유안타제17호스팩 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250625)
제출인: 유안타제17호스팩

의결권대리행사권유참고서류
6.0
유안타제17호기업인수목적(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 06 월 25 일

권 유 자:

성 명: 유안타제17호기업인수목적 주식회사주 소:
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 (여의도동, 앵커원)전화번호: 02-3770-2000

작 성 자:
성 명: 이재성부서 및 직위: 기타비상무이사전화번호: 02-3770-2000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
유안타제17호기업인수목적 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 25일
라. 주주총회일
2025년 07월 18일

마. 권유 시작일
2025년 06월 28일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

유안타제17호기업인수목적 주식회사
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

윤원도
등기임원
-
-
-
임원
-

이재성
등기임원
-
-
-
임원
-

박민재
등기임원
-
-
-
임원
-

김민국
등기임원
-
-
-
임원
-

계
-
-
-
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

구원모
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)엔비파트너스
법인
보통주
0
수탁인
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)엔비파트너스
김태범
경기도 안양시 동안구 시민대로 161(비산동, 안양무역센터 8층)
의결권 대리행사권유 업무 및 자문
02-6013-8288

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 25일
2025년 06월 28일
2025년 07월 17일
2025년 07월 18일

나. 피권유자의 범위

유안타제17호기업인수목적 주식회사의 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 06월 09일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법
나. 우편 발송에 의한 방법
ㆍ보내실 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 39, 앵커원빌딩 23층 ECM1팀 (우편번호: 07339)
ㆍ접 수 기 간 : 2025년 06월 28일(토)부터 2025년 07월 18일(금) 임시주주총회 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07 월 18 일 오전 09 시 30분

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로 39, 3층 YSK홀(여의도동, 앵커원빌딩)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 06월 26일 ~ 2025년 07월 18일 주주총회 개최 전

서면투표 방법
서면투표에 의한 의결권 행사서의 안내사항을 참조하여 투표 용지에 의사를 표시하여 주주총회 전까지 제출

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김성염
1991.08.31
기타비상무이사
해당사항 없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김성염
유안타증권 ECM 과장
16.07~현재
유안타증권 ECM1팀 과장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 의사결정과정의공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고, 이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

유안타제17호 확인서.jpg
유안타제17호 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.