코콤 — 주주총회소집공고 (20250619)
제출인: 코콤

주주총회소집공고
6.0
주식회사 코콤

주주총회소집공고

2025년 06월 19일

회 사 명 :
주식회사 코콤

대 표 이 사 :
고진호

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 원미구 조마루로 385번길 122 (춘의동 삼보테크노타워, 2619호)

(전 화) 02-6675-2135

(홈페이지)http://www.kocom.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무
(성 명) 박용준

(전 화) 02-6675-2135

주주총회 소집공고

(제46기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제 365조와 정관22조에 의거 제46기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 7월 8일(화) 오전 10:002. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로5길 16 회의실3. 회의목적사항가. 상정의안 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 당사 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률

제315조 에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석해서 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 준비물- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와의 인적사항 기재, 인감날인)

위임인 인감증명서, 대리인신분증

7. 주주총회소집의 통지1%이하 주주님들에게는 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.(소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사정관 제24조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결여부
강신영
비고

(출석률:100%)

찬 반 여 부

25-06
2025.04.22
기업운전무역어음대출 재약정 취급의 건
가결
참석(찬성)
-

25-05
2025.03.26
제45기 정기주주총회 결과
가결
참석(찬성)
-

25-04
2025.03.17
내부회계제도 운영실태 평가보고의 건
가결
참석(찬성)
-

25-03
2025.03.17
내부회계제도 운영실태 보고의 건
가결
참석(찬성)
-

25-02
2024.02.26
제45기 현금배당 및 주주총회 소집의 건
가결
참석(찬성)
-

25-01
2025.02.10

제45기 재무제표 승인의 건

가결
참석(찬성)
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

강신영
1
5000
25
25

※ 당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있으며, 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 승인 총액입니다.※ 1인당 평균 지급액은 지급총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

한세전자(주)(특수관계인)
매출 등
2024. 01. 01~2024. 12. 31
0.2
0.02

매입 등
0.1
0.01

(주)코콤텍(특수관계인)
매출 등
2024. 01. 01~2024. 12. 31
155.0
14.76

매입 등
2.0
0.25

※ 비율은 2024년도 매출액을 기준으로 하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

1) 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)스마트 홈 시스템(IOT)사업은 21세기 시작과 함께 폭발적인 인터넷보급, 네트워크의활성화, 다양한 디지털 정보기기의 등장으로 인해 생활패턴이 편익과 복지증진, 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간 중심적인 스마트 라이프 환경으로 변화하는 시대에 맞추어 부각되는 사업입니다. 스마트 홈 시스템이란 가전제품(TV, 에어컨, 냉장고 등)을 비롯해 에너지소비장치(수도, 전기, 냉난방 등), 보안기기(도어록, CCTV 등) 등 다양한 분야에서 모든 것을 통신망으로 연결해 모니터링, 제어는 물론이고 지능형 정보생활기기가 사람과 자연스러운 상호작용을 하고 인간중심의 서비스 환경을 제공하는 기술입니다.2) CCTV 시스템

CCTV는 Closed Circuit TeleVision의 약자로 화상의 송,수신을 유선 또는 무선으로 연결하며 수신대상 이외는 임의로 수신할 수 없도록 돼 있어 폐쇄회로 텔레비전이라고 한합니다. Security 관련사업의 요소제품으로서 사회환경변화의 리듬을 타고 매우 광범위하고 빠르게 성장하고 있는 CCTV 시스템은 단순한 건물, 은행 등의 감시에서 점차 범죄예방, 환경감시, 공장자동화, Intelligent Building, H/A, 교통관제시스템 등으로 확대되고 있으며, 다른 한편으로는 사용자 편의 및 생활수준의 질적인 향상의 수단으로 그 범위가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 특성 및 성장성

스마트 홈 시스템은 차세대 성장엔진 발굴사업 중 하나이며 CCTV, PC카메라, 디지털카메라 사업분야까지 축적된 핵심기술을 바탕으로 디지털 주거시스템을 실현, 홈네트워크 사업의 결정체인 '사물인터넷(IoT) ' 환경에 가장 근접하고 있습니다. 특히 시스템 시큐리티가 주축이 되는 보안장비 시장은 정보통신기기 분야와 함께국내는 물론 해외에서도 관심의 대상이 되는 고성장산업으로 자리잡고 있으며, 최근 5년간 눈부신 기술발전에 힘입어 폭발적인 성장세를 이어가고 있습니다.

통신기기와 보안장비 관련된 시장의 성장추세는 지난 10여년간 빠른 속도와 다양한형태로 변화하여 왔으며, 보다 편리하고 안락한 삶을 영위하려는 인간의 욕구에 부합하여 발전하고있습니다. 최근 겪고있는 경기불황의 여파에도 불구하고 보안관련 시장의 규모는 해마다 10% 이상의 고성장을 이룩하고 있으며, 단일기술을 근간으로 하는 제품보다는 여러 기능이 복합적으로 적용된 다기능 제품이 시장을 선도하고 있습니다. 이에 국내 굴지의 대기업은 물론 중소기업에 이르기까지 사물인터넷(IoT) 시장을 주요목표시장으로 하여 총력을 경주하고 있습니다.

(3) 경쟁요소

기술적인 변화가 급속도로 빠르게 진행되고 있기 때문에 시장의 직접적인 요구를 찾아내고 관련기술의 전략적인 연계능력을 확보해야 자생적 시장관리 기반을 구축할수 있습니다. 당사는 시큐리티 제품에 정보통신기술을 접목하여 제품의 유연성과 시너지를 확보하고자 세계 주요지역에 현지 전문 마케터 및 엔지니어링사와 전략적인 파트너쉽에 의한 채널 구축으로 경쟁요소를 강화하여 국내시장뿐만 아니라 해외시장 개척에 주력하고 있습니다. 또한 경쟁의 가장 기본은 고객만족의 실현이므로, 최고의 품질경쟁력을 기본적 바탕으로 국내시장의 우위를 확고히 하는 한편 해외시장의 적극적인 진출로 매출을 증대할 예정입니다.

이를 위하여 출하 제품에 대한 철저한 신뢰성 확보 및 완벽한 사후서비스 처리로 품질의 만족을 기할 것이며, 신제품에 대한 연구개발에 중점 투자할 계획입니다. 또한 기존 주력제품에 대한 해외 영업력을 강화하여 미국, 유럽은 물론 중국 및 동남아시아, 남미 등에 수출을 적극적으로 추진하여 품질과 성능면에서 인정받고 있는 생산품에 대한 해외시장 점유율을 높여 나갈 것입니다.

(4) 자원 조달의 특성

제품생산에 적용되는 부품은 매우 다양한 부품이 소요 되며, 최근 환율변동 등 핵심부품의 원가가 불규칙적이기는 하나, 구매선 다변화등 안정적 공급원을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 노동력 수급 측면에서는 자동화 및 전산화를 통한 생산효율의증대로 높은 임금상승율에도 불구하고 생산성효율을 기하여 가격경쟁력 제고에 성공하였고 더욱 안정된 노동력을 유지하고 있습니다.

(5) 관련법령 또는 정부의 규제

통신기기 분야에 대한 정부의 규제는 거의 해소되고 있으며, 기술 집약적이고 전문화가 필수적인 산업의 특성으로 미루어 볼 때 전문 생산기업에 대한 정부의 지원이 필요한 실정입니다.

스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)은 관련 우수기업들의 컨소시엄 형태를 통한 표준화 작업에 정부의 지원을 더해 역으로 해외에 수출할 수 있는 형태로 발전해야 할 것 입니다.

정부차원에서는 IT 차세대 성장동력 발전전략의 한 부문으로 홈 네트워크를 선정하고, 이를 위한 핵심기술 개발 투자를 강화하기 위해 홈 서버 등 요소기술 개발에 막대한 재원을 투입하는 등 국내 홈 네트워크 산업육성에 박차를 가하고 있는 상황입니다. 관련법령으로는 정보통신관련 법령의 전기통신기본법, 정보화촉진기본법, 전파법, 소프트웨어개발촉진법 등이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 약 40여년간 축적된 기술력을 바탕으로 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션), 비디오 도어폰, 도어폰, 인터폰, CCTV시스템부터 프로젝트산업인 SI사업에 이르기까지 전자통신기기 전문회사로서 위치를 확고히 하고 있으며, 국내 업체로는 최초로 인터폰에 영상을 첨가한 비디오 도어폰을 출시한 국내 홈 네트워크 시스템/홈 오토메이션 시장을 개척한 선도기업입니다. 새천년의 산업 선도기술인 홈 씨큐리티 응용기술인 사물인터넷 데이터 통합분야로의 진출을 모색하여 왔으며 현재 이러한 분야에 성공적으로 진출한 상태입니다. 또한 국내 뿐만 아니라 해외 시장 개척에도 박차를 가하여 현재 수출국가수는 100여 개국에 이르고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 사업부문당사의 사업부문은 크게 주택설비 사업부문, CCTV 사업부문, 솔루션(SI) 사업부문으로 구분하고 있습니다.1) 주택설비 사업부문

당사 제품의 주요 수요 계층은 건설관련 업체로 일반 소비재와는 다른 산업용 기자재로 주요 표적시장은 건설관련 업체로 건축경기에 밀접하게 반응하는 사업분야 입니다.거래선은 일반 설치 공사 업체를 비롯하여 민영, 주공 건설업체까지 폭 넓은 편이며,고정거래선에 대한 효율적 유지관리가 필수적이며, 제품의 특성상 재료 판매에서회사의 역할을 다하는 것 뿐만 아니라 제품의 응용기술까지 제공할 수 있는 능력이 필수적입니다.산업기자재이면서 실제 사용 계층은 일반 소비자이기 때문에 산업재와 소비재의 양면성을 보이므로 소비재 마케팅을 수행해야하며, 특히 보안장비 관련부문은 인간의 안전에 직결되므로 정밀한 기능수행에 대한 보장이 필요하다고 볼 수 있습니다.현재는 정부의 수출 정책에 힘입어 세계화, 글로벌 마케팅에 주력하여 세계 시장에서 창출되는 매출 비중이 높아진 상태이며, 모든 분야가 단순히 해당 분야만의 기능수행이나 발전이 아닌 영상, 음성, 데이타가 통합된 복합적이고 유기적인 멀티미디어화로 변화하고 있습니다.사물인터넷(IoT)은 공공재나 산업 시설로 한정되던 영역에서 벗어나 자동차나 가전제품과 같이 일상에서 쉽게 접할 수 있는분야까지 전방위로 확대되고 있는 가운데 주택설비 영역에서도 사물인터넷(IoT)의 기술 접목이 이루어지면서 새로운 가치를 창출하려는 움직임도 본격화될 전망입니다. 특히 정부가 추진중인 창조경제 활성화의 일환으로ICT(정보통신기술)의 역할이 부각되면서 그간 정책 지원이 미흡했던 사물인터넷(IoT) 시장의 성장 가능성이 주목을 받고 있습니다.

2) CCTV 사업부문Security 관련사업의 요소제품으로서 사회환경 변화의 리듬을 타고 매우 광범위하고 빠르게 성장하고 있는 CCTV System은 단순한 건물, 은행 등의 감시에서 점차 범죄예방, 환경감시, 공장자동화, Intelligent Building, H/A, 교통관제시스템 등으로 확대되고 있으며, 다른한편으로는 생활의 질을 높이기 위한 수단으로 그 범위가 확대되고있습니다.3) 솔루션(SI)사업부문당사는 솔루션(SI)사업부문으로 NI system, Banking system, AFC system, HOTEL system, BUILDING system, RFID system사업을 하고 있습니다. 네크워크system은 비지니스 환경에서 사용자가 원하는 콘텐츠를 어떻게 효율적이고 빠른 시간내에 전달해야 하는지는 어플리케이션, 개발자, 시스템내트워크 운영자들이 공통적으로 가지고 있는 과제입니다. 당사가 제공하는 어플리케이션 네트워크는 어플리케이션의 보호, 전송 최적화및 가상화에 필요한 최적의 지능과 유연성을 갖춘 솔루션을 제공함으로서 기업 고객들이 효과적이고 경쟁력있게 비지니스를 수행하도록 하는 어플리케이션 기반의 네트워크 입니다.

(2) 시장점유율

당사는 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션) 전문 업체로서 전체 시장에 대하여 점유율은 파악하기가 어려움이 있습니다. 따라서 고객사에서 입수한 forecast를 기준으로 한 점유율을 기준으로 할 때 현재 평균 약 30~35% 정도의 고객사 물량을 점유하고 있다고 예상할 수 있습니다.

※ 위 시장점유율은 당사가 집계한 자료이며 실제와 차이가 날 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업과 관련한 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)시장도 전문회사 제품으로 바뀌고 있는 사업환경 상태에서 회사는 관공서입찰, 건설업체의 Home Network 수주활동에 총력을 경주하고 있으며 당사만의 독창적인 제품을 개발하여 영업활동에 임하고 있습니다.또한 당사는 코콤 홈 메니져라는 어플리케이션을 자체 개발하여 현재 방범, 조명, 난방, 가스벨브, 에어컨, 환기, 도어락, 커튼 등을 통제, 제어할 수 있는 시스템 즉, 스마트홈시스템(IoT)을 상용화하고 있습니다. 스마트홈시스템(IoT)은 주거환경에 IT를 융합하여 편익과 복지증진, 안전한 생활이 가능하도록 하는 인간 중심적인 스마트 라이프 환경을 제공합니다. 당사는 글로벌 톱 브랜드(Global Top Brand)를 목표로 국내 및 해외시장에 세계적인 스마트 홈 시스템(IoT) 토탈 솔루션 업체로 위치를 공고히 할 것입니다. 차후 회사는 스마트 홈 시스템(IoT; Internet of Things/홈 네트워크 시스템, 홈 오토메이션)사업과 CCTV시스템사업 등으로 미래와 환경을 생각하는 기업으로성장 발전해 나아갈 것이고, 스마트홈시스템(IoT) 선도기업으로서의 입지를확고히 해 나갈것이며, 21C지능형 미래 주거 문화의 세계화에 앞장서는 기업이 되도록 노력할 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2024년 위축된 건설경기에도 불구하고, 적극적인 영업의 결과를 위하여 노력 하였듯이, 2025년에도 지속적인 기술혁신과 영업력 확보, 내부 시스템 개선을 통하여 매출의 성장을 이루도록 최선의 노력을 할 것입니다.

통신기기 분야는 개도국의 강력한 도전을 받고 있으나 그동안의 축적된 기술력과 끊임없는 기술개발 그리고 내부혁신을 통하여 극복할 것이며, 국내시장은 민간건설업체 부분의 시장 점유율 증가와 유통시장의 적극적인 영업을 기반으로 내실있는 사업체로의 성장을 기대하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

<신설>
<신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설>
56. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체.

제2조 (목적)

이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

56. 총포, 탄약 및 유도무기 부품 제조업

57. 물질검사 측정, 분석기구 및 부품 제조업

58. 기타 광학기기 및 부품 제조업

59. 전동기, 발전기 및 부품 제조업

60. 기타 전기 변환장치 및 부품 제조업

61.전기회로 개폐 보호 장치 및 부품 제조업

62. 일차전지 및 부품 제조업

63. 축전지 및 부품 제조업

64. 기타 절연설, 케이블 및 부품 제조업

65. 자동차엔진용 신품 부품 제조업

66. 자동차 신품 전기장치 및 부품 제조업

67. 자동차 신품조향장치, 현가장치 및 부품 제조업

68. 그외 자동차용 신품 부품 제조업

69. 전투용차량 부품 제조업

70. 위 각 호에 관련된 부대 사업 일체
.

사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가
신규사업목적 추가로 인한 순서조정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

임시주주총회로 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

임시주주총회로 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 안내 사항- 주주총회장 입장 전 체온계 등을 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 감염예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드리며, 발열 등 감염증상이 의심이 되거나 보건용 마스크 미착용시 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다※ 주총 집중일 주총 개최 사유-
당사는 외부감사인의 감사보고서 제출일정 및 경영진들의 일정과 주주총회 개최일을 조율하는 과정에서 주주총회 집중 예상일을 피해 주주총회를 개최하고자하였으나, 외부감사인 및 경영진들의 일정변경이 불가피하여 원활한 주주총회 운영을 위해 부득이하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. 당사는 향후 주주총회에서는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다.