인피니트헬스케어 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250529)
제출인: 허권

의결권대리행사권유참고서류
6.0
인피니트헬스케어

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025 년 5 월 29 일

권 유 자:

성 명: 허권주 소: 서울특별시 서초구 반포대로 333(반포동, 원베일리)전화번호:
010-3473-3288

작 성 자:
성 명: 허권부서 및 직위: 주식회사 헤이홀더 대표이사전화번호: 010-3473-3288

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
허권
나. 회사와의 관계
주주

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 28일
라. 주주총회일
2025년 06월 23일

마. 권유 시작일
2025년 06월 04일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주가치 제고 및 독립적인 감사 선임

나. 전자위임장 여부
전자위임장 가능
(관리기관)
주식회사 헤이홀더

(인터넷 주소)
-모바일 주소(안드로이드)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS)https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id6443965513

다. 전자/서면투표 여부
해당사항 없음
(전자투표 관리기관)
-

(전자투표 인터넷 주소)
-

3. 주주총회 목적사항

□ 정관의변경

□ 감사의해임

□ 감사의선임

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

허권
보통주
110,468
0.45
주주
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

(주)헤이홀더
특수관계인
보통주
7,800
0.03
주주
-

박형렬
특수관계인
보통주
50,000
0.21
주주
-

신학진
특수관계인

보통주

1,000
0.00
주주
-

이규성
특수관계인

보통주

43,847
0.18
주주
-

계
-
102,647
0.42
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

허권(헤이홀더)
보통주
110,468
주주
본인
-

박형렬(헤이홀더)
보통주
50,000
주주
대리인
-

이규성(헤이홀더)
보통주
43,847
주주
대리인
-

신학진(헤이홀더)
보통주
1,000
주주
대리인
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)헤이홀더
법인
보통주
7,800
주주
특수관계인
-

(주)로코모티브
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)헤이홀더
허권
서울특별시 강남구 테헤란로328
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
010-3473-3288

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)로코모티브
이태성
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1101호(서울숲M타워)
의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보
02-3408-8203

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 28일
2025년 06월 04일
2025년 06월 22일
2025년 06월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 5월 21일 기준일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

피니트헬스케어는 국내 PACS 업계에서 독점적인 지위(상급종합병원급 점유율 75%, 종합병원급 점유율 70%)를 확보하고 있는 등 의료 IT시장을 선도하는 기업입니다. 그런데 이 회사의 시가총액은 2025. 5. 2. 현재 불과 1,417억원, PBR 0.57배에 불과합니다. 더 심각한 문제는 인피니트헬스케어에 대한 시장의 저평가가 매해 거듭될수록 점점 더 악화된다는 것입니다.인피니티헬스케어가 이렇게 저평가된 데에는 다양한 이유가 있겠으나, 인피니트헬스케어 주주라면 누구라도 아시겠으나, 인피니트헬스케어의 후진적 지배구조가 주된 이유입니다. 인피니트헬스케어는 최근 5년간 주주들에게 배당은 1원도 지급하지 않으면서, 영업이익 기준으로 적게는 22%, 많게는 42%를 지배주주인 솔본에 용역수수료로 지급하였습니다. 또한 홍기태 회장의 배우자인 이혜숙 부회장은 물론 자녀인 홍수현(98년생)은 여러 계열사에서 이사직을 겸직을 하면서 상당한 보수를 받고 있는데, 이들이 회사에 출근도 하지 않는다는 의혹이 언론을 통하여 제기되기도 하였습니다.여기에 인피니트헬스케어는 미국 시장 등 해외 시장의 개척이 절실히 필요한 시점에서 본업에 모든 힘을 쏟기는커녕 사업을 축소하면서 해외 ETF에만 투자를 하고 있습니다. 홍 회장 일가가 인피니트헬스케어에서 수령하는 급여는 약 12억원에 이르는 것으로추정됩니다. 그리고 모회사에 부당하게 지급하고 있는 경영자문수수료 약 34억원까지 고려한다면, 인피니트헬스케어가 현재의 후진적 지배구조를 개선할 경우, 현재보다 영업이익이 30~40%는 증가할 수 있습니다. 상황이 이러함에도 불구하고, 현 감사는 아무런 조치를 취하지 않고 있습니다. 이는 감사로서의 직무수행을 포기한 것입니다. 이에 저는 저 스스로가 회사의 감사가 되어 회사의 부조리한 문제점들을 정리하고, 회사의 기업가치를 제고시키고자 합니다.회사의 문제점에 대한 상세한 설명은 아래 링크를 참고하여 주시기 바랍니다.https://www.heyholder.com/proposal/27끝으로, 회사의 기업가치 제고를 위하여 아래와 같이 의결권 (대리)행사를 권유드립니다.
제1호 의안 중 제56조의2(분기배당)
찬성
제2호 의안(
감사의 해임

)
찬성
제3호 의안(
감사의 선임)
찬성
나머지 모두
반대

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 가능

전자위임장 수여기간
2025. 6. 4. ~ 2025. 6. 22.

전자위임장 관리기관
주식회사 헤이홀더

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-모바일 주소(안드로이드)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS)https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id6443965513

기타 추가 안내사항 등
구글플레이 및 앱스토어에서 헤이홀더 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
X

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

어플리케이션다운로드 주소
-모바일 주소 어플리케이션 '헤이홀더'(안드로이드)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS)https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id6443965513
-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 전자위임장 접수처휴대폰으로 아래 주소에 접속 혹은 구글플레이 및 앱스토어에서 '헤이홀더' 앱을 다운로드하여 전자위임장 제출 가능(안드로이드) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heyholder.app(IOS) https://apps.apple.com/kr/app/헤이홀더/id64439655132. 서
면위임장 접수처- 우편접수처: (우 04778) 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1101호(서울숲M타워)
(주)로코모티브
전화번호: 02-3408-8203

다. 기타 의결권 위임의 방법

[미성년자의 경우]휴대폰 본인인증을 통한 전자위임이 불가능한 미성년 자녀의 의결권은 아래와 같은 방법에 따라 행사 가능[1] 법정대리인이 주주총회에 참석하는 경우- 위임장에 자녀의 성명 옆 '법정대리인 OOO'을 기재하고 서명 후 법정대리인의 신분증과 가족관계증명서를 지참하여 주주총회에 참석하시기 바랍니다.[2] 법정대리인이 주주총회에 참석하지 못하는 경우- 위임장에 자녀의 성명 옆 '법정대리인 OOO'을 기재하고 서명 후 법정대리인의 신분증 사본과 가족관계증명서를 동봉하여 우편으로 아래 주소로 보내주시기 바랍니다. (보내실 곳: 주식회사 로코모티브,
서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1101호,
(우 04778)
[신용매수 주식의 경우]신용거래로 매입한 주식 중 ‘유통융자’에 해당하는 경우, 주주명부에는 증권금융회사가 주주로 기재되어 있습니다. 따라서 신용거래로 주식을 매입하신 투자자께서는 해당 주식이 ‘유통융자’ 신용매입 주식인지 여부를 반드시 증권사에 확인하셔야 합니다. 만약 ‘유통융자’에 해당된다면, 증권사에 “의결권 행사”를 신청하여 증권금융회사로부터 위임장을 발급받으신 후 신분증 사본과 위임장을 동봉하여 우편으로 아래 주소로 보내주시기 바랍니다.
(보내실 곳: 주식회사 로코모티브, 서울특별시 성동구 뚝섬로1길 31, 1101호, (우 04778)

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6월 23일 오전 9시

장 소
서울특별시 서초구 서초동 1549-7, 솔본빌딩 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
해당사항 없음

전자투표 기간
-

전자투표 관리기관
-

인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3명 이상으로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

제33조 (이사의 수)

회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.

이사의 수 변경

제45조 (감사의 수)

회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다.

제45조 (감사의 수)

회사는 1인의 감사를 둔다.

감사의 수 변경

제46조 (감사의 선임)

① 감사는 주주총회에서 선임한다.

② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.

③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.

④ 제3항의 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권이 있는 주식의 합계가 그 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

제46조 (감사의 선임)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)⑤ 감사의 경우 회계법인 업무 경력이 1년 이상이고, 상장회사의 감사 경력이 3년 이상인 자로서 타 법인의 상시적인 업무(단, 감사 업무 제외)에 종사하거나 개인사업자로서 별도 사업을 영위하지 아니하는 자를 선임한다. 단, 회사에 손해를 가한 범죄 혐의로 기소되어 재판 중인 자, 회사에 손해를 가한 범죄의 유죄 판결 확정일로부터 3년이 경과되지 아니한 자, 회사가 입은 손해의 배상을 명하는 판결 확정일로부터 3년이 경과되지 아니한 자는 회사의 감사로 선임될 수 없다.

감사의 자격 요건 강화

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.

② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.

③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.

④ 대표이사는 제1항의 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.

⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.

⑥ 대표이사는 제5항에 의해 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

제53조 (재무제표 등의 작성 등)

① (좌동)

② (좌동)

③ (좌동)

④ (좌동)

⑤ (좌동)

⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.

⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.

⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항에 의해 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.

재무제표 승인 절차 보충

(신설)

제56조의2(분기배당)

① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.

② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.

③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

5. 「상법 시행령」 제19조에서 정한 미실현이익

6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

⑤ 제9조의2 및 제9조의3의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

분기 배당 도입

※ 기타 참고사항

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

임대상자 성명
생년월일
최근 주요약력
예정임기만료일

박우칠
1959.01.18
(전) 메디웨어 대표이사
2028.03.31

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명
해임하여야 할 사유

박우칠
법령 ·정관위반(선관주의의무 중대위반)

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명
생년월일
최대주주와의 관계
추천인

허 권
1981.05.13.
-
주주 제안

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
당해법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

허권
변호사
2016 - 2023
법무법인 기현 소속변호사
-

2023 -
법무법인 위온 파트너변호사

2023 -
주식회사 헤이홀더 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-

확인서

확인서

※ 기타 참고사항