지엔씨에너지 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250620)
제출인: 지엔씨에너지

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)지엔씨에너지

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 6월 20일

권 유 자:
성 명: 주식회사 지엔씨에너지주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49전화번호: 02-2164-7200

작 성 자:
성 명: 양혜자부서 및 직위: 경영관리 수석전화번호: 02-2164-7200

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)지엔씨에너지
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 20일
라. 주주총회일
2025년 07월 07일

마. 권유 시작일
2025년 06월 27일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)지엔씨에너지
보통주
926,004
5.63
본인
자기주식

※ 보고서 작성일 기준 현재 당사가 보유한 자기주식이며, 의결권이 제한된 주식으로 소유비율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

안병철
최대주주
보통주
5,000,000
30.40
최대주주
대표이사

안윤한
특수관계인
보통주
317,136
1.93
특수관계인
-

안현환
특수관계인
보통주
160,000
0.97
특수관계인
-

장지연
특수관계인
보통주
9,750
0.06
특수관계인
-

안지유
특수관계인
보통주
25,000
0.15
특수관계인
-

이영주
등기임원
보통주
1,533
0.01
등기임원
-

김건
등기임원
보통주
697
0.00
등기임원
-

계
-
5,514,116
33.52
-
-

※ 상기 "소유주식수"는 2025년 06월 10일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이진호
보통주
900
직원
직원
-

홍선영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.06.20
2025.06.27
2025.07.06
2025.07.07

나. 피권유자의 범위

2025년 06월 10일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 06월 27일 ~ 2025년 07월 06일

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-인터넷주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 -모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)지엔씨에너지
www.gncenergy.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : ㆍ주 소 : 서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49 ㆍ연 락 처 : 02-2164-7200- 위임장 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 제1차 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 07일 오후 2시

장 소
서울특별시 강서구 마곡중앙2로 49, (주)지엔씨에너지 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 06월 27일 ~ 2025년 07월 06일

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
-인터넷주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 -모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마지막일은 17시까지 가능) - 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의 가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조[목적]

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1. 발전기 제조판매 및 임대업

2. 발전기 및 음향기기 수출입업

3. 부동산 임대업

4. 건설업

5. 기계설비 공사업

6. 목재포장용 상자 및 유사용기 제조업

7. 전기사업

8. 신재생에너지사업

9. 전기공사업

10. 환경설비 건설업

11. 산업용 기계 및 장비 수리업

12. 건설, 광업용 기계 및 장비 수리업

13. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

14. 발전, 송전, 변전, 배전을 포함하는 전기에너지 관련사업

15. 태양광발전사업

16. 연료전지발전사업

17. 현장엔지니어링

18. 구조물해체비계공사업

19. 건축 및 구축물 해체 공사업

20. 비계 및 형틀 공사업

21. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 해외사업, 투자, 출연, 시설운영, 위탁운영

22. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

제2조[목적]

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1.~20. (좌동)

21. 정보통신업 및 정보서비스업22. 운송장비용 가스 충전업23. 위 각호에 관련되는 사업에 관한 연구, 기술개발, 해외사업, 투자, 출연, 시설의 건설 및 운영, 위탁운영24. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

- 신규 사업의 원할한 수행을 위한 사업 추가 및 내용변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지 : 주식회사 지엔씨에너지에 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배인 12,562백만원(2025년 1분기말 기준)을 초과하므로, 상법 제 461조의 2에 따라 초과한 금액 범위 내에서 회사의 자본준비금인 주식발행초과금 중 5,000백만원을 감액하여 이를 이익잉여금으로 전환하고자 함.