금호전기 — 주주총회소집공고 (20250611)
제출인: 금호전기

주주총회소집공고
6.0
금호전기주식회사

주주총회소집공고

2025년 06월 11일

회 사 명 :
금호전기 주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, THREE IFC 14층

(전 화)
1566-2718

(홈페이지)
http://www.khe.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 김 창 식

(전 화) 070-7005-1342

주주총회 소집공고

(제 72기 임시)

주주각위

임시주주총회 소집(통지)공고

우리회사 정관 제17조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 :
2025년 06월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum

3. 회의목적사항

《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제1-1호 의안 : 제2조(목적) 사업목적 일부 추가

제1-2호 의안 : 부칙 개정이력 추가제2호 의안 : 정진욱 기타비상무이사 선임의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록주식으로 전환하시기 바랍니다.

6. 기타사항

주주총회 기념품은 준비하지 않았으니 양해하여 주시기 바랍니다.

2025년 06월 11일

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

오명균(출석률: 100.00%)
제정관(출석률: 100.00%)

찬 반 여 부

2025-01
2025-01-09
제11회 전환사채 중도상환 청구권(Call-option) 행사의 건
찬성
찬성

2025-02
2025-01-09
제11회 전환사채 만기전 취득의 건
찬성
찬성

2025-03
2025-01-09
제11회 전환사채(자기사채) 매도의 건
찬성
찬성

2025-04
2025-01-09
자회사[브릭메이트㈜] 금전 대여의 건
찬성
찬성

2025-05
2025-02-04
제11회 전환사채 중도상환 청구권(Call-option) 행사 일정 변경의 건
찬성
찬성

2025-06
2025-02-04
제11회 전환사채 만기전 취득 일정 변경의 건
찬성
찬성

2025-07
2025-02-04
제11회 전환사채(자기사채) 매도 일정 변경의 건
찬성
찬성

2025-08
2025-02-04
제 12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일정 변경의 건
찬성
찬성

2025-09
2025-02-10
제9회 일반사채 만기전 취득의 건
찬성
찬성

2025-10
2025-02-11
제71기 감사전 별도 재무제표 승인, 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
찬성
찬성

2025-11
2025-02-15
제11회 전환사채(자기사채) 계약 변경의 건
찬성
찬성

2025-12
2025-02-20
제71기 감사전 연결 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

2025-13
2025-02-21
제11회 전환사채 부속계약, 근질권설정계약서 내 양도담보계약서 등 갱신의 건
찬성
찬성

2025-14
2025-02-25
제71기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 확정의 건
찬성
찬성

2025-15
2025-02-28
제11회 전환사채 콜옵션 행사 일정 변경의 건
찬성
찬성

2025-16
2025-03-26
25년 이사 보수 및 감사 보수 결정의 건
찬성
찬성

2025-17
2025-03-28
금호전기(주) 제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건
찬성
찬성

2025-18
2025-04-10
제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일정 변경의 건
찬성
찬성

2025-19
2025-04-11
제11회 전환사채 만기전 취득 및 전환사채 매도의 건
찬성
찬성

2025-20
2025-04-14
제11회 전환사채 매도의 건
찬성
찬성

2025-21
2025-04-16
제11회 전환사채 매도의 건
찬성
찬성

2025-22
2025-04-23
제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건
찬성
찬성

2025-23
2025-04-23
제11회 전환사채 콜옵션 행사 일정 변경의 건
찬성
찬성

2025-24
2025-04-25
제11회 전환사채(자기사채) 매도의 건
찬성
찬성

2025-25
2025-04-28
제9회 일반사채 만기전 취득의 건
찬성
찬성

2025-26
2025-04-30
제9회 일반사채 소각의 건
찬성
찬성

2025-27
2025-05-12
임시주주총회 소집 및 회의 목적사항, 기준일에 관한 건
찬성
찬성

2025-28
2025-06-10

임시주주총회
세부의안 확정의건

찬성
찬성

2025-29
2025-06-10
제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 납입일정 변경의 건
찬성
찬성

2025-30
2025-06-10
자회사 [브릭메이트㈜]금전 대여 상환일 연장의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
(감사위원회 위원 제외)

2
2,000,000,000
13,000,200
6,500,100
-

※ 연간급여총액은 1분기말까지 지급된 총급여액이며, 1인평균급여액은 누적 급여총액을 인원수로 나눈 금액임.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

보증

KUMHO ELECTRIC VINA,INC.

(계열회사)

2024.04.18 ~ 2025.04.18
5.8
2.0

※ 상기 거래금액은 2025년 03월31일 기준이며, 2024년 사업연도말 자산총액 또는 매출액의 1%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함
(당사의 상기 비율은 2024년 자산총액 기준으로 작성되었음)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

KUMHO LIGHTING (CHANGSHU) Co.,Ltd

(계열회사)

매입
2025.01.01 ~ 2025.05.31
15
5.1

※ 상기 거래금액은 2025년 03월 31일 기준이며, 2024년 사업연도말 자산총액 또는 매출액의 5%이상의 금액에 해당하는 단일 거래규모사항을 기재함
(당사의 상기 비율은 2024년 자산총액 기준으로 작성되었음)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 전문 조명제조업체로 일반조명부문(LED조명 포함)으로 운영되고 있습니다.

구분
주요제품
비고

일반조명
직관·환형·전구식형광램프, LED조명, 유도등 등
-

기타
소프트웨어 개발 및 공급
-

당사 및 연결종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. (2025년 03월 31일 현재)

구분
회사
주요재화 및 용역
사업내용

일반조명
금호전기(주),KUMHO ELECTRIC VINA,INC.KUMHO LIGHTING(CHANGSHU) Co.,Ltd.
직관·환형·전구식형광램프,LED조명 등
형광램프, LED조명

기타
브릭메이트(주),BRICKMATE GROUP VIETNAM COMPANY LIMITED
소프트웨어 개발 및 공급
서비스

가. 업계의 현황

(1) LED조명시장

“LED 조명 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)” 보고서에 따르면, LED 조명 시장 규모는 2024년에 1,115억 7,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 1,910억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2024-2029년) CAGR은 11.35%로 성장할 것으로 예상됩니다.

조명 시장은 현재 전 세계적으로 큰 관심을 받고 있습니다. 환경 보호와 에너지 절약의 중요성이 부각되면서 LED 기술의 발전과 함께 조명 시장도 큰 변화를 겪고 있습니다. LED 조명은 기존 백열등 및 형광등에 비해 에너지 효율성이 높고, 기존 조명에 비해 수명이 상당히 길어 최대 25,000시간 이상 지속되는 경우가 많습니다. 또한 수은 성분이 포함되어 있지 않기 때문에 환경 친화적인 장점을 가지고 있어 많은 소비자들이 선택하고 있습니다.

비록 중국의 경기침체 우려와 러시아/우크라이나, 이스라엘/하마스의 전쟁 등으로 인한 물류비와 유가상승 등의 변수가 전세계 경제에 영향을 미치고 있으나, 결국 원자재, 유가상승등은 에너지가격과 연동되어 고효율, 스마트 조명으로의 빠른 전환을 이끌 것으로 기대합니다.

기술 발전과 더욱 스마트하고 효율적인 조명 솔루션에 대한 수요로 인해 LED 조명에 AI를 구현하는 사례가 늘어나고 있습니다. AI 알고리즘은 실시간 데이터를 기반으로 조명 사용을 최적화하여 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. 스마트 센서와 AI는 점유율, 일광 가용성에 따라 조명 수준을 조정하여 조명을 보장할 수 있습니다. 필요할 때만 사용되고, AI는 이러한 시스템의 데이터를 분석하여 유지 관리가 필요한 시기를 예측하여 가동 중지 시간을 줄이고 조명 기구의 수명을 연장할 수 있습니다.

이는 정보통신기술(ICT)과 사물 인터넷(IoT)을 적용하여 BEMS와 연동한 센서형, 구역별 온/오프, 색상 및 밝기 조절(채광량), 스케쥴러 등 편의성과 에너지절감율이 높은 스마트 조명이 시장에서 각광받을 것으로 예상되며, 고효율 친환경 광원의 개발에 따른 다양한 응용 제품 확대와 온실가스 감축 및 친환경 에너지 정책에 따른 LED조명 및 태양광 보급정책으로 지속적인 시장 성장이 예상됩니다.

(2) 일반조명시장

일반 조명 시장은 국제 사회의 환경 규제 강화, 저탄소 정책, 재활용 분담금 인상 등과 같은 외부적인 요인 및 글로벌 조명 업체의 일반 조명 시장에서 철수 등으로 인하여 재편 중에 있으나, 아직은 국내에 교체 수요가 있어 판매는 지속되고 있고 향후 몇 년간은 꾸준히 일정 정도 이상의 수요가 유지될 것으로 예상됩니다.

하지만, 일반 조명은 LED조명이 보급된 이후 수요가 큰 폭으로 감소하고 있는 추세에 있고, 정부는 국가에너지 효율 혁신 전략에 따라 에너지 효율이 떨어지는 형광등을 2027년까지 단계적으로 퇴출하기로 하였습니다. LED 조명의 경우 일반 조명에 비해 수명이 월등히 길고 서민 전기 요금 부담도 낮춰줄 뿐만 아니라 정부 차원의 저탄소 정책에도 일조하는 측면이 있어 형광등 퇴출이 예정대로 진행될 것으로 보이므로, 일반 조명 시장은 LED 조명 및 새로운 조명군으로 더욱 빠르게 대체 될 것으로 예상됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황 및 사업부문의 구분
2025년 고금리/고물가의 글로벌 경기 침체가 가속화되는 시장 상황 속에서 당사의2025년 1분기 연결 매출액은 전분기 매출액 152억원에서 감소한 116억원이며, 연결영업손실은 전분기 14억원에서 당분기 영업이익 0.6억원으로, 연결 당기순손실은 전분기 20억원에서 당기 3.2억원으로 개선되었습니다.

구 분
주요 제품
비 고

일반/LED
조명부문

▶ 일반조명 : 직관 형광램프, 전구형 형광램프 外▶ LED조명 : 일자등, 십자등, 평판조명,센서등,직부등, LED전구,PAR

▶ LED산업조명 : LED 투광등, LED가로등, LED방폭등 外

▶ IoT기반 LED : 스마트 메쉬 솔루션, LED 스마트 방등/공기청정방등 外

▶ 기타 : 전격 살충기, 멀티콘센트, 장갑, 고속충전기 外

-

기타
▶ 소프트웨어 개발 및 공급
-

(2) 시장점유율

사업부문
제품명
용도
제71기
제70기
제69기

일반/LED조명 부문
형광램프
일반조명
32.3%
31.3%
28.0%

(3) 시장의 특성

1)

일반조명시장

한국의 일반 조명 시장은 2028년부터 기준에 미달하는 제조와 수입이 금지되어 사실상 퇴출될 것으로 예상됩니다. 정부는 2027년까지 형광램프를 LED 조명으로 전환한다고 밝혔습니다. 산업통상자원부는 최저 소비 효율 기준을 단계적으로 상향하는 ‘효율관리기자재 운용규정’고시 개정안을 행정 예고하였습니다. 이번 행정 예고는 형광램프 유형을 판매량 기준으로 3개 군으로 분류하고, 판매량이 적은 제품군부터 최저소비효율 기준을 기술적 한계치까지 높이는 내용으로 순차적으로 적용 대상 제품의 범위를 넓히기로 했습니다.

이에 따라 2028년부터는 기준에 미달하는 형광램프의 국내 제조 또는 수입이 금지될 예정이기 떄문에 LED 조명 시장의 확대를 기대해 볼 수 있습니다.

2) LED조명 시장

조명 분야는 전체 전력 소비량의 약 20% 정도를 차지할 정도로 에너지 절감 영향력이 큰 사업분야로서, 조명을 위한 여러 가지 광원 기술 중 반도체 기반의 LED 광원은 성능이 큰 폭으로 향상됐고 수명도 연장됐습니다. 또한 수은과 같이 인체에 유해한 물질을 사용하지 않아 친환경적이라는 점 때문에 전 세계 광원을 빠르게 대체하고 있는 추세입니다.

한국 조명 시장은 현재 국제 정세와 경제적 상황의 영향을 받고 있습니다. 우크라이나 전쟁과 이스라엘 전쟁과 같은 지역 갈등으로 인한 불안요소들이 시장에 불확실성을 가져다 줄 수 있으며 이러한 상황은 원자재 공급(물류, 에너지 등)에 영향을 줄 수 있고, 이는 조명 제품의 생산과 가격에 영향을 미칠 수 있습니다.

또한, 점유율이 높은 중국의 경기침체도 한국 조명 시장에 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 중국은 조명 산업에서 큰 역할을 차지하고 있으며, 중국 경기침체 여파는 조명 제품의 수요와 가격에 변화를 가져올 수 있는 큰 변수입니다.

그러나, 한편으로는 환경보호와 에너지 절약의 중요성이 계속해서 부각되고 있습니다. 이에 따라 고효율 LED 조명과 스마트 조명 같은 높은 효율성을 가진 제품들이 더욱 높은 수요를 얻을 것으로 전망됩니다. 또한, 정부의 에너지 정책 및 규제도 조명 시장의 발전에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

가격 경쟁화된 LED 조명의 국내 시장은 조명 단품 시장에서 현재 IoT 기술, 사용자 행동 패턴 분석 기술, 센싱 정보 기반 에너지 최적화 기술을 융합한 스마트/인간중심 조명 시장으로 진화, 성장하고 있습니다.

한국 조명 시장은 다양한 요인들의 영향을 받고 있지만, 지속적인 혁신과 시장수요에 대한 적절한 대응을 통해 안정적인 성장을 이어갈 것으로 전망됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 최장수 조명 기업으로서 지니는 강점인 브랜드 역량을 기반으로 정체된 조명 시장 내에선 제품 개선을 통해 기존 제품의 보급률을 높이고, 새롭게 확대 되고 있는 스마트 조명 시장을 선점하기 위한 활동을 하고 있습니다. 이를 위하여 통신 기술력 확보 및 자체 블루투스 기반 통신 모듈 개발을 통한 스마트 조명 통합 솔루션을 2022년 출시하였으며, 지속적으로 스마트 조명 라인업을 확대하는 방향으로 사업을 전개 하고 있습니다.

우선 LED 조명 부분에서는 주력제품의 제2의 부흥을 위해 노후화된 제품 중 핵심 육성 제품을 선정하여 성능 및 디자인 부분의 개선을 통해 현대 소비자의 요구를 충족시키고 눈높이에 부합할 수 있도록 리뉴얼을 진행 중에 있습니다. 더불어 일찍이 일본시장에 스마트 조명 시스템을 개발 및 납품했던 노하우를 살려 국내 B2B 시장을 겨냥한 블루투스통신 기반의 스마트 조명 시스템 개발을 완료함에 따라 스마트메쉬 주차장등을 2022년에 출시함에 이어 BEMS(빌딩 에너지 관리시스템)과 연동하여 빌딩 전체의 조명을 통합 관리할 수 있는 스마트메쉬 통합 솔루션을 출시 하여 납품하고 있습니다. 프리미엄 스마트 조명인 “스마트메쉬-P” 라인업 이외에도 보급형인 “스마트메쉬-K” 라인을 통하여 스마트 조명 보급 확산과 점유율 상승을 목표로 사업을 전개하고 있습니다. 더불어 당사의 스마트 등기구 및 구성요소들은 IoT 보안 인증을 추가로 취득하여 차별화된 보안 정책으로 시장을 선도하고 있습니다. 당사의 스마트 조명 시스템은 빌딩 및 사무공간의 시간대 제어 및 재실감지기능을 통한 큰 에너지절감 효과를 볼 수 있으며, 전용 모바일 어플리케이션을 통한 제어로 편의성을 제공하기 때문에 B2B시장 확대에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다.

또한, 한국환경공단과 탄소중립 실천을 위한 스마트메쉬 기반 조명 시스템 기술 개발 및 적용 확대에 대하여 양해각서를 체결하고 협력해 나가기로 했습니다. 이번 한국환경공단과의 협업으로 조명 외 다양한 기기를 해당 시스템에 추가하는 등 확장성을 갖출 것으로 예상하며, 지속적인 공급으로 공공부문 전체에 대한 진출 확대를 통하여 다양한 공공기관, 부문과 협력하여 정부의 탄소중립 목표에 크게 기여하도록 노력할 것입니다.

당사는 시장내 인지도 있는 당사 보유 브랜드 기반으로 당사와 시너지를 낼 수 있는 전자, 전기, 방역 등 다방면의 제조 업체를 발굴하고, 전략적 업무 제휴를 체결하고 있으며, 이를 통해 기존 취급 제품 외 다양한 제품을 온오프라인에 유통하며 브랜드사업을 지속적으로 확대할 계획입니다.
(5) 조직도

조직도(2025.06.10)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다
1.~70. 변동사항 없음

71. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

72. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업

73. 각호와 관련된 도소매업

74. 각호와 관련된 무역업

75. 각호와 관련된 통신판매업

76. 각호와 관련된 전자상거래업

77. 각호와 관련된 부가통신업

78. 각호에 부대되는 사업 일체
.
[개정 2024.11.13]

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~70. 변동사항 없음
71. LED전광판 제조 및 판매업72. 옥외광고업73. 전자통신업74. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업

75. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업

76. 각호와 관련된 도소매업

77. 각호와 관련된 무역업

78. 각호와 관련된 통신판매업

79. 각호와 관련된 전자상거래업

80. 각호와 관련된 부가통신업

81. 각호에 부대되는 사업 일체
.
[개정 2025.06.26]

추가추가추가

부칙

①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 11월 13일부터 시행한다.

②~③ 변동사항 없음

[제정 및 개정 이력]

생략

부칙

①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한
2025년 06월 26일부터 시행한다.

②~③ 변동사항 없음

[제정 및 개정 이력]

생략

2025년 06월 26일
개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

정진욱
1989.11.07
부
부
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정진욱
CNJ INC. 이사
2015년~현재
CNJ INC. 이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

정진욱
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 정진욱>
상기 기타비상무이사 후보자는 제조업 경력자이며 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_정진욱

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

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※ 임시 주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부사항은 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 금융감독원 전자공시시스템 (DART, http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.khe.co.kr) 투자정보→공시정보 공고란에 게재하고 있습니다.

※ 참고사항

▷ 해당사항 없음