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DMS — 타법인주식및출자증권취득결정  (20250618)
제출인: DMS

DMS/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.06.18)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명(국적)
주식회사 비엔나투자목적회사
대표이사
이철민

자본금(원)
237,000,000,000
회사와 관계
특수관계인

발행주식총수(주)
47,400,000
주요사업
기타금융업

-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 취득내역
취득주식수(주)
40,538,340

취득금액(원)
202,691,700,000

자기자본(원)
356,273,347,566

자기자본대비(%)
56.89

대기업 여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
40,538,340

지분비율(%)
46.09

4. 취득방법
현물 출자에 따른 신주취득

5. 취득목적
전략적 제휴 및 재무구조 개선

6. 취득예정일자
2025-09-17

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
471,382,645,775
취득가액/자산총액(%)
43.00

8. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-06-17

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션계약 등의 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 당사는 2024년 감사의견 비적정인바 상기 "2. 취득내역의 자기자본은 2023년말 연결재무상태표상 자기자본에 현재까지의 자본금 및 자본잉여금 변동을 반영한 수치입니다.

2. 상기 "7. 최근 사업연도말 자산 총액은 2023년도 연결재무제표 기준입니다.

3. 발행회사는 2025년 5월에 설립된 법인으로서 아래 재무정보는 2025년 6월 17일 기준입니다.

4. 본 신주 취득거래는 주요사항보고서 제출 대상에 해당하지 않으나, 당사가 발행회사에게 주식을 매도 또는 현물출자하는 거래는 주요사항보고서 제출대상에 해당하고, 관련 내용은 2025년 6월 18일 제출된 주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

당해년도
237,000
-
237,000
237,000
-
-

전년도
-
-
-
-
-
-

전전년도
-
-
-
-
-
-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
생년월일(사업자등록번호 등)

주식회사 비엔나투자목적회사
대한민국
서울특별시 중구 청계천로
701-81-03735

직업(사업내용)
기타금융업

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
유한회사 비엔나홀딩스투자목적회사
47,400,000
100

대표이사
이철민
-
-

(단위 : 백만원)

해당 사업연도
2025
결산기
-

자산총계
237,000
자본금
237,000

부채총계
-
매출액
-

자본총계
237,000
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
아니오

감사의견
-
폐업 여부
아니오

2. 상대방과의 관계

1. 회사와 상대방과의 관계
-

2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-
DMS — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정) (20250618)
제출인: DMS

타법인 주식 및 출자증권 양도결정
6.0
(주)디엠에스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 6월 17일

회 사 명 :
(주)디엠에스

대 표 이 사 :
이석화

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 흥덕중앙로 120, 6층(영덕동, 흥덕유타워)

(전 화)031-8031-1133

(홈페이지)http://www.dms21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)이상준

(전 화)031-8031-1133

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 비올

국적
대한민국
대표자
이상진

자본금(원)
5,841,912,500
회사와 관계
최대주주

발행주식총수(주)
58,419,125
주요사업
미용 의료기기

2. 양도내역
양도주식수(주)
20,304,675

양도금액(원)(A)
253,808,437,500

총자산(원)(B)
471,382,645,775

총자산대비(%)(A/B)
53.84

자기자본(원)(C)

356,269,031,467

자기자본대비(%)(A/C)
71.24

3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
-

4. 양도목적
1. 재무구조 개선 및 유동성 확보2. 전략적 투자 및 재무구조 개선

5. 양도예정일자
2025년 09월 17일

6. 거래상대방
회사명(성명)
주식회사 비엔나투자목적회사

자본금(원)
237,000,000,000

주요사업
기타금융업

본점소재지(주소)
서울특별시 중구 청계천로 100

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급

1-1. 지급 형태: 현금 지급 (51,116,737,500원)1-2. 지급 일정(거래종결일):
당사와 주식회사 비엔나투자목적회사가 2025년 6월 17일 체결한 투자계약상 거래종결의 선행조건이 모두 성취되는 것을 조건으로, (i) 선행조건이 모두 성취된 날로부터 5영업일이 되는 날 오전 10시 또는 (ii) 당사자들이 달리 합의하는 일시
2-1. 지급 형태: 신주 취득 ( 주식회사 비엔나투자목적회사 발행신주 40,538,340주)2-2. 지급 일정(거래종결일):
당사와 주식회사 비엔나투자목적회사가 2025년 6월 17일 체결한 투자계약상 거래종결의 선행조건이 모두 성취되는 것을 조건으로, (i) 선행조건이 모두 성취된 날로부터 5영업일이 되는 날 오전 10시 또는 (ii) 당사자들이 달리 합의하는 일시

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
- 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성- 사유: 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고 회사가 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용되기 위하여 작성

외부평가기관의 명칭
삼덕회계법인

외부평가 기간
2025년 06월 14일 ~ 2025년 06월 16일

외부평가 의견

본 평가인의 평가결과 평가기준일 현재 양도 대상주식의 가치는 226,865백만원에서 267,851백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양수인 간에 합의된 양도대상주식의 양도 예정가액인 253,808백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 06월 17일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

11. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

해당사항 없음

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 금번 총 양도 주식수는 20,304,675주이며 그중 4,089,339주는 주식 매매로 인한 양도 주식수이고 나머지 16,215,336주는 현물출자를 통한 비엔나투자목적회사 발행 신주 40,538,340 주를 취득할 예정입니다.2)당사는 2024년도 감사의견 비적정으로 양도내역의 총 자산 및 자기자본은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준으로 제출하였습니다.3) 양도예정 일자는 당사자간 또는 관계기관 협의 및 승인 과정에서 변경 가능성이 있으며 관련하여 중요 내용이 변경될 경우 정정공시를 할 예정입니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
98,056
9,240
88,816
5,842
58,193
32,641
적정
대주회계법인

전년도
63,881
6,757
57,124
5,833
42,521
21,561
적정
대주회계법인

전전년도
44,538
5,601
38,937
5,813
31,108
11,473
적정
대주회계법인

주) 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2024년말 기준, 전년도는 2023년말 기준, 전전년도는 2022년말 기준임.
에스케이바이오팜 — [기재정정]투자판단관련주요경영사항  (20250618)
제출인: 에스케이바이오팜

에스케이바이오팜/투자판단 관련 주요경영사항/(2025.06.18)투자판단 관련 주요경영사항

정정신고(보고)

정정일자
2025-06-17

1. 정정관련 공시서류
투자판단 관련 주요경영사항

2. 정정관련 공시서류제출일
2021-12-23

3. 정정사유
계약상대 변경으로 인한 정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 주요내용 - 1) 계약상대
Endo Ventures Limited
Knight Therapeutics, Inc.

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2. 주요내용'의 '계약상대'는 Endo Ventures Limited 이며, Endo Ventures Limited 의 캐나다 지역 계열회사인 Paladin Labs Inc.를 통해 세노바메이트의 캐나다 지역 상업화 예정임

- 상기 '2. 주요내용'의 '계약금'은 반환의무가 없으며, '마일스톤 기술료'는 임상시험, 허가에 실패하거나 매출액이 적을 경우 축소될 가능성이 있음

- 상기 '2. 주요내용'의 '계약금'은 계약체결일('21.12.23)기준 환율(1,191.2 KRW/USD)을 적용한 금액임

- 상기 '2. 주요내용'의 '마일스톤 기술료'는 계약체결일('21.12.23)기준 환율(927.65 KRW/CAD)을 적용한 금액임

- 당사는 세노바메이트 정제를 계약 상대방에게 일정 공급가로 공급할 예정이며, 상업화 이후 24개월이 경과한 시점부터는 캐나다 지역 순매출액에 비례하는 일정률의 금액을 추가로 수령할 예정임

- 향후 주요 계약 내용 변경 및 공시 의무 발생 시 지체 없이 공시할 예
- 뇌전증 신약 세노바메이트의 캐나다 지역 상업화 권리를 보유한 Endo Operations Limited(구, Endo Ventures Limited)사가 동 관련 권리 일체를 Knight Therapeutics, Inc.사로 이전하기로 결정

- Endo Ventures Limited사의 사명은 Endo Operations Limited로 변경되었음

- 계약 당사자가 Endo Operations Limited사에서 Knight Therapeutics, Inc.사로 변경되는 것 외에 기존 기술이전 계약 내용에 중요한 변경사항은 없음

- 상기 '2. 주요내용'의 '계약금'은 반환의무가 없으며, '마일스톤 기술료'는 임상시험, 허가에 실패하거나 매출액이 적을 경우 축소될 가능성이 있음

- 상기 '2. 주요내용'의 '계약금'은 계약체결일('21.12.23)기준 환율(1,191.2 KRW/USD)을 적용한 금액임

- 상기 '2. 주요내용'의 '마일스톤 기술료'는 계약체결일('21.12.23)기준 환율(927.65 KRW/CAD)을 적용한 금액임

- 세노바메이트는 2023년 6월 캐나다 연방보건부(Health Canada)로부터 시판허가를 받았으며, 2024년 1월 캐나다 지역 상업화(출시)를 완료함

- 당사는 세노바메이트 정제를 계약 상대방에게 일정 공급가로 공급할 예정이며, 상업화 이후 24개월이 경과한 시점부터는 캐나다 지역 순매출액에 비례하는 일정률의 금액을 추가로 수령할 예정임

- 본건 권리의 이전은 Endo Operations Limited사와 Knight Therapeutics, Inc.사 간의 관련 계약 등의 이행 경과에 따라 변경될 수 있으며,향후 주요 계약 내용 변경 및 공시 의무 발생 시 지체 없이 공시할 예정임

-

투자판단 관련 주요경영사항

1. 제목
기술이전 계약 체결(뇌전증 신약 세노바메이트의 캐나다 내 상업화 권리 이전)

2. 주요내용
1) 계약상대 : Knight Therapeutics, Inc.

2) 기술의 주요내용 : 2019년 11월 미국 FDA NDA승인을 받은 당사의 뇌전증 신약 '세노바메이트'의 캐나다 지역 상업화 권리

3) 계약 주요 내용

(1) 총 기술수출금액 :43,304,650,000원

① 계약금 : 23,824,000,000원

(USD 20,000,000)

② 마일스톤 기술료 : 개발/허가 및 매출에 따른 단계별 마일스톤 최대 19,480,650,000원(CAD 21,000,000)

(2) 계약지역 : 캐나다

(3) 계약기간 : 최초 판매일로부터 12년(양사 합의 시 3년씩 연장 가능)

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2021-12-23

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 뇌전증 신약 세노바메이트의 캐나다 지역 상업화 권리를 보유한 Endo Operations Limited(구, Endo Ventures Limited)사가 동 관련 권리 일체를 Knight Therapeutics, Inc.사로 이전하기로 결정

- Endo Ventures Limited사의 사명은 Endo Operations Limited로 변경되었음

- 계약 당사자가 Endo Operations Limited사에서 Knight Therapeutics, Inc.사로 변경되는 것 외에 기존 기술이전 계약 내용에 중요한 변경사항은 없음

- 상기 '2. 주요내용'의 '계약금'은 반환의무가 없으며, '마일스톤 기술료'는 임상시험, 허가에 실패하거나 매출액이 적을 경우 축소될 가능성이 있음

- 상기 '2. 주요내용'의 '계약금'은 계약체결일('21.12.23)기준 환율(1,191.2 KRW/USD)을 적용한 금액임

- 상기 '2. 주요내용'의 '마일스톤 기술료'는 계약체결일('21.12.23)기준 환율(927.65 KRW/CAD)을 적용한 금액임

- 세노바메이트는 2023년 6월 캐나다 연방보건부(Health Canada)로부터 시판허가를 받았으며, 2024년 1월 캐나다 지역 상업화(출시)를 완료함

- 당사는 세노바메이트 정제를 계약 상대방에게 일정 공급가로 공급할 예정이며, 상업화 이후 24개월이 경과한 시점부터는 캐나다 지역 순매출액에 비례하는 일정률의 금액을 추가로 수령할 예정임

- 본건 권리의 이전은 Endo Operations Limited사와 Knight Therapeutics, Inc.사 간의 관련 계약 등의 이행 경과에 따라 변경될 수 있으며,향후 주요 계약 내용 변경 및 공시 의무 발생 시 지체 없이 공시할 예정임

※ 관련공시
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