수산인더스트리 — 기업지배구조보고서공시  (20250530)
제출인: 수산인더스트리



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

주식회사 수산인더스트리

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2024-01-01

공시대상 기간 종료일

2024-12-31

보고서 작성 기준일

2025-05-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2024-01-01
2023-01-01
2022-01-01

회계기간 종료일
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
정상환
성명 :
임진호

직급 :
상무
직급 :
차장

부서 :
경영지원본부
부서 :
재무관리팀

전화번호 :
02-2017-8111
전화번호 :
02-2017-8124

이메일 :
shchoung@soosan.co.kr
이메일 :
ljh0615@soosan.co.kr

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
정석현
최대주주등의 지분율(%)
69.68

소액주주 지분율(%)
26.72

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
국내외 발전설비 정비 등

공정거래법상 기업집단 해당 여부
X
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
수산

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
316,791
324,740
303,539

(연결) 영업이익
43,500
50,231
50,594

(연결) 당기순이익
39,354
48,587
41,886

(연결) 자산총액
623,808
603,244
577,155

별도 자산총액
543,837
524,853
492,299

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

33.3

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
X
X
주주총회 2주 전 소집공고 실시

전자투표 실시
O
O

주주총회의 집중일 이외 개최
O
O

현금 배당관련 예측가능성 제공
O
X

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
X
X
배당실시계획에 대해 공시('25.02.07)를 통해 안내하였으며, 명문화된 배당정책 도입 검토

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
X
X
명문화된 승계정책 수립 및 운영 검토

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
X
X
리스크관리, 준법경영 등 내부통제정책관련 규정 마련 및 운영 검토

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
X
대표이사가 이사회 의장

집중투표제 채택
X
X
정관에 의거 집중투표제를 채택하지 않음

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
X
X
임원관리제도 관련한 정책 수립 검토

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
X
X
이사회 위원을 모두 단일성(性)으로 구성

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
X
X
독립적인 내부감사업무 지원 조직 미설치

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
O

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
X
X
분기별 1회 이상 외부감사인과의 회의 미개최

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
O

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 회사의 지속적인 성장과 주주 가치 제고 및 권익 보호를 위하여 회사의 투명성, 건정성, 안정성이 반영된 지배구조를 갖추고자 노력하고 있습니다. 우선 투명한 지배구조의 실현을 위해 정관, 이사회 및 이사회 내 위원회 운영을 위해 내부 규정을 마련하고 있고, 회사의 주요경영사항에 대해서는 공시 및 회사 홈페이지에 실시간으로 투자정보를 게시하여 이해관계자의 이해를 돕고 있습니다.

이 외에도 당사는 이사회가 특정한 공통의 배경을 갖거나 특정 직업군에 편중되지 않도록 하기 위하여, 경영, 경제, 재무, 회계, 법률, IT 등 다양한 분야에서 종사한 경험이 있는 전문가로 구성하고 있습니다. 이사회는 보고서 제출일 현재 총 6명의 이사(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명)로 구성되어 있고, 이사회 내 위원회를 정기 및 수시로 운영함으로써 견제와 균형을 추구하는 지배구조를 마련하고 있습니다.

당사는 건전하고 투명한 기업지배구조의 구축이 모든 이해관계자로부터 신뢰를 확보하고 성실한 경영활동을 수행하는 기반이 되며, 지속가능한 기업의 이상을 실현하는데 있어서 반드시 필요하다고 판단되며, 지배구조 관련 업무처리 기준, 절차 및 결과에 대한 공개를 적극적으로 이행해 나아갈 것입니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

당사의 이사회는 최고 의사결정기구로서 보고서 제출일 현재 총원 6명 중 사외이사는 2명으로 상법상 요건을 준수하여 운영 중에 있습니다. 특히 상법상 자산총액 2조원 이상의 상장법에 요구되는 감사위원회의 경우, 기업지배구조의 투명성 제고 및 감사 기능의 독립성 강화를 위하여 자발적으로 선제 도입하였습니다. 또한 다양한 전문성과 배경을 갖춘 자로 감사위원회를 구성하여 전문적이고 심도 있는 경영 감독을 수행하고 있습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 제363조, 제542조의4 및 정관 제21조에 따라 주총의 일시, 장소 및 의안 등 주총관련 전반에 관한 사항을 주주총회 2주 전까지 통지하고 공고하고 있습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 공시대상기간 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 제41기 및 제42기 정기주주총회를 개최하였으며, 관련 법령에 따라 주주총회 2주 전까지 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 정보를 주주에게(1% 이상 주주에게는 우편으로 발송) 당사 홈페이지, 전자공시시스템(DART)를 통해 안내하고 있습니다.

공시대상기간 직전 연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 주주총회 개최 내역은 아래와 같습니다.

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제42기

정기주주총회
제41기

정기주주총회

정기 주총 여부
O
O

소집결의일
2025-03-14
2024-03-13

소집공고일
2025-03-14
2024-03-13

주주총회개최일
2025-03-31
2024-03-28

공고일과 주주총회일 사이 기간
17
15

개최장소
수산빌딩 B1/서울특별시
수산빌딩 B1/서울특별시

주주총회 관련사항 주주통보 방법
전자공시시스템

소집공고, 소집통지서(1% 초과 주식 소유 주주) 등
전자공시시스템

소집공고, 소집통지서(1% 초과 주식 소유 주주) 등

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
X
X

통지방법
이행사항 없음
이행사항 없음

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
5명 중 1명 출석
6명 중 2명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
3명 중 3명
3명 중 3명

주주발언 주요 내용
1. 발언주주: 3인(개인주주)

2. 발언내용 : 사업/주가 관련질의
1. 발언주주: 4인(개인주주)

2. 발언내용 : 사업/주가 관련질의

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 관련 법령에 준수하여 주주총회 2주 전까지 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 전자공시시스템을 통해 제공하고 있습니다. ESG모범규준에 따라 주주총회 4주전에 통지하기 위해 노력하고 있지만 결산 및 감사일정으로 인해 4주전 권고 사항은 준수하지 못하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 ESG모범규준 권고 사항인 주주총회 4주전에 일시, 장소 및 의안 등 주주총회관련 전반에 관한 사항을 주주에게 제공하기 위해 결산 일정 등을 단축시킬 수 있도록 노력하겠습니다.

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 최대한 많은 주주가 주주총회에 참여할 수 있도록 전자투표 실시 및 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 분산 개최하였습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

제41기 정기주주총회를 시작으로 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 주주총회 분산프로그램에 참여하여 집중을 피해 개최하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 서면투표를 도입하고 있지 않으며, 의결권 대리행사를 권유하고 있지 않습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제42기 정기주주총회
제41기 정기주주총회
제40기 정기주주총회

정기주주총회 집중일
2025.03.21

2025.03.27

2025.03.28
2024.03.22

2024.03.27

2024.03.29
2023.03.24

2023.03.30

2023.03.31

정기주주총회일
2025-03-31
2024-03-28
2023-03-31

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
O
X

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
O
X

의결권 대리행사 권유 여부
X
X
X

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 현재까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 내역은 아래와 같습니다. 제42기 주주총회의 의결권 있는 발행주식 총수에는 자기주식 211,825주, 상호주인 당사의 계열회사 (주)수산아이앤티가 보유한 211,436주를 제외한 주식수를 기재하였습니다.

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제42기

정기

주주총회
제1호

의안
보통(Ordinary)
제42기('24.01.01~'24.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결(Approved)
13,862,739
10,060,208
10,054,858
99.9
5,350
0.1

제42기

정기

주주총회
제2호

의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
가결(Approved)
13,862,739
10,060,208
10,058,100
100.0
2,108
0.0

제42기

정기

주주총회
제3-1호

의안
보통(Ordinary)
사내이사 한봉섭 선임의 건
가결(Approved)
13,862,739
10,060,208
9,952,749
98.9
107,459
1.1

제42기

정기

주주총회
제3-2호

의안
보통(Ordinary)
사내이사 정보윤 선임의 건
가결(Approved)
13,862,739
10,060,208
9,952,749
98.9
107,459
1.1

제42기

정기

주주총회
제4호

의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
13,862,739
10,060,208
9,952,749
98.9
107,459
1.1

제41기

정기

주주총회
제1호

의안
보통(Ordinary)
제41기('23.01.01~'23.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가결(Approved)
14,286,000
10,554,274
10,554,269
100.0
5
0.0

제41기

정기

주주총회
제2호

의안
특별(Extraordinary)
정관 일부 변경의 건
가결(Approved)
14,286,000
10,554,274
10,554,009
100.0
265
0.0

제41기

정기

주주총회
제3-1호

의안
보통(Ordinary)
사외이사 이승재 선임의 건
가결(Approved)
14,286,000
10,554,274
10,483,979
99.3
70,295
0.7

제41기

정기

주주총회
제3-2호

의안
보통(Ordinary)
사내이사 정석현 선임의 건
가결(Approved)
14,286,000
10,554,274
10,106,673
95.8
447,601
4.2

제41기

정기

주주총회
제3-3호

의안
보통(Ordinary)
기타비상무이사 길기봉 선임의 건
가결(Approved)
14,286,000
10,554,274
10,483,979
99.3
70,295
0.7

제41기

정기

주주총회
제4호

의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원이 되는 사외이사 조형태 선임의 건
가결(Approved)
14,286,000
2,731,604
2,661,309
97.4
70,295
2.6

제41기

정기

주주총회
제5-1호

의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 이승재 선임의 건
가결(Approved)
14,286,000
2,731,604
2,661,309
97.4
70,295
2.6

제41기

정기

주주총회
제5-2호

의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 길기봉 선임의 건
가결(Approved)
14,286,000
1,234,795
1,164,500
94.3
70,295
5.7

제41기

정기

주주총회
제6호

의안
보통(Ordinary)
이사 보수한도 승인의 건
가결(Approved)
14,286,000
10,554,274
10,483,979
99.3
70,295
0.7

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

주주총회 의결 사항 중 반대비율이 높거나 부결된 안건은 없습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 서면투표 및 의결권 대리행사를 실시하고 있지 않으나, 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여할 수 있도록 제41기 정기주주총회부터 전자투표제도를 채택하여 활용하고 있으며, 주주총회 집중일을 피해 개최하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 주주의 의결권 행사를 용이하게 하고, 최대한 참여가 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 주주는 상법 제363조의2(주주제안권) 및 제542조의6(소수주주권)에 따라 주주제안권을 행사할 수 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

주주제안 절차는 상법에 자세히 규정되어 있는 바, 당사는 주주제안 절차를 따로 홈페이지에 안내하고 있지는 않습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

당사는 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 있지 않습니다. 다만, 주주가 제안한 의안이 있는 경우 상법 제363조의2(주주제안권)에 따라 처리할 예정입니다.

주주제안은 상법상 모든 주주에게 동일하게 적용되어야 하는 바, 이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관을 위반하거나 상법시행령 제12조에서 정하는 주주제안 거부사유에 해당하는 경우를 제외하고 이를 주주총회의 목적사항으로 하여 주주총회 소집통지서에 해당 의안을 명시하여 기재 하도록 하겠습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안은 없었습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기관투자자의 공개서한은 없었습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

주주제안 절차는 상법에 자세히 규정되어 있기에 당사는 현재까지 상법에서 정하고 있는 규정 이외에 주주제안을 처리하는 명문화된 절차 및 홈페이지 게재 등 별도의 안내 절차는 마련하고 있지 않았습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 항상 주주제안에 대한 열린 자세로 경청할 준비가 되어 있으며, 상법에 의거한 주주제안이 있을 경우 면밀히 검토하여 주주총회의 목적사항으로 상정할 수 있도록 주주총회를 운영하겠습니다. 향후 홈페이지에 주주제안 절차에 대해 안내하고 주주제안권에 대하여 구체적인 내부 기준 및 절차를 마련할 수 있도록 검토할 예정입니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주가치 제고를 위한 다양한 정책을 검토하고 있으나, 중장기 주주환원정책 등은 마련되어 있지 않습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

N(X)

당사는 주주가치 제고를 위한 다양한 정책을 검토하고 있으나, 중장기 주주환원정책은 마련되어 있지 않습니다. 다만, 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당 가능 이익은 순자산액에서 자본금 및 자본준비금, 이익준비금 등을 차감하여 결정하며, 현금배당등의 규모는 지속성장을 위한 투자와 경영활동, 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 및 최근 배당수준 등을 종합적으로 반영하여 결정하고 있습니다. 또한, 주가 안정을 위해 자사주 매입을 하는 등 주주환원정책을 적극 실행하고 있으며, 배당이 이루어지는 경우 배당관련 정보를 금융감독원 및 한국거래소 전자공시시스템을 통해 주주에게 안내하고 있습니다.

(2) 주주환원정책을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

N(X)

영문자료 제공 여부

N(X)

당사는 외국인 투자자를 위한 영문으로 전환 가능한 홈페이지를 운영하고 있습니다. 현재 영문으로 공시자료는 제공하고 있지 않으나, 외국인 주주의 지분율 증가 및 투자가 확대 될 경우 등 필요 시 영문공시 실시 방안을 검토 하도록 적극 검토할 예정입니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

Y(O)

당사는 결산 및 분기 배당을 받을 주주를 결정하는 배당기준일을 이사회에서 정할 수 있도록 정관을 변경하였으며, 제42기(2024년) 결산배당부터는 배당기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하고 있습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

2024
12월(Dec)
O
2025-03-31
2025-02-07
O

2023
12월(Dec)
O
2023-12-31
2024-02-07
X

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 연속 배당을 시행하고 있으며, 주가 안정 및 주주가치 제고를 위해 자사주 매입 등 주주환원을 위한 방안들을 적극 실행하고 있습니다. 다만, 별도의 주주환원 정책을 운영하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주가치 극대화를 원칙으로 향후 경영실적, 미래 성장동력 확보를 위한 전략적 투자, 대내외 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 세부적인 중장기 주주환원 정책이 마련될 수 있도록 노력하겠습니다.

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 중장기 주주환원정책 등이 마련되어 있지 않지만 주주가치 극대화를 원칙으로 배당을 지속적으로 실시하고 있습니다.

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

배당금은 경영실적 수준과 투자계획 및 가용 현금 등을 고려하여 배당수준을 결정하고 있습니다.

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2024년
12월(Dec)
-
341,002,599,367
11,259,340,000
800
3.82

당기
종류주

전기
보통주
2023년
12월(Dec)
-
247,298,223,422
11,428,800,000
800
4.18

전기
종류주

전전기
보통주
2022년
12월(Dec)
-
291,831,156,195
8,571,600,000
600
2.69

전전기
종류주

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
28.61
23.52
20.46

개별기준 (%)
28.64
23.84
21.33

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

당사는 2024년 주주가치 제고 노력의 일환으로 2024년 2월 7일 자사주 취득 결정을 통해 8월까지 211,825주를 매입하는 등 배당 외에 주주환원을 위한 방안 등을 검토 및 이행하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 주주환원정책이 마련되어 있지는 않지만 앞으로 주주환원정책에 관련된 제언들을 경청하고 수용하여 주주의 권리가 존중될 수 있도록 노력할 것입니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 경영실적 수준과 투자계획 및 가용 현금 등을 종합적으로 고려하여 중장기 배당정책을 통한 주주환원을 이룰 수 있도록 중장기 주주환원정책과 관련한 업무 프로세스를 확립하는 방안을 검토하겠습니다.

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 모든 주주에게 1주 1의결권을 부여하고 있으며, 상법 및 법령이 정하는 바에 따라 주주의 공평한 의결권이 보장되도록 노력하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

보고서 제출일 현재 총 발행주식수는 14,286,000주이며, 정관상 발행 가능한 (수권)주식의 총수는 500,000,000주(액면가:200원)입니다.

'24.02.07 50억원 규모의 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정 및 '24.08.14 신탁계약 해지 결정, 취득 완료에 따른 결과보고를 통해 211,825주를 취득하였다고 공시 하였습니다. 자사주 211,825주를 제외한 당사가 보고서 제출일 현재 보유하고 있는 의결권 있는 주식 총수는 14,074,175주입니다. 현재까지 발행한 종류주는 없습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

14,286,000

500,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
14,286,000
2.86

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사의 발행 주식은 모두 기명식 보통주식으로 종류주식은 발행되어 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 모든 주주에게 1주 1의결권을 부여하고 있으며, 법령에서 제한하는 경우 등을 제외하고 의결권을 부여하고 공평한 의결권이 부여되도록 운영하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 모든 주주에게 1주 1의결권을 부여하고 있으며, 상법 및 법령이 정하는 바에 따라 주주의 공평한 의결권이 보장되도록 노력하고 있습니다.

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 경영실적 및 주요 경영현황에 대한 IR을 개최하고 있으며, 개인주주의 경우 IR페이지에 기재된 대표전화 번호를 통해 소통하고 있습니다.

공시대상기간 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 당사의 주요 IR 개최 내역은 아래와 같습니다.

일자

대상

형식

주요내용

2024.02.16

국내 기관투자자

컨퍼런스콜

경영실적 및 주요 사업 현황 설명

2024.04.26

국내 기관투자자

기업탐방

경영실적 및 주요 사업 현황 설명

2024.05.16

국내 기관투자자

기업탐방

경영실적 및 주요 사업 현황 설명

2024.06.20

국내 기관투자자

컨퍼런스콜

경영실적 및 주요 사업 현황 설명

2024.07.24

국내 기관투자자

기업탐방

경영실적 및 주요 사업 현황 설명

2024.08.21

국내 기관투자자

Corp. day

경영실적 및 주요 사업 현황 설명

2024.10.28

국내 기관투자자

컨퍼런스콜

경영실적 및 주요 사업 현황 설명

2024.11.25

국내 기관투자자

컨퍼런스콜

경영실적 및 주요 사업 현황 설명

2024.12.09

국내 기관투자자

기업탐방

경영실적 및 주요 사업 현황 설명

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 소액주주와 공식적인 행사를 통해 직접적인 대화를 진행하고 있지 않지만, 회사 홈페이지를 통해 IR 담당 부서의 전화번호 및 이메일 주소를 별도로 공개하여 소액주주들의 문의에 적극적으로 대응하고 있습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사는 공시대상기간 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 해외주주와 공식적인 행사를 통해 직접적인 대화를 진행하고 있지 않습니다. 향후 이를 보완하여 외국인 주주들과 좀 더 적극적으로 소통이 가능할 수 있도록 하겠습니다.

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 홈페이지의 'IR'페이지에서 'Contact' 메뉴를 통해 IR 담당자의 연락처를 기재(이메일 및 연락처 공개)하여 언제든 주주와의 소통이 가능하도록 하고 있습니다. 공식 홈페이지 및 IR 페이지 URL은 다음과 같습니다.

- 공식 홈페이지 : http://soosanind.co.kr

- IR 페이지 : https://irshopping.co.kr/?partner_id=susanindustry

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

Y(O)

외국인 담당 직원 지정

N(X)

영문공시 비율

0

당사는 외국인 주주의 이용 편의를 위하여 영문 홈페이지를 운영하고 있으나, 현재 영문으로 작성된 공시자료 및 담당자 연락처를 제공하고 있지 않습니다. 추후 외국인 주주의 지분율 증가 및 투자가 확대 될 경우 등 필요 시 영문공시를 실시할 방안을 검토할 예정입니다.

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

당사는 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 불성실 공시 법인으로 지정된 바가 없습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 IR 활동, 홈페이지 및 전자공시시스템 등을 통해 주주에게 기업 정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공하고 있지만 동시에 외국인 주주들에게 영문으로 번역된 정보를 제공하고 있지는 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 금융감독원과 한국거래소 전자공시시스템을 통해 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 공시하고 있습니다. 향후 외국인 주주를 위한 영문공시 등 외국인 주주에게도 기업정보를 적시에, 충분히, 공평하게 제공할 수 있도록 영문공시 도입의 필요성을 검토할 예정입니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위해 상법 및 이사회규정에 따라 이사회의 승인을 받게 하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

N(X)

당사는 계열기업, 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위해 상법 제398조(이사등과 회사간의 거래)와 이사회 규정 제10조(결의방법)에 따라, 이사회 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권을 제한함으로써 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 강화하고 있습니다. 또한 이사 겸직으로 인해 이해충돌의 염려가 있는 회사 등과의 거래에 대해서도 이사회 승인을 요하는 등 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 준수하고 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

공시대상기간 지배주주와의 내부거래에 대한 포괄적 이사회 의결 사항은 없었습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

대주주 등에 대한 신용공여등은 아래와 같습니다.

(단위 : 만USD)

법인명

관계

종류

채권자

거래일자

만기일자

거래내역

비고

기초

증가

감소

기말

SH SOLAR

FARM VINA

종속기업

채무보증

(보증보험)

하나은행

2024.12.31

2027.12.31

$1,239

-

$41

$1,198

-

우리은행

2024.12.31

2027.12.31

$1,205

-

$39

$1,166

-

주1) 상기 거래내역의 '기초'는 2025.01.01 기준이며, '기말'은 공시보고서 제출일 현재 기준입니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상법 등 관계 법령에 따라 이사회 안건과 특별한 이해관계가 있는 이사의 의결권을 제한함으로써 내부거래 및 자기거래에 대해 통제하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 독립성과 투명성을 제고하기 위해 내부통제장치를 강화할 수 있도록 노력하겠습니다.

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위한 별도의 정책은 없습니다

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

당사는 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위한 별도의 정책은 마련되어 있지 않지만, 기업의 소유구조 또는 주요 사업 변동이 초래되는 경우 주주들에게 사전에 충분히 안내할 예정이고 소액주주들의 의견을 적극적으로 수렴하여 반대주주의 권리를 위한 방안을 검토하겠습니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등의 발생 내역이 없으며, 향후 구체적 계획도 없습니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 주식으로 전환될 수 있는 채권 등을 발행한 내역이 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달은 없었습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 주식관련사채 등을 발행한 내역이 없습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 보고서 제출일 현재 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위한 별도의 명문화된 정책은 마련하여 운영하고 있지는 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

주주보호 강화 방안에 대해서는 필요성을 인정하고 있으며, 향후 검토를 통해 추가적인 제도 및 방안을 마련하고자 노력하겠습니다.

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관 및 이사회 규정을 통해 이사회가 그 기능을 원활하고 효과적으로 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사의 이사회는 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임받은 사항, 회사 운영의 기본방침 및 업무 집행 등에 관한 중요사항을 의결하며, 대표이사의 선임 및 해임 등 회사 내 주요 사항을 결정합니다. 이사회의 원활한 운영을 위해 이사회의 권한과 책임, 운영 절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영기준을 재정 및 운영하고 있으며, 이사회 부의사항은 다음과 같습니다.

[주주총회에 관한 사항]

(1) 주주총회의 소집

(1)-2 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용

(2) 영업보고서의 승인

(3) 재무제표의 승인(상법 제449조의2 제1항 단서의 요건을 충족하여 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)

(4) 정관의 변경

(5) 자본의 감소

(6) 회사의 포괄적 주식교환·이전, 해산, 합병, 분할·분할합병, 회사의 계속 등

(7) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수

(8) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약

(9) 이사, 감사위원회 위원의 선임 및 해임

(10) 주식의 액면미달발행

(11) 이사의 회사에 대한 책임의 감면

(12) 현금ㆍ주식ㆍ현물배당 결정(정관에 의해 상법 제449조의2 제1항 단서의 조건을 충족한 경우 이사회 결의만으로 재무제표 승인이 가능한 경우를 포함한다.)

(13) 주식매수선택권의 부여

(14) 이사의 보수

(15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

(16) 법정준비금의 감액

(17) 기타 주주총회에 부의할 의안

[경영에 관한 사항]

(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경

(2) 신규사업 또는 신제품의 개발

(3) 자금계획 및 예산운용

(4) 대표이사의 선임 및 해임

(5) 회장, 사장, 부사장, 전무, 상무의 선임 및 해임

(6) 공동대표의 결정

(7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지

(8) 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임

(9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함.

(10) 이사의 전문가 조력의 결정

(11) 지배인의 선임 및 해임

(12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침

(13) 급여체계, 상여 및 후생제도

(14) 노조정책에 관한 중요사항

(15) 기본조직의 제정 및 개폐

(16) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐

(17) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치ㆍ이전 또는 폐지

(18) 간이주식교환, 간이합병, 간이분할합병, 소규모주식교환, 소규모합병 및 소규모분할합병 등의 결정

(19) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

[재무에 관한 사항]

(1) 투자에 관한 사항

(2) 중요한 계약의 체결

(3) 중요한 재산의 취득 및 처분

(4) 결손의 처분

(5) 중요시설의 신설 및 개폐

(6) 신주의 발행

(7) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임

(8) 준비금의 자본전입

(9) 전환사채의 발행

(10) 신주인수권부사채의 발행

(11) 대규모의 자금도입 및 보증행위

(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정

(13) 자기주식의 취득 및 처분

(14) 자기주식의 소각

[이사 등에 관한 사항]

(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인

(2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인

(3) 타회사의 임원 겸임 (4) 이사 종류의 결정

[기 타]

(1) 중요한 소송의 제기

(2) 주식매수선택권 부여의 취소

(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사 또는 이사회 내 위원회에 그 결정을 위임할 수 있습니다. 단, 이사회 규정 제12조에 따라 ① 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안, ②대표이사의 선임 및 해임, ③ 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, ④ 정관에서 정하는 사항을 제외하고 그 권한을 위원회에 위임할 수 있습니다. 위원회는 결의된 사항을 각 이사에게 통지하여야 하며, 각 이사는 필요하다고 판단되는 경우 이사회의 의장에게 이사회 소집을 요구하여 위원회 결의한 사항을 다시 결의할 수 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 주요 경영사항에 관한 의사결정은 모두 이사회 의결을 통해 이루어지고 있고, 의결사항이 아닌 경우에도 회사의 주요 경영사항에 대해서는 이사회에 보고 될 수 있도록 하고 있습니다. 또한 정기 이사회 외에도, 긴급한 의안이 있는 경우 임시 이사회를 개최하고 있습니다. 당사는 정관 및 이사회 규정을 바탕으로 이사회가 경영관련 의사결정과 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 지원하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회 소집을 위한 소집공고 기간을 늘려 의안에 대한 검토시간을 충분히 보장하고, 경영감독 기능을 효과적으로 수행할 수 있도록 검토하겠습니다.

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관 및 이사회 규정에 따라 승계 프로세스를 이행하고 있지만 명문화된 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고 있지는 않습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

N(X)

당사의 최고경영자 승계정책과 관련하여 세부규정은 명문화되어 있지 않으나, 정관 및 이사회규정에 따른 원칙과 내부 프로세스 기준을 충실히 이행하고 있습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

N(X)

최고경영자 승계와 관련해서는 명문화된 정책이 마련되어 있지는 않지만 리더십, 풍부한 지식과 전문성에 기반한 경험을 보유한 후보군을 인사팀에서 정기적으로 관리하고 있으며, 이사회에서 대표이사 후보를 선별 및 추천함에 있어 회사와 주주의 이익에 부합되는 방향으로 후보자를 검증하고 있습니다. 또한 그룹 내 인재개발원을 통해 임직원 후보자들에 대한 맞춤형 교육을 설계하여 실시하는 등 잠재적 후보군에 대한 체계적 육성도 진행하고 있습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

N(X)

공시대상기간 중 후보군에 대한 교육을 실시한 내역은 없습니다. 다만, 그룹 내 인재개발원을 통해 임직원 후보자들에 대한 맞춤형 교육을 설계하여 실시하는 등 잠재적 후보군에 대한 체계적 육성을 진행하고 있으며, 교육에서는 임직원의 역할과 리더십 향상, 전략수립과 조직 역량 향상, 성과 관리 방안 등을 포함하고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

보고서 제출일 현재 명문화된 최고경영자 승계정책이 마련되어 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 명문화된 최고경영자 승계정책은 마련되어 있지 않습니다. 또한 인재개발원을 통해 임직원 후보자를 위한 교육을 계획하여 실시하고는 있으나, 오직 최고경영자 후보만을 위한 맞춤형 교육은 실시하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

명문화된 최고경영자 승계정책 도입 및 최고경영자 후보를 위한 맞춤형 교육을 설계할 수 있도록 검토하겠습니다.

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 명문화된 다양한 내부통제정책을 마련하여 운영하고 있지는 않으나, 상시 모니터링을 통해 리스크를 파악, 분석하고 이를 경영진 및 이사회에 보고하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

N(X)

당사는 회사의 업무수행 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 인식하고 이에 대한 통제를 위한 명문화된 리스크관리정책을 마련하여 운영하고 있지는 않으나, 상시 모니터링을 통해 리스크를 파악, 분석하고 이를 경영진 및 이사회에 보고하여 효율적인 리스크 괸리를 수행할 있게 업무를 지원하는 전략기획실을 조직하여 운영하고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

N(X)

당사는 윤리강령 제정, 홈페이지(고객센터)를 통해 사이버신문고 운영, 윤리경영 캠페인 등 기업윤리를 구현함으로써 공정하고 투명한 업무수행을 도모하고 있으나, 보고서 제출일 현재 명문화된 준법경영 정책 및 준법지원인을 구성하고 있지 않습니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제8조 및 시행령 제9조, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제6조가 정하는 바에 따라 ‘내부회계관리규정’을 수립하여 운영하고 있습니다. ‘내부회계관리규정’은 회계기록의 관리, 평가 및 보고, 규정 위반시 조치사항 등을 포함하고 있으며, 회사의 재무제표 작성을 위한 내부통제제도로 운영되고 있습니다. 이에 따라 대표이사는 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성에 대한 점검을 수행하고 매년 주주총회에서 보고하고 있습니다. 또한, 내부회계관리제도를 설계 및 운영하는 데 필요한 세부사항을 정하는 ‘내부회계관리제도 업무지침’을 마련하여 운영하고 있습니다.

당사의 대표이사 및 내부회계관리자는 2024년 회계연도 대해 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여, 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가한 결과, 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 내용의 의견을 운영실태보고서에 표명하였습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

유가증권시장 공시규정 제88조(공시책암자등의 지정)에 따라 공시책임자 1명과 공시담당자 2명을 지정하고, 한국거래소 및 금융감독원의 공시업무를 수행하고 있습니다. 당사는 모든 공시 정보가 관련 법규에 따라 정확하고 시의적절하게 공시될 수 있도록 '공시정보 관리 규정'을 마련하여 공시정보의 생성, 수집, 검토, 공시서류의 작성, 승인 등 공시와 관련된 제반 프로세스를 구축하고 운영중에 있습니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 위 기재된 내부통제정책 외에 추가적인 내부통제정책을 운영하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

보고서 제출일 현재 명문화된 리스크관리정책이 마련되어 있지 않으며, 준법지원인이 존재하지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 리스크관리정책을 명문화 하고 준법지원인을 선임하여 준법통제체제를 마련하도록 노력하겠습니다.

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관 및 상법에 따라 사외이사의 수를 이사총수의 4분의 1 이상으로 구성하고 있으며, 이사회 내 감사위원회를 설치하여 독립적으로 기능을 수행하고 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 등 총 6명으로 모두 남성으로 구성되어 있습니다. 이사회 구성 현황은 아래와 같습니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

한봉섭
사내이사(Inside)
남(Male)
74
대표이사
195
2027-03-30
경영
한양대학교 경영학과

경희대 경영대학원MBA

수산인더스트리 대표이사

정보윤
사내이사(Inside)
남(Male)
44
대표이사
5
2027-03-31
경영,IT
University of Massachusetts

Boston MBA

수산중공업 대표이사

정석현
사내이사(Inside)
남(Male)
72
경영고문
505
2026-03-27
경영,기계,건설
한양대학교 기계공학과

서울대학교 최고경영자과정

AMP수료

수산그룹 회장

조형태
사외이사(Independent)
남(Male)
47
감사위원회 위원
40
2026-03-27
재무,회계
서울대학교 경영학 학사

서울대학교 대학원 경영학 석사

Fordham University 세무학 석사

서울시립대 세무학 박사

홍익대 경영대학 경영학부 부교수

이승재
사외이사(Independent)
남(Male)
64
감사위원회 위원
14
2026-03-28
경제,행정
서울대 독어독문학과

서울대 행정학 석사

미국 오레곤대 경제학 석사

동국대 무역학 박사

한국바이오플라스틱협회 고문

길기봉
기타비상무이사(Other non-executive)
남(Male)
71
감사위원회 위원
14
2026-03-28
법률
한양대학교 법학과 석사

서울동부지방법원 법원장

법무법인 케이씨엘 고문변호사

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

보고서 제출일 현재 당사는 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 감사위원회 위원은 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회 현황은 아래와 같습니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

감사위원회
-이사 및 경영진의 업무 감독

-회계, 업무 감사/조사

-외부감사인 선임

-내부회계관리제도 검토/평가
3
A

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

감사위원회
조형태
감사위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
A

감사위원회
이승재
감사위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A

감사위원회
길기봉
감사위원
기타비상무이사(Other non-executive)
남(Male)
A

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

N(X)

보고서 제출일 현재 이사회 내 ESG위원회는 설치되어 있지 않습니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사는 대표이사가 이사회 의장직을 맡고 있습니다. 회사의 경영환경과 그에 관련된 풍부한 업무경험, 지식 등을 갖추고 역할과 책임을 적정하게 수행할 수 있는 능력을 갖춘 대표이사가 의장을 맡는 것이 이사회의 효율적 운영과 책임경영을 위해 필요할 것으로 판단되었습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

감사위원회를 통해 경영진에 대한 감독과 견제를 수행할 수 있다고 판단하여 선임 사외이사제도 및 집행임원제도를 도입하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

공시서류 제출일 현재 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 이사들로 구성되어 있습니다. 또한 사외이사의 독립성 확보를 위해 사외이사 선임 시 경영, 재무, 회계, 법률 등 다양한 분야에서 종사한 경험이 있는 전문가로서 상법 등 관련 법령에서 정한 자격요건을 갖춘 인물로 선정하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 상법상 위원회 설치 의무가 발생하는 경우, 회사 및 이사회의 규모를 고려하여 이사회내 추가 위원회 운영여부를 검토할 예정입니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 전문성과 책임성을 갖추고 연령 등에 관계없이 각기 다른 배경을 가진 이사들로 구성하여 운영하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

N(X)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

N(X)

당사는 이사회가 특정한 공통의 배경을 갖거나 특정 직업군에 편중되지 않도록 하기 위하여, 경영, 경제, 재무, 회계, IT, 법률 등 다양한 분야에서 종사한 경험이 있는 전문가로 구성하여 전문성을 강화하였습니다. 또한 상법 제382조, 제542조의8 등 관계법령에서 요구하고 있는 사외이사의 자격요건 뿐만 아니라, 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 면밀히 검토하여 주주총회에 후보자를 추천하고 있습니다. 다만, 현재 이사회 구성의 성별 다양성을 확보하고 있지는 않습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

보고서 제출일 현재까지 당사의 이사 선임 및 변동 내역은 아래와 같습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

한봉섭
사내이사(Inside)
2009-02-10
2027-03-30
2025-03-31
재선임(Reappoint)
재직

정보윤
사내이사(Inside)
2025-03-31
2027-03-31
2025-03-31
선임(Appoint)
재직

정석현
사내이사(Inside)
2001-12-21
2026-03-27
2024-03-28
재선임(Reappoint)
재직

김병현
사내이사(Inside)
2023-03-31
2025-03-30
2024-12-19
사임(Resign)
사직

조형태
사외이사(Independent)
2022-01-01
2026-03-27
2024-03-28
재선임(Reappoint)
재직

이승재
사외이사(Independent)
2024-03-28
2026-03-28
2024-03-28
선임(Appoint)
재직

길기봉
기타비상무이사(Other non-executive)
2024-03-28
2026-03-28
2024-03-28
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 이사회는 다양한 분야에서 전문 지식을 보유한 이사로 구성하여 전문성과 책임성을 기반으로 주요 경영사항을 결정하는 회의체로서의 역할을 수행하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사 선임에 있어 연령, 성별, 학력 등에 따라서 차별하거나 제한하지 않고, 지금보다 더 다양한 배경을 지닌 경쟁력을 갖춘 이사들로 이사회를 구성하기 위한 노력을 계속하겠습니다.

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사후보추천위원회를 설치ㆍ운영하고 있지는 않지만, 관계 법령에서 요구하는 자격요건을 통해 선임과정에서의 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

N(X)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

0

보고서 제출일 현재 이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있지 않습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 관련 법령을 준수하여 주주가 이사 후보에 대한 충분한 정보와 시간을 가지고 의결권을 행사할 수 있도록 주주총회 2주 전까지 이사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 최대주주와의 관계, 겸직 현황, 결격 사유 유무 등의 내용을 전자공시시스템을 통해 공시하고 있습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제42기

정기총회
한봉섭
2025-03-14
2025-03-31
17
사내이사(Inside)
1. 후보자 상세 이력 및 전문분야

2. 후보 추천 사유

3. 독립성(이해관계) 확인 내용

4. 겸직현황 등

제42기

정기총회
정보윤
2025-03-14
2025-03-31
17
사내이사(Inside)
1. 후보자 상세 이력 및 전문분야

2. 후보 추천 사유

3. 독립성(이해관계) 확인 내용

4. 겸직현황 등

제41기

정기총회
정석현
2024-03-13
2024-03-28
15
사내이사(Inside)
1. 후보자 상세 이력 및 전문분야

2. 후보 추천 사유

3. 독립성(이해관계) 확인 내용

4. 겸직현황 등

제41기

정기총회
조형태
2024-03-13
2024-03-28
15
사외이사(Independent)
1. 후보자 상세 이력 및 전문분야

2. 후보 추천 사유

3. 독립성(이해관계) 확인 내용

4. 겸직현황 등

제41기

정기총회
이승재
2024-03-13
2024-03-28
15
사외이사(Independent)
1. 후보자 상세 이력 및 전문분야

2. 후보 추천 사유

3. 독립성(이해관계) 확인 내용

4. 겸직현황 등

제41기

정기총회
길기봉
2024-03-13
2024-03-28
15
기타비상무이사(Other non-executive)
1. 후보자 상세 이력 및 전문분야

2. 후보 추천 사유

3. 독립성(이해관계) 확인 내용

4. 겸직현황 등

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

N(X)

재선임되는 이사 후보의 경우에는 전자공시시스템에 공시되는 정기보고서 및 주주총회 소집공고를 통해 제공하는 활동 내역 외에는 새롭게 제공하고 있는 정보는 없습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 정관 제33조에 따라 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 이사회 내 이사후보추천위원회 운영하고 있지 않으나, 이사 선임에 있어서 관계 법령에서 요구하는 요구조건을 충족하는 후보를 선임하고있으며, 후보에 대한 자격 및 자질을 검토하여 주주총회에 추천할 후보를 선정하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성을 확보하도록 노력하고 있습니다. 향후 이사회 내 이사후보추천위원회 설치의 선제적 검토 등을 통해 이사 후보 추천 및 선임과 관련하여 공정성과 독립성을 확보할 수 있도록 노력하겠습니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 보고서 제출일 현재 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하고 있지 않습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

한봉섭
남(Male)
부회장
O
경영총괄

정보윤
남(Male)
부사장
O
경영총괄

정석현
남(Male)
회장
O
경영자문

조형태
남(Male)
사외이사
X
경영자문

이승재
남(Male)
사외이사
X
경영자문

길기봉
남(Male)
기타비상무이사
X
경영자문

(2) 미등기 임원 현황

보고서 제출일 현재 당사의 미등기 임원 현황은 아래와 같습니다.

성명
성별
직위
상근여부
담당업무

이정호
남
전무
상근
화력본부장

정호산
남
전무
상근
동해사업소장

이종성
남
상무
상근
원자력본부장

김종만
남
상무
상근
신성장본부장

고우식
남
상무
상근
기술개발본부장

여동범
남
상무
상근
고성사업소소장

김용곤
남
상무
상근
새울사업소소장

정상환
남
상무
상근
경영지원본부장

손영환
남
상무
상근
사업관리실장

장영호
남
상무
상근
한울사업소소장

나용완
남
상무
상근
북평사업소소장

강기탁
남
상무
상근
신월성사업소소장

송오식
남
상무
상근
고리사업소소장

황호웅
남
상무
상근
영흥사업소소장

선주형
남
상무보
상근
품질관리사업소소장

박종화
남
상무보
상근
신사업개발센터장

오덕만
남
상무보
상근
품질안전실장

방요섭
남
상무보
상근
기술지원센터장

조인현
남
상무보
상근
대구사업소소장

이대송
남
상무보
상근
오산사업소소장

한무권
남
상무보
상근
전랸기획실

강대훈
남
상무보
상근
보령사업소소장

채승훈
남
상무보
상근
양양사업소소장

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

N(X)

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임 방지를 위한 명문화된 규정 등을 마련하고 있지는 않습니다. 다만, 임원의 경우 상법 등 관계 법령에서 요구하는 자격요건 충족 여부를 확인하여 선임하고 있으며, 미등기 임원의 경우 해당 부문에 대한 업무능력, 조직관리 능력, 윤리의식 등 여러 요소들을 평가하여 선임하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

보고서 제출일 현재까지 배임, 횡령 또는 불공정거래 행위로 확정판결을 받았거나 자본시장법상 불공정거래 행위 혐의가 있는 자 또는 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임된 사례가 없습니다.

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

보고서 제출 현재까지 주주대표 소송이 제기된 내용이 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임 방지를 위한 명문화된 규정 등을 마련하고 있지는 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임 방지를 위한 명문화된 규정이 마련될 수 있도록 검토하겠습니다.

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사 선임단계에서 법령에서 요구하는 자격요건 충족 여부를 충분히 확인하고, 회사와 중대한 이해관계가 없는 자를 선임하고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

현재 재직 중인 사외이사는 당사 및 당사의 계열회사에 재직한 경력이 없습니다. 당사는 사외이사의 독립성을 제고하기 위하여 사외이사 선임 시 이해관계가 없는 자를 선임하고 있습니다.

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

조형태
40
40

이승재
14
14

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

당사는 이사와 회사 간의 거래 시 이해관계자의 이사회 의결권을 제한하는 등 상법 등을 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 이에 따라 당사는 현재 재직 중인 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 거래내역은 없습니다.

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

당사는 이사와 회사 간의 거래 시 이해관계자의 이사회 의결권을 제한하는 등 상법 등을 준수하기 위해 노력하고 있습니다. 이에 따라 당사는 현재 재직 중인 사외이사가 임원으로 재직하고 있는 회사와 거래내역은 없습니다.

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

N(X)

당사는 상기 내용과 관련하여 내부규정을 두고 있지는 않으나, 이사 후보를 선정할 때 상법 제382조, 제542조의8 등 관련 법규에서 정하는 자격요건 충족 여부를 확인하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 상법에서 요구하고 있는 사외이사 결격사유 검증뿐만 아니라 독립성, 전문성, 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 등의 자격요건을 점검하고 경험이 풍부한 인물들을 면밀히 검토하여 선정하고 있습니다. 현재 재임 중인 당사의 사외이사들은 관계법령에서 정하고 있는 자격요건을 충족하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 사외이사 선임을 위한 사외이사 후보추천위원회 설립 및 선임 시 법적 자격 요건 이외에도 평가항목 등을 도입하여 기업과의 이해관계 여부를 확인하는 절차를 마련할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 겸직 관련 법적 요건을 준수하고 있으며, 사외이사 전원 이사회 참석률 100%를 기록하며 사외이사 직무를 충실하게 수행하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

N(X)

당사는 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부 기준은 없지만, 상법 제542조의8 및 시행령 제34조에 따라 사외이사 선임자격 배제요건을 준수하고 있습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 사외이사 겸직 현황은 아래와 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

조형태
O
2022-01-01
2026-03-27
홍익대 경영대학 경영학부 부교수
-
-
-
-

이승재
O
2024-03-28
2026-03-28
한국바이오플라스틱협회 고문
-
-
-
-

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 사외이사는 사외이사의 충실한 직무수행을 위해 과도한 겸직을 하고 있지 않으며. 정기 이사회와 수시로 개최되는 임시 이사회에 참석하여 회사의 중요 경영사항을 결정하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 사외이사의 원활한 직무수행을 위해 필요한 정보 및 자원 등이 충분히 제공될 수 있도록 더욱 노력하겠습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 직무수행을 지원하기 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않지만, 필요한 정보 및 주요 현안에 대해서는 발생 시 수시로 사외이사에게 제공하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사는 사외이사의 직무수행을 지원하기 위한 별도의 지원조직을 제공하고 있지는 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

N(X)

당사는 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 구성되어 있지 않습니다. 다만, 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

N(X)

당사는 사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 공시대상기간 중 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

N(X)

공시대상기간 중 사외이사들만 참여하는 회의는 없었습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

사외이사만으로 구성된 회의가 없는 상황에서도 사외이사의 의사가 충분히 존중되고 있다고 판단하고 있기 때문에 별도로 사외이사만으로 구성된 회의를 개최하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 사외이사가 회사의 현안에 대해 더욱 잘 이해하고 독립적인 지위에서 활동할 수 있도록 사외이사만으로 구성된 회의 개최를 적극 검토하겠습니다.

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 현재 사외이사의 개별활동 및 실적에 대한 평가는 실시하지 않고 있습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

N(X)

사외이사의 독립적 판단 및 다양한 의견수렴에 있어서 기능이 위축될 수 있기에 사외이사 평가를 실시하고 있지 않습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

이사회 운영에 있어서 실질적 개선으로 이어질 수 있는 공정하고 효과적인 평가 기준 및 방법을 내부적으로 검토하고, 이사회에서 충분한 논의를 거친 후 도입 여부를 결정할 계획입니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

N(X)

명문화된 사외이사 평가 기준 및 방법이 마련되어 있지는 않으나, 참석률, 활동 내역 등을 검토하여 재선임 여부에 반영하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

사외이사의 독립적 판단 및 다양한 의견수렴에 있어서 기능이 위축될 수 있기에 명문화된 사외이사의 개별 평가 기준 및 방법 등이 마련되어 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 사외이사의 독립적 판단 및 다양한 의견수렴에 있어서 기능이 훼손되지 않는 범위에서, 사외이사에 대한 개별 평가 방안 마련을 검토하겠습니다.

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사의 보수 지급과 관련하여 주주총회에서 승인 받은 이사보수 한도 내에서 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정하게 지급하고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

N(X)

보고서 제출일 현재 명문화된 사외이사보수정책을 수립하여 운영하고 있지 않습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

보고서 제출일 현재 사외이사에게 별도로 주식매수선택권을 지급하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

명문화된 사외이사보수정책을 수립하여 운영하고 있지는 않으나, 사외이사의 보수 지급과 관련하여 주주총회에서 승인 받은 이사보수 한도 내에서 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정하게 지급하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 사외이사의 독립성 측면을 고려했을 때 사외이사의 활동평가 결과를 보수정책에 적용하는 것은 적절하지 않다고 판단하고 있으나, 향후 명문화된 보수정책 제정시 사외이사의 활동평가 결과를 보수정책에 적용하는 것을 검토하고 필요시 적용하도록 하겠습니다.

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 운영규정을 마련하여 정기 및 수시로 이사회를 운영하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

당사는 이사회규정 제6조에 따라 매 분기 이사회를 개최하며, 사정에 따라 그 시기를 변경할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 필요한 경우 이사회를 수시로 소집할 수도 있습니다. 이사회 규정 제5조 및 제8조에 따라 이사회는 의장이 소집하며, 회의 3영업일 전까지 각 이사에게 통지하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

정관 제39조 및 이사회규정 제10조에 따라 이사회 결의는 관련 법령에 정함이 있는 경우를 제외하고 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하며, 직접 출석이 곤란한 이사들의 위해 화상회의를 활용하여 참여율을 높이고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

회차

안건
가결
정기/임시
개최일
통지일
출석/정원

구분
내용
여부

2025
1
보고
제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
정기
2025.02.07
2025.02.04
5/5

결의
제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

제2호 의안 : 제42기 현금배당 결정의 건

제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건

제4호 의안 : 내부회계관리규정 개정 승인의 건

2
보고
제1호 보고 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
정기
2025.03.14
2025.03.11
5/5

결의
제1호 의안 : 제42기 재무제표 재승인의 건
가결

제2호 의안 : 제42기 정기주주총회 개최의 건

제3호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

3
결의
제1호 의안 : 각자 대표이사 선임의 건
가결
임시
2025.03.31
2025.03.26
5/6

4
보고
제1호 의안 : 2025년 1분기 경영실적 보고의 건
-
정기
2025.05.13

2024
1
보고
제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고
-
정기
2024.02.07
2024.02.02
5/6

결의
제1호 의안 : 제41기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
가결

제2호 의안 : 제41기 현금배당 결정의 건

제3호 의안 : 전자투표제도 도입의 건

제4호 의안 : 자기주식 취득의 건

2
보고
제1호 보고 : 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
-
정기
2024.03.13
2024.03.08
5/6

결의
제1호 의안 : 제41기 재무제표 재승인의 건
가결

제2호 의안 : 제41기 정기주주총회 개최의 건

제3호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건

제4호 의안 : 감사위원회 규정 전부 개정의 건

3
보고
제1호 의안 : 2024년 1분기 경영실적 보고의 건
-
정기
2024.05.13
2024.05.08
6/6

4
보고
제1호 보고 : 2024년 2분기 경영실적 보고의 건
-
정기
2024.08.12
2024.08.06
5/6

5
보고
제1호 보고 : 2024년 3분기 경영실적 보고의 건
-
정기
2024.11.12
2024.11.06
6/6

6
결의
제1호 의안 : 이사회 의장 임시 변경의 건
가결
임시
2024.12.30
2024.12.27
4/5

제2호 의안 : STANDBY L/C 발급 신청 및 지급금에 대한 보증의 건

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
8
3
87

임시
2
3
83

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

N(X)

보수정책의 공개 여부

N(X)

당사는 임원보수규정에 따라 지급되는 임원의 개인별 보수총액은 주주총회에서 승인된 한도 내에서 지급할 수 있습니다. 또한 임원보수규정이 마련되어 있으나 개별 이사의 활동을 평가하고 그 평가에 근거하여 보수가 산정되어 있지 않으며, 홈페이지 등을 통해 주주 등에게 공개하고 있지 않습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

N(X)

당사는 보고서 제출일 현재까지 임원배상책임보험에 가입되어 있지 않습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

N(X)

당사는 보고서 제출일 현재 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 성과 연동 여부를 포함한 구체체적인 정책이 마련되어 있지 않습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 이사회규정 제6조에 따라 매 분기 이사회를 개최하며, 사정에 따라 그 시기를 변경할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 필요한 경우 이사회를 수시로 소집할 수도 있습니다. 이사회 규정 제5조 및 제8조에 따라 이사회는 의장이 소집하며, 회의 3영업일전까지 각 이사에게 통지하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 소집통지 시 해당 안건에 대한 설명자료 및 관련 자료를 함께 전달하여 이사회 소집 전에 이사들이 해당 안건에 대해 확인하고 참석할 수 있도록 하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사들의 안건에 대한 이해도를 높이기 위해 규정한 일시보다 조기에 안건을 통지할 수 있도록 검토하겠습니다.

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정관 및 이사회규정에 따라 이사회에서 결의한 사항에 관하여 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부를 정기공시를 통해 공개하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

N(X)

당사는 상법 제391조의3 및 정관 제40조에 따라 의사록을 작성하고 있으며 의사의 안건, 경과요령, 회의결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하도록 되어 있습니다. 별도의 녹취록을 상세히 기록하고 있지 않습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

이사회 내에서의 주요 토의내용과 결의사항을 개별이사별로 기록하지 않고 이사들의 의견을 종합적으로 요약하여 작성하고 있습니다. 또한 이사회 결과를 정기보고서를 통해 공시하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

최근 3년간 당사 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 아래와 같습니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

한봉섭
사내이사(Inside)
2009.02~현재
94
100
83
100
94
100
83
100

김병현
사내이사(Inside)
2022.04~2024.12
80

100
60
80

100
60

정석현
사내이사(Inside)
2001.12~현재
67
75
100
38
67
75
100
38

정보윤
사내이사(Inside)
2024.12~현재
100
100

100
100

조형태
사외이사(Independent)
2022.01~현재
100
100
100
100
100
100
100
100

이승재
사외이사(Independent)
2024.03~현재
100
100
100

100
100
100

길기봉
기타비상무이사(Other non-executive)
2024.03~현재
88
100
75

88
100
75

국중양
사외이사(Independent)
2022.01~2024.03
90

50
100
90

50
100

김양제
사외이사(Independent)
2022.05~2024.03
80

50
86
80

50
86

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

N(X)

당사는 정기공시 외의 방법으로는 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률 등 각 이사의 활동 내역을 제공하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 정관 및 이사회 규정에 따라 각 이사회 의안에 대한 결의 여부를 개별이사별로 이사회의사록에 기명날인하여 기록하고, 이를 본점에 비치하여 관리하고 있습니다. 다만, 이러한 각 이사의 활동을 정기공시 외의 방법으로 공개하고 있지는 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회에서 결의된 안건이 주주 및 이해관계자에게 중요한 영향을 미친다고 판단되어 정보제공의 시의성이 필요하다고 판단될 경우에는 정기공시 외 방법으로 의결사항을 공개할 수 있도록 검토하겠습니다.

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으나, 전원 사외이사로 구성하고 있지는 않습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

N(X)

이사회 내 보상위원회는 설치되어 있지 않으며, 감사위원회 위원은 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 현재 이사회 내 감사위원회를 제외하고 보상위원회, 내부거래위원회, 리스크관리위원회 등은 별도로 설치 및 운영하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회의 전문성 제고 및 효율적 운영을 위하여 이사회 내 다양한 위원회 도입에 대해 검토 하겠습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 내 위원회의 설치목적, 운영 및 권한, 구성 등에 대해서는 명문으로 규정하고 있으며, 위원회에서 결의한 사항을 이사회에 보고하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

당사는 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 위원회의 설치목적, 권한, 구성 등의 내용을 포함한 운영규정이 마련되어 있습니다. 감사위원회 규정은 '세부원칙 9-①'을 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

Y(O)

이사회 내 위원회의 결의사항은 이사회 규정 제11조(부의사항)에 따라 이사회에 보고되고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

이사회내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 현재까지 감사위원회 결의사항의 이사회 보고 현황은 아래와 같습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

당사의 감사위원회 개최 내역은 아래와 같습니다.

구분

개최일자
출석인원
정원
안건
가결 여부
이사회보고

여부

구분
내용

2025
감사위-1차
2025.02.07
3
3
보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
O

결의
-2025년 감사위원회 운영계획 승인의 건
X

결의
-내부회계관리규정 일부 개정의 건
O

결의
-외부감사인 선임의 건
X

감사위-2차
2025.03.14
3
3
보고
-제42기 재무제표 재승인 보고의 건
가결
O

보고
-내부회계괸리제도 운영실태 평가의 건
O

결의
-내부감사장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건
X

결의
-감사위원회의 감사보고서 승인의 건
X

감사위-3차
2025.05.13
3
3
보고
-2025년 1분기 경영실적 보고의 건
-
O

2024
감사위-1차
2024.02.07
2
3
보고
-내부회계관리제도 운영실태 보고
가결
O

결의
-2024년 감사위원회 운영계획 승인의 건
X

감사위-2차
2024.03.13
2
3
결의
-내부회계괸리제도 운영실태 평가의 건
가결
O

-내부감사장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건
X

-감사위원회의 감사보고서 승인의 건
X

감사위-3차
2024.03.28
3
3
결의
-감사위원회 위원장 선임의 건
가결
X

감사위-4차
2024.05.13
3
3
보고
-2024년 1분기 경영실적 보고의 건
-
O

감사위-5차
2024.08.12
3
2
보고
-2024년 2분기 경영실적 보고의 건
-
O

감사위-6차
2024.11.12
3
3
보고
-2024년 3분기 경영실적 보고의 건
-
O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 보고서 제출 시점 현재 이사회 내 위원회에 대한 명문화된 규정을 바탕으로 위원회를 운영하고 있으며, 이사회 규정에 따라 위원회에 위임한 사항 중 중요 결의사항을 이사회에 보고하고 있습니다. 다만, 보상위원회, 내부거래위원회, 리스크관리위원회 등을 설치 및 운영하고 있지 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 이사회의 전문성 제고 및 효율적 운영을 위하여 이사회 내 다양한 위원회 도입에 대해 검토 하겠습니다.

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 상법에 따라 위원 중 1명 이상을 회계 또는 재무 전문가로 선임하여 독립성과 전문성을 확보 하고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

Y(O)

당사의 감사위원회는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있으며, 감사위원 중 1명을 재무전문가로 선임하고 있습니다.

감사위윈회 구성 현황은 아래와 같습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

조형태
감사위원장
사외이사(Independent)
- 삼일회계법인 회계사(Director)

- PwC New York office 근무

- 홍익대 경영대학 경영학부 부교수
회계ㆍ재무 전문가

이승재
감사위원
사외이사(Independent)
- 산업자원부 근무

- 무역위원회, 전기위원회 근무

- 서울,경인,충청우정청장

- 민간발전협회 상근부회장

- 엔지니어링공제조합 상근감사

길기봉
감사위원
기타비상무이사(Other non-executive)
- 서울동부지방법원 법원장

- 법무법인 케이씨엘 고문변호사

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

당사의 사외이사인 조형태 감사위원은 세무학 박사학위, 한국 및 미국 공인회계사 자격 보유자로서, 2002년부터 2016년까지 회계법인에서 근무한 경력과 현 대학교수로서 회계분야에 대한 전문가입니다. 이에 따라 상법 제542조의11에 따른 재무전문가 요건을 갖추고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

당사는 감사위원회의 운영 목표, 조직, 권한과 책임 등을 규율하는 감사위원회규정을 마련하여 운영하고 있습니다. 감사위원회규정은 감사위원회 구성 방식, 위원회 소집절차 및 결의 방법, 감사위원회의 기능과 권한 등을 규율하고 있습니다. 감사위원회는 명문화된 규정에 따라 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 검사, 회사의 재무활동의 건전성과 타당성 검사, 재무보고 과정의 적절성과 재무보고의 정확성 검토, 외부감사인의 선임 및 해임 등 감사업무를 수행합니다.

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

Y(O)

교육일자

교육실시주체

참석 감사위원

주요 교육내용

2024년 09월 24일

한국상장회사협의회

조형태

이승재

길기봉

내부회계관리제도 온라인 교육

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

당사는 정관 제44조(감사위원회의 직무 등)에 따라 회사의 비용으로 전문가의 자문 지원이 가능하도록 규정하고 있습니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

당사는 감사위원회 규정 제11조에 따라 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 감사위원회 및 이사회에 이를 보고하여야 합니다. 또한 정관 제44조에 따라 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있습니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

당사는 감사위원회 규정 제3조에 따라 감사위원회는 언제든지 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사를 할 수 있습니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

Y(O)

당사 감사위원회 지원 조직은 대표이사 직할조직으로 감사위원회의 실질적이고 독립적인 업무 수행을 할 수 있도록 지원하고 있습니다.

감사위원회 지원 조직은 아래와 같습니다.

부서명

직원수

직위(근속연수)

주요활동내역

대표이사 직속

1

사원(12개월)

-감사위원회 지원

-내부회계관리제도 운영실태 평가지원

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

N(X)

감사위원회의 업무 수행을 위한 지원 조직을 설치하여 운영 중이나 지원 조직에 대한 인사 조치 등에 관한 권한이 감사위원회에 있지는 않습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

당사의 감사위원회는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있으며, 주주총회에서 승인 받은 이사 보수 한도 내에서 보수를 지급하고 있습니다. 감사위원이 경영진으로부터 독립적으로 감사업무를 수행하고 있기에 그 역할과 책임을 고려하여 적합한 수준의 보수를 지급하고자 노력하고 있습니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

1.0

당사에는 감사위원이 아닌 사외이사는 없습니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성된 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 상법에 따라 위원 중 1명 이상을 회계 또는 재무 전문가로 선임하여 독립성과 전문성을 확보 하고 있다고 판단됩니다. 다만, 감사위원회의 업무 수행을 위한 지원 조직을 설치하여 운영 중이나 지원 조직에 대한 인사 조치 등에 관한 권한이 감사위원회에 있지는 않습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 감사위원회 위원 전원을 사외이사로 구성하여 위원회의 독립성을 확보하는 동시에, 감사위원회 지원 조직에 대한 인사 조치 등 기타 필요한 사항에 대해서도 별도의 기준을 마련하여 운영될 수 있도록 검토하겠습니다.

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 감사위원회를 통해 정기적 회의 개최 등 감사관련 업무를 성실하게 수행하고 있으며, 활동 내역을 전자공시시스템에 공시하고있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

N(X)

당사는 감사위원회 규정 제6조에 따라 위원회를 필요 시 수시로 개최하도록 하고 있습니다. 공시대상기간 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 감사위원회는 총 9회 개최되었고, 재무실적에 대한 검토 등을 진행하였습니다.

당사 감사위원회는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 제4항 및 동법시행령 제12조 제1항에 의거하여 대면회의를 통하여 외부감사인을 선정하고 있으며, 2024년 12월 31일부로 감사계약기간이 만료됨에 따라 2025년 2월 감사위원회의 승인을 거쳐 2025년~2027년 3개 회계연도의 외부감사인으로 삼일회계법인을 재선임 및 감사계약을 체결 하였습니다.

2025년 1차 감사위원회에서는 2024년도 내부회계관리제도 운영실태를 대표이사 및 내부회계관리자로부터 보고 받고, 2025년 2차 감사위원회에서 내부회계관리제도 운영실태 평가를 실시하여 이사회에 보고 하였습니다. 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서는 전자공시시스템에 공시되는 사업보고서를 통해 공개되고 있습니다.

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

당사의 감사위원회는 감사위원회 규정 제8에 따라 위원장이 회의를 소집하여 개최하고 있습니다. 또한 위원회 소집 시 3일 전에 각 감사위원에 대하여 소집통지하여 개최 전 안건을 검토할 수 있도록 하고 있습니다. 감사위원회는 내부통제기준의 적정성 평가, 회계기준의 타당성 평가, 재무 보고 등에 관한 사항을 보고 받고 감사위원회 규정 제9조에 따라 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 안건을 결의합니다. 감사위원회 규정 제11조에서 의사록을 작성하도록 규정하고 있어, 안건 및 경과 요령 등을 기재하고 출석한 감사위원의 기명날인 또는 서명을 받아 법무담당자가 보관하고 있습니다. 또한 감사위원회는 감사위원회 규정 제16에 따라 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현저하게 부당한 사항이 있는지에 관하여 주주총회에 의견을 진술하여야 합니다. 이에 당사의 감사위원회는 정기 주주총회에 참여하여 해당 내용을 주주에게 보고하고 있습니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

보고서 제출일 현재까지 당사의 감사위원회 개최 내역 및 개별이사의 출석 내역은 아래와 같습니다.

개최일자
출석/정원
안건
가결 여부

2025
2025.02.07
3/3
제1호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

제1호 의안: 2025년 감사위원회 운영계획 승인의 건
가결

제2호 의안: 내부회계관리규정 일부 개정의 건

제3호 의안: 외부감사인 선임의 건

2025.03.14
3/3
제1호 보고: 제42기 재무제표 재승인 보고의 건
보고

제1호 의안: 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
가결

제2호 의안: 내부감사장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건

제3호 의안: 감사위원회의 감사보고서 승인의 건

2025.05.13
3/3
제1호 보고: 2025년 1분기 경영실적 보고의 건
보고

2024
2024.02.07
2/3
제1호 보고: 내부회계관리제도 운영실태 보고
보고

제2호 의안: 2024년 감사위원회 운영계획 승인의 건
가결

2024.03.13
2/3
제1호 의안: 내부회계괸리제도 운영실태 평가의 건
가결

제2호 의안: 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 승인의 건
가결

제3호 의안: 감사위원회의 감사보고서 승인의 건
가결

2024.03.28
3/3
제1호 의안: 감사위원회 위원장 선임의 건
가결

2024.05.13
3/3
제1호 보고: 2024년 1분기 경영실적 보고의 건
보고

2024.08.12
2/3
제1호 보고: 2024년 2분기 경영실적 보고의 건
보고

2024.11.12
3/3
제1호 보고: 2024년 3분기 경영실적 보고의 건
보고

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

조형태
사외이사(Independent)
100
100
100
100

이승재
사외이사(Independent)
100
100
100

길기봉
기타비상무이사(Other non-executive)
86
100
75

국중양
사외이사(Independent)
80

50
100

김양제
사외이사(Independent)
60

50
67

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 감사위원회를 정기 및 수시로 개최하고 있으며, 감사위원은 감사위원회의 의결ㆍ심의사항 이외에도 회사가 수행중인 사업이나 경영 현황 등에 대하여 추가적인 정보를 회사에 요청하고 있습니다. 이러한 내용을 바탕으로 당사의 감사위원회는 감사 관련 업무를 충실히 수행하기 위해 노력하고 있으며, 감사위원회의 원활한 감사 업무 수행을 위해 적극 지원하고 있다고 판단합니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 감사위원회의 감사 업무 수행에 있어서 원활한 감사 업무가 진행될 수 있도록 적극적인 지원을 위해 더욱 노력하겠습니다.

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 외부감사인 선임 규정을 갖추고 규정에 따라 외부감사인 선임시 독립성 및 전문성을 확보하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 외부감사인 선정을 위한 기준과 절차에 관한 외부감사인 선임 규정을 마련하여 운영하고 있으며, 이에 근거하여 감사위원회는 외부감사인 선임, 외부감사 용역 평가, 보수 승인 등을 이행하며 외부감사의 독립성 및 전문성을 확보하고 있습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 2025년~2027년 사업연도에 대한 감사를 수행할 외부감사인을 선임하기 위하여 감사위원들을 평가자로 하고 2개 회계법인으로부터 제안 설명을 듣고, 감사보수, 회계법인의 수행 능력, 수행실적/계획 등 평가를 수행한 후 2025년 1차 감사위원회에서 삼일회계법인을 외부감사인으로 재선임하였습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

당사는 외부감사인의 2024년 감사보고서 제출 이후, 외부감사인 선임규정 제17조의 따라 감사시간, 감사보수, 감사계획 등을 충실하게 이행하였는지 확인하고 있습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 외부감사인 선임 시 독립성, 전문성을 확보하기 위하여 외부감사인 선임 규정에 따라 감사위원회가 직접 외부감사인을 선임하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 외부감사인이 경영진으로부터 독립적인 입장에서 공정한 감사업무를 수행할 수 있도록 관련 제도와 규정을 지속적으로 개선 및 보완할 계획입니다.

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사위원회는 경영진의 참석 없이 서면 및 대면 회의를 통해 외부감사 관련 주요사항을 협의하고 있으나, 주기적으로 의사소통이 이루어지고 있지는 않습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

N(X)

당사의 내부감사기구인 감사위원회는 분기 1회 주기적으로 개최하고 있지는 않지만 외부감사인과 경영진 참석 없이 외부감사 관련 주요 사항을 협의하고 있습니다. 외부감사인과의 회의에서 서 감사위원회는 외부감사인으로부터 주요 사항을 직접보고 받고, 활발히 의견을 나누고 있습니다.

공시서류 제출일까지 경영진 참석 없이 진행된 외부감사인과의 대면회의(서면회의 제외) 현황은 아래와 같습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
내용

'25년 2차
2025-02-13
1분기(1Q)
'24년 결산감사 업무협의

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

당사의 외부감사인은 감사위원회에 감사계획, 핵심 감사 사항, 내부회계제도 관련사항, 감사인의 독립성 등을 보고하고 있습니다. 외부감사 과정에서 외부감사인이 의견을 제시한 경우 감사위원회는 해당 사항을 검토하고 필요 시 해당 사항을 내부감사업무에 반영하고 있습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

감사위원회 규정 제14조에 따라 감사위원회가 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실과 회사가 회계처리기준을 위반한 사실에 대해 보고 받을 수 있으며, 감사위원회는 보고 받은 내용에 대하여 필요한 조치를 취하고, 그 결과를 증권선물위원회 및 외부감사인에게 제출하여야 합니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제6조에 따라 감사 전 연결 및 재무제표를 정기주주총회 6주 전에 외부감사인에게 제출하고 있으며, 공시대상 기간 개시 시점부터 보고서 작성 기준일까지 감사 전 연결 및 별도 재무제표 제출 시기는 다음과 같습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

제42기
2025-03-31
2025-02-07
2025-02-07
-증권선물위원회

-외부감사인

제41기
2024-03-28
2024-02-08
2024-02-08
-증권선물위원회

-외부감사인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사의 감사위원회는 보고서 작성 기준일 동안 외부감사인과 총 3차례의 (2024 사업연도에 대한)서면 및 대면 회의를 진행하였습니다. 다만, 매 분기마다 주기적인 회의를 개최하지는 못하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 당사의 내부감사기구인 감사위원회와 외부감사인이 충분한 의사소통을 수행할 수 있도록 매 분기 회의를 진행할 수 있도록 검토하겠습니다.

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

N(X)

당사는 현재 기업가치 제고 계획이 마련되어 있지 않으나, 배당절차 개선을 위해 결산 및 분기 배당기준일을 이사회에서 정할 수 있도록 정관을 변경 하는 등 기업가치 제고를 위한 노력을 단계적으로 검토하고 실행하고 있습니다. 향후 기업의 수익성 및 성장성을 근본으로 중장기 기업가치 제고 계획을 수립할 수 있도록 적극 검토하겠습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

해당 사항이 없습니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

N(X)

해당 사항이 없습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

해당 사항이 없습니다.

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

당사의 기업지배구조 관련 규정을 아래와 같이 첨부합니다.

1. 정관

2. 이사회 규정

3. 감사위원회 규정

4. 내부회계관리 규정

5. 공시정보 관리 규정

6. 윤리강령