한창 — [기재정정]주주총회소집결의  (20250613)
제출인: 한창

한창/주주총회소집결의/(2025.06.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자
2025-06-13

1. 정정관련 공시서류
주주총회소집결의

2. 정정관련 공시서류제출일
2025-06-12

3. 정정사유
기재단위 오류로 인한 단순 기재정정

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제59기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 해임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이동우 해임의 건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 함영진 해임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 Tony Chang 해임의 건

제3호 의안 : 감사 송경하 해임의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인)
제4-1호 의안 : 사내이사 임탁기 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 이병호 선임의 건
제4-3호 의안 : 사내이사 이영빈 선임의 건

제5호 의안 ; 감사선임의 건
제5-1호 의안 : 감사 권경민 선임의 건
제5-2호 의안 : 감사 안창일 선임의 건
(*)현 송경하 감사가 신규 감사선임이 이뤄지는 때 사임할 예정임을 밝힘에 따라, 제3호 의안의 의결 결과와는 무관하게 본 의안이 상정될 예정이며, 제5-1호 의안 및 제5-2호 의안을 순차적으로 의결하되, 당사 정관은 감사의 수를 1인으로 정함에 따라 선행 의안인 제5-1호 의안이 가결되는 경우 제5-2호 의안은 상정하지 않음.

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도: 1,500만원)

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도: 60백만원)

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
제1호 의안 : 제59기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 해임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이동우 해임의 건
제2-2호 의안 : 기타비상무이사 함영진 해임의 건
제2-3호 의안 : 사외이사 Tony Chang 해임의 건

제3호 의안 : 감사 송경하 해임의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인)
제4-1호 의안 : 사내이사 임탁기 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 이병호 선임의 건
제4-3호 의안 : 사내이사 이영빈 선임의 건

제5호 의안 ; 감사선임의 건
제5-1호 의안 : 감사 권경민 선임의 건
제5-2호 의안 : 감사 안창일 선임의 건
(*)현 송경하 감사가 신규 감사선임이 이뤄지는 때 사임할 예정임을 밝힘에 따라, 제3호 의안의 의결 결과와는 무관하게 본 의안이 상정될 예정이며, 제5-1호 의안 및 제5-2호 의안을 순차적으로 의결하되, 당사 정관은 감사의 수를 1인으로 정함에 따라 선행 의안인 제5-1호 의안이 가결되는 경우 제5-2호 의안은 상정하지 않음.

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도: 1,500백만원)

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도: 60백만원)

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

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주주총회소집 결의

1. 구분
임시주주총회

2. 일시
2025-07-22
09 : 00

3. 장소
추후확정

4. 의안 주요내용
제1호 의안 : 제59기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 해임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이동우 해임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 함영진 해임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 Tony Chang 해임의 건

제3호 의안 : 감사 송경하 해임의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3인)

제4-1호 의안 : 사내이사 임탁기 선임의 건

제4-2호 의안 : 사내이사 이병호 선임의 건

제4-3호 의안 : 사내이사 이영빈 선임의 건

제5호 의안 ; 감사선임의 건

제5-1호 의안 : 감사 권경민 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사 안창일 선임의 건
(*)현 송경하 감사가 신규 감사선임이 이뤄지는 때 사임할 예정임을 밝힘에 따라, 제3호 의안의 의결 결과와는 무관하게 본 의안이 상정될 예정이며, 제5-1호 의안 및 제5-2호 의안을 순차적으로 의결하되, 당사 정관은 감사의 수를 1인으로 정함에 따라 선행 의안인 제5-1호 의안이 가결되는 경우 제5-2호 의안은 상정하지 않음.

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도: 1,500백만원)

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도: 60백만원)

제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)

5. 이사회결의일(결정일)
2025-06-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
불참

6.기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 내용은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경되는 경우 변경내역을 재차 공시할 예정입니다.

- 상기 '4. 의안 주요내용' 중 제2호 의안, 제3호 의안, 제4호 의안 및 제5-1호 의안은 당사 주주의 주주총회 소집청구에 따라 상정하는 안건입니다.

※ 관련공시
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[이사선임 세부내역]

성명
출생년도
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)

임탁기
1966-06
3
신규선임
전) 비씨티바이오랜드 대표이사
전) 대덕인베스트먼트 부사장
현) 서울마리나 대표이사

이병호
1983-07
3
신규선임
전) 네오바이오텍 근무
전) ㈜이노진 영업총괄
현) ㈜포인트 임플란트 총괄매니저

이영빈
1980-03
3
신규선임
전) 팬타코리아 대표이사
현) ㈜엘케이엠앤에이파트너스 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명
출생년월
임기
신규선임여부
상근여부
주요경력(현직포함)

권경민
1976-08
3
신규선임
상근
전) 오씨아이㈜ 회계팀 근로
전) 알리코제약 재경팀장

안창일
1969-09
3
신규선임
비상근
연세대학교 경영학과 졸업
Pennsylyvamia State University MBA 수료
전) 한국은행 Economist
전) UBS증권 부사장
전) 도이치은행 홍콩지점 이사
전) 도이치증권 이사
전) 메릴린치 이사
현) ㈜드림홀딩스 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분
내용
이유

1. 사업목적 추가
- 음반, 음원 및 영상물 제작업
-공연기획 및 제작업
-영상 컨텐츠 제작 및 서비스업
-연예매니지먼트업
-도서출판 및 판매 유통업
-밴드 레이블 음반기획업
-창작 예술 및 여가 관련 서비스업
-공연시설 운영 및 임대업
-연예 관련 양성교육 서비스업
-온라인 정보제공업
-컨텐츠 관련 상품, 부가상품 기획, 제조, 국내외 판매 유통 및 라이선스 사업
-방송용 프로그램의 기획, 홍보, 제작, 제작대행, 배급 및 관련 투자사업
사업목적 추가

2. 사업목적 삭제
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3. 사업목적 변경
변경전
변경후

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