지니틱스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250616)
제출인: 지니틱스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.0
(주)지니틱스

정 정 신 고 (보고)

2025 년 06월 16일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 10일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

유상증자 결정
13. 신주의 상장예정일

등기완료예상시점 변경에 따른 상장예정일 변경
2025년 06월 27일
2025년 07월 07일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항마. 주권교부에 관한 사항
등기완료예상시점 변경에 따른 상장예정일 변경
주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2025년 06월 27 일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)
주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2025년 07월 07 일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 06 월 16 일

회 사 명 :
(주)지니틱스

대 표 이 사 :
권 석 만

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13, 흥덕IT밸리 19층

(전 화)
031-8065-6000

(홈페이지)
http://www.zinitix.com

작 성 책 임 자 :

(직 책)
상무이사

(성 명)
민 경 규

(전 화)
031-8065-6000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,328,021

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
35,745,668

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,813

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

주)
상기 1. 신주의 종류와 수 및 4. 자금조달의 목적 금액은 확정발행가액으로, 확정발행가액에 관한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 가. 발행가액 산정방법을 참고하여 주시기 바랍니다.※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
753

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-30

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2025년 06월 18일

종료일
2025년 06월 18일

10. 납입일
2025년 06월 20일

11. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2025년 07월 07일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 06월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

주)
상기 6. 신주 발행가액은 확정발행가액금액으로, 확정발행가액에 관한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 가. 발행가액 산정방법을 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 발행가액 산정방법

■ 확정 발행가액

확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 30% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

나. 청약취급처
1) 청약기간:
2025년 6 월 18 일 2) 청약장소:
LS증권 본ㆍ지점, HTS, MTS 등3) 주금납입은행 :
기업은행 흥덕지점
4) 청약자격 : 청약일 직전 영업일(2025년 6월 17일)까지 LS증권에 계좌를 개설하여 보유중인 투자자
다. 청약결과 배정방법

1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.(가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

(나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니다.2)
최대청약자부터 순차적으로 우선 배정하되, 동순위 최대청약자가 최종 잔여 주식보다 많은 경우에는 대표주관회사가 무작위 추첨방식을 통하여 배정합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

라. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 LS증권과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은
2025년 6월 20일에 반환할 예정입니다.
3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2025년 6월 19일 LS증권 홈페이지(https://www.ls-sec.co.kr)에 게시함으써 개별통지에 갈음합니다.

마. 주권교부에 관한 사항주권유통개시일 및 주권상장예정일:
2025년 07월 07 일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)

바. 기타사항
1) 본 유상증자는 소액공모로 증권신고서를 제출하지 않으며, 반드시 소액공모공시서류를 열람하시기 바랍니다. 2) 상세한 내용은 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)을 참조하시기 바랍니다. 3) 본 소액공모공시서류상의 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. 4) 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.