닷밀 — 주주총회소집공고 (20250529)
제출인: 닷밀

주주총회소집공고
6.0
주식회사 닷밀

주주총회소집공고

2025 년 05월 29일

회 사 명 :
주식회사 닷밀

대 표 이 사 :
정 해 운

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 동교로41길 41, 지1층,1층,2층(연남동)

(전 화) 02-6203-6640

(홈페이지)http://www.dot-mill.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)정해운

(전 화)02-6203-6640

주주총회 소집공고

(임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제365조 및 당사 정관 제24조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4와 정관 제25조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 06월 13일 (금) 오전 10시

2. 장 소 :
서울시 마포구 동교로41길 41(연남동), 당사 대회의실

3. 회의목적사항가. 보고사항 1) 감사보고

가. 부의안건

1) 제1호 의안 : 준비금 자본전입(무상증자)의 건 2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건4. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명 또는 인감날인) 대리인의 신분증

7. 전자투표에 관한 사항당사는 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 제9회 주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회 참석이 어려우신 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총일전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2025년 6월 3일 ~ 2025년 6월 12일 - 기간 중 24시간 접속 가능 (단, 시작일 오전 9시부터, 마감일 17시까지 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다. ( 삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

8. 기 타 사 항가. 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

나. 주차가 불가하오니 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.다.
당사는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주식에 대하여는 전자적 방법으로 공고함으로써 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2025년 05월 29일

주식회사 닷밀

대표이사 정 해 운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

이성규(출석률: 100%)
윤창수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2025.01.31
제1호 의안 : 내부거래위원회 설치의 건
찬성
신규선임

2
2025.02.11
제1호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 지점 설치의 건
찬성

3
2025.02.24
제1호 의안 : 닷밀 우선주의 보통주 전환의 건
찬성

4
2025.03.11
제1호 의안 : 코스닥시장 상장 동의의 건
찬성

5
2025.03.14
제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건
찬성

6
2025.04.30
제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건제2호 의안 : 전자투표 개최의 건
찬성
찬성

7
2025.04.30
제1호 의안 : 임시주주총회 기준일 설정의 건
찬성
찬성

8
2025.05.29
제1호 의안 : 준비금 자본전입(무상증자)의 건제2호 의안 : 내부거래위원회 위원 선임의 건제3호 의안 : 사업자단위과세제도 신청의 건
찬성
찬성

9
2025.05.29
제1호 의안 : 지점 폐지에 관한 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
이병철이성규
2025.01.03
제1호 의안 : 2024년 4분기 내부거래 점검의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
1,000,000,000
9,500,000
3,166,666
-

※ 기타 참고사항- 사외이사 이성규는 2025년 03월 30일자로 임기만료 퇴임

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 실감미디어 산업

실감미디어 산업은 디지털 기술 및 네트워크 전송 기술의 발달로 출현한 새로운 형태의 멀티미디어 서비스라고 할 수 있습니다. AR·VR, 디지털TV, 3D 영화, 참여형 IPTV, 홀로그램, 스포츠 3차원 중계, 증강현실 등 사람들의 감각에 부합하는 다양한 형태의 미디어의 질적 향상을 꾀함으로써 몰입감과 현실감을 높이는데 주력하고 있습니다.

2009년 영화 ‘아바타’의 성공, ‘2010년 남아공 월드컵’의 실시간 입체방송을 경험한 소비자가 증가하면서 실감미디어는 산업으로서 본격적인 주목을 받기 시작하였습니다. 국내에서는 ‘2002년 한일 월드컵’에서 디지털 TV 시스템을 통한 3차원 TV 시험방송 서비스를 제공한 것이 초기의 실감미디어 콘텐츠라고 할 수 있습니다. 이어 2004년 압구정동 ‘갤러리아 백화점’이 도입한 '미디어파사드'가 국내 최초의 상업적 실감미디어 콘텐츠 활용사례로 알려져 있습니다. 이후 몇몇 건물 및 관광시설에서도 미디어파사드 기술을 도입했으나, 실감미디어 시장 형성에는 큰 영향을 미치지 못했습니다. 그러나 2014년 페이스북이 오큘러스를 인수한 이후 2016년에 출시한 AR게임 ‘포켓몬고’의 대대적인 성공으로 인해 실감미디어에 대한 관심이 급부상하게 됩니다.

2020년 COVID-19의 발생으로 인하여 전 세계적 유통 및 공급에 문제가 생기면서 실감미디어 시장도 타격을 입게 되지만, 한편으로는 전 세계적인 재택근무확산 및 비대면 서비스 증가로 인하여 시장이 급성장하는 계기가 되기도 하였습니다. 메타버스 플랫폼에 대한 폭발적인 수요증가와 디지털 공연의 확산, VR·AR 기술기반의 원격근무 플랫폼 보급 확대 등은 시장을 넓히는 결과를 가져옵니다.

포스트코로나로 접어들고 있는 현재, 스마트폰 보급 확대, 5G 기술 보급, 디바이스의 진화 등 ICT 기술의 발전 더불어 세계적인 투자가 늘어나고 있는 추세입니다. 이에 실감미디어는 콘텐츠 산업의 미래 성장 동력이자 제4차 산업 혁명의 디지털 전환 가속화에 부합하는 콘텐츠 분야로 자리매김하고 있습니다.

(2) 테마파크 산업

당사가 주력하는 목표시장은 실감미디어 테마파크 산업입니다. 실감미디어 테마파크는 전통적인 테마파크 산업 모델에 혁신적인 실감미디어 기술을 접목한 형태로, 관객에게 더욱 높은 수준의 콘텐츠 몰입도와 체험 만족도를 제공하는 새로운 개념의 테마파크입니다. 실감미디어 테마파크는 최근 몇 년 사이에 새로 생겨난 관광문화 상품으로서, 연혁을 살펴볼 수 있을 만큼의 시장이 형성되었다고 말하기에는 어려움이 따릅니다. 또한 실감미디어 테마파크 역시 테마파크 산업에서 파생된 개념이기에 상위 개념인 테마파크 산업에 대하여 통합 기술하고자 합니다.

[표] 테마파크의 공간성 분류

분류

내용

자연공간x테마형

동물, 식물, 어류, 정원 등의 파크

자연공간x활동형

리조트, 바다, 고원, 산, 온천 등의 파크

도시공간x테마형

산업, 과학, 풍속, 구조물 등의 파크

도시공간x활동형

스포츠, 어뮤즈먼트, 건강, 예술 등의 파크

테마파크는 공간성, 테마성, 연출기법 및 형태를 기준으로 분류할 수 있으며, 가장 흔히 볼 수 있는 테마파크는 복합형태의 테마파크입니다. 최근에는 기술이 발달하면서 다양한 연출기법을 활용한 실감미디어 테마파크 등도 대두하고 있습니다.

국내에는 대형 테마파크와 함께 주요 관광지나 지역의 특징을 테마로 한 중·소규모의 테마파크가 전국적으로 다양하게 분포되어 있습니다. 국내 테마파크 수는 2011년 이후 급격히 증가하였는데, 가장 큰 이유는 2012년 주 5일제의 전면 실시로 국민의 여가 시간이 증대하면서 관광·여가산업이 발달하게 되었기 때문입니다. 그밖에도 광역교통체계 확충으로 이동권이 넓어지고, 지역경제 활성화를 위한 지자체들의 관광객 유치 전략 중 하나로 지역 소규모 테마파크 개발이 활발하게 이뤄진 것을 요인으로 볼 수 있습니다.

국내 테마파크 중 롯데월드와 에버랜드는 세계 25대 테마파크에 포함되어 있으며, 한국은 아시아에서 일본과 중국에 이어 세 번째로 큰 시장을 형성하고 있습니다. 두 업체가 시장을 선도하며 독점적인 체제를 형성하고 있는 가운데, 나머지 테마파크들은 틈새시장(지역적, 시장 계층적)을 대상으로 차별화된 전략을 구사하며 이원화 구도를 이루고 있습니다.

테마파크 사업은 2020년 COVID-19 팬데믹의 영향으로 큰 타격을 입었지만, 팬데믹 기간 동안 억눌려진 수요가 폭발함에 따라 빠르게 회복되는 추세를 보이고 있습니다. 이는 글로벌 시장에서도 동일하게 관찰되고 있으며, ‘Technavio’의 ‘테마파크 시장 분석 보고서’에 따르면 2026년까지 기대할 수 있는 글로벌 테마파크 시장의 연평균성장률은 3.18%에 달합니다.

특히 2023년 9월, 전 세계 6개 도시에 12개 테마파크를 보유하고 있는 미국 ‘월트 디즈니’ 사는 10년 동안 관련 사업에 600억 달러(약 79조 8000억 원)을 투자하겠다는 계획을 발표하기도 하였습니다. 해당 결정은 테마파크 시장의 성장과 잠재력에 대한 긍정적인 판단에서 기인했을 것으로 보입니다. 이렇듯 전 세계 테마파크 시장은 계속 성장해 나갈 것으로 보이며, 그중에서도 실감미디어 테마파크는 테마파크 산업의 범위를 확장시킬 것으로 기대 받는 새로운 형태의 산업 모델입니다.

(3) 규제환경

국내 실감미디어 시장은 초기 산업으로 분류되어, 기존의 콘텐츠 산업에 대한 규정을 적용받고 있습니다. 현재 정부는 콘텐츠 산업 전반에 대하여 규제 완화 기조를 이어가고 있으며, 실감미디어 산업 중심의 기술개발, 펀드 지원, 인프라 확충, 규제 개선 등의 지원 또한 확대하고 있습니다. 또한 K-콘텐츠의 글로벌 시장 확대를 기반으로 IP, 뷰티, 패션, 전시 등 다양한 산업과 연계한 육성정책을 강화하고 있으며, 이를 통해 대한민국 소프트파워의 장기적 성장이 전망됩니다.

[표] 실감미디어 산업의 규제 완화 및 육성정책

분류
정책 (연도)
세부내용

관계부처 합동

메타버스 신산업 선도전략

(2022)

글로벌 투자시장에서는 메타버스 산업의 미래 성장 가능성을 높이 평가하며 이에 따른 메타버스 시장 선점을 위한 지원정책

관계부처 합동

디지털미디어 콘텐츠 산업

혁신 및 글로벌 전략(2022)

인터넷동영상서비스, 확장가상세계등 집중육성

디지털 매체 혁신 중심지 조성 및 인재 양성등의 산업혁신 기반 마련

관계부처 합동
디지털 뉴딜(2021)
경제·사회 전반의 디지털 대전환을 가속화하고 약 90만개의 일자리를 창출하는 국가 혁신 프로젝트

관계부처 합동

가상융합경제

발전전략(2020)

경제사회 전반에 가상융합기술(XR) 활용 확산을 지원하기 위한 3대 세부전략과 12대 과제 발표

관계부처 합동

VR·AR 분야 선제적

규제 혁신 로드맵(2020)

서비스 확산 시나리오에 따른 규제 이슈 발굴 및 개선 추진

과학기술정보통신부
K-실감스튜디오 개소(2020)
아시아 최대수준의 실감콘텐츠 제작인프라인 ‘K-실감스튜디오’설치

과학기술정보통신부

실감콘텐츠산업 활성화

실행계획(2020)

국방·문화·교육산업 관련 대규모프로젝트 추진

실감콘텐츠 제작 및 테스트 인프라 구축 및 운영

과학기술정보통신부

5G 선도를 위한

실감콘텐츠산업 활성화

전략(2019~2023)

대규모 프로젝트 추진으로 (XR+α)실감콘텐츠 신시장 창출지원

기술인프라 고도화 홀로그램 : 홀로그램 핵심기술 개발, 5G 핵심기술 개발 입체 실감콘텐츠 제작 및 인프라 구축, 운영

5G 킬러콘텐츠 제작, 지원 및 산업생태계 조성

관계부처 합동

콘텐츠산업 3대 혁신전략

(2019)

선도형 실감콘텐츠 성장에 따른 미래성장동력 확보

공공·서비스산업·과학기술분야 실감콘텐츠 혁신을 위한 “XR+α”프로젝트 추진

국가과학기술심의회

혁신성장동력 추진현황

및 계획 (2018)

혁신성장동력을 성장시키기 위해 손에 잡히는 4차 산업혁명 구현

13대 혁신성장 동력 분야에 가상증강현실 선정

VR·AR과 제조, 의료, 교육 등 산업 융합 생태계 조성4차 산업혁명 대응

위의 표는 최근 정부가 실감미디어 산업에 대해 시행하고 있는 정책을 정리한 것입니다. 여기서 볼 수 있듯 정부는 앞으로도 실감미디어 산업에 대한 규제를 강화하기보다는 시장의 성장을 위해 적극적으로 투자하고 협력하는 기조를 유지할 것으로 기대됩니다. 따라서 외부 규제환경 및 요인에 의해 당사 사업이 부정적인 영향이 생길 가능성은 낮은 것으로 예측됩니다.

(4) 실감미디어 테마파크 시장 전망

테마파크 시장 중 실감미디어 테마파크는 비교적 최근에 생겨난 분야로서 세부적이고 유의미한 분류 및 시장 데이터가 성립되기 전 단계라고 볼 수 있습니다. 따라서 국내를 비롯하여 해외에서 사업을 영위하고 있는 업체들의 사례를 통해 실감미디어 테마파크 시장의 현 위치와 추후 전망을 살펴보고자 합니다.

글로벌 시장 역시 국내와 마찬가지로 실감형 기술을 활용한 실감미디어 테마파크들이 속속들이 생겨나고 있는 추세입니다. 과거 세대와는 달리 새로운 경험을 요구하고 적극적으로 찾아 나서는 고객들의 요구에 맞춰 테마파크 역시 변화하고 있다고 할 수 있겠습니다.

글로벌 실감미디어 테마파크 시장의 특징으로는 세계적으로 시장을 선도하는 단일 회사가 존재하지 않고 다수의 사업자가 플레이어로 나서고 있다는 사실입니다. 아래는 현재 대표적인 예시의 글로벌 실감미디어 테마파크입니다. 아직 상설 시설을 통해 글로벌 선도기업의 위치에 오른 기업은 부재한 상황이며 이를 대체할 시장 역시 현재로서 존재하지 않는 상황입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2015년 12월 법인전환 된 ㈜닷밀은 실감미디어 기술과 콘텐츠 제작 역량을 기반으로 실감형 콘텐츠 B2B·B2G 수주사업을 시작, 이를 통해 안정적인 자본 흐름을 창출 중인 기업입니다. 현재는 누적 448억원의 수주실적과 축적된 노하우를 바탕으로 B2C 영역에 진출, 상설 실감미디어 테마파크를 수도권 및 제주도 각 지역에서 운영하고 있습니다. 당사는 기획에서부터 시공까지의 실감미디어 콘텐츠 구현을 위한 전 과정과 홍보, 마케팅, 운영까지 모두 내부 인력으로 해결하는 독자적인 조직구조를 구축하였습니다.

나아가 국내에서 실감미디어 전시·테마파크 구축에 관한 전 과정 및 운영시스템의 시스템화에 성공한 유일의 기업으로, 이를 통해 타사 대비 시간 및 비용의 60% 이상 절감을 이뤄내는 등 글로벌 시장을 선점할 수 있는 다양한 역량을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

실감미디어 기반의 B2C 사업과 관련해서 현재 경쟁사라고 언급할 수 있는 국내외 기업들은 모두 비상장기업으로서 상세한 재무현황이 공개되지 않으며, 성숙기에 접어들지 못한 실감미디어 기반의 B2C 사업에 대한 시장점유율 파악 역시 현실적인 어려움이 따릅니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장

당사는 실감미디어를 기반으로 한 다양한 사업을 영위하는 기업입니다. 창업 당시에는 미개척 분야였던 실감미디어 산업의 초기 진입자로서, '미디어 퍼포먼스', '라이브 AR', '실감미디어 테마파크' 등 다양한 신규 장르를 개발하고 서비스하여 대중에게 해당 분야를 인식시키고 시장 규모를 확대하는데 기여해왔습니다.

이러한 산업의 선도기업으로서 당사는 실감미디어의 확장성 및 가능성을 최전선에서 목격할 수 있었고, 실감미디어 기술의 적용이 가능한 영역에서 다방면의 산업을 만들어 나가고 있습니다. 따라서 당사의 기술 기반인 동시에 1차 주요 목표시장은 실감미디어 시장이라 할 수 있습니다.

실감미디어는 그 자체만으로도 표현할 수 있는 분야가 방대한 디지털 기술인 동시에, 분야 간 결합을 통한 무궁무진한 확장 가능성을 지니고 있습니다. 그중에서도 특히 당시가 주목한 실감미디어의 특성은 다양한 형태의 문화콘텐츠와 융합하여 관객들에게 감각적, 지적, 정서적으로 더 큰 만족감을 제공한다는 것입니다. 이러한 ‘관광·문화’, ‘콘텐츠 IP’, ‘테마파크’ 등의 엔터테인먼트 산업과 실감미디어 산업 사이의 밀접한 협력 및 연관성을 일찍이 파악한 당사는 이를 극대화할 사업모델로서 실감미디어 테마파크 시장을 주목하고 있습니다.

실감미디어 테마파크는 당사의 실감미디어 연출 및 기술력을 기반으로 한 새로운 형태의 테마파크를 지칭합니다. 이는 보통의 팝업형 실감미디어 전시 형태가 아닌, 콘텐츠가 다양하게 연출되는 상설 공간입니다. 당사는 실감미디어 테마파크 시장에 대한 점유율을 점차적으로 확장하여 글로벌 시장을 선점하고자 하는 장기적인 계획을 가지고 있습니다. 따라서 당사가 영위하는 사업부문에 따라 2차 주요 목표 시장은 실감미디어 테마파크 시장이라 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

(가) 도시재생/개발 사업으로의 확장

국내 각지에 도입된 동사의 B2C 전시·테마파크 시설들은 해당 지역의 관광산업 전반을 변화시키고, 지역경제를 활성화하면서 지자체와 주민들의 압도적인 지지를 받고 있습니다. 특히 동사의 야외형 실감미디어 테마파크는 모두 저녁 시간대에 운영되고 있기에, 관광객들이 지역 내에 숙박하며 고부가가치 체류형 관광산업으로 성장하고 있습니다.

국내외 선례들을 바탕으로 향후 동사는 사업영역을 숙박시설, 라이프스타일, 가족형 콘텐츠 공간으로 확장함으로써 흥행 IP 기반 실감미디어 테마파크를 운영하는 글로벌 미디어 엔터테인먼트 사업자로의 성장을 목표하고 있습니다. 제주 ‘루나폴’ 역시 설계 당시부터 성과에 따라 숙박시설을 추가 건립, 확장 시킨다는 전략을 염두에 두어 진행한 사업으로 현재 사업 외 추가적인 성장이 예측됩니다.

(나) 글로벌 IP 파트너 확보

실감미디어 테마파크 시장의 초기 진입자인 동사는 일찍이 역량 있는 IP를 확보하여 시장에 안정적으로 진입, 성공 가능성을 높이는 전략을 채택하여 구사해 왔습니다. IP 홀더들 역시 자체 역량만으로는 B2C 진입에 대한 어려움이 있는 만큼, 업계 선도기업인 동사와의 협업에 대해 호의적인 반응을 보이고 있습니다.

동사는 IP를 활용하여 고품질의 B2C 공간을 제작 및 운영하는 역할을 수행하며, IP 홀더는 미니멈 개런티로 라이선스를 제공하고, 정해진 수준의 매출 초과 시 매출의 일정 비율을 분배받는 구조를 따르고 있습니다. 이러한 계약 구조는 미니멈 개런티를 통해 IP 홀더에게 최소 수익에 대한 안정성을 보장하며, 이후에 부가적인 수익 또한 기대할 수 있게 합니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 준비금의 자본전입 또는 이에 따른 신주발행

자본전입금액
발행신주에 관한 사항
비 고

신주의종류
주식수
배정비율
배정기준일
배당기산일

4,589,871,500
보통주
9,179,743
1
2025.06.13
2025.01.01
-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 9. (생략)

③, ④ (생략)

제9조(신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정할 수 있다.

1. ~ 9. (현행 동일)

③, ④ (현행 동일)

신주인수권 대상확대

제10조(준비금의 자본전입)

회사는 주주총회의 결의에 의하여 준비금의 전부 또는 일부를 자본에 전입할 수 있다.

제10조(준비금의 자본전입)

회사는
이사회 결의에 의하여
준비금의 전부 또는 일부를 자본에 전입할 수 있다.

이사회 권한 조정(상법 제461조1항 반영)

제18조(사채의 발행)

본 회사는 이사회의 결의로 주주 및 주주 외의 자에게 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 및 교환사채를 발행할 수 있다.

제18조(사채의 발행)

① 이 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다.

② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

이사회에서 대표이사에게 사채발행을 위임하는 경우 제2항에서 정한 사항 이외에도 발행조건, 상환기간 등을 정하여 위임할 수 있음

제19조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사 채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연 구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (생략)

제19조(전환사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 전환사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사 채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연 구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우

②~④ (현행 동일)

주주포함으로 대상 확대 (상장회사 표준정관)

제20조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인 수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연 구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (생략)

제20조(신주인수권부사채의 발행)

① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로
특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.

1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인 수권부사채를 발행하는 경우

2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연 구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우

②~⑤ (현행 동일)

주주포함으로 대상확대 (상장회사 표준정관)

제21조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로
사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

제21조(교환사채의 발행)

① 회사는 이사회 결의로 교환사채를 발행할 수 있다.

② 교환사채의 발행에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.

액면한도 기준 삭제

(교환사채 발행금액 제한 불필요)

(신설)

제 22조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.

사채의 전자등록 가능 관련 근거 신설

(신설)

부 칙

제1조(시행일) 이 개정정관은 주주총회의 승인을 받은 날(2025년 06월 13일)로부터 그 효력을 발생한다.

개정에 따른 부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대해 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

1. 해당 주주총회장은 주차가 불가하오니 대중교통을 이용을 부탁드립니다.
2. 주주총회 참석시 준비물
1) 직접행사 : 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인 및 증명서 첨부),
대리인 신분증
3) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점
유의 하시기 바랍니다.
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감날인