이지케어텍 — 주주총회소집공고 (20250605)
제출인: 이지케어텍

주주총회소집공고
6.0
이지케어텍(주)

주주총회소집공고

2025년 6월

5일

회 사 명 :
이지케어텍(주)

대 표 이 사 :
홍 우 선

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동1가,광희빌딩4,5,6층)

(전 화) 02-747-8640

(홈페이지) http://www.ezcaretech.com

작 성 책 임 자 :

(직 책) 경영전략본부장

(성 명) 강 종 구

(전 화) 02-747-8640

주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 회사 정관 제22조에 의거하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 06월 26일 (목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 :
서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom

3.회의 목적사항가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 조민식 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항의 비치

상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

이번 주주총회에는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 또한 하기 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 06월 16일 ~ 2025년 06월 25일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비사항

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 - 개인주주: 위임장(개인인감 날인), 개인인감증명서, 대리인 신분증

- 법인주주: 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증

8. 기타사항

상법 제542조의 4 및 당사 정관 제22조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의1% 이하의 소유 주주에 대한 통지는 금감원 전자공시시스템에 공고함으로써 서면에의한 소집통지를 갈음합니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
가결 여부
사외이사 등의 성명

오종남 (출석률: 100%)
이정동 (출석률: 86%)
마용득 (출석률: 100%)

박철기
(출석률: 100%)

조성경
(출석률: 100%)

윤성로
(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2024.05.02

제1호 의안 : 제24기 경영성과평가 승인의 건

제2호 의안 : 제25기 경영성과협약 체결의 건

가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

2
2024.05.28
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 제24기 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 제24기 정기주주총회 개최의 건 제4-1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

3
2024.08.13
제1호 의안 : 용역대금 지급 청구 소송 진행에 대한 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

4
2024.08.27
제1호 의안 : 채무보증 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

5
2024.09.27
제1호 의안 : 제25기 임시주주총회 권리주주확정을 위한 기준일 설정의 건 제2호 의안 : 제25기 임시주주총회 개최의 건 제3호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 제4호 의안 : 전자투표제도 도입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

6
2024.11.08
제1호 의안 : 자문계약 체결의 건제2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성
-
-

7
2024.11.14
제1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건제2호 의안 : 대표이사 선임의 건제3호 의안 : 대표이사 연봉에 관한 건제4호 의안 : 보수위원회 위원 선임의 건
가결
-
불참
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2025.03.11
제1호 의안 : 제25기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정
가결
-
-
찬성
찬성
찬성
찬성

주1) 오종남, 이정동 사외이사는 2024.11.12, 2024.11.26에 임기 만료로 퇴임하였습니다.주2) 조성경 사외이사, 윤성로 기타비상무이사는 2024.11.12 신규 취임하였습니다.주3) 마용득 사외이사는 2024.11.13에 기타비상무이사를 사임하고 2024.11.13에 사외이사로 취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

차
위원회명
개최일자
의안내용
가결여부
이사의 성명

이정동(출석률:100%)
마용득(출석률:100%)
박철기(출석률:100%)
조성경(출석률:-)
윤성로(출석률: -)

찬 반 여 부

1
보수위원회
2024.04.23
제1호 의안 : 제25기 상근임원의 연봉 기준에 관한 사항
가결
찬성
찬성
찬성
-
-

주1) 2024.11.12 이정동 사외이사가 퇴임하고, 마용득 기타비상무이사는 사임 후 사외이사로 취임함에 따라 보수위원회 위원에서 제외되었습니다. 주2) 2024.11.14 이사회에서 조성경 사외이사가 보수위원회 위원장으로 선출되었으며, 윤성로 기타비상무이사가 위원으로 선출되었습니다

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,900(등기이사 전체)
98
49
-

기타비상무이사
2
47
24
-

주1) 상기 지급총액은 2024.04.01 ~ 2025.03.31 기간 동안의 소득을 기준으로 기재하였습니다.주2) 지급 총액은 2024년 11월 퇴임한 오종남, 이정동 사외이사, 마용득 기타비상무이사의 보수를 포함하여 작성되었습니다.주3) 1인당 평균 지급액은 지급 총액을 현재 재임중인 인원수로 나눈 값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

용역매출
서울대학교병원(최대주주)
2024.04.01 ~ 2025.03.31
62
9%

용역매출
분당서울대학교병원(최대주주)
2024.04.01 ~ 2025.03.31
76
11%

용역매출
SAUDI KOREAN HEALTH INFORMATICS COMPANY(SKHIC)(기타특수관계자)
2024.04.01 ~ 2025.03.31
21
3%

주1) 제25기 매출액의 1%이상 거래 건 입니다.주2) 제25기에 발생한 용역매출을 기준으로 기재하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

서울대학교병원(최대주주)
용역매출
2024.04.01~2025.03.31
64
9%

분당서울대학교병원(최대주주)
용역매출
2024.04.01~2025.03.31
86
12%

SAUDI KOREAN HEALTH
INFORMATICS COMPANY(SKHIC)
(기타특수관계자)

용역매출
2024.04.01~2025.03.31
43
6%

주1) 제25기 매출액의 5%이상 거래 건 입니다.주2) 제25기에 발생한 용역매출을 기준으로 기재하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

이지케어텍은 의료정보시스템(HIS, Hospital Information System)을 주요 제품으로 운용하고 있으며, 디지털 헬스케어 산업에 속해 있습니다. ICT를 비롯한 빅데이터, 인공지능(AI)및 첨단 컴퓨터과학 분야를 결합하는 디지털 헬스케어 산업을 영위하고 있습니다.

디지털 헬스케어 산업은 의료와 ICT 융합을 통해 개인의 건강과 질병을 관리하는 산업을 말합니다. 디지털 헬스케어는 빨라지는 고령화와 향상된 의료서비스에 대한 관심이 증대하는 가운데 효율적인 질병 치료와 건강 관리를 가능하게 하였습니다. 스마트기기의 확산과 인공지능, 빅데이터의 발달에 힘입어 디지털 헬스케어의 범위와 효용성은 더욱 증가하였으며 코로나19를 계기로 공급자와 치료 중심에서 수요자와 예방관리 중심으로 전환이 가속되었습니다.

현재 디지털 헬스케어 산업은 크게 모바일 헬스케어, 디지털 헬스시스템, 헬스분석, 원격의료 분야로 구분되며 전체 산업 규모는 발표 기관마다 상이하나, 2019년 식품의약품안전처 조사 기준 6조 4,257억원으로 추정되었습니다.

디지털 헬스케어 산업은 환자의 기본적인 인적사항부터 의무기록, 진료기록 등의 민감 데이터를 취급합니다. 이로 인해, 데이터 암호화, 접근 제어, 네트워크 보안 등의 기술적 조치가 필수적이라고 할 수 있습니다. 실제로 디지털 헬스케어 산업은 개인정보 보호법, 의료기기 규정, 보건 서비스 관련 법률을 포함한 미국의 HIPAA, 유럽의 GDPR과 같은 강력한 법적 규제 대상입니다. 디지털 헬스케어 기업들은 이러한 규제를 준수하여 사업 영위에 필요한 제도적, 기술적 조치를 취해야만 하기에 초기 진입 장벽이 높은 편입니다.

(2) 산업의 성장성

코로나19를 계기로 디지털 헬스케어 산업의 패러다임은 진단 및 치료에서 예방 및 관리로 변화했습니다. 이로 인해 원격의료(비대면진료), 개인 맞춤형 건강관리, 고령화에 따른 만성질환 관리의 중요성이 더욱 확대되었습니다.

이 같은 변화와 이에 따른 기술 진보는 의료정보시스템(HIS)의 성장이 있었기에 가능한 것이었습니다. 의료정보시스템에 축적된 보건의료데이터는 오늘날 디지털 헬스케어 시장의 화두로 떠오른 인공지능(AI), 빅데이터, 유전체 기술의 급속한 성장을 불러왔습니다.

글로벌 시장조사기관GIA(Global Industry Analysts)의 「Digital Health: Global Market Trajectory&Analytics」에 따르면, 전세계 디지털 헬스케어 산업은 연평균 18.8%의 성장률을 보이며 오는 2027년 5,088억 달러 규모에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 글로벌 제약시장의 평균 성장률인 3%에 비해 6배가 넘는 수치입니다. 또한 디지털 헬스케어 시장은 의료기기뿐 아니라 ICT기업, 스타트업에 이르기까지 다양한 기업들의 진출로 인해 그 성장이 가속화되고 있습니다

디지털 헬스케어 글로벌 시장 현황 및 전망.jpg
디지털 헬스케어 글로벌 시장 현황 및 전망

주) 출처 : 삼일PwC경영연구원, '디지털 헬스케어의 개화'

(3) 경기변동의 특성

디지털 헬스케어 산업은 타 분야에 비해 경기변동에 영향을 적게 받는 편입니다. 국민 소득 및 평균 수명 증가로 디지털 헬스케어에 산업에 대한 관심이 확대됨에 따라 개인의 의료 소비 규모 또한 확대되고 있습니다. 의료기관 간의 경쟁이 심화함에 따라 의료정보시스템과 같은 디지털 헬스케어 솔루션 도입 또한 필수 고려사항이 되었습니다.

의료정보시스템 신규 도입 프로젝트는 완수까지 평균 1년 내외의 시간이 소요되고, 해당 기간 꾸준하게 인력이 투입됩니다. 당사의 매출인식은 프로젝트 진행률을 기준으로 하고 있어 매출 등이 계절적 요인에 크게 영향을 받지 않으며, 의료정보시스템 운영(SM) 사업 역시 경우에도 계절적 요인은 없다고 볼 수 있습니다.

다만, 수주가 특정 시기에 집중되는 경우 매출 쏠림 현상이 나타나기도 하지만 의료정보시스템 패키지화 및 중앙제어 프로젝트 수행 체계 도입 등을 통해 인력 운용상의효율화를 도모하고 생산성을 높이고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 의료기관을 고객으로 당사의 의료정보시스템을 구축하고, 유지보수 서비스를제공하는것을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 자사 BESTCare는 구축형 제품으로 국내외 대형병원이 핵심 고객이며, 클라우드 기반의 EDGE&NEXT는 국내외 중소형 병원을 대상으로 판매하고 있습니다. 뿐만 아니라 부가적으로 의료빅데이터 분석, 스마트솔루션, 인공지능 솔루션 등 최신 ICT 기술을 기반으로 환자 안전을 위한 다양한 솔루션을 개발 판매하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

업종

제품명

사업내용

응용소프트웨어 개발 및 공급(J58222)

의료정보시스템

(BESTCare 1.0, BESTCare 2.0)

온프레미스(On-premise) 의료정보시스템솔루션 공급

전산시스템 관리(J62022)

의료정보시스템운영 및 유지보수

병원 전산실의 의료정보시스템 운영

의료정보시스템 업그레이드 등 유지보수

호스팅 및 관련 서비스업

(J63112)

EDGE&NEXT

웹 표준 방식의 클라우드 의료정보시스템 서비스(SaaS; Software As A Service)

(2) 시장점유율

(가) 국내 국내병원은 병상 수에따라 시장이 나눠져 있고, 소규모 의료정보시스템 업체가 존재하기에 객관적이고 합리적인 시장점유율을 제시하기에는 어려움이 있습니다.우리나라 대형병원들은 대부분 2000년대 초중반에 의료정보시스템을 도입하였는데,교체주기에 다다른 병원들이 많아 교체수요가 지속적으로 발생하고 있습니다. 이지케어텍은 국내에서 발생하는 대형병원 차세대 의료정보시스템 도입 프로젝트 대부분을 수주함으로써 성장기회로 적극 활용하고 있습니다.(나) 해외해외 의료정보시스템은 미국의 글로벌 벤더를 중심으로 통합형, 개별 모듈형태로 발전했습니다. 부문별 기능 중심의 시스템에서 환자의 안전을 위한 임상의료결정시스템(CDSS), 약물등안전관리시스템(CLMA, Closed Loop Medication Administration)과 병원의 효율적인 경영을 위한 수익관리시스템(RCM, Revenue Cycle Management), 경영지표관리(BI, Business Intelligent) 그리고 치료에 환자의 참여도를 높이기 위해 환자 포털, 모바일어플리케이션 등으로 시장이 확대되고 있습니다.기존 시스템의진입장벽이 높아 신규업체의 진입이 어렵고, 경영개선과 환자 참여도를 높이는 시스템, 어플리케이션 개발 부문의 경쟁은 점점 치열해지고 있습니다.세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Epic, Cerner, InterSystems,Meditech, Allscripts 등이 있습니다. 글로벌 헬스케어 IT 시장조사기관인 KLAS의발표에서 당사는 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 병상수 기준으로 4년 연속 세계 EMR 순위에서 상위 10위권 내에 선정되었으며 2020년도에는 세계 5위로 선정되어 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 브랜드 명성을 높혀가고 있습니다.

(3) 시장의 특성 (가) 국내시장지난 2020년, 국내 의료기관을 대상으로 의료정보화현황을 조사한 연구 결과에 따르면 국내 주요 병원의 전자의무기록 도입률은 100%에 가깝습니다. 상급종합병원의 전자의무기록 도입률은 100%이고, 300병상 이상 종합병원에서는 94%, 300병상 미만 종합병원에서는 96%, 병원급은 90%로 매우 높은 수준입니다. 이 수치는 미국,일본 등과 비교했을 때 높은 것으로 분석되고 있어 우리나라는 수치로 나타나는 양적인 보급률도 높으며 질적으로도 우수한 것으로 나타나고 있습니다.그러나 높은 수준의 전자의무기록 시스템을 구축하고 있는 일부 상급 종합병원을 제외한 대부분의 의료기관은 의료기관 형태 및 규모, 투자 여력, 사용자 수준 등에 따라사용하고 있는 시스템에 큰 편차가 있는 것이 현실로 의료기관들 사이에 정보교류, 진료정보의 활용을 통한 국가적 활용은 아직 초기 단계라고 볼 수 있습니다.의료정보화 현황 조사에 따르면 진료정보교류시스템을 도입하고 있는 병원은 전체18.7%로 상급종합병원에서는 78.6%, 300병상 이상 종합병원에서는 40.3%, 300병상 미만 종합병원의 경우 39.2%가 도입된 것으로 조사되고 있습니다.전자의무기록 시스템 도입의 근본적인 활용 방안은 진료현장에서 쌓은 자료를 연구하여 근거를 찾아내고, 그 근거를 다시 환자의 진료 과정에 적용함으로써 의료의질을 개선하는 것입니다. 이러한 일련의 과정을 통해 경험과 데이터가 축적되고 이를 공동으로 활용할 수 있는 선순환 과정을 거쳐야 하는데, 이를 위해서는 높은 수준의 표준화가 필요합니다. 선진국 각국에서는 이미 진료정보의 상호 운용성을 보장하기 위해 서식표준, 문서전송 표준, 기술 및 보안 표준을 비롯한 관련법과 관리체계를 정립하여 표준기반의 진료정보교류를 위한 인프라 구축과 시스템 활성화 방안을 마련하고 있습니다. 당사의 의료정보시스템 BESTCare 2.0은 글로벌 표준을 준수하여 개발되어, 해외에도 현지화만으로 판매되었으며, 이를 통해 생성된 진료 데이터는 빅데이터 솔루션(CDW)으로 쉽게 활용될 수도 있습니다.진료정보시스템의 서버 보관 장소의 경우 96.6%가 병원 내에 보관하여 관리되고 있고 병원 외의 별도 장소 혹은 외부 Data Center 등에 보관하고 있는 비율은 약 2%에 불과한 것으로 나타나고 있습니다. 병원 내 보관의 경우 기술 환경의 변화, 급격하게 증가하는 디지털 데이터의 효율적 저장 및 관리, 다양한 형태의 보안 대응등 전문적 서비스를 받는데 한계가 있는 것으로 평가되며 정부에서는 이러한 문제 해결을 위하여 2017년 의료 데이터 외부 보관 허용을 골자로 하는 클라우드 컴퓨팅법과 의료법개정을 하였으며, 이지케어텍은 국내 최초로 퍼블릭 형태의 클라우드 의료정보시스템을 출시하여 국내의 의료 IT 시장 발전을 주도하고 있습니다.국내에서 상급종합병원, 종합병원의 의료정보시스템에 대한 솔루션을 보유하고 판매하는 회사는 많지 않습니다. 삼성병원, 아산병원, 세브란스병원 등 대형 병원들의 경우 SI 프로젝트 형태로 자체 시스템을 구축하고 있습니다. 상급종합병원, 종합병원들의 의료정보시스템 구축 프로젝트 참여 경험이 있는 업체로는 당사를 비롯하여, 삼성SDS, LG CNS, 현대오토에버, 한국후지쯔, 평화이즈, 휴니버스글로벌 등이 있으며, 최근 3년간 실적을 보더라도 당사가 가장 많은 실적을 기록하고 있습니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- - 상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 개최일 기준 일주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ezcaretech.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기말 : 2025년 3월 31일 현재

제 24 기말 : 2024년 3월 31일 현재

이지케어텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,475,647,712

27,661,817,292

현금및현금성자산
8,070,298,361

8,932,068,715

단기금융자산
-

1,351,432,103

매출채권
9,809,211,231

10,016,431,801

기타유동채권
2,710,033,358

667,175,259

기타유동자산
1,847,049,093

6,651,552,868

당기법인세자산
39,055,669

43,156,546

Ⅱ. 비유동자산

26,247,705,280

19,144,174,511

장기매출채권
881,379,773

1,916,287,939

당기손익-공정가치금융자산
19,766,230,470

6,536,025,585

기타포괄손익-공정가치금융자산
273,386,250

273,386,250

유형자산
1,726,239,787

2,704,098,645

무형자산
254,364,413

372,971,408

기타비유동채권
183,740,706

1,835,561,677

기타비유동자산
146,925,862

198,336,856

이연법인세자산
2,991,183,443

2,917,628,510

확정급여자산
24,254,576

2,389,877,641

자 산 총 계

48,723,352,992

46,805,991,803

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,066,409,225

9,250,681,581

매입채무
1,894,248,015

1,507,272,428

단기차입금
1,963,520,000

900,000,000

기타유동채무
5,053,129,962

6,307,324,229

기타유동부채
1,121,124,122

532,458,026

당기법인세부채
34,387,126

3,626,898

Ⅱ. 비유동부채

2,026,282,405

2,795,467,435

기타비유동채무
299,745,122

816,349,603

기타비유동부채
1,726,537,283

1,979,117,832

부 채 총 계

12,092,691,630

12,046,149,016

자 본

지배기업의 소유주지분

36,630,661,362

34,759,842,787

Ⅰ. 자본금

3,417,388,000

3,417,388,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,185,621,083

26,185,621,083

Ⅲ. 기타자본항목

(1,355,623,340)

(1,355,623,340)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(2,083,774,727)

(1,661,861,940)

Ⅴ. 이익잉여금

10,467,050,346

8,174,318,984

비지배지분

-

-

자 본 총 계

36,630,661,362

34,759,842,787

부 채 및 자 본 총 계

48,723,352,992

46,805,991,803

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 24 기 : 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

72,641,489,962

67,942,814,983

II. 매출원가

56,817,900,770

55,991,545,482

III. 매출총이익

15,823,589,192

11,951,269,501

판매비와관리비
13,612,658,393

11,715,187,191

Ⅳ. 영업이익

2,210,930,799

236,082,310

기타수익
8,270,230

266,182,349

기타비용
407,345,857

19,942,731

금융수익
1,345,881,782

1,744,338,280

금융비용
255,168,406

336,919,588

V. 법인세비용차감전순이익

2,902,568,548

1,889,740,620

법인세비용
609,837,186

682,141,492

VI. 당기순이익

2,292,731,362

1,207,599,128

Ⅶ. 기타포괄손익

(421,912,787)

(614,567,784)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(696,553,167)

(577,979,370)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

(50,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
274,640,380

13,411,586

Ⅷ. 당기총포괄이익

1,870,818,575

593,031,344

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

2,292,731,362

1,207,599,128

지배기업소유주지분 귀속
2,292,731,362

1,207,599,128

비지배지분 귀속
-

-

X. 총포괄손익귀속

1,870,818,575

593,031,344

지배기업소유주지분 귀속
1,870,818,575

593,031,344

비지배지분 귀속
-

-

XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익

341

180

희석주당이익

341

180

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 : 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 24 기 : 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.04.01(전기초)
3,417,388,000
26,179,880,035
(1,355,623,340)
(1,097,294,156)
7,016,719,856
-
34,161,070,395

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,207,599,128
-
1,207,599,128

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(577,979,370)
-
-
(577,979,370)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

-
-
(50,000,000)
-
-
(50,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
50,000,000
(50,000,000)
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
13,411,586
-
-
13,411,586

총 포괄손익 소계
-
-
-
(564,567,784)
1,157,599,128
-
593,031,344

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
5,741,048
-
-
-
-
5,741,048

2024.03.31(전기말)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(1,661,861,940)
8,174,318,984
-
34,759,842,787

2024.04.01(당기초)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(1,661,861,940)
8,174,318,984
-
34,759,842,787

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,292,731,362
-
2,292,731,362

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(696,553,167)
-
-
(696,553,167)

해외사업환산손익
-
-
-
274,640,380
-
-
274,640,380

총 포괄손익 소계
-
-
-
(421,912,787)
2,292,731,362
-
1,870,818,575

2025.03.31(당기말)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(2,083,774,727)
10,467,050,346
-
36,630,661,362

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 24 기 : 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,867,349,921

4,602,717,416

1. 영업으로부터 창출된 현금
11,076,796,022

4,692,414,110

2. 이자의 수취
255,855,251

291,626,958

3. 이자의 지급
(36,658,205)

(157,782,488)

4. 배당의 수취
10,000,000

-

5. 법인세의 납부
(438,643,147)

(223,541,164)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,127,360,109)

3,634,706,767

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,737,132,081

47,306,588,604

단기금융상품의 감소
2,732,665,439

34,487,130,308

대여금의 회수
34,583,329

40,833,337

당기손익인식금융자산의 처분
23,604,263,847

12,425,484,959

유형자산의 처분
5,000,000

1,250,000

임차보증금의 감소
360,619,466

351,890,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,864,492,190)

(43,671,881,837)

단기금융상품의 증가
1,381,233,336

30,838,562,411

대여금의 대여
75,000,000

140,000,000

선급금의 증가
276,560,000

-

당기손익인식금융자산의 취득
36,551,597,250

11,929,656,308

유형자산의 취득
249,996,604

382,476,449

무형자산의 취득
11,605,000

25,040,703

임차보증금의 증가
318,500,000

356,145,966

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,866,410

(4,995,294,748)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,828,420,000

-

차입금의 증가
1,828,420,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,817,553,590)

(4,995,294,748)

차입금의 상환
900,000,000

4,100,000,000

리스부채의 지급
917,553,590

895,294,748

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,249,143,778)

3,242,129,435

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,932,068,715

5,772,809,068

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

387,373,424

(82,869,788)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,070,298,361

8,932,068,715

2. 별도재무제표

재무상태표

제 25 기 2025년 03월 31일 현재

제 24 기 2024년 03월 31일 현재

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,285,086,930

28,034,729,238

현금및현금성자산
5,546,328,655

7,329,968,237

단기금융상품
-

1,351,432,103

매출채권
9,206,104,596

12,073,317,040

기타유동채권
2,710,033,358

667,175,259

기타유동자산
1,783,810,141

6,569,724,829

당기법인세자산
38,810,180

43,111,770

Ⅱ. 비유동자산

26,096,118,667

18,729,816,708

장기매출채권
881,379,773

1,916,287,939

당기손익-공정가치금융자산
19,766,230,470

6,536,025,585

기타포괄손익-공정가치금융자산
273,386,250

273,386,250

종속기업투자
407,493,377

477,998,027

유형자산
1,726,239,787

2,438,516,304

무형자산
254,364,413

362,956,601

기타비유동채권
123,944,000

1,727,851,998

이연법인세자산
2,638,826,021

2,606,916,363

확정급여자산
24,254,576

2,389,877,641

자 산 총 계

45,381,205,597

46,764,545,946

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,702,866,963

9,063,293,964

매입채무
1,594,010,933

1,591,929,407

단기차입금
-

900,000,000

기타유동채무
4,995,080,244

6,051,048,662

기타유동부채
1,113,775,786

520,315,895

Ⅱ. 비유동부채

1,999,791,801

2,731,063,835

기타비유동채무
273,254,518

751,946,003

기타비유동부채
1,726,537,283

1,979,117,832

부 채 총 계

9,702,658,764

11,794,357,799

자 본

Ⅰ. 자본금

3,417,388,000

3,417,388,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,185,621,083

26,185,621,083

Ⅲ. 기타자본항목

(1,355,623,340)

(1,355,623,340)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(2,083,774,727)

(1,661,861,940)

Ⅴ. 이익잉여금

9,514,935,817

8,384,664,344

자 본 총 계

35,678,546,833

34,970,188,147

부 채 및 자 본 총 계

45,381,205,597

46,764,545,946

포괄손익계산서

제25기 2024년 04월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제24기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

71,690,852,479

68,110,490,039

Ⅱ. 매출원가

56,575,343,096

55,813,863,631

Ⅲ. 매출총이익

15,115,509,383

12,296,626,408

판매비와관리비
11,359,573,917

9,804,745,262

Ⅳ. 영업이익

3,755,935,466

2,491,881,146

기타수익
5,649,336

256,192,172

기타비용
193,302,843

19,942,731

금융수익
1,344,389,014

1,167,713,915

금융비용
236,428,381

824,096,183

지분법손익
(2,923,405,030)

(975,696,636)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,752,837,562

2,096,051,683

법인세비용
622,566,089

678,107,195

Ⅵ. 당기순이익

1,130,271,473

1,417,944,488

Ⅶ. 기타포괄손익

(421,912,787)

(614,567,784)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(696,553,167)

(577,979,370)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

(50,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
274,640,380

13,411,586

Ⅷ. 총포괄손익

708,358,686

803,376,704

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익

168

211

희석주당순이익

168

211

자본변동표

제25기 2024년 04월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제24기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.04.01(전기초)
3,417,388,000
26,179,880,035
(1,355,623,340)
(1,097,294,156)
7,016,719,856
34,161,070,395

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,417,944,488
1,417,944,488

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(577,979,370)
-
(577,979,370)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(50,000,000)
-
(50,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
50,000,000
(50,000,000)
-

지분법자본변동
-
-
-
13,411,586
-
13,411,586

총포괄손익 소계
-
-
-
(564,567,784)
1,367,944,488
803,376,704

소유주와의거래 :

자기주식의 처분
-
5,741,048
-
-
-
5,741,048

2024.03.31(전기말)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(1,661,861,940)
8,384,664,344
34,970,188,147

2024.04.01(당기초)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(1,661,861,940)
8,384,664,344
34,970,188,147

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,130,271,473
1,130,271,473

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(696,553,167)
-
(696,553,167)

지분법자본변동
-
-
-
274,640,380
-
274,640,380

총포괄손익 소계
-
-
-
(421,912,787)
1,130,271,473
708,358,686

2025.03.31(당기말)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(2,083,774,727)
9,514,935,817
35,678,546,833

현금흐름표

제25기 2024년 04월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제24기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,742,220,167

3,052,094,138

1. 영업으로부터 창출된 현금
14,965,442,965

3,140,436,044

2. 이자의 수취
254,362,483

291,326,312

3. 이자의 지급
(21,456,145)

(157,782,488)

4. 배당의 수취
10,000,000

-

5. 법인세의 납부
(466,129,136)

(221,885,730)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,757,240,756)

3,781,867,542

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,682,012,615

47,306,588,604

단기금융상품의 감소
2,732,665,439

34,487,130,308

단기대여금의 감소
34,583,329

40,833,337

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
23,604,263,847

12,425,484,959

유형자산의 처분
5,000,000

1,250,000

임차보증금의 감소
305,500,000

351,890,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,439,253,371)

(43,524,721,062)

단기금융상품의 증가
1,381,233,336

30,838,562,411

단기대여금의 증가
75,000,000

140,000,000

선급금의 증가
276,560,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
36,551,597,250

11,929,656,308

유형자산의 취득
246,497,785

265,049,001

무형자산의 취득
11,605,000

14,573,342

종속기업투자주식의 취득
2,578,260,000

-

임차보증금의 증가
318,500,000

336,880,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,773,671,510)

(4,935,080,107)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,773,671,510)

(4,935,080,107)

단기차입금의 상환
900,000,000

4,100,000,000

리스부채의 지급
873,671,510

835,080,107

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,788,692,099)

1,898,881,573

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,329,968,237

5,456,245,456

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,052,517

(25,158,792)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,546,328,655

7,329,968,237

3. 이익잉여금처분계산서(안)

과 목
제25기(처분예정일:2025년 6월 26일)
제24기(처분확정일:2024년 6월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

9,127,568,413

7,997,296,940

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,997,296,940

6,629,352,452

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

(50,000,000)

3. 당기순이익(손실)
1,130,271,473

1,417,944,488

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

9,127,568,413

7,997,296,940

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

9,127,568,413

7,997,296,940

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조민식
1960-08-15
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조민식
한국신용평가총괄본부장
1983-19861987-20162013-20152017-2020
삼일회계법인한국신용평가 SF평가본부장, 총괄본부장, 고문키스자산평가(주) 기타비상무이사한국제지 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조민식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국신용평가에서 약 30년간 근무하며 SF평가본부장, 총괄본부장, 고문 등을 역임한 금융 및 신용평가 분야의 전문가로 회계·재무 분야의 전문성과 객관성을 겸비하였습니다. 특히 신용평가 기관에서의 경력을 바탕으로, 기업의 회계 투명성 제고 및 내부통제 시스템 점검에 실질적인 기여가 가능할 것으로 기대됩니다. 또한 외부 독립성 확보 측면에서도 감사로서의 역할 수행에 적합한 인물로 판단되어 해당 후보자를 감사로 추천하고자 합니다.

확인서

감사후보자_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
32조(이사의 수) 회사의 이사는3명 이상으로 한다.

제
32조(이사의 수) 회사의 이사는3명 이상
7명 이하로
한다.

회사의 경영규모 및 운영 효율성을 고려하고, 정관의 이사 수에 대한 규정을 명확히 하고자 함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,900

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
534

최고한도액
1,900

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
90

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

2025년 06월 18일
1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 당사는 2025년 6월 18일 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://ezcaretech.com)에 게재할 예정입니다. 또한, 당사는 2025년 6월 18일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사의 홈페이지(https://ezcaretech.com)에 게재할 예정입니다.- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2025년 06월 16일 ~ 2025년 06월 25일

(기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 으로 처리