인피니트헬스케어 — [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 (20250604)
제출인: 인피니트헬스케어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)인피니트헬스케어

정 정 신 고 (보고)

2025년 06월 04일

1. 정정대상 공시서류 :
의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025-05-28

3. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령 관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

I.- 1. 권유자에 관한 사항
부
영문 번역문 추가
-
공시내용 주1)

I.- 2. 권유자의 대리인에 관한 사항
-
공시내용 주2)

I.- 3. 권유기간 및 피권유자의 범위
-
공시내용 주3)

II.- 1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
권유 취지문일부 정정

존경하는 주주 여러분께먼저 인피니트헬스케어에 보내주시는 주주님들의 깊은 신뢰와 성원에 감사드립니다.

우리 회사는 글로벌 의료영상 솔루션(PACS) 분야 국내 점유율 1위 기업으로 지난 2024년 연결 기준 매출 1,016억 원, 영업이익 139억 원(전년 대비 110% 증가), 당기순이익 446.4억 원(전년 대비 129% 증가)을 기록하며 창사 이래 최대 실적을 달성하는 등 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다.

우리 회사가 속한 의료 영상 산업 분야는 빅데이터, AI기술 도입 등 기술 선점 경쟁이 치열한 분야 입니다. 우리는 그동안 쌓아온 압도적인 사업 실적과 기술 혁신역량을 바탕으로 더 높은 기업가치의 성장을 이뤄가고자 합니다. 우리의 성과는 전체 주주와 임직원 모두에게 실질적인 이익과 성장으로 연결될 것입니다.

이번 임시 주주총회는
"지배구조의 안정화와 주주가치 제고"
를 위한 정관변경을 주요 안건으로

▲이사 및 감사 수 조정 및 감사 자격 요건 강화 ▲재무제표 승인 절차 보완 ▲분기배당 제도 도입 등 기업 지배구조 안정화와 전문성 강화, 그리고 실질적인 주주이익 확대라는 목적 하에 개최하게 되었습니다. 회사는 정관 변경으로 보다 강화된 배당정책 기반을 마련 해 올해부터 주주환원책을 가동할 계획입니다.추가 안건으로 소수주주 측의 제안도 모두 반영하여 함께 전체 주주의 심의를 거칠 예정입니다. 주주제안 안건은 감사의 해임 및 선임 건입니다.

또한, 당사는 최근 일부 소수주주가 제기하고 있는 회사에 대한 악의적인 비방과 기업가치 훼손행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 대응해 나갈 입장임을 밝힙니다. 최근 전 대표이사의 해임 과정에서부터 비롯된 불법적인 기업가치 훼손 상황에는 단호히 대응할 예정입니다.

현재 우리 회사는 글로벌 성장이 본격화되는 중요한 시기에 있는 만큼 더욱 기업의 지배구조와 사업구조를 안정화하고 기업과 주주가 함께 성장할 수 있도록 해야 합니다.

주주 여러분의 소중한 의결권을 현명하게 행사해 주시길 부탁드립니다.회사의 안정적인 지배구조와 성장, 주주가치 제고를 위해 당사에서 제안한 정관변경 안건에 찬성해주시길 부탁드립니다.

항상 건강과 행복이 함께 하시길 기원합니다.감사합니다.

주식회사 인피니트헬스케어

존경하는 주주 여러분께주주님들의 깊은 신뢰와 성원에 항상 감사드립니다.

우리 회사는 글로벌 의료영상 솔루션(PACS) 분야 국내 점유율 1위 기업으로 지난 2024년 연결 기준 매출 1,016억 원, 영업이익 139억 원(전년 대비 110% 증가), 당기순이익 446.4억 원(전년 대비 129% 증가)을 기록하며 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다.

이번 임시 주주총회는
"지배구조의 안정화와 주주가치 제고"
를 위한 정관변경을 주요 안건으로 다음의 목적과 취지에 따라 정관의 조항을 개정 및 신설할 예정입니다.

▲ 이사 및 감사 수 정원 한도를 설정하여
주주가치와 상충되는 비대한 이사회 구성을 방지하고 감사 선임 요건을 신설하여 감사 기능의 전문성을 제고
하는 등 지배구조의 안정화를 도모하고자 합니다. ▲
분기배당 관련 조항을 신설하여 올해부터 주주환원정책을 시행
할 계획입니다. ▲ 외부감사인의 적정 의견 표명과 감사 전원의 동의 하 재무제표 등을 이사회에서 승인할 수 있고 주주총회에서 이를 보고하도록 한 상법상 '
재무제표 등의 승인에 대한 특칙
' 조항을 정관에 신설하여
이사회 결의를 통한 신속하고 효율적인 배당정책 실행이 가능토록 할 것
입니다. 참고로 상법상 '재무제표 등의 승인에 대한 특칙'은 2011년 개정상법에 따라 신설된 조항으로 2012.6 코스닥협회가 12월 결산 코스닥 상장법인 952사를 대상으로 개정상법 반영 현황을 조사해 발표한 결과에 따르면 해당 특칙을 정관에 도입한 회사는 조사 당시 423사로 전체 조사 대상 회사의 44.4%에 이르렀던 것으로 확인되고 있습니다.추가 안건으로 소수주주 측의 감사의 해임 및 선임 관련 주주제안도 모두 수용하여 함께 전체 주주의 심의를 거칠 예정입니다.

당사는 최근 일부 소수주주가 제기하고 있는 회사에 대한 악의적인 비방과 기업가치 훼손행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 대응해 나갈 입장이며 특히, 최근 전 공동대표이사의 해임 과정에서부터 비롯된 불법적인 기업가치 훼손 시도에는 단호히 대응하겠습니다.

주주 여러분의 의결권을 이번 임시주주총회 상정 예정 안건에 대하여 아래와 같이 행사하여 주시기를 부탁 드립니다.
제1호 의안(정관의 변경)
찬성
제2호 의안(감사의 해임, 주주제안)
반대

제3호 의안(감사의 선임, 주주제안)
반대
감사합니다.주식회사 인피니트헬스케어

영문 번역문 추가
-
공시내용 주4)

II.- 2. 의결권의 위임에 관한 사항
기재사항추가
-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상 문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

영문 번역문 추가
-
공시내용 주5)

II. - 3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
-
공시내용 주6)

III. - □ 정관의 변경
-
공시내용 주7)

III. - □ 감사의 해임(주주제안)
-
공시내용 주8)

III. - □ 감사의 선임(주주제안)
-
공시내용 주9)

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 05월 28일

권 유 자:

성 명: 주식회사 인피니트헬스케어주 소:
서울특별시 구로구 디지털로34길 27대륭포스트타워 3차 12층전화번호:
02-2194-1600

작 성 자:

성 명: 김지원부서 및 직위: 과장전화번호:
02-2194-1600

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주) 인피니트헬스케어
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 28일
라. 주주총회일
2025년 06월 23일

마. 권유 시작일
2025년 05월 31일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
임시주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)인피니트헬스케어
보통주
20,005
0.08
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)솔본
최대주주
보통주
11,442,199
46.90
최대주주
-

조현진
특수관계인
보통주
28,000
0.11
특수관계인
-

㈜포커스신문사
특수관계인
보통주
7,700
0.03
특수관계인
-

㈜솔본미디어
특수관계인
보통주
14,413
0.06
특수관계인
-

계
-
11,492,312
47.11
-
-

주1)
Ⅰ. Matters Related to the Proxy Solicitation of Voting right

1. Matters Related to the Proxy Solicitor

Name(Corporate Name)
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

INFINITT Healthcare Co., Ltd.
CommonShares
20,005
0.08
Principal
-

- Matters related to specially-related parties of the Proxy Solicitor

Name

(Corporate Name)

Relationshipwith the ProxySolicitor
Type ofShares
Number ofShares Held
Ratio ofShares Held
Relationshipwith the Company
Note

SOLBORN, Inc.
The largestshareholder
CommonShares
11,442,199
46.90
The largestshareholder
-

Hyun-jin Jo
Specially Related Person
CommonShares
28,000
0.11
Specially Related Person
-

The Daily Focus
Specially Related Party
CommonShares
7,700
0.03
Specially Related Party
-

Solborn Media, Inc.
Specially Related Party
CommonShares
14,413
0.06
Specially Related Party

Total
-
11,492,312
47.11
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김대은
보통주
10
직원
직원
-

안영아
보통주
2,000
직원
직원
-

이병엽
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

법인
해당사항 없음
-
-
업무수탁법인
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

리앤모어그룹(주)
www.leenmore.com

이태훈
서울특별시 영등포구국제금융로2길 37

주주관리(IR), 위임장 제공, 수령 등
제반업무 포함한 의결권확보 자문 및 용역 제공

02-783-1799

주2)

2. Matters Related to Attorney-In-Fact of Proxy Solicitor

1) Attorney-In-Fact of Voting rights at a Shareholders' Meeting (EGM)

Name

(Corporate Name)

Type ofShares
Number ofShares Held
Relationship withthe Company
Relationship withProxy Solicitor
Note

Dae-eun Kim
Common Shares
10
Staff
Staff
-

Young-ah Ahn
Common Shares
2,000
Staff
Staff
-

Byung-yeop Lee
Common Shares
0
Staff
Staff
-

2) Attoney-In-Fact as Agent of Proxy Solicitation

Name

(Corporate Name)

Sortation
Type ofShares
Number ofShares Held

Relationship

with theCompany

Relationshipwith theProxy Solicitor
Note

LEE&MORE GroupCo., Ltd..
Corporation
-
-
Entrusted BusinessCorporation
Entrusted BusinessCorporation
-

[In case that Attorney-In-Fact as Agent of proxy Solicitation is a corporation]

- Matters related to the Entrusted corporation of Proxy Solicitation operations

CorporateName
Representative
Address
Scope ofEntrustedOperations
ContactNumber

LEE&MORE Group Co., Ltd

www.leenmore.com

Tae-Hoon Lee
37, Gukjegeumyung-ro2-gil, Yeongdeungpo-gu,Seoul, Republicof Korea

IR, Proxy solicitationoperations in general

(including various taskssuch as provisionand receipt of powerof attorney)

02-783-1799

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 28일
2025년 05월 31일
2025년 06월 23일
2025년 06월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 05월 21일 기준 (주)인피니트헬스케어 주주명부에 등재된 주주 전체

주3)

3. Proxy solicitation period & Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

1) Proxy solicitation period

Public Notice foCalling EGM ofShareholders
Start Date
End Date
Date of EGMof Shareholders

May 28, 2025
May 31, 2025
June 23, 2025
June 23, 2025

Note.
The end date of the proxy solicitation for the exercise of voting rights is until prior to theEGM to be held on June 23, 2025.

2) Scope and Extent of the Solicited Voting Right Holders

All shareholders listed in the shareholder registry of Infinitt Healthcare Co., Ltd. as of May 21, 2025.

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 주주 여러분께주주님들의 깊은 신뢰와 성원에 항상 감사드립니다.

우리 회사는 글로벌 의료영상 솔루션(PACS) 분야 국내 점유율 1위 기업으로 지난 2024년 연결 기준 매출 1,016억 원, 영업이익 139억 원(전년 대비 110% 증가), 당기순이익 446.4억 원(전년 대비 129% 증가)을 기록하며 큰 폭의 성장을 이어가고 있습니다.

이번 임시 주주총회는
"지배구조의 안정화와 주주가치 제고"
를 위한 정관변경을 주요 안건으로 다음의 목적과 취지에 따라 정관의 조항을 개정 및 신설할 예정입니다.

▲
이사 및 감사 수 정원 한도를 설정하여
주주가치와 상충되는 비대한 이사회 구성을 방지하고 감사 선임 요건을 신설하여 감사 기능의 전문성을 제고
하는 등 지배구조의 안정화를 도모하고자 합니다.
▲

분기배당 관련 조항을 신설하여 올해부터 주주환원정책을 시행
할 계획입니다.
▲
외부감사인의 적정 의견표명과 감사 전원의 동의 하 재무제표 등을 이사회에서 승인할 수 있고 주주총회에서 이를 보고하도록 한 상법상 '
재무제표 등의 승인에 대한 특칙
' 조항을 정관에 신설하여
이사회 결의를 통한 신속하고 효율적인 배당정책 실행이 가능토록 할 것
입니다. 참고로 상법상 '재무제표 등의 승인에 대한 특칙'은 2011년 개정상법에 따라 신설된 조항으로 2012.6 코스닥협회가 12월 결산 코스닥 상장법인 952사를 대상으로 개정상법 반영 현황을 조사해 발표한 결과에 따르면 해당 특칙을 정관에 도입한 회사는 조사 당시 423사로 전체 조사 대상 회사의 44.4%에 이르렀던 것으로 확인되고 있습니다.추가 안건으로 소수주주 측의 감사의 해임 및 선임 관련 주주제안도 모두 수용하여 함께 전체 주주의 심의를 거칠 예정입니다.

당사는 최근 일부 소수주주가 제기하고 있는 회사에 대한 악의적인 비방과 기업가치 훼손행위에 대해서는 법과 원칙에 따라 대응해 나갈 입장이며 특히, 최근 전 공동대표이사의 해임 과정에서부터 비롯된 불법적인 기업가치 훼손 시도에는 단호히 대응하겠습니다.

주주 여러분의 의결권을 이번 임시주주총회 상정 예정 안건에 대하여 아래와 같이 행사하여 주시기를 부탁 드립니다.
제1호 의안(정관의 변경)
찬성
제2호 의안(감사의 해임, 주주제안)

반대

제3호 의안(감사의 선임, 주주제안)
반대감사합니다.주식회사 인피니트헬스케어

주4)

Ⅱ. Purpose and Intent of Proxy Solicitation1. Purpose and Intent of Proxy Solicitation

Dear Esteemed Shareholders,

We would like to express our sincere gratitude for your continued trust and support.

Our company, the leader in the domestic market for global medical imaging solutions (PACS), achieved significant growth in 2024, with consolidated revenues of KRW 101.6 billion, operating profit of KRW 13.9 billion (a 110% increase compared to the previous year), and net income of KRW 44.64 billion (a 129% increase compared to the previous year).

The main agenda item of this Extraordinary General Meeting of Shareholders is an amendment to our Articles of Incorporation aimed at
"Stabilizing Governance and Enhancing Shareholder Value." Accordingly, we plan to revise and introduce new provisions to the Articles of Incorporation for the following purposes:

▲Setting
limits on the number of directors and auditors: This will
prevent the creation of an oversized board that conflicts with shareholder value and will
establish requirements for auditor appointments to enhance the expertise of the audit function, thereby stabilizing governance.

▲ Introducing a
quarterly dividend provision: We plan
to implement a shareholder return policy starting this year.

▲
Introducing a special provision for the approval of financial statements: We will introduce a provision under the Commercial Act that allows the Board of Directors to approve financial statements, with the auditor's appropriate opinion and the unanimous consent of all auditors, and report them at the shareholders' meeting.
This provision will enable the prompt and efficient execution of dividend policies. It is worth noting that this provision was introduced with the 2011 amendment to the Commercial Act, and according to a 2012 survey by the
KOSDAQ LISTED COMPANIES ASSOCIATION, 44.4% of the surveyed 952 KOSDAQ-listed companies had adopted this provision in their Articles of Incorporation.

Additionally, we will accept the minority shareholders' proposals related to the dismissal and appointment of the auditor, and these will be submitted for review by all shareholders.

Our company will respond to the malicious defamation and acts of corporate value destruction raised by some minority shareholders in accordance with the law and principles. We will particularly take a firm stance in addressing the illegal attempts to damage corporate value stemming from the recent dismissal of a former co-CEO.

We kindly ask that you exercise your voting rights for the proposed agenda items at this Extraordinary General Meeting as follows:

Agenda Item 1 (Amendment to the Articles of Incorporation):
For

Agenda Item 2 (Dismissal of the Auditor, Shareholder Proposal):
Against

Agenda Item 3 (Appointment of the Auditor, Shareholder Proposal):
Against

Thank you.

Infinitt Healthcare Co., Ltd.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

인피니트헬스케어
www.infinitt.com
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 권유자의 대리인에게 우편으로 직접 위임장을 수여하는 경우 1) 접수처: (주)인피니트헬스케어
2) 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 27 대륭포스트타워 3차 12층 (주)인피니트헬스케어 주식담당자 앞 3) 전화번호 : 02-2194-1600
4) 접수기간 : 2025.06.02 ~ 2025.06.20
2. 주주총회 당일 주주 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하고, 위임인 신분증 사본 및 본인 신분증을 지참하시고 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

라. 언어

본 참고서류의 확정적이고 최종적인 언어는 한국어입니다. 한국어와 영어 사이의 번역상문제로 인하여 내용의 상충이 존재할 경우, 한국어가 우선하는 언어입니다.

주5)

2. Matters related to the Delegation of voting rights

A. Methods of Delegating voting rights Electronically (Electronic Power of Attorney)

Whether Delegation byElectronic Power ofAttorney Forms is possible
N/A

Period of Delegationby Electronic Powerof Attorney Forms
-

Managing Administrationof Electronic Power ofAttorney Forms
-

Internet Homepage Addressof delegation of ElectronicPower of Attorney Forms
-

Other Note
-

B. Methods of Delegating voting rights with a written Power of Attorney Forms

□ Methods of delivering power of attorney forms by proxy solicitor, etc.

Direct delivery to a solicited shareholder
O

Delivery by post or facsimile
O

Post a Power of Attorney Forms on the Internet homepage, etc.
O

Delivery by electronic mail
O

Delivery together with the notice to convene the AGM of Shareholders(in case where the proxy solicitor is the issuer)
O

- Internet Homepage of Providing Power of Attorney Forms

Name of Homepage
Internet Address
Others

INFINITT Healthcare Co., Ltd.
www.infinitt.com
-

- Whether and the plan to secure the expression of the solicitated shareholder'sintention in send e-mail

The company plan to send a Power of Attorney Forms by e-mail only if the solicited shareholder has indicated his intention to receive the e-mail by expressing through e-mail or phone and appropriate method so on.

□ Method of sending a Power of Attorney Forms

[If shareholders send a proxy form directly to the proxy solicitor's representative by mail] Submission : Infinitt Healthcare Co., Ltd. Address: 12F, Daeryung Post Tower 3, 27 Digital-ro 34-gil, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea (Attn: IR Officer, Infinitt Healthcare Co., Ltd.) Phone Number: +82-2-2194-1600 Submission Period: From June 2, 2025, to June 20, 2025

On the day of the shareholders' meeting, shareholder representatives may attend the meeting to exercise voting rights on behalf of the shareholders. The representatives must bring: The proxy form granted by the solicited shareholder,A photocopy of the shareholder's ID, and Their own personal ID.

C. Other methods

-

D. Language

The definitive and final language of this reference is Korean. When there is a conflict of contents due to translation problems between Korean and English, Korean is the preferred language.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

주6)

3. Matters of the direct exercise of voting rights at the EGM of shareholders

A. Date, Time and Place of the scheduled EGM of shareholders

Date/Time
June 23, 2025 at 09:00 KST

Place
Solbon Building Conference Room,1549-7 Seocho-dong, Seocho-gu, Seoul

B. Whether Electronic, Written Voting is Available

□ Matters of electronic voting

Electronic voting
N/A

Period of Electronic voting
-

Managing administration ofElectronic voting
-

Homepage address
-

Other notes
-

□ Matters of Voting in writing

Voting in writing
N/A

Period of Voting in writing
-

Method of Voting in writing
-

Other notes
-

C. Other matters of exercising voting right at the EGM of Shareholders

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당 사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 변경

제45조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조 (감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

감사의 수 변경

제46조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조 (감사의 선임)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ 감사의 경우 회계법인 업무 경력이 1년 이상이고, 상장회사의 감사 경력이 3년 이상인 자로서 타 법인의 상시적인 업무(단, 감사 업무 제외)에 종사하거나 개인사업자로서 별도 사업을 영위하지 아니하는 자를 선임한다. 단, 회사에 손해를 가한 범죄 혐의로 기소되어 재판 중인 자, 회사에 손해를 가한 범죄의 유죄 판결 확정일로부터 3년이 경과되지 아니한 자, 회사가 입은 손해의 배상을 명하는 판결 확정일로부터 3년이 경과되지 아니한 자는 회사의 감사로 선임될 수 없다.

감사의 자격 요건 강화

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항에 의해 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동) ④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항에 의해 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

재무제표 승인 절차 보충

(신설)

제56조의2(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의2 및 제9조의3의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기 배당 도입

주7)

□
Amendments to the Articles of Incorporation

A.
Amendments to the Articles of Incorporation to Exclude Cumulative Voting or Amendments to the Excluded Articles of Incorporation

Content Before Amendment
Content After Amendment
Purpose of the Amendment

-
-
-

B. Anything else about
Amendments to the Articles of Incorporation

Content Before Amendment
Content After Amendment
Purpose of the Amendment

Article 33 (Number of Directors)
The company shall have at least three directors, and the number of outside directors shall be at least one-quarter of the total number ofdirectors.

Article 33 (Number of Directors)
The company shall have no fewer than three and no more than seven directors, and the number of outside directors shall be at leastone-quarter of the total number of directors.

Setting the Upper Limit on the Number of Directors

Article 45 (Number of Auditors)The company may have no fewer than one and no more than two auditors.

Article 45 (Number of Auditors)The company shall have one auditor.

Reduction in the Number of Auditors

Article 46 (Appointment of Auditors)

①
Auditors shall be appointed at the shareholders' meeting.

②
The proposal for the appointment of auditors must be presented and resolved separately from the proposal for the appointment of directors.

③
The appointment of auditors shall be decided by a majority of the voting rights of the attending shareholders, but must also be supported by at least one-quarter of the total number of issued shares. However, if the shareholders are allowed to exercise their voting rights electronically pursuant to Article 368-4, Paragraph 1 of the Commercial Act, the appointment of auditors may be resolved by a majority of the voting rights of the attending shareholders.

④
For the appointment of auditors under Paragraph 3, shareholders who own voting shares exceeding 3% of the total voting shares issued, including those held by themselves or by related parties, or those to whom voting rights are delegated, shall not exercise voting rights regarding the appointment of auditors for the excess shares. However, for the purpose of calculating the number of shares owned, the shares owned by the largest shareholder, their related parties, those who hold shares on behalf of the largest shareholder or their related parties, and those who have delegated their voting rights to the largest shareholder or their related parties, shall be aggregated.

Article 46 (Appointment of Auditors)

①(Same as left)

②(Same as left)

③(Same as left)

④(Same as left)

⑤The auditor shall be appointed from among individuals who have at least one year of experience working at an accounting firm and at least three years of experience as an auditor of a listed company, and who are not engaged in regular work for another company (except for auditing duties) or operating a separate business as an individual entrepreneur. However, individuals who are under indictment for crimes causing damage to the company, or individuals whose criminal conviction for such damages has not been finalized within three years, or individuals whose judgment ordering compensation for the company's damages has not been finalized within three years, may not be appointed as auditors of the company

Strengthening the Qualifications of Auditors

Article 53 (Preparation of Financial Statements, etc.)

①The CEO shall prepare the documents specified in Articles 447 and 447-2 of the Commercial Act and obtain approval from the Board of Directors.

②The CEO shall submit the documents mentioned in Paragraph 1 to the auditor at least six weeks prior to the date of the regular shareholders' meeting.

③The auditor shall submit the audit report to the CEO at least one week prior to the date of the regular shareholders' meeting.

④The CEO shall keep the documents mentioned in Paragraph 1 and the audit report at the company's headquarters for five years, and a copy of these documents at each branch for three years, starting from one week before the date of the regular shareholders'meeting.

⑤The CEO shall submit the documents specified in Article 447 of the Commercial Act to the regular shareholders' meeting for approval and report the contents of the documents specified in Article 447-2 of the Commercial Act to the regular shareholders' meeting.
⑥Upon obtaining approval under Paragraph 5, the CEO shall promptly announce the balance sheet and the external auditor's opinion.

Article 53 (Preparation of Financial Statements, etc.)

①(Same as left)

②(
Same as left)

③(
Same as left)

④(
Same as left)

⑤(
Same as left)

⑥Notwithstanding Paragraph 5, the company may approve the documents specified in Article 447 of the Commercial Act by a resolution of the Board of Directors, provided that the external auditor has given an opinion that the documents properly reflect the company's financial position and operating results in accordance with the law and the Articles of Incorporation, and with the unanimous consent of all auditors.
⑦The contents of the documents approved under Paragraph 6 must be reported to the shareholders' meeting.

⑧Upon obtaining approval under Paragraph 5 or 6, the CEO shall promptly announce the balance sheet and the external auditor's opinion.

Revision of the Financial Statement Approval Procedure

Articles of Incorporation>

Article 56-2 (Quarterly Dividend)

①The company may, by a resolution of the Board of Directors within 45 days after the end of 3, 6, and 9 months from the start of the business year, distribute quarterly dividends in cash in accordance with Article 165-12 of
「the Capital Markets and Financial Investment Business Act
」.

②If the company determines a record date for the shareholders entitled to receive the dividend under Paragraph 1 by a resolution of the Board of Directors, it must announce the record date at least two weeks in advance.

③The quarterly dividend shall be limited to the amount remaining after deducting the following amounts from the net assets on the balance sheet of the most recent fiscal year:

1.The amount of capital stock in the most recent fiscal year.

2.The total of capital reserves and retained earnings reserves accumulated until the most recent fiscal year.

3.The amount resolved for profit distribution at the regular shareholders' meeting of the most recent fiscal year.

4.The amount of discretionary reserves accumulated for a specific purpose in accordance with the provisions of the Articles of Incorporation or a resolution of the shareholders' meeting up to the most recent fiscal year.

5.Unrealized gains as defined in Article 19 of
「the Enforcement Decree of the Commercial Act
」.

6.The total amount of retained earnings required to be set aside as profit reserves for the relevant fiscal year in accordance withquarterly dividends.

④The quarterly dividend under Paragraph 1 shall be paid equally for all shares issued before the quarterly dividend record date.

⑤For preferred stock dividends under Articles 9-2 and 9-3, the same dividend rate as for common stock shall apply.

Introduction of Quarterly Dividends

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

박우칠
1959.01.18
(전) 메디웨어 대표이사
2028.03.31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박우칠
법령 ·정관위반(선관주의의무 중대위반)

주8)

□ The Dismissal of Auditor
A. Name, Date of Birth, and Recent Key Career of the Person to be Dismissed.

Name of the Person to be Dismissed
Date ofbirth
Recent Key Career
Expected Term Expiration Date

Woo-chil
Park

1959.01.18
(Former) CEO of Mediware
2028.03.31

B. Reasons for Dismissal

Name of the Person to be Dismissed
Reasons for Dismissal

Woo-chil Park
Violation of Laws and Articles of Incorporation(Serious violation of the duty of care)

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허 권
1981.05.13.
-
주주 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허 권
변호사

현재
현
재

법무법인 위온 파트너변호사주식회사 헤이홀더 대표이사
-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

허 권
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서

※ 기타 참고사항

- <제3호 의안> 감사 선임의 건은 (i) <제1호 의안>이 부결되는 경우에는 <제2호 의안>의 가결 여부와 무관하게 의안으로 상정하고, (ii) <제1호 의안>이 가결되고 <제2호 의안>가 부결되는 경우에는 폐기하고, (iii) <제1호 의안>과 <제2호 의안>가 가결되는 경우에는 감사후보자 허권이 타 법인의 대표이사 및 변호사 업무 등을 중단하였음을 증명하는 서면을 첨부하여 법령 및 정관에 따른 결격사유가 없다는 확인서를 주주총회일 전까지 제출하는 경우에 한하여 상정할 예정입니다.

주9)

□ The Appointment of Auditor

A. Name, Date of Birth, Recommender, and Relationship with the Largest Shareholder

Name of candidate
Date of birth
Relationship with the largest shareholder
Recommender

Kwon
Heo

1981.05.13
-
Shareholder Proposal

Total (1) Person

B. Main Occupation, Detailed Career, and Transactions with the Corporation in the Last Three Years

Name ofCandidate
MainOccupation
Profile
Transactions with the Corporation in the Last Three Years

Period
Content

Kwon Heo
Lawyer

Current
Current

Partner Lawyer at Weon Law FirmCEO of HEYHOLDER Inc.
-

C. Whether the
Candidate has Any Tax Arrears, Has Been a Director of a Failed Company, or Has Any Legal Disqualifications

Name ofCandidate
Tax Arrears
Director of Failed Company
Legal Disqualification

Kwon Heo
N/A
N/A
N/A

D. Reasons for the Board's Recommendation of the
Candidate

N/A

※ Other Note

Appointment of Auditor(i) If is rejected, it will be presented as an agenda regardless of the approval of ,(ii) If is approved and is rejected, it will be discarded,(iii) If both and are approved, the appointment of auditor candidate Kwon
Heo will be presented only if a written statement is submitted by the date of the shareholders' meeting, confirming that Kwon
Heo has ceased duties as the CEO of another company and as a lawyer, and certifying that there are no disqualifications under the law and the Articles of Incorporation.