제노코 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250616)
제출인: 제노코

의결권대리행사권유참고서류
6.0
제노코

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 06 월 16 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 제노코주 소: 경기도 군포시 농심로 72번길 1(당정동, 제노코빌딩)전화번호: 031-428-6000

작 성 자:
성 명: 이 상 명부서 및 직위: 경영지원본부 / 상 무전화번호: 031-428-6007

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 제노코
나. 회사와의 관계
본 인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 16일
라. 주주총회일
2025년 07월 01일

마. 권유 시작일
2025년 06월 21일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC) https://evote.ksd.or.kr
(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 제노코
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

유태삼
최대주주 및 등기임원
보통주
2,160,000
28.80
최대주주
대표이사

Donald B.S Kang
최대주주의 특수관계자
보통주
960,000
12.80
주주
-

유동석
최대주주의 특수관계자 및 등기임원
보통주
34,680
0.46
임원
사업부본부장

계
-
3,154,680
42.06
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박흥수
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 16일
2025년 06월 21일
2025년 06월 30일
2025년 07월 01일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년06월05일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

가. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 6월 21일 09시 ~ 2025년 06월 30일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 행사 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제노코 홈페이지
www.genohco.com
공지사항

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자께서는 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여가 가능하며, 위임장은 아래 주소로 발송해주시기 바랍니다. 주소 : 경기도 군포시 농심로72번길 1(당정동, 제노코빌딩) 8층 (주)제노코 경영지원본부 전략기획팀

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 07월 01일 오전 10시

장 소
경기도 군포시 농심로72번길 1(당정동, 제노코빌딩) 5층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 06월 21일 09시~2025년 06월 30일 17시

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

- 행사 기간 중 24시간 이용 가능(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)

- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1.기타사항: 당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이명환
671216
-
해당사항 없음
없음
이사회

신상준
671127
-
해당사항 없음
없음
이사회

이진호
801201
-
해당사항 없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이명환
-
1999~20102011~20132014~20172018~20202021~2022
한국항공우주산업㈜ 인사/경영혁신 실무한국항공우주산업㈜ 커뮤니케이션팀 팀장한국항공우주산업㈜ 전략홍보팀 팀장한국항공우주산업㈜ 인사실 실장한국항공우주산업㈜ 관용헬기사업실 실장
해당사항 없음

신상준

한국항공우주산업
㈜ 전략본부미래전략실장

1993~20102011~20162017~20192020~20242025~현재
삼성항공 기체연구원한국항공우주산업㈜ 기체설계팀 팀장한국항공우주산업㈜ KFX 기체설계2팀 팀장한국항공우주산업㈜ 선행기술실 실장한국항공우주산업㈜ 미래전략실 실장
해당사항 없음

이진호
한국항공우주산업㈜ 전략본부미래전략실신성장전략팀장
2008~20092010~20172018~20192020~20232024~현재
한국항공우주산업㈜ KHP 비행조종팀 연구원한국항공우주산업㈜ 인사팀 과장한국항공우주산업㈜ 신사업기획팀 과장한국항공우주산업㈜ 미래전략팀 차장한국항공우주산업㈜ 신성장전략팀 팀장
해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이명환 후보자이명환 후보자는 1999년부터 2022년까지 한국항공우주산업㈜에서 인사, 홍보, 사업 등 여러분야에서 업무를 수행해온 경력이 있습니다. 무엇보다 당사가 한국항공우주산업㈜계열사로 편입됨에 따라 한국항공우주산업㈜과 연계되는 사업에 대한 전문적인 지식과 경험을 겸비하고 있어 당사 이사회는 후보자의 전문성을 기반으로 기업의 성장과 발전에 큰 역할을 수행할 것으로 기대하기에 추천하였습니다.□ 신상준 후보자신상준 후보자는 현재 한국항공우주산업㈜에서의 주요직위자로서 계열사 관리 및 미래전략을 수행하고 있어 당사가 추구하고 발전해야할 방향을 무엇보다 전문적인 지식과 경험으로 인도해줄 수 있어 당사 이사회는 후보자의 전문성을 기반으로 기업의 성장과 발전에 큰 역할을 수행할 것으로 기대하기에 추천하였습니다.
□ 이진호 후보자이진호 후보자는 현재 한국항공우주산업㈜에서의 주요직위자로서 당사의 미래 발전성을 평가하여 당사와의 기업인수를 적극적으로 주관하였으며, 당사에 대한 높은 이해도 및 당사가 속한 산업분야에 대한 전문 지식을 보유하고 있어 당사 이사회는 후보자의 전문성을 기반으로 기업의 성장과 발전에 큰 역할을 수행할 것으로 기대하기에 추천하였습니다.

확인서

확인서(이명환)

확인서(신상준)

확인서(이진호)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.