한주에이알티 — 주주총회소집공고 (20250612)
제출인: 한주에이알티

주주총회소집공고
6.0
한주에이알티(주)

주주총회소집공고

2025년 06월 12일

회 사 명 :
한주에이알티 주식회사

대 표 이 사 :
윤 정 호

본 점 소 재 지 :
서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 12층(고덕동)

(전 화) 070-5220-3960

(홈페이지)http://www.hanjooart.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 윤 정 호

(전 화) 070-5220-3960

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주제위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 25조에 의거 2025년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자공시시스템상에 공고함으로서 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 06월 27일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 지하1층 대회의실(고덕동)

3. 회의 목적사항

가. 보고 사항 :
감사의 감사보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 김계현 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 이장훈 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 신창범 선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 류인철 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 김창근 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 한태화 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6
. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표,전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:

- PC : https://evote.ksd.or.kr

- 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 전자위임장 수여기간:

- 2025년 06월 17일 09시 ~ 2025년 6월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (k-vote에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 기타사항

가. 금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

【주주총회 참석 준비물】

■ 직접행사(본인): 주주총회참석장, 신분증

■ 대리행사(대리인): 주주총회참석장, 위임장(인감날인 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증

■ 위임장에 기재할 사항

- 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인일 경우 사업자등록번호), 인감 날인

- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

한주에이알티 주식회사 대표이사 윤 정 호 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

(1) 이사사회의 주요 의결사항 등

회차
개최일자
의안내용
사내이사의 성명

윤정호(출석률: 100.00%)
조재규(출석률:100.00%)
유영건(출석률:66.66%)

찬 반 여 부

1
2025.01.07
타법인 주식 처분 결정
찬성
찬성
선임 전

2
2025.02.05
임시총회 소집 결정(25연도 1차 임시)
찬성
찬성

3
2025.02.12
지점 2개소 설치 결정
찬성
찬성

4
2025.02.24
관계기업 채무 상환계획 승인
찬성
찬성

5
2025.02.25
내부결산 및 재무제표 승인
찬성
찬성

6
2025.03.05
임시총회 세부사항 확정(25연도 1차 임시)
찬성
사임 후

7
2025.03.12
정기총회 소집결정
찬성

8
2025.03.20
전기재무제표(44, 45, 46기) 수정 승인
찬성
-

9
2025.03.31
2회차 전환사채 말소 결정
찬성
찬성

10
2025.03.31
5회차 전환사채 만기전 취득 결정
찬성
찬성

* 상기 유영건 사내이사는 03월 20일자 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.

(2) 이사회의 주요 의결사항 등

회차
개최일자
의안내용
사외이사의 성명

백창현(출석률: 100.00%)
이석환(출석률:100.00%)

찬 반 여 부

1
2025.01.07
타법인 주식 처분 결정
찬성
찬성

2
2025.02.05
임시총회 소집 결정(25연도 1차 임시)
찬성
찬성

3
2025.02.12
지점 2개소 설치 결정
찬성
찬성

4
2025.02.24
관계기업 채무 상환계획 승인
찬성
찬성

5
2025.02.25
내부결산 및 재무제표 승인
찬성
찬성

6
2025.03.05
임시총회 세부사항 확정(25연도 1차 임시)
찬성
찬성

7
2025.03.12
정기총회 소집결정
찬성
찬성

8
2025.03.20
전기재무제표(44, 45, 46기) 수정 승인
찬성
찬성

9
2025.03.31
2회차 전환사채 말소 결정
찬성
찬성

10
2025.03.31
5회차 전환사채 만기전 취득 결정
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
3,000,000
18,000
9,000
-

- 상기 주총승인금액은 이사 전체에 대한 주총승인금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 상환
(주)한주하이텍 (최대주주의 특수관계인)
2025/01/01~2025/03/31
10.0
6.92%

매출채권 회수
(주)한주하이텍 (최대주주의 특수관계인)
2025/01/01~2025/03/31
9.0
6.28%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금 상환
(주)한주하이텍 (최대주주의 특수관계인)
2025/01/01~2025/03/31
10.0
6.92%

매출채권 회수
(주)한주하이텍 (최대주주의 특수관계인)
2025/01/01~2025/03/31
9.0
6.28%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 영화소품제작사업부문

2021년 전 콘텐츠 시장은 10개 산업 모두 전년보다 증가하며 전체 11.2% 증가한 약 2조 5,138억 달러 규모로 집계되었습니다.2020년 전세계에 유행한 코로나19 팬데믹으로 콘텐츠시장도 역성장하였으나 2021년에는 예년 수준 이상으로 시장규모가 증가하며 빠른 회복 속도를 보였습니다. 팬데믹 당시 대면 콘텐츠 시장이 침체에 빠진 반면, 온라인을 통한 콘텐츠 소비가 폭발적으로 증가하면서 시장 변화를 주도하였습니다.

특히 2021년 이후 2026년까지 콘텐츠시장 전체는 연평균 5.2%로 성장할 것으로 보 이나, 방송 시장으로 한정할 경우의 성장률은 이보다 낮은 1.42%로 예상됩니다. 이러한 이유는 전체 콘텐츠 시장에서 방송 시장이 차지하는 비중이 2021년 17.7%에서 2026년 14.8%로 비중이 감소할 것으로 예상되는것에 기인하며, 이는 영상스트리밍 시장의 확대로 인하여 전통적 미디어 시장의 성장이 저하되었기때문으로 분석되었습니다.

- 세계콘텐츠 시장규모 및 전망(방송시장) 2021-2026

구분
2021년
2022년
2023년
2024년
2025년
2026년
CAGR

출판
2,343
2,336
2,318
2,303
2,289
2,276
-0.60%

만화
126
135
144
152
160
169
6.10%

음악
453
586
638
667
689
703
9.20%

게임
2,063
2,281
2,497
2,712
2,928
3,142
8.80%

영화
215
358
437
458
477
496
18.20%

애니메이션
20
24
28
33
39
47
18.70%

방송
4,456
4,547
4,605
4,689
4,732
4,782
1.40%

광고
6,906
7,642
8,203
8,698
9,089
9,422
6.40%

지식정보
8,659
9,192
9,652
10,078
10,483
10,887
4.70%

캐릭터라이선스
2,902
3,134
3,305
3,450
3,572
3,684
4.90%

콘텐츠시장 합계
28,143
30,235
31,827
33,240
34,458
35,608
4.80%

성장률
11.20%
8.00%
5.70%
4.70%
4.00%
3.60%

국내에서는 2022년 전체 방송플랫폼의 방송프로그램 제작과 구매 총 비용은 3조 2,492억 원으로 전년(3조 92억 원)대비 8.0%(2,400억 원) 증가하였습니다. 구매비에서 전년 대비 가장 큰 증가율(13.3%)을 나타냈으며, 자체제작비와 외주제작비도 전년대비 각각 6.3%, 6.8% 증가하였습니다. 한편, 전체 방송의 프로그램 제작과 구매비용 중 자체제작비가 차지하는 비율은 46.2%로 가장 높습니다.

국내컨텐츠시장 규모.jpg
국내컨텐츠시장 규모

이러한 방송시장의 플랫폼 점유율 변화와는 무관하게 영화소품제작사업부는 지속적인 성장동력이 존재하고, 해당사업영역은 아직은 시장참여자가 많지 않은 블루오션입니다. 압도적인 영업력과 참여작품 포트폴리오를 기반하여, 적시에 양질의 소품을 제작하면 플랫폼과 개봉시기와는 별개로 회사의 매출을 견인할 수 있다고 판단될 수 있는 시장입니다.

아울러, 하나의 작품에 소품제작으로 참여해온 노하우를 기반하여 최근 각광받는 숏폼 드라마 시장에 진출하게 될 경우 전체적인 시장의 성장에 편승하여 추가적인 매출과 이익을 기대할 수 있어 잠재력이 품고 있는 영역이라고 할 수 있습니다.

숏폼 드라마는 일반적으로 짧은 1회 분량의 세로 화면 짧은 드라마를 말하며, 제작비가 저렴하고 주기가 짧으며 드라마틱한 줄거리로 빠르게 시청자를 끌어모으는 것이 특징입니다. 2023년에도 숏폼 드라마는 숏폼 동영상의 전 세계적인 인기와 함께 국내외 시장에서 빠르게 성장한 시장입니다. 해당 시장의 성장과 동행하며 해당 업계의 특성인 짧은 주기에 따라 회사가 영위하는 사업부문은 성장성이 큰 시장이라고 판단할 수 있습니다.

나. 외식프랜차이즈 사업부문

2023년 국내 외식시장 규모는 100조원을 돌파했습니다.코로나 직후인 2020년 이후 국내 외식시장은 2022년 8.1%, 2023년 8.9% 연이어 성장하며 회복세를 보였습니다. 코로나 이전인 2019년과 비교하면 2023년 전체시장은 3.7% 성장했지만, 물가상승에 따른 외식비 상승분을 걷어내면 아직 코로나 이전 시장 상황으로 회복되지는 못한 것으로 분석됩니다.

외식산업경기지수 추이.jpg
외식산업경기지수 추이

또한 경기침체로 인한 소비심리 위축 현상이 지속되는 가운데 회사가 직접적으로 영향력을 행사할 수 없는 요인들에 기인하여 외식산업 경기 회복은 다소 더딜 것이라 판단됩니다.
한편, 고물가가 지속되는 동안 소비자의 소비패턴은 다변화하고 있는 추세입니다. 소비자들이 단순히 가격 요소만 보는 것이 아니라 제공 서비스의 특성과 질까지 고려해 합리적인 소비를 선택하는 모습을 보이고 있습니다.
최근 이러한 소비재 전 산업군에 걸쳐 소비경제에서 경험경제로의 전환이 활발히 일어나고 있으며, 외식산업도 포함됩니다. 이러한 소비자들의 니즈를 파악하고 발빠르게 '합리적 가격'이라는 기본요소 외에 부가가치의 추가제공을 통해 각 브랜드별로 생존전략을 수립하고있습니다
단, 당사가 영위하는 프랜차이즈 사업분야의 경우 프랜차이즈별로 규모 및 점포수, 점포의 성격등이 상이하므로 당사의 국내 시장점유율을 예단할 수는 없습니다. 아울러, 동일업종일지라도 기업간 정보 미공개로 인하여 업종 전반에 대한 파악은 다소 어려움이 있습니다.

나. 회사의 현황

1. 사업의 개황

당사가 주영위하는 사업은 영화, 비디오물 방송프로그램 제작 및 배급업입니다.당사는 휴대폰부품, 휴대폰부품 금형 제조, 판매 및 이와 관련된 사업을 영위하였으나, 2025년 05월 02일자 정기업종심사 결과에 따라, 플라스틱제품 제조업에서 영화, 비디오물 방송프로그램 제작 및 배급업으로 업종 변경되었습니다.2024년 05월 24일 최대주주 및 경영권 변경에 이후 신사업영역에 진출하고 있습니다. 각종 첨단장비, 컨텐츠 업체와 신제품 개발단계부터 시제품 생산 후 본격적인 양산체제 구축에 이르기까지 다방면으로 부가가치가 높은 사업으로 변모하고자 합니다.아울러 '샤브샤브' 프랜차이즈 '꽃마름'을 운영관리하고 있습니다. 한편, 대구탕 전문 프랜차이즈인 '대구일색'을 런칭하여 시장확대를 준비중에 있습니다.

2. 연결대상 종속회사의 사업의 개요
당사의 연결종속회사는 (주)블레이드필름, (주)에스에프스틸 총2개사로,각 영역에서 수익성 개선을 위하여 노력하고 있습니다.
3. 공시대상 사업부문의 구분

영업부문
주요 재화 및 용역
주요 고객

영화소품제작사업부문
방송장비 임대, 방송콘텐츠, 소품제작 등
주식회사 인터파크트리플, 주식회사 씨제스스튜디오 등

외식 프랜차이즈부문
꽃마름 샤브샤브, 대구일색
가맹점

첨단장비사업부문
이차전지 물류설비
(주)한주하이텍 등

(1) 영화소품제작사업부문
드라마, 영화 특수소품 및 인테리어를 제작 납품/공급하고 있으며, 방송장비 판매 및 렌탈 사업을 영위하고 있습니다. 최근 드라마 제작이 평년의 60% 수준에 머무르고 있지만 향후 업황 회복에 따른 매출의 증대가 기대되는 사업부문입니다.
이에 기존의 영위사업과 함께 사업부문의 확장을 추진하고 있으며, 짧은 시간 컨텐츠 소비자의 증가하는 트렌드에 맞춰 숏폼 드라마 제작 등 신규 서비스를 제공하고자 준비하고 있습니다.
(2) 외식프랜차이즈 사업부문
'꽃마름' 샤브샤브 프랜차이즈

꽃마름

샤브샤브전문 프랜차이즈를 주목적 사업으로 영위하고 있고, 가맹점에 공급하는 전용 및 범용제품을 외부 물류대행사를 통해 가맹점에 공급하고 있으며 물류 대행사에서 가맹점에 공급한 공급가액을 기준으로 전용상품과 범용상품 각각에 대해 일정 물류공급 마진율을 적용하여 물류대행사와 물류비를 정산 후 수수료를 수취하고 있습니다.
가맹점 관리비 성격의 로열티 수익은 가맹계약을 근거로 수취하고 있으며 가맹본부에서 관리하는 운영가맹점 수에 비례하여 발생하고 있습니다.
기타용역매출은 가맹본부에서 브랜드의 대외 홍보를 위해 지출하는 광고비 중 일부를 가맹계약서에 근거하여 가맹사업자로 부터 수취하는 수익이며 관리하는 운영가맹점 수에 비례하여 발생하고 있습니다.
개설매출은 가맹점의 초기 인테리어 및 개설상품(장비 및 비품, 간판 등) 매출로 외부업체와 외주계약을 통해 진행하고 있으며 개업초기 발생하는 일회성 비경상 매출로 신규가맹점 수에 따라 매출이 발생하는 구조입니다.
상품공급매출은 프랜차이즈사업을 영위하기 위한 가맹점들의 인쇄광고물 등 외부구매 상품으로 구성되어 있으며, 인쇄광고물 등의 경우 프랜차이즈 가맹본부가 대행하여야할 서비스 중 일부로 운영중인 가맹점 수에 비례하여 매출이 발생합니다.
최근 회사는 소비심리가 세분화됨에 따라 다양한 만족을 제공하고 매출을 견인함과 동시에 시장 점유율을 확보하고자합니다. 리필바/샐러드바/1인샤브 등 매장의 구성과 상권을 정밀분석하여 최근 소비자와 가맹주의 트렌드를 반영하고자 다변화 작업을 진행중에 있습니다.
4. 조직도

조직도

5. 신사업영역의 진출
(1) 첨단장비 사업부문(신규사업)
당사는 기존의 반도체, 디스플레이 장비사업을 통해 축적된 기술노하우를 토대로 이차전지 물류자동화시스템 장비사업에 첫발을 디뎌 관련시장을 주도하고 있는 선도업체에 협력사등록을 완료하였고 관련사업을 확대 추진해 나아가고 있습니다. 이차전지사업은 미래성장동력인 녹색에너지사업이며, 고성장산업으로 전세계적으로 육성되는 핵심전략사업으로, 관련 시장의 성장에 따라 해당 사업은 장비업체들에게 커다란 수혜로 다가올 것입니다
.

(2)
신사업 추진 취지 및 목적, 필요성
당사는 신사업 등 사업다각화를 위하여 사업영역 확장 및 매출증진을 목적으로 신사업을 추진하게 되었습니다.
(3)
신사업영역 진출 제안 주체
이사회에서 안건 상정되어 2024년 05월 임시주주총회에서 향후 신사업 목적으로 특별결의 사항으로 정관상 사업목적 추가를 승인받았습니다.

(4) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등
신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사 기존 사업에 미치는 영향은 없습니다.
(5) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분
사업목적
추가일자

추가
41. 2차전지 장비 제조 및 판매업
2024년 05월 24일

추가
42. 반도체 장비 제조 및 판매업
2024년 05월 24일

추가
43. 디스플레이 장비 제조 및 판매업
2024년 05월 24일

(6) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사는 신사업 진출을 통한 사업다각화를 추진하고 있으며 해당 사업 진출을 통해 매출액 개선효과를 기대하고 있습니다.

(7) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성
관계법령과 시장요건 등으로 판단하면 향후 시장의 성장 잠재력은 있다고 판단하고 있습니다.
(8) 기존 사업과의 연관성
사업다각화 측면에서 신사업 분야에 진출하는 것으로 기존 영위하는 사업과의 연관성은 크지 않습니다.
6. 기타사항(1)
투자주의 환기종목 지정 사유 발생
당사는 코스닥시장상장규정 제52조 및 동규정시행세칙 제48조에 의하여, 2025년 03월 21일, 5사업연도 연속 영업손실 발생 및 내부회계관리제도 비적정 등 사유에 해당하여 투자주의 환기종목 심사심의 결과에 따라 투자주의 환기종목으로 지정되었습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제 18 조【전환사채의 발행 및 배정】의 ①

1.
사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

제 18 조【전환사채의 발행 및 배정】의 ①

1. 사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서
제10조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우

발행한도증액

제19조【신주인수권부사채의 발행 및 배정】의 ①

1.
사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서
제10조제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

제19조【신주인수권부사채의 발행 및 배정】의 ①

1.
사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서
신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조제1항제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우

2.
사채의 액면총액이 1조 원을 초과하지 않는 범위 내에서
제10조제1항1호 외의 방법으로 불특정 다수인(회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부 사채를 발행하는 경우

발행한도증액

제 35 조【이사의 수】

회사의 이사는 3명 이상
4명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

제 35 조【이사의 수】

회사의 이사는 3명 이상
9명
이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

이사수 변경

부칙

제1조(시행일)

부칙제1조(시행일)
이 정관은 2025년 06월 27일부터 시행한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김계현
76.04.29
X
-
해당사항 없음
이사회

이장훈
71.04.08
X
-
해당사항 없음
이사회

신창범
71.11.03
X
-
해당사항 없음
이사회

류인철
59.12.08
O
-
해당사항 없음
이사회

김창근
71.04.10
O
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김계현
애닉이엔티 대표이사
-
명지전문대 연극영화학사
해당사항 없음

2017.06 ~ 2024.04
윌엔터테인먼트 대표이사

2025.05 ~ 현재
애닉이엔티 대표이사

이장훈
파운드에쿼티파트너스 부회장
-
서울과학기술대 금속공예학사
감리대응 컨설팅용역 : 5천만원 / 24.11.30 ~ 25.03.31

2016.05 ~ 2021.08
포비스티앤씨 대표이사

2024.09 ~ 현재
파운드에쿼티파트너스 부회장

신창범
한국장애인단체총연맹 자원개발국장
-
명지대 사회복지학사
해당사항 없음

2008 ~ 2013
에코 A&R 대표이사

2016.06~현재
한국장애인단체총연맹 자원개발국장

류인철
중소기업중앙회 이사
-
서울대 응용미술학사
해당사항 없음

1987 ~ 2022
메카디자인그룹 대표이사

2024 ~ 현재
중소기업중앙회 이사

김창근
지오소프트 부사장
-
성동고등학교
해당사항 없음

2021.10 ~ 2024.05
포도인베스트먼트 대표이사

2024.07 ~ 현재
지오소프트 부사장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김계현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이장훈
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

신창범
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

류인철
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김창근
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[류인철 사외이사 후보자]

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.[
김창근 사외이사 후보자]1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김계현, 이장훈, 신창범 사내이사 후보자]
이사회는 상기 사내이사 후보자[김계현, 이장훈, 신창범]가 다년간의 경험과 통찰력을 바탕으로 기업 경영에 대한 지식을 갖추고 있다고 판단합니다. 이러한 역량을 기반으로 회사 경영의 중요사항 심의 결정 참여 등의 직무를 공정하게 수행할 것으로 기대됩니다. 이에 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다.
[류인철, 김창근 사외이사 후보자]
이사회는 상기 사외이사 후보자[류인철, 김창근]가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서(김계현 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(김계현 후보자)(25.06.11)

확인서(이장훈 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(이장훈 후보자)(25.06.11)

확인서(신창범 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(신창범 후보자)(25.06.11)

확인서(류인철 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(류인철 후보자)(25.06.11)

확인서(김창근 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(김창근 후보자)(25.06.11)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

한태화
70.09.25
없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

한태화
법무법인 B&H 대표변호사
-
서울시립대 세무전문대학원 석사
해당사항 없음

2020.02 ~ 2021.02
서울북부지방검찰청 조세범죄형사부 부장검사

2022.07 ~ 2023.10.
법무법인 솔 대표변호사

2024 ~ 현재
법무법인 B&H 대표변호사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

한태화
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 감사 후보자(한태화)가 당사가 영위하는 사업목적 일체에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사의 경영과 성장에 있어 충실히 관리감독업무를 수행할 것으로 판단하고 있습니다. 또한 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 감사업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서(한태화 후보자)(25.06.11).jpg
확인서(한태화 후보자)(25.06.11)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없습니다.- 최근 사업연도인 제47기(2024년도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하였고, 회사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다. 일정상 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표를 통해 의결권 행사를 부탁드립니다. 가. 전자투표 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: - PC : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 전자위임장 수여기간: -2025년 06월 17일 09시 ~ 2025년 06월 26일 17시

- 기간 중 24시간 이용 가능

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인□ 주주총회 집중(예상)일 개최- 해당사항 없음