새빗켐 — 주주총회소집공고 (20250618)
제출인: 새빗켐

주주총회소집공고
6.0
주식회사 새빗켐

주주총회소집공고

2025년 06월 18일

회 사 명 :
주식회사 새빗켐

대 표 이 사 :
이승진

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 공단로 98

(전 화)
054-431-3586

(홈페이지)
http://www.sebitchem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)김승규

(전 화)
054-431-3586

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제25조의 규정에 따라 제25기 2회차 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 7월 3일 (목요일) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경상북도 김천시 공단1길 11-54 (주)새빗켐 2공장 대회의실

3. 회의목적사항

1) 부의안건

○ 제1호 의안 : 주식매수선택권(stock option)부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사와 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행기관에 비치 및 공시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

6. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 본 인: 본인 신분증

나. 대리인:
위임장, 대리인의 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 인감 날인 및 인감증명서

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다. ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 위임장 양식 :
당사 홈페이지(https://www.sebitchem.com) 홍보센터▷ 공지사항

7. 기타 사항

- 주차장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁 드립니다.- 주주총회 기념품 및 교통비 등의 일체의 금전은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이영태(출석률: 100%)

찬 반 여 부

25-1
2025.02.03
제3자배정 유상증자 및 신주인수계약체결 승인의 건
찬성

25-2
2025.02.20
제24기 결산재무제표 승인의 건제24기 영업보고서 승인의 건내부회계관리제도 운영실테보고 및 평가보고
찬성

25-3
2025.02.21
제24기 정기주주총회 소집의 건
찬성

25-4
2025.02.21
제24기 정기주주총회 전자투표 시행의 건
찬성

※ 사외이사 이영태는 2025.03.18일자로 일신상의 이유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
0명
2,000,000
4,000
4,000
-

※ 사외이사 이영태는 2025.03.18일자로 일신상의 이유로 사임하였습니다.※상기 주총승인금액은 사내이사 5명을 포함한 등기 임원 총원의 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[폐전지사업부문]
전기차 및 에너지저장시스템(ESS) 시장의 급성장에 따라 중대형 리튬 2차전지 수요가 커지고 있습니다. 리튬 2차전지의 핵심소재인 양극재는 제조원가에서 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 양극재는 니켈, 코발트, 망간 등의 금속과 리튬을 결합하여 생산됩니다. 리튬 2차전지의 수요가 증가함에 따라 양극재 생산에 필요한 필수 원재료의 수요도 증가하는 반면 채굴량은 한정되어 있으며, 수입 의존도가 높은 상황에서 안정적인 원재료 수급과 원가 경쟁력 확보가 가능한 폐배터리 재활용 산업이 주목받고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 폐배터리 재활용 사업의 전방 시장은 리튬이온 이차전지 시장이며 글로벌 리튬이온 2차전지 시장은 글로벌 전기차 시장의 성장과 맞물려 빠르게 성장하고 있습니다.

폐배터리의 발생량이 가파르게 증가함에 따라 폐배터리 재활용 시장 규모 또한 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 배터리 재활용 시장은 2019년 기준 약 1.6조원에서 2027년 기준 약 13.3조원까지 상승할 것으로 전망되며 전기차의 누적 판매량 증가에 따라 폐배터리 발생량이 지속적으로 증가하면서 빠른 성장을 지속할 것으로 예상됩니다.

글로벌 배터리 재활용 시장 규모 전망.jpg
글로벌 배터리 재활용 시장 규모 전망

출처: Fortune Business Insight

국내 폐배터리 재활용 시장 또한 전기차 시장 성장에 맞추어 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 환경부에 따르면 2020년 전기차 폐배터리 발생량은 약 275개 수준이었으며 2030년에는 폐배터리 발생량이 10만개를 돌파하며 이에 따라 폐배터리 재활용에 대한 수요도 급증할 것으로 전망됩니다.

국내 전기차 폐배터리 발생량 전망.jpg
국내 전기차 폐배터리 발생량 전망

출처: 환경부

[폐산 사업부문]폐산 재활용 산업은 다양한 종류의 지정 폐기물 중 각종 폐산을 수집, 운반, 처리 및 재활용을 통하여 오염을 방지하고 자원 순환율을 제고하는 산업입니다. 폐산 재활용 산업은 대규모 시설을 요하는 장치 산업이자 인ㆍ허가 기준이 엄격한 정부 규제 산업으로 법률에 의거해서 환경오염을 발생시키지 않도록 통제하에 배출 및 운반되고, 처리 및 재활용 역시 허가를 받은 기업만이 엄격한 방법으로 진행하는 신규 업체의 시장 진입 장벽이 매우 높은 산업입니다.

당사가 목표로 하는 지정 폐기물은 사업장 폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있거나 의료 폐기물 등 인체에 위해를 줄 수 있는 유해한 물질로서 폐기물관리법 시행령에서 별도로 정한 20종의 폐기물을 말합니다.

폐기물의 분류.jpg
폐기물의 분류

전국 총 폐기물 발생량은 2019년 497,238톤/일로 2013년 이후 3.99%의 연평균 성장률로 꾸준히 증가하고 있습니다. 폐기물 처리업은 경기 변화에 따른 실적 변동성이크지 않고 환경에 대한 관심이 증가함에 따라 성장 잠재력이 커지고 있는 산업입니다.

연도별 폐기물 종류별 발생 추이.jpg
연도별 폐기물 종류별 발생 추이

출처: 환경관리공단

국내 폐기물 발생량은 경제 성장에 따라 완만하게 증가할 것으로 예상되며, 폐산 발생량은 국내 반도체 및 디스플레이 산업의 성장에 따라 지속적으로 상승할 것으로 전망됩니다. 폐기물 재활용 시장 규모는 폐기물 발생량이 증가하는 가운데 폐기물 처리비용 상승, 재활용 원재료의 가격 상승 등의 요인으로 인하여 빠르게 성장하며 2019년 기준 17조 4천억원에서 2025년에는 23조 7,000억원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 폐수처리 약품 사업을 시작으로 반도체 및 디스플레이 생산 공정에서 발생하는 폐산을 재활용하여 비료 원료가 되는 인산 등을 생산하는 사업을 영위하며 성장하였으며, 현재는 폐리튬이온 이차전지에서 양극활물질을 정제ㆍ분리하여 전기차에 적용되는 리튬이차전지의 부원료로 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분내부 경영관리 목적에 따라 공시대상 사업부문을 아래와 같이 분류하고 있습니다.

구분
설명

폐전지재활용
전구체복합액
재활용양극재에 용매를 첨가하여 전구체의 핵심 소재로 생산 액체상태로 판매하는 제품

재활용양극재
2차전지 양극재 생산공정에서 발생하는 폐양극재를 회수하여 불순물 등을 제거한 제품

폐산재활용
인산
반도체 및 LCD 디스플레이 식각 공정에 사용되는 폐산을 회수하여 정제, 분리 등의 과정을 거쳐 추출한 제품

기타
기타 폐산 재활용 공정 산출물

(2) 시장의 특성

[폐전지사업부문]① 산업의 특성전기차 및 에너지저장시스템(ESS) 시장의 급성장에 따라 중대형 리튬 2차전지 수요가 커지고 있습니다. 리튬 2차전지의 핵심소재인 양극재는 제조원가에서 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 양극재는 니켈, 코발트, 망간 등의 금속과 리튬을 결합하여 생산됩니다. 리튬 2차전지의 수요가 증가함에 따라 양극재 생산에 필요한 필수 원재료의 수요도 증가하는 반면 채굴량은 한정되어 있으며, 수입 의존도가 높은 상황에서 안정적인 원재료 수급과 원가 경쟁력 확보가 가능한 폐배터리 재활용 산업이 주목받고 있습니다.② 산업의 성장성국내 2차전지 산업은 국내 배터리 셀 업체의 우수한 기술경쟁력과 공격적인 투자로 빠르게 성장하고 있습니다. 국내 배터리 셀 기업들은 2차전지 산업에서 높은 시장점유율과 생산능력, 기술 및 품질 경쟁력 측면에서 세계적인 강점을 보유하고 있으나 주요 원재료의 큰 비중을 수입에 의존하고 있는 상황입니다. 배터리 셀 업체들은 향후 원재료 공급업체의 다변화, 고성능/고품질 소재 수요 증가, 지정학적 분쟁에 따른 공급망 리스크 완화 등 배터리 산업의 경쟁력 강화를 위해 관련 업계 및 정부는 배터리 소재의 국산화를 위해 노력하고 있으며, 안정적인 원재료 공급망 확보를 위한 재활용 원소재 산업의 중요성이 부각됨에 따라 재활용 배터리 원재료, 폐배터리 Recycling 및 Reuse 시장의 성장을 예상할 수 있습니다.③ 경기변동의 특성폐배터리 재활용 사업은 전방산업인 2차전지 산업에 영향을 받고 있으며, 2차전지의 최종수요처는 전기차, ESS, 모바일 전자기기(스마트폰, 태블릿 PC) 등입니다. 가장 큰 영향력을 받는 전기차는 각국 정부의 환경 규제 강화 및 전기차 보급 지원 정책을 기반으로 향후 대폭적인 성장이 기대되고 있으며, 내연기관 자동차에 비해 상대적으로 경기변동에 따른 수요 변동 효과는 당분간 크지 않을 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 전기차 보급률이 일정 수준에 도달할 경우 경기변동에 따른 수요 변동 가능성은 높아질 수 있습니다.④ 시장여건기존 스마트폰, 태블릿 PC 등 휴대용 전자기기 위주로 사용되던 2차전지가 전기차에 적용되기 시작하면서 전기차의 주행거리 상승을 위하여 에너지 밀도 향상의 중요성이 부각되고 있으며, 배터리의 용량과 평균 전압을 결정하게 되는 양극재 소재는 니켈 함량이 높은 하이니켈(NCM, NCA 양극재)로 변화하고 있습니다.GM, 포드, 테슬라 등 선두 전기차 업체 중심으로 하이니켈 양극재의 채용 비중이 확대되고 있고, 이에 관련한 국내 배터리3사(LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI) 또한 향후 차세대 배터리 수주 프로젝트에 있어 하이니켈 제품 수요가 증가할 것을 대비해 하이니켈 배터리 양산을 본격화하고 있습니다.국내 배터리 셀 제조사의 하이니켈 양극재에 대한 수요가 빠르게 상승하고 있으나 양극재의 주요 원재료인 전구체의 경우 국내 수요 대비 생산량이 30% 정도 수준에 불과하며 부족분의 대부분을 중국에서 수입해 사용하여 공급망 의존도가 높은 편으로 폐배터리 재활용의 중요성이 부각되고 있습니다.⑤ 경쟁우위요소당사는 다년간의 업력을 바탕으로 안정적인 공급처를 확보하고 있으며 다단 침출 공정과 용매추출 공정을 통해 니켈, 코발트, 망간을 분리하지 않고 불순물만 제거하여 수용액 성상의 제품을 생산함으로써 제조 설비를 간소화 하고 제조 경비도 절감할 수 있으며 튜닝공정을 통해 고객사의 요구 스펙에 맞는 재활용 원재료를 생산하여 맞춤형 공급이 가능합니다.
[폐산 사업부문]

① 산업의 특성폐산 재활용 산업은 다양한 종류의 지정 폐기물 중 각종 폐산을 수집, 운반, 처리 및 재활용을 통하여 오염을 방지하고 자원 순환율을 제고하는 산업입니다. 폐산 재활용 산업은 대규모 시설을 요하는 장치 산업이자 인ㆍ허가 기준이 엄격한 정부 규제 산업으로 법률에 의거해서 환경오염을 발생시키지 않도록 통제하에 배출 및 운반되고, 처리 및 재활용 역시 허가를 받은 기업만이 엄격한 방법으로 진행하는 신규 업체의 시장 진입 장벽이 매우 높은 산업입니다.② 산업의 성장성폐기물 처리업은 경기 변화에 따른 실적 변동성이 크지 않고 환경에 대한 관심이 증가함에 따라 성장 잠재력이 커지고 있는 산업입니다. 국내 폐기물 발생량은 경제 성장에 따라 완만하게 증가할 것으로 예상되며, 폐산 발생량은 국내 반도체 및 디스플레이 산업의 성장에 따라 지속적으로 상승할 것으로 전망됩니다③ 경기변동의 특성

당사가 영위하는 폐산 재활용 사업의 핵심 원재료인 폐산은 금속의 산세, 전자제품 및 반도체 제조 등 다양한 산업공정에서 발생하며 이에 따라 폐산 재활용 사업은 전방산업인 반도체 및 디스플레이 경기변동에 영향을 받고 있습니다.

반도체 및 디스플레이 제품은 스마트폰, 태블릿, PC 등의 전자제품을 비롯하여 가전제품, 자동차 등 다양한 산업에서 광범위하게 사용되고 있습니다.반도체와 디스플레이가 적용되는 전자제품에 대한 수요는 경기변동에 영향을 받으며 최종 제품에 대한 수요가 감소하는 경우 반도체 및 디스플레이 생산량이 감소할 우려가 있습니다. 다만, AI, IoT 등4차산업 혁명의 영향으로 기존에 반도체 및 디스플레이가 적용되지 않았던 영역으로 수요처가 지속적으로 확대되고 있어 반도체 및 디스플레이 생산량의 경우 지속적으로 상승할 것으로 전망되고 있습니다.

④ 시장여건

폐산 재활용 산업은 대규모 시설을 요하는 장치 산업이자 인·허가 기준이 엄격한 정부 규제 산업으로 신규 업체의 시장 진입 장벽이 매우 높은 산업입니다. 2012년 발생한 구미 불산 사고를 기점으로 각종 화학물질의 규제와 감시가 더욱 강화되면서 폐기물 관리법 또한 신규 허가 및 변경에 대해서 예전과 다른 엄격한 기준을 적용하고 있어 신규 업체의 진입 가능성은 매우 낮습니다

⑤ 경쟁우위요소폐산 재활용 사업을 영위함에 있어 핵심적인 기술력은 다양한 종류의 산을 고순도로 분리하는 기술입니다. 당사는 자체 설비를 통해 원료 특성에 따라 고순도로 분리할 수 있는 공정을 구축하였으며 이를 통해 높은 품질의 재생 인산을 생산하고 있습니다. 또한 폐혼산에서 분리할 수 있는 질산, 초산 등을 질산나트륨 등으로 가공할 수 있는 반응기를 설치하여 질산나트륨 제품을 생산하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도

※ 조직도는 2025년 6월 현재 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사경영에 기여하거나 기여할 수 있는 임원에 대한 보상과 회사의 경영목표 달성을 위한 동기부여의 목적으로 상법 제542조의3 제3항 및 당사 정관 11조의 규정에 의하여 주식매수선택권 부여를 승인 받고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

이승진
임원
CEO
보통주
12,970주

총( 1 )명
-
-
-
총(12,970)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부 중 행사시점에 결정
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 12,970주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 부여일(임시주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며 부여산식은 다음과 같습니다.「상법」제340조의2,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 1개월, 1주일간의 각 가중산술평균가격을 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은가액으로 산정
-행사기간: 부여일로부터 2년 이상 재임한 날부터 5년이내에 행사할수 있음. 단,부여일 이후 5년이 경과하지 않은 경우에는 PEF의 경영권매각시점에만 행사가 가능함.

-

기타 조건의 개요

- 부여일 및 결의요건
① 부여일 : 제25기 2회차 임시주주총회일
② 결의요건 : 특별결의
관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 운영규정, 주식매수선택권 부여계약서 등에따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

5,630,054
발행주식총수의 15%
보통주
844,508
227,850

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
22.03.29
6명
보통주
180,000
120,000
40,000
20,000

2023년
23.03.27
74명
보통주
99,962
0
19,893
80,069

2025년
25.05.08
2명
보통주
127,781
0
0
127,781

계
-
총( 82 )명
-
총(407,743주
총(120,000)주
총(59,893주
총(227,850)주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 해당 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 해당 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됨)
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 인감 날인 및 인감증명서

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다.

주차장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁 드립니다.

주주총회 기념품 및 교통비 등의 일체의 금전은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.