에어부산 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20250530)
제출인: 에어부산

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
6.1
에어부산(주)

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
한 진

기업집단 동일인 :
조 원 태

기업집단 대표회사 :
㈜한진칼

작성회사 :
에어부산(주)

담당자 :
이 재 연 (사 원) , 전화번호(051-410-0873)

<참조>한진 기업집단현황 공시의 대표회사는 ㈜한진칼이며 한진 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 ㈜한진칼이 제출한 한진 기업집단현황 공시와 동일하므로 ㈜한진칼이 제출한 한진 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
에어부산(주)
정병섭
2007.08.31
2025.02.03
H5110(항공여객운송업)
1,462
상장
2024.12.31

주) 당사는 2025. 2. 3자로 한진 기업집단으로 계열편입되었습니다.

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
에어부산(주)
H5110 (항공 여객 운송업)
여객 운송 서비스

H5120 (항공 화물 운송업)
화물 운송 서비스

H5293 (항공 운송지원 서비스업)
기내판매

(2) 회사 재무현황

: 개별 재무상태표 기준 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율 (부채총계/ 자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금 및 현금성자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
에어부산(주)
257,082
105,075
1,160,504
1,417,586
370,063
908,420
1,278,483
0
116,640
139,103
919.09%

(3) 회사 손익현황

: 개별 손익계산서 기준 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용등 중이자비용
당기순이익

비금융회사
에어부산(주)
1,006,763
146,280
24,504
167,236
55,581
2,418

(4) 국외 계열회사 현황

: 국내 계열회사가 최다출자자인 국외 계열회사의 현황

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

: 국내ㆍ외 계열회사의 계열편입과 계열제외 내역

계열회사명
변동사유
변동일자
업종

에어부산(주)
기타
2025.02.03
H5110(항공여객운송업)

주) 기업집단 한진 계열회사인 ㈜대한항공이 2024.12.12 에 아시아나항공㈜의 주식을 취득하여 아시아나항공㈜은 기업집단 한진의 계열회사 편입사유가 발생하였습니다. 이에 따라 아시아나항공㈜이 최대주주인 에어부산㈜도 기업집단 한진으로의 편입사유가 발생하였습니다.

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

: 회사의 등기임원 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기 만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직 임직원
중임여부

비금융

회사

에어부산(주)
정병섭
대표이사(이사회 의장)
2025.01.16
2025.01.22
2028.03.25
-
-
현) 에어부산㈜ 대표이사
대한항공 여객영업부 담당(상무)
신임

사내이사

송명익
사내이사
2025.01.16
2025.01.22

2028.
03.25

-
-
현) 에어부산㈜ 영업본부장(전무)
대한항공 기업결합 T/F 총괄팀장(상무)
신임

최강식
사외이사
2024.03.29
2024.04.11

2027.
03.25

-
-
현) 연세대학교 상경대학 경제학부 교수전) 삼성중공업 사외이사
-
신임

감사위원(감사위원장)

노진호
사외이사
2024.03.29
2024.04.11

2027.
03.25

-
-
현) 국민대학교 경영대학 AI/빅데이터융합과정 겸임교수전) 우리금융지주 그룹 부사장
-
신임

감사위원

신정택
기타비상무이사
2008.02.27
2008.03.04

2026.
03.25

-
세운철강㈜
현) 세운철강㈜ 회장
-
중임

감사위원
2021.03.31
2021.04.06
2026.03.25

서상훈
기타비상무이사
2025.01.16
2025.01.22

2028.
03.25

-
-

현) 아시아나항공
㈜ 전략기획본부장(전무)

대한항공 재무Controller담당(상무)
신임

허남식
기타비상무이사
2025.03.25
2025.04.01
2028.03.25
-
-
현) 부산시 신공항추진본부장
-
신임

주) 모든 이사의 임기만료일은 정기주주총회 만료일임.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회 개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융

회사

에어부산(주)
두성국 민경제 최강식 노진호 신정택 조영태 서성진
2024.07.18
Stand-by L/C 개설 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

해외지점 개설 승인의 건(발리 지점)
원안가결
2
-
-
-

2024.11.13
감사용역계약 연장 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2024.12.03
임시주주총회 주주명부 기준일 설정의 건
원안가결
1
1
-
-

임시주주총회 소집 및 회의목적 사항 결정의 건
원안가결
1
1
-
-

2024.12.27
임시주주총회 회의 목적 사항 결정의 건
원안가결
2
-
-
-

Stand-by L/C 담보 설정 변경의 건
원안가결
2
-
-
-

정병섭 송명익 최강식 노진호 신정택 조영태 서상훈
2025.01.16
대표이사 선임의 건
원안가결
2
-
-
-

2025.02.07
제18기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2025~2029년 사업계획 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

2025.03.07
제18기 정기주주총회 소집 결정의 건
원안가결
2
-
-
-

제18기 정기주주총회 회의 목적 사항 결정의 건
원안가결
2
-
-
-

이해관계자 거래 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

지주회사 협의보고지침 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

경영자문 및 경영지원 용역계약 체결 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

정병섭 송명익 최강식 노진호 신정택 허남식 서상훈
2025.04.23
안전보건계획 승인의 건
원안가결
2
-
-
-

항공기 3대 임대차 계약연장 승인의 건
원안가결
2
-
-
2025.04.23

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
구성원명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융

회사

에어부산(주)
감사위원회

최강식
노진호
신정택

2024.06.03
감사위원회 운영 현황 보고
보고
2
-
-
-

'24년 내부통제 및 내부감사 계획 보고
보고

부정위험평가 결과 보고
보고

직원비위행위 발생 및 조치현황 보고
보고

'24년 1분기 재무제표 보고
보고

2024.07.18
'24년 2분기 경영실적 보고
보고
2
-
-
-

'24년 상반기 내부감사 진행상황 보고의 건
보고

2분기 부정위험평가 결과 보고의 건
보고

내부회계관리제도 설계 및 반기운영평가 결과 보고의 건
보고

내부회계관리제도 성과평가 지표 보고의 건
보고

내부회계관련 주요 역할 승계 후보군 보고의 건
보고

내부회계관리제도 조직 적격성 보고의 건
보고

2024.11.13
'24년 3분기 경영실적 보고의 건
보고
2
-
-
-

부정위험평가 결과 보고의 건
보고

2024.12.27
외부감사인의 감사 체결의 건
가결
2
-
-
-

직원 비위 행위 발생 및 조치 현황 보고의 건
보고
2
-
-
-

라임 관련 진행 경과 보고
보고
2
-
-
-

2025.02.07
'24년 4분기 경영실적 보고
보고
2
-
-
-

'24년 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

'24년 내부회계관리제도 운영실태 평가 추진일정 보고
보고

내부회계관리규정 개정 보고의 건
보고

'24년 4분기 부정위험평가 결과 보고의 건
보고

2025.03.07
외부감사인의 감사 결과 보고의 건
보고
2
-
-
-

2024년 내부회계관리제도 운영실태 최종 보고의 건
보고
2
-
-
-

제 18기 재무제표 보고의 건
보고
2
-
-
-

주주총회 안건 적법성 검토의 건
가결
2
-
-
-

감사의 감사보고서 승인의 건
가결
2
-
-
-

감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인의 건
가결
2
-
-
-

2024년 내부감사결과 및 2025년 내부감사계획 승인의 건
가결
2
-
-
-

2025.04.23
2025년 1분기 경영실적 보고의 건
보고
2
-
-
-

2025년 내부회계관리제도 운영 계획 (안) 보고의 건
보고
2
-
-
-

2024년 외부감사인(삼일회계법인) 평가 보고의 건
보고
2
-
-
-

2025년 1분기 부정위험 평가 결과 보고의 건
보고
2
-
-
-

내부거래위원회
-
-
-
-
-
-
-
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율
도입 및실시여부
일반 주주의결권행사비율

비금융회사
에어부산(주)
X
X
-
X
-
-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

※ 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의 관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
에어부산(주)
동일인측
동일인
-
-
-
-
-
-
-

친족
배우자/혈족1촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

혈족2~4촌
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

인척 3촌 이내
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

기타친족
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

친족 합계
-
-
-
-
-
-
-

비영리법인
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

등기된 임원
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

자기주식
에어부산(주)
58,016
0.05%
-
-
58,016
0.05%

계열회사(국내+국외)
아시아나항공(주)
48,863,143
41.89%
-
-
48,863,143
41.89%

기타 동일인관련자
-
-
-
-
-
-
-

동일인측 합계
-
48,921,159

41.94
%

-
-
48,921,159

41.94
%

기타주주
동일인측이 아닌최다주주
-
-
-
-
-
-
-

기타
-
67,718,841
58.06%
-
-
67,718,841
58.06%

총 계
-
116,640,000
100.00%
-
-
116,640,000
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

에어부산(주)

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
에어부산(주)
장부가액
701

보통주
58,016
0.05%

우선주
-
-

합계
58,016
0.05%

장부가액 소계
701
-

합계
701
-

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

: 국내 계열회사 간 1주 이상 주식을 보유하고 있는 순환출자 현황

※ 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

: 국내 계열회사간 분기별 순환출자 현황 및 변동내역

※ 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

※ 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

아시아나항공(주)
소계

비금융회사
에어부산(주)
1/4
7,194
7,194
7,194
71,841
164,475

2/4
32,744
32,744
32,744
3,720

3/4
23,730
23,730
23,730
561

4/4
22,119
22,119
22,119
2,565

소계
85,787
85,787
85,787
78,688

주1) 당사 및 해당 거래상대방 계열회사는 2025. 2. 3자로 한진 기업집단으로 계열편입되었습니다.
주2) 상기 차입 내역에는 연중 신규발생 또는 변경계약한 리스거래 금액을 포함하였습니다.주3) 합계 및 소계 금액 중 연도 중 기간 연장이 이뤄진 금액에 대해서는 신규차입으로 반영하였습니다.

나. 한도 약정에 따른 차입

※ 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역

※ 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

: 국내 계열회사와 유가증권을 거래한 내역

※ 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

※ 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

※ 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

※ 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
매출액 총계

비금융회사
국내계열사 계(매출액)

아시아나항공(주)
아시아나에어포트(주)
아시아나티앤아이(주)
소계
계
국내매출액
국외매출액

비금융회사
에어부산(주)
1/4
141
53
121
315
315
1,006,763
1,006,763
-

2/4
131
28
115
274
274

3/4
131
32
106
269
269

4/4
764
33
110
907
907

소계
1,167
146
452
1,765
1,765

주) 당사 및 거래상대방 계열회사는 2025. 2. 3자로 한진 기업집단으로 계열편입되었습니다.

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

※ 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

※ 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

※ 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

※ 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역

※ 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

※ 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

※ 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

※ 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

※ 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

※ 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)
국내 계열회사

비금융회사
합계(채권금액)

아시아나항공(주)
아시아나티앤아이(주)
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
에어부산(주)
8,656
-
8,656
43
-
43
8,699
-
8,699
8,699
-
8,699

주) 당사 및 거래상대방 계열회사는 2025. 2. 3자로 한진 기업집단으로 계열편입되었습니다.

(14) 계열회사간 채무보증 현황

: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

※ 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

※ 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

※ 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

※ 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

※ 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

※ 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

※ 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

※ 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

※ 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

※ 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

※ 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위: 백만원)

구분 ＼소속회사
거래상대방(공익법인)
자금
유가증권
상품ㆍ용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

비금융회사
에어부산(주)
한국항공대학교산학협력단
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5
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합계
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5
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주) 당사는 2025. 2. 3자로 한진 기업집단으로 계열편입되었습니다.