LG전자 — 기업지배구조보고서공시  (20250530)
제출인: LG전자



기업지배구조 보고서 공시

[000001] 기업지배구조보고서 신고서

기업지배구조보고서 신고서

[000002] I. 기업개요

1. 기업명

LG전자(주)

2. 공시대상 기간 및 보고서 작성 기준일:

공시대상 기간 시작일

2024-01-01

공시대상 기간 종료일

2024-12-31

보고서 작성 기준일

2024-12-31

2-1. 당기~전전기 회계연도 기간

구분
당기
전기
전전기

회계기간 시작일
2024-01-01
2023-01-01
2022-01-01

회계기간 종료일
2024-12-31
2023-12-31
2022-12-31

3. 기업지배구조보고서 작성 담당자

공시 책임자
실무자

성명 :
박원재
성명 :
설훈

직급 :
상무
직급 :
책임

부서 :
IR담당
부서 :
IR기획팀

전화번호 :
02-3777-3432
전화번호 :
02-3777-3603

이메일 :
lgeir@lge.com
이메일 :
hoon.seol@lge.com

krx-gcd_PersonInChargeOfDisclosureMember

krx-gcd_WorkingLevelStaffMember

4. 표 1-0-0 : 기업개요

최대주주 등
(주)LG
최대주주등의 지분율(%)
34.34

소액주주 지분율(%)
57.01

업종
비금융(Non-financial)
주요 제품
냉장고, 세탁기, TV, 에어컨, 자동차 부품 등

공정거래법상 기업집단 해당 여부
O
공공기관운영법 적용대상 여부
X

기업집단명
엘지

요약 재무현황 (단위 : 백만원)

구분
당기
전기
전전기

(연결) 매출액
87,728,182
82,262,664
82,521,459

(연결) 영업이익
3,419,675
3,653,294
3,567,327

(연결) 당기순이익
591,365
1,150,611
1,863,123

(연결) 자산총액
65,629,589
60,240,793
55,156,141

별도 자산총액
34,898,482
31,747,553
28,712,814

[000003] 지배구조핵심지표 준수 현황

준수율

86.7

5. 지배구조핵심지표 준수 현황

핵심지표
(공시대상기간)준수여부
(직전 공시대상기간)준수여부
비고

주주총회 4주 전에 소집공고 실시
O
O
- 2025년 3월 25일에 개최한 제23기 주주총회 33일 전인 2025년 2월 20일에 소집공고 실시

전자투표 실시
O
O
- 2021년 3월 24일에 개최한 제19기 주주총회부터 전자투표제 실시

주주총회의 집중일 이외 개최
O
O
- 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 동참하여 주주총회 집중일 이외의 날(2025년 3월 25일) 개최

현금 배당관련 예측가능성 제공
O
X
- 2024년 3월 26일 개최된 제22기 주주총회에서 정관변경을 통해 배당기준일 이전 배당결정 근거 마련

- 2024년 사업연도 배당액은 2025년 1월 22일에 '현금ㆍ현물배당결정'공시를 통해 안내하였으며,

배당기준일은 2025년 3월 31일로 결정

배당정책 및 배당실시 계획을 연 1회 이상 주주에게 통지
O
O
- 중장기 배당정책 공시 및 국ㆍ영문 홈페이지에 배당정책 게시

최고경영자 승계정책 마련 및 운영
O
O
- 최고경영자 승계정책 명문화(정관 제31조, 이사회규정 제5조, 제14조)

- 최고경영자 승계정책 운영 및 사장 후보자군 체계적인 육성실시 中

위험관리 등 내부통제정책 마련 및 운영
O
O
- 리스크관리, 준법경영, 내부회계관리, 공시관리 정책 운영

사외이사가 이사회 의장인지 여부
X
X
- 기타비상무이사가 이사회 의장

집중투표제 채택
X
X
- 집중투표제 채택하지 않음

기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 정책 수립 여부
O
O
- 임원선임 내부규정에 관련 정책 명문화·운영 中

이사회 구성원 모두 단일성(性)이 아님
O
O
- 제19기 정기주주총회(2021년 3월 24일)이후 계속하여 여성 사외이사 선임 中

독립적인 내부감사부서 (내부감사업무 지원 조직)의 설치
O
O
- 감사위원회 직속의 감사지원부서 운영 中

내부감사기구에 회계 또는 재무 전문가 존재 여부
O
O
- 회계 전문가 1명(류충렬 사외이사)

내부감사기구가 분기별 1회 이상 경영진 참석 없이 외부감사인과 회의 개최
O
O
- 매 분기 감사인으로부터 보고 및 의견 교환 진행

경영 관련 중요정보에 내부감사기구가 접근할 수 있는 절차 마련 여부
O
O
- 감사위원회 규정 제3조에 감사위원회가 경영 관련 중요정보에 접근할 수 있는 요구 권한 명시

krx-cg_DidTheCompanyAnnounceTheConvocation4WeeksPriorToTheGeneralMeetingOfShareholdersMember

krx-cg_DidTheCompanyConductAnElectronicVotingMember

krx-cg_DidTheCompanyAvoidTheMostConcentratedDatesOfAnOrdinaryGeneralMeetingOfShareholdersWhenHoldingAMeetingMember

krx-cg_DidTheCompanyProvideDividendRelatedPredictabilityMember

krx-cg_HasTheCompanyNotifiedItsShareholdersOfItsDividendPolicyAndDividendImplementationPlanAtLeastOnceAYearMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementACEOSuccessionPlanMember

krx-cg_DoesTheCompanyEstablishAndImplementInternalControlPolicyMember

krx-cg_IsTheChairpersonOfTheBoardAnIndependentDirectorMember

krx-cg_DoesTheCompanyAdoptACumulativeVotingSystemMember

krx-cg_HasTheCompanyEstablishedAPolicyToExcludePersonsWhoHaveDamagedCorporateValueOrViolatedShareholderRightsWhenAppointingExecutiveMembersMember

krx-cg_BoardMembersRepresentDiverseGendersMember

krx-cg_IsThereAnIndependentInternalAuditDepartmentInternalAuditSupportOrganizationMember

krx-cg_DoesTheInternalAuditTeamHaveAnExpertInAccountingOrFinanceMember

krx-cg_HasTheInternalAuditTeamHeldMeetingsWithExternalAuditorsAtLeastOnceAQuarterWithoutTheAttendanceOfManagementMember

krx-cg_DoesTheCompanyHaveAProcedureThatEnsuresTheInternalAuditTeamHasAccessToCrucialInformationRelatedToBusinessManagementMember

[000004] II. 기업지배구조 현황

[100000] 1. 기업지배구조 일반정책

가. 기업의 기업지배구조 관련 정책 운영 방향 및 중점적으로 고려하는 사항등에 관하여 전반적으로 상세히 설명한다.

당사는 지배구조의 건전성 및 투명성이 기업의 지속 성장, 기업가치 증대, 주주 등 이해관계자의 권익 보호를 위해 반드시 필요한 요소라는 판단 하에 ‘이사회 중심 경영’을 수행하고 있으며 건전하고 투명한 기업지배구조를 구현하고자 노력하고 있습니다. 이를 위해 이사회의 과반수 이상을 사외이사로 구성하고, 그 사외이사는 특정 배경과 특정 직업군에 편중되지 않는 다양한 전문성을 가진 자로 구성하며, 이사의 업무 수행에 대한 충분한 지원을 실시하고 있습니다.

먼저, 당사 이사회는 경영진의 업무집행권에 관한 견제 기능을 실질적으로 행사할 수 있도록 이사회 內 사외이사 비율을 50% 이상(현재 이사 총 7명 중 4명이 사외이사)으로 구성하였으며, 사외이사는 사외이사후보추천위원회(사외이사 과반으로 구성, 위원장 사외이사)를 통해 법적인 결격 사유 및 당사와의 이해관계 여부를 면밀히 검증하여 투명하고 공정하게 선출하고 있습니다.

아울러 당사는 이사회가 특정한 공통의 배경을 갖거나 특정 이해관계를 대변하지 않도록 하는 이사회 구성의 ‘다양성 원칙’을 반영하고, 실제 운영에 있어서도 다양한 전문성을 갖춘 자로 구성하여 이사회가 특정 성별, 배경 및 직업군에 편중되지 않도록 하고 있습니다. 당사의 사외이사들은 각각 산업 전문가, 회계·재무 전문가, 법률 전문가, 인사 전문가 등으로 구성되어, 다양한 인적 배경과 전문성을 토대로 이사회 부의 안건에 대한 내실 있는 심의 및 경영진의 업무집행에 대한 효율적인 모니터링을 수행하고 있습니다.

이외에도 이사들이 최선의 경영 의사결정을 수행할 수 있도록 지원조직인 이사회사무국을 설치하여 이사회 개최 전 이사들을 대상으로 사전 설명회를 실시하고 안건의 구체적 내용에 대한 충분한 정보를 제공하는 등 사외이사 직무수행에 필요한 사항을 지원하여 이사들이 최선의 의사결정을 내릴 수 있도록 하고 있습니다.

나. 기업이 가진 고유한 지배구조 특징이 있다면 그에 관하여 설명한다.

① 사외이사 중심의 이사회 구성

당사 이사회는 회사의 최고 의사결정기구로서 다양한 전문성과 배경을 갖춘 적법한 외부인사를 사외이사로 선임하여 효율성을 제고하고 독립성이 검증된 다수의 사외이사를 통해 경영진에 대한 견제 기능을 강화하고 있습니다. 현재 이사회 총원 7명 중 사외이사는 4명(전체 구성원 대비 57%)으로 과반수를 상회하고 있으며, 일상적인 경영활동을 위한 여신한도 및 차입거래 승인을 위한 경영위원회를 제외한 이사회 內 위원회 위원장을 모두 사외이사로 선임하여 사외이사 중심의 이사회를 구성 및 운영하고 있습니다.

② 이사회 內 위원회 중심의 운영

당사는 총 5개의 이사회 內 위원회(감사위원회, 경영위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회, 내부거래위원회)를 설치하여 운영하고 있으며, 2024년 연간 총 29회의 위원회가 개최된 바 있습니다. 이 중 사외이사후보추천위원회 및 감사위원회는 법령에 의해 그 설치가 의무화된 것이며, 경영위원회는 이사회에서 경영위원회에 위임한 사항 등에 대하여 심의 및 의결을 수행하고 있습니다. ESG위원회는 ESG경영을 위한 기본 정책 수립과 ESG리스크 및 이행 결과에 대한 감독을, 내부거래위원회는 법령에서 정하는 내부거래 관련 사항의 승인, 내부거래 집행 내역에 대한 감독을 수행하고 있습니다.

또한, 일상적인 경영활동을 위한 여신한도 및 차입거래 승인을 위한 경영위원회를 제외하고 나머지 4개 위원회의 위원장을 모두 사외이사로 선임하였으며, 각 위원회의 위원수 중 사외이사가 과반수 이상을 차지하도록 구성되어 있습니다.

[200000] 2. 주주

[201000] (핵심원칙1) 주주는 권리행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공받고, 적절한 절차에 의해 자신의 권리를 행사할 수 있어야 한다.

[201100] (세부원칙 1-1) - 기업은 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법 제36조를 준수해 주주총회 소집 통지를 하고 있으며, 제23기 주주총회에서는 기업지배구조 모범규준에서 제시하는 주주총회 4주전 소집결의 및 공고를 진행하였습니다.

가. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 일시, 장소, 의안 등 주주총회 관련 정보 제공 전반에 관하여 설명한다.

당사는 상법 제361조 이하의 규정을 준수하여 주주총회에서 주주의 권리를 최대한 보호하고 있습니다.
주주총회 일시, 장소 및 회의 목적사항 등 주주총회 관련 전반에 관한 사항을 상법이 정하는 바에 따라 주주총회 최소 2주 전까지 공고하여 주주들이 의안에 대해 충분히 검토한 후 의결권을 행사할 수 있도록 하고 있습니다. 2025년 3월 25일 개최한 제23기 정기주주총회를 위한 소집공고를 2025년 2월 20일 진행하여, 주주총회 소집공고일로부터 주주총회일까지의 기간을 4주 이상 제공하였습니다.
주주가 주주총회 관련 정보에 용이하게 접근할 수 있도록 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr), 한국거래소 공시채널(kind.krx.co.kr)을 통해 공시하고, 회사 홈페이지(www.lge.co.kr)를 통한 전자 공고 등 다양한 경로로 주주의 주주권 행사에 필요한 충분한 정보를 시의적절하게 제공하고 있습니다. 당사의 의결권있는 발행주식총수의 1% 이상을 보유한 주주들 대상으로는 우편을 통해 소집통지를 하고 있습니다. 또한 외국인 주주를 위해 별도로 런던거래소 공시시스템(www.londonstockexchange.com/stock/LGLD/lg-electronics-inc/analysis)에 영문 공시를 등 안건이해를 위해 충분한 설명을 제공하고 있습니다.
※ 1% 미만의 소액주주의 경우 전자공시 시스템을 통한 공고 및 홈페이지 안내로 주주총회 소집통지를 갈음하고 있습니다.(상법 제542조의4)

표 1-1-1: 주주총회 개최 정보

제23기 정기
제22기 정기

정기 주총 여부
O
O

소집결의일
2025-02-18
2024-02-21

소집공고일
2025-02-20
2024-02-26

주주총회개최일
2025-03-25
2024-03-26

공고일과 주주총회일 사이 기간
33
29

개최장소
LG트윈타워 동관 지하 1층 커넥트홀
LG트윈타워 동관 지하1층 대강당

주주총회 관련사항 주주통보 방법
소집통지서 발송(1%이상 주주), 홈페이지 공고, 금감원 및 거래소 전자 공시시스템, 런던거래소 공시시스템
소집통지서 발송(1%이상 주주), 홈페이지 공고, 금감원 및 거래소 전자 공시시스템, 런던거래소 공시시스템

외국인 주주가 이해가능한 소집통지
실시 여부
O
O

통지방법
런던거래소 공시 시스템에 주주총회 소집공고(의안설명서 첨부) 및 주요 투자자에게 의안설명서 발송
런던거래소 공시 시스템에 주주총회 소집공고(의안설명서 첨부) 및 주요 투자자에게 의안설명서 발송

세부사항
이사회 구성원 출석 현황
7명 中 6명 출석
7명 中 6명 출석

감사 또는 감사위원 출석 현황
4 명 中 4명 출석
4명 中 4명 출석

주주발언 주요 내용
발언주주 총 2명

1) 발언주주: 개인 주주 1명

발언요지: VS본부 손익관련 질의

2) 발언주주: 개인 주주 1명

발언요지: 로봇사업 관련 전략 질의
발언주주 총 3명

1) 발언주주: 기관(APG)

발언요지: ESG 관련 질의

2) 발언주주: 개인 주주 1명

발언요지: HE본부 OTT 사업 관련 질의

3) 발언주주: 개인 주주 1명

발언요지: HE본부 OLED TV 사업 차별화 전략 관련 질의

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 관련하여 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하지 못한 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[201200] (세부원칙 1-2) - 주주총회에 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 최근 3개년 주주총회를 집중일 이외의 날에 개최했으며, 의결권 대리행사 권유로 의결권 행사를 돕고, 2021년 제19기 주주총회부터 전자투표제를 실시하고 있습니다.

가. 주주의 직접 또는 간접 의결권 행사 전반에 관한 사항을 설명한다.

(1) 최근 3개 사업연도간 주주총회 집중일 회피, 서면투표, 의결권 대리행사 권유 현황 등

당사는 보다 많은 주주가 주주총회에 참석하여 의견을 개진할 수 있도록 주주총회 집중일 이외의 날에 주주총회를 개최하고 있습니다. 더불어 당사는 적극적인 의결권 대리행사 권유를 통해 서면(위임장)으로 의결권을 행사할 수 있도록 독려하고 있습니다. 이와 함께 2021년 제19기 주주총회부터 전자투표를 도입하여 주주들의 의결권 행사 제고를 위한 노력을 지속 확대하고 있습니다. 향후에도 주주들의 의견이 회사의 중요한 의사결정 과정에 반영될 수 있도록 주주 의결권 행사의 편의성 제고 방안을 지속적으로 검토할 것입니다.

1) 주주총회의 집중일 이외의 개최

당사는 2023년~2025년 기간 개최한 제21기, 제22기, 제23기 정기주주총회를 주주가 총회에 직접 참여하여 다양한 의견을 개진할 수 있도록 한국상장회사 협의회의 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 동참하여 집중일 이외의 날에 주주총회를 개최하였습니다. 향후에도 지속적으로 집중일 이외의 날에 주주총회가 개최될 수 있도록 노력하겠습니다.

2) 서면투표·전자투표 도입 여부 및 의결권 대리행사 권유현황

당사는 주주들의 원활한 의견권 행사를 위하여 의결권 대리행사 권유를 통해 주주가 적극적으로 권리를 행사할 수 있도록 독려하고 있습니다. 더불어 당사는 2021년 1월 28일 이사회에서 주주의결권 행사 편의성 제고를 위해 전자투표제 채택을 결의하여 2021년 3월 24일에 개최한 제19기 주주총회부터 동 제도를 운영하고 있으며, 전자투표제를 통한 의결권 행사 방법에 대해 주주총회 소집 공고에 상세히 안내하였습니다. 또한 주주총회 소집 공고 이후 국내외 의안 분석기관과 주요 기관 투자자 대상 이메일 또는 컨퍼런스 콜 등 다양한 방법으로 주주총회 의안 설명을 진행하여 주주의 의결권 행사를 지원하였습니다. 서면투표제는 도입하고 있지 않지만, 상기와 같은 다양한 의결권 행사제고 노력으로 지난 2025년 3월 25일에 개최한 제23기 주주총회의 출석 비율은 70%를 상회하였습니다.

표 1-2-1: 정기 주주총회 의결권 행사 접근성

구분
제23기 정기 주주총회
제22기 정기 주주총회
제21기 정기 주주총회

정기주주총회 집중일
2025-3-21, 27, 28
2024-3-22, 27, 29
2023-3-24, 30, 31

정기주주총회일
2025-03-25
2024-03-26
2023-03-27

정기주주총회 집중일 회피 여부
O
O
O

서면투표 실시 여부
X
X
X

전자투표 실시 여부
O
O
O

의결권 대리행사 권유 여부
O
O
O

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회의 안건 별 찬반 비율 및 내용

1) 제23기 주주총회

제23기 주주총회 출석 주식수는 약 115백만주로, 당사의 의결권 있는 주식수(162,884,638주)의 70.6%입니다. 이중 17백만주는 전자투표, 98백만주는 서면 위임장을 통해 행사되었습니다.

직전 사업연도 개시 시점부터 공시 서류 제출일 현재까지 임시 주주총회는 개최된 바 없습니다.

▷ 표1-2-2 : 주주총회 의결내용 관련 참고사항

※ 제23기 주주총회

- 제4-1호 의안, 제4-2호 의안은 보통결의사항이나 주주별 의결권이 3%로 제한

2) 제22기 주주총회

제22기 주주총회 출석 주식수는 약 108백만주로, 당사의 의결권 있는 주식수(162,884,638주)의 66.4%입니다. 이중 약 16백만주는 전자투표, 92백만주는 서면 위임장을 통해 행사되었습니다.

직전 사업연도 개시 시점부터 공시 서류 제출일 현재까지 임시 주주총회는 개최된 바 없습니다.

▷ 표1-2-2 : 주주총회 의결내용 관련 참고사항

※ 제22기 주주총회

- 제4호 의안은 보통결의사항이나 주주별 의결권이 3%로 제한

표 1-2-2: 주주총회 의결 내용

결의 구분
회의 목적사항
가결 여부
의결권 있는 발행주식 총수(1)
(1) 중 의결권 행사 주식수
찬성주식수
찬성 주식 비율 (%)
반대 기권 등 주식수
반대 기권 등 주식 비율 (%)

제23기 정기
제1호 의안
보통(Ordinary)
제23기(FY2024) 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
162,884,638
114,944,672
109,069,261
94.9
5,875,411
5.1

제23기 정기
제2호 의안
특별(Extraordinary)
정관 변경 승인의 건
가결(Approved)
162,884,638
114,944,672
114,794,229
99.9
150,443
0.1

제23기 정기
제3-1호 의안
보통(Ordinary)
기타비상무이사 권봉석(재선임)
가결(Approved)
162,884,638
114,944,672
109,754,137
95.5
5,190,535
4.5

제23기 정기
제3-2호 의안
보통(Ordinary)
사내이사 조주완(재선임)
가결(Approved)
162,884,638
114,944,672
114,298,124
99.4
646,548
0.6

제23기 정기
제3-3호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 류충렬(재선임)
가결(Approved)
162,884,672
114,944,672
112,350,449
97.7
2,594,223
2.3

제23기 정기
제3-4호 의안
보통(Ordinary)
사외이사 강성춘(신규선임)
가결(Approved)
162,884,672
114,944,672
114,661,611
99.8
283,061
0.2

제23기 정기
제4-1호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 류충렬(재선임)
가결(Approved)
104,034,238
56,094,272
53,499,822
95.4
2,594,450
4.6

제23기 정기
제4-2호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원 강성춘(신규선임)
가결(Approved)
104,034,238
56,094,272
55,812,533
99.5
281,739
0.5

제23기 정기
제5호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수 한도 승인의 건
가결(Approved)
162,884,672
114,944,672
101,645,075
88.4
13,299,597
11.6

제22기 정기
제1호 의안
보통(Ordinary)
제22기(FY2023) 재무제표 승인의 건
가결(Approved)
162,884,638
108,221,504
99,497,688
91.9
8,723,816
8.1

제22기 정기
제2호 의안
특별(Extraordinary)
정관 변경 승인의 건
가결(Approved)
162,884,638
108,221,504
107,840,480
99.6
381,024
0.4

제22기 정기
제3호 의안
보통(Ordinary)
이사 선임의 건

- 사내이사 1명 (김창태)
가결(Approved)
162,884,638
108,221,504
104,954,713
97.0
3,266,791
3.0

제22기 정기
제4호 의안
보통(Ordinary)
감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건

- 사외이사 1명 (강수진)
가결(Approved)
106,371,616
51,708,482
49,135,804
95.0
2,572,678
5.0

제22기 정기
제5호 의안
보통(Ordinary)
이사 보수 한도 승인의 건
가결(Approved)
162,884,638
108,221,504
96,361,837
89.0
11,859,667
11.0

나. 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 높거나 부결된 안건이 있는 경우 주주와의 소통을 위한 노력 및 내역을 기재한다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 주주총회 의결 사항 중 반대 비율이 현저하게 높거나 부결된 안건은 없습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 주주총회 등 의사결정에 주주가 최대한 참여하도록 충분한 조치를 취하지 못한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 대하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 서면투표는 채택하고 있지 않으나, 주주가 주주총회에 직접 참석하지 않더라도 의결권 대리행사 권유(위임장 제도)제도와 전자투표제를 적극 활용해 주주가 의결권을 용이하게 행사할 수 있도록 하고 있는 바, 주주의 주주총회 참여 관점에서 서면투표와 동일한 목적을 달성할 수 있다고 판단하고 있습니다. 참고로, 당사는 자본시장법에 따라 참고서류(위임장 용지 포함)를 작성하여 전자공시시스템에 공시하고 있으며, 위임장 용지를 당사 홈페이지에도 함께 공고하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

상기 설명한 바와 같이 당사는 서면투표제를 도입하고 있지는 않으나, 전자투표제, 의결권 대리행사 권유(위임)를 통하여 의결 정족수 확보 및 주주의 의결권 행사의 편의를 도모하고 주주총회에 주주가 최대한 참여할 수 있도록 조치하고 있습니다.

이와 더불어, 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 참여하고, 2024년에는 주주총회 온라인 중계를 도입하고, 2025년에는 영어 동시통역 서비스를 제공하는 등 주주총회 참여에 대한 주주 편의를 제고하고자 꾸준히 노력하고 있습니다. 향후에도 지속적으로 주주의 주주총회 참여에 대한 권리를 향상시킬 수 있는 방안을 지속적으로 검토하도록 하겠습니다.

[201300] (세부원칙 1-3) - 기업은 주주가 주주총회의 의안을 용이하게 제안할 수 있게 하여야 하며, 주주총회에서 주주제안 의안에 대하여 자유롭게 질의하고 설명을 요구할 수 있도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 주주는 상법에 따라 발행주식총수의 일정 비율 이상을 보유한 경우 주주총회일 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 이사 선임 등 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.

가. 주주제안권과 관련된 사항과 관련하여 아래의 사항을 설명한다.

(1) 주주제안 관련 절차를 홈페이지 등을 통해서 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 홈페이지(https://www.lge.co.kr/company/investor/generalMeeting)를 통해 주주제안 관련 절차를 안내하고 있습니다. 주주제안이 있는 경우, 상법 또는 정관을 위반하는 경우와 그 밖에 대통령령으로 정하는 주주제안 거부 사유가 아니라면 즉시 이사회에 보고하여 주주총회 소집결의 이사회에서 해당 안건이 반영될 수 있도록 이사회를 운영하고 있습니다. 주주제안권 관련 업무는 당사 IR기획팀에서 담당하고 있습니다.

(2) 주주가 제안한 의안을 처리하는 절차와 기준과 관련된 규정이 마련되어 시행되고 있는지 여부

시행 여부

N(X)

주주가 제안한 의안을 처리하는 내부 기준 및 절차는 현재 별도로 구비되어 있지는 않으나, 관계 법령에 따라 주주총회에서 주주제안권을 행사할 수 있는 권리를 보장하고 있습니다. 주주제안 의안에 대해서는 이사회 결의를 통해 주주총회 안건으로 반영할 수 있도록 하겠습니다

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주제안 내역 및 이행 상황

주주제안 여부

N(X)

최근 3년간 당사에 대한 주주제안은 없습니다.

표 1-3-1: 주주 제안 현황

제안 일자
제안주체
구분
주요 내용
처리 및 이행 상황
가결 여부
찬성률 (%)
반대율 (%)

해당사항 없음

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업이 접수한 공개서한의 주요 내용 및 처리 현황

공개서한 접수 여부

N(X)

최근 3년간 기관 투자자의 수탁자책임 이행 활동에 따른 공개서한을 전달받은 내역은 없습니다.

표 1-3-2: 공개서한 현황

발송일자
주체
주요 내용
회신 일자
수용 여부
회신 주요 내용

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주들의 주주제안권 행사를 용이하게 하는 정책과 관련하여 부족한 사항이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

주주가 제안한 의안을 처리하는 내부 기준 및 절차는 현재 별도로 구비되어 있지는 않으나, 주주 제안이 접수되면 상법에서 규정하는 바에 따라 주주 여부 확인, 정관 및 법령 위반 검토를 거쳐 주주총회 소집결의 이사회에 보고하여 적법하게 처리함으로써 주주의 제안권을 충실하게 보장하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후 주주 제안권 처리 관련 내부 기준 및 절차 구비가 필요하다고 판단될 경우 해당 절차 구축을 검토할 예정입니다.

[201400] (세부원칙 1-4) - 기업은 배당을 포함한 중장기 주주환원정책 및 향후 계획 등을 마련하고 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 중장기 주주환원정책을 수립 및 공시하고 있으며, 2024년 정관 개정을 통해 2024 사업연도 기준 배당부터 배당액 확정 후 배당기준일을 설정할 수 있도록 하였습니다.

가. 주주환원과 관련한 정책을 수립하고 주주들에게 충분히 안내하고 있는지 다음의 사항을 설명한다.

(1) 배당을 포함한 기업의 주주환원정책 수립 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 주주가치 제고를 기본 원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 미래의 전략적 투자, 재무구조(Cash Flow 등), 경영환경 등을 고려하여 주주환원 정책을 결정하고 있습니다.

① 2021~2023 사업연도 주주환원 계획 이행 완료

- 연결 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상이익 제외, 지배기업 소유주지분 기준)의 20%이상 배당

② 2024~2026 사업연도 신규 주주 환원정책 발표(2024년 제22기 정기 주주총회)

- 배당금액을 연결 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상이익 제외, 지배기업 소유주지분 기준)의 25% 이상으로 상향 조정

- 연간 최소 1,000원 이상을 배당

- 배당 주기를 연1회(결산배당)에서 연2회(반기배당)로 변경

또한, 2024년 제22기 정기 주주총회에서 정관 변경을 통해 배당기준일 이전에 배당액을 먼저 확정하여 투자자의 배당 예측 가능성을 제고 하였으며 공시 및 홈페이지(https://www.lge.co.kr/company/investor/dividend)를 통해 안내드리고 있습니다.

앞으로도 당사는 당사가 발표한 주주의 권리가 존중될 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠습니다.

(2) 주주환원정책을 주주들에게 안내하는 방식 및 주주환원 정책을 영문자료로 제공하는지 여부

연1회 통지 여부

Y(O)

영문자료 제공 여부

Y(O)

당사는 주주가치 제고를 기본 원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 미래의 전략적 투자, 재무구조, 경영환경 등을 고려하여 주주환원정책을 결정하고 있으며, 정책이 확정되는 즉시 전자공시시스템(Dart)에 공시하고 당사 국·영문 홈페이지에 이를 게시하고 있습니다.

*국문: https://www.lge.co.kr/company/investor/dividend

*영문: https://www.lg.com/global/investor-relations/stock-information/#Dividends

주주환원정책을 기반으로 한 연간 배당 수준은 매년 1월 이사회에서 결정한 후 주주총회 소집공고 전 공시를 통하여 주주에게 안내하고 있으며, 2024년 배당 관련 정보는 주주총회 약 8주 전인 2025년 1월 22일에 '현금ㆍ현물배당결정' 공시를 통해 안내하였습니다. 더불어, 2024년 10월 22일 LG전자 기업가치 제고 계획, 2024년 12월 17일 LG전자 기업가치 제고 계획(2024년 2차)에 주주환원 계획을 포함하여 이사회 승인을 득한 후 전자공시시스템(Dart)에 공시하고 당사 홈페이지에 국·영문으로 게시하여 주주에게 안내하였습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 현금배당을 실시했다면 배당 기준일 이전에 배당결정을 하여 주주들에게 배당관련 예측가능성을 제공하였는지 여부

정관반영 여부

Y(O)

시행 여부

Y(O)

당사는 2024 사업연도의 결산배당으로서 2025년 4월 24일 현금 배당을 실시하였습니다. 2024년 3월 26일에 개최된 제22기 정기 주주총회에서 향후 배당기준일을 매 결산기말이 아닌 이사회가 정하는 날로 할 것을 정관에 변경 적용하였으며, 2024 사업연도 기준 배당부터는 先 배당액 확정, 後 배당기준일 설정을 통해 투자자의 배당 예측 가능성을 제고하였습니다. 이에 따라 2024 사업연도 배당액은 2025년 1월 22일에 '현금ㆍ현물배당결정' 공시를 통해 안내하였으며, 배당기준일은 제23기 정기주주총회 이후인 2025년 3월 31일로 결정되었습니다.

표 1-4-1: 배당기준일과 배당액 확정일

결산월
결산배당 여부
배당기준일
배당액 확정일
현금배당 관련 예측가능성 제공 여부

2022 사업연도 1차 배당
12월(Dec)
O
2022-12-31
2023-01-26
X

2023 사업연도 1차 배당
12월(Dec)
O
2023-12-31
2024-01-24
X

2024 사업연도 1차 배당(반기 배당)
6월(Jun)
X
2024-06-30
2024-07-24
X

2024 사업연도 2차 배당(결산 배당)
12월(Dec)
O
2025-03-31
2025-01-22
O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 주주환원 정책의 수립 마련 및 정보를 충분히 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[201500] (세부원칙 1-5) - 주주환원정책 및 향후 계획 등에 근거하여 적절한 수준의 배당 등을 받을 주주의 권리는 존중되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 주주가치 제고를 원칙으로 하는 배당정책에 따라 배당가능이익 범위 내에서 환원하고 있으며, 최소 배당액 보장을 통해 적절한 수준의 배당을 받을 주주의 권리를 존중하고 있습니다

가. 최근 회사가 시행한 주주환원 관련 사항에 대해 설명한다.

(1) 배당관련 사항

당사는 주주가치 제고라는 관점에서 과거 당기순이익 실적이 저조하거나 Net Cash Flow가 (-)인 경우에도 배당을 실시하였으며, 2024 사업연도에 대한 주당 배당금은 주주가치 제고를 기본 원칙으로 하는 중장기 주주환원정책(배당성향 25% 이상, 보통주 1주당 연간 최소 1,000원 이상)에 따라 보통주 1,000원, 우선주 1,050원을 배당하였습니다.

더불어, 배당금액을 '향후 3년간(2024 ~ 2026 사업연도) 연결 재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상이익 제외, 지배기업 소유주지분 기준)의 25% 이상'으로 상향하고,반기 배당을 진행하며, 연간 최소 1,000원 이상을 배당함으로써 주주환원을 강화하는 내용의 중장기 주주환원정책을 수립 및 공시하였습니다. 2024년에 개최된 제22기 정기 주주총회에서 정관 변경을 통해 배당기준일 이전에 배당액을 먼저 확정함으로써 주주의 배당 예측 가능성을 제고하였습니다.

* <표1-5-1-1>에 기재된 배당가능이익은 상법 462조에 따라 산출한 후, 보통주와 우선주의 배당 대상 유통주식수 비율을 곱하여 산출하였음

표 1-5-1-1: 최근 3개 사업연도 주주환원 현황

일반현황
주식배당
현금배당(단위 : 원)

연도
결산월
배당가능 이익
총 배당금
주당 배당금
시가 배당률 (%)

당기
보통주
2024년
12월(Dec)
없음
6,473,154,614,831
162,884,638,000
1,000
1.2

당기
종류주
2024년
12월(Dec)
없음
682,797,385,169
18,040,363,950
1,050
2.6

전기
보통주
2023년
12월(Dec)
없음
5,560,855,132,752
130,307,710,400
800
0.8

전기
종류주
2023년
12월(Dec)
없음
586,566,762,247
14,604,104,150
850
1.8

전전기
보통주
2022년
12월(Dec)
없음
4,979,218,473,342
114,019,246,600
700
0.8

전전기
종류주
2022년
12월(Dec)
없음
525,214,915,459
12,885,974,250
750
1.7

표 1-5-1-2: 최근 3개 사업연도 현금배당 성향

구분
당기
전기
전전기

연결기준 (%)
49.2
20.3
10.6

개별기준 (%)
15.9
14.4
14.8

(2) 배당 외에 회사가 실시한 주주환원 관련사항이 있는 경우, 이에 대해 설명한다.

당사는 2025년내 배당가능이익 범위내 취득한 자사주 76.1만주에 소각을 추진하겠다는 내용이 포함된 LG전자 기업가치 제고 계획을 2024년 12월 17일에 공시하였으며, 2025년 내 소각 예정입니다. 관련하여 이사회에서 결정 시 공시하도록 하겠습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 회사가 적절한 수준의 주주환원을 받을 주주의 권리 존중과 관련하여 부족한 점이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관한 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[202000] (핵심원칙 2) 주주는 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권을 부여받아야 하고, 주주에게 기업정보를 공평하게 제공하는 시스템을 갖추는 노력을 해야 한다.

[202100] (세부원칙 2-1) - 기업은 주주의 의결권이 침해되지 않도록 하여야 하며, 주주에게 기업정보를 적시에, 충분히 그리고 공평하게 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 보통주는 상법 제369조에 따라 소유주식 1주당 1의결권을 부여하고 있으며, 주주에게 기업정보를 적시에 공평하게 제공하고 있습니다.

가. 작성기준일 현재 주식발행 정보 전반에 대하여 다음의 사항을 설명한다.

(1) 주식 발행 현황

당사의 정관 상 발행가능 주식의 총수는 600,000,000주이며, 우선주의 발행가능 주식 총수는 발행가능 주식 총수의 1/2 범위 내로 정하고 있습니다. 현재까지 발행된 주식수는 보통주 163,647,814주, 우선주 17,185,992주이며, 좀 더 상세한 주식발행 현황은 <표 2-1-1-1>, <표2-1-1-2>에 요약된 바와 같습니다.

표 2-1-1-1: 발행가능 주식총수(주)

보통주
종류주
발행가능 주식전체

300,000,000
300,000,000
600,000,000

krx-cg_OrdinarySharesMember

krx-cg_ClassifiedSharesMember

표 2-1-1-2: 주식발행 현황 세부내용

발행주식수(주)
발행비율 (%)
비고

보통주
163,647,814
54.55
- 자기주식: 763,176주

종류주
17,185,992
5.73
- 자기주식: 4,693주

(2) 종류주식별 의결권 부여 내용 및 사유, 종류주주총회 실시내역

당사는 보통주 이외에 우선주를 발행하였으며, 우선주의 경우 의결권이 없고 보통주식의 배당보다 액면 금액을 기준으로 연간 1%를 금전으로 더 배당 받을 수 있습니다. 최근 3년간 별도로 개최된 종류주주총회는 없습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 보유주식의 종류 및 수에 따라 공평한 의결권이 부여되지 않은 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주와의 의사소통 관련사항 전반에 대해 아래와 같이 설명한다.

(1) 주요 IR, 컨퍼런스콜, 기관투자자 등 주주와의 대화 관련 사항

당사는 매년 1월, 4월, 7월, 10월 초에 잠정 집계된 실적을 공시(2016년 1분기부터 실시)하고 있고, 잠정 실적 공시 약 3주 후에 분기 실적 설명을 위한 컨퍼런스콜을 정기적으로 실시하고 있습니다. 해당 컨퍼런스콜은 웹캐스팅 방식으로 당사 홈페이지(http://www.lge.co.kr/lgekor/company/ir/irMain.do)에 실시간으로 국문과 영문으로 동시 중계되어 외국인을 포함한 모든 투자자가 공평하게 접근할 수 있도록 하였고, 관련 실적발표 자료도 실적 공시 및 홈페이지를 통해 제공하고 있습니다. 당사는 정보제공의 공정성을 확보 하기 위하여 분기 말 이후 실적 발표일 전까지는 Quiet Period를 운영하고 있으며, 증권사가 개최하는 컨퍼런스 참가 및 방문 투자자 미팅, 컨퍼런스 콜 등 수시 IR활동을 실시하고 있습니다. 공시대상기간 연도 개시 시점부터 보고서 제출일 현재까지 총 79회의 IR활동을 실시하였습니다.

(2) 소액 주주들과 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

별도행사 개최 여부

Y(O)

당사는 주식 보유율 1% 미만 소액 주주와 소통할 수 있도록 대표이사를 포함한 당사 주요 임원진과 함께 국내외 컨퍼런스에 참여하여 ESG를 포함한 당사의 중장기 경영전략과 경영실적, 주주환원정책 등 당사 경영과 관련한 주요 내용에 대해 주주들과 소통하고 있습니다. 2025년에 개최한 제23기 정기 주주총회에서는 열린 주총을 주제로, 소액 주주와의 소통을 위해 사외이사를 포함하여 각 사업본부의 본부장 4명과 최고재무책임자(CFO), 최고전략책임자(CSO), 최고기술책임자(CTO) 등 각 분야의 전문성을 가진 최고경영진이 참석하여 회사의 경영 현황과 중장기 전략에 대해 설명하고, 주주들의 질문에 직접 답변하며 주주들과 직접 소통하고자 노력하였습니다. 이와 더불어, 당사는 개인 주주와의 소통을 위해 개인 주주가 원할 시 별도의 1:1 대면 미팅을 진행하고 있으며, 필요 시 당사 임원(IR책임자, 상무)도 함께 참석하여 당사의 경영 전략/실적, 주주환원정책을 설명하는 등 꾸준히 소액 주주와 소통하고 있습니다. 소액 주주와의 대면 소통 내용으로는 회사의 미래 성장성 확대와 관련한 전장, 플랫폼 등 사업 포트폴리오 전략에 대한 문답과 주주환원 확대를 포함한 기업가치 제고계획과 관련한 질문 등 경영활동 전반에 대한 다양한 주제로 활발한 논의가 진행되었습니다.

(3) 해외투자자와 따로 소통한 행사가 있다면 그 내용

당사가 공시대상기간 연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 투자자와 소통 행사 개최 내역은 하기와 같으며, 그 중 해외 투자자를 대상으로 총57건의 소통 행사를 개최하였습니다.

임원 참석 여부
일자
대상
형식
주요내용

CFO, 각 사업본부 경영관리담당, IRO 外
2024-01-25
투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
2023년 4분기 경영실적 발표

IRO
2024-01-29 ~ 2024-02-02
국내 기관투자자
NDR*
경영실적 리뷰(`23.4Q) 및 Q&A

2024-02-18 ~ 2024-02-22
해외 기관투자자(글로벌)
NDR(삼성증권)

2024-02-19 ~ 2024-02-19
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(BoA증권)

2024-02-22 ~ 2024-02-22
국내 기관투자자
증권사 컨퍼런스(JP Morgan)

2024-02-23 ~ 2024-02-23
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Nomura증권)

2024-03-03 ~ 2024-03-05
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Daiwa증권)

2024-03-08 ~ 2024-03-08
국내 기관투자자
증권사 컨퍼런스(Citi증권)

2024-03-13 ~ 2024-03-13
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(UBS증권)

2024-03-19 ~ 2024-03-20
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(KB증권)

2024-03-21 ~ 2024-03-21
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(BoA증권)

2024-02-25 ~ 2024-03-02
해외 기관투자자(글로벌)
채권 IR
채권 IR 관련 투자자 회의

2024-03-04 ~ 2024-03-08
해외 기관투자자(아시아)
채권 IR

CFO, 각 사업본부 경영관리담당, IRO 外
2024-04-25
투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
2024년 1분기 경영실적 발표

IRO
2024-04-29 ~ 2024-05-03
국내 기관투자자
NDR
경영실적 리뷰(`24.1Q) 및 Q&A

2024-05-09 ~ 2024-05-09
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(삼성증권)

CEO, IRO
2024-05-12 ~ 2024-05-18
해외 기관투자자(글로벌)
NDR(한국투자증권)

2024-05-22 ~ 2024-05-22
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(BoA증권)

2024-05-23 ~ 2024-05-23
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(CGS증권)

2024-05-23 ~ 2024-05-24
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Morgan Stanley)

2024-05-27 ~ 2024-05-28
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(UBS증권)

2024-05-29 ~ 2024-05-29
국내 기관투자자
증권사 컨퍼런스(하나증권)

IRO
2024-05-29 ~ 2024-05-30
해외 기관투자자(아시아)
NDR(KB증권)

2024-05-30 ~ 2024-05-30
국내 기관투자자
증권사 컨퍼런스(신한투자증권)

2024-05-31 ~ 2024-05-31
국내 기관투자자
증권사 컨퍼런스(NH투자증권)

2024-06-05 ~ 2024-06-05
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Goldman Sachs증권)

2024-06-18 ~ 2024-06-22
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(맥쿼리증권)

CFO, 각 사업본부 경영관리담당, IRO 外
2024-07-25
투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
2024년 2분기 경영실적 발표

IRO
2024-07-29 ~ 2024-08-01
국내 기관투자자
NDR
경영실적 리뷰(`24.2Q) 및 Q&A

2024-08-22 ~ 2024-08-22
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Nomura증권)

2024-08-23 ~ 2024-08-23
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Goldman Sachs증권)

2024-08-26 ~ 2024-08-26
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(BoA증권)

2024-08-27 ~ 2024-08-27
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(UBS증권)

2024-08-30 ~ 2024-08-30
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(JPM증권)

2024-09-03 ~ 2024-09-03
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(KB증권)

2024-09-03 ~ 2024-09-07
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Citi증권)

CEO, CX센터장, IRO, 경영전략담당
2024-09-05 ~ 2024-09-09
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(삼성증권)

2024-09-10 ~ 2024-09-10
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(미래에셋증권)

CFO, IRO
2024-09-10 ~ 2024-09-14
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(NH투자증권)

IRO
2024-09-18 ~ 2024-09-22
해외 기관투자자(글로벌)
NDR(KB증권)

2024-09-25 ~ 2024-09-25
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(UBS증권)

2024-09-26 ~ 2024-09-26
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(HSBC증권)

2024-09-26 ~ 2024-09-26
국내 기관투자자
증권사 컨퍼런스(키움증권)

CFO, 각 사업본부 경영관리담당, IRO 外
2024-10-24
투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
2024년 3분기 경영실적 발표

IRO
2024-10-28 ~ 2024-11-01
국내 기관투자자
NDR
경영실적 리뷰(`24.3Q) 및 Q&A

2024-11-11 ~ 2024-11-11
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(한국투자증권)

2024-11-11 ~ 2024-11-16
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(HSBC증권)

2024-11-15 ~ 2024-11-15
국내 기관투자자
증권사 컨퍼런스(현대차증권)

2024-11-17 ~ 2024-11-19
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(JPM증권)

2024-11-19 ~ 2024-11-19
국내 기관투자자
증권사 컨퍼런스(대신증권)

2024-11-20 ~ 2024-11-22
해외 기관투자자(글로벌)
NDR(JPM증권)

2024-11-26 ~ 2024-11-26
국내 기관투자자
증권사 컨퍼런스(NH투자증권)

2024-12-04 ~ 2024-12-04
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(신한투자증권)

2025-01-06 ~ 2025-01-06
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Nomura)

CEO, IRO 外
2025-01-06 ~ 2025-01-09
해외 기관투자자(글로벌)
2025 CES 참석
2025 CES 관련 투자자 회의

2024-11-04 ~ 2024-11-08
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Morgan Stanley, JPM, BoA, Citi)
인도 IPO 관련 투자자 회의

IRO
2024-11-06 ~ 2024-11-08
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Morgan Stanley, JPM, BoA, Citi)

CFO, 각 사업본부 경영관리담당, IRO 外
2025-01-23
투자자, 애널리스트 및 언론
컨퍼런스콜
2024년 4분기 경영실적 발표

IRO
2025-02-03 ~ 2025-02-06
국내 기관투자자
NDR
경영실적 리뷰(`24.4Q) 및 Q&A

2025-02-11 ~ 2025-02-11
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Nomura )

2025-02-17 ~ 2025-02-21
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(한국투자증권)

2025-03-05 ~ 2025-03-05
국내 기관투자자
증권사 컨퍼런스(미래에셋증권)

2025-03-26 ~ 2025-03-27
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(HSBC)

IRO
2025-04-28 ~ 2025-04-30
국내 기관투자자
NDR

IRO
2025-05-12 ~ 2025-05-12
국내 기관투자자
NDR

2025-05-15 ~ 2025-05-15
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Goldman Sachs)

IRO
2025-05-16 ~ 2025-05-16
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(삼성증권)

2025-05-20 ~ 2025-05-20
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(BoA)

2025-05-26 ~ 2025-05-30
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(UBS)

2025-05-27 ~ 2025-05-27
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(신한투자증권)

IRO
2025-02-10 ~ 2025-02-14
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(JPM)
인도 IPO 관련 투자자 회의

2025-02-27 ~ 2025-02-28
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(JPM)

IRO
2025-03-03 ~ 2025-03-05
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Morgan Stanley)

2025-03-06 ~ 2025-03-07
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Morgan Stanley)

2025-03-11 ~ 2025-03-11
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Citi)

2025-03-12 ~ 2025-03-13
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Citi)

2025-03-17 ~ 2025-03-19
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(JPM)

2025-03-20 ~ 2025-03-20
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(BoA)

2025-03-24 ~ 2025-03-27
해외 기관투자자(글로벌)
증권사 컨퍼런스(Citi)

* Non-Deal Roadshow (거래를 수반하지 않는 순수한 목적으로 진행하는 투자설명회)

(4) 회사 홈페이지 등을 통해 IR 담당부서의 전화 번호 및 이메일 주소 공개 등을 통해 문의 창구를 상세히 안내하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 회사 홈페이지에 ‘투자자 정보’ 메뉴(https://www.lge.co.kr/company/investor/corporateGovernance)를 운영하고 있으며, 메뉴 內 Contact IR 페이지에 IR 담당 부서의 전화번호와 이메일 주소가 게시되어 있고, 문의하기 링크를 통하여 IR 담당부서로 바로 이메일을 보낼 수 있습니다.

당사 기업정보는 회사 홈페이지(https://www.lge.co.kr)와 금융감독원 전자공시시스템, 한국거래소 기업공시채널 등에서 확인할 수 있습니다.

회사와 관련한 다양한 정보에 주주들이 쉽게 접근할 수 있도록 회사 홈페이지에서 투자정보(경영정보, 재무정보, 주가정보, 공시정보 등) 메뉴를 별도로 구성하고 있습니다. 더불어 투자자가 원하는 때에 IR 담당부서에 연락을 취할 수 있도록 회사 홈페이지 및 각종 전자공시에 IR부서 연락처와 이메일을 공개하고 있습니다. (Tel. 02-3777-3432, lgeir@lge.com)

(5) 외국인 주주를 위한 영문 사이트 운영, 담당직원 지정 및 외국어로 상담이 가능한 연락처를 공개하는지 여부와 영문 공시 내역

영문 사이트 운영 여부

Y(O)

외국인 담당 직원 지정

Y(O)

영문공시 비율

35.7

당사는 해외 투자자를 위해 별도의 영문 홈페이지(https://www.lg.com/global/investor-relations)를 운영하고 있으며, 국내 주주와 동일하게 실적발표 영문 자료, 재무정보, 영문 감사보고서, 기업지배구조 등 각종 정보들을 제공하고 있습니다.

또한, 당사는 IR 업무를 담당하고 있는 인원 모두가 영어로 커뮤니케이션이 가능하여 국내/외 주주가 회사 관련한 상항을 언제든지 문의하고 답변 받을 수 있도록 환경을 마련하고 있으며, 주요 사항에 대해 전자공시시스템(DART) 및 당사 DR이 상장되어 있는 런던거래소에 영문 공시를 진행하고 있습니다. 공시대상기간 연도 개시 시점부터 공시 서류 제출일 현재까지 당사가 진행한 국문 수시공시(공정공시, 신고사항, 자율공시 제외)는 총 42건, 영문 공시는 총 19건(KIND 및 DART 15건, 런던거래소 4건)이며, 영문 공시 비율 35.7%는 KIND 및 DART에 영문으로 공시된 15건을 기준으로 산출하였습니다. 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류제출일 현재까지 영문공시 내역은 다음과 같습니다.

No
보고서명
공시 일자

국문
영문

KIND, DART
런던거래소

1
기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024.01.09
2024.01.09

2
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2024.01.15
2024.01.18

3
현금현물배당결정
2024.01.24
2024.01.24

4
주주총회소집결의
2024.02.21

5
주주총회소집공고
2024.02.26

2024.02.27

6
의결권대리행사권유참고서류
2024.02.26

7
감사보고서제출
2024.03.14
2024.03.18

8
사업보고서 (2023.12)
2024.03.18

9
정기주주총회결과
2024.03.26

2024.03.26

10
사외이사의선임해임또는중도퇴임에관한신고
2024.03.26

11
기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024.04.05
2024.04.05

12
분기보고서 (2024.03)
2024.05.16

13
기업지배구조보고서공시
2024.05.31
2024.07.22

14
기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024.07.09
2024.07.09

15
현금현물배당결정
2024.07.24
2024.07.26

16
기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024.08.14

17
반기보고서 (2024.06)
2024.08.14

18
기업가치제고계획예고(안내공시)
2024.08.21

19
기업설명회(IR)개최(안내공시)
2024.10.10
2024.10.10

20
최대주주등소유주식변동신고서
2024.11.08

21
분기보고서 (2024.09)
2024.11.14

22
최대주주등소유주식변동신고서
2024.11.15

23
최대주주등소유주식변동신고서
2024.11.22

24
최대주주등소유주식변동신고서
2024.11.29

25
주주명부폐쇄기간또는기준일설정
2024.12.13

26
기업설명회(IR)개최(안내공시)
2025.01.09
2025.01.09

27
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2025.01.22
2025.01.24

28
현금현물배당결정
2025.01.22
2025.01.24

29
현금현물배당을위한주주명부페쇄(기준일)결정
2025.01.23
2025.01.24

30
최대주주등소유주식변동신고서
2025.02.07

31
최대주주등소유주식변동신고서
2025.02.14

32
주주총회소집결의
2025.02.18

2025.02.20

33
주주총회소집공고
2025.02.20

34
의결권대리행사권유참고서류
2025.02.20

35
최대주주등소유주식변동신고서
2025.02.21

36
최대주주등소유주식변동신고서
2025.03.07

37
감사보고서제출
2025.03.12
2025.03.13

38
사업보고서 (2024.12)
2025.03.17

39
정기주주총회결과
2025.03.25

2025.03.25

40
사외이사의선임해임또는중도퇴임에관한신고
2025.03.25

41
최대주주등소유주식변동신고서
2025.04.02

42
기업설명회(IR)개최(안내공시)
2025.04.08
2025.04.08

(6) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 불성실공시법인 지정 등 공시 관련 제재 내역

불성실공시법인 지정여부

N(X)

당사는 공시 관련 법률 및 규정 준수를 위해 노력하고 있으며 이에 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시서류 제출일 현재까지 불성실공시법인으로 지정된 바 없습니다. 당사는 불성실공시법인 지정 사유가 발생하지 않도록 내부적으로 공시업무매뉴얼을 작성하여 관련 부서들과 지속 공유하고 있으며, 유관부서 및 자회사 담당자 대상 공시 교육을 최소 연2회 실시하는 등 내부공시체계를 지속 강화하고 있습니다.

표 2-1-3: 불성실공시법인 지정 내역

불성실 공시유형
지정일
지정사유
부과벌점
제재금(단위 : 원)
지정 후 개선노력 등

해당사항 없음

라. 위 기재 내용을 바탕으로 주주에게 기업의 정보를 적시에 충분히, 공평하게 제공하지 못한 점이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 주주에게 명확하고 투명한 정보를 적시에, 공평하게 제공하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 금융위원회 및 한국거래소 공시 규정을 준수하여 공정 공시를 진행하고 있으며 시장의 혼선을 방지하기 위해 컨퍼런스콜 약 3주전에 잠정 집계된 분기 실적을 공시하고 있습니다.

당사는 IR활동 정보를 자산화하고 업무 프로세스의 체계성을 강화하기 위해 IR 커뮤니케이션 관리 시스템 및 수시 공시 관리 시스템을 구축 및 운영하고 있으며, 이러한 활동의 결과로 한국IR협의회가 주최하는 ‘’한국 IR 대상’에서 2021년에는 대상, 2022년에는 IR우수기업, 2023년에는 우수상, 2024년에는 대상을 수상하였습니다.

[202200] (세부원칙 2-2) - 기업은 지배주주 등 다른 주주의 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 장치를 마련·운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 상법에 따라 이사회를 통해 내부 및 자기거래 리스크를 통제하고 있으며 주주들에게 영향을 줄 수 있는 내부 및 자기거래에 대한 이사회 결의 내용을 공시하고 있습니다.

가. 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련한 기업의 통제 장치(정책)를 구체적으로 설명한다.

(1) 내부거래 및 자기거래 통제 정책 전반

시행 여부

Y(O)

당사는 경영진 또는 지배주주가 사적인 이익을 목적으로 하는 내부거래 및 자기거래를 방지하기 위해, 이사회 규정 제 14조에 ‘이사와 회사간 거래의 승인’을 이사회의 결의사항으로 정하고 있으며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못하도록 하여 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 강화하고 있습니다.

또한 상법 제542조의9 제3항에 따라, 최대주주인 ㈜LG, 그 특수관계인 및 당사의 특수관계인과의 연간 거래규모가 자산총액/매출액의 5% 이상이거나 건당 거래규모가 자산총액/매출액의 1% 이상인 경우 사전 이사회 승인을 받고 있으며, 상법 제 398조에 의해 주요 주주 ㈜LG와 ㈜LG가 50% 이상의 지분을 소유한 자회사 및 그 자회사, 그리고 대표이사 겸직으로 인해 이해충돌의 염려가 있는 회사 등과의 거래에 대해서도 이사회 승인을 받는 등 내부거래 및 자기거래에 대한 통제를 준수하고 있습니다.

또한, 당사는 LG 기업집단 소속 회사로서 공정거래법상 계열회사와의 공정거래법상 100억원 이상의 대규모내부거래에 대해 이사회 의결 및 공시하도록 규정되어 있는 바, 해당 거래 발생시 적법하게 사전 이사회 승인을 거쳐 공시하고 있으며 관련 공시는 전자공시시스템(DART)를 통해 확인할 수 있습니다.

더불어, 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하여 거래의 공정성과 회사 경영의 투명성을 제고하기 위해 이사회 內 내부거래위원회를 2021년 7월 1일에 신설하여 운영하고 있습니다.

(2) 계열회사 등과의 내부거래, 경영진 또는 지배주주 등과의 자기거래와 관련하여 포괄적 이사회 의결이 있다면 그 내용과 사유

당사 이사회는 상법 제398조에서 정한 이사 등과 회사간의 거래와 공정거래법 제26조에서 정한 대규모내부거래에 대하여 1년 단위로 거래 상대방별 매입과 매출의 거래 총액을 정하여 의결하고 있습니다.

당사 이사회가 포괄적으로 승인하는 상법상 이사 등과 회사간의 거래의 경우 이사나 자연인인 주요주주, 배우자, 직계존비속 등 개인과의 거래는 없고, 주요주주인 지주회사 ㈜LG 및 ㈜LG가 50% 이상의 지분을 보유한 자회사 및 그 자회사와의 거래만 존재하며, 이들 회사와의 거래 내용은 렌탈 거래, 건설 공사, 건물 관리 등 그 사업목적에 속하는 전형적이고 반복적인 거래로서, 주요 거래 조건을 바탕으로 연간 이루어질 거래와 그 총액을 충분히 예상할 수 있으므로 1년 단위로 거래를 심의하여 이사회 운영의 효율성을 도모하고 있습니다.

또한, 당사 이사회가 포괄적으로 의결하는 공정거래법상 대규모내부거래의 경우 자금·유가증권·자산을 제공 또는 거래하는 것은 없고, 동일인 등이 20% 이상의 지분을 보유한 회사 및 그 자회사와의 상품·용역거래만 존재하며, 위와 마찬가지로 거래 내용이 전형적이고 반복적인 거래이므로 연간 이루어질 거래와 그 총액을 충분히 예상할 수 있어 1년 단위로 심의하는 방법으로 효율적으로 이사회를 운영하고 있습니다.

당사는 위와 같이 이사회에서 상법상 이사 등과 회사간의 거래 및 공정거래법상 대규모내부거래에 대한 포괄적 의결을 하기에 앞서 이사회 내 위원회인 내부거래위원회에서 거래의 필요성, 거래상대방 선정의 적정성, 거래조건의 적정성, 거래절차의 공정성을 상세히 평가하고 있으며, 이사회는 포괄적으로 의결한 이후에 반기 단위로 이미 이루어진 이들 거래의 실적을 점검하는 등 충실한 통제를 수행하고 있습니다.

(3) 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역

공정거래법 상 LG 국내 계열회사와의 거래 중 사업보고서 상의 기재된 내용은 아래와 같습니다.

공시대상기간 중 LG기업집단 內 계열회사와의 자산 및 사업양수도

거래상대방
관계
거래종류
거래대상물
거래목적
거래일자
거래금액(백만원)
비고
거래조건

LGEIN
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.01.13
312
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 67백만원
거래일자 30일내 현금지급

LGEIN
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.01.21
463
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 100백만원
거래일자 30일내 현금지급

LGEVH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.01.30
104
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 5백만원
거래일자 60일내 현금지급

LGEIN
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.02.08
547
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 142백만원
거래일자 30일내 현금지급

LGEVH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.03.04
1,055
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 19백만원
거래일자 60일내 현금지급

LGEIN
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.03.16
86
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 4백만원
거래일자 30일내 현금지급

LGEVH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.03.17
296
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 3백만원
거래일자 60일내 현금지급

LGEVH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.04.09
208
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 7백만원
거래일자 60일내 현금지급

LGEVH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.06.07
290
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 24백만원
거래일자 60일내 현금지급

LGEVH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.06.24
676
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 30백만원
거래일자 60일내 현금지급

LGEVH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.07.06
103
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 5백만원
거래일자 60일내 현금지급

LGEVH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.08.15
233
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 51백만원
거래일자 60일내 현금지급

LGETH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.09.25
222
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 27백만원
거래일자 30일내 현금지급

LGETH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.09.28
2,695
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래비용 53백만원
거래일자 30일내 현금지급

LGETH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.09.29
1,082
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 3백만원
거래일자 30일내 현금지급

LGEUS
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.10.31
100
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 7백만원
거래일자 90일내 현금지급

LGEIN
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.11.06
552
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 72백만원
거래일자 30일내 현금지급

LGEIN
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.11.26
310
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 251백만원
거래일자 30일내 현금지급

LGETH
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.12.14
300
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 45백만원
거래일자 30일내 현금지급

LGEEG
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.12.17
1,276
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 231백만원
거래일자 90일내 현금지급

LGEMA
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.12.22
459
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 125백만원
거래일자 45일내 현금지급

LGERS
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.12.23
264
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 68백만원
거래일자 30일내 현금지급

LGEMA
계열회사
자산양도
기계장치
생산효율화를 위한 생산설비 이전
2024.12.28
315
2023.11.24 이사회 승인한 특수관계인과의 거래총액한도 내 거래이며, 거래이익 86백만원
거래일자 45일내 현금지급

공시대상기간 중 공시대상기간 직전 사업연도 매출액의 5% 이상에 해당하는 LG 기업집단 內 국내 계열회사와의 영업 거래

법인명
관계
거래종류
거래기간
거래금액(억원)

LG Electronics U.S.A., Inc.(LGEUS)
계열회사
매출, 매입 등
2024.01.01~12.31
51,206

LG Electronics Vietnam Hai Phong Co., Ltd(LGEVH)
계열회사
매출, 매입 등
2024.01.01~12.31
25,128

㈜하이프라자
계열회사
매출, 매입 등
2024.01.01~12.31
14,733

나. 위 기재 내용을 바탕으로 부당한 내부거래 및 자기거래로부터 주주를 보호하기 위한 정책 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[202300] (세부원칙 2-3) - 기업은 주주간 이해관계를 달리하는 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달정책에 있어 주주에게 충분히 설명하고 소액주주 의견수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호 방안을 강구하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 소유구조 또는 주요사업에 중대한 변화를 초래하는 사항 발생 시 상법에 따라 주주들에게 충분히 설명하여 보호할 것이며, 공시대상기간에 이러한 사항은 발생하지 아니하였습니다.

가. 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 회사의 정책을 설명한다.

정책마련 여부

N(X)

당사는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등에 대한 소액주주 의견 수렴, 반대주주 권리보호 등 주주보호를 위한 명문화된 내부 정책은 공시 제출일 현재 부재합니다. 다만, 기업의 소유구조 또는 주요 사업의 변동 사항 발생 시 주주의 권리 보호를 위해, 상법이 규정한 바에 따라 정기 또는 임시 주주총회에 안건으로 상정하여 주주총회 의결을 통해 해당 사항에 대한 승인을 득하도록 하고 있으며, 해당 안건의 반대주주(의결권이 없거나 제한된 주주를 포함)가 주식매수청구권을 행사할 수 있도록 해당 내용을 충실히 공시하고 있습니다.

나. 공시 대상기간에 기업의 소유구조 또는 주요 사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할, 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 있었거나 구체적인 계획이 있는 경우 소액주주의견 수렴, 반대주주 권리 보호 등 주주보호를 위해 시행한 내용을 설명한다.

계획 여부

N(X)

당사는 공시 대상연도인 2024년도 내 기업의 소유구조 또는 주요사업에 중대한 변화를 초래하는 합병, 영업양수도, 분할(물적분할 포함), 주식의 포괄적 교환 및 이전 등이 없었습니다. 공시 서류 제출일 현재 추가적인 자회사 신설 및 이와 연관된 지분구조의 변경 계획이나 자회사의 상장 계획 역시 없으며, 향후 이러한 사항이 발생하는 경우, 관련 법규에 규정된 주주권리 보장을 위한 회사의 의무를 성실하게 이행할 계획입니다.

다. 주식으로 전환될 수 있는 자본조달 사항이 있는 경우 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

발행 여부

N(X)

(1) 주식으로 전환될 수 있는 채권 등 발행 현황

당사는 공시 대상기간 동안 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식으로 전환될 수 있는 채권이나 조건부 자본증권 등을 발행한 내역이 없습니다.

(2) 공시대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달이 있는 경우 의사결정과정에서 소액주주 등의 이해를 고려했는지 여부

당사는 공시 대상기간 내에 주주간 이해관계를 달리하는 자본조달을 실행한 사실이 없습니다.

(3) 공시대상기간내에 주식관련사채 등 발행 또는 약정위반(기한이익 상실)으로 인한 지배주주 변동 내용

해당사항 없음

라. 위 기재 내용을 바탕으로 기업의 소유 구조 또는 주요 사업의 변동 및 자본조달 과정에 있어서 소액주주의 의견수렴, 반대주주 권리보호에 중 부족한 부분이나 개선 계획이 있는 경우 그 사유 및 앞으로의 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[300000] 3. 이사회

[303000] (핵심원칙 3) 이사회는 기업과 주주이익을 위하여 기업의 경영목표와 전략을 결정하고, 경영진을 효과적으로 감독하여야 한다.

[303100] (세부원칙 3-1) - 이사회는 경영의사결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 관련 법령 및 정관상에 따른 이사회 승인사항을 의결하는 최고의사결정기구로 운영의 효율성을 위해 이사회 권한 중 일부는 하부 위원회에게 위임하여 운영하고 있습니다.

가. 이사회가 기업운영의 중심으로서 기능을 원활히 수행할 수 있도록 기업이 운영하고 있는 제도 등 관련 사항 전반을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정관 또는 이사회 규정 등으로 정하고 있는 이사회 심의 ㆍ 의결사항을 설명하고 법상 의무 외 추가 강화된 내용이 있다면 그 이유 및 효과

당사 이사회는 상법에 근거하여 설치된 회사의 최고 상설 의사결정기구로, 관련 법령 및 정관상에 이사회 승인 사항으로 규정된 주요 사항, 일정 금액 이상의 중요한 재무에 관한 사항, 중장기전략 및 사업정책에 관한 사항, 인사관련 사항 및 이사회 內 위원회와 관련한 주요 사항 등을 의결합니다. 이사회는 매 분기 개최되는 정기 이사회뿐만 아니라 이사회의 의결이 필요한 사항 발생 시 수시로 개최되고 있습니다.

당사는 차년도 사업계획, 목표합의 등 사업정책에 관한 사항, 집행임원의 인사 및 보수에 관한 사항, 이사회 內 위원회의 설치, 운영 및 운영 규정의 제/개정 관련 사항, 주주총회 상정의안 결의에 관한 사항, 중요한 재무에 관한 사항(타인을 위한 보증 및 담보의 제공, 영업 및 자산의 취득/처분, 시설투자 등) 등에 대해서는 관련 법령에 정해진 의무사항은 아니지만 당사 정관, 이사회 규정 등에 따라 이사회 심의, 의결 사항으로 정함으로써 경영에 관한 중요한 사항 등에 대해 이사회가 실질적인 의사결정 기능 및 감독기능을 수행하도록 규정하고 있습니다. 또한, 타인을 위한 보증 및 담보의 제공, 영업 및 자산의 취득/처분, 국내/외 타법인(자회사를 포함함)의 출자 및 지분의 처분, 국내/외 시설투자에 대한 이사회 부의 기준 금액을 1,000억원 이상으로 강화하여 운영하고 있습니다.

당사 이사회의 구체적인 심의 및 의결 사항은 정관 제32조, 이사회규정 제14조에 규정되어 있으며, 그 주요 내용은 다음과 같습니다.

<정관 또는 이사회 규정으로 정하고 있는 이사회의 심의ㆍ의결사항>

구분
주요 승인 사항

상법 및 정관상의 이사회 결의 사항
주주총회의 소집

영업보고서의 승인

재무제표의 승인

대표이사의 선임 및 해임

지배인의 선임 및 해임 [경영위원회 위임]

지점의 설치, 이전 또는 폐지 [경영위원회 위임]

신주 발행사항의 결정, 실권주, 단수주 처리

일반공모증자방식에 의한 신주발행

사채의 모집

전환사채 발행사항의 결정

신주인수권부사채 발행사항의 결정

신주인수권의 양도성의 결정

준비금의 자본 전입

이사 등과 회사간의 거래의 승인

이사의 경업 승인 및 개입권의 행사

위원회의 설치, 운영 및 폐지와 위원회 위원의 선임 및 해임

위원회 운영 규정의 제정 및 개/폐

간이합병, 간이분할합병, 소규모합병, 소규모분할합병의 결정

흡수합병 또는 신설합병의 보고

주식매수선택권의 부여 취소

중간배당의 결정

명의개서 대리인의 지정

주주명부 폐쇄기간 및 기준일의 결정

주식의 소각

이사의 회사 기회 및 자산 유용 승인

준법통제기준의 제정 및 개/폐

준법지원인의 임면

주주총회 상정안에 관한 사항
영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도

영업 전부의 임대 또는 경영위임

타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약

회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 영업 전부 또는 일부의 양수

주식 배당

자본의 감소

정관의 변경

이사 및 감사위원회 위원의 선임 및 해임

이사의 보수

주식매수선택권의 부여

회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 회사의 계속

주식의 액면미달의 발행

이사의 회사에 대한 책임의 면제 등

상법 제542조의 9에 따른 회사의 최대주주(그의 특수관계인 포함) 및 특수관계인과의 거래의 보고

기타 법령 또는 정관상 주주총회에 부의할 안건

중요한 재무에
관한 사항
타인을 위한 보증 및 담보의 제공

(단, 자회사를 위한 보증 및 담보 제공은 건당 1,000억원 이상 限)

영업 및 자산의 취득·처분 (건당 1,000억원 이상 限)

출자 및 지분의 처분 (건당 1,000억원 이상 限)

시설투자 (건당 1,000억원 이상 限)

차입(매출채권 담보부 차입 제외) 및 회사채·CP(기업어음) 발행의 연간 총 한도액의 설정과 증액

공정거래법상의 대규모 내부 거래

상법 제542조의 9에 따른 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의
승인 또는 거래총액의 승인

공정거래법상 자회사 편입·설립·제외하게 되는 출자 또는 지분의 처분

중장기전략 및 사업정책에 관한 사항
전략적 사업방향

당년도 업적평가 및 차년도 사업계획, 목표합의

인사관련 사항
집행임원의 인사(보직인사 제외) 및 보수에 관한 사항

재무담당 최고임원의 선임

안전환경 총괄임원의 선임 및 해임

기타 사항
안전/보건/환경 관련 사항
기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장이 필요
하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 권한 중 이사회 내 위원회 및 대표이사(또는 대표집행임원)에게 위임된 사항

당사 정관 제33조 제1항 및 이사회 규정 제13조 제1항은 상법상 설치가 의무화 된 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 등 이사회 운영에 필요한 위원회를 설치할 수 있도록 규정하고 있으며, 이사회 규정 제13조 제2항에 의해 관계 법령 및 정관을 위배하지 않는 범위 내에서 이사회의 권한 중 일부를 이사회 內 위원회에 위임할 수 있도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 당사는 이사회 운영의 효율성을 제고하기 위하여 이사회 규정 제14조 제1항 제3호의 중요한 재무에 관한 사항의 일부를 경영위원회에 위임하고 있는 동시에, 경영위원회의 결의 사항에 대한 이사회 차원의 통제장치를 마련하기 위하여 경영위원회 규정 제13조에서 결의 내용을 각 이사들에게 통지하도록 하고 있습니다. 또한, 경영위원회 규정 제14조는 이사들이 경영위원회가 심의·의결한 사항이 이사회로부터의 위임의 범위를 현저히 벗어나거나 위임의 취지에 반하는 경우 이사회의 소집을 요구하여 경영위원회가 결의한 사항에 대하여 이사회가 재의결할 수 있도록 규정하고 있습니다.

이와 별개로, 당사는 내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하는 한편 이사회 운영의 효율성을 제고하기 위하여 내부거래 관련 사항의 의결을 내부거래위원회에 위임하고 있으며, 환경·사회·지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하기 위하여 ESG 안건 의결을 ESG위원회에 위임하고 있습니다. 이사회 內 각 위원회에 대한 위임 사항은 본 지배구조보고서의 <표4-1-3-1>을 참고하여 주시기 바랍니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회가 경영의사 결정 기능과 경영감독 기능을 효과적으로 수행하지 못한 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[303200] (세부원칙 3-2) - 이사회는 최고경영자 승계정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 최고경영자 승계를 위한 내부 프로세스를 구축하여 운영하고 있으며, 매년 최고경영자 후보군을 선정 및 심의를 진행하고 있습니다.

가. 최고경영자승계정책이 마련되어 있다면 그에 관한 내용에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 승계정책의 수립 및 운영 주체

승계정책 수립 여부

Y(O)

정관 제31조 및 이사회 규정에 따라 최고경영자의 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있으며, 승계 정책 수립 및 운영은 당사 인사담당 부서에서 진행하고 있습니다.

후보 선발을 위한 자격 요건은 그 동안의 성과를 바탕으로 최고경영자로 역할 수행이 가능한 사업/직무에 대한 경험과 역량, 중장기사업 전략 수행에 필요한 역량과 리더십 보유 여부에 대해 정의하고 있으며, 후보군의 보임시점 적정성까지 고려하여 후보별 자격을 검증하고 있습니다.

(2) 후보(집단)선정, 관리, 교육 등 승계정책의 주요 내용

후보 선정

Y(O)

① 최고경영자 후보(집단) 선발 정책

최고경영자 후보(집단)는 즉시 보임 가능한 차기 후보군과 3~5년 이후 보임 가능한 장기 후보군으로 분리하여 매년 정기적으로 심의를 진행하고 있습니다. 후보군의 자격에 대해서는 최고경영진과 HR담당 임원이 협의하여 승계 후보군을 매년 선정하는 형태로 승계정책을 운영하고 있습니다.

② 후보에 대한 교육 프로그램

최고경영자 후보군에 대해서는 다양한 사업과 직무 경험을 확대하기 위한 직무 로테이션, 개인별 역량을 진단하고 육성 계획에 따른 멘토링/코칭 및 사내/사외 교육을 제공합니다. 또한, 육성면담/ 리더십 코칭 외 추가로 외부 Executive Program 참석 기회도 제공하고 있습니다.

③ 경영 승계 절차

최고경영자 변경 시 이사회에 해당사항을 안건으로 상정하고, 이사회는 최종적으로 추천 받은 최고경영자 후보자에 대해 회사와 주주 이익에 부합하는 방향으로 회사를 경영하고 회사의 핵심가치와 비전을 실행할 수 있는 역량을 갖추었는지 적정성을 심의하여 대표이사 후보자로 확정합니다. 이사회에서 확정한 대표이사 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임되고, 후속 이사회 결의로 대표이사로 선임됨으로써 경영승계 절차가 종료됩니다. 최고경영자 후보는 주주총회에서 사내이사로 선임될 때까지 승계 준비를 진행함으로써 경영의 연속성과 안정성을 확보하도록 하고 있습니다.

④ 비상 계획

대표이사가 불의의 사고, 갑작스런 건강상 이유 등으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우 즉시 보임 가능한 후보군을 대표이사 직무대행자로 지정하고, 이사회를 통해 당해 후보를 대표이사로 선임함으로써 비상시 경영승계 절차를 종료합니다. 또한, 정관 제31조 및 이사회 규정에 따라 최고경영자의 선임을 이사회의 권한으로 규정하고 있으며, 최고경영자의 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 차순위 집행임원인 이사(회장, 부회장, 사장, 부사장 전무, 상무), 기타비상무이사 또는 이사회에서 별도로 정하는 자가 그 직무를 대행하도록 직무대행 제도를 마련하고 있습니다.

(3) 공시대상기간동안 후보군에 대한 교육 현황

후보 교육

Y(O)

매년 CEO와 최고경영자 후보군 1:1 육성면담을 진행하고 있으며, 후보 개인별 역할 수행도, 요건 준비도, 향후 육성경로 등을 고려하여, 정기 면담뿐 아니라 보고 및 회의체일정과 연계하여 수시로 진행되고 있습니다. 또한, 최고경영자 후보군에 대해서는 중장기 관점에서 최고경영자에게 요구되는 역량 요건 중 해당 후보자가 강화해야 하는 역량을 선정하여 개인 맞춤형 교육을 실시하고 있습니다. 추가로, 최고경영자 후보군의 리더십을 보완하기 위해 리더십 코칭 프로그램을 운영 중에 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 최고 경영자승계정책을 개선·보완한 사항이 있다면 그 내용

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 최고경영자승계정책이 마련되어 있지 않거나 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[303300] (세부원칙 3-3) - 이사회는 회사의 위험을 적절히 관리할 수 있도록 내부통제정책을 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선·보완하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사 이사회는 내부 리스크 관리 및 통제에 대한 정책을 다각도로 마련하여 운영하고, 지속적으로 개선 및 보완하고 있습니다.

가. 회사의 내부통제 정책에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명하고 이를 지속적으로 개선·보완하고 있는지 설명한다.

(1) 회사의 지속가능한 발전을 위해 전사적인 위험을 체계적으로 인식하고 관리하는 정책이 있는지 여부 및 그 운영 현황

전사 리스크관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 경영 활동 과정에서 발생할 수 있는 다양한 리스크에 대해 우선 유관 부서가 체계적이고 효과적으로 관리/대응하고, 그 중 중요 사안은 이사회 및 이사회 內 위원회에 보고 또는 승인하는 체계로 리스크를 관리하고 있습니다.

이사회는 상법 및 정관상의 이사회 결의 사항, 주주총회 상정안에 관한 사항, 중요한 재무에 관한 사항, 중장기 전략 및 사업정책에 관한 사항, 인사관련 사항, 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 이사회 의장이 필요하다고 인정하는 사항을 부의 사항으로 규정하여 사업 전반에서 발생할 수 있는 재무/비재무적 전사 리스크를 관리하고 있습니다. 구체적으로, 분기별 경영실적에 대한 이사회 보고와 관련된 법령이 존재하지는 않으나, 경영실적은 재무/비재무적 리스크 및 경영에 관한 중요한 지표라고 판단하여 이사회에 매 분기별 적시 보고하여 경영 활동 과정에서 발생할 수 있는 전사 리스크가 적절히 통지 및 관리될 수 있도록 운영하고 있습니다.

당사 이사회는 이사회 內 위원회에 위임한 사항의 처리 결과, 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정한 사항, 준법지원인이 회사의 준법통제기준 준수 여부를 점검한 결과, 기업의 사회적 책임 수행에 관한 사항의 내용을 보고 받음으로써 발생 가능한 리스크를 관리 감독하고 있습니다. 당사는 이사회 內 위원회로 ESG위원회와 내부거래위원회를 자율 설치하여, ESG위원회는 환경·사회·지배구조에 관한 리스크를 선제적으로 관리하여 장기적이고 지속가능한 성장을 실현할 수 있도록 하고 있으며, 내부거래위원회는 상법상 특수관계인과의 거래와 공정거래법상의 대규모 내부거래 등을 심의하고 있습니다. 아울러 내부거래위원회 승인 기준은 법규상 기준보다 더욱 강화된 기준으로 운영하여 내부거래에 대한 자기통제를 진행하고 있습니다. 전원이 사외이사로 구성된 감사위원회는 내부 감사계획 수립, 집행, 평가 등을 진행하며 특히 분기마다 당사의 재무제표, 외부감사인의 감사 진행 경과 및 이를 통해 발견된 재무적 리스크와 그 조치 현황을 보고받고 경영진에 검토 의견을 제시하고 있습니다.

또한, 당사는 위기관리체계 강화를 위해 2021년 5월부터 전사 위기관리체계 총괄운영 책임자인 CRO(Chief Risk Officer)를 선임하고, 전사 위기관리업무 담당부서인 위기관리사무국을 신설하여 위기관리 Control Tower역할을 수행하도록 하고 있습니다. 전사 중점관리대상으로 선정된 위기에 대한 모니터링, 리스크 저감/개선 및 대비 활동을 주관하기 위한 분과위원회(품질, 안전환경, 정보보호, 컴플라이언스 등)구성, 운영하여 전사적 관점의 통합 위기관리 체계를 구축하고 있으며, 이를 통해 위기 발생시 적절한 대응을 통한 확산 방지와 발생 빈도 저감활동을 진행하여 지속가능경영에 기여를 목적으로 활동하고 있습니다. 이러한 활동들을 뒷받침하기 위한 전사적 위기관리업무에 대한 책임과 권한, 프로세스 및 수행기준을 명확화한 전사 위기관리 규정을 2022년 9월에 제정 시행하고 있으며, 평상시 CRO 주관의 전사 위기관리위원회(2회/년 정기실시)의 정기운영을 통해 전사위기관리체계 운영 정책 및 예방 활동 관련 의사결정을 논의하고 있습니다.

더불어, 위기 범주, 유형과 요소를 설정하고 위기 등급 기준을 4단계 (A급(심각)-B급(경계)-C급(주의)-D급(관심)로 정립하여, 위기소통 및 대응주체를 명확히 하고 이를 효율적으로 운영하기 위한 위기관리시스템 운영하고 있습니다. 필요 시에는 위기관리시스템에 등록된 이슈/사고가 위기로 확산되지 않도록 전사/현장 비상대책 위원회를 소집하여 선제적인 위기대응을 수행하여 회사의 피해를 최소화하고 회복탄력성을 높이기 위해 힘쓰고 있으며, 위기관리에 대한 구성원들의 인식 전환을 위해 정기적인 홍보와 교육 프로그램을 운영하고 있습니다.

아울러 당사는 2024년 3월 이사회를 통해 안전환경 총괄 임원을 신규 선임하고 전문적ㆍ효율적ㆍ독립적으로 안전ㆍ보건ㆍ환경 업무를 관리하도록 하여 중대재해 예방을 위한 안전관리 체계 고도화 및 해외법인 안전관리 상시지원을 위해 노력하고 있습니다.

(2) 준법경영 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

준법경영 정책 마련 여부

Y(O)

컴플라이언스 리스크에 대해서 당사는 준법통제기준의 준수 여부를 점검하기 위하여 상법 제542조의13에 따라 변호사 자격을 보유한 임원을 준법지원인으로 선임하고, 대표이사 직속으로 준법사무국(준법조사팀/준법지원팀/법무기획팀)을 구성하여 준법 진단 및 점검을 실시하고 있으며, 각 사업부마다 컴플라이언스 매니저를 지정하여 각종 규제동향을 적극적으로 공유하고 가이드해 컴플라이언스 리스크를 선제적으로 관리하고 있으며, 전 직원을 대상으로 예방적 차원의 준법교육을 진행하고 있습니다.

당사는 상법에 따라, 이사회 규정 제14조 제1항에서 준법통제기준의 제정 및 개·폐 및 준법지원인의 임면을 이사회의 결의 사항으로 정하고 있으며 매년 1회 준법통제기준의 준수여부 점검 결과가 이사회에 보고됩니다.

(3) 내부회계관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

내부회계관리 정책 마련 여부

Y(O)

내부회계관리에 있어서, 당사는 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 작성·공시되었는지에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회의 역할과 책임, 내부회계관리제도 설계 및 운영, 평가 및 보고 등을 반영한 내부회계관리규정을 갖추고 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다.

당사의 대표이사 및 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지에 대하여 매 사업연도마다 점검하고 있습니다. 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 위해 내부회계관리제도 운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계’를 준거 기준으로 사용하였으며, 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정 시행세칙 별표6」 ‘내부회계관리제도 평가 및 보고 기준’을 평가기준으로 사용하였습니다. 또한, 내부회계관리제도 평가의 전문성과 객관성 확보를 위해 외부 전문기관(회계법인)에게 내부회계관리제도 운영실태 평가 업무를 위탁하여 운영하고 있습니다.

대표이사는 매년 내부회계관리제도의 운영실태를 주주총회, 이사회 및 감사위원회에 보고하고 있으며, 감사위원회는 내부회계관리제도 운영실태를 평가하고 그 결과를 이사회에 보고하고 있습니다. 또한 매년 내부회계관리제도 운영보고서를 사업보고서에 첨부하여 공시하고 있습니다.

한편, 당사의 외부감사인인 한영회계법인(Ernst & Young Han Young LLC.)은 2025년 3월 12일자 별도 및 연결 내부회계감사보고서에서 당사의 내부회계관리제도가 2024년 12월 31일 기준 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있는 것으로 적정의견을 표명하였습니다.

(4) 공시정보 관리 정책 마련 여부 및 그 운영 현황

공시정보관리 정책 마련 여부

Y(O)

당사는 공시정보 관리를 위한 공시업무 규칙을 갖고 있으며, 매년 당사 내 유관부서 및 자회사 공시담당자를 대상으로 공시교육을 진행하고 있습니다. 또한, 적시 공시를 위해 수시 공시 의무 모니터링 시스템인 "IR Disclosure System"을 통해 유관부서 및 당사 자회사(총 34개 부문)로부터 매주 공시 검토 요청 사항을 확인하여 공시 여부에 대해 사안 발생단계부터 검토하고 있습니다. 2024년 해당 시스템을 통해 검토 요청을 받은 건은 총 80건입니다.

(5) 그 밖에 회사가 내부통제를 위해 특별히 시행하고 있는 정책

당사는 ESG위원회에 컴플라이언스 심의 기능을 도입하여 높은 법적 위험이 예상되는 영역과 그에 대한 관리체계, 수시 발생하는 컴플라이언스 이슈 및 위험 신호와 관련된 사항, 준법경영을 위한 기본정책 수립과 중장기계획 등 안건을 연 2회 이상 정기적으로 부의하고, 중요 내용은 이사회에 보고하여 추가 논의하고 있습니다. 또한 각 사업본부/지역본부별 책임 경영체제를 통해 상시 사업, 안전환경, 인사 등에 대한 리스크를 면밀하게 점검하고 있습니다.

또한, 당사는 2022년 9월 준법경영시스템에 대한 국제 인증인 ISO 37301을 최초 인증받은 후 2023년 1차, 2024년 2차로 진행된 사후 심사에서도 '인증 유지' 승인을 받음으로써 당사의 통제 체계가 국제표준에 부합하고 적정하게 운영되고 있음을 확인하였으며, 특히 최고경영층 및 직원의 실천 의지, 본부 Compliance Committee 운영 등에 대해 우수한 평가를 받았습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부통제 정책 중 미진한 부분이 있거나 회사의 규모에 맞추어 낮은 단계로 시행하는 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[304000] (핵심원칙 4) 이사회는 효율적으로 의사를 결정하고 경영진을 감독할 수 있도록 구성하여야 하며, 이사는 다양한 주주의견을 폭넓게 반영할 수 있는 투명한 절차를 통하여 선임되어야 한다.

[304100] (세부원칙 4-1) - 이사회는 회사의 지속가능한 발전을 위한 중요 사항에 대하여 효과적이고 신중한 토의 및 의사결정이 가능하도록 구성하여야 하며, 경영진과 지배주주로부터 독립적으로 기능을 수행할 수 있도록 충분한 수의 사외이사를 두어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 총 7명의 이사 중 4명이 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회를 통해 효과적이고 지속가능한 의사결정이 이뤄질 수 있도록 제반 제도와 지원조직을 통해 지원하고 있습니다.

가. 이사회 구성현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 및 이사회 내 위원회, 지원부서 등 관련 조직도

표 4-1-1: 보고서 제출일 현재 이사회 및 이사회내 위원회 조직도

(2) 보고서 제출일 현재 이사회 구성, 이사회 구성원의 연령, 성비 현황 등

당사는 총 7인의 이사 중 과반수 이상인 4인을 사외이사로 구성하였으며, 사외이사들은 각자 다양한 분야의 전문성을 지니고 독립적으로 활동하고 있습니다. 4인의 사외이사 중 여성은 1명이며, 상세 구성현황은 <표 4-1-2>를 참조하여 주시기 바랍니다.

표 4-1-2: 이사회 구성 현황

구분
성별
나이(滿)
직책
이사 총 재직기간(월)
임기만료예정일
전문 분야
주요 경력

조주완
사내이사(Inside)
남(Male)
62
경영위원회 위원장

ESG위원회 위원
40
2027-03-24
기업경영 일반
現 LG전자㈜ CEO

김창태
사내이사(Inside)
남(Male)
58
내부거래위원회/경영위원회 위원
14
2027-03-24
재무
現 LG전자㈜ CFO

권봉석
기타비상무이사(Other non-executive)
남(Male)
61
사외이사후보추천위원회 위원
60
2028-03-24
기업경영 일반
現 ㈜LG 부회장

2023.26~2022.17 LG전자 대표이사

2022.1.7~현재 LG전자 기타 비상무이사

강수진
사외이사(Independent)
여(Female)
54
내부거래위원회 위원장

사외이사후보 추천위원회/ESG위원회/감사위원회 위원
50
2027-03-24
법률(변호사)
現 고려대학교

법학전문대학원 교수

류충렬
사외이사(Independent)
남(Male)
54
감사위원회 위원장

ESG위원회/내부거래위원회 위원
38
2028-03-24
회계, 감사
現 카이스트

경영공학부 교수

서승우
사외이사(Independent)
남(Male)
60
ESG위원회 위원장

내부거래위원회/감사위원회 위원
26
2026-03-24
전기자동차 분야
現 서울대학교

전기·정보공학부 교수

강성춘
사외이사(Independent)
남(Male)
54
사외이사후보 추천위원회 위원장

ESG위원회/감사위원회 위원
2
2028-03-24
인사
現 서울대학교

경영대학 교수

(3) 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회의 구성, 의장 및 위원장, 위원회의 주요 역할 등

보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회는 총 5개(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회)이며 각 위원회별로 위원회의 성격에 따라 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사가 소속되어 있습니다. 상세 내용은 <표4-1-3-1> 및 <표 4-1-3-2> 을 참조하여 주시기 바랍니다.

표 4-1-3-1: 이사회내 위원회 현황

이사회내 위원회 주요 역할
위원회 총원(명)
위원회 코드
비고

사외이사후보추천위원회
1. 사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 주주총회가 선임할 이사 후보 추천

2. 상시적인 이사 후보군 관리 및 후보 검증
3
A

감사위원회
1. 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

2. 이사 및 경영진의 업무 감독

3. 외부감사인 선정에 대한 승인 및 감사업무 감독

4. 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 내부감시장치 가동현황 평가 등
4
B

경영위원회
1. 연간 총 한도액 범위 내의 개별 차입 및 회사채·CP(기업어음) 발행 승인

2. 일정 금액 이하의 지급 보증 및 여신거래한도 약정의 체결, 연장

3. 지점의 설치, 이전 또는 폐지

4. 경영일반, 재무관련 사항 등 이사회가 위임한 사안에 대한 승인 등
2
C

내부거래위원회
1. 상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래 중 거래규모가 일정규모 이상인 경우의 승인

2. 공정거래법상 사익편취 규제에 해당하는 대상과의 거래로서 거래금액이 일정금액 이상인 경우의 승인

3. 법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 관련 사항의 승인

4. 이사회에서 한도 승인을 받은 내부거래의 집행 내역에 대한 사항 감독 등
4
D

ESG위원회
1. ESG경영을 위한 기본정책 및 전략 등의 수립 승인

2. ESG중장기 목표의 설정 승인

3. 준법경영을 위한 기본 정책의 수립

4. ESG경영활동에 대한 계획 및 이행 성과 감독

5. ESG관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련한 사항 감독 등
5
E

표 4-1-3-2: 이사회내 위원회 구성

직책
구분
성별
겸임

사외이사후보추천위원회
강성춘
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
B, E

사외이사후보추천위원회
권봉석
위원
기타비상무이사(Other non-executive)
남(Male)
-

사외이사후보추천위원회
강수진
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
B, D, E

감사위원회
류충렬
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
D, E

감사위원회
강수진
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
A, D, E

감사위원회
서승우
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
D, E

감사위원회
강성춘
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, E

경영위원회
조주완
위원장
사내이사(Inside)
남(Male)
E

경영위원회
김창태
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
D

내부거래위원회
강수진
위원장
사외이사(Independent)
여(Female)
A, B, E

내부거래위원회
김창태
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
C

내부거래위원회
류충렬
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, E

내부거래위원회
서승우
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, E

ESG위원회
서승우
위원장
사외이사(Independent)
남(Male)
B, D

ESG위원회
강수진
위원
사외이사(Independent)
여(Female)
A, B, D

ESG위원회
류충렬
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
B, D

ESG위원회
강성춘
위원
사외이사(Independent)
남(Male)
A, B

ESG위원회
조주완
위원
사내이사(Inside)
남(Male)
C

(4) 회사의 지속가능경영 관련 이사회내 위원회를 설치하였다면 그 구체적인 기능 및 역할

ESG 위원회 설치 여부

Y(O)

당사는 지속가능경영을 위해 2021년부터 ESG위원회를 이사회 내 위원회로 설치하여 운영 중입니다. ESG위원회는 ESG경영을 위한 기본정책 및 전략 수립 승인, ESG 중장기 목표의 설정 승인, ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행 성과 감독, ESG 관련 중대 리스크 발생 및 대응에 관련한 사항을 감독하고 있으며 당사는 향후 지속가능경영의 중요도를 반영하여 ESG위원회의 역할을 더욱 내실화할 계획입니다.

(5) 이사회 의장을 사외이사로 선임하였는지 여부

이사회 의장이 사외이사인지 여부

N(X)

당사의 이사회 의장은 사외이사는 아니나, 기타비상무이사로 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위하여 대표이사와 분리되어 있습니다. 더불어, 경영위원회를 제외한 모든 이사회 내 소위원회의 위원장을 사외이사로 임명함으로써 이사회의 독립성을 강화하고자 노력하고 있습니다.

(6) 선임 사외이사, 집행임원제도 도입 여부 및 그 제도 도입 배경 이유, 관련 근거, 현황 등

선임사외이사 제도 시행 여부

N(X)

집행임원 제도 시행 여부

N(X)

당사는 선임사외이사 제도를 채택하고 있지 아니하나, 일반적인 경영사항에 관한 심의와 의결을 수행하는 경영위원회를 제외한 모든 이사회 내 소위원회의 위원장을 사외이사로 선임하여 운영하는 등 투명하게 공유하고 사외이사의 독립적인 활동을 보장하고 있습니다. 또한 당사는 상법 제408조의2의 집행임원제도도 채택하고 있지 않으나, 감사위원회 전원을 사외이사로 구성하여 경영업무의 감독과 집행을 분리하여 이사회와 감사위원회가 실질적으로 업무감독기능을 수행할 수 있도록 운영하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회의 구성 및 사외이사의 독립성 관련 미진한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 개선 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 사외이사들의 독립적인 활동을 보장하고, 이사회의 투명경영ㆍ책임경영을 강화하기 위해 대표이사와 이사회 의장을 분리하고 기타비상무이사를 이사회 의장으로 선임하여 운영하고 있습니다. 또한 선임사외이사 및 집행임원제도는 채택하고 있지 아니하나, 사외이사들을 이사회 산하 위원회 위원장으로 선임하고 감사위원회 위원들은 전원 사외이사로만 구성하는 등 사외이사들의 적극적인 업무 감독 기능 수행을 지원하기 위해 노력하고 있습니다.

더불어, 당사는 사외이사 독립성 가이드라인을 제정하여 사외이사의 독립성을 판단하기 위해 다양한 요소를 종합적으로 고려하고 있으며, 이사 후보자 및 재임 이사의 독립성 여부를 확인하고 이사와 당사 사이에 어떠한 중대한 관계가 있는지를 종합적으로 고려하고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

공시 제출일 현재 당사는 선임사외이사 및 집행임원제도를 시행하지 않고 있으며 향후 도입 계획 역시 아직 없으나, 일반적인 경영사항에 대해 심의와 의결을 수행하는 경영위원회를 제외한 모든 이사회 내 소위원회의 위원장에 사외이사를 선임하여, 사외이사가 각 이사회 내 소위원회를 주재하고 경영진에 그 목소리를 전달함으로써 이사회와 경영진 상호간의 견제와 균형을 통한 기업경영의 효과를 높이고, 이사회가 경영진을 충분히 감독할 수 있도록 이사회를 구성하고 있습니다. 앞으로도 당사는 이사진의 독립적인 업무감독기능을 보장하기 위해 노력하겠으며 이사 후보자 및 재임 이사의 독립성 여부를 지속적으로 확인하고 강화해 나가겠습니다.

[304200] (세부원칙 4-2) - 이사회는 기업경영에 실질적으로 기여할 수 있도록 지식 및 경력 등에 있어 다양한 분야의 전문성 및 책임성을 지닌 유능한 자로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회를 통해 각 분야의 전문성과 책임성을 지닌 자를 선임하고 있으며 사내이사의 경우에도 다양한 분야에서 전문성을 지닌 자를 선임하고 있습니다.

가. 이사회의 현황에 대하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회의 전문성, 책임성 및 다양성을 확보하기 위한 기업의 정책 마련 여부와 현황, 이사회가 모두 동일한 성별로 구성된 경우 그 이유

이사회 성별구성 특례 적용기업인지 여부

Y(O)

이사회 구성원이 모두 동성(同性)이 아닌지 여부

Y(O)

당사는 이사회의 전문성과 다양성을 확보하기 위하여 『이사회 전문성·다양성 가이드라인』을 수립하여 공개하고 있으며, 이사의 전문성 및 다양성을 판단하기 위한 여러 요소들을 종합적으로 고려하고 있습니다.

나아가 당사는 이사의 책임성을 강화하기 위하여 이사회 산하 위원회를 운영하고 있으며 이사회 중심의 책임경영을 통해 주주의 권익 보호와 회사의 지속적인 성장을 도모하고 있습니다.

당사 이사회에는 강수진 이사가 여성 이사로 재직하고 있습니다. 강수진 이사는 실무와 이론적인 지식과 함께 다양한 기업 사건을 담당했던 경험을 두루 갖추고 있는 여성 법조인으로서 산업 전반에 대한 거시적인 시각을 보유하였으며, 이와 같은 경험과 기업법, 자본시장법, 형법 분야에 대한 전문성을 바탕으로 이사회 운영에 객관성이 담보된 법리적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사 선임 및 변동 내역

2024년 정기주주총회에서 강수진 이사가 재선임되었고, 김창태 사내이사가 신규로 선임되었습니다. 2025년 3월 25일 이상구 사외이사가 임기만료되었으며, 2025년 정기주주총회에서 류충렬 이사, 권봉석 이사, 조주완 이사가 재선임 되었으며, 강성춘 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

표 4-2-1: 이사 선임 및 변동 내역

구분
최초선임일
임기만료(예정)일
변동일
변동사유
현재 재직 여부

이상구
사외이사(Independent)
2019-03-15
2025-03-25
2025-03-25
만료(Expire)
퇴직

류충렬
사외이사(Independent)
2022-03-24
2028-03-24
2025-03-25
재선임(Reappoint)
재직

권봉석
기타비상무이사(Other non-executive)
2022-01-07
2028-03-24
2025-03-25
재선임(Reappoint)
재직

조주완
사내이사(Inside)
2022-01-10
2027-03-24
2025-03-25
재선임(Reappoint)
재직

강성춘
사외이사(Independent)
2025-03-25
2028-03-24
2025-03-25
선임(Appoint)
재직

강수진
사외이사(Independent)
2021-03-24
2027-03-24
2024-03-26
재선임(Reappoint)
재직

김창태
사내이사(Inside)
2024-03-26
2027-03-24
2024-03-26
선임(Appoint)
재직

나. 위 기재 내용을 바탕으로 다양한 배경, 전문성 및 책임성 측면에서 이사회 구성에 미흡한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[304300] (세부원칙 4-3) - 이사 후보 추천 및 선임과정에서 공정성과 독립성이 확보되도록 하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사내이사의 경우 이사회에서, 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원위에서 충분한 논의를 거쳐 자질이 검증된 이사를 선임함으로써 선임과정에서의 공정성과 독립성을 확보하고 있습니다.

가. 사내ㆍ사외이사 선임을 위한 이사후보추천위원회 등을 설치하고 있는지 여부 및 이사후보추천위원회 등 활동에 관하여 설명한다.

이사후보추천위원회 등 설치 여부

Y(O)

이사후보추천위원회 등 위원 중 사외이사 비율 (%)

66.7

당사는 사내이사를 선임함에 있어 별도 위원회를 거치지 않으나, 이사회에서 충분한 논의를 거쳐 사내이사 선임 대상자를 선정하고, 그 후 주주총회에서 선임됩니다.

사외이사의 선임에 있어서는, 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 상법 제382조 제3항, 제542조의8제2항 등 관련 법령 및 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 사외이사를 선임하게 됩니다. 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 사외이사후보추천위원회는 3회 개최되었으며, 2024년 2월 강수진 사외이사의 재선임을 결의하였으며, 2024년 10월 강성춘 후보자 신규선임을 추천하고, 2025년 2월 류충렬 사외이사의 재선임과 강성춘 후보자의 신규선임을 결의한 바 있습니다.

참고로, 보고서 제출일 현재 기준 사외이사후보추천위원회는 강성춘 사외이사(위원장), 강수진 사외이사, 권봉석 기타비상무이사로 구성되어 있습니다.

나. 주주들에게 이사 후보에 대한 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있는지 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주총회에 이사선임 안건이 포함되어 있을 경우 후보 관련 정보를 상세히 제공하였는지 여부

당사는 이사 후보에 대한 구체적인 정보 제공과 검토를 위한 충분한 시간 확보를 위하여 주주총회 4주 전까지 이사 선임 관련 정보를 공시하여 주주들에게 제공하고 있습니다.

표 4-3-1: 이사 후보 관련 정보제공 내역

정보제공일(1)
주주총회일(2)
사전 정보제공기간(일)((2)-(1))
이사 후보 구분
정보제공 내역
비고

제23기 정기 주주총회
권봉석
2025-02-20
2025-03-25
33
기타비상무이사(Other non-executive)
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ 최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

2. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ 법령상 결격 사유 유무

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제23기 정기 주주총회
조주완
2025-02-20
2025-03-25
33
사내이사(Inside)
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ 최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

2. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ 법령상 결격 사유 유무

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제23기 정기 주주총회
류충렬
2025-02-20
2025-03-25
33
사외이사(Independent)
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ 최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

2. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ 법령상 결격 사유 유무

4. 후보자의 직무수행계획

5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제23기 정기 주주총회
강성춘
2025-02-20
2025-03-25
33
사외이사(Independent)
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ 최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

2. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ 법령상 결격 사유 유무

4. 후보자의 직무수행계획

5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제22기 정기 주주총회
김창태
2024-02-26
2024-03-26
29
사내이사(Inside)
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ 최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

2. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ 법령상 결격 사유 유무

4. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

제22기 정기 주주총회
강수진
2024-02-26
2024-03-26
29
사내이사(Inside)
1. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ 최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

2. 후보자의 주된 직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역

3. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ 법령상 결격 사유 유무

4. 후보자의 직무수행계획

5. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

(2) 재선임되는 이사 후보의 경우 과거 이사회 활동 내역 공개 여부 및 그 방법과 내용

재선임 이사 활동내역 제공

Y(O)

재선임된 이사 후보들의 과거 이사회 활동 내역은 사업보고서를 통하여 확인할 수 있으며, 당사 홈페이지 內 IR 메뉴에서도 최근 3년간의 활동 내역을 확인할 수 있습니다. 해당 경로 외에 재선임된 이사들 중 사외이사와 기타비상무이사의 이사회 참석 내역은 주주총회 소집공고에 공시하였습니다. 특히 사외이사 등의 경우에는 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부, 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역에 대해 충분한 정보를 제공하고 있습니다.

다. 집중투표제 채택 여부를 밝히고 이사 후보 선정과 이사 선임 과정에서 소액주주의 의견청취를 위해 어떤 조치 및 노력을 하는지 설명한다.

집중 투표제 채택 여부

N(X)

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않으나, 상법에 따라 소수주주의 이사 후보 추천 권리를 보장하고 있습니다. 다만, 과거 3개년 주주총회 기간 중 소액주주의 이사 후보 추천은 없었습니다.

라. 위 기재 내용을 바탕으로 이사 후보 추천 및 선임 과정에서 공정성과 독립성 확보에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사는 경영의 안정성을 도모하고 효율적인 의사결정으로 기업가치를 더욱 제고하기 위한 차원에서 집중투표제는 실시하지 않고 있습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사는 집중투표제는 실시하고 있지 않으나 소액주주들이 충분한 기간동안 의안을 검토할 수 있도록 주주총회 약 1개월전까지는 주주총회 관련 사항을 공시하고 있으며 상법에 따른 소수 주주들의 권리행사를 보장하고 있습니다.

[304400] (세부원칙 4-4) - 기업가치의 훼손 또는 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 임원으로 선임하지 않도록 노력하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 기업가치의 훼손이나 주주권익의 침해에 책임이 있는 자를 선임하지 않기 위해 이사회를 통해 적법한 절차와 공정한 기준을 거쳐 거쳐 임원을 선임하고 있습니다.

가. 미등기 임원을 포함하여 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원선임에 관해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 등기 임원 현황

표 4-4-1: 등기 임원현황

성별
직위
상근 여부
담당업무

조주완
남(Male)
사장
O
대표이사, CEO, 경영위원장

김창태
남(Male)
부사장
O
CFO

권봉석
남(Male)
기타비상무이사
X
이사회 의장

강성춘
남(Male)
사외이사
X
사외이사후보추천위원장

강수진
여(Female)
사외이사
X
내부거래위원장

류충렬
남(Male)
사외이사
X
감사위원장

서승우
남(Male)
사외이사
X
ESG위원장

(2) 미등기 임원 현황

성명
성별
직위
상근여부
담당업무

김영락
남
사장
O
한국영업본부장

류재철
남
사장
O
HS사업본부장

박일평
남
사장
O
LG사이언스파크 산하

박형세
남
사장
O
MS사업본부장

정대화
남
사장
O
생산기술원장

곽도영
남
부사장
O
리빙솔루션사업부장

김병열
남
부사장
O
HS오퍼레이션그룹장

김병훈
남
부사장
O
CTO

김원범
남
부사장
O
CHO

백승태
남
부사장
O
키친솔루션사업부장

오세기
남
부사장
O
ES연구소장

왕철민
남
부사장
O
글로벌오퍼레이션센터장

유원
남
부사장
O
커뮤니케이션센터장

윤태봉
남
부사장
O
해외영업본부장

은석현
남
부사장
O
VS사업본부장

이삼수
남
부사장
O
CSO

이상용
남
부사장
O
VS연구소장

이석우
남
부사장
O
북미이노베이션센터장

이재성
남
부사장
O
ES사업본부장

이재웅
남
부사장
O
법무그룹장

이천국
남
부사장
O
유럽지역대표

이철배
남
부사장
O
CX센터장

이충환
남
부사장
O
TV사업부장

이현욱
남
부사장
O
HS연구센터장

장익환
남
부사장
O
MS본부 산하

정규황
남
부사장
O
북미지역대표

정기현
남
부사장
O
플랫폼사업센터장

정수헌
남
부사장
O
LG사이언스파크 대표

정수화
남
부사장
O
선행공법연구센터장

정연채
남
부사장
O
고객가치혁신부문장

조휘재
남
부사장
O
IP센터장

권순일
남
전무
O
안전환경센터장

김경남
남
전무
O
몬테레이생산법인장

김동욱
남
전무
O
A2X센터장

김상용
남
전무
O
미국HS영업담당

김성재
남
전무
O
HS해외영업그룹장

김양순
남
전무
O
HS본부 산하

김영준
남
전무
O
인공지능연구소장

김이권
남
전무
O
HS경영관리담당

김재승
남
전무
O
아시아지역대표

김종용
남
전무
O
한국B2C그룹장

김종필
남
전무
O
품질경영센터 산하

김진경
남
전무
O
SoC센터장

박상호
남
전무
O
MS경영관리담당

박인성
남
전무
O
SW센터장

박준은
남
전무
O
VS아시아영업/PM담당

박희욱
남
전무
O
HS상품기획담당

배정현
남
전무
O
SAC사업부장

백기문
남
전무
O
ID사업부장

송성원
남
전무
O
중남미지역대표

신석홍
남
전무
O
독일법인장

안준홍
남
전무
O
정도경영센터장

오세천
남
전무
O
홍보담당 산하

우종진
남
전무
O
MS본부 산하

유병헌
남
전무
O
CFO부문 산하

유성준
남
전무
O
CHO부문 산하

윤대식
남
전무
O
대외협력담당

이강원
남
전무
O
webOS SW개발그룹장

이동선
남
전무
O
해외영업본부 산하

이승기
남
전무
O
장비기술센터장

이일환
남
전무
O
해외영업본부 산하

이재현
남
전무
O
ES오퍼레이션그룹장

이정석
남
전무
O
오디오사업담당

임병대
남
전무
O
미국법인 산하

장진혁
남
전무
O
한국온라인그룹장

전홍주
남
전무
O
인도법인장

정재철
남
전무
O
MS연구소장

정필원
남
전무
O
중아지역대표

조병하
남
전무
O
webOS플랫폼사업센터장

조정범
남
전무
O
DX센터장

진심원
남
전무
O
ES선행연구담당

최성봉
남
전무
O
빌트인/쿠킹사업담당

최호진
남
전무
O
캐나다법인장

허재철
남
전무
O
한국B2B그룹장

홍성표
남
전무
O
SW플랫폼연구소장

임효준
남
수석연구위원(전무)
O
SW플랫폼연구소 산하

Jaime de Jaraiz
남
상무
O
스페인법인장

강길성
남
상무
O
유럽경영관리담당

강성민
남
상무
O
튀르키예생산법인장

강성진
남
상무
O
사업기획담당

강승원
남
상무
O
CFO부문 산하

강제남
남
상무
O
고객가치혁신담당

강진용
남
상무
O
신뢰성/개발품질담당

공성배
남
상무
O
검사기술담당

곽정호
남
상무
O
MS서비스플랫폼개발담당

구지영
여
상무
O
HS상품기획담당 산하

권순욱
남
상무
O
해외영업본부 산하

권오진
남
상무
O
커뮤니케이션센터 산하

권혁범
남
상무
O
ID사업부 산하

권혁진
여
상무
O
LSR고객연구소장

기원도
남
상무
O
TV기구/LCM개발담당

김건우
남
상무
O
플랫폼사업센터 산하

김건욱
남
상무
O
MS본부 산하

김경락
남
상무
O
VS연구소 산하

김광호
남
상무
O
MS마케팅커뮤니케이션담당

김남수
남
상무
O
업무혁신담당 산하

김동민
남
상무
O
베트남HS생산담당

김동원
남
상무
O
HS기반기술연구소장

김명욱
남
상무
O
IT사업부 산하

김민국
남
상무
O
ES북미/중남미영업담당

김민수
남
상무
O
사이언스파크기술전략담당

김사녕
남
상무
O
걸프법인장

김석규
남
상무
O
정밀기술담당

김선형
남
상무
O
한국영업본부 산하

김성우
남
상무
O
창원안전환경담당

김수연
여
상무
O
HS/ES디자인연구소장

김승종
남
상무
O
VS유럽법인장

김양현
남
상무
O
ID개발담당

김영균
남
상무
O
금융담당

김영수
남
상무
O
리빙솔루션연구소장

김영욱
남
상무
O
VS연구소 산하

김용구
남
상무
O
VS경영전략담당

김용국
남
상무
O
전략법무담당

김용석
남
상무
O
경영전략담당

김용진
남
상무
O
생산기술담당

김유선
남
상무
O
폴란드법인장

김유재
남
상무
O
해외영업본부 산하

김의도
남
상무
O
TV해외영업그룹장

김일욱
남
상무
O
리빙솔루션제어연구담당

김재일
남
상무
O
냉장고사업담당 산하

김재철
남
상무
O
인공지능연구소 산하

김정태
남
상무
O
부품솔루션영업담당

김정택
남
상무
O
므와바생산법인장

김정호
남
상무
O
사우디법인장

김종석
남
상무
O
고객가치혁신한국수도권담당

김종호
남
상무
O
HS중남미영업담당

김종희
남
상무
O
VS생산담당

김주용
남
상무
O
VS경영관리담당

김지연
여
상무
O
한국CX담당

김지헌
남
상무
O
한국온라인IT담당

김진규
남
상무
O
MS본부 산하

김찬수
남
상무
O
플랫폼개발담당

김창민
남
상무
O
품질경영센터장

김창환
남
상무
O
인도서비스담당

김철
남
상무
O
부품솔루션사업부장

김태년
남
상무
O
MS오퍼레이션그룹장

김태완
남
상무
O
세탁기사업담당

김태훈
남
상무
O
이집트법인장

김학현
남
상무
O
카자흐스탄법인장

김혁기
남
상무
O
프랑스법인장

김형수
남
상무
O
미국MS영업담당

김효은
여
상무
O
브랜드매니지먼트담당

나경호
남
상무
O
한국온라인종합몰담당

노규찬
남
상무
O
HS본부 산하

노숙희
여
상무
O
베네룩스법인장

노범준
남
상무
O
HS플랫폼사업개발담당

노영남
남
상무
O
러시아법인장

노형래
남
상무
O
ES HR담당

류승호
남
상무
O
MS본부 산하

류안동
남
상무
O
TV중아영업담당

문병헌
남
상무
O
베트남생산법인장

민동선
남
상무
O
미국MS B2B영업담당

민병국
남
상무
O
CTO기술전략담당

민웅기
남
상무
O
CTO소자재료연구소장

민홍기
남
상무
O
VS유럽영업/PM2담당

박근직
남
상무
O
MS본부 산하

박동선
남
상무
O
SW플랫폼연구소 산하

박병주
남
상무
O
한국영업전략담당

박상현
남
상무
O
고객가치혁신CS전략담당

박영은
남
상무
O
해외서비스지원담당

박완규
남
상무
O
ES칠러사업담당

박용
남
상무
O
테네시생산법인장

박용준
남
상무
O
해외영업본부 산하

박용호
남
상무
O
ES구매/SCM담당

박원재
남
상무
O
IR담당

박윤기
남
상무
O
ES품질경영담당

박인섭
남
상무
O
남경세탁기생산법인장

박인욱
남
상무
O
webOS SW개발그룹 산하

박재성
남
상무
O
한국시스템수도권담당

박정원
남
상무
O
땅그랑생산법인장

박종선
남
상무
O
VS연구소 산하

박준성
남
상무
O
한국커머셜기업담당

박충현
남
상무
O
경영관리담당

박태인
남
상무
O
HS스마트제어연구소장

반병선
남
상무
O
세무담당

배광민
남
상무
O
경영진단담당

백선필
남
상무
O
TV상품기획담당

백승민
남
상무
O
로봇선행연구소장

백찬
남
상무
O
VS오퍼레이션그룹장

백태권
남
상무
O
마그렙법인장

변효식
남
상무
O
키친솔루션생산담당

서동명
남
상무
O
인도경영관리담당

서영덕
남
상무
O
한국커머셜지역담당

서영무
남
상무
O
마나우스생산법인장

서정원
남
상무
O
업무혁신담당

서주원
남
상무
O
이태리법인장

서흥규
남
상무
O
EV충전사업담당

손대기
남
상무
O
한국혼매유통담당

손성주
남
상무
O
일본법인장

손진석
남
상무
O
해외영업경영관리담당

손창우
남
상무
O
건조기사업담당

손태익
남
상무
O
HS아웃소싱사업담당

송계영
남
상무
O
키친솔루션연구소장

송보경
남
상무
O
인사담당

송시용
남
상무
O
Smart Factory사업담당

송영한
남
상무
O
IP사업개발담당

송익환
남
상무
O
베트남법인장

송준명
남
상무
O
HS경영전략담당

송홍성
남
상무
O
ID LED개발담당

신동훈
남
상무
O
ES경영관리담당

신정은
여
상무
O
A2X센터 산하

신현재
남
상무
O
키친솔루션제어연구담당

신효식
남
상무
O
남경IT생산법인장

심상보
남
상무
O
경영개선담당

심인구
남
상무
O
VS디자인연구소장

안경모
남
상무
O
MS디자인연구소장

안혁성
남
상무
O
미국ES영업담당

양정휴
남
상무
O
SoC기반기술연구소장

양희구
남
상무
O
생산혁신센터장

엄기표
남
상무
O
멕시코법인장

엄위상
남
상무
O
Software공학연구소장

여창욱
남
상무
O
칠레법인장

오성훈
남
상무
O
HS제어품질담당

오승진
남
상무
O
한국MS마케팅담당

오재윤
남
상무
O
HS전략전자연구소장

오정희
남
상무
O
ES CX담당

오해진
남
상무
O
VS북미법인장

오혜원
여
상무
O
MS마케팅커뮤니케이션담당 산하

우덕구
남
상무
O
VS품질경영담당

우승봉
남
상무
O
홍보담당

원종화
남
상무
O
ID해외영업담당

위성윤
남
상무
O
VS베트남R&D법인장

유시목
남
상무
O
MS모듈구매담당

유우진
남
상무
O
CSO부문 산하

윤군노
남
상무
O
사이언스파크 안전환경/지원담당

윤성일
남
상무
O
한국키친솔루션마케팅담당

윤필현
남
상무
O
HS응용기술연구소장

윤훈기
남
상무
O
HS북미영업담당

이길노
남
상무
O
HS HR담당

이동언
남
상무
O
튀르키예법인장

이동철
남
상무
O
자회사/신사업지원담당

이범섭
남
상무
O
법인역량강화담당

이병훈
남
상무
O
한국영업본부 산하

이상봉
남
상무
O
중국법인장

이석수
남
상무
O
iLab장

이석수
남
상무
O
SoC센터 산하

이성진
남
상무
O
한국구독영업담당

이소연
여
상무
O
MS인도네시아개발담당

이승규
남
상무
O
CTO부문 산하

이승엽
남
상무
O
MS HR담당

이영민
남
상무
O
디지털플랫폼담당

이용찬
남
상무
O
오퍼레이션담당

이윤석
남
상무
O
IT사업부장

이재승
남
상무
O
HS구매담당

이재천
남
상무
O
VS본부 산하

이정두
남
상무
O
TV유럽/CIS영업담당

이정희
남
상무
O
북미경영관리담당

이종호
남
상무
O
사우디생산법인장

이준노
남
상무
O
HS본부 산하

이준배
남
상무
O
VS글로벌고객전략담당

이준성
남
상무
O
C&M표준연구소 산하

이준성
남
상무
O
MS아웃소싱사업담당

이준행
남
상무
O
ID상품기획담당

이춘택
남
상무
O
ES본부 산하

이충섭
남
상무
O
미래투자담당

이태진
남
상무
O
해외영업본부 산하

이한욱
남
상무
O
VS SW개발담당

이향은
여
상무
O
HS CX담당

이현진
남
상무
O
생산기획담당

이형일
남
상무
O
TV개발담당

이홍수
남
상무
O
회계담당

이희성
남
상무
O
노경담당

임광훈
남
상무
O
MS경영전략담당

임기용
남
상무
O
미국빌더영업담당

임대진
남
상무
O
webOS SW개발그룹 산하

임병록
남
상무
O
사업법무담당

임상무
남
상무
O
호주법인장

임선경
남
상무
O
ES연구소 산하

임영훈
남
상무
O
인재육성담당

임정수
남
상무
O
HS/ES구독사업담당

장보영
남
상무
O
HS본부 산하

장석진
남
상무
O
스마트모빌리티연구소장

장석호
남
상무
O
MS본부 산하

장석훈
남
상무
O
RAC사업부장

장진호
남
상무
O
IP경영담당

장태진
남
상무
O
미국서비스법인장

전상훈
남
상무
O
인도MS SW개발담당

전홍걸
남
상무
O
VS연구소 산하

정기욱
남
상무
O
청소기사업담당

정대희
남
상무
O
Dishwasher사업담당

정상호
남
상무
O
냉장고사업담당

정성한
남
상무
O
태국법인장

정성현
남
상무
O
webOS컨텐츠서비스담당

정수진
여
상무
O
한국브랜드커뮤니케이션담당

정순호
남
상무
O
D2C사업그룹장

정연욱
남
상무
O
ES아시아/인도영업담당

정영학
남
상무
O
레반트법인장

정욱준
남
상무
O
디자인경영센터장

정원진
남
상무
O
HS본부 산하

정인식
남
상무
O
안전환경센터 산하

정재웅
남
상무
O
한국서비스담당

정재훈
남
상무
O
HS본부 산하

제영호
남
상무
O
C&M표준연구소장

조봉수
남
상무
O
AI빅데이터담당

조상현
남
상무
O
정보보호담당

조성태
남
상무
O
VS한국영업/PM담당

조애나
여
상무
O
유럽HS영업담당

조청대
남
상무
O
한국시스템지역담당

조협
남
상무
O
한국영업본부 산하

지인숙
여
상무
O
B2B마케팅담당

지형섭
남
상무
O
나이지리아법인장

차현승
남
상무
O
MS본부 산하

채상철
남
상무
O
한국에어솔루션마케팅담당

최규남
남
상무
O
MS본부 산하

최봉현
남
상무
O
MS품질경영담당

최성수
남
상무
O
VS구매담당

최승윤
남
상무
O
MS본부 산하

최윤호
남
상무
O
CTO부문 산하

최정원
남
상무
O
말레이시아법인장

최준혁
남
상무
O
홍보담당 산하

최진학
남
상무
O
HS본부 산하

최활수
남
상무
O
영국법인장

최희승
남
상무
O
중남미경영관리담당

하건호
남
상무
O
리빙솔루션생산담당

한은정
여
상무
O
인공지능연구소 산하

한재웅
남
상무
O
PC개발실장

한창희
남
상무
O
VS HR담당

허순재
남
상무
O
MS본부 산하

허정찬
남
상무
O
글로벌물류담당

허정호
남
상무
O
ES유럽/중아영업담당

홍성혁
남
상무
O
레이노사생산법인장

홍순열
남
상무
O
에어케어사업담당

홍정균
남
상무
O
MS구매담당

홍진기
남
상무
O
SCM담당

황금식
남
상무
O
B2B사업역량강화담당

황상문
남
상무
O
MS시너지개발담당

황용순
남
상무
O
HS본부 산하

황원재
남
상무
O
제조DX솔루션담당

황윤희
여
상무
O
글로벌CDP구축담당

황종하
남
상무
O
경영전략담당 산하

강용석
남
수석연구위원(상무)
O
SoC센터 산하

김성혁
남
수석연구위원(상무)
O
인공지능연구소 산하

김영재
남
수석연구위원(상무)
O
로봇선행연구소 산하

김용태
남
수석연구위원(상무)
O
플랫폼사업센터 산하

박수현
여
수석연구위원(상무)
O
SoC센터 산하

박종민
남
수석연구위원(상무)
O
플랫폼사업센터 산하

박형호
남
수석연구위원(상무)
O
ES연구소 산하

서한별
남
수석연구위원(상무)
O
C&M표준연구소 산하

서현석
남
수석연구위원(상무)
O
리빙솔루션연구소 산하

윤승용
남
수석연구위원(상무)
O
PRI 선행공법연구센터 산하

윤영우
남
수석연구위원(상무)
O
C&M표준연구소 산하

정두경
남
수석연구위원(상무)
O
스마트모빌리티연구소 산하

우정훈
남
수석전문위원(상무)
O
HS본부 산하

(3) 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임이 있는 자의 임원 선임을 방지하기 위한 회사의 정책 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 집행임원 인사관리규정에 따라 임원(미등기 임원 포함)을 선임할 경우, 업무 성과, 역량/전문성, 성장 잠재성 등을 종합적으로 심의하여 이사회를 거쳐 임원으로 선임하고 있습니다. 특히, 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자의 선임을 방지하기 위해 정도경영(윤리/규범적)원칙을 위반하거나, 법률 및 회사 규정 위반으로 인한 이슈나 품질/안전환경 문제 등에 대한 책임 유무를 임원 후보 심의 과정에서 철저히 검증하고 있으며, 외부 영입 임원의 경우 선임 전 외부 전문기관을 통해 검증 절차를 운영하고 있습니다. 또한 징계 규정에 의거하여 근신 이상의 징계 확정을 받았을 경우, 일정 기간 동안 진급 또는 직책 선임을 금지하고 있으며, 임원 선임 이후에도 회사의 규정을 위반한 임원에 대해 임원 징계위원회를 설치/운영함으로써 선량한 관리자로서 임원의 책무를 다하도록 관리/감독하고 있습니다.

사외이사의 경우, 당사 사외이사후보추천위원회는 상법 제382조 제3항과 제542조의8 제2항 등 관련 법령과 당사 사외이사후보추천위원회 규정 상의요건을 충족하는 인원만을 추천하고 있습니다. 따라서 주주총회에서는 그 자격과 역량이 검증된 인원들에 한하여 선임 여부가 결정될 수 있도록 하고 있습니다. 특히 상법 제542조의8 제2항 제3호는 금고 이상의 형을 선고 받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나 지 아니한 자는 상장회사의 사외이사가 될 수 없도록 정하고 있어, 횡령 혹은 배임 등 기업가치의 훼손 또는 주주권익 침해와 관련된 형사책임을 부담한 적이 있는 자가 사외이사로 선임될 여지를 원천적으로 차단하고 있습니다.

(4) 보고서 제출일 현재 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자가 임원으로 선임되어 있는지 여부

해당사항 없음

(5) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주대표 소송이 제기되었다면 그 내용 및 현황

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업가치 훼손 또는 주주권익 침해에 책임 있는 자가 임원으로 선임되지 않도록 하는 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[305000] (핵심원칙 5) 사외이사는 독립적으로 중요한 기업경영정책의 결정에 참여하고 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독ㆍ지원할 수 있어야 한다.

[305100] (세부원칙 5-1) - 사외이사는 해당 기업과 중대한 이해관계가 없어야 하며, 기업은 선임단계에서 이해관계 여부를 확인하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 사외이사는 당사와 중대한 이해관계가 없으며, 사외이사 선임 시 사외이사후보 자격 요건(상법 제382조, 제542조의8, 정관 제28조의2 등)을 철저히 검증하고 있습니다.

가. 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사와 해당 기업간의 이해관계 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사가 과거 해당 기업 및 계열회사에 재직한 경력이 있는지 여부 및 그 내용

해당사항 없음

표 5-1-1: 보고서 제출일 현재 사외이사 재직기간

당사 재직기간(월)
계열회사 포함 시 재직기간(월)

강수진
50
50

류충렬
38
38

서승우
26
26

강성춘
2
2

(2) 최근 3년간 사외이사 또는 사외이사가 최대주주로 있는 회사와 해당기업(계열회사 포함)간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

해당사항 없음

(3) 최근 3년간 사외이사가 임직원으로 재직하고 있는 회사와 그 해당 기업간 거래 내역이 있는 경우 그 내역

해당사항 없음

(4) 기업이 위 거래 내역을 확인하는 절차 및 관련 규정이 있는지 여부 및 그 내용

시행 여부

Y(O)

당사는 사외이사 선임 시 상기 내용을 확인하기 위해 사외이사 후보자와의 인터뷰 또는 설문을 통해 1차로 사실관계를 확인하고 내부 회계 시스템을 활용해 당사와의 거래 내역을 검증하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 기업과 중대한 이해관계가 없는 사외이사를 선임하기 위한 노력에 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[305200] (세부원칙 5-2) - 사외이사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사가 충실한 직무수행을 위해 충분한 시간과 노력을 투입할 수 있도록 겸직 관련 법률 의무 준수 여부를 확인하며, 직무 수행 평가 결과를 재선임 시 반영하고 있습니다.

가. 사외이사의 직무수행과 관련된 사항 전반에 대하여 아래 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 타기업 겸직 허용 관련 내부기준

시행 여부

Y(O)

당사는 사외이사의 타기업 겸직 허용 여부에 대해서는 상법 시행령 제34조에 따라 당사 외에 추가로 1개 회사의 사외이사직을 겸직할 수 있으며, 정관 및 이사회규정도 상법에 따라 운영되고 있습니다.

(2) 보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황

보고서 제출일 현재 재직중인 사외이사의 타기업 겸직 현황은 <표 5-2-1>과 같습니다.

표 5-2-1: 사외이사 겸직 현황

감사위원 여부
최초선임일
임기만료예정일
현직
겸직 현황

겸직기관
겸직업무
겸직기관 근무시작월
겸직기관 상장 여부

류충렬
O
2022-03-24
2028-03-24
카이스트 경영공학부 교수
대한화섬
사외이사
'24.03
코스피

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 충실한 직무수행을 위해서 충분한 시간과 노력을 투입하고 있지 못하는 사항이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 사외이사 중 류충렬 사외이사가 당사 외 1개 회사의 사외이사로 겸직하고 있습니다만, 이는 상법 시행령에 의거 적법한 범위 내에서의 겸직 수행일 뿐만 아니라 류충렬 사외이사는 이사회, 이사회 내 위원회에 100% 출석하고 회의에서 적극적으로 의견을 개진하는 등 당사 사외이사로서의 충실한 직무수행을 위한 충분한 시간과 노력을 투입하고 있습니다. 뿐만 아니라 이사회 개최 전에 사전설명회를 개최하여 사외이사들이 안건을 충분히 검토하고 의사결정할 수 있도록 하고 있으며, 류충렬 사외이사는 사전설명회에도 100% 출석하여 이사회에서 논의될 안건에 대한 충분한 검토를 수행하고 있습니다. 이에 당사 사외이사가 타기업 겸직으로 인하여 충실한 직무수행을 하지 못하고 있는 사항은 없습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

향후에도 당사는 사외이사가 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입할 수 있도록 지원하겠습니다.

[305300] (세부원칙 5-3) - 기업은 사외이사의 직무수행에 필요한 정보, 자원 등을 충분히 제공하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

신임 사외이사에게는 오리엔테이션을 통해 경영현황 파악을 지원하고 있으며, 임원 1인과 실무진 3인으로 구성된 이사회사무국이 사외이사의 직무수행을 전담하여 보좌하고 있습니다.

가. 기업이 사외이사의 직무수행을 지원하기 위해 마련하고 있는 정책 및 구체적인 운영 현황을 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사에 대한 인적·물적 자원 제공 및 사내 정보 등 제공현황

당사의 이사는 이사회규정에 따라 상시 이사회사무국의 지원을 받을 수 있으며, 관계직원 또는 외부인사를 출석시켜 안건에 대한 설명이나 의견을 청취할 수 있고, 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있습니다.

구체적으로 신임 사외이사에게는 회사의 개요와 이사회 운영에 대한 오리엔테이션 및 외부 교육을 진행하고 있고, 오리엔테이션 이후에도 사외이사들의 사업 이해도 제고를 위하여 회사의 경영 현황에 대한 자료 제공 및 주요 현안에 대한 보고를 지속적으로 진행하고 있습니다. 더불어 사외이사들에게 생생한 현장 경험을 제공하기 위하여 국내ㆍ외 주요 사업장을 직접 방문 시찰하는 자리도 마련하고 있는데, 2024년 1월에는 사외이사들이 CES2024에 방문하여 당사의 기술수준 및 산업의 최신 경향을 살펴보았으며, 2025년 1월에는 아시아 지역 사업장을 방문하여 해외 법인 사업에 대한 이해도를 제고하고 아시아 지역에 대한 인사이트를 강화하였습니다. 당사 사업과 관련된 주요 쟁점은 이사회에서도 상세히 보고되고 있습니다.

(2) 사외이사의 정보(자료)제공 요구에 대응하기 위한 전담인력 현황

전담인력 배치 여부

Y(O)

당사는 이사회 규정 제17조에 따라 이사회 사무국을 설치하여 이사회 및 이사회 內 위원회의 원활한 활동을 지원하고 있습니다. 당사의 이사회 사무국은 임원급 1인과 실무자 3인으로 구성되어 있으며, 사외이사에 대한 이사회 안건의 사전 설명, 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 등의 업무를 수행하고 있습니다.

또한 감사위원회 규정 제22조에 따라 감사보고서 검토 등 감사위원회의 업무를 지원하고, 감사위원회 운영 및 감사위원회가 지시한 업무를 수행하는 독립적인 감사위원회 지원부서인 감사지원팀을 운영하고 있으며, ESG위원회 및 내부거래위원회에도 각 지원부서인 ESG전략기획팀 및 공정거래팀이 각 위원회의 사무를 보좌하고 운영을 지원하고 있습니다.

(3) 사외이사의 업무수행에 필요한 교육을 실시하는 지 여부 및 교육 제공현황

교육실시 여부

Y(O)

당사는 신임 사외이사에게 오리엔테이션을 통하여 경영현황을 조기에 파악할 수 있도록 지원하고 있습니다. 당사 이사회 사무국 주도로 회사의 개요 및 이사회 운영 등에 관련한 내부 오리엔테이션을 실시하며, 이외에도 당사에서 신규 선임된 사외이사는 LG 계열사 신임 사외이사를 대상으로 ㈜LG에서 주관하고 있는 이사의 역할과 법적 책임 등에 관한 외부 세미나에 참석합니다. 2022년 3월 선임된 류충렬 사외이사를 대상으로 2022년 3월에 내부 오리엔테이션을, 4월에 외부 세미나를 진행하였으며, 2023년 3월 선임된 서승우 사외이사를 대상으로 2023년 3월에 내부 오리엔테이션을, 4월에 외부 세미나를 진행하였고, 2025년 3월 선임된 강성춘 사외이사를 대상으로 2025년 3월에 내부 오리엔테이션을, 4월에 외부 세미나를 진행한 바 있습니다.

다만 2024년에는 신임 사외이사가 없어 신임 사외이사 교육은 없었습니다.

또한 사외이사 워크샵을 연 1회 개최하여 사외이사들이 사업전략에 대해 공유받고, 외부 강의를 통해 회사 사업 및 경영환경에 대한 이해도를 제고할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

(4) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 이사회와 별도로 사외이사들만 참여하는 회의가 있다면 그 내용

사외이사 별도회의 개최 여부

Y(O)

당사는 본 이사회 이전 사외이사들만 참여하는 사전회의를 개최하여 이사회 안건에 대해 사외이사들이 충분히 토론하고, 의견을 공유할 수 있도록 지원하고 있습니다.

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 개최된 사외이사 회의는 <표 5-3-1>과 같습니다.

표 5-3-1: 사외이사만으로 이루어진 회의 내역

정기/임시
개최일자
출석 사외이사(명)
전체 사외이사(명)
회의 사항
비고

2024년 1회차
정기(AGM)
2024-01-22
4
4
1월 이사회 및 감사위원회 안건

2024년 2회차
정기(AGM)
2024-02-19
4
4
2월 이사회 및 감사위원회 안건

2024년 3회차
정기(AGM)
2024-03-21
4
4
3월 이사회 및 ESG위원회 안건

2024년 4회차
정기(AGM)
2024-04-18
4
4
4월 이사회 및 감사위원회 안건

2024년 5회차
정기(AGM)
2024-07-22
4
4
7월 이사회 및 감사위원회 안건

2024년 6회차
임시(EGM)
2024-09-24
4
4
9월 이사회 안건

2024년 7회차
정기(AGM)
2024-10-17
3
4
10월 이사회 및 감사위원회 안건

2024년 8회차
정기(AGM)
2024-11-19
4
4
11월 이사회 및 감사위원회 안건

2024년 9회차
임시(EGM)
2024-12-13
4
4
12월 이사회 안건

2025년 1회차
정기(AGM)
2025-01-20
4
4
1월 이사회 및 감사위원회 안건

2025년 2회차
정기(AGM)
2025-02-14
4
4
2월 이사회 및 감사위원회 안건

2025년 3회차
정기(AGM)
2025-03-20
3
4
3월 이사회 안건

2025년 4회차
정기(AGM)
2025-04-21
3
4
4월 이사회 및 감사위원회 안건

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사 직무수행에 필요한 기업의 지원 중 부족한 점이 있다면 그 내용을 설명하고 그 사유 및 향후 계획 등에 관해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[306000] (핵심원칙 6) 사외이사의 적극적인 직무수행을 유도하기 위하여 이들의 활동내용은 공정하게 평가되어야 하고, 그 결과에 따라 보수지급 및 재선임 여부가 결정되어야 한다.

[306100] (세부원칙 6-1) - 사외이사의 평가는 개별실적에 근거하여 이루어져야 하고, 평가결과는 재선임 결정에 반영되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 사외이사들의 구체적 개별실적에 근거하여 평가를 실시하고 있고, 평가결과는 재선임 여부에 반영되고 있습니다.

가. 사외이사 개인별 평가를 실시하고 그 평가 결과를 재선임에 반영하는지 여부를 다음 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 개별 평가 실시 여부 및 그 구체적인 방법

사외이사 개별평가

Y(O)

당사는 사외이사들의 활동에 대해 개별평가를 실시하고 있습니다. 구체적으로는 인사 부서 및 이사회 사무국이 해당 사외이사의 이사회 참석률, 이사회 안건에 대한 실효성 높은 제언을 하였는지 여부, 업종 전문가로서의 주요한 경영의사결정에 적절한 자문을 제공하였는지 여부, 감사위원으로서의 회사의 중요 재무적 리스크에 대한 내부통제, 감시장치 운영에 대한 기여도 등을 종합적으로 평가하여 사외이사에 대한 내부평가를 진행하고 있습니다.

(2) 사외이사 평가의 공정성 확보 방안

사외이사 활동에 대한 평가는 사외이사 임기 만료 전 재신임 여부를 판단하기 위해 실시하고 있습니다. 사외이사 활동에 대한 평가는 인사 부서 및 이사회 사무국이 해당 사외이사의 이사회 참석률, 이사회 안건에 대한 실효성 높은 제언을 하였는지 여부, 업종 전문가로서의 주요한 경영의사결정에 적절한 자문을 제공하였는지 여부, 감사위원으로서의 회사의 중요 재무적 리스크에 대한 내부통제, 감시장치 운영에 대한 기여도 등을 종합적으로 평가하여 진행하고 있으며, 평가 기준을 준수하여 개인별 정량/정성 평가를 진행하되, 사외이사 평가에 대한 공정성 확보를 위해 전문성, 이사회 참석률, 이사회 기여도 등 정량적인 지표를 주요 기준으로 평가하고 있으며, 해당 결과는 임기 만료 전 재선임 여부를 판단하는 주요 근거 자료로 활용하고 있습니다. 더불어, 각 평가 항목에 대한 내용을 이사회 구성원인 사내이사 분들께 설명드리고 상세 의견을 수렴하는 과정을 거침으로써 평가의 공정성을 높이고자 노력하고 있습니다.

(3) 사외이사 평가를 재선임에 반영하는지 여부

재선임 여부 반영

Y(O)

사외이사들의 개별 평가결과는 재선임에 반영되어, 사외이사후보추천위원회에서 사외이사 재선임 후보 추천 승인 시 역량/자질 평가에 활용됩니다.

공시대상 기간 개시시점부터 보고서 제출일 현재까지 재선임된 사외이사 평가 실시 내역은 <표 6-1-1>과 같습니다.

표 6-1-1 : 사외이사 평가 실시 내역

성명

평가실시연도

최초선임일

평가시점 수행직무

평가항목

재선임여부

재선임일

강수진

2024

2021-03-24

내부거래위원회 위원장

사외이사후보추천위원회 위원장

감사위원회 위원

ESG위원회 위원

- 전문성

- 이사회 참석률

- 이사회기여도 등

재선임

2024-03-26

류충렬

2025

2022-03-24

감사위원회 위원장

ESG위원회 위원

내부거래위원회 위원

- 전문성

- 이사회 참석률

- 이사회기여도 등

재선임

2025-03-25

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사에 대한 평가를 시행하지 않거나 평가를 하더라도 재선임 결정에 반영하지 않는다면 그 사유 및 앞으로의 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[306200] (세부원칙 6-2) - 사외이사의 보수는 평가 결과, 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 결정되어야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

사외이사의 보수는 법률의 규정에 따라 이사회 부의와 주주총회 상정을 통해 결정되며, 동종 업계 평균 수준 및 기여도를 고려하여 적절한 수준으로 지급하고 있습니다.

가. 사외이사의 보수에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 사외이사의 보수 정책 내용과 그 정책 수립배경, 구체적인 보수의 산정 기준

사외이사 보수 정책 수립

Y(O)

사외이사의 보수는 법률의 규정에 따라 이사회 부의와 주주총회 상정을 통해 결정되며 주식매수선택권은 포함되어 있지 않으며, 사외이사에게 ‘급여외 보수(상여금 및 퇴직금 포함)’를 지급하지 않고 있습니다. 당사는 동종 업계 평균 수준, 기여도, 직무수행을 위한 회의 수당 등 내부 기준에 근거하여 지급하고 있으며 2024년 보수는 연 102백만원으로 모든 사외이사가 동일하게 지급되었습니다.

(2) 주식매수선택권을 부여하였다면 그 수량 및 행사조건 관련 구체적인 사항

스톡옵션 부여 여부

N(X)

성과 연동 여부

N(X)

해당사항 없음

나. 위 기재 내용을 바탕으로 사외이사의 평가 결과와 직무수행의 책임과 위험성 등을 고려하여 적정한 수준에서 보수가 결정되는데 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[307000] (핵심원칙 7) 이사회는 기업과 주주의 이익을 위한 최선의 경영의사를 결정할 수 있도록 효율적이고 합리적으로 운영되어야 한다.

[307100] (세부원칙 7-1) - 이사회는 원칙적으로 정기적으로 개최되어야 하며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등을 구체적으로 규정한 이사회 운영규정을 마련하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 이사회는 정기적으로 연 7회 이상 개최되고 있으며, 이사회의 권한과 책임, 운영절차 등이 상법에 따라 규정한 이사회 운영규정을 두어 체계적으로 이사회를 운영하고 있습니다.

가. 이사회 운영 전반에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 정기이사회 개최 여부 및 이사회 운영 관련 규정 내용

정기이사회 개최

Y(O)

이사회 운영 관련 규정 존재 여부

Y(O)

당사 이사회 규정 제8조에 따라 이사회는 매 분기 1회(1, 4, 7, 10월) 개최함을 원칙으로 하되, 상법 제447조의3에 따른 주주총회 6주 전의 재무제표의 감사위원회 제출 및 이사회 승인, 주주총회 승인 안건에 대한 이사회 사전승인과 3월 정기주주총회 소집 등을 고려하여 2월과 3월에는 매월 이사회를 개최하고 있으며, 정기 인사 안건 처리를 위해 11월 이사회를 추가로 개최하고 있습니다.

또한 비정기적인 이사회 부의 안건 발생 등 필요에 따라 수시로 임시 이사회를 개최하고 있습니다. 매 이사회는 이사회 규정 제9조 제1항에 따라 의장이 소집하며, 제10조 제1항에 따라 적어도 이사회 개최 12시간 전 각 이사에게 소집 통지하여야 하고, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 위와 같은 소집절차를 생략할 수 있습니다. 또한, 대면회의가 불가능한 경우에는 화상회의를 통한 이사회 개최로, 모든 이사들이 용이하게 이사회에 참석하여 논의가 가능하도록 지원하고 있습니다.

당사의 이사회 운영규정은 이사회의 구성, 소집권자, 소집절차, 부의사항 등에 대한 주요 내용을 규정하고 있습니다.

(2) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 정기 및 임시 이사회 개최 정보

당사는 이사회 연간일정을 전년 12월에 미리 확정하고 있으며 임시이사회가 개최될 경우 충분한 시간 전에 소집을 통보하고 있습니다. 이사들이 안건 심의 및 승인에 있어 최선의 의사결정을 내릴 수 있도록 매 이사회 개최일 전까지 각 안건에 대한 사전 설명 및 질의응답을 대면하여 실시하고 있으며, 이사들의 추가 자료 제공 요청 등에 대하여 성실히 제공하는 등 이사회 안건 심의의 내실화와 이사회의 효율적 운영을 위해 노력하고 있습니다.

표 7-1-1: 이사회 개최 내역

개최횟수
평균 안건통지-개최간 기간(일)
이사 평균 출석률 (%)

정기
7
4
100

임시
2
4
100

krx-cg_OrdinaryBoardMeetingsMember

krx-cg_ExtraordinaryBoardMeetingsMember

나. 이사회가 최선의 결정을 내릴 수 있도록 회사가 제공하는 정책을 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 임원의 성과 평가와 연계된 보수 정책의 수립 및 공개 여부

임원보수 정책수립 여부

Y(O)

보수정책의 공개 여부

N(X)

당사의 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 연결 기준 손익과 해당 직위, 담당 직무, 기타 대외 경영 환경 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

사외이사의 보수는 ‘급여 외 보수(상여금 및 퇴직금 포함)’를 지급하지 않고 있습니다 당사는 동종 업계 평균 수준, 기여도, 직무수행을 위한 회의 수당 등 내부 기준에 근거하여 사외이사의 보수를 산출 및 지급하고 있으며, 감사위원회 위원의 보수를 별도로 책정하고 있지는 않습니다.

사외이사를 제외한 이사들의 경우 계량 지표로는 회사의 재무성과와 경영목표 달성도 등의 객관적 성과를, 비계량 지표로는 질적 성장 중심의 포트폴리오 고도화, 미래 성장동력 사업 구체화 및 선행 기술 확보, DX를 통한 혁신 가속화 등의 성과를 고려하여 보수를 산출·지급하고 있습니다.

미등기 임원은 재무성과, 장기과제(Key Initiative) 항목의 조직평가 결과를 통해 산정된 재원을 이사회에서 승인받고, 승인된 재원 한도 안에서 임원 개인별 평가 결과를 적용하여 성과 인센티브를 차등 지급하고 있습니다. 임원 성과 평가 체계 및 재원산정 근거는 이사회에 공개하여, 성과 인센티브 지급 시 의사결정에 활용할 수 있도록 Process를 운영하고 있습니다. 다만, 임원 보수정책을 홈페이지 등을 통해 공개하고 있지는 않습니다.

(2) 임원배상책임보험 가입 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 임원이 회사 임원의 자격으로 업무를 수행함에 있어 발생하는 직무상 의무 불이행, 부정확한 진술, 선관의무 위반 등의 부당 행위로 인해 주주 및 제3자에게 입힌 경제적 손해에 대한 배상책임을 보상하는 임원 배상책임보험에 가입 중에 있습니다.

해당 보험이 보상하는 주요 위험은 임원의 지위에 근거하여 행한 주요 경영정책결정사항 등을 이유로 한 주주대표소송, 주가하락, 공시착오 등을 이유로 한 소송, 부당 고용행위로 인한 손해배상청구 등이 있으며, 임원이 업무 수행 상 범한 부당 행위로 인하여 법률상 배상책임이 있는 손해배상금, 변호사 비용 등 손해배상청구 방어관련 각종 비용 및 소송전 화해 시 합의 비용 등을 보상합니다.

다만, 임원의 고의적인 사기나 횡령, 배임 등의 형사상 법령위반 행위, 증권거래법을 위반하여 주식매매를 함으로써 취한 이득에 대한 손해배상청구, 소급담보일자 이전의 원인 행위로 인해 발생한 손해배상, 대주주(보험증권에 기재된 비율 이상을 소유하는 자)에 의해 제기된 손해배상청구 등 보험약관상에 기재된 면책 사항은 보상에서 제외됩니다.

당사는 사업 규모 및 위험 정도를 고려하여 보상 한도 최대 1억불로 보험 가입 중에 있으며, 집행 임원에 의한 자의적 보험 가입 등으로 인한 도덕적 해이를 방지하고 의사 결정의 투명성을 제고하기 위해 보험료, 보상하는 손해, 면책 사항 등 주요 조건에 대해 재무 최고 책임자의 사전 승인을 득한 후 보험 가입/갱신을 진행하고 있습니다.

더불어 임원배상책임보험 가입과는 별개로, 당사는 compliance program과 윤리규범을 수립 및 운영함으로써 임원이 업무 수행 과정에서 직면할 수 있는 법규 위반의 Risk와, 도덕적 해이를 원천적으로 예방하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 고려하는지 여부

이해관계자 고려 여부

Y(O)

당사는 이사회 운영에 있어 회사의 지속적인 성장과 중장기적 이익에 영향을 주는 이해관계자들의 이익을 우선적으로 고려하고 있습니다. 일례로, 2024년 ESG위원회에서는 자원효율성 향상으로 인한 원가절감 및 환경보호, 장애인 및 시니어 고객에 대한 접근성 개선, 주주 커뮤니케이션 강화, 주주환원정책, 전사 환경 정책 및 중대성 평가 등에 대해 논의하고 승인하였습니다.

다. 위 기재 내용을 바탕으로 정기적으로 이사회 개최 근거가 되는 이사회의 운영규정 등이 없거나 충분한 시간적 여유를 두고 이사회 소집통지가 이루어지지 않는 등 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[307200] (세부원칙 7-2) - 이사회는 매 회의마다 의사록을 상세하게 작성하고, 개별이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반여부 등 활동내역을 공개하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 이사회 매 회의마다 의사록을 작성하여 보관하고 있으며, 개별 이사의 이사회 출석률과 안건에 대한 찬반 여부 등 활동내역은 정기 공시를 통해 공개하고 있습니다.

가. 이사회 기록의 작성·보존 및 개별이사의 활동내역 공개에 대해 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 의사록, 녹취록을 상세하게 기록하고 보존하고 있는지 여부 및 관련 규정

시행 여부

Y(O)

이사회 의사 진행에 관하여는 이사회 사무국에서 상법 제391조의3 제1항 및 당사 이사회규정 제16조에 따라 의사록을 작성하여, 의사의 안건, 심의 결과, 반대하는 이사와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하도록 되어 있습니다. 상기 작성한 의사록은 이사회사무국에서 보존, 관리하고 있습니다. 의사록은 전자정보 및 실물 형태로 이중으로 보관하여 관리에 철저를 기하고 있습니다. 의사록 외에도 당사는 이사회에서 각 이사들이 언급한 사항을 상세히 기술한 별도 회의록을 작성하고 관리하고 있습니다.

(2) 이사회 내에서 주요 토의 내용과 결의 사항을 개별이사별로 기록하고 있는지 여부

시행 여부

Y(O)

당사는 개별 이사별 주요 토의내용과 결의사항을 내부적으로 기록, 정리하고 이사진에게 공유하여 이사회에서 논의된 사항에 대한 후속조치를 마련하는 데 참고하고 있습니다. 해당 기록은 전자정보 형태로 보관하고 있습니다.

(3) 최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률

최근 3년간 개별이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률에 대해서는 <표 7-2-1>을 참조하여 주시기 바랍니다.

표 7-2-1: 최근 3년간 이사 출석률 및 안건 찬성률

구분
이사회 재직기간
출석률 (%)
찬성률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년
최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도
당해연도
전년도
전전년도

김대형
사외이사(Independent)
2016.3.18 ~ 2022.3.24
100

100
100

100

백용호
사외이사(Independent)
2017.3.17 ~ 2023.3.27
100

100
100
100

100
100

이상구
사외이사(Independent)
2019.3.15 ~ 2025.3.25
100
100
100
100
100
100
100
100

강수진
사외이사(Independent)
2021.3.24 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

류충렬
사외이사(Independent)
2022.3.24 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

서승우
사외이사(Independent)
2023.3.27 ~ 현재
100
100
100

100
100
100

배두용
사내이사(Inside)
2020.3.26 ~ 2023.12.15
87.5

86
89
100

100
100

김창태
사내이사(Inside)
2024.3.26 ~ 현재
100
100

100
100

조주완
사내이사(Inside)
2022.1.7 ~ 현재
92
100
88
89
100
100
100
100

권봉석(기타비상무이사)
기타비상무이사(Other non-executive)
2022.1.7 ~ 현재
100
100
100
100
100
100
100
100

(4) 정기공시 외 개별이사의 활동 내용공개 여부 및 그 방법

공개 여부

Y(O)

당사는 정기공시 외에도 회사 홈페이지(https://www.lge.co.kr/company/investor/management), 지속가능경영보고서를 통해 개별이사의 활동 내용을 공개하고 있습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회 기록 작성·보존과 개별이사별 활동내역 공개 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유를 설명하고 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[308000] (핵심원칙 8) 이사회는 효율적인 운영을 위하여 그 내부에 특정 기능과 역할을 수행하는 위원회를 설치하여야 한다.

[308100] (세부원칙 8-1) - 이사회 내 위원회는 과반수를 사외이사로 구성하되 감사위원회와 보상(보수)위원회는 전원 사외이사로 구성하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 일상적인 사내 경영사항들을 다루는 경영위원회를 제외한 모든 이사회 내 위원회의 과반수를 사외이사로 구성하며, 특히 감사위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 각 이사회내 위원회 사외이사 과반수 선임 여부

시행 여부

Y(O)

당사의 이사회 內 위원회는 총 5개로 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 경영위원회, 내부거래위원회, ESG위원회가 있습니다. 이 중 사외이사 과반수가 위원으로 선임된 위원회는 총 4개(사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 내부거래위원회, ESG위원회)이며 경영위원회는 일상적인 경영사항을 담당하는 특성상 사외이사가 위원으로 선임되지 않았습니다.

위원회별 상세 선임 현황을 살펴보면, 감사위원회는 정원 4인이 모두 사외이사인 위원이며, 사외이사후보추천위원회는 정원 3인 중 2인이 사외이사인 위원입니다(나머지 1인은 기타비상무이사임). ESG위원회는 사외이사 4인, 사내이사 1인으로 운영하고 있으며 내부거래위원회는 사외이사 3인과 사내이사 1인으로 운영하고 있는데, 경영위원회는 사내이사 2인으로 구성하여 운영하고 있습니다.

또한, 일반적인 경영사항에 관한 심의와 의결을 수행하는 경영위원회를 제외하고는 모든 이사회 내 위원회 위원장에 사외이사가 선임되어 활동하고 있습니다.

(2) 감사위원회 및 보수(보상)위원회를 전원 사외이사로 선임하였는지 여부

시행 여부

Y(O)

2022년 3월 24일 전까지는 감사위원회 정원인 3인의 감사위원 전원을 사외이사(사외이사 3명/총 3명)로 구성하였으며, 2022년 3월 24일부터 감사위원회 정원을 4인으로 확대하고 전원을 사외이사(사외이사 4명/총 4명)로 구성하였습니다. 당사는 보수(보상)위원회는 별도로 운영하고 있지 않습니다.

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회의 위원 구성과 관련하여 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획 등에 관하여 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

당사 경영위원회는 이사회가 승인한 연간 총 한도액의 범위 내에서의 개별 차입 및 회사채, 기업어음의 발행, 여신거래한도 약정의 체결 및 연장 등 일상적이고 상시적인 경영의사결정을 심의하는 위원회이므로, 당사는 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모하기 위해 사내이사 및 기타비상무이사로만 경영위원회를 구성하였습니다.

(2) 향후 계획 및 보충설명

당사의 각 위원회는 해당 위원회의 특성에 맞추어 위원회 위원들을 구성하여 운영 중이며, 현재 이를 변경하기 위한 계획은 특별히 없습니다.

[308200] (세부원칙 8-2) - 모든 위원회의 조직, 운영 및 권한에 대하여는 명문으로 규정하여야 하며, 위원회는 결의한 사항을 이사회에 보고하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 모든 이사회 내 위원회에 대해서는 하부 규정을 운영하고 있으며, 위원회에서 결의한 주요 사항들은 이사회에 보고되어 모든 이사들에게 공유되고 있습니다.

가. 이사회내 위원회의 조직 및 운영과 관련하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 이사회 내 위원회의 조직, 운영 및 권한과 관련하여 명문규정이 있는지 여부와 그 내용

명문규정 여부

Y(O)

이사회 내 위원회들은 각 규정에 따라 운영되고 있으며, 각 규정은 위원회의 직무와 권한, 구성, 개최시기, 소집권자, 소집절차 등을 규정하고 있습니다.

(2) 위원회의 결의 사항이 이사회에 보고되는지 여부

보고 여부

Y(O)

상법 제393조의2 제4항, 사외이사후보추천위원회 규정 제12조, 경영위원회 규정 제13조, ESG위원회 규정 제3조, 내부거래위원회 규정 제3조에 의거하여 위원회가 결의한 사항은 이사들에게 보고되고 있습니다. 각 이사는 필요 시 위원회가 결의한 사항의 재결의를 위하여 이사회 의장에게 이사회 소집을 요구할 수 있습니다. 감사위원회가 결의한 사항은 상법 제415조의2에 따라 재결의 대상에서 제외하여 감사위원회의 독립성을 보장하고 있으며, 감사위원회 규정 제12조에 따라 이사회에서 감사위원회에 위임한 사항의 처리 결과를 이사회에 보고하고 그 외 결의사항은 이사들에게 통지하고 있습니다.

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황

공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 각 이사회 내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황은 <표 8-2-1>과 같습니다.

표 8-2-1: 이사후보추천위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

2024-1차
이사-1차
2024-02-21
3
3
결의(Resolution)
사외이사 후보 추천 승인의 건
가결(Approved)
O

2024-2차
이사-2차
2024-10-22
3
3
보고(Report)
사외이사 후보 추천 보고의 건
기타(Other)
O

2025-1차
이사-1차
2025-02-18
3
3
결의(Resolution)
사외이사 후보 추천 승인의 건
가결(Approved)
O

표 8-2-2: 리스크관리위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

해당사항 없음

표 8-2-3: 내부거래위원회 개최 내역

개최일자
출석 인원
정원
안건
가결 여부
이사회 보고 여부

구분
내용

2024-1차
내부-1차
2024-01-22
3
3
결의(Resolution)
LG경영개발원과의 신규거래 승인의 건
가결(Approved)
O

2024-2차
내부-2차
2024-07-24
4
4
보고(Report)
계열사 등과의 자기거래 반기 실적 보고의 건

계열사와의 대규모 상품·용역 거래 반기 실적 보고의 건

특수관계인과의 거래 반기 실적 보고의 건
기타(Other)
O

2024-3차
내부-3차
2024-11-19
4
4
결의(Resolution)
'25년 특수관계인과의 거래 총액 한도 승인의 건

'25년 계열사와의 대규모 상품·용역 거래 승인의 건

'25년 계열사 등과의 자기거래 승인의 건

부동산 임대차 계약 승인의 건(트윈타워)

부동산 임대차 계약 승인의 건(서초 R&D캠퍼스)
가결(Approved)
O

2025-1차
내부-1차
2025-03-24
3
4
결의(Resolution)
자회사 지급보증 승인의 건
가결(Approved)
O

(4) 기타 이사회 내 위원회(필요시 상기 표 활용하여 기재)

<표 8-2-4: 경영위원회 개최 내역>

개최일자
출석인원
정원
안건
가결
여부
이사회
보고여부

구분
내용

2024-경영-1차
2024-01-15
2
2
결의
(신한은행) 기업여신한도거래 약정의 건
가결
O

2024-경영-2차
2024-02-16
2
2
결의
(국민은행) 기업여신한도거래 약정의 건
가결
O

2024-경영-3차
2024-03-19
2
2
결의
(국민은행) 여신한도 약정기간 연장의 건
가결
O

결의
(산업은행) 여신한도 약정기간 연장의 건
가결
O

2024-경영-4차
2024-03-26
3
3
결의
(광대은행) 시설자금 장기차입 약정 체결의 건
가결
O

2024-경영-5차
2024-04-01
3
3
결의
해외 채권 발행의 건
가결
O

2024-경영-6차
2024-04-15
3
3
결의
(SC은행) 여신한도 약정기간 연장의 건
가결
O

2024-경영-7차
2024-06-04
3
3
결의
(하나은행) 포괄여신한도 약정기간 연장의 건
가결
O

결의
(우리은행) 기업여신한도거래 약정의 건
가결
O

2024-경영-8차
2024-06-20
3
3
결의
(기업은행) 기업여신한도거래 약정의 건
가결
O

결의
(하나은행) 기업여신한도거래 약정의 건
가결
O

2024-경영-9차
2024-07-24
3
3
결의
(MUFG 은행) 수출채권 담보차입 약정기간 연장의 건
가결
O

2024-경영-10차
2024-08-20
3
3
결의
(우리은행) 수출채권 담보부 차입 한도 약정기간 연장의 건
가결
O

2024-경영-11차
2024-10-11
3
3
결의
(농협은행) 여신한도 약정기간 연장의 건
가결
O

2024-경영-12차
2024-10-22
3
3
결의
(하나은행) 기업여신한도거래 약정의 건
가결
O

2024-경영-13차
2024-11-21
3
3
결의
(한국씨티은행) 단기차입라인 약정 연장의 건
가결
O

2024-경영-14차
2024-12-16
3
3
결의
(국민은행) 여신한도 약정기간 연장의 건
가결
O

결의
(중국은행) 여신한도 약정기간 연장의 건
가결
O

2024-경영-15차
2024-12-19
3
3
결의
(미쓰이스미토모 은행) 여신한도 증액 및 약정기간 연장의 건
가결
O

결의
(뱅크오브아메리카 서울지점) 여신한도 증액 및 약정기간 연장의 건
가결
O

결의
(신한은행) 기업여신한도거래 약정의 건
가결
O

결의
(한국스탠다드차타드 은행) 여신한도 증액 및 약정기간 연장의 건
가결
O

2025-경영-1차
2025-02-06
3
3
결의
(LGEUS) 외화 차입의 건
가결
O

2025-경영-2차
2025-02-18
3
3
결의
(산업은행) R&D 정책자금 장기차입 약정체결의 건
가결
O

2025-경영-3차
2025-04-02
2
2
결의
(ING 은행 서울지점) ZKW 장기차입을 위한 ING은행 지급보증 제공의 건
가결
O

<표 8-2-5: ESG위원회 개최 내역>

개최일자

출석인원

정원

안건

가결여부

이사회
보고 여부

구분

내용

2024-ESG-1차

2024-03-26

5인

5인

보고

열린 주주총회 운영 방안 보고의 건

기타

O

'24년 ESG 경영 전략 보고의 건

기타

O

결의

신규 주주환원정책 승인의 건

가결

O

2024-ESG-2차

2024-06-27

4인

5인

보고

'24년 상반기 ESG 경영 성과 보고의 건

기타

O

2023-2024 지속가능경영보고서 발간 보고의 건

기타

O

전사 주요 컴플라이언스 리스크 관리 현황 및 개선 방안의 건

기타

O

결의

전사 환경 정책 및 중대성 평가 승인의 건

가결

O

2024-ESG-3차

2024-11-19

5인

5인

보고

'24년 ESG 경영 성과 및 ‘25년 계획 보고의 건

기타

O

탄소배출권 사업 현황 및 계획 보고의 건

기타

O

전사 주요 컴플라이언스 리스크 관리 현황 및 개선 방안의 건

기타

O

나. 위 기재 내용을 바탕으로 이사회내 위원회 운영 관련 명문 규정 마련이나 결의사항의 이사회 보고 관련 부족한 부분이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[400000] 4. 감사기구

[409000] (핵심원칙 9) 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 경영진 및 지배주주로부터 독립적인 입장에서 성실하게 감사 업무를 수행하여야 하며, 내부감사기구의 주요 활동내역은 공시되어야 한다.

[409100] (세부원칙 9-1) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 독립성과 전문성을 확보하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사의 감사위원회는 감사위원 전원이 회사 및 최대주주와 이해관계가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 확보하고 있으며, 회계·재무 전문가를 포함하고 있어 전문성을 갖추고 있습니다.

가. 내부감사기구 구성에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 구성 현황

감사위원회 설치 여부

Y(O)

관계법령에 따라 감사위원회는 위원의 3분의 2 이상이 사외이사로 구성되도록 감사위원회 규정에 명시되어 있습니다. 현재 당사의 감사위원회는 4명 전원이 사외이사로 구성되어 있으며, 회계·재무 전문가, 법률 전문가, 산업기술 전문가, 인사 전문가로 구성되어 해당 분야의 전문성을 바탕으로 객관적인 관점에서 감사위원회의 업무를 수행하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 당사 감사위원의 경력 및 자격 내역은 <표 9-1-1>과 같습니다.

표 9-1-1: 내부감사 기구의 구성

구성
감사업무 관련 경력 및 자격
비고

직책
구분

류충렬
위원장
사외이사(Independent)
'98년 클라리온 캐피탈

'09년 (現) KAIST 경영공학부 교수

'15년 한국회계기준원 회계기준자문위원회 위원

'15년 (現) 한국회계기준원 공시개선 전문위원회 위원장

'19년 (現) 예금보험공사 자문위원

'19년 (現) 한국공정거래학회 이사

'23년 한국회계학회 부회장

'24년 (現) 한국회계학회 상임이사

'24년 (現) 대한화섬 사외이사
회계·재무 전문가

강수진
위원
사외이사(Independent)
'95년 서울지검/대전지검/수원지검

성남지청 검사

'05년 법무법인 로고스 변호사

'08년 공정거래위원회 송무담당관

'10년 법무법인 율촌 파트너 변호사

'11년 (現) 고려대 법학전문대학원 교수

'21년 (現) 양형위원회 위원
-

서승우
위원
사외이사(Independent)
'93년 미국 펜실베니아대 컴퓨터공학과 조교수

'96년 (現) 서울대 전기정보공학부 교수

'09년 (現) 서울대 지능형자동차IT연구센터장

'19년 (現) 국토교통부 자율주행차 시범운행지구위원회 위원장

'19년 (現) 대검찰청 디지털수사 자문위원회 위원장

'22년 대한전자공학회 회장
-

강성춘
위원
사외이사(Independent)
'05년 미국 Cornell University ILR School 연구원

'06년 고려대 경영대학 조교수

'08년 (現) 서울대 경영대학 교수

'17년 중앙노동위원회 공익위원

'23년 고용노동부 상생임금위원회 위원

'23년 한국인사조직학회 부회장

'23년 상생임금위원회 위원

'24년 한국인사관리학회 부회장
2025년 3월 제23기 주주총회에서 신규선임

(2) 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보를 위한 정책

회계 또는 재무전문가 존재 여부

Y(O)

관계 법령, 당사 정관 및 감사위원회 규정에 따르면 감사위원회는 이사 3인 이상으로 구성되며, 사외이사가 위원의 3분의 2 이상이 되도록 하여야 합니다. 당사의 경우 감사위원 4인 전원을 회사 및 최대주주로부터 독립적인 지위에 있는 사외이사로 구성함으로써 법적 요건을 상회하는 독립성을 확보하고 있습니다. 감사위원회 위원 선정을 위해 이사회 규정 제13조의 이사회 결의로 구성된 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있으며, 감사위원회 위원은 사외이사후보추천위원회의 추천 및 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

감사위원장인 류충렬 사외이사는 회계분야 학위 보유자로 2009년부터 현재까지 KAIST 경영공학부 교수로 재직 중이며, 한국회계기준원, 한국공정거래학회등 다양한 대외 활동 경험을 보유한 회계·재무 전문가입니다. 또한, 당사는 감사위원회의 전문성을 더욱 높일 수 있도록 외부기관 등 해당분야의 전문가를 통해 감사업무에 필요한 교육을 정기적으로 제공하고 있습니다.

나. 내부감사기구의 운영과 관련해서 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구의 운영 목표, 조직, 권한과 책임을 규율하는 규정이 별도로 있는지 여부 및 그 내용

내부감사기구 규정

Y(O)

감사위원회가 감사직무를 수행함에 있어 이사회, 경영진 등 업무집행기관으로부터 독립된 위치에서 객관성을 유지하도록 별도의 감사위원회 규정을 마련하고 있으며, 감사위원회는 관련 규정에 따라 운영되고 있습니다.

감사위원회 규정 제3조 및 제11조에 따라 감사위원회는 회계와 주요 경영 업무의 감사 및 내부회계관리제도 운영실태 평가, 내부감시장치의 가동현황에 대한 점검을 수행하며 이사와 경영진이 합리적인 경영 의사결정을 할 수 있도록 직무집행을 감독합니다. 또한, 감사위원회 규정 제16조, 제17조, 제18조에 따라 외부감사인을 선임, 변경 및 해임할 수 있습니다.

감사위원회 규정에 명시된 감사위원회의 직무와 권한 및 부의사항은 아래와 같습니다.

<직무와 권한>

1. 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

2. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사에게 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다.

4. 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대해 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 경우 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

5. 감사위원회는 법령 및 정관에 정하여진 사항, 이사회로부터 위임받은 사항을 의결한다.

<감사위원회 부의사항>

1. 이사 및 이사회에 관한 사항

(1) 이사의 위법행위에 대한 유지청구

(2) 이사에 대한 영업보고 요구

(3) 이사회에서 위임받은 사항

(4) 이사회 소집청구

2. 감사에 관한 사항

(1) 상법 제412조의 2 소정의 이사의 보고에 따른 조치

(2) 주식회사 등의 외부감사에 따른 법률 제22조 소정의 외부감사인의 통보에 따른 조치

(3) 감사록의 작성

(4) 자회사의 조사에 관한 사항

(5) 전문가의 조력에 관한 사항

(6) 재무제표의 검토

(7) 중요한 회계처리기준 또는 회계추정의 변경 시 적정성 및 타당성 검토

(8) 내부회계관리제도 운영실태 평가

(9) 내부감시장치 가동현황 평가

(10) 업무·재산 조사

(11) 이사와 회사간의 소에 관한 대표

(12) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청시 소 제기 결정 여부

(13) 내부회계관리규정의 제정 또는 변경에 대한 승인

(14) 감사위원회 지원부서 부서장의 임면 및 평가에 대한 동의

3. 다른 감사부문에 관한 사항

(1) 외부감사인 선정 및 변경·해임 요청

(2) 외부감사인 선정을 위한 검토

4. 주주총회에 관한 사항

(1) 감사보고서의 작성, 제출 및 주주총회에서의 의견 진술에 관한 사항

(2) 임시주주총회의 소집청구

5. 기타 법령에 정하거나 정관 및 이사회가 위임한 사항, 대표이사가 감사위원회에 보고할 필요가 있다고 인정하는 중요사항 및 이의 처리를 위하여 필요한 사항

(2) 감사업무 수행에 필요한 교육 제공 현황

감사기구 교육 제공

Y(O)

당사는 내부회계관리규정 제12조 및 관련 지침에 따라 감사위원회의 업무수행 과정에서 필요한 역량을 확보하기 위해, 외부 전문가로부터 감사업무와 관련된 법령 제·개정사항 및 최근 회계감독 동향 등의 교육을 정기적으로 실시하고 있습니다.

또한, 감사위원회 위원으로 신규 선임 시 회사의 경영환경, 회계 위험관리 체계, 감사위원회 업무 등에 대한 교육을 제공하고 있습니다.

당사가 진행한 교육현황은 아래와 같습니다.

교육일자
교육시간
교육실시주체
참석 감사위원
주요 교육내용

2024.7.22
1시간
한영회계법인
류충렬, 이상구, 강수진, 서승우
2024년 회계감독 동향

2025.3.4
0.5시간
경영관리담당
강성춘
회사의 경영환경

0.5시간
회계담당
강성춘
회계 위험관리 체계

0.5시간
감사지원팀
강성춘
감사위원회의 역할 및 업무소개

2025.4.22
1시간
한영회계법인
류충렬, 강수진, 서승우, 강성춘
K-IFRS 주요 제·개정 관련사항

(3) 외부 전문가 자문 지원 등을 시행하고 있는지 여부 및 그 내용

외부 자문 지원

Y(O)

감사위원회는 업무 수행을 위하여 필요한 경우, 감사위원회 규정 제21조에 따라 회사의 비용으로 외부전문가의 자문 또는 조력을 받을 수 있습니다. 특히, 당사는 감사위원회의 ‘내부회계관리제도 운영실태 평가’의 경우, 전문성 및 충실도 제고를 위해 외부 회계법인을 활용하여 평가 업무를 수행하는 등 외부전문가 자문을 지원하고 있습니다.

(4) 경영진의 부정행위에 대한 조사 관련 규정 및 경영진의 내부감사기구에 대한 정보, 비용 지원 등에 관한 사항

조사절차 규정 마련

Y(O)

감사위원회 규정 제20조의2에 따라 감사위원회는 외부감사인으로부터 회사의 회계처리기준 위반사실을 통보 받을 경우 회사의 비용으로 외부전문가를 선임하여 위반사실 등을 조사하고 조사 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정을 요구하여야 하며, 조사결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출하여야 합니다. 이 경우, 감사위원회는 회사의 대표자에 대해 필요한 자료나 정보 및 비용의 제공을 요청할 수 있으며, 회사의 대표자는 이에 따라야 합니다.

또한 감사위원회는 이사의 직무수행에 관하여 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중대한 사실을 발견하면 이를 외부감사인에게 통보하여야 합니다.

(5) 기업 경영에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사항과 관련된 정보에 대한 내부감사기구의 접근성

내부감사기구의 정보 접근절차 보유 여부

Y(O)

감사위원회는 감사위원회 규정 제3조에 따라 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있습니다. 또한, 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 업무와 재산 상태를 조사할 수 있습니다.

감사위원회는 감사위원회 규정 제14조에 따라 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있는 등 충분한 정보를 제공받을 권한을 가지고 있으며, 감사위원회 규정 제21조에 따라 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있습니다.

다. 내부감사기구 지원조직에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 내부감사기구 지원 조직 설치 현황

지원조직 설치 여부

Y(O)

당사는 감사위원회의 효과적인 업무수행을 위하여 감사위원회의 사무를 보좌하고 운영을 지원하는 부서인 감사지원팀을 운영중이며, 감사지원팀 전원은 당사에서 다년간 회계 및 감사업무를 수행한 3명의 전문인력으로 구성되어 있습니다.

감사지원팀은 감사위원회 운영, 내부회계관리제도 운영실태 평가, 감사보고서 적정성 점검, 내부감시장치의 가동현황 평가, 외부감사인 선정 및 평가 등의 지원업무와 감사위원회가 지시한 업무를 수행하고 있습니다.

[내부감사기구 지원 조직 설치 현황]

부서명
직원수(명)
직위
주요업무

감사지원팀
3
부서장 1명, 책임 2명
- 감사위원회 운영(안건 검토, 의사록 작성, 교육지원 등)
- 내부회계관리제도 운영실태 평가지원
- 감사보고서 적정성 점검
- 내부감시장치 가동현황 평가 지원
- 외부감사인 선정 및 사후 평가 지원
- 감사위원회 지시사항 수행 및 이슈 점검

(2) 내부감사기구 지원 조직의 독립성 확보 여부

지원조직의 독립성 확보

Y(O)

당사는 감사위원회 규정 제11조에 따라 내부감사기구 지원조직의 독립성 확보를 위하여 지원조직의 임면 및 평가 동의권이 감사위원회에 부여되어 있습니다.

라. 감사위원 및 감사의 법적 책임에 상응하고 충실한 직무 수행을 지원할 수 있는 수준의 보수가 지급되고 있는지에 관하여 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 감사위원 및 감사에 대한 독립적인 보수 정책 운용 여부

독립적인 보수정책 수립

N(X)

당사는 사외이사 전원이 감사위원으로, 감사위원이 아닌 사외이사는 없습니다. 따라서 당사의 경우 감사위원인 사외이사의 보수와 감사위원이 아닌 사외이사의 보수 간의 차등이 있을 수가 없으며, 감사위원이 아닌 사외이사와 구별하여 감사위원에 대한 독립적인 보수정책 운용은 해당 사항이 없다고 판단됩니다.

(2) 감사위원 또는 감사가 아닌 사외이사 대비 보수 비율

보수 비율

1

당사는 보고서 제출일 현재 4인의 사외이사 전원이 감사위원으로 선임되어 감사위원회 위원이 아닌 사외이사는 없으므로 해당사항이 없습니다.

마. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구의 독립성 및 전문성 확보와 관련하여 부족한 부분이 있는 경우 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

(3) (감사위원회가 설치되어 있지 않은 경우) 감사위원회를 설치하지 않는 사유 및 향후 감사위원회 설치 계획이 있는지 여부

해당사항 없음

[409200] (세부원칙 9-2) - 감사위원회, 감사 등 내부감사기구는 정기적 회의 개최 등 감사 관련 업무를 성실하게 수행하고 활동 내역을 투명하게 공개해야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

당사는 정기회의 개최 등을 통해 감사 업무를 수행하고 있으며, 감사위원회 규정 제15조에 따라 의사록을 작성하고 감사위원회 안건과 개최내역을 사업보고서에 공시하고 있습니다.

가. 내부감사기구의 정기적 회의 개최 현황 등 활동내역과 관련된 사항을 아래 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 내부감사기구의 감사활동, 외부감사인 선임 절차 및 내부회계관리제도 운영 실태 평가 등 정기적인 활동(회의) 내역

정기회의 개최 여부

Y(O)

당사의 감사위원회는 분기별 정기회의를 포함하여 2024년도에 6회, 2025년도에 보고서 제출일 현재까지 4회 개최되었으며, 총 31건(결의 9건, 보고 22건)의 안건을 보고받아 검토하거나 심의, 결의하였습니다.

또한 당사는 2023년 11월에 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제2항에 의거 주기적 감사인 지정을 통지받아 2024~2026사업연도의 외부감사인으로 한영회계법인이 지정되었음을 감사위원회(2023년 11월 24일)에 보고하고 선임 하였습니다.

감사위원회는 대표이사 및 내부회계관리자로부터 연결 및 별도내부회계관리제도 운영실태에 대해 보고를 받고,(2024년 1월 24일, 2025년 1월 22일) 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가결과를 결의하였으며, 내부회계관리제도의 운영실태 평가결과를 이사회에 보고하였습니다.(2024년 2월 21일, 2025년 2월 18일)

(2) 감사회의록, 감사 기록의 작성·보존과 주주총회 보고절차 관련된 내부 규정이 있는지 여부와 그 내용

규정 마련 여부

Y(O)

당사 감사위원회는 감사위원회 규정에 감사위원회 소집 및 진행 절차, 부의사항, 주주총회에 관한 사항, 의사록 작성에 관한 사항 등을 명시하고 있습니다.

감사위원회는 연 4회 개최하는 것을 원칙으로 하되 필요에 따라 수시로 개최할 수 있습니다. 감사위원회는 위원장이 소집하며, 또한 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝히고 감사위원회 소집을 요구할 수 있습니다. 감사위원회 결의는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 하며, 회의 시 논의된 안건은 감사위원회 규정 제15조에 따라 의사록을 작성하여 보존하고 있습니다.

또한, 감사위원회는 상법 제413조에 근거하여 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하고 법령 또는 정관에 위반되거나 현저하게 부당한 사항이 있는지 여부에 관하여 주주총회에서 그 의견을 진술하고 있습니다.

(3) (감사위원회가 설치된 경우) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석내역

2024년부터 보고서 제출일 현재까지 당사의 감사위원회 회의 개최 내역 및 개별이사 출석 내역은 아래와 같습니다.

[감사위원회 회의 개최 내역]

회차
개최일자
출석/정원
안건
가결여부

구분
내용

2024-1차
2024. 1. 24.
4/4
보고
2023년 4/4분기 재무제표 보고의 건
보고

보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

보고
외부감사인 감사 진행상황 보고의 건
보고

2024-2차
2024. 2. 21.
4/4
보고
내부회계관리제도 감사 진행경과 보고의 건
보고

결의
내부회계관리규정 개정 승인의 건
가결

결의
감사보고서 결의의 건
가결

결의
내부감시장치 가동현황 평가의견서 결의의 건
가결

결의
내부회계관리제도 운영실태 평가 결의의 건
가결

2024-3차
2024. 4. 24.
3/4
보고
2024년 1/4분기 재무제표 보고의 건
보고

보고
외부감사인 감사 진행상황 보고의 건
보고

보고
내부감사부서 업무 계획 보고의 건
보고

보고
외부감사인 사후 평가 보고의 건
보고

2024-4차
2024. 7. 24.
4/4
보고
2024년 2/4분기 재무제표 보고의 건
보고

보고
외부감사인 감사 진행상황 보고의 건
보고

보고
내부회계관리제도 평가 계획 보고의 건
보고

2024-5차
2024. 10. 22.
4/4
보고
2024년 3/4분기 재무제표 보고의 건
보고

보고
외부감사인 감사 진행상황 보고의 건
보고

2024-6차
2024. 11. 19
4/4
보고
감사위원회 지원부서장 평가 동의의 건
가결

2025-1차
2025. 1. 22
4/4
보고
2024년 4/4분기 재무제표 보고의 건
보고

보고
외부감사인 감사 진행상황 보고의 건
보고

보고
내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
보고

2025-2차
2025. 2. 18
4/4
보고
내부회계관리제도 감사 진행경과 보고의 건
보고

결의
감사보고서 결의의 건
가결

결의
내부감시장치 가동현황 평가의견서 결의의 건
가결

결의
내부회계관리제도 운영실태 평가 결의의 건
가결

2025-3차
2025. 3. 25
4/4
결의
감사위원장 선임의 건
가결

2025-4차
2025. 4. 22
4/4
보고
2025년 1/4분기 재무제표 보고의 건
보고

보고
외부감사인 감사 진행상황 보고의 건
보고

보고
외부감사인 사후 평가 보고의 건
보고

보고
내부회계 관리제도 평가 계획 보고의 건
보고

보고
내부감사부서 업무 계획 보고의 건
보고

표 9-2-1: 최근 3개년 개별이사 감사위원회 출석률

구분
출석률 (%)

최근 3개년 평균
최근 3개년

당해연도
전년도
전전년도

김대형
사외이사(Independent)
100

100

백용호
사외이사(Independent)
100

100
100

이상구
사외이사(Independent)
100
100
100
100

강수진
사외이사(Independent)
100
100
100
100

류충렬
사외이사(Independent)
100
100
100
100

서승우
사외이사(Independent)
90
83
100

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구가 감사 관련업무 수행 관련해서 미진한 부분이 있다면 그 사유와 향후 계획에 대해서 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[410000] (핵심원칙 10) 기업의 회계정보가 주주 등 그 이용자들로부터 신뢰를 받을 수 있도록 외부감사인은 감사대상기업과 그 경영진 및 지배주주 등으로부터 독립적인 입장에서 공정하게 감사업무를 수행하여야 한다.

[410100] (세부원칙 10-1) - 내부감사기구는 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책을 마련하여 운영하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

감사위원회는 외부감사인 선임시 독립성 및 전문성을 확보하기 위하여 외부감사인 선정 기준 및 절차를 내부규정으로 제정하여 운영하고 있습니다.

가. 외부감사인의 선임 및 운영 정책에 관하여 아래의 내용을 포함하여 설명한다.

(1) 외부감사인의 독립성 및 전문성을 확보하기 위한 선임 관련 정책, 외부감사인 독립성 훼손 우려 상황 유무

정책 마련 여부

Y(O)

독립성 훼손우려 상황 유무

N(X)

당사는 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’ 제10조(감사인의 선임)에 따라 감사위원회가 외부감사인을 선정하는 내용으로 감사위원회 규정을 개정하였고, '외부감사인의 선정 기준 및 절차'를 2019년 1월 감사위원회 규정 內 내규로 신설하였습니다.

동 내규에는 외부감사인의 독립성과 회계법인 및 감사업무 수행팀의 전문성이 평가 항목으로 반영되어 있으며, 감사위원회가 대면 회의를 개최하여 감사인 후보를 평가하도록 하는 선정 절차가 마련되어 있습니다.

또한, 당사는 외부감사인이 회계감사 외 비감사용역을 수행하는 경우 감사위원회의 사전승인을 득하고 있으며, 승인 시에는 계약 대상 업무가 공인회계사법 상 직무제한 등을 준수하고 있는지 여부, 독립성 훼손 가능성, 계약 금액의 적정성 등을 종합적으로 검토하고 있습니다.

(2) 외부감사인 선임 관련 회의개최 및 각 회의 논의사항

주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사위원회가 2020년 10월에 1회 대면회의 개최를 통해 감사인 후보의 독립성 및 전문성, 감사계획, 감사시간, 감사보수 등을 종합적으로 평가하였고, 삼일회계법인을 2021년부터 2023년까지 3개 사업연도의 외부감사인으로 선정하였습니다.

그리고, 증권선물위원회의 ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’ 제11조 제2항에 따른 주기적 감사인 지정을 통보받아 당사의 2024~2026 사업연도 외부감사인으로 한영회계법인을 선임하였으며, 2023년 11월 제6차 감사위원회에서 한영회계법인과 감사보수 등 감사 계약 조건을 결의하고, 그 조건에 따라 2023년 12월 감사계약을 체결하여 외부감사를 진행하고 있습니다.

(3) 외부감사 종료 후 외부감사인의 감사계획을 충실하게 수행하였는지 등에 대한 평가 여부 및 그 내용

‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’ 제10조(감사인의 선임)에 따라 2024년부터 2026년까지 당사의 감사업무를 수행하게 될 외부감사인 선정 시 감사인의 감사보수와 감사시간, 감사에 필요한 인력에 관한 사항을 문서로 정하였습니다.

당사는 2025년 4월 22일 개최된 감사위원회에서 2024회계연도 외부감사인의 감사보수, 시간, 인력에 관해 계획 대비 실적을 확인하고, 변동사항이 발생한 사유를 점검하였습니다. 그 결과, 2024 회계연도의 외부감사가 감사계획에 따라 충실히 수행되었음을 확인하였습니다.

(4) 외부감사인 및 그 계열사를 통해 컨설팅 또는 비감사용역을 제공받고 있다면 해당 회사를 선정한 사유 및 비용 지급 내역

당사는 공인회계사법상 직무제한 등 관련 법률에 따라 외부감사인이 수행하는 비감사용역에 대해 감사위원회의 승인을 득하고 있습니다.

공시대상기간 사업연도 개시 시점부터 보고서 제출일 현재까지 당사는 외부감사인인 한영회계법인과 세무자문 용역 등 총 2건의 비감사용역을 체결하였습니다.

외부감사인의 비감사용역에 대한 상세내용은 아래 표와 같습니다.

사업연도
계약체결일
용역내용
용역수행기간
용역보수
(백만원)
선정사유

제 23 기
2024. 5.
세무자문 용역
2024년 5월 ~ 2024년 6월
97
- 사업 및 회사에 대한 높은 이해도
- 업무관련 전문성

2024. 8.
세무자문 용역
2024년 9월 ~ 2024년 11월
260

나. 위 기재 내용을 바탕으로 외부감사인 선임시 독립성, 전문성을 확보하기 위한 정책 중 부족한 부분이 있다면 그 사유 와 향후 계획에 대해 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[410200] (세부원칙 10-2) - 내부감사기구는 외부감사 실시 및 감사결과 보고 등 모든 단계에서 외부감사인과 주기적으로 의사소통하여야 한다.

상기 세부원칙에 대한 준수여부를 간략하게 기술한다. (100자 이내)

감사위원회는 외부감사인과 분기별 1회 이상 외부감사 진행 계획, 재무제표 검토 진행 경과, 감사 수행 결과 등 주요사항에 대해 주기적으로 의사소통하고 있습니다.

가. 내부감사기구와 외부감사인 간 의사소통 내역을 아래와 같이 설명한다.

(1) 경영진 참석 없이 내부감사기구와 외부감사인이 분기별 1회 이상 감사 관련 주요 사항을 협의하는지 여부

시행 여부

Y(O)

감사위원회는 당사의 중요한 회계처리기준, 매 분(반)기 재무제표 검토, 연말 재무제표 감사 결과 및 내부회계관리제도 감사 결과, 경영진의 직무집행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실 여부 확인을 위하여 경영진 참석 없이 외부감사인으로부터 매 분기 보고를 받고 주요 사항 등에 대하여 의견을 교환하고 있습니다.

표 10-2-1: 외부감사인과 소통내역

개최일자
분기
내용

2024년 1회차
2024-01-22
1분기(1Q)
2023년 기말 감사 진행 경과

핵심 감사사항에 대한 회계감사 진행 경과

2024년 2회차
2024-02-19
1분기(1Q)
2023년 내부회계관리제도 감사 진행 경과

2024년 3회차
2024-04-18
2분기(2Q)
2024년 1분기 재무제표 검토 진행 경과

2024년 연간 통합감사 수행계획

2024년 4회차
2024-07-22
3분기(3Q)
2024년 반기 재무제표 검토 진행 경과

핵심 감사사항 적용 계획

2024년 5회차
2024-10-17
4분기(4Q)
2024년 3분기 재무제표 검토 진행 경과

2024년 내부회계관리제도 감사 진행 경과

2025년 1회차
2025-01-20
1분기(1Q)
2024년 기말 감사 진행 경과

핵심 감사사항 진행 경과

2025년 2회차
2025-02-14
1분기(1Q)
2024년 내부회계관리제도 감사 진행 경과

2025년 3회차
2025-04-22
2분기(2Q)
2025년 1분기 재무제표 검토 진행 경과

2025년 연간 통합감사 수행계획

(2) 외부감사인과의 주요 협의내용과 내부 감사업무 반영 절차 및 내용

외부감사인은 매 분(반)기 재무제표 검토 및 연말 재무제표 감사 결과를 감사위원회에 보고하고 협의하고 있습니다. 구체적인 협의내용은 핵심감사사항, 재무제표 및 내부회계관리제도 감사에 관한 주요사항 등이 있으며, 주요내용에 대하여는 유관부서에 추가 질의하거나 전달하여 내부감사업무에 반영하고있습니다.

(3) 외부감사인이 감사 중에 발견한 중요사항을 내부감사기구에 통보하는 절차 및 이와 관련된 내부감사기구의 역할 및 책임

외부감사인은 감사 중에 발견한 중요사항 등을 매 분기 감사위원회에 보고하도록 되어 있습니다. 외부감사인으로부터 감사 중에 발견한 중요사항을 통보받은 감사위원회는 감사위원회 규정 제 20조의2에 따라 회사의 비용으로 외부전문가를 선임 또는 내부감사부서를 통해 위반사실 등을 조사하도록 하고 그 결과에 따라 회사의 대표자에게 시정 등을 요구하여야 합니다.

또한, 감사위원회는 회계처리 기준 위반에 대한 조사 결과 및 회사의 시정조치 결과 등을 즉시 증권선물위원회와 감사인에게 제출하여야 합니다.

(4) 외부감사인에게 재무제표를 제공한 시기

재무제표 정기주총 6주전 제공 여부

Y(O)

연결재무제표 정기주총 4주전 제공 여부

Y(O)

당사는 감사 전 별도재무제표를 정기주주총회 10주 전(2025년 1월 13일)에, 연결재무제표를 정기주주총회 9주 전(2025년 1월 22일)에 외부감사인인 한영회계법인에 제출하였습니다.

표 10-2-2: 재무제표 외부감사인 제공 내역

정기주총일
재무제표 제공일자
연결재무제표 제공일자
제공대상

22기
2024-03-26
2024-01-23
2024-01-23
삼일회계법인

23기
2025-03-25
2025-01-13
2025-01-22
한영회계법인

나. 위 기재 내용을 바탕으로 내부감사기구와 외부감사인과 의사소통에 부족한 점이 있다면 그 사유 및 향후 계획을 설명한다.

(1) 미진한 부분 및 그 사유

해당사항 없음

(2) 향후 계획 및 보충설명

해당사항 없음

[500000] 5. 기타사항

가. 기업가치 제고 계획에 대해 아래의 사항을 포함하여 설명한다.

(1) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 기업가치 제고 계획 공시 여부

자율공시 여부

Y(O)

당사는 2024년 10월 22일 중장기 목표와 FY2024~FY2026 주주환원 계획을 포함한 LG전자 기업가치 제고계획을 발표 하였으며, 2024년 12월 17일 LG전자 기업가치 제고 계획(2024년 2차)을 통해 인도 IPO 진행현황을 공유하고, 배당가능이익 범위내 취득한 자사주 76.1만주에 대해 2025년내 소각 추진을 공시하였습니다.

(2) 최근 3년간 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 기업가치 제고 계획 수립, 공시 과정에 이사회 참여 여부

당사는 2024년 10월과 12월 기업가치 제고 계획을 공시하였으며, 2024년 5월 금융위원회가 발표한 『기업가치 제고 계획 가이드라인』에 따라 신뢰도 제고를 위해 두차례 모두 이사회 심의 및 승인을 득한 후 공시하였습니다.

표 11-1 : 기업가치 제고 계획 공시 현황 및 이사회 참여 여부

공시일자
이사회 참여 여부
관련 이사회 일자
주요 논의 내용

LG전자 기업가치 제고 계획
2024-10-22
O
2024-10-22
1. 중장기 목표 : 2030 미래비전

2. FY2024~FY2026 주주환원

LG전자 기업가치 제고 계획(2024년 2차)
2024-12-17
O
2024-12-17
1. 인도법인 IPO 추진

2. 추가 주주환원 계획

(3) 공시대상기간 개시시점부터 보고서 제출 시점까지 주주 및 시장참여자와 기업가치 제고 계획을 활용하여 소통한 실적이 있는지 여부 및 내용

소통 여부

Y(O)

당사는 2024년 10월 24일 개최된 2024년 3분기 경영실적 발표 Conference Call시 당사 CFO 김창태 부사장이 투자자, Analyst 및 언론인 대상으로 LG전자 기업가치 제고계획을 직접 설명 하였으며, 2025년 3월 25일 개최된 제23기 정기주주총회를 통해 2024년 경영실적과 2025년 사업운영 방향, 인도 IPO 추진에 대해 투자자, Analyst 및 언론인 대상으로 소통을 하였습니다.

표 11-2 : 기업가치 제고 계획 소통 현황

일자
소통 대상
소통 채널
임원 참여 여부
주요 소통 내용

2024년 3분기 경영실적 발표
2024-10-24
투자자, 증권사 Analyst 및 언론 등
Conference Call(한국어/영어 동시 진행)
O
1. 중장기 목표 : 2030 미래비전

2. FY2024~FY2026 주주환원

제23기 정기주주총회
2025-03-25
투자자, 증권사 Analyst 및 언론 등
대면 및 온라인 중계
O
1. 2024년 경영실적 및 2025년 사업운영 방향(2030 미래비전 연계)

2. 인도법인 IPO 추진

나. 핵심(세부)원칙으로 제시되지 않은 사항 중에서 해당 기업이 지배구조측면에서 주요하게 수립한 정책이 있다면 설명한다.

당사는 2021년 4월 이사회 내 사내이사 1인(CEO)과 사외이사 4인으로 구성된 ESG 위원회를 신설하여 ESG 경영과 관련한 안건을 심의 및 의결하고 있습니다. ESG 위원회에서는 당사가 지향하는 ESG 경영의 지향점 수립 및 ESG 전략과제의 추진 현황과 계획에 대해 각 분야의 전문성을 보유한 사외이사의 검토와 자문을 통해 투명하고 경쟁력 있는 ESG 경영을 확립해 나가고 있습니다.

이와 더불어 2022년 11월 ESG 위원회에서는 '이사회 가이드라인' 및 '기업지배구조헌장' 제정을 승인받아 이사회 가이드라인과 기업지배구조헌장을 제정하고 이를 준수하고 있습니다. 이러한 지배구조 투명성 확보와 이사회의 효과적인 운영을 위해 2023년부터 이사회 역량지표(BSM, Board Skill Matrix)를 도입해 지속가능경영보고서와 홈페이지(https://www.lge.co.kr/company/sustainable/director#com-tabs01)에 공개하고 있습니다. 뿐만아니라 전사 리스크 관리 강화를 위해 2024년부터는 ESG 위원회에서 정기적으로 전사 컴플라이언스 이슈를 보고, 논의할 계획으로 당사는 이사회 중심 책임 경영을 통해 주주 권익 보호와 회사의 지속 가능한 성장을 도모하고 있습니다.

또한 회사 내 각 부문별로 ESG를 실행하는 조직 간 협의체인 ESG 협의체를 분기별로 개최하여 ESG 경영활동에 대한 방향성과 중장기 계획 수립부터 구체적인 과제의 진척 현황과 개선점 등을 논의, 해결하고 있습니다. 특히, 당사의 ESG 협의체는 최고전략책임자인 CSO 주관으로 경영전략, 경영기획, 에너지, 안전환경, 법무, 인사, 구매, R&D, 마케팅 등 전사 각 기능 조직의 임원급 의사결정자들이 참여하여 실행력을 갖추고 있으며, 탄소중립 및 재생에너지 전환, 공급망 리스크 대응 방안, 접근성 개선 방안 마련 및 지배구조 개선안 등 당사의 ESG 전략과제 목표 달성을 위해 필요한 실행 계획을 논의하고 있습니다.

당사는 투자자, 고객, 임직원, 협력회사, 지역사회 구성원 등 다양한 이해관계자의 기대사항을 청취하고 투명하게 커뮤니케이션하고자 노력하고 있습니다. 다양한 이해관계자들의 기대사항을 파악하고 당사 및 사회환경적으로 중요한 이슈를 확인하기 위해 매년 중대성 평가를 수행해 오고 있으며, 이를 통해 파악된 주요 ESG 이슈는 당사의 ESG 경영 전략과 과제에 반영합니다. 이러한 중대성 평가 결과와 과제의 추진 결과는 지속가능경영보고서 및 홈페이지를 통해 공개하고 있으며, 당사는 2023년 1월부터 경영실적 발표 컨퍼런스콜을 통해 글로벌 투자자를 대상으로 ESG 경영활동 성과를 발표함으로써 기업가치 제고에도 노력을 이어가고 있습니다. * LG전자 지속가능 경영보고서 https://www.lge.co.kr/company/sustainable/download#com-tabs01

당사의 ESG 경영 체계 및 이해관계자와의 투명한 커뮤니케이션은 대외적으로도 그 노력을 인정받아 국내외 투자자와 ESG 평가기관으로부터 우수한 평가를 받고 있습니다. 당사는 S&P 글로벌의 '기업 지속가능성 평가(CSA : Corporate Sustainability Assessment)'에서 전 세계 시가총액 상위 2,500대 기업 중 ESG 경영 상위 10%를 선정하는 'Dow Jones Best-In-Class World' 지수에 2024년 기준 13년 연속으로 편입되었으며, 업종 내 최고 점수로 2년 연속(2025년 4월 기준) Top 1% 기업에 선정되었습니다.

이와 더불어 2024년 글로벌 ESG 평가기관 'MSCI(Morgan Stanley Capital International)'가 실시한 ESG 평가에서 5년 연속 A등급을, 한국 ESG 기준원(KCGS)이 발표한 '2024년 ESG 평가 및 등급 공표'결과에서 4년 연속 '종합 A등급'을 획득했습니다.

다. 최신 정관을 첨부하고 본 보고서의 내용을 지지할 수 있는 명문의 정책 중 공개할 수 있는 규정이 있다면 그 내용을 첨부한다.

첨부1. 정관

첨부2. 이사회 규정

첨부3. 경영위원회 규정

첨부4. 감사위원회 규정

첨부5. 사외이사후보추천위원회 규정

첨부6. ESG위원회 규정

첨부7. 내부거래위원회 규정

첨부8. 이사회 독립성 가이드라인

첨부9. 이사회 전문성 다양성 가이드라인

첨부10. 기업지배구조헌장

첨부11. LG 윤리규범

첨부12. 내부회계관리규정

첨부13. 준법통제기준

첨부14. 공시업무규칙