와이엠텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250612)
제출인: 와이엠텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)와이엠텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 06월 12일

권 유 자:
성 명: 주식회사 와이엠텍주 소: 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38전화번호: 043-212-6651

작 성 자:
성 명: 진 태 준부서 및 직위: 경영기획본부 전무이사전화번호: 043-212-6651

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)와이엠텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 12일
라. 주주총회일
2025년 06월 30일

마. 권유 시작일
2025년 06월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)

삼성증권 온라인주총장https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)와이엠텍
보통주
757,180
6.90
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

캑터스바이아웃제9호 투자조합
최대주주
보통주
5,264,678
48.01
최대주주
-

조현길
임원
보통주
205,000
1.87
임원
-

김종오
임원
보통주
541,658
4.94
임원
-

계
-
6,011,336
54.82
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

진태준(와이엠텍)
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 12일
2025년 06월 20일
2025년 06월 29일
2025년 06월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 6월 2일 기준 현재 주주명부에 기재되어있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제22기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보를 위함

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
X

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편으로 위임장을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

제22기 임시주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수(*)우편접수 방법- 주 소: (28125)충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38- 담당자: 경영기획팀 과장 홍보배

- 연락처: 043)212-6651

- 접수기간: 2025년 6월 12일 부터~ 2025년 6월 30일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 30일 오전 09시 30분

장 소
충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 38 (주)와이엠텍 본사 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 06월 20일 09시 ~2025년 06월 29일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권 온라인주총장

인터넷 홈페이지 주소
인터넷/모바일 (https://vote.samsungpop.com)

기타 추가 안내사항 등

가. 기간 중 24시간 이용가능(단, 마지막날은 오후5시까지만 가능)
나. 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별의결권행사다
. 주주확인용 인증서 : 범용ㆍ금융투자용(구 증권거래용), 공동인증서, 카카오페이인증서, PASS앱 인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 실질주주의 의결권행사에 관한사항주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임을 통해 의결권을 행사 하실 수 있습니다.2. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장, 주주의 신분증, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제54조(이익배당)③ 제1항의 배당은
매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제54조(이익배당)③ 제1항의 배당은
이사회가 정하는 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

정성훈
1968년 12월 11일
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정성훈
위너콤(주) 고문
1995.12.~ 2001.04.
대우전자 TMA사업부 주임연구원
없음

2001.04.~ 2009.10.
(주)파이컴 연구실장(부장)

2010.01.~ 2017.01.
(주)휴맥스오토모티브 HR실장

2017.01.~ 2018.05.
신한발브공업(주) 공장장 및 연구소장(이사)

2018.05.~ 2024.12.
위너콤(주) 사장(대표이사)

2025.01.~
(現) 위너콤(주) 고문

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재무, 금융에대한 전문지식 및 다양한 경험을 바탕으로 회사의 투명한 회계업무뿐만 아니라 ESG 및 윤리경영 정착에 필수 조언자로서의 역할을 수행할 수 있으며 감사으로서의 투철한 책임감과 적극성을 보유한 것으로 판단함

확인서

정성훈 감사 후보자 확인서.jpg
정성훈 감사 후보자 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
5 ( - )

보수총액 또는 최고한도액
3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액
509,330,155

최고한도액
1,500,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조（목적） 이 규정은 주식회사 와이엠텍（이하 "회사"라 한다） 정관
제
36조
이사의 보수와 퇴직금에 관하여 등기, 비등기 임원의 보수에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조(목적) 이 규정은 주식회사 와이엠텍(이하 “회사”라 한다) 정관
제
37조
이사의 퇴직금과 관련하여 등기임원과 비등기 임원의 퇴직금에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

-

1. “임원이라 함은 주주총회에서 선임된
이사(사내이사, 사외이사, 그 밖에 상무에 종사하지 아니하는 이사) 및 감사를 말한다.

1.
“임원”이라 함은 주주총회에서 선임된
상근이사와 감사 및 회사 내부 규정상 임원으로 선임된 비등기 임원을
말한다.

-

4."성과급"이라함은 해당기간의 성과평가 결과에 따라 지급하는
급여를 말한다.

3. "성과급"이라함은 해당기간의 성과평가 결과에 따라 지급하는
보상
을 말한다.

-

제 3조(적용범위）회사 임원의
보수에 관한 사항은 다른 법령과 회사의 다른 규정 및 임원의 경영계약에 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(적용범위) 회사 임원의
퇴직금
에 관한 사항은 다른 법령과 회사의 다른 규정 및 임원의 경영게약에 따로 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

-

제8조(지급조건）
임원이 1년 이상 근무하고 임기만료,사임,해임,퇴직 또는 사망하였을때에는 ［별표1］의거 퇴직금을 지급한다.

제4조(
지급
대상
)
1년이상 근무한 임원중 상근직 임원 대상으로 하며
, 임기만료, 사임, 해임, 퇴직 또는 사망하였을 때에는 퇴직금을 지급한다.

-

제9조(지급기준） ① 임원의 퇴직금은
재임기간 1년에 대하여 1개월분의 월평균보수로 한다.

제5조(지급기준)
① 임원의 퇴직금은
퇴직일 기준 근로기준법상 직전 3개월 평균임금을 계산하고, 재임기간 1년에 대하여 1개월분의 평균임금을 기준금액으로 하여 [별표1]의 지급률을 적용하여 지급한다.

-

<신설>
② 평균임금 계산시 성과급은 제외한다,
-

제10조(지급방법)
① 임원의 퇴직금은
연단위로 계산하여 퇴직 후 15~30일 이내에 본인에게 지급함을 원칙으
로 한다. 다만, 본인이 사망하였을 경우에는 유족에게 지급하며, 본인 혹은 유족의 동의에 의해 지급을 연장할 수 있다.

제10조(지급방법) ① 임원의 퇴직금은
퇴직 후 15~30일 이내에 본인에게 지급함을 원칙으
로 한다. 다만, 본인이 사망하였을 경우에는 유족에게 지급하며, 본인 혹은 유족의 동의에 의해 지급을 연장할 수 있다.

-

<신설>
제7조(특별위로금)재임 중 공로가 인정되는 임원은 퇴직금 이외에 이사회의 결의를 통하여 특별위로금을 지급 할 수 있다.
-

[별표1]임원의 퇴직금

직위
지급률

대표이사 사장
2배수

이사
2배수

지급율 : 기본 월봉을 100% 한다.

[별표1]임원의 퇴직금

직위
지급률

대표이사
2배수

사내이사(등기)
2배수

사내이사(비등기),상근감사
1.5배수

-