신영증권 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250605)
제출인: 신영증권

의결권대리행사권유참고서류
6.0
신영증권(주)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 06월 05일

권 유 자:
성 명: 신영증권 주식회사주 소: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16전화번호: 02-2004-9000

작 성 자:
성 명: 이다영부서 및 직위: 경영지원팀 사원전화번호: 02-2004-9257

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
신영증권 주식회사
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 05일
라. 주주총회일
2025년 06월 20일

마. 권유 시작일
2025년 06월 11일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
정기주주총회의 원활한 진행

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 재무제표의승인

□ 정관의변경

□ 이사의선임

□ 감사위원회위원의선임

□ 이사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

신영증권주식회사
보통주
8,422,754
51.23
본인
자사주

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

원국희
최대주주
보통주
1,713,810
10.42
최대주주
-

민숙기
특수관계인
보통주
171,810
1.05
특수관계인
-

원종석
발행회사임원
보통주
1,337,374
8.13
발행회사임원
-

원주영
특수관계인
보통주
77,771
0.47
특수관계인
-

신성용
특수관계인
보통주
14,663
0.09
특수관계인
-

신승용
특수관계인
보통주
9,143
0.06
특수관계인
-

신상용
특수관계인
보통주
7,324
0.04
특수관계인
-

원재연
특수관계인
보통주
2,903
0.02
특수관계인
-

원정연
특수관계인
보통주
4,074
0.02
특수관계인
-

강혜리
특수관계인
보통주
7,340
0.04
특수관계인
-

권보은
특수관계인
보통주
9,070
0.06
특수관계인
-

김웅태
공동보유자
보통주
112,238
0.68
공동보유자
-

이병준
특수관계인
보통주
127
0.00
특수관계인
-

황성엽
발행회사임원
보통주
26,245
0.16
발행회사임원
-

조신
발행회사임원
보통주
1,000
0.01
발행회사임원
-

이승환
계열회사임원
보통주
288
0.00
계열회사임원
-

계
-
3,495,180
21.26
-
-

주1) 2025년 3월 31일 기준주2) 상기 소유비율은 보통주 발행주식총수(16,440,000주) 대비 비율임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

박용훈
보통주
80
직원
직원
-

김현우
보통주
0
직원
직원
-

이다영
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 05일
2025년 06월 11일
2025년 06월 19일
2025년 06월 20일

나. 피권유자의 범위

2025년 3월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

2025년 정기주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

신영증권홈페이지
http://www.shinyoung.com
신영증권 홈페이지내 전체메뉴→ 투자자정보(IR) → 기업지배구조→"서면 위임장" 에서 다운로드 가능

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 접수기간: 2025년 6월 11일 ~ 2025년 6월 19일
- 위임장 접수처: 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 신영증권빌딩 4층 경영지원팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 07330)

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6월 20일 오전 9시

장 소
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 신영증권 주식회사(본사)

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○ 제1호 : 제71기(2024.4.1~2025.3.31) 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

이번 2024 회계연도는 러시아-우크라이나 전쟁의 장기화, 미국의 경기지표 부진 및 관세정책 강행, 대내 정치적 불확실성 확대 등으로 금융시장의 변동성이 지속되던 한 해였습니다. 상반기 중에는 미국 연준의 기준금리 인하 및 밸류업 프로그램에 대한 기대감이 지속되며 코스피 지수는 7월 11일 종가 기준 2024 회계연도 중 최고치(2,891.35pt)를 기록하였습니다. 다만, 하반기에는 글로벌 경기 둔화 우려, 미국발 관세 리스크 확대 등 투자심리를위축시키는 환경이 지속되며 코스피 지수는 2025.3.31 기준 기초대비 약 9.7% 하락한 2,481. 12pt로 마감하였습니다.
당사는 변동성이 큰 금융시장 속에서도 지속 가능한 성장을 위해 변화와 혁신을 추구하고 있습니다. 다변화된 수익 기반을 마련하며 안정적인 수익 창출을 도모하고 있으며, 철저한 리스크 관리를 통해 손실 가능성을 최소화한 결과 2024 회계연도에 세전순이익 1,521억원을 기록하였습니다.
당사 손익내역을 부분별로 살펴보면 수수료수익은 총 1,037억원으로 이 중 위탁수수료수익은 170억원, 집합투자증권취급수수료수익 179억원, 신탁보수 및 자산관리수수료, 집합투자기구성과보수 66억원, 그 외 기타 수수료 622억원이었습니다. 또한 증권평가및 처분손익, 파생상품거래손익, 외환거래손익, 배당수익, 이자수익과 이자비용 등을 고려한 운용손익은 2,081억원을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

[최근 회계연도 신영증권 시장 수수료수익 점유율]

(단위: 억원, %)

구분

FY 2022
FY 2023
FY 2024

시장 수익규모

118,445
121,654
129,946

당사 수익

999
1,045
1,037

당사 점유율

0.84
0.86
0.80

※ 시장수익규모의 경우, 금융감독원이 제공하는 금융통계정보시스템을 참조하였음 (FY2024 연환산)

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 71(당)기말 2025년 3월 31일 현재

제 70(전)기말 2024년 3월 31일 현재

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제71(당)기말
제70(전)기말

자 산

I. 현금및예치금
984,965,942,092
539,962,194,487

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
7,675,762,544,278
8,134,805,917,035

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
465,064,519,110
499,072,790,938

IV. 상각후원가측정금융자산
340,652,921,509
406,829,609,831

V. 관계기업투자
42,537,312,093
37,196,550,645

VI. 유형자산
88,381,079,819
92,598,434,057

VII. 투자부동산
243,491,564,868
235,615,665,065

VIII. 무형자산
32,030,808,988
27,266,804,538

IX. 당기법인세자산
965,789,191
21,486,398,912

X. 이연법인세자산
1,155,624,596
1,041,131,553

XI. 기타금융자산
500,512,822,819
603,815,588,053

XII. 기타자산
4,053,668,097
10,244,003,926

자 산 총 계
10,379,574,597,460
10,609,935,089,040

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채
2,123,372,995,224
3,068,153,362,719

II. 예수부채
287,321,883,652
141,261,026,012

III. 차입부채
5,366,387,991,460
4,887,603,142,811

IV. 충당부채
4,575,524,321
406,732,141

V. 당기법인세부채
31,370,643,428
3,732,467,668

VI. 이연법인세부채
83,234,007,343
104,645,297,957

VII.기타금융부채
599,829,481,784
660,080,471,240

VIII. 기타부채
50,788,094,949
55,580,322,517

부 채 총 계
8,546,880,622,161
8,921,462,823,065

자 본

I. 지배기업소유지분
1,756,981,842,004
1,612,823,517,609

1. 자본금
82,200,000,000
82,200,000,000

2. 자본잉여금
106,142,179,855
114,256,893,363

3. 기타자본
(181,608,449,821)
(181,764,922,715)

4. 기타포괄손익누계액
206,490,027,508
195,829,967,300

5. 이익잉여금
1,543,758,084,462
1,402,301,579,661

II. 비지배지분
75,712,133,295
75,648,748,366

자 본 총 계
1,832,693,975,299
1,688,472,265,975

부채및자본총계
10,379,574,597,460
10,609,935,089,040

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제71(당)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제70(전)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제71(당)기
제70(전)기

I. 영업수익
2,466,380,710,168
2,764,259,939,189

1. 수수료수익
144,386,081,502
151,195,054,600

2. 금융상품평가및처분이익
470,400,622,034
703,871,364,505

3. 파생상품평가및거래이익
1,146,583,398,005
1,177,938,191,842

4. 이자수익
312,015,769,522
321,899,677,873

5. 외환거래이익
347,361,862,439
378,932,923,301

6. 기타의영업수익
45,632,976,666
30,422,727,068

II. 영업비용
2,330,235,093,160
2,593,882,682,396

1. 수수료비용
5,648,370,247
7,177,478,440

2. 금융상품평가및처분손실
628,069,337,743
534,229,347,020

3. 파생상품평가및거래손실
918,933,811,438
1,283,034,978,862

4. 이자비용
211,522,077,540
189,236,796,820

5. 외환거래손실
360,672,161,632
351,864,714,050

6. 판매비와관리비
194,662,234,188
187,871,696,097

7. 기타영업비용
10,727,100,372
40,467,671,107

III. 영업이익
136,145,617,008
170,377,256,793

IV. 영업외수익
15,464,613,991
16,144,264,582

V. 영업외비용
2,371,794,342
4,199,949,247

VI. 법인세비용차감전순이익
149,238,436,657
182,321,572,128

VII. 법인세비용
36,960,252,429
32,933,609,887

VIII. 당기순이익
112,278,184,228
149,387,962,241

IX. 기타포괄손익
69,648,305,930
37,418,459,998

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품관련손익
66,190,025,180
37,926,907,105

2.
관계기업투자자산평가손익

287,862,414
-

3.
당기손익-공정가치측정지정금융부채관련손익

(26,016,698)
(148,629,606)

4. 확정급여제도의 재측정요소
(438,814,511)
(226,283,962)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정채무상품관련손익
(452,223,327)
112,326,052

2. 해외사업환산손익
4,087,472,872
(245,859,591)

X. 총포괄손익
181,926,490,158
186,806,422,239

XI. 당기순이익귀속
112,278,184,228
149,387,962,241

1. 지배기업소유지분
108,625,211,917
142,649,513,102

2. 비지배지분
3,652,972,311
6,738,449,139

XII. 총포괄손익귀속
181,926,490,158
186,806,422,239

1. 지배기업소유지분
178,255,818,979
180,065,467,144

2. 비지배지분
3,670,671,179
6,740,955,095

XIII. 지배주주지분에 대한 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익
13,618
17,818

2. 우선주기본및희석주당이익
-
17,868

연 결 자 본 변 동 표

제71(당)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제70(전)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
자 본 금
자본잉여금
기타자본
기타포괄 손익누계액
이익잉여금
지배기업소유지분
비지배지분
총계

2023.04.01(전기초)
82,200,000,000
113,990,635,994
(182,004,660,564)
162,177,747,458
1,288,012,152,013
1,464,375,874,901
70,850,079,521
1,535,225,954,422

1. 당기순이익
-
-
-
-
142,649,513,102
142,649,513,102
6,738,449,139
149,387,962,241

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
-
37,927,910,628
-
37,927,910,628
(1,003,523)
37,926,907,105

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
-
112,326,052
-
112,326,052
-
112,326,052

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분
-
-
-
(3,763,734,200)
3,763,734,200
-
-
-

당기손익-공정가치지정 금융부채신용위험평가손익
-
-
-
(148,629,606)
-
(148,629,606)
-
(148,629,606)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(229,793,441)
-
(229,793,441)
3,509,479
(226,283,962)

해외사업환산손익
-
-
-
(245,859,591)
-
(245,859,591)
-
(245,859,591)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(32,092,734,000)
(32,092,734,000)
(1,942,286,250)
(34,035,020,250)

자기주식처분
-
266,257,369
239,737,849
-
-
505,995,218
-
505,995,218

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
(31,085,654)
(31,085,654)
-
(31,085,654)

2024.03.31(전기말)
82,200,000,000
114,256,893,363
(181,764,922,715)
195,829,967,300
1,402,301,579,661
1,612,823,517,609
75,648,748,366
1,688,472,265,975

2024.04.01(당기초)
82,200,000,000
114,256,893,363
(181,764,922,715)
195,829,967,300
1,402,301,579,661
1,612,823,517,609
75,648,748,366
1,688,472,265,975

1. 당기순이익
-
-
-
-
108,625,211,917
108,625,211,917
3,652,972,311
112,278,184,228

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품평가손익
-
-
-
66,192,584,255
-
66,192,584,255
(2,559,075)
66,190,025,180

기타포괄손익-공정가치측정 채무상품평가손익
-
-
-
(452,223,327)
-
(452,223,327)
-
(452,223,327)

기타포괄손익-공정가치측정 지분상품의 처분
-
-
-
(58,970,546,854)
58,970,546,854
-
-
-

관계기업투자평가손익
-
-
-
287,862,414
-
287,862,414
-
287,862,414

당기손익-공정가치지정 금융부채신용위험평가손익
-
-
-
(26,016,698)
-
(26,016,698)
-
(26,016,698)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(459,072,454)
-
(459,072,454)
20,257,943
(438,814,511)

해외사업환산손익
-
-
-
4,087,472,872

4,087,472,872

4,087,472,872

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(36,132,109,750)
(36,132,109,750)
(3,607,286,250)
(39,739,396,000)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입
-
(8,428,559,100)
-

8,428,559,100
-

자기주식처분
-
313,845,592
156,472,894
-
-
470,318,486
-
470,318,486

지분법이익잉여금의 변동
-
-
-
-
1,564,296,680
1,564,296,680
-
1,564,296,680

2025.03.31(당기말)
82,200,000,000
106,142,179,855
(181,608,449,821)
206,490,027,508
1,543,758,084,462
1,756,981,842,004
75,712,133,295
1,832,693,975,299

연 결 현 금 흐 름 표

제71(당)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제70(전)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

신영증권주식회사와 그 종속기업
(단위 : 원)

과 목
제71(당)기
제70(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(442,109,352,801)

(664,508,717,254)

1. 영업에서 창출된 현금
(555,584,535,127)

(807,932,067,890)

가. 당기순이익
112,278,184,228

149,387,962,241

나. 당기순이익에 대한 조정
(69,610,022,999)

(168,031,392,594)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(598,252,696,356)

(789,288,637,537)

2. 이자 수취
313,385,986,479

307,059,321,431

3. 이자 지급
(210,805,414,096)

(182,279,014,738)

4. 배당금 수취
41,348,947,972

26,986,918,885

5. 법인세 납부
(30,454,338,029)

(8,343,874,942)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

107,825,378,048

(8,977,105,755)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
159,604,201,372

21,420,099,698

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
151,327,369,900

7,644,392,000

관계기업투자주식의 처분
6,690,953,108

11,549,089,508

유형자산의 처분
83,636,364

34,618,190

무형자산의 처분
1,500,000,000

1,000,000,000

보증금의 감소
2,242,000

1,192,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(51,778,823,324)

(30,397,205,453)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
31,790,843,880

2,354,222,130

관계기업투자주식의 취득
8,476,193,878

6,568,184,900

유형자산의 취득
1,666,415,454

3,355,893,790

투자부동산의 취득
1,572,909

8,525,396

무형자산의 취득
8,941,481,200

4,985,411,400

보증금의 증가
-

100,000,000

연결실체의 변동
902,316,003

13,024,967,837

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

454,391,963,590

593,382,124,933

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
568,220,233,509

630,676,396,084

콜머니의 순증가
50,000,000,000

110,000,000,000

차입금의 순증가
-

120,650,745,760

전자단기사채의 순증가
119,974,178,083

77,913,694,794

환매조건부매도의 순증가
352,216,114,380

305,192,868,594

지배력 변동 없는 종속기업지분의 변동
46,029,941,046

16,919,086,936

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(113,828,269,919)

(37,294,271,151)

차입금의 순감소
70,232,684,270

-

리스부채의 감소
1,761,081,583

1,622,986,947

배당금의 지급
41,834,504,066

35,671,284,204

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,300,892,441

514,297,916

V. 현금및현금성자산 순증감 (I + II + III + IV)

122,408,881,278

(79,589,400,160)

VI. 기초 현금및현금성자산

223,924,011,424

303,513,411,584

VII. 기말 현금및현금성자산

346,332,892,702

223,924,011,424

별 도 재 무 상 태 표

제 71(당)기말 2025년 3월 31일 현재

제 70(전)기말 2024년 3월 31일 현재

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제71(당)기말
제70(전)기말

자 산

I. 현금및예치금
951,338,387,149
522,500,226,459

II. 당기손익-공정가치측정금융자산
7,398,005,475,432
7,962,630,475,912

III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산
464,711,555,485
498,696,821,161

IV. 대출채권
59,782,055,266
50,360,495,237

V. 종속기업및관계기업투자
256,895,548,835
236,605,832,359

VI. 유형자산
69,695,223,208
72,505,408,601

VII. 투자부동산
109,622,347,468
111,505,677,259

VIII. 무형자산
29,905,114,590
24,899,006,127

IX. 당기법인세자산
-
20,250,885,353

X. 기타금융자산
476,410,558,366
586,366,304,966

XI. 기타자산
2,499,119,248
8,046,586,232

자 산 총 계
9,818,865,385,047
10,094,367,719,666

부 채

I. 당기손익-공정가치측정금융부채
2,116,184,990,280
3,066,614,507,018

II. 예수부채
287,321,883,652
141,261,026,012

III. 차입부채
5,091,866,175,793
4,595,558,901,929

IV. 충당부채
4,387,413,751
14,241,307,441

V. 당기법인세부채
29,129,484,071
-

VI. 이연법인세부채
83,698,201,439
103,276,026,770

VI. 기타금융부채
506,898,894,725
617,323,893,173

VII
I
. 기타부채

36,626,882,123
41,082,683,218

부 채 총 계
8,156,113,925,834
8,579,358,345,561

자 본

I. 자본금
82,200,000,000
82,200,000,000

II. 자본잉여금
107,505,961,030
115,620,674,538

III. 기타자본
(181,608,449,821)
(181,764,922,715)

IV. 기타포괄손익누계액
203,232,542,765
196,950,438,991

V. 이익잉여금
1,451,421,405,239
1,302,003,183,291

자 본 총 계
1,662,751,459,213
1,515,009,374,105

부채및자본총계
9,818,865,385,047
10,094,367,719,666

별 도 포 괄 손 익 계 산 서

제71(당)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제70(전)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제71(당)기
제70(전)기

I. 영업수익
2,405,751,506,764
2,651,241,178,040

1. 수수료수익
103,713,038,124
104,500,813,108

2. 금융상품평가및처분이익
460,670,111,691
688,040,009,658

3. 파생상품평가및거래이익
1,146,176,898,005
1,176,027,845,389

4. 이자수익
293,082,571,148
295,121,076,682

5. 외환거래이익
347,113,997,827
358,998,593,498

6. 기타의영업수익
54,994,889,969
28,552,839,705

II. 영업비용
2,260,234,797,802
2,507,376,024,457

1. 수수료비용
5,475,005,883
6,856,011,971

2. 금융상품평가및처분손실
617,790,034,807
530,861,495,163

3. 파생상품평가및거래손실
912,944,906,995
1,279,717,306,221

4. 이자비용
202,542,493,753
174,360,085,655

5. 외환거래손실
360,632,848,819
334,169,456,537

6. 판매비와관리비
157,623,221,460
148,657,386,144

7. 기타의영업비용
3,226,286,085
32,754,282,766

III. 영업이익
145,516,708,962
143,865,153,583

IV. 영업외수익
7,872,293,838
9,137,646,276

V. 영업외비용
1,284,048,188
555,229,456

VI. 법인세비용차감전순이익
152,104,954,612
152,447,570,403

VII. 법인세비용
33,953,728,868
25,826,200,733

VIII. 당기순이익
118,151,225,744
126,621,369,670

IX. 기타포괄손익
65,252,650,628
37,637,942,609

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정지분상품관련손익
66,208,223,046
37,934,043,265

2. 당기손익-공정가치측정지정금융부채관련손익
(26,016,698)
(148,629,606)

3. 확정급여제도의 재측정요소
(477,332,393)
(259,797,102)

후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목

1. 기타포괄손익-공정가치측정채무상품관련손익
(452,223,327)
112,326,052

X. 총포괄손익
183,403,876,372
164,259,312,279

XI. 주당이익

1. 보통주기본및희석주당이익
14,812
15,815

2. 우선주기본및희석주당이익
-
15,865

별 도 자 본 변 동 표

제71(당)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제70(전)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
기타자본
기타포괄손익누계액
이익잉여금
총 계

2023.04.01(전기초)
82,200,000,000
115,354,417,169
(182,004,660,564)
163,076,230,582
1,203,710,813,421
1,382,336,800,608

1. 당기순이익
-
-
-
-
126,621,369,670
126,621,369,670

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
37,934,043,265
-
37,934,043,265

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
-
-
-
112,326,052
-
112,326,052

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분
-
-
-
(3,763,734,200)
3,763,734,200
-

당기손익-공정가치지정금융부채신용위험평가손익
-
-
-
(148,629,606)
-
(148,629,606)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(259,797,102)
-
(259,797,102)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(32,092,734,000)
(32,092,734,000)

자기주식처분
-
266,257,369
239,737,849
-
-
505,995,218

2024.03.31(전기말)
82,200,000,000
115,620,674,538
(181,764,922,715)
196,950,438,991
1,302,003,183,291
1,515,009,374,105

2024.04.01(당기초)
82,200,000,000
115,620,674,538
(181,764,922,715)
196,950,438,991
1,302,003,183,291
1,515,009,374,105

1. 당기순이익
-
-
-
-
118,151,225,744
118,151,225,744

2. 기타포괄손익 :

기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익
-
-
-
66,208,223,046
-
66,208,223,046

기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익
-
-
-
(452,223,327)
-
(452,223,327)

기타포괄손익-공정가치측정지분상품의 처분
-
-
-
(58,970,546,854)
58,970,546,854
-

당기손익-공정가치지정금융부채신용위험평가손익
-
-
-
(26,016,698)
-
(26,016,698)

확정급여채무의 재측정요소
-
-
-
(477,332,393)
-
(477,332,393)

3. 소유주와의 거래 등 :

연차배당
-
-
-
-
(36,132,109,750)
(36,132,109,750)

주식발행초과금의 이익잉여금 전입

(8,428,559,100)
-
-
8,428,559,100
-

자기주식처분
-
313,845,592
156,472,894
-
-
470,318,486

2025.03.31(당기말)
82,200,000,000
107,505,961,030
(181,608,449,821)
203,232,542,765
1,451,421,405,239
1,662,751,459,213

별 도 현 금 흐 름 표

제71(당)기 2024년 4월 1일부터 2025년 3월 31일까지

제70(전)기 2023년 4월 1일부터 2024년 3월 31일까지

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제71(당)기
제70(전)기

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

(332,625,509,185)

(699,750,550,294)

1. 영업에서 창출된 현금
(452,655,530,200)

(839,355,439,594)

가. 당기순이익
118,151,225,744

126,621,369,670

나. 당기순이익에 대한 조정
(90,907,198,384)

(167,837,615,942)

다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감
(479,899,557,560)

(798,139,193,322)

2. 이자 수취
296,961,809,398

282,136,521,920

3. 이자 지급
(202,102,450,811)

(167,425,441,173)

4. 배당금 수취
49,017,374,675

25,432,537,187

5. 법인세 납부
(23,846,712,247)

(538,728,634)

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

91,306,637,779

(8,990,891,361)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
159,235,110,141

19,998,909,909

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분
151,327,369,900

7,644,392,000

관계기업투자지분의 처분
6,355,861,877

11,127,899,719

유형자산의 처분
51,636,364

34,618,190

무형자산의 처분
1,500,000,000

-

보증금의 감소
242,000

1,192,000,000

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(67,928,472,362)

(28,989,801,270)

기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득
31,790,843,880

2,354,222,130

종속기업투자지분의 취득
17,250,000,000

12,250,000,000

관계기업투자지분의 취득
8,476,193,878

6,568,184,900

유형자산의 취득
1,502,551,904

3,334,669,840

무형자산의 취득
8,908,882,700

4,382,724,400

보증금의 증가
-

100,000,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

348,052,418,374

621,638,292,367

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
455,714,096,025

655,192,868,594

콜머니의 순증가
50,000,000,000

110,000,000,000

기업어음의 순증가
-

120,000,000,000

전자단기사채의 순증가
80,000,000,000

120,000,000,000

환매조건부매도의 순증가
325,714,096,025

305,192,868,594

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(107,661,677,651)

(33,554,576,227)

기업어음의 순감소
70,000,000,000

-

리스부채의 감소
1,530,126,901

1,462,455,227

배당금의 지급
36,131,550,750

32,092,121,000

IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과

2,259,589,598

267,586,386

V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV)

108,993,136,566

(86,835,562,902)

VI. 기초 현금및현금성자산

208,356,423,396

295,191,986,298

VII. 기말 현금및현금성자산

317,349,559,962

208,356,423,396

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 71 기
2024년 4월 1일
부터
제 70 기
2023년 4월 1일
부터

2025년 3월 31일
까지
2024년 3월 31일
까지

처분예정일
2025년 6월 20일

처분확정일
2024년 6월 21일

신영증권주식회사
(단위 : 원)

과 목
제 71 (당) 기
제 70 (전) 기

I. 미처분이익잉여금

177,152,119,783

130,433,897,835

1. 전기이월미처분이익잉여금
30,347,185

48,793,965

2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 등
58,970,546,854

3,763,734,200

3. 당기순이익
118,151,225,744

126,621,369,670

II. 임의적립금 등의 이입액

-

8,428,559,100

1. 주식발행초과금
-

8,428,559,100

III. 이익잉여금처분액

(177,086,230,000)

(138,832,109,750)

1. 배당금

가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주: 당기 5,000원(100%) 전기 4,500원(90%) 우선주: 전기 4,550원(91%)
40,086,230,000

36,132,109,750

2. 임의적립금
137,000,000,000

102,700,000,000

III. 차기이월미처분이익잉여금

65,889,783

30,347,185

※
연결재무제표 및 재무제표 주석은 정기주주총회일(2025.6.20)의 1주간 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2개년 사업연도의 배당에 관한 사항

: 이익잉여금처분계산서(안) 참조

□ 정관의 변경

○ 제2호 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

"해당사항 없음"

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제37조의2(이사회의 권한과 책임)
① <생략>

1~4. <생략>

5. 내부통제기준 및 위험관리기준 의 제정·개정 및 폐지에 관한 사항

<신설>

6~8. <생략>

② <생략>

<신설>

제37조의2(이사회의 권한과 책임)

① <좌동>

1~4. <좌동>

5. <좌동>

5의2. 내부통제 및 위험관리 정책의수립 및 감독에 관한 사항

6~8. <좌동>

② <좌동>

③ 이사회는 대표이사 등의 내부통제 등 총괄 관리의무의 이행을 감독한다.

금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 지배구조법) 제15조(이사회의 권한) 개정사항 반영

제41조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각호의위원회를 둔다.

1. 임원후보추천위원회

2. 감사위원회

3. 위험관리위원회

4. 보수위원회

<신설>

5. 기타 이사회에서 정하는 위원회

제41조 (위원회)

① 회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다.

1~4. <좌동>

5.

내부통제위원회

6.
<좌동>

지배구조법 제16조(이사회 내 위원회의 설치 및 구성) 개정사항 반영

제31조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 사외이사 및 감사위원인 이사의임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

<신설>

제31조 (이사의 임기)

① 이사의 임기는
3년 이내로
한다. 단,

사외이사 및 감사위원인 이사의 임기는
2년 이내로
한다.

② 제1항의 임기는 그 임기 중의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.

이사 임기 관련 조문 명확화

부칙

<신설>

부칙

(시행일) 본 정관은 2025년 6월 20일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

○ 제3호 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

원종석
1961.10.22
해당 없음
해당 없음
자
이사회

금정호
1966.01.04
해당 없음
해당 없음
해당 없음
임원후보추천위원회

정순섭
1964.05.25
사외이사
해당 없음
해당 없음
임원후보추천위원회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

원종석

신영증권

대표이사

2020.09 ~ 현재

2016.03 ~ 2020.08

신영증권 대표이사 회장

신영증권 부회장

해당 없음

금정호

신영증권

사장

2025.03 ~ 현재

2021.03 ~ 2025.02

신영증권 사장

신영증권 부사장

해당 없음

정순섭

서울대학교

법과대학 교수

2007.10 ~ 현재

2024.03 ~ 현재

2021.10 ~ 2024.10

2018.09 ~ 2021.09

2015.05 ~ 2018.05

서울대학교 법과대학 교수

한화생명 사외이사

금융투자협회 자율규제위원장

한국거래소 비상임이사

금융위원회 비상임위원

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

원종석
해당 없음
해당 없음
무

금정호
해당 없음
해당 없음
무

정순섭
해당 없음
해당 없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 정순섭 후보자(사외이사)

1. 전문성 : 본 후보자는 서울대학교 법과대학 교수 재임중이며, 금융투자협회 자율규제위원장, 한국거래소 비상임이사, 금융위원회 비상임위원으로 활동하는 등 법률 및 금융 전반에 대한 전문성을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 신영증권의 지속가능한 성장에 기여할 것임.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 : 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등을 활용하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 건전한 경영과 합리적인 의사결정에 기여할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 신영증권의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 원종석 후보자(사내이사)

본 후보자는 금융 전반에 대한 경험과 지식을 갖추었을 뿐 아니라 1998년부터 현재까지 27년간 회사의 임원으로 탁월한 역량을 발휘하여 회사의 발전에 기여하였음. 향후에도 회사의 지속적인 성장을 위해 이사회의 구성원으로 기여가 클 것으로 판단하여 사내이사로 추천하였음.

■ 금정호 후보자(사내이사) 본 후보자는 기업금융 및 IB 분야에서 폭넓은 지식과 다양한 실무 경험을 갖추고 있는 금융 전문가로 2008년부터 약 17년간 회사의 임원으로 재직하면서 리더십과 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여하였음. 향후에도 경영자로서 요구되는 자질과 역량을 충분히 발휘할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천하였음.

■ 정순섭 후보자(사외이사) 본 후보자는 현재 서울대학교 법학전문대학원 교수로 재임 중이며 금융투자협회 자율 규제위원장, 한국거래소 비상임이사, 금융위원회 비상임위원으로 활동하는 등 법 및 금융 전반에 대한 전문성을 가지고 있음. 이러한 지식, 경험을 바탕으로 이사회의 법적 전문성을 제고하고 법/제도 등 주요 현안에 대한 제언을 통해 경영진의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였음.

확인서

이사 선임 확인서(원종석).jpg
이사 선임 확인서(원종석)

이사 선임 확인서(금정호).jpg
이사 선임 확인서(금정호)

사외이사 선임 확인서(정순섭).jpg
사외이사 선임 확인서(정순섭)

※ 기타 참고사항
최고경영자 후보추천 관련 내용은 당사 홈페이지(http://www.shinyoung.com) 및 금융투자협회 전자공시서비스(http://dis.kofia.or.kr)에 공시한 "최고경영자 후보 추천 공시"를 참고하시기 바랍니다.

□ 감사위원회 위원의 선임

○ 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의 관계
추천인

신현준
1966.01.28
사외이사
분리선출
해당 없음
임원후보추천위원회

조신
1957.12.21
사외이사
분리선출
해당 없음
임원후보추천위원회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

신현준

BNW

인베스트먼트

부사장

2024.02 ~ 현재

2019.03 ~ 2023.01

2017.08 ~ 2019.01

2008.01 ~ 2017.07

BNW인베스트먼트 부사장

한국신용정보원장

우정사업본부 보험사업단장

금융위원회 국장

해당 없음

조신

연세대학교

객원 교수

2023.03 ~ 현재

2024.03 ~ 현재

2013.04 ~ 2023.02

2008.03 ~ 2010.02

1999.12 ~ 2008.03

연세대학교 객원 교수

캐롯손해보험 사외이사

연세대학교 정보대학원 교수

SK브로드밴드 대표이사

SK텔레콤 부사장

해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

신현준
해당 없음
해당 없음
무

조신
해당 없음
해당 없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

■ 신현준 후보자(사외이사)

1. 전문성 : 본 후보자는 재무부, 금융위원회, 우정사업본부, 한국신용정보원 등 오랜 기간 금융 기관에서 이론과 실무 경험을 쌓아온 경력을 바탕으로 금융 전문가로서 신영증권의 지속가능한 성장에 기여할 것임.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 : 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등을 활용하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 건전한 경영과 합리적인 의사결정에 기여할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 신영증권의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

■ 조신 후보자(사외이사)

1. 전문성 : 본 후보자는SK텔레콤 부사장, SK브로드밴드 대표이사, 연세대학교 정보대학원 교수를 역임하면서 쌓아온 학계, 산업계 부문에서의 풍부한 경험을 바탕으로 신영증권의 지속가능한 성장에 기여할 것임.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 준하는 사유가 없으며, 후보자 추천 과정 및 상기 경력 등과 관련하여 대주주로부터 독립적인 위치에 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 함.

3. 직무수행 및 의사결정 : 본 후보자는 실무 경험과 전문지식 등을 활용하여 주주와 이해관계자의 이익을 대변하는 동시에 회사의 건전한 경영과 합리적인 의사결정에 기여할 것임.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 모든 업무처리에 있어 법규와 윤리강령을 준수함으로써 공정성과 투명성을 우선으로 생각하고 신영증권의 핵심가치를 공유하며 책임감 있게 업무를 수행할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

■ 신현준 후보자(사외이사) 본 후보자는 오랜 기간 동안, 재무부를 거쳐 금융위원회 국장, 우정사업본부 보험사업 단장, 한국신용정보원장 등을 역임하였음. 금융 및 경제 관련 풍부한 실무경험과 전문성을 갖추고 있어, 이를 바탕으로 회사의 건전한 경영과 합리적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였음.

■ 조신 후보자(사외이사)

본 후보자는SK텔레콤 부사장, SK브로드밴드 대표이사를 역임하였으며, 현재는 연세대학교 객원 교수로 활동하고 있으며, 경영 분야의 실무와 정보 통신 분야의 전문성을 두루 겸비하고 있음. 회사 경영에 대한 경험, 학문적 지식 등을 바탕으로 회사의 발전을 위한 제안과 합리적 의사결정에 크게 기여할 것으로 판단하여 사외이사로 추천하였음.

확인서

사외이사 선임 확인서(신현준).jpg
사외이사 선임 확인서(신현준)

감사위원 선임 확인서(신현준).jpg
감사위원 선임 확인서(신현준)

사외이사 선임 확인서(조신).jpg
사외이사 선임 확인서(조신)

감사위원 선임 확인서(조신).jpg
감사위원 선임 확인서(조신)

□ 이사의 보수한도 승인

○ 제5호 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)
7명 (4명)

보수총액 또는 최고한도액
5,000,000,000원

※ 상기 금액은 실지급액이 아닌 총보수 한도액입니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수
)¹

5명 (3명)

실제 지급된 보수총액
²

2,551,388,792원

최고한도액
³

5,000,000,000원

1) 이사의 수 : 작성 기준일 현재 재직중인 이사 기준으로 작성

2) 실제 지급된 보수총액 : 71기(2024.4.1~2025.3.31) 중 등기임원에게 지급한 총액임

3) 최고 한도액 : 사내이사, 사외이사를 포함한 보수 승인 금액임