지니틱스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250617)
제출인: 지니틱스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)지니틱스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 6 월 17 일

권 유 자:
성 명: (주)지니틱스주 소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13, 흥덕IT밸리 19층전화번호: 031-8065-6000

작 성 자:
성 명: 박치훈부서 및 직위: 기획팀 팀장전화번호: 031-8065-6000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)지니틱스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 17일
라. 주주총회일
2025년 07월 09일

마. 권유 시작일
2025년 06월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
경영 정상화 및 기업가치 제고 위한 경영진 이사 해임 적극 방어

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 기타주주총회의목적사항

□ 이사의해임

□ 이사의선임

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)지니틱스
보통주
9,516
0.03
본인
자기주식 9,516주는 상법 제369조에 의거 의결권이 없습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

HALO MICROELECTRONICS INTERNATIONAL CORPORATION
최대주주
보통주
11,966,142
33.48
최대주주
-

계
-
11,966,142
33.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

이종수((주)지니틱스)
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)로코모티브
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1101호
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 17일
2025년 06월 20일
2025년 07월 09일
2025년 07월 09일

나. 피권유자의 범위

주식회사 지니틱스의 임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 05월 29일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분께,당사의 대표이사와 이사진은 삼성전자 및 글로벌 반도체 회사의 전문 경영인들로, 삼성과의 돈독한 협력 관계를 바탕으로 안정적인 회사 운영을 지속하고 있으며, 2024년 현 경영진의 합류 이후 3년 만의 흑자 전환과 함께 삼성전자 등 주요 고객의 신뢰를 회복하며, 신규 모델에 당사 제품이 지속 채택되고 있습니다. AI 기반 터치 개발, 로보틱스용 센싱 제품 등 미래 성장동력 확보에도 박차를 가하고 있습니다. 이는 시장이 현 경영진의 기술력과 고객 대응 역량을 높게 평가하고 있다는 증거입니다.그런데, Halo중국측 요구가 미국 및 동맹국의 기술유출 방지 및 수출규제 정책과 충돌할 우려가 있다는 지적에 대해 근거 없는 의혹을 주장하며 미국 법인 대표를 해임했습니다. 최근에는 이와 무관한 당사 현 이사진 전원 강제 해임 및 중국인 중심의 새 경영진 선임을 추진 중입니다. 이는 기술 유출 및 정부 규제 우려, 기업 존속 훼손, 사외이사 해임으로 인한 이사회 견제 기능 무력화 등 중국계 최대주주의 경영권 장악 시도로 파악되는 중대한 사안입니다.이는 단지 경영진 교체를 넘어서, 다음과 같은 중대한 위험을 야기할 수 있습니다.- 기술 유출 우려: Halo 중국 측이 경영권을 장악할 경우, 당사의 핵심 반도체 기술이 해외로 유출될 위험이 큽니다.- 국내 기업 정체성 상실: 고객인 삼성전자 등은 당사를 국내 반도체 기업으로 신뢰해왔으며, 중국계 기업으로 간주될 경우 고객과의 협력이 단절될 수 있습니다.- 경영능력 부재: 최대주주가 요구하는 신임 이사 후보들은 Halo 중국 내 사업 운영에서 실적 부진을 기록하고 있으며, 고객사의 기술개발 요구에 부응하지 못하고 있습니다.이에 당사는 최대주주 측이 제안한 경영진 교체 및 정관 변경 등 주요 안건들을 반대하며, 회사를 정상적인 방향으로 이끌고자 합니다.회사의 지속적인 성장을 위해, 이번 임시주주총회에서 귀중한 주주님의 의결권을 주식회사 지니틱스에게 위임해 주시기를 간곡히 요청드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법 나. 우편 발송에 의한 방법 ㆍ보내실 주소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13(흥덕IT밸리) 19층 지니틱스 기획팀 ㆍ접 수 기 간 : 2025년 06월 20일 ~ 2025년 07월 09일 임시주주총회 개시전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07 월 09 일 오전 09 시

장 소
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동(컴플렉스동) 13층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우주주총회참석장 또는 주주신분증 사본과 위임장(주주 인적사항 기재, 인장날인 또는 자필사인, 법인 주주의 경우 법인인감 날인 및 법인인감 증명서 첨부) 및 대리인의 신분증(※단, 1%이하 소액주주의 경우 주주총회 참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주주총회 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임시의장 선임의 건

나. 의안의 요지

(주)지니틱스의 최대주주인 Halo Microelectronics International Corporation의 청구

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

권석만
1972.03
현. 지니틱스 대표이사전. Halo Microelectronics 한국지사장전. Kinetic Technologies 한국지사장전. 삼성전자 무선사업부 책임연구원
2026년 08월 29일

데이비드 인균 남(DAVID INGYUN NAM)
1975.10

현. 지니틱스 기타비상무이사전. CEO in Halo Microelectronics International Corporation전. Marketing VP in Kinetic Technologies
전. General Manager, Maxim(현 ADI)

2026년 08월 29일

장호철
1973.07
현. 지니틱스 Operation 본부장전. 헤일로 마이크로 인터네셔널 KoreaOperation 전무전. 픽셀플러스 생산본부 이사전. 동운아나텍 생산그룹 이사
2027년 03월 26일

박병욱
1970.03
현. 지니틱스 사외이사현. 아이피코드 대표현. 동국대학교 지식재산학과 겸임교수전. 한국표준협회 전무이사/산업표준원장
2026년 08월 29일

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

권석만

(주)지니틱스의 최대주주인
Halo Microelectronics International Corporation의 청구

데이비드 인균 남(DAVID INGYUN NAM)

(주)지니틱스의 최대주주인
Halo Microelectronics International Corporation의
청구

장호철

(주)지니틱스의 최대주주인
Halo Microelectronics International Corporation의
청구

박병욱

(주)지니틱스의 최대주주인
Halo Microelectronics International Corporation의
청구

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

TAO HAI
1971-07
사내이사
해당사항없음
최대주주의 대표이사
최대주주

YUEGUO HAO
1974-10
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
최대주주

홍근의
1968-06
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
최대주주

이현오
1967-12
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회 및 소액주주

이진한
1969-08
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회 및 소액주주

임헌벽
1965-08
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회 및 소액주주

김현기
1966-02
기타비상무이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회 및 소액주주

김광수
1966-10
사내이사
해당사항없음
해당사항없음
이사회 및 소액주주

총 ( 8 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

TAO HAI
전문경영인

2012.09 ~ 현재2006.01 ~ 2012.08
2000.10 ~ 2005.121999.01 ~ 2000.09

현.Halo Microelectronics Co., Ltd 이사장 겸 총경리현.Halo Microelectronics International Corporation대표전.Fairchild Semiconductor 설계 총괄 책임자전.Big Bear Networks 프로젝트 책임자,엔지니어전.미국 Lucent Technologies,Inc.설계 엔지니어
해당사항없음

YUEGUO HAO
전문경영인
2012.09 ~ 현재2011.06 ~ 2012.082009.08 ~ 2011.052004.08 ~ 2009.082002.07 ~ 2004.081997.07 ~ 1999.08
현. Halo Microelectronics Co., Ltd 이사 겸 부총경리전.상해 북경대학 마이크로전자연구원 부연구원전.Dioo Microcircuits Co., Ltd 시니어설계 매니저전.Fairchild Semiconductor 설계엔지니어전.Shanghai Tsinghua Jingxin 설계엔지니어전. Sichuan Instrument Sixth Factory 기술자
해당사항없음

홍근의
전문경영인
2024.04 ~ 현재2022.04 ~ 2023.112019.06 ~ 2022.032004.06 ~ 2019.051995.01 ~ 1999.07
현.Halo Microelectronics Co.,(Korea)Limited 대표이사전. 이노사이언스 한국 지사장전. Dialog(Renesas) 마케팅전. Fairchild 마케팅전. 삼성 반도체 엔지니어
해당사항없음

이현오
전문경영인
-
전.에이아이네이션 전략기획 부사장전,더게이트테크놀러지스 대표이사전.삼성전자 반도체 책임연구원
해당사항없음

이진한
전문경영인
-
현. JC PEOPLE CEO전. 코아정보시스템 전략사업본부장
해당사항없음

임헌벽
전문경영인
-
현. 피엠에너지솔루션 회장전. 경기도 특사경 센터장
해당사항없음

김현기
전문경영인
-

현. EXTIME KOREA 기타비상무이사 /대구가톨릭대학교 지산학협력특임교수

해당사항없음

김광수
전문경영인/연구소장

2021.09 ~ 현재
2000.08 ~ 2013.10

현.(주)지니틱스 연구소장전. 에스이티아이 상무
해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

TAO HAI
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

YUEGUO HAO
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

홍근의
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이현오
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이진한
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

임헌벽
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김현기
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김광수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

taohai_확인서

yueguo_확인서

홍근의_확인서

확인서_이현오

확인서_이진한

확인서_임헌벽

확인서_김현기

확인서07_김광수

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 2장 제 11조 (신주인수권)

① 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제 2장 제 11조 (신주인수권)

① 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1.
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서
자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2.
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

3.
발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

과도한 신주 발행으로 인한 주주이익 침해 발생을 방지하고자 변경함

9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
<삭제>
경영상 불필요한 항목 삭제함

제3장 제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.

긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자나
개인에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
신기술의 도입이나

사업상 중요한 기술도입,
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해서이거나 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

제3장 제18조 (전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

회사 재무상황을 고려할 때 전환사채 발행의 필요성이 현재 크지 않아 변경함

제3장 제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.

긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자나
개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

제3장 제19조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1.
사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서
일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서
긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3.
사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서
사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

회사 재무상황을 고려할 때 신주인수권부사채 발행의 필요성이 현재 크지 않아 변경함

부칙

본 정관은
2025년 03월 26일부터
시행한다.

부칙

본 정관은
임시주주총회(2025년 6월 25일)에서 정관 변경을 결의한 즉시 시행한다

-