빛과전자 — 주주총회소집공고 (20250616)
제출인: 빛과전자

주주총회소집공고
6.0
(주)빛과전자

주주총회소집공고

2025년 6월 16일

회 사 명 :
(주)빛과전자

대 표 이 사 :
박찬희

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 문평동로68

(전 화)042-930-7700

(홈페이지)http://
www.lightron.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)임세혁

(전 화)042-970-7730

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제22조에 의하여 2025년 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 7월 1일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)빛과전자 4층 회의실

3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 - 감사의 감사보고나. 부의안건ㆍ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 : 정관 제2조 목적변경의 건 제1-2호 : 정관 제5조 발행예정주식총수 변경의 건 제1-3호 : 정관 제10조 신주인수권 변경의 건 제1-4호 : 정관 제17조 전환사채의 발행 변경의 건 제1-5호 : 정관 제37조 주주총회 결의방법 변경의 건 제1-6호 : 정관 제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건 제1-7호 : 정관 제46조 감사의 수 변경의 건ㆍ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(김민호) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사(강은영) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사(배기복) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사(박성진) 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사(박은석) 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사(송병옥) 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사(신현택) 선임의 건ㆍ 제3호 의안 : 감사(신동복) 선임의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도가 폐지됨에 따라 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소
- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 6월 21일 9시 ～ 2025년 6월 30일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 및 의결권 행사, 준비물

ㆍ 직접행사 : 신분증

ㆍ
대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인), 대리인의 신분증

2025년 6월 16일주식회사 빛과전자대표이사 박 찬 희 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

- 기간 : 2025. 01. 01. ~ 2025. 01. 23.

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이호성(출석률 : 100%
김용식(출석률 : 0%)

찬반여부

1
2025.01.07
타법인 원재료 구매 선지급금 결정의 건
찬성
불참

2
2025.01.09
제9회 전환사채 만기 전 조기취득의 건
찬성
불참

3
2025.01.15
제10회 전환사채 재매각 정정의건
찬성
불참

- 기간 : 2025. 01. 24. ~ 2025. 05. 12.

회차
개최일자
의안내용
사외이사

이호성(출석률 : 100%)
남솔범(출석률 : 100%)

찬반여부

4
2025.02.10
제27기 결산재무제표(별도, 연결) 승인의 건
찬성
찬성

제27기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

내부회계관리제도평가 결과보고의 건
찬성
찬성

5
2025.02.14
제10회 전환사채 재매각 정정의건
찬성
찬성

6
2025.02.28
제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
찬성
찬성

7
2025.03.13
제27기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

전자투표 및 전자위임장권유제도 채택 및 활용의 건
찬성
찬성

8
2025.04.11
전환사채 재매각 정정의 건
찬성
찬성

금전대여 결정의 건
찬성
찬성

9
2025.04.15
금전대여 결정의 건
찬성
찬성

10
2025.04.30
금전소비대차계약 변경의 건
찬성
찬성

타법인 주식 매각 정정의 건
찬성
찬성

11
2025.05.09
전환사채 재매각 정정의 건
찬성
찬성

※2025.01.23 임시주주총회를 통해 남솔범 사외이사가 신규 선임되었으며, 2025.02.03 일신상의 사유로 김용식 사외이사가 자진 사임하였습니다.

- 기간 : 2025. 05. 13. ~ 2025. 06. 16.

회차
개최일자
의안내용
사외이사

남솔범(출석률 : 80%)

찬반여부

12
2025.05.13
임시주주총회 소집의 건
찬성

13
2025.05.15
제13회 전환사채 발행의 건
불참

14
2025.05.20
제12회 전환사채 만기 전 조기취득의 건
찬성

회원권 취득 결정의 건
찬성

제13회 전환사채 콜옵션 권리자 지정의 건
찬성

15
2025.05.26
신주발행의 건(제3자배정 유상증자)
찬성

신주발행의 건(제3자배정 유상증자)
찬성

제3자배정 유상증자 정정의 건
찬성

16
2025.05.28
전환사채 재매각의 건(제9회, 제10회)
찬성

제13회 전환사채 콜옵션 권리자 지정의 건
찬성

※2025.05.13 일신상의 사유로 이호성 사외이사가 자진 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
18,000
9,000
-

※ 상기 지급총액은 당해년도 1월부터 5월까지의 지급총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

광트랜시버는 고속 인터넷과 데이터 통신, 특히 데이터 센터와 통신 네트워크에서 필수적인 제품으로써, 이 시장은 기술 발전에 따라 변화하는 시장이며, AI, 클아우드 컴퓨팅의 확장으로 인해 더 높은 대역폭과 데이터 전송 속도를 요구하는 수요가 지속 증가하고 있으며, 100G, 400G, 800G 이상의 고속 데이터 전송을 지원하는 제품이 시장에 적용되고 있습니다. 또한 데이터센터의 대규모 광트랜시버 사용에 따라 에너지 효율성에 대한 요구가 증가하고 있으며, 광트랜시버의 전력 소비를 최소화하는 제품 개발이 중요한 이슈로 떠오르고 있습니다. 또한, 환경 규제가 강화됨에 따라 유해 물질을 사용하지 않는 친환경 제품이 선호되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

광트랜시버 산업은 데이터 전송, 5G 네트워크의 확장, 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터의 확장에 따른 수요 증가로 인해 더욱 빠르게 발전하고 있으며, 광트랜시버 시장의 성장성에 영향을 미치는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 5G 네트워크 확장

5G 네트워크는 더 빠르고 안정적인 데이터 전송을 요구하며, 이는 고속 광트랜시버의 수요를 크게 증가시키고 5G 상용화가 진행됨에 따라 통신사와 데이터 센터들은 광트랜시버 장비를 대규모로 채택하고 있습니다.

2. 클라우드 컴퓨팅 및 데이터 센터

클라우드 서비스와 빅 데이터 분석의 확장으로 인해 데이터 센터의 수요가 급증하고 있으며, 데이터 센터의 고속 데이터 전송을 위한 광트랜시버는 필수적인 장비입니다.

이러한 클라우드 기반 서비스와 저장소의 발전은 대용량 데이터 전송을 지속적으로 요구하며, 이는 광트랜시버의 수요를 더욱 증가시키는 요인이 되고 있습니다.

3. 빅 데이터 및 IoT

빅 데이터 분석을 위한 고속 데이터 전송이 필수적이므로, 데이터가 빠르게 전송되어야 하는 환경에서는 광트랜시버의 필요성이 높아지며, 실시간 데이터 전송 및 분석이 필요한 IoT 기술의 확장으로 인해 데이터 트래픽이 증가하고 있으며, 이는 광통신 장비와 광트랜시버 시장의 성장을 자극하고 있습니다.

4. 기술 혁신

기술 혁신에 따라 100G, 400G, 800G 이상의 광트랜시버가 적극적으로 채택되고 있으며, 이러한 고속 트랜시버는 더 큰 대역폭을 제공하고 더 빠른 속도를 지원함으로써 시장의 성장을 더욱 촉진하며, 광트랜시버의 전력 효율성을 높이고 소형화하는 기술이 발전함에 따라, 일반적인 통신 외에 국방 및 보완 등 다양한 산업에서 이들의 채택이 증가하고 있습니다. 결론적으로 광트랜시버 시장은 5G, 클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터, IoT 등 다양한 기술적 발전과 함께 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 시장의 성장률은 연평균 성장률(CAGR) 10% 이상으로 추정됩니다. 특히 데이터 센터와 통신 네트워크의 확장이 중요한 성장 동력으로 작용하고 있어 시장의 지속적인 성장을 이끌어내고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 경쟁상황

당사는 2011년 이래 국내 프론트홀 네트워크 시장에서 4G, 5G 의 주요 광모듈 공급업체로서의 명성을 공고히 이어오고 있으나, 중국 저가 제품을 앞세운 업체들의 등장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 이에 예전에는 중국 업체들을 단순 경쟁업체로 생각하여 중국 업체들과의 협력을 거부하였으나, 최근에는 중국 업체들의 가격 경쟁력과 국내 업체의 시장 영업 능력 및 시장 접근성 등을 결합하여 서로 Win-Win 할 수 있는 협력 체계가 구축되고 있습니다. 특히 인도 시장의 경우, 중국인에 대한 비자 발급이 되지 않는 정치적인 특성 등으로 인해 중국 업체와의 협력을 통한 신시장 개발 및 확장이 더욱 용이할 수 있도록 협력이 강화되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사는 국내 광모듈 시장에서 약 18% 정도의 시장 점유율을 가지는 것으로 추정하고 있으며, 전세계적으로 현재 약 1% 수준이 시장 점유를 차지하는 것으로 판단하고 있습니다. 현재 5G 용 주요 제품인 10Gbps & 25Gbps 광모듈의 기존 시정 점유율 확대와 데이터센터 시장 및 NI(Network Integration), SI(System Integration) 시장용 광모듈의 신규 시장 판매 확대로 국내외 시장 점유율을 지속적으로 늘려 나가고자 노력하고 있습니다. 또한, 표준 제품이 아닌 고객 맞춤형 제품 생산(Customizing products)을 통해 니치마켓 개척 및 확대도 함께 추진하고 있으며, 미국, 일본, 인도, 유럽 등 해외 고객의 유치 및 확대를 위해 지속적인 활동을 추진하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도-빛과전자

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

(생략)

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.

1.~71. (생략)

72. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업(신설)

73. 국내외 부동산 매매업(신설)

74. 국내외 부동산 시행 및 건설업(신설)

75. 국내외 부동산 분양 및 분양대행업 (신설)

76. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업(콘도, SPORTS, 골프등) (신설)

77. 골프장 운영업(신설)

78. 골재 채취 및 파쇄업 (신설)

79. 신약개발 (신설)

80. 의약품 제조 및 판매업 (신설)

81. 의약품 원료의 제조 및 판매업 (신설)

82. 의약외품, 화장품, 화장품 원료 제조 및 판매업 (신설)

83. 의약품 가공 수탁업 (신설)

84. 의약 연구개발업 및 자문업(신설)

85. 식품, 음료 제조 및 판매업 (신설)

86. 각 호에 관련된 부대사업 일체(신설)

사업목적

다각화

제5조(발행예정주식총수)

회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000 주로 한다

제5조(발행예정주식총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000주로 한다.

수권자본 확대

제10조(신주인수권)

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 또는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

5. 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418 조 제2 항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적제휴 등의 경영상의 목적을 달성하기 위해서 필요한 경우 국내외 금융기관, 투자집합기구, 기관투자자, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100 분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

제10조(신주인수권)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

5. 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」 제418 조 제2 항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 긴급한 자금조달, 사업확장, 전략적제휴 등의 경영상의 목적을 달성하기 위해서 필요한 경우 국내외 금융기관, 투자집합기구, 기관투자자, 기타 법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우

6. 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③~④(생략)

⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경 우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.(신설)

제3자배정 한도 개정 및 자본시장법 상의 통지공고 갈음 규정 신설

제17조(전환사채의 발행)

① 회사는 사채의 액면총액이 금오천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

제17조(전환사채의 발행)

①회사는 사채의 액면총액이 금육천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

②~④(생략)

⑤ 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-23조에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 회사는 사채의 액면총액이 금이천억원을 초과하지 않는 범위 내에서, 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 주주총회 특별결의로 전환사채 부여시의 전환가격의 100분의 70 미만으로 정할 수 있다.(신설)

전환사채 발행한도 확대

제32조(주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외 하고는 출석한 주주의 의결권의

과반수와 발행주식총수의 4 분의 1 이상의 수로써 한다.

제32조 (주주총회의 결의방법)

주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되, 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 안건의 의결에 있어서는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상으로 하되 발행주식 총수의 3분의 2 이상의 수로 하여야 한다.

1. 적대적 인수합병으로 인하여 기존 이사의 해임을 결의하는 경우 (신설)

2. 적대적 인수합병으로 인하여 신규 이사 및 감사의 선임을 결의하는 경우 (신설)

3. 본 항에서 정한 사항에 관한 정관의 개정을 결의하는 경우(신설)

조문 정비

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

①~②(생략)

제39조(이사의 보수와 퇴직금)

①~②(생략)

③ 대표이사 및 사내이사가 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 대표이사 및 사내이사직에서 해임될 경우에는 회사는 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직보상금으로 대표이사에게 30억원, 사내이사에게 20억원을 퇴직 후 7일 이내에 지급하여야 한다.(신설)

이사 퇴직보상금 제도 신설

제46조(감사의 수)

회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제46조(감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

조문 정비

부 칙

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다.

(중략)

부 칙

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2019년 03월 29일부터 시행한다.

(중략)

부 칙

이 정관은 2024년 3월 28일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 2025 년 07월 1일부터 개정 시행한다.

(단, 제10조 제2항 및 제17조 재1항의 개정내용은 위 시행일 현재 기발행된 것을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산하는 것으로 한다.)

-

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김민호
1971.01
사내이사
-
-
이사회

강은영
1976.03
사내이사
-
-
이사회

배기복
1977.05
사내이사
-
-
이사회

박성진
1991.11
사내이사
-
-
이사회

박은석
1966.02
사외이사
-
-
이사회

송병옥

(Song Byung Ok)

1970.01
사외이사
-
-
이사회

신현택
1967.01
사외이사
-
-
이사회

총 ( 7 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김민호
경영인

1998.02

2023~현재

조선대학교 전기공학과

現, KH건설 공사관리팀 이사

해당사항없음

강은영
경영인

2000.02

2018~현재

동국대학교

現, 명물산 대표

해당사항없음

배기복
경영인

2003.02

2016~2017

2023~현재

대구대학교 무역학과

前, KH필룩스 대표이사

現, 알펜시아리조트 구매계약본부 이사

해당사항없음

박성진
경영인

2019.02

2014~2016

2016~현재

2025~현재

Atlanta College

前, TA KOREA 경영지원

現, KH필룩스 재무본부

現, KH건설 사내이사

해당사항없음

박은석
경영인

2004~2007

2017~2020

2017~현재

동신대학교 체육학 박사前, 선문대학교 교수現, 한국태권도연맹 전무
해당사항없음

송병옥

(Song Byung Ok)

경영인
-

California State University, Northridge (Business)

前, Roundstone (General Manager)

前, Jade Trading Co (President)

前, JNJ BROS CORP (President)

해당사항없음

신현택
경영인

1990

1991~1999

1999~2015

2016~2020

2022~2023

서울대학교 경제학과

前, 관세청,공정거래위원회 조사국

前, 전남진도/광주광산/서울방배 경찰서장

前, 경찰청 경무인사기획관실

前, 서울미라마 대표이사

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김민호
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강은영
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배기복
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박성진
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박은석
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송병옥

(Song Byung Ok)

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신현택
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라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[박은석, 송병옥, 신현택 사외이 후보자의 직무수행 계획]1. 전문성
전문성과 독립성을 기반으로 사외이사 직무를 수행할 계획이며,회사,주주,이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 사외이사 직무를 수행할 계힉입니다.
2. 독립성
사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 따른 사외이사부적격사유에 해당하지 않음을 확인하며, 이사회 구성원으로서 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이에 사외이사로서의 직무를 수행함에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무를 감독할 계획입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
1) 회사의 경영 및 업무집행에 관련된 중요한 사항
2) 경영진의 직무집행의 감독
3) 기업성장을 통한 주주 및 이해관계자 가치 제고
4) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영규정에서 정하는 사항
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 다양한 분야에서의 실무 경험과 경영활동을 통해 조직 운영 및 의사결정에 필요한 전문성과 통찰력을 갖추고 있으며, 변화하는 경영환경 속에서 건전한 판단과 균형 잡힌 시각으로 바탕으로 회사의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 또한 조직 운영, 사업 전략 수립 등 다양한 측면에서 실질적인 기여가 가능하며, 건전한 윤리의식과 책임감을 바탕으로 이사회 구성원으로서의 역할을 성실히 수행할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 점을 종합적으로 고려하여 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

1. 사내이사 김민호.jpg
1. 사내이사 김민호

2. 사내이사 강은영.jpg
2. 사내이사 강은영

3. 사내이사 배기복.jpg
3. 사내이사 배기복

4. 사내이사 박성진.jpg
4. 사내이사 박성진

5. 사외이사 박은석.jpg
5. 사외이사 박은석

6. 사외이사 송병옥.jpg
6. 사외이사 송병옥

7. 사외이사 신현택.jpg
7. 사외이사 신현택

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

신동복
1970.04
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신동복
경영인

1989~1995

1997~1999

2000~현재

호남대학교 경영학과

前, 한국수력원자력 협력업체 부장

現, 어업회사법인 대표

해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신동복
해당사항없음
해당사항없음
해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다양한 분야에서의 직무 경험과 책임 있는 조직 운영에 참여해 온 이력을 바탕으로, 회사의 경영 전반에 대해 균형 잡힌 시각과 독립적인 판단 능력을 보유하고 있습니다. 특히 윤리적 책임감과 성실성을 겸비하고 있어, 회사의 내부 통제와 투명한 경영을 위한 감사 업무를 충실히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

8. 감사 신동복.jpg
8. 감사 신동복

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항 없음

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

□ 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)빛과전자 공시팀

□
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에서 활용하기로하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소- 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr- 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표행사·전자위임장수여기간 : 2025년 6월 21일 09시 ~ 2025년 6월 30일 17시(
기간 중 24시간 의결권 행사 가능 단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)