HC보광산업 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250612)
제출인: HC보광산업

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)보광산업

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 6 월 12 일

권 유 자:
성 명: 주식회사 보광산업 주 소: 대구광역시 북구 유통단지로 3길 40 (산격동)전화번호: 053-384-0883

작 성 자:
성 명: 송승익부서 및 직위: 경영지원본부 부사장전화번호: 053-384-0883

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 보광산업
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 12일
라. 주주총회일
2025년 06월 27일

마. 권유 시작일
2025년 06월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 보광산업
보통주
176
0.0004
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)홈센타홀딩스
최대주주
보통주
14,805,026
40.74
최대주주
-

박병준
특별관계인
보통주
1,995,952
5.50
특별관계인
-

박병윤
특별관계인
보통주
1,320,300
3.63
특별관계인
-

박진모
특별관계인
보통주
1,259,670
3.47
특별관계인
-

박세현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

김동현
특별관계인
보통주
961,615
2.65
특별관계인
-

박진엽
특별관계인
보통주
932,767
2.57
특별관계인
-

박소이
특별관계인
보통주
769,293
2.12
특별관계인
-

김아영
특별관계인
보통주
610,026
1.68
특별관계인
-

박명희
특별관계인
보통주
526,254
1.45
특별관계인
-

에이치씨파트너스(주)
특별관계인
보통주
742,289
2.04
특별관계인
-

계
-
24,884,807
68.48
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허성진
보통주
0
직원
직원
-

김종효
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 12일
2025년 06월 17일
2025년 06월 26일
2025년 06월 27일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄 기준일(2025년 05월 23일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 6월 17일 오전9시~ 2025년 6월 27일 오후5시

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)보광산업
https://bokwangindustry.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등의
적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처
주 소 : 대구 북구 유통단지로 3길 40 (산격동)
(주)보광산업 총무부 (우편번호 41506)
전화번호 : 053-210-5143
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2025년 6월 17일~6월 26일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6 월 27 일 오전 9시

장 소
대구광역시 북구 유통단지로 3길 40(산격동) 보광산업 본사 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 6월 17일~ 2025년 6월 26일 오후 5시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 동일

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물 - 의결권 직접행사 : 신분증 - 의결권 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 및 날인), 위임주주의 신분증 사본, 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 보광산업”이라 한다. 영문으로는 BoKwang Industry Co.,Ltd라 한다.

제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 에이치씨보광산업”이라 한다. 영문으로는 HC BoKwang Industry Co.,Ltd 라 한다
.

-상호 변경

제8장 부 칙

제 1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제9조의2, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

제8장 부 칙

제 1조(시행일) 이 정관은 2025년 6월 27일부터 시행한다.

다만, 제9조, 제9조의2, 제14조, 제15조, 제19조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 정관 개정으로 인한 부칙 조문 정리

※ 기타 참고사항

-해당사항없음