스타코링크 — 주주총회소집공고 (20250605)
제출인: 스타코링크

주주총회소집공고
6.0
(주)스타코링크

주주총회소집공고

2025년 06 월 05일

회 사 명 :
주식회사 스타코링크

대 표 이 사 :
오 광 배

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 5층

(전 화)
031-8068-6602

(홈페이지) https://www.stacolink.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 오 광 배

(전 화) 031-8068-6602

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제23조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2025년 06월 20일(금) 오전 09시

2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 안양로 133(안양동)5층, 중회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사외이사 김선규 선임의 건

제 2-2호 의안 : 사외이사 박동광 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 송두영 선임의 건
제 2-4호 의안 : 사내이사 석명진 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회,한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부) 주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 본인이 참석하여 직접 행사 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감 날인, 주주인감증명서), 대리인의 신분증

※ 주주총회 선물은 제공되지 않으니 참조하시기 바랍니다.

※ 장소 관계로 주차가 불가하오니, 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

2025년 06월 05일

주식회사 스타코링크

대표이사 오 광 배 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
안건의 주요내용
의결현황

김광수
(출석율 66%)

강애리
(출석율 58%)

1
2025-01-02
- 제33기 제1차 임시주주총회 소집의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성

2
2025-01-23
- 임시주주총회 소집 공고 확정의 건- 자본감소 승인의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성

3
2025-02-20
- 주식매수선택권 부여 계약 변경의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성

4
2025-02-24
- 제 3자배정 유상증자 결정의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성

5
2025-02-28
- 일반자금 대출 만기 연장의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성

6
2025-03-05
- 주식매수선택권 부여 계약 변경(자본감소 효력 발생)의 건
가결
참석/찬성
참석/찬성

7
2025-03-11
- 제 3자 배정 유상증자 진행 일정 변경의 건
가결
참석/찬성
불참

8
2025-03-14
- 제 32기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
가결
참석/찬성
불참

9
2025-03-26
- 제 3자배정 유상증자 진행 일정 변경의 건
가결
불참
불참

10
2025-04-25
- 제 3자배정 유상증자 진행 일정 변경의 건
가결
불참
불참

11
2025-04-29
- 제 33기 제2차 임시주주총회 소집의 건
가결
불참
불참

12
2025-06-05
- 제33기 제2차 임시주주총회 소집 공고 확정의 건
가결
불참
참석/찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

(주1) 당사는 본 주주총회 소집공고일 현재 별도 이사회내 위원회가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
-
-
-

(주1) 상기 인원수는 당 보고서 제출일 현재 사외이사의 수 입니다.

(주2) 상기 주총승인금액은 2025년도 이사보수한도 승인액입니다.(주3) 상기 지급총액은 2025년 1분기 末 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(주1) 상기 내용은 2025년 1분기 末 기준이며, 해당 사항 없습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 백만원)

거래 상대방(회사와의 관계)
거래 종류
거래 기간
거래 금액
비율(%)

-
-
-
-
-

(주1) 상기 내용은 2025년 1분기 末 기준이며, 해당 사항이 없습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 조선 및 해양플랜트 사업
당사는 지난 2024년 10월 24일에 조선 선실 사업과 건축 MODULE HOUSE 사업을 영위하고 있는 스타코
㈜
를 흡수 합병하였습니다. 상기 합병의 소멸 법인인 舊스타코
㈜
가 보유하고 있는 모든 자산 및 부채 등 일체의 권리 의무를 당사가 승계하였으며, 소멸법인인 스타코㈜가 영위하고 있던 사업과 서비스를 당사가 지속적으로 영위하고 있는, 당사의 주력 사업 부문입니다.

[조선 및 해양플랜트 사업 내용]

사업 분야
사업 내용

조선 선실 사업

▷ 선실 기자재 공급
▷ TOTAL TRNKEY ENGINEERING

건축 MODULE HOUSE 사업
▷ INFILL METHOD MODULE HOUSE▷ STACKING METHOD MODULE HOUSING

(2) 모바일 게임 사업
당사는 국내외 모바일 게임 퍼블리싱 사업을 전문적으로 영위하고 있습니다. 유망한IP를 보유한 종속 회사 ㈜타이곤모바일을 통해 IP 로열티 사업을 강화하고, 모바일 게임 개발 사업을 전문으로 하고 있는 국내외 게임사들과 협업을 통하여 게임 사업의시너지 효과를 도모하고 있습니다.사업 경쟁력 및 효율성 제고를 위하여, 2017년 중 물적분할을 통해 기존에 영위하고 있던 교육사업부를 분리하고, 게임사업을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 2015년,일이삼국지 최초 런칭을 통해 게임사업을 시작한 이래, 검과 마법 for kakao, 열혈강호 for kakao의 연이은 성공을 통해 안정적으로 게임사업을 운영하고 있습니다.또한, 2025년 열혈강호 IP의 신작 게임 [재견강호]. [방패용사 성공담], [내 이름은 MT]등 신규 게임을 출시 운영 준비 중 입니다. 재견강호는 중국 게임회사 킹넷을 통해 중국 본토 서비스 예정으로 로열티 수입 증가를 기대 하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 본사와 1개의 종속회사를 통하여, 조선 및 해양플랜트 사업 부문
과 모바일게임 사업 부문
을 영위하고 있습니다.

(2)사업부문별 주요 사업의 내용
1) 조선 및 해양플랜트 사업 부문

① 조선 선실 사업

당사의 조선 선실 사업은 선박 선실에 기자재를 공급하는 사업입니다.

주요 제품으로는 선실의 벽체인 WALL PANEL, 천정재인
CEILING PANEL,

출입문인
MARINE DOOR,
화장실인
UNIT TOILET 및
선박의 선실 모듈인
UNIT CABIN을 제조하여 조선소에 공급하고 있습니다.

당사가 제조하고 있는 WALL PANEL, CEILING PANEL, MARINE DOOR, UNIT TOILET, UNIT CABIN의 5개 제품은 세계일류상품으로 인증을 받았으며, 당사의 국내 주요 거래처는 한화오션, 삼성중공업, HJ중공업, K조선 등이 있으며, 해외의 경우는 Jamestown Metal(미국), Chevron(미국), ABC Maritime(스위스), Saudi Aramco(사우디아라비아) 등이 있습니다.
해외 거래처 중 Jamestown Metal(미국)은
舊스타코
㈜가 28년간 거래한 고객으로, 2024년 12월에 미국의 미시시피 조선에 신규업체등록을 통하여 미해군 신조선 및 MRO사업에 진출할 수 있게 되었습니다.또한, 미국의 필리조선소에 납품을 진행하고 있으며, 오일메이져사인
Chevron
, Telford Offshore(아랍에미레이트),
ABC Maritime사의 선박 리모델링 비즈니스에도진출 하고 있습니다.그리고 해양플랜트, 해양시추선 등에 TLQ(Temporary Living Quarters) 사업을진행하고 있으며, 이 선박용 TLQ를 통하여 육상 모듈러 사업으로도 진출이 가능하게 되었습니다. TLQ(Temporary Living Quarters)는 대규모 선박 건조, 해양 플랫폼건설, 해양 에너지 개발 프로젝트에서 작업자들을 수용하기 위해 모듈식 이동형숙소시설로 장기 프로젝트를 진행하는 동안 작업자들에게 필수적인 생활과 운영지원을 제공함으로써 안전과 편의를 보장하며, 프로젝트의 효율성을 극대화하기 위한시설이며, 글로벌 조선해양 산업의 성장과 함께 TLQ의 수요가 지속적으로 증가하고있으며, 육상분야에는 주로 TLQ 대신 CONTAINER MODULE HOUSE로 지칭하며주거용 주택과 상업용 사무실, 호텔, 기숙사 등에 적용되고 있습니다.

상기 선박 선실 기자재 공급 사업은 일부 제품부터 전체 모든 제품을 설계 ·생산 ·시공 ·설치 ·시운전까지 전 과정을 서비스하는 TOTAL TURNKEY SYSTEM으로고객에게 제공하고 있습니다.

② MODULE HOUSE 사업

모듈 하우스란 주택의 골조 및 필요한 부대시설의 대부분을 공장에서 미리 제작한 후, 이를 현장에서 마치 블록을 쌓아 올리듯 조립하는 방식으로 건설하는 주택을 의미합니다. 이를 공업화주택이라고도 합니다.

모듈 하우스의 시공은 공장에서 주택을 완성해서 트레일러를 이용 현장으로 이동하는 방법과, 벽체나 부품을 단위별로 제작한 후 현장에서 조립하는 방법으로 구분되며, 별도의 건축물 구조체에 삽입하는 INFILL방식과 별도의 구조체 없이 모듈러 자체 구조 성능으로 블록처럼 쌓아 올리는 STACKING방식으로 구분되며, 국내에서 시공된 대표적인 모듈 하우스로는 평창동계올림픽 선수지원단 숙소가 있습니다.

모듈 하우스 시장은 국내의 경우, 원가 및 인건비 상승으로 탈현장 방식을 채택하고 있으며 2030년에 약4조원 시장으로 전망되며 특히 국내 교육시설이 가장 큰 규모로 성장하고 있습니다. 해외의 경우, 북미시장은 2027년에 약 650억달러를 예상되며, 특히 호텔과 주택모듈의 성장세가 두드러지고 있습니다. 그리고 유럽은 2027년에 약 800억달러, 아시아 시장은 2027년에 약 400억달러의 시장이 형성될 전망입니다.

당사는 국내 1호 공업택 인증을 받았으며, 학교· 리모델링 건축물 · 신축 호텔 · 오피스 빌딩 등을 대상으로 영업하고 있으며, 가평 크리스월드 리조트 · 양평군목왕리 주택개발사업 외 다수의 설치 경험과 노하우를 가지고 있습니다.

또한, 당사는 국내 최초 이동형 학교 모듈 개발회사인 엔알비사와 협력하여 엔알비사에서 제작하는 모듈러교사에 UNIT TOILET(모듈화장실)을 공급하기로 약정하였습니다.

2) 모바일 게임 사업 부문① 주요 모바일 게임 현황

2025년 1분기중에 사업연도 중에 당사와 연결대상 종속회사의 서비스 모바일 게임은 다음과 같습니다.

지 역
출시일
게임명
장 르

한국
2017년 10월
열혈강호
FULL 3D MMORPG

한국
2020년 05월
카이로스
FULL 3D MMORPG

한국
2024년 08월
라임오딧세이
FULL 3D MMORPG

(3) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

조항
현행 정관
개정(안)
비고

제2조

(목적)

1. 인터넷 콘텐츠 기획, 개발, 컨설팅업

2. 소프트웨어 개발 판매업

3.컴퓨터 및 주변기기, 네트워크 기기 개발, 제조, 판매, 서비스 대행업

4. 네트워크 솔루션 사업

5.컴퓨터 및 주변기기, 네트워크 유지보수 용역업

~(중략)~

13.합성수지, 의류, 문구류, 금속공예물 및 완구류, 캐릭터상품, 응용미술저작물, 컴퓨터프로그램저작물 등의 제조 판매업

14.서적, 잡지, 문구 도 ·소매업~(중략)~

32.석공사업

33.건축공시업

34.토공사업

35.철물공사업

36.철근콘크리트공사업

~(중략)~

49. 각호에 관련된 일체의 부대사업

1.(삭제)2.(삭제)
3.(삭제)4.(삭제)5.(삭제)

~(중략)~
13.(삭제)

14.(삭제)
~(중략)~32.(삭제)33.
(삭제)34.
(삭제)35.
(삭제)36.
(삭제)

~(중략)~

49. 농업용 기계 및 동 부품에 수출 · 수입 및 유통 및 알선50. 산업용 기계 및 동 부품에 수출 · 수입 및 유통 및 알선51. 건설용 기계 및 동 부품에 수출 · 수입 및 유통 및 알선52. 무선조종체와 항공기 및 동 부품에 수출 ·수입 및 유통 및 알선53. 각호에 관련된 일체의 부대사업

사업목적

추가 및 삭제

제43조의 2(위원회)
(신설)

1. 이 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

① 컴플라이언스위원회

② 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회

2. 각 위원회의 구성,권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.3. 위원회에 대해서는 제41조,제42조 및 제43조의 규정을 준용한다.

위원회 설치 근거 규정 신설

부칙
(신설)

제1조(시행일)

이 정관은 2025년 6월 20일 부터 시행한다

개정 정관의

시행일 규정

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김선규
1969.11.20
사외이사 후보
-
-
이사회

박동광
1967.12.18
사외이사 후보
-
-
이사회 (코스닥협회 인력뱅크)

송두영
1964.05.05
사내이사 후보
-
-
이사회

석명진
1979.04.01
사내이사 후보

이사회

총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

김선규
법무법인 다전 변호사

現 법무법인 다전 변호사

前 고위공직자범죄수사청

前 법률사무소 담박 변호사

-

박동광
한울회계법인 회계사

現 한울회계법인 회계사

前 삼일회계법인 회계사

-

송두영
-

前 ㈜씨앤아이 고문

前 민주당 지역위원장
前 한국일보 기자

-

석명진

위더스
㈜ 대표이사

現 위더스㈜ 대표이사前 ㈜웨이닉스前 ㈜모바일리지
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김선규
부
부
무

박동광
부
부
무

송두영
부
부
무

석명진
부
부
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 이사회의 구성원으로서 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 의사결정이 이루어지도록 역량을 발휘하고, 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행하겠습니다.

2. 기업 및 주주 ·이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.

3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조 제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에

해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 경영 및 법률과 회계 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 의사결정에 있어 다향한 시각을 제공할 것으로 기대되며, 중장기 전략 수립 및 주요 의사결정시 합리적 판단과 조언이 가능하여 적임자로 판단됩니다.

확인서

사외이사 김선규 확인서.jpg
사외이사 김선규 확인서

사외이사 박동광 확인서.jpg
사외이사 박동광 확인서

사내이사 송두영 확인서.jpg
사내이사 송두영 확인서

사내이사_확인서_석명진_sign (1).jpg
사내이사_확인서_석명진_sign (1)

□ 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건

조항
현행 규정
개정(안)
비고

제2조(퇴직금지급기준)

임원에 대한 퇴직금 지급기준은 다음과 같다. 다만, 중임은 계속 근무한 것으로 본다

구분
근속기간
지급액
비고

대표이사 /사장
근속1년에대하여
퇴직 당시급여의 2.5배
단,당해직위의상근자에한함

부사장
퇴직 당시급여의 2.0배

이사
퇴직 당시급여의 1.5배

임원에 대한 퇴직금 지급기준은 다음과 같다. 다만, 중임은 계속 근무한 것으로 본다

구분
근속기간
지급액
비고

대표이사 /사장
근속1년에대하여
퇴직 당시급여의 1.0배
단,당해직위의상근자에한함

부사장
퇴직 당시급여의 1.0배

이사
퇴직 당시급여의 1.0배

직급별퇴직금지급 배수규정 변경

부칙
(신설)
제3조(시행일)전면 개정 변경은 2025년 06월 20일 부터 시행한다.
개정 규정의시행일 규정

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로써 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당 없으나, 제32기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서

확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

-해당사항 없습니다.