KTis — 의결권대리행사권유참고서류 (20250611)
제출인: KTis

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사케이티아이에스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 6 월 11일

권 유 자:

성 명:
주식회사 케이티아이에스주 소:
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층전화번호:
02-3215-2114

작 성 자:

성 명:
반은경부서 및 직위:
재무회계팀 과장전화번호:
02-3215-2055

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 케이티아이에스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.06.11
라. 주주총회일
2025.06.26

마. 권유 시작일
2025.06.16
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 회사의분할또는분할합병

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사케이티아이에스
보통주
4,182,218
12.02
본인
자기주식

*단위: 주, %

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)케이티
최대주주
보통주
10,196,190
29.3
최대주주
-

계
-
10,196,190
29.3
-
-

*단위: 주, %

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

반은경
보통주
0
직원
직원
-

정지혜
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

*해당사항이 없습니다.

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.06.11
2025.06.16
2025.06.26
2025.06.26

*
권유 종료일은 당회 주주총회 개시 전까지

나. 피권유자의 범위

임시주주총회 권리주주 확정 기준일(2025년 5월 29일) 현재 주식회사 케이티아이에스주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 재무회계팀 IR담당
- 전화번호 : 02-3215-2055
- 우편접수 여부 : 가능
- 접수기간 : 2025년 6월 16일 ~ 6월 26일 2025년 제1차 임시주주총회 개시전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6월 26일 오전 10 시

장 소
서울시 영등포구 여의대로 14, KT빌딩 10층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 서명날인된 위임장(주주/대리인 인적사항, 소유주식수 등 기재), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 회사의 분할 또는 분할합병

제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건

가. 분할 또는 분할합병의 목적 및 경위

(1) 분할회사가 영위하는 사업부문 중 분할대상 사업부문을 단순ㆍ물적분할 방식으로 분할하여 분할신설회사를 설립하며, 분할존속회사는 그 외 기존 나머지 사업부문을 영위합니다.

(2)
회사의 분할을 통하여 분할되는 회사가 핵심사업에 대한 집중 투자를 할 수 있도록 하여 경쟁력을 강화하고, 분할되는 회사, 신설회사 및 시장의 상황 등을 고려하여 신설회사에 대한 지분 매각을 추진함으로써 분할되는 회사는 물론 신설회사의 경쟁력 강화 및 재무구조 개선을 도모합니다.(3) 상기와 같은 지배구조 체계 변경을 통하여 궁극적으로 기업가치와 주주의 가치를 제고합니다.

나. 분할 또는 분할합병 계획서 또는 계약서의 주요내용의 요지

1. 분할의 방법

(1) 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래 표와 같이 분할대상부문을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할되는 회사가 존속하면서 신설회사 발행주식의 100%를 배정받는 단순·물적분할의 방식으로 분할합니다. 분할 후 분할되는 회사는 상장법인으로 존속하고 신설회사는 비상장법인으로 합니다.

구분
회사명
사업부문

분할되는 회사
주식회사 케이티아이에스

분할대상부문을 제외한 모든 사업 부문

신설회사
주식회사 타운보드(가칭)
디지털광고(타운보드) 사업 부문

※ 신설회사의 상호는 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 신설회사 창립총회에서 변경될 수 있습니다.

(2) 분할기일은 2025년 8월 1일(0시)로 합니다. 다만, 분할계획서 상 6.(1)에 따라, 분할되는 회사의 이사회 결의 또는 이사회의 위임을 받은 대표이사에 의하여 분할기일을 변경할 수 있습니다.

(3) 상법 제530조의3 제1항, 제2항의 규정에 따라 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제2항에 따라 신설회사는 본 분할계획서에 별도로 정하지 않는 한 분할되는 회사의 채무 중에서 분할로 인해 신설회사에 이전되는 채무(책임을 포함하며, 이하 본 분할계획서에서 동일함)만을 부담하고, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다. 분할되는 회사도 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있습니다. 이와 관련하여, 분할되는 회사는 상법 제530조의9 및 제527조의5의 규정에 따라 채권자보호절차를 진행하기로 합니다.

(4) 분할되는 회사에 속한 일체의 적극·소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무 및 재산적 가치가 있는 사실 관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함)는 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속되는 것을 원칙으로 하되, 본 분할계획서에서 정하는 바에 따릅니다. 다만, 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리합니다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할되는 회사의 재산이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 재산 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같습니다. 분할되는 회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 신설회사로 하여금 분할대상부문의 영위에 필요한 인허가를 지체없이 구비하도록 필요한 협조를 제공하기로 합니다.

(5) 분할되는 회사와 신설회사가 달리 합의하지 않는 한, 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 본 분할계획서에 반영되지 못한 채무(공·사법상의 우발채무 기타 일체의 채무를 포함)에 대하여는 그 원인이 되는 행위 또는 사실이 분할대상부문에 관한 것이면 신설회사에게, 분할대상부문 이외의 부문에 관한 것이면 분할되는 회사에게 각각 귀속합니다. 만약 어느 부문에 관한 것인가를 확정하기 어려운 경우에는 본건 분할에 의하여 분할되는 순자산가액의 비율로 신설회사와 분할되는 회사에 각각 귀속되는 것으로 하되, 분할되는 회사와 신설회사가 달리 합의하여 처리할 수 있습니다.

(6) 신설회사가 승계한 채무를 분할되는 회사가 변제하거나 분할되는 회사의 출재로 신설회사가 면책이 된 경우 분할되는 회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다. 신설회사가 분할되는 회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 출재로 분할되는 회사가 면책이 된 때에도 이와 같습니다.

(7) 분할되는 회사와 신설회사가 달리 합의하지 않는 한, 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하한 사정에 의하여 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리(공·사법상의 우발채권 기타 일체의 채권을 포함)의 귀속에 관하여도 (5)항과 같이 처리합니다.

(8) 신설회사의 자산, 부채 및 자본의 결정 방법은 분할대상부문에 속하는 자산, 부채를 (4)항, (5)항 및 (7)항에 따라 신설회사에 배분하는 것을 원칙으로 하되, 위 원칙을 준수하는 범위 내에서 향후 신설회사의 운영 및 투자계획, 관련 법령상의 요건 등을 복합적으로 고려하여 결정합니다.

2. 분할의 일정

구분
일자

분할 관련 이사회결의일
2025년 05월 14일

분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)
2025년 05월 29일

주주명부폐쇄기간

2025년 05월 30일
~2025년 06월 02일

주주총회 소집공고 및 통지일
2025년 06월 11일

분할반대의사 접수기간
2025년 06월 11일 ~ 2025년 06월 25일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일
2025년 06월 26일

주식매수청구권 행사기간
2025년 06월 26일 ~ 2025년 07월 16일

채권자 이의제출 기간

2025년 06월 26일 ~ 2025년 07월 28일

분할기일
2025년 08월 01일

분할보고총회일 및 창립총회일
2025년 08월 01일

분할등기예정일
2025년 08월 04일

* 상기 일정은 관계법령 및 관계기관과의 협의 등 사정에 따라 변경될 수 있으며, 본 분할계획서의

모든 일정은 이미 완료된 일정이 아닌 이상 모두 예정일을 의미합니다.

* 상기 내용 중 분할보고총회 또는 창립총회는 이사회결의 및 공고로 갈음할 수 있습니다.

* 본 분할계획서와 분할대상 사업부문의 재무상태표는 상법 제530조의12, 제530조의7에 따라 주주총회일의 2주 전부터 분할의 등기를 한 날 이후 6개월간 본점에 비치합니다.

3. 분할되는 회사에 관한 사항 (1) 상호, 목적, 본점의 소재지, 공고의 방법

구분
내용

상호
주식회사 케이티아이에스

목적

1. 전화번호안내사업

2. 생활정보제공, 안내, 중개사업

3. 전화번호DB 관리 및 제공서비스

4. 정보통신사업 및 부가통신사업

5. 정보통신공사업

6. 전자상거래 및 통신판매업, 전화 권유 판매업

7. 솔루션, 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발, 판매, 임대, 제공, 가공사업

8. 멀티미디어 관련 서비스 및 응용상품 판매

9. 광고업 및 광고대행업

10. 텔레마케팅사업

11. 별정통신사업

12. 인력공급업 및 근로자파견사업

13. 부동산 개발 및 부동산 임대업

14. 여행사업 및 기타여행보조업

15. 그 외 기타 운동시설 운영업

16. 데이터베이스 구축, 판매, 임대, 제공, 가공사업

17. 인터넷관련사업

18. 원격평생교육시설, 사업장부설 평생 교육시설 운영사업

19. 콜센터사업

20. 유헬스케어사업

21. 환급창구운영사업

22. 금융상품판매대리, 중개업

23. 상품 종합 도, 소매업 및 중개업

24. 유료직업소개사업

25. 위 각호의 사업에 관한 시스템 기기의 구축, 임대, 수출입사업

26. 기타 위에 부대되는 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무

본점소재지

서울특별시 영등포구 여의대로 14, 10층 (여의도동, 주식회사케이티여의도빌딩)

공고방법

회사의 인터넷 홈페이지(https://www.ktis.co.kr)에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

(2) 감소할 자본금과 준비금의 액

분할되는 회사는 단순물적분할 방식으로 분할하여 새로운 회사를 설립하므로 이로 인해 감소되는 분할되는 회사의 자본금 및 준비금은 없습니다.
(3) 자본감소의 방법해당사항 없습니다.

(4) 분할 후 발행주식의 총수

해당사항
없습니다.

(5) 발행할 주식의 총수를 감소하는 경우에는 그 감소할 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

해당사항
없습니다.

(6) 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

① 분할되는 회사는 본 분할계획서가 정하는 바에 따라 신설회사에 속할 일체의 적극, 소극재산과 공법상의 권리·의무를 포함한 기타의 권리·의무와 재산적 가치 있는 사실관계(인허가, 근로관계, 계약관계, 소송 등을 모두 포함함)를 신설회사에 이전하는 것으로 합니다.

② 분할로 인하여 이전할 재산의 목록과 가액은2024년12월31일 현재의 재무상태표와 재산목록을 기초로 작성된 【별첨1】분할재무상태표와 【별첨2-1】승계대상 재산 목록에 기재된 바에 의하되, 분할기일 전까지 분할대상부문의 영업 또는 재무적활동 등으로 인하여 분할대상부문의 자산이나 부채에 변동이 발생하거나 또는 승계대상 재산 목록에 누락되거나 잘못 기재된 자산이나 부채가 발견되거나 그 밖에 자산이나 부채의 가액이 변동된 경우에는 그 증감사항을 분할재무상태표와 승계대상 재산 목록에서 가감하는 것으로
합니다.

③ 전항에 의한 이전대상 재산의 세부항목별 최종가액은 공인회계사의 검토를 받아 최종 확정
합니다.

④ 분할대상부문에 속하는 권리나 의무 중 법률상 또는 성질상 분할에 의하여 이전이 금지되는 것은 분할되는 회사에 잔류하는 것으로 보고, 신설회사에 이전이 필요한 경우에는 분할되는 회사와 신설회사의 협의에 따라 처리합니다. (i) 분할에 의한 이전에 정부기관 등의 승인/인가/신고수리 등이 필요함에도 이를 받을 수 없는 경우나 (ii) 분할되는 회사의 재산이 분할대상부문과 그 이외의 사업 부문에 모두 관련됨에도, 해당 재산 중 분할대상부문에 관한 부분과 그 외의 사업 부문에 관한 부분을 분리하는 것이 불가능한 경우에도 그와 같습니다.

⑤
분할기일 이전에 분할대상부문의 운영을 위하여 사용하는 동산, 부동산, 분할대상부문으로 인하여 발생한 계약관계 및 그에 따른 권리 ·의무 관계를 담보하기 위하여 설정한 근저당권 등 담보에 관한 권리, 그리고 분할대상부문으로 인하여 발생한 채권 및 계약 관계의 보증에 관한 권리와 보증계약관계는 신설회사에게 귀속하되, 본 분할계획서에서 정하는 바에 따릅니다.

⑥
분할기일 이전에 분할되는 회사를 당사자로 하는 소송
중 【별첨3】승계대상 소송 목록에 기재된 소송은 신설회사에 승계되는 것으로 합니다. 다만 그 내역은 실제 소송현황 변경에 따라 분할기일에 변경될 수 있습니다.

⑦ 분할되는 회사는 신설회사가 설립됨과 동시에 신설회사가 분할 이전에 분할대상부문에서 사업을 수행하는 방식에 따라 사업을 수행할 수 있도록 관련 계약의 체결 등 필요한 협조(신설회사로 하여금 분할대상부문의 영위에 필요한 인허가를 지체없이 구비하도록 하는데 필요한 협력을 포함함)를 제공합니다.

⑧ 분할 전후 요약 재무구조(2024년12월31일 기준) (단위 : 원)

과목
분할전
분할후

분할되는회사
신설회사

자산총계
469,932,148,859
420,142,066,324
79,970,211,175

유동자산
129,014,669,810
116,095,862,663
12,918,807,147

비유동자산
340,917,479,049
304,046,203,661
67,051,404,028

부채총계
261,826,403,729
212,036,321,194
49,790,082,535

유동부채
122,879,370,792
97,206,789,066
25,672,581,726

비유동부채
138,947,032,937
114,829,532,128
24,117,500,809

자본총계
208,105,745,130
208,105,745,130
30,180,128,640

자본금
17,401,000,000
17,401,000,000
950,000,000

자본잉여금
11,851,181,964
11,851,181,964
29,230,128,640

기타자본
(12,227,301,605)
(12,227,301,605)
-

기타포괄손익누계액
(6,806,696,801)
(6,806,696,801)
-

이익잉여금
197,887,561,572
197,887,561,572
-

* 단, 상기 수치는 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(7) 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항

해당사항 없습니다.

4. 신설회사에 관한 사항

(1) 상호, 목적, 본점의 소재지, 공고의 방법

구분
내용

상호
주식회사 타운보드 (가칭)

목적

1. 광고업 및 광고대행업

2. 멀티미디어 관련 서비스 및 응용상품 판매

3. 솔루션, 소프트웨어 및 컨텐츠의 개발, 판매, 임대, 제공, 가공사업

4. 데이터베이스 구축, 판매, 임대, 제공, 가공사업

5. 생활정보제공, 안내, 중개사업

6. 정보통신사업 및 부가통신사업

7. 전자상거래 및 통신판매업, 전화 권유 판매업

8. 부동산 개발 및 부동산 임대업

9. 인터넷관련사업

10. 위 각호의 사업에 관한 시스템 기기의 구축, 임대, 수출입사업

11. 기타 위에 부대되는 사업과 회사의 사업목적 달성을 위하여 필요한 업무

본점소재지

서울특별시 영등포구 여의대로 14, 16층 (여의도동, 주식회사케이티여의도빌딩)

공고방법

회사의 인터넷 홈페이지(https://www.townboard.co.kr)에 게재한다.

다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 중앙일보에 게재한다.

주) 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법 등은 본 분할계획서 승인을 위한 주주총회 또는 신설회사 창립총회에서 변경될 수 있습니다.

(2) 신설회사가 발행할 주식의 총수 및 액면주식ㆍ무액면주식의 구분

구분
내용

발행할 주식의 총수
5,000,000주

액면주식ㆍ무액면주식의 구분
액면주식(1주의 금액 500원)

(3) 분할 당시에 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수,
액면주식ㆍ무액면주식의 구분

구분
내용

발행하는 주식의 총수
1,900,000주

주식의 종류
보통주식

액면주식ㆍ무액면주식의 구분
액면주식(1주의 금액 500원)

*단, 상기 발행하는 주식의 총수 및 금액은 분할기일에 이전될 최종자산가액에 따라 변동될 수 있습니다.(4) 신설회사 주주에 대한 주식배정에 관한 사항본 분할은 단순·물적분할로서 신설회사의 발행주식의 총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.(5) 분할되는 회사의 주주에게 지급할 금액해당사항 없습니다.(6) 신설회사의 자본금 및 준비금

구분
금액

자본금
950,000,000 원

준비금
29,230,128,640 원

* 상기 금액은 2024년 12월 31일자 재무제표 기준으로 산정된 금액으로, 분할기일에 이전될 최종 자산가액에 따라 변동될 수 있고, 공인회계사의 검토결과를 받아 최종 확정합니다.

(7) 신설회사에 이전될 분할되는 회사의 재산과 그 가액
신설회사에 이전될 분할되는 회사의 재산과 그 가액은 위 3의(6)항 기재와 같습니다.

(8)
신설회사가 분할되는 회사의 채무 중에서 출자한 재산에 관한 채무만을 부담할 것을 정한 경우 그에 관한 사항

상법 제530조의9 제2항에 따라 신설회사는 본 분할계획서에서 승계하기로 정한 채무만을 부담하고, 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다. 분할되는 회사도 신설회사로 이전되는 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고 신설회사로 이전되지 아니하는 채무만을 변제할 책임이 있습
니다.

(9) 분할등기일

분할되는 회사 및 신설회사는2025년8월4일(예정)을 분할등기일로 합니다.

(10) 신설회사의 이사와 감사(감사위원 포함)와 최초 사업연도 이사와 감사의 보수한도 등에 관한 사항

①
신설회사의
이사 및 감사

신설회사의 이사 및 감사는 신설회사의 창립총회에서 선임합니다.

② 최초 사업연도 이사와 감사의 보수한도

신설회사의 최초 사업연도 이사와 감사의 보수한도는 신설회사의 창립총회에서 정합니다.

(11) 종업원 승계와
퇴직금
등

2025년4월30일 현재 분할대상부문에서 근무하는 종업원 및 관련 법률관계(그들의 퇴직금 등)는2025년8월1일(분할기일)자로 신설회사에 승계됩니다. 단, 승계를 거부하는 종업원이나 분할대상부문 외 다른 사업 부문과도 관련 있는 종업원의 경우 분할되는 회사가 신설회사와 협의하여 신설회사로 승계하지 않을 수 있고, 기타 종업원 승계에 관한 사항은 분할되는 회사가 신설회사와 협의하여 처리합니다.

(12) 신설회사의 정관

신설회사의 정관은 【별첨4】와 같습니다.

(13) 신설회사의 설립방법

신설회사는 다른 주주를 모집하지 않고 분할되는 회사로부터 승계하는 재산만으로 자본을 구성합니다.

5. 기타

(1) 분할계획서의 수정 및 변경

본 분할계획서는 관계기관과의 협의과정이나 관계법령 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

또한, 본 분할계획서는 주주총회의 승인을 득할 경우 분할등기일 전일까지 주주총회의 추가승인 없이도 아래 목록에 대해(ⅰ) 그 수정 또는 변경이 합리적으로 필요한 경우로서 그 수정 또는 변경으로 인해 분할되는 회사 또는 신설회사의 주주에게 불이익이 없는 경우, 또는(ⅱ) 그 동일성을 해하지 않는 범위 내의 수정 또는 변경인 경우에는 분할되는 회사의 이사회 결의 또는 대표이사의 권한으로 수정 또는 변경이 가능하고, 동 수정 또는 변경사항은 관련 법령에 따라 공고 또는 공시됨으로써 효력을 발생합니다.

① 분할되는 회사 및 신설회사의 회사명, 본점 소재지, 공고방법

②
분할일정

③ 분할로 인하여 이전할 재산과 그 가액

④ 분할
전후의
재무구조

⑤ 분할
당시
신설회사가 발행하는 주식의 총수, 종류 및 종류별 주식의 수

⑥ 신설회사의 준비금

⑦
신설회사의
이사 및 감사에 관한 사항

⑧ 신설회사 및 분할되는 회사의 정관

⑨ 본 분할계획서 각 별첨 기재사항(분할재무상태표 및 승계대상 재산 목록 등 포함)

⑩ 기타 분할의 세부사항

(2) 반대주주의 주식매수청구권

본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순·물적분할로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 주식매수청구권이 인정됩니다. 주식매수청구권 행사에 따른 주식 매수예정가격은 위 법률 시행령 제176조의7 제3항 제1호에서 정한 아래 각 목의 방법에 따라 산정된 가격의 산술평균가격(원 이하 절상)으로 합니다.

가. 이사회 결의일 전일부터 과거 2개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

나. 이사회 결의일 전일부터 과거 1개월(같은 기간 중 배당락 또는 권리락으로 인하여 매매기준가격의 조정이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 이사회 결의일 전일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간)간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

다. 이사회 결의일 전일부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 거래된 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격

본 분할에 반대하여 주식매수청구권이 행사된 주식에 대한 주식매수가액의 합계액이 주식매수청구권 행사기간 만료시점을 기준으로 금180억원을 초과하는 경우(주식매수가액에 관하여 주주와 매수가액이 합의되지 않더라도 매수예상가액의 합계액을 포함하여 합산한 금액이 금180억원을 초과할 것으로 합리적으로 예상되는 경우를 포함), 분할되는 회사는 이사회 결의를 통하여 본 분할의 진행을 중지하고 본 분할 결정을 철회할 수 있습니다. 본 분할 결정을 철회하는 이사회 결의가 이루어질 경우, 주식매수청구권 행사에 관한 절차 역시 중단되며 분할되는 회사는 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수대금을 지급할 의무를 부담하지 않습니다.

(3) 회사간에 인수·인계가 필요한 사항

본 분할계획서의 시행과 관련하여 분할되는 회사와 신설회사 간에 인수·인계가 필요한 사항(문서, 데이터 등 분할대상부문과 관련한 각종 자료 및 사실관계 포함)은 분할되는 회사와 신설회사간의 별도 합의에 따릅니다.

(4) 개인정보의 이전

분할기일 현재 분할대상부문과 관련한 개인정보를 신설회사로 이전하는 것과 관련하여, 분할되는 회사는 분할로 인한 개인정보의 이전에 관한 통지 등 개인정보 보호법 등 관련 법령의 기한 내에 요구되는 절차를 취하고, 분할기일에 관련 법령상 허용되는 범위 내에서만 분할대상부문과 관련한 개인정보를 신설회사로 이전합
니다.

다. 분할의 경우 분할되는 회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서), 분할합병의 경우 분할되는 회사와 합병회사의 최근 사업연도의 대차대조표(재무상태표) 및 손익계산서(포괄손익계산서)

【주식회사 케이티아이에스】

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24 기 2024. 12. 31 현재

제 23 기 2023. 12. 31 현재

(단위 : 원 )

제 24 기
제 23 기

자산

유동자산
129,014,669,810
111,313,130,675

현금및현금성자산
44,413,030,545
25,328,008,273

매출채권
68,963,167,985
69,518,539,291

기타유동금융자산
1,347,088,184
879,004,359

재고자산
12,945,860,123
13,680,157,756

기타유동자산
1,345,522,973
1,613,500,421

리스채권_유동
0
293,920,575

비유동자산
340,917,479,049
336,295,991,372

기타비유동금융자산
14,011,120,688
13,950,675,332

유형자산
30,445,326,318
29,801,148,510

무형자산
5,528,131,751
6,310,900,114

투자부동산
86,883,753,350
87,599,607,617

당기손익-공정가치금융자산
393,700,508
384,768,344

기타포괄손익-공정가치금융자산
9,201,190,658
12,459,091,144

관계기업투자
25,166,363,509
23,986,244,248

순확정급여자산
1,371,499,311
7,240,398,467

이연법인세자산
6,840,542,789
4,976,131,140

사용권자산
161,075,850,167
149,111,939,822

리스채권_비유동
0
475,086,634

자산총계
469,932,148,859
447,609,122,047

부채

유동부채
122,879,370,792
116,270,864,133

매입채무
983,210,899
1,813,877,340

기타유동금융부채
56,298,529,880
55,267,258,246

기타 유동부채
27,525,547,562
26,725,763,624

기타충당부채
311,743,949
1,060,178,930

당기법인세부채
2,501,709,784
451,137,830

리스부채_유동
35,258,628,718
30,952,648,163

비유동부채
138,947,032,937
127,248,101,938

기타비유동금융부채
3,045,326,500
1,510,478,000

기타 비유동 부채
3,944,585,349
5,295,823,574

기타충당부채
8,846,399,327
6,715,737,505

리스부채_비유동
123,110,721,761
113,726,062,859

부채총계
261,826,403,729
243,518,966,071

자본

자본금
17,401,000,000
17,401,000,000

자본잉여금
11,851,181,964
11,851,181,964

기타포괄손익누계액
(6,806,696,801)
(4,241,743,986)

기타자본항목
(12,227,301,605)
(12,227,301,605)

이익잉여금(결손금)
197,887,561,572
191,307,019,603

자본총계
208,105,745,130
204,090,155,976

자본과부채총계
469,932,148,859
447,609,122,047

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 24 기 2024. 1. 1 부터 2024.12.31 까지

제 23 기 2023. 1. 1 부터 2023.12.31 까지

(단위 : 원)

제 24 기
제 23 기

영업수익
603,899,372,784
592,959,670,727

영업비용
582,908,786,381
572,434,575,246

영업이익(손실)
20,990,586,403
20,525,095,481

기타수익
588,651,169
211,738,522

기타비용
497,367,074
350,823,629

금융수익
1,269,060,098
1,031,556,808

금융비용
7,928,404,247
5,814,433,590

관계기업투자주식 손익 중 지분 해당액
1,688,615,150
1,974,501,495

법인세비용차감전순이익(손실)
16,111,141,499
17,577,635,087

법인세비용
4,249,530,964
3,655,848,695

당기순이익(손실)
11,861,610,535
13,921,786,392

기타포괄손익
(4,171,647,541)
(3,161,619,385)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
-
-

순확정급여부채의 재측정요소
(1,583,528,397)
(3,396,869,538)

기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
(2,576,999,285)
538,206,145

관계기업의 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분
(23,166,329)
(280,296,844)

관계기업의 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익
2,320,862
(53,608,526)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)
-
-

관계기업의 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 중 지분
9,725,608
30,949,378

당기 총포괄손익
7,689,962,994
10,760,167,007

※ 기타 참고사항

상기 기재사항에 대한 별첨사항 (별첨1~4) 및 본 건 분할에 관련된 자세한 사항은 당사가 2025년 5월 14일 금융감독원 전자공시시스템(DART - https://dart.fss.or.kr)에 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'를 참조하시기 바랍니다.