네오오토 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250616)
제출인: 네오오토

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)네오오토

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 06 월 16 일

권 유 자:

성 명: (주)네오오토
주 소: 서울 종로구 새문안로5길 19, 로얄빌딩 6층
전화번호: 02-732-2871

작 성 자:
성 명: 이 영 배부서 및 직위: 전무이사전화번호: 02-732-2871

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)네오오토
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 16일
라. 주주총회일
2025년 07월 01일

마. 권유 시작일
2025년 06월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
당사의 제16기 임시주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)네오오토
보통주
406
0.005
본인
자기주식(의결권이제한된 주식)

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김선현
본인
보통주
3,150,000
40.00
최대주주
-

(주)오토인더스트리
관계회사
보통주
630,000
8.00
관계회사
-

이진규
제부
보통주
131,250
1.67
최대주주의 특수관계인
-

김미현
동생
보통주
115,900
1.47
최대주주의 특수관계인
-

곽한솔
조카
보통주
3,000
0.04
최대주주의 특수관계인
-

곽태원
형부
보통주
98
0.00
최대주주의 특수관계인
-

곽한결
조카
보통주
10
0.00
최대주주의 특수관계인
-

계
-
4,030,258
51.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

강민정
보통주
0
직원
-
-

이서영
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 16일
2025년 06월 21일
2025년 06월 30일
2025년 07월 01일

나. 피권유자의 범위

주주전체 (2025년 06월 09일)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

당사의 제16기 임시주주총회 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 6월 21일 09시 ~ 2025년 6월 30일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)네오오토 홈페이지
http://www.neooto.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처·주 소 : 서울시 종로구 새문안로5길 19, 6층 네오오토 경영관리부 재경팀 (우편번호 03173)·전화번호 : 02-732-2871- 우편 접수 여부 : 가능- 우편 접수 기간 : 2025년 6월 21일(토) ~ 6월 30일(월) 도착분까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 7월 1일 오전 9시

장 소
서울 종로구 새문안로5길 13, 변호사회관 10층 2호 조영래홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 6월 21일 09시 ~ 2025년 6월 30일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 전자위임장 수여
- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, PASS 인증

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 의결권 행사가 필요하신 주주분들께서는 사전에 전자투표 제도를 적극적으로 활용해 주시기를 권유 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정현철
1965.12.07
미해당
미해당
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정현철
현대자동차 자문
1990
전남대학교 산업공학과 졸
없음

2009~2014
현대자동차 체코공장 부품구매 개발팀장

2015~2018
현대자동차/기아 구매본부 업체협력실장

2019~2024
현대자동차 러시아공장 구매실장

2024
현대자동차 구매본부 CKD부품현지강화 TFT장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

산업공학을 전공한 이후 현대자동차에서 다년간 근무하며 제조업 전반에 대한 깊은 이해와 실무 경험을 쌓아왔으며 특히 구매본부에서의 풍부한 경력을 바탕으로 원가 절감, 공급망 관리, 협력사와의 전략적 파트너십 구축 등에서 탁월한 역량을 발휘하여왔음. 이러한 전문성과 실무 경험은 당사의 경영효율성 제고와 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 판단됨.

확인서

이사후보 확인서(정현철).jpg
이사후보 확인서(정현철)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.