이화공영 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250612)
제출인: 이화공영

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이화공영

정 정 신 고 (보고)

2025년 06월 12일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 위임장

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 12일

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

의결권 대리행사 위임장 중주주총회 목적사항
-
오기입 정정
1. 제69기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부 변경 승인의 건3. 감사 박용순선임의 건4. 이사의 보수한도 승인5. 감사의 보수한도 승인
1. 감사 왕영호 선임의 건

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 06월 12일

권 유 자:
성 명: 이화공영주식회사주 소: 서울시 마포구 양화로 104(서교동)전화번호: 02-3771-6000

작 성 자:
성 명: 박성문부서 및 직위: 관리본부 회계팀 관리본부장전화번호: 02-3771-6010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이화공영주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 12일
라. 주주총회일
2025년 06월 30일

마. 권유 시작일
2025년 06월 20일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이화공영주식회사
보통주
1,994
0.01
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

최삼규
최대주주
보통주
7,033,933
31.57
대표이사 회장
-

최종찬
대표이사
보통주
3,450,256
15.48
대표이사 사장
-

계
-
10,484,189
47.05
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박상필
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 12일
2025년 06월 20일
2025년 06월 30일
2025년 06월 30일

나. 피권유자의 범위

2025년 6월 4일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 06월 20일(금)오전 9시 ~ 2025년 06월 29일(일) 오후 5시(기간중 24시간 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이화공영주식회사홈페이지
https://www.ee-hwa.co.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

현장수령, 우편 또는 모사(FAX)수령, 인터넷 홈페이지 다운로드

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 30일 오전 10시

장 소
서울특별시 마포구 양화로 104(서교동, 삼윤빌딩) 3층 회의장

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 06월 20일(금)오전 9시 ~ 2025년 06월 29일(일) 오후 5시(기간중 24시간 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
(PC) http://evote.ksd.or.kr(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 전자투표행사기간 중 마지막날은 오후 5시까지만 가능- 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템에서 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사. * 주주확인용 공인인증의 종류 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 간주합니다

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
서면투표 가능

서면투표 기간
2025년 06월 20일(금) ~ 2025년 06월 29일(일)

서면투표 방법
투표 후 회송용 봉투로 회송

기타 추가 안내사항 등
- 서면 투표용지는 소집통지서와 함께 우편으로 발송될 예정입니다. 서면 투표용지에 의안별 찬반표시 및 서명 또는 날인 후 회송용 봉투에 넣어 회사로 보내주시기 바랍니다.- 주주는 서면투표와 전자투표에 의한 의결권행사를 동시에 하지 말아야 합니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 서면투표는 기권으로 간주합니다.

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

왕영호
1957.07.17
-
이사회

총 1명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

왕영호
공인회계사
1984.12~2000.06
삼정회계법인공인회계사, 상무
대여금상환(41백만원)

2000.07~2002.07
아더앤더슨 경영컨설팅, 전무

2002.07~2012.03
베어링포인트 경영컨설팅, 부대표

2012.04~2013.03
삼정회계법인 경영컨설팅, 부대표

2012.07~2020.06
간송미술재단 감사

2014.03~2021.12
APEC기후센터 감사

2013.04~
메이크원 퍼시픽 경영컨설팅, 대표

2021.08~
신우회계법인 공인회계사

2025.08~
광운학원 감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

왕영호 후보자는 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되는 바, 왕영호 후보자를 감사후보로 추천하였습니다.

확인서

후보자 확인서.jpg
후보자 확인서

※ 기타 참고사항