롯데하이마트 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20250530)
제출인: 롯데하이마트

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
6.1
롯데하이마트(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주㈜

작성회사 :
롯데하이마트 주식회사

담당자 :
김 민 석 (대외협력 팀장) , 전화번호(02-2050-5192)

<참조>롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데하이마트㈜
남창희
1987.06.03
2012.12.03
G4732(가전제품 소매업)
3,930
상장
2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데하이마트㈜
G4732(가전제품 소매업)
가전제품

L6811(부동산 임대업)
부동산 임대

(2) 회사 재무현황

: 개별 재무상태표 기준 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율(부채총계/자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금 및 현금성 자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
롯데하이마트㈜
553,721
94,627
1,334,868
1,888,589
543,151
417,843
960,995
154,620
118,039
927,595
103.6

(3) 회사 손익현황

: 개별 손익계산서 기준 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용중이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데하이마트㈜
2,356,657
1,721
24,142
312,733
35,469
-305,369

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

: 회사의 등기임원 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부

비금융회사
롯데하이마트㈜
남창희
대표이사
2023.03.27
2023.03.27
2027.03.19
-
-
- 20~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 (부사장)- 22~現 롯데하이마트 대표이사 (부사장)
씨에스유통㈜ 사내이사
중임

남창희
사내이사
2023.03.27
2023.03.27
2027.03.19
-
-
- 20~22 롯데쇼핑 슈퍼사업부 대표이사 (부사장)- 22~現 롯데하이마트 대표이사 (부사장)
씨에스유통㈜ 사내이사
중임

박상윤
사내이사
2022.03.22
2022.03.23
2026.03.24
-
-
- 19~20 롯데지주 재무혁신실 재무1팀 팀장(상무보)- 20~現 롯데하이마트 재무부문 부문장(상무)
롯데물산㈜ 감사,롯데벤처스㈜ 감사,㈜롯데아사히주류 감사
중임

김보경
사내이사
2025.03.20
2025.03.20
2027.03.19
-
-
- 23~24 롯데하이마트 스마트가전통합부문 (상무보)- 24~24 롯데하이마트 운영본부장 (상무보)- 24~現 롯데하이마트 상품본부장 (상무)
-
신임

김영혁
사내이사
2025.03.20
2025.03.20
2027.03.19
-
롯데제이티비㈜(계열),롯데컬처웍스㈜(계열),에프알엘코리아㈜(계열),㈜코리아세븐(계열)
- 21~24 (주)코리아세븐 상품본부장- 24~24 (주)코리아세븐 운영본부장- 24~現 롯데지주(주) 경영혁신2팀장
롯데씨브이에스711㈜ 사내이사,㈜롯데씨브이에스 사내이사
신임

최혜리
사외이사(보상위원회 위원장)
2022.03.22
2022.03.23
2026.03.24
-
삼성증권
- 16~20 국가인권위원회 상임위원- 21~現 법무법인 산지 변호사
-
중임

최혜리
감사위원
2022.03.22
2022.03.23
2026.03.24
-
삼성증권
- 16~20 국가인권위원회 상임위원- 21~現 법무법인 산지 변호사
-
중임

홍대식
사외이사(투명경영위원회 위원장)
2024.03.25
2024.03.26
2026.03.24
-
현대건설(주)
- 06~現 서강대학교 법학과 및 법학전문대학원 교수- 22~現 한국소비자단체협의회 자율분쟁조정위원장- 23~現 공정거래위원회 공정거래정책자문단 위원
-
신임

김진영
사외이사(사외이사후보추천위원회 위원장)
2024.03.25
2024.03.26
2026.03.24
-
-
- 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수- 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원- 23~現 고려대학교 경제연구소 소장- 24~現 고려대학교 노동대학원 원장
-
신임

김진영
감사위원
2024.03.25
2024.03.26
2026.03.24
-
-
- 08~現 고려대학교 정경대학 경제학과 교수- 14~現 독일 노동연구소 IZA 연구원- 23~現 고려대학교 경제연구소 소장- 24~現 고려대학교 노동대학원 원장
-
신임

이강수
사외이사(감사위원회 위원장)
2024.03.25
2024.03.26
2026.03.24
-
-
- 20~24 하나캐피탈 사외이사- 17~現 다산회계법인 부대표공인회계사(KPCPA, AICPA)
-
신임

이강수
감사위원
2024.03.25
2024.03.26
2026.03.24
-
-
- 20~24 하나캐피탈 사외이사- 17~現 다산회계법인 부대표공인회계사(KPCPA, AICPA)
-
신임

김일주
사외이사(ESG위원회 위원장)
2024.03.25
2024.03.26
2026.03.24
-
-
- 20~21 LG전자 글로벌마케팅센터 센터장 전무
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데하이마트㈜
남창희,박상윤,김진성,홍대식,김진영,이강수,김일주,최혜리,문병철
2024.05.24
제1호. PB관련 롯데쇼핑 상품 거래 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

2024.06.20
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2024.07.25
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2024.09.26
제1호. 준법지원인 변경의 건
원안가결
5
0
0
-

2024.10.31
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2024.11.21
제1호. 임시주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 임시주주총회를 위한 주주명부 기준일 설정의 건
원안가결
5
0
0
-

2024.11.28
의결사항 없음
-
5
0
-
-

2024.12.19
제1호. 자산 매각의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 감사위원회 운영 및 내부회계관리 규정 개정의 건
원안가결
5
0
0
-

제3호. 그룹 브랜드 사용료 계약 갱신의 건
원안가결
5
0
0
2024.12.19

2025.01.03
제1호. '25년 안전/보건 업무 운영계획(안)
원안가결
5
0
0
-

2025.02.05
제1호. 제38기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. '25년 경영계획 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

2025.02.19
제1호. 제38기 재무제표 변경 승인의 건
원안가결
5
0
0
-

제2호. 제38기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건
원안가결
5
0
0
-

제3호. 공정거래 자율준수 관리자 변경의 건
원안가결
5
0
0
-

남창희,김보경,박상윤,김영혁,최혜리,홍대식,김진영,이강수,김일주
2025.03.20
제1호. 대표이사 선임의 건
원안가결
5
0
0
-

2025.04.24
의결사항 없음
-
5
0
-
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
구성원명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데하이마트㈜
감사위원회
최혜리,김진영,이강수
2024.07.25
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2024.10.31
-
3
0
-
-

2024.12.11
제1호. 외부감사인 선임규정 변경 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

제2호. '25년~'27년 외부감사인 선임의 건
원안가결
3
0
0
-

2025.02.05
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2025.02.19
제1호. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건
원안가결
3
0
0
-

제2호. '24년 내부회계관리제도 평가 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2025.04.24
제1호. '24년 외부감사인 준수사항 사후평가
원안가결
3
0
0
-

보상위원회
최혜리,홍대식,이강수
2025.03.20
제1호. 임원 보수 지급 결정 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

사외이사후보추천위원회
홍대식,김진영,김일주
-
-
-
0
0
0
-

투명경영위원회
최혜리,홍대식,김일주
2024.05.24
제1호. PB관련 롯데쇼핑 상품 거래 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2024.11.21
제1호. '24년 AI기반 프라이싱 고도화 진행의 건
원안가결
3
0
0
-

2024.12.19
제1호. 그룹 브랜드 사용료 계약 갱신의 건
원안가결
3
0
0
2024.12.19

2025.02.05
제1호. '25년 연간 내부거래 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

ESG위원회
김진영,이강수,김일주
2024.05.24
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2024.06.20
제1호. 지속가능경영보고서 발간
원안가결
3
0
0
-

제2호. 상담 전문 인재 육성 현황 및 계획
원안가결
3
0
0
-

2024.07.25
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2024.11.21
제1호. 태양광 발전을 통한 에너지 사용 저감 계획 승인의 건
원안가결
3
0
0
-

2025.03.20
의결사항 없음
-
3
0
-
-

2025.04.24
-
3
0
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입및실시여부
일반 주주 의결권 행사비율
도입및실시여부
일반 주주 의결권 행사비율

비금융회사
롯데하이마트㈜
X
X
-
○(실시)
1.93%
집중투표제 정관 배제규정(제26조)

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
롯데하이마트㈜
동일인측
등기된 임원
이동우
46,000
0.19%
0
0.00%
46,000
0.19%

박상윤
800
0.00%
0
0.00%
800
0.00%

남창희
2,300
0.01%
0
0.00%
2,300
0.01%

김보경
1,000
0.00%
0
0.00%
1,000
0.00%

차우철
1,300
0.01%
0
0.00%
1,300
0.01%

자기주식
롯데하이마트㈜
472,000
2.00%
0
0.00%
472,000
2.00%

계열회사(국내+국외)
롯데쇼핑㈜
15,403,274
65.25%
0
0.00%
15,403,274
65.25%

동일인측 합계
X
15,926,674
67.46%
0
0.00%
15,926,674
67.46%

기타주주
기타
X
7,681,038
32.54%
0
0.00%
7,681,038
32.54%

총계
X
23,607,712
100.00%
0
0.00%
23,607,712
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

롯데하이마트㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
롯데하이마트㈜
장부가액
18,661
-

보통주
472,000
2.00

우선주
0
0.00

합계
472,000
2.00

장부가액 소계
18,661
-

합계

18,661
-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

롯데쇼핑㈜
롯데렌탈㈜
롯데자산개발㈜
소계

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
684
-
-
684
684
11,703
12,387

2/4
499
272
-
771
771
48,565
49,336

3/4
-
-
17
17
17
6,183
6,200

4/4
8,461
179
-
8,640
8,640
13,923
22,563

소계
9,643
452
17
10,112
10,112
80,374
90,486

주석)
당사는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용에 따른 리스부채를 상기 자금 차입현황에 포함하여 작성하였습니다.

나. 한도 약정에 따른 차입

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래 기간
국내계열회사

비금융회사

롯데지주㈜
㈜호텔롯데
롯데물산㈜
롯데웰푸드㈜
롯데칠성음료㈜
롯데지알에스㈜
씨에이치음료㈜
㈜백학음료
산청음료㈜
롯데쇼핑㈜

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
-
6
-
4
-
1
-
-
-
175

2/4
10
64
0
2
19
-
4
4
3
162

3/4
10
36
-
-
-
-
6
-
-
99

4/4
-
25
-
2
-
-
-
-
-
266

소계
20
131
0
8
19
1
10
4
3
703

매입자＼매출회사(소속회사)
거래 기간
국내계열회사

비금융회사

롯데케미칼㈜
롯데엔지니어링플라스틱㈜
롯데지에스화학㈜
한국후지필름㈜
캐논코리아㈜
롯데패키징솔루션즈㈜
롯데건설㈜
롯데멤버스㈜
롯데글로벌로지스㈜
롯데렌탈㈜

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
19
1
6
1
-
-
33
36
37
1

2/4
32
20
0
1
-
0
54
29
41
-

3/4
17
1
1
1
5
-
6
27
12
-

4/4
21
10
11
1
-
0
383
29
7
-

소계
89
32
19
4
5
0
476
121
97
1

매입자＼매출회사(소속회사)
거래 기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)
국외계열사 계(매출액)
계

롯데오토케어㈜
㈜그린카
롯데이노베이트㈜
㈜큐브리펀드
소계
롯데벤처스㈜
소계

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
7
5
-
5
337
-
-
337
-
2,356,657

2/4
11
5
-
11
474
3
3
476

3/4
1
6
2
16
246
-
-
246

4/4
4
6
11
20
796
-
-
796

소계
22
23
13
52
1,853
3
3
1,855

매입자＼매출회사(소속회사)
거래 기간
매출액 총계

국내매출액
국외매출액

비금융회사
롯데하이마트㈜
1/4
2,356,657
-

2/4

3/4

4/4

소계

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

㈜호텔롯데
롯데쇼핑㈜
㈜우리홈쇼핑

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데하이마트㈜
289
-
289
9,439
-
9,439
540
-
540

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

롯데케미칼㈜
롯데지에스화학㈜
한국후지필름㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데하이마트㈜
8
-
8
1
-
1
0
-
0

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

롯데멤버스㈜
㈜큐브리펀드
롯데자산개발㈜

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데하이마트㈜
641
-
641
8
-
8
70
-
70

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사
합계(채권금액)

비금융회사

소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데하이마트㈜
10,996
-
10,996
10,996
-
10,996

(14) 계열회사간 채무보증 현황

: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

- 해당사항 없음