파라텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250605)
제출인: 파라텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)파라텍

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 06월 05일

권 유 자:

성 명:
주식회사 파라텍주 소:
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동)전화번호:
02-3780-8700

작 성 자:

성 명:
박 선 기부서 및 직위:
대표이사전화번호:
02-3780-8700

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)파라텍
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 05일
라. 주주총회일
2025년 06월 20일

마. 권유 시작일
2025년 06월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)파라텍
보통주
329,072
0.88
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

휴림인프라투자조합
최대주주
보통주
3,556,660
9.43
최대주주
-

계
-
3,556,660
9.43
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박선기
보통주
0
대표이사
대표이사
-

김선복
보통주
0
임원
임원
-

안기백
보통주
0
임원
임원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)케이디엠홀딩스
법인
-
-
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)케이디엠홀딩스
김학영
서울시 송파구
주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리
02-2051-9114

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 05일
2025년 06월 11일
2025년 06월 20일
2025년 06월 20일

나. 피권유자의 범위

주주명부 기준일(2025년 05월 22일) 현재 주주명부상 기재되어 있는 주주전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처
- 주소 : 서울시 서초구 효령로 345, 5층 (주)파라텍
- 전화 : 02-3780-8700
- 팩스 : 02-3785-0094
- 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능
- 접수 기간 : 2025년 06월 20일(금) 주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 20일 오전 9시

장 소
충청남도 서산시 수석산업로 51(수석동) (주)파라텍 서산본사 다목적홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

로만 그리고리신(Roman Grygoryshyn)
1991.03.10.
O
-
-
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

로만 그리고리신(Roman Grygoryshyn)
경제인
2021~20222022~20232023~현재--2025~현재

前, 오데사 주정부청 투자·국제협력·관광국장
前
, 우크라이나 오데사 주정부청 부청장(부지사)現, 한-우크라이나 경제협의회 위원장(Ukrainian-Korean Business Council)(우크라이나 상공회의소(UCCI) 소속)現, Unicorn Capital 설립자

해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

로만 그리고리신 (Roman Grygoryshyn)
해당없음
해당없음
해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■
로만 그리고리신(Roman Grygoryshyn) 사외이사 후보자

1. 전문성 및 역량 발휘
본 후보자는 우크라이나 오데사 주정부청 부청장과 투자, 국제협력, 관광국장 등을 역임하고 현재 한-우크라이나 경제협의회 위원장 등 여러 협회의 중책을 맡아 온 바, 이와 같은 축적된 노하우 및 수십년간의 경험을 바탕으로 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위한 주요 경영 사안 결의, 이사와 경영진의 업무집행을 감독하는 등의 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함

2. 독립적 지위 유지 및 투명한 의사결정
본 후보자는 회사의 최대주주와 특수관계인의 위치에 있지 않고 회사와의 이해관계 및 회사와의 거래 또한 없으며
, 이를 바탕으로 본 후보자는 회사의 사외이사 직무를 적극적으로 수행하여 회사의 재무 건전성과 투명성 제고에 공헌하고자 함
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것이며 회사의 경영 철학 및 사외이사 윤리강령을 숙지하고 준수하겠음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■
로만 그리고리신(Roman Grygoryshyn) 사외이사 후보자

본 후보자는 당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

2025-06-05_사외이사 후보자 확인서.jpg
2025-06-05_사외이사 후보자 확인서

※ 기타 참고사항