미래에셋글로벌리츠 — 주주총회소집공고 (20250613)
제출인: 미래에셋글로벌리츠

주주총회소집공고
6.0
(주)미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2025 년 06월 13일

회 사 명 :
㈜미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
신현준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33, Tower1 12층 (청진동, 그랑서울)

(전 화) 02-6355-8908

(홈페이지)https://www.globalreit.miraeasset.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 박준태

(전 화) 02-6355-8932

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2025년 06월 30일(월요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 14층(여의도, 센터빌딩), 한국리츠협회 제3교육장

3. 회의 목적사항

(보고사항)

감사보고, 영업보고, 제8기 사업연도 지정감사인 계약완료 보고

(부의안건)

제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 제7기 현금배당 결의의 건
제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건(특별결의)제4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제5호 의안 : 제8기 이사 보수 승인의 건제6호 의안 : 제8기 감사 보수 승인의 건

제7호 의안 : 제9기 사업계획 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

대리행사 :

가. 개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

나. 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

* 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 - 2025년 06월 20일 09시 ~ 2025년 06월 29일 17시 - 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.globalreit.miraeasset.com/)를 참조하시기 바랍니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사

대표이사 신 현 준

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

A(출석률: %)
B(출석률: %)
C(출석률: %)
D(출석률: %)

찬 반 여 부

-
-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

-
-
-
-
-
-

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)미래에셋글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 (종속기업)
배당수익
2024.10.01~ 2025.03.31
5,309,937
85.65

미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산투자신탁17-1호 (관계기업)
배당수익
2024.10.01~ 2025.03.31
889,938
14.35

* 매출액(6,199,875,167원) 대비 비율

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하였고 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시되기 시작하여 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2025년 3월말 기준 총 408개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 106.05조원이며, 이 중 상장리츠는 24개, 총 자산규모 18.12조원 수준입니다.

(2) 리츠 산업의 성장성

지난 약 5년간(2019년 12월 ~ 2025년 3월) 리츠 총자산 규모는 약 57.32조원이 증가하였고, 리츠수는 160개가 증가하였습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 03월).jpg
유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 03월)

운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 03월).jpg
운용부동산 유형별 리츠 수 및 자산총계(2025년 03월)

리츠 수 및 자산규모 변동추이(2025년 03월)_1.jpg
리츠 수 및 자산규모 변동추이(2025년 03월)_1

리츠 수 및 자산규모 변동추이(2025년 03월)_2.jpg
리츠 수 및 자산규모 변동추이(2025년 03월)_2

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2025년 3월말 기준 통계자료) (3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26일자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이 시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지되었고, 2022년 10월 27일자로 연금저축펀드도 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되어, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 2021년 05월 21일 설립되어 2021년 09월 15일 부동산투자회사법에 따라 국토교통부 장관으로부터 영업인가를 받은 부동산투자회사로서, 동법에 의거하여 그 자산을 투자ㆍ운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 하며, 그 자산의투자ㆍ운용과 관련된 업무(이에 부수하는 업무를 포함함) 및 기타 부동산투자회사법 또는 다른 관련 법령에 의하여 허용된 업무 이외의 다른 업무를 할 수 없습니다.당사의 매출은 당사의 자회사 ㈜미래에셋글로벌제1호위탁관리부동산투자회사 및 수익증권(미래에셋맵스미국17-1호)로부터 수취하는 배당금수익으로 이외 발생하는 매출은 없습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 목적의 법인입니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 업계의 현황' 참고

(4) 사업 등의 내용 및 전망

당사는 2021년 09월 부동산투자회사법에 따라 국토교통부 장관으로부터 영업인가를받은 부동산투자회사로서, 2021년 12월 유가증권시장 최초 상장하였으며 투자자산의현황은 다음과 같습니다.

글로벌리츠 투자구조도.jpg
글로벌리츠 투자구조

※ 상기 구조도는 실제 투자구조를 이해가 쉽도록 도식화한 것으로 실제는 현지 SPC 다수를 통해 현지 부동산을 보유하는 구조임.

자산
임대면적
임대율

임대 형태
주1)

준공
임대 만기

(Sq.ft)
(평)
기본
연장 옵션

FedEx Indianapolis
955,844
26,862
100%
Triple Net
2020년 10월

2035년 9월

(15년)

2065년 9월

(10년 * 3회)

FedEx Tampa
236,967
6,660
100%
Triple Net
2017년 2월

2032년 01월

(15년)

2042년 2월

(5년 * 2회)

Amazon Houston
856,605
24,073
100%
Triple Net
2017년 7월

2032년 7월

(15년)

2052년 7월

(5년 * 4회)

Academy Houston
1,500,596
42,172
100%
Triple Net
1973년 ~ 2011년
2032년 1월 (25년)
2067년 1월 (5년 * 7회)

주1) Triple Net: 부동산세, 관리비 및 보험료를 임차인이 부담하는 임대형태

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제7기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표 ※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표 연 결 재 무 상 태 표

제7기 2025년 03월 31일 현재

제6기 2024년 09월 30일 현재

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
20,656,660,189
24,009,037,943

1. 현금및현금성자산
14,841,000,563
18,520,325,448

2. 단기금융상품
3,200,000,000
2,600,000,000

3. 매출채권및기타채권
2,415,145,262
2,536,203,589

4. 기타유동자산
133,386,975
175,415,748

5. 당기법인세자산
67,127,389
177,093,158

Ⅱ. 비유동자산
370,318,684,634
337,328,523,198

1. 투자부동산
319,318,116,527
290,102,671,852

2. 관계기업투자
47,355,921,118
43,526,047,918

3. 파생상품자산
3,644,646,989
3,699,803,428

자 산 총 계
390,975,344,823
361,337,561,141

부 채

Ⅰ. 유동부채
5,141,610,829
9,103,489,078

1. 기타지급채무
3,438,693,400
8,054,050,137

2. 기타유동부채
646,493,327
579,193,554

3. 파생상품부채
1,056,424,102
470,245,387

Ⅱ. 비유동부채
220,697,719,167
191,746,817,845

1. 장기차입금
205,576,719,687
184,859,396,380

2. 파생상품부채
15,120,999,480
6,887,421,465

부 채 총 계
225,839,329,996
200,850,306,923

자 본

I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분
164,827,037,939
160,178,191,952

1. 자본금
39,605,940,000
39,605,940,000

2. 기타불입자본
127,663,413,101
127,663,413,101

3. 기타포괄손익누계액
15,452,252,361
6,871,896,998

4. 이익잉여금(결손금)
(17,894,567,523)
(13,963,058,147)

II. 비지배지분
308,976,888
309,062,266

자 본 총 계
165,136,014,827
160,487,254,218

부채 및 자본 총계
390,975,344,823
361,337,561,141

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 : 2024년 10월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제 6(전) 기 :
2024년 04월 01일부터 2024년 09월 30일까지

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 영업수익
12,655,261,267
12,752,315,741

Ⅱ. 영업비용
8,389,877,752
8,504,550,369

Ⅲ. 영업이익(손실)
4,265,383,515
4,247,765,372

1. 금융수익
173,069,283
185,673,713

2. 금융비용
3,024,255,308
5,201,243,190

3. 기타수익
54,770,942
8,827,737

4. 기타비용
1,162,596
13,933,613

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
1,467,805,836
(772,909,981)

Ⅴ. 법인세비용
133,117,083
-

Ⅵ. 당기순이익
1,334,688,753
(772,909,981)

Ⅶ. 기타포괄손익
8,580,355,363
(2,810,261,932)

1. 지분법자본변동
2,594,957,955
(870,172,106)

2. 파생상품평가손익
(8,819,756,730)
657,242,547

3. 해외사업환산손익
14,805,154,138
(2,597,332,373)

Ⅷ. 당기총포괄이익(손실)
9,915,044,116
(3,583,171,913)

IX. 당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
1,313,515,109
(793,221,925)

비지배지분
21,173,644
20,311,944

X. 당기총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주지분
9,893,870,472
(3,603,483,857)

비지배지분
21,173,644
20,311,944

XI. 주당손익

기본 및 희석 주당이익
34
(20)

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표

제7기 2025년 03월 31일 현재

제6기 2024년 09월 30일 현재

(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기말
제 6(전) 기말

자 산

Ⅰ. 유동자산
10,989,395,574
10,616,245,295

1. 현금및현금성자산
1,845,543,555
2,373,722,891

2. 단기금융상품
3,200,000,000
2,400,000,000

3. 기타채권
5,929,314,899
5,825,719,224

4. 당기법인세자산
14,537,120
16,803,180

Ⅱ. 비유동자산
162,446,740,370
162,446,740,370

1. 종속기업투자
141,095,719,220
141,095,719,220

2. 관계기업투자
21,351,021,150
21,351,021,150

자 산 총 계
173,436,135,944
173,062,985,665

부 채

Ⅰ. 유동부채
543,959,003
543,787,396

1. 기타지급채무
543,959,003
543,787,396

Ⅱ. 비유동부채
-
-

부 채 총 계
543,959,003
543,787,396

자 본

Ⅰ. 자본금
39,605,940,000
39,605,940,000

Ⅱ. 기타불입자본
127,663,413,101
127,663,413,101

Ⅲ. 이익잉여금
5,622,823,840
5,249,845,168

자 본 총 계
172,892,176,941
172,519,198,269

부채 및 자본 총계
173,436,135,944
173,062,985,665

포 괄 손 익 계 산 서

제 7(당) 기 : 2024년 10월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제 6(전) 기 :
2024년 04월 01일부터 2024년 09월 30일까지

(단위: 원)

과 목
제 7(당) 기
제 6(전) 기

Ⅰ. 영업수익
6,199,875,167
5,738,484,515

Ⅱ. 영업비용
658,239,871
624,971,615

Ⅲ. 영업이익
5,541,635,296
5,113,512,900

1. 금융수익
77,505,325
145,391,791

2. 기타수익
25,132
53,407

3. 기타비용
1,162,596
13,933,613

Ⅳ. 법인세비용차감전순이익
5,618,003,157
5,245,024,485

Ⅴ. 법인세비용
-
-

Ⅵ. 당기순이익
5,618,003,157
5,245,024,485

Ⅶ. 기타포괄손익
-
-

Ⅷ. 당기총포괄이익
5,618,003,157
5,245,024,485

Ⅸ. 주당손익

기본 및 희석 주당이익
142
132

이익잉여금처분계산서

제7(당)기
2024년 10월 01일
부터

제6(전)기
2024년 04월 01일
부터

2025년 03월 31일
까지

2024년 09월 30일
까지

처분예정일
2025년 06월 30일

처분확정일
2024년 12월 23일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,622,823,840

5,249,845,168

1. 전기이월잉여금(결손금)
4,820,683

4,820,683

2. 당기순이익
5,618,003,157

5,245,024,485

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 자본잉여금 이입액
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

5,618,003,157

5,245,024,485

1.배당금
5,618,003,157

5,245,024,485

보통주 주당배당금(율) 당기: 142원(14.18%) 전기:
132원(13.24%))

5,618,003,157

5,245,024,485

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

4,820,683

4,820,683

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제3호 의안: 정관 변경 승인의 건(특별결의)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

(신설)

제8장 투자자 보호

제 57 조 (투자자 보호에 관한 사항)

① 회사는 주주를 보호하기 위하여 신의성실의 원칙에 따라 건전하게 자산을 투자, 운용하여야 한다.

② 회사는 업무를 수행함에 있어 법령을 준수하고 주주를 보호하기 위하여 최선을 다하여야 한다.

주무처인 국토교통부의 권고사항에 따라 부동산투자회사법 제8조 제1항 제15호 및 동법 시행령 제7조 제6호에 의거 투자자 보호에 관한 사항을 정관에 반영하고자 함.

제 58 조 (투자자 보호를 위한 임원의 행위준칙 등)

① 회사의 임원은 자산의 투자·운용 업무와 관련하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 투자를 하려는 자에게 일정한 이익을 보장하거나 제공하기로 약속하는 행위

2. 자산의 투자·운용과 관련하여 자기의 이익이나 제3자의 이익을 도모하는 행위

3. 부동산 거래질서를 해치거나 주주의 이익을 침해할 우려가 있는 행위로서 부투법 시행령 제36조에서 정하는 행위

② 회사의 임원이 법령이나 정관을 위반한 행위를 하거나 그 임무를 게을리하여 회사에 손해를 입힌 경우에는 손해를 배상할 책임이 있다.

제8장 보칙

제 57 조 (법규 적용 등)

이 정관에 규정되지 아니한 사항은 부투법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 상법 기타 법령의 관계규정에 의한다.

제9장 보칙

제 59 조 (법규 적용 등)

이 정관에 규정되지 아니한 사항은 부투법, 동법 시행령, 동법 시행규칙 및 상법 기타 법령의 관계규정에 의한다.

제 58 조 (발기인의 성명, 주소)이 정관을 작성하고 이 회사의 설립을 추진해 온 발기인의 성명과 주소는 아래 기재와 같다.
제 58 조 (발기인의 성명, 주소)이 정관을 작성하고 이 회사의 설립을 추진해 온 발기인의 성명과 주소는 아래 기재와 같다.

(신설)

부 칙<2025. 6. 30. 개정>

제 1 조 (시행일)

이 정관은 제7기 정기주주총회에서 승인한 2025년 6월 30일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

제4호 의안: 기타비상무이사 선임의 건가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김재민
1975.12
부
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김재민
이사
2013 ~ 현재
존스랑라살 이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김재민
해당사항 없음
해당사항 없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

미래글로벌_소집통지 이사 후보자 확인서_김재민.jpg
미래글로벌_소집통지 이사 후보자 확인서_김재민

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 제8기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 120만원 (월 20만원) 기타비상무이사 : 60만원 (월 10만원)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( - )

보수총액 또는 최고한도액
대표이사 : 120만원 (월 20만원) 기타비상무이사 : 60만원 (월 10만원)

※ 기타 참고사항- 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함- 대표이사 및 이사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 제8기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90만원 (월 15만원)

(전 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90만원 (월 15만원)

※ 기타 참고사항- 취임일 및 보수 승인일이 속하는 해당월은 보수를 1개월분을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함- 감사에게는 보수 이외의 별도 퇴직위로금을 지급하지 아니함.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 제7기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

□ 제 53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회의 결의, 제50조 제5항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상담액의 범위에서 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다. (이하 생략)

□ 제 54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

회사는 이익 배당을 정기주주총회의 결의나 제50조 제6항 또는 제53조 제3항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 배당금 지급 내용: 이익잉여금처분계산서(안)상의

5,618,003,157 원을 주주에게 현금배당함.

○ 배당금 지급 시기: 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급함.

이익잉여금처분계산서

제7(당)기
2024년 10월 01일
부터

제6(전)기
2024년 04월 01일
부터

2025년 03월 31일
까지

2024년 09월 30일
까지

처분예정일
2025년 06월 30일

처분확정일
2024년 12월 23일

주식회사 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사
(단위 : 원)

과 목
제 7 (당)기
제 6 (전)기

Ⅰ. 미처분이익잉여금

5,622,823,840

5,249,845,168

1. 전기이월잉여금(결손금)
4,820,683

4,820,683

2. 당기순이익
5,618,003,157

5,245,024,485

Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액

-

-

1. 자본잉여금 이입액
-

-

Ⅲ. 이익잉여금처분액

5,618,003,157

5,245,024,485

1.배당금
5,618,003,157

5,245,024,485

보통주 주당배당금(율) 당기: 142원(14.18%) 전기:
132원(13.24%))

5,618,003,157

5,245,024,485

Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금

4,820,683

4,820,683

제7호 의안: 제9기 사업계획 승인의 건

□ 목 적

- 당사의 제9기 사업계획 확정하고자 함.

□ 관련규정

- 정관 제26조 제1항 제1호- 부동산투자회사법 제12조 제1항 제1호

□ 주요 내용

- 제9기 사업계획(안)

(단위 : 천원)

구분
제9기(E)

영업수익
5,899,614

영업비용
(672,782)

영업이익
5,226,832

당기순이익
5,250,528

배당금총액
5,250,528

* 배당금총액의 경우, 부동산투자회사법 제28조 제3항에 의거, 해당연도 이익배당한도의 90%이상을 주주에게 배당하도록 되어 있으며, 이익 배당 시, 해당연도 감가상각비의 범위에서 이익을 초과하여 배당함.

* 상기 사업계획은 금리 등 시장상황 및 리츠의 운용, 회계처리방법의 변경 등의 사유로 변동 가능함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 06월 20일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(https://www.globalreit.miraeasset.com/) 공시자료에 게재될 예정임.

※ 참고사항

- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.