플래스크 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250602)
제출인: 플래스크

의결권대리행사권유참고서류
6.0
(주)플래스크

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 6월 2일

권 유 자:

회사명: 주식회사 플래스크
주 소: 서울특별시 송파구 법원로11길 11 비동 1305호
전화번호: 02-3443-1911

작 성 자:

성 명: 최문섭
부서 및 직위: IR팀 차장
전화번호: 02-3443-6174

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)플래스크
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 06월 02일
라. 주주총회일
2025년 06월 18일

마. 권유 시작일
2025년 06월 08일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
아이알큐더스

(인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
아이알큐더스

(전자투표 인터넷 주소)
https://jujupass.co.kr

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)플래스크
보통주
0
0.00
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)비엔엠홀딩스
최대주주
보통주
40,312,282
27.44
최대주주
-

이대훈
계열회사 임원
보통주
3,300,000
2.25
계열회사 임원
-

노정현
등기임원
보통주
115,000
0.08
등기임원
-

김태은
계열회사 임원
보통주
97,000
0.07
계열회사 임원
-

윤수아
등기임원
보통주
61,538
0.04
등기임원
-

계
-
43,885,820
29.87
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

노정현
보통주
115,000
등기임원
등기임원
-

최문섭
보통주
17,064
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

-
해당사항없음
-
-
-
-
-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 06월 02일
2025년 06월 08일
2025년 06월 17일
2025년 06월 18일

나. 피권유자의 범위

2025년 3월 19일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025년 6월 8일 9시 ~ 2025년 6월 17일 17시

전자위임장 관리기관
아이알큐더스

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등
기간 중 24시간 이용 가능(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

아이알큐더스 주주패스
https://jujupass.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이
있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처
·주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 11, 비동 314호
플래스크 IR팀 (우편번호 04514)
·전화번호 : 02-3443-6174
·팩스번호 : 02-3443-4605
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2025년 6월 8일 ~ 6월 18일 제28기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6월 18일 오전 9시

장 소
서울특별시 송파구 법원로11길 11, C동 지하2층 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 6월 8일 9시 ~ 2025년 6월 17일 17시

전자투표 관리기관
아이알큐더스

인터넷 홈페이지 주소
https://jujupass.co.kr

기타 추가 안내사항 등

- 기간 중 24시간 이용 가능
(단, 첫날은 9시부터, 마지막날은 17시까지 가능)
- 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우, 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략)1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 위 각호에 부대되는 사업일체

제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.(중략)1. 부동산 컨설팅업1. 부동산 시행업1. 부동산 광고 및 마케팅업1. 분양대행업1. 부동산 투자상담 및 정보제공업1. 부동산 관리 및 투자개발업1. 부동산 투자펀드 조성사업1. 부동산자산 투자운용에 대한 조사 분석 정보제공업1. 부동산자산 투자운용에 대한 자문업

1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술개발업

1. 위 각호에 관련된 무역업 및 무역대리업

1. 위 각호에 관련된 수출입업 및 동 대행업

1. 위 각호에 관련된 기술개발 용역 및 연구용역사업

1. 위 각호에 부대되는 사업일체

사업 영역 확장을 위한 사업목적 추가

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.

부칙

제1조(시행일) 이 정관은 2025년 6월 18일부터 시행한다.

시행일 변경

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

박기훈
1981년 05월
미해당
미해당
최대주주의 임원
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

박기훈
변호사
'20 ~ 현재
법무법인 한율 대표변호사
-

'21 ~ 현재
(주)아이엠아이 기타비상무이사

'22 ~ 현재
(주)비엔엠홀딩스 사내이사

'24 ~ 현재
(주)플래스크 CFO

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

박기훈
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박기훈 사내이사 후보자는
2024년부터 당사의 최고재무관리자로 재직하며 재무구조 개선에 크게 공헌하였음. 경영 전반에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 기업 가치 제고 및 경영 정상화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 추천함.

확인서

후보자확인서_사내이사

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.