지엔씨에너지 — 주주총회소집공고 (20250620)
제출인: 지엔씨에너지

주주총회소집공고
6.0
(주)지엔씨에너지

주주총회소집공고

2025년 6월 20일

회 사 명 :
주식회사 지엔씨에너지

대 표 이 사 :
안병철

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49

(전 화) 02-2164-7200

(홈페이지)http://www.gncenergy.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 김건

(전 화) 02-2164-7200

주주총회 소집공고

(2025년 제1차 임시주주총회)

주주 여러분의 건강과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제18조에 의거 2025년 제1차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주님들에게는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 07월 07일(월) 오후 2시

2. 장 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49, (주)지엔씨에너지 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4의3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 6월 27일 ~ 2025년 7월 6일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

2025년 6월 20일

서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49

주 식 회 사 지 엔 씨 에 너 지

대표이사 안 병 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안병철 (출석률:100%)

장규식

(출석률:100%)

김건

(출석률:100%)

백승호

(출석률:100%)

찬 반 여 부

1
2025-02-10
2024년 내부회계운영평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2025-02-10
2024년 감사의 내부회계운영평가 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2025-02-11
제32기 재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2025-02-12
자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

5
2025-02-17
제32기 연결재무제표(안) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

6
2025-02-17
제32기 현금배당 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2025-02-17
운전자금대출 신청의 건 (기업은행)
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025-02-27
자기주식보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

9
2025-03-05
전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2025-03-11
제32기 정기주주총회의 소집에 관한 건
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2025-03-26
제32기 정기주총 (재무제표 승인외)의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2025-03-28
제2회 무보증 사모 교환사채 발행의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

13
2025-04-07
기한부수입신용장 기간연장
찬성
찬성
찬성
찬성

14
2025-05-26
2025년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

15
2025-05-26
전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
1,100,000
9,000
9,000

※ 상기 주총승인금액은 사외이사 포함한 이사 전원에 대한 보수한도 승인금액입니다.※ 상기 지급총액은 2025년 3월말까지 지급액의 누적 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

비상발전기는 상용전원 중단 시 대체 전력을 공급하는 필수 설비로, 일정 규모 이상의 건축물에는 법적으로 설치가 요구됩니다. 당사는 중소형 발전기 공급을 넘어 대용량 비상발전설비 시장의 핵심 공급자로 자리매김하고 있으며, 특히 DC(데이터센터) 시장 확대에 따른 비상전력 수요 증가로 지속적인 성장을 이어가고 있습니다.

또한, 상용 발전기는 도서 지역, 공장, 플랜트 공사 현장 등에서 상시 전력 공급용으로 활용되며, 당사는 이 시장에서도 경쟁력을 강화하고 있습니다. 아울러 바이오가스 발전은 재생에너지 기술의 한 축으로, 당사는 국내 주요 바이오가스 발전소의 설계, 시공 및 운영을 직접 수행하며 선도적인 입지를 구축하고 있습니다.

이외에도 선박용 비상발전기, 환경설비, 연료전지 발전 등 다양한 에너지 발전 분야에 진출하고 있으며, 자회사 한빛에너지를 통해 지열 냉난방 및 냉난방 공조 설계·시공 사업도 전개하고 있습니다. 당사는 친환경 에너지 기술의 다각화를 통해 지속 가능한 성장 전략을 추진하며, 미래 에너지 시장을 선도하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사의 사업부문은 비상 및 상용 발전기사업, 바이오가스 발전사업이며, 종속기업을 통하여 신재생 에너지인 지열 냉난방시스템 사업과 연료전지 사업, 냉난방 공조시스템 사업, 파푸아뉴기니 발전사업(34MW급)으로 구성되어 있습니다. 현재 당사의 주력사업부는 비상 및 상용 발전기사업에 해당하며, 지속적인 기술연구와 개발을 통한 경쟁력 있는 기술적 우위를 바탕으로 DC(데이터센터) 및 R&D센터, 발전소 및 플랜트, 대형복합쇼핑몰, 주택 및 일반건축물 등 다양한 수요처를 확보하고 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

특히 가스터빈 비상발전기의 시장 점유율을 높혀 가고 있으며 연료전지 발전사업과 선박용 비상 발전기 사업, 스팀터빈 설치 시공에 꾸준히 참여 하고 있습니다.

그리고 음폐수와 가축분뇨, LFG 등 재생에너지를 이용한 발전사업인 바이오가스 발전사업은 꾸준한 국산화 연구 개발과 다년 간의 실증사업 완료 후 환경부로부터 녹색기술인증 을 획득하였고 이러한 기술력을 바탕으로 전국 여러곳의 환경 사업소에 발전 시설을 설치하여 지자체와 상생하는 발전 사업을 하고 있으며 향 후 더욱 더 늘려 갈 계획 입니다. 바이오가스를 이용한 발전 사업은 다년 간의 연구 개발과 기술력을 바탕으로 이루어지며 국내 여러곳의 바이오가스 발전소는 투자와 설계 기술, 시공과 설치, 장기간의 운영 등을 당사가 직접 진행하였습니다. 앞으로 일정량 이상의 가축분뇨와 음식물 등 유기성 폐자원을 배출하는 지자체와 민간 사업자가 의무적으로 바이오가스를 생산해야 하는 바이오가스 촉진 법이 국회 본회의를 통과한 후 재생 에너지인 바이오가스에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 또한 세계적인 환경 설비업체와 손잡고 새로운 공법을 국내에 소개하여 시장 확대를 위해 노력 하고 있으며, 선박용 비상 발전기 사업, 스팀터빈, 연료 전지의 시공 및 설치 공사에도 꾸준히 참여 하고 있습니다 특히 저탄소 신재생에너지인 연료전지발전 사업을 위해 신규 법인인 석문그린에너지을 참여사와 함께 설립 및 연료전지 발전소를 준공하여 2023년 12월부터 본격적으로 가동중에 있습니다.

종속회사인 한빛에너지(주)는 건물의 냉난방을 공급하는 공조 냉난방시스템과 도시가스에 포함된 수소를 이용하여 전기를 생산함과 동시에 열을 이용하여 온수와 난방을 공급하는 연료전지의 설계 및 시공을 주요 사업으로 하고 있습니다.

신재생에너지 사업은 원자력에너지에 대한 안전문제와 불안감 고조 및 에너지수요 급증, 기후변화협약규제 등으로 그 중요성이 커지고 있습니다.

당사는 이러한 고객의 요구에 부응하고자 신재생에너지 공조시스템을 통해 냉난방 에너지비용 절감뿐만 아니라 화석연료 사용 의존도를 낮춰 국가의 온실가스 감축 목표 달성에 기여하고 있습니다.종속회사인 GnCenergy Power PNG Ltd 는 2017년 준공된 파푸아뉴기니 LAE 발전소 34MW급 중유 발전소로 2024년 06월에 지분 100%를 인수하였습니다. LAE 발전소를 통해 파푸아뉴기니 전력공사(PPL)에 전력을 공급하고 있으며, 파푸아뉴기니 라무(RAMU) 지역 전력 수요의 30%를 충당하고 있습니다.LAE 발전소는 파퓨아뉴기니의 발전과 안정적인 전력 공급에 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 발전소는 전력 수용 충족뿐만 아니라 향후 재생 에너지와의 통합 및 지속 가능한 에너지 공급을 위한 기반이 될 가능성이 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주요사업은 발전기사업, 전력판매사업, 지열공사사업, 냉난방설비사업으로 사업내용은 다음과 같습니다.

부문별
회사
주요 사업 내용

발전기부문
(주)지엔씨에너지
발전기 판매 및 기타

전력판매부문
(주)지엔씨에너지GnCenergy Power PNG Ltd.
전력생산 판매 및 기타

기타부문
(주)지엔씨에너지
임대료수입

공사수입부문
한빛에너지(주)
지열설비공사, 냉난방설치공사외

용역수입부문
한빛에너지(주)
지열설계용역, 시설유지관리외

상품판매수입부문
한빛에너지(주)
공조기기

(2) 시장점유율

당사는 2018년 이후 국내 비상발전기 시장에서 매출 기준 1위를 유지하고 있으며, 특히 IT 및 DC 시장에서는 약 70% 이상의 점유율을 기록하고 있습니다. 또한, 재생에너지 사업에서도 선도적인 입지를 확보하며, 전국 주요 바이오가스 발전소를 운영하며 재생에너지 보급 확대와 수익 창출에 기여하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

디지털 경제의 확산과 클라우드 서비스 성장으로 데이터센터(DC)의 중요성이 급격히 높아지면서, 대형 데이터센터의 안정적인 전력 공급이 필수 요소가 되었습니다. 이에 따라 비상발전기의 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 대용량화 및 다중 병렬 운영 기술이 핵심 요건으로 떠오르고 있습니다.

당사는 이러한 시장 변화에 발맞춰, 디젤 엔진 대비 컴팩트한 설계와 뛰어난 전기적 특성을 갖춘 비상용 가스터빈을 도입하며, 국내 주요 데이터센터 및 기관에 납품하는 1위 기업으로 자리매김하고 있습니다.

초대형·고집적 데이터센터가 늘어나면서 더 강력한 전력 백업 솔루션이 요구되는 가운데, 당사는 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 대규모 DC 프로젝트에 최적화된 비상발전기를 공급하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 저탄소 신재생에너지 사업 확대를 위해 연료전지 발전 분야에 본격 진출하였습니다. 이를 위해 신규 법인 석문그린에너지를 설립하고, 연료전지 발전소를 준공하여 2023년 12월부터 본격 가동을 시작하였습니다.

또한, 2024년 6월 파푸아뉴기니 LAE 발전소(34MW급 중유 발전소)의 지분 100%를 인수하며 글로벌 전력 시장에서의 입지를 강화하였습니다. LAE 발전소는 파푸아뉴기니 전력공사(PPL)에 전력을 공급하며, 라무(RAMU) 지역 전력 수요의 30%를 충당하는 핵심 인프라로 자리 잡고 있습니다.

향후 LAE 발전소를 기반으로 재생에너지와의 통합을 추진하여 지속 가능한 에너지 공급 체계를 구축하고, 글로벌 전력 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 계획입니다.비상전력의 중요성이 점점 강조되는 가운데, 당사는 국내외 시장에서 선도적 역할을 지속적으로 수행할 것입니다.

(5) 조직도

250311 -조직도.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조[목적]

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 발전기 제조판매 및 임대업

2. 발전기 및 음향기기 수출입업

3. 부동산 임대업

4. 건설업

5. 기계설비 공사업

6. 목재포장용 상자 및 유사용기 제조업

7. 전기사업

8. 신재생에너지사업

9. 전기공사업

10. 환경설비 건설업

11. 산업용 기계 및 장비 수리업

12. 건설, 광업용 기계 및 장비 수리업

13. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

14. 발전, 송전, 변전, 배전을 포함하는 전기에너지 관련사업

15. 태양광발전사업

16. 연료전지발전사업

17. 현장엔지니어링

18. 구조물해체비계공사업

19. 건축 및 구축물 해체 공사업

20. 비계 및 형틀 공사업

21. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 해외사업, 투자, 출연, 시설운영, 위탁운영

22. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

제2조[목적]

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~20. (좌동)

21. 정보통신업 및 정보서비스업22. 운송장비용 가스 충전업23. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 해외사업, 투자, 출연, 시설의 건설 및 운영, 위탁운영24. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

- 신규 사업의 원할한 수행을 위한 사업 추가 및 내용변경

※ 기타 참고사항 :
해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지 : 주식회사 지엔씨에너지에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 12,562백만원(2025년 1분기말 기준)을 초과하므로, 상법 제 461조의 2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 5,000백만원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하고자 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.- 최근 사업연도인 제32기 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지에 게재되어 있습니다.

※ 참고사항

■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 6월 27일 ~ 2025년 7월 6일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.