이화공영 — 주주총회소집공고 (20250612)
제출인: 이화공영

주주총회소집공고
6.0
이화공영

주주총회소집공고

2025년 06월 12일

회 사 명 :
이화공영주식회사

대 표 이 사 :
최 삼 규, 최 종 찬

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 양화로 104

(전 화) 02-3771-6000

(홈페이지)http://www.ee-hwa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사
(성 명)박성문

(전 화) 02-3771-6010

주주총회 소집공고

(제70기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조 및 정관 제20조에 의거 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(또한, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2025년 06월 30일 (월) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 마포구 양화로 104 (서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장

3. 회의목적사항

가. 부의안건

ㅇ 제1호 의안 : 감사 왕영호 선임의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사 본점, 명의개서대행회사(KB국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국 거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.5. 의결권 행사에 관한 사항가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 직접행사 : 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 공적서류) - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서),대리인의 신분증나. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다ㄱ. 전자투표·전자위임장권유관리시스템인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/mㄴ. 전자투표·전자위임장 행사기간 : 2025년 06월 20일 9시부터 ~ 2025년 06월 29일 17시까지(기간 중 24시간 시스템 접속 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 행사방법 : 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사. - 주주확인용 공인인증의 종류 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장득수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.02.04
2025년 안전보건경영계획의 건
찬성

2
2025.02.17
재무제표 승인의 건
찬성

3
2025.03.13
전자투표제도 도입의 건
찬성

4
2025.03.14
주주총회 소집결의
찬성

5
2025.03.17
67.68기 재무제표 재승인의 건
찬성

6
2025.03.31
69기 정기주주총회 의사록
찬성

7
2025.04.01
회생절차취하거가신청 승인의 건
찬성

8
2025.04.11
69기 정기주주총회 의사록(속행)
찬성

9
2025.04.18
회생절차취하허가신청 승인의 건
찬성

10
2025.04.29
대표이사 차입금 발생 승인의 건
찬성

11
2025.05.19
주주명부폐쇄의 건
찬성

12
2025.05.20
주주명부폐쇄일 변경 승인의 건
찬성

13
2025.05.20
주주총회 소집결의 승인의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
4,000,000,000
7,500,000
7,500,000
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업특성

건설업은 주택, 산업시설의 구축, 사회간접자본, 국토개발 등 실물자본의 형성을 담당하는 산업으로써 일반 제조업과는 다른 특성을 보유하고 있는 일종의 서비스산업으로 분류되는 것이 일반적입니다.건설업의 주요 특성은 주문생산형태의 운영, 생산요소의 이동에 따른 제품 생산, 다양한 공급구조 및 유동적인 노동인력, 하도급에 대한 높은 의존도, 각종 정부정책 및 경기변동에 대한 높은 수준의 민감도 등으로 정의할 수 있습니다.(2) 산업의 성장성

건설산업은 타 산업분야와 마찬가지로 개방경제 체제로의 이행을 피할 수 없는 상황입니다. 따라서 향후는 시장경쟁을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 것이며 건설시공위주의 단순서비스 산업에서 복합산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.국내 건설시장은 중기적으로는 비교적 완만한 성장세를 지속할 것이 예상되고 있으며 기존 건축물의 유지보수, 건축물의 수명에 따른 리모델링 및 재건축사업이 새로운시장 기회가 증대될 것으로 예상되고 있습니다.

(3) 경기변동의 특성건설업은 기본적으로 수주산업이기 때문에 타산업의 경제활동 수준 및 기업의 설비투자, 가계의 주택구매등에 의하여 생산활동이 파생됨으로 상대적으로 타 산업에 비하여 경기에 대한 의존도가 매우 큰 산업입니다. 한편, 타산업에 대한 간접적인 지원 역할 까지를 수행하고 있어 생산 고용 및 부가가치 창출면에서 유발효과가 큰 전략적 산업입니다. 이와 같이 국민 경제내의 높은 파급효과를 감안하여 경기조절 수단으로 사용되기도 합니다.(4) 경쟁요소도급방식에 의한 주문생산이 주된 형태임을 고려할 때, 발주자의 교섭력이 절대적이므로 업체간 수주경쟁이 매우 치열할 뿐만 아니라 정부정책에 대한 민감도 또한 높아영업활동이 매우 가변적인 산업입니다. 그러므로 수주경쟁력을 배가하기 위해서는 시공능력의 극대화, 낮은 수준의 고정비율 유지, 영업 및 자원조달능력 확보, 공사관리능력 배양은 물론이고 금융조달능력 확대 등 주요 성공요인에서의 경쟁력 확보는 필수입니다. 특히 경쟁중심의 시장원리에 따른 공급자 보다는 수요자 중심의 건설환경으로 전환되는 최근의 추이를 고려해 볼 때 미래 핵심상품의 확보 및 원가절감형 시스템으로의 개혁은 새로운 핵심 성공요인으로 대두되고 있습니다.(5) 자원조달의 특성건설업의 계절적 특성에 따라 계절별 수요량 변화가 크고, 주거 형태가 다변화되지 못하며, 특정 지역에서의 과다 수요발생으로 지역간 수요편차가 심한 편입니다. 건설업체 사업원가구조의 상당비율을 차지하는 건자재 부분의 경쟁력을 강화하기 위해서는 자재수급에 영향을 주는 환경요인에 대한 정확한 분석 및 자재의 구매 및 조달에 대한 능동적인 전략을 수립하는 것이 필수 요인으로 대두되고 있습니다. 또한 개별 자재의 품목별로 전후방과 연계된 전략을 수립하는 것은 거시적인 측면에서 건설산업 발전에 주요 성공요인으로 대두되고 있습니다. 실재로 최근들어 최저가 낙찰제의 도입 등 건설업의 대내외적 환경이 급변함에 따라 자재조달의 역할이 원가절감과 수익성 제고라는 적극적인 역할로 변화하고 있는 추세입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 토목건축공사업 등의 건설관련 면허를 보유하고, 종합건설업으로 영위하는 건설전문기업으로서, 토목ㆍ건축 및 산업플랜트 등의 건설사업을 도급받아 목적건축물을 완성시키는 업을 하고 있습니다.1956년 설립 이후, 당사는 초기 중점사업으로 철도, 도로 등 국가기반시설물 건설에 힘을 쏟았으며 최근 건축공사에는 아파트,오피스, 제약시설물 등을 중심으로 시행하고 있으며 토목공사는 교량공사, 철도공사 등을 중심으로한 공동도급이행방식으로 시행하고 있습니다.당사는 수주단계에서 회사가 보유한 역량을 기반으로 명확한 분석을 통해 전략적 사업 및 상품을 선정하고, 꾸준한 원가혁신 활동으로 원가경쟁력을 제고하며, 기술적 영업으로 수익을 극대화하여 향후 안정적인 성장이라는 목표를 달성하기 위해 최고의 노력을 하고 있습니다.당사는 침체된 건설경기 상황속에서 안정적인 경영활동과 지속적인 품질혁신 노력을 하였음에도 25년 1분기 누적 매출액은 195억원으로 전분기 매출액인 409억원 대비 52%감소 하였고, 25년 1분기 순손실 76억으로 전분기 누적 순손실 14억3천만원 대비하여 증가하였습니다.매출의 구성은 건축 87.97%, 토목 12.03% 이며, 사업주체별로는 공공부문 11.88%, 민간부문 88.12%의 사업구조를 갖고 있습니다.25년 1분기 현재 공사계약잔액은 전기 1,143억 대비 18.10% 증가한 1,395억원 입니다. (단위:원)

구 분
제70기 1분기
제69기 1분기
증(감)

매 출 액
19,495,664,627
40,909,330,837
(21,413,666,210)

당기순이익(손실)
(7,602,551,701)
(1,431,990,617)
(6,170,561,084)

(2) 시장점유율

2024년 시공능력 순위는 134위이며 토목, 건축공사의 시공능력평가액은 197,610백만원입니다. (단위 : 백만원)

년 도
시공능력평가액
순 위
비 고

2019
231,844
116
-

2020
204,744
132
-

2021
215,703
127
-

2022
218,257
126
-

2023
242,768
114
-

2024
197,610
134
-

(자료 : 대한건설협회)

급변하는 건설환경과 치열해지는 관급공사 수주 경쟁으로 공사수주에 많은 어려움이 예상됨에 따라 민간건설부문의 수주활성화를 통한 고부가가치공사 수주에 경영전략을 집중하고 있습니다.획일적인 사업운영 보다는 차별화된 핵심역량의 지속적인 개발 및 확충을 통해 사업성이 투명한 프로젝트에 대한 제한적이고 선별적인 수주를 시행하고 있습니다.정부의 국가균형발전프로젝트, 생활SOC투자 등을 통한 건설투자가 시급한 상황이고, 민간부문 건설투자 감소세가 지속될 것으로 전망되기에 낙관할 수 없습니다.이러한 상황에서 이화공영은 철저한 리스크 관리 및 사업전략 수행을 통해 재도약의 토대를 마련토록 전사적 역량을 집중할 것입니다.

(3) 시장의 특성

건설업은 특정한 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재 및 경영관리 등의 생산요소를 효율적으로 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 산업이며, 국민생활의 기본인 주택 건설에서부터 도로, 항만, 산업시설, 국토개발, 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 유형자산과 사회간접자본 형성을 생산 대상으로 하는 산업적 특성을 가지고 있습니다.건설업은 또한 발주자로부터 최하부 생산조직까지 도급이라는 생산구조를 갖추고 있으며 기계화, 자동화 등 공업화에 의한 생산보다는 인력의존도가 높은 노동집약적 산업으로서 주문을 받아 생산에 들어가는 수주산업입니다.발주자 주문을 시작으로 건설회사는 생산활동에 착수하며, 구조물 및 건축물이 완성되면 발주자에게 완성물을 인도하게 됩니다. 따라서 주문에 따라 건설회사가 제공하는 생산품은 달라지게 되므로 생산대상이 각각 특수성, 개별성을 갖게 되는 특성을 갖고 있습니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

왕영호
1957.07.17
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

왕영호
공인회계사
1984.12~2000.06
삼정회계법인공인회계사, 상무
대여금상환(41백만원)

2000.07~2002.07
아더앤더슨 경영컨설팅, 전무

2002.07~2012.03
베어링포인트 경영컨설팅, 부대표

2012.04~2013.03
삼정회계법인 경영컨설팅, 부대표

2012.07~2020.06
간송미술재단 감사

2014.03~2021.12
APEC기후센터 감사

2013.04~
메이크원 퍼시픽 경영컨설팅, 대표

2021.08~
신우회계법인 공인회계사

2025.08~
광운학원 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

왕영호
있음
없음
없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

왕영호 후보자는 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되는 바, 왕영호 후보자를 감사후보로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서.jpg
후보자 확인서

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

* 본 주주총회는 임시주주총회로서 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

□ 주주명부 기준일 : 2025년 05월 04일