대신정보통신 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250605)
제출인: 대신정보통신

의결권대리행사권유참고서류
6.0
대신정보통신(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 6 월 5 일

권 유 자:
성 명:대신정보통신(주)주 소:광주광역시 서구 상무중앙로 98, 14층(치평동)전화번호: 02-2107-5000

작 성 자:
성 명: 양동해부서 및 직위: 기획실 전무전화번호: 02-2107-5000

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
대신정보통신(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025.06.05
라. 주주총회일
2025.06.27

마. 권유 시작일
2025.06.17
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
한국예탁결제원

(인터넷 주소)

(PC)
https://evote.ksd.or.kr (모바일)
https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)

(PC)
https://evote.ksd.or.kr (모바일)
https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

대신정보통신(주)
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

이재원
최대주주
보통주
3,310,000
8.61
최대주주
-

양회경
주주
보통주
1,370,000
3.57
주주
-

양미경
주주
보통주
1,176,721
3.06
주주
-

최현택
임원
보통주
1,280,000
3.33
임원
-

이정은
주주
보통주
270,000
0.70
주주
-

이지은
주주
보통주
100,000
0.26
주주
-

이용희
주주
보통주
26,500
0.07
주주
-

이효민
주주
보통주
10,000
0.03
주주
-

계
-
7,543,221
19.63
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

양동해
보통주
0
임원
임원
-

허정희
보통주
0
임원
임원
-

김도훈
보통주
0
직원
직원
-

이경찬
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025.06.05
2025.06.17
2025.06.26
2025.06.27

나. 피권유자의 범위

2025년 3월 31일 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025년 6월 17일 9시 ~ 6월 26일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

전자위임장 관리기관
한국예탁결제원

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

(PC)
https://evote.ksd.or.kr
(모바일)
https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전(2025.06.26 .17:00)까지 입니다.

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
X

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

○ 위임장 접수처- 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 169-16, 6층 (가산동, 하우스디가산퍼스타) 대신정보통신 기획실 (우편번호 : 08500)- 전화번호 / 팩스번호 : 02-2107-5000 / 02-2107-5015- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025.06.17 ~ 2025.06.26 (제38기 정기주주총회 개시전)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6월 27일 오전 9시

장 소
서울특별시 금천구 가산디지털2로 169-16 (가산동, 하우스디가산퍼스타) 9층 대신정보통신 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025년 6월 17일 9시 ~ 6월 26일 17시(기간중 24시간 이용 가능)

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소

(PC)
https://evote.ksd.or.kr
(모바일)
https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 시스템에 인증서를 이용하여 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 당사는 이번 정기 주주총회에서도 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 활용하기로 결정하였으므로, 주주님께서도 이를 적극 활용하여 의결권을 행사하여 주실 것을 요청드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사는 제38기('24.4.1~'25.3.31) 사업연도에 공공부문 유지관리 사업 매출 및 단품 상품 매출 감소로 전체 매출액이 전년대비 21% 감소한 2,028억 원을 기록하였습니다. 그럼에도 영업이익은 수익성 위주의 선별적인 사업 수주로 인하여 전년대비 소폭 증가한 89억 원을 기록하였고, 당기순이익은 사옥 신축 관련 금융비용 증가로 전년대비 14.8% 감소한 55억 원의 실적을 거두었습니다. 당사는 이번 사업연도에 인프라 구축 및 유지관리 부문에서 핵심 고객과 신규 사업을 확보하기 위하여 많은 노력을 기울였습니다. 그 결과 기존 거래처인 국가정보자원관리원과 서울특별시에서 다수의 정보자원 통합구축 및 유지관리사업을 수주하였고, 국민연금관리공단 통합유지관리, 국민건강보험공단 클라우드 표준플랫폼 구축 사업을 신규 수주함에 따라 사업기반을 더욱 두텁게 하였습니다. 그 동안 당사는 다양한 분야에서 많은 인프라 구축 및 정보시스템 유지관리 서비스를 사업지연 없이 적기에 안정적으로 제공하여 우수한 사업이행 능력을 보여주었고, 고객으로부터 그 실력과 품질을 인정받고 있습니다. 앞으로 당사는 고객에 대한 이해를 바탕으로 고품질 제품과 서비스를 제공하고, 사업자간 협력을 더욱 공고히 하여 양질의 서비스를 제공하겠습니다. 또한, 디지털전환 및 AI 관련 서비스 제공을 위한 전문성 강화를 위하여 지속적인 노력을 기울이겠습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제38기 2025. 03. 31 현재

제37기 2024. 03. 31 현재

(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(당)기

자 산

I. 유동자산
106,544,910,699
85,740,834,463

현금및현금성자산
30,034,870,377
26,568,962,445

매출채권및기타채권
11,619,533,315
9,030,663,350

계약자산
9,334,614,064
10,061,852,382

재고자산
41,158,166,287
24,950,215,344

기타금융자산
1,276,810,064
1,239,153,469

기타유동자산
13,120,916,592
13,889,987,473

II. 비유동자산
29,097,808,129
18,712,634,993

기타금융자산
4,378,932,672
3,836,561,478

관계기업투자
79,241,767
95,150,508

유형자산
23,576,900,229
13,624,572,276

무형자산
580,265,857
543,144,191

이연법인세자산
482,467,604
613,206,540

자 산 총 계
135,642,718,828
104,453,469,456

부 채

I. 유동부채
45,601,928,069
42,052,414,161

매입채무및기타채무
28,989,885,013
24,149,865,008

선수금
34,426,338
186,649,943

계약부채
13,455,331,162
14,824,279,526

당기법인세부채
1,283,886,718
991,499,708

기타부채
1,404,918,349
1,618,946,290

충당부채
433,480,489
281,173,686

II. 비유동부채
51,241,076,606
28,017,249,167

장기차입금
50,739,114,332
27,000,000,000

기타부채
376,536,575
1,017,249,167

충당부채
125,425,699
-

부 채 총 계
96,843,004,675
70,069,663,328

자 본

I. 자본금
19,214,457,500
19,214,457,500

II. 기타자본
566,640,272
566,640,272

III. 기타포괄손익누계액
(117,000,000)
(117,000,000)

Ⅳ. 이익잉여금
19,135,616,381
14,719,708,356

자 본 총 계
38,799,714,153
34,383,806,128

부채 및 자본총계
135,642,718,828
104,453,469,456

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제38기 (2024. 04. 01 부터 2025. 03. 31 까지)

제37기 (2023. 04. 01 부터 2024. 03. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목
제38(당)기
제37(당)기

I. 매출액
202,861,487,817
256,790,690,611

II. 매출원가
178,624,959,639
231,305,180,316

III. 매출총이익
24,236,528,178
25,485,510,295

IV. 판매비와관리비
15,318,292,942
16,645,649,025

V. 영업이익
8,918,235,236
8,839,861,270

VI. 기타영업외수익
132,525,722
117,916,257

VII. 기타영업외비용
223,161,006
219,565,928

VIII. 금융수익
636,710,852
711,703,866

IX. 금융비용
2,371,844,004
1,105,397,699

X. 법인세비용차감전이익
7,092,466,800
8,344,517,766

XI. 법인세비용
1,496,900,902
1,777,349,314

XII. 당기순이익
5,595,565,898
6,567,168,452

XIII. 총포괄이익
5,595,565,898
6,567,168,452

XIV. 주당이익

기본주당이익
146
171

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분
제37기
제36기

주당배당금(원)
30
20

시가배당율(%)
2.6
1.7

배당금총액(원)
1,152,867,450
768,578,300

※ 개별재무제표에 대한 상세한 주석사항은 제38기 정기주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 동 의안은 주주총회에서 보고사항으로 갈음할 예정입니다.※ 상기 내용은 제38기 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

보수총액 또는 최고한도액
20억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)
3( 1 )

실제 지급된 보수총액
18억 원

최고한도액
20억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받은 보수한도액임.- 당기는 회계연도 정기주총(제38기)에서 승인받을 보수한도액임.- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
1억 원

(전 기)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
0.6억원

최고한도액
1억 원

※ 기타 참고사항

- 전기는 회계연도 정기주총(제37기)에서 승인받은 보수한도액임.- 당기는 회계연도 정기주총(제38기)에서 승인받을 보수한도액임.- 상기 사항은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.