한주에이알티 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250612)
제출인: 한주에이알티

의결권대리행사권유참고서류
6.0
한주에이알티(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 06월 12일

권 유 자:
성 명: 한주에이알티 주식회사주 소: 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 12층(고덕동)전화번호: 070-5220-3960

작 성 자:
성 명: 윤 도 웅부서 및 직위: 경영관리팀 / 차장전화번호: 070-5220-3960

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
한주에이알티(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 12일
라. 주주총회일
2025년 06월 27일

마. 권유 시작일
2025년 06월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

한주에이알티(주)
보통주
13,335
0.09
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)알에프텍
최대주주
보통주
3,548,822
23.99
최대주주
-

계
-
3,548,822
23.99
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

윤도웅
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 12일
2025년 06월 17일
2025년 06월 26일
2025년 06월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2025년 05월 23일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 06월 17일(09시) ~ 2025년 06월 26일(17시)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

한국예탁결제원 전자투표시스템 -
PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공시로 갈음합니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 위임장 접수처
- 주소 : 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 12층(고덕동)
한주에이알티 주식회사 경영관리팀(우편번호 05203)
- 전화번호 : 070-5220-3960
- 팩스번호 : 02-332-4977
- 우편접수 : 가능
- 접수기간 : 2025년 06월 17일 ~ 2025년 06월 26일
2. 직접 권유자에게 위임장을 전달하는 방법
- 사전 만남일정 협의 필요
- 기한 : 2025년 06월 26일 18시까지

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 27일 오전 09시

장 소
서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하1층 대회의실(고덕동)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 06월 17일 (09시) ~ 2025년 06월 26일 (17시)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

PC : https://evote.ksd.or.kr
모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등

주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및
전자위임장에 관한 사항"을 안내할 예정임

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 06월 17일 ~ 2025년 06월 26일

서면투표 방법
피권유자에게 직접 방문하여 위임장 권유(교부)

기타 추가 안내사항 등
위임장 용지는 주주총회일 전일까지 회사에 도착(FAX는 인정하지 않음)하여야 하며, 이후 도착분은 무효로 간주

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 주주총회 참석시 준비물
○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 18 조【전환사채의 발행 및 배정】의 ①

1.
사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

제 18 조【전환사채의 발행 및 배정】의 ①

1. 사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서
제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

발행한도증액

제19조【신주인수권부사채의 발행 및 배정】의 ①

1.
사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제10조제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

제19조【신주인수권부사채의 발행 및 배정】의 ①

1.
사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서
제10조제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

발행한도증액

제 35 조【이사의 수】

회사의 이사는 3명 이상
4명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 35 조【이사의 수】

회사의 이사는 3명 이상
9명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사수 변경

부칙

제1조(시행일)

부칙제1조(시행일)
이 정관은 2025년 06월 27일부터 시행한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김계현
76.04.29
X
-
해당사항 없음
이사회

이장훈
71.04.08
X
-
해당사항 없음
이사회

신창범
71.11.03
X
-
해당사항 없음
이사회

류인철
59.12.08
O
-
해당사항 없음
이사회

김창근
71.04.10
O
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김계현
애닉이엔티 대표이사
-
명지전문대 연극영화학사
해당사항 없음

2017.06 ~ 2024.04
윌엔터테인먼트 대표이사

2025.05 ~ 현재
애닉이엔티 대표이사

이장훈
파운드에쿼티파트너스 부회장
-
서울과학기술대 금속공예학사

감리대응 컨설팅용역 : 5천만원 / 24.11.30 ~ 25.03.31

2016.05 ~ 2021.08
포비스티앤씨 대표이사

2024.09 ~ 현재
파운드에쿼티파트너스 부회장

신창범
한국장애인단체총연맹 자원개발국장
-
명지대 사회복지학사
해당사항 없음

2008 ~ 2013
에코 A&R 대표이사

2016.06 ~ 현재
한국장애인단체총연맹 자원개발국장

류인철
중소기업중앙회 이사
-
서울대 응용미술학사
해당사항 없음

1987 ~ 2022
메카디자인그룹 대표이사

2024 ~ 현재
중소기업중앙회 이사

김창근
지오소프트 부사장
-
성동고등학교
해당사항 없음

2021.10 ~ 2024.05
포도인베스트먼트 대표이사

2024.07 ~ 현재
지오소프트 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[류인철 사외이사 후보자]

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.[
김창근 사외이사 후보자]1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김계현, 이장훈, 신창범 사내이사 후보자]
이사회는 상기 사내이사 후보자[김계현, 이장훈, 신창범]가 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 기업 경영에 대한 지식을 갖추고 있다고 판단합니다. 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.
[류인철, 김창근 사외이사 후보자]
이사회는 상기 사외이사 후보자[류인철, 김창근]가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서(김계현 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(김계현 후보자)(25.06.11)

확인서(이장훈 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(이장훈 후보자)(25.06.11)

확인서(신창범 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(신창범 후보자)(25.06.11)

확인서(류인철 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(류인철 후보자)(25.06.11)

확인서(김창근 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(김창근 후보자)(25.06.11)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한태화
70.09.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한태화
법무법인 B&H 대표변호사
-
서울시립대 세무전문대학원 석사
해당사항 없음

2020.02 ~ 2021.02
서울북부지방검찰청 조세범죄형사부 부장검사

2022.07 ~ 2023.10
법무법인 솔 대표변호사

2024 ~ 현재
법무법인 B&H 대표변호사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(한태화)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 관리감독업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 감사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서(한태화 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(한태화 후보자)(25.06.11)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.