랩지노믹스 — 의결권대리행사권유참고서류 (20250529)
제출인: 랩지노믹스

의결권대리행사권유참고서류
6.0
랩지노믹스

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중

2025년 05월 29일

권 유 자:
성 명: (주)랩지노믹스주 소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리바이오파크 B동 6층전화번호: 031-628-0702

작 성 자:
성 명: 조희재부서 및 직위: 경영기획본부 이사전화번호: 031-628-0702

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

가. 권유자
(주)랩지노믹스
나. 회사와의 관계
본인

다. 주총 소집공고일
2025년 05월 29일
라. 주주총회일
2025년 06월 23일

마. 권유 시작일
2025년 06월 03일
바. 권유업무 위탁 여부
위탁

2. 의결권 대리행사 권유의 취지

가. 권유취지
주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

나. 전자위임장 여부
해당사항 없음
(관리기관)
-

(인터넷 주소)
-

다. 전자/서면투표 여부
전자투표 가능
(전자투표 관리기관)
삼성증권

(전자투표 인터넷 주소)
https://vote.samsungpop.com

3. 주주총회 목적사항

□ 이사의선임

□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
소유비율
회사와의 관계
비고

(주)랩지노믹스
보통주
0
0
본인
-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)
권유자와의관계
주식의종류
소유주식수
소유 비율
회사와의관계
비고

루하갈락티코스 유한회사
최대주주
보통주
11,999,534
16.16
최대주주
-

이종훈
공동보유자
보통주
87,342
0.12
대표이사
-

김정주
공동보유자
보통주
56,938
0.08
-
-

최지웅
공동보유자
보통주
28,218
0.04
등기임원
-

오세진
공동보유자
보통주
28,664
0.04
-
-

채영환
공동보유자
보통주
28,610
0.04
-
-

오미진
공동보유자
보통주
59,088
0.08
임원
-

조정희
공동보유자
보통주
22,800
0.03
임원
-

한우민
공동보유자
보통주
21,712
0.03
-
-

권순길
공동보유자
보통주
29,553
0.04
임원
-

성광진
공동보유자
보통주
28,208
0.04
-
-

계
-
12,390,667
16.69
-
-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명(회사명)
주식의종류
소유주식수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

조희재
보통주
0
직원
직원
-

이명우
보통주
0
직원
직원
-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명(회사명)
구분
주식의종류
주식소유수
회사와의관계
권유자와의관계
비고

(주)위스컴퍼니웍스
법인
보통주
0
-
-
-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명
대표자
소재지
위탁범위
연락처

(주)위스컴퍼니웍스
위성우
경기도 성남시 분당구
의결권 위임 권유대행 업무

031-714-7009

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회소집공고일
권유 시작일
권유 종료일
주주총회일

2025년 05월 29일
2025년 06월 03일
2025년 06월 22일
2025년 06월 23일

나. 피권유자의 범위

2025년 5월 13일 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제 24기 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부
해당사항 없음

전자위임장 수여기간
-

전자위임장 관리기관
-

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
-

기타 추가 안내사항 등
-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부
O

우편 또는 모사전송(FAX)
O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
O

전자우편으로 위임장 용지 송부
O

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)
O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭
인터넷 주소
비고

랩지노믹스
www.labgenomics.co.kr
-

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 OK받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수
-우편접수처 : (우 13488) 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, B동 6층
-전화번호 : 031-628-0702
-접수기간 :
2025년 6월 3일 ~ 2025년 6월 22일
-우편접수 : 가능
피권유자가 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 직접 교부 및 우편접수
-우편접수처 : (우 13555) 경기도 성남시 분당구 성남대로 393, 에이 810호(정자동, 두산위브파빌리온) (주)위스컴퍼니웍스
-전화번호 : 031-714-7009

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시
2025년 6월 23일 오전 9시

장 소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700,코리아바이오파크 B동 지하1층 대강당

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부
전자투표 가능

전자투표 기간
2025년 6월 2일 9시 ~ 2025년 6월 22일 17시

전자투표 관리기관
삼성증권

인터넷 홈페이지 주소
https://vote.samsungpop.com

기타 추가 안내사항 등
본인 인증 방법은 공동인증서 및 휴대폰인증, 카카오페이인증으로 인증 가능

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부
해당사항 없음

서면투표 기간
-

서면투표 방법
-

기타 추가 안내사항 등
-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

류재학
1976.5.29
사내이사
해당사항 없음
-
이사회

총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의 최근3년간 거래내역

기간
내용

류재학

㈜ 랩지노믹스 부사장

2025년 ~ 현재2001년 ~2024년 2025년 2021년 1999년

현) ㈜랩지노믹스 부사장
전) ㈜대웅제약 Consumer Healthcare 본부장 중앙대학교 의학대학원 박사 수료 중앙대학교 석사 졸업(약화학 전공) 중앙대학교 약학과 학사 졸업

-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

류재학
해당사항 없음
해당사항 없음
무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사내이사로서 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 20년 이상 대웅제약에서 근무하며 제약 마케팅, 사업개발, 연구개발(R&D), 헬스케어 영업 등 폭 넓은 경험과 노하우를 보유한 제약·헬스케어 사업 전문가입니다. 특히 2015년부터 대웅제약의 Consumer Healthcare 본부 본부장을 역임하며 5년 연속 매출 성장이라는 괄목할 성과와 함께 수익성을 개선한 경험도 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 체외진단 검사의 영업에 새로운 혁신과 선진 기법을 도입해 진단 영업 조직의 경쟁력을 강화하고 랩지노믹스의 제2의 도약을 이끌어 나갈 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서(류재학 부사장님 날인).jpg
확인서(류재학 부사장)

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 이사회 결의를 통하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원에 대한 보상과 경영목표 달성을 위하여 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급 목적으로
2025년 4월 28일 2명을 대상으로 보통주 총 36,000주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

000외 1명
직원
-
보통주
36,000

총 2명
-
-
보통주

총
36,000주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주교부, 자기주식교부, 차액보상 방식 중 행사 시점에 회사가 정하는 방식
-

교부할 주식의 종류 및 수

보통주
36,000주

-

행사가격 및 행사기간

1. 주식매수선택권 부여일 :
2025년 4월 28일

2. 행사기간 :
2027년 04월 28일부터 2030년 04월 27일

3. 행사가격 : 주식매수선택권 부여일
(2025년 4월 28일) 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격

(상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정을 준용)

-

기타 조건의 개요
주식매수선택권 행사는 이사회결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능
-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수
부여가능 주식의 범위
부여가능 주식의 종류
부여가능 주식수
잔여 주식수

74,239,990
총발행주식수의 10% (이사회 결의 시 3%)
보통주
7,423,999
6,413,999

※ 상기 총발행주식수는 2024년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여 주식수
행사 주식수
실효 주식수
잔여 주식수

2024년
2024.01.31
32명
보통주
958,000
-
304,000
654,000

2024년
2024.02.13
1명
보통주
70,000
-
-
70,000

2025년
2025.02.11
8명
보통주
250,000
-
-
25,000

2025년
2025.04.28
2명
보통주
36,000

-
36,000

계
-
총 43명
보통주
총 1,314,000주
총 0주
총 304,000주
총 1,010,000주

※ 당사는
2025년 4월 28일 이사회결의로 주식매수선택권을 임직원에게 부여하였으며, 부여 후 처음으로 소집되는 금번 주주총회에서 승인받을 예정입니다. 주주총회의 승인 결과에 따라 해당 내역은 변동될 수 있습니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.