인크레더블버즈 — 주주총회소집공고 (20250602)
제출인: 인크레더블버즈

주주총회소집공고
6.0
㈜인크레더블버즈

주주총회소집공고

2025 년 6월 2 일

회 사 명 :
(주)인크레더블버즈

대 표 이 사 :
임신영

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 98길 15, 5층

(전 화)
02-558-5752

(홈페이지)
http://www.inkrediblebuzz.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 임신영

(전 화) 070-2978-1731

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제 25조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. - 아 래 -
1. 일 시: 2025년 6월 17일 (화) 오전 09시
2. 장 소 : 서울시 강남구 강남대로 262, 지하 1층3. 회의 목적사항가. 보고 사항- 감사의감사보고
나 부의 안건
- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 사외이사 김희준 선임의 건 - 제 3호 의안 : 주식(액면) 병합의 건
4. 경영참고사항 비치상법제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 한국예탁결제원에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항 2019년 9월16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자 등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다. 6. 주주총회 참석 준비물- 직접행사 (본인) : (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증사본- 대리행사 (대리인) : 위임장 (주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재) 대리인 신분증 2025. 06. 02 주식회사 인크레더블버즈 대표이사 임신영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

김명구(출석률:100 %)
김동린(출석률: 100%)
김윤수 (출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.08
자기주식 처분의 건
찬성
찬성
찬성

2
2025.02.07
전환사채 발행 철회의 건
찬성
찬성
찬성

3
2025.02.12
누트라코스 판권 매각의 건
찬성
찬성
찬성

4
2025.03.14
내부결산의 건 및 정기주주총회 소집의 건
찬성
찬성
찬성

5
2025.05.07
임시주주총회 개최의 건 외
찬성
찬성
찬성

6
2025.05.08
신주발행 (제3자 배정 유상증자)의 건 외
찬성
찬성
찬성

7
2025.05.09
사외이사선임의 건
찬성
찬성
찬성

8
2025.05.26
타법인주식 매수의 건
찬성
찬성
찬성

9
2025.05.28
타법인주식 취득의 건
찬성
찬성
찬성

10
2025.06.02
임시주주총회 의안 확정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000,000
-
-
-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

상품매입
최대주주
2025.01 ~ 2025.05
14.5억
91.97%

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

최대주주
상품매입
2024.01 ~ 2025.05
14.5억
91.97%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 헬스케어 및 의료기기 시장슈퍼에이징 시대, 베이비부머가 쌓아온 부는 헬스케어로 이동하고 있습니다. 고소득 국가에서 고령화 사회로 먼저 진행되며, 고소득 국가일부록 의약품사용이 더 많은데,특히 미국/한국의 베이부머 세대가 고령화를 주도하고, 베이비부머 세대의 최대 관심사는 헬스케어로 자산 대부분이 건강관리에 사용되고 있습니다. 미국 55세 이상 인구가 미국 전체 자산의72% (이 중 70세 이상 보유 자산은 전체의 30%)로 건강에 대한 높은 관심으로 헬스케어 비용 지출이 증가하고 있습니다. 고령화로 피부미용, 덴탈, 의료 AI 수요로 관련 의료기기 산업은 구조적 성장을 전망하고 있습니다. 30~50대 연령층 증가로 수혜 받는 피부미용 산업은 생애 주기에 따라 재생 사이클이 최적의 28일을 넘어서는 시기가 30대 부터이고, 해당 연령층이 두터워지면서 피부 리프팅 수요가 증가되고 있어, 국내 피부 비용 장비들의 주요 강점인 탄력 개선과 리프팅 효능은 산업적 수료를 받을 것으로 전망됩니다.

국가별 GDP 중 헬스케어 지출 비중 추이

(2) 스킨부스터 시장피부미용 관련 산업은 아직까지 근본적으로 노화를 막거나 되돌리지는 못하지만, 얼굴 피부의 노화를 지연시키거나 완화시킬 수 있다는 점에서 큰 관심을 받고 있습니다ISAPS (세계성형학회)에서 집계하는 통계에 의하면 전세계 비수술적 미용 시술은지난 5년간 연평균 8.7% 성장해 '23년에는 1,918만 건이 시행되었다. 대표적인 요법으로 톡신/필러와 같은 주사방식과 레이저를 활용한 제모 및 피부회춘술, 그리고 초음파/고주파/냉동에너지를 활용한 피부당김술/지방제거술이 있습니다.

피부미용 관련 의료기기 정리

비수술적 미용시술 추이

최근 건강하고 윤기나는 피부에 대한 관심도 증가로 주목도가 향상되고 있는 스킨부스터는 스킨케어만으로 탄탄하고 윤기나는 피부를 만드는 것은 매우 어려워 결국 피부를 근복적으로 건강하게 하는 '스킨부스터' 수요로 이어지고 있습니다. 스킨부스터는 피부(skin)와 활성화제(booster) 의 합성어로 피부재생을 촉진하는 다양한 유효성분을 피부에 도포하거나 주입하여 피부 상태의 개선을 이끌어내는 제품으로 주름완화, 볼륨 개선, 피부 톤, 피부 광, 피부 결 개선 등 전반적인 피부재생을 위해 사용되며, 진피층을 개선시키는 재생에 기반한
Dermal Filler, Bio-stimulator를 스킨부스터로 간주할 수 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 이탈리아 Professional dieteics 25년 아미노산 임상연구를 통해 독자적인 6AA 아미논산 배합 기술력으로 만들어진 누트라코스를 주요 유통채널인 홈쇼핑, 면제점, 주요 온라인 쇼핑몰에서 공급 하고 있습니다. 누트라코스는 아미노산 포뮬러 기반의 슬로우에이징 및 이너뷰티 제품으로 소화 과정 없이 혈액으로 바로 흡수되는 조직 회복으로 미국 특허 성분 6AA 뷰티 제품 입니다. 역대 최소 분자 사이즈75달톤으로 콜라겐과 엘라스틴합성에 최적화된 6AA 포뮬러 배합으로 미국, 한국, 유럽 등 단독 국제 특허를 보유하고 있습니다.
명품 패션은 모든 업계 특성상 시장 트렌드가 가장 민감하고 빠르게 변하는 분야 중 하나입니다. 그러나 명품이 소수의 계층만 누리는 것으로 간주되었던 과거와 달리, 현재는 명품 브랜드 자체에서 다양한 소셜 미디어를 통해 재빠르게 소비계층을 다변화하고 있습니다. 이는 소비자의 명품 접근 가능성이 가파르게 빨라지고 있으며 명품시장의 규모 역시 지속적으로 성장하고 있다는 뜻입니다. 이에 당사는 현재 구축하고있는 유통망을 토대로 정기적인 브랜드 별 시장 조사를 실시하여 국내외 다양한 유통 채널을 정비하고 명품 시장 트렌드에 발빠르게 대응하여 수익 개선을 달성할 계획입니다.

(2) 시장점유율

국내 스킨부스터 시장의 규모는 약 600억 원에서 1000억 원 규모로 추정되며, 이는 아직 초기 단계이기 때문에 정확한 점유율은 집계되지 않고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

수네코스는 이탈리아 프로페셔널 다이테틱스 (Professional Dietetics) 사가 독자 개발 및 특허 받은 아미노사 포뮬러 기반의 바이오 스티뮬에이터 제품입니다. 피부 조직 재생을 돕는 6가지 아미노산과 히알루론산 (HY6AA) 배합의 주사제로, 피부 성분인 콜라겐과 엘라스틴 생성을 촉진해 피부 탄력을 강화하고, 피부 처짐 및 주름을 개선하는 효과가 있습니다. 회사는 2024년 12월 베트남에서 수네코스의 판매를 획득했으며, 동남아시아와 국내에서 허가 신청 준비 및 절차를 진행 중에 있습니다. 이후에도
프로페셔널 다이테틱스 (Professional Dietetics)사 제품에 대해 한국을 포함한 아시아, 북피 판권을 보유중에 있습니다. 우수한 제품력과 자회사의 성공적인 사업경험을 바탕으로 바이오 스티뮬레이터 시장에서도 선도적인 기업으로 입지를 강화해 나갈 예정입니다.

(4) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1) 전자제품 제조 판매업1) (생략)

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1) 전자제품 제조 판매업 1) (생략) 1) 의약품 제조 허가

1) 의약외품 제조 신고

1) 의료기기 제조 신고

1) 건강기능식품 제조 신고

1) 위 각호에 직접, 간접적

으로 부대외는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체

사업영역 확대

제7조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 500원으로 한다.

제7조 (1주의 금액)

주식 1주의 금액은 2,500원으로 한다.

기업가치제고 및주가 안정화

부칙제1조(시행일)

부칙제1조(시행일)이 정관은

2025년 6월 17일
부터 시행한다.

부칙추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김희준
1974.6.7
○
해당사항없음
해당사항없음
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김희준
변호사
2015.02~2016.01
광주지방검찰청 차장검사
해당사항없음

2014.01~2015.02
의정부지방검찰청 차장검사

2013.04~2014.01
제주지방검찰청 차장검사

2012.07~2013.04
대구지검 김천지청 지청장

2010.08~2011.09
서울중앙지방검찰청 부장검사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김희준
-
-
-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

김희준 사외이사 후보자

1) 이사와 경영진의 직무집행 감독

사외이사로서의 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 직무가 적절하고 적법하게 집행되고 있는지 공정하게 감독하겠습니다.

2) 충실한 직무 수행

본 후보자는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 할애하겠습니다. 또한 성실한 업무수행을 위해 과도한 겸직을 하지 않을 것이며, 이사회 및 위원회 활동에 적극 참여할 것입니다. 뿐만 아니라 교육 및 세미나 등도 성실히 참여하겠습니다.

3) 사외이사의 의무 수행

본 후보자는 선관주의의무와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 잘 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

당사와의 거래 등에 따른 특정한 이해관계가 없고 책임성과 윤리의식을 가지고 사외이사 업무를 수행할 것으로 사료됩니다.

확인서

확인서_주주총회소집공고(20250602 제출).jpg
확인서_주주총회소집공고(20250602 제출)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 주식(액면) 병합 승인의 건

나. 의안의 요지

1) 주식병합 목적 : 적정 주식수 유지를 통한 기업 가치 제고 및 주가 안정화

2) 주식병합 내용 : 액면금액 500원의 보통주식 5주를 액면금액 2,500원 보통주식 1주로 병합

구분
병합 전
병합 후

1주당 액면금액
500
2,500

발행주식총수
49,742,745
9,948,549

자본금의 액
24,871,372,500
24,871,372,500

3)
병합일정

- 주주총회 예정일 : 2025년 06월 17일

- 매매거래 정지기간 : 2025년 06월 30일~2025년 07월 17일

- 신주배정기준일 : 2025년 07월 01일

- 신주(주식병합)효력발생일 : 2025년 07월 02일

- 신주권 상장예정일 : 2025년 07월 18일

- 기타사항 : 1주 미만의 단주주식 처리방법 : 주식 병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주에 관하여는 자사주로 하며 신주가 상장되는 초일의 종가 로 계산된 금액을 단주의 비율에 따라 주주에게 현금으로 지급한다.

※ 기타 참고사항 주식병합의 일정은 관계기관의 조정 및 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부 사항 등은 대표이사에게 일임함

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음
- 최근 사업연도인 제34기(2024년도) 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하였습니다

※ 참고사항

※ 주주총회 참석 준비물

- 직접행사(본인): (개인)신분증, (법인)위임장, 법인인감증명서 원본, 사업자등록증 사본

- 대리행사(대리인): 위임장(주주 인감날인 및 인감증명서 원본, 주주 및 대리인 인적사항 기재), 대리인 신분증