페이퍼코리아 — 주주총회소집공고 (20250612)
제출인: 페이퍼코리아

주주총회소집공고
6.0
페이퍼코리아 주식회사

주주총회소집공고

2025 년 06 월 12 일

회 사 명 :
페이퍼코리아 주식회사

대 표 이 사 :
권육상

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 군산시 외항로 1245

(전 화) 063-440-5000

(홈페이지) https://www.papercorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 성기정

(전 화)
02-3788-0384

주주총회 소집공고

(2025년 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제15조의 규정에 의거하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 參席하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 日 時
: 2025年 06月 27日 (金曜日) 午前 10:00

2. 場 所
: 전북특별자치도 군산시 새만금북로 437 군산새만금컨벤션센터 201호

3. 會議目的事項

가. 報告 事項 : 監事의 監査報告

나. 附議 事項 :

第 1號 議案 : 理事 選任의 件

성명
생년월일
주요약력
최대주주와의관계
회사와의최근3년간거래내역
체납사실여부
부실기업경영진여부
법령상결격사유유무

추천인

권육상

(사내이사)

1955.08.02

건국대 일반대학원 경영학 박사

KB국민은행 IB본부장

KB자산운용(주) 부사장

부산-김해 경전철(주) 대표이사

세하(주) 대표이사

(현)페이퍼코리아(주) 대표이사

없음

없음

부

부

무

최대주주

성기정

(사내이사)

1967.04.14.

서강대학교 경제학 학사

하나은행 글로벌사업전략부 부장

베트남 국영 투자개발은행 부행장

(현)페이퍼코리아(주) 부사장

없음
없음
부
부
무

최대주주

전희수

(사외이사)

1959.03.16

연세대 행정대학원 최고위정책과정

연세대 경영대학원 최고경영자과정

씨티은행 부행장

행복가정경제연구소 대표

하나대체자산운용 감사

없음
없음
부
부
무

최대주주

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본ㆍ지점, 금융위원회, 한국거래소, 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이호영(출석률: 100%)
전희수(출석률: 93%)

찬 반 여 부

1
2025.01.22
차입약정 연장의 건
찬성
찬성

2
2025.02.13
제72기 별도재무제표 및 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

3
2025.02.14
계열회사 임시주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성

4
2025.02.24
제71기 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

5
2025.02.26
사업계획 승인의 건
찬성
찬성

6
2025.03.12
제72기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

7
2025.03.20
제72기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성
찬성

8
2025.03.20
내부회계관리제도 운영실태보고 및 평가보고의 건
찬성
찬성

9
2025.03.27
계열회사 정기주주총회 의결권 행사의 건
찬성
찬성

10
2025.03.28
대표이사 호선의 건
찬성
불참

11
2025.05.02
계열회사 금전대차약정에 관한 건
찬성
찬성

12
2025.05.12
권리주주 기준일 설정 및 임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성

13
2025.06.05
임시주주총회 세부안건 확정의 건
찬성
찬성

14
2025.06.11
법인 설립의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

기타비상무이사
1
2,000
-
-
-

사외이사
1
2,000
20
20
-

주) 상기 주총승인금액은 기타비상무이사, 사외이사를 포함한 전체 등기이사의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 대여
나투라페이퍼 주식회사 (계열회사)
2025.05.08-2026.05.08
50.0
매출총액 대비1.9%

※ 상기 비율은 직전 사업연도인 2024년말 별도재무제표 기준 매출총액 2,594억원 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

나투라페이퍼주식회사(계열회사)
상품 매입 등
2025.01.01-2025.03.31
271.0
매출총액 대비10.4%

대여금 대여
2025.05.08-2026.05.08
50.0
매출총액 대비1.9%

금융보증수익 등
2025.01.01-2025.12.31
0.0
매출총액 대비0.0%

계
-
321.1
매출총액 대비12.3%

※ 상기 비율은 직전 사업연도인 2024년말 별도재무제표 기준 매출총액 2,594억원 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성
제지산업의 특성은 첫째, 대규모 시설투자가 요구되는 자본집약적산업, 둘째, 전력 용수 등의 소비가 많은 에너지다소비 산업, 셋째, 폐지를 재활용하는 환경친화형 산업입니다. 제지산업은 국내 전 제조업 중 생산액 기준으로 0.7%의 비중을 차지하고 있으며 시장규모는 약 10조원, 연 생산능력은 약 10,677천톤입니다. 제지산업은 문화생활의 향상과 국민소득수준 향상으로 국민 1인당 종이소비량이 1960년대 4∼5kg에서 현재는 약 190kg으로 대폭 증가하였고 품질도 고급화 추세를 보이고 있으며 생산능력 또한 증대되었습니다.
(2) 산업의 성장성
국내 신문용지 시장은 1980년대 후반부터 두자리수 이상의 높은 성장률을 보여 왔으나 1998년 외환위기에 따른 국내 경기 침체로 위축되었고, 이후 GDP 성장수준과 비례하여 지속적인 성장을 하였습니다. 디지털미디어의 발전으로 수요가 위축되었으나, 최근 생산업체의 설비 폐쇄 및 가동 중단으로 수급균형을 회복하였습니다.산업용지는 산업재의 성격을 가지고 있으므로 공산품 및 소비재의 증가에 영향을 받으며 일반적으로 GDP 성장율을 따르고 있습니다. 최근 산업용지 시장의 성장세는 낮은 수준을 보이고 있으며, 소비 및 공급증가율이 정체되는 등 성숙기에 있는 것으로 판단됩니다.
(3) 경기변동의 특성
신문용지는 국내 경기상황이 업계의 호ㆍ불황을 가름하는 가장 큰 변수로 작용하고 있으며 특히, 광고시장의 경기변동에 밀접한 관계를 가지고 있습니다.산업용지는 중간재의 성격으로 타 산업에 비해 경기변동에 민감성이 높지는 않습니다.
(4) 국내외 시장여건
산업용지의 경우 산업구조가 고도화되면서 다양한 산업과 영역에서의 신제품을 포장하고 보관하기 위한 수요가 자연스럽게 증가하는 상황입니다. 이에 골간지, 지대용 크라프트지, 함침지, 쇼핑백지 등의 생산 및 판매를 확대하고 있습니다. 크라프트지 기준 당사는 시장점유율 1위를 차지하고 있습니다.신문용지의 경우 자회사인 나투라페이퍼에서 생산한 제품을 당사가 매입하여 주요 신문사에 매출하는 구조로 판매중입니다. 2017년 경쟁사의 사업 중단 등으로 인한 공급 감소로 수급이 안정되었고, 국내 시장은 3개 신문용지 제조업체 (전주페이퍼, 대한제지, 나투라페이퍼)가 과점의 형태로 시장을 점유하고 있어 향후 새로운 공급자의 시장 진입은 어려울 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 계열사인 나투라페이퍼(주)로부터 신문용지 등을 공급받아 판매하고 있으며, 군산시 비응도동 소재 당사 제조 설비에서 산업용지 등을 생산 및 판매 하고 있습니다.원재료 가격 안정세로 원가구조가 개선되었고, 친환경 소재의 수요가 증가하면서 판가와 수익성을 고려한 판매전략으로 영업이익률 제고를 기대하고 있습니다.한편 당사는 전북특별자치도 군산시 조촌동 소재 공장부지 개발사업을 1단계와 2단계로 구분하여 진행 중입니다. 공동주택사업의 시행은 자회사를 설립하여 진행 중이며, 주거용지 외 기타용지 등의 매각은 당사가 진행 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

1) 당사는 신문용지 및 산업용지 등의 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.2) 전북특별자치도 군산시 조촌동 소재 구 공장부지의 용도변경 확정으로 부동산 개발 및 매매에 관한 사업을 제63기(2015년)부터 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율

공신력있는 기관에서 공개된 통계자료가 존재하지 않아 시장점유율의 합리적 추정이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

구분
주요 목표시장
수요자의 구성 및 특성
수요의 변동요인
시장의 특성

제지
[국내]신문사, 출판사,도매/대리점[수출]중국, 대만 등동남아시아
신문사, 실수요처,지류도매상, 대리점
① 신문사의 발행량과 전체적인 내수경기 및 광고물량 변동 ② 해외수급 및 시황에 따른 수출단가 변동
국내경기 기반의수요변동 및해외 판매단가 변동

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

해당사항 없음.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

권육상
1955.08.02
사내이사
-
없음
최대주주

성기정
1967.04.14
사내이사
-
없음
최대주주

전희수
1959.03.16
사외이사
-
없음
최대주주

총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

권육상

페이퍼코리아(주)
대표이사

'18 ~ 현재
'14 ~ '18
'12 ~ '14
'08 ~ '12
'06 ~ '08

페이퍼코리아(주) 대표이사
세하(주) 대표이사
부산-김해 경전철(주) 대표이사
KB자산운용㈜ 부사장
KB국민은행 IB본부장

-

성기정

페이퍼코리아(주)부사장

'24 ~ 현재'20 ~ '24'93 ~ '19
페이퍼코리아(주) 부사장베트남 국영 투자개발은행 부행장하나은행 글로벌사업전략부 부장
-

전희수
-

'21 ~ '23
'14 ~ '20
'90 ~ '13

하나대체자산운용 감사
행복가정경제연구소 대표이사
씨티은행 부행장

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

권육상
부
부
무

성기정
부
부
무

전희수
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 :

본 후보자는 연세대학교 경영대 최고경영자과정을 수료하고 씨티은행 내 마케팅 및 Wealth Management 본부 부행장을 수행한 경력이 있으며 하나대체자산운용에서 감사로 활동한 바 있어 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 '인간중심의 열린경영'을 실현하는 데 기여하고자 함.

2. 독립성 :

본 후보자는 사외이사로서 최대주주 및 회사로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 주주 이익을 위해 공정하고 독립적으로 직무를 수행하겠음.

3. 직무수행 및 의사결정 기준 :

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고　둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

권육상_확인서

성기정_확인서

전희수_확인서

※ 기타 참고사항

사내이사 후보자(권육상), 사외이사 후보자(전희수) 재선임
사내이사 후보자(성기정) 신규선임

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사항 없음.