제이스코홀딩스 — 주주총회소집공고 (20250616)
제출인: 제이스코홀딩스

주주총회소집공고
6.0
제이스코홀딩스(주)

주주총회소집공고

2025 년 06 월 16 일

회 사 명 :
제이스코홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
한 상 민

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 시화로 60(성곡동)

(전 화) 031-499-0771

(홈페이지)http://www.jscoholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 한 상 민

(전 화) 031-499-0771

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

당사는 정관 제19조에 의거 2025년 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 다 음 -1. 일시: 2025년 7월 1일 (화) 오전 9시

2. 장소: 경기도 안산시 단원구 시화로 60 (성곡동) 제이스코홀딩스 지하1층

3. 회의 목적사항

- 부의안건 제1호 의안:
정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건

제2-1호 의안: 사외이사 김택환 선임의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서, 주주님이 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리 행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳: 경기도 안산시 단원구 시화로 60 제이스코홀딩스 주식회사 주주총회 담당자 앞 (우편번호 15411)

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타사항

금번 주주총회 시 기념품 등은 지급되지 아니할 예정이오니 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 6월 16일

제이스코홀딩스 주식회사

대표이사 한상민(직인 생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사김명희
사외이사조용
사외이사이지희

2021.03.19선임
2021.03.19선임
2024.03.29선임

출석률:56.3%
출석률:-
출석률:-

찬반여부

1
2025.01.07
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

2
2025.01.09
금전차입 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

3
2025.01.10
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
-
-

4
2025.01.13
부동산담보신탁 근질권설정계약 체결의 건
가결
찬성
-
-

5
2025.01.14
금전차입 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

6
2025.01.14
만기전사채취득
가결
찬성
-
-

7
2025.01.15
제4회 전환사채 발행 정정의 건
가결
찬성
-
-

8
2025.01.16
제4회 전환사채 발행 정정의 건
가결
찬성
-
-

9
2025.01.16
제4회 전환사채 발행 정정의 건_1
가결
찬성
-
-

10
2025.01.24
제3자배정 유상증자 정정의 건
가결
찬성
-
-

11
2025.01.24
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

12
2025.01.31
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

13
2025.02.03
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

14
2025.02.07
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

15
2025.02.11
재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
-

16
2025.02.13
금융기관 차입금 상환의 건
가결
찬성
-
-

17
2025.02.28
재무제표 승인의 건
가결
찬성
-
-

18
2025.03.05
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
-
-

19
2025.03.07
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
-
-

20
2025.03.07
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

21
2025.03.10
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
-
-

22
2025.03.11
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
-
-

23
2025.03.11
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

24
2025.03.14
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
찬성
-
-

25
2025.03.14
금전대여 계약체결의 건
가결
찬성
-
-

26
2025.03.14
정기주주총회소집의건
가결
찬성
-
-

27
2025.03.31
정기주주총회 결과
가결
찬성
-
-

※ 상기 사외이사 조용은 일신상의 사유로
2025.03.31일자
자진사임하였습니다.

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사외이사김명희
사외이사이지희
사외이사노희건

2021.03.19선임
2024.03.29선임
2025.03.31선임

출석률:56.3%
출석률:-
출석률: 100.0%

찬반여부

28
2025.04.03
타법인 주식매각의 건
가결
-
-
찬성

29
2025.04.07
금전대여 계약 체결의 건
가결
-
-
찬성

30
2025.04.08
타법인 주식매각의 건
가결
-
-
찬성

31
2025.04.09
타법인 주식매각의 건
가결
-
-
찬성

32
2025.04.11
타법인 주식매각의 건
가결
-
-
찬성

33
2025.04.14
금전차입 계약체결의 건
가결
-
-
찬성

34
2025.04.14
단기차입금 상환의 건
가결
-
-
찬성

35
2025.04.15
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
-
-
찬성

36
2025.04.16
타법인 주식 매각 변경의 건
가결
-
-
찬성

37
2025.04.21
금전차입 계약체결의 건
가결
-
-
찬성

38
2025.04.21
타법인 주식매각의 건
가결
-
-
찬성

39
2025.04.22
금전대여 계약 체결의 건
가결
-
-
찬성

40
2025.04.23
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
-
-
찬성

41
2025.04.23
전환사채 매매계약 일부해지의 건
가결
-
-
찬성

42
2025.05.08
금전대여 계약 체결의 건
가결
-
-
찬성

43
2025.05.12
금전대여 계약 체결의 건
가결
-
-
찬성

44
2025.05.15
임시주주총회소집의 건
가결
-
-
찬성

45
2025.05.27
3회차 전환사채 재매각 정정의 건
가결
-
-
찬성

46
2025.05.27
3회차 전환사채 재매각의 건
가결
-
-
찬성

47
2025.05.27
전환사채 매매계약 일부해지의 건
가결
-
-
찬성

48
2025.05.28
금전대여 계약 체결의 건
가결
-
-
찬성

※ 제61기 정기주주총회 결과에 따라 사외이사 노희건이
2025.03.31일자
신규선임되었습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,200,000
29,000
9,667
-

※ 본 사외이사 등의 보수현황은 공시서류제출일 현재를 기준으로 작성되었습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 철강산업의 특성 철강산업은 건설, 인프라, 제조업 등 다양한 산업에 필수 소재를 공급하는 국가 핵심기간산업으로, 전ㆍ후방 산업에 광범위한 연계효과를 가지고 있습니다. 또한, 고에너지 소비 및 대규모 초기 투자가 수반되는 자본 및 기술집약적 장치산업으로 분류되며, 수요 변동에 대한 생산조정이 용이하지 않아 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 철강 수요는 내수 경기 및 주요 수요산업의 동향과 밀접하게 연동됩니다.(2) 철강산업의 성장성 철강산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 제조업의 성장과 긴밀히 연계되어 있으며, 글로벌 경기침체 등 일시적 수요 위축에도 불구하고 국내 산업 고도화 및 인프라 투자 지속으로 중장기적 수요 증가가 예상됩니다. 국내 철강산업은 세계 최고 수준의 생산 및 조업 기술을 보유하고 있으나, 기초 원천기술과 고부가가치 제품 개발 역량은 일부 국가에 비해 열위에 있어 향후 고기능성 금속소재 개발 등 관련 기술개발이 요구되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성철강산업은 계절적 요인보다는 거시경제 상황 및 수요 산업의 경기변동에 영향을 크게 받습니다. 지정학적 리스크, 공급망 불안, 금리 및 원자재 가격 변동 등 글로벌 경제 불확실성이 증가함에 따라 이에 대한 지속적인 대응 전략이 요구되고 있습니다.(4) 국내ㆍ외 시장여건국내 철강산업은 원자재의 대외 의존도가 높아 생산원가 중 원재료 비중이 70% 이상을 차지하며, 이에 따라 원자재 가격 및 환율 변동에 따른 수익성 변동성이 큰 구조입니다. 국내 시장은 무관세 및 개방형 구조를 바탕으로 동북아 주요국과의 경쟁이 지속되어 왔으며, 최근 미국 트펌프 행정부의 보호무역 정책 등 글로벌 통상환경 변화에 따라 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.(5) 제품의 라이프사이클철강제품은 전 산업에서 필수적인 기반소재로 일반 소비재와 달리 명확한 제품 수명주기를 자지지 않습니다. 일부 대체 소재가 존재하나 기술적ㆍ경제적 측면에서 철을 대체할 수 있는 소재는 아직 상용화되지 않았으며, 철강제품의 장기적 수요는 지속될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

당사는 이형철근 생산ㆍ판매를 주력으로 사업을 영위해왔으나, 국내ㆍ외 경쟁 심화로 인한 단일 품목 중심 구조의 한계를 인식하고, 2010년부터 선재시장 진출을 추진하였습니다. 특히, 연강선재를 주요 전략 품목으로 설정하여 약 450억 원 규모의 설비 투자를 3개년(2010~2012년)간 단행하였으며, 2012년 하반기 시제품 출시 이후 2013년부터 본격적인 판매를 개시하였습니다.

2014년에는 코일형 철근(Bar-In-Coil, 이하 BIC) 생산을 위한 기존 라인 개조를 통해 제품 포트폴리오를 추가하였으며, 2015년부터 상업 생산 및 판매를 개시하였습니다.

원재료 측면에서는 기존 수입 구조(일본, 러시아, 중국 등)에서 벗어나, 2013년 이후 국내 조달 비중을 확대하여 환율 및 원재료 가격 변동 리스크를 완화하고 있으며, 원가 경쟁력 향상을 통해 생산 안정성을 강화하고 있습니다.

또한, 미국의 철강 수입관세 인상(2025년 현재 기준 최대 50%) 등 대외 환경 변화에 대응하고자, 해외 원광사업진출 등 사업 포트폴리오 다변화를 통한 수익구조 안정화 노력을 지속하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 한국표준산업분류표의 소분류에 의한 구분: 제1차 철강산업(24121) - 주요 제품: 연강선재(Wire Rod), BIC 이형철근

(2) 시장점유율

(단위 : %)

구 분
2024년
2023년
2022년

제이스코홀딩스(주)
41.73
38.53
32.27

※ 객관적인 자료를 공시하는 기관이 없는 관계로 시장점유율 파악이 용이하지 않음 (당사 추정치)

(3) 시장의 특성

당사는 열간 압연 및 압출 제품 제조업을 영위하고 있으며, 철강산업 전반의 업황이 당사의 수익성과 경영 안정성에 직결되는 구조입니다. 철강산업은 건설, 자동차, 조선 등 전방산업과 밀접한 연관이 있으며, 글로벌 경기 및 후방산업의 원자재 수급 동향에 영향을 받습니다.

중국의 내수 둔화 및 수출 확대, 글로벌 수요 위축, 원자재 가격 변동 등은 국내 철강 시장에도 직접적인 영향을 미치고 있으며, 특히 당사가 생산하는 연강선재 및 BIC 이형철근은 중국산 저가 제품 유입과 원재료 가겨 변동에 따른 시장 가격 영향이 큰 편입니다.

아울러 철강산업은 에너지 소비 및 환경 이슈와 직결된 산업으로, 향후 정부의 탄소중립 정책 및 규제 강화 여부에 따라 사업환경 및 수익성에 중대한 영향을 받을 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2010년부터 2012년까지 약 450억 원 규모의 신규 설비 투자를 통해 봉강, BIC, 선재 등 철강 제품의 생산체계를 구축하였으며, 연강선재는 2012년 하반기 시운전을 거쳐 2013년부터 양산을 개시하였습니다. 향후 선재 산업 내 시장점유율 확대 및 수입 대체 효과를 통해 국가 산업 발전에 기여하고자 지속적인 품질 개선과 기술 개발을 추진하고 있습니다.또한, 당사는 기존 철강 제조ㆍ판매 외에 2022년부터 필리핀 현지 니켈 원광 개발사업을 신사업으로 추진하고 있습니다. 자원개발 사업은 대규모 자금과 장기적인 투자가 요구되는 산업 특성상 중소 제조기업의 진입이 제한적인 분야이나, 당사는 전략적 파트너십을 통해 진출 기반을 마련하였습니다.동 사업은 필리핀 현지 파트너사와의 협업을 바탕으로 본격화되었으며, 2023년에는 파트너사의 일부 지분 및 니켈 원광 독점판매권을 확보하였습니다. 또한, 채굴 자원의 안정적인 수송을 위한 항만 건설공사를 2023년 착공하였고, 채굴ㆍ수송
ㆍ수출이 일괄적으로 가능한 인프라가 구축될 예정입니다.해당 사업은 2년 이상 사전 준비 및 인프라 구축을 거쳐 2025년 중 매출 발생이 가능할 것으로 예상됩니다. 당사는 현재 국내외 유수의 기업들과 양해각서(MOU) 또는 합의각서(MOA)를 체결하였으며, 본 계약이 체결될 경우 니켈 원광 수출을 통한 신규 매출이 본격화될 전망입니다. 이와 병행하여 당사는 추가 수요처 확보를 위한 글로벌 기업들과의 협의도 지속하고 있습니다.당사는 향후 철강 본업의 경쟁력 제고와 함께, 니켈 원광 개발사업의 조기 안착을 통해 외형 성장 및 수익성 개선을 동시에 도모하고자 하며, 이를 위한 품질 혁신, 기술고도화 및 해외 파트너십 확대를 지속적으로 추진할 계획입니다.

(5) 조직도

제이스코홀딩스(주) 조직도_2025.03.jpg
제이스코홀딩스(주) 조직도_2025

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 9명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

제 28조 (이사 및 감사의 수)

① 이 회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1(또는 1인)이상으로 한다.

이사 정원 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김택환
1967.05.22.
여
부
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김택환
기업인
2018.07 ~ 2022.122022.10 ~ 2024.102021.11 ~ 2022.032020.10 ~ 2022.052017.08 ~ 2020.08

前) ㈜한국석유공사 사외이사 및 감사위원
前) 민주당 전략기획위원회 부위원장
前) 20대선 이재명후보특보단 총괄운영단장
前) 대통령직속 국가균형발전위원회 평가자문위원
前) 민주평통자문위원

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김택환
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김택환>사외이사 후보자 김택환은 해외자원개발사업 분야에 대한 폭넓은 경험과 공공부문에서의 정책자문 및 전략기획 업무를 수행해 온 이력을 바탕으로, 회사의 중장기 전략 및 주요 경영현안에 대해 합리적 판단을 제시하며, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 제고에 기여하고자 함.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자
김택환>사외이사 후보자 김택환은 회사 주요 사업영역에 대한 산업적 이해와 공공정책 및 전략기획 분야에서 다양한 경험을 보유하고 있어, 경영환경 변화에 유연하게 대응하고 지속가능한 성장 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서

이사선임 확인서_김택환.jpg
이사선임 확인서_김택환

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 본 총회는 임시주주총회와 관련하여 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 본 총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

※ 임시주주총회 참석 준비물

- 직접행사(본인): (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본

- 대리행사(대리인): 위임장(주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증

※ 임시주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.