차AI헬스케어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250530)
제출인: 차AI헬스케어

의결권대리행사권유참고서류
6.0
제이준코스메틱 주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 5월 30 일

권 유 자:

성 명: 제이준코스메틱주 소: 서울 용산구 서빙고로 51길, 52 4층전화번호:
02-2193-9513

작 성 자:
성 명: 김 현부서 및 직위: 법무공시팀 부장전화번호: 02-2193-9513

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
제이준코스메틱(주)
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 28일
라. 주주총회일
2025년 06월 12일

마. 권유 시작일
2025년 06월 05일
바. 권유업무 위탁 여부
미위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 이사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

제이준코스메틱(주)
보통주
10,488
0.22
본인
자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)엔에스이엔엠
최대주주
보통주
1,168,348
24.40
최대주주
-

계
-
1,168,348
24.40
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

김현
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)에스씨브이파트너스
법인
보통주
0
수탁자
수탁자
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)에스씨브이파트너스
양영수
서울특별시 강남구테헤란로6길 30,4층 449호
주주총회 위임장 확보 관련등 의결권 행사 대리권유 업무
02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 28일
2025년 06월 05일
2025년 06월 12일
2025년 06월 12일

나. 피권유자의 범위

2025년 04월 17일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

※ 상기 '주주총회 소집 통지와 함께 송부'의 경우 상법 제363조와 당사 정관 제19조에 의거, 1% 초과
주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자
공시시스템 공고로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

제이준코스메틱(주)
http://jayjun.kr
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

(1) 작성후 교부자 또는 권유업무 대리인에게 제출
(2) 우편 또는 모사전송에 의한 방법 : 회사 주소로 송부
- 팩스번호 : 070-8650-1234
- 위임장 접수처 : 서울 용산구 서빙고로 51길 52, 4층
- 접수기간 : 2025년 06월 11일(수) 17시까지 접수처에 도착
(3) 대리인은 피권유자로부터 수요받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 06월 12일 오전 09시

장 소
서울 용산구 서빙고로 51길 52, 1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 주주총회 참석시 준비물【직접행사】내국인 : 신분증(본인) / 외국인 : 외국인투자등록증

【대리행사】위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 인감증명서 및 대리인의 신분증

2. 주주총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등이 발생할 경우, 총회의 일시 및 장소를 정정하여 알릴 수 있으니, 총회에 직접 참석하실 예정인 주주께서는 총회 참석 직전 당사의 소집공고를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-

제2조 (목적)- 미용클리닉, 의료기관, 웰니스센터 운영 및 프랜차이즈 사업

- 병원 및 바이오 기업 인수 또는 공동 운영

- 의료관광 서비스

- 헬스케어 관련사업

- 암 진단키드 개발, 제조, 판매업

- 유전자 검사 및 관련 서비스

- 줄기세포, 면역세포, NK세포 및 세포보관, 가공, 배양 운영사업

- 국내외 주식 및 채권, 금융상품에 대한 투자 및 운용

- 벤처기업, 스타트업, 중소기업 등에 대한 투자 및 경영참여

- 기업 인수합병(M&A), 구조조정, 매각 자문

- 사모투자전문회사(PEF), 프로젝트 투자조합의 설립 및 운용

- 해외기업의 주식 또는 지분 인수 등의 해외투자

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 업무

사업 목적 추가

제 33 조 (대표이사 등의 선임)

① 이사회는 이사 중에서 대표이사를 선임한다.

② 이사회는 그 필요에 따라 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무를 선임할 수 있다.

제 33 조 (대표이사 등의 선임)

① 이사회는 이사 중에서 대표이사를 선임한다.

②
이사회는 그 필요에 따라 이사 중에서 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무를 선임할 수 있다.
단, 회장, 부회장의 경우 이사 외에 선임할 수 있다

회장, 부회장 선임 조건 자격 변경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부
감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부
최대주주와의관계
추천인

이 영
1963.12
부
부
해당사항 없음
이사회

전경재
1983.11
부
부
해당사항 없음
이사회

유진평
1973.05
부
부
해당사항 없음
이사회

백운철
1967.06
여
부
해당사항 없음
이사회

박나윤
1980.07
여
부
해당사항 없음
이사회

총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

이 영
의사
-

- 전북대학교 의과대학 의학과 학사

- 제일 성모병원 성형외과 과장

- 경희 사이버 대학교 관광레저 경영학과

- 베버리힐스 피부과 성형외과 원장

해당사항 없음

전경재
경영
-

- 세종대학교 경영학 학사

- 전) 넷마블 IP사업실

- 전) 무신사파트너스 투자본부

해당사항 없음

유진평
재무
-

- 뉴욕시립대학교 Bernard Baruch, Finance & Investment 학사 - 전) Revere Securities(New York) 사외이사

- 현) Unusual Machines inc.(AMEX:UMAC)고문

- 현) 파레토자산운용 이사

해당사항 없음

백운철
작가
-

- 영화진흥위원회 시나리오공모 당선(배우 감독 그리고 형사)

- 시트콤 <돌곱하기 하나> <삼층집사람들> <오케이목장>등 다수 집필

- MBC <테마게임> 집필

- 미니시리즈 드라마 집필<최강칠우>, <수상한 가정부> <스위치-세상을 바꿔라>

해당사항 없음

박나윤
경영
-

- 성신여대 경제학 학사- 현)KISS Beauty(미국 KISS GROUP 자회사)이사

해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

□ 백운철 후보자

1) 전문성본 후보자는 작가로써의 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

□ 박나윤 후보자

1) 전문성본 후보자는 화장품 사업의 풍부한 업무경험 및 능력을 보유하고 있는 전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어, 이사회에 참여함으로써 회사가 목표로 하는 미션과 비전을 실현하는데 기여하고자 함.2) 독립성본 후보자는 사외이사로서의 직무에 대한 책임을 성실히 수행할 것이고, 대주주 및 다른 이사로부터 독립적인 위치에서 투명한 의사결정이 이뤄지도록 할 것임.3) 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것임.4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고의무, 감시의무,상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이영 사내이사 후보자>본 후보자는 의사로서의 풍부한 경험을 통해 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.<전경재 사내이사 후보자>본 후보자는 회사 경영의 풍부한 경험을 통해 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.

<유진평 사내이사 후보자>

본 후보자는 재무 담당자의 풍부한 경험을 통해 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.

<백운철 사외이사 후보자>

본 후보자는 작가로서의 다양한 경험을 통해 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.

<박나윤 사외이사 후보자>본 후보자는 화장품 사업의 풍부한 경험을 통해 기존 사업 및 신규 사업 진행에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되며, 업무를 수행하는데 충분한 능력과 자질이 있다고 판단되어 추천하였습니다.

확인서

확인서_이영

확인서_전경재

확인서_유진평(사외이사)

확인서_백운철

확인서_박나윤

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음