마녀공장 — 주주총회소집공고 (20250616)
제출인: 마녀공장

주주총회소집공고
6.0
마녀공장

주주총회소집공고

2025 년 06 월 16일

회 사 명 :
주식회사 마녀공장

대 표 이 사 :
김기현, 송지혜

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 518

(전 화) 02-6013-0855

(홈페이지)http://
www.manyo.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 한 종 민

(전 화) 02-6013-0855

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

당사는 상법 제365조와 회사 정관 제29조의 규정에 따라 제14기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(
상법 제542조의4 및 정관 제29조에 따라 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일 시
: 2025년 07월 01일(화), 오전 10시
2. 장 소 :
서울특별시 강서구 공항대로 518, 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 결의사항
제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안:
사외이사 민인환 선임의 건 제1-2호 의안: 기타비상무이사 김동전 선임의 건 제1-3호 의안: 기타비상무이사 이황귀 선임의 건 제1-4호 의안: 기타비상무이사 김건민 선임의 건

제2호 의안: 상근감사 강형석 선임의 건 제3호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제4호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지, 공고사항을 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 전자공시 및 당사 홈페이지에 게시하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는

위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나
. 전자투표 행사 기간 : 2025년 6월 20일 오전 9시~ 2025년 6월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 본인 직접행사: 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 택일)

- 대리행사: 위임장, 주주 인감증명서 1부, 대리인의 신분증 ·개인주주: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임자의 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

·법인주주: 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 (법인일 경우, 모든 서류는 법인 인감으로 날인)

※
위 사항을 충족하지 못할 경우 총회 입장이 불가하오니, 유의하시기 바랍니다.

8. 기타사항

- 주주총회에 참석하신 분들께 별도의 기념품을 지급하지 않습니다. - 주차장 이용이 어려우니 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.

2025년 6월 16일주식회사 마녀공장대표이사 김기현, 송지혜 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

구본용(출석률:100%)
김상훈(출석률:100%)
권혁제(출석률:0%)

찬 반 여 부

1
2025.01.24

2024년 성과금 승인의 건2025년 사업계획서 승인의 건2025년 임원 개별 보수 승인의 건2025년 특수관계자 내부거래 승인의 건
내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가 보고

찬성
찬성
불참

2
2025.02.28
제13기 재무제표(영업보고서) 승인의 건전자투표제도 시행(포괄결의) 승인의 건
찬성
찬성
불참

3
2025.03.14
정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
불참

4
2025.03.28
임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 승인의 건
찬성
찬성
불참

5
2025.03.31
대표이사 선임의 건대표이사 경업(겸직) 승인의 건
찬성
찬성
불참

6
2025.05.02
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
불참

회차
개최일자
의안내용
박영각(출석률:100%)
송홍섭(출석률:100%)
-

7
2025.05.20
임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 승인의 건
찬성
찬성
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1명
5,000
-
-
보수받지않음

기타비상무이사
1명
-
-
보수받지않음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

화장품 산업이란 화장품을 제조, 판매 또는 수입하는 산업을 말합니다. 화장품 산업은 인류의 역사와 더불어 함께 발전하여 왔으며, 미래에도 지속적으로 발전가능성이 매우 높은 고부가가치 문화산업으로 자리 잡았습니다.최근 국내 소비자를 대상으로 한 한국 데이터 설문조사 결과에 따르면 스킨케어 제품 구매 시 소비자들이 가장 고려하는 기준을 '효과 우수성'→ '순한 성분'→ '가성비' 를 선정함에 따라 가격 대비 화장품 효능 및 성분에 대한 관심도가 높아졌음을 알 수 있습니다. 또한 기능성 화장품, 더마 화장품, 클린/비건 뷰티, 맞춤형 화장품, 이너뷰티에 대한 관심이 늘어나고 있으며, 다양한 영역과의 콜라보레이션, 친환경 패키지 등 개념 있는 소비를 위한 패키징 기술에 대한 관심도 높아지고 있어 지속 성장할 것으로 내다보고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2012년 자연 유래 발효 추출물에서 찾은 미백 케어 기능성 제품을 시작으로 좋은 성분과 확실한 효능에 대한 고객 신뢰를 쌓아가며 자연주의 기능성에서 더 나아가 클린뷰티, 비건 화장품 시장의 본격 포문을 열며 성장해왔으며 대표 브랜드인'마녀공장'을 중심으로 '아워비건'과 같은 기초 화장품 브랜드와 향 특화 브랜드인 '바닐라부티크', 색조화장품 브랜드 '노머시' 등을 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 주요 품목은 앰플&세럼, 클렌징, 스킨케어, 기타 등으로 분류되고 있으며, 안정적인 포트폴리오를 통한 고객 만족 실현 및 동종업계 경쟁사 대비 높은 성장을 지속하고 있습니다. 더불어 당사는 OEM/ODM사와 설립 초기부터 파트너십을 가지고 제품을 생산하는 방식으로 다양한 성분과 기능의 제품들을 신속, 유연하게 출시할 수 있는 장점을 활용하여 빠르게 변화하는 소비자 니즈에 신속하게 대응하며 다양한 마케팅을 진행하여 더 많은 고객들에게 마녀공장 브랜드를 각인시킬 것 입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 경영관리 목적으로 단일 사업부문으로 간주됩니다. 따라서 별도의 사업부문별 정보를 공시하지 않습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율에 대한 공신력 있는 자료가 없어 시장 점유율에 대한 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

화장품은 다른 소비상품과는 달리 인간의 미와 신체에 관련되는 욕구를 충족시켜주는 특수한 효익을 가지고 있기 때문에 생산, 유통, 판매, 광고 및 소비에 이르기까지 여러 법률적 제약이 가해지고 있으며 다양한 특성을 가지고 있습니다. 화장품 시장의 대표적인 특성은 아래와 같습니다.

① 대표적인 고마진 상품군

화장품은 대표적인 고마진 카테고리 입니다. 화장품의 원가율은 20~30%로 의류(25~35%)보다도 5%p. 더 낮습니다. 백화점은 바잉파워가 높기 때문에 판매수수료율이 30%를 넘어갑니다. 그래서 일반적으로 백화점을 마진을 남기지 않는 마케팅 창구로 생각하나, 화장품 브랜드들은 백화점에서도 5~10%의 마진을 남기고 있습니다.

② 작은 실적 변동성

화장품은 소모품이기 때문에 실적 변동성이 작습니다. 화장품은 비내구재 소모품으로 스킨케어의 경우 6개월 정도가 사용 기한입니다. 브랜드 로열티만 높다면, 유행이나 계절성 상관 없이 꾸준한 매출 규모와 성장률을 기대할 수 있습니다. 반면, 의류/패션 업종은 상대적으로 유행과 날씨에 상당히 민감하고 사이클이 크며, 브랜드력이 높더라도 트렌드에 민감한 산업군입니다. 또한 의류는 한번 구입하면 동일한 종류의 의류는 재구입하지 않는 기저효과가 있는 반면, 화장품은 소모품으로서 주기적으로 구입한다는 장점이 있습니다.

③ 작은 재고 부담

화장품은 재고에 대한 부담이 작습니다. 화장품은 원료 배합과 용기 디자인 및 생산에 소요되는 시간이 길지 않기 때문에 구조적으로 반응생산이 가능하고 효율적입니다. 물론, 화장품 업체들도 연말 재고처분 손실이 있으나 그 규모는 의류/패션업종 대비 매우 적은 수준입니다.

④ 높은 브랜드 로열티

화장품은 브랜드 로열티가 높습니다. 화장품은 한번 특정 브랜드 제품 사용 후 효과를 경험하고 좋은 경험을 갖게 되면, 지속적으로 해당 브랜드 제품만 사용하는 경우가 많습니다. 따라서 화장품 업종은 반복 구매율이 높습니다.

⑤ 제한적인 가품의 수요와 공급

화장품은 가품에 대한 수요와 공급이 제한적입니다. 수요 측면에서 옷이나 명품 시계와 가방 등 내구재는 가품에 대한 수요가 일정한 시장을 형성하고 있습니다. 하지만, 화장품은 피부에 직접 바르는 제품이다 보니 가품에 대한 기본적인 수요가 없고 브랜드 로열티가 매우 높습니다. 아울러, 가품 공급 시장도 제한적입니다. 화장품의 내용물은 다양한 원료를 처방전에 따라 배합한 것이기 때문에 원료의 구성과 비율이 눈에 보이지 않습니다. 그래서 미투 제품을 만들 수는 있어도 카피는 불가능합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

민인환
1964.04.19
해당
-
해당사항 없음
이사회

김동전
1977.01.23
부
-
관계회사의 임직원
이사회

이황귀
1977.05.21
부
-
관계회사의 임직원
이사회

김건민
1986.02.03
부
-
관계회사의 임직원
이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

민인환
-
2020~20232019~1991
KDB Bank Europe Ltd. 행장한국산업은행 본부장
없음

김동전

現 케이엘앤파트너스
부사장

2015~현재2021~현재2009~20152006~20092004~2006

케이엘앤파트너스 부사장맘스터치앤컴퍼니 대표이사삼성전자 무선사업부 차장한국 맥도날드 팀장
Synovate Korea
Analyst

없음

이황귀
現 케이엘앤파트너스전무
2020~현재2020~20252019~20202017~2019
케이엘앤파트너스 전무브레이브뉴인베스트먼트 상무그로쓰힐자산운용 상무DB자산운용 부장
없음

김건민
現 케이엘앤파트너스상무
2017~현재2016~20172013~2016
케이엘앤파트너스 상무큐캐피탈파트너스 선임심사역삼일회계법인 Senior Associate
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

민인환
없음
없음
없음

김동전
없음
없음
없음

이황귀
없음
없음
없음

김건민
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

민인환 사외이사 후보자의 직무수행계획

본인은 주식회사 마녀공장 사외이사 후보자로서 아래와 같이 직무 수행을 계획하고 있습니다.1. 전문성 본인은 산업은행에서 다년간 축적한 실무 경험과 전문 지식을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 시장 신뢰도 제고를 위해 균형 잡힌 의사결정을 지원하도록 하겠습니다.2. 독립성 본인은 최대주주 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 합리적이고 객관적인 의사결정을 통해 직무수행을 충실히 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본인은 사외이사로서 법령과 정관이 정한 책임과 의무를 인식하고 있으며, 회사와 주주의 이익을 위해 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 민인환 사외이사 후보 후보자는 금융 전문가로서 오랜 경험을 바탕으로 이사회에 건설적인 자문과 감시기능을 수행하고 회사의 지속적인 성장과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. - 김동전 기타비상무이사 후보 후보자는 (주)맘스터치앤컴퍼니의 대표이사이자 케이엘앤파트너스 주식회사의 부사장으로서 B2C 비즈니스 활동에 대한 풍부한 업무경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 경영활동 전반에 대해 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.- 이황귀 기타비상무이사 후보 후보자는 케이엘앤파트너스 주식회사의 임원으로 다년간의 자본시장 경험 및 풍부한 비즈니스 네트워크를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 신규 사업기회 발굴 및 잠재적 비즈니스 파트너와의 시너지 강화에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.- 김건민 기타비상무이사 후보 후보자는 케이엘앤파트너스 주식회사의 임원이자 한국공인회계사로서 다년간의 자본시장 경험 및 재무회계 측면의 전문성을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 향후 기업가치 제고활동에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_민인환

확인서_김동전

확인서_이황귀

확인서_김건민

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

강형석
1976.12.22
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

강형석
변호사
2011~현재2023~현재
법무법인(유한)정률 파트너 변호사동국대학교 건설환경대학원 겸임교수
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

강형석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법무법인(유한) 정률 변호사이자 세무사, 변리사로 산업 전반에 대한 이해도와 관련 분야에서의 실무 경험을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 내부 통제체계 점검 및 경영 투명성 제고에 기여할 수 있다고 판단됩니다.

확인서

확인서_강형석

※ 기타 참고사항

기존 김민중 감사는 본 안건이 임시주주총회에서 승인되었을 시 본 임시주주총회까지 업무를 수행하고 감사 사임 예정입니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임원에대한 동기부여를 통하여, 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

송지혜
등기임원
대표이사
보통주
245,674

한원경
미등기임원
전무
보통주
81,891

총( 2 )명
-
-
-
총( 327,565 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
주가차액 현금지급 또는 주식교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 / 327,565주
-

행사가격 및 행사기간
- 행사가격 : 22,367원 - 행사기간 : 최초 교부일로부터 5년 이후 3년 이내
-

기타 조건의 개요

① 계약체결 후 2년 경과 후 25%

② 2026년도 KPI 100% 이상 달성시 25% ③ 2027년도 KPI 100% 이상 달성시 25%

④ 2028년도 KPI 100% 이상 달성시 25%

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

16,378,260
발행주식총수의 100분의 10범위 (10%)
보통주
1,637,826
1,352,226

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

2022년
09월 16일
2명
보통주
571,200
-
285,600
285,600

계

총( 2 )명
보통주
총(571,200 )주
총( - )주
총(285,600)주
총(285,600)주

□ 기타 주주총회의 목적사항

임원퇴직금 규정 개정의 건

현 행
개 정 (안)

[퇴직금지급기준 산정식]① 당 회사의 임원 퇴직금의 한도액은 다음과 같이 정하며 다음의 산정액 이하로 지급한다. A:[(퇴직 직전 3년간의 기본급+상여금)÷3×0.1×근속연수]×지급배율 이하로 하며, 주주총회의 의결을 통해 퇴직금 지급 기준을 변경할 수 있다.

[퇴직금지급기준 산정식]① 당 회사의 임원 퇴직금의 한도액은 다음과 같이 정하며 다음의 산정액으로 지급한다.A:[(퇴직 직전 3년간의 기본급 ÷ 3) x 0.1 x 근속년수 ] x 지급배율로 하며, 주주총회의 의결을 통해 퇴직금 지급 기준을 변경할 수 있다.

② 직책별 지급배율은 다음의 배율 이하로 지급한다.

직책
직책별 지급배율

대표이사
3.0배 이하

전무이사
3.0배 이하

상무이사
3.0배 이하

이사 및 감사
3.0배 이하

② 직위별 지급배율은 다음의 배율로 지급한다.

직위
직위별 지급배율

대표이사
2.0배

부사장
1.5배

전무이사
1.5배

상무이사
1.0배

이사 및 감사
1.0배

-

[퇴직위로금 지급의 특례]회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임할 경우에는 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

▣ 전자투표에 관한 사항

우
리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권㈜에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간 :
2025년 6월 20일 오전 9시~ 2025년 6월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리