이지케어텍 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250605)
제출인: 이지케어텍

의결권대리행사권유참고서류
6.0
이지케어텍(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 6월 5일

권 유 자:

성 명:
이지케어텍(주)주 소:
서울특별시 중구 퇴계로 307(광희동1가,광희빌딩4,5,6층)전화번호:
02-747-8640

작 성 자:
성 명: 강종구부서 및 직위: 경영전략본부/ 상무전화번호: 02-747-8640

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
이지케어텍(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 05일
라. 주주총회일
2025년 06월 26일

마. 권유 시작일
2025년 06월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
삼성증권

(인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 감사의선임

□ 정관의변경

□ 이사의보수한도승인

□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

이지케어텍(주)
보통주
113,862
1.67
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

서울대학교병원
최대주주
보통주
2,245,611
32.86
최대주주
-

분당서울대학교병원
최대주주의 특수관계법인
보통주
15,000
0.22
최대주주의 특수관계법인
-

서울대의과대학교교육연구재단
최대주주의 특수관계법인
보통주
37,000
0.54
최대주주의 특수관계법인
-

홍우선
등기임원
보통주
5,249
0.08
등기임원
-

신흥철
비등기임원
보통주
57,800
0.85
비등기임원
-

채호석
비등기임원
보통주
22,756
0.33
비등기임원
-

정명환
비등기임원
보통주
38,490
0.56
비등기임원
-

권상윤
비등기임원
보통주
1,000
0.01
비등기임원
-

김주열
비등기임원
보통주
1,500
0.02
비등기임원
-

이지원
비등기임원
보통주
419
0.01
비등기임원
-

강종구
비등기임원
보통주
163
0.00
비등기임원
-

계
-
2,387,988
34.94
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

정유정
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 05일
2025년 06월 11일
2025년 06월 26일
2025년 06월 26일

주) 권유 종료일은 2025년 6월 26일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위

이지케어텍(주)의 정기주주총회(2025년 6월 26일 예정)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 3월 31일) 기준 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간

2025-06-16~2025-06-25

※ 기간 중에는 24시간 이용가
능
(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자위임장 관리기관
삼성증권

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

이지케어텍(주)
www.ezcaretech.com
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장 접수처- 주소 : 서울시 중구 퇴계로 307(광희동1가, 광희빌딩 4층)- 전화번호/팩스번호 : 02-747-8640 / 02-3672-0356- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 6월 11일 ~ 2025년 6월 26일 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 26일 (목요일) 오전 10시 00분

장 소
서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간

2025-06-16~2025-06-25

※ 기간 중에는 24시간 이용가
능
(단, 마지막날은 오후 5시까지 이용가능)

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com (인터넷, 모바일 주소 동일)

기타 추가 안내사항 등

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당
사는 의료기관을 고객으로 당사의 의료정보시스템을 구축하고, 유지보수 서비스를제공하는것을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 자사 BESTCare는 구축형 제품으로 국내외 대형병원이 핵심 고객이며, 클라우드 기반의 EDGE&NEXT는 국내외 중소형 병원을 대상으로 판매하고 있습니다. 뿐만 아니라 부가적으로 의료빅데이터 분석, 스마트솔루션, 인공지능 솔루션 등 최신 ICT 기술을 기반으로 환자 안전을 위한 다양한 솔루션을 개발 판매하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※
아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 개최일 기준 일주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.ezcaretech.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기말 : 2025년 3월 31일 현재

제 24 기말 : 2024년 3월 31일 현재

이지케어텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

22,475,647,712

27,661,817,292

현금및현금성자산
8,070,298,361

8,932,068,715

단기금융자산
-

1,351,432,103

매출채권
9,809,211,231

10,016,431,801

기타유동채권
2,710,033,358

667,175,259

기타유동자산
1,847,049,093

6,651,552,868

당기법인세자산
39,055,669

43,156,546

Ⅱ. 비유동자산

26,247,705,280

19,144,174,511

장기매출채권
881,379,773

1,916,287,939

당기손익-공정가치금융자산
19,766,230,470

6,536,025,585

기타포괄손익-공정가치금융자산
273,386,250

273,386,250

유형자산
1,726,239,787

2,704,098,645

무형자산
254,364,413

372,971,408

기타비유동채권
183,740,706

1,835,561,677

기타비유동자산
146,925,862

198,336,856

이연법인세자산
2,991,183,443

2,917,628,510

확정급여자산
24,254,576

2,389,877,641

자 산 총 계

48,723,352,992

46,805,991,803

부 채

Ⅰ. 유동부채

10,066,409,225

9,250,681,581

매입채무
1,894,248,015

1,507,272,428

단기차입금
1,963,520,000

900,000,000

기타유동채무
5,053,129,962

6,307,324,229

기타유동부채
1,121,124,122

532,458,026

당기법인세부채
34,387,126

3,626,898

Ⅱ. 비유동부채

2,026,282,405

2,795,467,435

기타비유동채무
299,745,122

816,349,603

기타비유동부채
1,726,537,283

1,979,117,832

부 채 총 계

12,092,691,630

12,046,149,016

자 본

지배기업의 소유주지분

36,630,661,362

34,759,842,787

Ⅰ. 자본금

3,417,388,000

3,417,388,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,185,621,083

26,185,621,083

Ⅲ. 기타자본항목

(1,355,623,340)

(1,355,623,340)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(2,083,774,727)

(1,661,861,940)

Ⅴ. 이익잉여금

10,467,050,346

8,174,318,984

비지배지분

-

-

자 본 총 계

36,630,661,362

34,759,842,787

부 채 및 자 본 총 계

48,723,352,992

46,805,991,803

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25 기 : 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 24 기 : 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

I. 매출액

72,641,489,962

67,942,814,983

II. 매출원가

56,817,900,770

55,991,545,482

III. 매출총이익

15,823,589,192

11,951,269,501

판매비와관리비
13,612,658,393

11,715,187,191

Ⅳ. 영업이익

2,210,930,799

236,082,310

기타수익
8,270,230

266,182,349

기타비용
407,345,857

19,942,731

금융수익
1,345,881,782

1,744,338,280

금융비용
255,168,406

336,919,588

V. 법인세비용차감전순이익

2,902,568,548

1,889,740,620

법인세비용
609,837,186

682,141,492

VI. 당기순이익

2,292,731,362

1,207,599,128

Ⅶ. 기타포괄손익

(421,912,787)

(614,567,784)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(696,553,167)

(577,979,370)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

(50,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

해외사업환산손익
274,640,380

13,411,586

Ⅷ. 당기총포괄이익

1,870,818,575

593,031,344

Ⅸ. 당기순이익의 귀속

2,292,731,362

1,207,599,128

지배기업소유주지분 귀속
2,292,731,362

1,207,599,128

비지배지분 귀속
-

-

X. 총포괄손익귀속

1,870,818,575

593,031,344

지배기업소유주지분 귀속
1,870,818,575

593,031,344

비지배지분 귀속
-

-

XI. 지배기업 지분에 대한 주당손익

기본주당이익

341

180

희석주당이익

341

180

연 결 자 본 변 동 표

제 25 기 : 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 24 기 : 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
비지배지분
총 계

2023.04.01(전기초)
3,417,388,000
26,179,880,035
(1,355,623,340)
(1,097,294,156)
7,016,719,856
-
34,161,070,395

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
1,207,599,128
-
1,207,599,128

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(577,979,370)
-
-
(577,979,370)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익

-
-
(50,000,000)
-
-
(50,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
50,000,000
(50,000,000)
-
-

해외사업환산손익
-
-
-
13,411,586
-
-
13,411,586

총 포괄손익 소계
-
-
-
(564,567,784)
1,157,599,128
-
593,031,344

소유주와의 거래

자기주식의 처분
-
5,741,048
-
-
-
-
5,741,048

2024.03.31(전기말)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(1,661,861,940)
8,174,318,984
-
34,759,842,787

2024.04.01(당기초)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(1,661,861,940)
8,174,318,984
-
34,759,842,787

총 포괄손익

당기순이익
-
-
-
-
2,292,731,362
-
2,292,731,362

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(696,553,167)
-
-
(696,553,167)

해외사업환산손익
-
-
-
274,640,380
-
-
274,640,380

총 포괄손익 소계
-
-
-
(421,912,787)
2,292,731,362
-
1,870,818,575

2025.03.31(당기말)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(2,083,774,727)
10,467,050,346
-
36,630,661,362

연 결 현 금 흐 름 표

제 25 기 : 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제 24 기 : 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

이지케어텍 주식회사와 그 종속회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

10,867,349,921

4,602,717,416

1. 영업으로부터 창출된 현금
11,076,796,022

4,692,414,110

2. 이자의 수취
255,855,251

291,626,958

3. 이자의 지급
(36,658,205)

(157,782,488)

4. 배당의 수취
10,000,000

-

5. 법인세의 납부
(438,643,147)

(223,541,164)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(12,127,360,109)

3,634,706,767

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,737,132,081

47,306,588,604

단기금융상품의 감소
2,732,665,439

34,487,130,308

대여금의 회수
34,583,329

40,833,337

당기손익인식금융자산의 처분
23,604,263,847

12,425,484,959

유형자산의 처분
5,000,000

1,250,000

임차보증금의 감소
360,619,466

351,890,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(38,864,492,190)

(43,671,881,837)

단기금융상품의 증가
1,381,233,336

30,838,562,411

대여금의 대여
75,000,000

140,000,000

선급금의 증가
276,560,000

-

당기손익인식금융자산의 취득
36,551,597,250

11,929,656,308

유형자산의 취득
249,996,604

382,476,449

무형자산의 취득
11,605,000

25,040,703

임차보증금의 증가
318,500,000

356,145,966

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

10,866,410

(4,995,294,748)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
1,828,420,000

-

차입금의 증가
1,828,420,000

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,817,553,590)

(4,995,294,748)

차입금의 상환
900,000,000

4,100,000,000

리스부채의 지급
917,553,590

895,294,748

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,249,143,778)

3,242,129,435

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

8,932,068,715

5,772,809,068

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

387,373,424

(82,869,788)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

8,070,298,361

8,932,068,715

2. 별도재무제표

재무상태표

제 25 기 2025년 03월 31일 현재

제 24 기 2024년 03월 31일 현재

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

자 산

Ⅰ. 유동자산

19,285,086,930

28,034,729,238

현금및현금성자산
5,546,328,655

7,329,968,237

단기금융상품
-

1,351,432,103

매출채권
9,206,104,596

12,073,317,040

기타유동채권
2,710,033,358

667,175,259

기타유동자산
1,783,810,141

6,569,724,829

당기법인세자산
38,810,180

43,111,770

Ⅱ. 비유동자산

26,096,118,667

18,729,816,708

장기매출채권
881,379,773

1,916,287,939

당기손익-공정가치금융자산
19,766,230,470

6,536,025,585

기타포괄손익-공정가치금융자산
273,386,250

273,386,250

종속기업투자
407,493,377

477,998,027

유형자산
1,726,239,787

2,438,516,304

무형자산
254,364,413

362,956,601

기타비유동채권
123,944,000

1,727,851,998

이연법인세자산
2,638,826,021

2,606,916,363

확정급여자산
24,254,576

2,389,877,641

자 산 총 계

45,381,205,597

46,764,545,946

부 채

Ⅰ. 유동부채

7,702,866,963

9,063,293,964

매입채무
1,594,010,933

1,591,929,407

단기차입금
-

900,000,000

기타유동채무
4,995,080,244

6,051,048,662

기타유동부채
1,113,775,786

520,315,895

Ⅱ. 비유동부채

1,999,791,801

2,731,063,835

기타비유동채무
273,254,518

751,946,003

기타비유동부채
1,726,537,283

1,979,117,832

부 채 총 계

9,702,658,764

11,794,357,799

자 본

Ⅰ. 자본금

3,417,388,000

3,417,388,000

Ⅱ. 자본잉여금

26,185,621,083

26,185,621,083

Ⅲ. 기타자본항목

(1,355,623,340)

(1,355,623,340)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액

(2,083,774,727)

(1,661,861,940)

Ⅴ. 이익잉여금

9,514,935,817

8,384,664,344

자 본 총 계

35,678,546,833

34,970,188,147

부 채 및 자 본 총 계

45,381,205,597

46,764,545,946

포괄손익계산서

제25기 2024년 04월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제24기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 매출액

71,690,852,479

68,110,490,039

Ⅱ. 매출원가

56,575,343,096

55,813,863,631

Ⅲ. 매출총이익

15,115,509,383

12,296,626,408

판매비와관리비
11,359,573,917

9,804,745,262

Ⅳ. 영업이익

3,755,935,466

2,491,881,146

기타수익
5,649,336

256,192,172

기타비용
193,302,843

19,942,731

금융수익
1,344,389,014

1,167,713,915

금융비용
236,428,381

824,096,183

지분법손익
(2,923,405,030)

(975,696,636)

Ⅴ. 법인세비용차감전순이익

1,752,837,562

2,096,051,683

법인세비용
622,566,089

678,107,195

Ⅵ. 당기순이익

1,130,271,473

1,417,944,488

Ⅶ. 기타포괄손익

(421,912,787)

(614,567,784)

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

확정급여제도의 재측정요소
(696,553,167)

(577,979,370)

기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익
-

(50,000,000)

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목

지분법자본변동
274,640,380

13,411,586

Ⅷ. 총포괄손익

708,358,686

803,376,704

Ⅸ. 주당손익

기본주당순이익

168

211

희석주당순이익

168

211

자본변동표

제25기 2024년 04월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제24기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본항목
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.04.01(전기초)
3,417,388,000
26,179,880,035
(1,355,623,340)
(1,097,294,156)
7,016,719,856
34,161,070,395

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,417,944,488
1,417,944,488

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(577,979,370)
-
(577,979,370)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 평가손익
-
-
-
(50,000,000)
-
(50,000,000)

기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 처분에 따른 이익잉여금 대체
-
-
-
50,000,000
(50,000,000)
-

지분법자본변동
-
-
-
13,411,586
-
13,411,586

총포괄손익 소계
-
-
-
(564,567,784)
1,367,944,488
803,376,704

소유주와의거래 :

자기주식의 처분
-
5,741,048
-
-
-
5,741,048

2024.03.31(전기말)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(1,661,861,940)
8,384,664,344
34,970,188,147

2024.04.01(당기초)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(1,661,861,940)
8,384,664,344
34,970,188,147

총포괄손익 :

당기순이익
-
-
-
-
1,130,271,473
1,130,271,473

확정급여제도의 재측정요소
-
-
-
(696,553,167)
-
(696,553,167)

지분법자본변동
-
-
-
274,640,380
-
274,640,380

총포괄손익 소계
-
-
-
(421,912,787)
1,130,271,473
708,358,686

2025.03.31(당기말)
3,417,388,000
26,185,621,083
(1,355,623,340)
(2,083,774,727)
9,514,935,817
35,678,546,833

현금흐름표

제25기 2024년 04월 01일부터 2025년 03월 31일까지

제24기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지

이지케어텍 주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 25(당) 기
제 24(전) 기

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

14,742,220,167

3,052,094,138

1. 영업으로부터 창출된 현금
14,965,442,965

3,140,436,044

2. 이자의 수취
254,362,483

291,326,312

3. 이자의 지급
(21,456,145)

(157,782,488)

4. 배당의 수취
10,000,000

-

5. 법인세의 납부
(466,129,136)

(221,885,730)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

(14,757,240,756)

3,781,867,542

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
26,682,012,615

47,306,588,604

단기금융상품의 감소
2,732,665,439

34,487,130,308

단기대여금의 감소
34,583,329

40,833,337

당기손익공정가치측정금융자산의 처분
23,604,263,847

12,425,484,959

유형자산의 처분
5,000,000

1,250,000

임차보증금의 감소
305,500,000

351,890,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(41,439,253,371)

(43,524,721,062)

단기금융상품의 증가
1,381,233,336

30,838,562,411

단기대여금의 증가
75,000,000

140,000,000

선급금의 증가
276,560,000

-

당기손익공정가치측정금융자산의 취득
36,551,597,250

11,929,656,308

유형자산의 취득
246,497,785

265,049,001

무형자산의 취득
11,605,000

14,573,342

종속기업투자주식의 취득
2,578,260,000

-

임차보증금의 증가
318,500,000

336,880,000

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

(1,773,671,510)

(4,935,080,107)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-

-

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(1,773,671,510)

(4,935,080,107)

단기차입금의 상환
900,000,000

4,100,000,000

리스부채의 지급
873,671,510

835,080,107

Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)

(1,788,692,099)

1,898,881,573

Ⅴ. 기초 현금및현금성자산

7,329,968,237

5,456,245,456

Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과

5,052,517

(25,158,792)

Ⅶ. 기말 현금및현금성자산

5,546,328,655

7,329,968,237

3. 이익잉여금처분계산서(안)

과 목
제25기(처분예정일:2025년 6월 26일)
제24기(처분확정일:2024년 6월 27일)

Ⅰ. 미처분이익잉여금

9,127,568,413

7,997,296,940

1. 전기이월미처분이익잉여금
7,997,296,940

6,629,352,452

2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분
-

(50,000,000)

3. 당기순이익(손실)
1,130,271,473

1,417,944,488

II. 임의적립금등의 이입액

-

-

합 계

9,127,568,413

7,997,296,940

III. 이익잉여금처분액

-

-

IV. 차기이월미처분이익잉여금

9,127,568,413

7,997,296,940

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

조민식
1960-08-15
해당사항 없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

조민식
한국신용평가총괄본부장
1983-19861987-20162013-20152017-2020
삼일회계법인한국신용평가 SF평가본부장, 총괄본부장, 고문키스자산평가(주) 기타비상무이사한국제지 사외이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

조민식
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 한국신용평가에서 약 30년간 근무하며 SF평가본부장, 총괄본부장, 고문 등을 역임한 금융 및 신용평가 분야의 전문가로 회계·재무 분야의 전문성과 객관성을 겸비하였습니다. 특히 신용평가 기관에서의 경력을 바탕으로, 기업의 회계 투명성 제고 및 내부통제 시스템 점검에 실질적인 기여가 가능할 것으로 기대됩니다. 또한 외부 독립성 확보 측면에서도 감사로서의 역할 수행에 적합한 인물로 판단되어 해당 후보자를 감사로 추천하고자 합니다.

확인서

감사후보자_확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제
32조(이사의 수) 회사의 이사는3명 이상으로 한다.

제
32조(이사의 수) 회사의 이사는3명 이상
7명 이하로
한다.

회사의 경영규모 및 운영 효율성을 고려하고, 정관의 이사 수에 대한 규정을 명확히 하고자 함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

보수총액 또는 최고한도액
1,900

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

이사의 수 (사외이사수)
5( 2 )

실제 지급된 보수총액
534

최고한도액
1,900

※ 기타 참고사항

해당 사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

보수총액 또는 최고한도액
90

(전 기)

(단위 : 명, 백만원)

감사의 수
1

실제 지급된 보수총액
24

최고한도액
90

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.