디와이디 — 주주총회소집공고 (20250612)
제출인: 디와이디

주주총회소집공고
6.0
(주)디와이디

주주총회소집공고

2025년 06월 12일

회 사 명 :
주식회사 디와이디

대 표 이 사 :
김 영 덕

본 점 소 재 지 :
경기도 고양시 덕양구 동송로 30, 18층 1805호(동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)

(전 화) 02-814-4640

(홈페이지) http://www.dyddaeyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 영 운

(전 화) 02-814-4640

주주총회 소집공고

(
제11기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※ 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 - 1. 일 시 : 2025년 06월 27일(금요일) 오전 9시 2. 장 소 :
경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실 (동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동)
3. 회의목적사항
가. 부의안건
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 오준호 신규선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 양정석 신규선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 정기도 신규선임의 건

제2-4호 의안 : 사외이사 강형준 신규선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 이진호 신규선임의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리 회사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 전자투표를 이용하여 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 :
2025년 06월 17일 오전 09시~2025년 06월 26일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 09시부터, 마지막 날은 오후 17시까지만 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 등을 기재 후 서명 또는 날인 후 주주 신분증 사본 첨부), 대리인 신분증

8. 기타사항

- 금번 임시주주총회에는 기념품을 지급하지 않는 점 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 06월 12일

주식회사 디와이디 대표이사 김영덕(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

NO

개최일자

의 안 내 용

가결 여부

이사등의 성명

오세현 (출석률 : 100%)

이정원 (출석률 :
100%)

김대용 (출석률 :
100%)

김덕배 (출석률 : 0%)
이재홍 (출석률 : 100%)

1
2025-01-08
제3자배정 유상증자 변경의 건
가결
-
-
-
불참
찬성

경영지배인 선임의 건
가결
-
-
-
불참
찬성

2
2025-01-09
승계계약 체결의 건
가결
-
-
-
불참
찬성

제5회 전환사채 재매각 결정 변경의 건
가결
-
-
-
불참
찬성

3
2025-01-14
임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건
가결
-
-
-
불참
찬성

4
2025-01-31
대표이사 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

5
2025-02-14
제10기 재무제표 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2025-02-27
제10기 정기주주총회 소집결의의 건전자투표제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2025-03-05
미국 자회사 설립의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

8
2025-03-07
제5회 전환사채 재매각 결정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

유형자산 취득 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

9
2025-03-28
유형자산 취득 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

10
2025-04-30
제11기 임시주주총회 소집의 건전자투표제도 채택의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

11
2025-05-26
제11기 임시주주총회 소집 및 의안 확정의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

12
2025-06-09
골프장 사업을 위한 토지 취득 계약 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

13
2025-06-10
제5회 전환사채 재매각 결정 변경의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000
12
4
-

주1) 주총승인금액은 이사 전체에 대한 승인 금액입니다.주2) 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 03월 31일 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
계약체결일
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1) 화장품 산업
화장품 산업은 전 세계적 불황에도 불구하고 수요를 지속적으로 창출해 내는 미래 유망 산업으로 위상을 넓혀가고 있습니다. 새로운 소비 트렌드 부상과 유통 채널의 다양한 발전 가능성으로 앞으로의 성장이 더욱 기대되는 분야입니다. 화장품 산업은 국민 생활에 밀접한 피부 건강과 미용을 위한 생활 필수품이자 보건제품으로, 인구의 고령화, 여성 경제활동 인구 증가, 남성 및 유아 등 소비계층 확대에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있습니다.국내 화장품에 대한 소비 회복과 신흥시장 개척에 따른 수출 다변화, 화장품 생산 증가 등 다양한 성장 요인을 바탕으로 국내 화장품 시장 규모는 2026년까지 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상되고 있습니다.

2) 바이오 산업

바이오 업계는 최근 몇 년 간 급격한 성장을 보여주고 있으며, 다양한 분야에서 기술 혁신과 함께 투자 유치가 활발히 이루어지고 있습니다. 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화를 위해 기업들은 연구개발(R&D) 투자 확대와
업무 협약을 통한 사업 활성화 전략을 추구하고 있습니다.바이오 산업은 향후 지속 가능한 성장을 이루는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상되며, 기술 혁신을 기반으로 더욱 공격적인 글로벌 시장 확장 전략이 가능한 산업입니다.
바이오 산업은 향후 수십 년간 성장 가능성이 매우 높은 산업으로, 그 중요성은 더욱 커질 것입니다.

나. 회사의 현황

1) 화장품 산업
당사는 2000년 12월 22일 설립하였으며, 자체 화장품 브랜드 제품을 온/오프라인 및 해외 총판대리점을 통해 판매하고 있습니다.현재는 감각적인 디자인과 다채로운 색상이 강점인 '릴리바이레드(lilybyred)'를 비롯해 기초 화장품 브랜드인 '해서린'(HATHERINE)' 및 비건 리추얼 라이프 브랜드 '슬로우허밍(Slow Humming)'의 자체 브랜드 제품 판매를 통해 매출 신장 및 글로벌 뷰티 트렌드를 선도하는 기업으로 성장하고 있습니다. 또한, 온라인 및 오프라인의 다양한 유통채널 확보를 통해 매출을 향상시켜나가고 있습니다.
2) 바이오 산업
바이오 사업은 첨단 바이오 기술을 바탕으로 헬스케어의 혁신을 선도하며, 보다 건강하고 풍요로운 삶을 위한 새로운 가치를 창출하는 산업입니다.현재 개발 중인 당뇨병 진단 키트는 타액을 이용하여 당화 알부민을 측정할 수 있는 제품입니다. 당화 알부민은 당뇨병 진단을 반영하는 중요한 지표로, 이를 측정하는 것은 장기적인 당뇨병 관리를 위한 중요한 요소입니다. 당사는 차세대 신기술인 반도체 표면 기술과 항체 접합 기술 등을 접목한 반도체 바이오센서 기술을 적용하여, 당화 알부민을 1분 내 신속하게 측정할 수 있는 제품을 개발 중입니다.

3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 27. (생략)28. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 판매업

29. ~ 40. (생략)41. 생물학적 제재의 제조 및 수입, 수출업

42. ~ 58.
(생략)

59. 건강기능식품 판매 및 수출입업60. ~ 73.
(생략)

74. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. ~ 27. (좌동)28. 의료부외품, 의료용구 및 위생용품 제조 및 판매업
29. ~ 40. (좌동)
41. 생물학적 제재의 제조 및
판매,
수입, 수출업
42. ~ 58. (좌동)
59. 건강기능식품
제조
및 판매, 수출입업

60. ~ 73. (좌동)74. 건강기능식품 제조 및 판매업

75. 의약품 소분업

76. 건강보조식품 소분업

77. 식품유통전문판매업

78. 기술개발용역연구업

79. 의약품원료의 제조 및 판매업

80. 유헬스케어산업

81. 주류 도.소매업

82. 주류 수출입업

83. 주류 중개업84. 위 각호와 관련된 부대사업 일체

- 사업목적 정비 및 신규 사업을 위한 사업목적추가

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.dyddaeyang.com)에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행되는 일간신문 한국경제에 게재한다.

제4조 (공고방법)

이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(
www.dydbio.com
)에 게재한다. 다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행되는 일간신문 한국경제에 게재한다.

- 공고 홈페이지 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

오준호
1974-12-29
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

양정석
1977-06-04
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

정기도
1967-05-03
사내이사
해당없음
해당없음
이사회

강형준
1981-07-24
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

이진호
1967-07-25
사외이사
해당없음
해당없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

오준호
(주)오톰 대표이사
2006.05~2010.022010.02~2011.052011.02~현재
前) 조선대학교 실장(연구, 기획, 장비)前) 제이엘씨㈜ 이사現) (주)오톰 대표이사
해당없음

양정석
팔마월드 이사
2003.12~2005.032010.02~2013.112012.12~2015.042015.05~2018.102018.11~현재2023.06~현재
前) 레인콤 마케팅 이사前) 민트패스 총괄이사前) JS엔터테인먼트 대표이사前) NOW그룹 이사現) (주)볼케이노 이사現) 팔마월드 이사
해당없음

정기도
리엔인베스트(주) 부사장

2020.05~2020.122022.02~2022.12

2023.04~현재

前) 엠오벤처스(주) 상무이사前) (주)티움투자파트너즈 대표이사現) 리엔인베스트(주) 부사장
해당없음

강형준
가톨릭대학교 기술지주회사㈜그린메디신 연구소장

2008.06~2011.062011.06~2014.062014.06~2017.062017.05~2023.06
2023.11~현재

前) SK증권 영업부前) ABC에셋, 수퍼스탁K 운영前) 마누스파트너스 이사前) (주)라쎄 대표이사現) 가톨릭대학교 기술지주회사 ㈜그린메디신 연구소장
해당없음

이진호
㈜세운아트컴퍼니 이사
2018.10~2021.072023.01~2024.05
前) 동작문화재단 대표이사前) ㈜세운아트컴퍼니 이사
해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

오준호
해당없음
해당없음
해당없음

양정석
해당없음
해당없음
해당없음

정기도
해당없음
해당없음
해당없음

강형준
해당없음
해당없음
해당없음

이진호
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획2. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한 리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다.

확인서

1. 250612_확인서_오준호.jpg
1. 250612_확인서_오준호

2. 250612_확인서_양정석.jpg
2. 250612_확인서_양정석

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3. 250612_확인서_정기도

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4. 250612_확인서_강형준

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5. 250612_확인서_이진호

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없습니다.

※ 참고사항

1. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사기간 :
2025년 06월 17일 오전 09시~2025년 06월 26일 오후 17시(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 시작일에는 오전 09시부터, 마지막 날은 오후 17시까지만 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리