헬릭스미스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250618)
제출인: 나라에이스홀딩스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)헬릭스미스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 06 월 18 일

권 유 자:

성 명: (주)
나라에이스홀딩스주 소: 서울시 강남구 영동대로 719전화번호: 02-3440-3038

작 성 자:
성 명: 김준표부서 및 직위: 회계팀 전화번호: 02-3440-3038

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)나라에이스홀딩스
나. 회사와의 관계
주주 및 주주총회 대표소집권자

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 15일
라. 주주총회일
2025년 07월 09일

마. 권유 시작일
2025년 06월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
소수주주들의 주주권 보호

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 감사의해임

□ 감사의선임

*
임시주주총회 소집공고일은 회사가 공시한 임시주주총회 소집 결의일입니다.

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)나라에이스홀딩스
보통주
141,011
0.3059
주주 및 주주총회 대표소집권자
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)나라삼양감속기
특수관계인
보통주
97,032
0.2105
주주
-

(주)나라컨트롤
특수관계인
보통주
119,544
0.2593
주주
-

문성주
특수관계인
보통주
393,729
0.8542
주주
-

(주)나라바이오텍
특수관계인
보통주
96,066
0.2084
주주
-

계
-
706,371
1.5324
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)나라에이스홀딩스
보통주
141,011
주주
본인
-

김준표
보통주
0
없음
직원
-

최춘식
보통주
100
주주
권유자의 대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)비피파트너스
법인
-
-
-
권유자의 대리인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)비피파트너스
김소영
서울 금천구 벚꽃로286, 507-286
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
1811-2140

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 15일
2025년 06월 21일
2025년 07월 09일
2025년 07월 09일

※ 권유 종료일 : 임시주주총회 개최 전까지
*임시주주총회 소집공고일은 회사가 공시한 임시주주총회 소집 결의일입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 06월 05일 기준 (주)헬릭스미스 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

7월 9일 임시주주총회를 위하여
주주님들의 적극적인 동참을 간곡히 부탁드립니다

현 경영진으로 변경된 후 한해, 한해를 바뀌겠지? 성장하겠지? 믿고 기다려 왔습니다. 그러나 주주는 무엇을 보상 받았나요? 주가는 10분의 1토막이 났고 가끔 올라오는 공시는 암울하고 참담한 소식들 뿐입니다.

주주로써 한탄만하고 지켜만 보는 것은 옳지 못한 행동이라는 생각이 들기에 주주총회를 통해 소액주주님들의 목소리를 전달하고 더 나아가 투명한 경영, 비젼있는 회사와의 상생을 도모하고져 이번 임시주주총회에 의결권 위임 해주실 것을 부탁드립니다.

이번 자본준비금 감소의 건은 주주님들이 이익을 도모하고자 하는 것으로, 본 건 자본준비금 감액(이익잉여금 전환)의 목적은 배당가능이익을 확보하는 것으로, 주주환원정책 실행의 일환입니다.

자본준비금 감액으로 증가하는 배당가능이익은 약860억 원이며, 관련법에 의거하여 향후 비과세 배당금재원으로 사용될 수 있습니다.

또한 상근감사 진광엽 해임의 건은 아래와 같은 이유로 헬릭스미스의 상근감사 진광엽은 감사의 직무를 수행하지 못하고 있다고 판단하며, 현재 어떤한 업무성과가 있는지 하나도 모르며 대주주가 선임한 감사가 독립성이 강하게 요구되는 감사의 직무를 제대로 수행하지 못하였을 가능성이 있으며, 향후에도 이를 기대하기 어려울 것으로 판단되어 상근감사를 감사의 직에서 해임할 필요가 있다고 보고, 이를 위하여 주주분들께 의결권 대리행사를 권유하고자 합니다.

해임된 상근감사를 대신하여 새로이 선임할 상근감사 선임의 건은 투명한 경영을 위하여 책임감과 윤리의식을 갖고 견제와 관리감독을 수행하고, 독립적이고 투명한 감사체계를 복귀하기 위하여 독립성뿐만 아니라 전문성을 보장한 상근 감사를 선임하고자 하오니 감사후보자의 선임을 위하여 의결권을 행사할 수 있도록 많은 지지 부탁드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

헬릭스미스 소액주주연대
https://cafe.naver.com/helixmithfly
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX)o 인터넷 네이버카페 헬릭스미스 소액주주연대 https://cafe.naver.com/helixmithfly 에 위임장 용지를 게시o 위임장 접수처- 주소 :
서울시 강남구 영동대로 719
- 전화 : 02-3440-3038- 팩스 : 02-3440-3300 - 우편 접수 가능- 접수 기간 : 2025년 6월 21일 ~ 2025년 7월 9일 임시주주총회 시작 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 09일 오전 9시

장 소
서울 서초구 강남대로 27, 3층 세계로룸1(양재동at센터)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가.
금번 임시주주총회에서는 전자 투표 및 전자 위임장 제도를 시행하지 아니합니다.
나. 다수가 모이는 행사인 만큼 개인 위생과 안전에 유의하여 주시기 바랍니다.다. 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제1호 의안: 임시의장 선임의 건제2호 의안: 자본준비금 감소의 건

-자본준비금 감소(결손금 선충당 후 이익잉여금 이입) 규모: 86,339,580,697원

나. 의안의 요지

제
1
호 의안

임시주주총회의 합법적이고 원활한 진행을 위하여 임시의장이 필요합니다.

제
2
호 의안

상법
461
조의
2(
준비금의 감소
)
에 의거하여
,
회사의 자본준비금을 감액하고 이를 이익잉여금으로 전입
,
배당가능이익을 확보함으로써
,
향후 자기주식의 취득
,
이익배당 등 소액주주들의 배당 재원을 마련하고자 함
.

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

진광엽
1961.04. .

-현 법무법인 정세 구성원 변호사

-현 대한상사중재원 국제중재인

-서울대학교 법학과(행정법 석사)

-Paris 2 대학(France) DSU 과정 수학

-전주지방법원, 충주지방법원, 의정부지방법원 판사

2028.02.14.

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

진광엽
주주제안(경영정상화)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

이동창
1964.05.09.
-
주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동창
회사원

제넨셀 부사장
-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사함 없음

확인서

kakaotalk_20250618_145352022

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
1(명)

※ 기타 참고사항