빙그레 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250605)
제출인: 빙그레

의결권대리행사권유참고서류
6.0
주식회사 빙그레

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 6 월 5 일

권 유 자:

성 명:
주식회사 빙그레주 소:
경기도 남양주시 다산순환로 45(다산동)전화번호:
02-2022-6000

작 성 자:

성 명:
김유희부서 및 직위:
총무팀 / 프로전화번호:
02-2022-6265

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
주식회사 빙그레
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 05일
라. 주주총회일
2025년 06월 20일

마. 권유 시작일
2025년 06월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)
인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

주식회사 빙그레
보통주
713,902
7.47
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

김호연
최대주주 본인
보통주
3,620,527
37.89
최대주주 본인
-

재단법인 김구재단
최대주주가 100분의 30 이상 출자한 공익법인
보통주
200,000
2.09
최대주주가 100분의 30 이상 출자한 공익법인
-

주식회사 제때
최대주주의 6촌 이내 혈족이100분의 30 이상 출자한 법인
보통주
195,590
2.05
최대주주의 6촌 이내 혈족이100분의 30 이상 출자한 법인
-

재단법인 현담문고
최대주주가 중요한 경영사항에 대하여사실상의 영향력을 행사하고 있는 공익법인
보통주
12,200
0.13
최대주주가 중요한 경영사항에 대하여사실상의 영향력을 행사하고 있는 공익법인
-

계
-
4,028,317
42.16
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김유희
보통주
0
직원
-
-

박웅진
보통주
0
직원
-
-

조현정
보통주
0
직원
-
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 05일
2025년 06월 11일
2025년 06월 20일
2025년 06월 20일

나. 피권유자의 범위

주주 전체 (2025년 5월 26일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

빙그레 홈페이지
https://www.bing.co.kr/investment/ir_list
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

위임장은 2025년 6월 20일 제60기 임시주주총회 개시 전까지 우편으로 위임장 수여 가능합니다. - 주 소 : 서울특별시 종로구 새문안로 76 콘코디언빌딩 15층 빙그레 총무팀 (우편번호 03185) - 전화번호 : 02-2022-6264

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 20일 오전 9시 30분

장 소
경기도 남양주시 미금로 57 (다산동) (주)빙그레 남양주공장 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 6월 10일 ~ 2025년 6월 19일

전자투표 관리기관
한국예탁결제원

인터넷 홈페이지 주소
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

기타 추가 안내사항 등
- 기간 중 24시간 투표 참여 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (한국예탁결제원 전자투표시스템인 K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호의안 : 사내이사 선임의 건 (김광수)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

김광수
'57.08.23
사내이사
-
해당사항 없음
이사후보추천위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김광수
(주)빙그레사장
2004 ~ 20122013 ~ 20142015 ~ 20252025 ~ 현재
- (주)빙그레 인재개발센터 센터장 - (주)빙그레 영업담당 사업2부 상무 - (주)제때 대표이사 사장 - (주)빙그레 사장
-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 빙그레 인재개발센터 센터장과 사업2부 상무를 역임하며,조직의 성장동력인 인재 육성과 영업 성과 창출이라는 두 축을 성공적으로 이끈 경영 전문가임. 또한, 주식회사 제때의 대표이사 사장으로 재직하는 동안 비즈니스 체질 개선과 신사업 발굴 및 추진을 통해 탁월한 경영 성과를 이룩했음. 이와 같은 풍부한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장에 기여할 것으로 기대함.

확인서

확인서_01