금호전기 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250611)
제출인: 금호전기

의결권대리행사권유참고서류
6.0
금호전기주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 06월 11일

권 유 자:
성 명: 금호전기 주식회사주 소: 서울특별시전화번호: 1566-2718

작 성 자:
성 명: 김 재 우부서 및 직위: 재경부문 / 부문장전화번호: 1566-2718

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
금호전기 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 11일
라. 주주총회일
2025년 06월 26일

마. 권유 시작일
2025년 06월 16일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

금호전기주식회사
보통주
865,884
1.41
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)신주홀딩스
최대주주
보통주
1,422,023
2.31
최대주주
-

(주)신주피이SHINJUPE CO.,ltd
특수관계인
보통주
1,475,160
2.40
특수관계인
-

양정산업(주)경산
특수관계인
보통주
365,431
0.59
특수관계인
-

양정산업(주)오창
특수관계인
보통주
2,870,264
4.66
특수관계인
-

정헌욱
특수관계인
보통주
1,201,356
1.95
특수관계인
-

정규용
특수관계인
보통주
5,034,364
8.18
특수관계인
-

이홍민
특수관계인
보통주
121,477
0.20
특수관계인
-

유미애
기타
보통주
499,256
0.81
특수관계인
-

화이트웨일투자조합제2호
특수관계인
보통주
2,886,002
4.69
특수관계인
-

CNJ, Inc.
특수관계인
보통주
7,215,007
11.72
특수관계인
-

계
-
23,090,340
37.51
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김창식
보통주
0
직원
직원
-

이형귀
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 11일
2025년 06월 16일
2025년 06월 25일
2025년 06월 26일

나. 피권유자의 범위

10,000주 이상 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

접수처 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 10, Three IFC 14층 (금호전기 인사총무팀)FAX 전송 : 070-7005-1339E-mail 전송 : cskim@khe.co.kr, lhg@khe.co.kr모바일 전송 : 010-2081-5548, 010-7353-2359

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 26일 오전 09시

장 소
서울시 영등포구 국제금융로 10, Two IFC 3층 The Forum

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다1.~70. 변동사항 없음71. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업72. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업73. 각호와 관련된 도소매업74. 각호와 관련된 무역업75. 각호와 관련된 통신판매업76. 각호와 관련된 전자상거래업77. 각호와 관련된 부가통신업78. 각호에 부대되는 사업 일체. [개정 2024.11.13]

제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~70. 변동사항 없음
71. LED전광판 제조 및 판매업72. 옥외광고업73. 전자통신업74. 각호와 관련된 연구개발을 위한 기술도입 및 투자업75. 각호와 관련된 소프트웨어 및 시스템개발업76. 각호와 관련된 도소매업77. 각호와 관련된 무역업78. 각호와 관련된 통신판매업79. 각호와 관련된 전자상거래업80. 각호와 관련된 부가통신업81. 각호에 부대되는 사업 일체. [개정 2025.06.26]

추가추가추가

부칙①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2024년 11월 13일부터 시행한다.②~③ 변동사항 없음[제정 및 개정 이력]생략

부칙①(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한
2025년 06월 26일부터 시행한다.②~③ 변동사항 없음[제정 및 개정 이력]생략
2025년 06월 26일 개정

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

정진욱
1989.11.07
부
부
특수관계인
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

정진욱
CNJ INC. 이사
2015년~현재
CNJ INC. 이사
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 정진욱>상기 기타비상무이사 후보자는 제조업 경력자이며 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

확인서_정진욱

※ 기타 참고사항

해당사항 없음