현대자동차 — 기업지배구조보고서공시  (20250530)
제출인: 현대자동차



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

현대자동차 주식회사

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2024-01-01

공시대상 기간 종료일

2024-12-31

보고서 작성 기준일

2024-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2024-01-01
2023-01-01
2022-01-01

회계기간 종료일
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
김우열
성명 :
김윤수

직급 :
상무
직급 :
매니저

부서 :
재무관리실
부서 :
주식관리팀

전화번호 :
02-3464-6805
전화번호 :
02-3464-7569

이메일 :
phb0907@hyundai.com
이메일 :
yskim21@hyundai.com

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
현대모비스 외 10명
최대주주등의 지분율(%)
29.98

소액주주 지분율(%)
56.10

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
자동차 등

공정거래법상 기업집단 해당 여부
O
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
현대자동차

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
175,231,153
162,663,579
142,151,469

(연결) 영업이익
14,239,592
15,126,901
9,824,928

(연결) 당기순이익
13,229,908
12,272,301
7,983,614

(연결) 자산총액
339,798,429
282,463,355
255,742,462

별도 자산총액
96,143,628
85,064,635
83,412,349

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

80

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
O
O
’25년 정기주주총회시 개최일 29일 전에 소집공고

실시함

전자투표 실시
O
O
’25년 정기주주총회시 전자투표제를 실시함

주주총회의 집중일 이외 개최
O
O
’25년 주주총회 집중일을 피해 개최함(3/20)

현금 배당관련 예측가능성 제공
O
O
정관 개정 및 현금 배당관련 예측가능성 제공함

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
O
O
투자자 IR자료에 배당정책 및 배당실시 계획을 공개하고, IR 홈페이지에 해당 내용을 게시함

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
O
O
매년 전사 주요 임원 포지션에 대한 승계계획을 수립하여 보고하고 있으며, 이에 따라 후보군을 선정 및 육성, 역량 검증을 진행함

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
O
O
리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시정보관리 정책 보유함

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
X
대표이사가 이사회 의장직 수행 중이나, 이사회 독립성 제고 위해 ’25.4월 이사회 규정 개정을 통한 선임사외이사 제도 도입

집중투표제 채택
X
X
정관을 통해 미채택함

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
O
O
임원 선임시 검증 및 적격성 여부 판단하고 있으며, 선임 후에도 지속 검증함

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
O
O
3명의 여성 사외이사와 1명의 여성 사내이사를 선임함

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
X
경영진으로부터 완전히 독립적인 지원 조직은 미설치함

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
O
2명의 사외이사가 해당됨

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
O
O
’24년 2/16, 4/25, 7/25, 10/24에 회의 개최함

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
O
정관, 감사위원회 규정, 내부회계관리규정에 따라 관련 근거 마련함

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 전문적이고 독립적인 이사회의 감독 아래 경영진의 투명한 책임경영을 추진하고 주주, 고객, 직원 그리고 협력사 등 이해관계자들의 균형 있는 권익 증진을 위해 최선을 다함으로써 지속 가능한 미래를 열어가는 기업이 되고자 합니다. 또한 끊임없는 도전과 혁신으로 급변하는 자동차 시장의 변화에 주도적으로 대응하며 새로운 고객 가치를 창출하고 이를 통해 글로벌 최고 기업으로 도약하는 것을 목표로 하며, 다양하고 적극적인 ESG개선 활동을 통해 기업과 사회의 지속 가능성 제고에 기여하고자 합니다.

당사는 투명한 지배구조 구현을 위하여 2016년 2월 18일 이사회 결의를 통해 ‘기업지배구조헌장’을 제정하고 이를 기업 홈페이지에 공개하여 지배구조의 원칙 및 운영 방식에 관한 이해관계자의 이해를 돕고 있습니다. 당사는 이 헌장에 따라 이사회가 특정한 공통의 배경을 갖거나 특정 이해관계를 대변하지 않도록 이사회 구성의 ‘다양성 원칙’을 지키고자 노력하고 있으며, 실제 운영에 있어서도 지배구조의 다양성과 전문성을 구현하기 위하여 법무, 경영, 경제, 재무, 글로벌 비즈니스, 미래기술, 국제통상 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 자로 이사회를 구성하고 있습니다.

당사는 투명하고 선진화된 지배구조를 확립하고 이를 더욱 발전시키기 위하여 지속적으로 노력하고 있으며, 이사회 및 위원회가 경영에 관한 포괄적인 책임과 권한을 가지는 기구로서 본연의 역할을 수행할 수 있도록 제도적으로 개선해 나가고 있습니다. 2019년 3월 이사회의 다양성 및 전문성 강화를 위하여 이사회 규모를 11명으로 확대하였으며, 글로벌 비즈니스·학계·R&D·재무·금융 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 이사를 선임함으로써 이사회의 구성을 보다 다양화하였습니다. 그리고 2021년 3월에는 미래기술 전문가이자 여성인 사외이사를 선임함으로써 이사회의 전문성과 다양성을 보다 확대하였으며, 2022년 3월에는 다양한 분야에서 전문적 지식을 갖춘 사외이사를 재선임함으로써 이사회의 다양성을 지속 유지하였습니다. 이후 2023년 3월에는 이사회의 전문성을 더욱 강화하기 위하여 이사회 규모를 13명으로 확대하고 전문적 지식과 업무수행 경험을 갖춘 국제통상 및 법무 전문가와 글로벌 운영 전문가를 추가 선임하였습니다. 또한, 신규 선임된 이사 중 여성 사외이사 1인과 미국 국적의 사내이사 1인이 포함되어 다양성도 확대하였습니다. 2024년 3월에는 미래기술 전문가이자 여성인 사외이사를 재선임하고 2025년 3월에는 여성 ICT 전문가인 사내이사 1명과 여성 글로벌 금융전문가 1명을 신규로 선임하여 이사회 전문성과 다양성을 지속 확대하고 있습니다. 이와 더불어, 이사회 구성원 국적 관련해서도 기존 미국 국적의 이사뿐만 아니라 싱가포르 국적의 이사를 추가 선임함으로써 국적 다양성을 제고하였습니다.

또한, 2025년 4월 선임사외이사 제도를 도입하고, 실효성 있는 제도가 운영될 수 있도록 적극 지원하고 있으며, 이를 통해 이사회 독립성이 더욱 강화될 수 있도록 노력하고 있습니다.

당사는 또한 2019년 10월에 등기이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보하기 위하여 이사회 내 위원회인 보수위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 2025년 3월부터는 보수위원회를 사외이사로만 구성하여 독립성을 강화하였습니다. 2021년 3월에는 ESG경영을 강화하고 지속가능경영을 실천하기 위하여 기존 투명경영위원회를 지속가능경영위원회로 변경하고 기능과 역할을 더욱 확대하였습니다. 지속가능경영위원회는 기존 투명경영위원회 역할과 더불어 ESG 관련 주요 정책과 개선 계획을 논의하는 등 위원회의 역할을 확대해 ESG 경영체계를 가속화하고 있습니다. 또한, 점차 중요성이 증가하고 있는 안전, 보건 관련 주요 계획 및 이행점검에 대해서도 지속가능경영위원회에서 논의하고 있습니다.

그리고 당사는 2016년 기업지배구조 헌장 제정 이후 이사회 결의를 통해 회사의 전략 방향성, ESG 개선 필요성 및 선임사외이사 제도 도입 등을 헌장 전문에 반영하였으며, 이를 통해 당사의 지속적인 주주권익 확대, 일관성 있는 정책 방향성 및 투명한 지배구조 구축 의지를 표명하였고, 이사회의 다양성과 사외이사의 독립성에 대한 가이드라인을 공개하고 있습니다.

한편, 당사는 2019년부터 주주권익을 확대하고 경영 투명성을 강화하기 위해 국내외 일반주주들로부터 주주권익보호 담당 사외이사 후보를 직접 추천받는 새로운 주주친화제도를 도입, 운영하고 있습니다. 주주의 추천을 받은 사외이사 예비후보자들은 거버넌스 전문가로 구성된 외부평가 자문단에 의해 객관적이고 공정한 평가를 거친 후 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의를 거쳐 최종 후보로 상정되며, 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 주주권익보호 담당 사외이사는 사외이사로서의 역할뿐만 아니라 투자자 대상 기업설명회 등에 참석해 이사회와 주주간 소통 역할을 하는 등 주주들의 권익 보호 및 이익 확대를 위한 역할도 담당하게 됩니다. 2019년 3월 사외이사 주주추천 제도를 통하여 선임된 윤치원 주주권익보호 담당 사외이사는 주주들의 권익 보호 및 이익확대를 위한 다양한 활동을 진행하였으며, 2025년 3월 후임으로 Benjamin Tan (벤자민 탄) 사외이사를 주주추천제도를 통해 선임하고 주주친화 정책을 지속 실천할 계획입니다.

또한, 당사는 2023년 법률전문가인 최윤희 사외이사를 준법경영 담당 사외이사로 선임함으로써 이사회 및 지속가능경영위원회의 준법감시기능 강화를 통한 당사 준법 체계의 투명성과 객관성에 대한 신뢰가 상승될 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

1) 사외이사 중심의 이사회 구성

당사의 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사 이사회는 총 12명의 이사 중 과반인 7명을 사외이사로 구성하여 사외이사 중심의 이사회를 운영하고 있습니다.

또한, 당사의 이사회 내 위원회 역시 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 상법에서는 감사위원회의 사외이사 구성비를 위원 전체의 3분의 2 이상으로 하도록 하고 있으나 당사는 전원 사외이사로 구성하고 있습니다. 지속가능경영위원회는 총 8명의 위원 중 사외이사가 7명, 사내이사가 1명으로 사외이사가 대다수로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회는 사외이사 3명과 사내이사 1명, 보수위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 특히 이사회 내 위원회 위원장은 모두 사외이사로 선임하여 경영진으로부터 독립성과 투명성을 확보하고 있습니다.

2) 이사회 내 위원회 중심의 운영

당사는 이사회의 업무집행 및 감독기능 강화를 위해 업무를 세분화하고 일정한 업무를 이사회 내 위원회에 위임함으로써, 전문적이면서도 효율적인 이사회 운영과 이사회 내 위원회 중심의 운영을 지향하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회, 보수위원회를 두고 있습니다.

감사위원회는 상법 등 법령에 의거하여 그 설치가 의무화된 위원회로서 회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의·의결하며, 이사와 경영진이 합리적 경영판단을 할 수 있도록 이사와 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사 감사위원회는 감사직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하기 위하여 상법상 요건보다 엄격한 요건을 적용하여 감사위원회를 구성하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회는 객관적이고 공정한 평가를 거친 사외이사 후보를 주주총회에 추천하기 위하여 설치되었습니다. 주주총회에 사외이사 후보를 추천할 권한은 사외이사후보추천위원회가 가지고 있으며 사외이사후보추천위원회의 결의와 이사회 결의를 거쳐 주주총회에 최종 후보로 상정되게 됩니다. 사외이사 후보 추천과 관련해 관계법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우 사외이사후보추천위원회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 상정하고 있습니다.

지속가능경영위원회는 지속가능경영의 실천 및 내부거래 투명성, 윤리 경영 추진과 ESG 경영 추진, 주주권익의 보호 등을 목적으로 하며, 주주들의 권익 확대를 위한 다양한 활동을 하고 있습니다. 당사는 2021년 3월에 ESG 경영을 강화하고 지속가능경영을 실천하기 위하여 기존 투명경영위원회를 지속가능경영위원회로 명칭을 변경하고 그 기능 및 역할을 확대하였습니다. 지속가능경영위원회는 이사회의 투명성 강화 및 주주소통 확대 노력 등의 역할을 지속해 나가는 동시에 주주권익 보호를 위한 다양한 정책 및 활동을 모색하고 ESG 경영을 실천해 나감으로써 당사의 지속 가능한 미래를 열어가는 데 중요한 역할을 담당할 것입니다.

보수위원회는 등기이사 뿐만 아니라 미등기이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보하기 위하여 설치되었으며, 등기이사의 보수한도에 관한 사항과 사내이사의 보수체계에 관한 사항 및 기타 이사 보수와 관련하여 이사회가 위임한 사항을 심의·의결하고 있습니다.

3) 이사회의 전문성 및 다양성 강화

당사 기업지배구조헌장에서는 사외이사를 금융, 경제, 경영, 법률, 회계, 미래산업 기술 등 관련 분야에 관한 전문지식이나 실무적 경험이 풍부한 자로서 회사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자로 규정하고 있습니다. 당사는 이런 자격기준에 부합하는 자를 사외이사로 선임하기 위하여 지속 노력하고 있으며, 선임된 이사는 각 분야별 전문성과 개개인의 다양성을 바탕으로 회사와 이사회의 발전을 위해 기여하고 있습니다.

지배구조 정책에서도 기재한 바와 같이 당사는 이사회의 다양성 및 전문성 강화를 위하여 지속 노력하고 있습니다. 당사는 2019년 3월 이사회 규모를 9명에서 11명으로 확대하고, 글로벌 비즈니스, 학계, R&D, 재무, 금융, 미래기술 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 이사를 선임함으로써 이사회의 구성을 보다 다양화 하였습니다. 특히, 외국인인 Eugene M. Ohr (유진 오) 사외이사 선임을 통해 분야별 전문성 뿐만 아니라 국적에 있어서도 이사회의 다양성을 확대하였습니다. 그리고 2021년 3월에는 미래/산업기술 전문가이자 40대 여성인 이지윤 사외이사를 선임함으로써 이사회의 전문성과 성별/연령별 다양성을 보다 확대하였으며, 2022년 3월에는 글로벌 비즈니스, 학계, 금융 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 사외이사를 재선임함으로써 이사회의 다양성은 유지하고 전문성을 더욱 제고하였습니다. 또한, 2023년 3월에는 이사회의 다양성 및 전문성을 더욱 강화하기 위하여 이사회 규모를 13명으로 확대하였으며, 국제통상 및 법무 전문가와 글로벌 운영 전문가를 추가로 선임하였습니다. 특히 '25년에는 국내 주요 기업 중 최초로 외국인인 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오 사장을 대표이사로 선임하고, 싱가포르 국적의 Benjamin Tan (벤자민 탄) 사외이사를 선임하여 분야별 전문성 뿐만 아니라 국적에 있어서도 이사회의 다양성을 더욱 확대하였습니다.

이처럼 당사는 이사회 중심주의를 근간으로 회사의 의사결정, 업무집행, 감독의 세 기능이 상호 견제하에 균형을 이루는 건전한 지배구조를 마련하고자 하며, 지속적인 지배구조 개선을 통하여 이해관계자들의 균형 있는 권익 증진을 위하여 노력하겠습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회 관련 정보를 소집통지서 및 전자공시시스템을 통해 충분한 기간 전에 제공하고 있습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 정기주주총회 일시, 장소, 의안에 관한 정보를 주주총회일 4주 전에 제공함으로써, 주주가 충분한 기간 전에 주주총회 관련 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하였습니다. 당사는 2022년 제54기 정기주주총회까지 소액주주의 편의를 위하여 주주총회일의 2주전까지 모든 주주에게 이사 후보에 대한 정보가 포함된 소집통지서를 우편으로 발송하였으나, 2023년 제55기 정기주주총회부터는 탄소배출을 줄이고 친환경 경영을 실천하기 위하여 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 1% 이상의 주주에게만 소집통지서를 발송하였고, 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 전자공시시스템을 통한 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하였습니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 주주총회 개최 내역은 아래 ‘주주총회 개최 정보’표와 같습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제57기 정기주주총회
제56기 정기주주총회

정기 주총 여부
O
O

소집결의일
2025-02-19
2024-02-16

소집공고일
2025-02-19
2024-02-16

주주총회개최일
2025-03-20
2024-03-21

공고일과 주주총회일 사이 기간
29
34

개최장소
서울시 서초구 강남대로 213,

엘타워 6층 그레이스홀
서울시 서초구 헌릉로 12, 현대자동차 본사 서관2층 대강당

주주총회 관련사항 주주통보 방법
소집통지서 발송(1% 이상 주주), 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템 소집공고
소집통지서 발송(1% 이상 주주), 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템 소집공고

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
O
O

통지방법
소집결의 영문공시/자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공고
소집결의 영문공시/자사 홈페이지에 영문으로 주주총회 개최 관련사항 공고

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
12명 중 11명 출석
12명 중 11명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
5명 중 5명 출석
5명 중 5명 출석

주주발언 주요 내용
1) 발언 주주 : 8인(개인주주)

- 주요 발언 요지 :

안건에 대한 찬성 발언, 신사업 분야에서의 성공적인 성과 창출 당부 발언, 주주가치 제고에 대한 발언 등
1) 발언 주주 : 8인(개인 및 기관주주)

- 주요 발언 요지 :

안건에 대한 찬성 발언, 주주가치 제고에 대한 발언, 선임 이사 전문성 및 다양성에 대한 발언 등

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하고 있으며, 의결권 대리행사 및 전자투표 등을 통하여 주주가 최대한 참여할 수 있도록 하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

당사는 주주총회 집중예상일을 피해서 주주총회를 개최하고, 주주총회의 일시, 안건, 의안에 관한 정보를 주주총회일 최소 4주전에 제공하였습니다. 또한, 전체 주주를 대상으로 의결권 대리행사를 권유하고 전자투표제를 도입하는 등 주주총회 안건에 대하여 주주가 최대한 참여하여 의결권을 행사할 수 있도록 조치를 하였습니다. 당사는 향후에도 주주의 의결권 행사가 보다 용이하게 이루어질 수 있는 방안에 대해 검토해 나갈 계획입니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제57기 주주총회
제56기 주주총회
제55기 주주총회

정기주주총회 집중일
미해당
미해당
미해당

정기주주총회일
2025-03-20
2024-03-21
2023-03-23

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
O
O

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
O
O

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

당사는 주주총회 시 안건별로 찬반 주식수를 공개함으로써 주주총회의 투명성을 제고하고 있습니다. 공시대상기간 연도 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 개최된 주주총회 안건별 결의 내역은 아래 ‘주주총회 의결 내용’ 표와 같습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제57기 정기 주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제57기(’24.1.1~’24.12.31)

재무제표 승인의 건
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
155,800,532
97.3
4,317,709
2.7

제57기 정기 주주총회
제2-1호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
160,053,725
100.0
64,516
0.0

제57기 정기 주주총회
제2-2호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(분기배당 개선)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
160,056,432
100.0
61,809
0.0

제57기 정기 주주총회
제2-3호 의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건(부칙)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
159,985,926
99.9
132,315
0.1

제57기 정기 주주총회
제3-1-1호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 선임의 건(김수이)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
159,897,506
99.9
220,735
0.1

제57기 정기 주주총회
제3-1-2호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 선임의 건(도진명)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
159,960,447
99.9
157,794
0.1

제57기 정기 주주총회
제3-1-3호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 선임의 건(벤자민 탄)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
160,044,355
100.0
73,886
0.0

제57기 정기 주주총회
제3-2-1호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건(정의선)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
144,547,016
90.3
15,571,225
9.7

제57기 정기 주주총회
제3-2-2호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건(진은숙)
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
158,649,659
99.1
1,468,582
0.9

제57기 정기 주주총회
제4-1호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건 (김수이)
가결(Approved)
149,137,344
104,307,955
104,084,143
99.8
223,812
0.2

제57기 정기 주주총회
제4-2호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건 (도진명)
가결(Approved)
149,137,344
104,307,955
104,148,612
99.8
159,343
0.2

제57기 정기 주주총회
제5호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
204,947,630
160,118,241
152,237,873
95.1
7,880,368
4.9

제56기 정기 주주총회
제1호 의안
보통(Ordinary)
제56기(’23.1.1~’23.12.31)

재무제표 승인의 건
가결(Approved)
203,830,881
151,073,937
145,512,070
96.3
5,561,867
3.7

제56기 정기 주주총회
제2-1호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 선임의 건(심달훈)
가결(Approved)
203,830,881
151,073,942
146,714,224
97.1
4,359,718
2.9

제56기 정기 주주총회
제2-2-1호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건(장재훈)
가결(Approved)
203,830,881
151,073,940
143,551,504
95.0
7,522,436
5.0

제56기 정기 주주총회
제2-2-2호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건(이동석)
가결(Approved)
203,830,881
151,073,942
147,569,764
97.7
3,504,178
2.3

제56기 정기 주주총회
제2-2-3호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 선임의 건(이승조)
가결(Approved)
203,830,881
151,073,942
147,566,651
97.7
3,507,291
2.3

제56기 정기 주주총회
제3호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이지윤)
가결(Approved)
149,922,538
97,165,599
93,143,811
95.9
4,021,788
4.1

제56기 정기 주주총회
제4호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 선임의 건

(심달훈)
가결(Approved)
149,922,538
97,165,599
93,122,597
95.8
4,043,002
4.2

제56기 정기 주주총회
제5호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
203,830,881
151,073,942
147,351,497
97.5
3,722,445
2.5

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

해당사항 없음

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주제안과 관련된 절차를 홈페이지 등을 통해 안내하고 있지 않으나 주주제안에 대한 처리 절차 기준 및 규정을 마련하고 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 주주제안과 관련하여 절차 등을 홈페이지에 공고하고 있지는 않습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

상법에서 규정하는 요건 등을 검토하여 이사회 및 감사위원회 등의 심의/의결 절차가 마련되어 있습니다. 또한, 당사는 주주총회에서 주주들에게 질의응답 기회를 부여하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역은 없습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한은 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 주주제안과 관련된 절차를 홈페이지에 안내하고 있지는 않지만, 관계법령에 따라 주주제안권 행사를 적법하게 보장하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 주주제안권이 보다 용이하게 이루어질 수 있도록 하는 방안에 대해 검토하여 실행하도록 하겠습니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 중장기 주주환원정책을 실시하고 있으며, 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하고 있습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 주주가치 제고를 위하여 배당을 지속적으로 실시해오고 있으며, 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cash Flow 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 당사는 더욱 투명한 주주환원 정책을 제공하기 위해 2023년 4월 25일 '중장기 주주환원 정책'을 공시하였습니다. 당사는 배당의 가시성 확대와 안정성 확보를 위해 2023년 2분기부터 분기배당을 실시하고 있으며, 연간 연결 지배주주 순이익 기준 25%이상의 배당성향(우선주 포함)을 달성하였습니다. 또한, 매년 발행주식의 1%에 해당하는 기보유 자사주를 3년간 소각하는 등 적극적인 자사주 소각 정책을 통해 주주가치 제고 및 주주 신뢰 강화를 추진하고 있습니다.

또한, 당사는 적극적인 밸류업 프로그램 추진을 통해 한 단계 발전한 주주환원정책을 시행하고자 2024년 8월 28일 '기업가치제고계획'을 공시하였습니다. 이와 관련하여, 당사는 2025년에서 2027년 3년간 평균 ROE 11%에서 12%를 지향하여 개선하고, 주주환원 TSR 최소 35% 이상의 목표를 갖고 주주환원을 지속 강화할 예정입니다. 당사 밸류업 프로그램의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

① 2024년에는 주당 최소배당금(보통주 기준 10,000원)을 도입하고, 자사주 매입 시 매입 목적을 명시하고, 향후 3년간 자사주(우선주 포함) 매입 총 규모를 4조원으로 설정하였습니다.

② 2025년부터 2027년까지는 분기 배당 2,500원을 시행하고, 우선주 디스카운트를 고려한 자사주 매입 및 소각 정책을 운영할 계획입니다. 세부적인 내용은 해당 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 주주환원정책을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

Y(O)

영문자료 제공 여부

Y(O)

당사는 경영환경 변화와 미래 경쟁력 제고 측면을 균형적으로 고려한 합리적인 주주환원정책을 추진하겠다는 방향성에 대해 2019년부터 진행해 온 CEO Investor Day를 비롯한 다양한 주주와의 소통 채널을 통해 공개하고 배당 등의 추진 배경에 대하여 분기 실적 발표 등을 통해 공개적으로 설명하는 등 주주환원정책과 관련된 내용에 대해 국내외 주주에게 충분한 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 2021년부터 연간 가이던스 발표를 통해 당해년도 주주환원 방향성에 대한 설명을 제공하고 있습니다. 앞으로도 보다 가시성 있고 명확한 주주환원정책을 전달하고 이를 통해 투자자 신뢰 제공을 위해 노력하겠습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

Y(O)

당사는 기말배당 예측가능성을 제공하고자 2023년 3월 23일 제55기 주주총회에서 기말배당 기준일에 대하여 아래의 내용을 반영하여 당사 정관 제37조를 개정하였습니다.

(변경 전) 매 결산기말(12.31)

(변경 후) 이사회에서 정하는 날

이에 따라, 2024년 1월 25일 제56기 결산배당금을 이사회 결의 및 공시하고 배당의 지급기준일은 그 이후인 2월 29일로 설정하였으며, 2025년 1월 23일 제57기 결산배당금을 이사회 결의 및 공시하고 배당의 지급기준일은 그 이후인 2월 28일로 설정하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였습니다.

또한, 당사는 분기배당에 대해서도 관련 법령 개정 즉시 예측가능성을 제공하기 위해 2025년 3월 20일 제57기 주주총회에서 분기배당 기준일에 대하여 아래의 내용을 반영하여 정관 제37조를 개정하였습니다.

(변경 전) 매 3월, 6월 및 9월 말일

(변경 후) 이사회에서 정하는 날

이에 따라, 2025년 4월 24일 제58기 1분기 배당금을 이사회 결의 및 공시하고 배당의 지급기준일은 그 이후인 5월 30일로 설정하였습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

1차
12월(Dec)
O
2024-02-29
2024-01-25
O

2차
3월(Mar)
X
2024-03-31
2024-04-25
X

3차
6월(Jun)
X
2024-06-30
2024-07-25
X

4차
9월(Sep)
X
2024-09-30
2024-10-24
X

5차
12월(Dec)
O
2025-02-28
2025-01-23
O

6차
3월(Mar)
X
2025-05-30
2025-04-24
O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 중장기 주주환원정책에 근거하여 적절한 수준의 배당정책을 수립하여 안내하고 있으며, 자사주 소각을 통해 주주가치를 제고하였습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 배당 실시를 결정한 이사회 당일에 거래소 공시를 통하여 관련 사실을 주주에게 안내하고 있습니다. 또한, 정기보고서 등을 통해서도 주주에게 충분히 안내하고 있으며, 적절한 수준의 배당금을 지급하여 주주의 권리가 존중받을 수 있도록 노력하고 있습니다.

당사는 세부원칙 1-4에 기재한 주주환원정책에 기반하여 배당을 지급하고 있으며, 최근 3개 사업연도 배당 관련 세부사항은 아래 ‘최근 3개 사업연도 주주환원 현황’ 및 ‘최근 3개 사업연도 현금배당 성향’표를 참고해 주시기 바랍니다. ‘배당가능 이익’과 ‘총 배당금’은 백만원 단위로 반올림한 금액입니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2024년
12월(Dec)
-
60,050,500,000,000
2,439,175,000,000
12,000
5.9

당기
우선주
2024년
12월(Dec)
-
60,050,500,000,000
262,441,000,000
12,050
7.6

당기
2우선주
2024년
12월(Dec)
-
60,050,500,000,000
418,010,000,000
12,100
7.3

당기
3우선주
2024년
12월(Dec)
-
60,050,500,000,000
28,212,000,000
12,050
7.6

전기
보통주
2023년
12월(Dec)
-
51,963,800,000,000
2,320,806,000,000
11,400
4.7

전기
우선주
2023년
12월(Dec)
-
51,963,800,000,000
251,054,000,000
11,450
7.4

전기
2우선주
2023년
12월(Dec)
-
51,963,800,000,000
399,821,000,000
11,500
7.3

전기
3우선주
2023년
12월(Dec)
-
51,963,800,000,000
26,975,000,000
11,450
7.5

전전기
보통주
2022년
12월(Dec)
-
46,846,900,000,000
1,412,321,000,000
7,000
4.5

전전기
우선주
2022년
12월(Dec)
-
46,846,900,000,000
154,579,000,000
7,050
8.8

전전기
2우선주
2022년
12월(Dec)
-
46,846,900,000,000
246,846,000,000
7,100
8.8

전전기
3우선주
2022년
12월(Dec)
-
46,846,900,000,000
16,609,000,000
7,050
9.1

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
25.1
25.1
24.9

개별기준 (%)
25.7
40.8
49.4

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

당사는 2018년 12월부터 2019년 2월까지, 2019년 12월부터 2020년 3월까지 발행주식의 1.0%에 해당하는 자사주 매입을 진행하였으며, 2021년 11월부터 2022년 2월까지 발행주식의 1.0% 수준의 자사주 매입을 추가 실시하였습니다. 그리고 2023년 2월과 2024년 3월에는 총발행 주식수의 1%에 해당하는 자사주를 각각 소각하였습니다.

또한, 2024년 11월~ 2025년 2월에는 총발행주식의 1.7% (보통주 1.9%(주식기준 보상 등 활용목적 0.7% 포함), 우선주 1.2%)에 해당하는 자사주를 매입하였으며, 2025년 4월에는 총발행 주식수의 2.2%에 해당하는 자사주를 소각하여 주주가치를 제고하였습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 및 정관에 따라 공평한 의결권을 부여하고 있으며, 기업정보를 주주에게 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

보고서 작성기준일 현재 당사의 총 발행주식수는 271,427,974주입니다. 당사 정관상 발행할 주식의 총수는 600,000,000주(1주의 금액 : 5,000원)이며, 이 중 의결권이 없는 우선주의 발행 가능한 주식의 총수는 150,000,000주입니다. 작성기준일 현재 보통주와 3종의 우선주를 발행하고 있으며, 발행주식의 총수는 보통주 209,416,191주, 우선주 62,011,783주입니다. 3종의 우선주는 잔여재산분배, 상환, 전환 등에 대한 권리는 없습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

450,000,000
150,000,000
600,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
209,416,191
46.54
-

우선주
23,871,988
15.91
-

2우선주
35,759,391
23.84
-

3우선주
2,380,404
1.59
-

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사가 발행한 우선주 3종은 의결권이 없으며, 아래와 같이 이익배당에 대한 차이가 있습니다.

- 우선주 : 보통주 대비 연 1% 추가 배당 (액면가 기준)

- 2우선주 : 최저우선배당률 : 2% (액면가 기준)

- 3우선주 : 최저우선배당률 : 1% (액면가 기준)

최근 3년간 우선주 종류주주총회는 개최되지 않았습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 매년 1월, 4월, 7월, 10월 전후로 연간, 1분기, 상반기, 3분기 실적발표 등을 위한 기업 설명회를 정기적으로 개최하고 있습니다. 이와 함께 증권사가 개최하는 컨퍼런스 참가 및 국내외 투자자 대상 NDR, 방문 투자자 대상 수시 IR 면담 등을 통해 국내외 기관 투자자 및 소액주주들과의 미팅을 진행하였습니다. 한편 당사는 2020년 1분기 경영실적 발표부터 소액투자자들 포함 모든 주주들의 IR 접근성 제고를 위해 누구나 청취할 수 있는 웹캐스팅을 실시간으로 제공하고 있습니다. 2023년 1분기 실적발표부터는 국영문 동시통역 서비스를 제공하기 시작했으며, 발표를 포함한 질의응답을 국영문 통역과 함께 진행하여 외국인 투자자에게도 보다 친화적인 소통을 추진해 나가고 있습니다. 또한, 당사는 중장기 경영 목표를 제시하여 투자자 이해도를 제고하기 위해 2019년부터 매년 CEO Investor Day를 개최하고 있습니다.

이와 함께, 당사는 최고 경영층의 시장 소통 확대를 위해 2024년 CEO 주관 8월 미국 CEO NDR 실시, 12월 주요 해외 운용사 주관 Buy-Side CEO Symposium 참석과 함께, CFO 주관 5월 국내 투자자들을 대상 NH 컨퍼런스를 참석하였습니다. 그 밖에 다수의 국내외 증권사 컨퍼런스 및 투자자 면담을 통해 경영진과 임원진들의 시장 소통을 지속 추진하고 있습니다.

그리고 당사는 2021년 3월 정기주주총회부터 현장에 직접 참석하지 못하는 주주의 편의를 위해 정기주주총회 회의 진행을 온라인으로 실시간 중계하는 서비스를 제공하였습니다. 또한 주주들이 궁금해하는 분야에 대한 실질적인 정보 제공이 될 수 있도록 설명회를 별도로 준비하여 정기주주총회 진행 중 실시하였습니다. 설명회 주제는 주주총회 온라인 참관을 사전 신청한 주주들을 대상으로 가장 관심있는 분야에 대한 설문조사를 실시한 결과, 2021년에는 자동차 시장 전망, 2022년에는 로봇기술 개발, 2023년에는 현대차 디자인 헤리티지 및 디자인 방향성, 2024년에는 AAM 산업 및 당사 전략 방향성, 2025년에는 수소산업 동향 및 당사 수소사업 방향성과 관련하여 가장 많은 주주들께서 관심을 표명하셨기에 이에 대한 내용으로 준비하였습니다. 이처럼 당사는 주주 편의를 제고하고 소통을 확대하기 위하여 노력하고 있으며, 향후에도 이를 더욱 확대하기 위하여 노력할 계획입니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

소액주주만을 대상으로 한 오프라인 행사 내역은 없으나, 당사는 2022년부터 개인주주 및 소액주주들의 IR 접근성 제고를 위해 유튜브를 통한 온라인 기업설명회를 실시하고 있습니다. 또한, 당사의 경영실적 발표는 소액주주들도 원활히 참여할 수 있도록 누구나 청취할 수 있는 웹캐스팅 방식으로 진행되고 있습니다. 이를 통해 소액 주주들도 당사 임원이 참여하는 경영실적발표에 참여하여 기관투자자들과 동일한 정보를 획득할 수 있습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사는 글로벌 수준의 거버넌스 개선 및 주주와의 소통 강화를 위해 주주권익보호 담당 사외이사가 직접 동행하여 해외 투자자와 면담하는 거버넌스 NDR을 연 2회 실시하여 2024년 4월 미국, 11월 글로벌 투자자 대상으로 커뮤니케이션을 진행했습니다. 주주권익보호 담당 사외이사인 윤치원 사외이사가 거버넌스 NDR에 참여하여 회사의 전략 방향성과 이사회 현황 등에 대해 해외 투자자와 면담을 실시하였습니다. 사외이사와 직접 소통한 점에 대해 해외 투자자들의 긍정적인 반응을 이끌어 낼 수 있었으며, 당사는 향후에도 해외 투자자와의 적극적인 소통을 위해 노력할 계획입니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

현재 운영중인 국영문 IR홈페이지 내에서 IR담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 별도로 공개하고 있지 않습니다.

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

Y(O)

외국인 담당 직원 지정

Y(O)

영문공시 비율

78.9

외국인 투자자의 당사에 대한 정보 접근성 제고를 위해 외국인 주주를 위한 영문 홈페이지를 별도로 운영 중이며, 국문으로 제공하는 IR자료를 영문으로도 동시에 제공하고 있습니다. 외국어로 상담이 가능한 연락처를 별도로 공개하고 있지는 않지만, IR팀내 외국어 상담이 가능한 직원들이 다수 상주하며 외국인 투자자와의 원활한 소통을 이루고 있습니다. 또한, 당사는 영문공시가 의무화되기 이전부터 영문공시를 실시하는 등 외국인 주주에게도 회사에 대한 폭 넓은 정보를 제공하고자 노력하고 있습니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

당사는 공시대상기간 중 불성실공시법인 지정 등 공시와 관련 제재를 받은 내역이 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

현재 운영중인 국영문 IR홈페이지내에는 IR담당부서의 전화번호 및 이메일 주소를 별도로 공개하고 있지 않으나, 각종 공시 서류에는 IR팀의 연락처 등 문의 창구를 상세히 공개하고 있습니다. 소액 주주들을 위한 오프라인 행사를 개최하지는 않았으나, 유튜브를 통한 행사를 실시하고 분기별 실적발표에 주주들의 접근성을 제고하기 위해 웹캐스팅 방식으로 진행하는 등 기업의 정보를 더욱 효율적으로 주주들에게 제공하고자 노력해 왔습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

2025년 2월 당사는 한국거래소로부터 공시우수법인으로 선정되었으며, 추후에도 당사가 실시해온 웹캐스팅 방식의 실적발표와 유튜브를 활용한 기업설명회 등 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공할 수 있도록 하는 방안에 대해 지속 검토하여 실행하도록 하겠습니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련하고 운영하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 2015년 4월 23일 이사회 결의를 통해 기존 이사회 내 위원회인 '윤리위원회'를 '투명경영위원회'로 명칭을 변경하고 심의 대상 및 기능을 확대 개편하였습니다. 이후 2021년 3월 24일 당사는 ESG경영을 강화하고 지속가능경영을 실천하기 위하여 기존 투명경영위원회를 지속가능경영위원회로 명칭을 변경하였으며, 기능과 역할을 더욱 확대하였습니다. 공정거래법상 대규모 내부거래 및 상법상 자기거래 등에 대한 투명성을 제고하기 위하여 대규모 내부거래는 대다수 사외이사로 구성된 지속가능경영위원회의 의결을 거치고 있으며, 이사/주요주주 등과의 자기거래는 지속가능경영위원회의 심의와 이사회의 의결을 거쳐 실시되도록 규정하고 있고, 정기적으로 지속가능경영위원회 등에 보고하고 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

당사는 공정거래법상 대규모 내부거래 규정을 준수하고 있습니다. 계열회사와 자금, 유가증권, 자산, 상품ㆍ용역 거래, 약관에 의한 금융거래 등이 예상되면 지속가능경영위원회에서 거래 내용, 기간, 금액 등에 대한 상세 내용을 사전 승인 받고 있습니다. 계열회사인 현대차증권과의 내부거래의 경우, 약관에 의한 금융거래로서 통상적인 조건에 따른 일상적인 거래에 해당하여 관련법규에 따라 매 분기별로 정기 지속가능경영위원회에서 한도를 사전 승인 받고 있습니다.

상법상 자기거래 역시 규정을 준수하기 위해 이사 또는 주요주주 등과의 거래가 예상되면 거래 내용, 기간, 금액 등에 대한 상세 내용을 이사회에서 사전 승인 받고 있습니다. 최대주주인 현대모비스와의 거래는 주로 자동차 모듈 및 부품 등과 관련한 거래이고, 현대모비스의 자회사인 에이치그린파워와의 거래는 배터리팩 연구개발 및 조립라인 설비 공급 등과 관련한 거래이며, 현대모비스의 자회사인 유니투스와의 거래는 주로 연료전지 부품 위탁생산 등과 관련한 거래입니다. 세 회사와의 거래 모두 통상적인 조건에 따른 일상거래에 해당하여 1년 이내의 기간을 정하여 한도를 승인 받고 있습니다. 현대모비스 및 에이치그린파워, 유니투스와의 2025년 거래에 대해서는 2024년 11월 27일에 개최된 제6차 임시이사회에서 사전 승인 받았습니다.

내부거래 및 자기거래 관련한 이사회와 지속가능경영위원회의 의결 내역은 ‘Ⅱ. 기업지배구조 현황’의 ‘3. 이사회’의 ‘핵심원칙 7 (이사회 운영)’ 및 ’핵심원칙 8 (이사회 내 위원회)’을 참조하시기 바랍니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

1. 채무보증 내역

당사는 이사회 규정 등에 의거하여 건별 채무보증금액이 일정금액 이상일 경우 지속가능경영위원회 사전심의 및 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 2024년 중 대주주 등의 채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

성명

관계

목적

채권자

채무내용

기간

거래내역

비고

(법인명)

기초

증가

감소

기말

현대로템

국내

종속

법인

계약

이행

보증

GWRL외

계약이행보증

(차량공급 및 하자보수 등)

2007년12월

~

2028년7월

9,437

1,303

-

10,740

-

HMMI

해외
종속

법인

차입

보증

CITI 외

차입보증

2021년 5월

~

2026년 5월

403,743

48,833

-

452,576

-

HMTR(*)

BOA 외

2021년 7월

~

2026년 7월

405,689

49,652

-

455,341

-

HMGMA

ANZ 외

2024년 8월

~

2034년 8월

-

1,990,279

-

1,990,279

보스턴
다이나믹스

해외

계열

회사

계약

이행

보증

LS The Post, LLC 외

계약이행보증

(임대차계약 등)

2021년 7월

~

2032년 3월

82,621

-

-1,070

81,551

-

PT HLI GREEN POWER

차입

보증

ANZ 외

차입보증

2022년 10월

~

2032년 10월

138,755

19,281

-

158,036

-

합 계

1,040,245

2,109,348

-1,070

3,148,523

-

(*) 2025년 2월 중 Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S. (HAOSVT)의 사명을 Hyundai Motor Turkiye Otomotiv A.S, (HMTR)으로 변경하였음.

- 외화 지급보증금액은 보고기간종료일 현재의 서울외국환중개주식회사가 고시하는 기준환율로 환산한 금액임.

- 현지 통화 기준 기초 대비 기말 보증 금액은 증가하지 않았으나, 환율 상승으로 원화 기준 기초 대비 기말 금액 일부 상승함. (HMGMA 차입보증은 당기 중 신규 추가)

- 당사 이사회 규정 등에 의거하여 건별 미화 2억불 이상의 해외자회사 및 계열회사에 대한 채무보증, 지급보증 및 담보제공(단, 공정거래법상 채무보증 제한대상이 아닌 것에 한함)은 이사회 결의 후 집행되고 있음.

- 집행근거 : 상법 제542조의9(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제2항 제3호 및 동 시행령 제35조(주요주주 등 이해관계자와의 거래) 제3항 제2호에 의거 집행

- HMMI(PT HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING INDONESIA), HMTR(Hyundai Motor Turkiye Otomotiv A.S) : 당사가 지급보증을 제공하고 있는 상기 사채발행은 해외법인의 해외공모발행으로서, 상기 채권자로 기재된 최초 인수인들(Initial Purchaser)이 해당 사채를 인수한 후 해당 사채는 국내외 기관 투자자들에게 분배되었음
2. 대주주와의 자산양수도 등

1) 출자 및 출자지분 처분내역 등
당사는 이사회 규정 등에 의거하여 출자 및 출자지분 처분이 일정금액 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다.

2024년 중 당사는 계열회사 등에 다음과 같이 출자 및 처분하였습니다. 자세한 출자내역은 아래를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

성 명

(법인명)

관 계

출자 및 출자지분 처분내역 등

비 고

종류

거 래 내 역

기 초

증 가

감 소

기 말

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA (HMB)

계열회사

-

692,790

133,850

-

826,640

추가 출자

Hyundai Mobility Japan Co., Ltd. (HMJ)

-

45,456

61,139

-106,595

-

추가출자 및 손상차손

인식

Hyundai Capital Canada Inc. (HCCA)

-

183,823

98,084

-

281,907

추가 출자

GENESIS MOTOR EUROPE GmbH (GME)

-

276,515

145,312

-85,095

336,732

추가 출자 및 손상차손

인식

supernal, LLC

-

520,668

317,006

-

837,674

추가 출자

Hyundai Motor Sweden AB(HMS)

-

703

67,635

-

68,339

추가 출자

HYUNDAI MOTOR GROUP INNOVATION CENTER IN SINGAPORE PTE. LTD. (HMGICS)

-

136,795

33,234

-

170,029

추가 출자

HTWO guangzhou Co.,Ltd (HTWO)

-

39,655

37,253

-

76,908

추가 출자

HTWO Logistics

-

-

15,707

-

15,707

신규 출자

Motional AD

-

1,294,367

660,740

-

1,955,106

추가 출자

HMG Global, LLC

-

1,497,838

822,697

-

2,320,535

추가 출자

HYUNDAI MOTOR MIDDLE EAST AND AFRICA L.L.C (HMMEA)

-

-

9,269

-

9,269

신규 출자

Hyundai Motor Manufacturing Middle East Company (HMMME)

-

-

57,665

-

57,665

신규 출자

에이치엠지에스 유한회사

-

-

36,726

-

36,726

신규 출자

HYUNDAI MOTOR INDIA LIMITED (HMI)

-

754,436

-

-132,026

622,410

IPO 구주

매출

Hyundai Commercial Vehicles and Hydrogen Europe Gmbh (HCV&H2)

-

-

37

-

37

신규 출자

Hyundai Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd. (HMMY)

-

-

14,812

-

14,812

신규 출자

2) 유가증권 매수 또는 매도 내역
당사는 계열회사 현대차증권을 상대로 약관에 의한 금융거래시 이사회 의결을 통해 연중 및 분기별 거래한도를 승인하고 있습니다. 수익증권의 경우 1년간 적용되는 거래 한도, 기타금융거래 및 회사채 등은 분기별 적용되는 거래한도에 대하여 이사회 결의 및 공시를 하였습니다. 2024년 중 계열회사 등과의 거래내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분

거래 목적물

금 액

비 고

증 가

(가입/매수)

감 소

(해지/매각)

손 익

현대차증권

수익증권(MMF 등)

-

-

-

약관에 의한 금융거래

기타금융거래(MMT등)

1,490,000

1,560,000

11,021

회사채 등

-

-

-

3) 영업거래

2024년 중 당사는 자회사(해외계열회사)인 HMA(Hyundai Motor America) 및 HME(Hyundai Motor Europe GmbH), HACC(Hyundai Auto Canada Corp.)와 완성차 및 부품 등 매출거래 등으로 23,778,139백만원 및 4,598,695백만원, 4,483,191 백만원의 영업거래를 하였습니다. 최대주주(국내계열회사)인 현대모비스와 모듈 및 정비부품 등 매입거래 등으로 12,877,314백만원의 영업거래를 하였으며, 동 금액은 당사 최근사업연도 별도매출액의 5%를 초과합니다.

(단위 : 백만원)

구 분

관계

거래 내용

거래

기간

금 액

비 고

매입

매출

합계

HMA

(Hyundai Motor America)

자회사

(해외 계열회사)

완성차 및 부품

매출거래 등

'24년 1월~

12월

0

23,778,139

23,778,139

-

HME

(Hyundai Motor Europe GmbH )

15

4,598,680

4,598,695

HACC

(Hyundai Auto Canada Corp.)

-

4,483,191

4,483,191

현대모비스

최대주주

(국내 계열회사)

모듈 및

정비부품 등

매입거래 등

12,518,149

359,165

12,877,314

4) 대주주에 대한 주식기준보상 거래 현황

2024년 중 당사는 대주주의 특수관계인(계열회사 임원) 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오와의 근로계약에 따라, 이사회의 결의를 거쳐 스톡 그랜트를 지급하였습니다. 지급주식 종류 및 총 수는 보통주 5,000주이며, 모두 당사가 보유한 자기주식으로 지급하였습니다.

(단위 : 백만원)

거래 상대방

관계

부여일

지급주식

지급수량

지급시기

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오

특수관계인

(계열회사 임원)

2024.05.02

현대차

5,000

2024.05.02

5) 자산거래 외

2024년 중 당사는 계열회사와 다음과 같이 자산거래 등을 하였습니다. 자세한 거래내역은 아래를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구 분

관계

거래

종류

거래

일자

거래대상물

거래목적

거래

금액

관련 손익

현대

커머셜

계열회사

고정자산 매각

1.16

물류장비

운영외주화 매각

2,050

1,273

현대위아

계열회사

고정자산 매각

6.13

기계장치

단산에 따른 매각

428

-1,858

현대

모비스

최대주주

(국내

계열회사)

영업양수

5.31

국내 수소연료전지사업

(인력/자산/설비)

수소 생태계 구축 전략 기반 수소 연료전지 밸류체인 일원화 체계 구축

217,465

-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업의 소유구조 또는 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등을 위해 다양한 활동을 하고 있으며, 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

Y(O)

당사는 기업지배구조헌장을 통해 주주의 권리 및 공평한 대우에 대한 기본 원칙을 분명히 하고 있으며, 지속가능경영위원회에서 주주권익의 보호에 대한 사항을 심의 및 의결하도록 하고 있습니다. 국내법상 보장되는 주주의 권리 외에 당사가 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동이 있을 경우에 대비하여 소액주주의 의견수렴이나 반대주주 권리보호 등 주주 보호를 위해 당사는 주주권익 보호를 위해 다양한 활동을 수행하고 있으며 이를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다. 당사는 기업지배구조헌장에서 정하는 바에 따라 국내 상법에 규정된 주주의 이익 분배 참여권, 주주총회 참석 및 의결권 행사, 정기적이고 시의적절하게 정보를 제공 받을 권리 등을 기본적으로 보장함과 동시에 다양한 채널을 통해 주주와 소통하면서 투명한 거버넌스 구축을 지향하고 있습니다. 그리고 주주 의결권 행사 및 주주제안권 등 주주의 정당한 요구와 의견 개진을 존중하며, 투명하고 합리적인 의사결정 과정을 통해 건전한 지배구조의 기반을 다지기 위해 노력하고 있습니다.

또한, 당사는 2019년부터 주주권익을 확대하고 경영 투명성을 강화하기 위해 국내외 일반주주들로부터 주주권익보호 담당 사외이사 후보를 직접 추천 받는 새로운 주주친화제도를 도입, 운영하고 있습니다. 주주권익보호 담당 사외이사는 사외이사로서의 역할뿐만 아니라 투자자 대상 기업설명회 등에 참석 후 이사회에 결과를 보고하여 이사회와 주주간 소통 역할을 하는 등 주주들의 권익 보호 및 이익 확대를 위한 역할도 담당하고 있습니다.

이외에도 당사는 정기주주총회를 비롯하여 기업설명회와 NDR, 소액주주를 포함하는 주주와의 미팅 활동 등 다양한 활동을 활발히 수행하며 주주와의 소통을 강화하고 있으며, 주주에게 필요한 정보를 공개할 경우 모든 주주에게 공평하게 제공하여 모든 주주가 공평한 대우를 받을 수 있도록 노력하고 있습니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 중 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 없었으며, 현재 구체적으로 수립되어 있는 계획도 없습니다.

향후 소유구조 또는 사업에 중대한 변화를 초래하는 경영활동이 있을 경우 주주 및 이해관계자들과 적극 소통하며, 소액주주 의견수렴 및 반대주주 권리보호 등 주주의 권익을 보호하기 위한 방안을 지속가능경영위원회에서 충분히 논의하여 추진할 것입니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

해당사항 없음

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

해당사항 없음

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

해당사항 없음

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하고 회사의 지속적인 성장을 목표로 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사 이사회는 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 목표로 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 결의하고 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 이사회는 매 분기 개최되는 정기이사회 뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항이 발생시 수시로 개최되고 있습니다.

당사 이사회는 업무집행 및 감독기능 강화를 위해 업무를 세분화하고 일정한 업무를 이사회 내 위원회에 위임함으로써 의사결정의 전문성 제고와 더불어 감독기능의 효과적인 수행을 도모하고 있습니다. 이사회 내 위원회로는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회, 지속가능경영위원회 그리고 보수위원회를 두고 있습니다. 2025년 선임사외이사 제도 도입 등을 통해 사외이사회도 별도로 운영하여 이사회 독립성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

정관 및 이사회 규정에서 정하고 있는 이사회의 심의·의결사항은 다음과 같습니다.

1) 정관에서 정하고 있는 이사회의 심의·의결사항

- 국내외 공장, 지점 또는 출장소의 설치

- 우선주식에 대한 우선배당율

- 신주발행에 관한 사항

- 주식매수선택권에 관한 사항

- 신주 발행가액

- 전환사채 발행에 관한 사항

- 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위

- 임시주주총회 소집 등을 위한 주주명부 폐쇄 또는 기준일 결정

- 주주총회의 소집

- 대표이사의 선임

- 이사회의 의장 선임

- 사채의 발행

- 이사회 내 위원회의 조직 및 운영에 관한 사항

- 분기배당

- 회사의 안정 및 보건에 관한 연간 계획

2) 이사회 규정에서 정하고 있는 이사회의 심의·의결사항

- 주주총회의 소집

- 영업보고서의 승인

- 대차대조표, 손익계산서, 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 서류 그 부속 명세서 승인

- 주주총회에 부의할 의안

- 사업의 계획과 운영에 관한 사항

- 회사의 예산·결산

- 국내외 주요 신규투자계획

- 대표이사의 선임 및 해임

- 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

- 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의

- 지점의 설치, 이전 또는 폐지

- 지배인의 선임 및 해임

- 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정

- 신주의 발행

- 사채의 발행

- 준비금의 자본전입

- 전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 법령에서 허용하는 신종사채의 발행

- 해외증권의 발행

- 자기주식 취득 및 처분

- 분기배당

- 주식매수선택권 부여의 취소

- 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항

- 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인

- 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 이사회 의장 또는 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항

당사 이사회는 법상 의무화된 사항 이외에도 회사의 주요 경영사항에 대해 이사회에서 의결할 수 있도록 관련 내용을 정관 및 이사회 규정에 반영하였습니다. 또한, 이사회 의장 또는 대표이사가 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항을 이사회에 부의할 수 있으며, 이사회는 해당 사항에 대해 심의·의결할 수 있습니다.

법상 의무화된 사항은 아니지만 당사 정관 및 이사회 규정상 이사회에서 심의·의결하는 사항으로는 대표적으로 다음과 같은 사항 등이 있습니다.

- 사업의 계획과 운영에 관한 사항

- 회사의 예산/결산

- 국내외 주요 신규투자계획

- 지점의 설치, 이전 또는 폐지

- 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무보증, 주요재산의 취득 및 처분과 관리에 관한 사항

법상 의무 외 회사의 업무진행에 관한 중요한 사항을 이사회 심의·의결을 통해 추진함으로써 주주와 이해관계자들의 이익을 대변하는 동시에 회사의 지속적인 성장을 위해 강화된 규정을 적용하고 있습니다.

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 대규모내부거래(제26조)는 이사회 승인이 필요한 사항이나, 동법에 의거하여 이사회 내 위원회(사외이사가 3명 이상 포함되고, 사외이사의 수가 위원총수의 3분의 2 이상)에서 의결할 수 있습니다. 이에 근거하여 이사회는 대규모내부거래의 심의 및 의결을 지속가능경영위원회에 위임할 수 있습니다. 또한, 이사회는 정관 제29조5 (사채의 발행)에 의거 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 않는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있습니다.

이사회는 이사회 규정 제13조 (위임)에 의거하여 1) 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, 2) 대표이사의 선임 및 해임, 3) 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 등을 제외하고는 대표이사 위임전결 규정 등에 일정한 범위를 정하여 그 권한을 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 위임할 수 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 최고경영자 승계와 관련된 승계계획을 수립하고, 적임자를 선정하여 다양한 프로그램을 통해 교육하고 있습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

Y(O)

당사는 인사부문 주관 하에 매년 전사 주요 임원 포지션에 대한 승계계획을 수립하여 대표이사에게 보고하고 있습니다. 주요 포지션의 자격요건 구체화 및 적정 승계자를 정의하여 문서화하고 있으며, 내부 후보자 외에도 외부 우수인재 영입을 병행하여 후보군의 다양성을 확보 중에 있습니다. 이사회는 이러한 후보군 중 적임자를 선정하여 사내이사 및 대표이사 후보로 추천하고 있습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

Y(O)

당사는 주요 임원 포지션 대상 세부 역할과 책임, 자격요건을 구체화하여 포지션별 경영환경 및 사업 현안을 고려한 적임자를 선정하고 있습니다. 각 후보자 대상 구조화된 검증 절차를 통해 전문성, 리더십 및 잠재역량을 종합적으로 검증하며, 심의위원회를 통해 단기/중장기 승계 후보군을 선정합니다. 아울러, 모빌리티 산업 패러다임 변화에 선제적으로 대응하기 위해 신기술/신사업 분야의 외부 우수인재 영입을 적극 추진하여 당사 경쟁력 제고, 경영 안정성 확보에 집중하고 있습니다. 내부 발굴 및 외부 영입된 우수 임원 대상으로는 개인별 역량, 장단점을 고려한 육성계획을 수립하고, 내외부 교육 프로그램을 통한 맞춤형 육성은 물론, 다양한 역할 부여를 통한 성과, 역량 검증을 진행하고 있습니다. 이사회는 주요 후보군 중 경영 능력과 리더십, 이사회 전문성 제고를 종합적으로 고려하여 적임자를 주주총회에서 선임할 사내이사 후보로 추천하고, 주주의사에 따라 선임된 사내이사 중 상법 제389조 및 정관 제25조 등에 따라 이사회 결의를 통해 대표이사를 선임합니다. 당사는 경영 효율성 제고와 비상시를 대비하기 위해 각자 대표이사 체제로 운영하고 있고, 대표이사 유고 시에는 원칙적으로 정관 제26조에 의거하여 사장, 부사장 등의 순으로 해당 직무를 대행하게 됩니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

Y(O)

교육은 사내와 사외로 구분되며, 사내 교육과정은 다양한 프로그램을 통해 기업가형 리더 육성을 위한 조직, 비즈니스 혁신 역량 제고 및 전사 경영과제 수행을 통한 미래 변화 대응력 강화를 목표로 합니다.

- ’24년 사내 교육과정(In-hub) 수료 인원 : 10명

사외 교육과정은 서울대 등 국내 유수 대학의 최고경영자과정 참가를 통해 기업인으로서 소양 함양과 다양한 네트워킹 활동 등을 지원하고 있습니다.

- ’24년 사외 교육과정(최고경영자과정) 수료 인원 : 3명

상기 교육 외에도 당사는 리더십 코칭, 핵심가치 내재화 교육, 참여형 교육 프로그램 운영 등을 지원하며 주요 임원들의 전문성, 역량 제고에 집중하고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

당사는 급변하는 경영환경 대응 및 미래 사업동력 확보를 위해 최적의 조직 구성을 진행하고 있고, 이와 연계된 주요 포지션의 변화관리를 상시 실시하고 있습니다. 아울러, 포지션별 역할과 책임, 자격요건을 인사부문과 각 부문간 긴밀한 협업을 통해 보다 구체화 중에 있습니다. 이를 토대로 단기, 중장기 승계 후보군의 적정성을 보완해 나가고자 하며, 교육 측면에서는 미래 경영자에게 요구되는 경영 역량을 강화하고자, 교육 프로그램을 지속 고도화 중에 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 리스크 관리 정책, 준법경영, 내부회계관리제도, 공시정보 관리 등 내부통제 정책을 마련하여 운영하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 자동차 산업을 영위하는데 있어서 발생할 수 있는 다양한 잠재 리스크에 대하여 인지하고 있으며, 이러한 리스크에 사전적으로 대응하기 위하여 노력하고 있습니다. 전동화, 자율주행, 모빌리티 서비스, 커넥티비티 등 미래 메가 트렌드로 인해 자동차 산업은 역사 이래 가장 큰 변화에 직면해 있으며, 자동차 산업에 대한 정책 역시 급격하게 변화함에 따라 리스크에 적절히 대응하는 것이 점점 더 중요한 과제가 되고 있습니다. 이와 더불어 미-중 글로벌 패권 경쟁 심화, 러시아-우크라이나 갈등 상황 지속, 이스라엘-하마스 전쟁 발발 등으로 불안정한 국제정세, 팬데믹 완화 이후 급격한 경기침체 우려 등 기업의 경영활동은 다양한 리스크에 노출되어 있습니다. 이러한 불확실성 속 위기에 대응하고자 당사는 전사적 차원의 리스크 관리 체계를 수립하고 운영하는 중입니다. 당사는 리스크 경영을 총괄하는 전문 CFO를 선임하고, 이사회 내 지속가능경영위원회에서 주기적으로 주요 ESG 이슈 및 리스크 대응방안에 대해 논의합니다. 이사회 뿐만 아니라 CEO를 포함한 핵심 경영진(본부장급)으로 구성된 ‘경영전략 위원회’가 있으며, 위원회는 월 단위로 경영전략회의를 소집하여 전사에 미치는 영향이 큰 중대 리스크를 관리합니다. 또한 말단 사업부에서 CEO 및 이사회까지 이어지는 리스크 보고라인을 구축하여 사업부에서 확인된 리스크가 핵심 경영층과 공유될 수 있도록 하였습니다.

당사는 전사적인 차원 이외에도 본부별로 세분화된 리스크 관리 체계를 운영하고 있습니다. 가치사슬 별로 구성된 사업부 내 판매담당 조직에서는 해당 지역의 시장에서 발생되는 시장 리스크를 중점적으로 검토 및 관리하고 있습니다. 또한, 당사 내에는 다양한 리스크 관리 부서가 운영되고 있습니다. 사업본부와 독립적으로 운영되는 리스크 관련 조직에는 법률 리스크를 관리하는 법무실, 재무·노무·품질 등을 관리하는 기능별 전문조직, 국제 정세 및 정책 방향과 관련된 리스크를 관리하는 GPO, 거시·미시 시장 리스크 연구를 담당하는 경영연구원이 있으며, 감사실에서는 부패, 불공정거래에 대한 지속적인 모니터링을 실시하고 있습니다. 그리고 당사는 조직 차원에서의 리스크 관리 체계 외에도 본부별 리스크 관리 체계의 원활한 운영을 위해 임직원 리스크 확인·보고 절차 체계를 구축하였습니다. 해당 리스크 관리 절차는 확인된 리스크를 주, 월, 상시 리스크 점검 회의 기반으로 리스크 식별-점검/보고-선제 대응 순서로 진행되고 있습니다. 이외에도, 제품 개발 및 승인 프로세스 내 리스크 기준을 반영하여 제품 수준의 리스크를 관리하거나 사업의 전반적인 운영에 직접적 영향을 미치는 중요 이슈의 경우, 판매생산 회의, PM/상품전략 회의 등 별도의 리스크 점검 회의체를 구성하여 매월 리스크 관련 회의를 진행하고 있습니다.

당사는 ‘글로벌리스크관리 TFT’를 운영하여 대내외 리스크에 보다 빨리 대처하기 위해 법무·재경 분야를 비롯해 구매 등의 담당자가 참여한 전사 협의체를 구성하였습니다. 이외에도 현대자동차 내 최고의사결정기구인 이사회 산하 지속가능경영위원회는 ESG 각 항목의 식별된 리스크들을 반기별 1회 보고받고 있습니다. 보고된 주요 이슈들에 대한 심의·의결 및 논의를 거쳐 계획을 수립하고, 이행점검을 모니터링 등의 역할을 수행하는 효과적인 리스크 점검 회의체를 운영하고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 2012년부터 준법지원제도를 도입하여 경영활동에 있어 발생할 수 있는 법적 리스크를 방지하고자 노력하고 있습니다. 준법경영 시스템은 조직적 측면에서 준법지원 조직 운영을 내실화하고, 현업부서의 준법 역량을 강화하며, 준법문화의 전사 확산을 통해 법 위반 위험을 최소화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 당사는 준법지원인을 선임하고 준법지원제도를 마련하여 다양한 활동들을 전개하고 있습니다. 또한, 준법경영을 확대하고 이사회의 준법감시기능을 강화하기 위해 준법경영 담당 사외이사를 선임하였습니다.

보고서 제출일 현재 준법지원인 현황은 다음과 같습니다.

성 명

최초선임일

주요 경력

비 고

김상식

2020.1.22

- 학력 : 고려대 법학 (학사)

- 경력 : 사법연수원 35기 수료 (변호사, 2006)

- 경력 : 법무1팀장 (2016~2017)

- 경력 : 법무2팀장 (2017~2019)

- 경력 : 준법지원실장 (2019 ~ 현재)

임기 3년

당사는 2017년부터 각 부서의 장을 준법지원책임자로 지정하여 소속 부서의 준법통제 활동을 수행하도록 하는 준법지원책임자 제도를 시행하고 있습니다. 준법지원책임자 제도를 통하여 회사의 준법경영 메시지가 부서 단위로 원활하게 전파될 수 있도록 하였으며 보직자가 준법경영에 대한 책임의식을 가질 수 있도록 하였습니다.

그리고 당사는 준법자가점검을 실시하고 있습니다. 준법자가점검은 부서 맞춤형 체크리스트를 통해 개별법 영역에 대한 점검을 시행하는 것입니다. 자가점검 이후 해설지 등을 제공하여 자체 개선 활동을 유도·지원합니다. 2019년에는 지식재산권, EU 개인정보보호법(GDPR) 등 점검대상 법 영역 및 부서를 확대하여 시행하였으며, 2020년에는 청탁금지, 영업비밀, 개인정보 등의 분야에서 준법자가점검을 실시하였습니다. 2021년에 이어 2022년에도 청탁금지, 영업비밀, 공정거래, 배임수재, 개인정보, 영업지점, 지적재산 등 다양한 분야에서 점검을 실시하였고 결과에 대한 해설지를 제공하여 준법 경영이 확산될 수 있도록 노력하였습니다.

또한, 당사는 구성원의 준법의식 강화를 위해 준법 교육을 실시하고 있습니다. 2023년에는 신임 임원, 팀장 등을 대상으로 준법교육을 실시하였으며, 그룹 컴플라이언스 아카데미를 실시 등 준법지원시스템 강화에 노력 중입니다. 그리고 준법지원제도에 대한 유효성 평가를 실시해 준법지원제도가 지속적으로 개선될 수 있도록 노력하고 있습니다. 더불어, 법적 리스크의 현실화를 방지하기 위해 업무수행시 알아야 할 관련 법령의 주요 내용과 대응 방안을 담은 준법가이드라인을 제작하여 배포하고 있습니다. 2024년에도 신임 임원, 팀장, 신규 입사자를 대상으로 준법 교육을 실시하였으며, 글로벌 컴플라이언스 매뉴얼 제정 및 배포 등 준법지원 시스템을 강화하고자 노력하고 있습니다.

2024년 연간 준법지원 활동 세부내역은 다음과 같습니다.

구 분

준법지원

시스템 강화

- 공정거래 CP아카데미 및 그룹 컴플라이언스 아카데미 실시

(1분기: 그린워싱, 2분기: 경영간섭, 3분기: 개인정보와 징계, 4분기: 개인정보 최신동향)

- 공정거래 자율준수 프로그램 운영(상시) 및 공정거래 자율준수 가이드 제작(12월)

- 글로벌 컴플라이언스 매뉴얼 제정 및 배포

- 특별 준법지원ㆍ점검을 통한 맞춤형 컴플라이언스 개시[H]

- 부서별 준법자가점검 실시(3~4월: 그린워싱, 6~7월: 경영간섭/산업안전/중대재해)

- 개인별 준법자가점검 실시(임원 및 책임급 대상, 구매/영업/재경 부문 대상)

- 준법실천서약 실시

- 국내외 법령 제·개정 현황 및 주요 정책 사항 모니터링(상시)

임직원

준법의식 제고

- 신임 임원/팀장/신규 입사자 대상 준법교육 실시(상시)

- 전 임직원 대상 온라인 준법교육 실시(4~6월: 거래상 지위 남용)

- 구매본부 임직원 대상 하도급법 특별 교육(4월)

- 컴플라이언스 위크(5월), 공정거래 자율준수 캠페인(10월) 실시

(임직원 대상 준법경영 홍보 활동 전개)

- 준법뉴스레터 발간(격월 - 주요 법적 이슈 사항 소개), 리더뉴스레터 발간

임직원

준법활동 지원

- 자문/계약 검토, 준법가이드라인, 표준계약서 등 제공

당사는 2022년부터 준법경영을 확대하고 이사회의 준법감시기능을 강화하기 위해 법률 전문성과 객관성을 갖춘 준법경영 담당 사외이사가 회사의 준법경영을 위한 적극적인 조언과 감독 역할을 맡도록 하였고, 최윤희 사외이사가 2023년 3월 지속가능경영위원회 심의를 거쳐 준법경영 담당 사외이사로 선임되었습니다. 최윤희 사외이사는 서울, 부산, 인천 등 주요 지방검찰청에서 검사 활동과 더불어 김앤장 법률사무소에서의 변호사 활동 및 현재 건국대 법학전문대학원에서 교수로 재직 중으로 전문성과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 준법경영을 위해 적극적으로 조언 및 감독 역할을 수행 중입니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리 기준에 따라 작성 및 공시되고 있는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위해 내부회계관리제도를 설계 및 운영하고 있습니다.

2018년 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정에 따라 내부회계관리제도 운영에 대한 대표이사, 감사위원회의 역할 및 책임, 내부회계관리제도 모범규준 등의 변경사항을 반영하여 당사의 내부회계관리규정을 2018년 12월에 전부 개정하였습니다. 당사는 변경된 규정에 부합하도록 내부회계관리제도를 더욱 고도화하였으며, 2019년부터 관련된 통제활동을 운영하고 있습니다.

참고로, 2025년 2월 19일 개최된 감사위원회에서 2024년 당사의 내부회계관리제도 운영실태를 평가한 결과, 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다는 평가결과를 받았습니다. 당사의 외부감사인도 2024년 당사의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 당사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 유가증권시장 공시규정 및 당사 공시정보관리규정 등에 따라 모든 공시정보가 정확하고 공정하며 시의적절하게 공시될 수 있도록 관리하고 있습니다. 당사는 관련 규정에 따라 공시책임자 1명과 공시담당자 2명을 지정하고 있으며, 공시업무에 관한 전문적 지식을 갖춘 공시담당부서를 운영하고 있습니다.

당사 사업부서에서는 공시사항이 발생하거나 발생이 예상되는 경우와 이미 수시공시된 내용의 취소 또는 변경사유가 발생되거나 발생이 예상되는 경우 즉시 이에 관한 정보를 공시담당부서에 전달합니다. 공시담당부서에 소속된 공시담당자는 사업부서에서 제공한 정보의 공시대상 해당 여부, 정확성, 완전성 등을 검토한 후 공시서류를 작성하여 공시담당부서장에게 보고하고 있습니다. 공시담당부서장은 이를 검토한 후 공시책임자에게 보고하며, 공시책임자의 승인을 얻어 공시를 실행하고 있습니다. 공시책임자는 보고받은 공시서류와 검토내용 등이 관련법규에 따라 적정하게 작성되었는지 검토한 후 승인을 하고 있습니다. 한편, 공시내용과 관련하여 중요한 사항은 대표이사에게 별도로 보고하고 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

- 윤리경영

당사는 2001년 제정된 윤리헌장, 윤리실천강령, 윤리규정을 바탕으로 윤리경영이 전 임직원에 공유되고 준수될 수 있도록 독려하고 있습니다. 또한 효율적인 커뮤니케이션을 위해 홈페이지에 관련 내용을 게재하여 업무에 필요한 경우 상시 열람할 수 있도록 하고 있습니다. 2002년부터는 협력사와의 거래에 있어서 공정성 및 투명성을 높이기 위해 자발적으로 컴플라이언스(공정거래 자율준수) 프로그램을 실시하고 있습니다. 2008년에는 유엔 글로벌 콤팩트에 가입해 대내외에 윤리경영 활동을 구체적으로 선언하였습니다. 특히, 2013년 윤리경영 홈페이지를 전면 개편하여 이해관계자의 접근성을 높이고, 임직원들이 윤리지침 및 윤리 사이버 교육 내용을 업무 시 참고할 수 있도록 하였습니다. 2015년에는 기존 윤리위원회에서 구성 및 기능 등을 확대·개편한 투명경영위원회를 설치함으로써 투명한 기업경영을 위한 의지와 실행력을 더욱 강화하였습니다.

그리고 2021년 3월에는 ESG 경영을 강화하고 지속가능경영을 실천하기 위하여 기존 투명경영위원회를 지속가능경영위원회로 명칭을 변경하였으며, 기능과 역할을 더욱 확대하였습니다. 지속가능경영위원회는 기존 투명경영위원회 역할과 더불어 ESG 관련 주요 정책과 개선 계획을 논의하는 등 위원회의 역할을 확대해 윤리경영과 ESG 경영체계를 강화하기 위해 노력하고 있습니다.

또한 당사는 윤리경영의 정착과 실현을 목표로 사이버 감사실을 설치하여 운영하고 있습니다. 사이버 감사실은 불공정 거래행위, 금전/금품 또는 향응의 부당한 요구나 제공, 직권 오·남용 및 청탁행위, 불합리한 관행에 대한 개선, 윤리실천강령에 위배되는 행위를 인터넷으로 제보 받아 처리하는 기관입니다.

당사는 장기적인 관점에서 체계적이고 지속적으로 윤리경영 활동을 이어갈 수 있도록 윤리경영 헌장과 실천강령, 윤리규정을 바탕으로 한 윤리경영 체계를 구축하고 이를 지속적으로 모니터링하고 있으며, 규제 및 법률의 변경을 적시에 반영하여 업데이트 하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 과반수가 사외이사로 구성되어 있으며, 4개 위원회를 운영하고 있습니다. 2025년 4월 선임사외이사 제도 도입 등 이사회 독립성 강화 위해 지속 검토 진행 중입니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 12명으로 구성되어 있으며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 이사회 정원의 과반인 7명을 사외이사로 두고 있습니다. 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 사외이사로 선임하도록 하여 사외이사 선임 과정의 독립성과 객관성, 투명성을 확보하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등은 아래 ‘이사회 구성 현황’표와 같습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

정의선
사내이사(Inside)
남(Male)
53
이사회 의장,

대표이사
182
2028-03-19
경영전반 총괄
기아자동차 사장,

현대자동차 부회장,

현대자동차 수석부회장,

(현재)현대자동차 회장

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
사내이사(Inside)
남(Male)
59
대표이사,

지속가능경영위원회 위원,

사외이사후보추천위원회 위원
26
2026-03-22
업무 총괄
닛산 전사성과총괄,

현대자동차 글로벌 COO 겸

북미권역본부장,

(현재) 현대자동차 대표이사

사장

이동석
사내이사(Inside)
남(Male)
61
대표이사
38
2027-03-20
생산, 안전보건최고책임자
현대자동차

엔진변속기사업부장,

생산지원담당,

(현재)국내생산담당/안전보건최고책임자

진은숙
사내이사(Inside)
여(Female)
57
-
2
2027-03-20
ICT
NHN 총괄이사,

(현재) 현대자동차 ICT 담당

이승조
사내이사(Inside)
남(Male)
55
-
14
2026-03-22
재경
현대자동차 그룹감사실 감사 2팀,

현대자동차 재경사업부장, 기획재경본부장,

(현재)현대자동차 재경본부장

심달훈
사외이사(Independent)
남(Male)
65
감사위원회 위원장, 지속가능경영

위원회 위원, 보수

위원회 위원
50
2027-03-20
회계, 재무, 세무
중부지방국세청장,

(현재)우린 조세파트너 대표

이지윤
사외이사(Independent)
여(Female)
50
사외이사후보추천위원회 위원장,

지속가능경영위원회 위원, 감사

위원회 위원
50
2027-03-20
미래기술(교수)
미국 항법학회 이사,

(현재)카이스트 항공우주공학과 교수

장승화
사외이사(Independent)
남(Male)
61
감사

위원회 위원,

지속가능경영

위원회 위원장,

보수

위원회 위원
26
2026-03-22
법학, 국제통상(교수)
세계무역기구(WTO) 상소기구 위원, 국제법원(ICC) 중재인,

(현재)서울대 법학전문대학원 교수

최윤희
사외이사(Independent)
여(Female)
61
지속가능경영

위원회 위원, 보수

위원회 위원장
26
2026-03-22
법학, 노동법

(교수)
중앙노동위원회 심판위원,

중앙선거관리위원회 위원,

(현재)건국대 법학전문대학원 교수

김수이
사외이사(Independent)
여(Female)
52
지속가능경영위원회 위원, 감사위원회 위원
2
2028-03-19
국제금융, 글로벌 비즈니스, 자산운용
CPPIB 글로벌 PE 대표,

CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표

도진명

(Jim Myong Doh)
사외이사(Independent)
남(Male)
63
사외이사후보추천 위원회 위원,

지속가능경영위원회 위원
2
2028-03-19
미래기술, 기업경영
퀄컴 아시아 부회장,

퀄컴 QCT 수석 부사장 및 글로벌 세일즈 총괄대표

벤자민 탄

(Benjamin Tan)
사외이사(Independent)
남(Male)
64
사외이사후보추천 위원회 위원, 지속가능경영위원회 위원
2
2028-03-19
글로벌 비즈니스, 자산운용
GIC 아시아 포트폴리오 매니저,

Wellington International Management 애널리스트

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

당사는 이사회 내 위원회로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 지속가능경영위원회, 보수위원회를 운영하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할은 아래 ‘이사회내 위원회 현황’표 및 ‘이사회내 위원회 구성’표와 같습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

사외이사후보추천위원회
1. 주주총회가 선임할 사외이사 후보 추천

2. 기타 사외이사 후보 추천을 위하여 필요한 사항
4
A
-

감사위원회
1. 재무제표 승인

2. 내부회계관리제도의 평가

3. 외부감사인 선정

4. 주주총회 부의안건 심의

5. 기타 감사업무 관련하여 법령 및 정관 등에서 정하는 사항 등
5
B
-

지속가능경영위원회
1. 대규모 내부거래, 특수관계인간 거래 승인

2. 윤리경영, 사회공헌 관련 주요 정책 승인

3. 기업지배구조헌장 개정

4. 주요 투자, 출자, 채무보증 등 심의

5. 이사 등과 회사간의 거래 심의

6. 준법지원·감시체계 구축 및 운영 등 관련 위원회가 중요하다고 판단하는 사항

7. 기타 주주권익보호 관련 위원회가 중요하다고 판단하는 사항 등
8
C
-

보수위원회
1. 등기이사의 보수한도에 관한 사항 승인

2. 사내이사의 보수체계에 관한 사항 승인

3. 기타 이사 보수 관련하여 이사회가 위임한 사항 등
3
D
-

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

사외이사후보추천위원회

(A)
이지윤
위원장
사외이사(Independent)
여(Female)
B, C

사외이사후보추천위원회

(A)
무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
C

사외이사후보추천위원회

(A)
도진명
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, C

사외이사후보추천위원회

(A)
벤자민 탄
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
C

감사위원회

(B)
심달훈
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
C, D

감사위원회

(B)
이지윤
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
A, C

감사위원회

(B)
장승화
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
C, D

감사위원회

(B)
김수이
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
C

감사위원회

(B)
도진명
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, C

지속가능경영위원회

(C)
장승화
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
B, D

지속가능경영위원회

(C)
무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
A

지속가능경영위원회

(C)
심달훈
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, D

지속가능경영위원회

(C)
이지윤
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
A, B

지속가능경영위원회

(C)
최윤희
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
D

지속가능경영위원회

(C)
김수이
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
B

지속가능경영위원회

(C)
도진명
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, B

지속가능경영위원회

(C)
벤자민 탄
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A

보수위원회

(D)
최윤희
위원장
사외이사(Independent)
여(Female)
C

보수위원회

(D)
심달훈
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B,C

보수위원회

(D)
장승화
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B,C

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

Y(O)

당사는 지속가능경영위원회를 설치하여 위원회 규정에 따라 운영하고 있습니다. 지속가능경영위원회는 총 8명의 위원 중 사외이사 7명, 사내이사 1명으로 사외이사가 대다수로 구성되어 있으며, 내부거래 투명성 및 윤리경영 추진, ESG경영 강화, 주주권익의 보호를 목적으로 운영하고 있습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사는 사외이사를 이사회 의장으로 선임하고 있지 않습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

Y(O)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 선임사외이사 제도를 2025년 4월 24일부 도입하여 시행하고 있으며, 이사회 규정 제 13조의4를 통해, 선임사외이사를 별도로 선임하여 독립성과 소통을 강화할 수 있도록 규정하고 있습니다. 당사는 집행임원 제도를 시행하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 이사회 의장은 정의선 사내이사로 대표이사를 겸직하고 있으며, 현대자동차 그룹 회장으로서 급변하는 자동차 산업 및 경영 환경에 효율적이고 신속하게 대응하고, 책임경영을 실천하기 위하여 이사회 의장으로 선임되었습니다.

당사는 이사회 및 사외이사의 독립성과 권한을 강화하기 위하여 선임사외이사 제도를 도입하였습니다. 또한, 이사회 및 이사회내 위원회는 과반수의 사외이사로 구성되어 있으며, 각 위원회의 위원장을 사외이사를 역임하고 있어 실질적으로 사외이사 중심으로 운영되고 있습니다.

또한, 당사는 집행임원 제도를 시행하고 있지 않습니다. 집행임원제도를 도입할 경우, 업무 집행기능과 감독기능을 분리되어 최근 급변하고 있는 글로벌 경영환경 하에서 신속한 경영 의사결정이 어려울 수 있다는 점을 고려하여 당사는 현재 집행임원제도를 채택하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사 이사회 의장 선임의 경우 도입 계획은 없으나 이사회가 보다 더 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 다양한 개선방안에 대해 검토하겠습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 자격기준을 갖춘 이사를 선임하여 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

Y(O)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

Y(O)

당사 이사는 상법 등 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고, 모범적인 윤리의식과 직업의식 및 정직성을 가져야 하며, 전체 주주와 이해관계자의 권익을 균형 있게 대변하는 의무를 가지게 됩니다. 또한 전략적 사고방식, 실용적 지식, 성숙한 판단력 및 투철한 책임감을 요구하고 있습니다. 사외이사의 경우 금융, 경제, 경영, 법률, 회계 등 관련 분야에 관한 전문지식이나 실무적 경험이 풍부한 자로서 회사와 중대한 이해관계가 없어야 하며, 독립적인 의사결정을 할 수 있는 자로 규정하고 있습니다.

당사는 자격 기준에 부합하는 사외이사를 선임하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 사외이사 후보를 주주총회에 추천할 권한은 위원회가 가지고 있습니다. 위원회의 독립성과 투명성을 확보하기 위하여 사외이사를 위주로 구성하고 있습니다(사외이사 3명, 사내이사 1명). 또한, 자격 기준에 부합하는 사내이사를 선임하기 위하여 이사회에서 객관적이고 공정한 평가를 거쳐 이사 후보를 추천하고 있습니다.

당사는 2025년 3월에는 이사회의 다양성 및 전문성을 더욱 강화하기 위하여 글로벌 금융 및 경영 전문가를 추가로 선임하였습니다. 특히, 당사는 최초의 싱가포르 국적 사외이사인 Benjamin Tan (벤자민 탄) 선임을 통해 분야별 전문성 뿐만 아니라 국적에 있어서도 이사회의 다양성을 더욱 확대하였습니다. 또한 김수이 여성 사외이사와 진은숙 여성 사내이사를 신규 선임함으로써 이사회 내 성별 다양성을 지속 확대하였습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 당사의 이사 선임 및 변동내역은 아래 ‘이사 선임 및 변동 내역’표와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

장재훈(A)
사내이사(Inside)
2021-03-24
2027-03-20
2024-03-21
재선임(Reappoint)
재직

장재훈(B)
사내이사(Inside)
2021-03-24
2027-03-20
2024-12-31
사임(Resign)
재직

정의선
사내이사(Inside)
2010-03-12
2027-03-20
2025-03-20
재선임(Reappoint)
재직

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
사내이사(Inside)
2023-03-23
2026-03-22
2023-03-23
선임(Appoint)
재직

이동석
사내이사(Inside)
2022-03-24
2027-03-20
2024-03-21
재선임(Reappoint)
재직

진은숙
사내이사(Inside)
2025-03-20
2027-03-20
2025-03-20
선임(Appoint)
재직

이승조
사내이사(Inside)
2024-03-21
2026-03-22
2024-03-21
선임(Appoint)
재직

윤치원
사외이사(Independent)
2019-03-22
2025-03-20
2025-03-20
만료(Expire)
퇴직

이상승
사외이사(Independent)
2019-03-22
2025-03-20
2025-03-20
만료(Expire)
퇴직

유진 오
사외이사(Independent)
2019-03-22
2025-03-20
2025-03-20
만료(Expire)
퇴직

심달훈
사외이사(Independent)
2021-03-24
2027-03-20
2024-03-21
재선임(Reappoint)
재직

이지윤
사외이사(Independent)
2021-03-24
2027-03-20
2024-03-21
재선임(Reappoint)
재직

장승화
사외이사(Independent)
2023-03-23
2026-03-22
2023-03-23
선임(Appoint)
재직

최윤희
사외이사(Independent)
2023-03-23
2026-03-22
2023-03-23
선임(Appoint)
재직

김수이
사외이사(Independent)
2025-03-20
2028-03-19
2025-03-20
선임(Appoint)
재직

도진명
사외이사(Independent)
2025-03-20
2028-03-19
2025-03-20
선임(Appoint)
재직

벤자민 탄
사외이사(Independent)
2025-03-20
2028-03-19
2025-03-20
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사 선임 과정에서 공정성과 독립성이 확보될 수 있도록 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

Y(O)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

75

이사회 구성원 중 사내이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사는 사외이사 후보의 추천권을 가진 사외이사후보추천위원회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 당사는 관련 법규에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천과 이사회의 심의 절차를 거쳐 주주총회에 사외이사 후보를 상정하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 관계 법령에서 요구하는 사외이사 요건 외에도, 기업가치의 훼손 또는 주주 권익의 침해 이력이 있는 사외이사의 선임을 방지하기 위하여 면밀히 검토하고 있으며, 기업 경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 사외이사의 분야별 전문성과 개인적 역량을 고려하여 후보자를 추천하고 있습니다.

한편, 당사 사외이사후보추천위원회는 독립성과 공정성을 확보하기 위하여 총인원의 대다수를 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사를 위원장으로 선임하였습니다. 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회는 총 4명으로, 사외이사 이지윤(위원장), 도진명, Benjamin Tan (벤자민 탄), 사내이사 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오로 구성되어 있으며, 관련 법규에 의거 총인원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 이사 후보에 대하여 주주총회일 4주 전까지 관련 정보를 제공함으로써 주주가 충분한 기간 전에 정보를 제공 받을 수 있도록 하고 있습니다. 당사는 주주총회일 4주전에 금융감독원 및 거래소 전자공시시스템을 통해 주주총회 소집공고와 의결권 대리행사 권유 참고서류를 공시하여 이사 후보에 대한 정보를 제공하였으며, 당사 홈페이지 공고 등을 통해 추가로 안내하였습니다.

당사는 2022년 제54기 정기주주총회까지 소액주주의 편의를 위하여 주주총회일의 2주전까지 모든 주주에게 이사 후보에 대한 정보가 포함된 소집통지서를 우편으로 발송하였으나, 2023년 제55기 정기주주총회부터는 탄소배출을 줄이고 친환경 경영을 실천하기 위하여 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 1% 이상의 주주에게만 소집통지서를 발송하였고, 1% 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 전자공시시스템을 통한 소집공고로 주주총회 소집통지를 갈음하였습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제57기 정기주주총회
정의선
2025-02-19
2025-03-20
29
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업

경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제57기 정기주주총회
진은숙
2025-02-19
2025-03-20
29
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업

경영진 여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제57기 정기주주총회
김수이
2025-02-19
2025-03-20
29
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제57기 정기주주총회
도진명
2025-02-19
2025-03-20
29
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제57기 정기주주총회
벤자민 탄
2025-02-19
2025-03-20
29
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제56기 정기주주총회
장재훈
2024-02-16
2024-03-21
34
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제56기 정기주주총회
이동석
2024-02-16
2025-03-21
34
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제56기 정기주주총회
이승조
2024-02-16
2024-03-21
34
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제56기 정기주주총회
심달훈
2024-02-16
2024-03-21
34
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제56기 정기주주총회
이지윤
2024-02-16
2024-03-21
34
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제55기 정기주주총회
무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
2023-02-22
2023-03-23
29
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제55기 정기주주총회
서강현
2023-02-22
2023-03-23
29
사내이사(Inside)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제55기 정기주주총회
장승화
2023-02-22
2023-03-23
29
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

제55기 정기주주총회
최윤희
2023-02-22
2023-03-23
29
사외이사(Independent)
1. 최대주주와의 관계, 추천인

2. 주된직업, 세부경력

3. 당사와의 거래내역

4. 체납사실여부, 부실기업 경영진

여부, 법령상 결격사유 유무

5. 후보 추천 사유, 확인서 등
-

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

당사는 정기공시를 통하여 재선임되는 이사 후보의 과거 이사회 활동 내역을 공개하고 있으며, 당사 홈페이지에도 이사회 운영현황을 공개하여 재선임되는 이사 후보의 활동을 참고할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 정관 제22조(이사의 수와 선임방법)를 통해 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 그러나 당사는 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견을 반영할 기회를 제공하고, 선임절차의 투명성을 제고하기 위하여 지속 노력하고 있습니다. 이를 위해 당사는 2019년부터 국내외 주주로부터 주주권익보호 담당 사외이사 후보를 직접 추천받아 선임하는 새로운 주주 친화 제도를 도입, 운영하고 있습니다. 또한 상법에 따른 소액주주의 주주제안권을 보장하고 있으며, 제51기 주주총회에서 소액주주가 주주제안권을 행사하여 사외이사 후보를 추천한 바 있습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 집중 투표제를 채택하고 있지 않으나, 적극적으로 소액주주들의 의견을 청취하기 위해 주주권익보호 담당 사외이사를 직접 주주로부터 추천받아 선임하고, 지속적으로 주주 친화 제도를 발굴하여 운영할 수 있도록 노력 중에 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 장기적인 관점에서 회사의 지속적인 성장을 위한 이사회 운영을 고려하여 현재 집중투표제 도입계획은 없습니다. 단, 앞으로도 소액주주들의 권익을 증진시키기 위하여 보다 다양한 주주 친화제도 운영을 검토할 예정입니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 임원 선임시 윤리성 및 투명성 측면의 위반행위에 대해 검증하고 적격성 여부를 판단하여 기업가치 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 선임하지 않도록 하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

정의선
남(Male)
회장
O
회장

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
남(Male)
사장
O
담당사장

이동석
남(Male)
사장
O
국내생산담당장, CSO[겸]

진은숙
여(Female)
부사장
O
ICT담당

이승조
남(Male)
부사장
O
재경본부장

심달훈
남(Male)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

이지윤
여(Female)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

장승화
남(Male)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

최윤희
여(Female)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

김수이
여(Female)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

도진명(Jim M. Doh)
남(Male)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

Benjamin Tan
남(Male)
사외이사
X
전사 경영전반에 대한 업무

(2) 미등기 임원 현황

당사의 미등기 임원 현황은 아래 표와 같습니다.

성명

성별

직위명

상근여부

주요담당업무

장재훈

남자

부회장

상근

기획조정담당, 완성차담당[겸]

신재원

남자

사장

상근

AAM본부장, Supernal법인장[겸]

송창현

남자

사장

상근

AVP본부장, AVP Architect Group장[겸],AVP Vanguard Group장[겸], SW서비스사업실장[겸], XV1 TFT장[겸]

루크동커볼케

남자

사장

상근

CCO, 글로벌디자인본부장[겸]

브라이언라토프

남자

사장

상근

GSCQO, EV안전대응체계커미티장[겸]

양희원

남자

사장

상근

R&D본부장

성김

남자

사장

상근

전략기획담당

김일범

남자

부사장

상근

GPO장, 글로벌정책전략실장[겸]

김흥수

남자

부사장

상근

GSO본부장

이혁준

남자

부사장

상근

HMGC총경리, 중국수소사업실행력강화TFT장[겸]

김혜인

여자

부사장

상근

HR본부장

구자용

남자

부사장

상근

IR담당, HMG Tech Communication CFT장[겸]

이항수

남자

부사장

상근

PSO사업부장

전상태

남자

부사장

상근

감사실장

최재호

남자

부사장

상근

경영지원본부장, 양재사옥로비리노베이션TFT장[겸]

박찬영

남자

부사장

상근

구매본부장

정유석

남자

부사장

상근

국내사업본부장

정원대

남자

부사장

상근

국내지원담당, 생산지원담당[겸]

이영호

남자

부사장

상근

글로벌사업관리본부장, 글로벌리스크관리TFT장[겸]

정호근

남자

부사장

상근

미래전략본부장, OI추진사업부장[겸]

박준범

남자

부사장

상근

법무실장

박상현

남자

부사장

상근

상용LCM담당

허정환

남자

부사장

상근

언론홍보실장

김언수

남자

부사장

상근

인도아중동대권역장, 인도권역본부장[겸]

이성식

남자

부사장

상근

인사실장

한동희

남자

부사장

상근

전동화개발담당, 차세대xEV시스템개발TFT장[겸], 시험안전강화TFT장[겸]

김창환

남자

부사장

상근

전동화에너지솔루션담당, 수소연료전지개발센터장[겸]

김동욱

남자

부사장

상근

전략기획실장, 배터리인센티브영향검토TFT장[겸]

정상빈

남자

부사장

상근

정책개발실장

송민규

남자

부사장

상근

제네시스사업본부장, 제네시스CMO[겸], 제네시스브랜드마케팅실장[겸]

정준철

남자

부사장

상근

제조부문장, 제조솔루션본부장[겸], B TFT장[겸]

오익균

남자

부사장

상근

중국권역본부장, 북경현대기차유한공사 총경리[겸], R프로젝트TFT장[겸]

만프레드하러

남자

부사장

상근

차량개발담당, 기본성능향상TFT장[겸]

김의성

남자

부사장

상근

품질본부장

이상엽

남자

부사장

상근

현대제네시스글로벌디자인담당

권오충

남자

전무

상근

HMGMA법인장, EA프로젝트TFT장[겸]

신승규

남자

전무

상근

PCO사업부장, 에너지&수소정책담당[겸]

김종태

남자

전무

상근

PR전략실장

윤상훈

남자

전무

상근

경영전략담당, KM프로젝트TFT장[겸], HC프로젝트TFT장[겸]

김승찬

남자

전무

상근

국내판매사업부장

박철연

남자

전무

상근

글로벌상용&LCV사업본부장

조성균

남자

전무

상근

글로벌상품담당

강범석

남자

전무

상근

글로벌서비스사업부장

홍기학

남자

전무

상근

글로벌안전품질전략실장

우정엽

남자

전무

상근

글로벌정책전략실장

강두식

남자

전무

상근

모스크바사무소장

김형석

남자

전무

상근

법무1실장

지성원

남자

전무

상근

브랜드마케팅본부장

윤성훈

남자

전무

상근

상품본부장

정창호

남자

전무

상근

선행생기센터장, 3D프린팅체계구축TFT장[겸], 배터리성능기술개발팀장[겸]

박세국

남자

전무

상근

아산공장장

김성남

남자

전무

상근

아태권역본부장

김상수

남자

전무

상근

안전환경관리사업부장

성낙섭

남자

전무

상근

연구개발기획조정실장

정근주

남자

전무

상근

완성차기획사업부장, IRA대응TFT장[겸],AV Foundry CFT장[겸]

김영국

남자

전무

상근

울산생산담당

안형기

남자

전무

상근

전자개발센터장, AVP전략사업부장[겸], SDV핵심제어기선정TFT장[겸]

김제영

남자

전무

상근

제네시스개발담당

석동빈

남자

전무

상근

제품기술PR실장

허재호

남자

전무

상근

중국CTO, 중국기술연구소장[겸]

최두하

남자

전무

상근

중국권역상용수소담당,HTWO광저우 총경리[겸]

이재규

남자

전무

상근

차량개발1담당

정진환

남자

전무

상근

차량개발2담당, 신규EREV시스템개발TFT장[겸],X TFT장[겸]

유지한

남자

전무

상근

차량아키텍처&인테그레이션센터장, 자율주행개발센터장[겸],HW Architect커미티장[겸], 완성차무인이송TFT장[겸]

신익수

남자

전무

상근

파이롯트센터장

사이먼로스비

남자

전무

상근

현대디자인센터장

최영일

남자

전무

상근

현대생기센터장

차정환

남자

상무

상근

1공장장

권순태

남자

상무

상근

2공장장

김판규

남자

상무

상근

3공장장

구광본

남자

상무

상근

4공장장

송상현

남자

상무

상근

5공장장

김철웅

남자

상무

상근

AAM사업추진담당

조셉장

남자

상무

상근

AAM연구개발실장

이홍욱

남자

상무

상근

AAM전기추진시스템개발랩장

성호학

남자

상무

상근

AVP아키텍처실장

신정헌

남자

상무

상근

CDO, 차량데이터실장[겸]

이재민

남자

상무

상근

E-FOREST센터장

조현철

남자

상무

상근

E-FOREST전략실장, SDF추진CFT장[겸]

김지훈

남자

상무

상근

EV생산실장

황웅태

남자

상무

상근

EV에너지전략실장

정규원

남자

상무

상근

EV인프라전략실장, EV솔루션기획팀장[겸], EV글로벌인프라팀장[겸]

이수민

남자

상무

상근

Feature상품실장

김효린

여자

상무

상근

Feature전략실장

김상중

남자

상무

상근

GBC개발실장

임준형

남자

상무

상근

Global Sales Marketing실장

이철

남자

상무

상근

GMC업무총괄

이승엽

남자

상무

상근

HATCI

홍기철

남자

상무

상근

HLI Greenpower법인장

이태화

남자

상무

상근

HMCA업무총괄

김동원

남자

상무

상근

HMD업무총괄

허일권

남자

상무

상근

HMGICS생산혁신실장

박동균

남자

상무

상근

HMGMA경영지원실장

이병훈

남자

상무

상근

HMGMA구매실장

김한곤

남자

상무

상근

HMGMA생산실장

김태원

남자

상무

상근

HMGMA재경실장

이주훈

남자

상무

상근

HMID법인장

임민주

여자

상무

상근

HMJ법인장

김성일

남자

상무

상근

HMMA구매실장

허태양

남자

상무

상근

HMMA생산실장

김선수

남자

상무

상근

HMMC구매실장

이창기

남자

상무

상근

HMMC법인장

임창주

남자

상무

상근

HMMC생산실장

장혜림

여자

상무

상근

HMMI경영지원실장

이봉규

남자

상무

상근

HMMI법인장

박원균

남자

상무

상근

HMMME법인장

김용진

남자

상무

상근

HMTR법인장

정재규

남자

상무

상근

HMT법인장, HMMT법인장[겸], TCKD사업화TFT장[겸]

이용주

남자

상무

상근

HR운영실장, 차세대EV프로젝트 Support Group장[겸]

주홍철

남자

상무

상근

HR전략실장

권영민

남자

상무

상근

HTMV법인장

김호태

남자

상무

상근

HYMEX법인장

정지한

남자

상무

상근

ICT사업부장

서연희

여자

상무

상근

IT공통UX실장

정민규

남자

상무

상근

IT비즈플랫폼개발실장

오준환

남자

상무

상근

IT서비스개발센터장, 데이터서비스개발팀장[겸]

김진우

남자

상무

상근

IT서비스플랫폼개발실장

조준우

남자

상무

상근

IT인프라사업부장, IT지원실장[겸], IT투자분석팀장[겸]

한영주

남자

상무

상근

IT인프라센터장, 클라우드개발실장[겸]

허광훈

남자

상무

상근

MLV PM센터장

김근수

남자

상무

상근

MLV바디설계2실장

이재길

남자

상무

상근

MLV샤시설계1실장

강동훈

남자

상무

상근

MLV설계센터장

이정한

남자

상무

상근

MLV시험1실장

임성근

남자

상무

상근

MLV시험2실장

이형모

남자

상무

상근

MLV시험센터장

임태수

남자

상무

상근

MLV프로젝트3실장

이영호

남자

상무

상근

MSV바디설계1실장

이승목

남자

상무

상근

MSV바디설계2실장

신영곤

남자

상무

상근

MSV샤시설계1실장

류동명

남자

상무

상근

MSV샤시설계2실장

이정호

남자

상무

상근

MSV설계센터장

최재칠

남자

상무

상근

MSV시험센터장

이성호

남자

상무

상근

MSV전동화성능시험실장

이창욱

남자

상무

상근

MSV프로젝트1실장

정민수

남자

상무

상근

MSV프로젝트2실장

주석하

남자

상무

상근

MSV프로젝트3실장

박준우

남자

상무

상근

N매니지먼트실장

신형철

남자

상무

상근

OI투자실장, OI투자1팀장[겸]

오세훈

남자

상무

상근

PBV Integration실장

이준영

남자

상무

상근

PCO

나기호

남자

상무

상근

PCO

권기환

남자

상무

상근

PCO

권혁준

남자

상무

상근

PCO

이동호

남자

상무

상근

PSI사업부장, ERP운영실장[겸]

차건일

남자

상무

상근

PSO

신승환

남자

상무

상근

PSO

조장휘

남자

상무

상근

PSO

정현진

남자

상무

상근

PSO

황기명

남자

상무

상근

PSO

하성헌

남자

상무

상근

PT생기1실장

조창연

남자

상무

상근

R&D기획실장

박승범

남자

상무

상근

R&D재경실장

임을교

남자

상무

상근

R&D전략실장

송재용

남자

상무

상근

SUPERNAL

최진석

남자

상무

상근

TOOLING센터장

신상엽

남자

상무

상근

XA프로젝트실장

김용환

남자

상무

상근

감사1팀장

박지호

남자

상무

상근

감사2팀장

정지훈

남자

상무

상근

감사3팀장

최종식

남자

상무

상근

감사4팀장

김진성

남자

상무

상근

감사기획팀장

이태수

남자

상무

상근

경기남부지역본부장

김해성

남자

상무

상근

경기서부지역본부장

최범진

남자

상무

상근

경남지역본부장

신현하

남자

상무

상근

경영관리실장

소광섭

남자

상무

상근

경영전략1실장, BRM실장[겸]

신동환

남자

상무

상근

경영전략2실장

황동철

남자

상무

상근

경영전략3실장

박성규

남자

상무

상근

경제정책실장, 경제정책팀장[겸]

김종현

남자

상무

상근

고객서비스솔루션실장

피트졸리

남자

상무

상근

고성능차개발실장, G프로젝트TFT장[겸]

이창훈

남자

상무

상근

고양하이테크센터장

김동환

남자

상무

상근

공장원가관리사업부장

홍범석

남자

상무

상근

공장원가관리사업부

조해성

남자

상무

상근

공장원가실장

이승엽

남자

상무

상근

공장재경실장

김진목

남자

상무

상근

광주전남지역본부장

김희욱

남자

상무

상근

광주하이테크센터장

김희덕

남자

상무

상근

구동시스템품질실장

김동년

남자

상무

상근

구매원가실장

윤준호

남자

상무

상근

구매전략사업부장

김종민

남자

상무

상근

구매전략실장

염재섭

남자

상무

상근

국내CPO사업실장

오기용

남자

상무

상근

국내SV사업실장

이철민

남자

상무

상근

국내마케팅실장

김련우

남자

상무

상근

국내사업인사실장

유지영

여자

상무

상근

국내사업인재육성실장

김경조

남자

상무

상근

국내사업지원실장

조원상

남자

상무

상근

국내상품마케팅사업부장

김우석

남자

상무

상근

국내상품실장

조영규

남자

상무

상근

국내생산관리사업부장

박두환

남자

상무

상근

국내생산인재개발실장

조석래

남자

상무

상근

국내생산인프라실장

신현태

남자

상무

상근

국내생산지원사업부장, 미래변화대응TFT장[겸]

이용섭

남자

상무

상근

국내서비스사업부장

이덕범

남자

상무

상근

국내서비스운영실장

김재혁

남자

상무

상근

국내서비스전략실장

윤효준

남자

상무

상근

국내지원사업부장

정현철

남자

상무

상근

국내판매운영실장

오승철

남자

상무

상근

국내판매전략실장

안정일

남자

상무

상근

국내판매추진실장

한중섭

남자

상무

상근

글로벌KD기획실장

이욱

남자

상무

상근

글로벌KD운영실장

이우옥

여자

상무

상근

글로벌LCV&PBV사업실장

김시경

남자

상무

상근

글로벌PDO실장,차세대EV프로젝트 Global PDO Group장[겸]

앤드류로버츠

남자

상무

상근

글로벌PR담당

차선진

여자

상무

상근

글로벌PR전략기획팀장

김영욱

남자

상무

상근

글로벌TM TFT장

홍조나

남자

상무

상근

글로벌디지털기획실장

이현섭

남자

상무

상근

글로벌사업1실장

이근영

남자

상무

상근

글로벌사업2실장

김정모

남자

상무

상근

글로벌사업기획사업부장, AL프로젝트TFT장[겸]

신원엽

남자

상무

상근

글로벌사업기획실장

최영수

남자

상무

상근

글로벌사업운영실장

김성현

남자

상무

상근

글로벌상품지원실장, 차세대EV프로젝트 Product Planning장[겸]

박종태

남자

상무

상근

글로벌서비스기술실장

박성린

남자

상무

상근

글로벌서비스운영실장

박재하

남자

상무

상근

글로벌수소비즈니스사업부장

박근영

남자

상무

상근

글로벌재경관리실장

김동조

남자

상무

상근

글로벌정책전략실장

장재량

남자

상무

상근

글로벌정책전략실장

가석현

남자

상무

상근

글로벌판매사업부장

홍승현

남자

상무

상근

기초소재연구센터장, 모빌리티소재혁신PMO장[겸]

박현동

남자

상무

상근

기획지원실장

김윤수

여자

상무

상근

남부지역본부장

정원명

남자

상무

상근

남부하이테크센터장

나승원

남자

상무

상근

노사협력실장

이준택

남자

상무

상근

대구경북지역본부장

김은희

남자

상무

상근

대리점지원실장

신원산

남자

상무

상근

대전충남지역본부장

임지홍

남자

상무

상근

데이터플랫폼실장

신종호

남자

상무

상근

동부지역본부장

차호연

남자

상무

상근

동부하이테크센터장

박상규

남자

상무

상근

동북부지역본부장

임용태

남자

상무

상근

디지털엔지니어링센터장

박세혁

남자

상무

상근

라이프디자인팀장

현동진

남자

상무

상근

로보틱스랩장

최리군

남자

상무

상근

로보틱스사업실장

주시현

남자

상무

상근

로보틱스지능개발실장, 로보틱스지능SW팀장[겸]

선우경희

남자

상무

상근

마켓인텔리전스센터장

박근한

남자

상무

상근

머신러닝랩장

정종주

남자

상무

상근

메카트로닉스기술실장

송시철

남자

상무

상근

모빌리티기술센터장

조선형

남자

상무

상근

모빌리티바디개발실장

김수영

여자

상무

상근

모빌리티사업실장

양진수

남자

상무

상근

모빌리티산업연구실장

허광승

남자

상무

상근

모빌리티전략실장

박세혁

남자

상무

상근

모셔널(CSO)

도영진

남자

상무

상근

미래경영연구센터장

최병희

남자

상무

상근

미래사업관리실장

송호득

남자

상무

상근

미래사업전략실장, H프로젝트TFT 사업전략분과장[겸]

이동건

남자

상무

상근

미래성장전략사업부장, H프로젝트TFT장[겸]

김태연

남자

상무

상근

미래혁신실장

김종선

남자

상무

상근

반도체개발실장, SOC IP개발팀장[겸]

최제훈

남자

상무

상근

배터리개발센터장, 배터리패스포트TFT장[겸]

최우석

남자

상무

상근

배터리부품구매실장

이은태

남자

상무

상근

법규인증실장

김정규

남자

상무

상근

법무3실장

이기백

남자

상무

상근

베트남사업담당, HTV법인장[겸]

김재영

남자

상무

상근

변속기생산실장

주진구

남자

상무

상근

보안경영지원실장

홍정호

남자

상무

상근

부산지역본부장

황춘식

남자

상무

상근

부품개발프로젝트실장

박정열

남자

상무

상근

북경경현 총경리

박성주

남자

상무

상근

북경현대기차구매본부장

소현성

남자

상무

상근

북경현대기차발전기획본부장, 중국KD사업확대지원TFT장[겸]

이용석

남자

상무

상근

북경현대기차사업관리본부장, 북경현대기차브랜드마케팅실장[겸]

심재호

남자

상무

상근

북경현대기차생산본부장, 북경현대기차인화공장장[겸]

김형철

남자

상무

상근

북경현대기차품질운영실장

최유성

남자

상무

상근

북미권역기획실장

서영옥

여자

상무

상근

북미권역마케팅&커뮤니케이션팀장

정재찬

남자

상무

상근

북미권역본부장

이시혁

남자

상무

상근

북미권역상품실장

윤구원

남자

상무

상근

북미권역재경실장

유창범

남자

상무

상근

북미품질센터 업무총괄

김주미

여자

상무

상근

브랜드경험1사업부장, 2026 FIFA 월드컵 VIK TFT장[겸]

장영

남자

상무

상근

브랜드경험2사업부장

임영철

남자

상무

상근

블루핸즈지원실장

배성환

남자

상무

상근

사업기획실장

편광현

남자

상무

상근

사업지원1실장

신경섭

남자

상무

상근

사업지원2실장

정태호

남자

상무

상근

사업최적화실장

정희섭

남자

상무

상근

상생협력실장

진병훈

남자

상무

상근

상용LCM1실장

양원준

남자

상무

상근

상용LCM2실장

장덕은

남자

상무

상근

상용LCM부품구매실장, 상용차A/S부품공급TFT장[겸]

이윤규

남자

상무

상근

상용LCM센터장

김정훈

남자

상무

상근

상용LCM품질실장

나욱진

남자

상무

상근

상용개발센터장

강성기

남자

상무

상근

상용베트남법인장

이윤

남자

상무

상근

상용사업운영실장

김태형

남자

상무

상근

상용샤시설계실장

문지현

남자

상무

상근

상용시험실장

이승민

남자

상무

상근

상용전략&상품실장

고재한

남자

상무

상근

상용해외신사업추진실장

김휘준

남자

상무

상근

상용해외판매운영실장

황성순

남자

상무

상근

상품기획3실장

성도현

남자

상무

상근

상품기획4실장

고중선

남자

상무

상근

상품기획사업부장

박창식

남자

상무

상근

상품전략사업부장, 리매뉴팩처링전략CFT장[겸]

정연일

남자

상무

상근

상품전략실장

임규활

남자

상무

상근

생산1실장

김태한

남자

상무

상근

생산2실장

오창권

남자

상무

상근

생산3실장

박무곤

남자

상무

상근

생산4실장

이정호

남자

상무

상근

생산5실장

류인열

남자

상무

상근

생산운영실장, 국내생산전략팀장[겸]

정재백

남자

상무

상근

생산지원1실장

현준식

남자

상무

상근

생산지원2실장

김병우

남자

상무

상근

생산지원3실장

이춘기

남자

상무

상근

생산지원4실장

김정화

남자

상무

상근

생산품질실장

정용원

남자

상무

상근

서남부지역본부장

박인환

남자

상무

상근

서북부지역본부장

송영찬

남자

상무

상근

선행생기1실장

윤태종

남자

상무

상근

선행생기3실장

최명수

남자

상무

상근

설계원가실장

김지훈

남자

상무

상근

소재공장장

김현식

남자

상무

상근

소재사업전략실장

한국일

남자

상무

상근

수소연료전지설계2실장

최서호

남자

상무

상근

수소연료전지시스템개발담당, 수소연료전지기술개발실장[겸], 중국연료전지R&D신설TFT장[겸]

팔코베르그

남자

상무

상근

수소연료전지어플리케이션개발실장

이재용

남자

상무

상근

스마트시티추진실장, NEOM CFT장[겸]

권희경

여자

상무

상근

스페이스경험실장

권용대

남자

상무

상근

시스템품질사업부장

엄국현

남자

상무

상근

시작개발실장

민승욱

남자

상무

상근

시트공장장

박철

남자

상무

상근

신사업전략실장, 그룹미래전략TFT장[겸]

이동원

남자

상무

상근

신산업연구실장

방현철

남자

상무

상근

아산생기실장

이동협

남자

상무

상근

아산생산실장

이용주

남자

상무

상근

아산엔진실장

이상규

남자

상무

상근

아산지원실장

박동휘

남자

상무

상근

아중동권역본부장

허준행

남자

상무

상근

아태권역기획실장

고대권

남자

상무

상근

아태권역재경실장

김준

남자

상무

상근

아태권역제네시스사업실장

최두은

여자

상무

상근

아트랩실장

정상익

남자

상무

상근

안전기획사업부장

황관식

남자

상무

상근

언론홍보1팀장

이인아

여자

상무

상근

에너지&수소MI실장

김용태

남자

상무

상근

에너지&수소정책실장

이재희

남자

상무

상근

엔진변속기공장장

정태석

남자

상무

상근

엔진변속기지원실장

박형철

남자

상무

상근

엔진생산실장

정인철

남자

상무

상근

엔진설계실장,SWAT품질혁신TFT 2분과장[겸]

임지혜

여자

상무

상근

역량혁신센터장

백정욱

남자

상무

상근

연구개발인사실장

권오성

남자

상무

상근

연구개발지원사업부장

이종민

남자

상무

상근

연구개발지원실장

신승원

남자

상무

상근

연구개발차량안전실장

김경철

남자

상무

상근

연구개발품질실장

정영호

남자

상무

상근

열에너지통합개발실장

권병준

남자

상무

상근

완성차품질사업부장

원태연

남자

상무

상근

울산EV공장장

김동민

남자

상무

상근

울산비즈니스지원실장

백광현

남자

상무

상근

울산인사실장

신왕철

남자

상무

상근

울산지역본부장

안효석

남자

상무

상근

원가기획실장, 차세대EV프로젝트 Cost Group장[겸]

황선용

남자

상무

상근

유럽권역기획실장

박해성

남자

상무

상근

유럽권역재경실장

김선평

남자

상무

상근

유럽기술연구소장

김기열

남자

상무

상근

의장부품구매실장

신영기

남자

상무

상근

인도권역경영지원실장

김대익

남자

상무

상근

인도권역구매실장

류재완

남자

상무

상근

인도권역기획실장

이정익

남자

상무

상근

인도권역대외협력팀장

윤형순

남자

상무

상근

인도권역상품실장

김영건

남자

상무

상근

인도권역생산실장

박영명

남자

상무

상근

인도권역인사실장

허왕도

남자

상무

상근

인도권역재경실장

박종태

남자

상무

상근

인도권역판매실장

정인호

남자

상무

상근

인도권역푸네생산실장

김태훈

남자

상무

상근

인도권역품질경영실장

이근한

남자

상무

상근

인도기술연구소장

정윤호

남자

상무

상근

인도기술연구소차량개발실장

김지훈

남자

상무

상근

인사기획실장

송미영

여자

상무

상근

인재개발원장

송소동

남자

상무

상근

인천지역본부장

김기영

남자

상무

상근

인포테인먼트OS개발실장

권해영

남자

상무

상근

인포테인먼트개발센터장

박영우

남자

상무

상근

인포테인먼트소프트웨어개발실장

이재옥

남자

상무

상근

인포테인먼트시스템개발실장

최남일

남자

상무

상근

일본기술연구소장

서보용

남자

상무

상근

자산기획실장, 업무용항공기도입추진TFT장[겸], 자산운용재구조화추진TFT장[겸]

이경민

남자

상무

상근

자율주행SW개발2실장, 자율주행SW개발1실장[겸]

전재환

남자

상무

상근

자율주행시험실장

김정원

여자

상무

상근

재경사업부장

김우열

남자

상무

상근

재무관리실장

정순준

남자

상무

상근

전동화구동재료개발실장

김영국

남자

상무

상근

전동화부품구매사업부장

신동조

남자

상무

상근

전동화생기센터장

주정홍

남자

상무

상근

전동화설계센터장

김용석

남자

상무

상근

전동화시험2실장, 엔진필드검증TFT장[겸]

이승석

남자

상무

상근

전동화시험센터장

오승찬

남자

상무

상근

전동화에너지솔루션공정기술개발실장, C프로젝트TFT장[겸]

정동진

남자

상무

상근

전동화에너지솔루션구매실장

곽무신

남자

상무

상근

전동화프로젝트실장

이종국

남자

상무

상근

전략소재연구실장

김주리

여자

상무

상근

전략투자분석담당

필민순

남자

상무

상근

전북지역본부장

이동열

남자

상무

상근

전자개발실장

이혁준

남자

상무

상근

전자부품구매실장

손정덕

남자

상무

상근

전자시험실장

장현구

남자

상무

상근

전주공장장

김만기

남자

상무

상근

전주생산1실장

김형주

남자

상무

상근

전주생산2실장

최상원

남자

상무

상근

제네시스CPSO

윤일헌

남자

상무

상근

제네시스디자인센터장, 제네시스디자인통합솔루션실장[겸]

최욱

남자

상무

상근

제네시스사업운영실장

김재진

남자

상무

상근

제네시스생기실장, 혁신공장건설TFT장[겸]

신승민

남자

상무

상근

제네시스생산품질실장

나민환

남자

상무

상근

제네시스샤시설계실장

박주용

남자

상무

상근

제네시스서비스품질경험실장, 제네시스서비스경험팀장[겸]

신용석

남자

상무

상근

제네시스설계센터장

정지훈

남자

상무

상근

제네시스시험1실장

이광희

남자

상무

상근

제네시스시험2실장

김재헌

남자

상무

상근

제네시스시험센터장

김홍기

남자

상무

상근

제네시스신차품질실장

김진영

남자

상무

상근

제네시스익스클루시브고객담당, 제네시스익스클루시브고객경험팀장[겸]

강욱중

남자

상무

상근

제네시스전략실장

틸바텐베르크

남자

상무

상근

제네시스커뮤니케이션&PR실장

김태호

남자

상무

상근

제네시스품질사업부장

김훈

남자

상무

상근

제네시스프로젝트1실장

안세진

남자

상무

상근

제네시스프로젝트2실장

노규승

남자

상무

상근

제로원실장

최영태

남자

상무

상근

제조SI기술개발실장

민정국

남자

상무

상근

제조SW개발실장

손훈

남자

상무

상근

제조솔루션기획실장

조현준

남자

상무

상근

제주지역본부장

이종해

남자

상무

상근

제품전략실장

김상식

남자

상무

상근

준법지원실장, 소비자보호실장[겸]

송택성

남자

상무

상근

중국구매센터장

김영한

남자

상무

상근

중국권역경영지원실장

우병욱

남자

상무

상근

중국권역재경실장

장지모

남자

상무

상근

중국권역전략사업부장

인용일

남자

상무

상근

중국권역판매브랜드실장

이동현

남자

상무

상근

중국기술연구소차량설계실장

김준엽

남자

상무

상근

중국기술연구소차량성능개발실장

서주호

남자

상무

상근

중국기술연구소현대중국디자인실장

박국철

남자

상무

상근

중국대외협력실장

이동주

남자

상무

상근

중국사업실장

강기원

남자

상무

상근

중국상용기술연구소장

서영석

남자

상무

상근

중국인텔리전스담당

전재갑

남자

상무

상근

중국총괄PM

이재필

남자

상무

상근

중남미권역구매실장

양재은

남자

상무

상근

중남미권역브라질판매실장

오석진

남자

상무

상근

중남미권역재경실장

이혁노

남자

상무

상근

지속경영기획실장

윤승현

남자

상무

상근

지적재산실장

주형진

남자

상무

상근

차량SW아키텍처&인테그레이션실장

은승기

남자

상무

상근

차량부품구매사업부장, 부품전략협의체TFT장[겸]

조병훈

남자

상무

상근

차량성능기술센터장

박신희

남자

상무

상근

차량아키텍처성능컨셉개발실장

이춘수

남자

상무

상근

차량재료개발실장

이경훈

남자

상무

상근

차량제어SW품질실장

오종한

남자

상무

상근

차량제어개발센터장

연제명

남자

상무

상근

차량제어기술실장

김종범

남자

상무

상근

차세대EV프로젝트 Product Director

이승수

남자

상무

상근

충북지역본부장

손창업

남자

상무

상근

커스터마이징상품실장

김동영

남자

상무

상근

커스터머컨택센터장

양기창

남자

상무

상근

통합보안센터장

조재순

남자

상무

상근

통합안전개발실장

김형기

남자

상무

상근

통합안전환경품질센터장

이호준

남자

상무

상근

투명경영팀장

정형곤

남자

상무

상근

파이롯트개발실장

김환기

남자

상무

상근

파이롯트생산실장

김석종

남자

상무

상근

파이롯트전략실장

김철중

남자

상무

상근

품질경영실장

손영섭

남자

상무

상근

프로세스개선실장

다이애나클로스터

여자

상무

상근

현대CMF팀장

안효원

남자

상무

상근

현대고객안전기술실장

박주은

여자

상무

상근

현대고객안전분석실장

김영식

남자

상무

상근

현대고객안전사업부장

송현

남자

상무

상근

현대내장디자인실장

최석구

남자

상무

상근

현대상용기차(중국)유한공사 총경리

정재환

남자

상무

상근

현대생기1실장

김현섭

남자

상무

상근

현대생기2실장

김윤철

남자

상무

상근

현대생기3실장, IME TFT장[겸]

김석범

남자

상무

상근

현대시스템품질실장

서민정

여자

상무

상근

현대정보보호센터장, 인프라보안팀장[겸]

홍래욱

남자

상무

상근

현대제네시스디자인매니지먼트실장, 글로벌디자인매니지먼트팀장[겸]

유재욱

남자

상무

상근

현대제네시스디자인엔지니어링실장

제승아

여자

상무

상근

현대제네시스디자인이노베이션실장, 현대제네시스디자인전략팀장[겸]

임오주

남자

상무

상근

현대품질기술실장

최성길

남자

상무

상근

현대품질보증실장

이정석

남자

상무

상근

협력지원실장

박종술

남자

수석연구위원

상근

구동시스템리서치랩장

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 2021년 3월에 이사회 결의로 기업지배구조헌장을 개정하며, 본문 2.3(이사의 자격 및 독립성) 제3항에서 명문화 하고 있습니다. 또한, 사외이사후보추천위원회 및 이사회에서는 이사 후보 추천 시 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해 여부를 고려하고 있으며 향후에도 이를 지속 유지할 계획입니다.

당사는 미등기임원에 대해서도 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위하여 임원 선임 대상자의 윤리성 및 투명성 측면의 위반행위에 대해 검증하고 적격성 여부를 판단하고 있습니다. 그리고 임원 선임 이후에는 매년 주요 포지션의 임원에 대해 성과, 역량 및 리더십 등 제반 사항을 종합적으로 고려하여 해당 직책 수행에 대한 적격성 여부를 판단하고 있습니다. 또한 회사의 명예를 실추시키거나 고의/과실로 손실을 끼치는 행위 등을 주요 문책 사항으로 규정하여 임원으로서의 책임을 다하도록 관리, 감독하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

현재 당사에 재임중인 등기임원 중에 과거 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결을 받은 이력은 없습니다. 향후에도 당사는 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래 행위 등으로 확정판결을 받은 자의 임원 선임을 방지하기 위하여 검증 절차를 강화해 나갈 계획입니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기된 바가 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하는 등 관련 사항을 검토하고 심의하는 과정을 거치고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

보고서 제출일 현재 재직중인 당사 또는 계열회사에 재직한 이력은 없습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

심달훈
52
52

이지윤
52
52

장승화
28
28

최윤희
28
28

김수이
2
2

도진명(Jim M. Doh)
2
2

Benjamin Tan
2
2

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 당사 또는 계열회사와 거래한 내역은 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

해당사항 없음

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

사외이사들은 당사와 중대한 이해관계에 있지 않으며, 사외이사 선임시 사외이사후보추천위원회 및 이사회에서 관련 내용을 검토하고 있습니다. 당사는 경영정보시스템을 통한 조회 및 이사 후보에게 직접 확인하는 등의 방법을 통하여 이해관계 여부를 확인하고 있으며, 중대한 이해관계가 없는 중립적인 사외이사를 선임하기 위하여 노력하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사들은 이사회 및 이사회 내 위원회의 회의에 충실히 참석하고 있으며, 관련 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

Y(O)

당사 이사회 규정에 따라 사외이사가 타기업 겸직을 허용 받기 위해서는 이사회에 겸직하려는 직무에 관한 내용을 사전에 보고하고 이를 승인 받고 있습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사 겸직 현황은 아래의 ‘사외이사 겸직 현황’표와 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

심달훈
O
2021-03-24
2027-03-20
우린조세파트너 대표
삼화페인트공업
사외이사
'22.03
상장기업(유가증권)

장승화
O
2023-03-23
2026-03-22
서울대학교 법학전문대학원
제일기획
사외이사
'24.03
상장기업(유가증권)

최윤희
X
2023-03-23
2026-03-22
건국대학교 법학전문대학원
한진칼
사외이사
'20.03
상장기업(유가증권)

도진명

(Jim M. Doh)
O
2025-03-20
2028-03-19
-
케어메디
기타비상무이사
'24.03
비상장

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사 사외이사는 이사회 및 소속 위원회의 정기/임시 회의에 충실히 출석하고 있으며, 회의 개최 시 사전에 제공된 자료를 시간과 노력을 기울여 검토하고 있습니다. 또한 세미나, 국내외 사업장 방문 등 회사의 업무파악을 위한 일정에도 적극 참여하는 등 당사 관련 직무수행을 위해 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 직무수행을 지원하기 위한 인력 배치 및 다양한 교육을 진행하고 있으며, 사외이사 만의 별도 회의를 개최하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 사외이사 지원부서를 통하여 사외이사의 원활한 활동을 지원하고, 사외이사에 대한 제반 업무를 지원하고 있으며, 이사회 개최에 앞서 안건을 안내하고 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

또한 사외이사 전문성 제고 위한 교육 및 세미나 지원을 위해 자료와 정보 제공을 하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

당사는 사외이사의 정보제공 요구에 대응하기 위해 7명의 전담인력을 배치하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

Y(O)

사외이사들만을 대상으로 하는 세미나 및 워크샵 등을 통해 필요한 정보를 제공하고, 국내외 사업장 방문 등을 매년 수차례 진행하는 등 원활한 업무수행을 위해 지원하고 있습니다. 당사는 2024년 1월에 배터리 기술개발 동향 및 당사 대응 전략에 대한 세미나를 실시하였고, 4월에는 상용사업현황 및 상용차 전동화 전환 추진 방향에 대한 세미나를 실시하였으며, 7월에는 현대자동차그룹 수소 비전과 수소 비즈니스 전략에 대해 설명드렸고, 10월에는 글로벌 규제 대응을 위한 기업의 공급망 인원 관리 필요성에 대한 주제로 교육을 실시하였습니다.

또한, 당사는 신임 사외이사의 조기 적응과 전문성 강화를 적극 지원하여 충실히 직무수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다. 사외이사 후보 추천 단계에서부터 사외이사의 권한 및 역할 등에 대한 사전 오리엔테이션을 실시하고 있으며, 선임된 후에는 연구소와 공장 등 주요 사업장을 방문하고 주요 부문 경영진과의 면담을 진행하는 등 신속한 회사 현황 파악을 통해 조기에 역량을 강화하여 사외이사로서의 역할을 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이런 일련의 업무 관련 활동에 당사 사외이사는 적극적으로 참여하고 있으며, 이를 통해 원활한 업무 수행에 필요한 정보 등을 지원받고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

Y(O)

당사는 사외이사들만 참여하는 회의를 통해 사외이사들만의 독립된 회의와 정보교류를 보장하고 있습니다. 또한, 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회와 분리하여 개최하고 있습니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출시점까지의 사외이사만으로 이루어진 회의 내역은 아래 표와 같습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

2024

-1회차
정기(AGM)
2024-01-23
7
7
-글로벌 차량 안전 현황 설명

-2024년 사업계획 설명

-제56기 재무제표 설명
-

2024-2회차(1)
임시(EGM)
2024-02-14
7
7
-정기주주총회 상정안건 설명

-해외법인 증자 참여 설명

-현대모비스와 영업양수도 설명

-인도법인 IPO 관련 설명
-

2024-2회차(2)
임시(EGM)
2024-02-14
2
2
-제57기 이사 보수한도 설명
-

2024-3회차
임시(EGM)
2024-03-19
7
7
-임원 주식보상제도 도입 설명

-‘24년 ESG 추진 방향 설명

-사업장 및 공급망 ESG 진단 실사 결과 설명

-해외 계열회사 주요 현안 설명
-

2024-4회차
정기(AGM)
2024-04-23
7
7
-해외법인 증자참여 및 지분인수 설명

-해외법인 증자 참여 설명

-‘24년 1분기 경영실적 설명

-제57기 1분기 배당 설명

-계열회사와의 거래 설명

-미국 대선 시나리오 및 당사 대응방안 설명
-

2024-5회차
임시(EGM)
2024-05-28
7
7
-해외법인 지급 보증 설명

-플랫폼 중개사업 추진설명

-대규모 내부거래 설명

-HMI IPO 진행상황 설명

-북미 친환경 물류 합작법인 설립현황 설명

-HMGICS 사업진행 현황 설명
-

2024-6회차
정기(AGM)
2024-07-23
7
7
-상용 수소차 충전 인프라 투자법인 유상증자 설명

-HTWO광저우 지분거래 및 법인 증자참여 설명

-‘24년 2분기 경영실적 설명
-

2024-7회차
임시(EGM)
2024-08-20
7
7
-중장기 전략 및 재무 목표 설명

-밸류업 프로그램 추진 방향 설명

-신사업 투자 중장기 사업 계획 설명

-HMI IPO관련 진행사항 설명
-

2024-8회차
정기(AGM)
2024-10-22
7
7
-이사 경업 설명

-해외주식예탁증서 상장폐지 설명

-‘24년 3분기 경영실적 설명

-계열회사와의 거래 설명

-신사업 진행경과 설명
-

2024-9회차
임시(EGM)
2024-11-25
7
7
-자기주식 취득 설명

-해외법인 자금보충약정 설명

-승용 수소차 충전 인프라 투자법인

추가 투자 참여 설명

-계열회사와의 거래 설명

-계열회사 유상증자 참여 설명
-

2024-10회차
임시(EGM)
2024-12-18
7
7
-해외 합작법인 증자 참여 설명
-

2025-1회차
정기(AGM)
2025-01-23
7
7
-제57기 재무제표 설명

-2024년 사업계획 설명

-글로벌 차량 안전 및 품질 전략 설명

-복합소재 역량 강화 방안 설명
-

2025-2회차
임시(EGM)
2025-02-17
7
7
-정기주주총회 소집 및 상정안건 설명

-글로벌 펀드 파트너십 추진 설명

-제로원 3호 펀드 출자 설명
-

2025-3회차
정기(AGM)
2025-04-22
7
7
-이사회 규정 개정 및 선임사외이사 선임 설명

-제58기 1분기 배당 및 자기주식 소각 설명

-해외법인 증자참여 설명

-2025년 1분기 경영실적 설명

-특수관계인과의 내부거래 설명

-'25년 현대자동차 ESG 추진 전략 설명
-

2025-4회차
임시(EGM)
2025-05-19
7
7
-해외법인 증자참여 설명

-이사 경업 설명
-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 활동내용에 대해 자체적으로 평가를 실시하고 있으며, 평가 결과는 재선임시 고려되고 있습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

Y(O)

당사는 매년 12월 중 회사 내부 임원에 의해 사외이사의 연간 활동내용에 대해서 성실성, 공정성, 전문성, 리더십 등을 기준으로 하여 사외이사 평가를 자체적으로 실시하고 있습니다. 또한, 매년 시행하는 이사회 운영에 대한 평가를 통해 사외이사 자기평가 또한 실시되고 있습니다. 당사는 매년 12월 중 사외이사에 의한 이사회 운영 평가를 시행하는데, 이 중 일부 문항은 현재 회사 상황에 대한 사외이사의 이해도와 회사의 주요 의사결정 및 경영 활동에 대한 기여도를 묻고 있습니다. 사외이사는 이에 대해 스스로 평가하며 개선 방안을 제안하는 등 자기평가가 이루어지고 있습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

당사는 이사회 관련 중요 자료의 보안 문제 등을 고려하여 외부평가는 별도로 실시하지는 않고 있으나, 평가의 공정성 제고를 위해 복수의 임원이 매년 12월 중 성실성, 공정성, 전문성, 리더십 등을 기준으로 하여 사외이사 평가에 참여하고 있습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

Y(O)

평가 결과는 사외이사의 재선임시 고려되고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사 보수는 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려한 내부기준에 따라 지급하고 있으며, 사외이사의 독립성 유지 등을 고려하여 사외이사 평가결과를 보수산정에 반영하지 않고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

Y(O)

사외이사 보수는 주주총회에서 결정된 이사의 보수한도 내에서 직무수행의 책임과 위험성, 타사 사외이사 보수수준 등을 고려한 내부기준에 의거하여 지급하고 있습니다. 참고로 사외이사에게 지급되는 보수총액 및 1인당 평균보수액은 금융감독원 전자공시시스템에 공시되는 정기보고서를 통해 공개되고 있습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

사외이사에게 주식매수선택권은 부여하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

사외이사 평가결과는 재선임 결정 등에는 고려되고 있으나, 사외이사의 독립성 유지 등을 고려하여 보수산정에는 반영하지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 사외이사 평가결과의 보수 반영에 대한 재검토가 필요할 경우 제반 사항을 종합적으로 고려하여 이사회에서 충분히 논의한 후 반영 여부를 결정할 계획입니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 매분기 1회 정기이사회를 개최하고 있으며, 이사회 운영규정을 마련하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

이사회 규정상 당사의 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분되며 정기이사회는 분기 1회, 임시이사회는 필요한 경우 수시로 소집하도록 되어 있습니다. 또한 이사회는 사전에 안건 및 일정을 회의일 7일 전까지 각 이사에게 통지하며, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 참석이 곤란한 이사를 위해서는 원격통신 수단 등을 활용하고 있습니다. 정기이사회 관련 규정은 다음과 같습니다.

- 정기이사회 관련 규정

1) 이사회 규정 제6조(개최)

(1) 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 한다.

(2) 정기 이사회는 매분기 1회 개최함을 원칙으로 한다. 단, 필요한 경우 개최시기를 변경할 수 있다.

(3) 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 당사의 정기 이사회 및 임시 이사회 개최 정보는 아래 표와 같습니다.

회차

안건

가결여부

정기/

임시

개최

일자

안건통지

일자

출석/

정원

구분

내용

1차

결의사항

제56기 재무제표 승인의 건

가결

1차 정기

2024.1.25

2024.1.18

12/

12

제56기 영업보고서 승인의 건

가결

2024년 사업계획 승인의 건

가결

안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

가결

금융소비자보호헌장 제정 및 관련 기준 개정의 건

가결

보고사항

준법지원 활동 내역 및 계획

보고

2023년 내부회계관리제도 운영실태

보고

글로벌 차량 안전현황

보고

2차

결의사항

제56기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건

가결

임시

2024.2.16

2024.2.8

12/

12

해외법인 증자 참여 승인의 건

가결

계열회사와의 영업양수도 거래 승인의 건

가결

이사 경업(競業) 승인의 건

- 윤치원 이사 : SK

- 장승화 이사 : 제일기획

가결

보고사항

2023년 내부회계관리제도 평가결과

보고

3차

결의사항

대표이사 선임의 건

가결

임시

2024.3.21

2024.3.14

12/

12

위원회 위원 선임의 건

가결

이사 경업(競業) 승인의 건

- 심달훈 이사 : 삼화페인트공업

- 이승조 이사 : 현대카드/현대캐피탈/현대커머셜

가결

자기주식 소각 승인의 건

가결

임원 주식보상제도 도입 승인의 건

가결

4차

결의사항

제57기 1분기 배당 승인의 건

가결

2차 정기

2024.4.25

2024.4.18

12/

12

자기주식 처분 승인의 건

가결

해외법인(모셔널) 증자 참여 및 지분인수 승인의 건

가결

해외법인(BD) 증자 참여 승인의 건

가결

보고사항

2024년 1분기 경영실적

보고

5차

결의사항

해외법인 지급 보증 승인의 건

가결

임시

2024.6.4

2024.5.24

12/

12

플랫폼 중개사업 추진 승인의 건

가결

보고사항

북미 친환경 물류 합작법인 설립 현황

보고

HMI IPO 진행 상황

보고

6차

결의사항

제57기 2분기 배당 승인의 건

가결

3차 정기

2024.7.25

2024.7.18

12/

12

해외법인 지분거래 및 법인 증자 참여 승인의 건

가결

보고사항

2024년 2분기 경영실적

보고

상용 수소차 충전 인프라 투자법인 유상증자 참여

보고

7차

결의사항

자기주식 처분 승인의 건

가결

임시

2024.8.22

2024.8.14

12/

12

밸류업 프로그램 추진 방향 승인의 건

가결

8차

결의사항

타법인 출자 지분 처분 승인의 건

가결

임시

2024.10.8

2024.10.4

12/

12

9차

결의사항

제57기 3분기 배당 승인의 건

가결

4차 정기

2024.10.24

2024.10.17

12/

12

이사 경업(競業) 승인의 건

가결

해외주식예탁증서(GDR) 상장 폐지 승인의 건

가결

보고사항

2024년 3분기 경영실적

보고

10차

결의사항

이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건

가결

임시

2024.11.27

2024.11.21

12/

12

이해관계자와의 거래 한도 승인의 건

가결

자기주식 취득 승인의 건

가결

해외법인 자금보충약정 승인의 건

가결

보고사항

승용 수소차 충전 인프라 투자법인 추가 투자 참여

보고

안전보건 주요 현안 발생

보고

11차

결의사항

대표이사 선임의 건

가결

임시

2024.12.20

2024.12.17

12/

12

해외 합작법인 증자 참여

보고

회차

안건

가결여부

정기/

임시

개최

일자

안건통지

일자

출석/

정원

구분

내용

1차

결의사항

제57기 재무제표 승인의 건

가결

1차 정기

2025.1.23

2025.1.16

12/12

제57기 영업보고서 승인의 건

가결

2025년 사업계획 승인의 건

가결

위원회 위원 선임의 건

- 지속가능경영위원회 위원 선임

- 사외이사후보추천위원회 위원 선임

가결

2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

가결

2025년 양도제한조건부주식(RSU) 권리부여 한도 승인의 건

가결

보고사항

2024년 내부회계관리제도 운영실태

보고

글로벌 차량 안전 및 품질 전략

보고

복합소재 역량 강화 방안

보고

2024년 거버넌스 NDR 결과 주요 내용

보고

2차

결의사항

제57기 정기주주총회 소집 및 상정안건 승인의 건

가결

임시

2025.2.19

2024.2.14

12/12

이사 경업(競業) 승인의 건

가결

글로벌 펀드 파트너십 추진 승인의 건

가결

보고사항

2024년 내부회계관리제도 평가결과

보고

3차

결의사항

대표이사 선임의 건

가결

임시

2025.3.20

2025.3.13

12/12

이사회 의장 선임의 건

가결

위원회 위원 선임의 건

- 지속가능경영위원회 위원 선임

- 사외이사후보추천위원회 위원 선임

- 보수위원회 위원 선임

가결

이사 경업(競業) 승인의 건

가결

4차

결의사항

제58기 1분기 배당 승인의 건

가결

2차 정기

2025.4.24

2024.4.17

11/12

자기주식 소각 승인의 건

가결

이사회 규정 개정의 건

가결

선임사외이사 선임의 건

가결

해외법인 (슈퍼널) 증자참여 승인의 건

가결

보고사항

2025년 1분기 경영실적

보고

5차

결의사항

해외법인(모셔널) 증자 참여 승인의 건

가결

임시

2025.5.20

2025.5.14

12/12

이사 경업(競業) 승인의 건

가결

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
6
7
99

임시
10
7
100

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

Y(O)

보수정책의 공개 여부

Y(O)

당사 임원의 보수는 직급 및 직책에 기반하여 책정되는 연봉과 당해년도의 성과에 따라 결정되는 성과 인센티브로 구성됩니다. 연봉은 당사의 경영진 보상 체계를 기반으로, 직위, 직책(역할) 수준에 따라 개인별로 책정되며, 경영진 보상체계는 산업 환경, 사업 규모, 동종업계의 보상 트렌드 등을 종합하여 설정됩니다. 성과 인센티브는 회사의 사업 실적과 개인의 성과평가 등급을 종합적으로 반영하여, 기본연봉의 0~200% 범위 안에서 지급됩니다. 대표이사의 성과는 재무실적과 KPI를 반영하고, 일반 경영진의 성과는 KPI와 MBO, 그리고 정책이행도를 반영하여 5단계 등급으로 평가됩니다. KPI 평가에는 대내외 ESG 평가결과 및 ESG 중점 개선과제 수행 성과 등 지속가능경영 항목을 반영하고 있습니다. 당사는 정기공시인 사업보고서/반기보고서와 지속가능성보고서를 통하여 이사의 보수지급기준을 공개하고 있으며, 보수지급금액이 5억원 이상인 이사에 대해 사업보고서/반기보고서 내 개인별 보수지급금액을 별도 공시하고 있습니다. 개인별 보수지급금액 공시에는 개인별 급여, 상여, 주식매수선택권 행사이익, 기타 근로소득, 퇴직소득 금액 및 각 항목에 대한 산정기준이 포함되어 있습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 임원의 직무 관련 손해배상책임 부담에 따른 경제적 손실을 보상하는 임원배상책임보험을 가입하고 있습니다. 임원배상책임보험은 당사 및 자회사(50% 초과 지분 보유)의 모든 임원(사외이사, 퇴임임원 포함)과 현대자동차와 겸직 중이거나 파견 주재원을 대상으로 보장이 가능합니다. 담보내용으로는 경영배상책임, 유가증권소송, 방어비용, 주주대표소송 등이 있습니다. 한편, 당사는 해당 보험이 이사의 책임 회피 등에 남용되는 것을 방지하고자 적용 범위에서 부정직한 행위나 범죄행위로 인한 손해 등을 제외하고 있습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사는 회사의 지속가능한 성장을 위해서는 주주, 고객, 직원, 협력사 등 이해관계자와의 상호협력이 필요하다는 것을 인식하고 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위해 노력하고 있습니다. 이와 같은 회사의 의지를 기업지배구조헌장을 통해 명문화하고 공개하고 있습니다. 당사는 이사회 중심으로 회사의 의사결정, 업무집행, 감독의 세 기능이 균형을 이루어 지속적인 지배구조 개선을 통하여 이해관계자들의 균형 있는 권익증진을 위하여 노력하고 있습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

이사회 운영과 관련하여 추가적으로 당사는 사외이사에 의한 이사회 평가를 2024년말 실시하고 그 결과를 이사회에서 논의함으로써 이사회 운영의 효율성을 제고하였습니다. 사외이사에 의한 이사회 평가는 연1회 정기적으로 서면 인터뷰를 통해 이루어지며, 이사회의 역할과 책임, 구조, 운영, 이사회 내 위원회 등 다양한 주제의 50여가지 세부 항목과 제안사항에 대한 서술식 항목으로 구성되어 있습니다. 2024년 이사회에 대한 사외이사의 평가 결과는 5점 만점 중 4.8점입니다. 당사는 이사회 운영을 지속적으로 개선하고자, 각 평가항목에 대한 사외이사의 제안사항을 수렴하여 이사회 운영에 반영하고 있습니다. 더불어, 평가 항목 중 20여가지 항목은 이사회 산하 위원회에 대한 항목이며, 감사위원회, 지속가능경영위원회, 사외이사후보추천위원회, 보수위원회 등 모든 위원회에 대한 평가 항목을 포함하고 있습니다. 또한, 이사회 구성의 적절성 및 운영의 효과성에 대한 객관적인 평가를 받고자, 정기적으로 독립된 제3자를 통해 평가를 시행하고 있습니다. 향후에도 당사는 선도적인 이사회 구성과 및 효율적 운영 절차 수립을 위해 지속적으로 노력하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 의사록을 작성하여 보존하고 있으며, 개별이사의 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 정기공시를 통해 공개하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

당사는 정관 및 이사회 규정에 따라 이사회의 의사록을 작성하여 보존하고 있습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하며, 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 아래 표와 같습니다.

구분

회차

1차

2차

3차

4차

5차

6차

7차

8차

9차

비고

개최

일자

2022.

1.25

2022.

2.23

2022.

3.24

2022.

4.25

2022.

6.30

2022.

7.21

2022.

8.11

2022.

9.7

2022.

10.24

사내

이사

정의선

출석

출석

출석

출석

불참

불참

출석

출석

출석

-

장재훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

서강현

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

박정국

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차 선임

이동석

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차 선임

사외

이사

최은수

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

윤치원

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이상승

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

유진 오

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

심달훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이지윤

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

구분

회차

1차

2차

3차

4차

5차

6차

7차

8차

9차

10차

11차

비고

개최

일자

2023.

1.26

2023.

2.22

2023.

3.23

2023.

4.25

2023.

5.24

2023.

7.26

2023.

8.29

2023.

8.30

2023.

10.26

2023.

12.19

2023.

12.19

사내이사

정의선

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

장재훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

박정국

출석

출석

출석

불참

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

5차 사임

이동석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

서강현

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

3차선임

사외이사

최은수

출석

출석

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

3차 임기만료

윤치원

출석

출석

출석

출석

불참

출석

출석

출석

출석

출석

불참

-

이상승

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

유진 오

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

-

심달훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

이지윤

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

불참

장승화

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차선임

최윤희

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차선임

구분

회차

1차

2차

3차

4차

5차

6차

7차

8차

9차

10차

11차

비고

개최

일자

2024.

1.25

2024.

2.16

2024.

3.21

2024.

4.25

2024.

6.4

2024.

7.25

2024.

8.22

2024.

10.8

2024.

10.24

2024.

11.27

2024.

12.20

사내이사

정의선

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

장재훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이동석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

서강현

출석

출석

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

미해당

3차 사임

이승조

미해당

미해당

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

3차 선임

사외이사

윤치원

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이상승

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

유진 오

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

심달훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이지윤

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

장승화

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

최윤희

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

정의선
사내이사(Inside)
2010.3.12 ∼ 현재
93.5
100
100
77.8
100
100
100
100

장재훈
사내이사(Inside)
2021.3.24 ∼ 2024.12.31
100
100
100
100
100
100
100
100

무뇨스 바르셀로 호세 안토니오
사내이사(Inside)
2023.3.23 ~ 현재
95.0
100
88.9

100
100
100

박정국
사내이사(Inside)
2022.3.24 ~ 2023.4.25
90.9

75
100
100

100
100

이동석
사내이사(Inside)
2022.3.24 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

서강현
사내이사(Inside)
2021.3.24 ~ 2024.3.21
100
100
100
100
100
100
100
100

이승조
사내이사(Inside)
2024.3.21 ~ 현재
100
100

100
100

최은수
사외이사(Independent)
2017.3.17 ∼ 2023.3.23
100

100
100
100

100
100

윤치원
사외이사(Independent)
2019.3.22 ~ 2025.3.20
93.5
100
81.8
100
100
100
100
100

이상승
사외이사(Independent)
2019.3.22 ~ 2025.3.20
100
100
100
100
100
100
100
100

유진 오
사외이사(Independent)
2019.3.22 ~ 2025.3.20
96.8
100
90.9
100
100
100
100
100

심달훈
사외이사(Independent)
2021.3.24 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

이지윤
사외이사(Independent)
2021.3.24 ~ 현재
96.8
100
90.9
100
100
100
100
100

장승화
사외이사(Independent)
2023.3.23 ~ 현재
100
100
100

100
100
100

최윤희
사외이사(Independent)
2023.3.23 ~ 현재
100
100
100

100
100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

Y(O)

당사는 정기공시를 통하여 개별이사의 이사회에서의 출석률 및 찬성률 등 활동내용을 공개하고 있습니다. 또한 정기주주총회에서 지속가능경영위원회의 활동내역 보고를 통해 ESG 관련 이사들의 활동 내역을 공개하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

이사회 내 위원회는 위원 과반수를 사외이사로 구성하여 운영하고 있습니다. 감사위원회및 보수위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

당사의 이사회 내 위원회는 사외이사를 중심으로 운영하고 있습니다. 상법상 감사위원회의 사외이사 구성비를 위원 전체의 3분의 2이상으로 하도록 하고 있으나, 당사는 전원 사외이사로 구성하고 있으며 위원 중 1명 이상을 회계 또는 재무 전문가로 구성하고 있습니다. 지속가능경영위원회는 총 8명의 위원 중 사외이사 7명, 사내이사 1명으로 사외이사가 대다수로 구성되어 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 보수위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 4개의 위원회 모두 사외이사 과반으로 구성되어 있고, 사외이사를 위원장으로 선임하여 경영진으로부터 독립성을 유지하고 있습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

Y(O)

감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있으며 위원 중 1명 이상을 회계 또는 재무 전문가로 구성하고 있습니다. 보수위원회도 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 보수위원회의 전원을 사외이사로 구성하는 등 상기 세부원칙과 관련하여 미진한 사항은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 앞으로도 등기이사 보수 결정 과정에서 보다 객관성과 투명성을 확보하기 위한 방안을 면밀히 검토하겠습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회내 위원회는 각 위원회의 설치목적, 기능 및 권한, 결의방법 등을 규정에 명문화하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

각 이사회 내 위원회의 설치목적, 기능 및 권한, 구성, 소집절차, 결의방법, 의사록 등은 각 위원회 규정에 명문화되어 있습니다. 한편, 위원회의 설치 및 그 위원의 임면은 이사회 결의사항이며, 이사회 규정에서도 각 위원회의 구성과 운영이 명문화되어 있습니다. 공시대상기간 중 활동 및 성과평가를 별도로 명문화하고 있지는 않으나 각 이사의 출석 및 활동 등을 파악하여 정기보고서를 통해 공시하고 있습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

N(X)

이사회 내 위원회에서 결의 또는 보고한 사항은 이사회에 별도로 보고되진 않으나, 위원회에 소속되지 않은 이사에게 개별적으로 통지되는 등 각 이사에게 보고되고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

이사회 내 위원회에서 결의 또는 보고한 사항은 이사회에서 보고되거나 위원회에 소속되지 않은 이사에게 개별적으로 통지되는 등 각 이사에게 보고되고 있습니다. 지속가능경영위원회의 결의사항의 경우, 위원회 중심의 이사회 운영을 위하여 결의 권한을 지속가능경영위원회에 위임하였기 때문에 관련 사항에 대해서 이사회 보고하지 않으나, 위원회에 소속되지 않은 이사에게 개별적으로 통지하고 있습니다. 한편, 지속가능경영위원회는 사외이사 전원 인 7명과 사내이사 1명으로 구성되어 있으며, 위원장은 사외이사입니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황은 아래 표와 같습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

사외이사후보추천위원회 2024-1차
1
2024-01-25
5
5
결의(Resolution)
사외이사 후보 추천의 건
가결(Approved)
O

사외이사후보추천위원회 2024-2차
1
2024-11-27
5
5
결의(Resolution)
사외이사 선임 계획
가결(Approved)
X

사외이사후보추천위원회 2025-1차
1
2025-02-19
5
5
결의(Resolution)
사외이사 후보 추천의 건
가결(Approved)
O

사외이사후보추천위원회 2025-2차
1
2025-03-20
4
4
결의(Resolution)
사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결(Approved)
X

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

지속가능경영위원회 2024-1차
1
2024-01-15
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-1차
2
2024-01-25
8
8
결의(Resolution)
이해관계자와의 거래 한도 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-1차
3
2024-01-25
8
8
결의(Resolution)
2024년 사회공헌 주요활동 계획 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-1차
4
2024-01-25
8
8
결의(Resolution)
특수관계인에 대한 기부금 증여 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-1차
5
2024-01-25
8
8
보고(Report)
2023년 4분기 이사 등과 회사 간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-1차
6
2024-01-25
8
8
보고(Report)
2023년 하반기 이해관계자와의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-1차
7
2024-01-25
8
8
보고(Report)
2023년 4분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-1차
8
2024-01-25
8
8
보고(Report)
2023년 하반기 임직원 윤리규범 이행실태 점검 결과
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-1차
9
2024-01-25
8
8
보고(Report)
공정거래 자율준수 프로그램 실시사항 및 추진계획
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-1차
10
2024-01-25
8
8
보고(Report)
2023년 하반기 거버넌스 활동 내역
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-2차
1
2024-03-21
8
8
결의(Resolution)
2024년 ESG추진 방향 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-2차
2
2024-03-21
8
8
보고(Report)
사업장 및 공급망 ESG 진단실사 결과
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-3차
1
2024-04-25
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-3차
2
2024-04-25
8
8
결의(Resolution)
계열회사와의 거래(완성차 해상운송) 재승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-3차
3
2024-04-25
8
8
보고(Report)
2024년 1분기 이사 등과 회사 간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-3차
4
2024-04-25
8
8
보고(Report)
2024년 1분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-3차
5
2024-04-25
8
8
보고(Report)
2024년 1분기 준법지원 활동내역 및 공정거래 자율준수 활동내역
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-3차
6
2024-04-25
8
8
보고(Report)
2024년 상반기 거버넌스 NDR 주요 내용
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-4차
1
2024-06-04
8
8
결의(Resolution)
대규모 내부거래(포티투닷 증자 참여) 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-5차
1
2024-07-25
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-5차
2
2024-07-25
8
8
보고(Report)
2024년 상반기 이해관계자와의 거래 및 이사 등과 회사 간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-5차
3
2024-07-25
8
8
보고(Report)
2024년 2분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-5차
4
2024-07-25
8
8
보고(Report)
2024년 상반기 임직원 윤리규범 이행실태 점검 결과
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-5차
5
2024-07-25
8
8
보고(Report)
2024년 2분기 준법지원 활동내역 및 공정거래 자율준수 활동내역
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-5차
6
2024-07-25
8
8
보고(Report)
2024년 상반기 거버넌스 활동 내역
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-6차
1
2024-08-22
8
8
보고(Report)
중장기 전략 및 재무 목표
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-7차
1
2024-09-30
8
8
결의(Resolution)
계열회사와의 수익증권 거래기간 변경 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-8차
1
2024-10-24
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-8차
2
2024-10-24
8
8
결의(Resolution)
계열회사와의 거래(브랜드 사용료) 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-8차
3
2024-10-24
8
8
결의(Resolution)
계열회사와의 거래(계동사옥 임대) 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-8차
4
2024-10-24
8
8
보고(Report)
2024년 3분기 이사 등과 회사 간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-8차
5
2024-10-24
8
8
보고(Report)
2024년 3분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-8차
6
2024-10-24
8
8
보고(Report)
2024년 3분기 준법지원 활동내역 및 공정거래 자율준수 활동 내역
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-8차
7
2024-10-24
8
8
보고(Report)
2024년 안전 및 보건 계획 진행 현황
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-8차
8
2024-10-24
8
8
보고(Report)
신사업 진행 경과
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2024-9차
1
2024-11-27
8
8
결의(Resolution)
계열회사와의 거래(완성차 해상운송) 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-9차
2
2024-11-27
8
8
결의(Resolution)
계열회사와의 거래(기아와 자산매각) 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-9차
3
2024-11-27
8
8
결의(Resolution)
계열회사 유상증자 참여 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2024-9차
4
2024-11-27
8
8
결의(Resolution)
현대차 탄소중립 전략 업데이트 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
1
2025-01-25
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
2
2025-01-25
8
8
결의(Resolution)
2025년 사회공헌 주요활동 계획 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
3
2025-01-25
8
8
보고(Report)
2024년 4분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
4
2025-01-25
8
8
보고(Report)
2024년 하반기 이해관계자와의 거래 및 이사 등과 회사 간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
5
2025-01-25
8
8
보고(Report)
2024년 4분기 준법지원 활동 내역 및 2025년 추진 계획
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
6
2025-01-25
8
8
보고(Report)
2024년 4분기 공정거래 자율준수 활동 내역 및 2025년 추진 계획
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
7
2025-01-25
8
8
보고(Report)
2024년 하반기 거버넌스 활동 내역 및 2025년 추진 계획
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-1차
8
2025-01-25
8
8
보고(Report)
2024년 하반기 임직원 윤리규범 이행실태 점검 결과
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-2차
1
2025-02-19
8
8
결의(Resolution)
특수관계인에 대한 기부금 증여 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-2차
2
2025-02-19
8
8
결의(Resolution)
제로원 3호 펀드 출자 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-3차
1
2025-03-20
8
8
결의(Resolution)
지속가능경영위원회 위원장 선임의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-3차
2
2025-03-20
8
8
결의(Resolution)
주주권익보호 담당 사외이사 선임의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
1
2025-04-24
8
8
결의(Resolution)
기업지배구조헌장 개정의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
2
2025-04-24
8
8
결의(Resolution)
계열금융회사와 약관에 의한 금융거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
3
2025-04-24
8
8
결의(Resolution)
특수관계인과의 내부거래 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
4
2025-04-24
8
8
결의(Resolution)
2025년 현대자동차 ESG 추진 전략 승인의 건
가결(Approved)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
5
2025-04-24
8
8
보고(Report)
2024년 사업장 ESG 진단실사 결과 보고
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
6
2025-04-24
8
8
보고(Report)
2025년 1분기 사회공헌 활동 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
7
2025-04-24
8
8
보고(Report)
2025년 1분기 이사 등과 회사 간의 거래 실적
기타(Other)
X

지속가능경영위원회 2025-4차
8
2025-04-24
8
8
보고(Report)
2025년 1분기 준법지원 활동내역 및 공정거래 자율준수 활동내역
기타(Other)
X

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

공시대상기간 개시시점 부터 보고서 제출 시점까지의 기타 이사회 내 위원회의 회의 개최 내역 및 출석 인원은 아래 표와 같습니다.

- 감사위원회

개최일자

출석 인원

정원

안건

가결

여부

이사회

보고

여부

구분

내용

감사위원회 2024-1차

1

2024-01-25

5

5

결의

(Resolution)

제56기 재무제표 승인의 건

가결

(Approved)

O

2

2024-01-25

5

5

결의

(Resolution)

제56기 영업보고서 승인의 건

가결

(Approved)

O

3

2024-01-25

5

5

결의

(Resolution)

2023년 감사 실적 및 2024년 계획 승인의 건

가결

(Approved)

X

4

2024-01-25

5

5

보고

(Report)

2023년 내부회계관리제도 운영실태

기타

(Other)

X

5

2024-01-25

5

5

보고

(Report)

2023년 내부회계 위반행위 신고제도 운영현황

기타

(Other)

X

감사위원회 2024-2차

1

2024-02-16

5

5

결의

(Resolution)

제56기 정기주주총회 상정안건 승인의 건

가결

(Approved)

O

2

2024-02-16

5

5

결의

(Resolution)

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건

가결

(Approved)

O

3

2024-02-16

5

5

보고

(Report)

2023년 내부회계 위반행위 신고제도 운영현황

기타

(Other)

X

감사위원회 2024-3차

1

2024-03-21

5

5

결의

(Resolution)

감사위원회 위원장 선임의 건

가결

(Approved)

X

감사위원회 2024-4차

1

2024-04-25

5

5

보고

(Report)

2024년 1분기 경영실적

기타

(Other)

O

2

2024-04-25

5

5

보고

(Report)

2024년 내부회계관리제도 평가 계획

기타

(Other)

X

3

2024-04-25

5

5

보고

(Report)

2023년 외부감사인 선임 관련 준수사항 확인 결과

기타

(Other)

X

4

2024-04-25

5

5

보고

(Report)

2024년 외부감사인의 감사 계획

기타

(Other)

X

감사위원회 2024-5차

1

2024-07-25

5

5

보고

(Report)

2024년 2분기 경영실적

기타

(Other)

O

2

2024-07-25

5

5

보고

(Report)

외부감사인의 감사진행 현황

기타

(Other)

X

감사위원회 2024-6차

1

2024-10-24

5

5

보고

(Report)

2024년 3분기 경영실적

기타

(Other)

O

2

2024-10-24

5

5

보고

(Report)

2024년 내부회계관리제도 진행사항

기타

(Other)

X

3

2024-10-24

5

5

보고

(Report)

2024년 내부 감사 진행 현황

기타

(Other)

X

4

2024-10-24

5

5

보고

(Report)

외부감사인의 감사 진행 현황

기타

(Other)

X

감사위원회 2025-1차

1

2025-01-23

5

5

결의

(Resolution)

제57기 재무제표 승인의 건

가결

(Approved)

O

2

2025-01-23

5

5

결의

(Resolution)

제57기 영업보고서 승인의 건

가결

(Approved)

O

3

2025-01-23

5

5

결의

(Resolution)

2025년 계획 승인의 건

가결

(Approved)

X

4

2025-01-23

5

5

결의

(Resolution)

외부감사인의 비감사용역 승인의 건

가결

(Approved)

X

5

2025-01-23

5

5

보고

(Report)

2024년 내부회계관리제도 운영실태

기타

(Other)

X

6

2025-01-23

5

5

보고

(Report)

2024년 내부회계 위반행위 신고제도 운영현황

기타

(Other)

X

감사위원회 2025-2차

1

2025-02-19

5

5

결의

(Resolution)

제57기(2024년) 정기주주총회 상정안건 승인의 건

가결

(Approved)

O

2

2025-02-19

5

5

결의

(Resolution)

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건

가결

(Approved)

O

3

2025-02-19

5

5

보고

(Report)

2024년 외부감사 진행 현황

기타

(Other)

X

감사위원회 2025-3차

1

2025-04-24

5

5

보고

(Report)

2025년 1분기 경영실적

기타

(Other)

O

2

2025-04-24

5

5

보고

(Report)

내부회계관리규정 개정의 건

기타

(Other)

X

3

2025-04-24

5

5

보고

(Report)

2025년 내부회계관리제도 평가 계획

기타

(Other)

X

4

2025-04-24

5

5

보고

(Report)

2024년 외부감사인 선임 관련 준수사항 확인 결과

기타

(Other)

X

5

2025-04-24

5

5

보고

(Report)

2025년 외부감사인의 감사 계획

기타

(Other)

X

- 보수위원회

개최일자

출석

정원

안건

가결여부

이사회
보고 여부

구분

내용

보수위원회

2024-1차

1

2024-02-14

3

3

결의

(Resolution)

제57기 이사 보수한도 승인의 건

가결

(Approved)

O

보수위원회

2025-1차

1

2025-02-17

3

3

결의

(Resolution)

제58기 이사 보수한도 승인의 건

가결

(Approved)

O

2

2025-02-17

3

3

결의

(Resolution)

신임 CEO 대상 장기 인센티브 제도 도입 승인의 건

가결

(Approved)

X

보수위원회

2025-2차

1

2025-03-20

3

3

결의

(Resolution)

보수위원회 위원장 선임의 건

가결

(Approved)

X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사가 위원장을 역임하고 과반수로 구성되어 있는 이사회내 위원회가 실질적인 기능을 수행할 수 있도록 결의 권한 부여하고 있습니다. 이에 따라 결의사항을 이사회에 따로 보고하지 않고 있습니다. 당사는 각 위원회의 결의 권한을 확대하여 위원회 중심의 이사회 운영을 통한 전문적이면서도 효율적인 운영을 지향하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 이사회내 위원회의 결의사항을 이사회에 보고하는 절차를 마련하는 방안에 대해 검토할 예정입니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

제출일 현재 당사 감사위원회는 위원 5명 전원을 사외이사로 구성하고, 2명의 회계 또는 재무전문가를 포함하고 있어 독립성과 전문성을 갖추고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

Y(O)

감사위원회는 회계와 업무의 감사 및 이사회에서 위임한 사항에 대하여 심의/의결하며 이사와 경영진의 직무집행을 감독합니다. 감사위원회는 상법 및 정관, 감사위원회 규정에 따라 3명 이상의 이사로 구성하되, 총 위원의 3분의 2 이상을 사외이사로 구성하여야 하며 1명 이상의 회계 또는 재무 전문가를 포함하여야 합니다.

당사 감사위원회는 감사직무를 수행함에 있어 이사회 및 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 하기 위하여 상기 요건을 상회하는 전원 사외이사(5명)로 구성하고 있습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

심달훈
위원장
사외이사(Independent)
서울지방국세청 국제거래조사국장(’11)

중부지방국세청 조사3국장('12~’13)

국세청 법인납세국장, 징세법무국장('13~’15)

중부지방국세청장('15~’17)

우린 조세파트너 대표(’17~현재)
-

이지윤
위원
사외이사(Independent)
미국 항법학회 이사('19~'21.1)

카이스트 항공우주공학과 교수(‘09~현재)
-

장승화
위원
사외이사(Independent)
세계무역기구(WTO) 상소기구 위원('12~'16)

국제중재법원(ICC) 중재인('00~현재)

서울대 법학전문대학원 교수('95~현재)
-

김수이
위원
사외이사(Independent)
CPPIB 아시아 퍼시픽 총괄 대표(’16~’20)

CPPIB 글로벌 PE 대표(’21~’24)
-

도진명
위원
사외이사(Independent)
퀄컴 QCT 수석 부사장 및 글로벌 세일즈 총괄대표(’11~’14)

퀄컴 아시아 부회장(’14~’17)
-

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

1명 이상 회계 또는 재무 전문가를 포함하여야 하는 규정에 대하여, 제출일 현재 심달훈 이사, 김수이 이사가 이를 충족하여 요건을 상회하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사는 감사위원회의 운영 목표, 조직, 기능 및 권한 등은 정관 제31조3 (감사위원회), 제32조 (감사위원회의 직무) 및 감사위원회 규정에 명문화되어 있습니다.

감사위원회는 주주총회에 대하여 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류에 대해 법령이나 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지 주주총회에서 의견을 진술할 수 있습니다. 이에 대하여, 2024년 2월 16일 임시 감사위원회에서 제56기 정기주주총회 부의안건에 대한 감사결과 정기주주총회 의안은 법령 및 정관에서 정하고 있는 내용에 위반되거나 부당한 내용이 없음을 결의하였고, 감사위원회 위원장은 2024년 3월 21일 제56기 정기주주총회에서 정기주주총회에 제출된 의안 및 서류는 법령 및 정관에서 정하고 있는 내용에 위반되거나 부당한 내용이 없음을 보고하였습니다.

그리고 감사위원회는 이사 및 임원의 업무집행에 대한 감독권한을 갖고 있습니다. 이에 따라 매 분기별 경영실적에 대하여 경영진의 보고를 받고 있으며, 매년 감사의 감사보고서를 작성 및 제출하고 있습니다. 또한 이사의 위법행위에 대해 유지 청구할 수 있으며, 이는 이사의 위법행위에 대한 사전적 억제수단에 해당합니다. 다만 최근 3년간 감사위원회가 이사의 위법행위 유지 청구권을 행사한 실적은 없습니다.

감사위원회는 감사에 대하여 다음과 같은 권한과 기능이 있습니다.

(1) 업무/재산 조사

(2) 자회사에 대해 영업보고 요구 및 조사

(3) 이사의 보고 수령

(4) 이사와 회사간의 소송 대표

(5) 외부감사인 선정 및 변경/해임

(6) 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령

(7) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령

(8) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 여부 결정

(9) 내부통제시스템(내부회계관리제도 포함)의 평가

감사위원회 규정 제3조(직무와 권한)에 따라 감사위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다. 또한, 감사위원회는 경영진 및 관계직원에게 위원회에 출석하여 진술할 것을 요구하거나 필요한 자료를 요청할 수 있으며, 외부인사를 위원회에 출석시켜 의견을 청취할 수 있습니다. 감사위원회는 필요하다고 인정할 경우 회사의 비용으로 전문가 등의 조력을 구할 수 있습니다.

그리고 감사위원회는 당사 내부회계관리규정 제14조(감사위원회)에 따라 다음과 같은 역할과 권한을 갖습니다.

(1) 감사위원회는 제21조에 따라 내부회계관리제도 운영실태를 평가하고 보고한다.

(2) 감사위원회는 회사의 회계처리 위반사실을 감사인으로부터 통보받은 경우 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하고, 그 결과에 따라 대표이사에게 위반내용의 시정 등을 요구한다.

(3) 감사위원회는 제2항에 따른 조사결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출한다.

(4) 감사위원회는 제2항 내지 제3항의 직무를 수행할 때 대표이사에게 필요한 자료, 정보 및 비용의 제공을 문서로 요청할 수 있다.

(5) 감사위원회는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 감사인에게 통보한다.

감사위원회는 제14조 제4항에 따라 직무를 수행할 때 대표이사에게 필요한 자료, 정보 및 비용의 제공을 문서로 요청할 수 있으며, 대표이사는 요청이 있을 경우 지체 없이 따라야 합니다. 다만 특별한 사유가 존재할 경우 당해 요청을 거부할 수 있으며, 그 경우 해당 사유를 감사위원회 또는 감사인에게 문서로 제출해야 합니다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

Y(O)

당사는 사외이사의 업무수행을 위한 교육 뿐만 아니라 감사위원회 위원의 업무수행 및 전문성 제고를 위하여 필요한 교육도 제공하고 있습니다. 당사는 2024년 7월 25일 감사위원을 대상으로 ‘ESG와 내부감사의 역할’을 주제로 내부교육을 제공한 바 있으며, 감사위원 전원이 교육에 참석하였습니다.

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

감사위원회는 당사 내부회계관리규정 제14조(감사위원회) 2항에 따라, 직무를 수행할 때 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사할 수 있습니다. 당사 내부회계관리규정 제14조의 상세 내용은 (1)에 상술한 내용을 참조해주시길 바랍니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

감사위원회는 당사 내부회계관리규정 제14조(감사위원회) 4항에 따라, 직무를 수행할 때 대표이사에게 필요한 자료, 정보 및 비용의 제공을 문서로 요청할 수 있습니다. 당사 내부회계관리규정 제 14조의 상세 내용은 (1)에 상술한 내용을 참조해주시길 바랍니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

감사위원회는 당사 내부회계관리규정 제14조(감사위원회) 4항에 따라, 직무를 수행할 때 대표이사에게 필요한 자료, 정보 및 비용의 제공을 문서로 요청할 수 있습니다. 당사 내부회계관리규정 제14조의 상세 내용은 (1)에 상술한 내용을 참조해주시길 바랍니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

Y(O)

당사는 감사위원회의 직무수행을 지원하기 위한 조직을 두고 있으며, 보고서 제출일 현재 지원조직 현황은 다음과 같습니다.

부서(팀)명

직원수(명)

직위(근속연수)

주요 활동내역

주식관리팀

7

책임매니저4명,

매니저3명

(평균 3.6년)

감사위원회 회의 준비 및

운영 관련 제반 업무 지원 등

회계팀

3

책임매니저3명

(평균 2.0년)

외부감사인 선임 절차 지원 등

재경기획팀

6

책임매니저4명,

매니저5명

(평균 6.5년)

감사위원회 내부회계관리제도 교육

지원 등

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

현재 당사에 경영진으로부터 독립성이 인정되는 감사업무 전담부서는 설치되어 있지는 않습니다. 다만 감사위원회 지원부서를 통하여 감사위원회의 원활한 활동을 지원하고, 감사위원에 대한 제반 업무를 지원하고 있으며, 감사위원회 개최에 앞서 안건을 안내하고 감사위원 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

당사 감사위원회 위원의 보수는 주주총회에서 결정된 이사의 보수한도 내에서 직무수행의 책임과 위험성, 타사 보수수준 등을 고려한 내부기준에 의거하여 지급하고 있습니다. 감사위원회 위원만을 대상으로 한 독립적인 보수 정책은 운영하고 있지 않으며, 감사위원회 위원의 보수는 정기보고서를 통해 공개되고 있습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

100

당사의 감사위원의 보수와 감사위원이 아닌 사외이사의 보수는 동일합니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

현재 당사는 경영진으로부터 독립성이 인정되는 감사업무 전담부서가 설치되어 있지는 않으며, 감사위원에 대한 보수가 감사위원이 아닌 사외이사 대비 동일하게 지급되고 있지만 내부감사기구 규정을 통해 감사위원회의 독립적이고 성실한 업무수행을 지원하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 내부감사기구의 독립성 및 전문성을 더욱 강화할 수 있는 방안을 지속 검토 중에 있습니다. 경영진으로부터 독립성이 인정되는 감사업무 전담부서와 감사위원에 대한 독립적인 보수정책에 대해서도, 필요성 및 기대효과 그리고 관련된 유의사항 등을 종합적으로 고려하여 여건이 확보되는 시점에 도입할 수 있도록 지속 검토할 예정입니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

해당사항 없음

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 감사위원회는 감사위원회 규정에 따라 매 분기별 정기적으로 회의 개최 등 관련 업무를 성실하게 수행하고 있으며, 활동내역은 정기공시를 통하여 공개하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

감사위원회는 매 분기별 정기적으로 개최되고 있으며, 임시 감사위원회는 필요시 수시 개최하고 있습니다. 감사위원회는 필요한 경우 경영진, 재무담당임원 및 외부감사인 등이 참석하도록 할 수 있습니다.

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

감사위원회는 당사 감사위원회 규정 제 13조에 따라 위원회의 의사록을 작성하고 있습니다.

(1) 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

(2) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

또한 감사위원회는 당사 정관 제32조2에 따라 감사록을 작성하고 있습니다.

위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

감사위원회는 당사 감사위원회 규정 제 11조에 따라 주주총회 보고를 위해 위원회에 안건을 부의해야 합니다.

위원회에 부의할 사항은 다음과 같다.

1. 주주총회에 관한 사항

(1) 임시주주총회의 소집청구

(2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

- 감사위원회 개최 내역

회차

개최일자

출석/

정원

안건

가결

여부

구분

내용

1차

2024.1.25

5/5

결의사항

제56기 재무제표 승인의 건

가결

제56기 영업보고서 승인의 건

가결

2023년 감사 실적 및 2024년 계획 승인의 건

가결

보고사항

2023년 내부회계관리제도 운영실태

보고

2023년 내부회계 위반행위 신고제도 운영현황

보고

2차

2024.2.16

5/5

결의사항

제56기 정기주주총회 상정안건 승인의 건

가결

2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건

가결

보고사항

2023년 외부감사 진행 현황

보고

3차

2024.3.21

5/5

결의사항

감사위원회 위원장 선임의 건

가결

4차

2024.4.25

5/5

보고사항

2024년 1분기 경영실적

보고

2024년 내부회계관리제도 평가계획

보고

2023년 외부감사인 선임 관련 준수사항 확인 결과

보고

2024년 외부감사인의 감사계획

보고

5차

2024.7.25

5/5

보고사항

2024년 2분기 경영실적

보고

외부감사인의 감사진행 현황

보고

6차

2024.10.24

5/5

보고사항

2024년 3분기 경영실적

보고

2024년 내부회계관리제도 진행사항

보고

2024년 내부 감사 진행현황

보고

외부감사인의 감사 진행현황

보고

회차

개최일자

출석/

정원

안건

가결여부

구분

내용

1차

2025.1.23

5/5

결의사항

제57기 재무제표 승인의 건

가결

제57기 영업보고서 승인의 건

가결

2025년 감사 계획 승인의 건

가결

외부감사인의 비감사용역 승인의 건

가결

보고사항

2024년 내부회계관리제도 운영실태

보고

2024년 내부회계 위반행위 신고제도 운영현황

보고

2차

2025.2.19

5/5

결의사항

제57기 정기주주총회 상정안건 승인의 건

가결

2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 승인의 건

가결

보고사항

2024년 외부감사 진행 현황

보고

3차

2025.4.24

5/5

보고사항

2025년 1분기 경영실적

보고

내부회계관리규정 개정의 건

보고

2025년 내부회계관리제도 평가 계획

보고

2024년 외부감사인 선임 관련 준수사항 확인 결과

보고

2025년 외부감사인의 감사 계획

보고

- 개별 이사의 감사위원회 출석 내역

구분

회차

1차

2차

3차

4차

5차

6차

비고

개최일자

2024.1.25

2024.2.16

2024.3.21

2024.4.25

2024.7.25

2024.10.24

사외이사

윤치원

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이상승

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

심달훈

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

이지윤

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

장승화

출석

출석

출석

출석

출석

출석

-

구분

회차

1차

2차

3차

비고

개최일자

2025.1.23

2025.2.19

2025.4.24

사외이사

윤치원

출석

출석

미해당

2025.3.20 임기만료

이상승

출석

출석

미해당

2025.3.20 임기만료

심달훈

출석

출석

출석

-

이지윤

출석

출석

출석

-

장승화

출석

출석

출석

-

김수이

미해당

미해당

출석

2025.3.20 신규선임

도진명

미해당

미해당

출석

2025.3.20 신규선임

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

최은수
사외이사(Independent)
100

100
100

윤치원
사외이사(Independent)
100
100
100
100

이상승
사외이사(Independent)
100
100
100
100

심달훈
사외이사(Independent)
100
100
100
100

이지윤
사외이사(Independent)
100
100
100
100

장승화
사외이사(Independent)
100
100
100

김수이
사외이사(Independent)
100
100

도진명
사외이사(Independent)
100
100

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 감사위원회는 외부감사인 선임시 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 정책을 수립하여 운영하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 주권상장법인으로 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 (감사인의 선임)에 따라 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인을 사외이사로만 구성된 감사위원회를 통해 선정하여 선임하고 있습니다.

당사 감사위원회는 2018년 12월 6일 외부감사인을 선정하기 위한 기준을 수립 및 확정하였으며, 절차에 따라 복수의 회계법인으로부터 외부감사업무에 대한 제안서를 수령 후 종합적인 평가를 진행하였습니다. 평가는 정해진 기준에 따라 공정하게 진행되었으며, 감사위원회는 감사보수, 감사팀 역량, 회계법인 역량, 감사수행 절차의 적정성 등을 고려하여 외부감사인을 평가하였습니다.

2018년 12월 11일 감사위원회에서는 최종 평가에 따라 삼정회계법인을 외부감사인으로 선정하였습니다. 삼정회계법인은 2019사업연도부터 2021사업연도까지 3개 사업연도의 감사를 수행하였습니다. 또한 2021년 12월 9일 감사위원회에서 삼정회계법인을 2022 사업연도부터 2024 사업연도까지 3개 사업연도의 외부감사인으로 재선정하였습니다.

2022년 12월 증권선물위원회는 주기적 감사인 지정제도에 따라 한영회계법인을 당사의 외부감사인으로 지정하였습니다. 당사는 한영회계법인과 2023 사업연도부터 2025 사업연도까지 3개 사업연도간 감사계약을 체결하였으며, 감사계약에 대한 내용을 2023년 1월 26일 감사위원회에 보고하였습니다.

외부감사인 선임을 위한 감사위원회 회의는 대면 혹은 화상 회의로만 진행되며, 외부감사인으로 선정된 한영회계법인은 매분기마다 감사위원회에 외부 감사 계획 및 경과, 비감사용역 등에 상세 내용을 보고하고 있습니다.

외부감사인의 비감사업무는 독립성 관리에 특이사항이 없다고 판단되는 업무 등에 한해 제한적으로 수행하고 있습니다. 이와 관련한 세부 내역은 분기별로 감사위원회에 보고하고 있으며, 매 분기 정기보고서를 통해 공시하고 있습니다. 당사의 외부감사인과의 감사용역계약 체결 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도

감사인

내 용

감사계약내역

실제수행내역

보수

시간

보수

시간

제58기

1분기

한영회계법인

분반기검토 및 결산감사,
내부회계관리제도 감사

4,410

39,000

4,410

5,136

제57기

한영회계법인

분반기검토 및 결산감사,
내부회계관리제도 감사

4,480

40,366

4,480

40,370

제56기

한영회계법인

분반기검토 및 결산감사,
내부회계관리제도 감사

4,200

38,394

4,200

38,903

제55기

삼정회계법인

분반기검토 및 결산감사,
내부회계관리제도 감사

3,500

35,710

3,500

35,710

상기 기재한 바와 같이, 당사 감사위원회는 공정한 기준과 엄격한 절차에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다. 복수의 회계법인으로부터 외부감사업무에 대한 제안서를 수령 후 독립성과 전문성을 고려하여 종합적인 평가를 하였으며, 절차에 따라 공정하게 진행되었습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 2023년 1월 26일 제1차 정기 감사위원회에 외부감사인 주기적 지정에 따른 감사계약에 대하여 보고하였습니다. 회계감사 투명성 강화 및 재무제표 신뢰성 제고를 위한 외부감사인 주기적 지정제도에 의거하여 금융감독원이 한영회계법인을 신규 감사인으로 지정된 사실 및 감사시간과 감사보수에 대한 준수사항을 감사위원회에 보고하였습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사위원회를 통해 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획이 충실하게 수행되었는지 확인 결과를 보고하고 있습니다. 2024년 4월 25일에 개최된 제2차 정기 감사위원회에서 외부감사인 한영회계법인의 2023사업년도 감사계획 이행에 대하여, 2025년 4월 24일에 개최된 제2차 정기 감사위원회에서는 외부감사인 한영회계법인의 2024사업년도 감사계획 이행에 대하여 감사시간, 감사인력 등 감사계약의 주요 내용의 이행 여부 평가하여 보고하였습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 아래와 같이 비감사용역계약을 체결하고 있습니다.

계약체결일

용역내용

용역수행기간

용역보수

비고

2025.03.10

계동사옥 재산세 및 종합부동산세 환급 지원

2025.02

~종료시점

145백만원

환급세액의 10%

2022.06.23

한-캐나다 APA
갱신 자문 업무

2022.08.05

~타결시까지

150백만원

투입시간 기준
청구 총 한도액

2023.12.20

한-스페인 상호합의 및 쌍방 APA 지원

2023.12.20

~타결시까지

180백만원

투입시간 기준
청구 총 한도액

계동사옥 재산세 및 종합부동산세 환급 지원 업무는 해당 환급 건 신규제안 및 재산세 환급 다수 경험을 고려하여 선정하였으며, 공시대상기간 및 보고서 제출 시점까지 비용 지급 내역이 없습니다.

한-캐나다 APA갱신 자문 업무는 외부감사인의 주기적 지정 이전인 2022년에 계약 체결된 건으로, 자문료로 2024년에 57백만원, 2025년에 5백만원이 지급되었습니다.

한-스페인 상호합의 및 쌍방 APA 지원 업무는 스페인 현지 자문사인 EY와의 시너지 효과를 고려하여 선정하였으며, 자문료로 2024년에 20백만원이 지급되었습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 감사위원회는 경영진의 참석 없이 외부감사인과 주기적으로 소통하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사 감사위원회는 경영진 참석 없이 분기별 1회 이상 외부감사인과 외부감사 관련 주요사항을 대면 혹은 화상회의를 통해 협의하고 있습니다. 2024년에는 2월 16일, 4월 25일, 7월 25일, 10월 24일에 감사위원회와 외부감사인간 회의를 개최하였으며, 회의에서 외부감사인은 감사위원에게 재무제표 감사와 내부회계관리제도 감사의 목적을 공유하고 연간 감사 계획 및 감사 결과 등에 대하여 상세히 설명하고 있습니다. 현재 외부감사인과 당사 감사위원회간 논의한 주요 내용은 다음과 같습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
내용

1회차
2024-02-16
1분기(1Q)
- 2023년 외부감사 진행현황

2회차
2024-04-25
2분기(2Q)
- 2024년 회계감사 계획

- 기타 필수 커뮤니케이션 사항

3회차
2024-07-25
3분기(3Q)
- 2024년 예비 핵심감사사항

- 기타 필수 커뮤니케이션 사항

4회차
2024-10-24
4분기(4Q)
- 2024년 핵심감사사항 업데이트

- 기타 필수 커뮤니케이션 사항

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

당사의 감사위원회는 매 분기 정기 감사위원회에서 외부감사인으로부터 연간 감사계획 및 분반기/연도말 재무제표 검토/감사 진행 상황과 회사의 재무제표 또는 경영 전반에 대하여 핵심적으로 유의해야 할 사항을 보고받고 관련된 질의 응답을 진행하고 있습니다. 외부감사인과의 협의 결과는 회사 내 유관부서간 소통하여 내부감사업무에 반영하고 있습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

외부감사인은 감사 중에 발견된 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실과 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실이 있다면 감사위원회에 보고할 수 있으며, 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보 받은 감사위원회는 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구할 수 있습니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

당사는 법에서 정하는 바에 따라 별도기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 6주 전에, 연결기준 감사전 재무제표를 정기주주총회 4주 전에 외부감사인에게 제출하여야 합니다. 당사는 아래 표와 같이 법에서 정하는 요건을 엄격히 준수하고 있습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제56기
2024-03-21
2024-01-31
2024-01-31
한영회계법인

제57기
2025-03-20
2025-02-03
2025-02-05
한영회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

Y(O)

당사는 2024년 8월 22일에 이사회에서 밸류업 프로그램 추진 방향에 대해서 승인하고, 2024년 8월 28일에 기업가치 제고 계획을 공시하고, CEO Investor Day를 개최하여 주주들에게 공개하였습니다. 주주환원 관점의 TSR 35% 이상을 목표로 하고 주당 최소배당금 10,000원을 도입하는 등 기업가치 제고 계획에 대해서 상세한 내용을 발표하였습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

당사는 2023년 4월 25일에 중장기 주주환원정책을 이사회에서 논의하여 공시를 통해 투자자들에게 공개하였습니다. 또한, 2024년 8월 22일에는 기업가치 제고를 위한 밸류업 프로그램 추진 방향에 대하여 이사회에서 논의하고 2024년 8월 28일에 공시하였습니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

공시-1차
2023-04-25
O
2023-04-25
중장기 주주환원 정책

공시-2차
2024-08-28
O
2024-08-22
밸류업 프로그램 추진 방향

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

Y(O)

당사는 공시대상기간부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고계획을 활용하여 하기와 같이 소통하였습니다.

밸류업 프로그램 발표(2024.08.28) 이전에는 2023년 4월 25일 발표한 중장기 주주환원 정책에 의거하여 기관 투자자, 애널리스트 및 언론과 소통을 실시하였습니다. 2024 CEO Investor Day(08.28)에서 밸류업 프로그램을 발표한 이후에는 당사 밸류업 프로그램의 기업가치 제고 계획에 대해 시장 주요 관계자와 소통하였습니다.

당사는 2023년 4월 25일에 중장기 주주환원정책을 통해 발표한 배당 정책에 의거하여 기말배당과 분기배당(3회)을 결의하였으며, 매분기 실적발표 시 시장과 소통하였습니다. 또한, 당사 밸류업 프로그램에 의거하여 자기주식 매입을 결의하였으며, 2024년 11월 27일 공시 후 2024년 4분기 실적발표 시 시장과 소통하였습니다.

2023년 4월 25일 발표한 중장기 주주환원 정책과 2024년 11월 27일 공시한 주주가치 제고 목적 자기주식 취득분에 대한 소각을 결의하여, 2025년 1분기 실적발표 시 시장과 소통하였습니다.

당사는 상기 기업가치 제고 계획과 관련하여 실적발표 컨퍼런스콜, 국내외 NDR, 금융사 컨퍼런스, 국내외 기관투자자 면담 등의 소통방식을 지속하고 있습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

소통-1차
2024-01-25
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2023년 4분기 실적발표, 전략발표 (연간 가이던스)/기말배당 결정

소통-2차
2024-01-29
국내외 주요 기관 투자자

- 2024.01.29~2024.02.16

(국내: 2024.01.29~2024.01.31

/해외: 2024.01.31~2024.02.16)
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2023년 4분기 국내/해외 NDR

- 2023년 4분기 실적 관련 주요 내용

소통-3차
2024-03-04
해외 주요 기관 투자자

- 2024.03.04~2024.03.08
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
제56기 주주총회 해외 NDR

- 제56기 주주총회 안건 및 투자자 관심사항 설명

소통-4차
2024-03-07
국내외 주요 기관 투자자
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
X
Citi's 2024 Korea Investor Conference

- 국내외 주요 기관 투자자 투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)

소통-5차
2024-03-19
해외 주요 기관 투자자

- 2024.03.19~2024.03.20
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
X
Jefferies 5th Asia Forum

- 2023년 4분기 실적 및 투자자 주요 관심사

소통-6차
2024-04-08
해외 주요 기관 투자자

- 2024.04.08~2024.04.09
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
HSBC Global Investment Summit(2024)

- 컨퍼런스 참가를 통해 당사에 대한 투자자의 이해도 제고

소통-7차
2024-04-25
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2024년 1분기 실적발표/1분기배당 결정

소통-8차
2024-04-29
국내외 주요 기관 투자자

- 2024.04.29~2024.05.17

(국내: 2024.04.29

~2024.05.02

/해외: 2024.05.09

~2024.05.17)
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2024년 1분기 국내/해외 NDR

- 2024년 1분기 실적 관련 주요 내용

소통-9차
2024-07-25
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2024년 2분기 실적발표/2분기배당 결정

소통-10차
2024-07-29
국내 주요 기관 투자자

- 2024.07.29~2024.08.02
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2024년 2분기 국내 NDR

- 2024년 2분기 실적 관련 주요 내용

소통-11차
2024-08-28
국내외 투자자, 애널리스트 및 신용평가사 담당자
자가 면담 및 온라인(Live Streaming) 영상 송출 동시 진행
O
2024 CEO Investor Day

- 현대자동차 주요 경영 전략 및 재무 목표(밸류업 프로그램 포함)

소통-12차
2024-09-02
해외 주요 기관 투자자

- 2024.09.02~2024.09.12
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2024년 2분기 해외 NDR

- 2024년 2분기 실적 및 CEO Investor Day 관련 주요 내용

소통-13차
2024-09-04
해외 주요 기관 투자자

- 2024.09.04~2024.09.05
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
X
KIS Korea Investors Conference New York 2024

- 2024년 2분기 실적 및 CEO Investor Day 관련 주요 내용

소통-14차
2024-09-09
해외 주요 기관 투자자

- 2024.09.09~2024.09.12
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
31st CITIC CLSA Investor's Forum

- 2024년 2분기 실적 및 CEO Investor Day 관련 주요 내용

소통-15차
2024-10-24
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2024년 3분기 실적발표/3분기배당 결정

소통-16차
2024-10-25
국내외 주요 기관 투자자

- 2024.10.25~2024.11.22

(국내: 2024.10.25

~2024.10.31

/해외: 2024.11.05

~2024.11.22)
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2024년 3분기 국내/해외 NDR

- 2024년 3분기 실적 관련 주요 내용

소통-17차
2024-11-18
해외 주요 기관 투자자

- 2024.11.18~2024.11.20
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
X
SAMSUNG 2024 U.S. Conference

- 2024년 3분기 실적 관련 주요 내용

소통-18차
2024-11-20
해외 주요 기관 투자자

- 2024.11.20~2024.11.21
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
X
Twenty-Third Annual Asia Pacific Summit

- 2024년 3분기 실적 관련 주요 내용

소통-19차
2024-12-04
해외 주요 기관 투자자

- 2024.12.04~2024.12.05
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
X
Nomura Investment Forum 2024

- 컨퍼런스 참가를 통해 당사에 대한 투자자의 이해도 제고

소통-20차
2025-01-23
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2024년 4분기 실적발표/기말배당 결정/자기주식취득결정

소통-21차
2025-02-03
국내외 주요 기관 투자자

- 2025.02.03~2025.02.14

(국내: 2025.02.03

~2025.02.04

/해외: 2025.02.04

~2025.02.14)
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2024년 4분기 국내/해외 NDR

- 2024년 4분기 실적 관련 주요 내용

소통-22차
2025-03-03
해외 주요 기관 투자자

- 2025.03.03~2025.03.07
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
제57기 주주총회 해외 NDR

- 제57기 주주총회 안건 및 투자자 관심사항 설명

소통-23차
2025-03-26
해외 주요 기관 투자자

- 2025.03.26~2025.03.27
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
HSBC Global Investment Summit(2025)

- 컨퍼런스 참가를 통해 당사에 대한 투자자의 이해도 제고

소통-24차
2025-04-24
기관 투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
O
2025년 1분기 실적발표/1분기배당 결정

소통-25차
2025-04-25
국내 주요 기관 투자자

- 2025.04.25~2025.04.30
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
2025년 1분기 국내 NDR

- 2025년 1분기 실적 관련 주요 내용

소통-26차
2025-05-15
해외 주요 기관 투자자

- 2025.05.15~2025.05.16
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
Samsung Global Investors Conference

- 2025년 1분기 실적 관련 주요 내용

소통-27차
2025-05-19
해외 주요 기관 투자자

- 2025.05.19~2025.05.20
투자자 면담 (One-on-One 및 소그룹)
O
BofA 2025 Korea Conference

- 2025년 1분기 실적 관련 주요 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

- 기업지배구조헌장

당사는 투명한 지배구조 구현을 위하여 2016년 2월 18일 이사회 결의를 통해 ‘기업지배구조헌장’을 제정하고 이를 당사 홈페이지에 공개하고 있습니다. 2019년 10월 24일 거버넌스 개선 사항과 관련 법규 변경 등을 반영하여 개정본을 이사회에서 승인 받았습니다. 개정 주요내용은 투명한 지배구조 정착을 통한 선진 기업문화 구축 강조, 주주의 권리 및 책임, 이사회 구성과 역할에 대해 명시, 지속가능경영위원회 설치 목적 및 운용 준칙 등 입니다. 또한, 2021년 3월 24일 이사회 다양성 및 독립성 가이드라인 공개를 명문화하도록 개정하여 보고서 제출일 현재 당사 홈페이지에서 이사회 다양성 및 독립성 가이드라인을 확인할 수 있습니다. 2023년 7월 26일 개정을 통해 정관 개정(2023.3.23)에 따른 이사회 구성 인원 변경사항을 반영하고, 사외이사 전문성 관련 분야를 추가하였으며, 준법경영 담당 사외이사 선임 관련 내용을 반영하였습니다. 또한, 이사회의 독립성을 더욱 강화하고자 2025년 4월 24일 사외이사를 대표하는 선임사외이사를 선임할 수 있도록 이사회 규정을 개정하여 선임사외이사 제도를 도입하였으며, 이를 기업지배구조헌장에 반영하였습니다. 당사는 앞으로도 지속적인 주주 권익 확대 의지를 표명하고, 일관성 있는 정책 방향성을 제시하도록 하겠습니다.

- 거버넌스 개선활동

당사가 공시대상기간 연도 개시 시점부터 보고서 제출일까지 거버넌스 개선활동을 진행한 내역은 다음과 같습니다.

(1) 2024년 거버넌스 개선활동

구 분

개요 및 상세 내용

연간 가이던스 제공

개요

- ’24년 1월 25일(‘23년 연간실적발표 당일) 발표

상세

내용

- 도매판매, 수익성(매출액 성장률, 영업이익률), 투자계획,

현금흐름(금융제외), 주주환원정책 등 주요 경영지표 전망치

발표하며 투자자 의사결정 위한 자료 제공

주주총회 의결권

권유 활동 NDR

개요

- ‘24년 2월 26일 ~ 3월 8일

(국내 : 2월 26일 ~ 29일 / 해외 : 3월 4일 ~ 8일)

상세

내용

- 국내 및 해외 상위 지분율 기관 투자자 60여개 대상

제 56기 주주총회 안건 설명 및 투자자 주요 관심사항 대응

- 주주총회 우호 의결권 확보를 위해 상정 안건에 대한

선제적 커뮤니케이션 및 ESG 중점 과제 소통

거버넌스 NDR

(주주권익보호 담당

사외이사)

개요

- ‘24년 3월 31일 ~ 4월 5일

상세

내용

- 미국 기관 투자자 대상 우호 지분 확보를 위해 거버넌스

관련 선제적 커뮤니케이션 추진

- 주주권익보호 담당 사외이사와 투자자 간 대면 면담 기회 통한 경영층의 거버넌스 개선 의지 표명

C-Level 면담

(Morgan Stanley

자산운용사)

개요

- ‘24년 5월 7일

- Morgan Stanley 자산운용사 CIO, Vice president 대응 위한

당사 대표이사 장재훈, 이승조 전무 등 C-Level 경영층 참석

상세

내용

- 자동차 산업의 파워트레인별 성장 전망에 대한 당사 의견

- 당사 주주환원정책에 대한 경영층의 입장/향후 방향성 등

거버넌스 중점 과제에 집중하여 C-Level 면담 추진

CEO Investor Day

개요

- ‘24년 8월 28일

- 참석자 200여명

(국내외 기관 투자자, 애널리스트, 신용평가사, 그룹사 등)

- 장재훈 사장, 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오 사장, 김흥수 부사장 등 각 사업 부문 발표 및 Q&A 세션 진행 위한 담당 C-Level 참석

상세

내용

- 당사 단기 및 중장기 사업 전략, 재무 목표, 주주환원정책

- 정부의 밸류업 프로그램 연계 당사 중장기 주주환원정책에 대한 시장의 관심과 기대감 대응을 위한 경영층의 의지 표명

- TSR등 신규 수립된 지표 발표 통한 당사의 향후

주주가치제고 방향성 명확화 통해 시장의 우려 일부 해소

C-Level 글로벌 심포지엄

개요

- ‘24년 12월 4일 ~ 5일(‘23년 11월 최초 개최 이후 제2회 개최)

- 글로벌 Top-tier 7개 투자기관 연합 주최(7개 기관 250명)

글로벌 기업 20개사 CEO 초청

상세

내용

- 개별 대면 미팅 통해 사업 비전과 추진 과제 등 논의

- 기관 투자자와 기업 CEO 간 네트워킹 리셉션 통해

캐쥬얼한 커뮤니케이션 기회 마련

거버넌스 NDR

(주주권익보호 담당

사외이사)

개요

- ‘24년 11월 26일 ~ 12월 5일

- 아시아(홍콩, 싱가폴), 유럽(런던), 미국(보스턴, 뉴욕, LA)

기관 투자자 대상 ESG/거버넌스 집중 대면 면담 실시

상세

내용

- ‘24년 주총 안건 및 이사회 관련 ESG 주요 개선 사항 중점

(이사회 개선, ESG 개선, 주주가치 제고 등)

- 사외이사와 투자자 간 직접 대화 채널 강화 통해

주주친화적 인게이지먼트 등 경영층의 의지 강조

- 거버넌스 개선 관련 투자자들과의 적극적 의견 교환

(2) 2025년 보고서 제출일까지 거버넌스 개선활동

구 분

개요 및 상세 내용

연간 가이던스 제공

개요

’25년 1월 23일(‘24년 연간실적발표 당일) 발표

상세

내용

- 도매판매, 수익성(매출액 성장률, 영업이익률), 투자계획,

현금흐름(금융제외), 주주환원정책 등 주요 경영지표 전망치

발표하며 투자자 의사결정 위한 자료 제공

CEO 주주서한 발송

개요

- ‘25년 2월 21일 IR 공식 홈페이지 게시

상세

내용

- 제 57기 정기주주총회 소집공고문 발송에 앞서 주주서한

공개 통한 당사 미래 비전 소통

주주총회 의결권

권유 활동 NDR

개요

- ‘25년 2월 28일 ~ 3월 7일

(국내 : 2월 28일, 3월 7일 ~ 10일 / 해외 : 3월 3일 ~ 7일)

상세

내용

- 국내 및 해외 상위 지분율 기관 투자자 60여개 대상

제 57기 주주총회 안건 설명 및 투자자 주요 관심사항 대응

- 주주총회 우호 의결권 확보를 위해 상정 안건에 대한 선제적

커뮤니케이션 및 ESG 중점 과제 소통

CEO NDR

개요

- 북미/싱가포르 주요 투자가 23곳 대상 CEO NDR 실시

북미 : 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오 사장, 유진오 사외이사, 구자용 부사장 참석

싱가포르 : 무뇨스 바르셀로 호세 안토니오 사장, 구자용 부사장 참석

상세

내용

- 대외 주요 파트너사 관련 상세 내용과 당사와의 시너지

- 중국 브랜드 경쟁 심화 및 자동차 산업 재편 가능성에 대응

하는 당사의 중장기 비즈니스 전략 커뮤니케이션

- 당사 밸류에이션 re-rating 위한 다양한 시행 방안 제안

- 그룹사 지배구조 개편 가능성 및 거버넌스 중점 과제 개선

내용 논의 강화(이사회 중심 거버넌스 개선 활동 강조)

- (참고) 계열회사 현황

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 현대자동차그룹에 속한 회사로서, 보고서 제출일 현재 현대자동차그룹에는 당사를 포함한 국내 74개의 계열회사가 있으며, 상장 12개사, 비상장 62개사로 구성되어 있습니다.

상장여부

회사수

기업명

법인등록번호

상장

12

현대자동차

110111-0085450

기아

110111-0037998

현대제철

120111-0001743

현대모비스

110111-0215536

현대건설

110111-0007909

현대글로비스

110111-2177388

현대위아

194211-0000125

현대로템

194211-0036336

이노션

110111-3229097

현대오토에버

110111-1935638

현대비앤지스틸

110111-0065395

현대차증권

110111-0019962

비상장

62

현대엔지니어링

110111-2153015

현대트랜시스

161411-0008562

현대케피코

110111-0543169

현대아이에프씨

201311-0081173

현대종합특수강

110111-4505595

현대스틸산업

161411-0009437

현대도시개발

165111-0006964

해비치호텔앤드리조트

224111-0006681

에이치그린파워

135211-0027542

해비치컨트리클럽

110111-0616049

송도랜드마크시티

110114-0065167

그린에어

165011-0026005

현대아이에이치엘

171211-0007722

현대에코에너지

161411-0040506

지아이티

131111-0028900

현대엠시트

110111-2410366

현대파텍스

161411-0015955

현대머티리얼

110111-4364008

위아마그나파워트레인

164811-0048707

모트라스

164811-0162961

유니투스

161511-0328330

트라닉스

161411-0058947

서울피엠씨

110111-0109060

현대서산농장

161411-0015129

현대첨단소재

110111-1929102

현대엔지비

110111-2094201

지마린서비스

180111-0566133

현대아이티씨

165011-0079319

모션

134511-0414108

케이씨엔씨

134111-0613196

서림개발

134211-0002264

서림환경기술

134211-0099493

메인트란스

110111-3920520

기아타이거즈

200111-0003883

전북현대모터스에프씨

210111-0062829

현대아이에스씨

120111-1163295

현대아이엠씨

171711-0165314

율촌제2산업단지개발

206211-0046653

현대엔터프라이즈

110111-7590345

로템에스알에스

110111-7722435

한국전기차충전서비스

220111-0133090

케이스퀘어용산피에프브이

134511-0555720

서부산도시고속도로

110111-8647898

현대캐피탈

110111-0995378

현대카드

110111-0377203

현대커머셜

110111-3646697

블루월넛

110111-6254562

스튜디오어빗

110111-8713839

에스트랜스

110111-8724000

지티엑스씨

110111-8726246

현대스틸파이프

230111-0399905

이노션에스

110111-8806246

테크젠

194211-0377110

모비언트

200111-0713060

인천스마트에너지

120111-1365966

김포골드라인에스알에스

124411-0385981

현대아이이씨

201311-0099308

나주호배꽃품은햇빛발전소

205511-0090811

서부광역메트로

110111-8982616

에이치엠지에스

110114-0338473

통영미래해상풍력

110111-0921127

현대얼터너티브

110111-9146138

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

- 정관

- 기업지배구조헌장