사업)

제 35 조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는 3인 이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.(2024.03.28.)

- 이하 생략

제 35 조 (이사의 수)

① 이 회사의 이사는
3인 이상 7인 이내
로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.(2025.07.10.)

- 이하 생략

이사수 조정

제 47 조 (감사의 수)

회사는 1인 이상인 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.(2024.03.28)

제 47 조 (감사의 수)

회사는
1인의
감사를 둘 수 있다. (2025.07.10)

감사수 조정

본 정관은 2025년 02월 26일부터 시행한다.
본 정관은 2025년 07월 10일부터 시행한다.
시행일 기재

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

Katta Reddy

1965.05

전) NEC Electronics Inc. 이사

전) Marvell Semiconductor. 부사장

현) Sify Technologies Limited. 부사장(EVP)

2028.02.26

Karim Arabi

1966.08

전) Qualcomm Inc. 연구소장

현) Atlazo Inc. CEO

2028.02.26

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

Katta Reddy

등기서류 미제출 및 소재불명에 따른 해임

Karim Arabi

등기서류 미제출 및 소재불명에 따른 해임

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

손광일
1963. 10. 03.
X
-
없음
이사회

채경희
1974. 09. 12.
X
-
없음
이사회

조병직
1973. 03. 08.
X
-
없음
이사회

김광일
1974. 02. 18.
X
-
없음
이사회

문연준
1981. 11.17.
X
-
없음
이사회

한성용
1975. 01. 27.
O
-
없음
이사회

김정식
1965. 02. 22.
O
-
없음
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

손광일
경영인
현)2009~20122013.01~2016.102021.09~2022.10

Offshore Mooring System 대표이사

FLUTEK 기술연구소 기술 고문

포스코 글로벌 R&D 센터 기술 자문

AKER SOLUTION PUSNES KOREA 부사장MACGREGOR KOREA 전무

DHMC 전무/ 기술연구소 소장

없음

채경희
경영인

현) 2025.03 ~

1998 ~ 2002

케이씨케이네트웍스 대표이사

sbs프로덕션

없음

조병직
경영인

현) 2022.07 ~

2012 ~ 2016

2021 ~ 2022

㈜와이앤텍 대표이사

주식회사 매크로브 대표이사

대한투자파트너스 대표이사

없음

김광일
경영인

현) 2023.09 ~

2003 ~ 2013

2013 ~ 2020

와이앤넥스트 사외이사

서울시설관리공단

㈜유한 부사장

없음

문연준
경영인

현) 2019 ~

㈜에이치뮤직엔터테이먼트 이사

없음

한성용
경영인

현) 2020 ~ 2018. ~ 2020.

에스패션 대표이사

리트머스

없음

김정식
경영인

현) 2023.04 ~

2017.04~2023.04. 2013.11~2017.04

2006.05~2011.02

알파플러스자산운용(주) 대표이사

알파투자파트너스(주) 대표이사 회장

이스타항공 대표이사

웅진캐피탈 대표이사

없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김정식 후보자

"1. 전문성

본 후보자는 다수의 경영활동으로 오랜 경험과 전문지식을 갖추고 있으며 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것이며. 아울러 후보자는 상법 상 요건을 충족하는 사외이사로서, 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여하고자 합니다."

"2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다."

"3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회의 의사결정이 내부통제를 반영하여 사외이사의 지위를 이용하여 부정한 방법으로 본인 또는 제3자의 이익을 추구하지 않으며, 기밀사항에 대하여 비밀을 유지 하겠습니다. 또한 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 투명한 의사를 개진하고 표결할 것 입니다."

"4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행할 것 입니다."

- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 할 것입니다

한성용 후보자

"1. 전문성

이사회의 구성원이자 사외이사로서 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며 주어진 직무를 성실하게 수행할 계획입니다. 이사회의 중요한 의사결정이 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 발전에도 도움이 되는 방향으로 직무를 수행하고자 합니다."

"2. 독립성

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 직무를 수행할 예정입니다."

"3. 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 계속기업 경영을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 "

"4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. "

- 제반 법령 및 회사의 정관 등 내부 규정과 사외이사로서의 기본윤리를 준수하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의 8 및 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제6조 등에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

손광일 후보자 : 후보자는 다년간의 경험을 바탕으로 당사 주요 사업의 업계에서 전문적인 지식과 네트워크를 바탕으로 직을 수행하고 있고, 당사의 전략적 경영의 일환으로 적임자로 판단하였습니다. 또한, 본 후보자는 의사결정 사안에 대하여 투명하고 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단하였습니다. 아울러 사업 분야의 높은 전문성의 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. 채경희 후보자 : 후보자는 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 다양한 분야에서의 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.조병직 후보자 : 후보자는 전문 경영직을 역임해 오면서 다년간의 경험과 고도의 지식을 바탕으로 내부통제에 기반한 전략적 경영을 위한 경영 전문가로서 회사,주주 및 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력할 수 있는 적임자로 판단하였습니다. 아울러 당사의 이사직을 수행함에 있어 충분한 능력을 보유 하고 있다고 이사회에서 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.김광일 후보자 : 후보자는 서울 시설관리공단에서 전문적인 경험을 바탕으로 주식회사 유한의 경영자로 직을 수행한 바 있습니다. 아울러 경영 전반의 의사결정이 회사, 주주 및 이해관계자의 이익뿐만 아니라 사회 전반을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 노력할 수 있는 적임자로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. 문연준 후보자 : 후보자는 마케팅 분야 전문가로서 회사의 대외적인 이미지 제고 및 대외 역량 강화에 크게 기여할 것으로 기대됩니다. 또한 경영 전반에 대한 의사결정시 다양한 관점에서의 의견을 통해 합리적인 결과를 도출하는 데 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. 한성용 후보자 : 후보자는 회계 전반의 내부통제에 대한 감시와 수많은 경험과 고도의 전문성을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동이 적법하게 이루어지도록 기여할 것으로 기대되며, 또한 이와 더불어 상법 상 요건을 충족하는 사외이사로서, 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사외이사 후보로 추천하고자 합니다. 김정식 후보자 : 후보자는 다양한 금융회사를 이끌어 오고 있는 경험을 바탕으로 재무적인 관점에서 회사의 경영에 대한 객관적인 판단에 기여할 것으로 판단하였습니다. 또한 이와 더불어 상법 상 요건을 충족하는 사외이사로서, 독립적인 위치에서의 의사결정 및 직무수행을 통해 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 사외이사 후보로 추천하고자 합니다.

확인서

250625_주주총회소집공고_확인서_1손광일

250625_주주총회소집공고_확인서_2채경희

250625_주주총회소집공고_확인서_3조병직

250625_주주총회소집공고_확인서_4김광일

250625_주주총회소집공고_확인서_5문연준

250625_주주총회소집공고_확인서_6한성용

250625_주주총회소집공고_확인서_7김정식

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

김용택
1968. 01. 12.
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용택
경영인

현) 2022. 06 ~

2017. 01 ~

2014.03~2017.02

㈜에이치에이에프 이사정책포럼 백가공명 사무총장

재)한국산업개발연구원(KID) 전문위원

없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 사회 분야에서 활동해 온 경영관련 전문가로서 독립적인 감사의 지위에서 경영진의 직무가 적법하고 건전하며 주주가치 제고에 기여할 것으로 판단하였습니다. 이에 이사회에서 감사 후보로 추천하고자 합니다.

확인서

250625_주주총회소집공고_확인서_8김용택

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항