모나리자 — 주주총회소집공고 (20250609)
제출인: 모나리자

주주총회소집공고
6.0
모나리자

주주총회소집공고

2025 년 06 월 09 일

회 사 명 :
(주)모나리자

대 표 이 사 :
정창석

본 점 소 재 지 :
서울시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관 21층

(전 화)
02-829-8800

(홈페이지)http://www.monalisa.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장
(성 명) 유 영 찬

(전 화) 02-829-8802

주주총회 소집공고

(제49기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조와 정관 제15조에 의하여 제49기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한, 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제15조에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

아 래1. 일시 : 2025년 06월 24일(화) 오전 11시 2. 장소 : 서울특별시 동작구 보라매로5길 15 전문건설회관
29층 플로렌스 카라홀3. 회의목적사항 《부의안건》 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제 1-1호 의안 : 사내이사 이석주 선임의 건
제2호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 4. 주주총회 소집통지 또는 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점 및 당사의 인터넷 홈페이지(www.monalisa.co.kr), 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.※ 당사는 의결권대리행사를 권유하지 않으며, 주주님께서 자유롭게 위임여부를 결정할수 있도록 참조로 보내드리는 위임장임을 알려드립니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접참석 : 본인 신분증 - 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 개인 및 법인인감증명서, 대리인의 신분증
7. 기타사항 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해바랍니다.
주 식 회 사 모 나 리 자

대 표 이 사 정 창 석 (직 인 생 략 )

2025년 임시주주총회 참석장.jpg
2025년 임시주주총회 참석장

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

박동수
(출석률: 100%)

Sirin Akaraphan(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.31
제 48기 재무제표 승인의 건
찬성
찬성

제 48기 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성

감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 승인
찬성
찬성

2
2025.01.31
관계회사 금전대여 연장의 건
찬성
찬성

3
2025.02.26
제 48기 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성

4
2025.02.26
이사회 의장 선임의 건
찬성
찬성

5
2025.02.26
2024년도 환경경영 결과보고 및 공개 승인
찬성
찬성

2024년도 이사회 평가 결과보고 및 공개 승인
찬성
찬성

6
2025.02.26
관계회사 금전대여 연장의 건
찬성
찬성

7
2025.03.25
대표이사 선임의 건
찬성
찬성

8
2025.05.12
임시주주총회 소집의 건
찬성
찬성

임시주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성

9
2025.05.26
이중중대성평가 결과 보고 및 공시 승인의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

감사위원회

Nishant Grover박동수
Sirin Akaraphan

2025.01.31
내부회계관리제도의 설계 및 운영실태
가결

감사위원회

Nishant Grover
박동수
Sirin Akaraphan

2025.02.26
2024년도 재무제표 검토
가결

감사위원회

Nishant Grover
박동수
Sirin Akaraphan

2025.04.10
감사지원팀 2025년 점검 계획 보고의 건
가결

감사위원회

Nishant Grover
박동수
Sirin Akaraphan

2025.05.26
25년 발간 예정 “2024 지속가능경영보고서” 그린워싱 검토 보고
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000,000
24,682
12,341
-

※ 1인당 평균지급액은 2025년 1분기말 지급총액을 인원수로 나누어 단순 산출하였습니다.※ 주총승인금액은 사내이사를
포함한 등기이사 전체의 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

대여금
(주)엠에스에스글로벌(관계기업)
2025.02.17~2026.02.16
25
2.6

대여금
(주)엠에스에스글로벌(관계기업)
2025.02.28~2026.02.27
20
2.1

※
상기 비율은 2024년도 별도재무제표상의 자산총액 97,168백만원 대비 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)쌍용C&B(관계기업)
매입, 매출, 수익, 비용
2025.01.01~2025.03.31
1,641
1.7%

(주)엠에스에스글로벌(관계기업)
매입, 매출, 수익, 비용

2025.01.01~2025.
03.31

2,090
2.2%

엠에스에스펄프(주)(관계기업)
매입, 매출, 수익, 비용
2025.01.01~2025.03.31
8,223
8.5%

엠에스에스로지스틱스(주)(관계기업)
매입, 매출, 수익, 비용

2025.01.01~2025.
03.31

2,200
2.3%

엠에스에스에이치알엠(주)(관계기업)
매입, 매출, 수익, 비용
2025.01.01~2025.03.31
162
0.2%

※
상기 비율은 2024년도 별도재무제표상의 자산총액 97,168백만원 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 제지산업은 종이 사용분야에 따라 문화용지(신문용지, 인쇄용지등), 산업용지(골판지,백판지등), 위생용지(화장지, 기저귀, 생리대등), 특수지(컴퓨터용지등) 로 구분되고 있습니다. 위생용지의 사용량은 일반적으로 국민소득 또는 생활수준에 비례하여 수요가 증가하고 있습니다. 제지산업은 원재료 투입에서 초지공정, 가공공정까지 고도의 기술 및 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업 입니다. 또한, 장기적인 수요 예측이 필요한 산업이며, 주요 원재료인 펄프, 고지는 해외 수입 의존도가 높은 산업입니다. 특히, 제품원가의 40%~50%가 원재료비로 구성되어 있어 국제 펄프가격 및 환율변동에 의하여 수익구조가 가변적이며, 생활필수품으로 수요의 급격한 변동은 보이지 않고 계절적 요인 및 경기변동성이 타산업에 비해 적은 업종입니다.(2) 산업의 성장성 위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품 다변화가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 노령인구 및 복지예산의 증가, 성인용기저귀에 대한인식의 전환 등 향후 성장 잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다.(3) 경쟁요소 화장지 제품 시장은 초기 투자비용이 비교적 적고 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있으며, 생리대 및 기저귀 시장은 기술집약적 제품으로 브랜드 인지도 위주의 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 회사는 환경관련 규제사항으로 '저탄소 녹색성장 기본법' 제42조에 따라 산업통상자원부로부터 온실가스, 에너지목표 관리업체로 지정받아, 감축 목표를 설정하여 관리하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2025년 1분기말 영업실적은 매출액 31,659백만원으로 전년 동기 대비 약 2.6% 감소, 영업이익은 -382백만원으로 약 128.6% 감소한 실적을 기록하였습니다. 대내외 경영환경의 불확실성 확대로 인한 환율 변동성과 소비심리 위축을 비롯하여, 펄프가격 인상, 물류비 상승, 원료가 인상 등의 부정적 요소가 영업이익 하락의 주요원인입니다. 향후 내수경기 침체와 경쟁심화 등으로 인해 유발될 수 있는 미래의 잠재적 위기상황에 대비하기 위하여 신규 가공설비 투자를 통한 안정적인 생산을 토대로, 수출시장과 E-Commerce 시장으로의 적극적 대응, 신규 브랜드 및 신제품 출시 노력 등을 지속할 예정입니다.

당사는 ESG 경영을 도입하여 친환경 제품에 이어 사회공헌활동과 안전한 사업장을 만들기 위한 노력을 하고 있습니다. ESG 경영활동으로 당사는 환경부에서 친환경 인증을 받은 원단을 사용한 두루마리 화장지를 출시하여 생산, 소비, 폐기의 전 과정에서 환경오염을 저감하고 자원순환성 향상 및 유해물질 감소에 기여하고 있습니다. 또한 FSC산림인증을 받은 종이로 제작한 아웃박스를 사용하는 등 ESG경영을 위한 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 화장지 제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

시장점유율은 합리적인 추정이 곤란하여 기재를 생략합니다.

(3) 시장의 특성

위생용지는 화장지가 수요의 대부분을 차지하고 있으며 생활수준의 고급화로 프리미엄 제품 다변화가 활발히 이루어지고 있습니다. 또한, 소득수준에 비해 아직 보급율이 낮은 성인용 기저귀 시장은 노령인구 및 복지예산의 증가, 성인용기저귀에 대한인식의 전환 등으로 향후 성장 잠재력이 큰 시장으로 전망되고 있습니다. 화장지 제품 시장은 초기 투자비용이 비교적 적고 진입장벽이 낮아 다수 기업이 경쟁하고 있으며, 기저귀 시장은 기술집약적 제품으로 브랜드 인지도 위주의 시장 경쟁력을 갖추고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

유아 전용 브랜드인 '데이데이비쥬'의 브랜드 확장과 온라인 판매채널 다양화를 통해 브랜드 경쟁력 강화를 위한 노력을 지속할 예정입니다.수출 및 온라인등의 판매채널 다양화, 지속적인 홍보 및 투자, 신규브랜드 출시 등을 통한 경쟁력 강화를 지속할 예정입니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

이석주
1969.10.28.
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이석주
전문경영인
2024 ~ 20252022 ~ 20242020 ~ 20222017 ~ 20201999 ~ 2004

- University of Chicago, MBA
- 서울대학교 경영학과 학사
- 캠프 클라우드 파트너
- AK 홀딩스 고문
- AK 홀딩스 대표이사
- 제주항공 대표이사-
Boston Consulting Group 컨설턴트

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

이석주
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 다수의 기업에서 최고경영자 및 자문역을 역임한 바 있으며, 경영 전반에 걸친 다양한 실무 경험과 전문성, 주요 경영 기능에 대한 깊은 이해를 갖추고 있습니다.이러한 경험을 바탕으로, 당사의 주요 의사결정에 참여하여 회사를 한단계 더 성장시키는데 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 선임하고자 합니다.

확인서

이사확인서_이석주

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제4조 퇴직금의 산정①②<생 략>③지급률은 다음과 같다.

직위
지급기준
지급률

회장
재임연수 1년
2.5개월분

사장
재임연수 1년
2.0개월분

부사장/전무
재임연수 1년
1.7개월분

상무이사
재임연수 1년
1.5개월분

이사/이사대우
재임연수 1년
1.0개월분

제4조 퇴직금의 산정①②<현행과 동일>③지급률은 다음과 같다.

직위
지급기준
지급률

회장
재임연수 1년
1.0개월분

사장
재임연수 1년

부사장/전무
재임연수 1년

상무이사
재임연수 1년

이사/이사대우
재임연수 1년

퇴직금 지급률 변경

부 칙<신 설>

부 칙4. 이 규정은 2025
년 6월 1일부터
개정 시행한다.

개정에 따른 부칙 추가

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.