3S — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250612)
제출인: 3S

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)삼에스코리아

정 정 신 고 (보고)

2025 년 06 월 12 일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06년 10일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

이사의 보수한도승인

당기 이사의 수 정정
4 (1)
6 (2)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 06 월 10 일

권 유 자:
성 명 : (주)삼에스코리아주 소 : 서울 금천구 가산디지털1로 75-24, 아이에스비즈타워 1310호전화번호 : 02-896-9474

작 성 자:
성 명 : 유형원부서 및 직위 : 경영지원부 상무전화번호 : 02-896-9474

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)삼에스코리아
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 10일
라. 주주총회일
2025년 06월 26일

마. 권유 시작일
2025년 06월 13일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권 주식회사

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/ (PC-모바일 동일)

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권 주식회사

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com/(PC-모바일 동일)

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)삼에스코리아
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

한국웨이퍼홀딩스
최대주주
보통주
6,365,399
12.00
최대주주
-

NAMUGA(SUZHOU) TECHNOLOGIES CO., LTD
-
보통주
2,548,036
4.80
-
-

김세완
대표이사
보통주
217,120
0.41
대표이사
-

김호성
등기임원
보통주
15,668
0.03
등기임원
-

이재호
등기임원
보통주
10,000
0.02
등기임원
-

계
-
9,156,223
17.26
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김승걸
보통주
0
직원
직원
-

문상욱
보통주
0
직원
직원
-

김재연
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 10일
2025년 06월 13일
2025년 06월 25일
2025년 06월 26일

나. 피권유자의 범위

2025년 3월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 35기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 6월 16일 (월) 09시 ~ 2025년 6월 25일 (수) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권 주식회사

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/(PC, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

삼에스코리아
www.3sref.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

유선상으로 동의할 경우 전자우편 전송 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처위치: (08559) 서울시 금천구 가산디지털1로 75-24, 1409호(가산아이에스비즈타워)- 접수 기간 : 2025년 6월 13일 (금) ~ 2025년 6월 25일 (수)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6월 26일 (목) 오전 9시

장 소
경기도 안성시 미양로 847 안성상공회의소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 6월 16일 (월) 09시 ~ 2025년 6월 25일 (수) 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
삼성증권 주식회사

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com/(PC, 모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 개인 인증을 통하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사 주주확인용 인증 종류 범용-증권용 공동 인증서, 카카오페이, 핸드폰

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 정부의 집회 참여 자제 지침에 따라 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 직접 참석 대신 전자투표를 활용한 비대면적 의결권 행사를 권유드립니다. 또한 의결권 행사가 필요하신 주주들께서는 의결권 대리행사제도를 적극적으로 활용하시기 바랍니다.※ 긴급사태 시 주총 장소 변경에 관한 안내긴급사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 현장안내 또는 재공시할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2024년 당사 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표 기준으로 매출액 290억원, 영업이익 -58억원, 당기순이익 -100억원입니다. 연결재무제표를 기준으로 약 33.4%의 매출액 감소, 영업이익 및 당기순이익이 적자전환 하였습니다. 영업이익 및 당기순이익의 적자 이유는

전방산업 경기악화로 인한 매출 감소 및 제조원가상승 등으로 인한 비용 증가 입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

연 결 재 무 상 태 표

제
35(당) 기 2025년 3월 31일 현재

제
34(전) 기 2024년 3월 31일 현재

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

I. 유동자산

29,644,179,647

23,041,887,201

현금및현금성자산
4,561,571,571

4,363,142,494

매출채권및기타채권
9,265,072,769

5,389,263,759

재고자산
4,765,268,657

3,900,186,980

선급공사원가
10,486,767,290

8,643,093,289

당기법인세자산
17,110,190

38,615,890

기타유동자산
217,589,170

542,184,789

리스채권
330,800,000

165,400,000

II. 비유동자산

45,144,862,322

40,749,054,411

장기성매출채권및기타채권
1,265,744,233

442,003,778

리스채권
165,400,000

330,800,000

당기손익공정가치금융자산
5,812,595,772

3,073,862,197

관계기업투자자산
3,881,170,887

4,987,689,595

유형자산
31,905,371,436

31,088,092,570

사용권자산
1,757,994,497

243,085,599

무형자산
356,585,497

583,520,672

자 산 총 계

74,789,041,969

63,790,941,612

부 채

I. 유동부채

22,033,265,483

12,500,900,619

매입채무및기타채무
3,681,891,690

4,435,357,719

당기법인세부채
92,338,018

74,287,968

단기차입금
2,000,000,000

3,000,000,000

전환사채
2,098,651,580

-

파생상품부채
3,128,235,000

-

리스부채
1,072,766,257

112,902,496

충당부채
1,932,796,784

371,776,458

기타유동부채
8,026,586,154

4,506,575,978

II. 비유동부채

3,231,085,374

2,849,872,998

기타채무
30,906,985

-

확정급여부채
469,474,301

645,720,788

장기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
650,699,168

135,685,158

기타비유동부채
80,004,920

68,467,052

부 채 총 계

25,264,350,857

15,350,773,617

자 본

I. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본

49,516,176,207

48,440,167,995

자본금
26,529,520,000

24,268,321,000

기타불입자본
59,132,004,319

50,873,616,335

이익잉여금(결손금)
(36,794,290,838)

(26,937,119,980)

기타자본구성요소
648,942,726

235,350,640

II. 비지배지분

8,514,905

-

자 본 총 계

49,524,691,112

48,440,167,995

부채 및 자본 총계

74,789,041,969

63,790,941,612

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 34 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.매출액

29,022,184,967

43,595,351,592

Ⅱ.매출원가

(31,525,659,956)

(38,918,409,215)

Ⅲ.매출총이익(손실)

(2,503,474,989)

4,676,942,377

판매비
(730,693,070)

(718,110,117)

관리비
(2,597,118,110)

(2,794,801,916)

Ⅳ.영업이익(손실)

(5,831,286,169)

1,164,030,344

관계기업투자손실
(2,258,153,875)

(817,022,670)

금융수익
143,384,317

261,288,757

금융비용
(379,879,317)

(360,496,436)

기타영업외이익
455,150,224

3,029,770,418

기타영업외비용
(2,134,635,902)

(672,485,696)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익
(손실)

(10,005,420,722)

2,605,084,717

Ⅵ.법인세비용

1,647,058

-

Ⅶ.당기순이익
(손실)

(10,007,067,780)

2,605,084,717

Ⅷ.기타포괄손익

623,303,271

22,262,074

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

해외사업환산손익
118,216,919

(34,173,084)

지분법자본변동
295,375,167

130,675,924

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채 재측정요소
209,711,185

(74,240,766)

Ⅸ.총포괄이익
(손실)

(9,383,764,509)

2,627,346,791

당기순이익
(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분

(10,066,882,043)

2,605,084,717

비지배지분

59,814,263

-

총포괄이익
(손실)의 귀속:

지배기업 소유주지분

(9,443,578,772)

2,627,346,791

비지배지분

59,814,263

-

X.주당손익

기본및희석주당이익
(손실)

(195)

54

연 결 자 본 변 동 표

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 34 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
기타자본구성요소
지배주주의소유주귀속
비지배지분
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식처분손실
주식매입선택권
기타의자본조정
해외사업환산차이
지분법자본변동

2023.04.01(전기초)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
63,200,709
(293,611,299)
(29,467,963,931)
130,099,313
8,748,487
45,954,754,301
-
45,954,754,301

총 포괄이익:
-
-
-
-
-
-
-
2,530,843,951
(34,173,084)
130,675,924
2,627,346,791
-
2,627,346,791

당기순이익
-
-
-
-
-
-
-
2,605,084,717
-
-
2,605,084,717
-
2,605,084,717

순확정급여부채 의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
(74,240,766)
-
-
(74,240,766)
-
(74,240,766)

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130,675,924
130,675,924
-
130,675,924

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
(34,173,084)
-
(34,173,084)
-
(34,173,084)

자본에 반영된 소유주와의 거래 등:
-
-
-
-
-
21,066,903
(163,000,000)
-
-
-
(141,933,097)
-
(141,933,097)

주식보상비용
-
-
-
-
-
21,066,903
-
-
-
-
21,066,903
-
21,066,903

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
(163,000,000)
-
-
-
(163,000,000)
-
(163,000,000)

2024.03.31(전기말)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(456,611,299)
(26,937,119,980)
95,926,229
139,424,411
48,440,167,995
-
48,440,167,995

2024.04.01(당기초)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(456,611,299)
(26,937,119,980)
95,926,229
139,424,411
48,440,167,995
-
48,440,167,995

총 포괄손실:
-
-
-
-
-
-
-
(9,857,170,858)
118,216,919
295,375,167
(9,443,578,772)
59,814,263
(9,383,764,509)

당기순손실
-
-
-
-
-
-
-
(10,066,882,043)
-
-
(10,066,882,043)
59,814,263
(10,007,067,780)

순확정급여부채 의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
-
209,711,185
-
-
209,711,185
-
209,711,185

지분법자본변동
-
-
-
-
-
-
-
-
-
295,375,167
295,375,167
-
295,375,167

해외사업장환산 외환차이
-
-
-
-
-
-
-
-
118,216,919
-
118,216,919
-
118,216,919

자본에 반영된 소유주와의 거래 등:
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
(53,700,642)
-
-
-
10,519,586,984
(51,299,358)
10,468,287,626

유상증자
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
-
-
-
-
10,573,287,626
-
10,573,287,626

비지배지분의 취득
-
-
-
-
-
-
(53,700,642)
-
-
-
(53,700,642)
(51,299,358)
(105,000,000)

2025.03.31(당기말)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(510,311,941)
(36,794,290,838)
214,143,148
434,799,578
49,516,176,207
8,514,905
49,524,691,112

연 결 현 금 흐 름 표

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 34 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(4,430,356,829)

1,026,053,471

1.영업에서 창출된 현금
(4,373,179,853)

1,153,936,204

(1) 당기순이익(손실)
(10,007,067,780)

2,605,084,717

(2) 가감
7,268,434,344

1,413,189,614

관계기업투자손실
2,258,153,875

817,022,670

감가상각비
2,577,845,832

2,117,215,008

대손상각비
212,778,630

66,879,343

무형자산상각비
172,449,878

171,743,908

이자수익
(143,384,317)

(259,182,006)

이자비용
376,481,898

360,496,436

외화환산이익
(67,788,934)

(19,610,787)

외화환산손실
2,295,064

136,738

유형자산처분이익
(2,977,275)

(7,498,001)

유형자산처분손실
283,187,357

-

유형자산폐기손실
28,555,724

-

무형자산폐기손실
70,485,297

-

당기손익공정가치금융자산평가이익
(473,860)

(11,974,390)

당기손익공정가치금융자산평가손실
327,537,588

24,836,107

당기손익공정가치금융자산처분이익
-

(2,451,544,975)

당기손익공정가치금융자산처분손실
-

193,881,806

파생상품평가손실
192,008,896

-

주식보상비용
(231,359,667)

126,922,903

퇴직급여
45,002,566

294,528,077

소모품비
30,000,000

-

기타의대손상각비
1,136,743,808

-

잡이익
(755,074)

(10,663,223)

법인세비용
1,647,058

-

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(1,634,546,417)

(2,864,338,127)

매출채권의 감소(증가)
(3,635,551,178)

(1,593,388,438)

기타채권의 감소(증가)
(33,984,901)

53,191,513

리스채권의 감소(증가)
-

165,400,000

재고자산의 감소(증가)
(1,177,932,192)

(143,427,544)

선급공사원가의 감소(증가)
(1,818,347,718)

43,108,446

기타유동자산의 감소(증가)
347,609,428

(216,763,177)

매입채무의 증가(감소)
362,110,868

282,959,676

기타채무의 증가(감소)
(603,489,775)

481,421,492

기타유동부채의 증가(감소)
3,364,018,725

(1,948,792,587)

충당부채의 증가(감소)
1,561,020,326

11,952,492

2.이자지급
(206,742,174)

(359,074,923)

3.이자수취
119,068,262

259,182,006

4.법인세환급(납부)
30,496,936

(27,989,816)

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,113,389,177)

3,713,102,215

단기대여금의 감소
300,000,000

-

장기대여금의 감소
40,266,732

7,330,654

당기손익공정가치금융자산의 감소
-

21,722,034,560

유형자산의 처분
15,909,091

7,500,000

보증금의 감소
89,060,000

45,832,400

보증금의 증가
(1,205,060,000)

(38,372,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
(3,065,797,303)

(15,169,910,000)

관계기업투자주식의 취득
(856,260,000)

(920,200,000)

유형자산의 취득
(2,748,507,697)

(1,872,967,944)

무형자산의 취득
(16,000,000)

(44,145,455)

단기대여금의 증가
(302,000,000)

-

장기대여금의 증가
(1,365,000,000)

(24,000,000)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

13,670,921,474

(5,830,968,221)

유상증자
10,573,287,626

-

전환사채의 발행
4,923,423,032

-

단기차입금의 차입
5,250,000,000

5,900,000,000

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

단기차입금의 상환
(6,250,000,000)

(11,400,000,000)

장기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

비지배지분의 취득
(105,000,000)

(163,000,000)

리스부채의 감소
(720,789,184)

(167,968,221)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

71,253,609

(10,105,849)

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

198,429,077

(1,101,918,384)

Ⅵ.기초의 현금및현금성자산

4,363,142,494

5,465,060,878

VII.기말의 현금및현금성자산

4,561,571,571

4,363,142,494

재 무 상 태 표

제
35(당) 기 2025년 3월 31일 현재

제
34(전) 기 2024년 3월 31일 현재

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

자 산

I. 유동자산

27,856,588,826

21,467,913,846

현금및현금성자산
3,754,718,548

4,156,887,375

매출채권및기타채권
8,750,468,708

4,467,749,197

재고자산
4,689,340,390

3,857,270,576

선급공사원가
10,250,294,808

8,293,847,963

당기법인세자산
17,110,190

38,610,540

기타유동자산
63,856,182

488,148,195

리스채권
330,800,000

165,400,000

II. 비유동자산

48,095,469,691

41,791,975,188

장기성기타채권
1,265,744,233

442,003,778

리스채권
165,400,000

330,800,000

당기손익공정가치금융자산
4,827,595,772

2,154,659,500

종속기업및관계기업투자
7,919,796,760

7,063,536,760

유형자산
31,802,352,932

30,974,368,879

사용권자산
1,757,994,497

243,085,599

무형자산
356,585,497

583,520,672

자 산 총 계

75,952,058,517

63,259,889,034

부 채

I. 유동부채

21,667,501,821

12,280,193,390

매입채무및기타채무
3,656,911,309

4,333,779,371

단기차입금
2,000,000,000

3,000,000,000

전환사채
2,098,651,580

-

파생상품부채
3,128,235,000

-

리스부채
1,072,766,257

112,902,496

충당부채
1,932,796,784

371,776,458

기타유동부채
7,778,140,891

4,461,735,065

II. 비유동부채

3,151,080,454

2,781,405,946

기타채무
30,906,985

-

확정급여부채
469,474,301

645,720,788

장기차입금
2,000,000,000

2,000,000,000

리스부채
650,699,168

135,685,158

부 채 총 계

24,818,582,275

15,061,599,336

자 본

자본금
26,529,520,000

24,268,321,000

기타불입자본
59,642,316,260

51,330,227,634

이익잉여금(결손금)
(35,038,360,018)

(27,400,258,936)

자 본 총 계

51,133,476,242

48,198,289,698

부채 및 자본 총계

75,952,058,517

63,259,889,034

포 괄 손 익 계 산 서

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 34 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.매출액

25,949,934,639

40,344,304,542

Ⅱ.매출원가

(29,160,393,302)

(36,426,774,117)

Ⅲ.매출총이익(손실)

(3,210,458,663)

3,917,530,425

판매비
(634,329,259)

(623,937,280)

관리비
(2,061,292,206)

(2,174,417,059)

Ⅳ.영업이익(손실)

(5,906,080,128)

1,119,176,086

금융수익
143,331,145

294,462,544

금융비용
(376,481,898)

(360,496,436)

기타영업외이익
426,054,516

3,030,723,370

기타영업외비용
(2,134,635,902)

(670,744,208)

Ⅴ.법인세비용차감전순이익(손실)

(7,847,812,267)

3,413,121,356

Ⅵ.법인세비용

-

-

Ⅶ.당기순이익(손실)

(7,847,812,267)

3,413,121,356

Ⅷ.기타포괄손익

209,711,185

(74,240,766)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목

순확정급여부채 재측정요소

209,711,185

(74,240,766)

Ⅸ.당기포괄이익(손실)

(7,638,101,082)

3,338,880,590

X.주당손익

기본 및 희석주당이익(손실)

(152)

70

자 본 변 동 표

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 34 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과목
자본금
기타불입자본
이익잉여금(결손금)
총 계

주식발행초과금
감자차익
전환권대가
자기주식처분손실
주식매입선택권

2023.04.01 (전기초)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
63,200,709
(30,739,139,526)
44,838,342,205

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
3,338,880,590
3,338,880,590

당기순이익
-
-
-
-
-
-
3,413,121,356
3,413,121,356

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
(74,240,766)
(74,240,766)

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
-
-
-
-
-
21,066,903
-
21,066,903

주식보상비용
-
-
-
-
-
21,066,903
-
21,066,903

2024.03.31 (전기말)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(27,400,258,936)
48,198,289,698

2024.04.01 (당기초)
24,268,321,000
49,905,542,669
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(27,400,258,936)
48,198,289,698

총포괄손익:
-
-
-
-
-
-
(7,638,101,082)
(7,638,101,082)

당기순손실
-
-
-
-
-
-
(7,847,812,267)
(7,847,812,267)

순확정급여부채의 재측정요소
-
-
-
-
-
-
209,711,185
209,711,185

자본에 반영된 소유주와의 거래등:
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
-
10,573,287,626

유상증자
2,261,199,000
8,312,088,626
-
-
-
-
-
10,573,287,626

2025.03.31 (당기말)
26,529,520,000
58,217,631,295
200,000,000
1,339,220,214
(198,802,861)
84,267,612
(35,038,360,018)
51,133,476,242

현 금 흐 름 표

제 35 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 34 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

주식회사 삼에스코리아
(단위 : 원)

과 목
제 35(당) 기
제 34(전) 기

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름

(5,158,404,687)

1,305,095,250

1. 영업에서 창출된 현금
(5,092,177,953)

1,403,412,274

(1) 당기순이익(손실)
(7,847,812,267)

3,413,121,356

(2) 가감
4,984,671,689

576,989,798

감가상각비
2,565,368,806

2,104,638,377

대손상각비
212,778,630

66,879,343

기타의대손상각비
1,136,743,808

-

무형자산상각비
172,449,878

171,743,908

이자수익
(143,331,145)

(258,947,409)

이자비용
376,481,898

360,496,436

외화환산이익
(67,788,934)

(19,610,787)

외화환산손실
2,295,064

136,738

유형자산처분이익
(2,977,275)

(7,498,001)

유형자산처분손실
283,187,357

-

유형자산폐기손실
28,555,724

-

무형자산폐기손실
70,485,297

-

당기손익공정가치금융자산처분이익
-

(2,451,544,975)

당기손익공정가치금융자산처분손실
-

193,881,806

당기손익공정가치금융자산평가이익
(473,860)

(11,974,390)

당기손익공정가치금융자산평가손실
327,537,588

24,836,107

파생상품평가손실
192,008,896

-

주식보상비용
(231,359,667)

126,922,903

퇴직급여
33,464,698

287,692,965

소모품비
30,000,000

-

잡이익
(755,074)

(10,663,223)

(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동
(2,229,037,375)

(2,586,698,880)

매출채권의 감소(증가)
(4,185,352,164)

(1,741,417,974)

기타채권의 감소(증가)
1,116,544

56,350,222

리스채권의 감소(증가)
-

165,400,000

재고자산의 감소(증가)
(1,150,289,814)

(128,051,908)

선급공사원가의 감소(증가)
(1,956,446,845)

(827,106,803)

기타유동자산의 감소(증가)
437,745,385

(285,468,372)

매입채무의 증가(감소)
494,565,008

311,586,896

기타채무의 증가(감소)
(604,716,591)

584,765,934

기타유동부채의 증가(감소)
3,173,320,776

(734,709,367)

충당부채의 증가(감소)
1,561,020,326

11,952,492

2. 이자지급
(206,742,174)

(359,074,923)

3. 이자수취
119,015,090

258,947,409

4. 법인세환급(납부)
21,500,350

1,810,490

Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름

(9,046,520,611)

3,720,716,225

단기대여금의 감소
300,000,000

-

장기대여금의 감소
40,266,732

7,330,654

당기손익공정가치금융자산의 감소
-

21,722,034,560

유형자산의 처분
15,909,091

7,500,000

보증금의 감소
89,060,000

45,832,400

단기대여금의 증가
(302,000,000)

-

장기대여금의 증가
(1,365,000,000)

(24,000,000)

보증금의 증가
(1,205,060,000)

(38,372,000)

당기손익공정가치금융자산의 증가
(3,000,000,000)

(15,169,910,000)

종속기업및관계기업투자주식의 증가
(856,260,000)

(920,200,000)

유형자산의 취득
(2,747,436,434)

(1,865,353,934)

무형자산의 취득
(16,000,000)

(44,145,455)

Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름

13,775,921,474

(5,667,968,221)

유상증자
10,573,287,626

-

전환사채의 발행
4,923,423,032

-

단기차입금의 차입
5,250,000,000

5,900,000,000

장기차입금의 차입
-

2,000,000,000

단기차입금의 상환
(6,250,000,000)

(11,400,000,000)

장기차입금의 상환
-

(2,000,000,000)

리스부채의 감소
(720,789,184)

(167,968,221)

Ⅳ.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

26,834,997

4,398,207

Ⅴ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)

(402,168,827)

(637,758,539)

Ⅵ.기초 현금및현금성자산

4,156,887,375

4,794,645,914

VII.기말 현금및현금성자산

3,754,718,548

4,156,887,375

제 35 기
2024년 4월 1일
부터
제 34 기
2023년 4월 1일
부터

2025년 3월 31일
까지
2024년 3월 31일
까지

처리예정일
2025년 6월 26일

처리확정일
2024년 6월 26일

(단위: 원)

과목
당기
전기

I. 미처리결손금

(35,063,819,018)

(27,425,717,936)

1. 전기이월미처리결손금
(27,425,717,936)

(30,764,598,526)

2. 확정급여채무의 재측정요소
209,711,185

(74,240,766)

3. 당기순이익(손실)
(7,847,812,267)

3,413,121,356

II. 결손금처리액

-

-

III. 차기이월미처리결손금

(35,063,819,018)

(27,425,717,936)

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정완영
1965-05-10
사내이사
-
-
이사회

배정용
1968-11-07
사내이사
-
-
이사회

유종완
1960-11-11
기타비상무이사
-
-
이사회

노범석
1967-04-05
기타비상무이사
-
-
이사회

정상섭
1966-11-29
사외이사
-
-
이사회

이주원
1981-05-12
사외이사
-
-
이사회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정완영
노버스파트너스 부사장
34년

1991~2007 삼성전자 반도체 해외영업 마케팅 및 북경주제
2007~2012 삼성전자 경영진단팀 부장
2012~2020 삼성전자 반도체 중국총괄 팀장, 전무
2020~2024 삼성전자 반도체부문 상생협력센터장 부사장
2025~현재 노버스파트너스 부사장

-

배정용
BK컨설팅 대표
32년
1993~1999 LG전자 홈어플라이언스 연구소 책임 연구원1999~2019 세메스 Clean 팀장 전무2020~2022 세메스 연구소장 부사장2023~2025 성균관대학교 기계공학과 산학교수2025~현재 BK컨설팅 대표
-

유종완
법무법인 랜드마크 변호사
37년
1988~1991 한국은행 은행감독원1998~2008 대전지방검찰청 청주지검 검사, 전주지검 부부장검사 등2009~2019 서울고등검찰청 검사/광주지방검찰청 형사3부 부장검사2019~2020 서울북부지방검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사2020~2021 광주지방검찰청 목포지청 지청장2021~2023 서울서부지방검찰청 중요경제범죄조사단 부장검사2024~현재 법무법인 랜드마크 변호사
-

노범석
피앤피인베스트먼트 부사장
33년

1992~1994 안진회계법인 감사부서
1995~1996 삼일회계법인 감사부서
1996~1999 이지텍 경영지원 실장
2000~2009 메타커뮤니케이션스 대표
2010~2017 스튜디오 위켓 대표2018~현재 피앤피인베스트먼트 부사장

-

정상섭
KAIST 반도체시스템공학과 초빙교수
30년

1995~2014 삼성전자 반도체연구소 공정개발담당 상무
2014~2020 삼성전자 파운드리사업부 기술팀장 전무
2020~2022 삼성전자 파운드리사업부 미국 Austin 법인장 부사장
2022~2024 삼성전자 파운드리사업부 제조기술센터장 부사장
2025~현재 KAIST 반도체시스템공학과 초빙교수

-

이주원
성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과 부교수
20년
2005~2018 과학기술부, 교육과학기술부, 미래창조과학부, 과학기술정보통신부 사무관/서기관2018~2022 과학기술정보통신부 R&D투자혁신팀장, 기초연구진흥과장, 융합기술과장2022~2023 대통령실 경제수석실 과학기술비서관실 행정관2024~현재 성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과 부교수
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 정상섭>1. 전문성

본 후보자는 파운드리 사업 분야 전문가로서 회사가 추진하는 제반 사업데 대한 전반적인 식견을 바탕으로 이사회의 의사결정에 참여함으로써 이사회의 다양성을 제고하고, 회사의 투명성과 윤리 경영을 강화하고, 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 주어진 역할을 충실하게 수행하겠습니다. 나아가, 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 회사의 경영에 대한 감독기능을 충실히 수행하겠습니다.

2. 독립성

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

3. 직무수행 계획

회사의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 회사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다.

<사외이사 후보자 이주원>1. 전문성본 후보자는 성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과 교수, 대통령실 경제수속실 과학기술비서관실 행정과느 과학기술정보통신부 R&D투자혁신팀장 등 다양한 경험을 바탕으로 이사회의 다양성을 제고하고 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 수행하고 회사의 장기적 성장과 기업가치의 극대화를 위해 주요 경영 사안의 이사회 결정에 기여하고자 합니다.2. 독립성
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.3. 직무수행 계획회사의 지속 가능한 발전과 기업가치 제고에 기여하고 회사의 모든 사업활동이 준법경영의 기반 위에서 이루어지도록 감독하며, 회사가 업계를 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 전원은 회사 전반에 대한 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

주주제안 이사후보자 주요 이력 및 확인서_5.jpg
확인서-정완영

주주제안 이사후보자 주요 이력 및 확인서_6.jpg
확인서-배정용

확인서 - 유종완.jpg
확인서 - 유종완

확인서 - 노범석.jpg
확인서 - 노범석

주주제안 이사후보자 주요 이력 및 확인서_9.jpg
확인서-정상섭

주주제안 이사후보자 주요 이력 및 확인서_10.jpg
확인서-이주원

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
700 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
4 ( 1 )

실제 지급된 보수총액

448.8 백만원

최고한도액
1,500 백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
50 백만원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
12.4 백만원

최고한도액
50 백만원