남해화학 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20250602)
제출인: 남해화학

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
6.1
남해화학

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
농협

기업집단 동일인 :
농업협동조합중앙회

기업집단 대표회사 :
농협경제지주 주식회사

작성회사 :
남해화학 주식회사

담당자 :
김길환 (계장) , 전화번호(061-688-5354)

<참조>농협 기업집단현황 공시의 대표회사는 농협경제지주(주)이며 농협 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 농협경제지주(주)가 제출한 농협 기업집단현황 공시와 동일하므로 농협경제지주(주)가 제출한 농협 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
남해화학
김창수
1974.05.08.
1998.10.31.
C2031(비료및질소화합물제조업)
626
상장
2024.12.31.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
남해화학

C2031
(비료및질소화학물제조업)

복합비료, 인산 및 황산제품

G4671
(연료용, 연료 및 관련 제품 도매업)

휘발유, 경유, 등유

(2) 회사 재무현황

: 개별 재무상태표 기준 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금 및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중차입금
자본금
자본총계

비금융회사
남해화학
427,781
54,168
292,119
719,900
178,396
12,169
190,565
70,000
49,678
529,335
36

(3) 회사 손익현황

: 개별 손익계산서 기준 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
남해화학
1,521,779
47,583
24,205
29,747
6,748
25,138

(4) 국외 계열회사 현황

: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황

해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역

해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

: 회사의 등기임원 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부

비금융회사
남해화학
김창수
대표이사(이사회 의장)
2024.03.22.
2024.04.01.
2026.03.28.
-
-
전) 농협경제지주 상무
-
중임

김창수
사내이사
2024.03.22.
2024.04.01.
2026.03.28.
-
-
전) 농협경제지주 상무
-
중임

강남경
사내이사
2024.03.22.
2024.04.01.
2026.03.28.
-
-
전) 농협물류 대표이사
농협물류 대표이사
중임

임규수
사내이사
2024.03.22.
2024.04.01.
2026.03.28.
-
-
전) (주)강릉농산물도매시장 대표이사
-
중임

김양훈
사내이사
2024.05.30.
2024.06.10.
2026.03.28.
-
-
전) 남해화학 해외사업본부장
-
중임

이주선
사외이사
2024.05.30.
2024.06.10.
2026.03.28.
-
-
전) 송악농협 조합장
-
-

강홍구
사외이사(감사위원장)
2025.03.28.
2025.04.09.
2027.03.28.
-
-
전) 농협하나로유통 사외이사
농협하나로유통 사외이사
-

이재열
사외이사
2024.03.22.
2024.04.01.
2026.03.28.
-
-
현) 민주평화통일 자문위원현) 창원지방법원 통영지원 조정위원전) 고성농협 조합장
-
-

양만승
사외이사
2024.03.22.
2024.04.01.
2026.03.28.
-
-
현) 한국생명과학기술연구원 사무국장
-
-

배상길
사외이사
2024.05.30.
2024.06.10.
2026.03.28.
-
-

전) 남해화학 환경안전팀

-
-

류근백
사외이사(감사위원)
2025.03.28.
2025.04.09.
2027.03.28.
-
-

현) 전라북도 도의회 농업복지환경위원회 의정 자문위원

-
-

김병승
사외이사(감사위원)
2025.03.28.
2025.04.09.
2027.03.28.
-
-

현) 탑컨설팅 대표

-
-

전병문
사외이사(감사위원)
2025.03.28.
2025.04.09.
2027.03.28.
-
-
현) 한울회계법인 호남지역본부장
-
-

임규원
기타비상무이사
2024.03.22.
2024.04.01.
2026.03.28.
-
-
현) 농협경제지주 자재사업부장
-
-

* 임기 만료(예정)일은 임기만료(예정)연도 주총 종결시 입니다.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
남해화학
김창수 강남경 임규수 김양훈 임규원이주선 박윤규 박관열 정 승 이재열 양만승 배상길 심완성
2024.05.30.
상무이사 선임의 건
가결
6
2
-

2024.07.12.
2024년도 하반기 예산 증액(안) 승인의 건황산3공장 노후 발연황산 설비 교체(안)승인의 건
가결가결
6
2
-

2024.09.20.
대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건
가결
7
1
-
2024.09.20

2024.10.17.
한시명예퇴직(안) 승인의 건R&D 관련 현황 보고공장부지 안정성 점검 보고창사 50주년 기념행사 계획 보고비전 및 가치체계 보고
가결보고보고보고보고
8
-
-

2024.11.15.
직제규정 개정(안) 승인의 건2024년도 사업계획 변경(안) 승인의 건
가결가결
7
1
-

2024.12.27.
2025년 사업계획 및 예산(안) 승인의 건공급망 안정화 기금 관련 원화차입 한도 약정 체결(안) 승인의 건대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건사내근로복지기금 출연(안) 승인의 건
가결가결가결가결
8
-
-
2024.12.27.

2025.02.12.
2024 회계연도 (연결) 재무제표(안) 승인의 건2024 회계연도 영업보고서(안) 승인의 건2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과보고
가결가결보고
7
1
-

2025.02.27.
제51기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건이사 후보자 추천의 건감사위원회 위원 후보자 추천의 건감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건2024 회계연도 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건2025년도 이사 보수 한도(안) 승인의 건인사관련 제규정 개정(안) 승인의 건2025년 안전, 보건에 관한 계획(안) 승인의 건2024년도 내부회계관리제도 평가 보고
가결가결가결가결가결가결가결가결보고
7
1
-

김창수 강남경 임규수 김양훈 임규원이주선 강홍구 이재열 양만승 배상길 류근백 김병승 전병승
2025.03.28.
대표이사 사장, 부사장 및 조업상무이사·공장장 선임(안) 승인의 건대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건2025년 무기질비료 원료구입 자금 차입(안) 승인의 건
가결가결가결
8
-
-
2025.03.28.

2025.04.25.
2025년도 1분기 경영실적 보고무탄소 청정스팀 사업(안) 보고
보고보고
8
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
구성원명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
남해화학
감사위원회
심완성박관열박윤규
2024.07.12
세무조정 용역 계약 체결(안) 승인
가결
3
-
-
-

2024.09.19.
2024년 상반기 주요 감사현황외부감사인(삼정)과의 커뮤니케이션(감사계획 등)감사위원회 내부회계관리제도 교육
가결--
3
-
-
-

2024.12.27
감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면에 대한 동의2025년도 감사업무 계획(안)외부감사인(삼정)과의 커뮤니케이션(4분기)
가결가결-
3
-
-
-

2025.02.12.
2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검결과 보고2024년 감사결과보고(하반기)
보고보고
2
1
-
-

2025.02.27.
정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술정기주주총회 감사보고서의 작성, 제출2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가의견2024년 외부감사인(삼정) 감사결과 보고2024년 윤리 ·준법 경영현황 보고

--
-보고보고

3
-

-

강홍구류근백김병승전병문
2025.03.28.
감사위원장 선정감사위원장 직무대행 순위 결정감사위원장 직무권한 위임
가결가결가결
4
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
남해화학
X
X
X
O(실 시)
1.42%
2025.03.28. 정기주주총회

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

해당없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
남해화학
동일인측
동일인
농업협동조합중앙회
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

⑧ 기타친족
-
-
-
-
-
-
-

⑨ 친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

자기주식
남해화학
1,730,148
3.48
-
-
1,730,148
3.48

계열회사(국내+국외)
농협경제지주
27,820,149
56.00
-
-
27,820,149
56.00

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

⑩ 동일인측 합계
-
29,550,297
59.48
-
-
29,550,297
59.48

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
20,128,546
40.52
-
-
20,128,546
40.52

총 계
-
49,678,843
100.0.
-
-
49,678,843
100.0.

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

남해화학

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
남해화학
장부가액
7,573

보통주
1,730,148
3.48

우선주
-
-

합계
1,730,148
3.48

엔이에스머티리얼즈
장부가액
9,992

보통주
350,000
70.00

우선주
-
-

장부가액 소계
17,565

합계
17,565

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

해당없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

해당없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

해당없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
금융회사
합계

농협네트웍스
소계
NH농협은행
소계

비금융회사
남해화학
1/4
-
-
-
-
-
5,051
257,878

2/4
68
68
182,200
182,200
182,268
5

3/4
9
9
-
-
-
405

4/4
117
117
-
-
117
70,023

소계
194
194
182,200
182,200
182,394
75,484

※ 농협네트웍스와의 자금거래는 법인차량 운영에 따른 리스부채입니다.※ NH농협은행과 자금거래는 원재료 매입을 위한 무역금융과 농림축산식품부 정책자금 지원금액을 포함한 금액입니다.※ 기타합계는 원재료 매입을 위해 한국수출입은행으로부터 차입한 금액과 기타리스부채를 포함한 금액입니다.

나. 한도 약정에 따른 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
기타합계

비금융회사
남해화학
1/4
-

2/4
-

3/4
-

4/4
300,000

※ 24년 12월 경제안보품목에 대한 선도사업자로 선정되어 수출입은행과 공급망 안정화 기금 관련 원화차입 한도 약정을 체결하였으며, 본 금액 3,000억은 회전한도 설정 금액입니다.

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역

해당없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역

해당없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

해당없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
매출액 총계

비금융회사

농협경제지주
엔이에스머티리얼즈
농협사료
NH농협무역
농협에코아그로
NH농우바이오
소계
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
남해화학
1/4
189,175
1,333
473
-
-
-
190,981
1,521,779
1,212,565
309,214

2/4
209,946
735
446
302
34
-
211,463

3/4
112,162
1,512
457
-
17
-
114,148

4/4
154,147
984
457
-
17
48
155,653

소계
665,430
4,564
1,833
302
68
48
672,245

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명
거래상대방
업종
품목
대금지급조건
거래상대방선정방식
매출액

비금융회사
남해화학
농협경제지주
C2031(비료 및 질소화학물 제조업)
비료
현금결제
지명입찰
74,921

C2031(비료 및 질소화학물 제조업)
비료
현금결제
수의계약
18,655

G4671(연료 및 관련제품 도매업)
유류
현금결제
수의계약
103,583

소계
197,159

농협경제지주 소계
197,159

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

해당없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

해당없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

해당없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매도회사(소속회사)
거래기간
계열회사

비금융회사
합계(거래금액)

엔이에스머티리얼즈
소계

비금융회사
남해화학
1/4
15
15
15

2/4
1
1
1

3/4
1
1
1

4/4
1
1
1

소계
18
18
18

※ 엔이에스머티리얼즈와 체결한 임대차 계약에 따른 임대료입니다.

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

해당없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
금융회사
합계(채권금액)

농협경제지주
엔이에스머티리얼즈
농협사료
농우바이오
소계
농협은행
농협손해보험
농협생명보험
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
남해화학
96,895
-
96,895
728
-
728
185
-
185
75
-
75
97,883
-
97,883
72,435
-
72,435
1,071
-
1,071
432
-
432
73,938
-
73,938
171,821
-
171,821

(14) 계열회사간 채무보증 현황

: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

해당없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

해당없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

해당없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역

해당없음