씨씨에스 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250612)
제출인: 씨씨에스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)씨씨에스충북방송

정 정 신 고 (보고)

2025년 06월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 04월 24일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 다. 주총소집 공고일 라. 주주총회일 마. 권유시작일
부
연회된 주주총회에상정할 안건 추가에따른 관련 일정정정
<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 다. 주총소집 공고일 : 2025년 05월 08일 라. 주주총회일 : 2025년 05월 23일 마. 권유시작일 : 2025년 05월 13일
<의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 다. 주총소집 공고일 : 2025년 06월 11일 라. 주주총회일 : 2025년 06월 26일 마. 권유시작일 : 2025년 06월 14일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

부
연회된 주주총회에상정할 안건 추가에따른 관련 일정정정

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 08일
2025년 05월 13일
2025년 05월 22일
2025년 05월 23일

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
3. 권유기간 및 피권유자의 범위가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 11일
2025년 06월 14일
2025년 06월 25일
2025년 06월 26일

주1) 상기 주주총회일은
최초 2025년 05월 23일(금) 개최된 임시주주총회의 연회입니다.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
부
연회된 주주총회에상정할 안건 추가에따른 관련 일정정정

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 접수기간:
2025년 05월 13일~05월 22일 2025년 임시주주총회 개최 전일

II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 접수기간: 2025년 06월 14일~06월 25일 2025년 임시주주총회 개최 전일

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

부
연회된 주주총회에상정할 안건 추가에따른 총회일시정정

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 05월 23일 오전 10시

장 소
충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사

II. 의결권 대리행사 권유의 취지
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 26일 오후 1시 30분

장 소
충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

부
연회된 주주총회에상정할 안건 추가에따른 전자투표 기간정정

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 기간
2025년 05월 13일 9시~2025년 05월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 기간
2025년 06월 16일 9시~2025년 06월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임
부
안건 추가에 따른이사후보자 관련내용추가

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동식
1968.05.08.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김동호
1968.07.27.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

문성진
1968.11.09.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이동식
1968.05.08.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김동호
1968.07.27.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

문성진
1968.11.09.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박창규
1959.08.16
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사내이사후보추천위원회

김원국
1978.02.12
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

공도윤
1996.03.28
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

부
안건 추가에 따른이사후보자 관련내용추가

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

이동식
(주)자비스넷 부사장
-
LG전자 연구원
없음

현재
(주)자비스넷 부사장

김동호
숭실대학교 IT정책경영학과 교수
-
삼성전자 연구원
없음

현재
숭실대학교 IT정책경영학과 교수

문성진
로쿠 코리아 한국대표
-
삼성전자 수석연구원
없음

현재
로쿠 코리아 한국대표

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

이동식
(주)자비스넷 부사장
-
LG전자 연구원
없음

현재
(주)자비스넷 부사장

김동호
숭실대학교 IT정책경영학과 교수
-
삼성전자 연구원
없음

현재
숭실대학교 IT정책경영학과 교수

문성진
로쿠 코리아 한국대표
-
삼성전자 수석연구원
없음

현재
로쿠 코리아 한국대표

박창규
양지병원 서울효천의료재단 이사
-
주식회사 유지에스 회장
없음

현재
양지병원 서울효천의료재단 이사

김원국
법무법인 여백대표변호사
-
법무법인 리앤킴 대표변호사
없음

현재
법무법인 여백 대표변호사

공도윤
한국엔젤투자협회
-
칼리스비엔티
없음

현재
한국엔젤투자협회

부
안건 추가에 따른이사후보자 관련내용추가

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문성진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이동식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김동호
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

문성진
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박창규
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

김원국
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

공도윤
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

부
안건 추가에 따른이사후보자 관련내용추가
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)<사외이사 후보자 김동호>1. 전문성본 후보자는 삼성전자 연구소 근무 및 IT정책경영학과 교수로서, 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주권익을 보호하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 문성진>1. 전문성본 후보자는 경영인으로서, 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주권익을 보호하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)<사외이사 후보자 김동호>1. 전문성본 후보자는 삼성전자 연구소 근무 및 IT정책경영학과 교수로서, 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주권익을 보호하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 문성진>1. 전문성본 후보자는 경영인으로서, 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주권익을 보호하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 김원국>1. 전문성본 후보자는 변호사로서, 지금까지 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 법률관련 사항들에 대한 조언과 자문을 통해 회사의 Risk를 사전에 점검, 헤지할 수 있도록 하는 역할을 할 예정입니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.<사외이사 후보자 공도윤>1. 전문성본 후보자는 경영연구소에서 경영컨설팅을 한 노하우를 기초로 이사회에 참여하여 회사가 지속 성장할 수 있도록 발판을 마련하는데 기여함과 동시에 주주권익을 보호하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

부
안건 추가에 따른이사후보자 관련내용추가
확인서1. 사내이사 후보자 이동식2. 사외이사 후보자 김동호3. 사외이사 후보자 문성진
확인서 1. 사내이사 후보자 이동식2. 사외이사 후보자 김동호3. 사외이사 후보자 문성진4. 사내이사 후보자 박창규5. 사외이사 후보자 김원국6. 사외이사 후보자 공도윤

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임
부
법원 결정(판결)에 따른 삭제

※ 기타 참고사항

- 본 총회는 당사의 2025.04.21.자 이사회(2025.05.09.자 임시주주총회 안건을 확정한 이사회)에 대해 전 사내이사 김○○ 외 3인에 의해 제기된 사건번호「청주지방법원 충주지원 2025카합531」(이사회 효력정지 등 가처분) 및「청주지방법원 충주지원 2025카합549」(주주총회 개최금지 등 가처분)의 법원 판결에 따라 변동될 수 있습니다.

-

Ⅲ. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 감사의 선임
부
법원 결정(판결)에 따른 삭제

※ 기타 참고사항

- 본 총회는 당사의 2025.04.21.자 이사회(2025.05.09.자 임시주주총회 안건을 확정한 이사회)에 대해 전 사내이사 김○○ 외 3인에 의해 제기된 사건번호「청주지방법원 충주지원 2025카합531」(이사회 효력정지 등 가처분) 및「청주지방법원 충주지원 2025카합549」(주주총회 개최금지 등 가처분)의 법원 판결에 따라 변동될 수 있습니다.

-

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 06월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 씨씨에스충북방송주 소: 충청북도 충주시 예성로 114(용산동)전화번호: 043-850-7080

작 성 자:
성 명: 정평영부서 및 직위: 대표이사전화번호: 043-850-7080

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 씨씨에스충북방송
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 11일
라. 주주총회일
2025년 06월 26일

마. 권유 시작일
2025년 06월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행을 위하여 의결권을 위임 받고자 합니다.

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 씨씨에스충북방송
보통주
4,666,878
7.16
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)그린비티에스
최대주주
보통주
4,591,836
7.05
최대주주
-

(주)퀀텀포트
특수관계인
보통주
4,535,147
6.96
특수관계인
-

계
-
4,845,670
14.01
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박진숙
보통주
751
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
없음
없음
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구 성남대로
의결권 위임 권유대행 및 위임장 수거
031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 11일
2025년 06월 14일
2025년 06월 25일
2025년 06월 26일

주1) 상기 주주총회일은 최초 2025년 05월 23일(금) 개최된 임시주주총회의 연회입니다.

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄기준일 (2025년 04월 10일) 현재 (주)씨씨에스충북방송의 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

임시주주총회의 원활한 회의 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

※ 주주총회 소집 통지 : 소액주주(의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 주주)에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제 24조에 의거 전자공시시스템의 소집 공고로 갈음함.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

(주)씨씨에스충북방송 홈페이지
http://www.ccstv.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
주 소: 충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사
(주)씨씨에스충북방송 경영지원본부 경영관리팀 (우편번호 27394)
전화 번호: 043-850-7080
팩스 번호: 043-855-3301
- 우편 접수 여부: 가능
- 접수기간: 2025년 06월 14일 ~ 06월 25일 2025년 임시주주총회 개최 전일
※ 위임장 기재 요령 :
(1) '1. 의결권 위임 내용'에 주주번호, 소유주식수, 의결권있는 주식수, 위임할 주식수를 기재합니다. 주주번호 및 주식수 등은 공란으로 두어도 무방합니다. 주식 수를 특정하여 기재하지 않은 경우 또는 명시적으로 일부만 위임한 것이 아닌 경우,
본인이 소유하고 있는 실질주주명부상 주식 전량을 기재하고 이에 관해 위임한 것으로 봅니다
.
(2) 위임장의 '2. 주주총회 목적사항 및 찬반 여부'란에 의안별로 주주님의 의사에 따라
찬반 여부를 표시
하여 주시기 바랍니다. (주주총회에 상정된 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다).
(3) 위임장 하단 서명란에 주주님의
생년월일
(법인인 경우
사업자등록번호
)를 기재 후 성명(법인의 경우 법인명과 대표자 명 모두 기재)을 자필로 기재 후 서명 또는 날인을 합니다. 이후
위임한 날짜 및 시간
을 양식에 맞추어 작성해 주시면 됩니다.
(4) 첨부서류로 신분증 사본(법인의 경우에는 사업자등록증과 법인 인감증명서)을 함께 첨부하여 위에 안내된 접수처 중 한 곳으로 제출합니다. 법인의 경우 인감 날인을 한 경우에도 사업자등록증 사본 1부를 함께 제출해 주시면 됩니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 26일 오후 1시 30분

장 소
충청북도 충주시 예성로 114(용산동) 본사

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 06월 16일 9시 ~ 2025년 06월 25일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집통지 및 공고시에"전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이동식
1968.05.08.
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

김동호
1968.07.27.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

문성진
1968.11.09.
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

박창규
1959.08.16
사내이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사내이사후보추천위원회

김원국
1978.02.12
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

공도윤
1996.03.28
사외이사
해당사항 없음
해당사항 없음
사외이사후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이동식
(주)자비스넷 부사장
-
LG전자 연구원
없음

현재
(주)자비스넷 부사장

김동호
숭실대학교 IT정책경영학과 교수
-
삼성전자 연구원
없음

현재
숭실대학교 IT정책경영학과 교수

문성진
로쿠 코리아 한국대표
-
삼성전자 수석연구원
없음

현재
로쿠 코리아 한국대표

박창규
양지병원 서울효천의료재단 이사
-
주식회사 유지에스 회장
없음

현재
양지병원 서울효천의료재단 이사

김원국
법무법인 여백대표변호사
-
법무법인 리앤킴 대표변호사
없음

현재
법무법인 여백 대표변호사

공도윤
한국엔젤투자협회
-
칼리스비엔티
없음

현재
한국엔젤투자협회

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자 김동호>1. 전문성
본 후보자는 삼성전자 연구소 근무 및 IT정책경영학과 교수로서, 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주권익을 보호하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

<사외이사 후보자 문성진>1. 전문성
본 후보자는 경영인으로서, 그동안 축적된 경험과 지식으로 이사회에 참여하여 회사의 지속적인 성장과 발전에 기여하고, 주주권익을 보호하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합릭적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.
<사외이사 후보자 김원국>1. 전문성
본 후보자는 변호사로서, 지금까지 쌓아온 경험과 지식을 바탕으로 이사회에 참여하여 회사의 법률관련 사항들에 대한 조언과 자문을 통해 회사의 Risk를 사전에 점검, 헤지할 수 있도록 하는 역할을 할 예정입니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.
<사외이사 후보자 공도윤>1. 전문성
본 후보자는 경영연구소에서 경영컨설팅을 한 노하우를 기초로 이사회에 참여하여 회사가 지속 성장할 수 있도록 발판을 마련하는데 기여함과 동시에 주주권익을 보호하고자 합니다.
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무 집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무 수행을 감독할 것입니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 이사회 구성원인 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감사 의무, 상호 업무 집행 감시 업무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자들은 오랜 경험과 지식을 갖춘자로써, 그 경험과 지식을 발휘하여 회사의 발전을 도모하고, 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 회사로 하여금 적법하고 윤리적이며 원칙에 준하는 경영활동을 할 수 있는 책임자라 판단됨에 추천합니다.

확인서

1. 사내이사 후보자 이동식.jpg
1. 사내이사 후보자 이동식

2. 사외이사 후보자 김동호.jpg
2. 사외이사 후보자 김동호

3. 사외이사 후보자 문성진.jpg
3. 사외이사 후보자 문성진

4. 사내이사 후보자 박창규.jpg
4. 사내이사 후보자 박창규

5. 사외이사 후보자 김원국.jpg
5. 사외이사 후보자 김원국

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

고세준
1964.02.05.
해당사항 없음
이사회

금동교
1968.08.16.
해당사항 없음
이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

고세준
(주)무림하우징탑마을선경APT 관리사무소장
-
전) (주)이코빌 대표이사
해당사항 없음

-

현)
(주)무림하우징탑마을선경APT 관리사무소장

금동교
와이즈링스 대표이사
-
전) 업앤온 대표이사
해당사항 없음

-
현) 와이즈링스 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 경영 전문가로써 기업의 감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무를 수행할 수 있을것으로 판단됨에 추천합니다.

확인서

1. 감사 후보자 고세준.jpg
1. 감사 후보자 고세준

2. 감사 후보자 금동교.jpg
2. 감사 후보자 금동교