롯데에너지머티리얼즈 — 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] (20250530)
제출인: 롯데에너지머티리얼즈

기업집단현황공시(연1회-개별회사용)
6.1
롯데에너지머티리얼즈 주식회사

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :
롯데

기업집단 동일인 :
신 동 빈

기업집단 대표회사 :
롯데지주㈜

작성회사 :
롯데에너지머티리얼즈㈜

담당자 :
이진태 (책임) , 전화번호(02-707-9266)

<참조>
롯데 기업집단현황 공시의 대표회사는 롯데지주㈜이며 롯데 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단현황 공시와 동일하므로 롯데지주㈜가 제출한 롯데 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황

(1) 회사개요

(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명
대표자
설립일
계열편입일
업종
종업원수
기업공개여부
결산일

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
김연섭
1987.08.11
2023.05.01
C2629(기타 전자 부품 제조업)
622
상장
2024.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
영위업종
대표품목(대표사업)

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
C2629(기타 전자 부품 제조업)
동박

(2) 회사 재무현황

: 개별 재무상태표 기준 재무현황

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명
자산
부채
자본
부채비율(부채총계/자본총계)

유동자산(a)
유동자산 중 현금 및 현금성 자산
비유동자산(b)
자산총계(a+b)
유동부채(c)
비유동부채(d)
부채총계(c+d)
부채총계 중 차입금
자본금
자본총계

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
320,098
52,359
401,918
722,016
15,678
138,225
153,904
100,271
23,055
568,112
27.09

(3) 회사 손익현황

: 개별 손익계산서 기준 손익현황

(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명
매출액(또는 영업수익)
영업이익
기타수익등
기타비용등
기타비용중이자비용
당기순이익

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
285,935
-42,546
40,282
38,011
5,482
-34,824

(4) 국외 계열회사 현황

- 해당사항 없음

(5) 계열회사 변동 현황

- 해당사항 없음

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]

(1) 임원현황[ESG]

: 회사의 등기임원 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명
임원명
직위
취임일
등기일
임기만료(예정)일
동일인과친족관계
겸직사항
주요경력
퇴직임직원
중임여부

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
김연섭
대표이사(ESG 위원회 위원장)
2023.03.14
2023.03.16
2027.03.24
-
롯데이엠글로벌㈜(계열)LOTTE EM EUROPE S.a r.l(계열)LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.(계열)LOTTE EM America Corp.(계열)
현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사전) 롯데케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO)
롯데베르살리스엘라스토머스㈜,롯데엠시시㈜
중임

김연섭
사내이사
2023.03.14
2023.03.16
2027.03.24
-
롯데이엠글로벌㈜(계열)LOTTE EM EUROPE S.a r.l(계열)LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.(계열)LOTTE EM America Corp.(계열)
현) 롯데에너지머티리얼즈 대표이사전) 롯데케미칼 ESG 경영본부 본부장(CSO)
롯데베르살리스엘라스토머스㈜,롯데엠시시㈜
중임

박인구
사내이사
2023.03.14
2023.03.16
2027.03.24
-
롯데이엠글로벌㈜(계열)LOTTE ENERGY MATERIALS SPAIN, S.L.(계열)㈜아이알엠(계열)LOTTE EM America Corp.(계열)
현) 롯데에너지머티리얼즈 영업본부장전) 롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재사업부문장

롯데건설㈜,롯데렌탈㈜,롯데물산㈜,롯데알미늄㈜,캐논코리아㈜,오리진앤코
㈜

중임

정성윤
사내이사
2025.03.24
2025.03.28
2027.03.24
-
롯데에코월㈜(계열)롯데이엠글로벌㈜(계열),롯데테크㈜(계열)
현) 롯데에너지머티리얼즈 재무회계부문장전) 롯데지주 재무3팀
롯데지주㈜
신임

이필재
사외이사
2024.03.25
2024.03.29
2026.03.25
-
-
현) 롯데에너지머티리얼즈 사외이사전) 대한LPG협회 회장
-
신임

오세민
사외이사
2023.03.14
2023.03.16
2027.03.24
-
-
현) 롯데에너지머티리얼즈 사외이사전) 포스코케미칼 전문임원(상무)
-
중임

채진호
기타비상무이사
2025.03.24
2025.03.28
2027.03.24
-
스틱인베스트먼트㈜ 이사LOTTE EM MALAYSIA SDN. BHD.(계열) 이사LOTTE EM EUROPE S.a r.l(계열) 이사㈜휴맥스모빌리티 기타비상무이사㈜쥬비스다이어트 기타비상무이사뮤직카우 기타비상무이사㈜알스퀘어 기타비상무이사대영채비㈜ 기타비상무이사㈜하이파킹 기타비상무이사스틱스페셜시츄에이션다이아몬드(유) 이사스틱스페셜시츄에이션에버그린(유) 이사STIC Special Situation Evergreen Cayman Limited 이사스틱스페셜시츄에이션쥬얼(유) 이사스틱스페셜시츄에이션모빌리티(유) 이사스틱스페셜시츄에이션코스믹(유) 이사스틱스페셜시츄에이션리얼티(유) 이사스틱뮤즈(유) 이사㈜뮤직카우포트폴리오인베스트먼트 기타비상무이사소프쓰리코랄(유) 이사오케스트로㈜ 기타비상무이사소프쓰리제트(유) 이사소프쓰리윈백(유) 이사소프쓰리니케(주) 대표이사데이터넥서스홀딩스(유) 이사재원산업㈜ 기타비상무이사㈜티맥스데이터 기타비상무이사스틱스페셜티가스홀딩스(유) 이사㈜모림 기타비상무이사㈜녹수 기타비상무이사
현) 롯데에너지머티리얼즈 기타비상무이사전) 골든폴주식회사 대표이사
롯데이엠글로벌㈜
신임

박성근
감사
2023.03.14
2023.03.16
2026.03.14
-
-
현) 롯데에너지머티리얼즈 상근감사전) ㈜유베스타 대표이사
-
신임

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
이사회 구성원명
이사회개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
김연섭,박인구,오세민,이필재
2024.05.21
제1호. 2024년 은행 차입(안) 연장 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 이사 등과 회사 간의 거래(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.06.14
제1호. KBC지분 및 MMB 대여금 매각의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.07.25
제1호. 감사 규정 개정(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.08.23
제1호. 기업지배구조 헌장 제정(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.09.30
제1호. 이사 등과 회사 간의 거래_FRP코어 매각의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.10.31
의결사항 없음
-
2
0
-
-

2024.11.25
제1호. 현물출자에 의한 제3자 배정 유상증자의 건
원안가결
2
0
0
2024.11.26

제2호. 영구 사모 신주인수권부사채(PBW) 발행 승인의 건
원안가결
2
0
0
2024.11.26

2024.11.28
의결사항 없음
-
2
0
-
-

2024.12.02
제1호. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 그룹브랜드 사용 계약 및 부속 합의서 체결 갱신의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 2025년 안전보건 경영계획 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.12.27
제1호. 상담역 위촉(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 임시주주총회 소집(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 정관 변경(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제4-1호. 이사 등과 회사 간의 거래_LEMM과의 로열티 매출 거래
원안가결
2
0
0
-

제4-2호. 이사 등과 회사 간의 거래_LEMM과의 자산매각 거래
원안가결
2
0
0
-

제4-3호. 이사 등과 회사 간의 거래_롯데케미칼 시스템 이용료 지급
원안가결
2
0
0
-

제4-4호. 이사 등과 회사 간의 거래_자회사와의 IT인프라 계약의 건
원안가결
2
0
0
-

제4-5호. 이사 등과 회사 간의 거래_연결내부회계 평가용역비 정산
원안가결
2
0
0
-

2025.01.24
제1호. 제38기 재무제표(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 제38기 영업보고서(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.02.07
의결사항 없음
-
2
0
-
-

2025.02.17
제1호. ESG위원회 규정 개정(안)승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.02.26
제1-1호. 이사 등과 회사 간의 거래_업무협약서에 따른 비용정산의 건
원안가결
2
0
0
-

제1-2호. 이사 등과 회사 간의 거래_인터배터리 전시회 임대료 정산 등의 건
원안가결
2
0
0
-

제1-3호. 이사 등과 회사 간의 거래_LEMM과의 창고임대차 거래
원안가결
2
0
0
-

제2호. 신주인수권(LEMG BW)행사의 건
원안가결
2
0
0
2025.02.28

제3호. 정기주주총회 회의 소집(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제4-1호. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건_제38기 재무제표 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제4-2호. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건_이사 선임 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제4-3호. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건_이사 보수한도 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제4-4호. 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건_감사 보수한도 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.03.06
제1호. 제38기 재무제표 수정(안)승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 제38기 영업보고서 수정(안)승인의 건
원안가결
2
0
0
-

김연섭,박인구,정성윤,이필재,오세민,채진호
2025.03.24
제1-1호. 이사 등과 회사 간의 거래_화학군HQ 공동업무 추진 및 지원 협약 연장의 건
원안가결
2
0
0
-

제1-2호. 이사 등과 회사 간의 거래_평가/분석 서비스 계약의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 대표이사 선임(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 선임 사외이사 선임(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제4호. 이사 겸임(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제5호. 2025년 등기이사 개별 보수(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제6호. 2025년 비등기이사 보수한도(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.04.24
제1호. 이사회 의장 선임(안) 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2-1호. 해외계열사와의 거래_LEMM 원료 공급 거래의 건
원안가결
2
0
0
-

제2-2호. 해외계열사와의 거래_LEMM 보유 자재 매입 거래의 건
원안가결
2
0
0
-

제3호. 이사 등과 회사 간의 거래_롯데케미칼과의 임차 계약 체결 등의 건
원안가결
2
0
0
-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
위원회명
구성원명
개최일자
의안내용
가결여부
사외이사
대규모내부거래공시일

참석
불참
반대

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
ESG 위원회
김연섭,오세민,이필재
2024.08.23
제1호. ESG 데이터 공시를 위한 LETS(롯데그룹 환경에너지시스템) 계약 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.09.30
제1호. 유해물질 배출량 관리 목표 설정 및 폐기물 관리 현황 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 탄소중립 로드맵 수립에 대한 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2024.12.27
제1호. '25년 ESG 이행전략 및 CEO ESG KPI 항목 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. ESG 데이터 공시 준비를 위한 '25년 LETS 계약 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.02.17
제1호. 사회공헌 추진방향 및 연간 사업계획 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

제2호. 해외 사업장 재생원료 사용 목표 수립의 건
원안가결
2
0
0
-

2025.04.24
제1호. 지속가능경영보고서 발간 계획 승인의 건
원안가결
2
0
0
-

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명
집중투표제
서면투표제
전자투표제
비고

도입및실시여부
일반 주주 의결권 행사비율
도입및실시여부
일반 주주 의결권 행사비율

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
X
X
-
○(실시)
0.00%

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG]

(1) 소유지분현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

소속회사명
동일인과의관계
성명
보통주
우선주
합계

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
동일인측
등기된 임원
김연섭
4,600
0.01%
0
0.00%
4,600
0.01%

박인구
1,600
0.00%
0
0.00%
1,600
0.00%

오세민
400
0.00%
0
0.00%
400
0.00%

정성윤
800
0.00%
0
0.00%
800
0.00%

김훈
832
0.00%
0
0.00%
832
0.00%

정종식
1,351
0.00%
0
0.00%
1,351
0.00%

박진석
5
0.00%
0
0.00%
5
0.00%

김민우
650
0.00%
0
0.00%
650
0.00%

천창훈
49
0.00%
0
0.00%
49
0.00%

김광현
1,000
0.00%
0
0.00%
1,000
0.00%

최연수
1,809
0.00%
0
0.00%
1,809
0.00%

백병옥
986
0.00%
0
0.00%
986
0.00%

김태룡
1,200
0.00%
0
0.00%
1,200
0.00%

한충희
1,210
0.00%
0
0.00%
1,210
0.00%

차우철
2,000
0.00%
0
0.00%
2,000
0.00%

박경섭
1,083
0.00%
0
0.00%
1,083
0.00%

계열회사(국내+국외)
롯데케미칼㈜
24,578,512
46.94%
0
0.00%
24,578,512
46.94%

동일인측 합계
X
24,598,087
46.97%
0
0.00%
24,598,087
46.97%

기타주주
기타
X
27,767,376
53.03%
0
0.00%
27,767,376
53.03%

총계
X
52,365,463
100.00%
0
0.00%
52,365,463
100.00%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]

(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

출자회사(소속회사)＼피출자회사
비금융회사

롯데에너지머티리얼즈㈜

주식수
지분율

계열회사
비금융회사
롯데테크㈜
장부가액
6,403

보통주
430,000
100.00

우선주
0
0.00

합계
430,000
100.00

롯데에코월㈜
장부가액
27,578

보통주
611,800
100.00

우선주
0
0.00

합계
611,800
100.00

㈜아이알엠
장부가액
0

보통주
877,779
100.00

우선주
0
0.00

합계
877,779
100.00

롯데이엠글로벌㈜
장부가액
525,373

보통주
86,099,647
100.00

우선주
0
0.00

합계
86,099,647
100.00

장부가액 소계
559,354

합계

559,354

4. 순환출자 현황[ESG]

(1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG]

(1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황

(1) 계열회사간 자금거래 현황

: 국내 계열회사 등과 자금을 거래한 내역

가. 일반 차입

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

대여자＼차입회사(소속회사)
거래기간
국내계열회사
기타합계
총계

비금융회사
합계

롯데렌탈㈜
소계

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
1/4
221
221
221
-
221

2/4
138
138
138
100,000
100,138

3/4
39
39
39
-
39

4/4
-
-
-
-
-

소계
398
398
398
100,000
100,398

나. 한도 약정에 따른 차입

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역

가. 유가증권 매도거래

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황

: 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)
거래 기간
국내계열회사
국외계열회사
매출액 총계

비금융회사
금융회사
국내계열사 계(매출액)
Lotte EM Malaysia SDN.BHD.
국외계열사 계(매출액)
계
국내매출액
국외매출액

롯데알미늄㈜
롯데인프라셀㈜
소계
소계

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
1/4
4
-
4
-
4
14,558
14,558
285,935
48,058
237,877

2/4
-
11
11
-
11

3/4
-
8
8
-
8

4/4
-
1
1
-
1

소계
4
20
25
-
25

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

- 해당사항 없음

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

: 국내 계열회사와 기타자산을 거래한 내역

가. 유형자산 거래내역

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역

가. 유상거래 현황

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역

가. 기타자산 매도 등 거래

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황

: 국내 계열회사에 대한 채권 잔액

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사

비금융회사

롯데테크㈜
롯데에코월㈜
㈜아이알엠

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
49
-
49
95
-
95
-
3,285
3,285

채무자＼채권회사(소속회사)
국내계열회사
합계(채권금액)

비금융회사

롯데이엠글로벌㈜
롯데인프라셀㈜
소계

실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계
실물채권
금융채권
계

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
265
100,412
100,677
1
-
1
410
103,697
104,107
410
103,697
104,107

(14) 계열회사간 채무보증 현황

: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

- 해당사항 없음

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

: 국내 계열회사를 위해 제공한 담보 내역

가. 계열회사를 위한 담보 내역

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역

가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황

: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

구분＼소속회사
거래상대방(공익법인)
자금
유가증권
상품·용역
기타자산

차입
대여
매도
매입
매출
매입
매도
매입

비금융회사
롯데에너지머티리얼즈㈜
(의)롯데의료재단
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1
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