알에프텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250612)
제출인: 알에프텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)알에프텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 06월 12일

권 유 자:
성 명: (주)알에프텍주 소: 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60전화번호: 031-322-1114

작 성 자:
성 명: 김지은부서 및 직위: 재무지원팀 책임전화번호: 070-8656-4209

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)알에프텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 12일
라. 주주총회일
2025년 06월 27일

마. 권유 시작일
2025년 06월 17일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)알에프텍
보통주
1,380,911
4.30
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이진형
등기이사
보통주
1,142,216
3.56
등기임원
-

차정운
등기이사
보통주
199,422
0.62
등기임원
-

계
-
1,341,638
4.18
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김지은
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)씨지트러스트
법인
보통주
0
-
업무수탁
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)씨지트러스트
권상혁
서울특별시 강남구 자곡동 649 강남에이스타워G9 제302호
원활한 주주총회 진행을 위한 의결권 대리행사 권유업무
02-6211-5080

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 12일
2025년 06월 17일
2025년 06월 26일
2025년 06월 27일

나. 피권유자의 범위

2025년 05월 23일 현재 주주명부상 등재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)알에프텍
http://www.rftech.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를
받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울시 강동구 고덕비즈밸리로2가길 21, 6층(고덕동, 알에프텍빌딩)
·전화번호 : 070-8656-4209
·팩스번호 : 02-6956-9148
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 6월 16일 ~ 6월 26일 임시주주총회 개시 전일

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 27일 오전 9시

장 소

경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60
㈜알에프텍 주주총회장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

제2조(목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

89.인공지능 기반제품의 개발, 생산 및 판매업

90.드론 제조 및 판매

91.안티드론 통합솔루션 판매

92. 위 각호에 관련된 일체의 부대사업

사업영역 확대

제20조의 ① (전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 하는 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 전환사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

4. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

② 생략

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 이사회는 사채의 액면 총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

제20조① (전환사채의 발행)

1. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 하는

외국인투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 전환사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산· 판매· 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우.

4. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 전환사채를 발행하는 경우

② 생략

③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채 발행 시 이사회가 정한다. 이사회는 사채의 액면 총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유비율에 따라 전환사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

발행한도 증액

제21조 (신주인수권부사채의 발행)의 ①

1. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 생략

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유 비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여

신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면금액으로 할 수 있다.

제21조 (신주인수권부사채의 발행)의 ①

1. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

2. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자 및 국내외 금융기관에 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

3. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

4. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우.

5. 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 해외에서 신주인수권부사채를 발행하는 경우

② 생략

③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 기명식보통주식으로 하고 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. 이사회는 사채의 액면총액이
1조 원
을 초과하지 않는 범위 내에서 주주의 주식 소유 비율에 따라 신주인수권부사채를 발행하거나, 본조 제1항 1호 내지 5호의 사유로 인하여

신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 액면금액으로 할 수 있다.

발행한도 증액

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

신종한
1970.09.13.
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
변경예정 최대주주

김은희
1978.03.06
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
변경예정 최대주주

이윤성
1982.06.16
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
변경예정 최대주주

이현범
1978.04.17
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
변경예정 최대주주

정인재
1962.08.22
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
변경예정 최대주주

한석리
1969.01.25
해당
해당사항 없음
해당사항 없음
변경예정 최대주주

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신종한
㈜파운드에쿼티파트너스 대표이사

2020.09~현재

2017.12~2023.09

現, ㈜파운드에쿼티파트너스 대표이사

前, ㈜아이인텐션 이사

-

김은희
태국 Honest Trading Co.Ltd. COO
2022.09~ 현재 2010.03~2022.08
現, 태국 Honest Trading Co.Ltd. COO前, 메가엠디 물리과 교수
-

이윤성
부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사

2022.04.~현재

2018~2020

現, 부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사 前, 메이슨캐피탈㈜ 본부장
-

이현범
부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사

2024.01~현재

2004~2007

現, 부산에쿼티파트너스㈜ 대표이사

前, Macquarie Bank, Executive

-

정인재
선우행정사

2022.09~현재

2017.07.~2019.06.

2015.02.~2017.07

現, 선우행정사

前, 청와대 대통령비서실 시민사회수석실 선임행정관

前, 식약청 위해사범중앙조사단

-

한석리
법무법인 인성 대표변호사

2024.03~현재

2023.09~2024.05

2022.05~2023.09

現, 법무법인 인성 대표변호사

前, 울산지검장

前, 서울서부지검 검사장

-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

이현범,정인재,한석리 사외이사 후보자에 대한 직무수행계획

1. 최고 경영의사 결정에의 참여- 이사회의 구성원으로 이사회 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고, 개별적으로 이사에게 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함.

2. 독립성- 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위해 독립적인 의사결정 기준과 투명한 의사개진으로 사외이사로서 직무를 성실히 수행하고자 함.

3. 업무집행에 대한 감시- 이사회 구성원 및 감사위원회 위원으로 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 직무를 수행하고자 함.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

- 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서_신종한

확인서_김은희

확인서_이윤성

확인서_이현범

확인서_정인재

확인서_한석리

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

송창진
1971.05.04
해당사항 없음
변경예정 최대주주

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

송창진
법무법인 인월 대표변호사

현재1995 ~ 2001

現 법무법인 인월 대표변호사

前 고위공직자 범죄수사처 수사2부 부장검사

前,서울중앙지방검찰청 특수1 검사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서_송창진

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수
(명)

※ 기타 참고사항