엔젠바이오 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250611)
제출인: 엔젠바이오

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)엔젠바이오

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 06월 11일

권 유 자:
성 명: 주식회사 엔젠바이오주 소: 서울특별시 구로구 디지털로 288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호(구로동, 대륭포스트타워1차)전화번호: 02-867-9787

작 성 자:
성 명: 정진평부서 및 직위: 경영기획팀, 대리전화번호: 02-867-9798

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 엔젠바이오
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 11일
라. 주주총회일
2025년 06월 26일

마. 권유 시작일
2025년 06월 14일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사엔젠바이오
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

케이티
최대주주
보통주
1,354,545
6.83
최대주주
-

케이티인베스트먼트
공동보유자
보통주
106,615
0.54
공동보유자
-

젠큐릭스
공동보유자
보통주
1,000
0.01
공동보유자
-

최대출
등기임원
보통주
764,446
3.86
등기임원
-

홍창범
등기임원
보통주
269,323
1.36
미등기임원
-

김광중
등기임원
보통주
204,490
1.03
등기임원
-

계
-
2,700,419
13.63
-
-

주1) 상기 소유주식수는 임시주총 기준일인 2025년 05월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정진평
보통주
0
직원
직원
-

이민국
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 11일
2025년 06월 14일
2025년 06월 25일
2025년 06월 26일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일 기준(2025년05월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년06월16일 9시 ~ 2025년06월25일 17시

전자위임장 관리기관
삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
주주총회소집공고시 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 참고하시기 바랍니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편으로 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : (주)엔젠바이오 경영기획팀 담당자- 주소 : (08390) 서울 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워1차 414호- 전화번호/팩스번호 : 02-867-9798 / 02-875-9777- 우편접수여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 06월 16일 ~ 2025년 06월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 26일 오후 14시

장 소
서울특별시 구로구 디지털로 288, 대륭포스트타워 1차 제지1층 제비 127호

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년06월16일 9시 ~ 2025년06월25일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권(주)

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com(PC/모바일 동일)

기타 추가 안내사항 등
- 24시간 투표 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 (본인 인증 방법 : 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증)- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우, 전자투표는 기권으로 처리됨.

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내당사는 「상법」제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
현행 정관
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

(중략)
7.의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅

8.부동산 임대업

(중략)
<신설><신설><신설><신설>
10.
기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업

(중략)
7.의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅 및 프랜차이즈 사업8.부동산 개발 및 컨설팅, 임대, 분양 등 관련 사업

(중략)
10.의료기기, 의료장비, 의약품, 진단시약, 위생용품, 기타 의료관련 소모품의 구매, 도소매, 판매대행 및 무역업11.의료기관 및 약국을 대상으로 한 의료용품 통합 납품 및 물류 대행업 (간납업 포함)12.의료기기 및 관련 제품의 전자상거래 및 온라인 플랫폼 운영업13.의료기관 운영에 필요한 물류관리, 구매대행 및 제3자 물류사업14.
기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업

사업목적 추가 및 정비

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

김민식
1976.02.19
-
-
-
이사회

안명규
1974.07.14
-
-
-
이사회

문기훈
1961.12.23
-
-
-
이사회

송기환
1963.04.22
-
-
-
이사회

박성규
1964.02.03
해당
-
-
임원후보추천위원회

임수환
1974.03.13
해당
-
-
임원후보추천위원회

총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

김민식
순천향대학교 겸임교수순천향기술지주회사 사외이사순천향중앙의료원 대외협력관

現 순천향대학교 겸임교수
現 순천향기술지주회사 사외이사現 순천향중앙의료원 대외협력관

-

안명규
(주) 파머스알리바바 대표이사

現
(주) 파머스알리바바 대표이사
前
(주
)라이트솔루션 대표이사前 (주)케이블리 전략기획본부장

-

문기훈
(주)딜사이트 전문의원
現 (주)딜사이트 전문의원前 EGI IND 대표이사前 엔지니어링공제조합 본부장前 신협중앙회 본부장
-

송기환
코아신용정보(주) CFO
現 코아신용정보(주) CFO前 새한신용정보 이사前 (주)에이치디원 실장

박성규
순천향대학과 부천병원 혈액종양내과 교수
現 순천향대학과 부천병원 혈액종양내과 교수前 순천향대학과 부천병원 혈액종양내과 부교수前 Tesas A & M University Cancer Research Institute Post - Doc前 순천향대학과 부천병원 혈액종양내과 조교수

임수환

피에스텍(주) 감사(상근)
신정회계법인 회계사

現 피에스텍(주) 감사(상근)現 신정회계법인 회계사前 안진회계법인 회계사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 박성규 사외이사 후보자1) 전문성후보자는 약 30여 년에 걸쳐 혈액종양내과 분야에서 전문성과 연구 역량을 쌓아온 의학 전문가로서, 혈액종양내과 분야의 임상 경험과 더불어, 미국 Texas A&M University 산하 Cancer Research Institute에서의 Post-Doc(박사후 연구원) 경험을 통해 국제적인 연구 경험과 학문적 식견도 겸비하고 있음. 의학·바이오 산업 관련 주요 정책 및 기술 동향에대한 이해도가 높고, 병원 내 진료 및 연구 과정에서 조직 내 윤리, 환자 중심 경영, 임상 기반 R&D 검토 등 다양한 이해관계 조정 및 판단 능력을 쌓아왔으며, 이러한 역량은 경영의 투명성과 객관성을 확보하는 데 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.

2) 독립성

후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 당사와의 여신거래가 전무하고, 당사 관련 거래사실이 없으며, 타 업체 이사 겸직 등의 사례가 없어 공정하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 증대의 의사결정 기준을 수립하고자 함.

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하고자 함.■ 임수환 사외이사 후보자1) 전문성후보자는 회계법인 재직 중인 공인회계사로서, 다양한 기업의 감사 및 회계 자문 업무를 수행해왔으며, 특히 상장회사의 회계처리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 재무 건전성 확보와 투명한 정보공시 체계 구축에 기여할 수 있는 전문성을 보유하고 있음. 이러한 역량은 이사회의 독립적 견제 기능 강화는 물론, 합리적이고 투명한 의사결정에도 실질적인 도움이 될 것으로 판단됨.

2) 독립성

후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 당사와의 여신거래가 전무하고, 당사 관련 거래사실이 없으며, 타 업체 이사 겸직 등의 사례가 없어 공정하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하고자 함.

3) 직무수행 및 의사결정 기준

후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 증대의 의사결정 기준을 수립하고자 함.

4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하고자 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 김민식 사내이사 후보자]후보자는 병원 네트워크와 의료현장에 대한 깊은 이해, 기술사업화 경험, 학계와의 연계역량을 두루 갖추고 있음. 이러한 역량은 회사 경영 및 신규사업 추진에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.[ 안명규 사내이사 후보자]후보자는 전략기획, 기술 기반 스타트업 운영, 그리고 신사업 발굴 및 실행 경험이 풍부한 역량을 갖추고 있음. 이러한 역량은 회사 사업에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.[ 문기훈 사내이사 후보자]후보자는 금융, 미디어 및 산업 네트워크 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무경험을 보유하고 있음. 이러한 역량은 대외 전략, 리스크관리, 투자자 커뮤니케이션, 신사업 확장 전략 수립에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.[ 송기환 사내이사 후보자]후보자는 20년 가까이 신용정보·금융업계에서 재무, 리스크 관리, 내부통제 분야에 특화된 경험을 쌓아온 재무전문가임. 이러한 역량은 재무 건전성 관리, 자금 전략 수립, 내부회계관리제도 대응 등 핵심 관리 기능 안정화에 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.[ 박성규 사외이사 후보자]후보자는 약 30여 년에 걸쳐 혈액종양내과 분야에서 전문성과 연구 역량을 쌓아온 의학 전문가로서, 혈액종양내과 분야의 임상 경험과 더불어, 미국 Texas A&M University 산하 Cancer Research Institute에서의 Post-Doc(박사후 연구원) 경험을 통해 국제적인 연구 경험과 학문적 식견도 겸비하고 있음. 의학·바이오 산업 관련 주요 정책 및 기술 동향에대한 이해도가 높고, 병원 내 진료 및 연구 과정에서 조직 내 윤리, 환자 중심 경영, 임상 기반 R&D 검토 등 다양한 이해관계 조정 및 판단 능력을 쌓아왔으며, 이러한 역량은 경영의 투명성과 객관성을 확보하는 데 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.[ 임수환 사외이사 후보자]후보자는 회계법인 재직 중인 공인회계사로서, 다양한 기업의 감사 및 회계 자문 업무를 수행해왔으며, 특히 상장회사의 회계처리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 재무 건전성 확보와 투명한 정보공시 체계 구축에 기여할 수 있는 전문성을 보유하고 있음. 이러한 역량은 이사회의 독립적 견제 기능 강화는 물론, 합리적이고 투명한 의사결정에도 실질적인 도움이 될 것으로 판단됨.

확인서

사내이사 후보자_김민식_확인서.jpg
사내이사 후보자_김민식_확인서

사내이사 후보자_안명규_확인서.jpg
사내이사 후보자_안명규_확인서

사내이사 후보자_문기훈_확인서.jpg
사내이사 후보자_문기훈_확인서

사내이사 후보자_송기환_확인서.jpg
사내이사 후보자_송기환_확인서

사외이사 후보자_박성규_확인서.jpg
사외이사 후보자_박성규_확인서

사외이사 후보자_임수환_확인서.jpg
사외이사 후보자_임수환_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

홍계선
1977.12.23
-
임원후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

홍계선
법무법인(유) 영진 구성원 변호사

現 법무법인(유) 영진 구성원 변호사
前 법무법인(유) 영진 변호사

前 법무법인 부영 변호사

前 법무법인 영진 변호사

-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 법무법인 구성원 변호사로서, 다수의 기업 법률자문과 소송, 준법경영 자문에 이르기까지 풍부한 실무 경험을 보유하고 있으며, 회사 내부통제 및 감사업무에 대한 높은 이해와 전문성을 갖추고 있음. 이러한 역량은 이사회의 독립성 강화와 경영 투명성 제고에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서

감사 후보자_홍계선_확인서.jpg
감사 후보자_홍계선_확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음