동원금속 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250611)
제출인: 동원금속

의결권대리행사권유참고서류
6.0
동원금속 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 6월 11일

권 유 자:
성 명: 동원금속 주식회사주 소: 경북 경산시 진량읍 북리1길 69전화번호: 053-859-2225

작 성 자:
성 명: 배진아부서 및 직위: 재경팀/매니저전화번호: 053-859-2219

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
동원금속(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 11일
라. 주주총회일
2025년 06월 26일

마. 권유 시작일
2025년 06월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
제40기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
둘다 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

동원금속(주)
기명식보통주
10,128
0.02
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이은우
최대주주
보통주
6,783,966
14.5
최대주주
-

이승재
특수관계인
보통주
3,352,492
7.2
특수관계인
-

이순현
특수관계인
보통주
50,000
0.1
특수관계인
-

이기숙
특수관계인
보통주
66,093
0.1
특수관계인
-

이경숙
특수관계인
보통주
29,000
0.1
특수관계인
-

서영숙
특수관계인
보통주
30,520
0.1
특수관계인
-

이은주
특수관계인
보통주
32,093
0.1
특수관계인
-

박승룡
발행회사임원
보통주
20,092
0.0
발행회사임원
-

이덕교
발행회사임원
보통주
15,000
0.0
발행회사임원
-

김기철
발행회사임원
보통주
15,014
0.0
발행회사임원
-

김기준
발행회사임원
보통주
13,402
0.0
발행회사임원
-

김철인
발행회사임원
보통주
23,000
0.0
발행회사임원
-

최성호
발행회사임원
보통주
17,500
0.0
발행회사임원
-

권영진
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

이재연
발행회사임원
보통주
10,632
0.0
발행회사임원
-

황보창
발행회사임원
보통주
8,225
0.0
발행회사임원
-

박영규
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

권기훈
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

권오승
발행회사임원
보통주
10,191
0.0
발행회사임원
-

문영곤
발행회사임원
보통주
20,700
0.0
발행회사임원
-

홍민수
발행회사임원
보통주
10,007
0.0
발행회사임원
-

전성호
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

이경석
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

은석우
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

이윤국
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

권서용
발행회사임원
보통주
10,000
0.0
발행회사임원
-

계
-
10,587,927
22.6
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

권영진
보통주
10,000
주주(임원)
주주(임원)
-

김시연
보통주
0
직원
직원
-

배진아
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 11일
2025년 06월 16일
2025년 06월 26일
2025년 06월 26일

※상기 권유 종료일은 2025년 6월 26일 제40기 정기주주총회 개시 전까지 입니다.

나. 피권유자의 범위

2025년 3월 31일 기준일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제40기 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025.06.16 ~ 2025.06.25

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

동원금속(주)
www.dwmic.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

없음

다. 기타 의결권 위임의 방법

없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6월 26일 오전 9시

장 소
경산산업단지관리공단 3층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025.06.16 ~ 2025.06.25

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 본인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제40기(2024.4.1~2025.3.31) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 최대의 자동차 생산업체인 현대·기아자동차, 한국지엠 및 KGM과 회사의 창립 초기부터 현재에 이르기까지 자동차 설계 단계부터 개발, 생산, A/S에 이르기까지 유기적인 협조체제로 참여하고 있습니다. 또한 동사는 고객사인 현대·기아자동차, 한국지엠의 년생산계획에 발맞추어 동사의 주제품인 DOOR FRAME, SEAT FRAME, CHANNEL, IMPACT BEAM, BUMPER BEAM, COWL CROSS MEMBER, BATTERRY FRAME 등의 차종별 제품 생산체제를 갖추기 위해 매년 50억원 이상의 투자를 하고 있습니다. 또한 전기차용 배터리프레임 개발, 생산 및 차량경량화 관련 신소재 적용을 위한 연구 개발이 이루어지고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 6월 18일 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 40 기 2025년 3월 31일 현재

제 39 기 2024년 3월 31일 현재

동원금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 40(당) 기말
제 39(전) 기말

자 산

I.유동자산

187,050,477,743

167,969,050,036

현금및현금성자산
5,32
26,940,766,437

8,774,433,807

매출채권및기타채권
6,32
35,639,305,203

57,819,767,244

기타유동금융자산
7
8,241,097,527

9,070,044,005

기타유동자산
8
16,151,936,841

13,107,482,928

당기법인세자산

1,809,271,874

1,877,440,217

재고자산
9
98,268,099,861

77,319,881,835

II.비유동자산

328,800,693,312

310,935,691,149

관계기업투자
11
8,811,664,578

7,865,524,654

유형자산
12
296,508,482,569

274,115,311,470

사용권자산
33
10,612,533,069

12,073,800,918

무형자산
13
3,621,291,919

5,110,104,609

기타비유동금융자산
7
1,738,420,352

4,326,850,169

기타비유동자산
14,32
211,575,321

262,628,226

이연법인세자산
28
7,296,725,504

7,181,471,103

자 산 총 계

515,851,171,055

478,904,741,185

부 채

I.유동부채

238,882,094,250

235,215,647,661

매입채무및기타채무
15,32
58,545,763,661

91,509,730,477

유동성차입금및사채
16,31,32
145,820,062,299

111,762,188,409

기타유동금융부채
17,32
12,983,890,672

13,035,867,982

기타유동부채
18
15,185,940,259

12,133,715,506

유동성리스부채
33
729,378,892

1,502,572,317

당기법인세부채

5,617,058,467

5,271,572,970

II.비유동부채

143,984,647,827

137,179,456,760

장기차입금및사채
16,31,32
88,458,100,783

89,206,976,798

순확정급여부채
19
38,905,761,366

32,412,132,121

기타비유동금융부채
17,32
1,089,722,877

5,664,351,851

기타비유동부채
18
6,095,397,994

1,745,410,968

리스부채
33
3,036,459,732

2,908,794,711

이연법인세부채
28
6,399,205,075

5,241,790,311

부 채 총 계

382,866,742,077

372,395,104,421

자 본

I.지배기업지분

132,984,428,978

106,509,636,764

자본금
20
23,377,466,500

23,377,466,500

기타불입자본
21
22,395,643,609

22,395,643,609

기타자본구성요소
22
23,657,085,975

11,651,059,802

이익잉여금
23
63,554,232,894

49,085,466,853

II.비지배지분

-

-

자 본 총 계

132,984,428,978

106,509,636,764

부 채 및 자 본 총 계

515,851,171,055

478,904,741,185

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 39 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I.매출액
4,24,34

626,236,087,731

568,241,480,277

II.매출원가
4,29

496,889,944,690

453,589,891,044

III.매출총이익

129,346,143,041

114,651,589,233

판매비
25,29
39,253,073,717

29,965,189,415

관리비
25,29
43,313,132,169

44,496,662,407

연구개발비
13,29
4,795,882,578

4,516,110,484

IV.영업이익

41,984,054,577

35,673,626,927

기타수익
26
22,888,261,479

27,215,146,304

기타비용
26
22,671,701,256

23,557,276,981

금융수익
27
307,364,879

902,438,033

금융원가
27
13,646,705,979

14,472,784,103

지분법이익(손실)
11
98,386,951

(102,624,260)

V.법인세비용차감전순이익

28,959,660,651

25,658,525,920

VI.법인세비용
28

7,774,129,941

7,377,883,450

VII.연결당기순이익

21,185,530,710

18,280,642,470

지배기업지분순이익

21,185,530,710

18,280,642,470

비지배지분순이익

-

-

VIII.기타포괄이익

7,626,501,754

(546,642,763)

1.후속적으로 당기손익 재분류되는 항목

12,046,409,021

404,938,654

지분법자본변동
11
670,572,602

(120,225,691)

해외사업환산손익

11,375,836,419

525,164,345

2.후속적으로 당기손익 재분류되지 않는 항목

(4,419,907,267)

(951,581,417)

확정급여제도의재측정요소
19
(4,379,524,419)

(972,995,275)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익

(40,382,848)

21,413,858

IX.총포괄이익

28,812,032,464

17,733,999,707

지배기업지분총포괄이익

28,812,032,464

17,733,999,707

비지배지분총포괄이익

-

-

X.지배기업지분주당손익
30

연결기본주당순이익

453

391

연결희석주당순이익

453

391

연 결 자 본 변 동 표

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 39 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자본금
연결기타불입자본
연결기타자본구성요소
연결이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.04.01(전기초)
23,377,466,500
22,395,643,609
11,224,707,290
32,712,715,758
-
89,710,533,157

배당금의 지급
-
-
-
(934,896,100)
-
(934,896,100)

지분법자본변동
-
-
(120,225,691)
-
-
(120,225,691)

해외사업환산손익
-
-
525,164,345
-
-
525,164,345

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
21,413,858
-
-
21,413,858

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(972,995,275)
-
(972,995,275)

당기순이익
-
-
-
18,280,642,470
-
18,280,642,470

2024.03.31(전기말)
23,377,466,500
22,395,643,609
11,651,059,802
49,085,466,853
-
106,509,636,764

2024.04.01(당기초)
23,377,466,500
22,395,643,609
11,651,059,802
49,085,466,853
-
106,509,636,764

배당금의 지급
-
-
-
(2,337,240,250)
-
(2,337,240,250)

지분법자본변동
-
-
670,572,602
-
-
670,572,602

해외사업환산손익
-
-
11,375,836,419
-
-
11,375,836,419

기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익
-
-
(40,382,848)
-
-
(40,382,848)

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(4,379,524,419)
-
(4,379,524,419)

당기순이익
-
-
-
21,185,530,710
-
21,185,530,710

2025.03.31(당기말)
23,377,466,500
22,395,643,609
23,657,085,975
63,554,232,894
-
132,984,428,978

연 결 현 금 흐 름 표

제 40 기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 39 기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

동원금속주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
주석
제 40(당) 기
제 39(전) 기

I.영업활동으로 인한 현금흐름

74,964,052,233

63,495,128,166

1.영업으로부터 창출된 현금흐름

80,862,234,025

72,359,344,717

연결당기순이익

21,185,530,710

18,280,642,470

현금의 유출이 없는 비용의 가산
35
93,915,734,957

81,388,852,194

현금의 유입이 없는 수익의 차감
35
(10,044,056,674)

(10,857,971,576)

영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동
35
(24,194,974,968)

(16,452,178,371)

2.법인세의 납부

(5,898,181,792)

(8,864,216,551)

II.투자활동으로 인한 현금흐름

(61,680,381,040)

(45,684,145,184)

1.투자활동으로 인한 현금유입액

27,766,197,621

47,351,221,093

기타금융자산의 감소

24,034,938,684

38,718,684,070

유형자산의 처분

3,304,256,156

8,181,559,173

이자의 수취

427,002,781

450,977,850

2.투자활동으로 인한 현금유출액

(89,446,578,661)

(93,035,366,277)

기타금융자산의 증가

21,569,049,835

34,615,266,406

유형자산의 취득

67,846,440,426

58,238,818,973

무형자산의 취득

31,088,400

181,280,898

III.재무활동으로 인한 현금흐름

4,042,552,161

(13,175,603,820)

1.재무활동으로 인한 현금유입액

452,168,886,400

409,083,132,243

유동성차입금및사채의 증가

421,540,006,487

341,058,430,467

장기차입금및사채의 차입

30,628,879,913

68,024,701,776

2.재무활동으로 인한 현금유출액

(448,126,334,239)

(422,258,736,063)

유동성차입금및사채의 감소

427,704,517,314

399,866,644,649

차입금및사채의 감소

-

-

금융리스부채의 상환

4,569,354,465

9,339,882,973

이자의 지급

13,515,222,210

12,117,312,341

배당금의 지급

2,337,240,250

934,896,100

IV.현금및현금성자산의 환율변동효과

840,109,276

350,501,025

V.현금및현금성자산의 증가(감소)

18,166,332,630

4,985,880,187

VI.기초의 현금및현금성자산

8,774,433,807

3,788,553,620

VII.기말의 현금및현금성자산

26,940,766,437

8,774,433,807

※ 주석사항은 6월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분
제 40(당)기
제 39(전)기

주당배당금
50원
50원

배당금총액
2,337백만원
2,337백만원

시가배당율
3.56%
2.77%

액면배당율
10%
10%

- 배당금 총액은 2025년 05월 30일 현재 자기주식을 제외한 유통주식수 46,744,805주 에 대한 배당금 총액임.

□ 이사의 선임

제 2호의안 : 사외이사 서보신 선임의 건(신규선임)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

서보신
57.01.10
해당없음
해당없음
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당 법인과의 최근 3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당 법인과의최근 3년간 거래내역

기간
내용

서보신
경영인
1982~202022.03~현재
현대자동차/임원모트렉스 사외이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

서보신
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 서보신 사외이사 후보자1. 전문성(자동차 및 자동차 부품 분야)현대자동차 생산개발본부, 구매본부, 상품본부, 품질본부의 도합 38년의 경력을 바탕으로 회사발전과 성장에 이바지하겠습니다.2. 독립성(이사와 경영진의 직무집행 감독)

독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하여, 이사와 경영진이 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 이해관계자의 권익 보호

윤리의식과 직업의식, 그리고 책임감을 가지고 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하며 주주권익 제고 및 기업가치 향상에 기여하겠습니다.

4. 충실한 직무 수행

전문적 재무 관련 지식과 경험을 바탕으로 충실한 직무수행을 위하여 노력하며, 이사회 업무 수행에 충분한 시간을 할애하겠습니다. 또한, 이사회 및 소속 위원회 활동뿐만 아니라 역량 강화를 위하여 관련 교육, 등 직무 관련 활동에도 성실히 참여하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 서보신 사외이사 후보자서보신 사외이사 후보자는 현대자동차의 해외생산기술실장, 인도법인장과 생산개발본부 본부장 등을 두루 역임하고 생산기술, 품질, 상품, 구매, 파이롯트 담당 사장으로 최종 퇴임하여 해외시장과 자동차 부품 업계에 대한 전문성을 가진 후보입니다.국제 정세의 불확실성이 커지는 가운데 서보신 후보는 관련 전문성으로 크게 활약할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_서보신

※ 기타 참고사항

해당없음

□ 이사의 보수한도 승인

제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

보수총액 또는 최고한도액
2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
6 ( 3 )

실제 지급된 보수총액
633백만원

최고한도액
2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당없음.